1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/322/23 1-кс/335/181/2023
25 січня 2023 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 03.11.2022 укладено договір поставки № 59 з ФОП ОСОБА_5 дров паливних твердих порід об`ємом 930 м. куб на загальну суму 2 929 500 грн. (3 150 грн за 1 м. куб)
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 13.12.2022 укладено договір поставки № 71 з ФОП ОСОБА_5 дров паливних твердих порід об`ємом 222 м. куб на загальну суму 699 300 грн. (3 150 грн за 1 м. куб)
Згідно з п. 2.1 вказаних договорів, постачальник повинен поставити Замовнику товару, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів для захисту довкілля.
Вивченням договорів та додатку до нього (специфікації) встановлено, що у них не відображено технічні умови (специфікацію) деревини, а саме породу дерева, вологість, розміри деревини (довжину, товщину) тощо, у зв`язку з чим незрозуміло яку саме деревину має поставити постачальник.
Крім того, опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 у листопаді-грудні 2022 року перераховано грошові кошти за договорами поставки № 59 та № 71 у повному обсязі.
Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 26.12.2022 № 12-1554вих-22.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.01.2023 №01-20/0006, отримати вказані документи можливо лише після проведення ІНФОРМАЦІЯ_9 відносно них фінансової перевірки щодо використання субвенційних коштів на закупівлю паливної деревини.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні та виконанні умов Договорів № 59 від 03.11.2022, № 71 від 13.12.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи щодо укладення та виконання умов Договорів № 59 від 03.11.2022, № 71 від 13.12.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, 25.01.2023 слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності, клопотання задовольнити.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, 25.01.2023 від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_7 через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без їх участі, в задоволенні клопотання просили відмовити.
В судовому засіданні 19.01.2023 слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. В
обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів слідчий зазначив, що оригінали документів необхідні для економічної експертизи у кримінальному провадженні з метою визначення розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
В судовому засіданні 19.01.2023 представники ІНФОРМАЦІЯ_2 адвокати заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість клопотання, оскільки закупівлю паливної деревини проведено у суворій відповідності з приписами законодавства. При цьому, доказів надання слідчому або прокуророві копій документів, тимчасовий доступ о яких просить надати слідчий, суду не надали.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання з розгляду клопотання слідчого всіх осіб, які беруть участь у провадженні, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
На переконання слідчого судді, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим, слідчим не доведено
На переконання слідчого судді, слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчим не доведено, що вилучення (виїмка) оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Не наведено слідчим і переконливих доводів того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів із можливістю зняття їх копій та вилучення таких копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОВС майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору № 59 від 03.11.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_10 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`ємом 930 м. куб.;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 59 від 03.11.2022, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_10 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`ємом 930 м. куб ;
- договорів № 71 від 13.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_10 з ФОП ОСОБА_5 , предметів якого є закупівля « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`ємом 222 м. куб.;
- платіжних документи про перерахування коштів у рамках виконання договору № 71 від 13.12.2022, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 з ФОП ОСОБА_5 , предметом якого є закупівля « ІНФОРМАЦІЯ_11 », об`ємом 222 м. куб.;
- документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умов на товар, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі деревини, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, ділової переписки, первинної бухгалтерської документації, документів що підтверджують походження деревини;
- розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлений товар, передоплату по вищезазначеній закупівлі (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо);
- розпорядчих документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких було покладено посадові обов`язки щодо здійснення розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, аналізу ринку щодо цін та асортименту послуг за вказаною закупівлею, а також анкети, запити, запрошення до обговорення вартості предмета закупівлі, пошуку постачальників, тощо, за договором № 59 від 03.11.2022, № 71 від 13.12.2022;
- положень, наказів, посадових інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими врегульовано порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів прийому-передачі виконаних робіт , пошук та вибір постачальників для закупівлі товару за договором№ 59 від 03.11.2022, № 71 від 13.12.2022, з можливістю зняття їх копій та вилучити такі копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 25.03.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали складено 25.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1