Справа № 288/2452/22
Провадження № 1-кс/288/400/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду яких є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із поповненням банківських карток, що належать громадянину ОСОБА_5 , такими, що спрямовані на заволодіння коштами осіб, шляхом обману чи зловживанням довірою, з їх подальшим списанням із застосуванням електронно обчислювальної техніки.

Згідно узагальненого матеріалу № 0118/2021/ДС від 19.02.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході аналізу інформації про фінансові операції по рахунках № НОМЕР_1 , до якого емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.11.2020 по 25.11.2020 в сумі 0,17 млн. грн. та по банківській картці № НОМЕР_4 за період із 10.09.2020 по 10.12.2020 в сумі 0,55 млн. грн. є такими, що спрямовані на вчинення кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), а фінансові операції, пов`язані із списанням коштів з карток ОСОБА_5 , за період з 30.09.2020 по 11.12.2020, на загальну суму 0,71 млн. грн. (№ НОМЕР_2 за період з 24.11.2020 по 27.11.2020 в сумі 0,16 млн. грн. та № НОМЕР_4 за період з 30.09.2020 по 11.12.2020 на загальну суму 0,55 млн. грн.) такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В ході вивчення наданої інформації встановлено, що згідно анкети клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_5 , контактним номером телефону останнього зазначено НОМЕР_5 .

Також встановлено, що незаконні дії та фінансові операції проводились за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , якому належить сайт в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, контактним номером телефону юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є НОМЕР_7 .

Аналізом інформації, наявної на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що окрім зазначеного номеру телефону на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на даний час не функціонує, для зв`язку використовувались абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та саме за вказаними абонентськими номерами невстановлені особи вчиняли шахрайські дії відносно інших користувачів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто роздруківку з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з наданням номеру абонента «А», «Б», зону дій базових станцій абонента «А», «Б», з прив`язкою до території розміщення базових станцій, за період з 00 год. 01 хв. 01.09.2020 по час надання інформації оператором мобільного зв`язку.

Необхідна інформація зберігається по місцю фактичного розташування офісних приміщень операторів комунікації.

На підставі викладеного, враховуючи обмежені терміни зберігання оператором мобільного зв`язку даних щодо з`єднань абонентських номерів, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка знаходиться в операторів комунікацій щодо зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2020 по час виконання ухвали за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2020 по час виконання ухвали за наступним абонентським номером: НОМЕР_9 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером і мобільним терміналом за визначений періодом часу із наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами та ІМЕІ терміналу (абонент А).

2.2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

3. Розглядати клопотання без присутності осіб у володінні яких знаходиться інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації

4. За можливості розглядати клопотання без участі слідчого.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 01.04.2021; - рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 29.11.2022; - протокол допиту потерпілого від 19.12.2022; - висновок по результатам аналізу діяльності клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - анкета клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обгрунтований висновок щодо сформованої підозри; - витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 19.12.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; аналіз інформації, наявної на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - постанова ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.04.2021 про групу прокурорів у кримінальному провадженні;- постанова ІНФОРМАЦІЯ_11 про створення слідчо оперативної групи від 07.12.2022, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка знаходиться в операторів комунікацій щодо зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2020 по час виконання ухвали за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2020 по час виконання ухвали за наступним абонентським номером: НОМЕР_9 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером і мобільним терміналом за визначений періодом часу із наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами та ІМЕІ терміналу (абонент А).

2.2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_7 ОСОБА_8