Справа № 159/764/23
Провадження № 1-кс/159/440/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 06.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 06.02.2023 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2023 близько 19:30 год невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невідомим способом, таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 1119 гривень 85 копійок, які були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим останній завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що 01 грудня 2022 року я у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13 грудня 2022 року мною було отримано картку для виплат № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та оформлено допомогу внутрішньо переміщеним особам. На рахунок нею було переведено 30 гривень. Далі, 14 грудня 2022 року з картки було знято 29 гривень за обслуговування картки. Далі, 12 січня 2023 року о 14 год. 34 хв. на дану картку поступили грошові кошти в розмірі 4000 гривень в якості виплат за програмою «Підтримка». Після цього, з даної картки ОСОБА_5 провела лише дві операції, а саме: 01 лютого 2023 року о 14 год. 42 хв. купувала продукти харчування в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ковель на суму 297 гривень 70 копійок та 03 лютого 2023 року о 17 год. 54 хв. купувала медпрепарати в аптеці в м. Ковель на суму 272 гривень 54 копійки. Після цього, 05 лютого 2023 року у вечірній, близько 20.00 год. на її мобільний телефон із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про проведення операції по вказаній картці, після чого вона зайшла в додаток, де побачила, що 05 лютого 2023 року о 19 год. 30 хв. була проведена операція зі списання/перерахунку коштів у валюті на суму 29 доларів 90 центів США, що в еквіваленті становило 1119 гривень 85 копійок, а залишилось 2281 гривня 76 копійок. Згідно повідомлення від банку кошти пішли отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), воргану досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до картки потерпілої, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу в період часу з 05.02.2023 по час винесення ухвали.

Разом з тим, вказана інформаціяперебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі - слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області)та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколо прийняття заяви про кримінальне правопорушення, постановою слідчого про визнання особи потерпілою, протоколом допиту потерпілого з додатком, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю також вилучення інформації (за наявності) у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останніх надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , - копію інформації про банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 05.02.2023 по 20.02.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, в тому числі чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1