Справа № 592/194/23
Провадження № 1-кс/592/144/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №426-к від 05.10.2022 року щодо поточного ремонту житлового фонду - ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , №577-к від 10.11.2022 року щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68022 за адресою: АДРЕСА_2 та №580-к від 10.11.2022 року щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Відомості за вказаним фактом внесено 16.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань службовою особою Окружної прокуратури міста Суми. Підслідність визначено за слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 .

Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , (ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 477 252 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 21.11.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №577-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68022 за адресою: АДРЕСА_2 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68022 за адресою: АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 840 241 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022 року.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №580-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68021 за адресою: АДРЕСА_3 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 - протирадіаційного укриття №68021 за адресою: АДРЕСА_3 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 790 907 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Так, проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель Prozorro стосовно вищезазначених договорів, встановлено факт можливого завищення ціни на надані послуги.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та встановлення кола найманих працівників, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 року по теперішній час, а саме: інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , в банках.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 року по день винесення ухвали судом, а саме:

- інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.09.2022 року по день винесення ухвали судом, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_5 . Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню №0000114 від 16.12.2022 року ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1