У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2022 Справа №607/16695/22
провадження № 1-кс/607/5359/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за №0000004 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 23.02.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_6 в період з 12.10.2022 по 17.11.2022, НОМЕР_7 в період 21.09.2022 по 13.10.2022; - документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_4 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_5 відкритий 15.12.2021, НОМЕР_6 відкритий 12.10.2022, НОМЕР_7 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_4 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_5 відкритий 15.12.2021, НОМЕР_6 відкритий 12.10.2022, НОМЕР_7 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСБ України в Тернопільській області про те, що жителі ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням підконтрольної Бережанської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , здійснюють нецільове використання гуманітарної допомоги, яка надходить із закордону для потреб ЗСУ, шляхом її привласнення та подальшої реалізації.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_3 відкритий НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), має відкриті рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_3 відкритий 21.04.2009; НОМЕР_4 , відкритий 05.08.2020, НОМЕР_5 відкритий 15.12.2021, НОМЕР_6 відкритий 12.10.2022, НОМЕР_7 відкритий 21.09.2022 закритий 13.10.2022, а також зазначає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по зазначених банківських рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківських рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Досліджуючи клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя не вбачає доказів на підтвердження викладеної в клопотанні інформації, про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також того, що зазначені номера рахунків мають значення в даному кримінальному провадженні. Зокрема, до клопотання не додано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зазначена слідчим в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за №0000004 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель