Справа № 541/102/23
Провадження № 1-кс/541/45/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000035 від 06.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000035 за ч. 4 ст. 185 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме

до інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 11480 грн., а також транзакції даного рахунку за 05 січня 2023 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки.

Документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 06.01.2023 за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000035 від 06.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надатислідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженню, а саме слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 11480 грн., а також транзакції даного рахунку за 05 січня 2023 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати доступ до вказаних документів та можливість виготовлення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 12 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1