Дата документу 13.01.2023Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/906/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офіційних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо проведення протягом 2020-2022 років сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D Безпалівській-Південно-Безпалівській площі, на загальну суму 156 млн. грн.

В той же час, отримана інформація свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виведення грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тіньового сектору економіки та ухилення від сплати податків, відображали в податковому та бухгалтерському обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 (довідка від 23.03.2022 року № 16/16-31-08/38516938), яким виявлено факти можливого проведення товариством безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава, до грудня 2019 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ на загальну суму близько 2,65 млн. грн., а також виведено до тіньового сектору економіки грошові кошти на загальну суму близько 15,9 млн. грн., що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено факт ввезення на митну територію України майна державного підприємства Республіки Білорусь СУБ РУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в митному режимі «тимчасове ввезення».

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2021 рокі здійснювало імпорт та експорт товарів, зокрема до Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також проведено ряд безтоварних операцій спрямованих на вивід грошових коштів.

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Ухвалами Октябрського районного суду м. Полтави від 19.07.2022 за клопотанням адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано арешт майна на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в частині сплати соціальних виплат, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 17.08.2022 за клопотанням адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано арешт майна на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в частині сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комісій та інших платежів за здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, за договором про надання гарантії №КГ2021-0175 від 30.09.2021, договором про надання гарантії №КГ2021-0190 від 12.10.2021, договором про надання гарантії №КГ2021-0233 від 10.12.2021, договором банківського рахунку №14/104151 від 17.12.2018, а також з метою виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів підприємствам російської федерації чи республіки білорусь, а також встановлення обставин виникнення кредитних зобов`язань, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адреси за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- кредитних договорів та надання гарантії з додатками, додатковими угодами та зобов`язаннями, з документацією що стала підставою підписання кредитних договорів, кредитні зобов`язання, історію кредитних зобов`язань та їх сплати, операції по сплаті комісій і т.п., у тому числі по договору про надання гарантії №КГ2021-0175 від 30.09.2021, договору про надання гарантії №КГ2021-0190 від 12.10.2021, договору про надання гарантії №КГ2021-0233 від 10.12.2021, договору банківського рахунку №14/104151 від 17.12.2018, та за наявності інших кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дані документи перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

Ір-адреси за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунку по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також інших належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату ухвали;

- кредитних договорів та надання гарантії з додатками, додатковими угодами та зобов`язаннями, з документацією що стала підставою підписання кредитних договорів, кредитні зобов`язання, історію кредитних зобов`язань та їх сплати, операції по сплаті комісій і т.п., у тому числі по договору про надання гарантії №КГ2021-0175 від 30.09.2021, договору про надання гарантії №КГ2021-0190 від 12.10.2021, договору про надання гарантії №КГ2021-0233 від 10.12.2021, договору банківського рахунку №14/104151 від 17.12.2018, та за наявності інших кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дані документи перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1