Справа №:755/6064/22
Провадження №: 1-кс/755/2126/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" листопада 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 19.10.2022 року, в ході обшуку 27.10.2022 року за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 15, а саме на: фрагменти рваних папірців з рукописним текстом у вигляді сум грошових коштів та паролів; грошові кошти: гривні 124 купюри в сумі 20961; ЄВРО 51 купюра в сумі 5620; злоті 2 купюри в сумі 400; Фрінти 5 купюр в сумі 19000; долари США 65 купюр в сумі 4441; ноутбук «ACER»; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження та користування майном, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу приблизно з 21.07.2021 року по 11.11.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що у квітні 2021 року вона продала квартиру у м. Києві, а також взяла позику у банку та позичила грошові кошти у знайомих та таким чином назбирала грошові кошти в сумі 100000 доларів США. В подальшому, у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті «https://investor-test.top/?utm_source=google-search» пройшла тестування «Готови лі Ви стать інвестором», та отримала позитивних результат. Після цього, представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію «KipLar», веб адреса якої «KipLar.com». В подальшому через АТ КБ «ПриватБанк» та криптовалютою через обмінник за адресою АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак бажаних доходів не отримала та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією «KipLar».

Також, під час допиту потерпіла повідомила, що спочатку вона перераховувала грошові кошти шляхом переказів через АТ КБ «ПриватБанк», однак через деякий час шахраї запропонували їй здійснювати переказ грошових коштів конвертуючи в криптовалюту, скориставшись послугами обмінників валют, які здійснюють свою діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . З запропонованих адрес нею було вибрано обмінник, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що за даною адресою здійснює свою діяльність Київське відділення №525 ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» код ЄРДПОУ 39307260. Вказане перерахування (відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту здійснювалось за наступними кодами:

1)1111.0072.2508.HH1321;

2)1111.0073.2608.7163Д;

3)1111.0072.3009.НН8463;

4)1111.0072.3009.РР8463;

5)1111.0072.0810.НН1230;

6) 1111-073а-1210-НН1127;

7) НОМЕР_2 ;

8) НОМЕР_3 .

Дані коди згідно інструкцій шахраїв потерпіла повідомляла працівникам обмінника та передавала вказану злочинцями суму грошових коштів, на що працівники обмінника нічого не запитуючи приймали грошові кошти та здійснювали їх конвертацію в криптовалюту і подальший переказ. Будь яких квитанцій за вказані операції потерпілій не давали, пояснюючи це тим, що видачу квитанцій в даній ситуації нічим не передбачено. У підтвердження показів потерпілої було здійснено огляд її мобільного телефону, де в додатку «Telegram» виявлено переписку з абонентом Alexandr Domovoy НОМЕР_4 , який надавав інструкції потерпілій з приводу інвестиційних питань, а також вказував їй суми для переказу через обмінник та пароль, який вона мала повідомити працівникам обмінника перед здійсненням вказаної валютної операції.

З метою отримання інформації про отримувача зазначених грошових коштів, слідчим відділом було отримано у Дніпровському районному суді ухвалу про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» код ЄРДПОУ 39307260. (Ухвала від 22.07.2022, справа №755/6064/22, 1-кс/755/1218/22). Однак, представники ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» відмовились виконувати зазначену ухвалу, надавши відповідну відповідь органам досудового розслідування, що вони не надають послуги з торгівлі криптовалютними цінностями та переказу грошових коштів у національній валюті.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, у Дніпровському районному суді м.Києва було отримано ухвали на проведення обшуку, в приміщенні обмінників валют, за адересами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення злочину.

Так, під час проведення обшуку у обміннику валют за адресою АДРЕСА_1 за участю працівника даного обмінника ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне:

?фрагменти рваних папірців з рукописним текстом у вигляді сум грошових коштів та паролів;

?грошові кошти: гривні 124 купюри в сумі 20961; ЄВРО 51 купюра в сумі 5620; злоті 2 купюри в сумі 400; Фрінти 5 купюр в сумі 19000; долари США 65 купюр в сумі 4441;

?ноутбук «ACER»;

?мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_1 .

Під час обшуку працівниця обмінника ОСОБА_5 не надала відповідних документів на підтвердження наявності вказаних грошових коштів, тому орган досудового розслідування приходить до висновку що дані грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Крім того, в ході обшуку було здійснено перегляд інформації, яка знаходиться на мобільному телефоні ОСОБА_5 та у додатку «WHATS APP» виявлено переписку з контактом « ОСОБА_6 », який домовлявся про переказ грошових коштів в сумі 840 доларів США по коду 0411.0844.1009.0232.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 від 28.10.2022 року вищезазначене вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду м.Києва надійшла заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, за місцем проживання якої було вилучено вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 27.10.2022 року на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_8 від 19.10.2022 року в присутності працівника обмінника ОСОБА_5 було проведено обшук приміщення обмінника валют за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: фрагменти рваних папірців з рукописним текстом у вигляді сум грошових коштів та паролів; грошові кошти: гривні 124 купюри в сумі 20961; ЄВРО 51 купюра в сумі 5620; злоті 2 купюри в сумі 400; Фрінти 5 купюр в сумі 19000; долари США 65 купюр в сумі 4441; ноутбук «ACER»; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_1 .

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 від 28.10.2022 року вищевказані документи було визнано речовими доказами по справі.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на вилучене майно, шляхом заборони користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи, а саме: фрагменти рваних папірців з рукописним текстом у вигляді сум грошових коштів та паролів; грошові кошти: гривні 124 купюри в сумі 20961; ЄВРО 51 купюра в сумі 5620; злоті 2 купюри в сумі 400; Фрінти 5 купюр в сумі 19000; долари США 65 купюр в сумі 4441; ноутбук «ACER»; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_1 , що були вилученні під час обшуку 27.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 19.10.2022 року в приміщенні обміннику валют за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 15, шляхом заборони користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: