Справа № 404/134/23
Номер провадження 1-кс/404/378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003014 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч.2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0003014 від 05 жовтня 2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 07.11.2022 року по 07.12.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 05.10.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали, про те, що військовослужбовець на ім`я ОСОБА_6 на території міста Кропивницького займається незаконним зберіганням та збутом психотропних речовин. Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_7 , будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу у військовій частині НОМЕР_3 , в порушення вимог ст. 68 Конституції України, ст.ст. 11, 13 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою збуту, в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995, у невстановлений досудовим слідством спосіб, діючи умисно, незаконно придбав кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 0,169 грама, яку ОСОБА_7 умисно незаконно зберігав, з метою збуту за місцем свого проживання у кв. АДРЕСА_2 , помістивши в прозорий, безбарвний полімерний пакетики на зіп-застібці.

В подальшому, 07.11.2022 близько 13:38 годин особа з легендованими установчими даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючих на добровільних засадах, в порядку та на умовах зазначених законом з метою викриття злочину, направився до терміналу «IBOX», що розташований в середині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 » в місті Кропивницькому, перерахував на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на виконання досягнення попередньої домовленості, грошові кошти в сумі 500 грн., з метою придбання у останнього особливо небезпечної психотропної речовини PVP. В свою чергу ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи умисно, в обумовленому ним місці, а саме за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 , цілеспрямовано збув ОСОБА_8 один прозорий, безбарвний, полімерний зіппакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, тим самим вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.

В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 у ОСОБА_8 в присутності понятих, вилучено фіскальний чек від терміналу «IBOX» з кодом операції № та прозорий, безбарвний полімерний зіп пакетик, в якому знаходилась порошкоподібна речовина, білого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/9160-НЗПРАП від 30.11.2022, є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонено, маса якої становить 0,169 грама, яку ОСОБА_7 незаконно збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , який раніше вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 309 КК України, вчинив незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, з метою збуту, та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності особи до збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , зазначений рахунок відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених оригіналів речей та документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з цим, у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації..

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 07.11.2022 року по 07.12.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1