Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року Справа № 608/2100/22
Номер провадження1-кс/608/707/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 141475 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 141475 гривень потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , для переказу на них грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 за період часу з 20.10.2022 року по 07.11.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків та до теперішнього часу;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до теперішнього часу здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайнпрограм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 за період з 20.10.2022 року по 07.11.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 20.10.2022 року по 07.11.2022 року;

-інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1