Справа № 349/1764/22
Провадження № 1-кс/349/45/23
У Х В А Л А

06 лютого 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2023 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000036 від 02 червня 2022 року,слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, відділенням поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000036 за ознаками вчинення кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2022 близько 18 год 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділв грошовими коштами з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 31 472,04 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого були перераховані за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку, яка надавалася АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосується проведення операції щодо перерахунку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , який відбувся 22 травня 2022 року о 18:33:34 год в сумі 30 304 грн за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку ( термінал НОМЕР_2 ), із зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В частині другій статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відому банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якого він просить перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказана інформація містить банківську таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - інформації про проведення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , який відбувся 22 травня 2022 року о 18:33:34 год в сумі 30 304 грн за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку ( термінал НОМЕР_2 ), із зазначенням реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 через одну із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташована в м.Івано-Франківськ виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1