Справа № 583/1710/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2022 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 05 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

14.12.2022 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 05.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2022 шахрайським шляхом з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено кошти в сумі 75000 грн, (рахунок НОМЕР_1 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в його користуванні була картка НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 75000 грн. 04.07.2022 близько 22.00 год. йому на мобільний телефон на номер НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від відправника UNWFP з текстом «Ви отримали переказ Western Union від ВПП ІНФОРМАЦІЯ_3 : Amount: 2220.00 Send Country: ІНФОРМАЦІЯ_4 : WFP « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього надійшло повідомлення від відправника BigSales з текстом: «04.07.2022 PDE-24 отримати свою виплату 2600 згідно свого статусу ІНФОРМАЦІЯ_6 » - з посиланням для переходу на сайт. ОСОБА_5 перейшов за даним посиланням, де відкрився сайт з формою для введення своїх персональних даних (пароль, логін) типу ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даному сайті малася вкладка «Отримати гроші», ОСОБА_5 натиснув на неї. Сайт припинив працювати і ОСОБА_5 закрив дану вкладку. Після цього він зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого прив`язано 3 банківські картки та одна інтернет-картка, та виявив, що з банківської картки № НОМЕР_4 знято кошти в сумі 75000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: 1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.07.2022, в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів; 3) відомостей про банківський рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.07.2022; 4) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.07.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, в зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2022 шахрайським шляхом з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено кошти в сумі 75000 грн.

З виписки по картці/рахунку вбачається, що з рахунку НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , 04.07.2022 було здійснено декілька переказів коштів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників документів або роздруківок їх електронних примірників, що містять інформацію про:

1) рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 липня 2022 року, в тому числі відомостей щодо часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів;

3) відомостей про банківський рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 липня 2022 року;

4) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 липня 2022 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області В.М. Ільченко