Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/848/23
Номер провадження 1-кс/711/271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000036 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000036 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг, заволоділи коштами комунального підприємства. Зокрема, у вказаному зверненні зазначається, що за результатами проведення моніторингу електронного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з червня по грудень 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд договорів з наступними суб`єктами господарської діяльності:

- 21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань оподаткування на загальну суму 30 000 грн.;

- 01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по інвентаризації товарних запасів на загальну суму 49 000 грн.;

- 28.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по оцінюванні економічних наслідків на загальну суму 49 000 грн.;

- 01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг по інвентаризації товарних запасів на загальну суму 49 000 грн.;

- 01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з надання фінансових консультацій на загальну суму 45 000 грн.;

- 28.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з юридичного консультування на загальну суму 49 000 грн.;

- 27.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з розрахунку, обліку, нарахуванню заробітної плати на загальну суму 32 000 грн.;

- 21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності на загальну суму 30 000 грн.;

- 03.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері охорони праці на загальну суму 49 000 грн.;

- 01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з оформлення документів на загальну суму 35 000 грн.;

- 01.08.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання інформаційно-консультаційних послуг з юридичної консультації та правового інформування на загальну суму 45 000 грн.;

- 21.06.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання аудиторських послуг на загальну суму 49 000 грн.;

- 03.08.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) про надання послуг консультації з питань інформатизації на загальну суму 49 800 грн.;

- 28.10.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) про надання послуг з розробки дизайну сайту на загальну суму 49 800 грн.;

- 18.08.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) по обробці бази даних, 1с на загальну суму 35 000 грн.;

- 13.12.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) про функціональне наповнення продукту для замовника розробленого та впровадженого програмного забезпечення на загальну суму 49 800 грн.;

- 26.12.2022 року укладено договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) з надання послуг з розробки технології обміну даними між продуктом та базами даними замовника на загальну суму 49 000 грн.

Фактично вищевказані послуги не надавались, а до актів приймання-передачі послуг вносилися неправдиві відомості щодо обсягу та якості наданих послуг. Крім того, штатним розписом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради передбачені відповідні посади юриста, економіста, бухгалтера та інші, які мають відповідну фахову освіту та на яких покладено відповідні обов`язки.

Слідчий вказує, що для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг та з метою проведення судової економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вище викладеним, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання аудиторських послуг відповідно до договору укладеного 21.06.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000036 від 27.01.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000036 від 27.01.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг, заволоділи коштами комунального підприємства. Зокрема у вказаному зверненні зазначається, що за результатами проведення моніторингу електронного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період з червня по грудень 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд договорів з вказаними в клопотанні суб`єктами господарської діяльності, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За версією слідства, фактично вищевказані послуги не надавались, а до актів приймання-передачі послуг вносилися неправдиві відомості, щодо обсягу та якості наданих послуг. Крім того штатним розписом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради передбачені відповідні посади юриста, економіста, бухгалтера та інші, які мають відповідну фахову освіту та на яких покладено відповідні обов`язки.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, а також обставин можливого привласнення коштів, встановлення (спростування) факту надання послуг, проведення судової економічної експертизи, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання аудиторських послуг відповідно до договору укладеного 21.06.2022: договір, додаткові угоди до договору, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні документи, документи, які підтверджують надання відповідних послуг, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), накази на призначення та посадові інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2022, шатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання аудиторських послуг відповідно до договору укладеного 21.06.2022: договір, додаткові угоди до договору, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні документи, документи, які підтверджують надання відповідних послуг, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), накази на призначення та посадові інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2022, шатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2022, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1