Справа № 761/7976/23
Провадження № 1-кс/761/5397/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003473 від 29.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який представлявся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для внесення останньою як суб`єктом державної реєстрації прав до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо учасників та директора товариства.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_6 являється засновником та єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Директором товариства є ОСОБА_9 . Товариство має дві земельні ділянки (земельна ділянка з кадастровим номером :33:020:0117, площею 8.1376 га, розташовується у Вишгородському районі Київської області, та земельна ділянка з кадастровим номером :33:020:0002), які внесені до статутного капіталу товариства.

В ході надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.11.2022 ОСОБА_8 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 для здійснення певних дій, а саме, внесення змін до статутних документів вищезазначеного товариства.

Надалі, наступного дня, ОСОБА_8 від вищезазначеного приватного нотаріуса було отримано витяг з ЄДРЮО, оглянувши інформацію у якому останньому стало відомо про спробу заміни складу учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.09.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , та було встановлено, що до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 звертався з метою заміни складу учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 22.09.2020, орган, який видав 4652.

Відповідно до наданих ОСОБА_8 показань ОСОБА_4 жодного відношення до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, ніколи у вказаному товаристві не працював, доручень на його ім`я не видавалось.

Допитана як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 показала, що 14.09.2022 до неї звернувся знайомий ОСОБА_11 з метою проведення реєстраційних дій, а саме, внесення відомостей про зміну учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». та в ході проведення реєстраційних дій надав паспорт на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який виступав у якості продавця, та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виступав у якості покупця, за результатами чого було складено акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до якого частка у статутному капіталі передавалась від ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , копію вищезазначеного акту, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копію вищезазначеного протоколу. Надалі ОСОБА_11 .. повідомив, що мають прийти люди та підписати документи та внести вищезазначені відомості до ЄДРЮО та домовились зробити це при наступній зустрічі. В подальшому, до 22.09.2022 вищезазначені особи не з`явились для підписання документів до приватного нотаріуса.

В подальшому було встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавалась згода на відчуження частки товариства в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Акт приймання передачі частки (частини частки) у статному капіталі, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складені без відома та згоди власників підприємств з метою незаконного заволодіння часткою статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_11 вчинив дії, спрямовані на заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході супроводження вказаного кримінального провадження та виконання доручень оперативним шляхом встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

1.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка перебуває у операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та абонентському номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті осіб, викритті співучасників правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять дані щодо абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , за період з 01.09.2022 по 13.02.2023.

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003473 від 29.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять дані по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять дані про абонентський номер НОМЕР_7 з можливістю їх вилучити;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.09.2022 по 13.02.2023 старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні з метою тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентському номеру НОМЕР_7 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.09.2022 по 13.02.2023 старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні з метою тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 березня 2023 року