справа № 174/652/22
провадження 1-кс/174/331/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000189,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2022 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 00.00 год. 04.11.2022 до 00.00 год. 05.11.2022 часу виконання ухвали Вільногірського МС Дніпропетровської області. Також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_4 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_4 з документами, що посвідчують особу. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що 05.11.2022 до ЧЧ відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.11.2022 в період часу з 14.38 по о 14.44 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 74358 грн., які належать ОСОБА_4 , після того, як останній перейшов за посиланням, яке йому було надіслано в меседжері «Telegram» для отримання грошової допомоги.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, інші долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю.

Однак тимчасовий доступ має здійснюватись шляхом зняття копії інформації без її вилучення відповідно до положень ст. 159 КПК України, тому клопотання має бути задоволено частково. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21.12.2022 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції №4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зняття копій інформації у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по вказаній картці (рахунку) у період часу з 00.00 годин 04.11.2022 до 00.00 годин 05.11.2022,

- в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку);

- якщо до вказаної картки (рахунку) підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання;

- у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), або переказ коштів з картки (рахунку) на картку (рахунок), прошу надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, або переказ коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, прошу надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00 годин 04.11.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського МС Дніпропетровської області.

- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації групі вищевказаних слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 21.12.2022 року.
Ухвала підлягає обовязковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1