Справа № 592/4313/23
Провадження № 1-кс/592/1820/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2023 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з банківськими картами ОСОБА_4 , відбуваються щахрайські дії. Після чого ОСОБА_4 перерахував грошові у кошті у суму 12360грн. з належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на нібито резервний рахунок.(ЖЕО 11297 від 22.03.2023).

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000253 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 19.03.2023 близько 14:30 год. На мобільний телефон (тел. № НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який назвав його на ім`я та повідомив, що нібито невідома йому жінка намагалася зняти грошові кошти з його карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) емітованому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи введеним в оману потерпілий 19.03.2023 виконуючи вказівки невідомої особи, перерахував грошові кошти в сумі 12 тис грн. з власного карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий. Номер даного карткового рахунку потерпілий не пам`ятає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В судове засідання старший дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 19.03.2023 року по 27.03.2023 року, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 19.03.2023 року по 27.03.2023 року, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 19.03.2023 року по 27.03.2023 року, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 19.03.2023 по 27.03.2023 року, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 19.03.2023 по 27.03.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

- інформацію про всі випущені картки належні потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 , в період часу з 19.03.2023 року по 27.03.2023 року, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Сумського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1