Справа № 359/276923
Провадження № 1-кс/359/489/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001346 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 01.08.2014, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1732, ВТО №523698, виданого 01.08.2014 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0017 площею 0,1802 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1727, ВТО №523697, виданого 01.08.2014 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0018 площею 0,1803 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1727, ВТО №523696, виданого 01.08.2014 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0019 площею 0,1801 га, яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

01.08.2014 згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 1745, НАА №076601, виданого 01.08.2014 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 набув права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:031:0020 площею 0,1802 га, яка знаходиться в с. Сеньківка Бориспільського району Київської області.

Згідно свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , виданого центральним відділом державної реєстрації шлюбів Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 16.06.2018, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано шлюб.

У подальшому, до 11.07.2019, подружжя спільно проживали в будинку сестри ОСОБА_6 , - ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2019 ОСОБА_6 працевлаштувався за кордоном та виїхав за межі України до Бельгії, де перебував основну частину часу та лише інколи по необхідності приїздив додому в с. Чубинське Бориспільського району Київської області.

Влаштувавши свій побут та умови проживання за кордоном, ОСОБА_6 неодноразово пропонував дружині переїхати до нього для спільного проживання, згідно загальноприйнятних норм моралі і сімейних традицій, однак остання знехтувала та відмовила у вказаній пропозиції.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 установлено, що 24.10.2022, по прибутті на територію України він довідався про те, що шлюбні відносини з ОСОБА_7 було розірвано нею за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб в Бориспільському відділі Державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_6 довідався про те, що за час його відсутності на території України він, за неустановлених обставин, позбувся права власності на об`єкти нерухомості, які перебували у нього у приватній власності.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2020 право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0017, припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 211 від 14.03.2020, про що 14.03.2020 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_9 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51618991.

29.02.2020 право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0018, припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 174 від 29.02.2020, про що 29.02.2020 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51398736.

28.02.2020 право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0019, припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 170 від 28.02.2020, про що 28.02.2020 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51395448.

Того ж дня, 28.02.2020, право власності потерпілого ОСОБА_6 на земельну діяльну з кадастровим номером: :01:031:0020, припинено на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія/номер: 167 від 28.02.2020, про що 28.02.2020 приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 внесено відомості до реєстру, індексний номер рішення: 51394574.

В ході проведення досудового розслідування та установленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , установлено, що під час перебування у шлюбі з ОСОБА_7 , вона, зловживаючи його довірою, попросила його залишити свої зразки підписів на чистих аркушах паперу, мотивуючи це необхідністю вирішення юридичних питань в його інтересах за його відсутності на території України. У подальшому, після надання ОСОБА_6 зразків підписів ОСОБА_7 , вони на предметних носіях (аркушах паперу) залишились у її віданні.

В ході з`ясування ОСОБА_6 обставин вибуття з його власності земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами ним установлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено ряд довіреностей від імені ОСОБА_6 , про що до Єдиного реєстру довіреностей внесено відповідні записи, зокрема:

1) 26.06.2019 посвідчено довіреність з реєстраційним №49076052 строком дії до 26.06.2020. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 198. Бланк довіреності: ННО 745995;

2) 26.06.2019 посвідчено довіреність з реєстраційним №49076193 строком дії до 26.06.2020. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 199. Бланк довіреності: ННО 745996;

3) 12.02.2020 посвідчено довіреність з реєстраційним №50190278 строком дії до 12.08.2020. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 69. Бланк довіреності: НОЕ 167334;

4) 24.11.2020 посвідчено довіреність з реєстраційним №51373931 строком дії до 24.11.2020. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 373. Бланк довіреності: НМК 827864;

5) 10.12.2020 посвідчено довіреність з реєстраційним №51446945 строком дії до 10.01.2021. Номер у реєстрі нотаріальних дій: 388. Бланк довіреності: НМК 827869.

При цьому, під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що не має відношення до видачі довіреностей у приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Разом із цим потерпілий вказав, що його колишня дружина ОСОБА_7 перебувала у дружніх відносинах з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

28.10.2022 у ОСОБА_6 відібрано експериментальні зразки його особистого рукописного підпису.

Таким чином, слідча версія посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 довіреностей від імені ОСОБА_6 , які могли бути використані ОСОБА_7 , у тому числі й при здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу належних потерпілому земельних ділянок у період часу з 28.02.2020 по 14.03.2020, які були здійснені приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , виникла як логічний умовивід, який потребує об`єктивного дослідження та подальшої правової кваліфікації.

З метою перевірки вказаної слідчої версії, 09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.11.2022, здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, а саме:

довіреність від 24.11.2020 від імені ОСОБА_6 , видана ОСОБА_7 на продаж земельних ділянок, відомості про яку зареєстровано в реєстрі за №373;

довіреність від 26.06.2019 від імені ОСОБА_6 , видана ОСОБА_7 на представництво його інтересів з питань надання в оренду квартири, відомості про яку зареєстровано в реєстрі за №198;

довіреність від 26.06.2019 від імені ОСОБА_6 , видана ОСОБА_7 на продаж земельних ділянок, відомості про яку зареєстровано в реєстрі за №199;

довіреність від 12.02.2020 від імені ОСОБА_6 , видана ОСОБА_7 на представництво інтересів в органах державної влади та державних установах з питань отримання свідоцтва про смерть, відомості про яку зареєстровано в реєстрі за №69.

На даний час вказані оригінали документів є предметом проведення судової технічної експертизи документів та перебувають на експертизі в експертній установі.

Окрім того, з метою перевірки вказаної слідчої версії, 20.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06.01.2023, здійснено тимчасовий доступ до реєстрів нотаріальних дій, в яких відображено рукописні записи відомостей щодо нотаріального посвідчення довіреностей ОСОБА_6 на представництво та розпорядження земельними ділянками за номерами № 69, 198, 199, АДРЕСА_2 та 388.

Зокрема,на розвороті 22-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2020 рік у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №69, відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво в різних органах. НОЕ №167334». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 69, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

На розвороті 67-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №198, відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво. ННО №745995». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 198, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

На розвороті 67-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №199, відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво та розпорядження земельними ділянками. ННО №745965». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 199, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

На розвороті 88-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №373, відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво та розпорядження земельними ділянками. ННО №827864». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 373, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

На розвороті 92-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік у колонці «Номер нотаріальної дії» вказаного реєстру під номером №388, відображено рукописні записи персональних відомостей ОСОБА_6 , відомості щодо змісту нотаріальної дії та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії (далі по тексту - дослівно): «Посвідчено довіреність на представництво та розпорядження земельними ділянками. НМК №827869». Натомість у колонці «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» вказаного реєстру нотаріальних дії № 388, відображено рукописний підпис невідомої особи, виконаний від імені ОСОБА_6 , який візуально явно не відповідає його дійсному особистому рукописному підпису.

В ході здійснення вказаної слідчої дії приватний нотаріус ОСОБА_10 самостійно виготовила копії розвороту сторінок реєстрів нотаріальних дій за 2019 та 2020 роки з відображенням записів за № 69, 198, 199, 373 та 388, однак фотокопії вказаних сторінок, які на виконання ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06.01.2023 надала ОСОБА_10 , виявились незадовільної якості у нечитабельному стані, тому слідчим на підставі ст. 107 КПК України прийнято рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, зокрема фіксаціє розвороту сторінок реєстру нотаріальних дій, однак володілець документів ОСОБА_10 , незважаючи на роз`яснення положень вказаної статті заперечила застосування фото фіксації та вимагала припинити вказані дії. У зв`язку із цим слідчий у кримінальному провадженні позбавлений можливості у проведенні належного аналізу документації, що значно ускладнило подальше проведення досудового розслідування. Окрім того володільцю документів були роз`ясненні положення ухвали слідчого судді щодо наслідків невиконання вказаної ухвали.

Вказані обставини та поведінка ОСОБА_10 може свідчити про підтвердження слідчої версії щодо злочинної змови ОСОБА_7 та нотаріуса ОСОБА_10 у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілого у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Окрім того, з метою ідентифікації підписів у реєстрі нотаріальних дій за 2019-2020 роки де в колонках «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» від імені ОСОБА_6 невідомою особою відображені підписи, 14.02.2023 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи. Для належного проведення вказаної експертизи необхідні оригінали підписів, які містяться у вказаних реєстрах нотаріальних дій.

22.02.2023 на адресу слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області при супровідному листі від 22.02.2023 надійшло клопотання експерта від 21.02.2023 про надання оригіналів досліджуваних документів, а саме оригіналу розвороту 22-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2020 рік, оригіналу розвороту 67-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік, оригіналу розвороту 88-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік, оригіналу розвороту 92-ї сторінки реєстру нотаріальних дій за 2019 рік.

Окрім того, на даний час органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не вилучено оригінал довіреності від 12.02.2020 від імені ОСОБА_6 , відомості про яку зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №388, який також потребує вивчення та експертного дослідження на факт установлення підроблення підпису ОСОБА_6 або іншої його фальсифікації.

Таким чином, вжиті органом досудового розслідування методи здобуття інформації зокрема ті, що передбачені Главою 15 КПК України та ст. 93 КПК України, не дали позитивних та бажаних результатів, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником об`єкту житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 являється Національна академія наук України ().

З метою виявлення та вилучення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та за 2020 рік в яких містяться записи щодо вчинення від імені ОСОБА_6 нотаріальних дій, відомості про які зареєстровано у вказаних реєстрах за номерами № 69, 198, 199, 373 та 388 та довіреності від 12.02.2020 від імені ОСОБА_6 , відомості про яку зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №388, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за місцем здійснення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 нотаріальної діяльності в АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб не можливо встановити істину у кримінальному провадженні без шкоди для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Згідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що підстави наведені слідчим у клопотанні є вагомими, обґрунтованими та переконливими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 218, 233, 234 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення нотаріальної кантори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2019 рік та за 2020 рік, в яких містяться записи щодо вчинення від імені ОСОБА_6 нотаріальних дій, відомості про які зареєстровано у вказаних реєстрах за номерами № 69, 198, 199, 373, 388 та довіреності від 12.02.2020 від імені ОСОБА_6 , відомості про яку зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №388.

Дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення нотаріальної кантори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: вул. Леоніда Первомайського, 3, м. Київ, надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001346, а саме слідчому у кримінальному провадженні начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , та/або слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_14 , та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 слідчого судді діє один місяць з моменту її проголошення до 23.04.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1