Справа № 464/1488/21
пр.№ 1-кс/464/1292/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 листопада 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
слідчий відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2021 у період часу з 14.00 год. по 18.30 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн., 20460 доларів США, 900 євро, що належали ОСОБА_5 .В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 . Виникла необхідність в доступі до рахунків ОСОБА_6 , однак вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 01.03.2021 у період часу з 14.00 год. по 18.30 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн., 20460 доларів США, 900 євро, що належали ОСОБА_5 .
З доданих до клопотання документів вбачається, що інформація про рух грошових коштів по рахунках знаходиться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунках (в тому числі карткових та валютних) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу 01.03.2021 року по 01.11.2022 року;

- в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- надати усі наявні аудіозаписи звернень ОСОБА_6 28.05.1982 ІНФОРМАЦІЯ_2 на гарячу лінію 3700 чи телефонних дзвінків до ОСОБА_6 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1