УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткових рахунків за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в друкованому та/або електронному вигляді, в період часу з 02.08.2022 по 02.09.2022, документів, а саме: інформацію про рух коштів за вказаним рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, час, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком; ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казаням дати, часу та описом процедури); відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001191 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 02.08.2022 близько 16.50 год. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.08.2022 перебуваючи за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , близько 16.50 год., на мобільний номер ( НОМЕР_5 ) надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_6 ). Відповівши на дзвінок стало зрозуміло, що спілкується чоловік який представився, як ОСОБА_6 із фінансового відділення служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому спілкуючись по телефону з даним чоловіком він почав розказувати, що потерпілому потрібно змінити так звані рахунки банківських карток так як вони перебувають під загрозою та у подальшому є ризик щодо зняття грошових коштів з рахунку. В подальшому ОСОБА_7 запитав чи має потерпілий відкриті банківські картки у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що останній відповів, має. Після чого ОСОБА_7 попрохав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши в додаток він відкрив банківську картку для «виплат» № НОМЕР_3 та ввів рахунок, який промовив ОСОБА_7 , відразу після чого з картки списалися грошові кошти у сумі 16 637 грн.
Відразу після цього він запитав у ОСОБА_7 куди поділися грошові кошти та попросив його повернути кошти у відповідь ОСОБА_7 сказав, що потрібно зайти на іншу картку та зробити таку ж операцію для подальшого відновлення. Тоді він зайшов до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та ввів рахунок який повідомив ОСОБА_7 , після чого відбулося списання грошових коштів у сумі 5 175 грн. Потерпілий додав те, що як і в першому так і в другому випадках не запам`ятав та не записував.
В третій раз ОСОБА_7 попросив потерпілого зайти на картку яка є « ОСОБА_8 » та ввести там рахунок ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Вказаний рахунок він не вводив у додатку а просто записав на аркуші паперу та відразу після цього закінчив розмову. В подальшому йому телефонували з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та він вже не відповідав.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Таким чином слідчий стверджував, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно розрахункових рахунків банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківського рахунку на яку були переведені кошти з банківської картки потерпілого та рух коштів по картці.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткових рахунків за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в друкованому та/або електронному вигляді, в період часу з 02.08.2022 по 02.09.2022, документів, а саме: інформацію про рух коштів за вказаним рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (з в казанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із в казанням дати, час, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із в казанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком; ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із в казаням дати, часу та описом процедури); відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1