Дата документу 15.12.2022
Справа № 334/5884/22
Провадження № 1-кс/334/1876/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Діпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002051 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.02.2020 Комунальнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та Товариством з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) за результатами проведеноїтендерноїзакупівліукладенодоговір про закупівлю товару №07-20/1 та додаткові угоди до них, відповідно до умов якихпостачальникзобов`язуєтьсяпередати (поставити) покупцю товар - ДК 021:2015 код 09130000-9 - нафта і дистиляти, визначений за цінами (далі - товар), зазначений у специфікації, щододається до договору про закупівлю і є йогоневід`ємноючастиною, а покупець - прийняти і оплатититакий товар.У додатку №1 до договорівсторониузгодилиасортимент, кількість та вартість товару, а саме бензин 92 у кількості 6500 літрів та дизельнепаливо у кількості 5050 літрів..За умовами п.3.4 договору ціна договору становить 254221,50 грн, в т. ч. ПДВ 42370,25 грн. На виконання умов договору Позивач здійснив передоплату у розмірі 164970,00 грн, про що свідчить копії платіжних доручень №117 від 13.02.2020 на суму 142 935,00 грн та № 778 від 26.11.2020 р.

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за результатом пошуку відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи зазначено: АДРЕСА_1 . Директором якого є ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за товар КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на рахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що в провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000044 від 30.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, на підставі рапорту про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем. В даному кримінальному провадженню проведені слідчі ( розшукові) дій, та зібрані матеріали стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їхньої господарської діяльності, та ін.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

?протокол допиту свідка ОСОБА_5 , від 12.08.2022 року;

?постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022 року;

?супровідний лист від 15.08.2022 року № 10872/16/05-22;

?ухвала Іменем України від 26.09.2022 року ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1226/22);

?ухвала Іменем України від 21.09.2022 року ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1226/22);

?супровідний лист від 05.10.2022, № 14010/16/01-22;

?супровідний лист від 15.09.2022 № 5759/40-2022;

?постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року;

?супровідний лист від 26.09.2022 № 13272/16/05-2022;

?опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.10.2022 року;

?справа № 12 Том № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 39046990 ( реєстраційна справа);

?справа № 12 Том № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 39046990 ( реєстраційна справа);

?супровідний лист від 16.09.2022 № 9264/41/02022 з матеріалами, які були зібрані в ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 16.08.2022;

?супровідний лист 19.09.2022 № 12.52-70-4030ВИХ-22, разом із обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 ;

?супровідний лист від 02.09.2022 № 6634/5/13-0154-01 з матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?витяг з наказу № 64 від 20.03.2022;

?лист щодо надання інформації № 307/844 від 15.09.2022;

?лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.10.2022 № 31/9/3154-2022;

?супровідний лист від 12.10.2022 №13241/108/46/02-2022 з матеріалами виконаної постанови про проведення процесуальних дій;

?доручення про проведення слідчих ( розшукових) дій в порядку ст. 36, ч. 3 ст. 41 КПК України від 26.10.2022 № 53-4492 вих -22;

?матеріали виконаного доручення вих.7836-40/2022 від 18.10.2022 Луцьке РУП ГУНП у Волинській області;

?витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 30.07.2021;

?рапорт прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 ,

?постанова при визначення підслідності від 30 липня 2021 року;

?постанова та повідомлення про призначення групи прокурорів від 30.07.2021;

?договір № 27-01/20 від 03.01.2020 року;

?відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.09.2021 року, вих. № 721;

?відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.10.2021, вих. 440;

?копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5 , та індивідуальний податковий номер;

?договір оренди приміщення № 02/26 від 26.02.2019 року;

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини про необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або слідчим зі слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

?протокол допиту свідка ОСОБА_5 , від 12.08.2022 року;

?постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022 року;

?супровідний лист від 15.08.2022 року № 10872/16/05-22;

?ухвала Іменем України від 26.09.2022 року ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1226/22);

?ухвала Іменем України від 21.09.2022 року ( справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1226/22);

?супровідний лист від 05.10.2022, № 14010/16/01-22;

?супровідний лист від 15.09.2022 № 5759/40-2022;

?постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року;

?супровідний лист від 26.09.2022 № 13272/16/05-2022;

?опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.10.2022 року;

?справа № 12 Том № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 39046990 ( реєстраційна справа);

?справа № 12 Том № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( реєстраційна справа);

?супровідний лист від 16.09.2022 № 9264/41/02022 з матеріалами, які були зібрані в ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 16.08.2022;

?супровідний лист 19.09.2022 № 12.52-70-4030ВИХ-22, разом із обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 ;

?супровідний лист від 02.09.2022 № 6634/5/13-0154-01 з матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?витяг з наказу № 64 від 20.03.2022;

?лист щодо надання інформації № 307/844 від 15.09.2022;

?лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.10.2022 № 31/9/3154-2022;

?супровідний лист від 12.10.2022 №13241/108/46/02-2022 з матеріалами виконаної постанови про проведення процесуальних дій;

?доручення про проведення слідчих ( розшукових) дій в порядку ст. 36, ч. 3 ст. 41 КПК України від 26.10.2022 № 53-4492 вих -22;

?матеріали виконаного доручення вих.7836-40/2022 від 18.10.2022 Луцьке РУП ГУНП у Волинській області;

?витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 30.07.2021;

?рапорт прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 ,

?постанова при визначення підслідності від 30 липня 2021 року;

?постанова та повідомлення про призначення групи прокурорів від 30.07.2021;

?договір № 27-01/20 від 03.01.2020 року;

?відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.09.2021 року, вих. № 721;

?відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.10.2021, вих. 440;

?копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5 , та індивідуальний податковий номер;

?договір оренди приміщення № 02/26 від 26.02.2019 року - які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000044 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_10