17 листопада 2022 року
Справа № 932/6903/22
Провадження №1-кс/932/3344/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000912 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000912 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів та відкриття банківської таємниці.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912, від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10.11.2022 до Чергової частини ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном, чим завдали шкоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який дав наступні показання, що з 04.06.2008 року останній працює на посаді директора на підприємстві ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу № 1 від 04.06.2008 р.. Підприємство займається обслуговуванням кабельних мереж.

Так, 31.10.2022 у зв`язку з тим, що у м. Дніпро стали відбувалися перебої з електропостачанням, у вищевказаного підприємства виникла необхідність у придбанні генератора для виконання промислових завдань.

Цього ж дня, ОСОБА_5 вирішив у мережі Інтернет знайти оголошення про продаж генератору, таким чином, знайшов оголошення на сайті підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дизельного генератора Full FDL 13500SE, вартість якого складала 159,900 грн. ОСОБА_5 вирішив придбати вищевказаний дизельний генератор, та зателефонував для цього за номером мобільного телефону вказаному на сайті, а саме НОМЕР_1 . По вказаному номеру мобільного телефону відповів чоловік, який повідомив, що вони знаходяться у місті Луцьку, та що протягом 5 робочих днів з моменту оплати доставлять генератор по Новій пошті до м. Дніпро,

Далі, одразу ОСОБА_5 отримав у месенджері Вайбер з вищевказаного номеру телефону смс-повідомлення з текстом « Номер замовлення 14481. Реквізити: ФОП ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_6 , до сплати : 159,900 грн.»

Цього ж дня, 31.10.2022 ОСОБА_5 зробив переказ коштів у сумі 159,900 грн з розрахункового рахунку підприємства ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 через додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному телефоні.

Через 3 дня, після проведення оплати, тобто 04.11.2022 представники вищевказаного підприємства перестали виходити на зв`язок, та відповідати на дзвінки, згодом взагалі вимкнули мобільні телефони.

Тому, станом на 14.11.2022 товар, а саме дизельний генератор Full НОМЕР_8 , вартість якого складала 159,900 грн, який ОСОБА_5 придбав 31.10.2022 року розрахувавшись грошовими коштами з розрахункового рахунку підприємства ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчить платіжне доручення № 2531 від 31.10.2022 р.- ОСОБА_5 й досі не отримав.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів виникла необхідність відкриття банківської таємниці, в зв?язку з чим звергаються до слідчого судді, з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був повідомлений належним чином. В судове засідання жодних заяв не надав.

Відповідно до ст. 163 КПК України неявка сторони кримінального провадження у володінні якої знаходиться майно, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912, від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, за виконання умов укладених договорів, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по дебет рахунку № НОМЕР_6 оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 в період з 31.10.2022 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також по кредит рахунку № НОМЕР_7 оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 31.10.2022 по теперішній час, юридична адреса: АДРЕСА_2

Таким чином, іншим шляхом аніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати, необхідну слідству інформацію не можливо.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази, то необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

За таких умов клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000912 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, слідчому ОСОБА_3 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженні - прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю здійснення виїмки їх копій, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , а також № НОМЕР_6 за період з 31.10.2021 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахункам № НОМЕР_7 , а також № НОМЕР_6 , а саме заяв на відкриття рахунку, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, ip-адреси, геолокації.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 17.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9