Провадження № 1-кс/522/6773/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000688 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те що, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 24800 грн. Сума матеріального збитку 24800 грн. ( ЄО № 15792).
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх показах повідомив, що продаючи одяг на сайті «ОЛХ» 22.06.2022 надійшло повідомлення на месенджер «Ватсап» з пропозицією придбати мій товар. В повідомленні абонент на імя « ОСОБА_5 » надіслав посилання на Інтенрет сайт, де начебто пройшла оплата. Перейшовши за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 який зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив віконце «Отримати грошові кошти». Вказавши в ньому всі вказані реквізити банківської картки перейшла за посиланням отримати кошти, після чого з рахунку було знято грошові кошти у розмірі 24 800 грн. на який рахунок вказати не вказала.
З метою встановлення отримувача вищевказаних грошових коштів, 04.08.2022 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит про надання інформації про операцію.
На запит було повідомлено, що операцї з рахунку НОМЕР_1 Валюта рахунка: НОМЕР_2 , що належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області від 26.09.1996 року, РНОКПП; НОМЕР_4 , які відбулись 22.06.2022 «Розваги: playonlineservices» на суму 24800UAH здійснено на рахунок, який відкритий у JSC JSCB CONCORD банк.
Згідно з наявною у кримінальному провадженні інформацією, встановлено, що в отримувача грошових коштів відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку на який надійшли кошти з рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку на який надійшли грошові кошти, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які подавались для відкриття рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 01.06.2022 по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.06.2022 року по теперішній час, які знаходяться в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000688 від 23.06.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме наявних в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ., відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації, яка відображає рух грошових коштів по рахунку на який надійшли кошти з рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку на який надійшли грошові кошти, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які подавались для відкриття рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з 01.06.2022 по 18.11.2022, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.06.2022 по 18.11.2022.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані відомості старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6