Справа № 676/2299/23
Номер провадження 1-кс/676/514/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 22 лютого 2023 року по АДРЕСА_1 за невстановлених обставин, умисно, таємно, із корисливих мотивів, в період воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 7850грн.
Допитана ОСОБА_4 повідомила, що вона являється пенсіонером та отримує пенсію на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, вона має с/г пай в Староконстянтинівському районі Хмельницької області, який вона здає в оренду с/г фірмі та за який вона отримує грошові кошти з оренди на розрахунковий рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості про дану картку вона нікому не повідомляла та нікому не надавала дану картку, також до неї ніхто не телефонував та вона не отримувала будь-яких підозрілих смс-повідомлень, дана картка весь час знаходиться у неї дома та вона лише інколи нею користується. 23 лютого 2023 року остання ввечері зайшла в електронний кабінет користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірення стану рахунку, коли вона зайшла до даного мобільного додатку виявила, що із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 7850 грн., про те коли саме вони були зняті вона не знає.
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 лютого 2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, відсутня постанова про створення групи слідчих, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання і вказаний недолік не усунуто процесуальним прокурором, який погодив дане клопотання .
Крім того, в описовій частині клопотання йде мова про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , проте в резолютивній частині клопотання слідчий вказує вже інший рахунок, а саме просить надати доступ до інформації з карткового рахунку № НОМЕР_3 та зазначає, що необхідна інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Поряд з наведеним, слідчим суддею встановлено, що рахунок належить не « ОСОБА_4 », а ОСОБА_4 , що вказує на необґрунтованість, безпідставність клопотання, що ґрунтується на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду