Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3762/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000367 від 12.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зовнішньо економічні операції по придбанню паливо мастильних матеріалів, в основному дизельного пального, а також частково бітуму та газу, та реалізовує вказаний товар на митній території України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 - 2022 років здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №1-СD-NC/041021 від 04.10.2021. Згідно даного контракту продавцем товару виступає підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке згідно умов контракту бере на себе зобов`язання постачати дизельне пальне виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф, республіка Татарстан).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №СЕ/AL/140122 від 14.01.2022, згідно якого продавцем товару виступає підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке відповідно до умов контракту бере на себе зобов`язання постачати нафтопродукти виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та/або ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та/або АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 до контракту №СЕ/AL/140122 від 14.01.2022 вантаж експортується по контракту №ГПН-22/27200/00028/Д від 12.01.2022 укладеного між ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до контракту №СЕ/AL/140122 від 14.01.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У п.п. 1.3 вказаної додаткової угоди зазначено місце відвантаження вантажу система магістральних нафтопроводів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рф. Наступне транспортування вантажу здійснюється залізничним транспортом зі станції Гомель Білоруської залізничної дороги і відправляється за призначенням.

Так, при здійсненні митного оформлення нафтопродуктів до митних органів надавалися митні декларації на товар в яких зазначено декларанта (відправника вантажу) ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рф, сертифікати якості товару у яких зазначено країна виробника рф, рахунки (Invoice) в яких зазначено оплату за посталений товар на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_14 LTD відкритому в російському банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Швейцарія, товарно-транспортні документи на перевезення в яких заначено відправника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (рб) ст. Гомель країна рб та отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст. Сновск країна Україна.

Тобто, це свідчить про те, що вантаж російського виробництва поставляється на територію України з території країни агресора через територію республіки білорусь підприємством-нерезидентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (рб) та оплата за товар здійснюється на рахунки в банках країни агресора.

Однак, незважаючи на те, що 11.04.2022 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», відповідно до якої заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними контрактами на територію України, залізничним транспортом, ввезено дизельне паливо виробником якого є рф та здійснено митне оформлення вказаного вантажу. Так, починаючи з 24.02.2022 року, підприємством було зареєстровано 19 митних декларацій на загальну суму 83 752 940 гривень.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало паливо російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , який контролював роботу нафтопродуктопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який фактично належав ОСОБА_5 , прибічнику путіна в.в.

У результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо імпорту до України паливно-мастильних матеріалів російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022, зокрема: зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контракту, специфікації); документи, які підтверджують транспортування паливно-мастильні матеріали; комерційні документи: інфойс (рахунок-фактура, проформа-інфойс); документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати, декларації про походження товару); документи для підтвердження митної вартості товару; митні декларації країни відправлення та інші документи для здійснення митного оформлення товарів, платіжні документи, банківські виписки про перерахування коштів за імпортований товар, а також ліцензії на право зберігання пального та ліцензії на право роздрібної або оптової торгівлі пальним, дані про суми сплачених податків (податкові декларації) та інші фінансово-господарські документи, які свідчать про імпорт нафтопродуктів російського виробництва;

- документи, що підтверджують подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022 паливно-мастильних матеріалів російського виробництва, а саме: перелік контрагентів, договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані паливно-мастильні матеріли та виконані послуги, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, які свідчать про реалізацію паливно-мастильних матеріалів;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів, його заступників, бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої повноваження в період із 01.01.2022 року по 30.11.2022, а також належним чином завірені копії їх посадових інструкцій, штатний розпис товариства, статут товариства, балансові відомості товариства, дані щодо оренди об`єктів для зберігання паливно-мастильних матеріалів та тих, що перебувають у власності.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити комерційну інформацію.

Виклик в судове засідання службових осіб та запити в порядку ст. 93 КПК України, призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосується суті кримінального провадження та процесуальний дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також знищення вказаних документів.

За відсутності документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, не представляється можливим провести аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_20 , та як наслідок, встановити істину у кримінальному провадженні

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

Від так, згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документу (в подальшому, у разі звернення до суду з обвинувальним актом).

Вказані документи не становлять собою та не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, зазначені документи та інформація будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000367 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює зовнішньо економічні операції по придбанню паливо мастильних матеріалів, в основному дизельного пального, а також частково бітуму та газу, та реалізовує вказаний товар на митній території України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 - 2022 років здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №1-СD-NC/041021 від 04.10.2021. Згідно даного контракту продавцем товару виступає підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке згідно умов контракту бере на себе зобов`язання постачати дизельне пальне виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф, республіка Татарстан).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №СЕ/AL/140122 від 14.01.2022, згідно якого продавцем товару виступає підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке відповідно до умов контракту бере на себе зобов`язання постачати нафтопродукти виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та/або ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та/або АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 12.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000367 від 12.09.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні слідчим Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо імпорту до України паливно-мастильних матеріалів російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022, зокрема: зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контракту, специфікації); документи, які підтверджують транспортування паливно-мастильні матеріали; комерційні документи: інвойс (рахунок-фактура, проформа-інвойс); документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати, декларації про походження товару); документи для підтвердження митної вартості товару; митні декларації країни відправлення та інші документи для здійснення митного оформлення товарів, платіжні документи, банківські виписки про перерахування коштів за імпортований товар, а також ліцензії на право зберігання пального та ліцензії на право роздрібної або оптової торгівлі пальним, дані про суми сплачених податків (податкові декларації) та інші фінансово-господарські документи, які свідчать про імпорт нафтопродуктів російського виробництва;

- документи, що підтверджують подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022 паливно-мастильних матеріалів російського виробництва, а саме: перелік контрагентів, договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані паливно-мастильні матеріли та виконані послуги, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, які свідчать про реалізацію паливно-мастильних матеріалів;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів, його заступників, бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої повноваження в період із 01.01.2022 року по 30.11.2022, а також належним чином завірені копії їх посадових інструкцій, штатний розпис товариства, статут товариства, балансові відомості товариства, дані щодо оренди об`єктів для зберігання паливно-мастильних матеріалів та тих, що перебувають у власності.

Встановити строк дії ухвали до 06.06.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1