Справа № 157/717/23
Провадження №1-кс/157/348/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000260 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук житла та іншого володіння особи,

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 провести обшук території домогосподарства та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000260 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства щодо ОСОБА_12 . Встановлено, що 09.04.2023 невідома особа, шляхом обману, шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, подолавши доступ до особистої сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 на загальну суму 13970 грн. Як вбачається з допиту потерпілої ОСОБА_12 , 09.04.2023 близько 22 год у соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення їй написала колега по роботі під нікнеймом « ОСОБА_13 ». В ході листування остання попросила позичити грошові кошти, на що ОСОБА_12 погодилась та перерахувала 4200 грн на картку № НОМЕР_1 . Після цього колега знову попросила позичити ще певну суму грошей, на що остання перерахувала на ту ж саму банківську картку 9000 грн. В подальшому ОСОБА_12 запідозрила шахрайські дії та зателефонувала на мобільний телефон колеги. В ході спілкування ОСОБА_12 дізналася про те, що в колеги було здійснено злом сторінки у соціальній мережі, в результаті чого невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої. Згідно з письмовим рапортом старшого оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , проведеними оперативно-пошуковими заходами працівниками УКР ГУНП у Волинській області було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітована AT «КонкордБанк», належить та її активно використовує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово безробітній. Після цього ОСОБА_15 , маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, перераховує їх на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT «Банк ВОСТОК» (грошові кошти перераховувались трьома платежами 09.04.2023 в період з 21:40 год. по 21:50 год.). Власником банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично проживає у АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_3 , навчається на факультеті інформатики у Луцькому НТУ. В подальшому грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані на карти: № НОМЕР_4 (8200 грн., 10700 грн.), № НОМЕР_5 (2200 грн.) (УніверсалБанк) № НОМЕР_6 - 5138 (600 грн.) (ПриватБанк) - власник: ОСОБА_11 . Враховуючи вищевикладене і те, що один із встановлених осіб є особою, яка може володіти достатнім рівнем знань з комп`ютерних технологій, що може свідчити про наявну у нього можливість здійснити злом сторінки соціальної мережі, а також те, що грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом, в подальшому перераховані на банківські картки осіб, які мешкають в одному населеному пункті і можуть мати між собою дружні відносини, тому не виключається факт їх попередньої змови щодо вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами шляхом злому сторінок в соціальній мережі. Як вбачається з витягу № 358 про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, виданого Бихівським старостинським округом на ОСОБА_11 , останній зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , із своєю сім`єю. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_16 . Наявні матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_11 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав вважати, що на території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщеннях належних ОСОБА_16 , по АДРЕСА_1 , можуть знаходитися грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, сім-картки, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на карту ОСОБА_11 , виникла необхідність у проведенні обшуку, оскільки в інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути на територію домогосподарства та провести вилучення вказаних речей неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав і просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 , яка погодила клопотання, у судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши долучені до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно з частинами 1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, в тому числі, відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З прохальної частини клопотання про обшук вбачається, що слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку території домогосподарства та господарських приміщень за місцем проживання ОСОБА_11 з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.

Згідно з матеріалами клопотання, зазначена територія домогосподарства та господарських приміщень належить на праві власності ОСОБА_10 .

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України встановлено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про речі, які планується відшукати.

Відомості про речі, для виявлення яких проводиться обшук повинні міститися, у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК, також в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.

У клопотанні слідчої не вказується ідентифікуючих ознак грошових коштів, банківських карток, мобільних терміналів, сім-карток, які слідчий має намір відшукати під час обшуку на території домогосподарства та господарських приміщень, та не доведено, що відшукуванні речі можуть бути доказами під час судового розгляду. Надання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення фактично усіх наявних у іншому володінні особи коштів, банківських карток, мобільних терміналів, сім-карток призведе до свавілля.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Посилання у клопотанні як на підтвердження проведення банківських операцій фізичними особами, зокрема ОСОБА_11 , на рапорт старшого оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , не є належним, достатнім, достовірним та допустимим доказом на підтвердження викладених у клопотанні обставин, в тому числі і тих, що речі, які слідчий має намір відшукати під час обшуку можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться, як про це зазначено у клопотанні, на території домогосподарства та господарських приміщень, власником яких є ОСОБА_16 .

Матеріли клопотання не містять здобутих у встановленому КПК України порядку доказів на підтвердження належності банківських карток ОСОБА_11 та здійснення останнім, а також і ОСОБА_15 , відповідних банківських операцій, про які зазначено у клопотанні слідчої та рапорті оперуповноваженого і які мають безпосереднє відношення до заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілої.

Вищенаведені обставини, на які не звернув увагу прокурор, погоджуючи клопотання, з огляду на характер зазначеної слідчої дії, яка полягає в обмеженні конституційного права особи на недоторканість житла, свідчить про необґрунтованість клопотання про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , у зв`язку з чим у задоволенні клопотання належить відмовити.

Слідчим суддею клопотання про обшук розглядається у межах заявлених у ньому вимог.

Як вбачається з прохальної частини клопотання слідчого, у ньому відсутні вимоги про надання дозволу на обшук у житлі, тобто у житлового будинку, а лише міститься вимога про надання дозволу провести обшук території домогосподарства та господарських приміщень, а тому посилання слідчого у судовому засіданні на ті обставини, що обшук планується провести також у житловому будинку є безпідставним.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000260 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку території домогосподарства та господарських приміщень, власником яких є ОСОБА_10 , за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказу грошових коштів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 9 год 50 хв 18 квітня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1