Справа № 592/115/23
Провадження № 1-кс/592/104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002218 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000038 від 19.05.2022 за підозрою провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч.3, ч.4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), встановлено, що фізичною особою підприємцем, який нібито надавав послуги із тимчасового проживання в готелі учасникам навчально-тренувальних зборів з хокею на траві у м. Бориспіль, внесено завідомо неправдиві відомості до актів наданих послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Міністерства молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) №4755 від 08.12.2021 року «Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 №2821 (зі змінами) внесені зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та додано 2 навчально-тренувальні збори, зокрема:

1. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року;

2. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед дівчат до 16 років.

В подальшому, 15.12.2021 року відповідно до Положення Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, наказу Мінмолодьспорту від 09.06.2021 № 1982 "Про організацію індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України в умовах дії на території України карантину", листа Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту від 09.12.2021 № 10650/4.6, доповідної записки провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_4 від 13.12.2021 № 3586-2/21, Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видано Наказ №2721/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», а також Наказ №2720/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».

Вказаними Наказами призначено проведення 2-х навчально-тренувальних зборів із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) та жінок до 21 року національної збірної команди України з хокею на траві у грудні 2021 року в місті Борисполі Київської області.

До участі у 2-х вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В той же час, під час досудового розслідування отримано відповідь на запит від комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого вбачається, що учні (вихованці) та тренери закладу позашкільної освіти не залучались в грудні 2021 року до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від ІНФОРМАЦІЯ_9 в цей період не надходило.

Аналогічну за змістом відповідь отримано від комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Окрім цього, отримано відомості від закладів середньої освіти м. Суми та Сумської області з яких вбачається, що учні, які одночасно є спортсменами (вихованцями) комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період, коли мали проводитись збори у м. Бориспіль Київської області, систематично відвідували навчальні заняття (уроки) та не пропускали їх без поважних причин.

Також той факт, що особи, які значяться учасниками відповідних спортивних заходів, в дійсності не брали участі у навчально-тренувальних зборах, підтверджується наданими ними показаннями під час досудового розслідування.

Разом з тим, згідно п.3.2. зазначених вище Наказів ОСОБА_4 (провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві) визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу.

Пунктом 6 вказаних Наказів на матеріально та фінансово відповідальну особу ОСОБА_4 покладено обов`язок із забезпечення контролю за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених кошторисом витрат спортивного заходу.

Крім цього, Наказом №2721/1.052/1 від 15.12.2021р. затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3064/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 343 285, 52грн. (триста сорок три тисячі двісті вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят дві копійки), який включає в себе:

-Витрати на проїзд в сумі 14 400,00 грн.;

-Витрати на проживання в сумі 162 000,00 грн.;

-Витрати на харчування в сумі 166 614,00 грн.;

-Інші витрати та послуги в сумі 271,52 грн.

Окрім цього, пунктом 2.1. Наказу №2720/1.052/1 від 15.12.2021р. затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3075/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 254 747,79 грн. (двісті п`ятдесят чотири тисячі сімсот сорок сім гривень сімдесят дев`ять копійок), який включає в себе:

-Витрати на проїзд в сумі 8 800,00 грн.;

-Витрати на проживання в сумі 99 000,00 грн.;

-Витрати на харчування в сумі 96 390,00 грн.;

-Оренда приміщень, споруд, необхідних для проведення спортивного заходу в сумі 50 400,00 грн.;

-Інші витрати та послуги в сумі 157,79 грн.

Після видання відповідних Наказів про проведення навчально-тренувальних зборів, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи всупереч положень ч. 5 п.6 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2020 №2821 «Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік», не оформили виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах.

Внаслідок таких протиправних дій службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , учасники (спортсмени і тренери) спортивних заходів не дізнались про заплановані навчально-тренувальні збори із підготовки до чемпіонату Європи національної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим фактично не взяли у них участі.

В подальшому, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

Згідно п. 3.9.1. вказаних вище договорів провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_4 , яка є фінансово та матеріально відповідальною особою, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання Виконавцем послуг за цим договором.

Відповідно до п. 3.5. Договорів Виконавець протягом 5-ти (п`яти) робочих днів після надання послуг складає Акт приймання передачі наданих послуг в якому вказується обсяг наданих послуг та їх вартість.

При цьому послуги повинні були надаватися з 15.12.2021 по 30.12.2021р., відповідно до умов договору № 1-3064/3 від 21.12.2021, та з 16.12.2021 по 31.12.2021р., відповідно до умов договору №1-3075/3 від 21.12.2021.

Не дивлячись на це, 22.12.2021 року, тобто за 8 (вісім) та 9 (дев`ять) днів, відповідно, до закінчення строку дії договорів, сторонами договору сторонами договору складено та підписано Акт № 3064-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3064/3, а також Акт № 3075-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3075/3.

У вказані Акти фінансово сторони договору, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_5 з тимчасового проживання учасники спортивних заходів не користувались, внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначили, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не мають і скріпили їх власними підписами.

Вказаними Актами № 3075-1 та № 3064-1 від 22.12.2021р., сторони підтвердили, що Виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 99 000,00 грн. та 162 000,00 відповідно, що не відповідає дійсності.

Зазначені Акти про надання послуг ОСОБА_4 подала для затвердження керівництву ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_4 вказаних вище Актів приймання-передачі наданих послуг, які містили завідомо неправдиві відомості, державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн., відповідно, що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021 та № 24744 від 28.12.2021.

З огляду на вищевикладене та встановлені досудовим розслідуванням розбіжності між відомостями, що зазначені у офіційних документах, які стосуються проведення навчально-тренувальних зборів у м. Бориспіль у грудні 2021 року, та фактичними обставинами, існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг, на підставі яких, останній отримав від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні розрахункові рахунки грошові кошти державного бюджету у розмірі 261 000,00 грн. (двісті шістдесят одна тисяча гривень).

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів з боку ФОП ОСОБА_5 , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.12.2021 року по теперішній час.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.12.2021 року по 04.01.2023.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

С уддя ОСОБА_1