Справа № 562/965/23
У Х В А Л А

21.03.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області каптана поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000208внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 16.11.2022 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11.2022 року, близько 15:00 год., під час того як заявниця перебувала за своїм місцем проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20 800 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 16.11.2022 року, вона перебувала за своїм місцем проживання, о 14:38 год., їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватися грошовими коштами, що знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , разом з тим невідома особа вказала, що з метою блокування вказаних транзакцій ОСОБА_6 необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому через термінал, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на номери банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на суму 20 800 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , було встановлено що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 з даного рахунку були перераховані на карткові рахунки: - № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 : інформація, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15.11.2022 по 19.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 15.11.2022 по 19.03.2023; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 15.11.2022 по 19.03.2023, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком з 15.11.2022 по 19.03.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк); - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 , з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15.11.2022 по 19.03.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період з 15.11.2022 по 19.03.2023; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 15.11.2022 по 19.03.2023, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком з 15.11.2022 по 19.03.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13