Справа № 333/5915/22
Провадження 1-кс/333/114/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001328 від 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 18.09.2022 приблизно о 10-37 год. невстановлена особа, находячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 46 446,4 грн. (ЄО 20693 від 18.09.22) Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , пояснив, що приблизно з 2000 року користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має кредитну картку, якою користується на постійній основі. Приблизно останні 4 роки розрахунковий рахунок даної карти має кредитний ліміт розміром 75 000 грн. Але, зі слів потерпілого заборгованостей за кредитом він не має.18.09.2022 потерпілий перебував вдома, за місцем мешкання. О 10:37 год. в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 2 повідомлення про списання грошових кредитних коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 у сумі 29 556,8 гривень та 16 889,6 гривень за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). При цьому потерпілий зауважив, що не надавав нікому свої данні, чи данні своєї кредитної картки. Послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнім часом не користувався.

В результаті злочинних дій невстановленою особою потерпілому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 46 446,4 гривень.

30.11.2022 слідчим СВ ВП№4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст. 40,41 КПК України було надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кібрполіції Національної поліції України з метою проведення слідчих (розшукових дій)спрямованих на встановлення причетної особи, в ході виконання доручення було встановлено, що платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою якої були переведені грошові кошти з банківської карти потерпілого, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 18.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 0001328).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001328 від 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також старшому інспектору з О/Д 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001328 від 18.09.2022, іншим слідчим або уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, яка здійснила два перекази грошових коштів розміром 29556 гривень 80 копійок, та 16889 гривень 60 копійок 18.09.2022 о 10:37 год., призначення зазначених платежів;

довідку-інформацію про особу, або картковий (розрахунковий) рахунок на який були здійснені перекази грошових коштів розміром 29556 гривень 80 копійок, та 16889 гривень 60 копійок 18.09.2022 о 10:37 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документи на особу яка здійснила зазначені перекази;

інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час здійснення переказів грошових коштів розміром 29556 гривень 80 копійок, та 16889 гривень 60 копійок 18.09.2022 о 10:37 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, під час здійснення переказів грошових коштів розміром 29556 гривень 80 копійок, та 16889 гривень 60 копійок 18.09.2022 о 10:37 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 04.02.2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1