Провадження №1-кс/523/3432/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001298 від 04.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 03.12.2022 в період часу з 16 години 05 хвилин по 16 години 35 хвилин, невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 10 000 гривень.

За даним фактом 04.12.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.12.2022 0 16:05 год. на її мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення, як вона ввакжала, від її знайомої ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 , яка у повідомлені просить позичити ій грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_4 відповіла повідомленням, що зможе надати ій таку суму і остання надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 ., після чого потерпіла перевела зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 10 000 гривень. Після чого вона дізналась що перевела вказані кошти невідомій особі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інфорамція може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП N3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ BII №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у кримінальному провадженні № 0001298 від 04.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 (П.І.Б., контактні дані тощо);

-інформацію про осіб та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 і яким з цієї картки перераховувалися грошові кошти, з моменту відкриття картки по теперішній час з повним зазначенням їх анкетних даних та контактів, даних щодо юридичних осіб, а також способу перерахування коштів;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_2 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

3 можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1