Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1661/23
Номер провадження 1-кс/711/523/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що 27.06.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дров через соціальну мережу Фейсбук шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 грн, які належать ОСОБА_5 , 1997 р.н., чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Також, 03.07.2022 року ОСОБА_6 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_1 вказаному в оголошені, домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. в якості передплати на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_2 . Проте, до теперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаною в оголошенні втрачено зв`язок.

Крім того, 20.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі дров та твердопаливних матеріалів через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , жителя смт. Єрки, Звенигородського району Черкаської області.

Також, 27.07.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2022 невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману по мобільному телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі дров, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 належну ОСОБА_9 , чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Крім того до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_10 , про те, що 06.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 гривень.

Слідством встановлено, що в період з 27.06.2022 по 06.10.2022 група осіб, до складу якої входять ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умисно, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами громадян, створюючи неправдиві публікації про продаж дров в соціальній мережі Facebook, після чого потерпілі за допомого мобільного зв`язку домовляються про продаж та доставку дров, переказують грошові кошти на банківські картки зазначені вищевказаними особами, в подальшому домовленості не виконуються та потерпілим завдається матеріальна шкода.

04.11.2022 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшук 12 блоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташована на земельній ділянці №:03:000:1809 за адресою: АДРЕСА_2 , де відбувають покарання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, стартові пакети, сім картки та тримачі до сім карток.

Також, 04.11.2022 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони сім картками та банківські картки, які за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , обготівковували та в подальшому перераховували інші картки на які вкажуть останні та/або купували різні речі та продукти харчування та пересилали новою поштою до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході допиту потерпілих та огляду чорнових записів, були встановлені, банківські картки куди скидали грошові кошти потерпілі за доставку дров, номера із зазначенням персональних даних, куди правопорушники повинні були доставити дрова.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 встановлено номер банківської картки НОМЕР_6 , на яку потерпілими переводились грошові кошти, а тому виникла необхідність в отриманні банківської таємниці по вказаній банківській картці, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000376 від 22.07.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких, група осіб на території Черкаської області здійснює заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом продажу дров через соціальну мережу Фейсбук і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, під час проведення проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 встановлено номер банківської картки НОМЕР_6 , на яку потерпілими переводились грошові кошти, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та які містять інформацію по вказаному вище банківському рахунку, за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, а саме: розширені виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку; анкети заяви на відкриття рахунку, фото власників рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаній картці; інформація про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та адреси їх розташування; відеоряді по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати інформацію по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, а саме:

- розширену виписку про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- анкети заяви на відкриття рахунку, фото власників рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаній картці;

- інформацію про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді у Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1