Справа № 626/149/22
Провадження № 1-кс/626/112/2023
УХВАЛА

06 лютого 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слічий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000013 від 20.01.2022 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти незаконного заволодіння бюджетнимикоштами під час ремонту та реконструкції частин внутрішніх приміщень навчальних закладів розташованих на території Зачепилівської ОТГ. Зокрема, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 року здійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 року здійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, ФОП ОСОБА_5 протягом 2021 рокуздійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, протягом 2021 року ФОП ОСОБА_5 здійснював капітальний ремонт частини внутрішніх приміщеньхарчоблоку корпусу літера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, протягом 2020 року ФОП ОСОБА_5 здійснював реконструкцію частини приміщень комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Зачепилівської селищної ради. Вивченням документів, щомістяться у відкритому доступі системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які долучені до вищевказаних тендерів, а також аналізомсередньоринкових цін на проведення аналогічних будівельних робіт на території Харківської області вбачається суттєве завищенняФОП ОСОБА_5 вартості проведених вищевказаних робіт з ремонту та реконструкції вищевказаних закладів освіти, що свідчитьпро безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів та їх незаконне привласнення. Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено явне завищення виконавцями обсягу робіт та вартості матеріалів, що використовувались при проведенні таких робіт.

Так, встановлено, що 30.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців, укладено договір № 200/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість договору склала 1 176 914, 00 грн.

Крім того встановлено, що 23.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 191/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість договору склала 1 267 926, 00 грн.

Крім того встановлено, що 12.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 224/08 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість договору склала 304 889, 00 грн.

Крім того встановлено, що 20.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 188/07 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість договору склала 1 453 732, 00 грн.

Крім того встановлено, що 10.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Виписки Єдиного реєстру юридичних та фізичних підприємців укладено договір № 109 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є реконструкція частин приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 . Вартість договору склала 1 991 650, 00 грн.

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично виконанні роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ФОП « ОСОБА_5 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

01.07.2022 слідчим СВ Красноградького РВП ГУНП в Харківські області була призначена судово будівельно-технічна експертиза та направлена на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з матеріалами кримінального провадження.

Для подальшого повного, об`єктивного та неупереденого досудового розслідування, а також встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ФОП « ОСОБА_5 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ФОП « ОСОБА_5 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021

Вищеперераховані документи необхідні для подальшого виконання призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів: відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ФОП « ОСОБА_5 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ФОП « ОСОБА_5 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження

Виконання постанови доручити ІНФОРМАЦІЯ_4 для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1