Справа № 592/4373/23
Провадження № 1-кс/592/1856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до чергової частини Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області о 19 год. 27 хв. 26.03.2023 надійшло повідомлення, що працівники поліції неподалік буд. АДРЕСА_1 зупинили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при собі зберігає наркотичні засоби з метою збуту. 26.03.2023 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 26.03.2023 о 19:30 год слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проведено затримання особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . 29.03.2023в період часу з 10:38 год. до 14:02 год. проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські карти зазначені в клопотанні. У слідства є достатньо підстав вважати, що гроші за незаконний збут наркотичних засобів ОСОБА_4 отримувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).Враховуючи те, що відомості отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000937 від 26.03.2023 слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_9 та його філіях (відділеннях);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , в яких міститься інформація, а саме:

1) номери платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року.

2) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року, за період часу з 01.12.2022 по 26.03.2023;

3) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року, за період часу з 01.12.2022 по 26.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 26.03.2023;

5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року, за період часу з 01.12.2022 по 26.03.2023;

6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Путивльським РВ УМВС України в Сумській області 21 січня 2009 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.12.2022 по 26.03.2023.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1