Справа № 717/25/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 22 листопада 2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, отримавши особисті дані, а саме код підтвердження входу до мобільного додатку ? ІНФОРМАЦІЯ_1 -24? заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 гривень, які було знято із картки ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки наданої акціонерним товариством комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? встановлено, що номер банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в акціонерному товаристві комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, оскільки, на думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 22.11.2022 по теперішній час; та в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 22.11.2022 по теперішній час. В разі зміни прив`язаного номеру телефону до банківський рахунку НОМЕР_2 інформацію про нові номери телефонів прив`язані до даного рахунку в період часу з 22.11.2022 по теперішній час.

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) 22.11.2022 з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 75 000 гривень в період часу з 22.11.2022 по теперішній час. Та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 22.11.2022 по теперішній час.

- власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) 22.11.2022 надійшли грошові кошти у сумі 75 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 в період після 22 листопада 2022 року не підлягає задоволенню. Зокрема, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили, що органом досудового розслідування розслідується справа про кримінальне правопорушення щодо заволодіння коштами ОСОБА_5 після 22 листопада 2022 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема, слідчий не довела, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , до документів, що містять інформацію:

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 за 22 листопада 2022 року, в разі перерахування з рахунку коштів про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за 22 листопада 2022 року, в разі зміни прив`язаного номеру телефону до банківського рахунку НОМЕР_2 інформацію про нові номери телефонів прив`язані до даного рахунку в період часу з 22 листопада 2022 року по 17 січня 2023 року;

- про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на які 22 листопада 2023 року з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 75 000 гривень в період часу з 22 листопада 2022 року по 17 січня 2023 року, в разі зняття з картки коштів про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 22 листопада 2022 року по 17 січня 2023 року;

- про власника банківського рахунку або банківської картки на які 22 листопада 2023 року надійшли грошові кошти у сумі 75 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Дана ухвала діє до 15 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: