Дата документу 27.01.2023
Справа № 334/212/23
Провадження № 1-кс/334/242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000914 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000914 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 приблизно о 16.20 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 грн. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього наявна особиста карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на його ім`я, номер карти № НОМЕР_1 . Так, 19.12.2022 йому потрібно було придбати військовий одяг. Таким чином, він через інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вибрав собі куртку та штани два комплекти. Йому надіслали реквізити НОМЕР_2 , після чого в цей же день о 16.20 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї вище вказаної банківської карти перевів 25 000 гривень на цю карту. Скинув скрін оплати товару. Після чого сказали, що відправлять товар, однак на наступне його смс повідомлення йому вже ніхто не відповів. На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , строком на два місяці, за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці

№ НОМЕР_2 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. 27.01.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої, документ доставлено до електронної скриньки 25.01.2023 року о 13-38 годині, причини неприбуття суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000914 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 приблизно о 16.20 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 грн. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього наявна особиста карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на його ім`я, номер карти № НОМЕР_1 . Так, 19.12.2022 йому потрібно було придбати військовий одяг. Таким чином, він через інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вибрав собі куртку та штани два комплекти. Йому надіслали реквізити НОМЕР_2 , після чого в цей же день о 16.20 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї вище вказаної банківської карти перевів 25 000 гривень на цю карту. Скинув скрін оплати товару. Після чого сказали, що відправлять товар, однак на наступне його смс повідомлення йому вже ніхто не відповів.

У судовому засіданні встановлено, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1