Справа № 159/2796/22
Провадження № 1-кс/159/2072/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 14.07.2022 слідчим розпочато кримінальне провадження №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 25.06.2022 близько 16 год в месенджер соціальної мережі «Фейсбук» зі сторінки знайомого потерпілої ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 5600 грн. В подальшому листуванні потерпіла повідомила, що перебуває в селі і грошові кошти може перерахувати на банківський рахунок. Особа, яка вела переписку, надіслала реквізити банківського рахунку, а саме: НОМЕР_1 . Близько 16 год 35 хв. 25.06.2022 потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 5600 грн. та скріншот про успішну транзакцію надіслала співрозмовнику. Він подякував та зазначив, що помилився в тексті сумою, а саме: замість 15600 грн написав 5600 грн, тому попросив перерахувати ще 10000 грн. Тоді потерпіла зрозуміла, що щось не так та зателефонувала до ОСОБА_7 , зі сторінки якого були надіслані повідомлення, та запитала, чи дійсно він просив про позику коштів. Останній відповів, що до нього не вперше телефонують з даним запитанням, проте він жодних повідомлень не надсилав. Швидше за все, до його сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» був здійснений несанкціонований доступ невстановленою особою.

23 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 25.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано інформацію про власника картки НОМЕР_1 , в тому числі виписку по картковому рахунку, однак за відсутності інформації про зняття коштів, розрахунок карткою і т.д. неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а тому в органу дізнання виникла необхідність звернутись з клопотанням повторно з метою отримання інформації про вказаний банківський рахунок за довший період, а саме з 23 липня 2022 року по день постановлення ухвали. В той час, дана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіднодо положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, інформацією по картковому рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного правопорушення (проступку), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , - та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_12 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_13 , - копію інформації про банківський рахунок НОМЕР_1 у період з 23 липня 2022 року по 14 листопада 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати копію відео-, фотоінформації про банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме операції зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих в межах території України у вказаний період.
Строк дії даної ухвали встановити до 10 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1