Справа № 159/12/23
Провадження № 1-кс/159/37/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001407 від 08 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 03 січня 2023 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2022 року по 03 січня 2023 року.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод з 23.05.2022 року по 04.07.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу із Республіки Польща, а також подальшого розмитнення автомобіля марки Рено Трафік, 2006 року випуску, не маючи на меті реально здійснювати вказану домовленість, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував через свого знайомого у м. Ковелі із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежами на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на загальну суму 193500 гривень, чим спричинив значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2022 року за № 0001407 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням інші уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2022 року по 03 січня 2023 року, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, кому вони належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), інформацію про зміну фінансових номерів, коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.

Контроль виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 березня 2023 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7