Справа № 145/1368/22
Провадження №1-кс/145/95/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" березня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000355 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2022 невідомі особи, представившись працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скинули посилання на чат-бот в мессенджері «Телеграм», за допомогою якого у подальшому заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7450 грн., що знаходились на її банківському рахунку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355 від 04.07.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області №145/1368/22 від 23.02.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які містилися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що належні грошові кошти ОСОБА_5 з карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були переведенні за допомогою терміналу Ibox.ua, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів через Ibox.ua за 22.05.2022 із зазначенням контр агентів, їх кодів ЄДРПУ, номерів розрахункових рахунків за 22.05.2022 з карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Інформація про власників рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua та фото-відеозображення особи, яка здійснювала 22.05.2022 року переказ грошових коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення полції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме до інформації щодо операцій про рух грошових коштів через Ibox.ua за 22.05.2022 із зазначенням контр агентів, їх кодів ЄДРПУ, номерів розрахункових рахунків за 22.05.2022 з карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Інформація про власників рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua та фото-відеозображення особи, яка здійснила 22.05.2022 року переказ грошових коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через Головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управляння поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення полції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме до інформації щодо операцій про рух грошових коштів через Ibox.ua за 22.05.2022 із зазначенням контр агентів, їх кодів ЄДРПУ, номерів розрахункових рахунків за 22.05.2022 з карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Інформація про власників рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів із карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua та фото-відеозображення особи, яка здійснила 22.05.2022 року переказ грошових коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через Ibox.ua.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через Головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1