Справа № 144/339/23
Провадження № 1-кс/144/131/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що за невідомих обставин, невстановлена особа, 04.02.2023 отримала доступ до карткового рахунку заявниці, звідки у період дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 23000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000021 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України, у ході якого потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 03.02.2023 на її картку НОМЕР_1 були зараховані кошти у сумі 22 000 грн., як соціальні виплати. 04.02.2023 о 09 годині 28 хвилин з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 коштів у сумі 23 700 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку переказано грошові кошти з картки потерпілої у період часу з 02.02.2023 по 18.04.2023.

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2023 по 18.04.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема, допитом потерпілого, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період із 02.02.2023 по 18.04.2023, із відкриттям даних про осіб, рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім`я по батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки, на яку перераховано кошти з картки потерпілої.

У судовому засіданні начальник СВ ВП № 1 клопотання підтримав із підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Неприбуття за судовим викликом осіб не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП № 1 у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2023 по 18.04.2023 із відкриттям даних про осіб власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаної картки з 02.02.2023 до 18.04.2023, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти, у разі наявності надати у електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімалися кошти з можливістю вилучення даної інформації та зробити копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя