Справа № 595/1537/22
Провадження № 1-кс/595/775/2022
У Х В А Л А

26 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000251, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 21 грудня 2022 року, заступник начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зняття з них копій, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року у якості фінансових, з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання слідчого, 18 грудня 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 20 601 грн 52 коп. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю смт. Коропець Чортківського району Тернопільської області, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000251 від 18 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18 грудня 2022 року, такий повідомив, що 30 листопада 2022 року його дочка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька смт.Коропець, через Інтернет-сайт придбала спортивний костюм, проте, такий прийшов на розмір більший, тому вона вирішила його продати. В подальшому, ОСОБА_16 , зайшовши 15.12.2022 на сайт OLX.ua, розмістила оголошення про продаж спортивного костюма вартістю 1500 грн. Цього ж дня до останньої із абонентського номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_17 , який повідомив, що бажає придбати спортивний костюм для своє сестри ОСОБА_18 , яка проживає у АДРЕСА_2 , та здійснить грошовий переказ ОСОБА_16 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17 грудня 2022 року у смт.Коропець у відділенні Нової пошти №1 ОСОБА_16 здійснила відправку спортивного костюма на адресу АДРЕСА_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_18 , контактний номер телефону вказала НОМЕР_4 . Цього ж дня, приблизно о 16.00 год. до ОСОБА_16 на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_6 , яка представилась представником юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши ім`я ОСОБА_19 , й повідомила, що відправник коштів є власником золотої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операція по нарахуванню коштів може бути проведена тільки на юридичну особу, оскільки, відправник є директором Київської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та запитали ОСОБА_16 чи може вона оформити карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що вона відповіла, що банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має ОСОБА_15 та назвала їй анкетні дані. Після цього, невідома особа повідомила, що для того, щоб отримати кошти потрібно переоформити карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як карточку юридичної особи. Після згоди ОСОБА_16 на дану пропозицію, представник банку заявила, що для оформлення юридичної особи потрібно здійснити ряд фінансових операцій, у випадку їх нездійснення з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть списуватися 56 грн кожних пів годин. У подальшому, 17.12.2022, ОСОБА_15 разом із дочкою поїхали у м.Монастириськ та, вставивши банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». побачили, що на карті є 60 грн. Під час перебування біля терміналу ОСОБА_16 спілкувалась із вищевказаною особою, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_6 , й надавала інструкції як проводити операції. В ході розмови невідома особа повідомила, що на дану карту зараховано 10 000 грн, які потрібно було зняти і переказати за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказаний невідомою особою номер карти, що ОСОБА_16 і зробила. Перебуваючи біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Монастириська, у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_16 перерахувала зняті 10 000 грн із банківської карти ОСОБА_15 на карту, номер якої повідомляла в телефонному режимі невідома особа, дані карти заявникові не відомо, квитанцію про оплату із терміналу вони не брали, оскільки невідома особа повідомила, що за квитанцію буде знято комісію. В подальшому, таку саму ж операцію потрібно провести через кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_15 18.12.2022 року о 07.20 год. ОСОБА_16 взяла кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Куликовського ОСОБА_20 та разом із ним приїхали у м.Монастириська. Цього ж дня ОСОБА_16 , спілкуючись знову ж таки із вищевказаною невідомою особою, виконувала операції, які вона їй повідомляла, а саме на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_15 було надіслано невідомою особою грошові кошти у сумі 10 000 грн, які ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Монастириська біля банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла із вищевказаної карти та за допомогою терміналу «Айбокс», що знаходиться у м. Монастириська, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перерахувала на банківську карту, яку їй повідомила невідома особа, дані банківської карти ОСОБА_16 не запам`ятала, квитанцію із терміналу не роздрукувала. Після даної операції невідома особа повідомила ОСОБА_16 , що протягом 40 хв. до неї мають зателефонувати. Приблизно через 30 хв. до дочки знову ж таки зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_6 та повідомила, що для завершення операції потрібні підтверджуючі дані власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, фото власника карти, паспорта, картки платника податків та водійського посвідчення. В подальшому ОСОБА_16 зробила фото ОСОБА_15 , а також фото його паспорта, ідентифікаційного коду та його водійського посвідчення та надіслала дані на Viber за абонентським номером НОМЕР_6 . Після цього, невідома особа сказала, що протягом 30-40 хв. із банку зателефонують щодо підтвердження операції. Проте, ніхто до дочки не телефонував, після її дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 Куликовського ОСОБА_20 списано грошові кошти у сумі 20 601 грн 52 коп.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наданої на ім`я ОСОБА_15 по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC6 від 18.11.2019, за період 17.12.2022-18.12.2022 усього здійснено витрат на суму 20601 (двадцять тисяч шістсот одна) грн 12 коп.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та додатково вказала, що інформація (роздруківка) руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу кожного зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із додаванням фото- та відеоматеріалів готівки, є необхідною, оскільки, згідно показів потерпілого від 18 грудня 2022 року з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 20601 грн 52 коп., внаслідок чого, потрібно встановити особу, яка здійснила списання таких та місце їх зняття.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зняття копій з них, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року у якості фінансових, з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17 та 18 грудня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1