Дата документу 28.03.2023
Справа № 334/2016/23
Провадження № 1-кс/334/868/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 березня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000186 внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:

-на яку карту був здійснений перерахунок грошових коштів ;

-IP адреси з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів;

-призначення суми та отримувачів платежів;

-дати, час та коди авторизації платежів, дані особи від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Skype) та інше.

-інші операції, які були здійснені за допомогою вищевказаної банківської карти, за всіма транзакціями за весь період.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000186 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення №238179 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 25.08.2022 приблизно о 15.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та представившись співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 73073 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму («ЄО» №18725 від 26.08.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 26.08.2022, цього ж дня о 11:20 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 25.08.2022 приблизно о 15.00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що він є співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щойно намагалися списати грошові кошти та підв`язати інший фінансовий номер телефону, на що заявниця відповіла йому, що ніяких банківських операцій вона не робила та кинула слухавку. Через деякий час почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на які заявниця не відповідала. Згодом вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там вона побачила, що її картки були заблоковані, та вона подумала, що чоловік який телефонував і справді є співробітником служби безпеки банку.

Після чого їй одразу знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 заявниця відповіла та в ході розмови чоловік ОСОБА_7 , запитав в неї чи дійсно окрім неї ніхто не має доступу до її картки, на що заявниця повідомила що ніхто доступу не має. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 почав говорити їй, що саме вона має робити для розблокування карток і для того, щоб їх перевипустити, щоб більше подібної ситуації не сталося. Спочатку таки мовити співробітник банку сказав, що необхідно з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перевести грошові кошти на її кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 40040 гривень, чоловік на ім`я ОСОБА_7 в цей момент звіряв скільки було грошових коштів на одній картці та на іншій. Далі співробітник банку сказав їй зайти в історію переказів картки, та назвав їй номер мобільного телефону НОМЕР_8 на який необхідно було перевести грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_7 у сумі 73073 гривень, що ОСОБА_5 і зробила,під час переказу грошових коштів на номер телефону який вказав ОСОБА_7 , номер був на ім`я ОСОБА_8 , як в подальшому виявилося даний номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_9 .

В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, щоб заявниця залишалась на лінії так, як оновлюється система та одразу після цього гроші будуть повернуті на картку. Також в ході розмови ОСОБА_7 говорив, що їм вдалося знайти шахрая і їй на вайбер з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення в якому було фото паспорта на ім`я ОСОБА_9 та начебто це він намагався зламати її банківські картки, щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_7 повторював, що банківська система оновлюється і треба чекати, та зв`язок різко обірвався, ніхто більше не телефонував та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В подальшому вона звернулась на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою кредитну картку. Таким чином ОСОБА_5 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 73073 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_8 .

На підставі вказаної інформації потерпілою ОСОБА_5 , 13.09.2022 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

19.09.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області, було винесено ухвалу №195/1624/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.10.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 73073 гривень на банківську картку НОМЕР_9 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , а в подальшому з вказаної картки були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 з якої в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 (який діє по ліцензії №92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» № НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України співробітникам ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що проаналізувавши рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_12 встановлено, що 25.08.2022 року 16:43:37 переказ грошових коштів був здійсненний за допомогою онлайн сервісу UK VE PAY ID еквайра 457544 Commercial Industrial у сумі 29500 гривень, далі встановлено що ID еквайра НОМЕР_13 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформацію щодо руху грошових коштів по даній транзакції в подальшому та іншу значиму інформацію, оперативним шляхом встановити не виявилось можливим. Також, 25.08.2022 року 16:44:26 та 16:42:06 переказ грошових коштів по 29500 гривень був здійсненний за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , по даним транзакціям інформацію щодо руху грошових коштів в подальшому та іншу значиму інформацію, оперативним шляхом встановити не виявилось можливим.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в ньому не конкретизовано інформацію, доступ до якої просять надати, питання сформульовані таким чином, що не можливо ідентифікувати номер банківської карти, дати транзакції; період за який слід надати доступ до інформації тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: