Справа № 750/8922/22
Провадження № 1-кс/750/3068/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000298 від 12.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку та під час зняття коштів з даного рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.09.2022 по 21.12.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 12.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 21 жовтня 2022 року вона зі своїм чоловіком ОСОБА_9 вирішили відкрити збір грошових коштів на транспортний засіб. Збір вона відкрила на власну карту що відкрита в MONO banky 871361 де почався збір. Коли на картці вже назбиралось 100000 гривень, вона почала пошуки авто. 22 листопада 2022 року в мережі «OLX» вона знайшла оголошення в якому зазначалось, що продають транспортний засіб марки «MITSUBISHI L200», за грошові кошти в сумі 2900 доларів США, та ще зазначалось що працюють без передплати. Зателефонувати на номер телефону НОМЕР_4 , де в ході розмови чоловік представився на ім`я ОСОБА_10 , з яким вони почали розмову з приводу авто. Після розмови я дізналась, що коли саме вони привезуть їй транспортний засіб, то тоді їй потрібно було заплатити грошові кошти. Через 20 хвилин їй знову зателефонував вищевказаний номер та сказав, що їм потрібно грошові кошти в сумі 7500 грн. для того щоб заправити вказаний автомобіль та довезти його до місця призначення з Польщі. Де вона вирішила перевести кошти і 22 листопада 2022 року о 18 год. 06 хвилин перевела дану суму на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_3 . Після чого їй зателефонував ОСОБА_10 та сказав, о кошти надійшли. 23 листопада 2022 року ОСОБА_10 знову вийшов на зв`язок та повідомив, що по даному автомобілю відбій, бо він був пошкоджений. Через деякий час ОСОБА_10 знову зателефонував та сказав, що знайшов інший транспортний засіб та таку суму грошових коштів, він скинув фотозображення і вона погодилась на дане транспортний засіб. ОСОБА_10 повідомив що авто забрали і вирушають назад. Потім вони переписувались в месенджері «Телеграм», де ОСОБА_10 не може додзвонитись до його дружини, бо не було світла та щось розмова зайшла зарядні пристрої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що їх потрібно теж придбати. Потім ОСОБА_10 почав надсилати фотозображення даних зарядних пристроїв , де я придбала 11 систем для заряджання пристроїв. 1 повербанк та 2 печки по 30 літрів, де сума досягла 39 482 грн. за все, де після чого повідомив що у нього маються кошти в сумі 25000 грн. та він може використати їх на придбані вищевказані предмети. Але не достатньо 14 482 грн., на що вона погодилась їх перевести. Вона знов перевела на вищевказану карту дану суму. Після цього ОСОБА_10 знов їй зателефонував та сказав, що гроші надійшли. В подальшому в ніч з 23 на 24 листопада 2022 року даний чоловік на ім`я ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок, вона вирішила що це шахрай та зателефонувала до Банку і попросила заблокувати карту. 24 листопада 2022 року їй зателефонував ОСОБА_10 , та почав казати що вони стоять на кордоні та не можуть оплатити транспортний засіб, так як картка заблокована. Уляна ОСОБА_11 зателефонувала до Банку та попрохала розблокувати карту на ОСОБА_12 , але консультант їй повідомила що дана картка зареєстрована на ОСОБА_13 і він в той момент намагався зняти грошові кошти. Вона відразу відмовилась розблоковувати дану картку та вона зрозуміла що то шахраї. Після цього вона скинула свою картку та попросила надіслати грошові кошти в сумі 22 000 грн. які він викрав щоб вона не зверталась до працівників поліції. На даний час даний чоловік її заблокував, гроші не повернув, транспортний засіб не доставлений.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати слідчий, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку та під час зняття коштів з даного рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.11.2022 по 21.12.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1