Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/124/23
Номер провадження 1-кс/711/53/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000847 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, за фактом подання недостовірних відомостей у щорічній декларації за 2020 рік після звільнення депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали Управління проведення обов`язкових повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, після звільнення, унікальний ідентифікатор документа 967bde3f-b4ac-4dfl-b19a-9cd768bl13092(далі декларація), поданої 02.04.2021 громадянином ОСОБА_5 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За результатами повної перевірки декларації встановлено, що ОСОБА_5 при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 33 134 615,14 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації (станом на 01.01.2021 прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 2 270,00 грн. відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

Серед виявлених порушень, окрім іншого, у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про своє фінансове зобов`язання у вигляді кредиту, яке виникло на підставі договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, укладеного з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до наданих КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей розмір фінансового зобов`язання ОСОБА_5 станом на кінець звітного періоду становив 870 970,86 грн.

Окрім цього, у розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про видатки у вигляді сплати коштів по кредитній лінії за договором кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, укладеного з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до відомостей, наданих КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 06.02.2020 вчинив видаток розміром 480 591,58 грн.,07.07.2020 розміром 498 891,97 грн., 06.08.2020 розміром 464 113,21 грн.,10.08.2020 розміром 120 786,40 грн., 30.10.2020 розміром 356 418,33 грн.,20.11.2020 розміром 182 872,27 грн., що в сумі становить 2 103 673,76 грн.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, з усіма додатками до нього та додатковими угодами, документи щодо виконання договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063 (документи, що підтверджують сплату тіла кредитів та відсотків), а також інформації щодо виконання договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, а саме наявної заборгованості та здійснених оплат за кредитним договором за 2020 рік з розбивкою помісячно.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді,слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №50000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, з усіма додатками до нього та додатковими угодами, документів щодо виконання договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063 (документів, що підтверджують сплату тіла кредитів та відсотків), а також інформації щодо виконання договору кредиту (кредитної лінії) від 22.10.2018 № Км-1063, а саме наявної заборгованості та здійснених оплат за кредитним договором за 2020 рік з розбивкою помісячно.

Строк дії ухвали - до 25 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1