У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8810/22

№ 1-кс/183/1365/23

03 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 27.09.2022 року за № 0003019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст.. 170 КПК України надійшло клопотання слідчого Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення з Куп`янського РВ Управління СБ України в Харківській області, встановлено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з 24.02.2022 року організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

29.03.2023 року слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 оглянула грошові кошти, які 27.09.2022 року ОСОБА_4 добровільно видала працівникам СБУ, а саме російські рублі купюрами номіналом по 5.000 рублів у кількості 408 штук, на загальну суму 2.040.000 рублів із наступними серійними номерами: ПЕ 5420492, ЗБ 9514347, АВ 4236687, НБ 3399664, ВМ 0240872, ГЬ 0095520, бх 0782984, бк 9466153, ОО 5016096, ГМ 1568654, ВН 3371556, КИ 6773606, ЕЛ 0451747, ЕГ 9015119, ГГ 2186657, ЗИ 4682636, БЯ 6064418, МН 9424326, СА 5583546, КИ4575303, ГН 0952922, КГ 5369869, ТМ 0422185, ае 5884281, ЗГ 9293110, АГ 0055281, ВМ 9988722, ГГ 0406440, НЧ 2070433, гз 0857509, ЛБ 1536696, ГО 9821098, БЯ 1585328, ЗХ 5585545, ЗЗ 2523114, КХ 2864896, ИМ 9821869, вл 7043456, ИС 4519968, БЭ 3013858, ГЧ 2851664, ЕЯ 4365099, ПЕ 2836049, БЛ 0406007, АЗ 9960171, КК 3277395, АБ 0318252, го 4519627, ИЯ 0444767, ИГ 3089184, ГН 8558568, гь 7862454, ев 1525328, АЛ 7246464, БЬ 1910084, КП 1655246, ИХ 6148603, СВ 6496354, АЗ 1218156, ВН 0679463, ТО 9607142, СХ 4293251, АБ 3826714, бя 5812687, ЛГ 0349012, гл 8334439, ИЧ 5965944, вс 3135691, вз 9229791, ИЗ 5141465, ЕИ 5016099, ет 9499493, КХ 1731023, ЗА 8568244, бс 6204516, га 4639715, ЕА 7290724, ПИ 9481456, ва 2670075, ЛЧ 5893929, ВВ 6691440, ЗТ 9370484, ПП 3447906, ЗЬ 1028593, ЗЭ 0330377, ЗВ 2936083, БВ 1797199, КТ 1695196, КН 2833177, ея 1171011, ЗХ 3005081, ЛГ 8377172, АЬ 8136805, СБ 7659163, НН 9365015, КБ 0318461, гг 8498330, КЕ 0517182, ЛВ 7156566, ЗЯ 5215813, ВЕ 8912206, ЗЯ 7152019, ЛА 9337862, гх 7317178, НБ 3979541, ГН 0781123, ЗЭ 1700413, АБ 9168697, ВЯ 4172097, ЛА 8332324, ЛН 4194074, вс 8037310, КТ 0576943, КЯ 1141041, вб 8400875, ТХ 0967480, ПБ 6230075, СЛ 6700591, ЗМ 8851254, ВП 5627343, АХ 4745703, ЛП 7999529, ем 3711544, БЬ 6810218, гп 3302239, ТП 5684985, ЕЧ 7410813, вь 1266453, ИЗ 9638935, АЗ 6012688, АЬ 4300547, ВГ 2696351, ЗК 8614719, АЛ 7288326, ЕЯ 0463062, МЕ 4431273, ТЬ 1391718, ЛС 8326538, ЗБ 0539503, ТХ 4820719, СЧ 7464937, БЛ 3840288, ЕЧ 3529835, ЗИ 5763744, СГ 0037714, ЛС 5643804, би 5287908, ТН 5537242, ПТ 0156560, БС 0204656, ТС 6294730, аз 0112132, КК 4130974, ТТ 6225443, ИЭ 7119992, бх 3062832, бт 1504584, ИС 0121541, ЛЛ 8075344, ГЬ 9878592, ЗЧ 0054934, МН 1970290, ЗИ 8466253, БВ 4300051, СЧ 7023572, ТЯ 6865129, ОГ 2485424, НХ 0648356, ГЕ 4968244, ВЛ 1817868, БВ 2153263, ЗП 3957328, КЯ 1155928, НА 8249461, БК 5847087, ОЕ 2747988, ХК 9358219, ТХ 9511788, вч 2572574, НИ 9036341, БЭ 9766035, МЬ 3139629, гя 3762717, гм 6621814, ЛТ 3152631, ЛЛ 2807839, АН 9712655, ен 0325975, НГ 7238983, НБ 0186072, ТТ 8355756, ГО 6369350, НП 6364991, БА 1606163, ЕО 5890870, ЕЭ 5971268, БЕ 0218962, ЛК 2807639, ИЯ 4449841, МП 0887070, БГ 5715369, МБ 8063710, ЗМ 2431143, СК 9895707, МВ 6517006, ТЧ 2546168, бл 2586685, ГГ 9731866, ХС 9495750, НГ 0338686, ея 8315822, ЛО 1207845, ЕЛ 3407385, МТ 0373795, ВК 5070986, ЧК 1982105, ЛЗ 7439928, ЧЗ 2734772, КС 4574291, ЧН 1875671, ЧЗ 2734769, ТХ 4047555, ЧС 6754506, БЯ 7865181, зв 0455345, ЧИ 1988049, ТХ 4047554, ги 7163164, МА 0977954, МК 2324000, ея 5900339, ем 5093742, МИ 5521542, ЛИ 2077158, ЛЯ 2748069, МС 4119459, АА 8443024, ГК 3206313, ИО 7266373, ЛГ 7519008, ХХ 9417478, НЕ 5015128, СВ 3235447, ГТ 6857845, ео 8146681, ОВ 4542515, МН 1401755, ЛЧ 4594416, ТО 9050571, ЛЯ 7324291, АЕ 3917707, КМ 3611587, ЕЧ 7414023, ЛХ 3097914, КП 4874014, ГБ 2333142, ХС 7985489, ее 0554598, ИА 0379244, БХ 6688235, ВК 4950010, ИЛ 0134094, вэ 4035703, во 9898628, БВ 0524341, ЛХ 0851407, БК 3218098, ЗЧ 2689029, МЯ 3148585, ММ 1896581, ИГ 7531751, СГ 6999692, МК 8556171, ПГ 5517968, МЛ 9292615, ПЧ 7201748, МБ 3280991, БЧ 3565831, МС 1017203, МГ 6093286, ВС 9057593, ВЬ 0088356, ГВ 3117922, МА 9321622, вт 9526101, АЕ 3927281, ВК 2593142, БЯ 3347577, ЧМ 1824315, би 5946440, ЛМ 0119553, КХ 9704517, АЗ 6253542, МН 2750269, НХ 1551407, АБ 3831965, ЕЧ 8167012, МБ 6561491, ВВ 3484464, КЛ 9925885, ЧИ 0918944, ЕЗ 6117384, ВО 7814363, ЗЭ 9656078, ПЬ 3934954, ЧИ 0918946, ЗК 1119386, ГК 0970432, вт 7208891, МГ 9842488, ЧН 0509875, ПИ 3092404, КЧ 5334216, ЧХ 3874127, ВК 6845445, БТ 0227888, ЗИ 9127421, БЬ 0892751, АЭ 5665528, аг 2369764, ЧО 2776362, ЧО 2776363, ЛЛ 9949051, МЭ 4681797, ТЗ 3766667, ен 4459353, КХ 1201995, ГЭ 4398712, ЧН 2713836, НЯ 1873335, ЗН 4140615, СЧ 4298464, ЕН 0333281, СЗ 5059101, ХН 3332336, ХО 2712047, СП 0126263, МИ 1486319, СЛ 2350670, КО 2189915, КП 7100534, МО 3824736, НН 5385787, ВИ 3236984, ОО 0750250, ЛА 3556639, ИО 1656718, ЛМ 1039154, гч 0849120, ТЗ 3780280, НГ 7272977, БГ 2322517, ЗЕ 3085508, СЧ 3233853, КГ 3603666, МЭ 4444302, НВ 5313944, ИС 3625093, ГИ 9904651, ЧМ 7579525, АА 4942676, СЭ 7561408, МО 2555181, ЛЛ 6200531, еь 4927669, ИН 4846925, ЧН 2713842, НЕ 4580991, ее 1215284, ТА 0416717, ЕЕ 1903284, ТБ 2872422, СЭ 2872251, КЕ 7462443, ТБ 2872421, МЭ 4681925, ХМ 8876447, ЕМ 9842807, СЕ 1754657, МЧ 3444332, МЧ 3444333, ПЧ 6202842, АЬ 1123940, еч 1074646, бэ 3177993, вз 2078281, ХЛ 1134030, ГС 4871734, БМ 4547060, ЛХ 4550203, КЕ 8492488, еи 0624784, ХЕ 4130962, ХЕ 4130959, ЛЧ 1484493, ЛЭ 3495599, ПХ 8489635, ЛЧ 2438120, БО 2670822, ВМ 1597379, СК 9338350, АХ 1874946, НП 8036279, ПЧ 7606135, ЛН 0689803, ХТ 3082899, ВБ 0197357, ГЕ 1730832.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до розпорядження Верховного суду України, змінено територіально підсудність судових справ, згідно якого Куп`янський міськрайонний суд Харківської області змінено на Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Враховуючи, що вилучені в ході огляду 29.03.2023 року грошові кошти, які 27.09.2022 року ОСОБА_4 добровільно видала працівникам СБУ, а саме російські рублі купюрами номіналом по 5.000 рублів у кількості 408 штук на загальну суму 2.040.000 рублів, із наступними серійними номерами: ПЕ 5420492, ЗБ 9514347, АВ 4236687, НБ 3399664, ВМ 0240872, ГЬ 0095520, бх 0782984, бк 9466153, ОО 5016096, ГМ 1568654, ВН 3371556, КИ 6773606, ЕЛ 0451747, ЕГ 9015119, ГГ 2186657, ЗИ 4682636, БЯ 6064418, МН 9424326, СА 5583546, КИ4575303, ГН 0952922, КГ 5369869, ТМ 0422185, ае 5884281, ЗГ 9293110, АГ 0055281, ВМ 9988722, ГГ 0406440, НЧ 2070433, гз 0857509, ЛБ 1536696, ГО 9821098, БЯ 1585328, ЗХ 5585545, ЗЗ 2523114, КХ 2864896, ИМ 9821869, вл 7043456, ИС 4519968, БЭ 3013858, ГЧ 2851664, ЕЯ 4365099, ПЕ 2836049, БЛ 0406007, АЗ 9960171, КК 3277395, АБ 0318252, го 4519627, ИЯ 0444767, ИГ 3089184, ГН 8558568, гь 7862454, ев 1525328, АЛ 7246464, БЬ 1910084, КП 1655246, ИХ 6148603, СВ 6496354, АЗ 1218156, ВН 0679463, ТО 9607142, СХ 4293251, АБ 3826714, бя 5812687, ЛГ 0349012, гл 8334439, ИЧ 5965944, вс 3135691, вз 9229791, ИЗ 5141465, ЕИ 5016099, ет 9499493, КХ 1731023, ЗА 8568244, бс 6204516, га 4639715, ЕА 7290724, ПИ 9481456, ва 2670075, ЛЧ 5893929, ВВ 6691440, ЗТ 9370484, ПП 3447906, ЗЬ 1028593, ЗЭ 0330377, ЗВ 2936083, БВ 1797199, КТ 1695196, КН 2833177, ея 1171011, ЗХ 3005081, ЛГ 8377172, АЬ 8136805, СБ 7659163, НН 9365015, КБ 0318461, гг 8498330, КЕ 0517182, ЛВ 7156566, ЗЯ 5215813, ВЕ 8912206, ЗЯ 7152019, ЛА 9337862, гх 7317178, НБ 3979541, ГН 0781123, ЗЭ 1700413, АБ 9168697, ВЯ 4172097, ЛА 8332324, ЛН 4194074, вс 8037310, КТ 0576943, КЯ 1141041, вб 8400875, ТХ 0967480, ПБ 6230075, СЛ 6700591, ЗМ 8851254, ВП 5627343, АХ 4745703, ЛП 7999529, ем 3711544, БЬ 6810218, гп 3302239, ТП 5684985, ЕЧ 7410813, вь 1266453, ИЗ 9638935, АЗ 6012688, АЬ 4300547, ВГ 2696351, ЗК 8614719, АЛ 7288326, ЕЯ 0463062, МЕ 4431273, ТЬ 1391718, ЛС 8326538, ЗБ 0539503, ТХ 4820719, СЧ 7464937, БЛ 3840288, ЕЧ 3529835, ЗИ 5763744, СГ 0037714, ЛС 5643804, би 5287908, ТН 5537242, ПТ 0156560, БС 0204656, ТС 6294730, аз 0112132, КК 4130974, ТТ 6225443, ИЭ 7119992, бх 3062832, бт 1504584, ИС 0121541, ЛЛ 8075344, ГЬ 9878592, ЗЧ 0054934, МН 1970290, ЗИ 8466253, БВ 4300051, СЧ 7023572, ТЯ 6865129, ОГ 2485424, НХ 0648356, ГЕ 4968244, ВЛ 1817868, БВ 2153263, ЗП 3957328, КЯ 1155928, НА 8249461, БК 5847087, ОЕ 2747988, ХК 9358219, ТХ 9511788, вч 2572574, НИ 9036341, БЭ 9766035, МЬ 3139629, гя 3762717, гм 6621814, ЛТ 3152631, ЛЛ 2807839, АН 9712655, ен 0325975, НГ 7238983, НБ 0186072, ТТ 8355756, ГО 6369350, НП 6364991, БА 1606163, ЕО 5890870, ЕЭ 5971268, БЕ 0218962, ЛК 2807639, ИЯ 4449841, МП 0887070, БГ 5715369, МБ 8063710, ЗМ 2431143, СК 9895707, МВ 6517006, ТЧ 2546168, бл 2586685, ГГ 9731866, ХС 9495750, НГ 0338686, ея 8315822, ЛО 1207845, ЕЛ 3407385, МТ 0373795, ВК 5070986, ЧК 1982105, ЛЗ 7439928, ЧЗ 2734772, КС 4574291, ЧН 1875671, ЧЗ 2734769, ТХ 4047555, ЧС 6754506, БЯ 7865181, зв 0455345, ЧИ 1988049, ТХ 4047554, ги 7163164, МА 0977954, МК 2324000, ея 5900339, ем 5093742, МИ 5521542, ЛИ 2077158, ЛЯ 2748069, МС 4119459, АА 8443024, ГК 3206313, ИО 7266373, ЛГ 7519008, ХХ 9417478, НЕ 5015128, СВ 3235447, ГТ 6857845, ео 8146681, ОВ 4542515, МН 1401755, ЛЧ 4594416, ТО 9050571, ЛЯ 7324291, АЕ 3917707, КМ 3611587, ЕЧ 7414023, ЛХ 3097914, КП 4874014, ГБ 2333142, ХС 7985489, ее 0554598, ИА 0379244, БХ 6688235, ВК 4950010, ИЛ 0134094, вэ 4035703, во 9898628, БВ 0524341, ЛХ 0851407, БК 3218098, ЗЧ 2689029, МЯ 3148585, ММ 1896581, ИГ 7531751, СГ 6999692, МК 8556171, ПГ 5517968, МЛ 9292615, ПЧ 7201748, МБ 3280991, БЧ 3565831, МС 1017203, МГ 6093286, ВС 9057593, ВЬ 0088356, ГВ 3117922, МА 9321622, вт 9526101, АЕ 3927281, ВК 2593142, БЯ 3347577, ЧМ 1824315, би 5946440, ЛМ 0119553, КХ 9704517, АЗ 6253542, МН 2750269, НХ 1551407, АБ 3831965, ЕЧ 8167012, МБ 6561491, ВВ 3484464, КЛ 9925885, ЧИ 0918944, ЕЗ 6117384, ВО 7814363, ЗЭ 9656078, ПЬ 3934954, ЧИ 0918946, ЗК 1119386, ГК 0970432, вт 7208891, МГ 9842488, ЧН 0509875, ПИ 3092404, КЧ 5334216, ЧХ 3874127, ВК 6845445, БТ 0227888, ЗИ 9127421, БЬ 0892751, АЭ 5665528, аг 2369764, ЧО 2776362, ЧО 2776363, ЛЛ 9949051, МЭ 4681797, ТЗ 3766667, ен 4459353, КХ 1201995, ГЭ 4398712, ЧН 2713836, НЯ 1873335, ЗН 4140615, СЧ 4298464, ЕН 0333281, СЗ 5059101, ХН 3332336, ХО 2712047, СП 0126263, МИ 1486319, СЛ 2350670, КО 2189915, КП 7100534, МО 3824736, НН 5385787, ВИ 3236984, ОО 0750250, ЛА 3556639, ИО 1656718, ЛМ 1039154, гч 0849120, ТЗ 3780280, НГ 7272977, БГ 2322517, ЗЕ 3085508, СЧ 3233853, КГ 3603666, МЭ 4444302, НВ 5313944, ИС 3625093, ГИ 9904651, ЧМ 7579525, АА 4942676, СЭ 7561408, МО 2555181, ЛЛ 6200531, еь 4927669, ИН 4846925, ЧН 2713842, НЕ 4580991, ее 1215284, ТА 0416717, ЕЕ 1903284, ТБ 2872422, СЭ 2872251, КЕ 7462443, ТБ 2872421, МЭ 4681925, ХМ 8876447, ЕМ 9842807, СЕ 1754657, МЧ 3444332, МЧ 3444333, ПЧ 6202842, АЬ 1123940, еч 1074646, бэ 3177993, вз 2078281, ХЛ 1134030, ГС 4871734, БМ 4547060, ЛХ 4550203, КЕ 8492488, еи 0624784, ХЕ 4130962, ХЕ 4130959, ЛЧ 1484493, ЛЭ 3495599, ПХ 8489635, ЛЧ 2438120, БО 2670822, ВМ 1597379, СК 9338350, АХ 1874946, НП 8036279, ПЧ 7606135, ЛН 0689803, ХТ 3082899, ВБ 0197357, ГЕ 1730832, мають значення для доказування у кримінальному провадженні, та можуть бути використаними, як доказ факту вчинення злочину, не застування арешту на вказане майно може призвести до його знищення, відчуження, приховування, інших незаконних дій, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Якщо вилучені предмети не арештувати, то наслідком повернення їх особі, у якої вони були вилучені, може бути їх псування, зникнення, втрата, знищення, пересування, передача, відчуження. Дані предмети та знаряддя мають значення у кримінальному провадженні, як предмети, які зберегли на собі сліди вчинення злочину і служать доказом у вказаному провадженні.

Мета арешту - збереження речових доказів для забезпечення подальшого проведення судових експертиз.

29.03.2023 року постановою слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 вилучені в ході огляду предмету, були визнані речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України підставами тимчасово вилученого майна може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

До клопотання слідчого в якості доказів надана заява ОСОБА_4 , якою остання добровільно видала грошові кошти 27.09.2022 року.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачене, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. При цьому ч. 3 ст. 168 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Однак слідчим чи прокурором не було складено протокол добровільної видачі грошових коштів, копія його, відповідно, нікому не надавалася. Лише 29.03.2023 року слідчим було складено протокол огляду вказаних грошових коштів та цього ж дня ці грошові кошти були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий повинний був звернутися до слідчого судді з клопотанням не пізніше 28.09.2022 року.

Відповідно до постанови слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 від 16.02.2023 року про визнання речовими доказами зазначений вище предмет визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В постанові слідчого про визнання речовими доказами взагалі відсутнє посилання та обґрунтування того, чому зазначені грошові кошти є речовими доказами, оскільки сама постанова не містить будь-якого обґрунтування, що викликає сумніви щодо законного визнання їх речовими доказами. Слід також зазначити, що в постанові слідчого зазначені грошові купюри російські рублі, при цьому серійні номери слідчим зазначені як великими літерами, так і маленькими, що також викликає сумніви щодо законності постанови слідчого.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Як вбачається з наданих слідчим доказів до клопотання, таке питання під час отримання грошових коштів від ОСОБА_4 навіть не вирішувалося.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим було порушено строк звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, які є тимчасово вилученим майном. Крім того, слідчим були допущені й інші порушення чинного кримінального процесуального законодавства України, які є суттєвими, що привели до унеможливлення задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні клопотання слідчого Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 27.09.2022 року за № 0003019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, - відмовити.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України повернути особі, у якої було вилучено майно, а саме російські рублі купюрами номіналом по 5.000 рублів у кількості 408 штук на загальну суму 2.040.000 рублів, із наступними серійними номерами: ПЕ 5420492, ЗБ 9514347, АВ 4236687, НБ 3399664, ВМ 0240872, ГЬ 0095520, бх 0782984, бк 9466153, ОО 5016096, ГМ 1568654, ВН 3371556, КИ 6773606, ЕЛ 0451747, ЕГ 9015119, ГГ 2186657, ЗИ 4682636, БЯ 6064418, МН 9424326, СА 5583546, КИ4575303, ГН 0952922, КГ 5369869, ТМ 0422185, ае 5884281, ЗГ 9293110, АГ 0055281, ВМ 9988722, ГГ 0406440, НЧ 2070433, гз 0857509, ЛБ 1536696, ГО 9821098, БЯ 1585328, ЗХ 5585545, ЗЗ 2523114, КХ 2864896, ИМ 9821869, вл 7043456, ИС 4519968, БЭ 3013858, ГЧ 2851664, ЕЯ 4365099, ПЕ 2836049, БЛ 0406007, АЗ 9960171, КК 3277395, АБ 0318252, го 4519627, ИЯ 0444767, ИГ 3089184, ГН 8558568, гь 7862454, ев 1525328, АЛ 7246464, БЬ 1910084, КП 1655246, ИХ 6148603, СВ 6496354, АЗ 1218156, ВН 0679463, ТО 9607142, СХ 4293251, АБ 3826714, бя 5812687, ЛГ 0349012, гл 8334439, ИЧ 5965944, вс 3135691, вз 9229791, ИЗ 5141465, ЕИ 5016099, ет 9499493, КХ 1731023, ЗА 8568244, бс 6204516, га 4639715, ЕА 7290724, ПИ 9481456, ва 2670075, ЛЧ 5893929, ВВ 6691440, ЗТ 9370484, ПП 3447906, ЗЬ 1028593, ЗЭ 0330377, ЗВ 2936083, БВ 1797199, КТ 1695196, КН 2833177, ея 1171011, ЗХ 3005081, ЛГ 8377172, АЬ 8136805, СБ 7659163, НН 9365015, КБ 0318461, гг 8498330, КЕ 0517182, ЛВ 7156566, ЗЯ 5215813, ВЕ 8912206, ЗЯ 7152019, ЛА 9337862, гх 7317178, НБ 3979541, ГН 0781123, ЗЭ 1700413, АБ 9168697, ВЯ 4172097, ЛА 8332324, ЛН 4194074, вс 8037310, КТ 0576943, КЯ 1141041, вб 8400875, ТХ 0967480, ПБ 6230075, СЛ 6700591, ЗМ 8851254, ВП 5627343, АХ 4745703, ЛП 7999529, ем 3711544, БЬ 6810218, гп 3302239, ТП 5684985, ЕЧ 7410813, вь 1266453, ИЗ 9638935, АЗ 6012688, АЬ 4300547, ВГ 2696351, ЗК 8614719, АЛ 7288326, ЕЯ 0463062, МЕ 4431273, ТЬ 1391718, ЛС 8326538, ЗБ 0539503, ТХ 4820719, СЧ 7464937, БЛ 3840288, ЕЧ 3529835, ЗИ 5763744, СГ 0037714, ЛС 5643804, би 5287908, ТН 5537242, ПТ 0156560, БС 0204656, ТС 6294730, аз 0112132, КК 4130974, ТТ 6225443, ИЭ 7119992, бх 3062832, бт 1504584, ИС 0121541, ЛЛ 8075344, ГЬ 9878592, ЗЧ 0054934, МН 1970290, ЗИ 8466253, БВ 4300051, СЧ 7023572, ТЯ 6865129, ОГ 2485424, НХ 0648356, ГЕ 4968244, ВЛ 1817868, БВ 2153263, ЗП 3957328, КЯ 1155928, НА 8249461, БК 5847087, ОЕ 2747988, ХК 9358219, ТХ 9511788, вч 2572574, НИ 9036341, БЭ 9766035, МЬ 3139629, гя 3762717, гм 6621814, ЛТ 3152631, ЛЛ 2807839, АН 9712655, ен 0325975, НГ 7238983, НБ 0186072, ТТ 8355756, ГО 6369350, НП 6364991, БА 1606163, ЕО 5890870, ЕЭ 5971268, БЕ 0218962, ЛК 2807639, ИЯ 4449841, МП 0887070, БГ 5715369, МБ 8063710, ЗМ 2431143, СК 9895707, МВ 6517006, ТЧ 2546168, бл 2586685, ГГ 9731866, ХС 9495750, НГ 0338686, ея 8315822, ЛО 1207845, ЕЛ 3407385, МТ 0373795, ВК 5070986, ЧК 1982105, ЛЗ 7439928, ЧЗ 2734772, КС 4574291, ЧН 1875671, ЧЗ 2734769, ТХ 4047555, ЧС 6754506, БЯ 7865181, зв 0455345, ЧИ 1988049, ТХ 4047554, ги 7163164, МА 0977954, МК 2324000, ея 5900339, ем 5093742, МИ 5521542, ЛИ 2077158, ЛЯ 2748069, МС 4119459, АА 8443024, ГК 3206313, ИО 7266373, ЛГ 7519008, ХХ 9417478, НЕ 5015128, СВ 3235447, ГТ 6857845, ео 8146681, ОВ 4542515, МН 1401755, ЛЧ 4594416, ТО 9050571, ЛЯ 7324291, АЕ 3917707, КМ 3611587, ЕЧ 7414023, ЛХ 3097914, КП 4874014, ГБ 2333142, ХС 7985489, ее 0554598, ИА 0379244, БХ 6688235, ВК 4950010, ИЛ 0134094, вэ 4035703, во 9898628, БВ 0524341, ЛХ 0851407, БК 3218098, ЗЧ 2689029, МЯ 3148585, ММ 1896581, ИГ 7531751, СГ 6999692, МК 8556171, ПГ 5517968, МЛ 9292615, ПЧ 7201748, МБ 3280991, БЧ 3565831, МС 1017203, МГ 6093286, ВС 9057593, ВЬ 0088356, ГВ 3117922, МА 9321622, вт 9526101, АЕ 3927281, ВК 2593142, БЯ 3347577, ЧМ 1824315, би 5946440, ЛМ 0119553, КХ 9704517, АЗ 6253542, МН 2750269, НХ 1551407, АБ 3831965, ЕЧ 8167012, МБ 6561491, ВВ 3484464, КЛ 9925885, ЧИ 0918944, ЕЗ 6117384, ВО 7814363, ЗЭ 9656078, ПЬ 3934954, ЧИ 0918946, ЗК 1119386, ГК 0970432, вт 7208891, МГ 9842488, ЧН 0509875, ПИ 3092404, КЧ 5334216, ЧХ 3874127, ВК 6845445, БТ 0227888, ЗИ 9127421, БЬ 0892751, АЭ 5665528, аг 2369764, ЧО 2776362, ЧО 2776363, ЛЛ 9949051, МЭ 4681797, ТЗ 3766667, ен 4459353, КХ 1201995, ГЭ 4398712, ЧН 2713836, НЯ 1873335, ЗН 4140615, СЧ 4298464, ЕН 0333281, СЗ 5059101, ХН 3332336, ХО 2712047, СП 0126263, МИ 1486319, СЛ 2350670, КО 2189915, КП 7100534, МО 3824736, НН 5385787, ВИ 3236984, ОО 0750250, ЛА 3556639, ИО 1656718, ЛМ 1039154, гч 0849120, ТЗ 3780280, НГ 7272977, БГ 2322517, ЗЕ 3085508, СЧ 3233853, КГ 3603666, МЭ 4444302, НВ 5313944, ИС 3625093, ГИ 9904651, ЧМ 7579525, АА 4942676, СЭ 7561408, МО 2555181, ЛЛ 6200531, еь 4927669, ИН 4846925, ЧН 2713842, НЕ 4580991, ее 1215284, ТА 0416717, ЕЕ 1903284, ТБ 2872422, СЭ 2872251, КЕ 7462443, ТБ 2872421, МЭ 4681925, ХМ 8876447, ЕМ 9842807, СЕ 1754657, МЧ 3444332, МЧ 3444333, ПЧ 6202842, АЬ 1123940, еч 1074646, бэ 3177993, вз 2078281, ХЛ 1134030, ГС 4871734, БМ 4547060, ЛХ 4550203, КЕ 8492488, еи 0624784, ХЕ 4130962, ХЕ 4130959, ЛЧ 1484493, ЛЭ 3495599, ПХ 8489635, ЛЧ 2438120, БО 2670822, ВМ 1597379, СК 9338350, АХ 1874946, НП 8036279, ПЧ 7606135, ЛН 0689803, ХТ 3082899, ВБ 0197357, ГЕ 1730832.

Виконання ухвали покласти на слідчого Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 .

На ухвалу може бути подано апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1