УХВАЛА

про здійснення спеціального досудового розслідування

19 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 (далі слідчий), захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 29.07.2019 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2

ст. 200, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча у клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , перебуваючи з 31.05.2016 на посаді економіста 1-ої категорії сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10017/0129 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - ТВБВ

№ 10017/0179 філії - Рівненського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України») відповідно до наказу № 188/к від 31.05.2016 та з 17.07.2017 - на посаді провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10017/0179 філії - Рівненського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» відповідно до наказу № 297-к від 13.07.2017, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 28.09.2015 та від 17.07.2017, маючи функціональні обов`язки, згідно з п.п. 2.23, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 Посадових інструкцій, щодо забезпечення своєчасного та якісного проведення банківських операцій, забезпечення зберігання грошових коштів і цінностей, здійснення операцій з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, здійснення видачі та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, здійснення операцій по РОS-терміналу, видачі банківських платіжних карток та ПІН конвертів для фізичних та юридичних осіб, дотримання правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків, банківської звітності, забезпечення відкриття (закриття) та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах, а також в банківських металах, внесення відповідної інформації в АБС, у т. ч. наявності/відсутності ознак інсайдера банку, упродовж 2017 -2018 років, діючи умисно, в порушення вимог Законів України, банківських інструкцій та положень вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, незаконні дії з платіжними картками, а також привласнила майно, яке перебувало в її віданні та використала кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

30.06.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191 Кримінального Кодексу України

30.06.2021 року з метою вручення повідомлення про підозру для ОСОБА_6 було перевірено місце проживання останньої за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з її відсутністю за місцем проживання, повідомлення про підозру вручено 30.06.2021 року матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , що засвідчено 30.06.2021 підписом останньої у протоколі про вручення повідомлення про підозру.

30.06.2021 року під час допиту як свідка ОСОБА_7 надала показання про те, що її донька виїхала в Польщу в лютому 2020 року і з того часу в Україну не поверталася. При цьому, зазначила, що її дочка знає, про те, що в Україні відносно неї розслідується кримінальне провадження, але не повертається, так як боїться відповідальності. Крім того, повідомила, що вона спілкується з дочкою ОСОБА_6 телефоном НОМЕР_1 .

Однак, за вказаним номером ОСОБА_6 від слідчого дзвінки не приймає.

Водночас, 30.06.2021 року ОСОБА_7 вручено повістку про явку ОСОБА_6 до слідчого на 05 липня 2021 року та залишено контакти слідчого та прокурора в даному провадженні.

Однак, остання до слідчого не з`явилася та на зв`язок не вийшла.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик є тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров`я у зв`язку з лікуванням та за умови, що особа не може залишити такий заклад.

Відповідно до інформації, що міститься у міжвідомчій підсистемі «Аркан» МВС України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, українка, жителька

АДРЕСА_1 , не одружена, раніше не судима, 17.01.2020 виїхала з території України через автомобільний пункт пропуску на кордоні з Республікою Польща «Рава-Руська».

Вищезазначене, свідчить, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що відносно неї здійснюється кримінальне провадження, залишила територію України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На даний час, проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить про те, що вона переховується від правоохоронних органів та суду.

06.07.2021 ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за № 0000218 від 29.07.2019, яку передано для організації розшуку в ВПК в Рівненській області ДКП НПУ супровідним листом № 6845/24-2021 від 06.07.2021.

06.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за

№ 0000218 від 29.07.2019, яку передано для організації розшуку в сектор міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області супровідним листом № 6851/24-2021 від 07.07.2021.

20.08.2021 досудове слідство в кримінальному провадженні

№ 0000218 від 29.07.2019 було відновлено з метою проведення слідчих дій, а саме: винесення та розгляд в суді клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 - тримання під вартою.

20.08.2021 під час розгляду клопотання слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_8 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Так, як проведеними заходами встановити місцезнаходження

ОСОБА_6 не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000218 від 29.07.2019 було 20.08.2021 зупинено.

08.12.2022 після відновлення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні залучено спеціаліста з метою проведення дослідження фінансових операцій ОСОБА_6 щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час проведення банківських операцій з перерахування коштів клієнтів АТ «Ощадбанк».

За результатами розгляду зазначеного висновку аналітичного дослідження від 05.01.2023 до ЄРДР 06.01.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та кримінальне провадження № 0000008 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000218, у якому 06.01.2023 призначено судову-економічну експертизу.

Водночас, у зв`язку з тим, що проведеними заходами, станом на 06.01.2023, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не представилось можливим, її фактичне місце знаходження не відоме, досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні було зупинено та у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій відновлено 09.01.2023.

18.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу України. У зв`язку з відсутністю ОСОБА_6 по місцю проживання, повідомлення про підозру 18.01.2023 було вручено її матері ОСОБА_7 , що засвідчено її підписом.

Під час допиту як свідка ОСОБА_7 18.01.2023 надала показання про те, що її дочка ОСОБА_6 в січні 2020 року виїхала в Польщу на заробітки та з того часу в Україну не поверталася. Час від часу зв`язується з матерію та батьком телефоном, з різних номерів польських операторів. Про те, що відносно неї розслідується кримінальне провадження дочка знає, але повертатися в Україну вона поки що не планує. Де конкретно проживає за кордоном ОСОБА_6 її мати не знає, однак повідомила, що її дочка можливо працює на птахофабриці.

Відповідно до листа № 282/23/01-2022 від 28.12.2022 з сектору міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень. Зокрема, це підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

результатами проведених тимчасових доступів до інформації, яка знаходилась в АТ «Ощадбанк»;

висновками експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз;

висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз;

допитами свідків - власників рахунків та банківських працівників;

оглядами речових доказів;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, слідча вказує, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.

04.10.2022 слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України від 17.01.2023 в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України проведено комплекс оперативно-розшукових заходів з метою розшуку підозрюваної ОСОБА_6 ,

В ході виконання доручення поновлено комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , а саме:

- здійснено перевірку фактів перетину ОСОБА_6 . Державного кордону України, шляхом скеровання запиту до Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України для подальшого поновлення довідки з міжвідомчої системи «Аркан» МВС України про перетин кордону України ОСОБА_6 в період з 30.06.2021 по момент виконання доручення;

- шляхом особистого пошуку для перевірки фактів перетину ОСОБА_6 державного кордону України за допомогою інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон під назвою «Аркан» встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 перетинала кордон останній раз на пункті перетину «Рава-Руська» 17.01.2020 року до Республіки Польща та назад з того часу не поверталась.

- проведено перевірку фактів реєстрації розшукуваної, її рідних на соціальних сайтах всесвітньої мережі «Інтернет» та активних діючих соціальних сторінок, за результатами якої будь-якої інформації, яка б становила інтерес для досудового розслідування не було встановлено;

- здійснено перевірку розшукуваної по обліках ДІПКП «102» Національної поліції України на предмет затримання, доставки чи звернення до правоохоронних органів, в ході чого інформації, яка б становила оперативний інтерес не виявлено.

Разом з тим, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та фактів спілкування останньої з родичами допитано її родичів, а саме матір ОСОБА_7 , батька ОСОБА_9 та брата ОСОБА_10 , під час чого було встановлено, що ОСОБА_6 з січня

2020 року в Україну не поверталася. З родичами час від часу спілкується інтернет зв`язком. На скільки їм відомо остання перебуває в Польщі, де саме вони не знають. Про місце її роботи їм не відомо.

З вищенаведеного встановлено, що розшукувана ОСОБА_6 перебуває за межами України на території Республіки Польща.

Щодо факту переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів слідства встановлено наступне. Під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа № 659/234/16-к).

При подальшому вирішенні питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, слідчому судді необхідно встановити чи обізнана особа про те, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо неї.

Факт обізнаності ОСОБА_6 про її процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується неодноразовим врученням повідомлення про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри її матері, яка підтвердила, що повідомила дочку про те, що отримала повідомлення про підозру для ОСОБА_6 .

Наведені обставини у своїй сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_6 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор та слідча просили задоволити клопотання.

Захисник адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки відсутні докази про повідомлення підозрюваного про підозру.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

30.06.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191 Кримінального Кодексу України

30.06.2021 року з метою вручення повідомлення про підозру для ОСОБА_6 було перевірено місце проживання останньої за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з її відсутністю за місцем проживання, повідомлення про підозру вручено 30.06.2021 року матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , що засвідчено 30.06.2021 підписом останньої у протоколі про вручення повідомлення про підозру.

30.06.2021 року під час допиту як свідка ОСОБА_7 надала показання про те, що її донька виїхала в Польщу в лютому 2020 року і з того часу в Україну не поверталася. При цьому, зазначила, що її дочка знає, про те, що в Україні відносно неї розслідується кримінальне провадження, але не повертається, так як боїться відповідальності. Крім того, повідомила, що вона спілкується з дочкою ОСОБА_6 телефоном НОМЕР_1 .

Водночас, 30.06.2021 року ОСОБА_7 вручено повістку про явку ОСОБА_6 до слідчого на 05 липня 2021 року та залишено контакти слідчого та прокурора в даному провадженні.

Однак, остання до слідчого не з`явилася та на зв`язок не вийшла.

06.07.2021 року ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за № 0000218 від 29.07.2019, яку передано для організації розшуку в ВПК в Рівненській області ДКП НПУ супровідним листом № 6845/24-2021 від 06.07.2021.

06.07.2021 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за № 0000218 від 29.07.2019 року, яку передано для організації розшуку в сектор міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області супровідним листом № 6851/24-2021 від 07.07.2021 року.

20.08.2021року досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000218 від 29.07.2019 року було відновлено з метою проведення слідчих дій, а саме: винесення та розгляд в суді клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 - тримання під вартою.

20.08.2021 року під час розгляду клопотання слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_8 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід - взяття під варту.

18.01.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу України. У зв`язку з відсутністю ОСОБА_6 по місцю проживання, повідомлення про підозру 18.01.2023 року було вручено її матері ОСОБА_7 , що засвідчено її підписом.

Відповідно до листа № 282/23/01-2022 від 28.12.2022 з сектору міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до положення ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудоверозслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбаченихстаттями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою-п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209,255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440,441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.ч.1,2 ст.200, ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів які вказують на те, що підозрювана переховується від органу досудового розслідування, на виклики прокурора не з`являється, без поважних причин, про причини неявки не повідомляє, у зв`язку з чим оголошена у міжнародний розшук, а відтак де переховується від органів досудового розслідування, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваної ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1,297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за

№0000218 розпочатого 29.07.2019 відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.ч.1,2 ст. 200, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, не одруженої, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.

Якщо особа, стосовно якої слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затримана або добровільно з`явилась до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_6 , невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11