ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/864/22
Провадження 1-кс/483/134/2022
УХВАЛА
Іменем України
08 листопада 2022 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за наступних обставин.

06 жовтня 2022 року до відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05 жовтня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом на сайті "ОЛХ" під приводом продажу котла марки "Буржуйка Булерьян Тип-03" заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 05 жовтня 2022 року приблизно о 09 год. 00 хв. в інтернет мережі на сайті «ОЛХ», посилання «ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагався придбати у ОСОБА_6 котел марки "Буржуйка Булерьян Тип-03" вартістю 6 000 грн, також труби 500 грн та пересилка 700 грн, разом перерахував кошти у сумі 7200 грн, а саме 5200 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 та 2 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після перерахування коштів зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_3 , однак телефон був вимкнений.
Також, невстановлена особа створила експрес накладну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відправник ОСОБА_6 , м. Новий Буг, відділення № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 .
В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: повних анкетних даних власника карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного карткового рахунку за період з 04 по 05 жовтня 2022 року, що може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні; інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картка зі зразком підпису, платіжні доручення, квитанції, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави по факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фотофіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказана інформація перебуває у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія виписки з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити повністю.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за дорученням: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_13 (жетон 0179731) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 04 по 05 жовтня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресати банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 04 по 05 жовтня 2022 року; інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період з 04 по 05 жовтня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), а саме вхід до банківських онлайн- програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 04 по 05 жовтня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) та інших документів, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .
Роз`яснити АТ КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: