Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/4/23

Номер провадження: 1-кс/511/109/23

19.01.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000004 від 02 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2023 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 02.01.2023 року до ЧЧ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ст. о/у Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови - ОСОБА_5 було укладено Договір №1 від 01.12.2022 з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо проведення «Капітального ремонту покрівлі (підготовка до опалювального сезону, заходи енергозбереження) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно умов договору ціна робіт складає 985781,87грн (дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят одна грн. 87 коп.). Через відкриті інформаційні ресурси (007.rg.uа) 28.12.2022 було встановлено факт проведення розрахунків з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови - ОСОБА_5 було укладено Договір № 18ТН-2022 від 13.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), щодо інжинірингових послуг по технічному нагляду за «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону, заходи енергозбереження) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно умов договору ціна робіт складає 14216,88 грн. (чотирнадцять тисяч двісті шістнадцять гривень 88 коп.) Через відкриті інформаційні ресурси (007.rg.uа) 28.12.2022 було встановлено факт проведення розрахунків з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

За результатами фактичної перевірки виконаних робіт було встановлено, що вказані роботи виконані не в повному обсязі та можливо використовувались матеріали нижчої якості.

04.01.2023 під час отримання тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області від 03.01.2023 справа № 511/4/23 номер провадження 1-кс/511/13/21 виявлено та вилучено належним чином завірені копії наступних документів: Договір № 1 від 01.12.2022 р., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 , та платіжного доручення № 6 від 26.12.2022 р., про перерахунок грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в сумі 985 781,87 грн., на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

06.01.2023 було здійснено запит (у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України) Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з метою отримання договору про виконання технагляду по виконаним роботам з «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону, заходи енергозбереження) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », та документи, пов`язані з перерахуванням коштів на рахуном ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), на що 06.01.2023 було отримано належним чином завірені копії наступних документів: Договір № 18ТН-2022 від 13.12.2022 з технічного нагляду «Капітального ремонту покрівлі (підготовка до опалювального сезону, заходи енергозбереження) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », укладений укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), та платіжне доручення № 7 від 26.12.2022 р., про перерахунок грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), в сумі 14216,88 грн., на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до розкрадання бюджетних грошових коштів, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликався до зали судових засідань .

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004 від 02 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 8 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому слідчого відділу Роздільнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, що зазначенні в групі слідчих, а саме: начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ., слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 на користь ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 , з інформацією про поточний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, повну розшифровку контрагентів та призначення платежів;

- виписки про рух грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 на користь ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 , з інформацією про поточний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, повну розшифровку контрагентів та призначення платежів;

Ухвала діє на строк до 18 лютого 2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1