Провадження № 1-кс/185/2178/22
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу

Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, вчинених з 16.09.2021 по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у валюті українська гривня, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1. Оригінали документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (банківський розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 щодо зарахування коштів на даний рахунок у сумі 1 600 000,00 грн.).

2. Інформацію та завірені належним чином копії документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у валюті українська гривня, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та суми зарахування та зняття коштів, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, за період з 16.09.2021 року по теперішній час, а також інформацію стосовно способу зняття таких коштів.

3. Місцезнаходження терміналів, банкоматів з яких було знято кошти та де були використані грошові кошти у сумі 1 600 000,00 грн., зараховані від ФГ « ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення № 429 від16 вересня 2021 року на банківський рахунок № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, щодо відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

4. Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з відповідного банкомату, терміналу.

5. Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена банківська операція пов`язана зі зняттям вищезазначених грошових коштів.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001393, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вересні 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0001393 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 13 вересня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , він уклав договір поставки обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким останньому повинні були постановити та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка (за межами населеного пункту), територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% 461 000,00.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 , 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В середині січня 2021 року ОСОБА_8 зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво ОСОБА_10 буде закінчене. З березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_8 більше ніхто не відповідав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ « ОСОБА_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

В рамках досудового розслідування, окрім інформації, яка міститься у вищезазначеному договорі поставки та платіжному дорученні щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з відкритих джерел інформації в мережі інтернет було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наявні наступні рахунки: № НОМЕР_1 , у валюті українська гривня, в банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у валюті українська гривня, дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню щодо надходження коштів, які було перераховано 16 вересня 2021 року ФГ « ОСОБА_6 », подальшого руху таких коштів, їх цільового використання та наявності факту їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не містить належного обґрунтування та доказів згідно ст.84 КПК України стосовно відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1