Справа № 138/2478/22
Провадження №:1-кс/138/696/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000450 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
10.11.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000450 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2022 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 08.10.2022 о 13 годині, він намагаючись отримати електронний цифровий ключ, зайшов у чат-бот телеграму, де вказав свій номер телефону НОМЕР_1 , останні цифри номеру карти та пін код від його власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з його карти було знято грошові кошти у сумі 23000 гривень.

За даним фактом 09.10.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.10.2022 звернувся до Ощадбанку в м. Могилів-Подільський Вінницької області, для того щоб оформити електронний ключ, аби подати заяву на утримання корів (дотацію). Однак в ощадбанку йому відмовили та попросили звернутись до ФОП, який робить вказані ключі. 08.10.2022, коли до потерпілого приїхали діти та намагалися скористатись ключем, який він отримав у ФОПі, на Державному аграрному реєстрі, він не підійшов. Далі вони намагались створити ключ через телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак в них це не вийшло, в той момент від чат-боту надійшло смс-повідомлення, в якому було прохання надати останні 4 цифри від банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , номер телефонна та пароль від картки. Всю вказану інформацію було надано потерпілим, після чого вхід до ощадбанку було заблоковану та з рахунку було списано грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень.

Відповідно рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 установлено, що переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, має суттєве значення для розкриття вказаного злочину.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

За таких підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та історії листувань між користувачем та банком в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000450 від 09.10.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000450 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за період часу з дня відкриття рахунку по час звернення, а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу «пумб online» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «пумб online», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «пумб online», CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку. З можливістю вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 16 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1