Провадження №: 1-кс/752/1372/23
У Х В А Л А

01.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000754 від 07.10.2022 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: повних анкетних даних, номерів телефонів, відповідних фотографій, відеозаписів, номерів рахунків і банківських карток, та іншої інформації стосовно відправника грошових коштів за наступними операціями:

1) дата транзакції (2022-05-18 13:04:14); сума вал. карти (71 890,00); МСС (6010); термiнал ( НОМЕР_2 ); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (843266); ID транзакції 7); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_3 ); ІПН / ЄДРПОУ відправника ( НОМЕР_1 ); ПІБ відправника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); тип транзакції (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ); короткий опис (Пополнение карты терминал самообслуживания НОМЕР_11 Київ ( АДРЕСА_2) Пополнение карты в 40 DIINTID=6#55295A04489C-FFC8-F772-AC73-6F6F1F31D083# /DID=PB_RK_6/DA17=+3809

2) дата транзакції (2022-06-28 20:49:08); сума вал. карти (24 809,00); МСС (6010); термiнал (TS211641); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (060398); ID транзакції 7); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_4 ); ІПН / ЄДРПОУ відправника ( НОМЕР_1 ); ПІБ відправника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); тип транзакції (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ); короткий опис ( Пополнение карты ТСО НОМЕР_12 Київ ( АДРЕСА_3 ) Пополнение карты в 40 DIINTID=5#4406 DA873D69-670F-4ADC-B783-18250F01681D #/DID=PB_RK_5/DA17= НОМЕР_5 /DA22=

3) дата транзакції (2022-08-23 19:27:49); сума вал. карти (20 350,00); МСС (6010); термiнал (TS210369); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (890643); ID транзакції 1); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_6 ); ІПН / ЄДРПОУ відправника ( НОМЕР_1 ); ПІБ відправника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); тип транзакції (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ); короткий опис ( Пополнение карты ТСО НОМЕР_13 Київ ( АДРЕСА_4 , ТЦ NOVUS) Пополнение карты в 40 DIINTID=4#2106D576DB41-17D3-4B9E-8B85-496BB5BA6CFC#/DID=PB_ RK_4/DA17= НОМЕР_7/DA22=47006503\

4) дата транзакції (2022-08-23 19:29:12); сума вал. карти (5000,00); МСС (6536); термiнал (MONO011); найменування еквайрингу (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "); код авторизації (165644); ID транзакції 3); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_8 ); ІПН / ЄДРПОУ відправника ( НОМЕР_1 ); ПІБ відправника (АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); карта / рахунок одержувача ( НОМЕР_9 ); тип транзакції (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ); короткий опис (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ MONODIRECT,KYIV,KYIV,UA ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ V 33) Пополнение карты в 40 DIINTID=4#2106D576DB41-17D3-4B9E-8B85-496BB5BA6CFC#/DID=PB_RK_4/DA17=+30/DA22=47006503\

5) дата транзакції (2022-09-28 18:27:07); сума вал. карти (5000,00); МСС (6010); термiнал (TS212199); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (921796); ID транзакції 9); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_10 ); короткий опис (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ТСО НОМЕР_14 КИЇВ ( АДРЕСА_5) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ B 40 DIINTID=8 #7F-C726-42FD-9162-39875B68E17A#/DID=PB_RK_8/DA17 =НОМЕР_5/DA22=4700650317730 DA22=47006503\

6) дата транзакції (2022-09-28 18:30:37); сума вал. карти (10 000,00); МСС (6010); термiнал (TS212199); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (299798); ID транзакції 3); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_10 ); короткий опис (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ТСО НОМЕР_14 КИЇВ ( АДРЕСА_5) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ B 40 DIINTID=8 #2710C32FA1AE-0E3A-4529-98CA-1982340FCD31#/DID=PB_RK_8/ DA17=НОМЕР_5/DA22=47006503\

7) дата транзакції (2022-09-28 18:34:26); сума вал. карти (9233,00); МСС (6010); термiнал (TS212199); найменування еквайрингу (ІНФОРМАЦІЯ_5); код авторизації (212800); ID транзакції 7); карта / рахунок відправника ( НОМЕР_10 ); короткий опис (ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ТСО НОМЕР_14 КИЇВ ( АДРЕСА_5) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ B 40 DIINTID=6# 30421F51732F-281E-4B44-9012-C725E769E15D#/DID=PB_RK_6/DA17= НОМЕР_5 /DA22=47006503\

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів в паперовому та/або електронному виді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: