СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4567/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника віддлу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 26.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В СТАНОВИВ :
05.12. 2022р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення завірених копій первинних документів з нарахування та виплати заробітної плати директору ОСОБА_5 (розрахунково-платіжні відомості працівника форма П-6, розрахунково-платіжні відомості зведені форма П-7, тощо), завірених копій документів, на підставі яких було здійснено нарахування премії директору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з березня 2019 по липень 2021 років (накази, дозволи, листи погоджень, протоколи ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема протоколи № 7, 8 Президії НААН України, постанови № 7/14 Президії НААН України, наказ на преміювання директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 у жовтні 2019 року та у жовтні 2020 року, завірених копій відомостей про зарахування зарплати на особові рахунки працівників або виписки по картковому рахунку директора ОСОБА_5 за період з травня 2019 року по серпень 2021 року, виписки банківської установи, через яку здійснено виплату зарплати (зокрема премії) директору ОСОБА_5 за 2019 та 2021 роки.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно, ймовірно вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема встановлено, що премії директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період з березня 2019 по липень 2021 року виплачені з порушенням вимог діючого законодавства України, що призвело до заподіяння ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у розмірі 407201, 00 грн. та нарахування на премію ЄСВ 22 % що складає 89584, 22 грн.

Вищенаведений факт підтверджується висновком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2022.

Однак, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для встановлення фактичного розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, проведення якої 13.09.2022 доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.09.2022 до СУ ГУНП в Київській області в рамках проведення вищевказаної експертизи надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-22/38628-ЕК, в якому він просить надати на дослідження копії первинних документів з нарахування та виплати заробітної плати директору ОСОБА_5 (розрахунково-платіжні відомості працівника форма П-6, розрахунково-платіжні відомості зведені форма П-7, тощо), копії документів, на підставі яких було здійснено нарахування премії директору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за період з березня 2019 по липень 2021 років (накази, дозволи, листи погоджень, протоколи ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема протоколи № 7, 8 Президії НААН України, постанови № 7/14 Президії НААН України, наказ на преміювання директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 у жовтні 2019 року та у жовтні 2020 року, копії відомостей про зарахування зарплати на особові рахунки працівників або виписки по картковому рахунку директора ОСОБА_5 за період з травня 2019 року по серпень 2021 року, виписки банківської установи, через яку здійснено виплату зарплати (зокрема премії) директору ОСОБА_5 за 2019 та 2021 роки.

З метою отримання вказаних документів для забезпечення належного дослідження 10.10.2022 до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України, який згідно з інформацією щодо відстежування поштових відправлень, здійснених за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вручено отримувачу 15.10.2022.

01.11.2022 скан-копію вказаного запиту продубльовано на офіційну адресу електронної пошти ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка значиться на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Однак, відповідь на вказаний запит до цього часу на адресу слідчого управління не надходила. ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ НААН зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 .

Тобто, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ НААН зареєстроване та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення документів, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за адресою здійснення фінансово-господарської ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які є необхідними для проведення експертизи, тобто документи на підставі яких здійснювались нарахування та виплата премій директору ОСОБА_5 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, які будуть використанні для притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею, встановлено , що з Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, призначеної постановою від 13.09.2022р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР від 26.08.2020 за № 0000171/а.с.25/.
На адресу ДП дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим було направлено вимогу про надання документів для проведення експертизи/а.с.29-33/.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення експертизи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 26.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення завірених копій первинних документів з нарахування та виплати заробітної плати директору ОСОБА_5 (розрахунково-платіжні відомості працівника форма П-6, розрахунково-платіжні відомості зведені форма П-7, тощо), завірених копій документів, на підставі яких було здійснено нарахування премії директору ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за період з березня 2019 по липень 2021 років (накази, дозволи, листи погоджень, протоколи ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема протоколи № 7, 8 Президії НААН України, постанови № 7/14 Президії НААН України, наказ на преміювання директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 у жовтні 2019 року та у жовтні 2020 року, завірених копій відомостей про зарахування зарплати на особові рахунки працівників або виписки по картковому рахунку директора ОСОБА_5 за період з травня 2019 року по серпень 2021 року, виписки банківської установи, через яку здійснено виплату зарплати (зокрема премії) директору ОСОБА_5 за 2019 та 2021 роки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9