Справа № 592/701/23
Провадження № 1-кс/592/385/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості: фотознімок картотримача № НОМЕР_1 та паспортні (анкетно адресні) дані особи на яку емітована зазначена банківська картка; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2022 по 16.01.2023; роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по 16.01.2023; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по 16.01.2023 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти (за наявності); відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_1 по 16.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи протягом 2022-2023 року вчиняють злочини у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території м. Суми незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім цього, невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області.

У слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що фігурант кримінального провадження з метою отримання грошових коштів від невстановлених осіб за збут наркотичних засобів, використовує банківську картку з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000665 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання та наданих доказів про проведення слідчих дій з 02.11.2022, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ в межах поданого клопотання, за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- фотознімок картотримача № НОМЕР_1 та паспортні (анкетно адресні) дані особи на яку емітована зазначена банківська картка;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно;

- роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти (за наявності);

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 16.01.2023 включно.

Строк дії ухвали до 17.03.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.