Справа № 579/260/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься інформація по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2023 року по 04.02.2023 року, а саме:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

-заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

-документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

-детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.12).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року близько 19:30 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , на мобільний телефон в додатку Телеграм надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання коштів в сумі 6000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 перейшов за посиланням у вказаному у повідомленні, після чого на його мобільний телефон надійшов код підтвердження, який останній увів в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті вказаних дій з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 знято кошти в загальній сумі 49 510 гривень шляхом перерахування їх через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 платежі. Таким чином, невідома особа в період часу з 19:30 год. по 20:11 год. 03.02.2023 року шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49510 гривень з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

В подальшому, після проведення таких перерахувань на номер телефону ОСОБА_5 в додатку «Ват сап» надійшли текстові повідомлення з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця

АДРЕСА_2 , надав показання, що 03.02.2023 року о 19:30 год. під час користування власним мобільним телефоном, в додатку Телеграм надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання коштів в сумі 6000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 перейшов за посиланням у вказаному повідомленні, після чого на його мобільний телефон надійшов код підтвердження, який останній увів в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_4 побачив в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 знято кошти в загальній сумі 49510 гривень, шляхом перерахування їх через мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 платежі.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_4 надав слідчому СВ ВП №1

(м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області виписку з історії по картковому рахунку кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 . Виходячи з історії по картковому рахунку 03.02.2023 року з номеру НОМЕР_4 проведено 4 безготівкових платежі через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 14145 грн, 14145 грн., 12125 грн, 9095 грн. Окрім цього, 03.02.2023 року о 20:06 год. відхилена операція типу «переказ на третю особу» на рахунок НОМЕР_5 з карти НОМЕР_6 .

20.02.2023 року під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав покази, що переглядаючи платежі в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив повний номер банківської картки на яку 03.02.2023 року о 20:06 год. відхилено проведення платежу в сумі 20 000 гривень, а саме НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що користуючись інтернет- сервісом визначення банку за номером банківської картки встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , який входить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з інформацією по номеру картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2023 року по 04.02.2023 року.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000027 від 04.02.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій у вигляді роздруківки інформації та запису в електронному вигляді на матеріальний носій інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься інформація по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2023 року по 04.02.2023 року, а саме:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

-заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

-документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

-детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1