Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3119/2022 У Х В А Л А
05.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2020 до 05.12.2022; Документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 до 05.12.2022.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0792/2021/ДСК від 20.08.2021 встановлено, що за результатами аналізу виписок по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманих від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що на зазначені рахунки від групи українських компаній надходили кошти, в основному, в якості оплати за товари.
В подальшому, частина коштів на загальну суму 19,63 млн. грн. перераховано на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості оплати митного оформлення.
При цьому, перерахування коштів за кордон на користь нерезидентів в якості оплати товарів, виписками не підтверджено, що може свідчити про відсутність розрахунків за придбані товари.
Таким чином є підозри вважати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такою, що спрямована на вчинення злочинів - ухилення від сплати податків та підроблення документів, як подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою перевірки відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків вказаного товариства, а також інформації щодо руху грошових коштів, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження та з`ясування обставин ухилення від сплати податків, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2020 до 05.12.2022; Документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 до 05.12.2022.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11