Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4355/22
Провадження № 1-кс/553/70/2023
У Х В А Л А

Іменем України

05.01.2023м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 08.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, стосовно заяви представника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9», щодо шахрайських дій вчинених невстановленими особами, які заволоділи коштами ТОВ, чим спричинили матеріальну шкоду на 95 917 доларів 30 центів США.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 08.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_15) протягом останніх трьох років. Вид економічної діяльності товариства: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. 05.12.2021 підприємством було оформлено замовлення продукції з підприємством, зареєстрованим в Копенгагені, Данія, під назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_10». За умовами підписаного між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» та підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_10» міжнародного договору купівлі-продажу товарів № 05.10/20 від 05.10.2020, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» було здійснено оплату за постачання товару, в сумі 95 917 доларів 30 центів США на їхній рахунок: НОМЕР_1 . В подальшому, дана компанія повинна була здійснити постачання попередньо обумовленого товару. Однак, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, необхідність у постачанні даного товару відпала, у зв`язку з чим із вищезазначеним підприємством було досягнуто домовленості про повернення сплачених ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» коштів. Процесом повернення коштів на рахунок підприємства займався менеджер підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_9» - ОСОБА_16, листування ним здійснювалось з корпоративної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 31.08.2022, коли менеджер Фещук ОСОБА_6 перебував у відпустці, ОСОБА_5 (директор ТОВ) особисто вирішила зв`язатись з представниками компанії «ІНФОРМАЦІЯ_10», оскільки повернення коштів на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» так і не було здійснено, на що останні їй повідомили, що здійснили платіж по поверненню коштів ще 02.08.2022.

Після того, як ОСОБА_5 отримала дану інформацію, вона почала з`ясовувати всі обставини, за яких здійснювалось повернення коштів та з`ясувала, що представникам «ІНФОРМАЦІЯ_10» було надано реквізити для переказу коштів з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не являється корпоративною поштою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» та було надано реквізити іншої, раніше невідомої компанії, а саме: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (код ЄДРПОУ НОМЕР_16), директором якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1, рахунок: НОМЕР_2 , на яку представники «ІНФОРМАЦІЯ_10» і здійснили платіж на суму 95 917 доларів 30 центів США, які були призначені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що невстановленими особами було здійснено шахрайські дії, які виразились у обмані, в результаті якого було незаконно отримано кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (код ЄДРПОУ НОМЕР_15) та спричинили матеріального збитку на суму 95 917 доларів 30 центів США.

08.09.2022 старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, в ході виконання якого, встановлено, що шахрайські дії у відношенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (НОМЕР_15) були скоєні з використанням р/р НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (ЄДРПОУ НОМЕР_16) та відкритий в АТ КБ «ПУМБ».

За наявною інформацією до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (ЄДРПОУ НОМЕР_16) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 ;

- менеджер ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , який пересувається на а/м NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_6 (знаходиться в лізингу у АТ КБ Приватбанк), мобільний телефон: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , який здійснював дзвінок до банку при замовленні грошей для обналічування, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , на рахунки якого в АТ КБ «Приватбанк» було виведено частину грошових коштів з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11», мобільні телефони: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Окрім цього встановлено, що 26.08.2022 вище перелічені особи зняли в касі відділення № 439/20 ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (розташоване за адресою: АДРЕСА_2) частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів у сумі 100 000 гривень та 399 000 гривень, до відділення приїхали на а/м NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_6 (який знаходиться в лізингу у АТ КБ Приватбанк) та на автомобілях SKODA OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_13 та SKODA OCTAVIA д.н.з. НОМЕР_14 .

У своєму клопотанні слідчий вказує про необхідність в отриманні документів, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (юридична адреса: АДРЕСА_3) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» юридична адреса: АДРЕСА_4, а саме інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань, SMS, MMS, ІР, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з періоду початку праці сім-картки по теперішній час, а саме сім-карток операторів SIM:

ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 15.09.2022;

ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_12 з 01.01.2022 по 15.09.2022;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 15.09.2022;

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» НОМЕР_11 з 01.01.2022 по 15.09.2022.

Зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13», за адресою: АДРЕСА_3 та у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» юридична адреса: АДРЕСА_4, а саме до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за номерами абонентів + ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 15.09.2022; ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_12 з 01.01.2022 по 15.09.2022 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 15.09.2022; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_14» НОМЕР_11 з 01.01.2022 по 15.09.2022, з можливість вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - два місяці, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1