Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/476/21
Провадження № 1-кп/332/30/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 р.м. Запоріжжя

Заводський районний суд міста Запоріжжя у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження № 0000014 за обвинуваченням:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні неповнолітнього сина, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування ОСОБА_8 обвинувачується у наступному:
«Приблизно на початку лютого 2020 року, більш точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, його зберігання з метою збуту та незаконний збут.
Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_8 вирішив використовувати для незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв житловий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 - дружині ОСОБА_8 та перебуває в його користуванні.
З цією метою, приблизно на початку лютого 2020 року, більш точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану придбав через мережу Інтернет у невстановленої досудовим слідством особи безперервну бражну колону та інше допоміжне обладнання (НБК - пристрій для безперервної ректифікації браги для подальшого отримання спирту-сирцю) у комплекті з інструкцією для незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв.
Після придбання вищевказаного обладнання, приблизно у середині лютого 2020 року, більш точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 привіз вищевказане придбане через мережу Інтернет обладнання до адреси свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , де власними силами змонтував вказане обладнання з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції та її збуту.
Одночасно із цим, продовжуючи свій злочинний намір, приблизно в середині лютого 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб сировину для незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв, а саме: цукор, дріжджі, ароматизатори.
У подальшому, у період з лютого 2020 року по 07 жовтня 2020 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів зокрема, ст. ст. 1, 2, 3, 9, 10 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 222 VIII від 02.03.2015, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно норм п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-УІ від 02.12.2010 відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, перебуваючи за адресою фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , незаконно виготовляв спирт етиловий та алкогольні напої.
Так, спирт етиловий ОСОБА_8 виготовляв шляхом змішування теплої води та цукру у 16 діжках об`ємом 160 літрів кожна. Після розчинення цукру ОСОБА_8 додавав в отриманий розчин дріжджі харчові та рідина залишалась в таких діжках на деякий час для бродіння, тобто утворення «браги». У подальшому ОСОБА_8 здійснював «перегонку» та перекачування за допомогою насосу до металевої ємності пристрою для безперервної ректифікації браги для подальшого отримання спирту-сирцю шляхом її підігріву за допомогою електричного тену та подальшому випаровування з «браги» пару спирту, який збирався у вигляді конденсату та через шланги збирався в інших ємностях. Шляхом використання безперервної бражної колони ОСОБА_8 виготовляв спирт міцністю приблизно 70 градусів, який в подальшому очищував та підвищував його міцність шляхом повторного «перегону» отриманого спирту-сирцю Після другої «перегонки» отриманого з «браги» спирту-сирцю через вищевказане обладнання для безперервної ректифікації браги ОСОБА_8 отримував вже готовий продукт - спирт етиловий, який у подальшому розливав в полімерні ємності об`ємом по 5, 6 та 20 літрів кожна з метою подальшого збуту чи виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту.
Зокрема, частину обсягу з отриманого спирту етилового ОСОБА_8 використовував для незаконного виготовлення алкогольного напою, який останній маркував із написом «коньяк», та який виготовляв шляхом змішування власного виготовленого спирту етилового з водою та додавання ароматизатору «коньяк». Отриманий незаконно виготовлений алкогольний напій, який маркувався під назвою «коньяк» ОСОБА_8 розливав по пластиковим ємностям об`ємом по 20 літрів кожна з метою зберігання та подальшого збуту.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, які ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, (спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмалю і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями; алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТЗЕД.
Статтею 2 Закону визначено, що виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії, виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
Відповідно до ст. 3 вищевказаного Закону, ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Згідно зі ст. 9 Закону спирт етиловий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.
Статтею 10 Закону передбачено, що спирт етиловий підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульований сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.
07.10.2020 в ході проведення працівниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гончара, буд. 148 виявлено та вилучено 3700 літрів браги; 160 літрів спирту етилового; ароматизатори в кількості 110 штук; 7 літрів алкогольних напоїв; безперервна бражна колона (призначена для отримання спиртовмісної рідини міцністю 70% та більше); насос; документи; чорнові записи.
Відповідно до висновку судової хімічної експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України № 6-404 від 30.10.2020, вилучені під час обшуків непрозорі рідини сіро-жовтого кольору з осадом є алкогольними напоями домашнього виготовлення «брагою». Прозора рідина коричнево-червоного кольору є спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови». Надані на експертизу брага та спиртовмісна суміш виготовлені кустарним способом. Вилучені прозорі безбарвні рідини є спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України від 18.11.2020 № 10-1489, вилучені рідини відповідають товарній позиції 2208 90 «інші - спирт етиловий не денатурований, з фактичною концентрацією спирту менш як 80 об.%, У посудинах місткістю: «товарної позиції 2208 «Спирт етиловий не денатурований концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртові напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт», тобто є алкогольними напоями і відносяться до підакцизних товарів відповідно до п.п.1 п.3 ст.215 Податкового кодексу України.
Продовжуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 після незаконного виготовлення власноруч виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового, із застосуванням спеціального раніше придбаного обладнання, приблизно з кінця лютого 2020 року, більш точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, і до моменту проведення обшуку, тобто до 07.10.2020, ОСОБА_8 вирішив незаконно зберігати вищевказаний незаконно виготовлений спиртовий дистилят, спирт етиловий та вироблені з нього алкогольні напої, з метою подальшого збуту за грошові кошти та фактично розпочав їх зберігати за місцем мешкання - у житловому будинку з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_9 .
У період зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції за вищевказаною адресою, ОСОБА_8 , продовжуючи злочинний намір, діючи умисно та з корисливих мотивів, налагодив збут незаконно виготовленої алкогольної продукції.
Так, починаючи з кінця лютого 2020 року по 07 жовтня 2020 року з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 організував та влаштував місце реалізації громадянам незаконно виготовленої алкогольної продукції.
Так, ОСОБА_8 здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв наступним громадянам:
- у лютому 2020 року, з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 реалізував ОСОБА_10 у пластиковій пляшці об`ємом 1 літр під виглядом горілки власноруч виготовлену алкогольну продукцію, яку зберігав з метою збуту за вищевказаною адресою;
- у лютому 2020 року, в пластиковій пляшці об`ємом 1 літр під виглядом горілки ОСОБА_11 , який придбав вказану продукцію за грошові кошти в сумі 36 грн. з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;
- у березні 2020 року в полімерній ємності об`ємом 1 літр під виглядом горілки ОСОБА_12 , який в момент збуту знаходився біля калитки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та придбав вищевказану продукцію за грошові кошти в сумі 36 грн».
Дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковані за:
- ч. 1 ст. 204 КК України як, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених дистилятів спирту та алкогольних напоїв;
- ч. 2 ст. 204 КК України як, незаконне виготовлення спирту етилового, спиртового дистиляту та алкогольних напоїв.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою провину не визнав, суду пояснив, що за адресою: АДРЕСА_2 він проживає разом з дружиною та дітьми. Вказаний будинок належить його дружині та її рідному брату - ОСОБА_13 . Він офіційно зареєстрований як ФОП та займається металобрухтом, який скуповує, в тому числі, у населення. Виготовленням спиртних напоїв він не займається та не займався. Вилучені під час обшуку 07.10.2020 алкогольні напої, пристрої для виготовлення алкогольних напоїв, брага, харчові ароматизатори, чернові записи належать брату його дружини ОСОБА_13 , який всім цим займався. Він до цього відношення не має. Йому все це виробництво не подобалось, однак оскільки він не є власником вказаного домоволодіння та там навіть не зареєстрований, з цим мирився. ОСОБА_14 приблизно з жовтня 2019 року проживав за адресою: АДРЕСА_2 разом з ними, оскільки мав конфлікт зі своєю дружиною та планував з нею розлучитися. Після проведеного обшуку 07.10.2020, через місяць, у нього виник конфлікт із ОСОБА_15 на ґрунті наявного кримінального провадження, після чого ОСОБА_14 переїхав на свою попередню адресу проживання: АДРЕСА_4 . Зараз з ним стосунків не підтримує. На запитання прокурора щодо вилучених під час обшуку видаткових накладних щодо постачання товарів для ОСОБА_8 - підсоложувачів, барвників, ароматизаторів, лимонної кислоти останній пояснив, що дійсно він купляв ці товари для власного вживання, однак не для виготовлення алкогольної продукції, до якої відношення не має.
За клопотанням сторони обвинувачення, в судовому засіданні досліджені наступні докази, які, на думку прокурора, свідчать про винуватість ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України:
Прийняті в ході досудового розслідування процесуальні рішення:
- витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000032 від 30.06.2020, підписаний слідчим з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_16 за ч.3 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_13 (Т.1, а.с.54);
- постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 30.09.2020 за підписом начальника СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_17 (Т.1, а.с. 55);
- постанова про прийняття матеріалів досудового розслідування до свого провадження від 01.07.2020 за підписом слідчого з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_16 (Т.1, а.с. 56);
- постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 14.12.2020 за підписом начальника СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_17 (Т.1, а.с. 57);
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.07.2020 за підписом заступника прокурора області О. Даниляка (Т.1, а.с. 58);
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.09.2020, за підписом керівника Запорізької обласної прокуратури В. Приходька (Т.1, а.с. 60);
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.11.2020, за підписом заступника керівника Запорізької обласної прокуратури П. Черного (Т.1, а.с. 62);
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.01.2021 за підписом першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_18 (Т.1, а.с. 64);
- витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000012 від 22.01.2021, підписаний реєстратором ОСОБА_19 за ч.1 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_8 (Т.1, а.с. 66);
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.01.2021 за підписом першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_18 (Т.1, а.с. 67);
- витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000013 від 22.01.2021, підписаний реєстратором ОСОБА_19 за ч.2 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_8 (Т.1, а.с. 69);
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.01.2021 прокурора ОСОБА_4 (Т.1, а.с. 70);
- постанова про виділення матеріалів досудового розслідування прокурора ОСОБА_4 від 25.01.2021 (Т.1, а.с. 72);
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.01.2021 за підписом заступника керівника Запорізької обласної прокуратури П. Черного (Т.1, а.с. 77);
- витяг з ЄРДР кримінального провадження № 0000014 від 25.01.2021, підписаний слідчим з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_16 за ч.1,2 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_8 (Т.1, а.с. 79).

Проведені в ході досудового розслідування процесуальні дії:
- Клопотання про проведення обшуку від 25.09.2020 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032; ухвала слідчого судді від 29.09.2020 про надання дозволу на проведення обшуку на земельній ділянці, в усіх приміщеннях та спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших спиртових сумішей, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, розливу та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, грошових коштів, отриманих внаслідок зазначеної незаконної діяльності; протокол обшуку від 07.10.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_9 , під час якого виявлені та вилучені: стакани, наповнені прозорою рідиною, мірні стакани, товарний чек від 26.09.2020 на придбання 10 мішків цукру, звітний документ на придбання 50 кг дріжджів; 4 каністри по 20 літрів з рідиною із запахом спирту; каністру об`ємом 5 літрів з рідиною із запахом спирту; 5 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр з світлою рідиною та помітками «Ароматизатор харчовий яблуко», «Ароматизатор харчовий диня», «Ароматизатор харчовий вишня», «Барвник двоокис титану харчовий», «Підсоложувачі світлі»; 16 полімерних бочок ємкістю 160 літрів з мутною рідиною жовтого кольору; полімерна бочка ємкістю 120 літрів з рідиною із запахом спирту; полімерну бочку ємкістю 160 літрів з мутною рідиною жовтого кольору; самогонний апарат; 10 полімерних ємкостей по 6 літрів з рідиною із запахом спирту; 3 полімерних ємкостей по 5 літрів з рідиною із запахом спирту; чотири полімерних ємкості об`ємом 20 літрів з рідиною із запахом спирту; відібрані зразки мутної рідини; сліди папілярних візерунків; мірну лійку, глечик та шланг; три зошити з рукописними записами та цифровими значеннями, два рахунки на оплату по замовленню № 3581, 4026 та дві видаткових накладні на поставку лимонної кислоти, барвників та ароматизаторів; спиртометр; полімерну ємкість об`ємом 100 літрів з рідиною із запахом спирту; 44 полімерних бочонка з ароматизаторами, барвниками. (Т.1, а.с. 109-128);
- Три зошити з чорновими записами; видаткові накладні щодо постачання товарів для Разіна від ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , рахунки на оплату товару та видаткові накладні щодо постачання товарів для ОСОБА_8 від ТОВ «Лев-Україна» (підсоложувач, барвники, ароматизатори, бензонат натрію); протокол огляду вказаних предметів від 22.11.2020, згідно змісту якого, в зошитах з чорновими записами рукописно відображені рецептури виготовлення алкогольних напоїв з пропорціями додавання штучних барвників, ароматизаторів, замінників, соку та спирту, написи з ціною за кількість напоїв у графах. Вищевказані оглянуті предмети, постановою слідчого від 22.01.2021, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження. (Т. 1, а.с. 129-152);
- Протокол огляду від 25.01.2021, вилучених під час обшуку від 07.10.2020, стаканів, ємкостей з рідиною із запахом спирту, самогонного апарату, полімерних баночок з ароматизаторами, ампул глюкози, пакетів з барвниками, спиртометру. Вищевказані оглянуті предмети, постановою слідчого від 25.01.2021, визнані речовими доказами (Т. 1, а.с. 153-158);
- Належним чином завірені копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.12.2020 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032; ухвали слідчого судді від 24.12.2020 про надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ «Нова Пошта» - товарно-транспортних накладних, товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались під час відправлення вантажів у період часу з 01.01.2019 по 24.12.2020 особами, які вказували наступні анкетні дані (йде перелік, в якому зазначений ОСОБА_8 ); протоколу тимчасового доступу до речей і документів інформації щодо відправлень за допомогою ресурсів ТОВ «Нова пошта» особами, які зазначені в ухвалі суду. Згідно вказаної інформації, ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2019 по 24.12.2020 отримував через ТОВ «Нова Пошта» ароматичні добавки, харчові добавки, контролер температури двозонний, дріжджі. Вказана інформація, відповідно до постанови слідчого від 27.01.2020, визнана речовим доказом та приєднана до матеріалів кримінального провадження (Т. 1, а.с. 159-182);
- Належним чином завірена копія висновку експерта № 6-404 від 30.10.2020, яка отримана в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032, згідно змісту якого вилучені під час обшуку непрозорі рідини сіро-жовтого кольору з осадом є алкогольними напоями домашнього виготовлення - «брагою». Прозора рідина коричнево-червоного кольору є спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горільчані. Технічні умови». Надані на експертизу брага та спиртовмісна суміш виготовлені кустарним способом. Вилучені прозорі безбарвні рідини є спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». (Т.1, а.с. 183-195);
- Належним чином завірена копія висновку експерта № 10-1489 від 18.11.2020, яка отримана в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032, згідно змісту якого вилучені рідини відповідають товарній позиції 2208 90 «інші - спирт етиловий не денатурований, з фактичною концентрацією спирту менш як 80 об.%, у посудинах місткістю: «товарної позиції 2208 «Спирт етиловий не денатурований концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртові напої, одержані щляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є алкогольними напоями і відносяться до підакцизних товарів відповідно до п.п.1 п. 2 ст.215 Податкового кодексу України. (Т.1, а.с. 196-201);
- Належним чином завірена копія висновку експерта № 1577/1578-20 від 04.12.2020, яка отримана в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032, згідно змісту якого предмети та обладнання, вилучені під час обшуку 07.10.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть в цілому складати просту неповну ректифікаційну колону для дистиляції бражки, яка придатна для отримання спирту-сирцю та спирту етилового ректифікованого та водно-спиртових сумішей з різним вмістом етилового спирту. (Т.1, а.с. 202-223);
- Інформація з Головного управління ДПС у Запорізькій області від 12.11.2020, згідно якої ОСОБА_8 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями не видавалась (Т.1, а.с. 229);
- Належним чином завірені копії обвинувального акту в рамках кримінального провадження № 0000032 від 30.06.2020 відносно ОСОБА_13 за ч.1, 2 ст. 204 КК України, угоди про визнання винуватості від 31.03.2021 між прокурором ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_13 , ухвали Заводського районного суду м. Запоріжжя від 19.05.2022, якою ОСОБА_13 оголошено у розшук (Т.2, а.с. 180-221).
Свідок обвинувачення ОСОБА_1 , пояснила суду, що знає ОСОБА_8 , у якого її син працював на прийомці металобрухту. Вона також користувалась послугами ОСОБА_24 , якому здавала непотрібний металобрухт. Точної дати не пам`ятає, приблизно восени минулого року, вона перебувала у домоволодінні ОСОБА_24 , де щось здавала чи придбала з металу, коли до його дому приїхали представники правоохоронних органів та почали проводити обшук. Один з цих представників за 100 грн взяв від неї покази про те, що нібито їй відомо, що ОСОБА_25 займається реалізацією спиртних напоїв власного виробництва та вона особисто купляла у ОСОБА_24 спиртні напої. Насправді, вона ніколи не купляла у ОСОБА_24 спиртні напої та їй не відомо, що ОСОБА_25 цим займається. Неправдиві покази на ОСОБА_24 вона зробила через наявні у неї фінансові труднощі, оскільки вона страждає на ВІЧ хворобу. Знає ОСОБА_24 з позитивної сторони.
Свідок обвинувачення ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною обвинуваченого ОСОБА_8 , від дачі показань в судовому засіданні відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.
Свідок обвинувачення ОСОБА_11 , пояснив суду, що він чотири рази у лютому 2020 року для будівельників, які працювали на будівництві гаражу його знайомого, купляв у хлопця на ім`я ОСОБА_26 , який проживає на «Кічкасі» у приватному секторі по вул. Гончара горілку за 40 грн за 1 літр. Горілка реалізовувалась у пластиковій тарі, і на думку свідка, вона була виготовлена саморобним способом.
Свідок обвинувачення ОСОБА_12 пояснив суду, що у березні та квітні якого року не пам`ятає, він, для власних потреб, купляв горілку на точці з продажу алкоголю АДРЕСА_2 , будинок чи то 146, чи то 148. У березні він купив 0,5 горілки у пластиковій тарі за 35 грн. Продала горілку жінка, яку описати він не може, оскільки було темно і горілка та гроші за неї передавались через паркан. У квітні він купляв 1 літр горілки приблизно за 70-80 грн у чоловіка, якого також описати не може, оскільки було темно і горілка та гроші за неї передавались через паркан. Горілка відпускалась у пластиковій тарі. В останній раз у квітні місяці, коли він придбав горілку та відійшов від місця реалізації приблизно на метрів 30, до нього підійшли люди та спитали де можна придбати спиртне. Він повідомив їм про місце продажу. У подальшому ці люди представились працівниками поліції, відвезли його до приміщення яке не пам`ятає, та яке розташоване біля бул. Шевченка у м. Запоріжжі, де допитали його у якості свідка з приводу придбання ним спиртного. При цьому придбану ним горілку вони не забирали.
Свідок обвинувачення ОСОБА_27 пояснив суду, що коли це було не пам`ятає, однак йому конче потрібно було придбати горілку, щоб «поправити здоров`я». Від місцевих безхатьків дізнався, що за адресою: АДРЕСА_2 продають спиртне невідомі йому жінки. Він прийшов на точку, а там його зустріли працівники поліції, які відібрали від нього якісь пояснення, які саме не пам`ятає. Він жодного разу за вказаною адресою спиртні напої не придбавав.
Свідок обвинувачення ОСОБА_28 пояснила суду, що ОСОБА_8 знає як свідка, який проживає по АДРЕСА_2 зі своєю родиною. З ним вона не підтримує сусідські відносини. Знає, що ОСОБА_8 офіційно займається металобрухтом як ФОП, оскільки поруч з його будинком висить рекламний банер. Свідку невідомо про те, що ОСОБА_8 займається виготовленням та реалізацією алкогольної продукції. Свідок зазначила, що приблизно три роки потому бачила як особи, схильні до зловживання спиртними напоями часто відвідували адресу: АДРЕСА_2 , звідки, ймовірно, виходили із спиртними напоями у пластиковій тарі.
Стороною обвинувачення заявлялось клопотання про допит в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .
З цього приводу судом вживались всі передбачені кримінальним процесуальним законодавством України заходи щодо встановлення місця перебування свідків, належного їх повідомлення про дату та час проведення судових засідань у справі, їх примусового приводу до суду тощо. Стадія допиту свідків обвинувачення тривала з 28.07.2021 по 09.09.2022, на протязі 14 судових засідань. В порушення вимог ч.3 ст. 23 КПК України, якою встановлено обов`язок сторони обвинувачення забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом, прокурор так і не забезпечив явку у судові засідання вищезазначених свідків обвинувачення. Жодного разу вказані особи не з`явилась та не були доставлені до суду для дачі показань. З огляду на положення п. 21 ч. 1 ст. 7, ст. 28 КПК України щодо необхідності дотримання розумних строків кримінального провадження, свідки обвинувачення ОСОБА_29 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 не були допитані судом з причини незабезпечення прокурором їх присутності в судових засіданнях, що відображено в ухвалі суду від 09.09.2022, якою визнано неможливим допит свідків у зв`язку з неприбуттям на виклики суду та не встановленням їх місцезнаходження. (Т.2, а.с. 171-172).
Сторона захисту в обґрунтування показів обвинуваченого ОСОБА_8 надала копії витягу з реєстру платників єдиного податку та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно змісту яких ОСОБА_8 з 14.11.2019 є фізичною особою підприємцем в сфері оптової торгівлі відходами та брухтом, залізними виробами, будівельними матеріалами, металом тощо (Т.2, а.с. 177).
Інших доказів учасниками кримінального провадження суду не надано.
Провівши судове слідство та проаналізувавши всі наявні у справі докази у їх сукупності, суд приходить до наступних висновків:
Судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта (ч.1 ст. 337 КПК України).
Згідно стислого хронологічного змісту обвинувачення, ОСОБА_8 :
- на початку лютого 2020 придбав через мережу Інтернет у невстановленої особи пристрій для безперервної ректифікації браги для подальшого отримання спирту сирцю в комплекті з інструкцією для незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв;
- в середині лютого 2020 привіз придбане обладнання до місця проживання ( АДРЕСА_2 ), де власними силами змонтував його для незаконного виготовлення алкогольної продукції та її збуту;
- в середині лютого 2020 придбав у невстановлених осіб сировину для незаконного виготовлення алкогольної продукції (цукор, дріжджі, ароматизатори);
- з лютого 2020 по 07.10.2020 незаконно виготовляв спирт етиловий та алкогольні напої, які у подальшому зберігав та збував ОСОБА_10 у лютому 2020, ОСОБА_11 у лютому 2020, ОСОБА_12 у березні 2020.
До предмету доказування кримінальних правопорушень за ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України входить необхідність доведення прокурором фактів незаконного виготовлення спирту етилового, спиртового дистиляту та алкогольних напоїв та незаконного зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених дистилятів спирту та алкогольних напоїв обвинуваченою особою.
Аналізуючи письмові та речові докази, покази свідків, суд не вбачає наявності встановлених обставин, які б вказували на незаконне виготовлення спирту етилового, спиртового дистиляту та алкогольних напоїв та незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених дистилятів спирту та алкогольних напоїв обвинуваченим ОСОБА_8 .
Так, стороною обвинувачення не надано жодного належного та допустимого доказу, який би вказував на те, що ОСОБА_8 на початку лютого 2020 придбав через мережу Інтернет у невстановленої особи пристрій для безперервної ректифікації браги для подальшого отримання спирту сирцю в комплекті з інструкцією для незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв та в середині лютого 2020 привіз придбане обладнання до місця проживання ( АДРЕСА_2 ), де власними силами змонтував його для незаконного виготовлення алкогольної продукції та її збуту.
Згідно обвинувачення, ОСОБА_8 в середині лютого 2020 придбав у невстановлених осіб сировину для незаконного виготовлення алкогольної продукції (цукор, дріжджі, ароматизатори). На думку сторони обвинувачення, вказане підтверджується вилученими під час обшуку трьома зошитами з чорновими записами; видатковими накладними щодо постачання товарів для Разіна від ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , рахунки на оплату товару та видаткові накладні щодо постачання товарів для ОСОБА_8 від ТОВ «Лев-Україна» (підсоложувач, барвники, ароматизатори, бензонат натрію) (Т. 1, а.с. 129-152). Проте, дослідивши зміст вказаних доказів, суд констатує, що видаткові накладні, в яких фігурує ОСОБА_8 , датовані 29.08.2018, 06.09.2018, 06.11.2018, 18.09.2018, 10.01.2019, 25.03.2019, 13.05.2019, 11.06.2019, 26.06.2019, 23.07.2019, 09.06.2020, 01.09.2020 та 25.09.2020 та жодним чином документально не підтверджують зміст сформульованого обвинувачення щодо вищезазначеного. Вилучена під час тимчасового доступу до речей і документів інформація з ТОВ «Нова пошта» свідчить про те, що ОСОБА_8 через вказану поштову організацію отримував: 12.04.2020 дріжджі; 01.09.2020, 25.09.2020 харчову сировину; 19.12.2020 та 24.12.2020 ароматичні добавки; 20.11.2020 харчові добавки; 18.11.2020 контролер температури (Т.1, а.с. 160-180). Під час допиту ОСОБА_8 не заперечував придбання підсоложувачів, харчових барвників, ароматизаторів, лимонної кислоти, які він використовував для власного вживання, однак не для виготовлення алкогольної продукції, до якої відношення не має. І вказана позиція стороною обвинувачення належним чином не спростована. Крім того, належність виявлених трьох зошитів з чорновими записами саме ОСОБА_8 доказово не підтверджено.
Згідно обвинувачення, ОСОБА_8 з лютого 2020 по 07.10.2020 незаконно виготовляв спирт етиловий та алкогольні напої, який у подальшому зберігав та збував ОСОБА_10 у лютому 2020, ОСОБА_11 у лютому 2020, ОСОБА_12 у березні 2020. На думку сторони обвинувачення вказане підтверджується допитами свідків обвинувачення та санкціонованим протоколом обшуку від 07.10.2020, згідно якого, за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_9 виявлені та вилучені: стакани, наповнені прозорою рідиною, мірні стакани, товарний чек від 26.09.2020 на придбання 10 мішків цукру, звітний документ на придбання 50 кг дріжджів; 4 каністри по 20 літрів з рідиною із запахом спирту; каністру об`ємом 5 літрів з рідиною із запахом спирту; 5 полімерних ємкостей об`ємом 1 літр з світлою рідиною та помітками «Ароматизатор харчовий яблуко», «Ароматизатор харчовий диня», «Ароматизатор харчовий вишня», «Барвник двоокис титану харчовий», «Підсоложувачі світлі»; 16 полімерних бочок ємкістю 160 літрів із мутною рідиною жовтого кольору; полімерна бочка ємкістю 120 літрів з рідиною із запахом спирту; полімерну бочку ємкістю 160 літрів з мутною рідиною жовтого кольору; самогонний апарат; 10 полімерних ємкостей по 6 літрів з рідиною з запахом спирту; 3 полімерних ємкостей по 5 літрів з рідиною з запахом спирту; чотири полімерних ємкості об`ємом 20 літрів з рідиною із запахом спирту; відібрані зразки мутної рідини; сліди папілярних візерунків; мірну лійку, глечик та шланг; три зошити з рукописними записами та цифровими значеннями, два рахунки на оплату по замовленню № 3581, 4026 та дві видаткових накладні на поставку лимонної кислоти, барвників та ароматизаторів; спиртометр; полімерну ємкість об`ємом 100 літрів з рідиною із запахом спирту; 44 полімерних бочонка з ароматизаторами, барвниками. (Т.1, а.с. 109-128). Аналізуючи зміст цих доказів, суд констатує, що сам факт виявлених предметів жодним чином не підтверджує тезу сторони обвинувачення, що саме ОСОБА_8 з лютого 2020 по 07.10.2020 незаконно виготовляв спирт етиловий та алкогольні напої, оскільки встановлено та документально підтверджено, що за адресою: АДРЕСА_2 , окрім ОСОБА_8 , який там мешкає без реєстрації, зареєстровані та проживали у період інкримінованих подій власники будинку: ОСОБА_13 та ОСОБА_9 брат та сестра. Згідно змісту ухвали слідчої судді від 29.09.2020, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що дозвіл на обшук надавався в рамках кримінального провадження № 0000032 від 30.06.2020 відносно ОСОБА_13 за ч.3 ст. 204 КК України. В ухвалі зазначено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_13 , в якості складського приміщення також використовує будинок АДРЕСА_2 , в якому зберігає сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також частину незаконно виготовленої алкогольної продукції. Вказаний будинок належить ОСОБА_13 на праві приватної власності (Т.1, а.с. 113-114). Факт кримінального переслідування ОСОБА_13 підтверджується долученими стороною обвинувачення копіями обвинувального акту в рамках кримінального провадження № 0000032 від 30.06.2020 відносно ОСОБА_13 за ч.1, 2 ст. 204 КК України, угоди про визнання винуватості від 31.03.2021 між прокурором ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_13 (Т.2, а.с. 180-221). Аналізуючи покази свідків обвинувачення, допитаних в судовому засіданні, суд констатує, що жоден з них категорично не підтвердив факт реалізації спиртних напитків безпосередньо ОСОБА_8 і саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, аналізуючи зміст протоколу обшуку від 07.10.2020 та відеофіксацію цієї слідчої дії, судом встановлено, що виявлена та вилучена рідина ніким не вимірювалась, її об`єми зазначені через слово «приблизно». В порушення ст. 245 КПК України, яка регламентує порядок отримання зразків для експертизи, «під час обшуку для проведення судової експертизи, шляхом шахматного відбору, відібрано з двох із 17 полімерних ємкостей, зразки рідини мутного складу з відтінками жовтого кольору» без зазначення кількості відібраного матеріалу, що ставить під сумнів подальші проведені експертні дослідження, оскільки незрозуміло що саме було предметом експертного дослідження № 6-404 від 30.10.2020 (Т.1, а.с. 189).
Суд приймає до уваги те, що предметом експертного дослідження № 6-404 від 30.10.2020 були зразки, вилучені в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_4 та адресою: АДРЕСА_2 . Експертне дослідження проводилось в рамках кримінального провадження № 0000032 від 30.06.2020 відносно ОСОБА_13 за ч.1, 2 ст. 204 КК України. Згідно п. 4 висновків експерта, прозорі безбарвні спиртовмісні суміші, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 та адресою: АДРЕСА_2 , мають спільну родову належність та могли складати раніше єдиний об`єм. (Т.1 а.с. 193). Вказаний експертний висновок логічно узгоджується: із мотивуванням, зазначеним в ухвалі слідчого суді про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де зазначено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_13 , в якості складського приміщення також використовує будинок АДРЕСА_2 , в якому зберігає сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також частину незаконно виготовленої алкогольної продукції; показами обвинуваченого ОСОБА_8 , який зазначив що адресою: АДРЕСА_2 , вилучені під час обшуку алкогольні напої, пристрої для виготовлення алкогольних напоїв, брага, харчові ароматизатори, чернові записи належать брату його дружини ОСОБА_13 , який всім цим займався.
Стороною захисту надала копії витягу з реєстру платників єдиного податку та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно змісту яких ОСОБА_8 з 14.11.2019 є фізичною особою підприємцем в сфері оптової торгівлі відходами та брухтом, залізними виробами, будівельними матеріалами, металом тощо (Т.2, а.с. 177). Ця обставина також підтверджена показами свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_28 , які підтвердили, що ОСОБА_8 займається металобрухтом. Вищевказане повністю спростовує формулювання обвинувачення в частині обґрунтування мотивів скоєння ОСОБА_8 кримінального правопорушення «діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану…».
Підводячи підсумки судового розгляду справи, суд враховує основні засади кримінального судочинства.
Так, ст.2 КПК України встановлює, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Дослідивши та оцінивши в сукупності надані сторонами докази та проаналізувавши і дослідивши їх у судовому засіданні, суд, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та неупередженості приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Конституції України та аналогічна позиція держави закріплена й у ч. 2 ст. 17 КПК України, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчинені злочину (кримінального правопорушення) і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а, відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України та ч. 4 ст. 17 КПК України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, у відповідності до положень ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Суд, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи кримінального провадження, керуючись законом, в їх сукупності, вважає що пред`явлене ОСОБА_8 обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду.
Враховуючи обставини справи і результати судового слідства, суд постановляє виправдувальний вирок, за недоведеністю стороною обвинувачення вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються.
Долю речових доказів, наданих суду, суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_8 не обирався.
Керуючись ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ст. 62 Конституції України, ст.ст. 17, 373, 374 КПК України, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_8 визнати невинуватим та виправдати на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, за недоведеністю стороною обвинувачення, що в діях обвинуваченого ОСОБА_8 є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Судові витрати по кримінальній справі віднести на рахунок держави.
Речові докази:
- «чорнові записи, блокноти та зошити», відповідно до постанови від 22.01.2021, долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження;
- «незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої, спиртовмісні суміші, різноманітні штучні ароматизатори, барвники, обладнання, яке використовується для його виготовлення», відповідно до постанови від 25.01.2021 знищити;
- «документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 24.12.2020 протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.01.2021», відповідно до постанови від 27.01.2021, долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Заводський районний суд м. Запоріжжя, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1