Провадження № 1-кс/686/583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000240 від 14.06.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019 за № 0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 22.01.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оперативну закупку, в ході чого ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, за грошові кошти в сумі 1530 гривень умисно, незаконно збули шляхом розміщення "закладки" психотропну речовину - амфетамін, масою 1,859792 г.

Також, 22.08.2022 проведено огляд місця події на ділянці території гаражно-будівельного кооперативу в Хмельницькій області, в ході якого виявлено та вилучено пластикову ємкість в середині якої знаходиться згорток з порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамі масою 3,6279, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 .

Окрім того, 31.08.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 5110 гривень, яку в подальшому було вилучено на ділянці території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Далі, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , речовини білого кольору масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 3,8436825 г, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 5110 гривень, яку в подальшому було вилучено на ділянці території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 540 гривень, яку в подальшому було вилучено в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Крім того, в оді розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, мною спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд місця події на ділянці території в дворі будинку АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено згороток з ймовірно психотропною речовиною, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Крім того, 25.11.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, в ході чого ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 520 гривень незаконно збули особі під зміненими анкетними даними " ОСОБА_7 " один згорток ізоляційної стрічки білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,5637 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, СУ ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено два огляди місця події на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0, 67708 г, яку там зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, мною спільно з працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України 13.12.2022, проведено огляд місця події на ділянці території на Європейського цвинтера в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено пакунок з порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,446 г, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 520 гривень, яку в подальшому було вилучено в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Крім того, 21.12.2022, біля з 12 год. 30 хв., в м.Кам`янець-Подільський по вул. Кривоноса, неподалік гаражного масиву, працівниками поліції у ОСОБА_8 , виявлено та вилучено пакунок із 40 згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 10,728232 г, яку за остання зберігала при собі з метою подальшого незаконного повторного збуту, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, 21.12.2022, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, повторно, умисно, незаконно за грошові кошти в сумі 3000 гривень збули шляхом розміщення "закладки" порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 1,29332 г.

Окрім того, 21.12.2022 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить: 117,6219 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а саме приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 21.12.2022 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , гаражно-будівельний кооператив № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 виявлено та вилучено 67 окремих полімерних пакетики обгорнуті липкою стрічкою різних кольорів, зокрема 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору відповідно, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_6 з метою подальшого повторного збуту.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 21.12.2022 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку АДРЕСА_6 яка належить та яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено 2 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_5 з метою подальшого повторного збуту.

Окрім того, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями,, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї , 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм(9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям, які зберігав ОСОБА_6 , без передбаченого законом дозволу.

Також, в ході досудового розслідування та вході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що при здійсненні незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін» використовувалась банківська карткаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , для виведення коштів здобутих від незаконного обігу психотропих речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по час виконання ухвали, та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку..

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 17 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя