печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4,

при секретарі ОСОБА_5,

за участю прокурора ОСОБА_6,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_7, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні №0000051 від 14.01.2022 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2022 слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_7, за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6, звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні №0000051 від 14.01.2022 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих на його обґрунтування матеріалів досудового розслідування, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №0000051 від 14.01.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обгрунтувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2020 після укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Зерне» () та отримання коштів в загальній сумі 357 709 213,76 грн на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (), зокрема:

- 71 541 842,75 грн від ПАТ «Технологія» (),

- 17 885 460,69 грн від ТОВ «Сіейті» (),

- 125 198 224,82 грн від ТОВ «Вітчизна» (),

- 143 083 685,50 грн від ОСОБА_2 ,

у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та в свою чергу у ОСОБА_1 , який перебував в межах територіальної одиниці м. Суми, точний час наразі не встановлено, також виник злочинний умисел, направлений на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Того ж дня, тобто 04.12.2020, у денний час доби ОСОБА_3 , перебуваючи у межах територіальної одиниці м. Суми, усвідомлюючи, що для використання коштів у сумі 66 239 257,00 грн, які останній має сплатити в якості податків, введених у встановленому законом порядку, йому необхідно буде вчинити певні дії, направлені на маскування джерела походження та зміни їх форми (перетворення), перерахував з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк» (), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Креді Агріколь Банк» (), кошти у сумі 343 562 213,76 грн, з яких останньому необхідно було сплатити до державного бюджету 66 239 257,00 грн податку на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Одночасно із цим, відповідно до протиправних намірів ОСОБА_3 , останньому для втілення у життя злочинного умислу, направленого на використання майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, необхідно було організувати певні дії, спрямовані на маскування джерела походження та зміни їх форми (перетворення) такого майна шляхом створення юридичної особи, яку за попередньою домовленістю мав очолити ОСОБА_1 , який у свою чергу у подальшому мав виконати функцію виконавця кримінального правопорушення.

З цією метою 04.12.2020 ОСОБА_3 , перебуваючи у межах територіальної одиниці м. Суми, заздалегідь повідомив ОСОБА_1 про власний злочинний умисел, направлений на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, та домовився з останнім про його участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

Також, у той самий день, тобто 04.12.2020, перебуваючи у приміщенні Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, ОСОБА_3 подав державному реєстратору заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), до якої долучив документи, передбачені ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

07.12.2020 за наслідком розгляду поданих ОСОБА_3 документів державним реєстратором зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичну особу у формі ТОВ «ТкаченкоффФарм» за № 43639634.

Того ж дня, тобто 07.12.2020, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 та виконуючи вказівки останнього, ОСОБА_1 видав наказ № 01-П, відповідно до якого приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Ткаченкофф Фарм» ().

У подальшому в період із 15.12.2020 по 16.12.2020, точний час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , який перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на використання майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, інвестував до статутного фонду ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () кошти шляхом їх перерахування на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» () у загальній сумі 120 000 000 грн, у тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, тобто змінив форму майна одержаного злочинним шляхом.

17.12.2020 на виконання попередніх домовленостей, спрямованих на зміну форми (перетворення) майна, одержаного злочинним шляхом, та його подальшого використання між ОСОБА_3 , як єдиним учасником ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () та ОСОБА_1 , як директором ТОВ «Ткаченкофф Фарм» (), укладено договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги № 1, на виконання якого з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () в АТ «Креді Агріколь Банк» (), перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_3 в АТ «Креді Агріколь Банк» (), кошти у сумі 119 950 000,00 грн, у тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Приблизно наприкінці січня 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 , який перебував в офісному приміщенні АТ «Позняки-Жил-Буд» (8), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б, остаточно сформувався злочинний план, спрямований на використання коштів, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, шляхом придбання майнових прав на одинадцять квартир за адресою: АДРЕСА_1 (3 п.к.).

У подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на зміну форми (перетворення) майна одержаного злочинним шляхом та його подальшого використання, ОСОБА_3 під виглядом повернення фінансової допомоги перерахував з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Креді Агріколь Банк» (), 05.02.2021 кошти у сумі 2 100 000,00 грн та 15.02.2021 кошти у сумі 117 850 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () у АТ «Креді Агріколь Банк» (), в тому числі 66 239 257,00 грн податків, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Також, 12.02.2021, точний час наразі слідством не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомив про власні злочинні наміри директору ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () ОСОБА_1 , який у свою чергу мав укласти від імені очолюваної ним юридичної особи договори купівлі - продажу майнових прав з метою використання коштів, що підлягали сплаті до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами, тобто бути виконавцем вчинення кримінального правопорушення.

Того ж дня, тобто 12.02.2021, точний час наразі не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою організації запланованого ним кримінального правопорушення шляхом надання відповідних повноважень безпосередньому виконавцю прийняв рішення № 12/02/2021-1 Єдиного Учасника Товариства від 12.02.2021 про надання директору ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () ОСОБА_1 згоди на укладання значних правочинів - будь яких договорів купівлі-продажу майнових прав на квартиру (квартири) з АТ «Позняки-Жил-Буд» (8).

15.02.2021 точний час наразі слідством не встановлено, ОСОБА_1 , якому попередньо були надані вказівки ОСОБА_3 про необхідність підписання від імені очолюваної ним юридичної особи договорів купівлі-продажу майнових прав а також відповідні повноваження, прибув до офісу АТ «Позняки-Жил-Буд» (8), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б, з метою доведення злочинного умислу до логічного завершення.

Того ж дня, перебуваючи за тією ж адресою, у денний час доби, точний час наразі слідством не встановлено, під безпосереднім керівництвом єдиного учасника (засновника) ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () ОСОБА_3 та діючи на виконання вказівок останнього, ОСОБА_1 , виступаючи у якості директора ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () уклав від імені вказаної юридичної особи одинадцять типових договорів купівлі-продажу майнових прав.

В подальшому, як вбачається з клопотання слідчого, 16.02.2021 за вказівкою ОСОБА_3 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Ткаченкофф Фарм» () у АТ «Креді Агріколь Банк» (), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий АТ «Позняки-Жил-Буд» (8) в АТ «Укрбудівестбанк» (), перераховано кошти у загальній сумі 63 883 061,00 грн, що підлягали сплаті ОСОБА_3 до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Тобто, як вбачається з клопотання слідчого, у період з 04.12.2020 по 26.04.2021, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та виконуючи вказівки останнього, перебуваючи у межах територіальних одиниць м. Києва та м. Суми, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, направленого на використання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, заздалегідь вчинивши дії, спрямовані на маскування джерела походження та зміни форми (перетворення) такого майна, виконав легалізацію (відмивання) коштів у сумі 63 883 061,00 грн, що підлягали сплаті ОСОБА_3 до державного бюджету від операцій з інвестиційними активами.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вищевикладене підтверджується висновком експерта, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи від 03.12.2021 № СЕ-19/119-21/13506-ЕК.

Відповідно до п. 2 примітки ст. 209 КК України, розмір легалізованих (відмитих) коштів у сумі 63 883 061,00 грн є особливо великим розміром, оскільки перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

10.02.2022 у кримінальному провадженні №0000051 від 14.01.2022 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до відповіді Управління Служби безпеки України в Сумській області наразі місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 встановити не вбачається за можливе, оскільки останній перебуває за межами території України.

Крім того, відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 виїхав за межі території України 07.08.2021 в пункті пропуску «Чоп (Тиса)» та станом на дату відповіді та винесення постанови, не повертався.

Тобто, як вбачається з клопотання, на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 невідомо. Від участі у слідчих та процесуальних діях останній ухиляється.

З урахуванням викладеного, а також те, що на теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 невідомо, останній перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклики слідчого, при цьому будучи належним чином повідомленим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування.

Відповідною постановою від 18.03.2022 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Суми, працюючого директором ТОВ «Філбет Хавест Інвестмент» та ТОВ «Ткаченкофф Фарм», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в кримінальному провадженні №0000051 - оголошено у розшук та досудове розслідування - зупинено.

При таких обставинах слідчий вважає, що з метою запобіганню спробам підозрюваного ОСОБА_1 , переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про неможливість запобігання зазначеному ризику шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, до підозрюваного слід застосувати запобіжний у виді тримання під вартою, просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_1 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного. з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Суми, працюючого директором ТОВ «Філбет Хавест Інвестмент» та ТОВ «Ткаченкофф Фарм», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою приводу до Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 13.03.2023 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_4