Справа №173/1562/22
Провадження №1-кс/173/352/2022
У Х В А Л А
іменем України

07 грудня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
05 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає у м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, а саме санаторій Славутич 3 корпус кімната 19. 31.10.2022 близько 21:30 вона зайшла в мережу інтернет, а саме в соціальну мережу «Facebook» та на сторінці, яка оформлена візуально на ім`я « ОСОБА_5 » де знайшла оголошення про можливість оформлення одноразової соціальної грошової виплати від «UNICEF» та в даному оголошенні зазначенні посилання на різні банки. ОСОБА_4 особисто натиснула на посилання приват24 та її перевело в форму яка зовні візуально схожа на додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона заповнила форму, а саме дані своєї банківської картки (зарплатної) номер якої вона не пам`ятає банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , також до даної картки була прив`язана кредитна картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 9877 грн.
Куди здійснився переказ грошових коштів вона не знає. До матеріалів справи ОСОБА_4 додала виписку по своїй картці з ІНФОРМАЦІЯ_2 в роздрукованому вигляді на одному аркуші, також додала скріншот з фейсбуку на одному аркуші, також додала один скріншот посилання на яке вона переходила, більше ніякої інформації в неї не має. Таким чином їй заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 9877 гривень.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.02.2022 року слідчим СВ Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів рахунку НОМЕР_2 .
Згідно інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів рахунку НОМЕР_2 встановлено, що зняття коштів з вказаного рахунку здійснювалося через термінал НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що грошові кошти які були зняті з рахунку НОМЕР_2 перераховано на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, подавши клопотання про розгляд клопотання без її участі.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
03.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;
- щодо терміналу КНО00001(в копіях, інформацію про підприємство (ТОВ, ФОП, інше) у якого знаходився в розпорядженні, копії статутних документів, паспорту, ІПН, місце встановлення, заявки на підключення, акт прийому передачі терміналу, розрахункові рахунки на які здійснювалось перерахування грошових коштів та детальну виписку по ним за період з часу відкриття по дату проведення тимчасового доступу), у разі проведення фінмониторингу або інших перевірок по вказаному терміналу та рахунках, надати інформацію щодо надання користувачем документів походження грошових коштів;
- виписку руху грошових коштів рахунків№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу, деталізовані виписки руху коштів по зазначеним рахункам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача та відправника, із зазначенням підстави перерахування грошових коштів, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, із наданням фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1562/22 (провадження 1-кс/173/352/2022), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9