Справа № 569/1959/22
УХВАЛА

09 березня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТзОВ «Рівненський МЖК», особи у якої вилучене майно адвокат ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 подане в рамках кримінального провадження №0002554 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою директора ТОВ "Рівненський МЖК" ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 працюючи менеджером з продажу нерухомості в ТОВ "МЖК", впродовж 2019-2021 років, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які сплачувалися покупцями з придбання квартир, чим заподіяла майнову шкоду у великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.02.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку в районі вулиць Гагаріна та Марфи Струтинської в м.Рівне, ІІІ черга» на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:012:0073, право оренди земельної ділянки, що за адресою: м.Рівне, вул. Гагаріна та Марфи Струтинської зареєстровано за ТОВ «Рівненський МЖК» було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: зразки печаток та штампів на 2 арк.; блокнот сірого кольору; 162 аркуші з оригіналами підписів ОСОБА_6 ; документи: податкова звітність ТОВ «Рівненський МЖК» за 2023 рік; банківські виписки ТОВ «Рівненський МЖК» за 2023 рік з АТ КБ «Глобус»; особова картка працівника ОСОБА_6 ; книга обліку трудових книжок; табель обліку робочого часу ТОВ «Рівненський МЖК»; додаток №1 до договору поставки №М-551 від 02.01.2023; копія чорнових записів на 25 арк.; блокнот із чорновими записами; розірвані аркуші паперу; печатки та штампи; системний блок SU716066; системний блок SU716065 з кабелем.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98,100 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 27.02.2023, оскільки незастосування арешту може призвести до його втрати.

Слідчий просив задоволити клопотання.

Представник ТзОВ «Рівненський МЖК» адвокат ОСОБА_4 клопотання заперечив частково.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального правопорушення, та враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, зокрема про необхідність накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, а саме - зразки печаток та штампів; блокнот сірого кольору; 162 аркуші з оригіналами підписів ОСОБА_6 ; документів, системних блоків, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 27.02.2023, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Щодо решти майна, - книги обліку трудових книжок та печатків та штампів, підстав для арешт майна, не вбачається, оскільки дане майно стосується трудових відносин та господарської діяльності товариства, а арешт даного майна може призвести до надмірного обмеження діяльності юридичної особи. Крім того в клопотанні не наведено: кількість печаток та штампів, записи що на них відображені.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволит частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.02.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні тимчасових споруд, а саме будівельних вагончиків на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:012:0073, право оренди земельної ділянки, що за адресою: м.Рівне, вул. Гагаріна та Марфи Струтинської зареєстровано за ТОВ «Рівненський МЖК» а саме: зразки печаток та штампів на 2 арк.; блокнот сірого кольору; 162 аркуші з оригіналами підписів ОСОБА_6 ; документи - податкова звітність ТОВ «Рівненський МЖК» за 2023 рік; банківські виписки ТОВ «Рівненський МЖК» за 2023 рік з АТ КБ «Глобус»; особова картка працівника ОСОБА_6 ; табель обліку робочого часу ТОВ «Рівненський МЖК»; додаток №1 до договору поставки №М-551 від 02.01.2023; копія чорнових записів на 25 арк.; блокнот із чорновими записами; розірвані аркуші паперу; системний блок SU716066; системний блок SU716065 з кабелем, шляхом заборони власнику майна та іншим особам користуватись та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1