Справа № 727/9314/22
Провадження № 1-кс/727/2940/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000153 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що старший дільничний офіцер поліції сектору превенції ВП №6 (м. Новоселиця) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі ОСОБА_6 та членами військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також спільно з іншими невстановленими на даний час особами, налагодили протиправну схему з отримання неправомірної вигоди від громадян за одержання документів про тимчасову їх непридатність до військової служби, що надає право відстрочки від мобілізації та, відповідно, можливості виїзду за кордон.

18.10.2022р. затримано ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2022р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

На даний час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснював свою протиправну діяльність залучивши до неї працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6
18.10.2022р. проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_6 , а саме у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході вищевказаного обшуку виявлено та вилучено речі, зокрема оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 15 арк.; Оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усього на 18 арк.; Оригінал особової справи призовника на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 33 арк.; Належним чином завірену копію «Журналу обліку прибувших військовозобов`язаних та резервістів під час загальної мобілізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 4 арк.; Належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію при четвертому відділі ІНФОРМАЦІЯ_1 виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 24 арк.; Належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію, виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 15 арк.; Мобільний телефон Redmi сірого кольору в прозорому чохлі з СІМ- картою на номер НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , який поміщено в сейф-пакет ДБР S 1022367; Флеш-накопичувач DTSE 9, ємністю 16 Gb, який поміщено в сейф-пакет ДБР S 1022362.
Окрім цього, під час обшуку ОСОБА_6 добровільно видав наявні у нього грошові кошти, в готівковій формі, а саме: банкноти номіналом купюр по 100 доларів США кожна, в кількості 10 (десяти купюр) купюр, серій та номерів - PJ62689902A, PF19747069G, PF19747068G, PG78948527A, LB79310997J, LE04030418E, PL35033186J, PG9136613B, PG91366012B, PG78948526A та 700 (сімсот) Євро купюрами номіналами по 50 (п`ятдесят) Євро серій та номерів - Х6, S5, S3, RD, RS, RS, WB, UD, UB, UB, SE, SE, WB, ЕВ, які поміщено до в сейф-пакет ДБР S 1003152.
Вказує, що є достатні підстави вважати, що вказані речі і грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт, на речові докази, які було вилучено 18.10.2022р. під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на: оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 15 арк., оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усього на 18 арк., оригінал особової справи призовника на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 33 арк., належним чином завірену копію «Журналу обліку прибувших військовозобов`язаних та резервістів під час загальної мобілізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 4 арк., належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію при четвертому відділі ІНФОРМАЦІЯ_1 виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 24 арк., належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію, виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 15 арк., мобільний телефон Redmi сірого кольору в прозорому чохлі з СІМ- картою на номер НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , флеш-накопичувач DTSE 9, ємністю 16 Gb, також на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти банкноти номіналом купюр по 100 доларів США кожна, в кількості 10 (десяти купюр) купюр, серій та номерів - PJ62689902A, PF19747069G, PF19747068G, PG78948527A, LB79310997J, LE04030418E, PL35033186J, PG9136613B, PG91366012B, PG78948526A та 700 (сімсот) Євро купюрами номіналами по 50 (п`ятдесят) Євро серій та номерів - Х6, S5, S3, RD, RS, RS, WB, UD, UB, UB, SE, SE, WB, ЕВ, які поміщено до в сейф-пакет ДБР S 1003152, на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США та 700 (сімсот) Євро.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Адвокат ОСОБА_4 який діє в інтересах ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту в частині грошових коштів, в іншій частині клопотання не заперечував.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29.07.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000153 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук за місцем за місцем роботи ОСОБА_6 , а саме у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого серед інших речей і документів, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів, 700 (сімсот) Євро дозвіл на вилучення яких не був наданий слідчим суддею.

19.10.2022р. постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 вищевказані документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 документи та речі відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнані речовими доказами, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу та проведення слідчих дій, на них слід накласти арешт.
Клопотання в частині накладення арешту грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів, 700 (сімсот) Євро, задоволенню не підлягає оскільки як встановлено в судовому засіданні дозвіл слідчим суддею на їх вилучення не надавався, крім того вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення та не містить на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні. Крім цього встановлено, що відомості відносно ОСОБА_6 до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не проводиться, про підозру у кримінальному провадженні йому не повідомлено, утримання вилучених грошових коштів призводить до порушення прав власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку 18.10.2022р. за місцем роботи ОСОБА_6 у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме :

- оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 15 арк.;
- оригінали медичних документів та довідки ВЛК на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усього на 18 арк.;
- оригінал особової справи призовника на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усього на 33 арк.;
- належним чином завірену копію «Журналу обліку прибувших військовозобов`язаних та резервістів під час загальної мобілізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 », на 4 арк.;
- належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію при четвертому відділі ІНФОРМАЦІЯ_1 виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 24 арк.;
- належним чином завірену копію «Журналу реєстрації направлень на військово-лікарську комісію, виданих військовозобов`язаним та резервістам для проходження медичного огляду», на 15 арк.;
- мобільний телефон Redmi сірого кольору в прозорому чохлі з СІМ- картою на номер НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 ;
- флеш-накопичувач DTSE 9, ємністю 16 Gb, які 19.10.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 25.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1