Справа № 676/1615/23
Номер провадження 1-кс/676/385/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.03.2023 року невстановлена особа, близько 16.20 год. 21.12.2022 року по АДРЕСА_1 під приводом продажу шафи для рукоділля, оголошення про яку було розміщено у соціальній мережі «Facebook» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із власної банківської картки на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надала невстановлена особа, чим самим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що в жовтні 2022 року вона, переглядаючи соціальну мережу «Facebook» знайшла невідому особу під назвою « ОСОБА_6 », яка займалась продажем шаф для рукоділля. Оскільки її зацікавила одна із шаф, що була розміщена в оголошенні вона розпочала смс - листування із невідомою особою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вона обговорила під час листування усі деталі замовлення та уклала усну домовленість, щодо купівлі шафи для рукоділля. На виконання умов домовленості о 16.21 год. 21.12.2022 року вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що надала невідома особа. Далі, потерпіла о 16.16 год. 06.01.2023 року на вказаний картковий номер здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. з метою оплати доставки шафи для рукоділля. Оскільки їй замовлений товар не відправили і втратила зв`язок із невідомою їй жінкою-продавцем, зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних переказів та зняття грошових коштів ОСОБА_5 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про обіг коштів та факт їх зняття в банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 грудня 2022 року по теперішній час із можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи, (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший спосіб отримати вказані докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.
Дізнавач просить розгляд клопотання проводити за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки може існувати загроза у прихованні, зміні або знищенні вищевказаних документів.
В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та процесуальний прокурор не з`явились, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, однак надали заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримує з мотивів, наведених в ньому і просить задоволити.
Так, відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що в жовтні 2022 року через оголошення соціальної мережі «Facebook» замовила шафу для рукоділля, після оплати 5000 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 продавця, очікувала на доставку замовлення, яке не надходило, а втративши зв`язок із продавцем зрозуміла, що її ошукали.
З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних переказів та зняття грошових коштів ОСОБА_5 необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про обіг коштів та факт їх зняття в банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 грудня 2022 року по 6 березня 2023 року із можливістю вилучити оригінали документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи, (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший спосіб отримати вказані докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, визначеним в групі дізнавачів до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_2 ) чи у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 21 грудня 2022 року по 6 березня 2023 року, інформацію про тих, хто являється власником даного рахунку, де вищевказані документи перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місцю його розташування, з можливістю їх вилучити (в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) документів, щодо операцій з коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала кошти.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_2 ) чи у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, визначеним в групі дізнавачів до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 (тел.. НОМЕР_2 ) чи у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 ) що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 21 грудня 2022 року по 6 березня 2023 року, інформацію про тих, хто являється власником даного рахунку, де вищевказані документи перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місцю його розташування, з можливістю їх вилучити (в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку) документів, щодо операцій з коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала кошти.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 06 березня 2023 року по 06 квітня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1