Справа № 296/7653/22
УХВАЛА
Іменем України

08 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000029 від 22.04.2021про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправний механізм втручання в автоматизовану електронно-інформаційну систему, що функціонує в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 Реєстр виконавчих проваджень, із несанкціонованою зміною інформації, що обробляється та зберігається в ній. В результаті вказаних злочинних дій грошові кошти у відкритих виконавчих провадженнях перераховуються на рахунки сторонніх осіб.

У ході оперативно розшукових заходів встановлено, що група невідомих осіб налагодила протиправний механізм втручання в автоматизовану електронно-інформаційну систему, що функціонує в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого можливо здійснювали операції з привласнення грошових коштів, шляхом використання підставних осіб (так званих «дропів») під час грошових переказів у виконавчих провадженнях.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи в якості «дропів» використовували банківські рахунки на які повертали грошові кошти, а саме ОСОБА_5 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 операція № 70 від 30.06.2021 операція 101; НОМЕР_4 , операція № 82, 83, 84, 87 від 30.06.2021 операція ;101; НОМЕР_4 , ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , операція № 3, 51, 59 від 30.06.2021 операція ;101; НОМЕР_5 ; ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 операція № 8 від 13.07.2021 під номером документу НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , операція № 7 від 13.07.2021 під номером документу 125Т004А7L).

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, а також відеозаписів зняття грошових коштів з банкоматів, здійснених 30.06.2021 та 13.07.2021, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча подала клопотання про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням: заступнику начальника ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів (а за відсутністю можливості зняття їх копій), що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських рахунків (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 операція № 70 від 30.06.2021 операція 101; НОМЕР_4 , операція № 82, 83, 84, 87 від 30.06.2021 операція ;101; НОМЕР_4 ,) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , операція № 3, 51, 59 від 30.06.2021 операція ;101; НОМЕР_5 ;), (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 операція № 8 від 13.07.2021 під номером документу НОМЕР_9 ), (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , операція № 7 від 13.07.2021 під номером документу 125Т004А7L), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, а також фото-/відеозаписів зняття грошових коштів з банкоматів (в тому числі відділень банків), здійснених 30.06.2021 та 13.07.2021.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1