Справа № 159/1620/22
Провадження № 1-кс/159/2309/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 21.02.2022 розпочато кримінальне провадження №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2022 приблизно о 15.30 год в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення від імені сестри, в якому остання просила надати в позику 2500 грн і скинула номер карти для перерахунку № НОМЕР_1 . Перерахувавши кошти потерпіла отримала ще одне повідомлення про те, що не вистачає 225 грн. Тоді потерпіла здійснили ще один переказ на ту ж карту. Згодом з`ясувалось, що сестра коштів не просила. Таким чином невстановлена особа шляхом обману спричинила потерпілій майнової шкоди на загальну суму 2725 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено власника банківської карти № НОМЕР_1 , яким виявився ОСОБА_6 , і який після надходження коштів потерпілого перерахував їх на банківську картку № НОМЕР_2 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному картковому рахунку отримувача коштів, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізванач і прокурор у клопотанні просили розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації вказаної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або дізнавачам СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 - копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 00.00 годин 20 лютого 2022 року по 30 листопада 2022 року, а саме:
- повний номер банківської карти № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по вищевказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (датат і сума платежу, призначення платежу, відправник та отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, РНОКПП), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались кошти з даного рахунку, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключена дана картка до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою,
- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків; із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 29 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1