УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 09.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 09.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у № 0002543 від 09.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в якому слідчим досліджуються обставини неналежного виконання службовою особою Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам держави, під час закупівлі бронежилетів та шоломів у Польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2022, між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Республіка Польща (Продавець), ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Імпортер), а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Платник), укладено контракт № USE-17.1-94-K/KI-22, - на імпорт та передачу для потреб Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, наступних товарів: «Жилет разом з чорними передніми та задніми M/L вставками із захистом рівня 6, 7, 8» (код УКТЗЕД 0, в кількості 1000 од., ціна за одиницю 589 Євро, на загальну суму 589000 Євро); «Балістичний шолом з рівнем захисту IIIa типу MITCH» (код УКТЗЕД в кількості 1000 од., ціна за од. 305 Євро, на загальну суму 305000 Євро), загальна сума контракту складає 894000 Євро.
Відповідно до умов Контракту, 12.04.2022, Імпортер сплатив прямим банківським переказом на рахунок Продавця 100% ціни Товарів у якості попередньої оплати на підставі відповідного рахунку (інвойсу) Продавця, а саме 894 000 Євро. У зв`язку з цим, беручи до уваги умови укладеного Контракту, Імпортер очікував передачу Товарів до 15.04.2022, включно.
Під час спілкування з представниками Продавця, останні запевняли ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність товару, який поставляється на складі Продавця та повідомляли про намір щодо негайного відвантаження всього обумовленого Товару після отримання 100% передплати. За умовами поставки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було самостійно організувати постачання Товару в Україну із зазначеного Продавцем місця у м. Ряшів (Жешув), Республіка Польща.
Однак, після отримання 100% передплати, представники Продавця почали уникати спілкування з представниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо місця отримання Товару. Беручи до уваги прострочення строку поставки (передачі) та відсутність необхідних відомостей щодо поставки Товарів, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом № USE-20-1904.8 від 19.04.2022 з вимогою якнайшвидшого повідомлення про місце отримання Товару.
Листом від 20.04.2022 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість видати лише частину Товару, а саме 1000 од. жилетів з плитами, які зберігалися на складі в Мрокові біля Варшави, Республіка Польща. З приводу іншого товару, а саме балістичних шоломів було повідомлено про начебто затримку щодо їх поставки з Колумбії, хоча до цього представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняли про наявність товару та можливість його поставки в обумовлений термін (протягом 3 (трьох) днів після здійснення оплати за Товар).
У зв`язку з терміновою потребою Збройних Сил України у засобах індивідуального захисту та активну фазу воєнних дій, не зважаючи на те, що поставка всього Товару (жилети з плитами та балістичні шоломи) повинна була відбуватися однією партію, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено перевізника до зазначеного Продавцем місця забрати наявні жилети з плитами.
В подальшому, 28.04.2022, перевізником було отримано 1000 одиниць жилетів з плитами та 29.04.2022 доставлено їх до складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Львів. Після огляду доставленого товару було встановлено невідповідність поставленого товару ані умовам, передбаченим Контрактом, а ні щонайменшим уявленням про якість такої продукції з огляду на мету їх застосування. В результаті чого, отримані жилети з плитами жодним чином не могли бути використані за призначенням та не могли служити для збереження життя та здоров`я українських воїнів в ході стримування збройної агресії російської федерації.
Зокрема, з переданих жилетів:
один жилет з істотним дефектом пошиття;
92% (920 од. з 1000 од.) жилетів двох різних типів мають розмір 2XL, що не відповідає розмірам плит (вставок) М/L, зазначеним у Контракті (іншими словами плити не можуть бути закріплені в жилеті належним чином);
8% (80 од. з 1000 од.) жилетів чотирьох різних типів не містять даних про розмір, але практично відповідають розмірам плит (вставок) М/L, значно різняться між собою за призначенням, функціоналом та мають неякісне виконання;
всі 100% (1000 од. з 1000 од.) жилетів є жилетами шістьох різних типів, що значно різняться між собою за призначенням, функціоналом та мають неякісне виконання (іншими словами всі жилети не витримують та не дозволяють використовувати їх за призначенням);
28% (280 од. з 1000 од.) з загальної кількості саме задніх вставок (плит) іншого розміру, а саме 217х297 мм (TORSO BACK ХS/S), які не відповідають зазначеним у Контракті розмірам плит (вставок) М/L, які мають бути 240х316 мм (TORSO BACK M/L) / 248х288 мм (TORSO FRONT M/L) (іншими словами плити не можуть бути закріплені в жилеті належним чином);
5% (100 од. з 2000 од.) з загальної кількості плит (вставок) мають розмір 240х316 мм (TORSO BACK M/L), але не має відповідної для неї кількості плит 248х288 мм (TORSO FRONT M/L) (іншими словами кількість задніх плит TORSO BACK M/L перевищує кількість передніх плит TORSO FRONT M/L на 100 од., що в будь-якому разі не дозволяє спорядити всі наявні плити розміру M/L в жилети належним чином).
17.10.2022, в процесуальному статусі свідка допитано головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який показав, що 27.04.2022 до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської міської ради з пропозицією отримання бронежилетів та шоломів їх перевізником, який 28.04.2022 мав їхати з Польщі до України, з метою якнайшвидшої передачі товару відповідно до контракту № USE-17.1-94-K/KI-22 кінцевому споживачу. Вищевказані узгодження здійснювались за допомогою мобільного зв`язку оскільки на той період часу була гостра необхідність у отриманні та доставлені зазначеного товару. 29.04.2022 товар був перевірений при фактичному отриманні, коли він був на території України, а саме в м. Львів, перевірка здійснювалась на складі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської міської ради. ОСОБА_5 як головний спеціаліст ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був уповноважений на перевірку та підписання актів приймання-передачі, однак не поїхав до Польщі та не зміг перевірити товар у зв`язку з веденням військового стану та забороною перетину кордону України. Також додав що керівники ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали листування щодо передачі та отримання товару. Так, щодо перевірки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Польща) ОСОБА_5 , повідомив, що перевірка не здійснювалась, оскільки попередній контракт за аналогічними позиціями був успішно виконаний. Так, в ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що акти прийому-передачі не складались у зв`язку з фактичним його не прийняттям та невідповідності до умов контракту, сертифікат якості товару отриманий не був.
Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Імпортер) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Платник) укладено Угоду про врегулювання № USE-17.1-64-D-22, відповідно до якої сторони домовились, що протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання цієї Угоди Імпортер повертає Платнику кошти в сумі 28 410 962, 40 грн (двадцять вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев`ятсот шістдесят дві гривні сорок копійок), сплачені Платником відповідно до п. 4.1.1 контракту № USE-17.1-94-K/KI-22.
18.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховує на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 28 410 962, 40 грн (двадцять вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев`ятсот шістдесят дві гривні сорок копійок), з призначенням платежу (повернення грошових коштів за контрактом № USE-17.1-94-K/KI-22 від 05.04.2022 відповідно до умов Угоди № USE-17.1-64-D-22 від 16.05.2022).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 09.09.2022, а саме: проведенні експертиз, допиті свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Оскільки в іншій спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, що його вчинили, неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0002543 від 09.09.2022, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю вилучення оригіналів) що зберігаються (перебувають у володінні/користуванні) представників (посадових осіб) ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:
- Контракту № USE-17.1-94-K/KI-22 від 05.04.2022, разом із додатками до зазначеного контракту, документам щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листів-заявок, комерційних пропозицій, протоколів моніторингу ринкових цін, інших документів, що підтверджують необхідність закупівлі зазначеного товару, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідної документації придбаних товарів, актів відповідності продукції, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів за контрактом № USE-17.1-94-K/KI-22 від 05.04.2022, угоди про врегулювання № USE-17.1-64-D-22 від 16.05.2022, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів за угодою про врегулювання № USE-17.1-64-D-22 від 16.05.2022;
- Всіх наявних посадових інструкцій, наказів про призначення, наказів про відрядження, наказів про звільнення, документів щодо перетину кордону або відмови щодо перетину кордону головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Статуту Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу про призначення Генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вадима Ноздрі, наказ про звільнення Генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вадима Ноздрі, посадову інструкцію ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Договорів щодо місця зберігання бронежилетів, поставлених відповідно до контракту № USE-17.1-94-K/KI-22 від 05.04.2022;
- Статуту Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який діяв на момент укладання контракту № USE-17.1-94-K/KI-22 від 05.04.2022, внутрішніх нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які регламентують або регулюють імпорт та експорт товарів військового призначення.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 01.12.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: