Справа № 357/5473/22
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25.07.2022 року у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25.07.2022 року у кримінальному провадженні №0000602 від 08.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.03.2022 року задоволено клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 та накладено арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 майно 08.03.2022, а саме:

1. Банківську картку «izibank» НОМЕР_1 ;

2. Банківську картку «izibank» НОМЕР_2 ;

3. Банківську картку «izibank» НОМЕР_3 ;

4. Банківську картку «izibank» НОМЕР_4 ;

5. Банківську картку «izibank» НОМЕР_5 ;

6. Банківську картку « НОМЕР_6 ;

7. Банківську картку «izibank» НОМЕР_7 ;

8. Банківську картку «izibank» НОМЕР_8 ;

9. Банківську картку «izibank» НОМЕР_9 ;

10. Банківську картку «izibank» НОМЕР_10 ;

11. Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_11 ;

12. Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_12 ;

13. Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_13 ;

14. Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_14 ;

15. Банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_15 ;

16. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ;

17. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ;

18. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ;

19. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ;

20. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ;

21. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_21 ;

22. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_22 ;

23. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_23 ;

24. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_24 ;

25. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_25 ;

26. Банківську картку «Concord bank» НОМЕР_26 ;

27. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_27 ;

28. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_28 ;

29. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_29 ;

30. Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ;

31. Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ;

32. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ;

33. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ;

34. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ;

35. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ;

36. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ;

37. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ;

38. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_38 ;

39. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_39 ;

40. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_40 ;

41. Банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_41 ;

42. Банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ;

43. Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_43 ;

44. Банківську картку «Forward Bank» НОМЕР_44 ;

45. Банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ;

46. Банківську картку «KredoBank» НОМЕР_46 $

47. Банківську картку «Monobank» НОМЕР_47 ;

48. Банківську картку «Otpbank» НОМЕР_48 ;

49. Банківську картку «Акордбанк» НОМЕР_49 ;

50. Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_50 ;

51. Банківську картку «todobank» НОМЕР_51 ;

52. Банківську картку «Банк Південний» НОМЕР_52 ;

53. Банківську картку «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ;

54. Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_54 ;

55. Банківську картку «MTB BANK» НОМЕР_55 $

09.03.2022 прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду з клопотанням про арешт банківських карток.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 10.03.2022 у справі №357/2059/22 (1-кс/357/441/22) задоволено клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 та накладено арешт на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки.

20.07.2022 прокурор Білоцерківської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Ухвалою слідчого судді від 25.07.2022 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на них, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб:

- на рахунок відкритий в АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» номер НОМЕР_56 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_4

- на рахунок відкритий в ПАТ АБ «Південний» номер НОМЕР_57 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ «Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_58 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_60 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» номер НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «Державний ощадний банк України» » № НОМЕР_27 та № НОМЕР_29 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» номер НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_63 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» номер НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_65 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» номер НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_67 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «ОТП БАНК» номер НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_69 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» номер НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» номер НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_72 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в АТ «МЕГАБАНК» номер НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_74 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 ,

- на рахунок відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» номер НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_76 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, ухвалою слідчого судді зобов`язано:

- АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, , накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_56 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- ПАТ «Акціонерний банк «Південний», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, , накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_57 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, , накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129 накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_61 та номер НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ 14305909 номер НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «КРЕДОБАНК», розташований за адресою: Львівська обл., місто Львів, ВУЛ. САХАРОВА, будинок 78, код ЄДРПОУ 09807862, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «ОТП БАНК», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43, код ЄДРПОУ 21685166, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «ТАСКОМБАНК», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, код ЄДРПОУ 09806443, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- ПАТ «МТБ БАНК», розташований за адресою: Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28, код ЄДРПОУ 21650966, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- АТ «МЕГАБАНК», розташований за адресою: Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АЛЧЕВСЬКИХ, будинок 30, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. Код , накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Вважає, що що арешт, накладений на банківські рахунки та грошові кошти, що знаходяться та надходять на них, підлягає скасуванню, оскільки: 08.03.2022 слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України. Підставою для початку досудового розслідування слугувала не заява будь-якої особи про вчинення відносно неї злочину, а рапорт старшого оперуповноваженого Білоцерківського РВ ГУСБУ України у м. Києві та Київській області.

24.02.2022 о 05 годині 30 хвилин у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України ОСОБА_7 введено воєнний стан на території України.

Починаючи з 24.02.2022 працівниками правоохоронних органів вживалися заходи, спрямовані на виявлення на території м. Біла Церква осіб, які причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності. 07.03.2022 в денний час доби по вул. Леваневського в м. Біла Церква працівниками поліції під час перевірки документів у ОСОБА_4 , було встановлено, що останній зареєстрований в м. Торез Донецької області. У зв`язку з встановленням вказаної обставини працівниками поліції було прийнято рішення про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого виявили та вилучили із законного володіння останнього банківські картки, картки мобільних операторів, мобільні телефони.

Не маючи достовірних відомостей про причетність ОСОБА_4 до вчинення будь-якого злочину, працівники поліції вирішили звернутися до суду з клопотанням про арешт, вилученого майна. З метою імітації законності своїх дій, 08.03.2022 слідчим Білоцерківського РУП складено протокол затримання ОСОБА_4 , та під час особистого обшуку нібито у останнього було вилучено банківські картки, мобільні телефони, картки мобільних операторів, хоча вказане майно вибуло з володіння ОСОБА_4 ще 07.03.2022 під час обшуку, без дозволу суду, за місцем його проживання в АДРЕСА_3 .

Матеріали, долучені до клопотання прокурора є суперечливими, оскільки в Рапорті співробітника СБУ від 07.03.2022 зазначено, що банківські картки, мобільні телефони та картки мобільних операторів у ОСОБА_4 вилучені 07.03.2022, а в протоколі затримання зазначено - 08.03.2022.

ОСОБА_4 дійсно зареєстрований в м. Торез Донецької області, однак після окупації вказаного міста виїхав на підконтрольну Україні територію, та намагався повернутися до нормального життя. 01.10.2015 року ОСОБА_4 отримав довідку від 01.10.2015 № про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

З моменту позбавлення ОСОБА_4 можливості користуватися, вилученим у нього майном, минуло десять місяців. Протягом вказаного тривалого часу ОСОБА_4 та і будь-якій особі не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000602.

Вказане свідчить, що ОСОБА_8 не причетний до злочинної діяльності, а також вилучене у нього майно не є знаряддям вчинення злочину.

Вважає, що проміжок часу тривалістю понад десять місяців був достатнім для перевірки причетності ОСОБА_4 до вчинення злочинів.

Подальше позбавлення ОСОБА_4 можливості користуватися банківськими рахунками та грошовими коштами, що знаходяться на них є необґрунтованим та таким, що порушує права особи, і суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Представник заявника у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання також не з`явилися, про дату та час судового розгляду були повідомлені належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2022 за № 0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2022 прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду з клопотанням про арешт банківських карток.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 від 10.03.2022 у справі №357/2059/22 (1-кс/357/441/22) задоволено клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 та накладено арешт на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки.

20.07.2022 прокурор Білоцерківської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Ухвалою слідчого судді від 25.07.2022 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на них, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

За змістом ч.ч.1, 2, 4 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту статей 170, 173 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення особи можливості відчужувати певне майно або користуватися ним; судом застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечується прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи викладене, беручи до уваги мету накладення арешту, з урахуванням відсутності підозр у кримінальному провадженні, недоведеності прокурором обставин, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, спрямовані на швидке та повне досудове розслідування у розумні строки з моменту накладення арешту, обґрунтованість доводів клопотання про скасування арешту представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту в подальшому, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 132, 170-174, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25.07.2022 року у кримінальному провадженні № 0000602 від 08.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25.07.2022 по кримінальному провадженню №0000602 від 08.03.2022 у справі №357/5473/22 (1-кс/357/1023/22), а саме:

- на рахунок відкритий в АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» номер НОМЕР_56 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в ПАТ АБ «Південний» номер НОМЕР_57 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ «Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_58 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_60 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» номер НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «Державний ощадний банк України» » № НОМЕР_27 та № НОМЕР_29 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» номер НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_63 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» номер НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківських карток АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_20 та № НОМЕР_65 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» номер НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_67 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «ОТП БАНК» номер НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_69 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» номер НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» номер НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ «МТБ БАНК» № НОМЕР_72 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в АТ «МЕГАБАНК» номер НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_74 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

- на рахунок відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» номер НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який відноситься до банківської картки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_76 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

2. Зобов`язати:

- АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, , скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_56 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- ПАТ «Акціонерний банк «Південний», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, , скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_57 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, , скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129 скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_61 та номер НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», розташований за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код ЄДРПОУ 14305909, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «КРЕДОБАНК», розташований за адресою: Львівська обл., місто Львів, ВУЛ. САХАРОВА, будинок 78, код ЄДРПОУ 09807862, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «ОТП БАНК», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43, код ЄДРПОУ 21685166, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «ТАСКОМБАНК», розташований за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, код ЄДРПОУ 09806443, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- ПАТ «МТБ БАНК», розташований за адресою: Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28, код ЄДРПОУ 21650966, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- АТ «МЕГАБАНК», розташований за адресою: Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АЛЧЕВСЬКИХ, будинок 30, скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. Код , скасувати арешт рахунку номер НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та грошових коштів, що знаходяться і надходять на нього.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОлександр ШОВКОПЛЯС