Справа № 720/315/23
Провадження № 1-кс/720/41/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 08.02.2021 року по 20.06.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом отримавши данні банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами, в сумі 22 000 гривень, які останній зберігав на своїй банківській картки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000097 від 23.06.2021 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: в період часу з 08.02.2021 року по 20.06.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом отримавши данні банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю с.Колінківці Чернівецького району, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 гривень, які останній зберігав на своїй банківській картки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що приблизно на початку лютого місяця 2021 року приблизно біля 11-12 год. перебуваючи за місцем свого проживання ним вирішено через мобільний телефон зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому зайшовши у вищевказаний додаток ОСОБА_4 помічено, що з його кредитного рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 10 000 тис. гривень, які ним потім було побачено, що пішли на оплату на ігрову Інтернет платформу. Після побаченого ним було вирішено навідатися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою поцікавитися, чому у нього з кредитного рахунку було знято грошові кошти, які переказані на Інтернет платформу. У відповідь працівник банку повідомив, що нібито він повідомив банківські данні своєї картки та переказав дані грошові кошти або хтось із його рідних скористався його телефоном, дізнавшись пароль та переказав грошові кошти на ігрові Інтернет платформи. Однак ним не було нікому повідомлено банківські дані та телефон нікому з родичів не передавався. Надалі працівник банку повідомив, що вони можуть подати заявку на отримання інформації про переказ грошових коштів, але йому потрібно зачекати на відповідь протягом семи днів. Після того як пройшов наведений термін йому прийшло повідомлення, що у поверненні коштів йому було відмовлено та повідомили, що ОСОБА_4 потрібно почекати на протязі 45-120 днів. Після того як пройшов даний термін йому повторно було відмовлено у поверненні грошових коштів. Під час очікування відповіді від банку йому знову прийшло СМС повідомлення про те, що з його кредитного рахунку знято грошові кошти у загальній сумі 19 900 гривень частинами. Після цього ОСОБА_4 це обурило, оскільки дані дії не вчиняв, тому він вирішив звернутися до Департаменту кіберполіції в Чернівецькій області де написана заява про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:, а саме:

-належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2021 року по 20.06.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 01.02.2021 року по 20.06.2021 року з картки: № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1