Справа № 305/2063/22
Номер провадження 1-кс/305/469/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2022 року м. Рахів
Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали досудового розслідування №0000386 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали досудового розслідування №0000386 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, відомості про дане кримінальне правопорушення 22.10.2022 внесено до ЄРДР за №0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України та в подальшому було перекваліфіковане на ч.3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 21.10.2022 близько 23:15 год., неподалік від торгового комплексу «Кісва» в с. Луг 476, Рахівського району Закарпатської області, маючи умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України поза визначеними пунктами пропуску, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону, порушуючи вимоги законів України «Про державний кордон України», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, домовився з іншою невстановленою на даний час особою, про спільне вчинення незаконного переправлення двох громадян України через державний кордон України, шляхом сприяння їхньому переміщенню з центру с. Луг, Рахівського району, до державного кордону України з Румунією на ділянці дороги у АДРЕСА_1 поблизу прикордонного знаку № 309.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , якому 10.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

18.11.2022 слідчим ОСОБА_4 на підставі ухвали Рахівського районного суду від 15.11.2022, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро та 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США.

Вилучені банкноти номіналом по 100 євро мають серійні номери:

1.VA; 2.VA; 3.VA; 4.VA; 5.EA; 6.RB; 7.RB; 8.RB; 9.RB; 10.WA; 11.WA; 12.WA; 13.VA; 14.VA; 15.VA; 16.VA; 17.VA; 18.EA; 19.UC; 20.UB; 21.VA; 22.VA; 23.UB; 24.EB; 25.EA; 26.UB; 27.EA; 28.EA; 29.WA; 30.NA; 31.UA; 32.RB; 33.EB; 34.EA; 35.UA; 36.VA; 37.VA.

Вилучені банкноти номіналом по 100 доларів США мають серійні номери:

1.KB39425374N; 2.KH39995240A; 3.KB39425370N; 4.KB39425358N; 5.KB39425368N; 6.KF63811852C; 7.KB39425367N; 8.KB39425361N; 9.MB74097683S; 10.PB29728175D; 11.MB79770142E; 12.PA83885724A; 13.LB54700506F; 14.MF31040140A; 15.PB01616856C; 16.PB01616855C; 17.PF62236054I; 18.PF62236055I; 19.PF62236056I; 20.PB41971476A; 21.PB03346630C; 22.LH53391748C.

18.11.2022 вказані предмети визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищезазначені грошові кошти, підпадають під ознаки предмету, що був знаряддям вчинення кримінально протиправних дій.

Отже, накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, провести додатковий огляд вказаний предметів, пред`явлення до впізнання іншим учасникам кримінального провадження.
Тому слідчий в своєму клопотанні просив З метою збереження речових доказів, накласти арешт із забороною на право користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро та 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США, що були виявлені та вилучені за місцем фактичного проживання та реєстрації підозрюваного ОСОБА_6 .

Вилучені банкноти номіналом по 100 євро мають серійні номери:

1.VA; 2.VA; 3.VA; 4.VA; 5.EA; 6.RB; 7.RB; 8.RB; 9.RB; 10.WA; 11.WA; 12.WA; 13.VA; 14.VA; 15.VA; 16.VA; 17.VA; 18.EA; 19.UC; 20.UB; 21.VA; 22.VA; 23.UB; 24.EB; 25.EA; 26.UB; 27.EA; 28.EA; 29.WA; 30.NA; 31.UA; 32.RB; 33.EB; 34.EA; 35.UA; 36.VA; 37.VA.

Вилучені банкноти номіналом по 100 доларів США мають серійні номери:

1.KB39425374N; 2.KH39995240A; 3.KB39425370N; 4.KB39425358N; 5.KB39425368N; 6.KF63811852C; 7.KB39425367N; 8.KB39425361N; 9.MB74097683S; 10.PB29728175D; 11.MB79770142E; 12.PA83885724A; 13.LB54700506F; 14.MF31040140A; 15.PB01616856C; 16.PB01616855C; 17.PF62236054I; 18.PF62236055I; 19.PF62236056I; 20.PB41971476A; 21.PB03346630C; 22.LH53391748C.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Власниця майна в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила повернути їй вилучені грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро та 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США, які були вилучені під час обшуку в її домоволодінні, вказавши, що вказані грошові кошти вона заробила за кордоном, а саме у Чехії, на підтвердження вказаного надала копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий органом 2120 від 10.12.2018 року, з якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 , 10.01.2022 року виїхала до Чехії та 14.11.2022 року повернулась в Україну.

Також у судовому засіданні було оглянуто надані гр. ОСОБА_5 квитанції про обмін грошових коштів з крон на євро, з яких можливо встановити, що грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро, дійсно можуть належати останній.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
22.10.2022 року Рахівським РВП ГУНП в Закарпатській області внесені відомості до ЄРДР за №0000386 від 22.10.2022 року, про вчинене кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 332 КК України та в подальшому було перекваліфіковане на ч.3 ст. 332 КК України.
Відповідно до постанови слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП Закарпатської області ОСОБА_4 про визнання предметів речовими доказами від 18.11.2022 року виявлені та вилучені речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро та 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000386 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зазначені вище речові докази, долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.
Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 2 ст. 173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати зокрема і: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) тощо.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки власницею майна гр. ОСОБА_5 у судовому засідання доведено, що грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро, належать останній, а також згідно матеріалів кримінального провадження, у вказаному кримінального провадження фігурують лише долари США, на грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США слід накласти арешт, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій та недоведеністю власницею майна походження вказаних коштів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, таке тимчасово вилучене майно має значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є доказом, а відтак для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в його арешті.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали досудового розслідування №0000386 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США банкнотами по 100 доларів США, вилучені банкноти номіналом по 100 доларів США мають серійні номери: 1.KB39425374N; 2.KH39995240A; 3.KB39425370N; 4.KB39425358N; 5.KB39425368N; 6.KF63811852C; 7.KB39425367N; 8.KB39425361N; 9.MB74097683S; 10.PB29728175D; 11.MB79770142E; 12.PA83885724A; 13.LB54700506F; 14.MF31040140A; 15.PB01616856C; 16.PB01616855C; 17.PF62236054I; 18.PF62236055I; 19.PF62236056I; 20.PB41971476A; 21.PB03346630C; 22. ОСОБА_7 , шляхом заборони розпоряджання та користування будь-яким чином вищевказаним майном.
Вилучені, зазначені вище речові докази, зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000386 від 22.10.2022 року, згідно постанови слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про визнання речовими доказами від 18.11.2022 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Вилучені грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) євро банкнотами по 100 євро, Вилучені банкноти номіналом по 100 євро мають серійні номери: 1.VA; 2.VA; 3.VA; 4.VA; 5.EA; 6.RB; 7.RB; 8.RB; 9.RB; 10.WA; 11.WA; 12.WA; 13.VA; 14.VA; 15.VA; 16.VA; 17.VA; 18.EA; 19.UC; 20.UB; 21.VA; 22.VA; 23.UB; 24.EB; 25.EA; 26.UB; 27.EA; 28.EA; 29.WA; 30.NA; 31.UA; 32.RB; 33.EB; 34.EA; 35.UA; 36.VA; 37.VA, - повернути власниці майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1