ЄУН №1-кс/337/1123/2022
Справа № 337/3795/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0001045 від 04.10.2022 року,

встановив:

11.11.2022 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 03.10.2022 року до ВП № 5 ЗРУП звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що 30.09.2022 року невстановлена особа при використанні мережі інтернет та фішінгового ресурсу під виглядом інтернет банкінгу, шахрайським шляхом отримала доступ до рахунку та в подальшому з якого було списано грошові кошти на суму 12735 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 12539 від 03.10.2022).

Відомості за вказаним фактом 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.09.2022 о 16:30 годині зайшла через свій телефон у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй потрібно підтвердити вхід до додатку, перейшовши за посилання з рахунків банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 5055,00 гривень здійснений 30.09.2022 року о 16:39 переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 7082,00 гривень здійснений 30.09.2022 року о 16:38 переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 . Подзвонивши до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілій повідомили, що рахунок на який пішли грошові кошти невідомий, однак є опис переказу, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Оглянуто виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якому виявлено переказ грошових коштів 30.09.2022 року на суму 5055,00 гривень однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.

Оглянуто виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в якому виявлено два перекази грошових коштів 30.09.2022 року на суму 7075,00 гривень кожен однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 30.09.2022 о 16:00 години року по 30.09.2022 року о 16:50 години, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 30.09.2022 року о 16-00 години по 30.09.2022 року о 16-50 години:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 30.09.2022 року о 16-00 години по 30.09.2022 року о 16-50 години.

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: