Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1152/23
Провадження №1-кс/552/424/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.03.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НП України по факту електронного звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 з її банківської карти списувались кошти в доларах США на невідомі їй рахунки, при цьому вона нікому не передавала дані щодо картки та не підтверджувала жодних банківських операцій.

28.02.2023 до матеріалів досудового розслідування долучено заяву про залучення до провадження як потерпілого від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Із змісту вказаної заяви встановлено, що 28.07.2022 невідома особа за невідомих їй обставин заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на її ім`я, а саме зарплатної карти № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ) та пенсійної карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). В наслідок дій невідомої особи їй завдано матеріальні збитки.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 28.07.2022 за невідомих обставин з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на її ім`я, а саме зарплатної карти № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ) та пенсійної карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) списались грошові кошти без її відома. В подальшому вона заблокувала вказані картки та отримала нові. Крім цього, 29.07.2022 вона отримала виписку про рух коштів по зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та виявила нижче вказані банківські операції, яких не робила: 1)«Cкасування операції PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 1,00 USD (сума у валюті кратки - 36,90 грн.); 2) «Цифрові товари : PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 222,66 USD (сума у валюті кратки - 8216,24 грн.); 3) «Цифрові товари : PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 1,00 USD (сума у валюті кратки - 36,90 грн.). Крім цього, із змісту виписки про рух коштів по пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вона виявила банківські операції, яких також не робила: 1) «Цифрові товари : PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 1,00 USD (сума у валюті кратки - 36,90 грн.), 2) «Cкасування операції PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 1,00 USD (сума у валюті кратки - 36,90 грн.), 3) «Цифрові товари : PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 222,66 USD (сума у валюті кратки - 8216,24 грн.), 4) «Цифрові товари : PW *ТERMINAL3.COM, LAS VEGAS 222,66 USD (сума у валюті кратки - 8216,24 грн.), 5) Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_5 Одержувач: ОСОБА_6 Код квитанції : 9276-5502-5569-5490 905 грн., 6) Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_5 Одержувач: ОСОБА_6 Код квитанції : 9276-5503-7686-7297 505 грн., 7) Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_5 Одержувач: ОСОБА_6 Код квитанції: 9276-5503-9597-2830 905 грн. При цьому, особу з вказаними анкетними даними потерпіла не знає.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.07.2022, із змісту якої, нібито потерпіла ОСОБА_5 о 14:00 з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, здійснила перерахунок коштів в сумі 900 грн. особі з анкетними даними « ОСОБА_6 », банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_5 », код одержувача - НОМЕР_6 . В ході допиту потерпіла повідомила, що даного переказу вона не робила.

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку відкрито вказані банківські картки, за період з 28.07.2022 по 29.07.2022, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

9.Надати відомості, чи зверталась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 28.07.2022 року 01.01.2023 до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усною чи письмовою заявою або повідомленням про списання 28.07.2022 без її участі, без її відома та без її згоди грошових коштів у гривнях та в доларах США з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на її ім`я: НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Якщо так, то коли та яким був зміст її заяви або повідомлення.

10.Надати відомості, чи мало місце повернення (нарахування) банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, що були списані 28.07.2022 без відома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( рахунку НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ), відкритих на її ім`я, на ці ж картки/рахунки або інші картки/ рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я. Якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (нараховано) кошти та з яких причин відбулось їх списання.

11.Надати копії документів, на підставі яких банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про повернення грошових коштів, котрі 28.07.2022 були списані з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( рахунку НОМЕР_2 ) та карти НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) без відома клієнта даного банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом нарахування раніше списаних коштів на ці ж картки/рахунки або інші картки/ рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_6 ) та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці/ рахунку НОМЕР_5 , іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам, відкритим на клієнта з анкетними даними ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , за період з 28.07.2022 року по 28.07.2022 року, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 ) та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні Полтавського відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_6 ) та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000686 від 12.08.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1