Справа № 158/276/23
Провадження № 1-кс/0158/147/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26 вересня 2022 року близько 11 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів під приводом покращення захисту безпеки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на банківській карті на загальну суму 10739 гривень, чим завдала майнової шкоди.

За даним фактом 28.09.2022 року СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259.

В ході досудового розслідування даного провадження, згідно інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що трансакції по картці потерпілого - № НОМЕР_1 , а саме: 2022-09-26, 11:51:27, тип операції расход, сума операції 999,00 грн., детальний опис 25 Е5710074 ІРМ ACCOUNT X; 2022 09-26, 11:54:09, тип операції расход, сума операції 1 920,00 грн., детальний опис FX E5710119 ІРМ PSPPAY2 Kyiv; 2022-09-26, 11:55:41, тип операції расход, сума операції 2 300,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv; 2022-09-26, 12:02:01, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710068 ІРМ MDPAY Kyiv; 2022-09-26, 12:05:20, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv, було здійснено через сервіси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: реквізити контрагента, за якими з карти № НОМЕР_1 , здійснено транзакції 2022-09-26, 11:51:27, тип операції расход, сума операції 999,00 грн., детальний опис 25 Е5710074 ІРМ ACCOUNT X; 2022 09-26, 11:54:09, тип операції расход, сума операції 1 920,00 грн., детальний опис FX E5710119 ІРМ PSPPAY2 Kyiv; 2022-09-26, 11:55:41, тип операції расход, сума операції 2 300,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv; 2022-09-26, 12:02:01, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710068 ІРМ MDPAY Kyiv; 2022-09-26, 12:05:20, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv, реєстраційні дані особи, (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизовувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, рух коштів по вказаній карті контрагента на яку вказаного числа з банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти, за період з 26.09.2022 року по 15.10.2022 року, відео та фотоматеріали із зображенням контрагента під час відкриття картки ( рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його картку (рахунок) за вказаних обставин, за період з 26.09.2022 року по 15.10.2022 року.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явився. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- реквізити контрагента, за якими з карти № НОМЕР_1 , здійснено транзакції 2022-09-26, 11:51:27, тип операції расход, сума операції 999,00 грн., детальний опис 25 Е5710074 ІРМ ACCOUNT X; 2022 09-26, 11:54:09, тип операції расход, сума операції 1 920,00 грн., детальний опис FX E5710119 ІРМ PSPPAY2 Kyiv; 2022-09-26, 11:55:41, тип операції расход, сума операції 2 300,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv; 2022-09-26, 12:02:01, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710068 ІРМ MDPAY Kyiv; 2022-09-26, 12:05:20, тип операції расход, сума операції 2 760,00 грн., детальний опис 25 E5710066 ІРМ WERKD Kyiv, реєстраційні дані особи, (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизовувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, рух коштів по вказаній карті контрагента на яку вказаного числа з банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти за період з 26.09.2022 року по 15.10.2022 року;

- відео та фотоматеріали із зображенням контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його картку (рахунок) за вказаних обставин, за період з 26.09.2022 року по 15.10.2022 року.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 27 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1