Справа № 569/6530/21
УХВАЛА

23 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення злочину та матеріалів, які надійшли від УПЕП ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місто Рівне) та одночасно залучивши до протиправної схеми пов`язаних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Рівне), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ,), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Рівне), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Рівне); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Рівне), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Рівне), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Рівне), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) та інших, шляхом умисного зменшення витрат на транспортування транспортних засобів до кордону України, які згідно ч. 4 та п. 5 ч.10 ст. 58 Митного кодексу України, додаються до ціни, що була фактично сплачена за авто та становлять митну вартість з якої сплачується мито та податок на додану вартість, нанесли своїми діями збитки державному бюджету у вигляді незаконної мінімізації загальнообов`язкових платежів в особливо великих розмірах, зокрема податку на додану вартість на суму 14,7 млн. грн. У діях пов`язаних осіб, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації (П.І.Б., РНОКПП та інші відомості) осіб, які протягом 2020-2021 подавали до митних органів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) документи для митного оформлення автомобілів, їх кількість та відомості про транспортні засоби, щодо яких подавалися документи;

- оригіналів документів, що подавалися протягом 2020-2021 до митних органів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) для митного оформлення автомобілів з усіма додатками (митна декларація, акт митного огляду, договір купівлі-продажу, техпаспорт, сертифікат відповідності екостандарту, рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа, якщо рахунок сплачено-банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару, довідка (повідомлення) про вартість витрат на перевезення товарів, ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню, якщо здійснювалося страхування страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування та інші).

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для подальшого використання під час проведення судових -почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації (П.І.Б., рнокпп та інші відомості) осіб, які протягом 2020-2021 подавали до митних органів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) документи для митного оформлення автомобілів, їх кількість та відомості про транспортні засоби, щодо яких подавалися документи;

- оригіналів документів, що подавалися протягом 2020-2021 до митних органів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) для митного оформлення автомобілів з усіма додатками (митна декларація, акт митного огляду, договір купівлі-продажу, техпаспорт, сертифікат відповідності екостандарту, рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа, якщо рахунок сплачено-банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару, довідка (повідомлення) про вартість витрат на перевезення товарів, ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню, якщо здійснювалося страхування страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування та інші), з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1