Справа № 583/1048/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2023 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000185 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що До Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департамент кіберполіції за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що з її кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 " було викрадено грошові кошти в сумі 27955 грн. 84 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даного банку має банківську картку (універсальну) кредитку з номером № НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_2 . На кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у потерпілої був встановлений кредитний ліміт в сумі 10000 гривень.

Так, 05.03.2023 року 11 год 50 хв. ОСОБА_5 перебувала за місцем свого мешкання. 05.03.2023 року потерпіла, переглядаючи новини у власному мобільному телефоні в мобільному додатку «Telegram», в одній із груп, в якій саме вказати не змогла, побачила посилання з назвою « Є-підтримка, допомога українцям 6660 гривень, виплати». Після цього, потерпіла перейшла по даному посиланню натиснувши на нього. Коли натиснула на дане посилання, то їй відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 здійснила вхід до свого особистого кабінету, ввівши особисто свій логін та пароль від нього. Далі, зайшовши до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій почали надходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлення з підтвердженням операції «Оплата VODAFONE KYIV», коли потерпіла натискала відмову, то з її кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало списувати грошові кошти в сумі: 8000 грн. 00 коп., 1100 грн. 00 коп. Після цього, на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невідомими було здійснено збільшення кредитного ліміту до 42000 гривень. Після збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці, яка належить потерпілій, в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову почали надходити повідомлення з підтвердженням операції «Оплата VODAFONE KYIV», після надходження даних смс-повідомлень з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі: 8888 грн. 00 коп., 1100 грн. 00 коп., 8888 грн. 00 коп. В загальному з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 27955 грн. 84 коп., на балансі даної карки залишилось 14044 грн.16 коп.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація по якій знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3

В інший спосіб отримати документи, які містяться в у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 10.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000185 від 10.03.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 05.03.2023 року по 06.03.2023 року;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.03.2023 по 06.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1