Справа № 953/4693/22
н/п 1-кс/953/2102/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000102 від 19.06.2020 про звернення застави в дохід держави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у якому прокурор просить звернути визначену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000102 від 19.06.2020 в сумі 181 600 грн., в дохід держави, перерахувавши її на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з серпня 2021 року по жовтень 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку для розміщення на різноманітних Інтернет ресурсах відомості щодо продажу трактору «Біларус 892», здійснила шахрайські дії за наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 діючи умисне, з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Альфатех Імпорт», за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою та бажаючи їх настання, використовуючи мережу «Інтернет», розмістила на сайті «www.OLX.ua», оголошення про продаж нового трактору «Білорус 892» по привабливо низькій ціні, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання по постачанню даного трактору виробів, в зв`язку з відсутністю у них даного товару.

25.08.2021 року, гр. ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 мешканці Херсонської області, Нововоронцовського району, с. Золота Балка, з метою придбання трактору «Білорус 982», стали проглядати оголошення в мережі Інтернет, де звернув увагу на оголошення, розміщене ОСОБА_4 , та по вказаним в оголошенні даним зв`язалися з останньою. В ході спілкування з ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона є юристом ТОВ «Альфатех імпорт» та представилась вигаданими даними як « ОСОБА_7 », та повідомила, що товариство у майбутньому планує придбати більш потужний трактор, а даний трактор по зниженій ціні потрібно продати, тим самим ввела ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в оману відносно своєї діяльності та меті продажу трактора. Обговоривши умови придбання та характеристики трактору, 25.08.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до м. Харкова до офісу ТОВ «Альфатех імпорт» за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, де зустрілися з ОСОБА_4 , після чого всі разом проїхали на стоянку де розташовувався трактор, а саме за адресою: м. Харків, пр. Московський, 131.

Після огляду трактора та згодою з усіма характеристиками, 25.08.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи введеними в оману, уклавши договір купівлі-продажу транспортного засобу №18-09 від 25.08.2021, здійснили 100% оплату за трактор «Білорус 892», шляхом проведення банківської операції по перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»» МФО: 380634 ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ», в загальній сумі 438 000 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, заздалегідь не маючи наміру та можливості виконати узятих на себе зобов`язаннях по передачі вищевказаного трактору, для створення видимості реального виконання своїх обов`язків, попросила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почекати в офісі доки вони нібито знімуть з обліку трактор «Білорус 892», при цьому на протязі всього часу очікування подружжя ОСОБА_8 , телефонувала невстановленій особі та цікавилась про час через який трактор буде знятий з обліку.

В подальшому, близько о 18:00, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що в зв`язку з виниклими труднощами трактор не виявилось можливим зняти з обліку, запевнила, що його знімуть з обліку в найближчі дні та порекомендувала останнім їхати додому та чекати вже за місцем мешкання трактор.

02.09.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не дочекавшись трактору вирішили повернути виплачені за трактор «Білорус 892 » грошові кошти, про що письмово, згідно передбаченим пунктом в договорі куплі-продажу транспортного засобу №18-09 від 25.08.2021, повідомили ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ». Вказаний лист товариство отримало 08.09.2021.

Про намір повернути грошові кошти ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 , на що остання погодилась, заздалегідь не маючи наміру повертати грошові кошти ОСОБА_9 , та після цього остання в телефонній розмові продовжувала заспокоювати потерпілих та вводити останніх в оману, щодо повернення грошових коштів. В подальшому ОСОБА_4 перестала виходити з ним на зв`язок та відповідати на його дзвінки.

Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 438 000 гривень, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудовго розслідування особами, звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_5 та потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисне та повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Альфатех Імпорт», за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, та бажаючи їх настання, використовуючи мережу «Інтернет», розмістила на сайті «AUTO RIA» оголошення про продаж нового трактору «Білорус 892» по привабливо низькій ціні, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання по постачанню даного трактору виробів, в зв`язку з відсутністю у них даного товару.

23.08. 2021 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, гр. ОСОБА_10 , мешканець Дніпропетровської області м. П`ятихатки, з метою придбання трактору «Білорус 982», став проглядати оголошення в мережі « Інтернет», де звернув увагу на оголошення, розміщене ОСОБА_4 , та по вказаним в оголошенні даним зв`язалися з останньою. В ході спілкування з ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона є юристом ТОВ «Альфатех імпорт» та представилась вигаданими даними як « ОСОБА_7 », та повідомила, що товариство придбало більш потужний трактор, а даний трактор по зниженій ціні потрібно продати, тим самим ввела ОСОБА_10 в оману відносно своєї діяльності та меті продажу трактора. Обговоривши умови придбання та характеристики трактору, 07.09.2021 ОСОБА_10 приїхав до м. Харкова до офісу ТОВ «Альфатех імпорт» за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, де зустрілися з ОСОБА_4 , після чого разом проїхали на стоянку де розташовувався трактор, а саме за адресою: м. Харків, вул. Державінська,3.

Після огляду трактора та згодою з усіма характеристиками, 07.09.2021 ОСОБА_10 , будучи введеними в оману, уклавши договір купівлі-продажу транспортного засобу №18-07 від 07.09.2021, здійснили 100% оплату за трактор «Білорус 892», шляхом проведення банківської операції по перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» МФО: 380634 ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ», в загальній сумі 430 000 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, заздалегідь не маючи наміру та можливості виконати узятих на себе зобов`язаннях по передачі вищевказаного трактору, для створення видимості реального виконання своїх обов`язків, запропоновувала ОСОБА_10 , почекати в офісі доки вони нібито знімуть з обліку трактор «Білорус 892», при цьому на протязі всього часу очікування ОСОБА_10 , ОСОБА_4 телефонувала невстановленій особі та цікавилась про час через який трактор буде знятий з обліку.

В подальшому, близько о 17:00, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_10 , що у зв`язку з виниклими труднощами трактор не виявилось можливим зняти з обліку, запевнила, що його знімуть з обліку в найближчі дні та порекомендувала останньому їхати додому та чекати вже за місцем мешкання трактор.

В вересні 2021, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_10 не дочекавшись трактору вирішив повернути виплачені за трактор «Білорус 892» грошові кошти, про що письмово, згідно передбаченим пунктом в договорі куплі-продажу транспортного засобу №18-07 від 07.09.2021, повідомили ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ».

Про намір повернути грошові кошти ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 , на що остання погодилась, заздалегідь не маючи наміру повертати грошові кошти ОСОБА_10 , та після цього остання в телефонній розмові продовжувала заспокоювати потерпілого та вводити останнього в оману, щодо повернення грошових коштів. В подальшому а саме 08.10.2021 ОСОБА_4 перестала виходити з ОСОБА_10 на зв`язок та відповідати на його дзвінки.

Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 430 000 гривень, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудовго розслідування особами, звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисне та повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, знаходячись за місцем розташування офісу ТОВ «Альфатех Імпорт», за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, та бажаючи їх настання, використовуючи мережу «Інтернет», розмістила на сайті «www.OLX ua», оголошення про продаж нового трактору «Білорус 892» по привабливо низькій ціні, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання по постачанню даного трактору виробів, в зв`язку з відсутністю у них даного товару.

На почату вересня 2021 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, гр. ОСОБА_11 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_12 , мешканці м. Кривий Ріг, з метою придбання трактору «Білорус 982», стали проглядати оголошення в мережі Інтернет, де звернув увагу на оголошення, розміщене ОСОБА_4 , та по вказаним в оголошенні даним зв`язалися з останньою. В ході спілкування з ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона є юристом ТОВ «Альфатех імпорт» та представилась вигаданими даними як « ОСОБА_7 », та повідомила, що товариство придбало більш потужний трактор, а даний трактор по зниженій ціні потрібно продати, тим самим ввела ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в оману відносно своєї діяльності та меті продажу трактора. Обговоривши умови придбання та характеристики трактору, 09.09.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приїхали до м. Харкова до офісу ТОВ «Альфатех імпорт» за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 51, де зустрілися з ОСОБА_4 , після чого всі разом проїхали на стоянку де розташовувався трактор, а саме за адресою: м. Харків, вул. Державінська,3.

Після огляду трактора та згодою з усіма характеристиками, 09.09.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи введеними в оману, уклавши договір купівлі-продажу транспортного засобу №18-09 від 09.09.2021, здійснили 100% оплату за трактор «Білорус 892», шляхом проведення банківської операції по перерахуванню грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» МФО: 380634 ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ», в загальній сумі 430 000 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, заздалегідь не маючи наміру та можливості виконати узяті на себе зобов`язаннях по передачі вищевказаного трактору, для створення видимості реального виконання своїх обов`язків, запропонувала ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , почекати в офісі доки вони нібито знімуть з обліку трактор «Білорус 892», при цьому на протязі всього часу очікування подружжя ОСОБА_13 , телефонувала невстановленій особі та цікавилась про час через який трактор буде знятий з обліку.В подальшому, близько о 18:00, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що в зв`язку з виниклими труднощами трактор не виявилось можливим зняти з обліку, запевнила, що його знімуть з обліку в найближчі дні та порекомендувала останнім їхати додому та чекати вже за місцем мешкання трактор.

05.10.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не дочекавшись трактору вирішили повернути виплачені за трактор «Білорус 892 » грошові кошти, про що письмово, згідно передбаченим пунктом в договорі купівлі-продажу транспортного засобу №18-09 від 09.09.2021, повідомили ТОВ «АЛЬФАТЕХ ІМПОРТ», який товариство отримало 06.10.2021.

Про намір повернути грошові кошти ОСОБА_11 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 , на що остання погодилась, заздалегідь не маючи наміру повертати грошові кошти ОСОБА_11 , та після цього остання в телефонній розмові продовжувала заспокоювати потерпілих та вводити останніх в оману, щодо повернення грошових коштів. 11.10.2021 ОСОБА_4 перестала виходити з подружжям ОСОБА_13 на зв`язок та відповідати на їх дзвінки.

Заволодівши, таким чином, грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в сумі 430 000 гривень, ОСОБА_4 спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_11 та потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

21.10.2021 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Підозрюваний ОСОБА_4 на підставі ст. 63 Конститутції України відмовилась від дачі показів.

Відповідною ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.11.2021 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 600 гривень, крім цього, у випадку виплати застави, на підозрюваного покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

26.10.2021 підозрювана ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави, звільнена із під варти.

Враховуючи обстановку, що наразі склалася у м. Харкові та Харківській області, приймаючи до уваги офіційно зареєстроване перебування підозрюваної ОСОБА_4 за межами Харківської області, та що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні перебуває на стадії збирання доказів, крім того частина осіб, що можуть володіти відомостями за обставинами даного злочину, також перебувають за межами юрисдикції органу досудового розслідування, що у сукупності унеможливлює забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування, наявні об`єктивні причини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного часу, у зв`язку з чим 08.03.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинено за розшуком підозрюваної ОСОБА_4

05.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.

08.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинено у зв`язку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_4 .

Як зазначає сторона обвинувачення, з 23.02.2022 ОСОБА_4 нехтуючи обов`язками покладеними на неї Київським районним судом м. Харкова, не виходила на зв`язок з органом досудового розслідування , на даний час її місцезнаходження не відоме. На неодноразові виклики через свого захисника, не реагувала.

Крім того, 01.08.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява захисника підозрюваної ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , якій він повідомив, що підозрювана ОСОБА_4 , без дозволу органу досудового розслідування покинула територію України.

Прийнятими під час розслідування заходами встановити місцезнаходження та затримати ОСОБА_4 не виявилось можливим.

20.12.2021 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002786 від 11.08.2020 до 3-х місяців, тобто до 21.01.2022.

17.01.2022 Київським районним судом м. Харкова строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002786 від 11.08.2020 продовжено до 6 місяців, тобто до 21.04.2022.

19.12.2022 Київським районним судом м. Харкова строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000102 від 19.06.2020 продовжено до 12 місяців, тобто до 19.12.2022.

01.02.2022 кримінальне провадження №0002786 від 11.08.2020 та №0000102 від 19.06.2020 об`єднані в одне провадження під номером№0000102

08.03.2022 досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000102 від 19.06.2020 зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваної особи.

22.06.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню відновлено.

08.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинене. Слідчим 08.07.2022 винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_4 у розшук.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином, прокурор ОСОБА_16 , який входить до складу групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні 24.03.2023 подав до суду заяву про розгляду клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити. Слідчий причини неявки суду не повідомив.

Захисник підозрюваної та підозрювана, про дату, час та місце судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Заставодавець ОСОБА_14 про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, заяв щодо розгляду даного клопотання до суду не подав.

У відповідності до ч. 9 ст.182 КПК України, неприбуття в судове засідання зазначених осіб не перешкоджає проведенню судового засідання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Згідно ч.ч. 13 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені цією частиною роз`яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув`язнення.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 19.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2021 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.11.2021 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 600 гривень, крім цього, у випадку виплати застави, на підозрюваного покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

26.10.2021 підозрювана ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави, звільнена із під варти, заставодавець ОСОБА_14 , після внесення визначеної судом застави підозрювані та її захисника заставодавця ОСОБА_14 під розписку ознайомлено з їх обов`язками, передбачені ч. 3 ст. 182 КПК України.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4 не відоме, у зв`язку з чим постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_17 від 08.03.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук.

22.06.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню відновлено.

08.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинене.

Станом на теперішній час, провадження у справі відновлено.

Враховуючи обстановку, що наразі склалася у м. Харкові та Харківській області, приймаючи до уваги офіційно зареєстроване перебування підозрюваної ОСОБА_4 за межами Харківської області, та що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні перебуває на стадії збирання доказів, крім того частина осіб, що можуть володіти відомостями за обставинами даного злочину, також перебувають за межами юрисдикції органу досудового розслідування, що у сукупності унеможливлює забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування, наявні об`єктивні причини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного часу, у зв`язку з чим 08.03.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинено за розшуком підозрюваної ОСОБА_4

05.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.

08.07.2022 досудове розслідування по даному кримінальному провадженню зупинено у зв`язку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_4 .

З 23.02.2022 ОСОБА_4 нехтуючи обов`язками покладеними на неї Київським районним судом м. Харкова, не виходила на зв`язок з органом досудового розслідування , на даний час її місцезнаходження не відоме. На неодноразові виклики через свого захисника, не реагувала.

Крім того, 01.08.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява захисника підозрюваної ОСОБА_4 , якій він повідомив, що підозрювана ОСОБА_4 , без дозволу органу досудового розслідування покинула територію України.

Відповідно до ч. 8 ст. 188 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Враховуючи, що доведена наявність підстав вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що оскільки встановлено порушення ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків, при застосуванні запобіжного заходу та прийнятими під час розслідування розшуковими заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не надалось можливим, заставу слід звернути в дохід держави.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону, від міста Луганська до міста Чернігова, а також із території Республіки Білорусі та окупованого Криму.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, а в подальшому, Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2119-IX від 18.03.2022), в Україні продовжено воєнний стан до 25 квітня 2022 року.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про оборону України" оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Статтею 13 цього Закону визначено, що міністерства, центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством оборони України у межах своїх повноважень організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за напрямами діяльності.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оборону України", територіальна оборона України організовується та здійснюється відповідно до Закону України "Про основи національного спротиву" з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.

Згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України "Про основи національного спротиву", національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24 лютого 2022 року Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалене у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією Російської Федерації та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Реквізити офіційного спеціального рахунку, зазначені на офіційному веб-сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi): спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, створений Національним банком України, за № UA0992708.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 ухилилася від виконання обов`язків, зважаючи на введення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, воєнні дії по всій території України, оголошення і проведення загальної мобілізації та зважаючи на необхідність підтримання оборотоздатності української армії з метою надання відсічі збройній агресії та сприяння обороні України шляхом максимального залучення грошових коштів для забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії, а також те, що внаслідок воєнних дій знищується інфраструктура України, наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах, відбувається окупація частин території України, знищуються населені пункти та гинуть люди, в тому числі цивільне населення та оскільки діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання збройної агресії, вони потребують негайної допомоги, в тому числі фінансової, слідчий суддя приходить до висновку, що з урахуванням вимог ч. 8 ст. 182 КПК України сума 181600 грн. сплаченої застави підлягає перерахуванню на спеціальний банківський рахунок Збройних Сил України. Відповідно до нормативних приписів, перерахування застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, не суперечить загальним засадам кримінального провадження та є виправданим для виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням викладених обставин стосовно того, що обвинувачена ОСОБА_4 та заставодавець ОСОБА_14 , будучи належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду, не з`явилися за викликом до суду без поважних причин та не повідомили про причини своєї неявки, підозрюваний порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, а також необхідності підтримання оборотоздатності української армії з метою надання відсічі збройній агресії та сприяння обороні України шляхом максимального залучення грошових коштів для забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсічі агресії, слідчий суддя дійшов висновку, сума 181600,00 грн. сплаченої застави підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Разом із цим, суд відзначає, що перерахування застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, не суперечить загальним засадам кримінального провадження та є виправданим для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 182, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000102 від 19.06.2020 про звернення застави в дохід держави - задовольнити.

Звернути заставу, визначену підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000102 від 19.06.2020, внесену 26.10.2021 ОСОБА_14 в сумі 181600(сто вісімдесят одна тисяча шістсот) грн., що перебуває на депозитному рахунку ТУ ДСА в Харківській області, в дохід держави, перерахувавши її на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з наступними реквізитами:

Банк: Національний банк України.

МФО 300001

Рахунок № UA0992708

.

Отримувач: Національний банк України.

Призначення платежу: на підтримку Збройних Сил України.

Копію ухвали надіслати для виконання до ТУ ДСА в Харківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1