Провадження № 1-кс/554/2615/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна-адвоката- ОСОБА_4

розглянувши взалі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000453 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект» заволоділи грошовим ТОВ «Хорс» під час виконаних будівельних робіт з реконструкції технологічних протоків відділення обробки з установкою з уловлювання, утилізації та знешкодження шкідливих викидів і продуктів очищення сировини на ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» в 2019-2021 роках.

Так, 01.10.2019 між ТОВ «Об`єднання «Хорс» (Замовник) та ПрАТ «ХКП «КЕП» (Генпідрядник) укладено Договір № 1917 Генерального підряду на будівництво на території ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (далі ПрАТ «КЗТВ») технологічних потоків, що передбачає проведення спеціальних будівельно-монтажних робіт по встановленню виробничих будівель хімічної промисловості, а також виготовлення, постачання та монтаж вузькоспеціалізованого сучасного устаткування, зокрема високотехнологічної парової турбіни з екстракційним конденсатом потужністю 7,5 МВт (далі турбогенератор).

ПрАТ «КЗТВ» володіє часткою в ТОВ «Об`єднання «Хорс», тому вони спільно реалізують зазначений проект, що має на меті збільшення промислових потужностей для підвищення обсягів виробництва стратегічно важливої для обороноздатності країни сировини.

ПрАТ «КЗТВ» є флагманом української малотоннажної хімії, відомого на світовому ринку виробника технічного вуглецю особливо важливої складової, необхідної для виробництва гумово-технічних виробів, зокрема автомобільних шин, які використовуються Збройними силами України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 911 Кременчуцький завод технічного вуглецю визначений, як стратегічно важливий для економіки та безпеки держави.

Так, ПрАТ «КЗТВ» є єдиним виробником та постачальником технічного вуглецю для ТОВ «Преміорі» (правонаступника ПАТ «Росава»), яке виконує оборонне замовлення Міністерства оборони України в рамках державної програми по забезпеченню Збройних сил України шинами для бронетранспортерів та вантажних автомобілів.

Так, відповідно до підписаного Договору № 1917 Генпідряду, на ПрАТ «ХКП «КЕП» покладалася поетапна розробка проектно-кошторисної та технічної документації, розробка, виготовлення, закупівля та постачання вузькоспеціалізованого устаткування, а також проведення усіх спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт, тобто будівництво на території КЗТВ технологічних потоків хімічного виробництва «під ключ».

За умовами цього ж Договору, ПрАТ «ХКП «КЕП», як Генпідрядник, повинен був вчасно надавати Замовнику, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», розроблену проектно-кошторисну документацію, кошториси, акти виконаних робіт, технічну документацію та сертифікати на обладнання, дозволи/ліцензії/погодження на виконання будівельно-монтажних та інших робіт, а також згідно п.5.2.2. Договору Генпідряду, погоджувати із Замовником залучення субпідрядників, з наданням документів, які підтверджують їх правовий статус та повноваження на виконання спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт.

Не зважаючи на повне виконання умов Договору з боку Замовника, щодо вчасної та повної поетапної оплати матеріалів та послуг на загальну суму понад 43 млн. грн. та устаткування загальною вартістю майже 78 млн. грн., ПрАТ «ХКП «КЕП» провело будівельно-монтажні роботи на охоронюваній території ПрАТ «КЗТВ» силами субпідрядника приватного підприємства «Будівельна компанія «Мега-С» (далі ПП «БК «Мега-С»), за договором підряду, укладеного без будь-якого погодження чи хоча б повідомлення про це Замовника, хоча таке погодження залучення субпідрядників прямо передбачено умовами Договору. Як стало відомо, за проведені будівельні роботи ПрАТ «ХКП «КЕП» безпідставно перерахувало на рахунки ПП «БК «Мега-С» грошові кошти в сумі 41,3 млн. грн., оскільки жодних актів виконаних робіт Замовником, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», не підписано.

Ухиляючись, від офіційної передачі будь-якої документації, яка стосується виконання Договору Генпідряду, зокрема кошторисів, у яких відповідно до п. 4.2. Договору зазначаються найменування, вартість, приналежність, кількість, якість і норми витрат матеріалів, ПрАТ «ХКП «КЕП», всупереч положень п. 4.4. Договору, вартість на матеріали і обладнання із ТОВ «Об`єднання «Хорс» не погоджувало.

Крім того, керівництву обох підприємств було достовірно відомо, що харківське приватне підприємство «БК «Мега-С», кількість постійних працівників якої не перевищує 15 осіб, не володіє на території міста Кременчука Полтавської області ні відповідною будівельною технікою, ні відповідним штатом спеціалістів будівельників, а головне не володіє обов`язково необхідною, для виконання робіт на таких високотехнологічних об`єктах, будівельною ліцензією СС3 (тобто V найвищої категорії складності об`єкта будівництва) клас наслідків (відповідальності) якої передбачає у разі руйнації об`єкту можливу небезпеку для життя та здоров`я більш ніж 400 - 1000 людей на території об`єкту та у наближенні до нього, небезпеку для життєдіяльності більш ніж 50 тис. людей поза об`єктом, економічні збитки, що перевищують 150 тис. мінімальних заробітних плат, руйнацію об`єктів національного значення та припинення функціонування інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавного значення.

На виконання спільного протиправного наміру, направленого на території ПрАТ «КЗТВ» розкрадання коштів, ПП «БК «Мега-С», під дієвим прикриттям посадовців ПрАТ «ХКП «КЕП», приховуючи від Замовника проектно-кошторисну та технічну документацію, збудувало фундаменти під турбогенератор, спеціалізоване устаткування технологічних потоків, а також склади готової продукції. Тобто, спеціалізовані роботи по будівництву фундаменту під турбогенератор та інше устаткування, зі свідомого потурання керівництва ПрАТ «ХКП «КЕП», проведено неліцензованим будівельним підприємством ПП «БК «Мега-С», тому виникають обґрунтовані побоювання, що такі споруди не зможуть витримати заплановані високі навантаження технологічного процесу.

При цьому керівництво ПрАТ «ХКП «КЕП» надало Замовнику (ТОВ «Об`єднання «Хорс») акти виконаних робіт, вартість яких, згідно висновку судово-будівельного експерта від 31.01.2022 № 3-22, умисно завищена на 13 438 878 грн.

Так, ще 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання «Хорс» уклало з ПрАТ «ХКП «КЕП» Договір № 021120kep ціною 46 630 752,00 грн. (1 680 000 доларів США), яким передбачалося придбання у Турбінного заводу-виробника в Китаї турбогенератора та поставка його до ПрАТ «КЗТВ» (м. Кременчук). Відповідно до п. 3.1. цього Договору витрати по доставці, страхуванню та розмитненню входять до ціни Договору.

На виконання умов зазначеного Договору директор ПрАТ «ХКП «КЕП» ОСОБА_6 (Покупець) 29.03.2021 уклав Контракт на поставку турбогенератора із китайським турбінним заводом-виробником (Продавець). За умовами п. 15.2. цього Контракту саме Покупець, тобто ПрАТ «ХКП «КЕП», повинен виконати усі митні формальності, щодо ввезення товарів та, за необхідності, транзиту їх через будь-яку країну.

Відповідно до рахунку-фактури виробника вартість турбогенератора склала 900 тис. доларів США. При цьому, на рахунок ПрАТ «ХКП «КЕП» відповідно до умов Договору № 021120kep від 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання «Хорс» перерахувало суму, еквівалентну 1 122 068 доларів США, що повністю покриває і ціну придбання турбогенератора у заводу-виробника, і всі витрати на його транспортування до місця кінцевого призначення міста Кременчука.

Не зважаючи на те, що строк поставки турбогенератора і за Договором, і за Контрактом (з урахуванням можливих збільшених термінів поставки) минув ще у квітні 2022 року, обладнання до цього часу ПрАТ «КЗТВ» у м. Кременчук не поставлено.

17.02.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/2342/2023 про дозвіл на обшук в офісному приміщенні, що використовується ПрАТ «ХКП «КЕП» та розташована за адресою м. Харків, пр.-т. Героїв Харкова 299-А

23.02.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в офісному приміщенні, що використовується ПрАТ «ХКП «КЕП» та розташована за адресою м. Харків, пр.-т. Героїв Харкова 299-А у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у п.п. 1-7 протоколу обшуку, а саме: блокнот-книга у картонній обгортці синього кольору з гаписом на першій сторінці: «Договори субпідряду регистрация» ПрАТ «ХКП «КЕП» із рукописними записами; картонна папка для паперів із проектною документацією; рахунки на опату за 2021 рік 58 штук на 1 арк. кожен, рахунок на оплату №19 від 18.02.2022 на 1 арк.; акти здачі-приймання виконаних робіт: №1/1911 від 16.08.2019, без підписів, №5/1917 без дати, №5/1917, без дати, №1/1833, 1/1911 без підписів на 1 арк. кожен; аналізи рахунків за 2021 рік, оборотно - сальдові відомості на 354 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки заповнені від руки на 6 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки у друкованому вигляді на 150 арк.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ПрАТ «ХКП «КЕП» у привласненні майна, а також для подальшого проведення ряду досліджень та експертиз необхідні вищезазначені документи.

23.02.2023 вилучені документи постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на документи , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, які вилучені 23.02.2023 у ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр.-т. Героїв Харкова 299-А за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «ХКП «КЕП», а саме: блокнот-книга у картонній обгортці синього кольору з написом на першій сторінці: «Договори субпідряду регистрация» ПрАТ «ХКП «КЕП» із рукописними записами; картонна папка для паперів із проектною документацією; рахунки на опату за 2021 рік 58 штук на 1 арк. кожен, рахунок на оплату №19 від 18.02.2022 на 1 арк.; акти здачі-приймання виконаних робіт: №1/1911 від 16.08.2019, без підписів, №5/1917 без дати, №5/1917, без дати, №1/1833, 1/1911 без підписів на 1 арк. кожен; аналізи рахунків за 2021 рік, оборотно - сальдові відомості на 354 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки заповнені від руки на 6 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки у друкованому вигляді на 150 арк.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПрАТ «ХКП «КЕП « прохав відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на те , що між підприємствами виник господарський спір.По справі будь-якій особі підозра не пред`явлена . Вилучені документи ні є речовими доказами у розумінні ст. 98 КК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до постанови слідчої відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 23.02.2023 р.вищевказані документи визнані речовими доказами.

Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи відповідають критеріям речових доказів, оскільки з допомогою даних документів можна встановити наявність чи відсутність в діях службових осіб ПрАТ « ХКП « КЕП» складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КПК України. Дані документи можуть свідчити не тільки про наявність кримінального правопорушення , а також і про відсутність кримінального правопорушення . Однак , даний факт потребує перевірки.

Представник ПрАТ « ХКП « КЕП « в ході розгляду клопотання не надав доказів, що без цих документів підприємство не може працювати чи буде паралізована їх підприємницька діяльність.

У зв`язку з чим, вилучені документи за адресою: м. Харків, пр.-т. Героїв Харкова 299-А за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «ХКП «КЕП» під час обшуку, які зазначені у протоколі у п.п.1-7 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Посилання представника ПрАТ "ХКП "КЕП" про те , що підозра службовим особам не пред`явлена , тому відсутні підстави для вилучення документів є безпідставними, оскільки про розслідуванні економічних злочинів підозра може пред`явлена після ретельного вивчення вилучених документів та проведення економічних експертиз.

Керуючись вимогами ст. 98, 167-168, 170-171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 23.02.2023 у ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр.-т. Героїв Харкова 299-А за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «ХКП «КЕП», а саме: блокнот-книга у картонній обгортці синього кольору з написом на першій сторінці: «Договори субпідряду регистрация» ПрАТ «ХКП «КЕП» із рукописними записами; картонна папка для паперів із проектною документацією; рахунки на опату за 2021 рік 58 штук на 1 арк. кожен, рахунок на оплату №19 від 18.02.2022 на 1 арк.; акти здачі-приймання виконаних робіт: №1/1911 від 16.08.2019, без підписів, №5/1917 без дати, №5/1917, без дати, №1/1833, 1/1911 без підписів на 1 арк. кожен; аналізи рахунків за 2021 рік, оборотно - сальдові відомості на 354 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки заповнені від руки на 6 арк., відомості обліку за 2020-2021 роки у друкованому вигляді на 150 арк.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000453 від 14.09.2022.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1