печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) листи вих. № 5792/1 від 21.04.22 та № 5856/1 від 23.05.22 щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітниками, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) лист вих. № 1.9-677 від 14.06.22 щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітниками, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) листи вих. № 1/д від 23.03.22 та № 26/д від 16.05.22 щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) листи вих. № 735 від 19.03.22 та № 801 від 28.03.22 щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Зокрема, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) лист вих. № 262 від 09.06.22 та щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

АДРЕСА_7 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_5 ) лист вих. № 311/07-22 від 11.07.22 щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного переліку осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000266 від 29.03.2022 року, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

- відомості щодо відрахування ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як роботодавцем пенсійних та інших внесків, зазначивши дані працівників останніх та суми внесків;

- відомості щодо доходів отриманих ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_13 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн НОМЕР_14 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_15 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн НОМЕР_20 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_21 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , іпн НОМЕР_22 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іпн НОМЕР_23 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_24 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , іпн НОМЕР_25 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн НОМЕР_26 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іпн НОМЕР_27 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/14380/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Пенсійному фонду України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1