Справа № 750/2236/23
Провадження № 1-кс/750/915/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна у кримінальному провадженні за №0000012 від 24.01.2023 в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» (), зокрема:

- нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/25, вартістю 216550,89 грн. (двісті шістнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дев`ять копійок) та передати дане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник ПрАТ «Менеджінг компані» у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Управління СБ України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина рф НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт рф НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 , посвідка НОМЕР_7 від 08.09.2015, паспорт громадянки рф НОМЕР_8 ) є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб ПрАТ «Чексіл» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «КСК «Чексіл» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «Менеджинг компані» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Чексіл-нетканні матеріали» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «СП «Чексіл-Аріадна» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Астерія Люкс» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Італтекс меріно» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Уніформ плюс» (код , м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66), ТОВ «Чернігівська Текстильна Компанія» (, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Протягом 2021 лютого 2022 років ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ТОВ «Італтекс меріно», та ТОВ «Астерія Люкс» здійснювали зовнішньоекономічні операції, зокрема з придбання волокон поліамідних для текстильної промисловості у ООО «Аритек» (рб) та ПТУП «АзотХимФортис» (рб) та (рб), а також постачання тканин з кардочесаної вовни в адресу ООО «Новые текстильные материалы» (рб), ООО «Аритек» (рб), ООО «Принза» (рб), ООО «Текстиль Мерино» (рф), ООО «Самотекс» (рф), ИП Салвани Само Усоевич (рф).

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний «Русский воин», до складу якої входять діючі: ООО «Милистор» (ІПН , рф, м. Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1, офіс 312), ООО «Русский воин» (ІПН , рф, м. Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1, офіс 310), ООО «Мослегенда» (ІПН , рф, м. Москва, Каширське шосе, 3, корп. 2, буд. 4, прим. 18), ООО «Суворовский текстильный комбинат» (ІПН , рф, Тульська обл., м. Суворов, вул. Черепетська, 3), ООО «Трикотажная фабрика» (ІПН , рф, Тульська обл., пос. Гвардійський, Кирєєвський р-н, вул. Леніна, 1), ООО «Северянка» (ІПН , рф, Вологодська обл., м. Сокол, вул. Суворова, 3, прим. 1), ООО «Рузаевская фабрика РВ» (ІПН , рф, Мордовія, м. Рузаєвка, пл. Привокзальна, 4), ООО «Людиновская швейная фабрика» (ІПН , рф, Калузька обл., м.Людиново, вул. Попова, 33), ООО «Торговый дом СТК» (ІПН , рф, м.Москва, пер. Партійний, 1, корп. 58, буд. 1), ООО «Швейпартнер» (ІПН , рф, м. Москва, вул. Ремізова, 11, корп. 1, офіс 4), ООО «Швейстиль» (ІПН , рф, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, 3, буд. 3), напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

За наявними даними, ООО «Русский воин» здійснює господарську діяльність на швейних фабриках, розташованих в Тульській, Калузькій та Вологодській областях (Тульська обл., Кірєєвський р-н, пос. Гвардійський, трикотажна фабрика; Калузька обл., м. Людиново, вул. Попова, 33; Вологодська обл., м. Сокол, вул.Суворова), які належать ООО «Милистор» на праві власності.

Також встановлено, що ООО «Русский воин» було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба войск Национальной Гвардии рф, ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба охраны рф та АО «Военторг».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховували на рахунки в рф та використовували їх для організації діяльності «Группы Компаний «Русский Воин». Постачання ООО «Русский воин» товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційному сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України («SMIDA» http://smida.gov.ua) власниками пакетів акцій (5 та більше %) ПрАТ «Менеджінг компані» є ТОВ «Астерія Люкс» (8% акцій), ТОВ «Лексикон груп» (Lexicon group, Латвія), ОСОБА_8 (10%), ОСОБА_9 (6%), ОСОБА_7 (9,5%), ОСОБА_10 (7%) та ОСОБА_6 (26%), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .

Разом з цим, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майн, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої у власності ПрАТ «Менеджінг компані» () перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/25, вартістю 216550,89 грн. (двісті шістнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дев`ять копійок).

Вказане нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджинг компані» () використовувалось для отримання прибутку зазначеного підприємства, частину якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності ООО «Русский воин» та пов`язаних російських суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ «Менеджінг компані» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що вказане нерухоме майно, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів, уникнення їх втрати, використання чи передачі на користь третіх осіб, необхідно накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких підстав та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що вищевказане нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» визнано у кримінальному провадженні речовими доказами та може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане нерухоме майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню в цій частині.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Статтею 21 Закону передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Слідчим у клопотанні вказано, що вартість майна, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» (), а саме: нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 66/25, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №321708138 складає 216550,89 грн. (двісті шістнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дев`ять копійок), що не перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є підставою для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За таких обставин клопотання в цій частині задоволено бути не може.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 100, 170, 172, 173 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя , -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що перебуває на балансі та належить Приватному акціонерному товариству «Менеджінг компані» (), зокрема:

- нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 216550,89 грн. (двісті шістнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дев`ять копійок).

Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1