Справа № 212/6209/22
У Х В А Л А

15 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулась дізнавач СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
09.11.2022 року до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 35000,00 грн. (ЄО 23929 від 09.11.2022)

В ході досудового розслідування сектором дізнання встановлено, що 07.11.2022 року шляхом шахрайських дій о 11-51 годині було здійснено транзакцію з належної потерпілому ОСОБА_5 банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 10 500 грн. та о 11-57 годині транзакцію у сумі 25 000 грн. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 35 000 грн.
З метою встановлення встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 35000,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків та зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення особи причетної до злочину, та містить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків.

В той же час дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, а тому клопотання дізнавача в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000518 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.11.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків та зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1