У Х В А Л А Справа № 932/7202/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3810/22

05 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000058 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , у якому слідчий прохає накласти арешт на речі, які було вилучено під час обшуку 28.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , та які належать ОСОБА_6 , а саме: дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 (спец. пакет WAR1205432); свідоцтво про народження та військовий квиток на ім`я гр. Години ОСОБА_7 , (спец. пакет WAR1205434); документи, чорнові записи на 256 аркушах (спец. пакет SUD4000505); набої 12 калібру в кількості 20 шт. (спец. пакет SUD2079219); ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 4310 20169 із зарядним пристроєм (спец. пакет SUD4000504); рушниця «ИЖ-12» №Г9482 (картонна коробка); банківські картки «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 (спец. пакет KIV4115080); чорнові записи на 2 арк., ІНН (спец. пакет KIV4115080); набої калібру 9 мм у кількості 10 шт (спец. пакет KIV2106415); набої 12 калібру в кількості 16 шт. (спец. пакет SUD2079218); 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту (2 картонні коробки); 700 пачок цигарок «Ritm» (картонна коробка); документи та чорнові записи на 28 арк. (спец. пакет KIV4115081); грошові кошти в сум 2010 доларів США, 310 ЄВРО (спец. пакет KIV4115078); грошові кошти в сумі 5250 грн. та мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Дніпропетровській області за зверненням громадянки ОСОБА_8 , яка повідомила, що група осіб члени якої за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти волі особи, з числа громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері людської свободи, з метою протиправного збагачення, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, пообіцявши останній достатній заробіток, належні умови праці та проживання, використовуючи її уразливий стан, завербували та перевезли останню на територію приватного господарства, розташованого в смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, де її разом з рядом інших осіб примушували безоплатно виконувати різні роботи на приватних підприємствах під загрозою застосування насильства та інших покарань, обмеження їх контактів, запобігання спробам самовільно залишити визначену територію з метою особистого збагачення.

28.12.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ від 20.12.2022 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , під час обшуку виявлено та вилучено: дозвіл на зброю на ім`я гр. ОСОБА_6 (спец. пакет WAR1205432); свідоцтво про народження та військовий квиток на ім`я гр. Години ОСОБА_7 , (спец. пакет WAR1205434); документи, чорнові записи на 256 аркушах (спец. пакет SUD4000505); набої 12 калібру в кількості 20 шт. (спец. пакет SUD2079219); ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 4310 20169 із зарядним пристроєм (спец. пакет SUD4000504); рушниця «ИЖ-12» №Г9482 (картонна коробка); банківські картки «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 (спец. пакет KIV4115080); чорнові записи на 2 арк., ІНН (спец. пакет KIV4115080); набої калібру 9 мм у кількості 10 шт (спец. пакет KIV2106415); набої 12 калібру в кількості 16 шт. (спец. пакет SUD2079218); 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту (2 картонні коробки); 700 пачок цигарок «Ritm» (картонна коробка); документи та чорнові записи на 28 арк. (спец. пакет KIV4115081); грошові кошти в сумі 2010 доларів США та 310 ЄВРО (спец. пакет KIV4115078); грошові кошти в сумі 5250 грн.; мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказані вилучені речі та документи мають значення для проведення досудового розслідування та будуть досліджуватися, в результаті чого буде отримана інформація що має суттєве значення для проведення досудового розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, дозвіл на зброю на ім`я гр. ОСОБА_6 (спец. пакет WAR1205432); свідоцтво про народження та військовий квиток на ім`я гр. Години ОСОБА_7 , (спец. пакет WAR1205434); документи, чорнові записи на 256 аркушах (спец. пакет SUD4000505); набої 12 калібру в кількості 20 шт. (спец. пакет SUD2079219); ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 4310 20169 із зарядним пристроєм (спец. пакет SUD4000504); рушниця «ИЖ-12» №Г9482 (картонна коробка); банківські картки «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 (спец. пакет KIV4115080); чорнові записи на 2 арк., ІНН (спец. пакет KIV4115080); набої калібру 9 мм у кількості 10 шт (спец. пакет KIV2106415); набої 12 калібру в кількості 16 шт. (спец. пакет SUD2079218); 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту (2 картонні коробки); 700 пачок цигарок «Ritm» (картонна коробка); документи та чорнові записи на 28 арк. (спец. пакет KIV4115081); грошові кошти в сум 2010 доларів США, 310 ЄВРО (спец. пакет KIV4115078) ; грошові кошти в сумі 5250 грн. та мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 28.12.2022 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник володільця майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважав таке необгрунтованим.

Вислухавши представника володільця майна, розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Кримінальне провадження відкрите за фактом вербування, переміщення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою експлуатації, з використанням примусу, обману. Санкція вищевказаної статті КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

При проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне майно: дозвіл на зброю на ім`я гр. ОСОБА_6 (спец. пакет WAR1205432); свідоцтво про народження та військовий квиток на ім`я гр. Години ОСОБА_7 , (спец. пакет WAR1205434); документи, чорнові записи на 256 аркушах (спец. пакет SUD4000505); набої 12 калібру в кількості 20 шт. (спец. пакет SUD2079219); ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 4310 20169 із зарядним пристроєм (спец. пакет SUD4000504); рушниця «ИЖ-12» №Г9482 (картонна коробка); банківські картки «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 (спец. пакет KIV4115080); чорнові записи на 2 арк., ІНН (спец. пакет KIV4115080); набої калібру 9 мм у кількості 10 шт (спец. пакет KIV2106415); набої 12 калібру в кількості 16 шт. (спец. пакет SUD2079218); 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту (2 картонні коробки); 700 пачок цигарок «Ritm» (картонна коробка); документи та чорнові записи на 28 арк. (спец. пакет KIV4115081); грошові кошти в сумі 2010 доларів США та 310 ЄВРО (спец. пакет KIV4115078); грошові кошти в сумі 5250 грн.; мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 28.12.2022 року, вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000058.

Внаслідок того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, здійснюється за фактом вербування, переміщення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вважаю, що слідчим доведено те, що з метою збереження речових доказів, а саме: документів, чорнових записів на 256 арк.; чорнових записів на 2 арк.; 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л. кожна з прозорою рідиною; 700 пачок цигарок «Rіtm»; документів та чорнових записів на 28 арк.; мобільного телефону марки «Nomі» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картками мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , володільцем яких є ОСОБА_6 , задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.

Клопотання слідчого в частині накладення арешту на дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 (спец. пакет WAR1205432); свідоцтво про народження та військовий квиток на ім`я гр. Години ОСОБА_7 , (спец. пакет WAR1205434); набої 12 калібру в кількості 20 шт. (спец. пакет SUD2079219); ноутбук марки «Lenovo» Ideapad 4310 20169 із зарядним пристроєм (спец. пакет SUD4000504); рушницю «ИЖ-12» №Г9482 (картонна коробка); банківські картки «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 (спец. пакет KIV4115080); ІНН (спец. пакет KIV4115080); набої калібру 9 мм у кількості 10 шт (спец. пакет KIV2106415); набої 12 калібру в кількості 16 шт. (спец. пакет SUD2079218); грошові кошти в сум 2010 доларів США, 310 ЄВРО (спец. пакет KIV4115078); грошові кошти в сумі 5250 грн. задоволенню не підлягає, адже слідчим не було доведено, що вказані речі та предмети мають значення для проведення досудового розслідування, та були використані для вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000058 від 30.06.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме: документи, чорнові записи на 256 арк.; чорнові записи на 2 арк.; 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 л. кожна з прозорою рідиною; 700 пачок цигарок «Rіtm»; документи та чорнові записи на 28 арк.; мобільний телефон марки «Nomі» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картками мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , володільцем яких є ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1