Дата документу 10.03.2023Справа № 554/1845/23
Провадження № 1-кс/554/2960/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №000227 від 10.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 02.02.2023 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000227 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних із вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати явну господарську діяльність.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у стадії банкрутства з 2004 року одним із кредиторів являється ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У постійному користуванні підприємства наявні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 14450 га.

Також встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_5 , протягом 2018-2022 років проводить діяльність із обробітку земельних ділянок наступним чином: на весні підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовляє послуги по обробітку земельних ділянок, посіву, внесення добрив та агрохімікатів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого за допомогою майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші реалізовує біологічні активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відкриті аукціони, які проводяться з порушенням, оскільки до участі допускаються лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язане з ним (підконтрольне) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на теперішній час встановлено, що у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває 14450 га земель сільськогосподарського призначення, яким підприємство користується на підставі Державного акту від 1998 року (плаща земель відповідно до акту 25 564, 7 га). Не дивлячись на фактичне розпаювання частини земель визначених вказаним Державним актом, фактично зміни щодо точної площі земель не вносились, межі земель якими може користуватись ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не визначались.

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.96 №419-р, відповідно до вимог Положення про порядок одержання, використання та погашення іноземних кредитів, що надаються під гарантії Кабінету Міністрів України та Національного банку України, затвердженого Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України 27.08.92, між Міністерством фінансів України, Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як агентом Кабінету Міністрів України (агентська угода від 19.09.1996 р.) та Науково-виробничою дослідною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Угоду від 04.07.96 року №11/04-127. Сума кредиту, яка залучалась Боржнику за вказаною Угодою становила 2 314 219,00 німецьких марок.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації та документів стосовно заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, надати доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформацію про обсяг заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках процедури банкрутства, інформацію про погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 04.07.1996 року по теперішній час, протоколи засідання кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ділове листування між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та арбітражними керуючими, документи, якими надавалась згода на продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та біологічних активів за період часу 01.01.2004 року по теперішній час, інформації про особу, яка представляла інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час засідання комітету кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з відповідними підтверджуючими документами (наказ (довіреність) про представництво, посадові обов`язки, наказ на призначення), а також інші документи, що складались та погоджувались представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення процедури банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення а саме: інформацію про обсяг заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках процедури банкрутства, інформацію про погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 04.07.1996 року по теперішній час, протоколи засідання кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ділове листування між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та арбітражними керуючими, документи, якими надавалась згода на продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та біологічних активів за період часу 01.01.2004 року по теперішній час, інформації про особу, яка представляла інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час засідання комітету кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з відповідними підтверджуючими документами (наказ (довіреність) про представництво, посадові обов`язки, наказ на призначення), а також інші документи, що складались та погоджувались представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення процедури банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати оригінали документів та їх вилучення а саме: інформацію про обсяг заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках процедури банкрутства, інформацію про погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 04.07.1996 року по теперішній час, протоколи засідання кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ділове листування між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та арбітражними керуючими, документи, якими надавалась згода на продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та біологічних активів за період часу 01.01.2004 року по теперішній час, інформації про особу, яка представляла інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час засідання комітету кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з відповідними підтверджуючими документами (наказ (довіреність) про представництво, посадові обов`язки, наказ на призначення), а також інші документи, що складались та погоджувались представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення процедури банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим не доведено необхідно вилучення саме оригіналів документів, тому вважаю за можливе та необхідне надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій запитуваних документів

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, а саме: інформацію про обсяг заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках процедури банкрутства, інформацію про погашення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу 04.07.1996 року по теперішній час, протоколи засідання кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ділове листування між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та арбітражними керуючими, документи, якими надавалась згода на продаж майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та біологічних активів за період часу 01.01.2004 року по теперішній час, інформації про особу, яка представляла інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час засідання комітету кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з відповідними підтверджуючими документами (наказ (довіреність) про представництво, посадові обов`язки, наказ на призначення), а також інші документи, що складались та погоджувались представником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення процедури банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1