Справа № 369/4507/23
Провадження №1-кс/369/1015/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 24.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 07.02.2023 по 15.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 07.02.2023 по 15.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000054 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 неповнолітній ОСОБА_9 на сайті «ОЛХ» у користувача під ніком « ОСОБА_10 » замовив покупку ігрової приставки, перейшовши на фішінговий сайт, адрес якого отримав в смс повідомленні нібито від «ОЛХ», надав на сайті персональну інформацію, а саме номер картки, термін придатності, CVV-код, після чого 07.02.2023 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_9 були зняті грошові кошти на загальну суму 6131 гривень, останній товар не отримав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_9 та заволоділа грошима обчислювальної техніки, а саме з використанням електронно- використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000054 необхідно кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Під час допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_11 , останній зазначив, що в «Универсалбанку» у нього мається банківська карта № НОМЕР_3 до якого був прив`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

07.02.2023 на iнтернет платформі «ОЛХ» побачив інформацію про продаж ігрової приставку «Нинтендо», її продавала жінка, профіль « ОСОБА_10 », за 6100 гривень. Через сайт «ОЛХ» він спілкувався з вказаною людиною, домовився про покупку приставки, під час спілкування для покупки обрали безпечну доставку від «ОЛХ», потім мені на мій номер телефону прийшло СМС повідомлення нібито від «ОЛХ» для переходу на якусь платформу. ОСОБА_11 перейшов на вказану платформу, та заповнив анкету, у якій вказав свій номер карти, CVV код та дату, до якого дійсна карта, далі вказав суму переказу 6100 гривень та підтвердив свої дії. Потім мені від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення, що кошти в сумі 6131 гривень були зняти з моєї карти, після чого побачив, що на сайті «ОЛХ» профіль продавця « ОСОБА_10 » був відсутній, телефон цього користувача мені невідомий.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 в період з 07.02.2023 по 15.02.2023.Таким чином, у рамках кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомляв.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000054 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 07.02.2023 по 15.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 07.02.2023 по 15.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12