Дата документу 28.02.2023
Справа № 334/201/23
Провадження № 1-кс/334/573/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000007 внесеному 03.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

03.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2022 року невстановлена особа діючи під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в розмірі 7100 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 147 від 03.01.2023 року).

03.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000007 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

В ході проведення досудового розслідування був здійсненний телефонний дзвінок заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на мобільний номер НОМЕР_1 з метою встановлення обставин правопорушення. Вході телефонної розмови заявниця пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , котра 25.12.2022 року зв`язалась з менеджером онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою покупки мобільного телефону. Вході діалогу їй надали реквізити для оплати товару. 25.12.2022 року перебуваючи за вищевказаною адресою заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної картки № НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 7100 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 25.12.2022 по 27.02.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.12.2022 по 27.02.2023;

- копії документів на оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 25.12.2022 по 27.02.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 25.12.2022 по 27.02.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці

№ НОМЕР_3 за період з 25.12.2022 по 27.02.2023.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: