печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого дізнавач відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000699 від 16.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого дізнавач відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000699 від 16.08.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документів, які надані для відкриття рахунків на які видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_3 .

2. Виписок руху коштів по всім платіжним (кредитним) карткам що оформлені на особу встановлену в п. 1 (на яку відкрита картка № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2022 по 01.11.2022, з обов`язковим зазначенням інформації про точний час надходження коштів, залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя С.В. Вовк