Справа № 159/4916/22
Провадження № 1-кс/159/2369/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001362 від 30 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 06 грудня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до копії інформації про банківські операції по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 28.11.2022 року до 07.12.2022 року.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року о 22:54 год. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, таємно, у період воєнного стану, невідомим способом, викрала гроші з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 25050 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за № 0001362, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 28.11.2022 року до 07.12.2022 року, а саме:

- рух коштів по вищевказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належать дані рахунки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття коштів з даних рахунків, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались кошти з даних рахунків, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних рахунків;

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати результати стосовно перерахунку коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відносно якого зверталась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також вказати метод здійснення транзакцій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Л. ПАНАСЮК