Єдиний унікальний номер 725/6629/22
Номер провадження 1-кс/725/1601/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003418 від 06.11.2022 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 03.11.2022 року близько 18:30 год. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . яка наложить гр. ОСОБА_5 , після переходу до інтернет ресурсу «Допомога від Дії», без згоди власника банківської карти, було здійснено списання грошових коштів у кількості 4 раз на загальну суму 87870 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи. яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення та може бути використаною як доказ у кримінальному проваджені, потерпілим являється ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та являють собою банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 із якої було здійснено списання грошових коштів, 03.11.2022 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю отримання їх копій у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 із якої було здійснено списання грошових коштів, 03.11.2022 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1