Справа №760/1596/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про передачу майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янською окружною прокуратуро м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 05.07.2022 року до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення на підставі ч. 2 ст. 558 Митного кодексу України №143 від 05.07.2022 від співробітників Київської митниці Державної митної служби України про вчинення кримінального правопорушення яке полягало в тому що керівник ТОВ «Українська Броня» підчас надання пакету документів для проходження митного оформлення імпортованого товару а саме бронежилетів в комплекті з балістичними плитами, рівень захисту NIJ IV у кількості 372 шт. надав сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) виданий командиром військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України ОСОБА_4 від 03.06.2022 року.

Київською митницею в ході перевірки достовірності задекларованих відомостей про вищезазначені товари, які заявлені до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA №UA100360/2022/703200 було направлено запит до військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України з метою встановлення достовірності видачі сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate).

02.07.2022 року Київська митниця отримала відповідь від військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України в котрому зазначалось, вище вказаний сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) не видавався, крім того даний сертифікат командиром частини ОСОБА_4 не підписувався.

06.07.2022 року проведено огляд місця події за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела 8А , в приміщенні Київської митниці в ході якого було виявлено та вилучено:

- 729 плит чорного кольору з надписом білого кольору "Strike Face";

-3 плити чорного кольору без розпізнавальних знаків;

-10 плит чорного кольору з надписом білого кольору "Protection Level Defunctions Protective material shelf life n.w";

-одна плита з наліпокою білого кольору;

-370 тактичні розгрузи до бронеплит;

06.07.2022 слідчим у кримінальному провадженні Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, оскільки вказані предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 29.07.2022, вищезазначене вилучене майно, накладено арешт.

20.07.2022 слідчим у кримінальному провадженні Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, призначено судово-балістичну експертизу.

Відповідно до висновку експертів №20146/22-31/24756/22-54 від 27.09.2022 за результатами проведення комплексної судової балістичної експертизи та судово-товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння:

1.Надані на дослідження вироби за своєю формою, лінійними розмірами, вагою та компонувальною схемою подібні до жорстких захисних елементів бронежилету, які виготовлені із використанням керамічних елементів та матеріалу подібного до НВМПЕ з врахуванням результатів експериментальної стрільби жорсткими захисними елементами бронежилету.

2.Результатами експериментальної стрільби встановлено, що кулетнривкість виробів, які були надані на дослідження відповідає критеріям, які визначені ДСТУ 8782:2018 для засобів індивідувального захисту (бронежилетів) 5 класу.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня», зловживаючи своїми повноваженнями всупереч інтересам юридичної особи, маючи на меті ввезти на митну територію України засоби індивідуального балістичного захисту а саме: бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ IV - 372 шт., поза митним контролем з метою ухиляння від сплати мит та податків для заниження собівартості товару та для ухиляння від державного експортного контролю, реалізовуючи свій злочинний умисел, надав (використав) митному брокеру ОСОБА_6 завідомо підроблений сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 01.07.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA від 01.07.2022 №UA100360/2022/703200.

Так, між ТОВ «Українська броня» та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №8-1 від 24.01.2017 року у м. Києві про надання послуг по підготовці документів на митне обслуговування.

На виконання вищезгаданого договору директором ТОВ «Українська броня» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам підприємства, надав митному брокеру ОСОБА_6 з метою митного оформлення засобів індивідуального балістичного захисту, а саме бронежилетів в комплекті з балістичними плитами (рів ень захисту NIJ IV) у кількості 372 шт., пакет документів, у тому числі підроблений сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 01.07.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для виконання митних формальностей для здійснення митного оформлення із застосуванням митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №631.

На підставі вищезгаданих документів митним брокером ОСОБА_6 подано до Львівської митниці митну декларацію типу «ЕА», яка є попередньою декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим, під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України митному органу подаються серед інших документи та/або відомості, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України.

Згідно з п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України, від 03.06.2005 №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил», підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон України. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт,, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

У якості підстави для переміщення описаних товарів через митний кордон України, митний брокер ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про те, що наданий ОСОБА_5 документ підробний, надала митному органу (Львівська митниця) сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) від 03.06.2022, нібито виданий уповноваженою особою Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на бронежилети в комплекті з балістичними плитами (рівень захисту NIJ IV) у кількості 372 шт. імпортером в якому вказано ТОВ «Українська броня», експортером - «FHU LOG-SPED» (республіка Польща), кінцевим споживачем - Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України, а опис кінцевого використання об`єктів стратегічного значення - «Використання Збройними Силами України».

При цьому, встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України вищевказаний сертифікат, поданий з метою проходження митного оформлення, ТОВ «Українська броня» не видавався, командиром військової частини документ не підписувався, договір на постачання продукції з ТОВ «Українська броня» не укладався, фактичної поставки продукції не відбувалось.

Згідно положень ст. 2 Закону України від 20.02.2003 № 549-ІV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», вимоги державного експортного контролю в Україні на період запровадження воєнного стану (у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 зі змінами, з 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан в частині сплати митних платежів та податків не поширюється на ввезення в України спеціальних засобів індивідуального захист, у тому числі бронежилетів, код товару згідно з УКТ ЗЕД *6211 43 90 00 , виготовлені відповідно до військових стандартів, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до Закону.

В ході досудового розслідування проведено Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України проведено комплексну судову балістичну експертизу та судову товарознавчу експертизу майна і техніки військового призначення та озброєння, якою встановлено, що надані на дослідження вироби, вилучені в ході огляду місця події на території Київської митниці Державної митної служби України під час митного оформлення ТОВ «Українська броня» за митною декларацією типу IM/40/EA від 01.07.2022 №UA100360/2022/703200 для ввезення на митну територію України індивідуального балістичного захисту, відповідають критеріям, які визначені ДСТУ 8782:2018 для засобів індивідуального захисту (бронежилетів) 5 класу.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_5 , що виразилось у наданні митному брокеру завідомо підробленого документа, ТОВ «Українська броня» митні платежі та податки під час митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ЕА від 01.07.2022 № UA100360/2022/703200 не сплачено.

Відповідно висновку Київської митниці Державної митної служби України за митною декларацією типу ІМ 40 ЕА від 01.07.2022 № UA100360/2022/703200 ТОВ «Українська броня» повинно було сплатити митні платежі у сумі 1123107,31 грн., а сам: мито - 391781, 62 грн., ПДВ - 731 325, 69 грн.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатом проведеної економічної експертизи № 23541/22-72/25430-25432/22-72 від 30.09.2022 за результатом проведеного дослідження висновок Київської митниці Державної митної служби України, викладений у листі Київської митниці Державної митної служби України від 05.08.2022 № 7.8-4/28.11/8.5/12571, за підписом в.о. начальника Наталії Милацької, щодо необхідності сплатити ТОВ «Українська броня» відповідних митних платежів у сумі 1123107,31 грн., а сам: мито - 391781, 62 грн., ПДВ - 731 325, 69 грн., документально підтверджується.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» маючи на меті ввезти на митну територію України засоби індивідуального балістичного захисту а саме: бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ IV - 372 шт., поза митним контролем з метою ухиляння від сплати мит та податків для заниження собівартості товару та для ухиляння від державного експортного контролю, реалізовуючи свій злочинний умисел, надав (використав) митному брокеру ОСОБА_6 завідомо підроблений невстановленою особою сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 03.06.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA від 01.07.2022 №UA100360/2022/703200 тобто завідомо підроблений офіційний документ, який видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» установою, яка має право видавати такий документ, а саме кінцевим споживачем товару котрий підлягають державному експортному контролю до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо його видачі військовою частино НОМЕР_1 Національної гвардії України з відповідним відтиском печатки та підробленим підписом командира вище вказаної військової частини ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» маючи на меті ввезти на митну територію України засоби індивідуального балістичного захисту а саме: захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1000 шт., та бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 600 шт., NIJ III - 500 шт., NIJ III+ - 300 шт., поза митним контролем з метою ухиляння від сплати мит та податків для заниження собівартості товару та для ухиляння від державного експортного контролю, реалізовуючи свій злочинний умисел, надав (використав) митному брокеру ОСОБА_6 завідомо підроблений сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 13.06.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA від 15.06.2022 №UA100360/2022/702743 тобто завідомо підроблений невстановленою особою офіційний документ, який видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» установою, яка має право видавати такий документ, а саме кінцевим споживачем товару котрий підлягають державному експортному контролю до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо його видачі військовою частино НОМЕР_1 Національної гвардії України з відповідним відтиском печатки та підробленим підписом командира вище вказаної військової частини ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» маючи на меті ввезти на митну територію України засоби індивідуального балістичного захисту, а саме: захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1750 шт., та бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 500 шт., поза митним контролем з метою ухиляння від сплати мит та податків для заниження собівартості товару та для ухиляння від державного експортного контролю, реалізовуючи свій злочинний умисел, надав (використав) митному брокеру ОСОБА_6 завідомо підроблений сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 16.05.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA від 02.06.2022 №UA100360/2022/702418 тобто завідомо підроблений невстановленою особою офіційний документ, який видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» установою, яка має право видавати такий документ, а саме кінцевим споживачем товару котрий підлягають державному експортному контролю до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо його видачі військовою частино НОМЕР_1 Національної гвардії України з відповідним відтиском печатки та підробленим підписом командира вище вказаної військової частини ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що на початку червня 2022 року, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України (далі -Держекспортконтролю) на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» вирішив умисно, в порушення встановленого порядку, імпортувати з території Республіки Польша на територію України, засоби індивідуального балістичного захисту, а саме: захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1750 шт., та бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 500 шт. які використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML13 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, ОСОБА_5 на початку червня 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці надав митному брокеру ОСОБА_6 (з яким між ТОВ «Українська броня» укладено договір №8-1 від 24.01.2017 про надання послуг по підготовці документів на митне обслуговування) з метою митного оформлення засобів індивідуального балістичного захисту, захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1750 шт., та бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 500 шт., пакет документів, у тому числі завідомо підроблений невстановленою особою сертифікати кінцевого споживача (End User Certificate) від 16.05.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення.

На підставі вищезгаданих документів митним брокером ОСОБА_6 подано до Львівської митниці митну декларацію IM/40/EA від 02.06.2022 №UA100360/2022/702418, яка є попередньою декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим, під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України митному органу подаються серед інших документи та/або відомості, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України.

У якості підстави для переміщення описаних товарів через митний кордон України, митний брокер ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про те, що наданий ОСОБА_5 підроблений документ, надала митному органу (Львівська митниця) сертифікати кінцевого споживача (End user Certificate) від 16.05.2022, нібито виданий уповноваженою особою Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1750 шт., та бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 500 шт. імпортером в яких вказано ТОВ «Українська броня», експортером - «FHU LOG-SPED» (республіка Польща), кінцевим споживачем - Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України, а опис кінцевого використання об`єктів стратегічного значення - «Використання Збройними Силами України».

При цьому, встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України вищевказаний сертифікат, поданий з метою проходження митного оформлення, ТОВ «Українська броня» не видавався, командиром військової частини документ не підписувався, договір на постачання продукції з ТОВ «Українська броня» не укладався, фактичної поставки продукції не відбувалось.

02.06.2022 в зоні діяльності Львівської митниці (п/п «Шегині - Медика») через митний кордон України з території Республіки Польща транспортним засобом комерційного призначення з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 за попередньою митною декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим імпорт (випуск у вільний обіг) (ІМ/40/ЕА) від 02.06.2022 № UA100360/2022/702418 на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () переміщено товари «захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1 750 шт., бронежилети в комплекті з балістичними плитами та внутрішніми вставками, клас захисту NIJ IV - 500 шт.», загальною вагою брутто 5 790,00 кг, нетто - 5 516,00 кг, вартістю 327 250,00 доларів США. Відповідно до відомостей поданих до митного контролю та оформлення документів, поставка вищевказаних товарів здійснювалась з території Республіки Польща від компанії-відправника «F. H. U. LOG-SPED» (Республіка Польща) на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () на виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07032022 від 07.03.2022. укладеного між «UARJV1 USA COR.P» (США) та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» ().

Крім того, встановлено, що в середині червня місяця 2022 року, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України (далі -Держекспортконтролю) на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» вирішив повторно умисно, в порушення встановленого порядку, імпортувати з території Республіки Польша на територію України, засоби індивідуального балістичного захисту, а саме: бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ III - 500 шт., NIJ III+ - 300 піт., NIJ IV - 600 шт., захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1 000 шт., ламінована нейлонова тканина 1000D/500D - 204,9 погонних метрів, плетені стрічки - 495 метрів, які використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML13 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, ОСОБА_5 в середині червня місяця 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці надав митному брокеру ОСОБА_6 (з яким між ТОВ «Українська броня» укладено договір №8-1 від 24.01.2017 про надання послуг по підготовці документів на митне обслуговування) з метою митного оформлення засобів індивідуального балістичного захисту, а саме бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ III - 500 шт., NIJ III+ - 300 піт., NIJ IV - 600 шт., захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1 000 шт., ламінована нейлонова тканина 1000D/500D - 204,9 погонних метрів, плетені стрічки - 495 метрів, пакет документів, у тому числі завідомо підроблений невстановленою особою сертифікат кінцевого споживача (End User Certificate) від 13.06.2022 нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення.

На підставі вищезгаданих документів митним брокером ОСОБА_6 подано до Львівської митниці митні декларацію IM/40/EA від 15.06.2022, яка є попередньою декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим, під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України митному органу та подається серед інших документи та/або відомості, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України.

У якості підстави для переміщення описаних товарів через митний кордон України, митний брокер ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про те, що наданий ОСОБА_5 документ підроблений, надала митному органу (Львівська митниця) сертифікати кінцевого споживача (End user Certificate) від 13.06.2022, нібито виданий уповноваженою особою Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ III - 500 шт., NIJ III+ - 300 піт., NIJ IV - 600 шт., захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1 000 шт., ламінована нейлонова тканина 1000D/500D - 204,9 погонних метрів, плетені стрічки - 495 метрів, імпортером в яких вказано ТОВ «Українська броня», експортером - «FHU LOG-SPED» (республіка Польща), кінцевим споживачем - Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України, а опис кінцевого використання об`єктів стратегічного значення - «Використання Збройними Силами України».

При цьому, встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України вищевказаний сертифікат, поданий з метою проходження митного оформлення, ТОВ «Українська броня» не видавався, командиром військової частини документ не підписувався, договір на постачання продукції з ТОВ «Українська броня» не укладався, фактичної поставки продукції не відбувалось.

15.06.2022 о 18 год. 58 хв.. в зоні діяльності Львівської митниці (п/п «Шегині - Медика») через митний кордон України з території Республіки Польща транспортним засобом комерційного призначення з д.н.з. НОМЕР_5 / НОМЕР_6 за попередньою митною декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим імпорт (випуск у вільний обіг) (ІМ/40/ЕА) від 15.06.2022 №UA100360/2022/702743 на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () переміщено товари «бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ III - 500 шт., NIJ III+ - 300 піт., NIJ IV - 600 шт., захисні шоломи, клас захисту NIJ IIIA - 1 000 шт., ламінована нейлонова тканина 1000D/500D - 204,9 погонних метрів, плетені стрічки - 495 метрів», загальною вагою брутто 9 914,80 кг, нетто - 9 617,40 кг, вартістю 509 779,00 доларів США. Відповідно до відомостей поданих до митного контролю та оформлення документів, поставка вищевказаних товарів здійснювалась з території Республіки Польща від компанії-відправника «F. H. U. LOG-SPED» (Республіка Польща) на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () на виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07032022 від 07.03.2022, укладеного між «UARM USA CORP» (США) та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» ().

Крім того, встановлено, що в кінці червня місяця 2022 року, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Державної служби експортного контролю України (далі -Держекспортконтролю) на право здійснення міжнародних передач товарів (надання послуг) військового призначення та подвійного використання, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Українська Броня» вирішив повторно умисно, в порушення встановленого порядку, імпортувати з території Республіки Польша на територію України, засоби індивідуального балістичного захисту, а саме: бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ IV - 372 шт., які використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML13 Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на повторне порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, ОСОБА_5 в кінці червня місяць 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці надав митному брокеру ОСОБА_6 (з яким між ТОВ «Українська броня» укладено договір №8-1 від 24.01.2017 про надання послуг по підготовці документів на митне обслуговування) з метою митного оформлення засобів індивідуального балістичного захисту, а саме бронежилетів в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ IV - 372 шт., пакет документів, у тому числі завідомо підроблений невстановленою особою сертифікати кінцевого споживача (End User Certificate) від 01.07.2022, нібито виданий командиром військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_4 для здійснення митного оформлення.

На підставі вищезгаданих документів митним брокером ОСОБА_6 подано до Львівської митниці митну декларацію IM/40/EA від 01.07.2022 №UA100360/2022/703200, яка є попередньою декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим, під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України митному органу та подається серед інших документи та/або відомості, що підтверджують дотримання встановлених відповідно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарів через митний кордон України.

У якості підстави для переміщення описаних товарів через митний кордон України, митний брокер ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про те, що наданий ОСОБА_5 документ підроблений, надала митному органу (Львівська митниця) сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) від 03.06.2022, нібито виданий уповноваженою особою Військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ IV - 372 шт., імпортером в яких вказано ТОВ «Українська броня», експортером - «FHU LOG-SPED» (республіка Польща), кінцевим споживачем - Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України, а опис кінцевого використання об`єктів стратегічного значення - «Використання Збройними Силами України».

При цьому, встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України вищевказаний сертифікат, поданий з метою проходження митного оформлення, ТОВ «Українська броня» не видавався, командиром військової частини документ не підписувався, договір на постачання продукції з ТОВ «Українська броня» не укладався, фактичної поставки продукції не відбувалось.

01.07.2022 в зоні діяльності Львівської митниці (п/п «Шегині - Медика») через митний кордон України з території Республіки Польща транспортним засобом комерційного призначення з д.н.з. НОМЕР_7 за попередньою митною декларацією з обсягом даних, необхідними для випуску товарів у митний режим імпорт (випуск у вільний обіг) (ІМ/40/ЕА) від 01.07.2022 № UA100360/2022/703200 на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () переміщено товари «бронежилета в комплекті з балістичними пластинами клас захисту NIJ IV - 372 піт.; ламінована тканина 500D - 480 погонних метрів», загальною вагою брутто 2 224,00 кг, нетто - 2 178,20 кг, вартістю 116 400,00 доларів СІЛА. Відповідно до відомостей поданих до митного контролю та оформлення документів, поставка вищевказаних товарів здійснювалась з території Республіки Польща від компанії-відправника «F. Н. U. LOG-SPED» (Республіка Польща) на адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» () на виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07032022 від 07.03.2022, укладеного між «UARM USA CORP» (США) та ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЯ» ().

Відповідно висновку Київської митниці Державної митної служби України за митною декларацією типу ІМ 40 ЕА від 01.07.2022 № UA100360/2022/703200 ТОВ «Українська броня» повинно було сплатити митні платежі у сумі 1123107, 31 грн., а сам: мито - 391781, 62 грн., ПДВ - 731 325, 69 грн.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатом проведеної економічної експертизи № 23541/22-72/25430-25432/22-72 від 30.09.2022 за результатом проведеного дослідження висновок Київської митниці Державної митної служби України, викладений у листі Київської митниці Державної митної служби України від 05.08.2022 № 7.8-4/28.11/8.5/12571, за підписом в.о. начальника ОСОБА_7 , щодо необхідності сплатити ТОВ «Українська броня» відповідних митних платежів у сумі 1 123 107,31 грн., а сам: мито - 391 781,62 грн., ПДВ - 731 325,69 грн., документально підтверджується.

25.10.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

04.11.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 600 000 грн.

19.12.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

13.01.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва 20.01.2023 (вх. № 4767/41157) надійшов наказ командира військової частини НОМЕР_8 від 18.01.2023 № 11 «Про примусове відчуження майна» вищевказаних комплектів бронежилетів.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений.

Пунктом 2 наведеного вище Указу постановлено військовому командуванню запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про оборону України», в умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об`єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування може запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, зокрема, примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» примусове відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Судом встановлено, що 06.07.2022 року проведено огляд місця події за адресою: м. Київ, бул. В. Гавела 8А, в приміщенні Київської митниці в ході якого було виявлено та вилучено:

- 729 плит чорного кольору з надписом білого кольору «Strike Face»;

-3 плити чорного кольору без розпізнавальних знаків;

-10 плит чорного кольору з надписом білого кольору «Protection Level Defunctions Protective material shelf life n.w»;

-одна плита з наліпокою білого кольору;

-370 тактичні розгрузи до бронеплит;

06.07.2022 слідчим у кримінальному провадженні Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, оскільки вказані предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.07.2022 на вищезазначене вилучене майно було накладено арешт.

18.01.2023 командиром військової частини НОМЕР_8 ОСОБА_9 видано наказ № 11 «Про примусове відчуження майна», яким було постановлено відчужити на користь держави, для потреб Збройних Сил України в умовах правового режиму воєнного стану майно вилучене в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001464 від 05.07.2022, а саме: комплекти індивідуального балістичного захисту (бронижелети в комплекті з балістичними плитами), які перебувають у приватній власності ТОВ «Українська броня».

Таким чином, враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання та передачу відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_8 бригадного генерала ОСОБА_9 від 18.01.2023 № 11 «Про примусове відчуження майна» - уповноваженій особі військової частини НОМЕР_8 наступного майна, що було вилучене у приміщенні Київської митниці за адресою: м. Київ, бульв. В. Гавела, 8-А, у кримінальному провадженні № 0001464 від 06.07.2022, а саме: 350 тактичних розгрузок до броне плит, 700 плит чорного кольору з надписом білого кольору «Strike Face».

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про передачу майна - задовольнити.

Передати уповноваженій особі військової частини НОМЕР_8 відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_8 бригадного генерала ОСОБА_9 від 18.01.2023 № 11 «Про примусове відчуження майна» майно, що було вилучене у приміщенні Київської митниці за адресою: м. Київ, бульв. В. Гавела, 8-А, у кримінальному провадженні № 0001464 від 06.07.2022, а саме: 350 тактичних розгрузок до броне плит, 700 плит чорного кольору з надписом білого кольору «Strike Face».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1