СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4305/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000114 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 18.08.2022 по 19.08.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи через телеграм-канал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють незаконний збут наркотичних речовин, методом закладок на території Бучанського району.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_14 , який повідомив, що в ході моніторингу месенджеру Телеграм, потрапив на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на нікнейм ОСОБА_15 який здійснює незаконний збут наркотичних речовин шляхом розміщення закладок на території Бучанського району Київської області, оплата за які здійснюється шляхом грошових переказів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та на даний час пропонують перераховувати грошові кошти на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 .

19.08.2022 допитаний в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що на прохання працівників поліції 18.08.2022 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де надав згоду на проведення оперативної закупки наркотичного засобу в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де останнього оглянули, та вручили грошові кошти в сумі 700 грн. Із вказаними грошима останній пішов до АДРЕСА_3 , зайшов у супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де через « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поповнив картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_3 , на суму 700 грн. та отримав чек поповнення вказаної картки. В подальшому за допомогою додатку «Телеграм» зайшов в телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ім`я користувача « ОСОБА_17 », після чого з метою перерахування грошових коштів останній скинув номер НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому перейшовши за вказаним посиланням, останній завантажив додаток та зареєструвався за номером телефону НОМЕР_10 , та після реєстрації присвоєно номер гаманця НОМЕР_11 . В подальшому через вказаний додаток, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , останній перерахував грошові кошти в сумі 600 грн на номер гаманця НОМЕР_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який є структурним підрозділом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000114 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 18.08.2022 по 19.08.2022;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 18.08.2022 по 19.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1