Справа № 372/2130/22
Провадження 1-кс-954/22
ухвала
Іменем України
30 листопада 2022 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 4000188 від 03.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Обухівського району Київської області, умисно займаються незаконним зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів.
Відповідно до заяви Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 гроші за збут наркотиків отримують на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
В подальшому, за допомогою он-лайн ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений у Всесвітній мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено та перевірено належність вказаної банківської картки банку, який їх видав.
При здійсненні пошуку встановлено, що картка із № НОМЕР_3 , видана Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки із № НОМЕР_3 , а також місця, час, дату зняття коштів з банківської картки із № НОМЕР_3 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматах, за період з моменту активації вказаної картки по час дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як докази підтвердження зайняття незаконним збутом наркотичних засобів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 та здійснення їх виїмки.
Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНПП В Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані карткові рахунки, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 за період з моменту активації картки по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки із № НОМЕР_3 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з моменту активації картки по час з дня отримання ухвали;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматах за період з моменту активації вказаної картки по час з дня отримання ухвали;
що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1