Справа № 991/747/20
Провадження № 1-кп/991/15/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів в складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю учасників кримінального провадження:

секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

та сторін:

з боку обвинувачення: прокурора - ОСОБА_5 ,

з боку захисту: обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (який бере участь в режимі відеоконференції), ОСОБА_9 ( який бере участь в режимі відеоконференції), ОСОБА_10 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (яка бере участь в режимі відеоконференції), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

у кримінальному провадженні №0000889 від 20 грудня 2017 року щодо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Одеса, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Ромни Сумської області, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився в м. Кіровоград(м. Кропивницький), громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Київ, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в м. Запоріжжя, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,

розглянувши заяву захисника обвинуваченого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_13 , про закриття кримінального провадження №0000889 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України,

установив:

14.11.2022 від захисника ОСОБА_13 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , надійшло клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України. В клопотанні зазначено, що 20.12.2022 до ЄРДР були внесені відомості за №0000889 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а відомості про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК були внесені до ЄРДР 18.04.2018 за № 0000392. Постановою прокурора від 22.05.2018 матеріали кримінального провадження № 0000889 були об`єднані з кримінальним провадженням № 0000392, що було внесено до ЄРДР 18.04.2018 за ч.2 ст.366 КК України, тобто після введення в дію змін, внесених до ст.294 КПК України, згідно Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017. Оскільки відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.366 КК України, були внесені до ЄРДР 18.04.2018, то за приписами статей 294, 295-1 КПК України, лише слідчий суддя був уповноважений розглядати клопотання про продовження строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Однак з матеріалів кримінального провадження № 0000889 вбачається, що строки досудового розслідування безпідставно продовжувались постановами заступника Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25.04.2019 до чотирьох місяців та 20.06.2019 - до шести місяців. З огляду на відсутність відповідних клопотань сторони обвинувачення та ухвал слідчого судді про продовження строку досудового розслідування, захисник вважає, що строк досудового розслідування закінчився 04.05.2019, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження було повідомлено 13.08.2019, а обвинувальний акт затверджено 23.01.2020, у зв`язку з чим просить закрити кримінальне провадження. На підтвердження своєї позиції захисник послався на постанову Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.10.2022 у справі №753/12578/19.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.

Відповідно п.10 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Зазначеним пунктом частину першу статті 284 КПК України доповнено 03.10.2017 Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII та він підлягає застосуванню з дати набрання чинності цим Законом в частині таких змін. Так, згідно з п.4 §2 Прикінцевих положень Розділу 4 Закону № 2147-VІІІ норми п.10 ч.1 ст.284 КПК України вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії у часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін відповідно до п.7 §1 розділу 4 вказаного Закону, тобто з 16.03.2018.

Під час розгляду клопотання захисника ОСОБА_13 , судом було встановлено такі факти та обставини:

- 20.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000889 та розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

- 18.04.2018 до ЄРДР за №0000392 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

- 22.05.2018 матеріали цих досудових розслідувань об`єднані в одне провадження №0000889;

- 04.03.2019 в кримінальному провадженні №0000889 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в т.ч. і у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч.5 ст.191 КК України);

- 19.04.2019 детектив Національного бюро ОСОБА_18 звернувся з клопотанням до заступника Генерального прокурора України - керівника САП ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців; копію вказаного клопотання було отримано усіма підозрюваними та їх захисниками;

- 25.04.2019 постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_19 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 04.07.2019;

- 14.06.2019 прокурор САП ОСОБА_5 звернувся з клопотанням до заступника Генерального прокурора України - керівника САП ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців; копію вказаного клопотання було отримано усіма підозрюваними та їх захисниками;

- 20.06.2019 постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП ОСОБА_19 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 04.09.2019;

- 13.08.2019 повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження;

- 23.01.2020 затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000889;

- 24.01.2020 обвинувальний акт надійшов до Вищого антикорупційного суду.

До 15.03.2018 включно діяли норми КПК України, які регулювали питання продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні:

1) п.2 ч.1 ст.219 КПК - досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру;

2) п.3 ч.2 ст.219 КПК - строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;

3) п.3 ч.2 ст.294 КПК - якщо досудове розслідування злочину неможливо закінчити у строк, зазначений у п.2 ч.1 ст.219, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.3 ч.2 ст.219 КПК, до 12 місяців Генеральним прокурором чи його заступниками;

4) ст.296 КПК - задоволення прокурором клопотання про продовження строку досудового розслідування;

5) ст.297 КПК - відмова прокурора у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

З 16.03.2018 Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 (далі - Закон №2147- VIII від 03.10.2017) було змінено норми КПК, якими регулюється питання продовження строку досудового розслідування:

1) п.2 абз.3 ч.1 ст.219 КПК - досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні злочину;

2) п.3 ч.2 ст.219 - строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців із дня повідомлення про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину;

3) ч.3 ст.294 КПК - якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений в п.2 абз.3 ч.1 ст.219 КПК, він може бути продовжений в межах строку, встановленому п.3 ч.2 ст.219 КПК: до трьох місяців - заступником Генерального прокурора; до шести та дванадцяти місяців - слідчим суддею.

При цьому в п.4 параграфу 2 Прикінцевих положень Розділу 4 вказано, що підпункти 11-27, 45 пункту 7 параграфу 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін.

Варто зауважити, що до підпунктів, яких стосується це застереження, відносяться: п.п.14 - в якому частини перша та третя ст.219 КПК викладені в новій редакції; п.п.20 - в якому статті 294 та 295 КПК викладені в новій редакції; п.п.21 - яким виключено статті 296 та 297 КПК; п.п.22 - яким доповнено главу 24 статтею 296-1 КПК.

З викладеного висновується, що до справ, відомості про які вносяться до ЄРДР після введення в дію цих змін, застосовуються у новій редакції ч.1 та ч.3 ст.219, ст.294 та ст.295, а також ст.297-1 КПК, яка доповнила главу 24, і не можуть бути застосовані ст.294 та ст.295 КПК, які були виключені.

Також Розділом 6 Прикінцевих положень Закону України №2147- VIII від 03.10.2017 визначено, що цей Закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", опублікованим у газеті "Голос України".

Отже, в даному випадку, з одного боку, до кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР 20.12.2017, не можуть застосовуватись п.п.14,20,21,22, про які йшла мова вище, а з іншого боку, на час прийняття рішення керівником САП ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні набули чинності положення норм КПК України, які визначали, що строк досудового розслідування може бути продовжений слідчим суддею. І, на думку захисника ОСОБА_13 , саме ці норми повинні бути застосовані відповідно до вимог ст.5 КПК України, яка визначає дію КПК в часі, та з врахуванням висновку про застосування норм права, який зроблено в постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.10.2022 у справі №753/12578/19.

До внесення змін до КПК України, які набрали чинності з 16.03.2018, строк досудового розслідування розпочинався з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а починаючи з 16.03.2018 - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом. При цьому, ч.1 ст.219 КПК розрізняє строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення про підозру, та строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчено з дня повідомлення особі про підозру, які відповідно до застережень застосовуються до справ, відомості про які внесено до ЄРДР після введення в дію цих змін.

За змістом п.5 ч.1 ст.3 досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а відповідно п.10 ч.1 ст.3 КПК України, кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Частина 1 ст.217 КПК України визначає, що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Звідси висновується, що під час досудового розслідування можуть об`єднуватись не кримінальні провадження, а матеріали досудових розслідувань; кримінальне провадження має дві стадії (досудове розслідування і судове провадження); у ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоєння номеру кримінального провадження; а застереження застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР після введення в дію змін.

Судом встановлено, що днем початку досудового розслідування є 20.12.2017 для кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а вже для ч.2 ст.366 КК України - з 18.04.2018 розпочалось досудове розслідування та почався обчислюватись строк досудового розслідування.

Після об`єднання матеріалів досудових розслідувань за постановою прокурора від 18.05.2019 об`єднане провадження стало справою, відомості до ЄРДР про яку внесено до введення в дію змін. Оскільки 20.12.2017 до ЄРДР за №0000889 було внесено відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто до 16.03.2018, суд вважає, що до цього кримінального провадження п.10 ч.1 ст.284 КПК України не може бути застосовним з мотивів, що викладені в цій ухвалі вище.

Також, суд вважає, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000889 заступником Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_19 відповідало умовам, які були визначені Розділом 4 Прикінцевих положень та Розділом 6 Прикінцевих положень Закону України №2147- VIII від 03.10.2017, оскільки такі рішення приймались у справі, у якій відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР до введення в дію таких змін, входило до його повноважень, тобто було здійснено уповноваженим суб`єктом, та було продовжено в межах строків, визначених КПК України. При цьому необхідно зауважити, що сторона захисту щоразу отримувала копії клопотання про продовження строку досудового розслідування, в тексті яких містилось обґрунтування продовження строку досудового розслідування саме заступником Генерального прокурора. Інформації про те, що сторона захисту заперечувала проти такого порядку вирішення питання продовження строку, суду не надано. Отже, сторона захисту погоджувалась в момент продовження строків з тим, що це належить до повноважень заступника Генерального прокурора, а тому суд вважає, що було дотримано відповідного процесуального контролю та перевірено підстави для продовження такого строку відповідно до вимог процесуального законодавства.

У постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.10.2022 у справі №753/12578/19, на яку посилається сторона захисту, зроблено висновок про застосування положень ст.294 КПК У в об`єднаних провадженнях: «Продовження строків досудового розслідування здійснюється слідчим суддею в межах повноважень, визначених положеннями Законів № 2147-VIII і № 2617-VIII, у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР з 15 березня 2018 року і які були об`єднані з кримінальним провадженням, розпочатим до цієї дати.

Положення п. 4 параграфа 2 «Прикінцевих положень» Закону № 2147-VIII щодо здійснення судового контролю за продовженням строку досудового розслідування підлягають застосуванню з урахуванням положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 58 Конституції України, статей 5, 8, 9 КПК.

Кримінальні процесуальні відносини із продовження строків досудового розслідування виникають з моменту направлення в спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, або безпосереднього звернення із відповідним клопотанням до повноважного суб`єкта у зв`язку із юридичними фактами, визначеними положеннями статей 295, 295-1 КПК, і до них застосовуються положення цього Кодексу, чинні на момент початку виконання відповідної дії або прийняття процесуального рішення.».

Відповідно до ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Тому, суд вважає, що саме після оприлюднення такого висновку, питання продовження строків досудового розслідування в об`єднаних провадженнях мають вирішуватись із врахуванням такого висновку

Також, необхідно зазначити, що в кримінальному провадженні №0000889 відомості про кримінальні правопорушення були внесені в ЄРДР до 15.03.2018 (ч. 5 ст. 191 КК України) та після 15.03.2018 (ч.2 ст.366 КК України), проте після 15.03.2018 кримінальне провадження новими фактами та подіями не доповнювалася. Виходячи зі змісту обвинувального акта, факт розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, пов`язаний із службовим підробленням, тому орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність доповнення кваліфікації дій винних осіб частиною 2 статті 366 КК України, при цьому новими епізодами кримінальне провадження доповнено не було.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що відсутні підстави для закриття кримінального провадження №0000889 від 20.12.2017 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 372, 376 КПК України, суд -

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_13 , про закриття кримінального провадження №0000889 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст.392 КПК України.

Головуюча: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2