"06" квітня 2023 р. Справа № 363/1857/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 19.02.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, під приводом надання послуг з отримання доходу від продажів на Інтернет-платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські карти невідомих осіб № НОМЕР_1 в сумі 4318 грн., № НОМЕР_2 в сумі 24747 грн., № НОМЕР_3 в сумі 14999 грн. для отримання доходу та подвоєння вкладеної суми грошей, які не отримала разом із своїми грошима, в результаті чого останній завдана майнова шкода.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.02.2023 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено про надання роботи відділом кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » населенню для отримання доходу від 1000 грн. на день, працюючи вдома із використанням телефону та зазначене Інтернет-посилання на додаток Telegram для отримання детальної інформації та погодження: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.02.2023 перейшовши за даним посиланням, потерпіла опинилася на сторінці користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку Telegram, та стала вести листування з «менеджером по роботі з клієнтами відділу кадрів ІНФОРМАЦІЯ_1 ». « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повідомленнях розповів про роботу, яку потерпіла могла виконувати виконання транзакції віртуальних замовлень та отримання доходу від неї. Після цього «менеджер» повідомив, що «вони є партнерською платформою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка допомагає власникам магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 збільшити продажі. Товари в завданні ІНФОРМАЦІЯ_1 ініційовані продавцем. Користувачі можуть допомогти продавцям покращити рейтинг свого магазину, виконуючи завдання. Коли користувач отримує роботу, опубліковану продавцем, і виконує її вчасно, користувач може отримати комісію. Робота вимагає від виконувача використання телефону або комп`ютера на роботі». Потерпілу зацікавила дана пропозиція. Спочатку вона зареєструвалася на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейшовши за Інтернет-посиланням, яке залишив «менеджер» у листуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_7 . На даній сторінці вона ввела свої анкетні дані, номер телефону та номер своєї банківської карти. Також на даній сторінці був заведений віртуальний рахунок «гаманець», на який повинні були надходити віртуальні кошти за виконання «завдань». Як ОСОБА_5 було роз`яснено «менеджером», принцип дії заробітку на цій платформі полягав в тому, щоб збільшити продажі продукції в торговому центрі. Головне завдання користувачів допомогти продавцям пришвидшити продаж товарів, а для цього необхідно інвестувати певні гроші на платформі, щоб купити ці товари. Після завершення покупки буде повернуто сплачену плату за товар, а торговий центр сплатить додаткову грошову комісію. Після виконання завдання потерпіла зможе всі зароблені кошти вивести на свій рахунок.

13.02.2023 року «менеджер» у додатку Telegram на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілій, що платформа на її обліковий запис надала безкоштовно ваучер на суму 150 грн., який необхідно використати, виконавши 3 місії (зробивши 3 покупки), після чого потерпіла зможе заробити 200 грн. Вона виконала місію, яка надійшла на її обліковий запис на платформі (оплатила 3 покупки грошима, що були в «гаманці» в сумі 150 грн., та отримала комісію від ТЦ, заробивши 200 грн. на свій віртуальний рахунок). Далі «менеджер» скріншотами сторінок платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав ОСОБА_5 , які кнопки натискати на платформі та в які вкладки заходити, щоб отримувати подальші завдання від платформи та отримувати дохід в свій віртуальний «гаманець».

14.02.2023 року в денний час «менеджер» в повідомленнях сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатку Telegram запропонував потерпілій поповнити свій віртуальний рахунок на суму 200 грн. для продовження співпрацювання та скріншотами сторінок платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав їй подальші дії. Провівши всі маніпуляції, ОСОБА_5 отримала на своїй сторінці платформи номер банківської карти № НОМЕР_4 , на яку 14.02.2023 о 11.39 год. з банківської карти свого чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 вона перерахувала гроші в сумі 200 грн., після чого її віртуальний рахунок поповнився на зазначену суму, на сторінку надійшло завдання на проведення покупок товару, оплатила їх грошима, що були в «гаманці», після чого натисканням відповідних кнопок, повернула затрачені 200 грн. знову на свою банківську карту.

Після цього «менеджер» у повідомленнях розповів потерпілій про рівні доходу наступних дій співпрацювання: «при вкладенні мінімального депозиту на суму 400 грн. можна отримати ваучер на суму 100 грн., заробити комісію не менш 100 грн. та зняти з рахунку не менше 600 грн.; при вкладенні депозиту на суму 800 грн. можна отримати ваучер на суму 800 грн., заробити не менше 300 грн., зняти з рахунку не менше 2100 грн.; при вкладенні депозиту на суму 1500 грн. можна отримати ваучер на суму 1500 грн., заробити комісію не менше 1300 грн., зняти з рахунку не менше 4800 грн.; при вкладенні депозиту на суму 3000 грн., отримати ваучер на суму 3000 грн., заробити комісію не менше 2800 грн., та зняти з рахунку не менше 8800 грн.».

Потерпіла вибрала завдання з депозитом 800 грн. Натискаючи відповідні кнопки на сторінці платформи, їй на сторінку надійшов номер банківської карти для поповнення свого рахунку на платформі № НОМЕР_6 , на яку 14.02.2023 року о 16.32 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 вона перерахувала власні гроші в сумі 800 грн., після чого її віртуальний рахунок на платформ поповнився, додатково вона отримала ваучери від ТЦ та отримала завдання - замовлення на сплату товару на загальну суму 3960 грн. (на її рахунку було 2213 грн.). «Менеджер» пояснив, що необхідно доплатити 1747 грн. власних грошей за товар та отримати грошову комісію у вигляді доходу від ТЦ в сумі 475,20 грн. та додаткове повернення вкладених грошей, не виконавши завдання неможливо отримати дохід. Щоб закінчити завдання, шляхом натискань відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення свого віртуального рахунку, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_8 , на яку 14.02.2023 року о 17.29 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 перерахувала власні гроші в сумі 1750 грн., після чого її віртуальний рахунок на платформі також збільшився на дану суму і вона продовжила виконувати завдання, які не виконала на своїй сторінці платформи. Оглянувши завдання, які були на сторінці, сума замовлень у завданні для оплати товару збільшилася та складала вже 12474 грн. На рахунку потерпілої було тільки 3156 грн. Для виконання завдання не вистачало вже суми грошей 6318 грн.

15.02.2023 року в денний час «менеджер» повідомив потерпілій у листуванні додатку «Telegram», що замовить для неї в ТЦ безкоштовний ваучер на суму 2000 грн., щоб допомогти останній пройти свої завдання, який вона зможе отримати після того, як вона поповнить свій рахунок на суму 4318 грн.

16.02.2023 року ОСОБА_5 погодилася на умови «менеджера», перебуваючи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в денний час, шляхом натискання відповідних кнопок для поповнення особистого рахунку на платформі, вона отримала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на який 16.02.2023 року о 15.51 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_1 на суму 4318 грн. для поповнення особистого рахунку на платформі. Через деякий час особистий рахунок на платформі було поповнено, додатково зараховано 2000 грн. у вигляді ваучеру від ТЦ, після чого потерпіла продовжила виконувати завдання з придбання товарів ТЦ. У її завданні вже знаходився товар на суму 40320 грн. Як пояснив «менеджер» у повідомленнях додатку Telegram, оскільки потерпіла довго не виконувала замовлення, система ТЦ видала їй завдання з високою комісією. Зі слів «менеджера», це було її останнє завдання, що потрібно було виконати, після чого вона зможе «вивести» зароблені гроші на свою банківську картку. ОСОБА_5 необхідно було доплатити 24000 грн. власних грошей для виконання завдання. Для отримання грошової допомоги остання звернулася до «менеджера» з метою отримання безкоштовних ваучерів від ТЦ на суму 10000 грн. Той пообіцяв потерпілій отримання даного ваучеру, а решту суми потерпіла повинна була знайти самостійно.

17.02.2023 року внутрішній час «менеджер» у листуванні додатку Telegram повідомив потерпілій, що у неї залишилося останнє завдання, яке необхідно виконати, після чого вона зможе вивести зароблені гроші на свою банківську карту та що їй необхідно внести на свій віртуальних рахунок платформи гроші в сумі 14739 грн. для проходження завдання. Шляхом натискання відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення віртуального рахунку, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який 17.02.2023 року о 12.53 год. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 здійснила переказ власних грошей в сумі 14747 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого гроші на її віртуальний рахунок були зараховані. Для закінчення завдання на сторінці платформи потерпілої на рахунку не вистачало грошей, вона розраховувала на ваучер від ТЦ на суму 10000 грн., але його не отримала, як повідомив «менеджер», ТЦ відмовив їй в наданні зазначеного ваучера та запропонував самостійно внести 10000 грн. на особистий рахунок платформи для закінчення завдання.

17.02.2022 року при натисканні відповідних кнопок на сторінці платформи для поповнення свого рахунку на платформі, ОСОБА_5 отримала номер банківської карти № НОМЕР_2 , після чого 17.02.2023 року о 15.59 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 здійснила переказ власних грошей в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Її особистий рахунок було поповнено, після чого вона приступила до закінчення виконання завдання оплати товару. Виконавши завдання ОСОБА_5 стала натискати відповідні кнопки на сторінці платформи з метою виведення зароблених грошей з віртуального рахунку на свою банківську карту. Через деякий час на її сторінці платформи надійшло повідомлення про те, що «сума операції за даним дорученням підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 40%». «Менеджер» у листуванні додатку Telegram пояснив, що 17.02.2022 року на підприємство приїдуть люди з податкової перевірити бухгалтерію. В зв`язку з тим, що дохід потерпілої відносно високий більше 40000 грн., тому треба платити податки. Щоб вивести зароблені гроші на карту, потерпілій необхідно було сплатити податок на зароблену суму в розмірі 40%, тобто 18000 грн., якими поповнити свій особистий рахунок. Фінансовий відділ фірми після цього самостійно сплатить податок на її зароблену суму грошей, після чого всі зароблені гроші разом із сплаченим податком будуть повернуті ТЦ ОСОБА_5 . Сперечання та заперечення потерпілої із «менеджером» ні до чого не привели.

18.02.2023 року потерпіла вирішила сплатити податок, про який вказав «менеджер» та поповнити свій віртуальний рахунок на платформі на суму 18000 грн. двома платежами, т.я. кнопки «поповнити на 18000» не було. Натиснувши відповідні кнопки на сторінці платформи, потерпіла отримала номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку 18.02.2023 року о 14.10 год. здійснила переказ власних грошей зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 14999 грн., та 18.02.2023 року о 14.12 год. здійснила другий переказ зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на отриманий на платформі номер банківської карти № НОМЕР_9 на суму 3000 грн., після чого натиснула відповідні кнопки для виведення зароблених грошей на свою банківську карту, вважаючи, що зробила вже всі дії по отриманню доходу та стала чекати на зарахування зароблених на платформі грошей на свою карту.

18.02.2023 року не дочекавшись зарахування на свою банківську карту зароблених грошей на платформі, «менеджер» потерпілій написав у повідомленнях додатку Telegram, що всі зароблені потерпілою кошти на платформі «заморожено» фінансовим відділом для безпеки, щоб їх вивести на її карту, їх потрібно «розморозити», а для цього потерпілій необхідно внести на рахунок платформи гроші в сумі 20000 грн., після чого фінансовий відділ ТЦ перерахує на її банківську карту зароблені гроші в сумі 63158 грн. та додаткові внесені 20000 грн. Потерпіла повідомленнями знову стала сперечатися із «менеджером», вимагаючи повернення своїх зароблених грошей, той сказав, що у неї є тиждень для «розморожування» зароблених грошей та внесення депозиту на суму 20000 грн.

Після довгого листування та сперечання із «менеджером» у повідомленнях додатку Telegram, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули, ніякого доходу, в т.ч. й повернення вкладених нею на платформу власних грошей вона вже не отримає. До теперішнього часу вкладених грошей ОСОБА_5 ніхто не повернув, у відношенні неї вчинено шахрайство та завдана майнова шкода на загальну суму 49824 грн.

Оглядом історій операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано підтвердження про те, що:

- 16.02.2023 року о 15.51 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 4318 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ;

- 17.02.2023 року о 12.53 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 14747 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 17.02.2023 року о 15.59 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 18.02.2023 року о 14.10 год. потерпілою було здійснено переказ власних грошей в сумі 14999 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Згідно рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ, банком-емітентом банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала власні гроші, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти), № НОМЕР_10 … та № НОМЕР_11 … належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто банком емітентом банківських карток з номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО - НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладено слідчий та прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.51 год. 16.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - до інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.51 год. 16.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 до інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.53 год. 17.02.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 - до інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 за період часу з 12.53 год. 17.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_2 до інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.10 год. 18.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - до інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період часу з 14.10 год. 18.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 до інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та інші операції;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити по 06 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1