Справа № 215/316/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000388 від 30.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 30.11.2022 р. невідома особа, під приводом продажу товара, шляхом омани заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 2200 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 30.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що він проживає у АДРЕСА_1 .

Так, 29.11.2022, приблизно о 11:00 годині, в Інтернет ресурсі, а саме через мобільний додаток «OLX», натрапив на оголошення від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 з вказаним номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Чоловік продавав інверторний генератор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з оголошеною ціною у сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень. В оголошені була відсутня характеристика та детальний опис, був напис, що вся інформація буде надано в телефонному режимі. Переглянувши в мережі «Інтернет» характеристики вказаного генератора, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за вказаним в оголошені мобільним номером телефону. Йому відповів раніше не знайомий мені чоловік, він представився, як ОСОБА_5 . В ході розмови, останні домовилися, що ОСОБА_4 придбає інверторний генератор «Zipper ZI-STE2000IV 2kw» за нижчою ціною, а саме за 20000 (двадцять тисяч) гривен. Також під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що на теперішній час вказані генератори знаходяться в доставці, так як їх направляють із-за кордону, а саме з Австрії. При цьому вони домовилися, що ОСОБА_4 надішле передплату у розмірі 2200 (дві тисячі двісті) гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надіслав зображення із зазначенням номеру банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також написав дані (ПІБ), до яких здійснена прив`язка банківської карти, а саме ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_3 , з якої він здійснив переказ за оплату генератору на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у розмірі 2200 грн.

За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він зайшов до свого особистого кабінету, та у вкладці «перекази» ввів номер платіжної банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку йому надіслав чоловік, який представся як ОСОБА_6 , та вказав суму переказу 2200 грн. і завершив операцію. Таким чином ОСОБА_4 переказав вказані грошові кошти. Далі, він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скопіював інформацію з квитанції №Р24A542365171D67962, де було зазначено факт переказу грошових коштів, та надіслав у мобільний додаток «Viber» ОСОБА_5 . Останній підтвердив факт отримання грошей та вони ще деякий час листувалися з приводу технічних характеристик товару, після чого закінчили розмову та потерпілий очікував надходження генератору.

Після цього вони ОСОБА_4 з ОСОБА_7 декілька разів телефонували чоловікові на ім`я ОСОБА_5 за вказаним номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , для того, щоб погодити з ним питання придбання ще двох бензогенераторів, але слухавку ніхто не брав.

До теперішнього часу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 жоден інверторний бензогенератор так і не надійшов, грошові кошти повернуто не було та чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

До протоколу потерпілий ОСОБА_4 додав довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною подією та скріншоти листування з чоловіком який представився як ОСОБА_5 .

З метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, необхідно отримати У зв`язку з вищевказаним, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , а також дані власників рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 29.11.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілого, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 годин 29.112022 року до моменту винесення ухвали. Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Винесення ухвали має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним дати дізнавачам доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять в собі інформацію:

Щодо повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 29.11.2022 року до моменту винесення ухвали;

Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком; з можливістю вилучення документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , як найбільш наюдиженим до органу дізнання.

Ухвала діє до 28.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: