1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/452/2023
01 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи на квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочину, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири, датованого 2001 роком, посвідченого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом довіреної особи. Продавцями нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме громадяни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Згідно наявної інформації, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 починаючи з 1961 року працювала на заводі п/я 64 (діюча назва - Запорізьке державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). 02.01.1967 організація п/я 64 перейменована в Запорізький завод « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в подальшому згідно розпорядження виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 № 100/15р від 02.07.1993 перейменовано в Запорізьке державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Звільнена з вказаного підприємства 19.05.1992 у зв`язку із скороченням чисельності працівників. В архіві ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігається особова справа ОСОБА_7 № 3571 за 1992 рік.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості та покупців майна за договорами, посвідченими товарними біржами, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст особових справ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи видавалися вказаними особами під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на Запорізькому державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи на підприємствах, правонаступником якого є вказана установа та перебувають у володінні вказаного державного підприємства, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , які раніше працювали у ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Запорізького державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно наявної інформації, ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізького державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , вилучити документи, які перебувають у володінні Запорізького державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи № 3571 за 1992 рік на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, заяви, накази та записки про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудові договори, анкети та автобіографії працівника, заяви та накази про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяви на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, документи щодо зміни прізвища робітника, особові картки зазначеної особи, посадові інструкції, зобов`язання тощо;
- усі матеріали документів, що складають вміст особових справ № 368 за 1979 рік та № 315 за 1985 рік на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , у тому числі, заяви, накази та записки про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудові договори, анкети та автобіографії працівника, заяви та накази про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, документи щодо зміни прізвища робітника, особові картки зазначеної особи, посадові інструкції, зобов`язання тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_10 , ОСОБА_9 з кадровими, організаційними документами підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 , ОСОБА_9 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи на підприємствах, правонаступником якого є вказана установа у період з дати працевлаштування по дату звільнення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1