Справа № 183/8652/22
№ 1-кс/183/236/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 09 січня 2023 р. прокурора Балаклійського відділу Ізюмсюкої окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 29.10.2022 р., про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.10 2022 надійшло повідомлення про те, що відповідно до повідомлення 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України в ході проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території Ізюмського району встановлено громадянина України ОСОБА_4 проживає: Харківська обл., Ізюмський р-н., м. Балаклія, яка під час окупації м. Балаклія здійснювала колабораційну діяльність, а саме: добровільно зайняла посаду в само утвореному органі пенсійного фонду.

06.01.2023 р. під час проведення допиту начальника відділу пенсійного фонду України в Харківській області за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-он, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33 ОСОБА_5 , остання дала свідчення та добровільно видала документи котрі були вилучені, а саме:

1)копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк.,

2)документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк.,:

3)документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк.,

4)документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк.,

5)документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я АДРЕСА_1 » із підписом на 1 арк.,

6)документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистим підписом на 2 арк.,

7)документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк.,

8)фотографії особи ( ОСОБА_4 );

9)копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

10) Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк;

11)Копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_8 із додатками на 3 арк;

12)Копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2

арк.

06.01.2023 р. вилучені документи: копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк., документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк., документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк., документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк., документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я АДРЕСА_1 » із підписом на 1 арк., документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистам підписом на 2 арк., документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк., фотографії особи ( ОСОБА_4 ), копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк., Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк, Копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_8 із додатками на 3 арк., Копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк. - визнано речовими доказами у кримінальному провадженю № 0000665 від 04.10.2022 р.

Документи, що підтверджують право власності на вказані речі, органом досудового розслідування та орган процесуального керівництва не можуть бути зазначені у даному клопотанні та надані слідчому судді у зв`язку з тим, що право власності на них не підлягає державній реєстрації (п.19 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 233-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається треті особи, та юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, на вищезазначені речі та документи необхідно накласти арешт з метою забезпечення згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів, які визнані такими за постановою слідчого та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Крім того, тільки за їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особою, а також забезпечить проведення в наступному ряду необхідних експертиз.

Слід звернути увагу на те, що незастосування цього заходу буде перешоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вказане майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним. Також у разі незастосування цього заходу не буде забезпечено тподальше успішне проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені під час проведення огляду речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до розпорядження ВСУ №11/0/9-22 від 18.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суду Донецької, Харківської та Херсонської областей) змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Слід звернути увагу на те, що не застосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини в провадженні внаслідок того, що вилучене майно може бути спотвореним, передане третім особам чи взагалі знищениим.

На цих підставах прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт, позбавивши права відчуження, користування та розпорядження майном, яке було вилучене 06.01.2023 р..

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до оформлення клопотання про арешт майна визначені в ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2022 року за № 0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України (а.с. 1)

З протоколу допиту свідка від 06.01.2023 р. вбачається, що під час допиту свідок ОСОБА_5 добровільно надала слідчому ряд документів, а саме:

1) копія паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк.,

2) документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк.,:

3) документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк.,

4) документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк.,

5) документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я АДРЕСА_1 » із підписом на 1 арк.,

6) документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистим підписом на 2 арк.,

7) документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк.,

8) фотографії особи ( ОСОБА_4 );

9) копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

10) Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк;

11) Копія диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_8 із додатками на 3 арк;

12) Копія диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк.

Постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 06.01.2023 р. вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000665 від 04.10.2022 р. (а.с. 15).

Відповідно до приписів частин 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом як проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, так і витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Наведеними кримінальними процесуальними нормами встановлено порядок отримання стороною обвинувачення від свідка ОСОБА_5 за її ініціативою і доброю волею, документів, наданих нею слідчому під час її допиту.

До слідчого судді з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся 09.01.2023 р. (шляхом направлення клопотання до суду поштою), тобто на наступний робочий день після вилучення майна.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що тимчасове вилучення вищевказаних речей та забезпечення їх схоронності здійснено у відповідності до норм ст.ст. 93, 167 та 168 КПК України. Форма та зміст заявленого слідчим клопотання про арешт майна відповідають вимогам ст. 171 КПК України. Вказане клопотання подане на наступний робочий день після тимчасового вилучення майна, тобто подане в строк, визначений в ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що враховуючи положення ст. 98 КПК України, тимчасово вилучені речі є речовим доказом, що зберігає на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вилучені речі необхідно для забезпечення їх збереження.

Крім того, подальше користування, відчуження та розпорядження вилученими речами неминуче призведе до знищення або зміни слідів вчинення правопорушення, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання від 09 січня 2023 р. прокурора Балаклійського відділу Ізюмсюкої окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, яке заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 29.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права відчуженя, користування та розпорядження, на наступне майно:

1) копію паспорту та картки платника податків гр. ОСОБА_4 на 3 арк.,

2) документ із назвою «автобиография» на російській мові рукописний текст заповнений від імені ОСОБА_4 на 1 арк.,:

3) документ - заява зі змістом «Прошу Вас принять меня на должность начальника отдела обслуживания граждан г. Балаклея» із підписом на 2 арк.,

4) документ - «подписка о неразглашении информации» із рукописним текстом від ОСОБА_4 із підписом, на 1 арк.,

5) документ - «согласие на обработку персональних данных» із рукописним текстом зі змістом «Я АДРЕСА_1 » із підписом на 1 арк.,

6) документ - «личная карточка работника» заповнена на гр. ОСОБА_4 із рукописним текстом у графах із особистим підписом на 2 арк.,

7) документ - «служебная записка» із друкованим текстом на 1 арк.,

8) фотографії особи ( ОСОБА_4 );

9) копія рішення суду Балаклійського районного суду розірвати шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк.;

10) Копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану наданого ОСОБА_4 на 1 арк;

11) Копію диплому спеціаліста на ім`я ОСОБА_8 із додатками на 3 арк;

12) Копію диплому молодшого спеціалісту ОСОБА_4 із додатками на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1