Справа № 344/846/23
Провадження № 1-кс/344/415/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий вказує в клопотанні, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах за 2021-2022 роки замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_5 , як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.Так, за результатами проведення публічних закупівель замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір №98/22 від 26.04.2022 року з ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виконання робіт «Послуги з обрізки дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», UA-2022-06-02-002278-a, вартістю 820 000 грн. (оплату проведено, згідно довідки про вартість виконаних робіт Ф.КБ-3 та акту КБ-2в у сумі 380000 грн.). Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . А також договір №117/22 від 20.06.2022 року на виконання робіт «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», UA-2022-06-21-001707-a, вартістю 850 000 грн. ( оплату проведено, згідно довідок про вартість виконаних робіт Ф.КБ-3 та актів КБ-2в у сумі 850 000 грн.). Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у своїй господарській діяльності користується відкритим банківським рахунком вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 . В ході проведення аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку (№ НОМЕР_2 ), встановлено, що протягом 2021 -2022 років із вказаного рахунку переведено 13 404 720, 00 грн на інший рахунок НОМЕР_5 , власником якого є також ОСОБА_5 .

З метою дослідження фактів використання бюджетних коштів, які надійшли на рахунки суб`єкта господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про банківський рахунок та відомості про рух коштів по рахункуСочавської ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , якій відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , є їх дослідження, а тому слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу на доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_14 , НОМЕР_7 ,по№ НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по дату 18.01.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банківських карток за вказаним рахунком, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1