Єдиний унікальний номер 725/156/23
Номер провадження 1-кс/725/28/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001173 від 09.11.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року невстановлена особа, невстановленим способом отримала доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та о 17:35 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 15058 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Також встановлено, що 07.11.2022 року о 17:32 год., за три хвилини до операції з перерахунку, з фінансового номеру здійснювався запит балансу по картковому рахунку потерпілого у Контакт-центрі (в тому числі через IVR). Відповідно до показань потерпілого, вказані операції він не проводив.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх копій у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких міститься вся наявна інформація про власника картки № НОМЕР_1 (копії паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер та інформація про його зміну);

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

усіх наявних аудіозаписів розмов із Контакт-центром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо перевірки балансу та проведення операцій з перерахунку коштів, з фінансових номерів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 07.11.2022 року;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх копій у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, в яких міститься вся наявна інформація про власника картки № НОМЕР_1 (копії паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер та інформація про його зміну);

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 07.11.2022 року по 08.11.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

усіх наявних аудіозаписів розмов із Контакт-центром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо перевірки балансу та проведення операцій з перерахунку коштів, з фінансових номерів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 07.11.2022 року;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1