печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ). Основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, бенефіціарами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин України ОСОБА_5 , який володіє 25 відсотками та суб`єкт господарської діяльності не резидент « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни РФ гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб`єкта господарювання не резидента. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_8 відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попереднє місце роботи якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РФ).

Також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) бенефіціарними власниками якого є гр. Реперторіо Сільвія, гр. ОСОБА_5 та громадяни РФ ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РФ, директор гр. ОСОБА_8 ) та купляються від свого підконтрольного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. РФ ОСОБА_8 має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РФ, засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Італія), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РФ). В свою чергу гр. РФ ОСОБА_7 значиться засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ). Також до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносяться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (РФ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (РФ).

Також надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_5 намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов`язаних з власністю РФ за допомогою співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_5 повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Італійська Республіка) іншому суб`єкту господарської діяльності нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належних гр. ОСОБА_5 з депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Таким чином, бенефіціари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. РФ ОСОБА_7 та гр. РФ ОСОБА_8 , а також гр. ОСОБА_5 за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн доларів США.

Зокрема, гр. ОСОБА_5 фактично вирішив перерахувати належні йому іменні акції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Італійська Республіка) до « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Італійська Республіка). Таким чином гр. ОСОБА_5 фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу РФ.

Згідно зазначеного гр. РФ ОСОБА_8 та гр. РФ ОСОБА_7 сплачує податки на території РФ, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всупереч інтересам служби.

Згідно аналізу інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) використовує наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_19 , який відкритий 05.04.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

-НОМЕР_20 , який відкритий 28.08.2018; НОМЕР_21 , який відкритий 10.03.2011; НОМЕР_22 , який відкритий 02.11.2012; НОМЕР_23 , який відкритий 10.08.2011; НОМЕР_24 , який відкритий 02.11.2012; НОМЕР_25 , який відкритий 02.11.2012; НОМЕР_26 , який відкритий 22.05.2014; НОМЕР_27 , який відкритий 10.03.2022, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно аналізу інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовує наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_28 , який відкритий 10.04.2015; НОМЕР_29 , який відкритий 25.03.2016, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно аналізу інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовує наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_30 , який відкритий 25.06.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

-НОМЕР_31 , який відкритий 21.04.2017; НОМЕР_32 , який відкритий 21.04.2017; НОМЕР_33 , який відкритий 28.11.2018; НОМЕР_31 , який відкритий 14.07.2020, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

-НОМЕР_34 , який відкритий 11.03.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001104, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001104 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_19 , який відкритий 05.04.2017, та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_20 , який відкритий 28.08.2018, НОМЕР_21 , який відкритий 10.03.2011, НОМЕР_22 , який відкритий 02.11.2012, НОМЕР_23 , який відкритий 10.08.2011, НОМЕР_24 , який відкритий 02.11.2012, НОМЕР_25 , який відкритий 02.11.2012, НОМЕР_26 , який відкритий 22.05.2014, НОМЕР_27 , який відкритий 10.03.2022, та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі, щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_28 , який відкритий 10.04.2015, НОМЕР_29 , який відкритий 25.03.2016, та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_30 , який відкритий 25.06.2018, та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_31 , який відкритий 21.04.2017, НОМЕР_32 , який відкритий 21.04.2017, НОМЕР_33 , який відкритий 28.11.2018, НОМЕР_31 , який відкритий 14.07.2020, та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_34 , який відкритий 11.03.2021 та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі, в тому числі:

- справи по юридичному оформленню рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), (документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 24.11.2022 року;

- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 24.11.2022 року;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 24.11.2022 року;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаних клієнтів, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитними договорами, рухи коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договорів про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на їх поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- роздруківки рухів коштів по рахунках та іншими гривневими та валютними рахунками зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежів, контрагентів, дати та точного часу перерахунків коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банків, на папері та у електронному вигляді (форматі Excel);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з часу відкриття рахунків та дату їх закриття;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

-всіх інших документів, які знаходяться у «справах клієнтів», «банківських, юридичних справах клієнтів» зазначених підприємств, з моменту (дня) відкриття по 24.11.2022 року;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1