УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3827/23

Провадження №1-кс/712/1820/23

19 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 року за № 0000107, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 року за № 0000107, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.03.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ПрАТ «БАКАЛІЯ» (, м. Черкаси, вул. Гоголя, 582), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ИНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), директор - ОСОБА_7 (громадянка України).

ПрАТ «БАКАЛІЯ» займається здачею нерухомого майна в оренду (одна з основних торгових площадок м. Черкаси, призначена для продажу промислових товарів), володіє майновими правами на 2 земельні ділянки та комплекс будівель (ангари, магазини, виробничі приміщення) загальною вартістю близько 200 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 як громадянин рф володіє та особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво більш ніж 15 підприємствами, зареєстрованими в рф та які діють в Криму, здійснюють поставки на силові структури, зокрема: ЗАО «Ренна-Холдинг» (м. Москва, основний вид діяльності - оренда інтелектуальної власності); ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (м. Кореновск Краснодарский край; виробництво молочної продукції); ООО «Торговый дом «Ренна» (м. Москва, філія функціонує у м. Сімферополь; діяльність агентів з оптової торгівлі продуктами харчування та тютюновими виробами), ООО «Ренна-логистик» (м. Вороніж; перевезення товарів).

З відкритих джерел встановлено, що підприємства ОСОБА_5 з 2014 року по т.ч. здійснюють поставки аграрної продукції на адресу бюджетних установ рф, в т.ч. ФСИН, МВД, ФСБ та управління справами президента рф. Також після анексії півострову Крим ОСОБА_5 заснував ООО «Торговый дом «Ренна» та розмістив філії своїх підприємств на території півострову, які проводять господарську діяльність по даний час. Тобто, ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованій АР Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО «Торговый дом «Ренна», яке на власних потужностях акумулює виготовлену всіма підприємствами групи компаній продукцію і реалізовує її на території Криму, скуповує сировину на місцевих ринках та збуває її для подальшого експорту до країн ЄС та США, виступаючи в ролі посередника між кримськими с/г виробниками і європейськими імпортерами для легалізації походження с/г продукції та обходу діючих санкцій ЄС по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму.

В свою чергу, керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» надає в оренду власне нерухоме майно площею понад 3000 кв.м. юридичним особам та ФОП. При цьому, орендна плата сплачується за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та сплати податків. Таким чином, в 2014-2022 роках службові особи ПрАТ «БАКАЛІЯ» здійснювали систематичне ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності вказаного ПрАТ засновникам в рф.

Тобто, службові особи ГУ ДПС в Черкаській області своєю недбалістю сприяли ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 та службових осіб ПрАТ «БАКАЛІЯ», пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 є власником групи компаній «Ренна» та веде спільний бізнес із своїми доньками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу являються бенефіціарами ПрАТ «БАКАЛІЯ».

Також отримано інформацію, що ОСОБА_5 являється генеральним директором Холдингу ЗАО «Ренна-Холдинг», на даний час володіє 13-ма компаніями. Компанії з назвою «Лідер» є дилерськими компаніями та реалізовують у т.ч. продукцію, виготовлену групою компаній «Ренна».

В ході оглядів офіційних російських інтернет-джерел та інформаційних сайтів встановлено, що підприємства ОСОБА_5 брали участь в поставках на державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента рф та ін.; зокрема:

- ООО «Торговый Дом «Ренна», ИНН , здійснювало поставки на «Управление федеральной службы исполнения наказаний та федеральное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» управления делами президента российской федерации;

- ООО «Лидер», ИНН , здійснювало поставки на установу МВД рф, а саме федеральноеказенноеучреждениездравоохранения«санаторий«Искра`министерствавнутреннихделроссийскойфедерации.

Крім того, в ході огляду сайту «Ренна-дистрибуція» встановлено, що ряд компаній, які входять в холдинг «Ренна-Груп», що належить ОСОБА_5 , а також компанії, які мають в своїй назві слово «Лидер», здійснюють дистрибуцію молочних та інших продуктів харчування як за кордон, так і на території рф. При цьому серед російських міст, куди постачається продукція, називаються міста Севастополь та Сімферополь у Криму, тобто вони визнаються російськими. Крім цього, на сайті наявні картографічні матеріали, що позначають розташування філіалів дистрибуторських компаній (філій) ЗАО «Ренна-Холдинг» у м. Севастополі та м. Сімферополі, тобто на тимчасово окупованих територіях України.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-агресором.

Враховуючи вищевикладене, шляхом виведення капіталу з України службові особи ГУ ДПС в Черкаській області спільно із службовими особами ПрАТ «БАКАЛІЯ» та ОСОБА_5 , який підтримує окупаційну адміністрацію російської федерації, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору. Крім цього, ОСОБА_5 шляхом ведення господарської діяльності та сплати податків в тимчасово окупованому Криму вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях службових осіб ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», а в діях громадянина рф ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Встановлено, що директором ПрАТ «БАКАЛІЯ» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка республіки Казахстан, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за місцем проживання директора ПрАТ «БАКАЛІЯ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , остання може зберігати комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-карти з використанням яких через мережу Інтернет здійснює управління та керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» та зв`язок засновниками підприємств, що зареєстровані та діють на території російської федерації та тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Також, з використанням вказаної техніки фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються із посадовими особами вищевказаних підприємств на місцях, отримує звітність щодо фінансово-господарської діяльності, про сплату податків та інших платежів до бюджетів так званої «Республики Крым» та російської федерації. Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» засновникам в рф, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, печатки таких юридичних осіб, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що за місцем проживання директора ПрАТ «БАКАЛІЯ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 ,можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даних злочинів і в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому в якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 328107148від 05.04.2023, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ПрАТ «БАКАЛІЯ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, без отримання вказаних речей і документів стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, оскільки саме вказані речі та документи містять відомості щодо незаконних дій службових осіб ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ», ОСОБА_5 та інших осіб, а тому вони нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку їх діям.

Вказані цілі органу досудового розслідування кореспондуються з позицією ЄСПЛ, яка міститься в рішенні від 15.07.2003 у справі «Ернст та інші проти Бельгії», та «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи», на виконання яких варто зазначити, що метою проведення обшуку в кримінальному провадженні в даному випадку є необхідність відшукання речей і документів, які містять інформацію про факти вчинення кримінального правопорушення службовими особами ГУ ДПС в Черкаській області, ПрАТ «БАКАЛІЯ», ОСОБА_5 та іншими особами.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук обумовлюється саме необхідністю відшукати та вилучити вказані речі та документи, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності вони можуть бути сховані чи знищені вказаними особами, які в подальшому можуть обґрунтовано підозрюватись у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, для запобігання їх спотворенню, приховуванню, а також вчинення інших перешкод слідству у встановленні істини по справі та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності, враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені речі та документи неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000107 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості у якому до ЄРДР внесені за матеріалами про те, що громадянин рф ОСОБА_5 , який є засновником та кінцевим бенефіціаром ПАТ «БАКАЛІЯ» здійснює передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованій АР Крим.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000107 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості у якому до ЄРДР внесені за матеріалами про те, що службові особи ГУ ДПС в Черкаській області шляхом сприяння у виведенні капіталу в тіньовий сектор економіки та з України спільно зі службовими особами ПАТ «Бакалія» та громадянином рф ОСОБА_5 , який отримує окупаційну адміністрацію рф, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво в країні-егресору.

Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження - рапортом оперуповноваженого Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві від 20.02.2023 року, рапортом оперуповноваженого Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві від 28.03.2023 року про виконання доручення, проведення огляду, протоколом огляду сайтів від 28.03.2023 року, відомості з Державного реєстру ФОП про суми доходів - обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні у особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку.

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 328107148від 05.04.2023, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання директора ПрАТ «БАКАЛІЯ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: комп`ютерної та електронно-обчислювальної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, SIM-карт, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, носіїв інформації, з допомогою яких здійснювалось управління та керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» та зв`язок з засновниками підприємств з російської федерації, документів, що свідчать про отримання російського громадянства, документів та листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами щодо здійснення підприємницької діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російської федерації, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» засновникам у російську федерацію, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, російської федерації, печатки таких юридичних осіб, блокноти, чорнові записи, які можуть вказувати на причетність до пособництва держави-агресора та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 20 квітня 2023 року