Справа № 336/1191/23
провадження №1-кс/336/224/2023
УХВАЛА

іменем України

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити копії зазначених документів, -

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

встановив:

01 березня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить постановити ухвалу про надання ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) тимчасового доступу прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до речей і документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005 від 07.02.2023 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 07.02.2023 року за ч. 2 ст. 367 КК України здійснюється за фактом того, що 23.12.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який є службовою особою, неналежно виконуючі свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав необґрунтовану згоду на передачу учаснику під час виходу останнього з товариства, нерухомого майна, яке належить до основних фондів, замість сплати вартості частки учасника в грошовій формі, що спричинило тяжкі наслідки - завдало шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді погіршення його майнового стану, а також державним інтересам у виді неможливості стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь місцевого бюджету доходу, отриманого від безпідставно набутого майна.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 14.07.2022 у справі № 908/3440/21, яке набрало законної сили 16.08.2022, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 до місцевого бюджету дохід, отриманий від безпідставно набутого майна, в сумі 2 949 338,68 грн.

23.12.2021 учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було подано заяву про вихід з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплату йому його частки шляхом передання у власність нерухомого майна: об`єктів нежитлової нерухомості будівель № 9192, 8147, 8144, 8157, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, балансовою вартістю 1 810 403,30 грн., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

23.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було підписано акт №3 приймання-передачі нерухомого майна, відповідно до рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/21 від 23.12.2021 СЕРІЯ ТА НОМЕР 3255,3256 від 23.12.2021, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ОСОБА_8 прийняв у власність в якості виплати вартості його частки у статутному капіталі нерухоме майно балансовою вартістю 1 810 403,30 грн., а саме будівлі АДРЕСА_3 , 8147, 8144, 8157, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, нерухоме майно було відчужено ОСОБА_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

18.02.2022 право власності на будівлі № 9192, 8147, 8144, 8157, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :07:084:0053, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна відповідно до протоколу №3/22 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 310,311 від 18.02.2022.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є службовою особою, неналежно виконуючі свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав необґрунтовану згоду на передачу учаснику, який виходив з товариства, нерухомого майна, яке належить до основних фондів, замість сплати вартості частки учасника в грошовій формі, що спричинило тяжкі наслідки - завдало шкоди державним інтересам у виді неможливості стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь місцевого бюджету доходу, отриманого від безпідставно набутого майна.

Сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме обставин переходу права власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до колишнього учасника вказаної юридичної особи ОСОБА_8 шляхом передачі нерухомого майна, яке належить до основних фондів, замість сплати вартості частки в грошовій формі, що є способом вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 07.02.2023, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження щодо керівника, складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміру їх часток до, в момент та після вчинення передачі 23.12.2021 нерухомого майна юридичної особи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених в ньому та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Прокурор в клопотанні вказує, що документи з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме обставин переходу права власності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до колишнього учасника вказаної юридичної особи ОСОБА_8 шляхом передачі нерухомого майна, яке належить до основних фондів, замість сплати вартості частки в грошовій формі, що є способом вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 07.02.2023, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження щодо керівника, складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміру їх часток до, в момент та після вчинення передачі 23.12.2021 нерухомого майна юридичної особи.

З наведеного обґрунтування прокурор використовує загальні фрази та в порушення п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не вказує конкретно значення документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для даного кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В розпорядженні прокурора наявні документи, зокрема: копія заяви ОСОБА_8 про вихід з ТОВ, копія акту № 3 про приймання передачі нерухомого майна відповідно до рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/21 від 23.12.2021 року, копія акта № 1 приймання передачі нерухомого майна відповідно до протоколу № 3/22 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.02.2022 року, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно ч. 2 ст. 93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Прокурор в клопотанні зазначає, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не є речами і документами, доступ до яких заборонено згідно зі ст. 161 КПК України. Речі і документи, зазначені в клопотанні, не містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України).

У клопотанні прокурором не зазначено про те, чи зверталась сторона обвинувачення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.

Слідчий суддя зазначає, що прокурор у кримінальному провадженні не позбавлений можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні такої інформації від підприємств, інших осіб або органів державної влади чи місцевого самоврядування у клопотанні також не зазначено.

Також клопотання належним чином не вмотивоване, оскільки не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документів, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення.

Фактичні обставини в даному кримінальному провадженні зводяться до невиконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Жоден з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порушення їх прав директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити копії зазначених документів, не підлягає задоволенню, оскільки прокурор не довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити копії зазначених документів, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1