Справа № 212/6261/22
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

30 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час постачання природного газу.

З метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин кримінального правопорушення, призначення подальших експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №2018/ВТ-2018 від 02.01.2018, 2019/ВТ1 від 01.01.2019, №ВТ/78 від 31.01.2020, №ВТ/78 від 30.12.2020 на поставку природного газу і транспортування із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків на оплату, платіжних доручень, вхідних-вихідних листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини, документів, що відображають проведення процедури закупівлі, нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошень про проведення закупівель, тендерної документації, вимог до учасників, документації що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листувань з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше,актів передачі-прийняття газу, документів що стали підставою для укладання додаткових угод, а також засвідчених належним чином копій наступних документів: журналів вхідної (вихідної) кореспонденції щодо листування із постачальниками, протоколи засідань тендерного комітету, накази про призначення на посаду членів тендерного комітету, їхні посадові обов`язки, положень тендерного комітету, журналів реєстрації протоколів тендерного комітету.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність та без виклику представника органу, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим суддею враховується та обставина, що особою причетною до кримінального правопорушення може бути особа, яка на теперішній час працює у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона буде мати можливість зміни або знищення витребуваних документів, а тому слідчим доведено необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої такі речі та документи знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За договором №2018/ВТ-2 від 02 січня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено первісну ціну 10000,00 грн. з ПДВ за природний газ і транспортування. Проте, протягом року ціна неодноразово збільшувалась, останній раз у жовтні 2018 року збільшено ціну 14924,28 грн. з ПДВ.

За договором №2019/ВТ1 від 01 січня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 8980,00 гривень за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб м. газу загалом більш ніж на 10% від початкової ціни.

За договором №ВТ/78 від 31 січня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 5 419,20 грн за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб м. газу та визначено остаточну ціну 6996,00 гривень що більше ніж на 10% від початкової ціни.

За договором №ВТ/78 від 30 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ціну 4070 грн за 1000 куб. м. газу. У подальшому, шляхом укладання додаткових угод підвищували ціну за 1000 куб м. газу та визначено остаточну ціну 8718,01 гривень що більше ніж на 10% від початкової ціни.

З метою проведення експертиз для подальшого встановлення збитків та кола осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, органом досудового розслідування доведена необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: договорів №2018/ВТ-2018 від 02.01.2018, 2019/ВТ1 від 01.01.2019, №ВТ/78 від 31.01.2020, №ВТ/78 від 30.12.2020 на поставку природного газу і транспортування із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків на оплату, платіжних доручень, вхідних-вихідних листів, що відображають господарські взаємовідносини, документів, що відображають проведення процедури закупівлі, нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошень про проведення закупівель, тендерної документації, вимог до учасників, документації що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листувань з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій,актів передачі-прийняття газу, документів що стали підставою для укладання додаткових угод, а також засвідчених належним чином копій наступних документів: журналів вхідної (вихідної) кореспонденції щодо листування із постачальниками, протоколи засідань тендерного комітету, накази про призначення на посаду членів тендерного комітету, їхні посадові обов`язки, положень тендерного комітету, журналів реєстрації протоколів тендерного комітету.
Зазначені документи належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, орган досудового розслідування без застосування заходу забезпечення кримінального провадження не має можливості отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас за ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим не конкретизовано клопотання в частині отримання тимчасового доступу до інших документів, а тому клопотання в цій частині є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №2018/ВТ від 02.01.2018, 2019/ВТ1 від 01.01.2019, №ВТ/78 від 31.01.2020, №ВТ/78 від 30.12.2020 на поставку природного газу і транспортування із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків на оплату, платіжних доручень, вхідних-вихідних листів, що відображають господарські взаємовідносини, документів, що відображають проведення процедури закупівлі, нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошень про проведення закупівель, тендерної документації, вимог до учасників, документації що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листувань з учасниками закупівель, протоколів, рішень засідань тендерного комітету, конкурсних комісій,актів передачі-прийняття газу, документів що стали підставою для укладання додаткових угод, з можливістю їх вилучення.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів вхідної (вихідної) кореспонденції щодо листування із постачальниками, протоколи засідань тендерного комітету, накази про призначення на посаду членів тендерного комітету, їхні посадові обов`язки, положень тендерного комітету, журналів реєстрації протоколів тендерного комітету.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Зімін