Справа № 643/2837/22
Провадження № 1-кс/643/1023/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зареєстроване 24.03.2015 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 3 000 000,00 грн. Основним видом діяльності є 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Засновником підприємства є фізична особа нерезидент ОСОБА_4 . Країна громадянства: АДРЕСА_2 . Розмір частки засновника (учасника): 3 000 000,00. Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП " ОСОБА_5 " від 25.08.2016, ОСОБА_6 , набув право власності на частку 100% у статутному капіталі вказаного підприємства, що еквівалентно 3 000 000,00 грн., яка належала ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації, наданої УСБУ в Харківській області №705/5-8256 від 18.10.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є уродженцем РФ, адреса: АДРЕСА_3 , має паспорт громадянина РФ № НОМЕР_3 , виданий УФМС Росії по Ростовській обл., м. Шахти 09.08.2012.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , який є громадянином РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 4.3 Статуту ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , як засновник товариства, має право розпоряджатись чистим прибутком товариства на власний розсуд.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації ОСОБА_6 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 , отримуючи доходи з прибутку ПП « ОСОБА_5 » в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та може здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ОСОБА_6 на частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають доказове значення для кримінального провадження № 0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, який може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновника та службових осіб вищезазначеного підприємства на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В подальшому до органу досудового розслідування надійшли запити начальника Управління менеджменту активів АРМА та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації та копій відповідних документів з метою організації здійснення заходів з управління майном ПП " ОСОБА_5 ", зокрема: перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ПП " ОСОБА_5 "; фінансова звітність за останні 3 роки; дозвільні документи на підставі яких здійснюється надання послуг; відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; різновид та вартість послуг, які надаються Підприємством; інформація щодо розрахунку з бюджетом; засоби, які складають внески до статутного капіталу Активу; наявність та перелік рухомого майна підприємства, зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо; документації щодо атестації та табелювання працівників, перелік продукції та товарів, які реалізовує підприємство, об`єм реалізованої продукції за 2019-2022 роки; перелік ліцензій; перелік основних контрагентів та копії відповідних договорів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить інформацію, яка охороняється законом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до до документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

-документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фінансової звітності ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за останні 3 роки;

- дозвільних документи на підставі яких здійснюється надання послуг ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо різновиду та вартості послуг, які надаються ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо розрахунку з бюджетом ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо наявності та переліку рухомого майна ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо;

-документації щодо атестації та табелювання працівників ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо переліку продукції та товарів, які реалізовує ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо об`єму реалізованої продукції за 2019-2022 роки ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-перелік ліцензій облікованих за ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документації щодо переліку основних контрагентів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копії відповідних договорів з ними.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна