Справа №523/869/23
Провадження №1-кс/523/234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000033 від 12.01.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 приблизно в 20:00 годин невідома особа за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_3 .. Сума матеріальних збитків складає 16400 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 13.01.2023 приблизно 16:00 годин побачила в інтеренет мережі «Фейсбук» рекламну, що державою створено програму «Є-допомога» згідно якої можливо отримати грошову допомогу. Вона перейшла за посилання та її переадресовано до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оформила заявку вказавши всі свої данні та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та заявку прийнята та очікуйте на надходження коштів. Приблизно в 17:00 годин на її мобільний телефон до якого прив`язана вище зазначена карта почали приходити СМС про зняття грошових коштів її банківської карти в сумах 9000 та 2000 гривень.

Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_4 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 11.01.2023 по 14.01.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 11.01.2023 по 14.01.2023;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із виказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_4 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя