Провадження №1-кс/369/2316/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:0304), АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0020, :03:006:0016, :03:006:0019), АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:5588), АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0031, :03:006:5442,:03:006:5443, 222486200:03:006:5444), АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0032).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником в особі ОСОБА_4 и, та осіб, що діяли від її імені відповідно до довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та з іншої сторони інвесторами було укладено попередні договори, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Однак сторона забудовника не виконала умови договорів, та інвестори не отримали квартир. Будівництво зупинене, забудовник та його довірені особи на зв`язок не виходять, грошові кошти інвесторам не повернуті. Об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти люди не отримали, чим потерпілим заподіяно значні матеріальні збитки. Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей бо грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме. Таким чином порушено майнові права громадян.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження оглянуто об`єкти будівництва багатоквартирних будинків в с. Софіївська Борщагівка, що входили до проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оглядом підтверджено відсутність будівельних робіт на даний час та факт недобудови житлових будинків. Також під час слідства встановлено, що земельні ділянки, на яких розпочато будівництво вищезазначених будинків, відповідно цільового призначення, не можливо було використовувати для будівництва багатоквартирних будинків.

Тому, виходячи зі встановлених обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, розуміючи, що не виконають своїх забов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомості про те, що Товариство з обмеженною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом «Будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 », замовником якого була ОСОБА_4 .

Це дає слідству підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до терепішнього часу зберігає проектну документацію вищезазначеного об`єкта, а також могло проводити експертну оцінку інших проектів житлових будинків, забудовником яких була ОСОБА_4 , які є предметом зазначеного кримінального правопорушення.

У слідства до теперішнього часу відсутня проектна документація на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Як достовірно встановлено під час розсліудвання, запитувана проектна документація у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з метою отримання інформації щодо складання проектної документації «Будівництва багатоквартирного житлового будинку» в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , забудовником яких була ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_2 ).

Таким чином, в володінні зазначеного суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігаються необхідні слідству документи проектна документація на будівництво вищезазначених будинків, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, а також можливість їх вилучити, бо зазначена документація становить інтерес для органу досудового розслідування в розумінні ст. 84 КПК України.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні наступних документів:

- Проектної документації, яка являє собою затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об`єктів будівництва у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , забудовником яких була ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), замовником послуг міг виступати ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка розроблена та складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігається у зазначеного суб`єкту господарювання,

- документації, яка була подана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) або ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) для складання експертниї звітів щодо будівництва «Будівництва багатоквартирного житлового будинку» в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, а також прийняти обґрунтоване та законне рішення в даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляючи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушуючи права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судове прокурор та слідчий не з`явились, в прохальній частині клопотання просять проводити розгляд у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні наступних документів:

- Проектної документації, яка являє собою затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об`єктів будівництва у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , забудовником яких була ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), замовником послуг міг виступати ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка розроблена та складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігається у зазначеного суб`єкту господарювання,

- документації, яка була подана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) або ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) для складання експертниї звітів щодо будівництва «Будівництва багатоквартирного житлового будинку» в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні уповноваженої посадової особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи Товариства з обмеженною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , та надати можливість вилучити документи, а саме:

- проектної документації, яка являє собою затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об`єктів будівництва у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , забудовником яких була ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), замовником послуг міг виступати ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка розроблена та складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігається у зазначеного суб`єкту господарювання,

- документації, яка була подана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) або ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) для складання експертних звітів щодо будівництва «Будівництва багатоквартирного житлового будинку» в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Зобов`язати володільця документів уповноважену посадову особу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю їх вилучення в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1