Справа №760/5458/23
Провадження №1-кс/760/2620/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002025 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із партнером ОСОБА_6 вирішили замовити OSB для роботи. 29.11.2022 ОСОБА_7 в додатку «ОЛХ» знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подзвонив на зазначений в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_1 , до продавця товару з яким було погоджено, що 100 листів OSB, прибуде покупцям 29.11.2022 у другій половині дня.

29.11.2022 о 15:52 год. до ОСОБА_6 зателефонував продавець із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що машина з товаром прибула за адресою: АДРЕСА_1 та з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 (користувач ОСОБА_8 ) у додатку «Viber» скинув номер картки № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та суму яку необхідно перерахувати за товар у розмірі 32 600 грн..

29.11.2022 о 16:02 здійснено переказ коштів у розмірі 32600 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку продавця № НОМЕР_4 , двома платежами у розмірі 29 145 грн. та 3 618 грн..

В момент здійснення переказу коштів, ОСОБА_6 підійшов до машини для отримання товару, але водій, повідомив, що товар не оплачений, перевіривши данні у керівництва. Набравши чоловіка з яким було погоджено купівля товару, мобільний номер телефону був поза зоною досяжності. В подальшому, водієм пред`явлено накладну в якій зазначено, що заказником є ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

15.01.2023 за наслідком здійсненого тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Грошові кошти в розмірі 29000 грн переведені на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, стосовно роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. ранку 26.11.2022 по 07:00 год. ранку 20.12.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. ранку 26.11.2022 по 07:00 год. ранку 20.12.2022 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаною карткою у період з 07:00 год. ранку 26.11.2022 по 07:00 год. ранку 20.12.2022, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подала клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчою підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , та/або дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 26.11.2022 по 07:00 год. 20.12.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 26.11.2022 по 07:00 год. 20.12.2022 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів із банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаною карткою у період з 07:00 год. 26.11.2022 по 07:00 год. 20.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15