cправа №947/7034/23
провадження №1-кс/947/2626/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000349 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000349 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України - замах на шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000069 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 03.03.2023 року, із вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

2.2. матеріалів банківської справи власника рахунку НОМЕР_2 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття вказаного рахунку, листування з власником рахунку;

2.3. платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком НОМЕР_2 ;

2.4. листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, власника рахунку НОМЕР_2 ;

2.5. протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з 'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта, власника рахунку НОМЕР_2 ;

2.6. угод, договорів, контрактів, інвойсів га інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій власником рахунку НОМЕР_2 ;

2.7. грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

2.8. матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), про зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 .

3. Строк дії цієї ухвали - з 03 березня 2023 року по 03 травня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1