У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003327 від 19.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003327 від 19.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в особі ФІЛІЯ-ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ВП: НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 та усіх інших рахунків та карток відкритих на володільця вказаної банківської карти з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 28.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Надати копію запису розмови працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2022 року

-Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.10.2022 року до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від УПК в Харківській області про те, що 29.09.2022 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким повідомлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , чим останньому було заподіяно матеріального збитку (ЖЄО 26094 від 18.10.2022)

Згідно рапорту старшого інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких не встановленою особою в подальшому було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в особі ФІЛІЯ-ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ВП: НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ..

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направив, про причини його неявки суд не повідомлено

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003327 від 19.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, яка міститься в документах юридичної справи щодо оформлення картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у відомостях про рух грошових коштів по НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для з`ясування обставин, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини та враховуючи, що отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003327 від 19.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в особі ФІЛІЯ-ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ВП: НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 та усіх інших рахунків та карток відкритих на володільця вказаної банківської карти з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 28.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Надати копію запису розмови працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2022 року

Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1