06.03.2023 Справа № 756/1192/23
756/1192/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10.01.2023 приблизно о 10 год 20 хв, за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди останньому. (ЖЄО № 1225 від 10.01.2023)

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 10.01.2023 приблизно о 10 год. 11 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 до останнього надійшов телефонний дзвінок, піднявши слухавку, невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілому, що картка була заблокована, та треба назвати 4 останні цифри банківської картки для розблакування, але потерпілий, нічого не назвавши, кинув слухавку. Після чого, на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але код нікому не був розголошений.

В подальшому, того ж дня, о 10 год. 21 хв., у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо списання грошових коштів у розмірі 29 800 грн. 00 коп. та 1 520 грн. 00 коп., з банківської картки НОМЕР_1 , та через хвилину знову теж саме повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо списання грошових коштів у розмірі 15 155 грн. 00 коп., з банківської картки НОМЕР_2 , які належать потерпілому.

Загальна сума збитків складає 47 475 грн. 00 коп.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- роздруківку руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 10.01.2023 по 12.01.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період з 10.01.2023 по 12.01.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 10.01.2023 по 12.01.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 10.01.2023 по 12.01.2023, та як верифікувалися дані дії.

Дізнавач вважає, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб. Переконливих доказів на користь існування такої загрози дізнавачем у клопотанні не наведено.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Переконливих доказів на підтвердження неможливості отримання вказаних дізнавачем документів без отримання тимчасового дозволу у клопотанні не вказано.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1