Справа № 405/2304/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000206 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023.

- заяв на видачу готівки по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку, країни), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000206 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 , код, НОМЕР_5 , 13.08.2018 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як фізична особа-підприємець. Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_9 є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. 17.02.2021 ФОП ОСОБА_9 отримав ліцензію на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами в магазині за адресою: АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, встановлено, що мешканець м. Кропивницький ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб став на шлях протиправної діяльності у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

За основу злочинної діяльності, ОСОБА_7 взяв наступну злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме маючи можливість вплинути на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішив отримувати у осіб кошти, для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , задля вирішення питання, щодо не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Так, ОСОБА_7 , в жовтні місяці 2021 року, точного часу в ході досудового розслідування на даний час не встановлено, перебуваючи в м. Кропивницький, зустрів там свого знайомого громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому достовірно знаючи, що 23.10.2021 у ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку дотримання вимог податкового законодавства у ході якої виявлено порушення вимог податкового законодавства та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що йому необхідно буде сплатити штраф у сумі 134 000, 00 гривень.

В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на отримання грошових коштів від ОСОБА_9 для матеріального збагачення, згідно раніше складеної злочинної схеми. Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 , що має можливість вплинути за грошову винагороду на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за вирішення питання, щодо не притягнення останнього до відповідальності за порушення податкового законодавства та не проведення подальших перевірок податкового законодавства. За свої послуги ОСОБА_7 повинен був отримувати щомісячно грошові кошти в сумі 40 000 грн., у разі не надання вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 , що працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 нарахують йому штраф у розмірі 134 000 грн. та в подальшому постійно будуть проводити перевірки діяльності його магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходити порушення податкового законодавства навіть, якщо таких порушень не буде.

25.11.2021 близько 21.00 год. ОСОБА_9 відповідно до домовленості з ОСОБА_7 зустрілися в АДРЕСА_4 в автомобілі ОСОБА_7 TOYOTA PRADO д.н.з. НОМЕР_6 . Так, в ході розмови ОСОБА_7 повторно наголосив на необхідності надання йому щомісячно саме 40 000 грн. за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою вирішення питання про не притягнення ОСОБА_9 до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства

ОСОБА_9 розуміючи реальність вимог ОСОБА_7 , та що у разі ненадання неправомірної вигоди йому буде нараховано штраф у розмірі 134 000 грн. та працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 постійно будуть перевіряти його магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно знаходити порушення податкового законодавства та нараховувати штрафи був вимушений погодитись на пропозицію ОСОБА_7 , вважаючи, що останній буде впливати на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та вирішить питання про не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Так, 27.11.2021 о 14.20 годині, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_7 в м. Кропивницький, на перехресті вулиць Тарковського та Гоголя, де ОСОБА_9 сів до салону автомобіля ОСОБА_7 . TOYOTA PRADO д.н.з. НОМЕР_6 . Далі, ОСОБА_9 передав на вимогу ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 40000 гривень за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за вчинення в інтересах ОСОБА_9 умисних дій з використанням їхнього службового становища, а саме за вирішення питання про не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Таким чином, ОСОБА_7 , вчинив одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27.11.2021 року ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець с. Соколівське, Кіровоградського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , одружений, дітей не має, перебуває на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше не судимий.

29.11.2021 підозрюваному ОСОБА_7 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави розміром 136 200 грн., тобто до 14 год. 23 хв. 25.01.2021.

Заставу визначену судом внесено в повному обсязі та на ОСОБА_7 до 25.01.2021 покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 продовжено підозрюваному ОСОБА_7 строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до 21.03.2022 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений зобов`язаний: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

17.03.2022 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 матеріали кримінального провадження відкрито іншим сторонам.

В подальшому прокурором ОСОБА_11 вручено захиснику ОСОБА_7 ОСОБА_12 повістки про виклик для проведення процесуальних дій на 25.04.2022, 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022 у вказані дати та час підозрюваний ОСОБА_7 проігнорувавши вимоги КПК України не з`явився для проведення процесуальних дій.

Також, слідчим ОСОБА_3 вручено захиснику ОСОБА_7 ОСОБА_12 повістки про виклик для проведення процесуальних дій на 28.04.2022, 29.04.2022, 30.04.2022, 02.05.2022, 03.05.2022 у вказані дати та час підозрюваний ОСОБА_7 проігнорувавши вимоги КПК України не з`явився для проведення процесуальних дій.

Крім того 28.04.2022 року, допитано в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повідомила, що останній раз бачила ОСОБА_7 , на початку березня 2022 року у період з 01.03.2022 по 04.03.2022. Також вона повідомила, що ОСОБА_7 за його заявою надана відпустка у період з 09.03.2022 по 31.03.2022, а відповідно до наказів в.о. начальника ЛА НАУ з 01.04.2022 по 24.05.2022 ОСОБА_7 переведений в режим простою та на роботу не з`являється.

Відповідно до належним чином завірених копій документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме відповідно до табеля обліку використання робочого часу за березень та квітень місяці 2022 року ОСОБА_7 останній раз з`являвся на роботі 04.03.2022 року.

Крім того 11.07.2022, додатково допитано в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повідомила, що ОСОБА_7 з моменту останнього допиту не бачила та відповідно до наданого витягу з наказу ЛА НАУ № 519/о від 08.07.2022 ОСОБА_7 звільнено з посади заступника начальника відділу міжнародних зав`язків ЛА НАУ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим допитано в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 протягом останніх трьох років, та повідомив, що в будинку по АДРЕСА_5 , він ОСОБА_7 ніколи не бачив, також допитано голову ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , яка повідомила, що в будинку за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 не проживає та вона там його ніколи не бачила.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 у зв`язку з чим 28.04.2022 та 12.07.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який повідомив, що дійсно за адресою АДРЕСА_6 проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом зі своєю родиною, та з березня місяця ОСОБА_7 вдома не має.

02.05.2022 слідчим ОСОБА_3 здійснено виїзд за місцем реєстрації ( АДРЕСА_5 ) та фактичного проживання ( АДРЕСА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але за вказаними адресами ОСОБА_7 відсутній.

Підозрюваний ОСОБА_7 на даний час переховується від органів досудового слідства та суду, вжитими розшуковими заходами встановити його місце знаходження не представилось можливим.

05.05.2022 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_7 у зв`язку з переховуванням останнього від органу досудового розслідування.

06.05.2022 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою його приводу до ІНФОРМАЦІЯ_8 для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.05.2022 року досудове розслідування зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

26.04.2022 захисником ОСОБА_7 органу досудового розслідування надано довідку від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 29/03-22-1 від 29 березня 2022 року підписану головою організації ІНФОРМАЦІЯ_15 про те, що ОСОБА_7 являється волонтером, що здійснює транспортування автомобілів та гуманітарної допомоги для підрозділів ЗСУ.

Слідчим надано запит до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що довідку № 29/03-22-1 від 29 березня 2022 року ОСОБА_16 не підписувала та довідки такого типу Громадською організацією не видаються.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за номером телефону ОСОБА_7 НОМЕР_7 та встановлено, що ОСОБА_7 15.03.2022 року перетнув Державний кордон України та через країни Європи, а саме Молдова-Румунія-Угорщина-Словаччина-Чехія-Німеччина прибув до місця свого фактичного перебування країни Франція.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме інформацію за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 , відповідно до якої останній здійснює розрахунок своєю банківською карткою на території країни Франція.

Також, в ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків осіб що проживають за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 та працівників ЛА НАУ, відповідно до показів яких встановлено, що ОСОБА_7 вони не бачили з березня місяця 2022 року по теперішній час.

На виконання доручення слідчого УСБУ в Кіровоградській області у оперативно-розшуковій справі № 77 від 21.06.2022 категорії «Розшук», проводяться розшукові заходи, встановити місцезнаходження ОСОБА_7 не надалося можливим.

Підозрюваний ОСОБА_7 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 21.04.2006 року Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_7 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 орган видачі 3501 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 орган видачі 3501, які на даний час перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

На даний час документально доведено і підтверджено відомості, що підозрюваний ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомлений про підозру, тривалий час має можливість вільного пересування зокрема за межами України, умисно переховуючись у такий спосіб від суду, а отже необхідно здійснювати його розшук каналами і можливостями Інтерполу.

08.08.2022 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 з метою приховування та конспірації свого реального місцезнаходження здійснив перевезення своєї матері ОСОБА_8 до себе за кордон.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківської таємниці по банківським рахунках та карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам та карткам, відомостей щодо перерахування грошових коштів через термінали самообслуговування, а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття, поповнення готівкових грошових коштів за період з 20.05.2022 по 28.03.2023.

З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому слідчий просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000206 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за вищевикладених обставин.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому слідчий просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023.

- заяв на видачу готівки по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку, країни), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 20.05.2022 по 28.03.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 20.05.2022 по 28.03.2023.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 11.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17