КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7399/22
Провадження № 1-кс/552/129/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадження дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄДРДР за №0000399 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

11.08.2022 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.07.2022 року, близько 09:55 год. за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 , невідома особа, з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом розблокування карткового рахунку, шляхом перерахування заявником коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заволоділа належними йому грошовими коштами, чим завдала потерпілому матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.07.2022 року о 09 год. 55 хв. перераховані грошові кошти у сумі 30099,75 грн. (комісія 149,75 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У подальшому встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.07.2022 року о 09 год. 55 хв. надійшли грошові кошти у сумі 29950 грн., які 28.07.2022 року о 09 год. 57 хв. перераховані на іншу банківську картку за допомогою сервісу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи, що місце заволодіння грошовими коштами потерпілого не встановлено, виникла необхідність отримати відповідну інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформація про який розміщена на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_6 ).

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №0000399 від 12.08.2022 року, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_6 ), а саме:

1.1.інформацію про переказ 28.07.2022 о 09 год. 57 хв. грошових коштів на суму 29500 грн. (комісія 450 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку у сервісі: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». із вказанням повного номеру банківської картки та повного банківського рахунку на який було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_3

1.2.інформацію про переказ 28.07.2022 о 09 год. 57 хв. грошових коштів на суму 29500 грн. (комісія 450 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку у сервісі: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». із вказанням повного номеру телефону на який було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_3

1.3.інформацію про переказ 28.07.2022 о 09 год. 57 хв. грошових коштів на суму 29500 грн. (комісія 450 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку у сервісі: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». із вказанням повного номеру електронного гаманця на який було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_3

1.4.інформацію про переказ 28.07.2022 о 09 год. 57 хв. грошових коштів на суму 29500 грн. (комісія 450 грн.) з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку у сервісі: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». із вказанням повного номеру віртуальних банківських карток та віртуальних банківських рахунків на який було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_3

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 Педоряці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уповноваженим на здійснення дізнання ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .

Термін дії ухвали два місця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1