Дата документу 17.04.2023Справа № 554/2923/23
Провадження № 1-кс/554/4322/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава скаргу представника ПАТ « МТБ Банк»-адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області стосовно невнесення відомостей в ЄРДР по заяві від 30.03.2023 р. про вчинення кримінального правопорушення,-

Встановив:

07 квітня 2023 року до суду надійшла скарга представника ПАТ « МТБ Банк»-адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області стосовно невнесення відомостей в ЄРДР по заяві від 30.03.2023 р. про вчинення кримінального правопорушення.

Посилається на те, що ними було подано 30.03.2023 за вих.. № 00/861-0/62.1 ПАТ «МТБ БАНК» подано до Полтавського РУП ГУ НП України в Полтавській області заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 388 КК України «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації». Вказана заява була зареєстрована Полтавським РУП за вх. № 3543 від 04.04.2023, як повідомлено працівниками Полтавського РУП.

Звертаючись з вказаною заявою про кримінальне правопорушення Банком зазначено наступні обставини, що свідчать про наявність кримінального правопорушення.

18.05.2021 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МТБ БАНК» (далі за текстом Банк), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» було укладено Генеральний договір № ГУ-08776 (далі за текстом Генеральний договір).В рамках вищезазначеного Генерального договору були укладені:Кредитний договір № К08780/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «Світ Агротехніки»;Кредитний договір № К08782/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ»;Кредитний договір № К08783/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ»;Кредитний договір № К08777/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «Світ Агротехніки»;Кредитний договір № К10723/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «Світ Агротехніки»;Кредитний договір № К08781/2021 від 18.05.2021 між Банком та ТОВ «Світ Агротехніки».

Відповідно до пункту 3.3.1 Генерального договору Банк має право на постійній основі, на власний розсуд, без отримання від будь-яких осіб будь-яких додаткових погоджень, згод і т.п., здійснювати перевірку наявності, стану та вартості/оцінки майна (майнових прав), наданих в забезпечення виконання Боржником власних зобов`язань за цією Угодою та всіма укладеними в її рамках Додатковими договорами та/або наданими Заявами. Оцінка, перевірка вартості забезпечення здійснюється оцінювачем Банку відповідно до внутрішньобанківського порядку оцінки забезпечення із складанням відповідного висновку про перевірку вартості забезпечення, який підписується Банком (в особі представника) і Боржником/Заставодавцем (-ями)/Іпотекодавцем (-ями).

Банк має право здійснювати перевірку наявності і стану та вартості/оцінки майна, отриманого в заставу не рідше одно разу на 12 місяців щодо нерухомого майна та цілісного майнового комплексу і не рідше одного разу на 6 місяців щодо іншого майна/майнових прав.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором та укладеними Кредитними договорами між ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» було укладено договір застави обладнання, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 18.05.2021, зареєстрований в реєстрі за № 3771, відповідно до умов якого Заставодавець надав Заставодержателю в заставу належне йому на праві власності майно.

Відповідно до пункту 1.2 Договору застави обладнання Предмет застави має знаходитися за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1; Київська обл. смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором та укладеними Кредитними договорами між ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» було укладено договір застави транспортних засобів, що посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 18.05.2021, зареєстрований в реєстрі за № 3643, відповідно до умов якого Заставодавець надав Заставодержателю в заставу належне йому на праві власності майно.

Відповідно до пункту 1.2 Договору застави транспортних засобів Предмет застави має знаходитися за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором та укладеними Кредитними договорами між ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» було укладено договір застави транспортних засобів, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 18.05.2021, зареєстрований в реєстрі за 3769, відповідно до умов якого Заставодавець надав Заставодержателю в заставу належне йому на праві власності майно.

Відповідно до пункту 1.2 Договору застави транспортних засобів Предмет застави має знаходитися за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральним договором та укладеними Кредитними договорами між ПАТ «МТБ БАНК» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» було укладено договір застави обладнання що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 18.05.2021, зареєстрований в реєстрі за 3770, відповідно до умов якого Заставодавець надав Заставодержателю в заставу належне йому на праві власності майно.

Відповідно до пункту 1.2 Договору застави обладнання Предмет застави має знаходитися за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1; Київська обл. смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11.

Остання перевірка заставного майна, зокрема його наявності і стану, Банком була здійснена у 05.08.2022.

17.03.2023 Банком також було направлено на адреси ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» та ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ» повідомлення / вимогу про виконання зобов`язань за вих.. № 00/702-0/62.1 від 16.03.2023, в якому Банку, посилаючись на умови договорів, вимагав надати та забезпечити доступ до майна, що є предметом застави, а також передати майно на відповідальне зберігання Банку до моменту погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами, яка станом на 16.03.2023 загалом, з урахуванням тіла по кредиту та відсотках складає: 100 691 036,63 грн., з яких 8 338 330,11 грн. є простроченою заборгованістю за тілом кредиту та відсотками.

23.03.2023 представниками Банку було здійснено виїзд за адресами, що були зазначені в договорах застави щодо перевірки майна, а саме: Київська обл., смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1; м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21; Київська обл. смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11. За вказаними адресами заставного майна виявлено не було, при цьому, хід перевірки та обстеження території дають підстави вважати, що ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» взагалі припинило здійснювати за вказаними адресами свою діяльність. Вищезазначені обставини та факти виїзду представників банку підтверджуються відповідними актами про неможливість перевірки майна, що знаходиться в заставі / іпотеці ПАТ «МТБ БАНК».

Таким чином, зі сторони ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», будь-яких дій, пов`язаних з виконанням вказаної вимоги Банку за вих.. № 00/702-0/62.1 від 16.03.2023, виконано не було. Заставне майно для огляду не надано, про місце його розташування Банку не повідомлено. 23.03.2023 Банком встановлено фактичну відсутність заставного майна.

При цьому, представники Банку неодноразово зв`язувався з директором та засновником вказаних підприємств ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який в свою чергу зазначав (з його слів), що заставне майно у нього відсутнє, так як він його передав в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Івенрайс» (код за ), в порушення умов Договорів застави, які передбачають можливість передання заставного майна в оренду лише за письмовою згодою Заставодержателя, тоді як вказане підприємство відмовляється повертати майно Заставодавцю, яке перебуває в забезпеченні Банку. Сам ОСОБА_6 за наявною інформацією перебуває за кордоном.

Згідно з частиною 1 ст. 388 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації», відповідно до якої розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, - караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Вищезазначені дії свідчать про те, що невстановленими особами або посадовими особами ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» чи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» здійснено незаконні дії, пов`язані з прихованням, можливою підміною чи відчуженням майна, а можливо і інші незаконні дії з майном, яке перебуває у заставі ПАТ «МТБ БАНК».

В зв`язку з цим, керівництвом Банку було прийняте рішення звернутися до правоохоронних органів із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 ст. 388 Кримінального кодексу України для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

До цього часу відомості в ЄРДР по заяві від 30.03.2023 р. не внесені.

Прохали визнати бездіяльність уповноважених осіб Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 388 КК України протиправною.

Зобов`язати відповідальних (уповноважених) осіб Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області прийняти та невідкладно внести подану ПАТ «МТБ БАНК» заяву про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати за цією заявою досудове розслідування.

10 квітня 2023 року судом відкрито провадження по скарзі.

Представник ПАТ «МТБ БАНК» - адвокат ОСОБА_7 надав заяву про розгляд справи без його участі. Скаргу прохає задовольнити.

Представник Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився. Суд про причину своєї неявки не повідомив. Про дату та час слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що вона підлягає частковому задоволенню посилаючись на таке.

Відповідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений кодексом строк,-заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

У відповідності до положень п.4 ч.5 ст. 214 КПК України до відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносяться обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Слідчий який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Враховуючи імперативний характер вимог ст. 214 КПК України, слідчий суддя вважає, що заява ПАТ «МТБ БАНК» від 30.03.2023 року про вчинення кримінального правопорушення повинна бути внесена до ЄРДР та лише потім може бути направлена за належністю до компетентного органу досудового розслідування.

Беручи до уваги, що кримінальне правопорушення на думку ПАТ «МТБ БАНК»

мало місце, заява подана, однак було порушено вимоги ст. 214 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги. Заява ПАТ «МТБ БАНК» від 30.03.2023 р.про вчинення кримінального правопорушення спочатку повинна бути внесена до ЄРДР, а потім розпочато досудове розслідування. Без проведення перевірки фактів, викладених в заяві ПАТ «МТБ БАНК» від 30.03.2023 р про вчинення кримінального правопорушення неможливо визначитися на предмет наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 ст. 388 КК України .

Тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.

В задоволенні скарги в частині визнання бездіяльність уповноважених осіб Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 388 КК України протиправною слід відмовити, оскільки ст. 307 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, які ухвалюються слідчим суддею під при розгляді справ під час досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.214, 303, 304 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково .

Зобов`язати уповноважених осіб Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області внести відомості в ЄРДР по заяві Публічного акціонерного товариства « МТБ БАНК» від 30 березня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства, про що надати представнику Публічного акціонерного товариства « МТБ БАНК»відповідний витяг.

В задоволенні скарги в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1