УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000598,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «в період часу з вересня місяця 2021 по травень місяць 2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, здійснює перерахунок грошових коштів з кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на невідомі рахунки, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 20 000 грн.

16.09.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом вересня 2021 року - травня 2022 року, невідома особа, шахрайським способом, здійснювала перерахунок грошових коштів на сайт розваг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 грн., з кредитного карткового рахунку - НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та яким останній не користувався протягом тривалого часу.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проаналізувавши наявну інформацію, отриману від тимчасового доступу, було встановлено, що з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , а саме банківської карти № НОМЕР_4 здійснювалась покупка розваг, а саме: 07.12.2021 о 22:41:36 год., за грошові кошти у сумі 74 грн. 20 коп. було здійснено покупку «GAME_ONLINESTUDIO» розваги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Dnipro, через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.12.2021 о 14:39:42 год., за грошові кошти у сумі 89 грн., 25 коп. було здійснено покупку GAMEPLANMARKETING, KARUNI 75 OF, 237, розваги: gameplanmarketing, Dnipro. Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.12.2021 о 15:05:40 год., за грошові кошти у сумі 89 грн. 25 коп., було здійснено покупку GAMEPLANMARKETING, KARUNI 75 OF, 237, розваги: gameplanmarketing, Dnipro. Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.12.2021 о 16:39:11 год., за грошові кошти у сумі 89 грн. 25 коп., було здійснено покупку GAMEPLANMARKETING, KARUNI 75 OF, 237, розваги: gameplanmarketing, Dnipro Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.12.2021 о 18:04:04 год., за грошові кошти у сумі 89 грн. 25 коп., було здійснено покупку GAMEPLANMARKETING, KARUNI 75 OF, 237, розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 16.12.2021 о 17:15:52 год., за грошові кошти у сумі 88 грн. 51 коп., було здійснено покупку YOURGAMESPLANUSA, KARUNI 75 OF, 237 розваги: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Dnipro Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.12.2021 о 14:16:23 год., за грошові кошти у сумі 89 грн. 25 коп., було здійснено покупку GAME_OMLINESTUDIO, KARUNI 75 OF, 237, розваги: game_onlinestudio, Dnipro. Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 18.12.2021 о 04:01:40 год., за грошові кошти у сумі 100 грн. 00 коп., було здійснено покупку ІНФОРМАЦІЯ_8 , 75 OF, 237, розваги: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 21.12.2021 о 01:22:05 год., за грошові кошти у сумі 106 грн. 00 коп., було здійснено покупку GAMEPLANMARKETING, KARUNI 75 OF, 237, розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro Через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вищевказаний перелік проведення покупки розваг з банківського рахунку потерпілого є невичерпним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що перерахунок грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , за покупку розваг, було здійснено за допомогою електронної платіжної системи або системи електронних платежів, яка призначена для здійснення платіжних операцій в мережі Інтернет, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, щодо особи, яка здійснювала оплату на сайтах розваг з банківського рахунку потерпілого.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію, за період часу з 07.12.2021 р. по 21.12.2021 р., про: перерахунок грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу); перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки; операції з використанням вказаної вище банківської картки.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя