Справа № 686/171/23
Провадження № 1-кс/686/1311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000465,

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУННП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Ххмелььницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 06.02.2023 в ході обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.02.2023 клопотання було повернуто прокурору на доопрацювання.

Після усунення недоліків клопотання, 13 лютого 2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: мобільний телефон «Айфон 14», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; банківські картки в кількості 22 шт., а саме банківські картки «Приватбанк» в кількості 12 шт. з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , банківські картки «ПУМБ» в кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , банківські картки «Абанк» в кількості 3 шт. з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банківські картки «Монобанк» в кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , банківську картку «Кредобанк» з номером: НОМЕР_25 ; металевий предмет схожий на пістолет з металевим предметом схожим на магазин до пістолету із маркуванням «VOLTRAN Mod. P29 Cal 9 mm P.A.» із серійним номером № НОМЕР_26 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 4 КК України підозрюється ОСОБА_5 , якому 06.02.2023 вручено письмове повідомлення про підозру.

06.02.2023 в період часу з 15:20 год. до 17:18 год. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, щодо яких на сьогодні ініційоване клопотання про накладення арешту.

07.02.2023 вказані предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Зокрема мобільний телефон містить у собі інформацію щодо протиправної діяльності, а саме листування та телефонні з`єднання з іншими співучасниками та потерпілими для висунення вимоги про передачу грошових коштів, банківські картки могли використовуватися для отримання грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, зокрема отриманих від потерпілих як частину з висунутої незаконної вимоги в розмірі 500 доларів США, металевий предмет, схожий на пістолет, міг використовуватися як знаряддя вчинення вимагання та здійснення психологічного тиску на потерпілих.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

Представник володільця майна-адвокат ОСОБА_6 та володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися. Від захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутності та відсутності підозрюваного.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької від 13.01.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, які останній використовував/використовує для зв`язку із потерпілим та співучасниками скоєння злочину, грошових коштів номіналом по 100 дол. США із серіями та номерами: KB59728344Q, KJ61775463A, HF71373787E, AE90712464B, HI17810632A.

06.02.2023 в період часу з 15:20 год. до 17:18 год. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон 14», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; банківські картки в кількості 22 шт., а саме банківські картки «Приватбанк» в кількості 12 шт. з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , банківські картки «ПУМБ» в кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , банківські картки «Абанк» в кількості 3 шт. з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банківські картки «Монобанк» в кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , банківську картку «Кредобанк» з номером: НОМЕР_25 ; металевий предмет, схожий на пістолет з металевим предметом схожим на магазин до пістолету із маркуванням «VOLTRAN Mod. P29 Cal 9 mm P.A.» із серійним номером № НОМЕР_26 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 07 лютого 2023 року вилучені у ході речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 06.02.2023 року в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон та банківські картки можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а металевий предмет, схожий на пістолет міг використовуватися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а отже їх обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування, розпорядження та відчуження на вилучені 06.02.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 речі: мобільний телефон «Айфон 14» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ; банківські картки в кількості 22 шт., а саме: банківські картки «Приватбанк» в кількості 12 шт. з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , банківські картки «ПУМБ» в кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , банківські картки «Абанк» в кількості 3 шт. з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банківські картки «Монобанк» в кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , банківську картку «Кредобанк» з номером: НОМЕР_25 ; металевий предмет, схожий на пістолет з металевим предметом, схожим на магазин до пістолету із маркуванням: «VOLTRAN Mod. P29 Cal 9 mm P.A.» із серійним номером № НОМЕР_26 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- мобільний телефон «Айфон 14» ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- банківські картки в кількості 22 шт., а саме: банківські картки «Приватбанк» в кількості 12 шт. з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , банківські картки «ПУМБ» в кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , банківські картки «Абанк» в кількості 3 шт. з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , банківські картки «Монобанк» в кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , банківську картку «Кредобанк» з номером: НОМЕР_25 ; металевий предмет, схожий на пістолет з металевим предметом, схожим на магазин до пістолету із маркуванням: «VOLTRAN Mod. P29 Cal 9 mm P.A.» із серійним номером № НОМЕР_26 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУННП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя