Номер провадження:1-кс/521/3867/22
У Х В А Л А

01 листопада 2022 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в проваджені слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України за заявою Одеської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом привласнення службовими особами відділення поштового зв`язку Одеса НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів, а саме пенсійних виплат, які були виплачені неналежним (померлим) особам.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено позапланову перевірку відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань дотримання вимог законодавства щодо виплати пенсій в грудні 2021 року та січні 2022 року. Під час проведення перевірок встановлено виплати пенсій неналежним особам, а саме 24.12.2021 у сумі 11 044, 71 грн. за пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3370,86 грн. за пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2600,00 гривень за пенсіонерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3785,31 грн. за пенсіонерку ОСОБА_7 , 18.12.2021 у сумі 4557,98 за пенсіонерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4295,39 грн. за пенсіонерку ОСОБА_9 .

Згідно акту № 57 службового розслідування (перевірки) по виявленим ІНФОРМАЦІЯ_6 порушенням при виплаті пенсій у Одеській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.09.2022 встановлені окремі факти виплат пенсій неналежним особам (померлим) в грудні 2021 року та січні 2022 року на загальну суму 23 870, 67 гривень. Колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , листоноші ВПЗ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 порушили вимоги своїх посадових інструкцій, вимоги Порядку надання послуг з виплати та поставки пенсій, грошової допомоги (Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021 № 608), п. 5, п.п.6, розд. 6 Договору про закупівлю послуги з виплати та поставки пенсій від 30.03.2021 № 06-222/106 та п. 5.3. Інструкції про виплату та поставку пенсій, соціальних допомог національним оператором пошитого зв`язку, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.04.2009 № 464/156, що призвело до необхідності повернення Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПФУ грошових коштів в сумі 23 870, 67 гривень.

Допитана в якості свідка листоноша ВПЗ 16046 ОСОБА_13 повідомила, що на дільниці її обслуговування проживала пенсіонер ОСОБА_7 , її дані були вказані у відомостях на виплату пенсій. Дану особа вона ніколи не бачила, грошові кошти на видачу їй пенсії ніколи не отримувала, записів у відомостях про видачу пенсій не здійснювала. За вказівкою ОСОБА_10 пенсію ОСОБА_7 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 завжди видавала самостійно. У вересні 2022 року в Одеській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналась, що в грудні 2021 року була виплачена пенсія ОСОБА_7 , яка на дату видачі пенсійної виплати вже була померлою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка виконувала обов`язки листоноші ВПЗ 65046 пояснила, що в грудні 2021 року отримала від начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 відомості та грошові кошти на видачу пенсій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Встановивши, що дані особи померли, здійснила записи про смерть пенсіонерів в відомостях та передала грошові кошти та документи ОСОБА_10 . В серпні 2022 року в Одеській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було пред`явлено відомості про видачу пенсій, в які внесено зміни в її записи щодо померлих осіб та видача їм пенсійних виплат в грудні 2021 року.

Допитана в якості свідка листоноша ВПЗ 65046 ОСОБА_12 пояснила, що здійснювала видачу пенсій пенсіонерам ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Пенсію ОСОБА_5 в грудні 2021 року вона не встигла виплатити своєчасно, тому у відомості на виплату пенсії поставила підпис від імені ОСОБА_5 , грошові кошти залишила собі та мала намір передати їх в подальшому. Однак, дізнавшись, що ОСОБА_5 помер, передала грошові кошти ОСОБА_10 , яка внесла їх на розрахунковий рахунок ПФУ. Також в грудні 2021 року вона видала пенсію ОСОБА_8 її сину, який не повідомив про смерть матері. Через деякий час чоловік повернув пенсію, яка була внесена ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ПФУ. Також в грудні 2021 року вона не видала своєчасно пенсію ОСОБА_9 , тому поставила підпис у відомості від імені ОСОБА_9 , грошові кошти залишила у себе для подальшої видачі. Дізнавшись, що ОСОБА_9 померла, передала грошові кошти ОСОБА_10 , однак остання не внесла їх на розрахунковий рахунок ПФУ.

У даному кримінальному провадженні є необхідність у призначенні проведенні судових експертиз, у тому числі судової економічної для документального підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди, судової почеркознавчої та технічної експертизи документів - для встановлення внесення змін до документів - відомостей на виплату пенсій, вилученні оригіналів документів - відомостей на виплату пенсій, в які невстановленою особою внесено зміни, для чого є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копії, а саме документів по виплаті пенсій 24.12.2021 у сумі 11 044, 71 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3370,86 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2600,00 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3785,31 грн., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 4557,98 грн. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4295,39 грн. ОСОБА_9 , руху коштів, прийняття їх у підзвіт відповідними працівниками відділення поштового зв`язку № 65046 та ін.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали зазначених документів.

Відповідно до п.п. 1.1 п. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, ураховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів відомостей на виплату пенсій за формою В1-М від 13.12.2021 №29/15535 за грудень 2021 року, № 63/15535 від 25.12.2021 за грудень 2021 року, № 58/15535 від 23.12.2021 за грудень 2021 року, №56/15535 від 23.12.2021 за грудень 2021 року, №45/15535 від 19.12.2021 за грудень 2021 року, № 42/15535 від 18.01.2022 за січень 2022 року;

- копії наказів про призначення ОСОБА_10 на посаду начальника відділення поштового зв`язку Одеса-46 ( НОМЕР_2 ) та звільнення її з посади, посадову інструкцію (функціональні обов`язки), службову характеристику, договір про повну матеріальну відповідальність від 28.05.2021;

- копії наказів на призначення на посади листонош відділення поштового зв`язку Одеса-46 ( НОМЕР_2 ) та посадові інструкції ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ;

- копію Положення про відділення поштового зв`язку Одеса-46, затвердженого Наказом Одеської дирекції АТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2020 №1152;

- копію Договору № 06/222/106 від 30.03.2021 «Про закупівлю послуг з виплати та доставки пенсій»;

- копію наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2021 № 608 про Порядок надання послуг з виплати та поставки пенсій, грошової допомоги;

- копії реєстраційних документів Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали бухгалтерських документів за формою 4, що підтверджують надходження грошових коштів для виплати пенсій з головної каси Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділення поштового зв`язку Одеса-46 ( НОМЕР_2 ) за грудень 2021 року та січень 2022 року.

- оригінали бухгалтерських документів за формою 55 за грудень 2021 року та січень 2022 року по відділенню поштового зв`язку Одеса-46 ( НОМЕР_2 ) для виплати пенсій пенсіонерам 24.12.2021 у сумі 11 044, 71 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3370,86 грн. Позднякову ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2600,00 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3785,31 грн. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 4557,98гривень ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4295,39 грн. ОСОБА_9 .

- оригінали відомостей на виплату пенсій за формою В 1-М за 2021 рік, пенсійні виплати по яким здійснювались листоношами ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в кількості 15 примірників.

Зобов`язати представника Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали суду становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1