Провадження № 1-кс/201/3773/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_5 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс» у великих розмірах.

ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що, рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_5 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_5 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021 призначено ОСОБА_13 .

30.12.21 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_14 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_14 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_5 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ахілл Україна» та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

Встановлено, що 04.01.2021 між ФОП ОСОБА_8 та Приватним підприємством «РЕЛАКС» в особі колишнього директора ОСОБА_5 , укладено Договір про надання послуг з прибирання приміщень, дезінфекції та дератизації №3 (далі Договір). Пунктом 1.1 Договору передбачено, що Замовник (ПП «Релакс») доручає, а Виконавець (ФОП ОСОБА_8 ) приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з прибирання приміщень, дезінсекції, дезінфекції та дератизації у приміщеннях Замовника за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі Договору ПП «Релакс» за вказівкою ОСОБА_5 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1 075 880,98 грн. (один мільйон сімдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 98 копійок) нібито за надані послуги. Проте, послуги за вищевказаним Договором ПП «Релакс» не надавались, оскільки протягом 2021 року дезінсекція, дезінфекція та дератизація у приміщеннях підприємства не проводилась. Прибирання в приміщеннях ПП «Релакс» здійснюються власними силами співробітників, а саму ОСОБА_8 та її співробітників ніхто ніколи не бачив.

Таким чином, грошові кошти за Договором на загальну суму 1 075 880,98 грн. перераховано ПП «Релакс» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 безпідставно.

Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали шкоди на загальну суму 1 075 880,98 грн.

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_5 та групою осіб з якими вона була у змові

29.11.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

- документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

13.12.2022 в період часу з 08.11 по 12.15 годин старшим слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- Договір про надання послуг із прибирання приміщення №3 від 04.01.2021 на 3 арк.;

- Акт надання послуг №110 від 110 від 30.09.2020, 21.07.2022 на 1 арк.;

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.2020, 03.01.2022 на 1 арк.;

- Додаток №1 до договору №3 від 03.01.19, 03.01.22 на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №2 від 31.01.2021 на 3 арк.;

- Акт надання послуг№86 від 31.08.21 на 10 арк.;

- Акт надання послуг №62 від 31.08.2021 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №45 від 31.07.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №61 від 30.06.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №59 від 31.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №58 від 30.04.21 на 2 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 26.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 31.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №29 від 26.03.2021 на 1 арк.;

- Печатка з написом ФОП ОСОБА_15 і.к. НОМЕР_1 ;

- Утримувач для сім-картки із карткою № НОМЕР_2 ;

- Жорсткий диск «Тошиба» НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон Sony S: НОМЕР_4 , в золотистому кольору, задня кришка в зігнутому стані;

- Жорсткий диск «2.5SATA EXTERNAL cose USB, сріблястого кольору;

- Мобільний телефон «Асус», с/н НОМЕР_5 , екран розбитий, чорного кольору;

- Ноутбук «Тошиба», с/н 1В50214Q, чорного кольору, з зарядним пристроєм;

- Системний блок «3QPCA3310 EL, чорного кольору;

- Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0000017 на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0000016 на 1 арк

- Акт №ОУ-0000002 на 1 акр.;

- Акт №ОУ-0000002 на 1 арк.;

- Додаток №1 до договору №3 від 03..01.19 на 2 арк.;

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.19 на 1 арк.,

- Акт звірки від 31.12.2020 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №28 від 29.02.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №27 від 21.01.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №29 від 31.03.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 30.04.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №31 від 31.03.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №32 від 30.06.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №33 від 31.07.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №34 від 31.08.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №35 від 30.08.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №36 від 31.10.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №37 від 30.11.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №38 від 31.12.20 на 1 арк.;

- Акти звіряння розрахунків на 2 арк;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000022 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000021 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000020 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000019 на 2 арк.;

- Додаткова угода до договору додаток №2 від 03.01.19 на 2 арк.;

- Копія акту №34 від 21.07.20 на 1 арк.

13.12.2022 постановою слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перелічене вище майно було визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Від представника особи, у якої було вилучено вищевказане майно до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі та заперечення, в яких останній зазначив, що заперечує проти задоволення вказаного клопотання у зв`язку із його необґрунтованістю, просив відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернути власнику вилучене майно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 13.12.2022 за адресою АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- Договір про надання послуг із прибирання приміщення №3 від 04.01.2021 на 3 арк.;

- Акт надання послуг №110 від 110 від 30.09.2020, 21.07.2022 на 1 арк.;

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.2020, 03.01.2022 на 1 арк.;

- Додаток №1 до договору №3 від 03.01.19, 03.01.22 на 2 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №2 від 31.01.2021 на 3 арк.;

- Акт надання послуг№86 від 31.08.21 на 10 арк.;

- Акт надання послуг №62 від 31.08.2021 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №45 від 31.07.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №61 від 30.06.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №59 від 31.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №58 від 30.04.21 на 2 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 26.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 31.03.21 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №29 від 26.03.2021 на 1 арк.;

- Печатка з написом ФОП ОСОБА_15 і.к. НОМЕР_1 ;

- Утримувач для сім-картки із карткою № НОМЕР_2 ;

- Жорсткий диск «Тошиба» НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон Sony S: НОМЕР_4 , в золотистому кольору, задня кришка в зігнутому стані;

- Жорсткий диск «2.5SATA EXTERNAL cose USB, сріблястого кольору;

- Мобільний телефон «Асус», с/н НОМЕР_5 , екран розбитий, чорного кольору;

- Ноутбук «Тошиба», с/н 1В50214Q, чорного кольору, з зарядним пристроєм;

- Системний блок «3QPCA3310 EL, чорного кольору;

- Копія паспорту ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0000017 на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0000016 на 1 арк

- Акт №ОУ-0000002 на 1 акр.;

- Акт №ОУ-0000002 на 1 арк.;

- Додаток №1 до договору №3 від 03..01.19 на 2 арк.;

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.19 на 1 арк.,

- Акт звірки від 31.12.2020 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору №3 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №28 від 29.02.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №27 від 21.01.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №29 від 31.03.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №30 від 30.04.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №31 від 31.03.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №32 від 30.06.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №33 від 31.07.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №34 від 31.08.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №35 від 30.08.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №36 від 31.10.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №37 від 30.11.20 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №38 від 31.12.20 на 1 арк.;

- Акти звіряння розрахунків на 2 арк;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000022 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000021 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000020 на 2 арк.;

- Акти здачі-приймання робіт №ОУ-000019 на 2 арк.;

- Додаткова угода до договору додаток №2 від 03.01.19 на 2 арк.;

- Копія акту №34 від 21.07.20 на 1 арк.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1