Справа № 555/635/23
Номер провадження 1-кс/555/173/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 03.04.2023 року о 16:57 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області із ДКП НПУ надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2023 року на веб сайті з пошуку роботи за кордоном вона знайшла оголошення про роботу за кордоном, під час переписки із жінкою по н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 , остання повідомила, що є вільна вакансія, проте потрібно сплатити внесок в розмірі 6250 грн. на р/р IBAN НОМЕР_2 , що потерпіла 27.03.2023 року і зробила, проте роботодавець ОСОБА_5 ніяких документів не надіслала та перестала виходтити на зв`язок, таким чином заволодівши грошовими коштами потерпілої в розмірі 6250 грн., шляхом зловживання довірою. Проведенням досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023 року знайома потерпілої - ОСОБА_6 запропонувала їй поїхати з нею на роботу за кордон, яку вона знайшла в інтернеті. 13.03.2023 ОСОБА_6 дала потерпілій номер телефону спеціаліста на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) після чого потерпіла написала до неї про те що її цікавить дана робота. В подальшому при спілкуванні з спеціалістом ОСОБА_8 остання написала потерпілій що потрібно скинути фото закордонного паспорту для перевірки, що ОСОБА_4 в подальшому і зробила. В подальшому спеціаліст ОСОБА_7 написала потерпілій що її документи пройшли перевірку та те що вони можуть зробити документи для працевлаштування за кордоном. В подальшому остання написала що потрібно оплатити за документи грошові кошти в сумі 6250 грн. та надіслала реквізити для оплати, а саме: р/р НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , отримувач ТОВ «Працевлаштування за кордоном» та надіслала ОСОБА_4 на вайбер договір працевлаштування. Після цього 27.03.2023 року ОСОБА_4 зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_6 та попросила її, щоб її донька ОСОБА_9 зробила оплату на вищевказаний банківський рахунок в сумі 6250 грн., що остання і зробила. Того самого дня ОСОБА_4 у соціальній мережі «Вайбер» надіслала спеціалісту ОСОБА_10 скріншот оплати, на що остання відповіла щоб ОСОБА_4 надіслала адресу нової пошти та те, що приблизно 01.04.2023 року - 02.04.2023 року документи надішлють їй на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак нічого не надіслано та спеціаліст ОСОБА_7 перестала виходити на зв`язок. Про дану подію ОСОБА_4 повідомила працівників кіберполіції, оскільки зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що здійснювала переказ грошових коштів на банківську розрахунковий рахунок за IBAN НОМЕР_2 . Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 6250 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по розрахунковому рахунку за IBAN НОМЕР_2 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000063 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 03.04.2023 року о 16:57 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області із ДКП НПУ надійшло повідомлення по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2023 року на веб сайті з пошуку роботи за кордоном вона знайшла оголошення про роботу за кордоном, під час переписки із жінкою по н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 , остання повідомила, що є вільна вакансія, проте потрібно сплатити внесок в розмірі 6250 грн. на р/р IBAN НОМЕР_2 , що потерпіла 27.03.2023 року і зробила, проте роботодавець ОСОБА_5 ніяких документів не надіслала та перестала виходтити на зв`язок, таким чином заволодівши грошовими коштами потерпілої в розмірі 6250 грн., шляхом зловживання довірою.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів:

- в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку за IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний рахунок;

- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 25.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року з рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти;

- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року поповнювалися вказані рахунки;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року;

- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з 00.00 год. 24.03.2023 року по 00.00 год. 20.04.2023 року рахунку НОМЕР_2 який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1