Справа № 686/4935/23
Провадження № 1-кс/686/1666/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000604 від 20.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13.02.2023 близько 17:15 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом авторизації, заволоділа грошовими коштами з належних заявниці банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з кредитної картки за № НОМЕР_2 та зарплатної картки за № НОМЕР_3 , чим спричинили останній майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 20.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.02.2023 близько 17:15 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та слухавку підняв чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що потрібно пройти авторизацію та запитав чи є у потерпілої банківські картки, на що потерпіла відповіла, що так, повідомила номери карток та коди які надходили їй на мобільний телефон, після чого з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 24 000 грн. та з картки для виплат за № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 9 000 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 13.02.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000604 від 20.02.2023 року слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 13.02.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 23.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя