Єдиний унікальний номер 205/3885/22
1-кс/205/1716/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про передачу в Управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 18), вертикально побудована корупційна схема по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вимоги з громадян, за безперешкодне поховання померлих осіб на цвинтарях міста Дніпра.
Так, встановлено, що директор КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заступник директора КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, впровадили протиправну корупційну схему з чітким розподілом ролей її учасників з метою отримання неправомірної вигоди.
Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 , залучила до противоправної діяльності ОСОБА_6 , який в свою чергу довів до відома підлеглих співробітників виконання злочинних дій, а саме:
-керівнику виробничої дільниці (Краснопільський цвинтар), що розташована на земельній дільниці із кадастровим номером: :07:119:0025 за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-керівнику виробничої дільниці (Запорізький цвинтар), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:128:0048 за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-керівнику виробничої дільниці (Новоклочківський цвинтар), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером: :04:251:0058 за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-керівнику виробничої дільниці (Цвинтар на вул. Янтарна), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером: :04:078:0093 за адресою м. Дніпро, вулиця Янтарна, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-керівнику виробничої дільниці (Діївський цвинтар на вул. Мукачівська «Діївка -2»), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:200:0028 за адресою м. Дніпро, вулиця Мукачівська, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи, достовірно знаючи, що відповідно до рішення виконкому Дніпровської міської ради № 1039 від 13.10.2021 року «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Міська ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра, вартість надання ритуальних послуг складає не більше 3500 гривень за поховання тіла померлої особи, та не більше
400 гривень за поховання урни з прахом померлої особи, а сплату КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради приймає лише шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок КП «Міська ритуальна служба» ДМР, усвідомлюючи безальтернативність та монополію на надання ритуальних послуг, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, в декілька разів завищують вартість надання ритуальних послуг.
Громадяни, які звертаються до комунального підприємства з приводу поховання осіб на цвинтарях, перебуваючи у складному емоційному стані, пов`язаному із втратою близьких людей, не здатні об`єктивно встановити справжню вартість ритуальних послуг, будучі обмежені у часі через невідворотні біологічні процеси з тілом померлого, вимушені сплачувати кошти у розмірах, які вимагають службові особи комунального підприємства.
У випадку відмови громадян сплачувати вказану суму коштів, керівник відповідного цвинтаря безпідставно відмовляє у наданні ритуальних послуг.
Після отримання коштів від громадян, службові особи комунального підприємства самостійно сплачують в касу комунального підприємства за фактично надані ритуальні послуги кошти в сумі, визначеній договором-замовленням, яка складає не більше 3 500 гривень, а решту коштів у якості неправомірної вигоди, розподіляють між учасниками злочинної групи.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , розпорядженням міського голови від 28.04.2020 №1-28/4-рн «Про призначення ОСОБА_5 » та на підставі наказу №1-вк від 28.04.2020 призначено на посаду директора комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради.
Відповідно до службових обов`язків ОСОБА_5 є особою, яка постійно обіймає в комунальному підприємстві Дніпровської міської ради посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим в силу п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою. Виконуючи заздалегідь відведену роль злочинного плану ОСОБА_5 керувала діями ОСОБА_6 , який в свою чергу у період часу з липня по жовтень 2022 року, отримував неправомірну вигоду у вигляді коштів від підлеглих співробітників, а саме від ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , які в свою чергу отримали вказані кошти, у вигляді неправомірної вигоди від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Так, отримавши вказані кошти від ОСОБА_6 , у вигляді неправомірної вигоди, ОСОБА_5 розподіляла їх між усіма виконавцями вчинення кримінального правопорушення.
10 жовтня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 11350 російських рублів та 41000 доларів США

Постановою слідчого від 11 жовтня 2022 року зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 18 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК, з метою позбавлення підозрюваної особи ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами з метою забезпечення конфіскації такого майна, як виду покарання, на вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_5 , грошові кошти 11350 російських рублів; 41000 доларів США; накладено арешт.

Також 10 жовтня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 15 300 доларів США.

Постановою слідчого від 11 жовтня 2022 року зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 20 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК, з метою позбавлення підозрюваної особи ОСОБА_8 , права на володіння, розпорядження та користування грошовими коштами з метою забезпечення конфіскації такого майна, як виду покарання, на вилучені в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_6 грошові кошти у сумі 15 300 доларів США накладено арешт.

Також 10 жовтня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська під час проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 2110» д/н НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_7 , під керуванням підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 16 225 гривень.
Постановою слідчого від 11 жовтня 2022 року зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 17 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК, з метою встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами підозрюваної особи ОСОБА_14 , з метою забезпечення конфіскації такого майна, як виду покарання, на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 2110» д/н НОМЕР_1 , за адресою місто Дніпро, вулиця Магдалинівська, будинок 1 А, під керуванням підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти у сумі 16 225 гривень накладено арешт.

Також 10 жовтня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 19 550 доларів США та 6 600 гривень.
Постановою слідчого від 11 жовтня 2022 року зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст. 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 17 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, в порядку встановленому статтею 170 КПК, з метою позбавлення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права на володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, з метою забезпечення конфіскації такого майна, як виду покарання, на вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 , грошові кошти у сумі 19 550 доларів США та 6 600 гривень накладено арешт.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами.
У зв`язку з вищевикладеним слідчий за погодженням з прокурором просить слідчого суддю передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме, грошові кошти: 11350 російських рублів; 41000 доларів США, вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_5 за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5 ; 15 300 доларів США вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_9 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 ; 16 225 гривень вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 2110» д/н НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_7 , під керуванням підозрюваного ОСОБА_14 ; 19 550 доларів США та 6 600 гривень вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Матеріалами провадження також підтверджено, що у кримінальному провадженні за № 0000042 від 24.05.2022 року ухвалою слідчого судді від 17.10.2022 року було накладено арешт, шляхом позбавлення підозрюваної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 права на володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, вилученими під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, грошовими коштами: 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) доларів США, номіналом - купюри по 100 (сто) доларів США; 350 (триста п`ятдесят) доларів США, номіналом купюри по 50 (п`ятдесят) доларів США; 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, номіналом-купюри по 200 (двісті) гривень, які перебувають у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріалами провадження також підтверджено, що у кримінальному провадженні за № 0000042 від 24.05.2022 року ухвалою слідчого судді від 18.10.2022 року було накладено арешт, шляхом позбавлення підозрюваної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, вилученими під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, грошовими коштами: 11350 російських рублів; 41000 доларів США; 1861214 гривень національної валюти України, які перебувають у власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріалами провадження також підтверджено, що у кримінальному провадженні за № 0000042 від 24.05.2022 року ухвалою слідчого судді від 20.10.2022 року було накладено арешт шляхом позбавлення підозрюваної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , права на володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, вилученими під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, грошовими коштами у сумі 15 300 доларів США, які перебувають у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані ухвали слідчого судді набули чинності у встановленому законом порядку.

Також всі вище переліченні грошові кошти відповідними постановами слідчого також були визнані доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Також, за змістом ч.7 цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 КПК України.

Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі станом на 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн. 00 коп. Вартість речових доказів на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 жовтня відповідного року.
Відтак, слідчим суддею встановлено, що вартість вказаних активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, такі активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, та на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відтак, зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В даному випадку матеріалами провадження підтверджено, що власники не надали свою письмову згоду для передачі вказаних речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство, АРМА), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Беручи до уваги, що у поданому клопотанні прокурор просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що ст. 20 вказаного Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

При цьому передача в управління АРМА речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення збереження їх економічної вартості, а за можливості - збільшення такої вартості.
Також п.п.2 п.2-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачена можливість придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках АРМА у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації» на період воєнного стану. При цьому, військові облігації - це облігації внутрішньої державної позики, а тому кошти, які залучені від розміщення таких облігацій, зараховуються в Державний бюджет України та використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану - соціальні та оборонні. Слідчий суддя вважає, що в умовах збройної агресії та повномасштабного вторгнення, цілком виправданим є залучення усіх можливих фінансових ресурсів держави для забезпечення Збройних Сил України необхідним військовим обладнанням та озброєнням, яке сприятиме відсічі ворогу.
Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління Національному агентству, гарантуватиме не лише збереження таких коштів, але і надасть можливість збільшити їх вартість, або ж за допомогою них (без їхньої реалізації) може бути забезпечено важливі потреби держави в умовах воєнного стану.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 170, 173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про передачу в Управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,- задовольнити.
2. Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме, грошові кошти:
-11 350 російських рублів 00 копійок; 41000 доларів США 00 центів, вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_5 , за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_5

-15 300 доларів США 00 центів, вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_9 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8

-16 225 гривень 00 копійок, вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 2110» д/н НОМЕР_1 , за адресою: місто Дніпро, вулиця Магдалинівська, будинок 1 А, під керуванням підозрюваного ОСОБА_14

-19 550 доларів США 00 центів та 6 600 гривень 00 копійок, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1