Справа № 283/2376/22
Провадження №1-кс/283/572/2022
У Х В А Л А

18 листопада 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 18 жовтня 2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000123 за ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022, невідома особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8000 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2022 на номер телефону заявника ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру, піднявши слухавку почув голос чоловіка який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування вище вказаний чоловік вказував заявнику на введення комбінації на власному мобільному телефоні, але останній вимкнув телефон, але попередньо заблокував банківську картку. У подальшому, 18.10.2022 ОСОБА_4 звернувся до відділення банку, що у м. Малин, Житомирської області на Соборній площі з метою відкриття нової банківської картки, де спеціаліст банку повідомив, що 14.10.2022 на ім`я ОСОБА_4 було відкрито невідомою особою кредитну картку з якої знято грошові кошти в сумі 8000 грн. на розваги.

Окрім цього, в ході опитування заявника ОСОБА_4 , останній повідомив, що на момент вчинення шахрайських дій у останнього був відкритий банківський рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, ураховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 05.07.2021 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів просить клопотання задовольнити.

За даним фактом 18 жовтня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання надано протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.10.2022, пояснення ОСОБА_4 від 18.10.2022,виписка по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скриншот смс - повідомлення.

18.11.2022 року від слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 надійшла заява про задоволення клопотання та про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділення Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, а саме щодо:

-анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок: № НОМЕР_2 ;

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_2 (термінали, система " ІНФОРМАЦІЯ_5 " тощо).

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали з 18.11.2022 року по 18.01.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1