Справа № 216/1893/23
провадження 1-кс/216/868/23
УХВАЛА

іменем України

29 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000600 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

28 березня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, 16 березня 2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшло IDNo 283518 ОСОБА_5 проте, що остання знаходячись в дома в себе за місцем мешкання АДРЕСА_1 та продавала сукню через сайт «ОЛХ», після того як покупець скинула заявниці силку на сервіс «ОЛХ-доставка», коли остання перейшла з карти ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3100 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що має у користуванні банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_1 .

15 березня 2023 року вона знаходилась у себе за місцем мешкання в дома та вирішила через Всесвітню мережу Інтернет, а саме на сайті з продажу товарів «ОЛХ» розмістити об`яву з приводу продажу своєї сукні. Так маючи у своєму мобільному телефоні додаток «ОЛХ» вона через свій мобільний телефон, в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 розмістила об`яву з приводу продажу сукні вартістю 200 гривен.

16 березня 2023 року вона також знаходилась в дома о 14.04 год. їй у її мобільний телефон месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від раніше незнайомого абонента, а саме сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з повідомленням такого змісту « Чиє в наявності сукня, та чи не продала я її?». Вона почала переписуватися з невідомим їй номером та в «Вайбері» жінку підписало як « ОСОБА_6 ». Домовилися вони з останньою про придбання сукні за 200 гривень, через «ОЛХ» швидка доставка, яку вона повинна була оформити у себе у мобільному телефоні. Так як вона вперше продавала річ через «ОЛХ» тимпане через функцію «Доставка ОЛХ», то коли ОСОБА_7 надіслала їй у її мобільний телефон посилання у неї це не викликало ніякого сумніву, що вона робить все вірно. Перейшовши через посилання у месенджері «Вайбер» там було написано, що їй потрібно ввести дані м банківської карти та CV код. Далі вона вела номер своєї банківської карти та CV код, після чого висвітилось віконце з написом, що для того, щоб отримати грошові кошти їй необхідно, щоб на її банківській карті були грошові кошти в сумі 3100 гривень. Оскільки у неї на її банківській карті для виплат емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не було цих грошових коштів то вона попросила свого батька скинути їй на її банківську карту 3100 гривень. Через пару хвилин батько їй скинув на її банківську карту вищевказані грошові кошти. Далі вона пройшла знову по посиланню не виходячи з першого посилання та заходячи автоматизуватися у її одразу з її банківської зняло грошові кошти в сумі 3029,07 гривень. Після чого вона зрозуміла, що це шахраї та її ошукали, крім того прочитавши правила «ОЛХ» доставки на офіційному сайті « ОЛХ» там було чітко прописано, що переходити по посиланням не можна.

Далі на сайті «Кіберполіції» вона оформила свою заяву, стосовно шахрайства відносно неї. Всього їй спричинено збитків на вищевказану.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 16.03.2023 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 16.03.2023 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000600 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 16 березня 2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшло IDNo 283518 ОСОБА_5 проте, що остання знаходячись в дома в себе за місцем мешкання АДРЕСА_1 та продавала сукню через сайт «ОЛХ», після того як покупець скинула заявниці силку на сервіс «ОЛХ-доставка», коли остання перейшла з карти ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3100 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 16.03.2023 року яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу 16.03.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу 16.03.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № № НОМЕР_1 .

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8