Справа № 598/539/23
провадження № 1-кс/598/131/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженні № 0000034 від 22.01. 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 22.01.2023р. до ЄРДР за №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2023 року у ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

У подальшому, 22 січня 2023 року, близько 13:10 год., перебуваючи на вулиці Грушевського поруч із будинком номер 103 м.Збараж, Тернопільського району, по приїзді слідчо-оперативної групи відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП, ОСОБА_4 було запропоновано видати предмети (речі), що вилучені законом з обігу. Розуміючи, що його викрито у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 добровільно видав із рюкзака темно-зеленого кольору, що мав при собі, та із кишень куртки, в яку був одягнений, 14 (чотирнадцять) згортків синього кольору, 36 (тридцять шість ) згортків жовтого кольору та 9 (дев`ять) прозорих полімерних пакетів на застібку із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.01.2023 року.

23 січня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення слідчих дій у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон марки «POСO X 4 GT» з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , сірого кольору із двома сім - картами (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером телефону - НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону - НОМЕР_4 ) та надано доручення оперативному підрозділу на проведення його огляду. За результатами огляду складено протокол.

Згідно із протоколом огляду мобільного телефону від 23.01.2023 встановлено, що ОСОБА_4 у мобільному додатку «Телеграм» під псевдонімом « ОСОБА_5 » з обліковим записом « ОСОБА_6 » вів листування із користувачем під іменем « ОСОБА_7 ». Також, згідно із протоколом огляду, ОСОБА_4 надав свою карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковим номером НОМЕР_5 , для отримання грошових коштів за виконану роботу з приводу незаконного збуту наркотичних речовин.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у встановлені факту отримання грошових коштів від невідомої особи на картковий рахунок НОМЕР_5 , а також встановлення відомостей про осіб, які здійснювали оплату ОСОБА_4 за виконану ним роботу.

Інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно з ст.ст.84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю , перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,162-166,309,369,371,372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , за картковим рахунком № НОМЕР_5 , за період часу із 00:00 год. 01.09.2022 року по 24:00 год. 01.02.2023 року, а саме:

- повні анкетні дані, номер телефону, завірену копію паспорта громадянина України, РНОКПП, особи на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 ;

- випису про рух коштів із 01.09.2022 по 01.02.2023 року;

- повну інформацію про відправників грошових коштів з посиланням на карткові рахунки та IBAN за операціями із 01.09.2022 року по 01.02.2023 року з розкриттям повних анкетних даних фізичних осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний картковий рахунок;

- відомості про ІР адреси які використовувались для входу в особистий кабінет із картковим рахунком НОМЕР_5 та відомості про їх пристрої.

Дана ухвала діє до 07 травня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА