У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/1927/22

"14" грудня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відео конференції об`єднані матеріали провадження за клопотанням слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000460, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.06.2021 р. про продовження строку тримання під вартою та за клопотанням адвоката ОСОБА_4 про заміну запобіжного заходу відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_13 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_7 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшуковування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_7 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_7 , який координував дії всіх та кожного окремо), та підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи, дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників, з метою придбання права шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації діяльність, якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , наступним чином:

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема, підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійсненні щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 характеризувалася своєю стійкістю яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_7 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом реалізації матеріалів НСРД правоохоронних органів, а саме УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та прокуратури Дніпропетровської області в серпні 2022 року);

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_7 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

- АДРЕСА_7 , загальною площею 40,2 кв.м та вартістю не менше 639 000, 00 грн.;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 31,2 кв.м та вартістю не менше 508 560,00 грн.;

- АДРЕСА_9 , загальною площею 37,0 кв.м та вартістю не менше 489 000,00 грн.

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману та керованої ОСОБА_7 , також і на інші квартири у м. Дніпро, які будуть підшукані членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за період з червня 2021 по серпень 2022 року придбано права на нерухоме майно шляхом обману,на загальну суму не менше ніж 4 583877,85грн.

Після продажу вищезазначених квартир, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,отримані грошові кошти у сумі не менше ніж 4 583877,85 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно вказівок організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей між її учасниками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_7 отримавши інформацію щодо вищезазначеного об`єкту нерухомого майна, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_8 ,належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_11 та не мав близьких родичів.

ОСОБА_5 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2022, за погодженням із ОСОБА_7 , не маючи на те законних підстав приходив до квартири, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою огляду даної квартири, пошуку оригіналів право установчих документів, які залишились від померлого ОСОБА_15 , з метою безперешкодного переоформлення вказаної квартири на підставну особу, а також здійснював прибирання речей померлого власника квартири, тим самим надавав квартирі придатний стан, для показу квартири потенційним покупцям.

ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_10 вказівку виготовити, тобто підробити свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № НОМЕР_1 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , карту платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № НОМЕР_1 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , карту платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 .

Далі, ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_7 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № НОМЕР_1 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , карту платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 отримавши від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 підроблене свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № НОМЕР_1 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , карту платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 , відповідно якого ОСОБА_15 є батьком вигаданої ОСОБА_16 , технічний паспорт на дану квартиру, витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіт про оцінку майна ТОВ «Тріумф-2020», надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , котрий здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 .

Надалі, 12.10.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, ОСОБА_17 , перебуваючи у кімтані АДРЕСА_11 , маючи у розпорядженні надані керівником злочинної організації ОСОБА_7 підроблені документи, а саме свідоцтво про право власності на житло від 09.01.2001 № НОМЕР_1 , копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , карту платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , довідку № 14/5-15673 від 11.10.2021 про склад зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 , відповідно якого ОСОБА_15 є батьком вигаданої ОСОБА_16 , технічний паспорт на дану квартиру, витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіт про оцінку майна ТОВ «Тріумф-2020», здійснив відкриття спадкової справи № 09/2021 щодо майна померлого 25.01.2021 ОСОБА_15 , та перебуваючи у зазначений час, та в зазначеному місці склав та посвідчив свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно якого спадкоємцем стає ОСОБА_16 .

ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав ОСОБА_18 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , з метою подальшого її фіктивного придбання.

Так, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , 01.11.2021, близько 15.50 год., перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири вигаданій особі, ОСОБА_16 , копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , довідки № 12795 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні-будинку осіб, яка видана на підставі заяви ОСОБА_16 , технічного паспорту на дану квартиру, витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, звіту про оцінку майна ТОВ «Тріумф-2020», склав, посвідчив та зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_16 продала, а ОСОБА_18 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 31,2 кв.м, вартістю 522000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 522000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі Дніпровській міській раді .

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_11 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_11 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_14 та не мала близьких родичів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_11 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , отримавши паспортні дані ОСОБА_20 з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з законного власника ОСОБА_19 , повідомивши про це ОСОБА_7 , а також погодив з останнім розподіл витрат пов`язаних із переоформленням вищезазначеної квартири, а саме на виготовлення підроблених документів, сплату послуг нотаріусів, військового збору, пенсійного збору, податку на нерухомість.

У свою чергу ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_10 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У свою чергу ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У подальшому ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, отримавши від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_11 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, нотаріусу П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_12 .

Нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , 22.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , відповіді КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800 та технічного паспорта на дану квартиру, зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, за ОСОБА_20 , ідентифікаційний № НОМЕР_4 .

У подальшому ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, дав вказівку, учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , підшукати підставну особу на яку буде здійснено подальше переоформлення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У свою, чергу ОСОБА_5 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_23 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення на нього права власності на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її продажу.

Так, нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_21 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855 згідно якого ОСОБА_20 продав, а ОСОБА_23 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 555000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 555000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі, потерпілій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка 30.08.2021 прийняла спадщину за законом, а саме вищезазначену квартиру, що належала померлій ОСОБА_19 .

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 579 800,01 грн., надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_5 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 10.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_23 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, пошуку покупців на дану квартиру, а також забезпечення доступу до квартири шляхом заміни вхідних дверей тощо.

У свою чергу, ОСОБА_11 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав з кола своїх знайомих покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_25 .

Крім того, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_5 вказівку забезпечити огляд квартири покупцем, якого підшукав ОСОБА_11 , а саме ОСОБА_25 , а також за допомогою телефонного зв`язку, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 20 хвилин, домовляється з ОСОБА_25 про показ квартири.

Також, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 17.11.2021 приблизно о 17 годині 11 хвилин, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із ОСОБА_10 , якій дав вказівку зазначити у копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , місце його прописки, а саме АДРЕСА_13 .

У свою чергу ОСОБА_10 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконує вказівку ОСОБА_7 та виготовляє копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , зазначивши місце його прописки, а саме АДРЕСА_13 .

У подальшому, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, прибули до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до квартири, організації заміни вхідних дверей, а також вселення у приміщення ОСОБА_23 , який виконував роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири під час показу квартири потенційним покупцям та укладення угоди купівлі продажу.

Крім того, ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , отримавши від останнього ключі від квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , доставляє 18.11.2021 ОСОБА_25 до даної квартири з метою її огляду та подальшого придбання останньою.

Продовжуючи вчинення злочину 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , проінструктував, раніше підшукану підставну особу ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, з метою продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 та доставляє ОСОБА_23 до приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

У свою чергу ОСОБА_11 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , також прибуває до приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , попередньо домовившись про зустріч з покупцем ОСОБА_25 .

У подальшому 02.12.2021 приблизно о 12 годині 23 хвилини приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , будучи введеною в оману співучасниками злочину щодо дійсного власника майна, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі продажу даної квартири від 02.12.2021 №599, бланк НРР 959847, згідно якого ОСОБА_23 продав, а ОСОБА_25 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 579800,00 грн.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_5 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_25 , ввівши в оману останню щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти у сумі не менше ніж 579800,00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менше ніж 579800,00 грн. між учасниками злочинної організації.

Так, на підставі вищевикладеного ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 26.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 19.10.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.12.2022 включно, без визначення розміру застави.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується:

- протоколом обшуку від 25.08.2022 за адресою: м. Дніпро, вул. Сурикова, 3, під час якого виявлено та вилучено:

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_6 ; картка № НОМЕР_7 ; звіт про оцінку майна; 3 ухвали суду; заяви про приєднання №317 та 70422; договір найму (оренди) автомобіля; технічний паспорт на кВ. АДРЕСА_15 ; картка ФОП на ім`я ОСОБА_27 (копія); мобільний телефон «Редмі» блакитного кольору; паспорти громадян України в кількості 41 шт., окремі аркуші від паспортів, у т.ч. розірвані; паспорт та ІНН на ім`я ОСОБА_28 ; тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_29 ; довідка та паспорт на ім`я ОСОБА_30 ; 3 шт. посвідчення водія та ІНН на ім`я ОСОБА_30 ; фотокартки громадян ; заява про відкриття поточного рахунку; чорнові записи на 20 арк.; платіжні документи на 6 арк.; пустий паспорт громадянина України; 63 шт. відтисків печаті; печатки в кількості 20 шт.; стемпінг в кількості 2 шт.; рулон з пустими стікерами; мобільний телефон «Самсунг» без батареї, телефон «Ерго», телефон «Редмі»; ноутбук «Леново».

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022, проведеного у державного нотаріуса п`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_22 , в ході якого вилучено копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій, (справа № 2-33) том 3-1, оригінал договіру купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_20 зазначений як власник квартири, копію паспорта на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серії НОМЕР_8 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , звіт про оцінку майна, довідку № 14469 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб яка видана ЦНАП ДМР;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, від 28.09.2022, проведеного у приватного нотаріуса ОСОБА_26 , в ході якого вилучено оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, в якому ОСОБА_23 вказаний як власник об`єкту нерухомого майна; копію паспорту ОСОБА_23 та картку платника податків, копію паспорту на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_9 та картку платника податків;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного в КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено інвентаризаційну справу № 32644 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 від 31.08.2022, а також проведеним впізнання особи за фотознімками, в ході якого ОСОБА_24 прямо вказала на ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 ;

- витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

- вилученим в ході проведення обшуку у нотаріуса ОСОБА_17 ( АДРЕСА_10 ) договором купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , свідоцтвом про право на спадщину за законом, відповідно якого ОСОБА_16 набула право власності на об`єкт нерухомого майна;

-проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 11.10.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_31 , в ході якого вилучено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_32 ;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 ;

- протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше двох місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк тримання під вартою, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

У зв`язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та виконання призначеної судової експертизи відео,- звукозапису, судової лінгвістичної експертизи, судової оціночно-будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи документів, які з об`єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

1. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,- звукозапису;

2. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз, висновки судових оціночно-будівельних експертиз;

3. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», здійснити аналіз отриманої інформації;

4. розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

5. слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

6. за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

7. звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

8. допитати приватних та державних нотаріусів, які посвідчували договора купівлі-продажу квартир, відкривали спадкові справи, провести за їх участю інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

9. відкрити та надати можливість підозрюваному ОСОБА_5 , і його захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

10. скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваному ОСОБА_5 і його захиснику;

Враховуючи викладене на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного.

При цьому, правова позиція, яка викладена у рішенні Європейського суду у справі за скаргою «Москаленко проти України» зазначає, що обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину може первісно виправдовувати його тримання під вартою для необхідності забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження (зокрема, для отримання показань свідків). Також у зазначеному рішенні зазначено, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи можуть виправдано вважати, що вказаний вище ризик обґрунтовано існує.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного позапроцесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Крім того, відносно ОСОБА_5 в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська, перебуває на розгляді обвинувальний акт за ч.3,4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Крім того, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прошу не визначати розмір застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 скоїв особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім того, в провадженні слідчого судді перебуває клопотанням адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про заміну запобіжного заходу, згідно якого адвокат просить суд змінити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт з постійним його перебуванням за місцем його фактичного проживання по АДРЕСА_2 з 22-ї години до 06-ї години ранку щодоби.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_4 зазначив, що підозрюваному дотепер інкримінується причетність до всього навсього одного епізоду, пов`язаного з незаконним заволодінням квартирою номер АДРЕСА_16 . Причому особа, яка в даному кримінальному провадженні спершу фігурувала як потерпіла, тепер опинилася в процесуальному статусі тільки свідка. І хоч відтоді, як підзахисному було повідомлено про підозру, жодних нових обставин не виникло. Те, що сторона обвинувачення інкримінує ОСОБА_5 те, що він є учасником злочинної організації, спростовується новими обставинами. Адже в повідомленні про підозру зазначено, що лідером та організатором цієї злочинної організації вбачається ОСОБА_7 . Але ця особа, яка апріорі є головним фігурантом, а з тим і має бути причетною до всіх епізодів кримінальних діянь, на які на даний час посилається орган досудового розслідування, ухвалою Дніпровського апеляційного суду звільнена з-під варти під заставу. При цьому розмір даної застави визначено незрівнянно нижчий, ніж будь - кому з інших учасників. Що наштовхує на недвозначні висновки. Як можна розцінювати обставини, коли особі, якій інкримінується участь в злочинній організації, але при цьому тільки в одному епізоді, продовжується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою навіть без права внесення застави, а іншій особі, яка розглядається як лідер та організатор, визначається право на внесення застави з незрівнянно меншим її розміром, ніж для будь кого. Також сторона обвинувачення продовжує привертати увагу до того, що відносно ОСОБА_5 в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська перебуває на розгляді обвинувальний акт за ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Проте саме дане кримінальне провадження, яке триває вже понад сім років, наочно ілюструє відсутність ризиків, визначених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України. Адже у ньому ОСОБА_5 спершу також обирався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після того ж, як понад чотири роки тому його з-під варти було звільнено, він жодного разу не ухилився від судового розгляду, як не вчинив і жодних дій з незаконного впливу на потерпілих, свідків і т. д..

Крім того, адвокат вважає, що його підзахисний є людиною соціально адаптованою, адже має неповнолітню дитину, батьків, дружину, з якою перебуває у цивільному шлюбі, батьків, житло як таке, де зареєстрований, так і таке, де проживає фактично, а саме будинок АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 та вважає, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність обґрунтованої підозри у скоєні вищеназваного кримінального правопорушення цією особою, в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 просить відмовити повністю.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 , просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. В разі задоволення клопотання слідчого, просив визначити розмір застави. Клопотання про зміну запобіжного заходу підтримав повністю, просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт з постійним його перебуванням за місцем його фактичного проживання по АДРЕСА_2 з 22-ї години до 06-ї години ранку щодоби.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу, просив його задовольнити, в задоволенні клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

25 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 26.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно.

19.10.2022 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

Крім того, ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 19.10.2022 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.12.2022 включно, без визначення розміру застави.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу судом враховується практика Європейського суду з прав людини, зокрема, рішення «Лабіта проти Італії», згідно якого, тримання під вартою є виправданим у певному випадку, лише якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою.

Що ж стосується наявності підстав для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , то слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні відомості щодо існування окремих ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, є обґрунтованими.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного та які караються покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При цьому слідчий суддя зазначає, що тяжкість покарання, що загрожує, не є основною чи безпосередньою підставою для тримання під вартою, а оцінюється в сукупності з наявними ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України.

Також встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які мають місце до теперішнього часу.

Вказані обставини слідчим суддею враховані при продовженні строку запобіжного заходу.

Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з урахуванням вищенаведених ознак, слідчий суддя вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, перешкодити йому в продовженні вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.

Відповідно до п. 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу. Тому слідчий суддя вважає, що питання доведеності вини підозрюваного не відноситься до компетенції слідчого судді та не може впливати на вирішення питання щодо продовження застосування до нього запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним рішеннях ЄСПЛ.

Зазначене вказує на необхідність продовження обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної його процесуальної поведінки.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя має право не визначати розмір застави щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчий суддя, дослідивши подані до клопотання докази, вважає, що у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Що стосується, клопотання адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

За змістом ст. 201 КПК України підставою для зміни запобіжного заходу є, зокрема наявність нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею або судом при застосуванні та продовженні запобіжного заходу як то зміна обставин підозри/обвинувачення, зменшення або зникнення встановлених ризиків.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри та існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків були встановлені слідчим суддею як при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, так і під час продовження строку тримання під вартою.

Метою запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканість, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Клопотання адвоката ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу не містять будь-яких даних щодо зміни обставин чи раніше встановлених ризиків, що могло би слугувати підставою для зміни та застосування підозрюваній більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в клопотанні, так і у судовому засіданні не наведено підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки вказані в ухвалі слідчого судді при обранні запобіжного заходу ризики та їх обґрунтування, не спростовані, у зв`язку з чим підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання захисника про зміну підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу - відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 183, 184, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про заміну запобіжного заходу відмовити.

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 діб до 11 лютого 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 16 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_33 ОСОБА_34