Справа № 201/2018/23
Провадження № 1-кс/201/697/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000150, від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області.

Досудовим розслідування встановлено, що, влітку 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, вступила у злочинну змову з представниками окупаційних військ Російської Федерації і так званої «луганської народної республіки» та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконно створеному органі влади в Старобільському районі Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , влітку 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняла так звану посаду «начальника відділу із забезпечення життєдіяльності с. Малохатка адміністрації Старобільського району луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора так званої «адміністрації Старобільського району луганської народної республіки», що діє на території Старобільського району Луганської області.

19.01.2023 в рамках даного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_4 , на підставі ст. ст. 111, 133, 135, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-5 КК України, шляхом публікації відповідних повідомлень в засобах масової інформації загальнодержавного сфери розповсюдження газеті КМУ «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Як зазначено прокурором, вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет (Берклійський Протокол) від 18.11.2022, 26.11.2022 іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Прокурор вказує, що на даний час досудовим розслідуванням, встановлено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

-будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 8509569, підстава виникнення права власності договір довічного утримання №5044 від 24.11.2004, приватний нотаріус Старобільського нотаріального округу ОСОБА_9 , розмір частки 1/1, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0046, площею 0,6376 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , підстава для державної реєстрації державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 169431, виданий 21.11.2009 відділом Держкомзему у Старобільському районі Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0082, площею 0,5728 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 292, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0057, площею 4,3878 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 293, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0027, площею 7,4378 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 291, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ,-

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 вищепереліченим майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1.Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номери інформаційних довідок

314314432 від 05.11.2022;

314314350 від 05.11.2022;

314314325 від 05.11.2022;

314314293 від 05.11.2022;

314314245 від 05.11.2022.

2. Інформацією від 15.11.2022р. № 46/12-4/1-5487/5513-БТ, наданої АТ «Ощадбанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 .

Посилаючись на ст. 36, 170-171 КПК України прокурор просить накласти арешт на майно власником якого є підозрювана ОСОБА_4 з метою забезпечення призначення судом покарання у виді конфіскації майна (передбаченого санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, за встановлених органом досудового розслідування обставин, підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру.

Як встановлено при розгляді клопотання, за своїм змістом повідомлена ОСОБА_4 підозра відповідає вимогам ст. 277 КПК, повідомлення про підозру було здійснено за наявності достатніх доказів, які давали можливість дійти висновку, що ОСОБА_4 причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

Також доведено, що відповідно до інформації з довідок Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №314314432, №314314350, №314314325, №314314293, №314314245 від 05.11.2022 р, громадянці України ОСОБА_4 на праві власності належить:

-будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 8509569, підстава виникнення права власності договір довічного утримання №5044 від 24.11.2004, приватний нотаріус Старобільського нотаріального округу ОСОБА_9 , розмір частки 1/1, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0046, площею 0,6376 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , підстава для державної реєстрації державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 169431, виданий 21.11.2009 відділом Держкомзему у Старобільському районі Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0082, площею 0,5728 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 292, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0057, площею 4,3878 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 293, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0027, площею 7,4378 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 291, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

Також встановлено, що відповідно до інформації з відповіді АТ «Державний ощадний банк України» від 15.11.2022р. №46/12-4/1-5487/5513-6т на ім`я ОСОБА_4 відкрито такі грошові рахунки:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, що розміщені на рахунках.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації (ч.5 ст.111-1 КК України), також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, враховуючи також наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, власником яких підозрюваний у кримінальному провадженні і існує сукупність підстав вважати, що підозра є обґрунтованою.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 8509569, підстава виникнення права власності договір довічного утримання №5044 від 24.11.2004, приватний нотаріус Старобільського нотаріального округу ОСОБА_9 , розмір частки 1/1, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 ,

позбавивши ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 права відчуження та розпорядження вказаним майном, із залишенням права користування.

Накласти арешт на майно, яке належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :06:001:0046, площею 0,6376 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , підстава для державної реєстрації державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 169431, виданий 21.11.2009 відділом Держкомзему у Старобільському районі Луганської області;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0082, площею 0,5728 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 292, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0057, площею 4,3878 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 293, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області;

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0027, площею 7,4378 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину, за законом, серії 1 № 291, видане 15.05.2017 ОСОБА_10 , державним нотаріусом Старобільської державної нотаріальної контори Луганської області,

позбавивши ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1