Справа № 159/1078/23
Провадження № 1-кс/159/588/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 22.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 22.02.2023 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження за №00000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 21.02.2023 року в період з 12 години 51 хвилин по 13 годину 06 хвилин невстановлена особа невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 4018 гривень, які були зняті з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що у її користуванні наявна банківська картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна НОМЕР_1 . Станом на 12 год. 21.02.2023 року на картці були наявні грошові кошти у сумі близько 4 000 грн. Дана картка прив`язана до додатку, онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний номер прив`язаний - НОМЕР_2 . Даною карткою користується лише потерпіла, ніхто паролі до банкінгу та пін коду картки не знає. 21.02.2023 року о 13.20 год., перебуваючи за місцем проживання, на мобільний телефон в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло Рush - сповіщення про те, що грошові кошти у сумі - 98 гривень списані на VODAFONE, КYIV. Після побаченого, вона зайшла в додаток, онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з картки були списані грошові кошти 41 транзакцією по 98 гривень кожна, у період часу 12:51 год. по 13.06 год. Всі ці транзакції були здійснені на оплату Телеком послуг: ІНФОРМАЦІЯ_4 , КYIV. Будь-яка інша інформація відсутня.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), для встановлення куди були перераховані кошти в сумі 4018 грн, воргану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої.

Разом з тим, вказана інформаціяперебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, випискою про рух коштів по картці, роздруківкою операцій по картковомму рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Разом з тим, враховуючи спосіб та час вчинення злочину (відомості за яким внесені до ЄРДР) достатнім є надання доступу до інформації за 21.02.2023.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю також вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 чи іншій уповноваженій особі, - копію інформації про:

- банківський рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), зокрема рух коштів по даній картці (розгорнуту виписку/роздруківку) за 21.02.2023, в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка сквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку 21.02.2023, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку 21.02.2023, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку, в тому числі чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по даному рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»:

- історію авторизації по вищевказаному банківського рахунку за 21.02.2023 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайера, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 28 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1