Справа № 592/2169/23
Провадження № 1-кс/592/973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000665 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, протягом 2022-2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняють протягом тривалого часу злочини у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території м. Суми незаконно виготовлених тютюнових виробів. Крім цього, невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області. У слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що фігурант кримінального провадження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання грошових коштів від невстановлених осіб за збут наркотичних засобів, використовує банківську картку з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та паспортні (анкетно адресні) дані особи на яку емітована зазначена банківська картка; роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з 01.01.2022 по 01.02.2023; роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з 01.01.2022 по 01.02.2023; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з 01.01.2022 по 01.02.2023 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти (за наявності); відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_3 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.02.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація:

1) фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та паспортні (анкетно адресні) дані особи на яку емітована зазначена банківська картка;

2) роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з 01.01.2022 по 01.02.2023;

3) роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачем платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з 01.01.2022 по 01.02.2023;

4) відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з 01.01.2022 по 01.02.2023 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти (за наявності);

5) відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_3 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації;

6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.02.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1