Справа №760/1252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що в межах кримінального провадження № 0000218 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна (грошових коштів на рахунках ТОВ «Маревен Фуд Європа») у кримінальному провадженні № 0000218 від 29 червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19 листопада 2022 року ухвала слідчого судді від 19 серпня 2022 року скасована, постановлена нова ухвала у кримінальному провадженні № 0000218, якою накладений арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» () та грошові кошти на них, які відкриті в банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- НОМЕР_3 - в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 - в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 - в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

- НОМЕР_12 - в Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998),

із забороною користування та розпоряджання ними, у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 грудня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000218 арешт майна, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року, скасований в частині заборони користування та розпорядження зазначеними вище розрахунковими рахунками ТОВ «Маревен Фуд Європа» () та грошовими коштами на них, які відкриті в банківських установах України, для вчинення видаткових операцій по здійсненню господарської діяльності, а саме: розрахунків з постачальниками робіт, товарів, сировини, матеріалів, послуг, оплати комунальних платежів, розрахунків за електропостачання, продаж валюти від реалізації товарів, отриманої на рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» () за виключенням здійснення розрахунків по операціям з резидентами російської федерації та республіки білорусь.

Посилається на те, що 29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29 червня 2022 року за № 0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

За таких обставин, на даний час відпала необхідність у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального як арешт майна.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, подали до суду клопотання про розгляд клопотання без їх участі. Доданих до скарги матеріалів достатньо для прийняття рішення по суті.

Дослідивши матеріали, на які посилається заявник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна (грошових коштів на рахунках ТОВ «Маревен Фуд Європа») у кримінальному провадженні № 0000218 від 29 червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19 листопада 2022 року ухвала слідчого судді від 19 серпня 2022 року скасована, постановлена нова ухвала у кримінальному провадженні № 0000218, якою накладений арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» () та грошові кошти на них, які відкриті в банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- НОМЕР_3 - в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 - в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 - в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

- НОМЕР_12 - в Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998),

із забороною користування та розпоряджання ними, у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 грудня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000218 арешт майна, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року, скасований в частині заборони користування та розпорядження зазначеними вище розрахунковими рахунками ТОВ «Маревен Фуд Європа» () та грошовими коштами на них, які відкриті в банківських установах України, для вчинення видаткових операцій по здійсненню господарської діяльності, а саме: розрахунків з постачальниками робіт, товарів, сировини, матеріалів, послуг, оплати комунальних платежів, розрахунків за електропостачання, продаж валюти від реалізації товарів, отриманої на рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» () за виключенням здійснення розрахунків по операціям з резидентами російської федерації та республіки білорусь.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29 червня 2022 року за № 0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що спори про звільнення майна з-під арешту, накладеного за правилами КПК України 1960 року та незнятого за цим Кодексом після закриття кримінальної справи слід розглядати за правилами цивільного судочинства. Натомість питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року в справі № 727/2878/19.

Арешт на майно був накладений в межах кримінального провадження № 0000218 від 29 червня 2022 року.

На даний час відпала потреба у подальшому застосуванні цього заходу щодо майна, оскільки кримінальне провадження № 0000218 від 29 червня 2022 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, за результатами судового розгляду клопотання не встановлено наявності достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ТОВ «Маревен Фуд Європа».

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 19 листопада 2022 року, згідно якої накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» () та грошові кошти на них, які відкриті в банківських установах, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- НОМЕР_3 - в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 - в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 - в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

- НОМЕР_12 - в Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: