УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/229/22

Провадження № 1-кс/126/1050/2022

"26" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000418 від 28.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 28.12.2021 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 жительки АДРЕСА_3 про те, що 25.12.2021 близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 23000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 28.12.2021 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000418 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.12.2021 начальником СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000418 доручено дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що 23.12.2021 близько 11 год. 00 хв. перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вони розпочали спілкування в мобільному додатку «Вайбер», в якому ОСОБА_6 написав їй повідомлення про те, що має бажання зустрітися з нею та попросив надати адресу місця її проживання, на що ОСОБА_4 погодилась та надала не повну адресу, а лише вказала м.Бершадь Гайсинський район Вінницька область пояснюючи тим, що по його приїзду в м.Бершадь вона повідомить місце зустрічі.

24.12.2021 близько 20 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_4 , де під час розмови він повідомив, що зранку 25.12.2021 буде виїжджати в м.Бершадь. На наступний день 25.12.2021 близько 11 год. 07 хв. зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що затриманий працівниками поліції у зв`язку вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди під час якої загинула людина, та для не притягнення його до кримінальної відповідальності йому потрібно 4000 доларів США та попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, на що вона відповіла йому, що перерахує скільки є в наявності.

Цього ж дня 25.12.2021 о 15 год. 10 хв. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 вона перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. на вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 . В подальшому їй не вдалося здійснити іншу операцію по перерахуванні коштів, тому вона залишок коштів в сумі 13000 грн. перерахувала на іншу належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_4 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняла кошти в сумі 13000 грн. та пішла до терміналу самообслуговування, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 та о 15 год. 46 хв. цього ж дня 25.12.2021 за допомогою активації дії терміналу через свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 7000 грн. та 6000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 підтвердив отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 23000 грн. та повідомив їй, що цієї суми коштів не вистачає та попросив її перерахувати ще, на що ОСОБА_4 відповіла, що всі кошти які в неї були вона перерахувала. Після її відмови ОСОБА_6 почав ОСОБА_4 звинувачувати, пояснюючи тим, якби він не їхав до неї на зустріч то не було б ДТП. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на номер НОМЕР_7 , де під час розмови з працівником банку ОСОБА_4 повідомила про шахрайство та попросила щоб заблокували доступ до зняття коштів з банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , після чого працівник повідомив її, що дана банківська картка заблокована. Через деякий час в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з погрозами від ОСОБА_6 , який дізнався про блокування картки.

В порядку ст.ст. 40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні № 0000148, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 та до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.12.2021 року по 20.01.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 в період часу з 10.12.2021 року по 20.01.2022.

Зобов`язати керуючих зазначених установ надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.12.2021 року по 20.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1