Справа № 712/8835/22
Провадження № 1-кс/712/3966/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням. Клопотання мотивує тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. Товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_6 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту як правило відвантажувалося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_6 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі ОСОБА_5 бізнес партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаних ТТН ФОП ОСОБА_6 , не маючи права, здійснила відвантаження напряму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей, та їх реалізація з метою отримання прибутку. Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли здійснювати господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому реалізовуючи деревину, яка їм не належить.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона вказану деревину придбала в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та в подальшому реалізовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, отриманою інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ПП « ОСОБА_11 », не має в оренді земельних ділянок на території України, а відтак невідоме походження деревини, яку дане підприємство ніби-то реалізувало ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:договори поставки, купівлі-продажу паливної сировини, які укладені міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), щодо реалізації деревини, договори щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, які були видалені на земельних ділянках в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_4 та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області, які укладені між вищевказаними контрагентами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткові документи до вказаних Договорів, товарно-транспортні накладні, що підтверджують відвантаження деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ,до місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вантажоодержувач), дозвільні документи, які надавали право транспортувати деревину, до місця відвантаження, платіжні доручення чи виписки по рахункам, видаткові накладі, щодооплати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(вантажоодержувач), від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_11 »,документація чи відомості, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини, відомості про водіїв та їх контактні дані, які здійснювали перевезення Товару деревини, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2022 по 20.10.2022, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких відображені операції по реалізації ПП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 01.01.2022 по 20.10.2022, картки по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_11 », складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки, податкові накладені, податкова звітність, щодо реалізації деревини, та інші документи, які мають відношення до надання послуг із перевезення Товару - деревини вказаним контрагентам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:

?договорів поставки, купівлі-продажу паливної сировини, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), щодо реалізації деревини;

?договорів щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, які були видалені на земельних ділянках в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_4 та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області, які укладені між вищевказаними контрагентами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та додаткових документів до вказаних Договорів;

?товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , до місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вантажоодержувач);

?дозвільних документів, які надавали право транспортувати деревину, до місця відвантаження;

?платіжних доручень чи виписок по рахункам, видаткових накладних, щодо оплати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вантажоодержувач), від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_11 »;

?документації чи відомостей, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини;

?відомостей про водіїв та їх контактні дані, які здійснювали перевезення Товару деревини;

?додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2022 по 20.10.2022,

?оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких відображені операції по реалізації ПП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 01.01.2022 по 20.10.2022;

?карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_11 », складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 30.08.2021 по 20.09.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки;

?податкових накладених, податкової звітності, щодо реалізації деревини;

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1