Провадження № 1-кс/686/2701/23
УХВАЛА

ІМенем України

31 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

31.03.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000406 від 22.09.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

06.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000430 від 06.10.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

05.12.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000531 від 06.12.2022, кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали вищевказаних досудових розслідувань № 0000406, № 0000430 та № 0000531 об`єднано в одне провадження за № 0000406, так як є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами.

В ході досудового розслідування на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні група осіб, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші підконтрольні їм особи, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення сум надходжень грошових коштів від незаконної діяльності, а також осіб, які їх перераховували та отримували.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ,заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.05.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя