Справа № 296/2698/23
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2022 по теперішній час, група осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють дії направлені

на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала оформити допомогу від держави. У ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки: НОМЕР_3 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області від УКР ГУНП в Житомирській області отримано ініціативні матеріали за вих.№874/14/01-2023 від 22.03.2023, згідно яких, для проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про з`єднання мобільних терміналів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а також абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента "А", ІМЕІ абонента "А", номера абонента "Б", ІМЕІ абонента "Б" LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів в період часу з 01.01.2022 по 20.03.2023 включно.

Згідно зазначених ініціативних матеріалів складених УКР ГУНП в Житомирській області у результаті аналізу інформації отриманої під час проведення огляду предметів вилучених 14.03.2023 під час обшуку на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вказані мобільні термінали та абонентські номери мають безпосереднє відношення до вчинення шахрайських дій.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Також вказано, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України при прийнятті даного рішення виклик службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести. Клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у порядку передбаченому ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.32).

Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такою, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і цю інформацію можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Проте виходячи з обставин справи, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", необхідно надати за період 01.04.2022 по 20.03.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2022 по 20.03.2023 року.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000176 від 03 серпня 2022 року, а саме: а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме, щодо вхідних і вихідних з`єднань мобільних терміналів з ідентифікуючими даними: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , за період часу з 01.04.2022 по 20.03.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів "А" та "Б", з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення) (без розкриття змісту повідомлень), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А

(абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В решті вимог клопотання відмовити.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю вилучення копії такої інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1