Справа № 953/1965/23
Провадження № 1-кс/953/2092/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна); анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для отримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання.

В обґрунтування клопотання посилався на наступні обсавини.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив реєстрацію зміни складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 1 165 462 гривень, виключивши зі складу засновників Товариства громадянку РФ ОСОБА_4 . Крім того, 01.06.2022 приватний нотаріус ОСОБА_5 вніс до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства, якими визначено громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Підставами для прийняття нотаріусом вказаних рішень стало укладання між ОСОБА_4 (з однієї сторони) та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Акту приймання-передачі частки у статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.05.2022, згідно з яким продавець ( ОСОБА_10 ) передала, а покупці ( ОСОБА_7 і ОСОБА_9 ) прийняли частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 44,4% статутного капіталу, що складає 517 465 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій приватного нотаріуса та інших осіб із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 51 Закону України «Про санкції».

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме чи отримувала остання посвідку на постійне місце проживання, якщо так, то коли саме та які документи стали підставою для її отримання, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірену копію анкети заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стала підставою для отримання посвідки на постійне місце проживання.

Приймаючи до уваги те, що запитувана інформація та документи є персональними даними особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_5 , у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №000082 від 13.03.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених наступних документів: відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна); анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для отримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів: відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна); анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які стали підставою для отримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1