Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/2597/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в якому останній просить накласти арешт на майно з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а саме: ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X28239B, який поміщено до спец. пакету №SUD3087297; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X56039В, який поміщено до спец. пакету № SUD 3087295; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н Р75F013, який поміщено до спец. пакету № NPU1408481; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н 6J5XS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408482; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н BJQXS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408486; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X284396, який поміщено до спец. пакету № NPU1408483.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши зміст клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що група осіб, яка є засновниками та посадовими особами ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () здійснює свою господарську діяльність на території міста Києва та інших регіонів України з оптової торгівлі медичним обладнанням (інструменти та інші медичні прилади), водночас маючи діюче представництво на території російської федерації, та здійснюють там фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та збори, чим можливо вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, прим. 34) перебуває на обліку в ГУ ДПС у м. Києві. Керівником вказаного СГД є ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_5 , засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2021 та 2022 років ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () мало фінансово-господарські відносини з ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, російська федерація), а саме здійснювались імпортні та експортні операції на суму більш ніж 100 млн. грн.

Шляхом аналізу інформації з відкрити джерел у мережі Інтернет встановлено що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () має на території російської федерації представництво, а саме ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, юридична адреса: РФ, Московська обл., м. Хімки, Нагорне Шосе, буд. 2, корпус 7, приміщення 2).

Згідно офіційних реєстраційних відомостей на території російської федерації, а саме «Выписки с Единого государственного реестра юридических лиц» та «Финансовая отчетность организации (по данным ФНС)» за 2018-2021 роки встановлено, що засновниками ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) є ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) на протязі 2021 2022, а також після 24 лютого 2022 року приймало участь у тендерних торгах де замовниками виступали державні підприємства російської федерації та укладено 276 угод на загальну суму 87 533 974 руб. (еквівалент близько 53 млн. грн.). Разом з тим, аналізом тендерної документації встановлено що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) здійснює поставки медичного обладнання, в тому числі для підприємств афільованих з нафтодобувними компаніями (ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА ОГРН , ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ ОГРН , ООО «РН ВОСТОКНЕФТЬПРОДУКТ» ОГРН , ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН , ООО «РН-НАХОДКАНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН ), міністерством оборони (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА» ) та міністерством внутрішніх справ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ ) російської федерації.

Разом з тим, оглядом веб-сайтів вищевказаних товариств, розміщених в мережі Інтернет, встановлена однакова торгова марка (емблема), що додатково підтверджує їх зв`язок.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вищевказані особи на сьогоднішній день можливого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, працівниками 3 управлінням Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на підставі доручення у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання та збирання фактичних даних щодо обставин кримінального правопорушення.

Так, проведеними заходами встановлено, що офіс в якому здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () фактично розташований за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 30А, приміщення 305-317.

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 30А, приміщення 305-317 можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 30А, приміщення 305-317 можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, оскільки на них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 30А, приміщення 305-317 можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 146 кв.м. на праві власності належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ).

Так, 14.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва №755/8843/22 було проведено обшук приміщень 305-317, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення фінансової-господарської документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході обшуку було виявлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () орендують приміщення №321, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 30-А.

Враховуючи зазначене, слідчим було прийнято рішення відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України провести невідкладний обшук в приміщені АДРЕСА_3 , оскільки було достатньо підстав вважати, що в зазначеному приміщені знаходяться речі, документи, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того, враховуючи обізнанність осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності та з метою недопущення зміни змісту речей та документів, знищення їх, зміна їх фактичного розташування або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні було проведено невідкладний обшук.

Так, 14.12.2022 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , було проведено обшук приміщення АДРЕСА_3 , під час обшуку було виявлено та вилучено: 1) ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X28239B, який поміщено до спец. пакету №SUD3087297; 2) ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X56039В, який поміщено до спец. пакету № SUD 3087295; 3) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н Р75F013, який поміщено до спец. пакету № NPU1408481; 4) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н 6J5XS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408482; 5) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н BJQXS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408486; 6) Ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X284396, який поміщено до спец. пакету № NPU1408483.

14.12.2022 року вилучені предмети було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 від 11 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 14.12.2022 року, саме: ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X28239B, який поміщено до спец. пакету №SUD3087297; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X56039В, який поміщено до спец. пакету № SUD 3087295; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н Р75F013, який поміщено до спец. пакету № NPU1408481; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н 6J5XS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408482; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н BJQXS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408486; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X284396, який поміщено до спец. пакету № NPU1408483-визноно речовим доказом.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за внесеним клопотанням, дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки зазначені речі та документи являються доказом злочину, а саме - зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію), які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування. Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, особа якого на сьогодні не встановлена, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду місця події майно співвідноситься із встановленими обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого під час проведення слідчих дій майна.

Водночас слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на майно на речі та предмети вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів та можливості застосування конфіскації, а саме: ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X28239B, який поміщено до спец. пакету №SUD3087297; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X56039В, який поміщено до спец. пакету № SUD 3087295; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н Р75F013, який поміщено до спец. пакету № NPU1408481; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н 6J5XS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408482; ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н BJQXS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408486; ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X284396,

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя