Справа № 199/5779/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 0000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , була подана заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 20.10.2022 за №24792. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 0000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження № 0000601.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 18.10.2022 року приблизно о 19:37 годин, їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , коли вона підняла слухавку то їй повідомили, що їй потрібно натиснути на вказану цифру на своєму мобільному телефону, в іншому випадку її банківські картки будуть заблоковані. Після того як ОСОБА_4 , виконала вказані умови, з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказав на те, що їй потрібно підтвердити повідомлення, яке повинно прийти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вказав на те, що її банківські картки будуть заблоковані у разі невиконання умов. Сумнівів у правдивості слів вищевказаної особи у ОСОБА_4 не виникало, тому, що їй назвали останні чотири цифри її банківської картки. Під час розмови, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , отримала повідомлення, в якому були вказані цифри, після чого вона назвала їх особі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 отримала ще одне повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому необхідно було підтвердити операцію, після чого її банківська картка (універсальна)-5457-0822-9264-7299 була заблокована.

Наступного дня, ОСОБА_4 , звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дізналася, що 18.10.2022 року, їй було збільшено кредитний ліміт до 62000 грн. (шістдесят дві тисячі гривень) та у період часу з 20:02 по 20:04 було здійснено 4 (чотири) грошові перекази на суму 59600 грн. (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот гривень), а враховуючи комісію, то ОСОБА_4 втратила 61984 грн. (шістдесят одну тисячу дев`ятсот вісімдесят чотири гривні).

Також, потерпіла надала виписку по руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 18.08.2022 18.08.2022. відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , був здійснений грошові перекази на суму 59600 (п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот гривень) гривень. Відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було здійснено 4(чотири) грошові перекази, а саме: 18.10.2022 о 20:04 800 гривень (Угода № SAMDNWFC4 від 03.08.2022 р. Переказ зі своєї карти), о 20:03 8800 гривень (Угода № SAMDNWFC4 від 03.08.2022 р. Переказ зі своєї карти), о 20:03 25000 гривень (Угода № SAMDNWFC4 від 03.08.2022 р. Переказ зі своєї карти), о 20:02 25000 гривень (Угода № SAMDNWFC4 від 03.08.2022 р. Переказ зі своєї карти).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_3 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 18.10.2022 року по 18.10.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя