У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2023 Справа №607/6834/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000708 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.03.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НПУ про те, що до них надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2023 до нього зателефонувала невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 208 000 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, мною було здійснено телефонний дзвінок 21.03.2023 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , для того щоб допитати в якості потерпілого вищевказану особу, але в ході якого останній повідомив, що знаходиться поза межами м. Тернополя, а саме в зоні бойових дій, y зв`язку із вище наведеним, останній повідомив, що є військовослужбовцем і перебуває в зоні байових дій та відповідно до закону «Про державну таємницю» не розголошував місце свого перебування, заради власної безпеки та життя. У ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив наступне, що знайшов в месенджері «Телеграм» певну послугу і оплатив за неї 03.03.2023 о 20:49 год. 2 512,56 грн. зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Ha наступний день 04.03.2023 йому написали, що оплата не пройшла, щоб знову оплатити, але заявник їм відмовив, зрозумівши, що це шахраї. 07.03.2023 зателефонувала невілома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що кошти «зависли в системі» і щоб не було проблем з правоохоронними органами потрібно назвати дані картки, суму на картці і перерахувати свої кошти на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на загальну суму 208 000 грн. Зрозумівши, що коштами протиправно заволоділи невідомі особи, ОСОБА_5 звернувся на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив про подію і звернувся у правоохоронні органи через систему зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України з проханням посприяти повернути кошти та встановити осіб, причетних до шахрайських дій.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать невідомим особам, за період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023 можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000708 від 18 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023;

- документів які містять інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 27.02.2023 по 20.03.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- у разі проведення службової перевірки, надати копії документи щодо банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1