Справа №173/1883/22
Провадження №1-кс/173/377/2022
У Х В А Л А

іменем України

28 грудня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретареві - ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.12.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме відеозапису з камер відео-спостереження розташованих у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у проміжок часу з 19.00год. по 20.00год. 30.09.2022 та документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих відправку посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 15.12.2022 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 16.07.1976 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вересні 2022 року в мережі інтернет через соціальну мережу «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшов фірму, яка займається підбором та пригоном автомобілів з-за кордону. Ця фірма мала власний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , та власні візитні картки. ОСОБА_4 вирішив скористатися послугами вказаної фірми та зв`язався з ними з даного приводу. В ході консультації та перегляду наданих пропозицій, ОСОБА_4 вирішив зупинитися на авто марки Toyota RAV4 2017 року випуску, яка знаходилась в Європі на майданчику вказаної фірми. Ціна вказаного автомобілю становила 10 000 доларів США. За умовами вказаної фірми ОСОБА_4 мав сплатити передплату у розмірі 3000 доларів США (121500 гривень). Після того, як ОСОБА_4 погодився з купівлею вказаного автомобілю, йому було надіслано Новою поштою Акт прийому-передачі наданих послуг, Договір №0003463 про надання послуг підбору, купівлі, доставці авто з Європи, які я підписав та відправив зворотною адресою. Окрім цього, в договорі були зазначені повні реквізити вказаної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 /р: НОМЕР_3 , Банк: АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 . За вказаним розрахунковим рахунком 30.09.2022 ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ коштів у сумі 121500 гривень, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в м. Верхньодніпровську. Після цього ОСОБА_4 повідомив за номером телефону НОМЕР_6 чи НОМЕР_7 менеджеру вказаної фірми про те, що він здійснив оплату та надіслав їм копію квитанції про оплату, після чого ОСОБА_4 повідомили, що потрібно очікувати 30 днів на прибуття автомобілю. Після зазначеного строку, автомобіль так і не прибув до України.

21.11.2022 ОСОБА_4 зателефонував знову на дану фірму, менеджер вказаної фірми на ім`я ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_8 ) повідомив, що сталась затримка, але впродовж декількох днів автомобіль має бути в ОСОБА_4 .. Проте ще через декілька днів ОСОБА_4 намагався з ним зв`язатися, але телефони вже не відповідав, мессенджер Viber також. Більше ніяк зв`язатись з представниками даної фірми ОСОБА_4 не зміг. Пізніше ОСОБА_4 стало відомо, що це не перший випадок здійснення шахрайських дій вказаною фірмою по відношенню до таких покупців як він. Наскільки йому відомо, від дій даної фірми постраждали щонайменше декілька десятків людей.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 , надіслано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕН № 8787 « Договір №0003463 про надання послуг підбору, купівлі, доставці авто з Європи, Акт прийому-передачі наданих послуг до договору № 0003463 від 30.09.2022р., специфікація № 1 (додаток 1 до договору № 0003463 від 30.09.2022р), відправником даного листа є приватна особа ОСОБА_6 (к.н.т. НОМЕР_9 ) дану посилку, остання відправила 30.09.2022 року о 19:45 через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 . Після підписання даних документів ОСОБА_4 , їх сфотографував та направив через мережу інтернет.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , є наявність камер відео спостереження та відповідного серверу для зберігання відеозаписів.

В зв`язку з вищевказаним наявність відеозапису з камер спостереження розташованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 може суттєво вплинути на подальший хід досудового розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженні, чітко та беззаперечно, встановити особу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою подальшого проведення досудового розслідування, встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, повних її анкетних даних, мобільних терміналів, якими остання користується чи користувалась, виникла необхідність у отриманні відеозапису з камер відео-спостереження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у проміжок часу з 19.00год. по 20.00год. 30.09.2022 та підтверджуючих документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) які підтверджують направлення приватною особою ОСОБА_6 (к.н.т. НОМЕР_9 ) дану посилку.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000153 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як дізнавач ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме відеозапису з камер відео-спостереження розташованих у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 у проміжок часу з 19.00год. по 20.00год. 30.09.2022 та документів (чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих відправку посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

- Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1883/22 (провадження 1-кс/173/377/2022), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1