Справа № 286/561/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/95/23

15 лютого 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому, слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000001, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитися з інформацією, яка у них міститься, та вилучити її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

1) Всі зміни, які відбувались по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по час надання інформації.

2) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки НОМЕР_5 , за 28.06.2022; 29.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 11.09.2022; 15.09.2022; 08.10.2022; 17.10.2022; 16.11.2022; 10.12.2022.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 року за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по факту здійснення ОСОБА_5 під час дії воєнного стану таємного викрадення (крадіжки) грошових коштів з банківської картки, належних ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 при використанні свого мобільного пристрою здійснив незаконний вхід до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені потерпілого ОСОБА_6 , отримавши при цьому доступ до його банківського рахунку та в наступному здійснив незаконне отримання кредиту в розмірі 10000 грн. на його ім`я, який в подальшому вирішив викрасти. Після цього, ОСОБА_5 в період часу з 28.06.2022 року по 05.07.2022 року здійснював незаконний переказ грошових коштів між банківськими картками потерпілого ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 та НОМЕР_5 ), а також перерахував частину коштів на свою банківську картку НОМЕР_2 , якими (грошовими коштами) в подальшому він розпорядився на власний розсуд. ОСОБА_5 також міг здійснювати незаконне зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , належної потерпілому ОСОБА_6 у банкоматах Коростенського району. Зокрема встановлено наступне зняття готівки по банківській карті потерпілого:

- 2022-06-28 15:44 - зняття готівки в банкоматі 6146 Народичi (Украина, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-06-28 15:45 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ) у розмірі 500 грн.;

- 2022-06-29 11:56 зняття готівки ІНФОРМАЦІЯ_6 (Украина, Житомирская, Коростень, Вул.Героїв Чорнобиля,Буд.11 Тц Мiсто) у розмірі 1002 грн.;

- 2022-07-10 11:45 зняття готівки в банкоматі 6544 Овруч (Украина, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 Ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у розмірі 3800 грн;

- 2022-08-10 08:20 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 3000 грн.;

- 2022-08-10 08:22 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 200 грн.;

- 2022-09-11 11:16 - зняття готівки в банкоматі 0593 Овруч (Украина, АДРЕСА_6 ), у розмірі 800 грн.;

- 2022-09-15 08:48 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-09-15 08:49 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-09-15 08:55 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 500 грн.;

- 2022-09-15 09:02 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, Вул.Ленiна,Буд.146 Отделение Банка ) у розмірі 100 грн.;

- 2022-09-15 14:45 - зняття готівки в банкоматі 8649 Овруч (Украина, Житомирская, АДРЕСА_5 ), у розмірі 200 грн;

- 2022-09-15 14:46 - зняття готівки в банкоматі 8649 Овруч (Украина, АДРЕСА_5 ), у розмірі 200 грн.;

- 2022-10-08 08:49 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, Вул.Ленiна,Буд.146 Отделение Банка) у розмірі 3000 грн.;

- 2022-10-17 14:49 - зняття готівки в банкоматі 0593 Овруч (Украина, АДРЕСА_6 ), у розмірі 800 грн.;

- 2022-11-16 08:55 - зняття готівки ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 ), у розмірі 3700 грн.;

- 2022-12-10 15:12 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-12-10 15:13 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-12-10 15:14 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, Житомирская, Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 1000 грн.;

- 2022-12-10 15:17 - зняття готівки в банкоматі 6146 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Украина, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Народичи, АДРЕСА_4 ) у розмірі 600 грн.;

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має вагоме значення для кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії і здійснити належне документування скоєного злочину. Тобто встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000001, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитися з інформацією, яка у них міститься, та вилучити її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

1) Всі зміни, які відбувались по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по час надання інформації.

2) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки НОМЕР_5 , за 28.06.2022; 29.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 11.09.2022; 15.09.2022; 08.10.2022; 17.10.2022; 16.11.2022; 10.12.2022.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «15» березня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1