єдиний унікальний номер справи 531/67/23
номер провадження 1-кс/531/46/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання саршого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000161 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у володінні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , який оформив (відкрив) банківські картки за номером № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та копії документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

4.Відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 24.05.2022 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати роздруківки руху грошових коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця та зареєстрованого АДРЕСА_3 : по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за 24.05.2022 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 24.05.2022, близько 11.40 години, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 612 грн. та з № НОМЕР_1 5100 грн, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .

24.05.2022 року дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення під № 1030.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24.05.2022, близько 11:40 години, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з його банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 612 грн. та з № НОМЕР_1 5100 грн., після чого останній звернувся до правоохоронних органів.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених карткових рахунках в день вчинення відносно ОСОБА_4 проступку підтвердять факт зняття у користувача вказаних рахунків грошових коштів, в результаті вчинення даного кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка здійснила списання коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і здійснила шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000161 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківських платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , який оформив (відкрив) банківські картки за номером № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та копії документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

4.Відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 24.05.2022 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати роздруківки руху грошових коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця та зареєстрованого АДРЕСА_3 : по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за 24.05.2022 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 16 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1