Справа № 544/279/23
№ пров. 1-кс/544/48/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 01.05.2020 року по 31.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 118 447 грн., які пенсійним фондом було перераховано на пенсію гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно листом Пенсійного України повідомлено ГУ пенсійний фонд України про отримання від правоохоронних органів інформації про факт смерті на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької області останньої 12.04.2020.

Відомості за вказаним фактом 04.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000237, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була взята на облік до Пенсійного Фонду України як особа, яка переміщена з тимчасово окупованої території України (згідно довідки від 17.10.2014 №) яка останнім часом проживала за адресою с. Верхоярівка, Пирятинської ТГ Лубенського району Полтавської області та отримувала пенсію по втраті годувальника в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.11.2014. В листі з Пенсійного фонду України від 20.05.2022 також було зазначено що до них надійшов інформаційний лист від правоохоронних органів про факт смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за період з 01.05.2020 по 31.12.2021 отримувала пенсію на її поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 118,447 грн. 60 коп., так як на той час не було відомо про смерть останньої. На сьогоднішній день, неправомірно отримана пенсія з особового рахунку ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 не встановленою особою, яка мала доступ до банківської картки померлої в розмірі 118 016 грн. 72 коп., яка рахується як переплата, залишається не повернутою, чим нанесено збитки Пенсійному фонду України.

Тому встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа пенсією померлої ОСОБА_6 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Начальник СД в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000237 відомості про яке 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у період часу з 01.05.2020 по 31.12.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 118 447 грн., які пенсійним фондом було перераховано на пенсію гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно листом Пенсійного України повідомлено ГУ пенсійний фонд України про отримання від правоохоронних органів інформації про факт смерті на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької області останньої 12.04.2020. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була взята на облік до Пенсійного Фонду України як особа, яка переміщена з тимчасово окупованої території України (згідно довідки від 17.10.2014 №) яка останнім часом проживала за адресою с. Верхоярівка, Пирятинської ТГ, Лубенського району Полтавської області та отримувала пенсію по втраті годувальника в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.11.2014. В листі з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.05.2022 також було зазначено що до них надійшов інформаційний лист від правоохоронних органів про факт смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за період з 01.05.2020 по 31.12.2021 отримувала пенсію на її поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 118,447 грн. 60 коп., так як на той час не було відомо про смерть останньої. На сьогоднішній день, неправомірно отримана пенсія з особового рахунку ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 не встановленою особою, яка мала доступ до банківської картки померлої в розмірі 118 016 грн. 72 коп., яка рахується як переплата, залишається не повернутою, чим нанесено збитки Пенсійному фонду України.

У зв`язку неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила заступник начальник СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальник СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000237 від 04.10.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Оксани Камінської про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні за № 0000237 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 ., та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.05.2020 по 31.12.2021;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Надати можливість начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1