1Справа № 335/6851/22 1-кс/335/2585/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 06.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання дізнавач зазначила, що 01.09.2022 невстановлена особа, знаходячись в с. Широке Пологівського району Запорізької області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який перерахував на картку № НОМЕР_1 у сумі 24 000 гривні, в якості оплати за два тактичних шолома з активними навушниками, завдавши матеріального збитку. Під час проведення досудового розслідування 06.10.2022, у період часу з 12:15 год. до 12:30 год, знаходячись у службовому кабінеті № 22 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою телефонного мобільного зв`язку було проведено опитування гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , котрий 05.10.2022 звернувся до служби «102» з повідомленням про те, що 01.09.2022 невідома особа під приводом продажу тактичних шоломів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 000 грн. ОСОБА_4 є військовослужбовцем ЗСУ, та 01.09.2022 він перебував в с. Широке Пологівського р-ну (Оріхівський) Запорізької області, де виконує бойове завдання. Переглядаючи публікації в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вирішив замовити два тактичні шоломи з активними навушниками, спілкування з продавцем відбувалося в месенджері «Інстаграм», вибравши необхідний товар він написав про це продавцю, той в свою чергу написав номер карткового рахунку на який необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . Після цього 01.09.2022 в обідній час, ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку, перерахував на рахунок наданий продавцем грошові кошти в сумі 24 000 грн. Продавець пообіцяв прислати замовлений товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Оріхів Запорізької обл. Наступного дня, ОСОБА_4 продавець відправив номер ТТН, який був не дійсний. Останній зв`язатися з продавцем так і не зміг. Після цього, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до поліції. Також зазначив, що 05.09.2022 він звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про шахрайство. Після чого, наступного дня з вказаного банку зателефонував представник та повідомив, що йому вдалося зв`язатися з власником карти, на вказану ситуацію він пояснив, що грошові кошти йому перерахували знайомі.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківських рахунків, містить відомості, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000071 від 06.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом.

Встановлено, що інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки банківська картка № НОМЕР_1 оформлена у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість працівникам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вилучити копії документи, завірених належним чином, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 01.09.2022 по дату винесення ухвали;

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документи, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 січня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1