печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити

Захисник та підозрюваний в судове засідання не з`явились.

Від захисника ОСОБА_4 надійшло повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005887 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений слідством час, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману. Приблизно в 2018 році, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 .

Відповідно до спільно розробленого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, ОСОБА_5 , повинен був вводити в оману потерпілих, виступаючи гарантом під час придбання останніми автомобілів за цінами, нижчими від ринкової, стверджуючи при цьому про можливість ОСОБА_6 здійснювати купівлю транспортних засобів, шляхом проведення електронних торгів, організатором яких є ДП «СЕТАМ».

У свою чергу, ОСОБА_6 , згідно з відведеною йому роллю, за вказівкою ОСОБА_5 особам із кола його знайомих, повинен був повідомляти завідомо неправдиву інформацію про те, що він є співробітником державної виконавчої служби та в подальшому не маючи наміру з реалізації взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вводити в оману потерпілих, обіцяючи придбання транспортних засобів на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» за цінами, нижчими порівняно з ринковими.

Діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливим мотивом та згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_5 , вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення знайомих йому осіб, які не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, будучи введеними в оману, повинні були повідомити іншим своїм знайомим про можливість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувати придбання транспортних засобів на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» за цінами, нижчими порівняно з ринковими.

Далі, діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, ОСОБА_5 приблизно в середині вересня 2018 року, перебуваючи поблизу торгівельного центру «Печерський» за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, з метою обману та створення в оточуючих враження про його високопоставлену посаду та участь у здійсненні розвідувальної діяльності в економічній сфері, повідомив особам серед кола своїх знайомих, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які не були обізнані про злочинні наміри групи, завідомо неправдиву інформацію про те, що він є співробітником Служби зовнішньої розвідки України та має впливового знайомого серед співробітників державної виконавчої служби та продемонстрував їм власний автомобіль «Mercedes-Benz S 63 AMG», та повідомив останнім завідомо неправдиву інформацію про те, що придбав вказаний транспортний засіб за сприяння свого товариша ОСОБА_6 на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вводячи в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запевнив останніх у цілком реальній можливості за сприяння ОСОБА_6 придбати дороговартісні транспортні засоби за цінами, нижчими порівняно з ринковими та шляхом надання контактних даних організував знайомство з ним.

Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх наслідки, приблизно на початку жовтня 2018 року, перебуваючи в бізнес-центрі « Парус » за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, шляхом обману ОСОБА_7 , з метою залучення більш широкого кола осіб для передачі йому грошових коштів за завідомо неможливу послугу, запевнив ОСОБА_7 , що є співробітником державної виконавчої служби та у разі необхідності зможе придбати транспортні засоби на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» за цінами, нижчими порівняно з ринковими. ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо участі в електронних торгах арештованого майна та не маючи реальної можливості для їх виконання, повідомив ОСОБА_7 , а в подальшому і ОСОБА_8 , що після вибору транспортного засобу, йому будуть необхідні копії паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків покупця та сплата повної вартості попередньо визначеного автомобіля.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи намір осіб серед кола знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо придбання транспортних засобів, у період часу 23-25.10.2018 на мобільний додаток надіслав ОСОБА_7 фото декількох автомобілів, які начебто арештовані та є лотами електронних торгів ДП «СЕТАМ».

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману та не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на початку жовтня 2018 року повідомили свого знайомого ОСОБА_9 , про можливість придбання на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» автомобілів за ціною, нижчою від ринкової за сприяння співробітника державної виконавчої служби ОСОБА_6 та під контролем співробітника Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_5 , який взяв на себе обов`язок виступати гарантом під час придбання транспортних засобів та продемонстрували фотознімки транспортних засобів попередньо наданих ОСОБА_6 , які ніби то можливо придбати за посередництва останнього. У свою чергу ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, на дану пропозицію погодився.

У подальшому, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений день у період 09 жовтня по 11 жовтня 2018 року, у денний час, ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, в приміщенні кафе « Львівські Круасани », за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 отримав від ОСОБА_9 належні йому грошові кошти в сумі 1 800 доларів США, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно

50 508 грн в розрахунку 28 грн. 06 коп. за 1 долар США, в якості гарантійного внеску за придбання автомобіля «Land Rover» «Rаnge Rover Vogue SED» 2015 року випуску, для останнього та для реєстрації в електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ», при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Діючи згідно відведеної йому ОСОБА_5 ролі, ОСОБА_6 , з метою створення враження про виконання покладених на себе зобов`язань, 19.10.2018 на мобільний додаток «WhatsApp» надіслав ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_9 завідомо неправдиву інформацію з відображеною копією недійсного протоколу учасників, що подали заяви для участі у закритих торгах ДП «СЕТАМ» та неіснуючий номер лоту «342789» з продажу начебто автомобіля «Land Rover» «Rаnge Rover Vogue SED» 2015 року випуску.

Далі, у достовірно невстановлений слідством день у період з 20 по 21 жовтня 2018 року, у денний час ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_5 не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, перебуваючи в автомобілі марки «Volksvagen Passat», д.н.з. «CARBON» поблизу приміщення кафе «Львівські Круасани», за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 32 700 доларів США, які належали останньому, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 916 908 грн. в розрахунку 28 грн. 04 коп. за 1 долар США, в якості повної оплати за автомобіль «Land Rover» «Rаnge Rover Vogue SED» 2015 року випуску.

Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, діючи в межах єдиного кримінально протиправного наміру, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 967 416 грн., завдавши ОСОБА_9 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману та не обізнаними про злочинні наміри групи, діючи в межах єдиного кримінально протиправного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на початку жовтня 2018 року повідомили свого знайомого ОСОБА_10 , про можливість придбання на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» автомобілів за цінами, нижчими порівняно з ринковими за сприяння співробітника державної виконавчої служби ОСОБА_6 та під контролем співробітника Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_5 , який взяв на себе обов`язок виступати гарантом під час придбання транспортних засобів та продемонстрували фотознімки транспортних засобів попередньо наданих ОСОБА_6 , які ніби то можливо придбати за посередництва останнього. У свою чергу ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, на дану пропозицію погодився.

У подальшому, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , на початку жовтня 2018 року, у денний час, ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, в приміщенні кафе « Львівські Круасани », за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 отримав від ОСОБА_10 належні йому грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 70 300 грн в розрахунку 28 грн. 12 коп. за 1 долар США, як гарантійний внесок за придбання автомобіля «Mersedes-Benz» «G-350», 2015 року випуску для останнього та для реєстрації в електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ», при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Далі, у достовірно невстановлений слідством день у період з 23 по 25 жовтня 2018 року, у денний час ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_5 не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в приміщенні кафе «Львівські Круасани», за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 45 000 доларів США, які належали останньому, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 1 266 750 грн. в розрахунку 28 грн 15 коп. за 1 долар США, в якості повної оплати за автомобіль «Mersedes-Benz» «G-350», 2015 року випуску.

Діючи згідно відведеної йому ОСОБА_5 ролі, ОСОБА_6 , з метою створення враження про виконання взятих на себе зобов`язань, 05.11.2018 на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію з відображеною копією недійсного протоколу учасників, що подали заяви для участі у закритих торгах ДП «СЕТАМ» та неіснуючий номер лоту «754879» з продажу начебто автомобіля Mersedes-Benz» «G-350», 2015 року випуску.

Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, діючи в межах єдиного кримінально протиправного наміру, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману повторно заволоділи грошовими коштами в сумі 1 337 050 грн., завдавши ОСОБА_10 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману та не обізнаними про злочинні наміри групи, діючи в межах єдиного кримінально протиправного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомили свого знайомого ОСОБА_11 , про можливість придбання на електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ» автомобілів за цінами, нижчими порівняно з ринковими за сприяння співробітника державної виконавчої служби ОСОБА_6 та під контролем співробітника Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_5 , який взяв на себе обов`язок виступати гарантом під час придбання транспортних засобів та продемонстрували фотознімки транспортних засобів попередньо наданих ОСОБА_6 , які ніби то можливо придбати за посередництва останнього. У свою чергу ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, на дану пропозицію погодився та передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти як передоплату (гарантійного внеску) за придбання автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску в сумі 4 000 доларів США.

У подальшому, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , на початку листопада 2018 року, у денний час, ОСОБА_6 в приміщенні кафе «Львівські Круасани», за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, які належали ОСОБА_11 , що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 113 600 грн. в розрахунку 28 грн. 40 коп. за 1 долар США, як гарантійний внесок за придбання автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску для останнього та для реєстрації в електронних торгах, організатором яких є ДП «СЕТАМ», при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Через декілька днів, в листопаді 2018 року, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_5 не маючи наміру щодо виконання взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в приміщенні кафе «Львівські Круасани», за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд. 14 в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 71 000 доларів США, які належали останньому, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 2 016 400 грн. в розрахунку 28 грн. 40 коп. за 1 долар США, в якості повної оплати за автомобіль «Lexus LX-450D», 2018 року випуску.

Діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_5 ролі, ОСОБА_6 , з метою створення враження про виконання покладених на себе зобов`язань, 15.11.2018 на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію з відображеною копією недійсного протоколу учасників, що подали заяви для участі у закритих торгах ДП «СЕТАМ» та неіснуючий номер лоту «675438» з продажу начебто автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску.

Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами в сумі 2 130 000 грн., завдавши ОСОБА_11 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У вчиненні зазначених злочинів (кримінальних правопорушень), підозрюються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Суми, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Бедевля, Тячівського району, Закарпатської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,-

Так, 25.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

16.02.2022 прокурором в кримінальному провадженні надано доручення слідчому в порядку ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, спрямоване на:

- повідомити підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та відкриття (надання доступу) до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- надання підозрюваним у кримінальному провадженні, їх захисникам, потерпілим і їхнім представникам доступ до матеріалів досудового розслідування які є в його розпорядженні з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них.

16.02.2022 підозрюваному ОСОБА_6 за вих. № 5439кл/24/9/1-2022/3 та його захиснику ОСОБА_12 за вих. № 5439кл/24/9/1-2022/4 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Однак, починаючи 16.02.2022 по теперішній час ні підозрюваний ОСОБА_6 , ні його захисник своїм правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування жодного разу не скористувалися.

Підозрюваному ОСОБА_6 неодноразово надсилались повідомлення та повістки про виклик до слідчого на адресу місця його проживання, реєстрації, а також на месенджери, установлені у мобільному додатку. Останній отримавши їх у спілкуванні по телефону запевняв, що з`явиться для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак виклики проігнорував та до слідчого не з`явився жодного разу.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 0005887, закінчено, разом з тим встановлено все ж зволікання з часом, оскільки станом на 26.12.2022 сторона захисту досі не реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які були надані стороною обвинувачення для ознайомлення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановити для сторони захисту строк на ознайомлення.

Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що такий строк потрібно встановити до 09.01.2023 року включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваному конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Встановити стороні захисту а саме: підозрюваному № 0005887 від 14.08.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його захисникам, - строк для ознайомлення до 09.01.2023 включно, протягом якого вони повинні ознайомитись із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005887, до яких їм надано доступ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1