Справа № 214/1425/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року, Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява 13.02.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2023 року шляхом використання електронно обчислювальної техніки, шляхом переходу за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківській карті КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 в сумі 45000,00 грн..

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що з 2000 року ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 , до вказаного рахунку прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у мобільному пристрої AIPHONE 11 PRO № моделі MWC32ZD/A. На рахунку ОСОБА_5 у наявності дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти з якої зняли кошти № НОМЕР_1 . Більше окрім ОСОБА_5 доступу до банківських карток та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто не має. 12.02.2023 року о 16:12 ОСОБА_5 перебувала за фактичною адресою мешкання: у АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 зайшла на соціальну мережу «Фейсбук», де їй висвітився сайт «Дія», у якому вона побачила інформацію про отримання грошової допомоги у лютому у розмірі 6500 грн, за вищевказаними вказівками ОСОБА_5 перейшла на посилання та ввела свої дані: П.І.П., висвітився інтерфейс особистого кабінету «Приват_24», де вона ввела логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_5 одразу зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виявила списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 двома транзакціями, перша транзакція була списана з карти 12.02.2023 о 17:29 годині у сумі 30000,00 грн., у деталях операції зазначено, що списання відбулося на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувач, згідно з квитанції зазначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , у призначенні платежу заказ 58494. Друга транзакція була списана з карти 12.02.2023 о 17:30 годині у сумі 15000,00 грн., у деталях операції зазначено, що списання відбулося на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувач, згідно з квитанції, зазначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , у призначенні платежу заказ 48589. Також, ОСОБА_5 додала, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вона нічого не замовляла.

Згідно з випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти були переведені та списані з карти потерпілої ОСОБА_5 12.02.2023 року, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 було здійснено переказ, у деталях транзакції зазначено на Меблі Divan-Style, ID платежу НОМЕР_4 на суму 15000,00 грн. Друга транзакція була здійснена з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 12.02.2023, у деталях транзакції зазначено на Меблі Divan-Style, ID платежу НОМЕР_5 на суму 30000,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12.02.2023 по 13.02.2023.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000210 від «13» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати відомості про рух коштів за період часу з 12.02.2023 по 13.02.2023 по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1