Провадження № 1-кс/742/92/23
Єдиний унікальний № 742/350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про оформлення та обслуговування по карткам, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.10.2022 року по теперішній час та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам; про рух коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час; щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.11.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 5500,00 грн. За результатами перевірки було складено незаконну довідку.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом надання можливості у отриманні додаткового доходу в мережі Інтернет, виконуючи відповідні завдання за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та нібито, інвестуючи власні кошти, заволоділи належними їй коштами на загальну суму 5500,00 грн, які остання перерахувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після введення даних вказаної карти через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказаної карти було знято грошові кошти у розмірі 5500,00 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисті рахунки, відкриті в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таку інформацію та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчою і було подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася, але разом з клопотанням подала заяву, в якій просила провести розгляд такого без її участі (а.п.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.11,12), в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про оформлення та обслуговування по карткам, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.10.2022 року по теперішній час та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам; про рух коштів по картці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час; щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час, що знаходяться у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а також суттєво впливає на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчій ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчій ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, по картковому рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- про оформлення та обслуговування по карткам, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25.10.2022 року по теперішній час, та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- рух коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час;

- інформацію щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО - НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_11