Справа №463/8651/22
Провадження №1-кс/463/605/23
У Х В А Л А

27 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000953 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, -

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у електронному вигляді, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з наказом директора ДБР від 04.03.2022 № 121-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі т.в.о. начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 236/18 щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якого становить 23 330 716,8 грн., виконання якого не завершено до даного часу.

В рамках виконання вказаного договору, окремим видом робіт являлось улаштування штучного покриття з синтетичного матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_8 , загальна вартість яких становить 835 513,2 грн.

Не зважаючи на те, що вказаний вид робіт виконаний не був, 10.10.2019 заступником начальника ПТКЕУ ОСОБА_6 , інженером технічного нагляду ПТКЕУ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підписано акт приймання виконаних робіт № 13 за жовтень 2019 року в якому містяться завідомо неправдиві відомості про улаштування штучного покриття з синтетичного матеріалу Alsatan SC, загальною площею 810,89 м2, та відповідно виконані інші дії пов`язані з перерахуванням державних коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, виникла процесуальна необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи, необхідно вилучити, оскільки в них містяться фактичні дані про порушення, допущені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі отриманих відомостей можливо встановити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних судових експертиз (бухгалтерської, економічної, технічної та ін.), а також для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000953 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000953 від 16.11.2022 старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у електронному вигляді, а саме:

- виписки про рух грошових коштів на рахунках відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_12 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів із рахунку за період з 01.01.2018 до дати винесення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді; інформацію та копії платіжних доручень, документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування коштів на рахунки фізичних або юридичних осіб нерезидентів стосовно ІНФОРМАЦІЯ_13 за номером 1124;

- довідки про вартість виконаних робіт та платіжні доручення які стосуються виконання договору № 236/18 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1