Провадження №1-кс/760/6478/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді головного бухгалтера, в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», без відома і згоди керівництва, без наявності будь-яких законних підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами Товариства, привласнив грошові кошти Товариства у період часу з 17.03.2022 по 19.04.2022 включно на загальну суму 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень.

В офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комп`ютері директора було встановлено програмне забезпечення системи «Клієнт-Банк» банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також на робочому столі зберігався Word документ в якому зберігався особистий електронний цифровий ключ (далі ЕЦП) для підпису документів при проведенні платіжних доручень, а також для подання звітності через систему М.Е.Doc.

В процесі роботи ОСОБА_5 дізнався пароль на комп`ютері директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , викрав на робочому столі Word документ в якому зберігався особистий ключ ЕЦП і заволодів особистим ключем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , після чого від імені директора накладав електронний цифровий підпис на платіжки та здійснив нелегітимні грошові транзакції, відправляючи кошти з рахунку товариства, як виплату заробітної плати.

Також, щоб банківські працівники не заблокували рахунок, ОСОБА_5 відправляв заробітну плату ОСОБА_6 , як директору, вказуючи натомість свій особистий рахунок як фізичної особи підприємця, що зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході дослідження банківських виписок по рахункам Товариства в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період з 17.03.2022 по 19.04.2022 включно, ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», без відома і згоди керівництва привласнив грошові кошти в сумі 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень, перевівши їх на свої рахунок НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_6 ).

На підставі зазначених обставин, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення вчинив громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на період вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час користується номерами мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуюче вище викладене, з метою підтвердження факту перебування ОСОБА_5 , на місці вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження останнього на даний час, його зв`язків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить охоронювану законом таємницю про інформацію по абонентським номерам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у електронному та друкованому вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонах номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік та інформацію щодо ІМЕЙ кодів мобільних телефонів, яким користувався власник вище зазначених абонентських номерів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01:00 годин 01.03.2022 по теперішній час, а також дані про власників абонентських номерів в разі контрактного підключення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, в клопотанні слідчий просить надати начальнику слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим та старшим слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого оперативним уповноваженим та старшим оперативним уповноваженим сектору карного розшуку Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 17.12.2022 встановлено, що до групи слідчих які здійснюють досудове розслідування не входять слідчого оперативні уповноважені та старші оперативні уповноважені сектору карного розшуку Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, які не є стороною кримінального провадження №0001109 від 19.05.2022.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим та старшим слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого оперативним уповноваженим та старшим оперативним уповноваженим сектору карного розшуку Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 , в якому міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адрес місцеперебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформації про GPRS-трафік та інформації щодо ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, якими користувався власник вищевказаних абонентських номерів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів у період часу з 01:00 години 01.03.2022 по 23.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26