ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1561/23

Провадження № 1-кс/210/947/23

"25" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000558 від 28.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000558 від 28.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури 27.09.2021 року надійшло інформування з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що службові особи одно з комунальних підприємств Дніпропетровської області здійснили розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

28.09.2021 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000558, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Провадження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

Постановою керівника Криворізької південної окружної прокуратури від 20.07.2022 року визначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у складі прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Старшим групи прокурорів призначено прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час здійснення моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виявлено порушення законодавства з боку службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які зорганізувалися з посадовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання та протягом 2021 року здійснили розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Так 12.07.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) було укладено договір №98-СНАБ про закупівлю кабелів та супутньої продукції на загальну суму 4 317 321грн. При цьому, ціна за їм. проводу СІП-5 4x120 згідно умов договору становила 263грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 215грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 96 000грн. (48 грн. х 2000 м.); ціна за 1м. проводу СІП-5 4x150 згідно умов договору становила 263грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 295грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 23 000грн. (23 грн. х 1000м,); ціна за 1м. проводу СІП-5 4x240 згідно умов договору становила 501грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 311грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 190 000грн. (190 грн. х 1000м.); ціна за 1м. кабелю ВВГнг 1x240 згідно умов договору становила 1002грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 770грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 112 500грн. (225грн. х 500м.). Загальна різниця по вказаному постачальнику складає 421 500грн.

Також 21.07.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) було укладено договір №104-СНАБ про закупівлю труб сталевих на загальну суму 2 837 272грн. При цьому, ціна за 1м. труби сталевої 426x9 ст.20 згідно умов договору становила 6438грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 3275грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 316 300грн. (3163 грн. х 100 м.); ціна за 1 м. труби сталевої 425x8 ст.20 згідно умов договору становила 4310грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 2900грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 141 000грн. (1410грн. х 100м.); ціна за 1м. труби сталевої 530x10 3сп.5 згідно умов договору становила 7848грн. з ПДВ, в той час як середньо ринкова ціна на аналогічний товар становить 4824грн. з ПДВ, загальна різниця вартості становить 302 400грн. (3024грн. х 100м.). Загальна різниця по вказаному постачальнику складає 759 700грн.

Таким чином, слідство вважає, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання протягом 2021 року здійснили розкрадання 1 181 200грн., чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги, викладені обставини на переконання слідства можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та факт заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами.

Характер протиправних дій полягає в умисному придбанні товарно-матеріальних цінностей посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) за завищеними цінами.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, слідству необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 28.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000558 від 28.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), саме:

- договору №98-СНАБ від 12.07.2021 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) про закупівлю кабелів та супутньої продукції на загальну суму 4 317 321грн., додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, документи підтверджуючі виконання договору, акти прийому-передачі з додатками, документи формування очікуваної вартості та необхідності проведення вказаної закупівлі, розрахунки вартості надання послуг (товарів), кошторисна документація, інші документи пов`язані з укладанням та виконанням договору №98-СНАБ від 12.07.2021 року;

- договору №104-СНАБ від 21.07.2021 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) про закупівлю труб сталевих на загальну суму 2 837 272грн., додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, документи підтверджуючі виконання договору, акти прийому-передачі з додатками, документи формування очікуваної вартості та необхідності проведення вказаної закупівлі, розрахунки вартості надання послуг (товарів), кошторисна документація, інші документи пов`язані з укладанням та виконанням договору №104-СНАБ від 21.07.2021 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені.

Строк дії даної ували, - до 23 червня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1