КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1926/22
Провадження № 1-кс/552/3083/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна посилаючись на те, що слідчими групи слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000298 від 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У рамках даного кримінального провадження 25.10.2022 року проведено обшук у приміщеннях на території безпосереднього місця дислокації транспортних засобів, їх обслуговування за фактичним місцем знаходження підприємств ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), ТОВ «Люкс Полтава 2009» (), ПП «ЛЮГ» () та ТОВ «Делко Компані» () за адресою: м. Полтава, вул. Харьківське шосе, 4/15 у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети: мобільний телефон «ZTE» бірюзового кольору у чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; аркуш паперу з рукописним текстом із найменуванням підприємств та д.н.з. на 1 арк.; розрахункова касова книга за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022; паперова папка скорозшивач у якій містяться відомості щодо водіїв та транспортних засобів, які працюють на лінії; ноутбук чорного кольору «SAMSUNG» моделі «Р500» із зарядним пристроєм; плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за грудень 2021 року на 6 арк.; плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за вересень 2022 року на 6 арк.; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці у якому містяться відомості щодо огляду транспортних засобів розпочатий 27.07.2021 по 22.10.2022.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання пославшись на викладені в ньому обставини та просив задовольнити, накласти арешт на документи та речі вилучені в ході обшуку від 25.10.2022 року.
Адвокат ОСОБА_4 заперечує щодо заявленого клопотання, оскільки один документ виходить за межі ухвали про проведення обшуку, щодо інших документів, то відсутні ризики визначені ч.1 ст. 170 КПК України. Ноутбук може бути оглянутий слідчим у будь-який час, він використовується для здійснення підприємницької діяльності. Просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення осіб, що брали участь у судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що 20 травня 2022 року, 02 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 13.10.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях незалежно від його правового статусу та призначення та складових частинах до нього, гаражах, будівлях, приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого призначення та території - безпосереднього місця дислокації транспортних засобів, їх обслуговування за фактичним місцем знаходження підприємств ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), ТОВ «Люкс Полтава 2009» (), ПП «ЛЮГ» () та ТОВ «Делко Компані» () за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15 з метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки достовірності поданих документів для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування, правомірності здійснення таких перевезень шляхом відшукання та вилучення наступних документів за період часу з 01.01.2018 по 30.08.2022, а саме: документів, які подавалися для участі у конкурсі з визначення перевізників для здійснення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, у тому числі заяв на участь у конкурсі, відомостей про автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті, відомостей про додаткові умови обслуговування маршрутів, виписок або витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії статутів підприємств, документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту, відомостей щодо проведених медичних та технічних оглядів водіїв та транспорту відповідно, електронних носіїв інформації, журналів, довіреностей, чорнових записів, договорів та додатків до них та тимчасових договорів та додатків до них, затверджені схеми руху кожного маршруту (транспортна мережа) автобусів (маршрутних транспортних засобів) на автобусних маршрутах загального користування міста Полтава, дійсних до 2022 та на даний час.

Згідно протоколу обшуку від 25 жовтня 2022 року в ході проведеня обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «ZTE» бірюзового кольору у чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Iphone» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 ; аркуш паперу з рукописним текстом із найменуванням підприємств та д.н.з. на 1 арк.; розрахункова касова книга за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022; паперова папка скорозшивач у якій містяться відомості щодо водіїв та транспортних засобів, які працюють на лінії; ноутбук чорного кольору «SAMSUNG» моделі «Р500» із зарядним пристроєм; плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за грудень 2021 року на 6 арк.; плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за вересень 2022 року на 6 арк.; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці у якому містяться відомості щодо огляду транспортних засобів розпочатий 27.07.2021 по 22.10.2022

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 25.10.2022 року вилучені в ході обшуку за фактичним місцем знаходження підприємств ТОВ «ТК Експрес Лайн» (), ТОВ «Люкс Полтава 2009» (), ПП «ЛЮГ» () та ТОВ «Делко Компані» () за адресою: м. Полтава, вул. Харьківське шосе, 4/15 зазначені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000298 від 20.05.2022.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як установлено в судовому засіданні, на час розгляду справи слідчі дії з ноутбуком чорного кольору «SAMSUNG» моделі «Р500» не проведені.

Слідчий суддя приймає до уваги пояснення адвоката ОСОБА_4 на використання в підприємницькій діяльності даного ноутбукаа тому після здійснення всіх необхідних слідчих дій, останній підлягає поверненню власнику з позбавленням права відчуження та розпорядження, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження слідової інформації та загалом речових доказів, необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, є потреба в накладенні арешту на ноутбук та зазначені у клопотанні документи.
Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на :

1. Аркуш паперу з рукописним текстом із найменуванням підприємств та д.н.з. на 1 арк.;

2. Розрахункову касову книгу за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022;

3. Паперову папку скорозшивач у якій містяться відомості щодо водіїв та транспортних засобів, які працюють на лінії;

4. Ноутбук чорного кольору «SAMSUNG» моделі «Р500» із зарядним пристроєм;

5. Плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за грудень 2021 року на 6 арк.;

6. Плани-графіки виконання ТО1, ТО2 ПП «ЛЮГ» за вересень 2022 року на 6 арк.;

7. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці у якому містяться відомості щодо огляду транспортних засобів розпочатий 27.07.2021 по 22.10.2022.

Після проведення слідчих дій ноутбук чорного кольору «SAMSUNG» моделі «Р500» із зарядним пристроєм передати на відповідальне зберігання власнику з позбавленням права відчуження та розпорядження, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна

Визначити місцем зберігання зазначених документів в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул.. Сковороди, 2Б та матеріалах кримінального провадження № 0000298 від 20.05.2022.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 02 листопада 2022 року о 14 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1