Справа № 577/931/23
Провадження № 1-кс/577/296/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 21 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2023 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає накласти арешт на вилучене 21 лютого 2023 року під час огляду місця події у ОСОБА_5 майно, а саме: 380 пачок цигарок без марок акцизного податку, зокрема: 10 пачок цигарок «COMPLIMENT MENTOL»; 40 пачок цигарок «COMPLIMENT original»; 10 пачок цигарок «Lifa CLASSIC»; 20 пачок цигарок «Lifa blue»; 20 пачок цигарок «Lifa red»; 30 пачок цигарок «Rothmans»; 30 пачок цигарок «Jin ling»; 10 пачок цигарок «CAMEL»; 40 пачок цигарок «Kyiv classic»; 10 пачок цигарок «Man»; 90 пачок цигарок «Military»; 70 пачок цигарок «Прима», заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 лютого 2023 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області по лінії «102» надійшло повідомлення дільничного офіцера поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про те, що на ринку «Невський» в м. Конотопі Сумської області невідома жінка здійснює продаж цигарок з кіоску без відповідних документів.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події 21 лютого 2023 року на ринку «Невський», який розташований по пр. Миру, 85 в м. Конотопі Сумської області, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 380 пачок цигарки без марок акцизного збору.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , вона здійснює торгівлю тютюновими виробами на ринку «Невський» по пр. Миру в м. Конотопі Сумської області (ряд 1, місце 3) та 21 лютого 2023 року жінка на ім`я ОСОБА_6 біля торговельного павільйону залишила їй коробку з цигарками різних марок, які у подальшому були вилучені працівниками поліції.

З пояснень ОСОБА_7 вбачається, що 21 лютого 2023 року в обідній час він на ринку «Невський» в м. Конотопі Сумської області на торгівельному лотку № 3 придбав 1 пачку цигарок «Мустанг» без марок акцизного збору, а за поясненнями ОСОБА_8 , який здійцснює торгівлю товарами на ринку «Невський» в м. Конотопі Сумської області, поряд з його торговим місцем розташований кіоск № 3, у якому протягом останнього місяця здійснюється продаж цигарок.

Відомості за вказаним фактом 21 лютого 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Оскільки вилучене 21 лютого 2023 року майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, ч. 1 ст. 96-1 КК України, прохає накласти арешт на вказане майно, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ним.

В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання про арешт майна підтримує та прохає його задовольнити.

Особа, у якої було вилучено майно - ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без її участі. У своїй заяві ОСОБА_5 зазначила, що проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна не заперечує.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , яка орендує торгове місце № 3 у ТОВ «Невський ринок» для торгівлі тютюновими виробами, в судове засідання також не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна була повідомлена у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що 21 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, внесені відомості за фактом незаконного зберігання 21 лютого 2023 року ОСОБА_5 , яка здійснює торгівлю у кіоску № НОМЕР_1 на ринку Невський», що розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, пр. Миру, 85, з метою збуту 380 пачок цигарок без марок акцизного збору.

Кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_19 та ОСОБА_4

21 лютого 2023 року під час проведення огляду місця події були вилучені 380 пачок цигарок без марок акцизного збору.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна 22 лютого 2023 року, тобто з дотриманням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, зокрема, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Постановою старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 22 лютого 2023 року майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000188.

Вказане майно передане на зберігання до кімнати зберіганння речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Слідчий суддя приходить висновку, що майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя, враховуючи, що майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, може бути використане як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні № 0000188 від 21 лютого 2023 року та до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, вважає, що слід накласти арешт на 380 пачок цигарок без марок акцизного збору, які були вилучені 21 лютого 2023 року під час огляду місця події у ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 171 - 173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 21 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21 лютого 2023 року під час огляду місця події 380 пачок цигарок без марок акцизного збору, а саме:

- 10 пачок цигарок «COMPLIMENT MENTOL»;

- 40 пачок цигарок «COMPLIMENT original»;

- 10 пачок цигарок «Lifa CLASSIC»;

- 20 пачок цигарок «Lifa blue»;

- 20 пачок цигарок «Lifa red»;

- 30 пачок цигарок «Rothmans»;

- 30 пачок цигарок «Jin ling»;

- 10 пачок цигарок «CAMEL»;

- 40 пачок цигарок «Kyiv classic»;

- 10 пачок цигарок «Man»;

- 90 пачок цигарок «Military»;

- 70 пачок цигарок «Прима», які передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1