Справа № 598/514/23
провадження № 1-кс/598/124/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000070 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 05 квітня 2022 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Гаї-Гречинські, Байковецької територіальної громади, Тернопільського району, Тернопільської області.

19 липня 2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.11.2022 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом таємного викрадення чужого майна у кримінальному провадженні змінено із ч.1 ст.190 КК України на ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05 квітня 2022 року з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа, шахрайських способом, заволоділа грошовими коштами через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - карткового рахунку № НОМЕР_1

05.04.2022 16:42:49Поповнення карткиВід: НОМЕР_3 НОМЕР_1 4829650UAH
05.04.2022 16:24:41Поповнення карткиВід: НОМЕР_3 НОМЕР_1 4829650UAH
05.04.2022 16:24:23Поповнення карткиВід: НОМЕР_4 UAH
05.04.2022 16:17:32Поповнення карткиВід: НОМЕР_4 UAH

- карткового рахунку № НОМЕР_2

05.04.2022 17:32:11Поповнення карткиВід: НОМЕР_5 НОМЕР_2 4829650UAH
05.04.2022 17:31:20Поповнення карткиВід: НОМЕР_5 НОМЕР_2 4829650UAH
05.04.2022 17:31:09Поповнення карткиВід: НОМЕР_5 НОМЕР_2 4829650UAH
05.04.2022 17:31:02Поповнення карткиВід: НОМЕР_6

Вищевказані грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , ІПН/ЄРДПОУ НОМЕР_9 , відкритий на ім?я ОСОБА_5 .

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю , перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_5 , якщо так, то прошу надати повну інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані ( число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), повний рахунковий номер картки (IBAN);

- чи здійснювався переказ та зняття грошових коштів з 05 квітня 2022 року по час дії наданої ухвали слідчого суді із карткового рахунку НОМЕР_7 , якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію особи, яка проводила зняття грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 02 травня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА