У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
01.12.2022 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000391 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000391 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 24.11.2022 надійшли матеріали УПК у Львівській області ДКП НПУ про те, що 23.11.2022 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.10.2022 о 18.04 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом оплати товару шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3 400 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.10.2022 близько 17:50 год. в соціальній мережі Instagram, на мій обліковий запис під ніком « ОСОБА_6 » їй написала в особистих повідомленнях її подруга в в соціальній мережі Instagram під ніком «__taaanya». В ході листування остання попросила позичити їй грошові кошти у сумі 3 400 грн. з метою оплатити покупку в інтернет магазині, а також зазначила, що грошові кошти поверне о 20:00 год. 13.10.2022. Вона погодилася на прохання, не здогадуючись, та перерахувала грошові кошти о 18:04 год. 13.10.2022 із її банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, її подруга знову звернулася з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 4 800 грн., однак засумнівавшись в правдивості слів, вона вирішила зателефонувати своїй подрузі Спринь Тетяні на абонентський номер НОМЕР_3 та впевнитися у правдивості слів, однак їй повідомили, що сторінку було зламано та ніяких грошових коштів остання не просила. Сума завданої матеріальної шкоди становить 3 400 грн.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 13.10.2022 по 13.11.2022, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак подав заяву про слухання справи за їхньої відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000391 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україн.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській областістаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000391 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківських картах № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022.
- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022.
- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022.
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022 на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.10.2022 по 13.11.2022.
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 по 13.11.2022
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності ст. 40 КПК України на старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_10 , інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати дану документацію останнім

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ванівський Ю. М.