УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 Справа №607/18728/22

Провадження 1кс/607/5929/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000064 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , послуг з ремонту та обслуговування дизельпоїзда ДПКр2, документів, які підтверджують понесення витрат Виконавцем на відрядження працівників для надання послуг відповідно до договору №5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року, а також документів, які підтверджують відсутність обладнання на вагонах ДР1А, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23 липня 2021 у Тернопільську окружну прокуратуру надійшов рапорт про вчинення посадовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розтрати майна вказаного підприємства за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до меморандуму № 39 від 23 квітня 2021 року за результатами аудиту фінансовогосподарської діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період діяльності з 01 січня 2020 року по 16 березня 2021 року, установлено, що в порушення п.4.4, п.5.3. договору №Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року, укладеного Замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Виконавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по наданні послуг з ремонту та обслуговування дизельпоїзда ДПКр2 допущено завищення вартості робіт на суму 620,6 тис. грн за рахунок включення у вартість наданих послуг витрат з оплати праці та відряджень працівників проведення ремонтів якими нічим не підтверджено. Такі роботи були прийняті та оплачені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, в порушення вимог наказів «Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо розпорядження майном залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту» від 20 вересня 2011 року № 535Ц та «Про введення в дію Положення про організацію процедур розпорядження майном в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10 травня 2018 року № 296, на 72 оглянутих вагонах ДР1А виявлено відсутність 3 454 одиниць обладнання по 38 найменуваннях на загальну суму 669,8 тис. грн, поряд із тим установлено, що у протоколах засідання інвентаризаційної комісії від 01 листопада 2020 року не зафіксовано жодних фактів розукомплектації МВРС.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів господарських та бухгалтерських документів.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

З огляду на вказане, слідчий просив клопотання задоволити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі.

Представник регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 23 липня 2021 року; копією Меморандуму № 39 від 23 квітня 2021 року за результатами аудиту фінансовогосподарської діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період діяльності з 01 січня 2020 року по 16 березня 2021 року; копією договору № 5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року; копією акту прийманняпередачі наданих послуг від 09 жовтня 2020 року; копією рахункуфактури № КВ10036 від 09 жовтня 2020 року; копією акту виконаних робіт з проведення технічного обслуговування ТО2 дизельпоїзда ДПКр2001 побудови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відповіддю виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2798 від 06 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчому необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , послуг з ремонту та обслуговування дизельпоїзда ДПКр2, документів які підтверджують понесення витрат Виконавцем на відрядження працівників для надання послуг відповідно до договору №5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року, а також документів, які підтверджують відсутність обладнання на вагонах ДР1А, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналу договору № 5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року з додатками, які є невід`ємною частиною цього договору, а також додаткових угоди до даного договору з додатками;

оригіналу письмових заявок для надання послуг по договору № 5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року;

оригіналів підписаних актів прийманняпередачі наданих послуг, рахунків на оплату наданих послуг з калькуляцією фактично виконаного об`єму послуг з розшифровками трудових і матеріальних витрат та витрат на оплату праці та відрядження, а також переліком виконаних робіт відповідно до умов вище вказаних договорів;

оригіналів актів прийманняпередачі деталей, що були замінені в процесі технічного обслуговування та поточного ремонту;

книги обліку планових видів ремонту форми ТУ28 дизельпоїзда ДПКр2№001;

інформації, чи установлено факти неякісного чи несвоєчасного надання послуг відповідно до договору № 5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року, а також чи сплачено Підрядником пеню відповідно до умов договору;

оригіналу Меморандуму №39 від 23 квітня 2021 року за результатами аудиту фінансовогосподарської діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період діяльності з 01 січня 2020 року по 16 березня 2021 року з матеріалами, що його обґрунтовують;

оригіналів наказів про призначення на посаду та посадової інструкції (функціональних обов`язків) начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , начальника виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 та головного бухгалтера вказаного підрозділу ОСОБА_17 , договорів про повну матеріальну відповідальність, які були чинні упродовж 20202021 років;

оригіналу наказу № 399 від 25 вересня 2020 року про проведення річної інвентаризації основних засобів, оригінали наказів про створення інвентаризаційної комісії, протоколів засідання інвентаризаційної комісії, інвентаризаційних описів товарноматеріальних цінностей, актів інвентаризації з додатками, інших документів складених за результатами інвентаризації;

оригіналу наказу № 223 від 24 червня 2021 року служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення додаткової перевірки, акту перевірки від 29 червня 2021 року з додатками.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Належним чином завірених копій платіжних доручень, на підставі яких оплачено Замовником для Виконавця роботи відповідно до договору №5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року;

копії статуту Замовника по договору №5320/052 005/с/Л/НРП20424/НЮ від 09 жовтня 2020 року;

копії сторінок журналів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де відображено відомості про постановку на обслуговування та ремонт дизельпоїзда ДПКр2№001 за період 2019 року 31 березня 2021 року;

надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області ОСОБА_1