Справа №127/4597/21
Провадження №1-кп/127/220/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_3 ,

сторони захисту: адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 12 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28 частиною першою статті 204, частиною третьою статті 28 частиною другою статті 204 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вінницького міського суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28 частиною першою статті 204, частиною третьою статті 28 частиною другою статті 204 Кримінального кодексу України (далі - КК).

На адресу суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження на підставі пункуту 10 частини першої статті 284 кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК). Клопотання мотивоване тим, що обвинувальний акт був направлений до суду поза межами досудового розслідування, оскільки 02.10.2020 та 01.12.2020 строк досудового розслідування був продовжений незаконно, а саме за клопотанням не уповноваженої особи.

Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також адвокат ОСОБА_4 заявлене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор вважала, що правові підстави для задоволення клопотання сторони захисту відсутні. Зауважила, що відповідно до вимог КПК прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, наділений повноваженнями подавати до слідчого судді клопотання про продовження строку досудового розслідування. При цьому послалась на приписи статті 295-1 КПК.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до такого висновку.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення частини дванадцятої статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, організував та очолив стійку організовану групу для вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також на збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи на початку 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, увійшли залучені ним мешканці Вінницької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які виконували функції виконавців злочинів.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, у зв`язку з чим будуть готові виконувати його накази, спрямовані на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу.

ОСОБА_6 користувався авторитетом у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.

ОСОБА_6 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, доведеним до відома усіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_6 придбав спеціальне приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в якому забезпечив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 умовами для проживання, організував придбання спеціального обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, речей і предметів для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України.

Організатор повинен був розподілити функції кожного співучасника злочину, безпосередньо керувати діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.

ОСОБА_6 врахував необхідність використання спеціального приміщення для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спеціального обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, речей і предметів для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, пакувальний матеріал та інше. За вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливали незаконно виготовлені алкогольні напоїв в полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи їх до збуту. Підготовані до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали за місцем їх виготовлення, яке було також і місцем їх тимчасового проживання.

За вказівкою ОСОБА_6 з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 транспортували їх наданим організатором автомобілем до відділення ТОВ «Нова Пошта», за допомогою якого здійснювалась відправка незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям.

Грошові кошти, одержані в результаті вчинення злочинів, ОСОБА_6 розподіляв між членами групи.

У ході досудового розслідування не встановлено загального розміру прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_6 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

У даній організованій групі ОСОБА_6 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою та виконував роль організатора вчинення злочинів, до функцій якого входило: - створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів; - підбір членів організованої групи; - керівництво створеною організованою групою; - ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення; - розроблення та доведення плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів; - інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначення їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв; - забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни; - контроль за діями членів організованої групи під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання, транспортування та надання їм вказівок; - забезпечення членів групи приміщенням для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; - організація обладнання свердловини для забору питної води для подальшого змішування етилового спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв; - організація підключення приміщення по АДРЕСА_1 до мережі ІNTERNET для забезпечення безперебійного доступу до вказаної мережі та формування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - організація придбання обладнання, що забезпечує незаконне виробництво алкогольних напоїв, етилового спирту та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - організація придбання та перевезення до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв етилового спирту для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; - організація придбання та перевезення до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» для подальшого розливу в них незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту; - організація незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - організація розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - організація зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту; - забезпечення членів групи транспортним засобом для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту; - забезпечення членів групи приміщенням та належними умовами для проживання на території та в приміщенні, де безпосередньо здійснювалося незаконне виробництво алкогольних напоїв, для забезпечення безперервного процесу виробництва алкогольних напоїв з метою збуту; - забезпечення членів групи телефонами із SIM-картами та комп`ютерною технікою для самостійного формування накладних ТОВ «Нова Пошта» і забезпечення відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв накладним платежем замовникам службою доставки вказаного суб`єкта господарської діяльності; - ведення обліку етилового спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв для подальшого їх збуту; - надання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх збуту; - контроль збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв; - визначення ціни незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - розподіл отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошових коштів між членами організованої групи.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - придбання та транспортування етилового спирту для подальшого незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; - перевезення до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем незаконно виготовлені алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу.

ОСОБА_8 ,, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - допомога іншим учасникам організованої групи у транспортуванні та розвантаженні незаконно придбаного етилового спирту, розвантаженні тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , являючись активним учасником даної організованої групи, у відповідності з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції: - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту; - розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв, упакування їх в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту; - формування та друк накладних ТОВ «Нова Пошта» з метою забезпечення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - допомога іншим учасникам організованої групи у транспортуванні та розвантаженні незаконно придбаного етилового спирту, розвантаженні тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту; - транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту; - збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом їх відправлення покупцям через відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1; - отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, та передача їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу.

ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з початку 2018 року по 23.04.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України з метою одержання доходу.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів в якості місця для подальшого незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 13 липня 2018 року він придбав земельну ділянку площею 0,0278 га із кадастровим номером: :01:066:0017, на якій були розміщені нежитлові будівлі загальною площею 193,9 кв. м., розташовані в промисловій частині міста Вінниця, за адресою: АДРЕСА_1 .

Після придбання даного приміщення, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 створив умови для проживання залучених ним до організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: обладнав кухню, санвузол, спальну кімнату з чотирма спальними ліжками.

Також, ОСОБА_6 на виконання плану вчинення злочинів в липні - серпні 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, за допомогою невстановлених в ході осіб на придбаній земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , обладнав свердловину для забору питної води для подальшого змішування етилового спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому ОСОБА_6 на виконання плану вчинення злочинів 10 серпня 2018 року підписав договір про надання телекомунікаційних послуг №VL/11297 із ТОВ «Вінтелепорт» щодо підключення приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до мережі ІNTERNET для забезпечення безперебійного доступу до вказаної мережі та формування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, у 2018 році, точного часу не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_6 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме: 3 полімерні бочки об`ємом по 1000 літрів; 1 полімерну бочку об`ємом 750 літрів; 2 полімерні бочки об`ємом 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети за вказівкою ОСОБА_6 іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, було розміщено та налаштовано в належному йому на праві приватної власності приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 організовував постачання харчових добавок та ароматизаторів, а також фурнітури та тари, таких як полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

Для забезпечення систематичного транспортування членами організованої групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також перевезення етилового спирту, тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» і обладнання, необхідного для вчинення злочинів, 19.05.2018 ОСОБА_6 придбав автомобіль Ford Transit, 1994 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який надав у користування ОСОБА_7 .

З метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 вжив заходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів та викриття його та організованої ним групи злочинної діяльності, а саме 29.05.2019 перереєстрував належний йому на праві приватної власності автомобіль Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 на одного з членів організованої ним групи осіб - ОСОБА_9 , змінивши при цьому реєстраційний номер на НОМЕР_2 , який залишився у фактичному користуванні ОСОБА_7 .

Крім цього, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 повторно вжив заходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів та викриття злочинної діяльності організованої ним групи, а саме: зареєстрований на праві приватної власності на ОСОБА_9 автомобіль Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_2 03.01.2020 був перереєстрований на знайомого ОСОБА_6 ОСОБА_10 . При цьому реєстраційний номер цього автомобіля під час перереєстрації був змінений на НОМЕР_3 , однак залишився у фактичному користуванні ОСОБА_7 та зберігався на належній ОСОБА_6 території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, з метою забезпечення реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян по території України ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки на ТОВ «Нова Пошта» з невстановленими досудовим розслідуванням особами, сформував заяви на видачу карток програми «Збільшуй можливості» ТОВ «Нова Пошта» 30.05.2018 на ім`я ОСОБА_11 , 16.08.2018 на ім`я ОСОБА_12 , 23.01.2019 на ім`я ОСОБА_13 , 24.01.2019 на ім`я ОСОБА_14 , 03.03.2019 на ім`я ОСОБА_15 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_6 та не знали про подачу вказаних заяв від їх імені, на підставі яких отримав відповідні картки для подальшої «нібито» ідентифікації клієнтів та прикриття своєї незаконної діяльності під час відправки накладним платежем членами організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, та отримання від покупців грошових коштів за реалізовані накладним платежем фальсифіковані алкогольні напої у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16.

Окрім того, ОСОБА_6 забезпечив членів організованої групи мобільними телефонами та сім-картами з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 для реєстрації карток клієнтів ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_6 та не знали про реєстрацію карток клієнтів вказаної служби доставки, а також для забезпечення зв`язку із замовниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання повідомлень від ТОВ «Нова Пошта» про оплату замовниками товарів і можливість отримання у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця грошових коштів.

Також ОСОБА_6 за місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке було також і місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , забезпечив членів організованої групи комп`ютерною технікою з друкувальними пристроями для самостійного формування і роздрукування накладних служби доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, доведеного до відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ним схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту етилового, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненими на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали її розвантаження.

Окрім того, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020 у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненим на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснював транспортування вказаних речей і предметів до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення, упакування та транспортування алкогольних напоїв, а саме: до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали їх розвантаження.

У подальшому в період часу з 2018 року, точної дати та часу у ході не встановлено, по 23.04.2020 з незаконно придбаного етилового спирту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли алкогольні напої шляхом змішування етилового спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору й смаку, розливали їх в упаковки типу «bag-in-box» об`ємом по 2 та 3 літри, поміщали до картонних коробок, маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, зокрема: «VODKA Gorbachev», «Jack Daniels», «Vodka Smirnoff», «Sauza», «Jameson», «Beluga Gold Lime», «METAXA», «ATICUS», «Finlandia», «Courvasie», «Кvint monte choco», «Пшенична», «Absolute», «Captain Morgan», «Hankey Bannister», «Beluga», «Jelzin» без марок акцизного податку.

Отримавши замовлення від покупців щодо продажу їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наказом ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020, використовуючи автомобіль Ford Transit з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в подальшому зміненим на НОМЕР_2 та на НОМЕР_3 , здійснювали перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були упаковані та підготовлені до збуту в картонні коробки, марковані позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, через яке, використовуючи картки програми «Збільшуй можливості» ТОВ «Нова Пошта», оформлені 30.05.2018 на ім`я ОСОБА_11 , 16.08.2018 на ім`я ОСОБА_12 , 23.01.2019 на ім`я ОСОБА_13 , 24.01.2019 на ім`я ОСОБА_14 , 03.03.2019 на ім`я ОСОБА_15 та інших, які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_6 та не знали про подачу вказаних заяв від їх імені, здійснювали відправку незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям накладним платежем, таким чином збуваючи їх.

Грошові кошти за збуті незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 спільно із іншими членами організованої групи отримували невеликими сумами, до 5000 грн., що згідно з правилами ТОВ «Нова Пошта» дозволяє отримувати кошти за допомогою картки клієнта, без пред`явлення документа, що посвідчує особу, по мірі розрахунку замовників («покупців») за відправлений накладним платежем вказаний вантаж, у відділенні №6 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, поруч із адресою фактичного проживання ОСОБА_6 .

Дохід, одержаний від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_6 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частинах.

Злочинні дії організованої ОСОБА_6 групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 припинені працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області, якими 23.04.2020 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки: - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо під час процесу виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, викриті члени організованої ОСОБА_6 групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких напоїв, а саме: лінію по розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами. Крім того, виявлено та вилучено 92 бочки синього кольору об`ємом приблизно 250 літрів кожна, наповнених сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, загальним об`ємом 23 240 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді водно-спиртової суміші загальним об`ємом 3 080 літри; незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» загальним об`ємом 5 187 літрів, а саме: 81 упаковку типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jameson» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 162 літри; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Sauza» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 90 літрів; 70 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finsbury» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia lime» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 14 літрів; 108 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia black» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 216 літрів; 270 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jack Daniels» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 540 літрів; 207 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jack Daniels» (медовий) по 2 літри кожна, загальним об`ємом 414 літрів; 72 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia Redberry» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 144 літрів; 287 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Кvint monte choco» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 574 літрів; 495 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut Vodka» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 990 літрів; 113 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Captain Morgan» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 226 літрів; 58 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 116 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 135 літрів; 184 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jelzin» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 552 літрів; 122 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «COURVASIE» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 244 літрів; спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, картонні упаковки для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу «bag-in-box», різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ТОВ «Нова Пошта», картки клієнтів ТОВ «Нова Пошта», одяг та особисті речі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність; - автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено 9 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 18 літрів; 150 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut», об`ємом по 3 літри кожна; 325 картонних коробок для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Kvint 10 р.», об`ємом по 2 літри кожна; 50 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Metaxa», об`ємом по 2 літри кожна; 30 упаковок цукру - піску, розфасованого в ПЕТ пакети, вагою по 1 кілограм кожний; 80 упаковок лимонної кислоти, вагою по 100 грам кожна; 18 скляних пляшок, заповнених сиропом зі смаком шоколаду, об`ємом по 0,7 літра кожна; 1 рулон поліетиленової плівки чорного кольору; рукавиці тряпчані, якими користувався ОСОБА_7 ; страховий поліс серії №АК/8611829 на ім`я ОСОБА_6 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до результатів проведених у кримінальному провадженні судових експертиз встановлено, що рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є спиртовмісними рідинами із об`ємною часткою етилового спирту 96,0 - 96,5% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box», що містяться в паперових коробках з надписами «Jameson Irish Whisky», «Sauza Tequla», «Finsbury London Dry Gin», «Finlandia Vodka of Finland Blackcurrant», «Jack Daniels Whisky», «Jack Daniels Character», «Finlandia Vodka of Finland redberry», «Monte Choco Кvint Gochac», «Absolute Original Vodka», «Captain Morgan Original Spiced Gold», «Hankey Bannister Blended Scoth Whisky», «METAXA», «Vodka of Finlandia», «VODKA Boris Jelzin», «Courvasie *V*S», а також скляній пляшці з етикеткою «Jack Daniels», є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,9; 37,5; 32,6; 37,0; 99,2; 37,3; 35,1; 38,4; 37,9; 36,1 та 42,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетці. Рідину, вилучену 23.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 (який на момент обшуку був розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 39-В), надану на дослідження, яка знаходяться в скляній пляшці, з етикеткою «Rioba Bar Syrup Chokolate», можливо віднести до сиропу відповідного найменування; рідина, вилучена в тому ж автомобілі того ж дня, яка знаходиться в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в паперовій коробці з надписом «Finlandia», є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 37,5 об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення частини дванадцятої статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв на території України через службу доставки компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою одержання доходу.

Згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів в якості місця для подальшого незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 13 липня 2018 року він придбав земельну ділянку площею 0,0278 га із кадастровим номером: :01:066:0017, на якій були розміщені нежитлові будівлі загальною площею 193,9 кв. м., розташовані в промисловій частині міста Вінниця, за адресою: АДРЕСА_1 .

Після придбання даного приміщення, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 створив умови для проживання залучених ним до організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: обладнав кухню, санвузол, спальну кімнату з чотирма спальними ліжками.

Також ОСОБА_6 на виконання плану вчинення злочинів в липні - серпні 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування осіб на придбаній земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , обладнав свердловину для забору питної води для подальшого змішування спирту з водою з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, у 2018 році, точного часу досудовим слідством не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_6 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виготовлення таких товарів, а саме: 3 полімерні бочки об`ємом по 1000 літрів; 1 полімерну бочку об`ємом 750 літрів; 2 полімерні бочки об`ємом 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети за вказівкою ОСОБА_6 іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, було розміщено та налаштовано в належному йому на праві приватної власності приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 організовував постачання харчових добавок та ароматизаторів, а також фурнітури та тари, таких як полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 2-3 літри кожний, картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

У подальшому в період часу з 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, по 23.04.2020 з незаконно придбаного спирту етилового ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, виготовляли алкогольні напої шляхом змішування етилового спиту з водою та додавання харчових і ароматичних добавок для зміни кольору й смаку, розливали їх в упаковки типу «bag-in-box» об`ємом по 2 та 3 літри, поміщали до картонних коробок, маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, зокрема: «VODKA Gorbachev», «Jack Daniels», «Vodka Smirnoff», «Sauza», «Jameson», «Beluga Gold Lime», «METAXA», «ATICUS», «Finlandia», «Courvasie», «Кvint monte choco», «Пшенична», «Absolute», «Captain Morgan», «Hankey Bannister», «Beluga», «Jelzin» без марок акцизного податку.

Злочинні дії організованої ОСОБА_6 групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 припинені працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області, якими 23.04.2020 на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки: - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо під час процесу виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує виготовлення таких товарів викриті члени організованої ОСОБА_6 групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виготовлення таких напоїв, а саме: лінію по розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами. Крім того, виявлено та вилучено 92 бочки синього кольору об`ємом приблизно 250 літрів кожна, наповнених сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, загальним об`ємом 23 240 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді водно-спиртової суміші загальним об`ємом 3 080 літри; незаконно виготовленні алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» загальним об`ємом 5 187 літрів, а саме: 81 упаковку типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jameson» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 162 літри; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Sauza» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 90 літрів; 70 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finsbury» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 140 літрів; 7 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia lime» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 14 літрів; 108 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia black» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 216 літрів; 270 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jack Daniels» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 540 літрів; 207 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jack Daniels» (медовий) по 2 літри кожна, загальним об`ємом 414 літрів; 72 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia Redberry» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 144 літрів; 287 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Кvint monte choco» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 574 літрів; 495 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut Vodka» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 990 літрів; 113 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Captain Morgan» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 226 літрів; 58 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 116 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 315 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Hankey Bannister» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 630 літрів; 45 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 135 літрів; 184 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Jelzin» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 552 літрів; 122 упаковки типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «COURVASIE» по 3 літри кожна, загальним об`ємом 244 літрів; спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, картонні упаковки для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу «bag-in-box», різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ТОВ «Нова Пошта», картки клієнтів ТОВ «Нова Пошта», одяг та особисті речі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність; - автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено 9 упаковок типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Finlandia» по 2 літри кожна, загальним об`ємом 18 літрів; 150 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Absolut», об`ємом по 3 літри кожна; 325 картонних коробок для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Kvint 10 р.», об`ємом по 2 літри кожна; 50 картонних коробок для упакування незаконного виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» із нанесеним фірмовим найменуванням «Metaxa», об`ємом по 2 літри кожна; 30 упаковок цукру - піску, розфасованого в ПЕТ пакети, вагою по 1 кілограм кожний; 80 упаковок лимонної кислоти, вагою по 100 грам кожна; 18 скляних пляшок, заповнених сиропом зі смаком шоколаду, об`ємом по 0,7 літра кожна; 1 рулон поліетиленової плівки чорного кольору; рукавиці тряпчані, якими користувався ОСОБА_7 ; страховий поліс серії №АК/8611829 на ім`я ОСОБА_6 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Відповідно до результатів проведених у кримінальному провадженні судових експертиз встановлено, що рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є спиртовмісними рідинами із об`ємною часткою етилового спирту 96,0 - 96,5% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини, вилучені 23.04.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box», що містяться в паперових коробках з надписами «Jameson Irish Whisky», «Sauza Tequla», «Finsbury London Dry Gin», «Finlandia Vodka of Finland Blackcurrant», «Jack Daniels Whisky», «Jack Daniels Character», «Finlandia Vodka of Finland redberry», «Monte Choco Кvint Gochac», «Absolute Original Vodka», «Captain Morgan Original Spiced Gold», «Hankey Bannister Blended Scoth Whisky», «METAXA», «Vodka of Finlandia», «VODKA Boris Jelzin», «Courvasie *V*S», а також у скляній пляшці з етикеткою «Jack Daniels», є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,9; 37,5; 32,6; 37,0; 99,2; 37,3; 35,1; 38,4; 37,9; 36,1 та 42,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетці. Рідину, вилучена 23.04.2020 під час проведення обшуку автомобіля «Ford» Tranzit, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 (який на момент обшуку був розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 39-В) надану на дослідження, яка знаходяться в скляній пляшці, з етикеткою «Rioba Bar Syrup Chokolate», можливо віднести до сиропу відповідного найменування; рідина, вилучена в тому ж автомобілі того ж дня, яка знаходиться в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в паперовій коробці з надписом «Finlandia», є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 37,5 об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

Відповідно до частини четвертої статті 110 КПК обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування.

Згідно з частиною другою статті 113 КПК будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 219 КПК з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема, протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з абзацом другим частини п`ятої статті 294 КПК строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Зі змісту пункту 10 частини першої статті 284 КПК кримінальне провадження закривається в разі, якщо, зокрема, після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Суд також враховує ряд висновків Верховного Суду (далі - ВС) щодо процесуальних наслідків недотримання процесуальних строків, зокрема, строку направлення кримінального провадження до суду. Зокрема, у постанові від 15.09.2021 (справа № 711/3111/10) ВС зауважив, що закінчення досудового розслідування законодавець пов`язує у часі із зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому, як зауважив ВС, в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складений, затверджений та вручений, а й безпосередньо направлений до суду.

Органом досудового розслідування дії обвинувачених кваліфіковані за частиною третьою статті 28 частиною першою статті 204, частиною третьою статті 28 частиною другою статті 204 КК.

Згідно з наданими прокурором матеріалами 03.06 2020 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 вручені повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною першою статті 204 та частиною третьою статті 28, частиною другою статті 204 КК ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28 частиною першою статті 204 та частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 28 частиною другою статті 204 КК 27.01.2021.

31.07.2020 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області за клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , погодженого з першим заступником прокурора Вінницької області ОСОБА_18 строк досудового розслідування продовжений до 03.10.2020.

02.10.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкас за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , погодженого керівником Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_19 строк досудового розслідування продовжений до 03.12.2020.

01.12.2020 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкас за клопотанням начальника відділу нагляду прокурора за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_20 строк досудового розслідування продовжений до 03.04.2021.

13.02.2021 ОСОБА_6 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ознайомлено з матеріалами кримінального провадження, у відповідності з дорученням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 12.02.2021, про що складено відповідний протокол.

Крім того, 13.02.2021 було повідомлено всіх учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування.

18.02.2021 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 обвинувальний акт скерований до Вінницького міського суду Вінницької області для розгляду по суті.

Частиною третьою статті 294 КПК регламентовано, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

З сукупного аналізу наведеної норми випливає, що єдиною процесуальною особою, якій кримінальним процесуальним законодавством надано право звернення до слідчого судді для вирішення питання про продовження строку досудового розслідування (досудового слідства) до шести та дванадцяти місяців є слідчий.

Як вже суд зазначив вище, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжувався тричі, а саме 31.07.2020, 02.10.2020 та 01.12.2020. При цьому, 02.10.2020 та 01.12.2020 строк досудового розслідування був продовжений слідчим суддею за клопотаннями прокурора, погодженими з керівником обласної прокуратури - у першому випадку та заступниками Генерального прокурора - у другому.

Отже, 02.10.2020 та 01.12.2020 строк досудового розслідування продовжувався за клопотанням, поданим не уповноваженою на таке звернення особою, а відтак досудового розслідування закінчився 03.10.2020 та більше у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом України, не продовжувався.

З супровідного листа, з яким обвинувальний акт був направлений до суду випливає, що кримінальне провадження направлене з Черкаської обласної прокуратури до Вінницького міського суду Вінницької області 18.02.2021 та 22.02.2021 зареєстроване в суді.

Згідно з положеннями статті 115 КПК при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день.

Отже, фактичне звернення прокурора до суду, як процесуальна дія, з обвинувальним актом у кримінальному провадженні відбулося не до 03.10.2020, а 22.02.2021, тобто поза межами строку досудового розслідування.

Суд враховує, що ВС у постанові від 17.02.2021 (справа № 344/6630/17) звернув увагу на таке.

Закон містить поняття «завершення» як проміжний етап досудового розслідування. Досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи та іншим особам відповідно до положень статті 290 КПК; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у статті 219 КПК, та не має точок дотику із завершенням досудового розслідування. До цього слід додати, що законодавчі обмеження на проведення слідчих (розшукових) дій «прив`язані» саме до закінчення, а не до завершення досудового розслідування.

Отже, з наданих суду матеріалів випливає, що на час направлення обвинувального акта до суду (18.02.2021) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлений пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК відповідно до приписів частини третьої статті 294 КПК продовжений не був, а тому згідно з приписами абзацу другого частини п`ятої статті 294 КПК поновленню не підлягає. Крім того, застереження, передбачені пунктом 10 частини першої статті 284 КПК судом не встановлені.

Суд також враховує, що застереження, передбачені частиною сьомою статті 284 КПК щодо неможливості закриття кримінального провадження судом і необхідності постановлення виправдувального вироку в судовому засіданні встановлені не були.

Крім того, у постанові від 21.04.2021 (справа № 991/6516/20) та від 26.05.2020 (справа 712/6375/18) ВС зауважив, що суд правомірно підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК закрив кримінальне провадження у зв`язку з тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК.

Суд також вважає за доцільне зауважити, що Конвенцією про захист прав людини, і основоположних свобод (далі - Конвенція) гарантовано ряд прав людини. Зі змісту Конвенції випливає, що у кожної держави-учасниці виникають як позитивні, так і негативні зобов`язання у сфері прав людини. Не вдаючись до детального аналізу наведеного визначення, суд вважає за доцільне зауважити, що Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у своїй прецедентній практиці послідовно розвиває позицію щодо поширення позитивних зобов`язань держави на всі основоположні права, закріплені конвенцією.

Позитивні зобов`язання виводяться з положень деяких статей Конвенції, що містять відповідне право (зокрема, положення щодо охорони законом права кожного на життя (стаття 2 Конвенції), щодо забезпечення умов у місцях позбавлення волі, які не можуть бути нелюдськими (стаття 3 Конвенції), щодо надання безоплатної правової допомоги та безоплатних перекладачів у контексті права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції), щодо проведення вільних виборів (стаття 3 Першого Протоколу).

Загальною юридичною підставою позитивних зобов`язань держави в межах європейської системи правозахисту виступає стаття 1 Конвенції «Зобов`язання поважати права людини», в якій прямо вказується, що держави гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, передбачені Конвенцією.

Отже, позитивні зобов`язання держави у сфері прав людини - це обов`язки держави, які вимагають від національних органів влади застосувати необхідні засоби для гарантування прав людини. Ці засоби можуть бути юридичними, якщо на державу покладається обов`язок накласти санкції на осіб, які порушують Європейську конвенцію, або встановити юридичні правила для здійснення певного роду діяльності чи регламентації поведінки певних категорій осіб. Позитивні зобов`язання держави можуть включати й практичні засоби. Не тільки практичні, а й похідні.

Надані суду матеріали не свідчать, що стороною обвинуваченого були вжиті належні, достатні та необхідні заходи, спрямовані на позитивне зобов`язання держави щодо розкриття кримінальних правопорушень.

Отже, аналізуючи доводи сторін кримінального провадження, надані суду матеріали справи, суд вважає, що відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 284 КПК кримінальне провадження слід закрити.

Питання щодо речових доказів має бути вирішене відповідно до статті 100 КПК.

При цьому з наданих прокурором документів випливає, що ухвалами слідчих суддів на речові докази у кримінальному провадженні був накладений арешт, який доцільно скасувати.

Керуючись статтями 284, 371 КПК, суд

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28 частиною першою статті 204, частиною третьою статті 28 частиною другою статті 204 Кримінального кодексу України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 за № 0000036, - закрити на підставі пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Запобіжні заходи, застосовані до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вигляді особистого зобов`язання, - скасувати.

Речові докази:

- документи та предмети, які визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, - повернути законним володільцям або іншім уповноваженим особам;

- оптичні диски, які визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешти, накладені на речові докази у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчих суддів, - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали. Обвинуваченим та прокурору копія ухвали вручається негайно після її оголошення.

Суддя: