Справа №705/165/23
1-кс/705/38/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що

05.12.2022 до Уманської окружної прокуратури надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2021 по 30.06.2022, тобто під час дії воєнного стану, допустили розтрату бюджетних коштів в сумі понад 200 тис. грн. на оплату послуг та придбання товарів, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактично за твердженням заявника, вказані роботи не проводились та товари не купувались, а до актів виконаних робіт та договорів внесені недостовірні відомості.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000082, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

15 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено внутрішню бухгалтерську перевірку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області за період з 01.01.2021 по 30.06.2022 року на підставі розпорядження селищного голови від 02.11.2022 №89, за результатами якої, встановлено, що до підприємства з 01.01.2021 по 30.06.2022 надійшли грошові кошти від населення в сумі 761 776,00 гривень та на розрахунковий рахунок комунального підприємства, від організацій та підприємств в суму 194 369,04 гривень. Загальна сума доходу становить 956 145,04 гривень.

Також, в ході перевірки встановлені неодноразові факти порушень чинного законодавства головним бухгалтером ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 , які шляхом внесення недостовірних відомостей до документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори на придбання товару/надання послуг, акти-виконаних робіт, накладні на придбання товару/послуг, відомості щодо зняття готівки з рахунку КГІ та інші) здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та придбання товару (послуг): послуги (ремонт насоса, послуги підйомного крана, послуги екскаватора) - 125 566,98 гривень; матеріали та запчастини - 46 934,32 гривень; господарські товари - 15 903,62 гривень; канцтовари - 12 609,00 гривень; продукти - 2 69,80 гривень; паливно-мастильні матеріали (бензин) - 17 961,30 гривень; товари та послуги -21 210,71 гривень; знято готівки - 80 550,00 гривень. Фактично вищезазначені послуги (придбаний товар, проведенні роботи та інше) не проводились та не надходили до комунального підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаних період. В КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 (валюта UAH/980). Доступ до рахунку мав директор та головний бухгалтер КП на підставі функціональних обов`язків та статуту підприємства. До рахунку № НОМЕР_1 (валюта UAH/980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2016 року була випущена карта з реквізитами НОМЕР_2 . З вересня 2016 року карта НОМЕР_2 знаходилась в головного бухгалтера ОСОБА_5 , після звільнення в квітні 2022 року карту передано директору особисто.

Оскільки, задля повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування причетності службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області до зазначеного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то слідчий з даним клопотанням звернулася до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з нею та отримати копії, а саме до:

- переліку усіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022;

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022;

- усіх реєстрів вхідних електронних документів та усіх примірників електронних документів, направлених в банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022, в тому числі через систему Клієнт-Банк, на підставі яких відбулось нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, із обов`язковим зазначенням дати, часу, вхідного номера направлення до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних електронних документів, особи, якою підписувався кожен відправлений електронний документ, відомостей про IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалось направлення до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних електронних документів, відомостей про адреси електронної пошти, з яких здійснювалось направлення до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних електронних документів, та усіх інших ознак, за якими банк ідентифікував клієнта, який подавав вказані документи, а також відомостей щодо електронних цифрових підписів осіб, які подавали вказані документи;

- списків (відомостей) на виплату заробітної плати, які надавались бухгалтерією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по усіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022;

- документів, які засвідчують регенерацію та повторну регенерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням регенерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування усіма банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2021 до 30.06.2022;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по усіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції, в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2022.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14