Справа № 671/963/22
14 листопада 2022 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000118 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000118 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2022 невстановлена особа під приводом продажу міні-трактора «Deutz-Fahr 404» для її брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наданий час проходить службу у ЗСУ у смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області, інформацію про продаж якого останній знайшов самостійно за місцем несення служби, діючи умисно з метою особистого збагачення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання на прохання свого брата ОСОБА_6 , який домовлявся про купівлю трактора перерахувала на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ФОП ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 52400 грн., чим завдала для ОСОБА_5 матеріального збитку.

07.07.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення тимчасового доступу до документів якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , було встановлено, що 06.07.2022 від ОСОБА_5 на вказаний вище рахунок було зараховано 52,400 грн. в якості оплати за міні-трактор та інвентар до нього. Однак грошові кошти із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 по їх зарахуванню готівкою не знімались, а виводились з вказаного вище рахунку на інший банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_2 за допомогою онлайн платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами.

На ухвалу слідчого судді Волочиського районного суду № 671/963/22 від 25.08.2022 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_2 , банком було надано відповідь де зазначено, що рахунок № НОМЕР_3 є транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги. Рахунок НОМЕР_2 не є клієнтським і через нього проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток значної кількості клієнтів банку. У зв`язку з чим банку необхідно надати нову ухвалу із конкретизацією рахунку (номеру банківської карти).

При аналізі інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 встановлено, що 06.07.2022 було проведено дві транзакції на суму 25000 грн. та 27100 грн.. При цьому наявні комбінації чисел за якими можливо ідентифікувати проведення платежу чи перерахунку: (платіж на 25000 грн. «документ НОМЕР_4 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ); ( платіж на 27100 грн. «документ НОМЕР_6 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ).

На даний час виникла необхідність встановити кому саме надійшли кошти, які були перераховані із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 далі на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Отримані відомості про транзакції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_2 , а саме щодо платежу на 25000 грн. («документ НОМЕР_4 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ) та платежу на 27100 грн. («документ НОМЕР_6 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ) із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та перерахування в подальшому коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамиОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач на розгляд не з`явився.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000118 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.07.2022 невстановлена особа під приводом продажу міні-трактора «Deutz-Fahr 404» для її брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наданий час проходить службу у ЗСУ у смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області, інформацію про продаж якого останній знайшов самостійно за місцем несення служби, діючи умисно з метою особистого збагачення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання на прохання свого брата ОСОБА_6 , який домовлявся про купівлю трактора перерахувала на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ФОП ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 52400 грн., чим завдала для ОСОБА_5 матеріального збитку.
Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківським рахунком, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 .
На ухвалу слідчого судді Волочиського районного суду № 671/963/22 від 25.08.2022 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_2 , банком було надано відповідь де зазначено, що рахунок № НОМЕР_3 є транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги. Рахунок НОМЕР_2 не є клієнтським і через нього проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток значної кількості клієнтів банку. У зв`язку з чим банку необхідно надати нову ухвалу із конкретизацією рахунку (номеру банківської карти).

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 07.07.2022; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) квитанцією від 05.07.2022; 5) заява-договір від 30.09.2021; 6) випискою з банківського рахунку.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з можливістю вилучення у Хмельницькій обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), а саме:

- інформацію щодо проведення платежу від 06.07.2022 на 25,000 грн. («документ НОМЕР_4 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ) та проведення платежу від 06.07.2022 на 27,100 грн. («документ НОМЕР_6 » призначення: списання коштів для здійснення перерахунку р2р за карткою НОМЕР_5 ) із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , в подальшому на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номера банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 із банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме 25,000 грн. та 27,100 грн. від 06.07.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписки по вказаних рахунках в період часу із 06.07.2022 по 30.07.2022 (включно);
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 14.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя