Справа № 539/2604/22
Провадження № 1-кс/539/657/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000307 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2022 в період часу з 09 години 00 хвилин по 09 годину 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 69000 гривень, котрі остання передала ОСОБА_6 для обміну на іноземну валюту, тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.08.2022 року остання познайомилась з ОСОБА_7 , в ході розмови дізналась про те, що ОСОБА_4 має зв`язки та змогу обміняти кошти, а саме українські гривні на долари США по вигідному курсу, про що в усній формі і домовилась з ОСОБА_7 .
24.08.2022 в період часу з 09 години 00 хвилин по 09 годину 30 хвилин ОСОБА_5 зустрілась з ОСОБА_7 поблизу Полтавського відділення № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та передала кошти ОСОБА_6 в сумі 62000 гривень для обміну валюти, а також ще 7000 гривень близько 14 години цього ж дня перерахувала зі своєї картки за № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , після чого до теперішнього часу кошти ОСОБА_5 повернуті не були, при неодноразових телефонних розмовах ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , остання не визнає, що отримувала кошти від ОСОБА_8 на загальну суму 69000 гривень та з її слів повертати не збирається.
14.10.2022 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Лубенського міськрайонного суду за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував транзакції (платежі), інформацію про власника карток (рахунків), на які здійснювались перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номера терміналів та адреси їх місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі, також уточнив період, а саме з 01.08.2022 року по теперішній час.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
Сектором дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № № 0000307 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , а саме інформацію про рух коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.08.2022 року по 03.11.2022 року, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1