Справа № 461/158/23
Провадження № 1-кс/461/137/23
УХВАЛА

06.01.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від «12» квітня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_5 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвисько у злочинній організації «Русс», та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.

Крім цього, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », та ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ».

Так, ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , вступив разом з іншими особами у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «СМС спам», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Админ чат», «Технический чат», до яких включила ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_21 , АДРЕСА_1 » на прізвисько « ОСОБА_22 », ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 », ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених осіб.

В подальшому, ОСОБА_12 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « ОСОБА_23 », для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_16 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «Alpha-Sms», «Easy Sender», «Twilio», «sms-fly», «Bulk Sms», « ОСОБА_24 », «OnBuka», « ОСОБА_25 », «Mobizon», «cмc-cмc», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, здатність до підпорядкування, навички з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, здійснення збору мобільних номерів телефонів з різних веб-ресурсів, підшукування сервісів для онлайн розсилки смс-повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

У визначеній невідомою особою на ім`я « ОСОБА_5 », ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6 .

В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

-за вказівкою організаторів, здійснював створення сайтів, які копіювали зовнішній вигляд справжніх веб-сайтів установ, таких як «ПриватБанк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «UKRSIBBANK», «Райффайзен Банк Аваль», та урядовий веб-сайт «Дія»;

-за вказівкою організаторів, підшукував веб сервера на яких в подальшому хостились (хостинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі) створені ним фішингові веб сайти;

-за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась оптимізація отриманої інформації (логінів та паролів з облікових записів на сайтах банківських установ потерпілих осіб) спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян;

-за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів, за допомогою яких здійснювалась масова розсилка смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян;

-за вказівкою організаторів, з метою збору необхідної інформації з чужих сайтів, здійснював парсинг (за допомогою спеціальних програм, отримує інформацію, а саме мобільні номери телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», «Auto.ria.com»).

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, тобто внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, до якого окрім них увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на несанкціонаване втручання в інформаційні (автоматизовані) системи та на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки.

04 січня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вручено повідомлення про підозру за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

04 січня 2023 року, слідчим, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 234 і ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час якого виявлено та вилучено:

1.WiFi роутер білого кольору з характеризуючими написами «NETIS» Model WF2419

2.Адаптер чорного кольору з сірою вставкою з характеризуючими написами «SANDISK M2»

3.У кімнаті №2 виявлено:

4.Ноутбук чорного кольору без батареї марки ASUS Model k 55D та зарядний пристрій до нього з характеризуючими написами : F XA 090 4 YH

5.FLASH носій марки KINGSTON 32 BB

6.HARD диск чорного кольору з механічним пошкодженням (зігнутий) з характеризуючими написами GOOARAH 128 GB з адаптером чорного кольором

7.USB накопичувач чорного кольору без характеризуючими написів

8.HARD диск марки SEAGATE S2WEL44N;

9.мобільний телефон Xiaomi POCO M3 PRO 6/128 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з картою мобільного оператора «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_3 ;

10.HARD диск з характеризуючими надписами: MODEL: WD10EZEXOOKUWAO;

11.4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

12.WiFi роутер чорного кольору марки «ASUS» MODEL RT-AX534 та зарядний пристрій до нього.

Вказані речові докази необхідні для їх огляду та, в подальшому, використання в суді.

Тому з метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та на перелічене у клопотанні майно (документи) накласти арешт.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 04 січня2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , майно, а саме:

1.WiFi роутер білого кольору з характеризуючими написами «NETIS» Model WF2419

2.Адаптер чорного кольору з сірою вставкою з характеризуючими написами «SANDISK M2»

3.У кімнаті №2 виявлено:

4.Ноутбук чорного кольору без батареї марки ASUS Model k 55D та зарядний пристрій до нього з характеризуючими написами : F XA 090 4 YH

5.FLASH носій марки KINGSTON 32 BB

6.HARD диск чорного кольору з механічним пошкодженням (зігнутий) з характеризуючими написами GOOARAH 128 GB з адаптером чорного кольором

7.USB накопичувач чорного кольору без характеризуючими написів

8.HARD диск марки SEAGATE S2WEL44N;

9.мобільний телефон Xiaomi POCO M3 PRO 6/128 IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з картою мобільного оператора «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_3 ;

10.HARD диск з характеризуючими надписами: MODEL: WD10EZEXOOKUWAO;

11.4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

12.WiFi роутер чорного кольору марки «ASUS» MODEL RT-AX534 та зарядний пристрій до нього.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .