Справа № 752/3616/23
Провадження №: 1-кс/752/2210/23
У Х В А Л А

24.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000558 від 28.07.2022, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

22.03.2023 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 15.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, прокурор просить накласти арешт на наступне майно, вилучене:

15.03.2023 під час обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного розташування ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» (), на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме:

1.Бланк договору оренди нежитлового приміщення між КП «Управління комунального господарства» Вишневої міської ради Києво-Свяошинського району Київської області та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

2.Список працівників ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 16.01.2023 на 4 арк.;

3.Список працівників ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 15.03.2023 на 3 арк.;

4.Копія штатного розпису з 24.01.2023 на 3 арк.;

5.Копія наказу від 07.04.2015 №106-п на 1 арк.;

6.Копія наказу від 07.04.2015 №106-п на 1 арк.;

7.Копія наказу від 16.11.2015 №278-п на 1 арк.;

8.Копія посадових інструкцій заступника директора з фінансових питань - головного бухгалтера від 16.11.2015 на 4 арк.;

9.Копія наказу від 26.07.2022 №96/к на 1 арк.;

10.Копія посадової інструкції першого заступника директора ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 26.07.2022 на 3 арк.;

11.Копія наказу від 20.07.2022 №93/к на 1 арк.;

12.Копія розпорядження Київського міського голови від 19.07.2022 №366 на 1 арк.;

13.Копія контракту з директором ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» від 20.07.2022 на 11 арк.;

14.Копія наказу від 09.01.2019 №2-к на 1 арк.;

15.Копія розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 №925 на 1 арк.;

16.Копія наказу від 26.06.2018 №113-к на 1 арк.;

17.Копія наказу від 25.06.2018 №112-к на 1 арк.;

18.Копія наказу від 05.07.2017 №94-к на 1 арк.;

19.Копія наказу від 09.09.2022 №137/к на 1 арк.;

20.Копія посадової інструкції начальника транспортно механічного відділу від 20.07.2020 на 2 арк.;

21.Рукописний реєстр комісійних договорі з ТОВ та ФОП на 3 арк.;

22.Договір комісійна продаж №60/15 від 26.08.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_5 з додатками №№1-3 на 7 арк.;

23.Договір комісії №07/14 від 09.01.2014 між РС СКП «Київський крематорій» та ТОВ «Ритуал» з додатковими угодами №№1-5, 7-10 та додатками, всього на 7 арк.;

24.Договір комісії на продаж №22/14 від 01.04.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_6 з додатками №№1-10 на 18арк.;

25.Договір комісії на продаж продукції №23/15 від 09.07.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_7 з додатками №№1-5 на 18 арк.;

26.Копія виписки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

27.Копія витягу з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

28.Договір комісії на продаж продукції №24/15 від 09.07.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_8 з додатком №1 на 13 арк.;

29.Договір комісії на продаж продукції №25/15 від 09.09.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_9 з додатками №1-10 на 35арк.;

30.Договір комісії на продаж продукції №26/15 від 01.10.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_10 з додатками №1-2 на 23 арк.;

31.Договір комісії на продаж продукції №50/16 від 10.06.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_11 з додатками №1-5 на 18 арк.;

32.Договір комісії на продаж продукції №51/16 від 01.07.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_4 з додатками №1-2 на 17 арк.;

33.Договір комісії на продаж продукції №65/16 від 01.08.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_12 з додатком №1 на 13 арк.;

34.Договір комісії на продаж продукції №71/16 від 01.08.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_13 з додатком №1 на 12арк.;

35.Договір комісії на продаж продукції №35/16 від 01.10.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_14 з додатками №№1-4 на 10 арк.;

36.Договір комісії на продаж продукції №72/16 від 01.10.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_8 з додатком №1 на 13 арк.;

37.Договір комісії на продаж продукції №78/16 від 01.11.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_15 з додатком №1 на 13 арк.;

38.Договір комісії на продаж продукції №52/17 від 01.06.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_15 з додатками №№1-2 на 7 арк.;

39.Договір комісії на продаж продукції №83/17 від 17.07.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_16 з додатками №№1-9 на 16 арк.;

40.Договір комісії на продаж продукції №38/17 від 21.08.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_17 з додатком №1 на 5 арк.;

41.Договір комісії на продаж продукції №91/17 від 20.10.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_18 з додатками №№1-2 на 7 арк.;

42.Договір комісії на продаж продукції №17/17 від 06.11.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_19 з додатком №1 на 5 арк.;

43.Договір комісії на продаж продукції №15/18 від 03.09.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_20 з додатком №1 на 5 арк.;

44.Договір комісії на продаж продукції №88/18 від 15.11.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_21 з додатком №1 на 5 арк.;

45.Договір комісії на продаж продукції №27/18 від 03.12.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_22 з додатками №№1-6 на 12 арк.;

46.Договір комісії на продаж продукції №33/19 від 30.10.2019 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_23 з додатками №№1-6 на 13 арк.;

47.Договір комісії на продаж продукції №97/19 від 31.10.2019 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_24 з додатками №№1-6 на 14 арк.;

48.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2021 рік за наступними номерами: №№ 141-148, 151, 158, 154, 170 - 176, 160 - 166, 001-009, 011 - 014, 016- 025, 039, 027 - 037, 040 - 050, 056, 060 - 062, 058, 052, 057, 053 - 055, 079, 073 - 077, 064 - 071, 089 - 091, 080 - 087, 104, 102, 101, 100, 099, 098, 097, 096, 095, 094, 093, 092, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 109, 108, 106, 107, 140, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 138, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 156, 159, 153, 152, 157 на 310 арк.;

49.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2022 рік за наступними номерами: №№ 090 - 092, 086, 085, 082 - 083, 089, 081 080, 088, 079, 078, 077, 106, 104, 103, 102, 093 - 098, 121, 122, 119, 118, 117, 116, 112, 111, 120, 110, 109, 108, 107, 138, 134, 133, 132, 131, 127, 126, 125, 136, 124, 135, 123, 149, 148, 147, 143, 142, 141, 140, 139, 162, 161, 160, 156, 155, 154, 153, 151, 150, 063, 064, 073, 065, 066, 071, 074, 070, 072, 076, 075, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 059, 060, 061, 062, 051, 037, 038, 039, 028, 025, 040, 041, 046, 045, 047, 048, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 036, 017, 016, 015, 025, 018, 022, 023, 026, 024, 005, 004, 003, 002, 001, 012, 011, 010, 009, 013, 014 на 254 арк.;

50.Акти прийому - передачі товару на комісію за лютий місяць 2021 року за наступними номерами, №№ 05, 01/02, 2, 04, 01/02, 01/02, 01/02, 02/02, 01/02, 03/02 на 10 арк.;

51.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2020 рік за наступними номерами: №№ 107, 108, 109, 110, 112, 111, 113, 114, 115, 125, 126, 128, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 122, 123, 124, 105, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 081, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 071 - 080, 060 - 069, 050 - 059, 039 - 049, 029 - 038, акт здачі прийняття робіт від 18 квітня 2019 року №33/19 з додатком на 2 арк., 019 - 028, 010 - 018, 001 - 009 на 248 арк.;

52.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2021 рік на 95 арк.;

53.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2022 рік на 70 арк..

54.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2020 рік на 47 арк.;

55.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2019 рік на 2 арк.;

56.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2023 рік на 10 арк.;

57.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2019 рік на 7 арк.;

58.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2020 рік на 9 арк.;

59.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2021 рік на 13 арк.;

60.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2022 рік на 7 арк.;

61.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2023 рік на 2 арк.;

62.Перелік товарів, які знаходяться в продажі на комісії на 1 арк.;

63.Конверт Приват Банку з карткою «Приват Банк» ключ до рахунку № НОМЕР_1 та чеком №227 від 07.03.2019;

64.Печатку округлої форми Приватного підприємства «Нові технології -«М». ідентифікаційний код 38933903. Україна. Чернігівська область. м. Носівка;

65.Урни для праху пластикові «Чорна», «Золота», «Червона», «СВ», «КР» та оксамитова «жовто-блакитна» - 6 шт.;

66.Урна для праху гранітна «Буки» чорна - 1 шт.;

67.Урна для праху гранітна «Покост» сіра - 1 шт.;

68.Урна для праху дерево «УДР» - 1 шт.;

69.Урна для праху керамічна «УК» - 1 шт.;

70.Урна для праху керамічна «УК3» - 1 шт.;

71.Урна для праху керамічна «УК2» - 1 шт.;

15.03.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: належний ОСОБА_8 мобільний телефон марки «Apple Iphone» 11 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , с/н: НОМЕР_4 , разом з сім-карткою Водафон - номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

15.03.2023 під час обшуку будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_25 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме:

1. Чорнові записи різного формату на 19 арк.;

2. 13-ть упаковок для банківських карток - ключ до рахунку «Приват Банк», з рукописними написами на кожній упаковці відповідно: « ОСОБА_26 », «ОСОБА_32», «ОСОБА_40», «ОСОБА_33», «ОСОБА_34», «ОСОБА_35», «ОСОБА_4», «ОСОБА_36», «ОСОБА_41», «ОСОБА_37», «ОСОБА_20», «ОСОБА_38», «ОСОБА_39»;

3.19-ть банківських карток для виплат «Приват Банк»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

1.13-ть банківських карток - ключів до рахунку «Приват Банк»: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

2.1-на картка АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_38 ;

3.Договір комісії №1 на 4 арк. з додатками на 2 арк. в 2 екземплярах;

4.Звіти на 4 арк.;

5.Договір комісії № 83/17 з додатками на 17 арк.;

6.Акти прийому-передачі на 24 арк.;

7.Акти на 21 арк.;

8.Договір комісії № 33/19 з додатками на 13 арк.;

9.Додаткова угода №2 до договору на 1 арк.;

10.Акт №174 на 1 арк.;

11.Флеш-носій «Kingston», чорного кольору - 1шт.;

12.Кліше підпису ОСОБА_25 - 1 шт.;

13.Печатка ФОП « ОСОБА_25 » - 1 шт.;

14.Печатка ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

15.Мобільний телефон ОСОБА_25 , марки «Samsung», моделі «Galaxy S23» ІМЕІ: НОМЕР_39 ;

16.Мобільний телефон ОСОБА_27 , марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_40 .

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: належний ОСОБА_7 мобільний телефон марки «XIAOMI MI 9», IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованого що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_28 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 22.02.2023, а саме:

1. Мобільний телефон належний ОСОБА_28 , марки «Redmi Note 9» IMEI1: НОМЕР_43 , IMEI2: НОМЕР_44 ;

2. Мобільний телефон належний ОСОБА_29 , марки «Samsung S10», IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 ;

3. Шість аркушів з чорновими записами (найменування товару та кількість);

4. Зошит з чорновими записами про кількість, суму, розмір товару пов`язаного з ритуальними послугами;

5. Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

6. Банківська картка «Універсал» НОМЕР_49 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: належний ОСОБА_22 мобільний телефон марки Самсунг А23 (імеі: НОМЕР_50 ) з сім-карткою абонента НОМЕР_51 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_24 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме:

1. Мобільний телефон належний ОСОБА_24 , марки «Iphone XI» IMEI: НОМЕР_52 , з сім-картою абонента НОМЕР_53 ;

2.Договір комісії на продаж продукції №97/19 від 31.10.2019 між ФОП « ОСОБА_24 » та ритуальною службою СПП "Київський крематорій" виконавчого органу Київради з додатками до нього всього на 13 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 22.02.2023, а саме: вилучено чорнові записи на 2 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: iPad А1566, серійний номер: НОМЕР_54 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_31 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy G2» (IMEI1: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 ), s/n: НОМЕР_57 з сім-картою НОМЕР_58 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: мобільний телефон належний ОСОБА_4 , а саме «Samsung galaxy m21», серійний номер НОМЕР_59 ; IMEI 1: НОМЕР_60 ; IMEI 2: НОМЕР_61 з сім-карткою "lifecel" НОМЕР_62 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: мобільний телефон марки «SamsungSM-A600FN/DS», imei 1: НОМЕР_63 , imei 2: НОМЕР_64 , без приєднаних сім-карток, який належить ОСОБА_9 ; «Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 4937 ФОП « ОСОБА_9 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 та з 01.07.2016 по 31.12.2016 в загальній кількості на 5 арк., звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску «Форма Д5» щодо ОСОБА_9 за 2016 рік в загальній кількості на 4 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_9 » за 2016 рік в загальній кількості на 4 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M52 5G lMEI 1 96143, IMEI 2 НОМЕР_65 , встановлена сім.карта з номером НОМЕР_66 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме:

1.Мобільний телефон моделі Honor чорного кольору в силікованому чохлі, в якому абонентські номери - НОМЕР_67 та НОМЕР_68 , IMEI - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

2.3-и блокноти з чорновими записами (синього, бордового та чорного кольорів);

3.Папка чорного кольору в якій документи щодо господарської діяльності СКП «Київський Крематорій»;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2023, а саме: мобільний телефон марки Samsung, моделіGalaxyA12, номер моделі SM-A125F/DSN, IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_16 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_73 , належного ОСОБА_25 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.02.2023, а саме:

1.Автомобіль марки «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_73 , та ключ до нього;

2.Контракт №11 від 03.08.2021 на 6 арк.;

3.Копія наказу від 03.08.2021 №114-ОС на 1 арк.

16.03.2023 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві вище зазначені речі, документи, транспортний засіб визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-173 КПК України,

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Майно, на яке слідчий просить накласти арештможе містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають ознакам речового доказу. Однак, слідчий при зверненні до суду не обґрунтував необхідність накладення арешту на автомобіль марки «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_73 та ключ до нього.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене:

15.03.2023 під час обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного розташування ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» (), а саме:

1.Бланк договору оренди нежитлового приміщення між КП «Управління комунального господарства» Вишневої міської ради Києво-Свяошинського району Київської області та ФОП ОСОБА_4 на 4 арк.;

2.Список працівників ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 16.01.2023 на 4 арк.;

3.Список працівників ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 15.03.2023 на 3 арк.;

4.Копія штатного розпису з 24.01.2023 на 3 арк.;

5.Копія наказу від 07.04.2015 №106-п на 1 арк.;

6.Копія наказу від 07.04.2015 №106-п на 1 арк.;

7.Копія наказу від 16.11.2015 №278-п на 1 арк.;

8.Копія посадових інструкцій заступника директора з фінансових питань - головного бухгалтера від 16.11.2015 на 4 арк.;

9.Копія наказу від 26.07.2022 №96/к на 1 арк.;

10.Копія посадової інструкції першого заступника директора ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» станом на 26.07.2022 на 3 арк.;

11.Копія наказу від 20.07.2022 №93/к на 1 арк.;

12.Копія розпорядження Київського міського голови від 19.07.2022 №366 на 1 арк.;

13.Копія контракту з директором ритуальної служби СКП «Київський Крематорій» від 20.07.2022 на 11 арк.;

14.Копія наказу від 09.01.2019 №2-к на 1 арк.;

15.Копія розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 №925 на 1 арк.;

16.Копія наказу від 26.06.2018 №113-к на 1 арк.;

17.Копія наказу від 25.06.2018 №112-к на 1 арк.;

18.Копія наказу від 05.07.2017 №94-к на 1 арк.;

19.Копія наказу від 09.09.2022 №137/к на 1 арк.;

20.Копія посадової інструкції начальника транспортно механічного відділу від 20.07.2020 на 2 арк.;

21.Рукописний реєстр комісійних договорі з ТОВ та ФОП на 3 арк.;

22.Договір комісійна продаж №60/15 від 26.08.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_5 з додатками №№1-3 на 7 арк.;

23.Договір комісії №07/14 від 09.01.2014 між РС СКП «Київський крематорій» та ТОВ «Ритуал» з додатковими угодами №№1-5, 7-10 та додатками, всього на 7 арк.;

24.Договір комісії на продаж №22/14 від 01.04.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_6 з додатками №№1-10 на 18арк.;

25.Договір комісії на продаж продукції №23/15 від 09.07.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_7 з додатками №№1-5 на 18 арк.;

26.Копія виписки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

27.Копія витягу з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

28.Договір комісії на продаж продукції №24/15 від 09.07.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_8 з додатком №1 на 13 арк.;

29.Договір комісії на продаж продукції №25/15 від 09.09.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_9 з додатками №1-10 на 35арк.;

30.Договір комісії на продаж продукції №26/15 від 01.10.2015 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_10 з додатками №1-2 на 23 арк.;

31.Договір комісії на продаж продукції №50/16 від 10.06.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_11 з додатками №1-5 на 18 арк.;

32.Договір комісії на продаж продукції №51/16 від 01.07.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_4 з додатками №1-2 на 17 арк.;

33.Договір комісії на продаж продукції №65/16 від 01.08.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_12 з додатком №1 на 13 арк.;

34.Договір комісії на продаж продукції №71/16 від 01.08.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_13 з додатком №1 на 12арк.;

35.Договір комісії на продаж продукції №35/16 від 01.10.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_14 з додатками №№1-4 на 10 арк.;

36.Договір комісії на продаж продукції №72/16 від 01.10.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_8 з додатком №1 на 13 арк.;

37.Договір комісії на продаж продукції №78/16 від 01.11.2016 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_15 з додатком №1 на 13 арк.;

38.Договір комісії на продаж продукції №52/17 від 01.06.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_15 з додатками №№1-2 на 7 арк.;

39.Договір комісії на продаж продукції №83/17 від 17.07.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_16 з додатками №№1-9 на 16 арк.;

40.Договір комісії на продаж продукції №38/17 від 21.08.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_17 з додатком №1 на 5 арк.;

41.Договір комісії на продаж продукції №91/17 від 20.10.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_18 з додатками №№1-2 на 7 арк.;

42.Договір комісії на продаж продукції №17/17 від 06.11.2017 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_19 з додатком №1 на 5 арк.;

43.Договір комісії на продаж продукції №15/18 від 03.09.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_20 з додатком №1 на 5 арк.;

44.Договір комісії на продаж продукції №88/18 від 15.11.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_21 з додатком №1 на 5 арк.;

45.Договір комісії на продаж продукції №27/18 від 03.12.2018 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_22 з додатками №№1-6 на 12 арк.;

46.Договір комісії на продаж продукції №33/19 від 30.10.2019 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_23 з додатками №№1-6 на 13 арк.;

47.Договір комісії на продаж продукції №97/19 від 31.10.2019 між РС СКП «Київський крематорій» та ФОП ОСОБА_24 з додатками №№1-6 на 14 арк.;

48.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2021 рік за наступними номерами: №№ 141-148, 151, 158, 154, 170 - 176, 160 - 166, 001-009, 011 - 014, 016- 025, 039, 027 - 037, 040 - 050, 056, 060 - 062, 058, 052, 057, 053 - 055, 079, 073 - 077, 064 - 071, 089 - 091, 080 - 087, 104, 102, 101, 100, 099, 098, 097, 096, 095, 094, 093, 092, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 109, 108, 106, 107, 140, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 138, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 156, 159, 153, 152, 157 на 310 арк.;

49.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2022 рік за наступними номерами: №№ 090 - 092, 086, 085, 082 - 083, 089, 081 080, 088, 079, 078, 077, 106, 104, 103, 102, 093 - 098, 121, 122, 119, 118, 117, 116, 112, 111, 120, 110, 109, 108, 107, 138, 134, 133, 132, 131, 127, 126, 125, 136, 124, 135, 123, 149, 148, 147, 143, 142, 141, 140, 139, 162, 161, 160, 156, 155, 154, 153, 151, 150, 063, 064, 073, 065, 066, 071, 074, 070, 072, 076, 075, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 059, 060, 061, 062, 051, 037, 038, 039, 028, 025, 040, 041, 046, 045, 047, 048, 032, 031, 030, 029, 028, 027, 036, 017, 016, 015, 025, 018, 022, 023, 026, 024, 005, 004, 003, 002, 001, 012, 011, 010, 009, 013, 014 на 254 арк.;

50.Акти прийому - передачі товару на комісію за лютий місяць 2021 року за наступними номерами, №№ 05, 01/02, 2, 04, 01/02, 01/02, 01/02, 02/02, 01/02, 03/02 на 10 арк.;

51.Звіти з додатками до них про виконання комісійного доручення за 2020 рік за наступними номерами: №№ 107, 108, 109, 110, 112, 111, 113, 114, 115, 125, 126, 128, 104, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 122, 123, 124, 105, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 081, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 071 - 080, 060 - 069, 050 - 059, 039 - 049, 029 - 038, акт здачі прийняття робіт від 18 квітня 2019 року №33/19 з додатком на 2 арк., 019 - 028, 010 - 018, 001 - 009 на 248 арк.;

52.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2021 рік на 95 арк.;

53.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2022 рік на 70 арк..

54.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2020 рік на 47 арк.;

55.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2019 рік на 2 арк.;

56.Акти прийому - передачі товару на комісію (товаро-матеріальних цінностей) від суб`єктів господарської діяльності за 2023 рік на 10 арк.;

57.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2019 рік на 7 арк.;

58.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2020 рік на 9 арк.;

59.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2021 рік на 13 арк.;

60.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2022 рік на 7 арк.;

61.Журнал - ордер по рахунку (розрахунки з іншими кредиторами у розрізі замовлень за 2023 рік на 2 арк.;

62.Перелік товарів, які знаходяться в продажі на комісії на 1 арк.;

63.Конверт Приват Банку з карткою «Приват Банк» ключ до рахунку № НОМЕР_1 та чеком №227 від 07.03.2019;

64.Печатку округлої форми Приватного підприємства «Нові технології -«М». ідентифікаційний код 38933903. Україна. Чернігівська область. м. Носівка;

65.Урни для праху пластикові «Чорна», «Золота», «Червона», «СВ», «КР» та оксамитова «жовто-блакитна» - 6 шт.;

66.Урна для праху гранітна «Буки» чорна - 1 шт.;

67.Урна для праху гранітна «Покост» сіра - 1 шт.;

68.Урна для праху дерево «УДР» - 1 шт.;

69.Урна для праху керамічна «УК» - 1 шт.;

70.Урна для праху керамічна «УК3» - 1 шт.;

71.Урна для праху керамічна «УК2» - 1 шт.;

15.03.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме: належний ОСОБА_8 мобільний телефон марки «Apple Iphone» 11 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , с/н: НОМЕР_4 , разом з сім-карткою Водафон - номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

15.03.2023 під час обшуку будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_25 , а саме:

1. Чорнові записи різного формату на 19 арк.;

2. 13-ть упаковок для банківських карток - ключ до рахунку «Приват Банк», з рукописними написами на кожній упаковці відповідно: « ОСОБА_26 », «ОСОБА_32», «ОСОБА_40», «ОСОБА_33», «ОСОБА_34», «ОСОБА_35», «ОСОБА_4», «ОСОБА_36», «Сборная», «ОСОБА_37», «ОСОБА_20», «ОСОБА_38», «ОСОБА_39»;

3.19-ть банківських карток для виплат «Приват Банк»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

1.13-ть банківських карток - ключів до рахунку «Приват Банк»: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

2.1-на картка АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_38 ;

3.Договір комісії №1 на 4 арк. з додатками на 2 арк. в 2 екземплярах;

4.Звіти на 4 арк.;

5.Договір комісії № 83/17 з додатками на 17 арк.;

6.Акти прийому-передачі на 24 арк.;

7.Акти на 21 арк.;

8.Договір комісії № 33/19 з додатками на 13 арк.;

9.Додаткова угода №2 до договору на 1 арк.;

10.Акт №174 на 1 арк.;

11.Флеш-носій «Kingston», чорного кольору - 1шт.;

12.Кліше підпису ОСОБА_25 - 1 шт.;

13.Печатка ФОП « ОСОБА_25 » - 1 шт.;

14.Печатка ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

15.Мобільний телефон ОСОБА_25 , марки «Samsung», моделі «Galaxy S23» ІМЕІ: НОМЕР_39 ;

16.Мобільний телефон ОСОБА_27 , марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: належний ОСОБА_7 мобільний телефон марки «XIAOMI MI 9», IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованого що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_28 , а саме:

1. Мобільний телефон належний ОСОБА_28 , марки «Redmi Note 9» IMEI1: НОМЕР_43 , IMEI2: НОМЕР_44 ;

2. Мобільний телефон належний ОСОБА_29 , марки «Samsung S10», IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 ;

3. Шість аркушів з чорновими записами (найменування товару та кількість);

4. Зошит з чорновими записами про кількість, суму, розмір товару пов`язаного з ритуальними послугами;

5. Банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

6. Банківська картка «Універсал» НОМЕР_49 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , а саме: належний ОСОБА_22 мобільний телефон марки Самсунг А23 (імеі: НОМЕР_50 ) з сім-карткою абонента НОМЕР_51 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_24 , а саме:

1. Мобільний телефон належний ОСОБА_24 , марки «Iphone XI» IMEI: НОМЕР_52 , з сім-картою абонента НОМЕР_53 ;

2.Договір комісії на продаж продукції №97/19 від 31.10.2019 між ФОП « ОСОБА_24 » та ритуальною службою СПП "Київський крематорій" виконавчого органу Київради з додатками до нього всього на 13 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_30 , а саме: вилучено чорнові записи на 2 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: iPad А1566, серійний номер: НОМЕР_54 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_31 , а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy G2» (IMEI1: НОМЕР_55 , IMEI2: НОМЕР_56 ), s/n: НОМЕР_57 з сім-картою НОМЕР_58 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон належний ОСОБА_4 , а саме «Samsung galaxy m21», серійний номер НОМЕР_59 ; IMEI 1: НОМЕР_60 ; IMEI 2: НОМЕР_61 з сім-карткою "lifecel" НОМЕР_62 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме: мобільний телефон марки «SamsungSM-A600FN/DS», imei 1: НОМЕР_63 , imei 2: НОМЕР_64 , без приєднаних сім-карток, який належить ОСОБА_9 ; «Отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 4937 ФОП « ОСОБА_9 » за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 та з 01.07.2016 по 31.12.2016 в загальній кількості на 5 арк., звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску «Форма Д5» щодо ОСОБА_9 за 2016 рік в загальній кількості на 4 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_9 » за 2016 рік в загальній кількості на 4 арк.;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M52 5G lMEI 1 96143, IMEI 2 НОМЕР_65 , встановлена сім.карта з номером НОМЕР_66 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме:

1.Мобільний телефон моделі Honor чорного кольору в силікованому чохлі, в якому абонентські номери - НОМЕР_67 та НОМЕР_68 , IMEI - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

2.3-и блокноти з чорновими записами (синього, бордового та чорного кольорів);

3.Папка чорного кольору в якій документи щодо господарської діяльності СКП «Київський Крематорій»;

15.03.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, моделіGalaxyA12, номер моделі SM-A125F/DSN, IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_16 ;

15.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_73 , належного ОСОБА_25 , а саме:

1.Контракт №11 від 03.08.2021 на 6 арк.;

2.Копія наказу від 03.08.2021 №114-ОС на 1 арк.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: