Справа №295/2985/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000557, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказав, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000557 від 06.04.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Злобичі Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Злобичі, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому ОСОБА_10 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_10 з с. Злобичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_10 , користуючись його вразливим станом.

06 вересня 2020 року, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_10 зустрівся ОСОБА_7 , який діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_10 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня, близько 19 години, ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Житомирі, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк» кредитний договір №592384019 на придбання побутової техніки, а саме: холодильника торговельної марки «LG» модель «GA-B379SLUL», вартістю 11999 гривень, смартфон торговельної марки «SAMSUNG» модель «SM-А315F Galaxy А31 4/64 Duos ZKU», вартістю 6199 гривень 90 копійок, пральної машинки торгівельної марки «LG» модель «F2J3HS2W», вартістю 9999 гривень, телевізора торговельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7100UXUA», вартістю 10999 гривень 90 копійок, загальною вартістю 39197 гривень 80 копійок. Документи на придбану побутову техніку ОСОБА_10 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_10 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Також, 09 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Житомирі, вул. Київська, 84, в приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк» оформив кредитну банківську картку з кредитним лімітом в розмірі 5000 гривень, яку після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши можливість користуватися та розпоряджатися грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 , шляхом зловживання його довірою, схилили укласти кредитні договори, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, та заволоділи майном ОСОБА_10 на загальну суму 44197 гривень 80 копійок.

Крім того, в один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації приїхали в с. Червоний Цвіт Шепетівського району Хмельницької області. Перебуваючи в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 вияснив, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілій ОСОБА_11 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватися не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілої хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшися при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримав її добровільну згоду на переміщення до Житомирського району.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перевезли потерпілу ОСОБА_11 з с. Червоний Цвіт Шепетівського району Хмельницької області до смт Черняхів Житомирського району Житомирської області, з метою подальшої її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_11 , користуючись її вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_11 , користуючись її вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 14 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №201, згідно якого, потерпілій ОСОБА_11 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 3000 гривень. Після отримання картки, потерпіла ОСОБА_11 передала її ОСОБА_7 , таким чином, надавши можливість користуватися та розпоряджатися грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №29198961, згідно якого, ОСОБА_11 надано кредит в сумі 40803 гривень 70 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

Також, 16 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір №8634000, згідно якого, ОСОБА_11 надано кредит в сумі 34708 гривень 34 копійки на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

Також, 17 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №301, згідно якого, потерпілій ОСОБА_11 надано кредит в сумі 40310 гривень 80 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_11 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_11 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 118 822 гривні 84 копійки.

Крім того, в середині листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Горщик Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Горщик, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому ОСОБА_12 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_12 з с. Горщик Коростенського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , користуючись його вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_12 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 26 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Комфі», потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір №15873927, згідно якого, потерпілому ОСОБА_12 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізора торговельної марки «SAMSUNG» модель «QE50Q60TAUXUA», вартістю 18499 гривень, пральної машини торговельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA», вартістю 5498 гривень, додаткового продукту «MEGOGO» - передплати, вартістю 2364 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

Далі, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо» потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір №52421443, згідно якого, йому надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізора торговельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7090UXUA», вартістю 9999 гривень, холодильника торговельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J5000 SA/UA», вартістю 14499 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_12 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_12 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 44959 гривень.

Крім того, в середині грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Ходорків Житомирського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Ходорків, ОСОБА_4 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_14 , ОСОБА_4 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 запропонував потерпілому ОСОБА_14 тимчасове працевлаштування на бронетанковому заводі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому ОСОБА_4 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_14 з с. Ходорків Житомирського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом.

Приблизно 20 грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, потерпілий ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_7 , який, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 21 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, вул. Михайла Грушевського, 5, в приміщенні магазину «Ельдорадо», потерпілий

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір №483318722, згідно якого, потерпілому ОСОБА_14 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: пральної машинки торговельної марки «SAMSUNG» модель «WW 60 К 42109 WDUA», вартістю 8559 гривень, холодильника торговельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J 5000 SA/UA», вартістю 12159 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

Крім того, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Комерційний банк «Глобус», , кредитний договір №40641042, згідно якого, потерпілому ОСОБА_14 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: пральної машини торговельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA», вартістю 5999 гривень, телевізора торговельної марки «SAMSUNG» модель «QE65Q60TAUXUA», вартістю 39999 гривень 90 копійок, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленою особою, використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_14 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_14 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 63815 гривень 79 копійок.

Крім того, в двадцятих числах грудня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Піски Житомирського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Піски, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_7 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_15 працевлаштування охоронцем на одному з об`єктів в м. Житомирі, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_15 з с. Піски Житомирського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_15 , користуючись його вразливим станом.

В м. Житомирі ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , утримували потерпілого ОСОБА_15 проти його волі в приміщенні різних квартир, розташування яких органом досудового розслідування не встановлено, з погрозами застосування фізичного насильства, з метою подальшого вчинення дій майнового характеру, а саме укладання кредитних договорів з банківськими установами.

В подальшому, 26 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_15 , примусив останнього укласти кредитні угоди.

Так, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, потерпілий ОСОБА_15 , сприймаючи погрози ОСОБА_7 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», , кредитний договір, на отримання грошової позики в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпілий ОСОБА_15 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

В подальшому, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_15 , сприймаючи погрози ОСОБА_7 реальними, побоюючись за своє життя і здоров`я, уклав з

АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір, згідно якого, потерпілому ОСОБА_15 надано кредит в сумі 33803 гривні 80 копійок на придбання побутової техніки. Документи на отриману в кредит техніку потерпілий ОСОБА_15 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, 28 грудня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_15 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір, згідно якого, потерпілому ОСОБА_15 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: плити комбінованої торговельної марки «Gorenje» модель «K 5141 WF (FM513A-FPA5B)», вартістю 7999 гривень, пральної машини торговельної марки «LG» модель «FН0J3NDN0», вартістю 8999 гривень, телевізора торговельної марки «SAMSUNG» модель «UE55TU7100UXUA», вартістю 18499 гривень. Документи на отриману в кредит техніку потерпілий ОСОБА_15 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_15 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_15 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи майном останнього на загальну суму 63 616 гривень 70 копійок.

Крім того, в середині лютого 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Кропивня Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Кропивня, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_16 . ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запропонували потерпілому ОСОБА_16 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_16 з с. Кропивня Коростенського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом.

В 20 числах лютого 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 25 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №30645746, згідно якого, потерпілому ОСОБА_16 надано кредит в сумі 37337 гривень 56 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_16 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з. ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_16 на загальну суму 37337 гривень 56 копійок.

Крім того, 19 серпня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Турчинка Житомирського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Турчинка, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 запропонували потерпілому ОСОБА_17 допомогти працевлаштуватися за кордоном, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість виїхати за кордон та працювати там, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_17 з с. Турчинка Житомирського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_17 , користуючись його вразливим станом.

20 серпня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_17 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів, отриманих в кредит, пообіцявши допомогти працевлаштуватися за кордоном.

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, вул. Небесної Сотні, 14, потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №1266705 на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_17 передав ОСОБА_7 .

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_3 , потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/62718116 на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_17 передав ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 передав потерплому ОСОБА_17 1800 гривень, з метою підтвердження раніше озвучених намірів оформлення працевлаштування за кордоном.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 в сумі 6200 грн.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 з ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Лопатичі, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 запропонували потерпілому ОСОБА_18 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином, створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримали його добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_18 з с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_18 , користуючись його вразливим станом.

На початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_7 , який, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_18 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 13 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ПУМБ», , кредитний договір № 201, згідно якого, потерпілому ОСОБА_18 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 20000 гривень Після отримання картки, потерпілий ОСОБА_18 передав її ОСОБА_7 , таким чином, надавши можливість користуватися та розпоряджатися грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

В подальшому, 14 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №35940180, згідно якого, потерпілому ОСОБА_18 надано кредит в сумі 46888 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

Крім того, 15 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «СС ЛОУН», , кредитний договір № 4062245 на отримання грошової позики в сумі 500 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 500 гривень потерпілий ОСОБА_18 передав ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_18 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_18 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 67388 гривень.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомира для подальшої експлуатації, приїхали в с. Великий Луг Житомирського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Великий Луг, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вияснили, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 запропонували потерпілій ОСОБА_19 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу

м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватися не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про можливість отримання стабільного доходу, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримали її добровільну згоду на переміщення до м. Житомира.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 перевезли потерпілу ОСОБА_19 з с. Великий Луг Житомирського району Житомирської області до м. Житомира, з метою подальшої її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах, з подальшим привласненням грошових коштів або майна, отриманого в кредит, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_19 , користуючись її вразливим станом.

В середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомира, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_19 , користуючись її вразливим станом, у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами, з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна, отриманого в кредит, пообіцявши, що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 23 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомирі, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «Креді Агріколь», , кредитний договір №779, згідно якого, потерпілій ОСОБА_19 надано кредит в сумі 45000 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином, надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатися на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_19 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_19 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_19 на загальну суму 45000 гривень.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 вручено 30 листопада 2022 року.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 вручено 01 лютого 2023 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року продовжено до 5 місяців, тобто до 28.04.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення підозрюваного, який частково визнав причетність до скоєння даного кримінального правопорушення, його захисника, який не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, думку прокурора, яка клопотання підтримала, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Очеретянка Черняхівського району Житомирської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Оцінивши в сукупності всі обставини, передбачені ст. 178 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, наявність достатніх підстав про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного може бути застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 184, 193, 194, 196 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.04.2023 року, та покласти на нього наступні обов`язки:

1)не покидати власне помешкання проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. до 06 год. наступного дня;

2)прибувати до слідчого, в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

3)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

4)повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватимуть матеріали досудового розслідування, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

5) утримуватися від спілкування зі свідками, іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні з приводу обставин, що розслідуються.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: