Справа № 451/200/23
Провадження № 1-кс/451/12/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 лютого 2023 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000008 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 172 КК України,

встановила:

13 січня 2023 року прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000008 від 13.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що в період з березня 2014 року по квітень 2017 року працювала продавцем у приватного підприємця ОСОБА_7 , здійснюючи реалізацію товарів у продуктовому магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (після адміністративної реформи Червоноградського району) Львівської області. Спершу ОСОБА_7 оплачувала заробітну плату, розмір якої був усно обумовлений при прийманні на роботу, проте, починаючи з середини 2016 року роботодавець ОСОБА_7 почала недоплачувати заробітну плату. Після трьох років спільної діяльності було зроблено облік товарів та проведено ревізію, з якої встановлено, що діяльність ОСОБА_6 призвела до спричинення збитків у розмірі 299 660, 10 гривень. За результатами ревізії ОСОБА_6 написала письмову згоду про зобов`язання повернути вказані кошти в повному обсязі. Одним із вкладів ОСОБА_6 у спільну підприємницьку діяльність із ОСОБА_7 була її особиста діяльність із реалізації товарів у магазині. Договори про повну матеріальну відповідальність, які ОСОБА_7 надавала ОСОБА_6 , остання підписувала особисто та, відповідно, усвідомлювала, що несе матеріальну відповідальність. У подальшому ОСОБА_6 повідомила про незгоду із результатами проведеної ревізії та заявила ОСОБА_7 , що остання недоплатила їй заробітної плати орієнтовано в розмірі 23 000, 00 гривень. ОСОБА_7 не здійснювалися відрахування у пенсійний фонд, а тому значна сума коштів не увійшла в розрахунок пенсії ОСОБА_6 , що спричинило заниження розміру нарахованої пенсії.

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Середпільці, Червоноградського району, Львівської області є інформацією з обмеженим доступом.

03.02.2023 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області поступило клопотання представника потерпілої ОСОБА_6 - ОСОБА_8 про звернення до слідчого судді з метою отримання інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми нарахованих та /або отриманих доходів та суми нарахованих та / або сплачених податків фізичною особою ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 щодо надання завірених копій податкової звітності за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, зокрема 1 ДФ (нарахування ПДФО податків з доходів фізичних осіб з (додатками) за найманих працівників, звітність з Єдиного соціального внеску з (додатками) за найманих працівників, звітність з Єдиного соціального внеску з підприємця, повідомлення за формою 20-ОПП (інформація про наявність об`єкта оподаткування), декларація про доходи, розрахунок Єдиного податку, розрахунок Земельного податку, розрахунок орендної плати за землю, заяви про реєстрацію реєстру розрахункових операцій, повідомлення про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ) найманого працівника ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по 31.12.2017.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172 КК України, 13 січня 2023 рокувнесені до ЄРДР за №0000008.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до документів, що містять інформацію з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми нарахованих та /або отриманих доходів та суми нарахованих та / або сплачених податків фізичною особою ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2014 по 31.12.2017, а саме:

податкова звітність 1 ДФ (нарахування ПДФО податків з доходів фізичних осіб з (додатками) за найманих працівників;

звітність з Єдиного соціального внеску з (додатками) за найманих працівників;

звітність з Єдиного соціального внеску з підприємця;

повідомлення за формою 20-ОПП (інформація про наявність об`єкта оподаткування);

декларація про доходи, розрахунок Єдиного податку, розрахунок Земельного податку, розрахунок орендної плати за землю;

заяви про реєстрацію реєстру розрахункових операцій;

повідомлення про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ) найманого працівника ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ),

що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11