У Х В А Л А

"22" листопада 2022 р. Справа153/1503/22

Провадження1-кс/153/323/22-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
22 листопада 2022 слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 28.09.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару в ОСОБА_4 розміщеного на сервісі оголошень «OLX» в месенджері WhatsAppу з абонентського номеру НОМЕР_1 здійснила відправку фішингового повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніби то для отримання оплати за товар, за яким прийшла ОСОБА_4 . Внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до веб-банкінгу картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 13.10.2022 заволоділа коштами ОСОБА_4 , які знаходились на ній в сумі 13993 грн., а саме здійснила платежі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вказаним фактом 03.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000143 за ч.3 ст.190 КК України. З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, необхідний доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування, переказів, зняття коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_3 . Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація. З метою швидкого, повного та неупередженого всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити особу власника карткового рахунку, осіб, що здійснювали зарахування коштів з вказаної картки. Іншими способами, ніж отримання вказаної інформації, довести обставини вчиненого злочину, неможливо. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді. Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить суд не викликати представників володільців документів. Тому слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід.№6440 від 22.11.2022, в якій просив клопотання розглянути без його участі у зв`язку з тим, що особисто на розгляд даного клопотання прибути не може у зв`язку із занятістю на роботі, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000143 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах саме: звернення №249875 ОСОБА_4 від 13.10.2022; виписку по картці, яка належить ОСОБА_4 , дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_3 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_3 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.11.2022 по 17.11.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_3 без розкриття їх змісту з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу. Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.
Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_3 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_3 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.11.2022 по 17.11.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_3 без розкриття їх змісту з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_3 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_3 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.11.2022 по 17.11.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_3 без розкриття їх змісту з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_3 за період з 20.09.2022 по 20.11.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2023 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1