Справа № 727/8643/22
Провадження № 1-кп/727/438/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючої-судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Чернівці кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Луганськ, українеця, громадянина України, проживаючого АДРЕСА_1 , не одруженого, не працюючого, будучи в силу статті 89 КК України, раніше не судимим: - 06.09.2011 засуджений Станично-Луганським РС Луганської області за ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст.185 КК України до 1 року 2 місяців позбавлення волі;

- 19.03.2013 засуджений Жовтневим РС м. Луганська за ч. 3 ст. 186, ст.69 КК України до 1 року 3 місяців позбавлення волі,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Актюбінськ, Казахстан, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , не одруженого, не працюючого, будучи в силу статті 89 КК України, раніше не судимим,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, не судимого в силу ст. 89 КК України,

обвинувачуваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , не одруженого, українця, громадянина України, учня 10 класу ЗОШ №16 м. Слов`янськ, не працюючого, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Маяки Слов`янського району Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_5 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

обвинувачуваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 24.11.1984 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеса, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

обвинувачуваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_9

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , неповнолітнього ОСОБА_6

законного представника - ОСОБА_16

представника ДУ «Центр пробації» - ОСОБА_17

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 , не зробивши належних для себе висновків та цілеспрямовано не бажаючи ставати на шлях виправлення, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, будучи особою, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності та несла її, за вчинення майнових, корисливих злочинів, внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, та маючи відповідний авторитет, в період часу з 2021 року по 14 травня 2022 року, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України.

Метою створеної ОСОБА_3 злочинної організації було незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, тобто злочинна діяльність по заздалегідь напрацьованій схемі, за яку останній притягується Вінницьким міським судом Вінницької області до кримінальної відповідальності, за ч. 4 ст. 190 КК України, як організатор організованої групи.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_3 з метою координації інших учасників угрупування, особисто та за участю інших членів, залучив до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_3 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному:

Створення, облаштування та забезпечення діяльності на території м. Одеса, так званого «Колл-центру», за адресою АДРЕСА_7 , з метою пошуку потерпілих, в якому працювали:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші невстановлені на даний час особи, які не входили до складу злочинної організації та не усвідомлюючи своїх протиправних діянь здійснювали пошук потерпілих, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння коштами, шляхом телефонування на стаціонарні номери телефонів в певному регіоні України (формування так званої бази). Стаціонарні телефонні номери, до яких додзвонювались зазначені особи, записувались в зошит, та в подальшому передавались керівнику злочинної організації ОСОБА_3 , який знаходячись в квартирі АДРЕСА_8 за участю інших невстановлених на даний час осіб, телефонували до громадян з різних областей України, та повідомляли, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і що для вирішення питань, щодо не притягнення його (її) до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти.

В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 відправляв до потерпілих інших учасників групи, яких називали як «Руки», «Ноги», зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які безпосередньо виїжджали в міста де проживають потерпілі, зустрічались з ними та отримували кошти.

При цьому діяльність так званих «Рук», «Ніг» на місці контролював неповнолітній ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які одразу після вчинення злочину, тобто заволодіння коштами потерпілих, забирали отримані в результаті шахрайських дій кошти, та організовували їх передачу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_3 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації та інші особи, які не усвідомлювали про участь в злочинній організації, однак виконували визначені організатором функції, які не містять в собі ознак складу будь-якого злочину, однак сприяли учасникам злочинної організації в досягненні кінцевого результату. При цьому, саме ОСОБА_3 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_3 відвів своїй найбільш довіреній особі - ОСОБА_4 , який безпосередньо підпорядковувався тільки йому, підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб, доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролював їх виконання, здійснював керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, здійснював координацію та контроль вчинення злочинів членами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_3 відвів неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які підпорядковувався ОСОБА_4 , та відповідно до його вказівок виїжджали до регіонів ( до місць вчинення злочинів) та контролювали на місці діяльність найнижчої ланки в даній злочинній організації, так званих "ніг" - осіб, які безпосередньо контактували з потерпілими, та в результаті шахрайських дій отримували від них кошти, та передавали їх неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. Останні в свою чергу одразу організовували доставку коштів здобутих злочинним шляхом організатору ОСОБА_3 . Четверту ланку у злочинній організації ОСОБА_3 відвів особам, які виконували роль так званих «ніг» - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , тобто зазначені особи здійснювали безпосередній контакт з потерпілими та отримували від них кошти, які в подальшому передавались неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками організованих груп не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації.

Разом з цим, ОСОБА_3 як керівник злочинної організації, з метою маскування своєї злочинної діяльності, з метою не бути викритим працівниками правоохоронних органів, приховував від учасників злочинної організації свої дійсні анкетні дані, та представлявся як « ОСОБА_20 » та «ОСОБА_20».

Стійкість злочинної організації ОСОБА_3 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_3 , з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки.

Створена ОСОБА_3 злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів - шахрайств, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_3 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функції керівника.

Зокрема, ОСОБА_3 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції: - з метою вчинення тяжких злочинів створив та очолив злочинну організацію, - здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; - підшуковував та залучав до складу злочинної організації нових її учасників; - розробив план вчинення злочинів, координував дії всіх учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; - розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; - встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; - організовував пошук потерпілих, шляхом залучення до діяльності «Колл центру» осіб, яким не було відомо про злочинну діяльність, та які формували так звану «базу»; - підшукав та орендував приміщення, які використовувались учасниками злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, зокрема будинок за адресою АДРЕСА_7 та квартиру за адресою АДРЕСА_9 ; - забезпечував учасників злочинної організації, а також осіб які працювали в «Колл центрі» та не входили до складу організації, мобільними телефонами, так званими «нульовками» (телефони ІМЕІ яких № НОМЕР_1 ) та стартовими пакетами мобільних операторів; - особисто приймав участь у вчиненні злочинів; - розподіляв отримані злочинним шляхом кошти.

ОСОБА_4 , як виконавець учасник організації, виконував наступні функції :

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів; - підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб; - доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролював їх виконання; - здійснював керівництво окремими напрямками діяльності співучасниками злочину, а саме особами, які безпосередньо контактували з потерпілими під час заволодіннями коштами; - забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо; - контролював та забезпечував доставку організатору злочинної організації ОСОБА_3 коштів здобутих в результаті вчинення злочину; - приймав участь в розподілі коштів між учасниками злочинної організації;

-Неповнолітній ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації

виконував наступні функції :

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів; - підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб; - доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролював їх виконання; - здійснював керівництво окремими напрямками діяльності співучасниками злочину, а саме особами, які безпосередньо контактували з потерпілими під час заволодіннями коштами; - керував діями так званих «ніг», визначав місця їхнього проживання в регіоні вчинення злочинів та контролював їхні дії після отримання коштів від потерпілих; - забезпечував отримання коштів від так званих «ніг» тобто осіб, які безпосередньо контактували з потерпілими та організовував їх доставку ОСОБА_4 ;

ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, виконував наступні функції :

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів; - спільно з неповнолітнім ОСОБА_6 здійснював керівництво окремими напрямками діяльності співучасниками злочину, а саме особами, які безпосередньо контактували з потерпілими під час заволодіннями коштами, так званими «ногами»; - керував діями так званих «ніг», визначав місця їхнього проживання в регіоні вчинення злочинів та контролював їхні дії після отримання коштів від потерпілих; - забезпечував отримання коштів від так званих «ніг» тобто осіб, які безпосередньо контактували з потерпілими та організовував їх доставку ОСОБА_4 ;

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації, виконував наступні функції :

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів; - приймав участь у злочинній організації, шляхом виконання відведеної йому ролі, а саме ролі так званих «ніг», тобто безпосередньо, за вказівками ОСОБА_4 прибував до місця проживання потерпілих, підтверджував розмову інших учасників злочинної організації, щодо потрапляння родича (родички) в ДТП, та отримував кошти від потерпілих, за не притягнення до відповідальності.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації, виконував наступні функції : - добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів; - приймав участь у злочинній організації, шляхом виконання відведеної йому ролі, а саме ролі так званих «ніг», тобто безпосередньо, за вказівками ОСОБА_4 прибував до місця проживання потерпілих, підтверджував розмову інших учасників злочинної організації, щодо потрапляння родича (родички) в ДТП, та отримував кошти від потерпілих, за не притягнення до відповідальності.

За таких обставин, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , неповнолітній ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, керівником якої являвся ОСОБА_3 усвідомлюючи, що діяльність «Колл центру» спрямована на заволодіння коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані нею протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації, у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайств відносно потерпілих у період часу по 14 травня 2022, тобто до моменту припинення діяльності злочинної організації працівниками правоохоронних органів, а саме :

12 травня 2022 року, біля 10год. керівник злочинної організації ОСОБА_3 за участю її учасників ОСОБА_4 , неповнолітнього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, шляхом обману заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 30 000 грн. які остання знаходячись в своїй квартирі за адресою АДРЕСА_10 передала ОСОБА_7

13 травня 2022 року, біля 11:18 год. керівник злочинної організації ОСОБА_3 за участю її учасників ОСОБА_4 , неповнолітнього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, шляхом обману, повторно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_22 в сумі в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 318 000 грн., які остання знаходячись в своїй квартирі за адресою АДРЕСА_11 передала ОСОБА_7

13 травня 2022 року, біля 11:20 - 11:21 год. керівник злочинної організації ОСОБА_3 за участю її учасників ОСОБА_4 , неповнолітнього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, шляхом обману, повторно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_22 в сумі 1 500 доларів США, що еквівалентно 47 700 грн. та 20 000 гривень, які остання знаходячись в своїй квартирі за адресою АДРЕСА_11 передала ОСОБА_7

14 травня 2022 року, біля 16:00 год. керівник злочинної організації ОСОБА_3 за участю її учасників ОСОБА_4 , неповнолітнього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, шляхом обману, повторно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_23 в сумі 1 800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. та 2 300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн., які остання знаходячись в своїй квартирі за адресою АДРЕСА_12 передала ОСОБА_8 .

Учасники злочинної організації ОСОБА_4 , неповнолітній ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_3 діючи відповідно до узгодженого плану злочинних дій, та відведених ролей вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 12 травня 2022 року, о 09:48 год. до потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на стаціонарний номер телефону НОМЕР_2 , відповідно до відведеної ролі зателефонувала невстановлена слідством особа жіночої статі з мобільного номера № НОМЕР_3 , яка діяла як учасник злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 та за участі ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за участю інших її учасників неповнолітнього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , представилася онукою і повідомила, що потрапила в дорожньо- транспортну пригоду, у зв`язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібні гроші в сумі 40 000 гривень.

В ході даної розмови, з метою остаточного переконання потерпілої ОСОБА_21 у реальності події, слухавку взяв ОСОБА_3 , який відповідно до своєї ролі, з корисливих спонукань, представився працівником правоохоронного органу підтвердивши вказану інформацію щодо ДТП та необхідності передачі коштів, чим одразу увійшов в довіру потерпілої. Після цього, 12 травня 2022 року, біля 10:00 год. інший учасник злочинної організації ОСОБА_7 , який напередодні прибув до м. Чернівці, згідно узгодженого плану злочинних дій направленого на заволодіння чужим майном, виконуючи функцію «Ніг», діючи відповідно до вказівок учасника ОСОБА_4 , з метою доведення спільного умислу до кінця, прибув за адресою АДРЕСА_10 , де користуючись тим, що остання введена в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її внучкою, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, добровільно отримав від потерпілої ОСОБА_21 з рук в руки грошові кошти в сумі 30 000 гривень, чим довів спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном до кінця.

ОСОБА_7 , отримавши вказані кошти, для розвіювання сумнівів ще раз підтвердив потерпілій ОСОБА_21 , що вказані кошти необхідні для вирішення того питання про яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинних дій та відведеної йому ролі, а також згідно вказівки іншого учасника злочинної організації ОСОБА_4 , повідомив неповнолітнього ОСОБА_6 , який виконував функцію « ОСОБА_24 », про успішність вчиненого злочину та про необхідність зустрічі та передачі йому грошових коштів.

В подальшому, того ж дня, тобто 12 травня 2022 року ОСОБА_7 , знаходячись поблизу парку АДРЕСА_13 , зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_6 , якому передав кошти, отриманні в результаті шахрайських дій у відношенні потерпілої ОСОБА_21 , який в свою чергу, відповідно до вказівки ОСОБА_4 повинен був організувати доставку коштів йому.

В результаті вказаних дій, учасники злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , неповнолітній ОСОБА_6 діючи на користь всіх її учасників, заволоділи коштами ОСОБА_21 в сумі 30 000 грн.

В подальшому, 13 травня 2022 року, о 10:50 год. до потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , під керівництвом ОСОБА_3 та за участі ОСОБА_4 , з мобільного номера № НОМЕР_5 , згідно узгодженого плану злочинних дій, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи повторно, зателефонував ОСОБА_3 .

В ході розмови останній представився слідчим ОСОБА_26 , чим увійшов в довіру останньої та повідомив, що її неповнолітня онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, в ході якої також постраждала стороння особа, і з метою уникнення відповідальності необхідно заплатити кошти в сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_25 погодилась надати.

В подальшому, 13 травня 2022 року, біля 11:10 год. інший учасник злочинної організації ОСОБА_7 знаходячись в м. Чернівці, діючи згідно узгодженого плану злочинних дій направленого на заволодіння чужим майном та діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , які він попередньо отримав від останнього на свій мобільний телефон, з метою доведення спільного умислу до кінця, прибув за адресою АДРЕСА_11 , де користуючись тим, що потерпіла введена в оману щодо вчиненої дорожньо- транспортної пригоди її онукою ОСОБА_27 , діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від потерпілої ОСОБА_25 з рук в руки грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 318 000 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 Долар США), чим довів спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном до кінця.

ОСОБА_7 , отримавши вказані кошти, для розвіювання сумнівів, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання про, яке їй повідомили по телефону.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинних дій та відведеної йому ролі, вийшов з квартири та направився на зустріч з іншим учасником злочинної організації неповнолітнім ОСОБА_6 , щоб передати йому грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Однак, продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.05.2022 приблизно за 2 - 3 хвилини, а саме о 11:15 год. ОСОБА_3 усвідомлюючи те, що потерпіла ОСОБА_25 не здогадується в її ошукуванні, оскільки довірилась їм, та без вагань передала кошти, в учасників злочинної організації виник повторний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману останньої. В зв`язку з цим, ОСОБА_3 повторно зателефонував з мобільного номера № НОМЕР_5 , до потерпілої ОСОБА_25 та передав слухавку невстановленій слідством особі жіночої статі, яка діяла як учасник злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 , представившись онукою ОСОБА_27 та повідомила про необхідність передачі коштів в сумі 234 000 грн., які необхідно заплатити ОСОБА_28 за його допомогу у вирішення вказаної проблеми.

Потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, довіряючи невстановленим особам, повідомила, що вказаної суми коштів у неї не має, однак може передати кошти в сумі 1 500 доларів США та 20 000 гривень.

Після вказаної розмови, тобто 13 травня 2022 року, до квартири потерпілої ОСОБА_25 за адресою АДРЕСА_11 , з метою доведення спільного умислу до кінця, повторно прибув ОСОБА_7 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_3 , де користуючись тим, що остання введена в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою ОСОБА_27 , діючи умисно, повторно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, повторно отримав від потерпілої ОСОБА_25 з рук в руки грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що еквівалентно 47 700 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США) та 20 000 гривень, чим довів спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном до кінця.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинних дій та відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_4 , передав всі отримані від потерпілої ОСОБА_25 кошти неповнолітньому ОСОБА_6 , який відповідно до вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , передав зазначені грошові кошти іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_5 , який виконував функцію «Кур`єра», для доставки їх в м. Одеса.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 діючи у попередній змові з ОСОБА_7 , неповнолітнім ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_25 в загальній сумі 11 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США), що еквівалентно 365 700 грн. та 20 000 грн, що являється великим розміром.

В подальшому, 14 травня 2022 року, о 15:45 год. невстановлена слідством особа жіночої статті, за участю ОСОБА_3 , під контролем ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи повторно, згідно заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, зателефонувала з мобільного номера № НОМЕР_6 на стаціонарний номер НОМЕР_7 до потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та представившись онукою ОСОБА_29 повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду у зв`язку з чим перебуває в лікарні і у зв`язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП, потрібні гроші.

В ході даної розмови, з метою остаточного переконання потерпілої ОСОБА_23 у реальності події, слухавку взяв ОСОБА_3 , який відповідно до своєї ролі, з корисливих спонукань, представився працівником правоохоронного органу підтвердивши вказану інформацію щодо ДТП та необхідності передачі коштів, чим одразу увійшов в довіру потерпілої та схилив останню до передачі коштів.

14 травня 2022 року, біля 16:15 год. учасник злочинної організації ОСОБА_8 , який виконував спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації функцію «Ніг», з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою АДРЕСА_12 , де користуючись тим, що остання введена в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від потерпілої ОСОБА_23 з рук в руки грошові кошти в сумі 1 800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 33.3 грн. за 1 Євро) та 2 300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США), чим довів спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном до кінця.

ОСОБА_8 , отримавши вказані кошти, для розвіювання сумнівів ще раз підтвердив, що отримана сума грошей необхідна для вирішення того питання про яке їй повідомили по телефону.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за вказівкою ОСОБА_4 , повідомив по мобільному телефону учасника злочинної організації неповнолітнього ОСОБА_6 , який виконував функції «Кур`єра», про успішність вчиненого злочину та про необхідність зустрічі для передачі йому грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 знаходячись в районі парку АДРЕСА_13 , зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_6 , якому передав кошти отриманні від потерпілої ОСОБА_23 , який в подальшому повинен був організувати їх доставку останньому.

В результаті даних спільних та узгоджених на виконання загального плану злочинної діяльності, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , неповнолітнім ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, заволодів коштами потерпілої ОСОБА_23 в загальній сумі 133 080 грн.

В судовому засіданні ОСОБА_30 свою вину за ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4 КК України визнав повністю та пояснив, що всі обставини, які викладені в обвинувальному акті, відповідають дійсності, вину визнає, розкаюється, просить суворо не карати, однак давати покази на підставі ст. 63 Конституції України не буде.

ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , неповнолітній ОСОБА_6 свою вину за ст. 255 ч.2, 28 ч.4, 190 ч.4 КК України визнали повністю, зазначивши, що всі обставини, викладені в обвинувальному акті відповідають дійсності, щиро розкаюються, просять суворо не карати.

Потерпілі ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви, в якій просили розгляну справу у їх відсутність, покарання залишили на розсуд суду, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 претензій матеріального чи морального характеру до обвинувачених не мають, ОСОБА_25 було відшкодовано 6000 доларів США.

Крім показань обвинувачених, вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, вчиненого організованою групою злочинною організацією, ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , неповнолітнього ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, вчиненого організованою групою злочинною організацією, а також документами, які надані стороною обвинувачення, дослідження яких в судовому засіданні на підставі ст.349 ч.3 КК України було визнано не доцільним. Така позиція узгоджується із позицією сторони обвинувачення та стороною захисту.

Згідно п. 6 п. 2 постанови ПВС України від 4 червня 2010 р. № 7 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки", від повторності злочинів необхідно відрізняти продовжуваний злочин. Такі діяння не утворюють повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) злочину і окремим (самостійним) злочином щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може, а при повторності тотожних злочинів кожен із них має свою суб`єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає щоразу перед вчиненням окремого злочину.

Початком продовжуваного злочину слід вважати вчинення першого з декількох тотожних діянь. Тотожними є однакові за ознаками складу злочину діяння. Закінченням продовжуваного злочину є момент вчинення останнього із задуманих злочинних діянь, тобто досягнення спільної, єдиної мети, котрої прагнув досягти винний.

П.8 цієї Постанови встановлено, що Сукупність можуть утворювати також злочини, передбачені однією і тією ж статтею або частиною статті Особливої частини КК ( 2341-14 ), якщо: 1) вони вчинені неодночасно і за наступний злочин новою редакцією відповідної статті чи частини статті Особливої частини

КК ( 2341-14 ) передбачено новий за своїм змістом склад злочину;

2) вони вчинені неодночасно і за наступний злочин новою

редакцією відповідної статті чи частини статті Особливої частини

КК ( 2341-14 ) посилено кримінальну відповідальність; 3) вчинені злочини мають різні стадії; 4) було вчинено закінчений замах на злочин і незакінчений

замах на злочин; 5) один чи декілька злочинів особа вчинила самостійно

(одноособово) чи була його (їх) виконавцем (співвиконавцем), а

інший (інші) вчинила як організатор, підбурювач чи пособник; 6) один злочин особа вчинила як організатор, підбурювач чи пособник, а при вчиненні іншого була іншим співучасником.

Способами вчинення шахрайства є: 1) обман; 2) зловживання довірою. Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні обставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого. Зокрема, це може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості винного або інших осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб тощо. За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо.

Оцінюючи докази в їх сукупності із врахуванням вимог ч.1 ст.89 та ст.94 КПК України, суд приходить до висновку, що пред`явлене ОСОБА_3 обвинувачення у судовому засіданні доведено повністю та кваліфікує його дії за у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, вчиненого організованою групою злочинною організацією, ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , неповнолітнього ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, вчиненого організованою групою злочинною організацією.

Згідно із ст.65 КК України при призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого, дані про особу обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 відповідно до ст.66 КК України є щире каяття активне сприйняття розкриттю злочину. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст.67 КК України, - рецидив злочину, вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання за вчинені кримінальні правопорушення в межах санкцій ст.ст.ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, є : щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання своєї вини, вчинення злочину вперше; добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України є: вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та його поведінку після вчинення злочинів, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_15 покарання за вчинені кримінальні правопорушення в межах санкцій ст.ст.ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням 69 КК України, а саме призначити покарання нижче від найнижчої межі, ніж передбачено ст..190 ч.4 КК України та ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком .

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання своєї вини, вчинення злочину вперше; добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 67 КК України, є :вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та його поведінку після вчинення злочинів, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за вчинені кримінальні правопорушення в межах санкцій ст.ст.ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням 69 КК України, а саме призначити покарання нижче від найнижчої межі, ніж передбачено ст.190 ч.4 КК України та ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком .

Обставинами, які пом`якшують покарання неповнолітнього ОСОБА_6 , відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання своєї вини, вчинення злочину вперше; добровільне відшкодування завданого збитку; вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст. 67 КК України є: вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та його поведінку після вчинення злочинів, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, те, що він є неповнолітнім, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_6 покарання за вчинені кримінальні правопорушення із застосуванням ст. 69 КК України, а саме призначити покарання нижче від найнижчої межі, ніж передбачено санкціями ст. 255 ч.2, 190 ч.4 КК України із застосуванням ст.ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст.66 КК України є: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання своєї вини, вчинення злочину вперше; добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України є:вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та його поведінку після вчинення злочинів, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за вчинені кримінальні правопорушення в межах санкцій ст.ст.ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням 69 КК України, а саме призначити покарання нижче від найнижчої межі, ніж передбачено ст..190 ч.4 КК України та ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком .

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, визнання своєї вини, вчинення злочину вперше; добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 67 КК України є:вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та його поведінку після вчинення злочинів, обтяжуючі обставини та з врахуванням даних про особу винного, його критичне ставлення до вчиненого, суд приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за вчинені кримінальні правопорушення в межах санкцій ст.ст.ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням 69 КК України, а саме призначити покарання нижче від найнижчої межі, ніж передбачено ст..190 ч.4 КК України та ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком .

На думку суду, призначена міра покарання надасть можливість обвинуваченим сформувати у своїй свідомості уявлення про неминучість настання відповідальності за можливі вчинені ними протиправні діяння у майбутньому, що буде в свою чергу достатньою превентивною мірою.

Саме таке покарання, на переконання суду, є справедливим і достатнім для виправлення обвинувачених, попередження вчинення ним кримінальних правопорушень, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності.

При цьому суд враховує положення п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких: «Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом».

У справі «Гарькавий проти України» (рішення від 18.02.2010) Європейський суд з прав людини зазначив, «що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Це право є найважливішим у демократичному суспільстві у розумінні Конвенції. Суд нагадує, що коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу юридичної визначеності. Отже, неодмінна вимога полягає в тому, що умови, за яких має здійснюватися позбавлення свободи, мають бути чітко сформульовані в національному законі і що застосування самого цього закону має бути передбачуваним і відповідати в цьому відношенні нормі «законності», яку встановлює Конвенція».

Питання речових доказів необхідно вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати необхідно покласти на обвинувачених солідарно.

Керуючись ст.ст.373-374, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу тримання під вартою. Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання, а саме: 19 травня 2022 року.

ОСОБА_4 , винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 ( чотири) роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою. Зарахувати в строк відбування покарання, період перебування під вартою з 18.05.2022 року до моменту звільнення.

Неповнолітнього ОСОБА_6 , винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 3 ( три) роки 6 ( шість) місяців позбавлення волі без конфіскації майна

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 років без конфіскації майна.

На підставі ст.75, 76, 104 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

До вступу вироку в законну силу ОСОБА_6 залишити заставу, зарахувавши в строк відбування покарання термін перебування під вартою 17.05.2022 року по 20.05.2022 року. Заставу в розмірі 100000 ( сто тисяч) гривень після вступу вироку в законну силу повернути ОСОБА_33 ( т.5 а.с.84).

ОСОБА_5 , винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 ( чотирьох) років 6 ( шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою, зарахувавши в строк відбування покарання термін перебування під вартою з 18.05.2022 року до моменту звільнення.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 ( чотирьох) років 6 ( шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою, зарахувавши в строк відбування покарання термін перебування під вартою з 17.05.2022 року до моменту звільнення.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 ( чотирьох) років 6 ( шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити особисте зобов`язання, зарахувавши в строк відбування покарання термін перебування під вартою з 14.05.2022 року до 17.05.2022 року.

Речові докази: мобільний телефон «Xiomi Redmi Note 7» , чорного кольору повернути ОСОБА_34 ; мобільний телефон марки «Айфон 7+) чорного кольору - повернути ОСОБА_35 , мобільний телефон марки «Редми Ноут 5А» рожевого кольору повернути ОСОБА_19 ( т.2 а.с.202); мобільні телефони «Ю728» в кількості 7 шт. та мобільні телефони марки « НЕОН А-1» в кількості 21 шт., мобільний телефон марки «Техно» в кількості 15 шт., пластикові картки від сім карток мобільного оператора в кількості 14 шт. - конфіскувати в дохід держави, зошити в кількості 4 шт. та блокнот- знищити ( т.2 а.с. 248-249), грошові кошти 2300 доларів США та 1800 Євро - залишити ОСОБА_32 ; 2 зошити, 5 картонних конвертів із зазначенням номерів телефонів- знищити; пластикові картки банків «Пумб» «Сбербанк», «ПриватБанк», сім карти мобільних операторів в кількості 24 шт., мобільні телефони «НЕОН А1» в кількості 2 шт., мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А10», мобільний телефон марки « Реал С11», мобільний телефон марки «Техно» в кількості 3 шт., мобільний телефон марки «Ксіомі», мобільний телефон марки «Моторола Е7», мобільний телефон марки «Редми РЕАЛ 6», грошові кошти в сумі 490 грн., які знаходяться в камері зберігання речових доказів ГУНП в Чернівецькій області - конфіскувати в дохід держави. ( т.2 а.с. 228-231);

Мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А02с» - повернути ОСОБА_6 ( т.2 а.с.228-231).

Вирок може бути оскаржено протягом 30 діб починаючи з дня його проголошення до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці.

СУДДЯ: ОСОБА_1