У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/481/23

№ 1-кс/183/1145/23

21 березня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 22.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу «скутера» через інтернет-мережу ОЛХ, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1 148,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 11.03.2023 року внесені до ЄРДР за №0000002 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 22.08.2022 року, близько 10:00 години він переглядав оголошення в інтернет-мережі на сайті OLX. На вказаному сайті, він побачив оголошення про продаж скутерf. Номер оголошення не пам`ятає. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 , за яким можна було зв`язатися з продавцем. Потерпілий зателефонував на вказаний номер, на дзвінок відповів чоловічий голос, який представився ім`ям ОСОБА_5 . Даний чоловік повідомив, що наразі збирається виїжджати на постійне місце проживання за кордон, а тому безкоштовно віддає свої речі, в якості волонтерської допомоги. Але, за його умовою, перед відправкою товару, потерпілий мав перечислити на банківську картку продавця кошти за переправку скутера через організацію «Нова пошта», так як, якщо ОСОБА_4 не отримає товар, то це буде гарантією оплати послуг пошти. Також чоловік повідомив, що відправку він буде здійснювати з Балаклійського району Харківської області та у мобільному додатку «Viber», відправив номер банківської карти на яку потерпілий мав надіслати кошти, а саме: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Після чого в ході розмови з продавцем ОСОБА_4 здійснив декілька переказів на вищевказану банківську карту, в загальні сумі 1 148,00 грн. Також, під час діалогу потерпілого з ОСОБА_5 з ним поруч знаходився знайомий гр. ОСОБА_7 , якому потерпілий показував діалог, а останній попереджував, щоб він був обережним, так як продавець може бути шахраєм, тому що декілька разів прохав оплату за скутер. Пройшло декілька днів, але сповіщення з Нової пошти про прибуття посилки йому так і не приходило. Після чого ОСОБА_4 здійснив декілька спроб зв`язатися з продавцем, але вони були марні та він зрозумів, що вищевказаний чоловік виявився шахраєм.

Через деякий час ОСОБА_4 вирішив звернутися до відділу поліції з заявою про кримінальне правопорушення. Так як, вищевказаний чоловік повідомив йому, що знаходиться у Балаклійському районі, то звернувся з заявою до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, що знаходиться з адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33, так як він обслуговує дану територію

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що наприкінці серпня, точної дати він не пам`ятає, в обідній час доби до нього в гості завітав його знайомий ОСОБА_4 . Під час розмови він повідомив, що збирається купити скутер, а саме в інтернет-мережі на сайті «OLX», він побачив оголошення про продаж скутеру. Зв`язавшись по телефону з особою, яка виклала оголошення, чоловік повідомив ОСОБА_4 , що виїжджає на постійне місце проживання за кордон, а тому, в якості волонтерської допомоги, безкоштовно надає людям своє майно. Але, при цьому є одна умова, що особа, яка бажає придбати майно повинна оплатити попередньо вартість послуг за пересилання майна через організацію «Нова пошта». Таким чином, будудчи введеним в оману, його товариш ОСОБА_4 перерахував на банківську картку продавця близько 1 000,00 гривень. Під час спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 його попереджав, щоб був обережний, бо продавець скутера може бути шахраєм. Тому що продавець з «ОЛХ» декілька разів вимагав грошові кошти за доставку даного скутера. Під час діалогу з продавцем останній надіслав фотокартку ОСОБА_4 , як доказ того, що скутер дійсно упакований і вже готовий до відправки. Наступного дня, зранку ОСОБА_7 зустрів свого товариша ОСОБА_4 , який повідомив, що даний чоловік його обманув, він не відповідає на телефонні дзвінки, та скутер не відправив.

Згідно довідки працівників кримінального аналізу ГУНП в Харківській області та інформаційно-інтеграційних систем Національної поліції України встановлено, що мобільним номером: НОМЕР_1 , користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, вказаний номер обліковується у інших зверненнях громадян щодо вчинення шахрайських дій.

Згідно довідки характеристики, виданої ДОП СП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , періодично проживає зі своєю матір`ю ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

14.03.2023 року о 09 год. 32 хв. - 11 год. 35 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні кімнати зали, на ліжку було виявлено два мобільні телефони, а саме мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 A синього кольору, разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який було вилучено та поміщено до спец. пакету № PSP2033354, скріплено спеціальною клейкою стрічкою, та завірено підписами понятих та учасників обшуку; мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Аpple», який знаходиться в гумовому чохлі, задня частина якого мається білого кольору з малюнком та рамкою чорного кольору, разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ,який було вилучено та поміщено до спец. пакету № PSP2033355 скріплено спеціальною клейкою стрічкою, та завірено підписами понятих та учасників обшуку; біля ліжка під дерев`яним столом виявлено системний блок(процесор) AMD Phenom марки «FRIME» чорного кольору, який було вилучено та поміщено до полімерного пакету білого кольору, скріплено ниткою білого кольору, та поверх наклеєна бирка з підписами понятих та учасників обшуку.

14.03.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 було винесено постанову про визнання речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 A синього кольору разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Аpple», який знаходиться в гумовому чохлі, задня частина якого мається білого кольору з малюнком та рамкою чорного кольору, разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; системний блок(процесор) AMD Phenom марки «FRIME» чорного кольору.

Таким чином, на даний час, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучене 14.03.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 A синього кольору, з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який знаходився у користуванні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Аpple», який знаходиться в гумовому чохлі, задня частина якого мається білого кольору з малюнком та рамкою чорного кольору, разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який знаходився у користуванні гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , системний блок(процесор) AMD Phenom марки «FRIME» чорного кольору, який знаходився у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 A синього кольору, з сім-картою мобільного оператора «Vodafone», з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який знаходився у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон IPhone 7 Plus марки «Аpple», який знаходиться в гумовому чохлі, задня частина якого мається білого кольору з малюнком та рамкою чорного кольору, разом з сім-картою мобільного оператора «Vodafone», з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , який знаходився у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; системний блок(процесор) AMD Phenom марки «FRIME» чорного кольору, який знаходився у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити місце зберігання арештованого майна в камері зберігання речових доказів ВП №1 Ізюмського РУПГУНП в Харківській області.

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1