Справа № 686/9342/23
Провадження № 1-кс/686/3158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001179,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 до чергової частини ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 30.03.2023 близько 15:58 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber», з № НОМЕР_2 , до ОСОБА_5 на № НОМЕР_3 , під приводом купівлі одягу, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті «ОLХ», скинувши фішингове посилання, за яким перейшла остання, після чого з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 14145,00 грн., належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, встановлено, що 30.03.2023 в обідню пору доби остання виклала оголошення на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою продажу одягу, а саме жакету, за ціною 100 грн. В подальшому, цього ж дня, майже відразу, після того, як ОСОБА_5 оприлюднила оголошення, на нього відреагувала невідома їй особа з іменем ОСОБА_7 , написавши у месенджер «Вайбер», з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , про намір покупки вказаного жакету. Під час листування, ними було узгоджено всі деталі оформлення покупки жакету, та зазначена особа скинула ОСОБА_5 посилання, з метою оформлення доставлення товару за допомогою послуги «OLX-доставка».

Після того, як ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй відкрилось вікно, ззовні схоже на вікно оформлення послуги «OLX-доставка». Далі, у відповідному полі вікна остання зазначила реквізити належної їй банківської картки, а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , термін її дії 07/24, CVV-код: 384, та код підтвердження операції, який їй надійшов з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи впевненою, що саме на цю картку їй перерахують кошти за товар. За результатами проведення нею вказаних дій, ОСОБА_5 надійшло сповіщення з банку про те, що з її рахунку 30.03.2023 о 15:58 годині перераховано грошові кошти в сумі 14145 гривень на невідомий рахунок торговельної точки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з описом транзакції «Переказ з картки на картку».

На даному етапі, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 за 30.03.2023.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, тим слідчим, які є повноважними здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001179 (згідно з витягом з ЄРДР від 15.04.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку кредитної картки № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , а також до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , за 30.03.2023 р.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя