Справа №295/2227/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 , захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_8 , захисника - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи розслідується кримінальне провадження № 0000557 від 06.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України. Повноваження прокурора у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб між собою, разом з невстановленими слідством особами за період часу з травня 2018 року по лютий 2022 року, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, займались вербуванням та переміщенням людей з різних населених пунктів Житомирської та Хмельницької областей до м. Житомир з метою їх фінансової експлуатації. У подальшому із використанням уразливого стану потерпілих, необізнаних в їх злочинних корисливих мотивах, шляхом зловживання їх довірою та введенням в оману обіцянками подальшого особистого виконання фінансових зобов`язань, подекуди висловлюючи погрози фізичного насильства, спонукали громадян вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими та кредитними установами. Після отримання кредитних грошових коштів та побутової техніки, придбаної у споживчий кредит через позику, шахрайським шляхом та шляхом вимагання заволодівали ними. У ході досудового розслідування задокументовано та зібрано докази причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 до вчинення злочинів відносно 26 осіб, які оформили кредитні договори та в подальшому передали підозрюваним грошові кошти або майно, отримане в кредит (побутову техніку), на загальну суму 853 тис. 906 грн. Умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 149 КК України як вербування, переміщення та переховування кількох осіб, здійснені шляхом обману, з використанням матеріальної залежності потерпілих та їх уразливого стану з метою подальшої експлуатації, за ч. 2 ст. 189 КК України як вимагання з погрозою застосування насильства до потерпілих передачі їх майна, за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою. Умисні дії ОСОБА_8 , вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 149 КК України як вербування, переміщення та переховування кількох осіб, здійснені шляхом обману, з використанням матеріальної залежності потерпілих та їх уразливого стану з метою подальшої експлуатації, за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння майном потерпілих шляхом обману та зловживання довірою. Допитані як підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 від надання свідчень відмовились на підставі ст. 63 Конституції України. Постановою керівника Житомирської окружної прокуратури від 27.01.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2023 року.

Слідчий також вказав, що причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколом прийняття заяви ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 15.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.08.2022;

протоколами огляду предметів від 05.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_14 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 14.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.08.2022;

протоколом огляду предметів від 04.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.06.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 02.06.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.10.2022;

протоколами огляду предметів від 11.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_16 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 20.09.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_17 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 16.08.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.08.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 16.09.2022;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 16.09.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_20 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 15.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.08.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_21 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 20.09.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 20.09.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_23 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 02.09.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_24 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 19.09.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_25 про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 26.08.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.08.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_26 про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 28.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_27 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 03.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2022;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_28 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 від 13.08.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.08.2022;

протоколом допиту ОСОБА_29 від 22.07.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.07.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_30 про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2022;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_30 від 28.07.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.07.2022;

протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 28.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_32 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2022;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 від 02.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.08.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_33 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_33 від 21.09.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_34 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 від 17.09.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2022;

протоколом огляду предметів від 06.05.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_35 про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_35 від 27.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.08.2022;

протоколом про результати проведення НСРД - візуальне спостереження відносно ОСОБА_4 , відповідно якого задокументовано, протиправні дії ОСОБА_4 разом з двома чоловіками та жінкою;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_36 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_36 від 21.09.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_37 про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_37 від 30.07.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_38 про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2022;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_38 від 28.07.2022;

протоколом огляду предметів від 08.08.2022;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.07.2022;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_39 про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2022;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 від 01.09.2022;

протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022;

протоколом про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1 , яким задокументовано розмови співучасників злочину пов`язані із підготовкою та вчиненням злочинної діяльності, а також її приховування, зокрема: пошук, утримування та вербування осіб для отримання кредитів, їх супровід та переміщення, охорона та нагляд за ними; обговорення питань отримання кредитних коштів та товару у кредит, розпорядження ними; дотримання методів конспірації та маскування, а також сукупністю інших матеріалів за результатами проведення слідчих (розшукових) та іншими доказами у кримінальному провадженні, у тому числі такими, що містять відомості, які з урахуванням інтересів досудового розслідування становлять таємницю досудового розслідування, а ознайомлення з такими доказами або розголошення таких відомостей підозрюваним на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню та негативно вплинути на сам процес розкриття злочину, знайдення і викриття речових доказів і документів, та викриття винних, оскільки обізнаність зацікавлених осіб про те, в якому напрямі йде розслідування, які конкретні докази вже здобуті слідчими чи які планують вилучитись, дозволить зацікавленим особам активно протидіяти зусиллям органу досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення документів, речових доказів чи інших слідів злочину, переховування майна, залякування осіб, які можуть бути свідками у справі, створення умов для ухилення осіб від явки до слідчого, прокурора і суду.

Клопотання обгрунтоване тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зазначений вище строк, який спливає 28.02.2023 року, не представляється можливим, оскільки необхідно, зокрема, отримати та виконати 6 ухвал слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення кредитних справ в банках та фінансових установах, з метою належного документування злочинної діяльності та здобуття доказів в АТ «Універсал Банк», ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС», ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал», ТОВ «Фінансова компанія «Аваліст», ТОВ «Фінансова компанія «Суперіум», провести додатковий аналіз інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку про історію дзвінків, за номерами телефонів фігурантів кримінального провадження та потерпілих, витребувати висновок судової почеркознавчої експертизи та 5 висновків судових криміналістичних експертиз звукозапису, розсекретити матеріали, які стали підставо для проведення НСРД, за результатами призначених та проведених експертиз необхідно визначитись з повним колом підозрюваних та скласти повідомлення про підозру у кінцевій редакції, систематизувати матеріали та підготувати їх для надання підозрюваним та потерпілим для ознайомлення, провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведені яких може виникнути після проведення вищезазначених дій. Проведення зазначених слідчих дій має ключове значення для об`єктивного завершення досудового розслідування, надання юридичної оцінки злочинним діям підозрюваного, як вже встановлених так і тих, які встановлюються, є доказами причетності підозрюваних до вчинених кримінальних правопорушень та будуть мати значення під час судового розгляду, однак провести дані слідчі дії у тримісячний термін не представилось можливим з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із великою кількістю епізодів злочинної діяльності, що розслідуються, значною кількістю призначених судових експертиз, тривалістю їх проведення, також через те, що потерпілі та підозрювані проживають в різних регіонах України, та у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, які наразі тривають.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до п`яти місяців, а саме до 28.04.2023 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 у вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду, підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_9 не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_12 перебуває в рошуку, оголошеному постановою слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 27.02.2023 року.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як визначено ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України. Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.11.2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та 01.02.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України. 06.12.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та 31.01.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 190 КК України. 12.12.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та 01.02.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Житомирської окружної прокуратури від 27.01.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2023 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.02.2023 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати та виконати 6 ухвал слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення кредитних справ в банках та фінансових установах, з метою належного документування злочинної діяльності та здобуття доказів в

АТ «Універсал Банк», ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС», ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал», ТОВ «Фінансова компанія «Аваліст», ТОВ «Фінансова компанія «Суперіум», провести додатковий аналіз інформації, вилученої у операторів мобільного зв`язку про історію дзвінків, за номерами телефонів фігурантів кримінального провадження та потерпілих, витребувати висновок судової почеркознавчої експертизи та 5 висновків судових криміналістичних експертиз звукозапису, розсекретити матеріали, які стали підставою для проведення НСРД, за результатами призначених та проведених експертиз необхідно визначитись з повним колом підозрюваних та скласти повідомлення про підозру у кінцевій редакції, систематизувати матеріали та підготувати їх для надання підозрюваним та потерпілим для ознайомлення, провести ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведені яких може виникнути після проведення вищезазначених дій.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 3 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, тому з урахуванням викладених у клопотанні обставин щодо проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 06.04.2021 року за підрозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 28 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - о 15-00 год. 02.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1