Справа № 592/376/23
Провадження № 1-кс/592/250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002871 від 27.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022, а саме у період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи дані, що становлять банківську таємницю, викрала грошові кошти у сумі 50 697 грн. з банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2022 отримав повідомлення у додатку «Телеграм» про надання матеріальної допомоги. Останній, перейшовши по посиланню указаному в повідомленні, необхідно було пройти авторизацію через онлайнбанкінг. Обравши банк, емітентом якого є потерпілий, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній ввів дані, що становлять банківську таємницю. Після цього потерпілий виявив списання власних коштів з банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 50 697 грн.

Переглянувши історію транзакції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий виявив, що переказ здійснювався на картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- На кого емітована банківська картка № НОМЕР_2 ?

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать власнику картки № НОМЕР_2 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 16.12.2022 по 27.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу;

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 16.12.2022 по 27.12.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 16.12.2022 по 20.12.2022;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет у відповідному додатку онлайнбанкінгу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0002871 від 27.12.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1