Провадження № 1-кс/686/8722/22
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000221 від 12.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2022 року слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період з 02.03. 2022 по 02.08.2022 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Кутки Славутського району Хмельницької області, перебуваючи в м. Хмельницькому, публічно на особистій сторінці у соціальній мережі «Одноклассники» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила дописи, які підтримують дії країни-агресора, спрямовані на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році у т.ч. шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини територій України, а також містять глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має особистий банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття якого остання надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для її ідентифікації.

Як зазначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою отримання доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 , зокрема для перевірки слідчої версії про фінансування її протиправної діяльності в інформаційній сфері іноземними спеціальними службами, а також з метою вивчення ОСОБА_7 , її способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, та встановлення ймовірних співучасників злочину, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які можуть становити банківську таємницю.

Володільцем вказаних документів є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000221 від 12.09.2022 року до документів, які містять інформацію про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка села Кутки Славутського району Хмельницької області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2019 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копії усіх документів, які ОСОБА_16 , або від імені чи в інтересах ОСОБА_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних ОСОБА_18 , анкети-заяви тощо);

- фотознімки з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2019 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_6 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим та посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 27.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя