Справа № 643/892/23
Провадження № 1-кс/643/181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Проведеним моніторингом встановлено наступне. У відкритому доступі на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо укладення з 06.10.2022 ряду договорів купівлі-продажу між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) договорів на здійснення закупівель асортименту товарів домашнього текстилю - штори, гардини, кухонні штори, портьєри, жалюзі, ролети, гардини на загальну суму 2 338 277, 00 грн., з використанням, у тому числі, коштів місцевого бюджету та коштів від господарської діяльності/

Встановлено, що вищевказані договори укладено без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», відповідно до підпункту 2 пункту 13 Особливостей здійснення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 М0309 «Про затвердження переліку територій України на яких ведуться (велись) бойові або тимчасово окупованих Російською Федерацією» зі змінами, враховуючи, що замовник перебуває на території, на якій ведуться (велись) активні бойові дії на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі, а саме розділ 1.8 Харківська область, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 .

Разом з цим, встановлено, що у відкритому доступі реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), укладено договір №6 від 09.01.2023 року на закупівлю у ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) асортименту текстилю, зокрема 36 штор та 46 гардин строком постачання до 31.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість товарів згідно договору складає 686 411, 00 грн.

Вибірковим аналізом Інтернет ресурсів з оптового та роздрібного продажу товарів зазначеної категорії, встановлено, що ринкова вартість штор та гардин аналогічних розмірів відповідно до наданої специфікації до зазначеного договору є значно меншою від вказаної у договорі, що дає підстави обґрунтовано вважати про порушення норм законодавства при здійсненні закупівлі, не беручи до уваги обставини доцільності здійснення такого роду закупівель у період дії в Україні режиму воєнного стану.

Також, у відкритому доступі реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), укладено договір N271-Д від 26.12.2022 року на закупівлю у ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та здійснено закупку асортименту текстилю, зокрема 21 штори та 42 гардини строком постачання до 31.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість товарів згідно договору складає 494 624, 00 грн.

Вибірковим аналізом Інтернет ресурсів з оптового та роздрібного продажу товарів зазначеної категорії, встановлено, що ринкова вартість штор та гардин аналогічних розмірів відповідно до наданої специфікації до зазначеного договору є значно меншою від вказаної у договорі, що дає підстави обґрунтовано вважати про порушення норм законодавства при здійсненні закупівлі, не беручи до уваги обставини доцільності здійснення такого роду закупівель у період дії в Україні режиму воєнного стану.

Аналізом документації з відкритих джерел встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається утриманням будинку Держпрому та будівлі обласної ради, яка значно постраждала внаслідок незаконної збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме ракетного обстрілу у березні 2022 року, що унеможливлює використання зазначеного асортименту товарів у будівлі. При цьому, місцем постачання товарів зазначена тільки будівля КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто використання закупленої кількості текстильних товарів можлива лише в 1 будівлі.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори укладені між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму або виконані з метою незаконного привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на придбання товарів за завищеними цінами на загальну суму 2 338 277, 00 грн., з використанням, у тому числі, коштів місцевого бюджету та коштів від господарської діяльності, тобто вчинено у період дії військового стану кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході моніторингу відомостей, що містяться у відкритому доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 за пошуковими даними: платник НОМЕР_1 Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 виявлено транзакцію на суму 529 988 грн., датовану 22.12.2022 року, призначення платежу: 0117370;2610; оплата за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №ВН-1 від 22.12.2022 за договором №245-Д від 19.12.2022 року. Інших транзакцій за період укладання договорів на вищезазначеному веб-ресурсі не виявлено.

В той же час встановлено, що договір №245-Д від 19.12.2022 року укладений між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є договором купівлі продажу, предметом якого є ролети та ролети в коробці.

В той же час, Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) 22.12.2022 року перераховані грошові кошти у сумі 529 988 грн. з призначенням «оплата за матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно накладної №ВН-1 від 22.12.2022».

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до інформації, що міститься у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

24.01.2023 ФОП « ОСОБА_4 » спрямовано запит про надання інформації у кримінальному провадженні, проте станом на данний момент жодної відповіді від останньої не надходило.

Таким чином вказану документацію отримати іншим передбаченим законодавством чином не виявляється можливим, незважаючи на те, що в подальшому зазначені данні будуть також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених закупівель.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 .

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 24.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документації, яка стала підставою укладення договорів між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , за період з 06.10.2022 по 25.01.2023 з усіма додатками;

- договорів укладених між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , за період з 06.10.2022 по 25.01.2023, з усіма додатками, графіками та специфікаціями, видаткових накладних щодо поставки предмету договору, а також відомості щодо розрахунків по зазначеному договору, з зазначенням дати перерахування коштів, суми та призначення платежу;

- копії звіту за формою 1ДФ, договорів, товаротранспортних накладних та прибуткових накладних на придбання ФОП ОСОБА_4 штор, ролетів, гардин та інших предметів, які в подальшому поставлено Обласному комунальному виробничо-експлуатаційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі укладення договорів між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , за період з 06.10.2022 по 25.01.2023.

- інформації щодо виробника, матеріалу з якого виготовлено предмети договорів, сертифікатів якості на штори, ролети, гардини та інші предмети, які в подальшому поставлено Обласному комунальному виробничо-експлуатаційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі укладення договорів між Обласним комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , за період з 06.10.2022 по 25.01.2023.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_4 , код: НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1