У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 Справа №607/4380/23

1-кс/607/1526/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернулася слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. в рамках кримінального провадження №0001241 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо кількості працівників ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працюють у ФГ « ОСОБА_5 » за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді, шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 24.08.2022р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що група осіб за попередньою змовою, під час оформлення декларації типу ЕК10 надали для митного оформлення у пільговому режимі завідомо підроблений документ.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001241 від 25.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

01.09.2022р. до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС ІПНП Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області за №7359 від 29.07.2022 за фактом ймовірного підроблення довідки № 75/46 від 19.04.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерському господарству " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про обробіток земельної ділянки на території Дрогобицького району.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 01.09.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

25.10.2022р. прокурором Тернопільської окружної прокуратури вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне та присвоєно №0001241.

Встановлено, що 17.05.2021р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_5 » було укладено Договір поставки №17/05-21, товаром, що поставляється, згідно предмету вказаного договору є насіння соняшнику.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Тернопільській митниці підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалось митне оформлення декларації типу ЕК10 на товар: «Насіння соняшнику не подрібнене, не лущене у лушпинні для промислової переробки, не посівний матеріал, врожай 2021р., виробник ФГ «Агровега плюс».

Митне оформлення вищезазначеного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводиться в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої ЗУ від 16 вересня 2014 року №1679-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, відповідно до чого використовується пільгова ставка мита. Основним документом, який підтверджує пільгову ставку експортного мита є сертифікат з перевезення товарів ЕUR.1.

Для того, щоб скористатися префенціями вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження відповідно до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Для підтвердження інформації зазначеної в сертифікаті з перевезення товарів ЕUR.1. ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.07.2022 №7.25-08-3/7.25-20/6/2492, на що 05.08.2022р. було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що вони не видавали жодних довідок ФГ « ОСОБА_5 », які було надано митниці для оформлення товарів.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав для митного оформлення у пільговому режимі підроблену Довідку №75/46 від 19.04.2021. Вказана підроблена довідка видана ФГ « ОСОБА_5 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи сертифікати EUR.1, які вони отримали з урахуванням підробленої довідки №75/46 від 19.04.2021, сплачували пільгову ставку 3,6% суми вивізного мита, замість повної ставки 10% суми вивізного мита та спричинили шкоду державі.

В ході досудового розслідування було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації щодо кількості працівників ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працюють у ФГ « ОСОБА_5 », на що було отримано відповідь, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно ст. 163 КПК України здійснюється в порядку визначеному законом. Також у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначили наявну інформацію щодо кількості застрахованим осіб за даними звітності страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі таблиці.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо кількості працівників ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працюють у ФГ « ОСОБА_5 », яка зберігається у яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.04.2021 по 01.03.2023.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана слідчим у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути доказом у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо кількості працівників ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працюють у ФГ « ОСОБА_5 » за період з 01.04.2021 по 01.03.2023 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді, шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1