Справа № 369/58/23
Провадження №1-кс/369/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території Бучанської об`єднаної територіальної громади (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) внаслідок вторгнення РФ на територію України в лютому- березні 2022 року відбувались воєнні дії, ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала в тимчасовій окупації до 30.03.2022. Під час проведення бойових дій та окупації військовими РФ населених пунктів територіальної громади, окремі будівлі Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнали пошкодження різного типу, в тому числі ВПЗ Ворзель (08296). Робота об`єктів поштового зв`язку, що розміщені на території ІНФОРМАЦІЯ_4 була призупинена до з`ясування обставин та покращення ситуації в регіоні.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій особам, що обслуговувались в об`єктах поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 , територіальним менеджером ОСОБА_5 проведено аналіз можливості виплати

пенсії через інші об`єкти поштового зв`язку Дирекції, що є наближеними до ІНФОРМАЦІЯ_4 та виплата в яких може проводитись без ризику для життя та здоров`я працівників та користувачів послуг. Таким виплатним об`єктом стало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ), на території якого не відбувались бойові дії, територія не перебувала в окупації та не знаходилась в зоні обстрілів.

Доповідна записка ТМ ОСОБА_5 про передачу функцій з виплати пенсій відділень поштового зв`язку, що розташовані в межах ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 2 не передавались, відповідний документ не видавався.

02.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 2 надійшли кошти в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбутковані начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 , що підтверджується касовим звітом за 02.04.2022.

Виплата пенсій за виплатними відомостями ф. В1-М здійснювалась з 4 по 25 число кожного місяця у виплатних об`єктах поштового зв`язку та з доставкою в регіони де не велися бойові дії та які не були окупованими. Виплатний період квітня 2022 року був продовжений за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до 27.04.2022. що підтверджується листуванням між ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, з Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано Акт службового розслідування по факту здійснення можливих зловживань з виплатою пенсії ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). Відповідно до якого встановлено, що 02.04.2022 одним з працівників ДОКПД направлено виплатні відомості ф.В1-М ІНФОРМАЦІЯ_8 для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 2 на підставі вказівок, отриманих з робочих груп, які знаходились в телефонних додатках.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 2 ОСОБА_8 не маючи письмового розпорядчого документу по філії прийняла до виплати відомості на виплату пенсій у ІНФОРМАЦІЯ_8 , Буча та здійснила виплати пенсії за вказані ВПЗ.

Окрім цього, на підставі розпорядження ф.45 №3 від 01.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), до ІНФОРМАЦІЯ_5 2 затверджена до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 2200000,00 грн.» та розпорядження ф.45 №47 від 19.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_10 до ІНФОРМАЦІЯ_5 2 затверджено начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 до висилки сума грошової готівки з призначенням «Виплата пенсії 9400000,00 грн.».

За отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн. вчинена розписка ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 №1227/73 від 20.04.2022.

Відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 2 за 20.04.2022 про наявність нестач/надлишків готівкових коштів для виплати пенсії не надходило.

За період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_10 Правобережний до ІНФОРМАЦІЯ_5 2 було доставлено грошову готівку на загальну суму 11600000,00 грн. Враховуючи факт, що ІНФОРМАЦІЯ_5 2 відсутня спеціально обладнана кімната для зберігання цінностей, а ВПЗ в наявності має лише один сейф для зберігання готівкових коштів та цінностей, то схоронність готівкових коштів не забезпечувалась.

Виплата пенсій одержувачам смт. Ворзель здійснювалась 22.04.2022 в приміщенні, що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 у присутності листоноші ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які допомагали оператору.

Оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 кошти для виплати пенсії були видані ОСОБА_8 , яка 22.04.2022 здійснювала виплату пенсії в смт. Гостомель.

22.04.2022, після виплати пенсійних коштів. одержувачам пенсій, що звернулися за виплатою, ОСОБА_8 видала готівкові кошти листоношам ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для доставки пенсій одержувачам за місцем проживання, з порушенням вимог п.5.2. Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомоги національним оператором поштового зв`язку (далі-Інструкції), а саме: виплатні відомості ф.В1-М листоношам ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не видавались, а грошову готівку ОСОБА_8 видавала без відповідної розписки за отримання готівки у Книзі обліку пенсій, соціальних допомог, поштових відділень (поштових переказів), що видаються для доставки адресатам ф.55 (далі-Книга ф.55)

В ході перевірки, на підставі пояснень працівників, задіяних у процесі виплати пенсії встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієва ОСОБА_6 видала листоноші ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 грошову готівку в сумі 546972,00 грн. та листоноші ІНФОРМАЦІЯ_8 Мудрук ОСОБА_12 грошову готівку в сумі 515257,00 грн., без розписки про отримання коштів у виробничих документах, порушуючи ліміт видачі грошових коштів листоноші в одну доставку.

Крім того, як пояснюють листоноші ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Кудряшової ОСОБА_13 , в порушення вимог п.5.3 Інструкції, вони вчинили розписку у відомостях ф. В1-М за отримання пенсійних коштів одержувачами пенсій, на виплату яких одержали готівку. Дане порушення вони здійснювали за наполяганням ОСОБА_14 , яка їм пояснила, що виплату пенсії з виїздом у смт. Ворзель організовано на один день. У виплатних відомостях здійснено розписку за працівника, який проводив виплату, оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час доставки пенсії, в окремому зошиті здійснювали запис про виплату. В якому пенсіонери вчиняли розписки за отримання пенсійних виплат. 25.04.2022 ОСОБА_14 залишок невиплачених готівкових коштів повернуто, у сумі 56103 грн.

При огляді виплатних відомостей ф.В1-М за квітень 2022 року фахівцями філії та листоношами ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено, що в порушення вимог п.1.6 Інструкції, у виплатних відомостях ф.В1-М відмітка про не виплату пенсії закореговано коректором і проставлено підпис за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_8 та за оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 та дату виплати 30.04.2022. Дані особи підписи у відомостях не визнають як свої.

При звірці відомостей ф.В1-М з даними довідника АРМ ВЗ щодо виплат пенсій особам, які надавали заяву, з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 ці пенсійні виплати необґрунтовано списані у видаток по касовому звіту ІНФОРМАЦІЯ_5 , як оплачені.

В ході перевірки з`ясовано, що 26.04.2022 та 30.04.2022 пенсії заявників необґрунтовано списані у видаток по касі ІНФОРМАЦІЯ_5 , як оплачені.

Також, в ході проведення службового розслідування зазначено, що при візуальному огляді пенсійних відомостей ф.1В1-М ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших виробничих документах ВПЗ з`ясовано. Що 26.04.2022 є ознаки підробки підпису у відомостях ф.В1-М за листоношу ІНФОРМАЦІЯ_8 Шклярук ОСОБА_10 та листоношу ІНФОРМАЦІЯ_8 Мудрук ОСОБА_15 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 898200 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 5/2035 від 30.04.2022 року;

-розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 4100000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 3/1 від 26.04.2022 року;

-розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 1227/73 від 20.04.2022 року;

-розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 1400000 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 4/2102 від 30.04.2022 року;

-документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 1;

-виплатні документи, зокрема відомість на виплату пенсій, соціальних допомог за березень та квітень 2022 (форма В1-М, додаток 1 до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 28.04.2009 № 464/156, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608) за доставкою дільницею відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_3 ) та ВПЗ Вишневе 2 (08134) отримувачам, які проживають в смт. Ворзель, Бучанського району Київської області:

-касовий звіт від 02.04.2022 року, яким підтверджується надходження коштів в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбуткування начальником ВПЗ Вишневе 2 ОСОБА_8 ;

-касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 898200 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ВПЗ Вишневе 2 ОСОБА_8 ;

-касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 4100000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ;

-касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 9400000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ;

-касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 1400000 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ;

-виплатні відомості ф. В1 М ІНФОРМАЦІЯ_8 для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі вказівок отриманих з робочих груп, що знаходились в телефонних додатках;

-оригінали документів (особова картка працівника, анкети, заяви, автобіографії, службові записки за місцем роботи, заяви, декларації в дозвільних органах, органах місцевого самоврядування, податкових інспекціях тощо), в яких наявний підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виконані в період часу з 31.03.2022 року по 01.05.2022 року;

-маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_17 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням №21/146, в якій перебували грошові кошти;

-договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.08.2020 року, працівника ОСОБА_8 , начальника відділення поштового зв`язку.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому слідчий просив суд надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 898200 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 5/2035 від 30.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 4100000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 3/1 від 26.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 1227/73 від 20.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 1400000 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 4/2102 від 30.04.2022 року; документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 2; документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 1; виплатні документи, зокрема відомість на виплату пенсій, соціальних допомог за березень та квітень 2022 (форма В1-М, додаток 1 до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 28.04.2009 № 464/156, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608) за доставкою дільницею відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_3 ) та ВПЗ Вишневе 2 (08134) отримувачам, які проживають в смт. Ворзель, Бучанського району Київської області: касовий звіт від 02.04.2022 року, яким підтверджується надходження коштів в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбуткування начальником ВПЗ Вишневе 2 ОСОБА_8 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 898200 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 4100000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 9400000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 1400000 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; виплатні відомості ф. В1 М ВПЗ Ворзель для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі вказівок отриманих з робочих груп, що знаходились в телефонних додатках;оригінали документів (особова картка працівника, анкети, заяви, автобіографії, службові записки за місцем роботи, заяви, декларації в дозвільних органах, органах місцевого самоврядування, податкових інспекціях тощо), в яких наявний підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виконані в період часу з 31.03.2022 року по 01.05.2022 року;маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_17 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням № 21/146, в якій перебували грошові кошти; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.08.2020 року, працівника ОСОБА_8 , начальника відділення поштового зв`язку.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0002666 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 898200 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 5/2035 від 30.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 4100000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 3/1 від 26.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 9400000,00 грн., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 1227/73 від 20.04.2022 року; розписку про отримання в повному обсязі грошової готівки в сумі 1400000 грн. 00 коп., виконана ОСОБА_8 в супровідному листі ф.4 № 4/2102 від 30.04.2022 року; документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 2; документи на підставі яких (наказ/розпорядження чи електронна переписка) у березні квітні 2022 року було направлено пенсійні відомості форма В1-М та електронну базу по виплаті пенсій ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 1; виплатні документи, зокрема відомість на виплату пенсій, соціальних допомог за березень та квітень 2022 (форма В1-М, додаток 1 до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 28.04.2009 № 464/156, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608) за доставкою дільницею відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_3 ) та ВПЗ Вишневе 2 (08134) отримувачам, які проживають в смт. Ворзель, Бучанського району Київської області: касовий звіт від 02.04.2022 року, яким підтверджується надходження коштів в сумі 2 200 000 для виплати пенсій та оприбуткування начальником ВПЗ Вишневе 2 ОСОБА_8 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 898200 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 4100000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 9400000,00 грн., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; касовий звіт, яким підтверджується надходження коштів в сумі 1400000 грн. 00 коп., для виплати пенсій та оприбуткування начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвою ОСОБА_6 ; виплатні відомості ф. В1 М ІНФОРМАЦІЯ_8 для надання послуги з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі вказівок отриманих з робочих груп, що знаходились в телефонних додатках;оригінали документів (особова картка працівника, анкети, заяви, автобіографії, службові записки за місцем роботи, заяви, декларації в дозвільних органах, органах місцевого самоврядування, податкових інспекціях тощо), в яких наявний підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Тагієвої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виконані в період часу з 31.03.2022 року по 01.05.2022 року;маршрутної накладної № 38, в якій ОСОБА_17 02.04.2022 о 10 годині 20 хвилин проставила підпис про отримання ф.4/сумки з підкріпленням № 21/146, в якій перебували грошові кошти; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.08.2020 року, працівника ОСОБА_8 , начальника відділення поштового зв`язку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1