Справа № 466/8866/22
Провадження № 1-кс/466/2180/22
У Х В А Л А

07 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

07.11.2022 старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000913 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.10.2022, приблизно о 11 год 10 хв невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ» через службу доставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 50000 грн, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №20233 від 04.11.2022.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила наступне, що на сайті «ОЛХ» 31.10.2022 вона розмістила оголошення із приводу продажу дитячого самокату, вартістю 1000 грн. У цей же день, приблизно о 10 год 08 хв, користувач із номером телефону НОМЕР_1 , відгукнувся на вказане оголошення у додатку для обміну повідомленнями «Вайбер». У ході переписки із невідомим користувачем, вони обговорили умови покупки та оплати, та останній надіслав їй посилання для переходу на який відбудеться зарахування коштів на карту потерпілої. Перейшовши за вказаним посиланням, у відповідних полях остання зазначила реквізити своєї банківської карти для виплат № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та код, після чого їй зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_3 та невідомий, який назвався працівником банку попросив підтвердження входу у її особистий кабінет, натиснувши клавішу «1». Далі потерпілій надійшли смс-повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 про переказ власних коштів о 11 год 10 хв, у розмірі 29290 грн із банківської карти № НОМЕР_4 та переказ власних коштів у розмірі 15050 грн із її кредитної картки № НОМЕР_4 на банківську карту для виплат № НОМЕР_2 , та наступна транзакція о 11 год 13 хв про переказ власних коштів у розмірі 17675 грн із картки № НОМЕР_2 . Загальна сума збитків становить - 46965 грн.

Відтак, тимчасовий доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, у період з 31.10.2022 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім цього, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у володінні якого знаходиться інформація та без участі дізнавача і прокурора.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000913 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31.10.2022, приблизно о 11 год 10 хв невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, під приводом покупки товару на сайті «ОЛХ» через службу доставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 50000 грн, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по карті, в період з 31.10.2022 по час виконання ухвали для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях із можливістю вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з 31.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з 31.10.2022 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1