Справа№639/627/23
Провадження №1-кс/639/248/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000036 від 27.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.01.2023 до відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 26.01.2023, близько 9:23 шпхрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 21922 грн. В своєму допиті остання вказала що на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти.

26.01.2023, близько 09:08 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок, в ході якого невідома особа представилась співробітником служби безпеки Національного банку України, та спитала у неї анкетні дані, пароль та реквізити вищевказаної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи тим, що треба обновити данні та змінити пароль картки щоб грошові кошти не були списані. В свою чергу ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомила невідомій особі свої анкетні дані, пароль, реквізити вищевказаної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код який прийшов на її телефон для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.01.23, в 9:23 з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були зняті були переведені грошові кошти в сумі 21 700 грн., та комісія в розмірі 222 грн., на карту іншого банку № НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме документів по рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх подальшого вилучення, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000036 від 27.01.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по банківському рахунку та платіжною (кредитною) карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних вимог, платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 08:00, 26.01.2023 року по 17:00 28.01.2023 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на території міста Харкова.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1