Справа № 185/2933/23
Провадження № 1-кс/185/674/23
13 березня 2023 року м.Павлоград
- з якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими картками рахунок № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 22 лютого 2023 року до Павлоградського РВП звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07 лютого 2023 року він побачив оголошення на сайті «OLX» про продаж та привезення автомобіля «Dodge RAM», шляхом введення в оману, здійснив перерахування грошових коштів в якості передоплати, на рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 , однак автомобіль не надано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріального збитку гр. ОСОБА_6 на загальну суму 220 000 грн.
У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 07 лютого 2023 року, о 20 год. 23 хв. на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж та привезення з Польщі автомобіля «Dodge RAM». Після чого він одразу написав продавцю, від якого отримав відповідь, що найближчим часом з ним зв`яжуться. Через деякий час з ОСОБА_6 зв`язався невідомий чоловік та представився ОСОБА_7 та відправив йому свої документи. Після чого останній сказав переслати свої документи для оформлення купівлі авто та пояснив що потрібно здійснити передоплату 320 євро. ОСОБА_8 вніс передоплату після чого його перенаправили до чоловіка який представився як ОСОБА_9 , у ході подальшої розмови ОСОБА_6 сказали що потрібно заплатити за місце на тралі та митний збір на суму 60 000 гривень на рахунок НОМЕР_5 . Після того 12 лютого 2023 року потерпілому зателефонували та повідомили, що на машині мається борг який потрібно сплатити в розмірі 58 000 гривень. Потерпілий погасив борг. 13 лютого 2023 року ОСОБА_6 зателефонували та повідомили що власник автомобіля з Польщі хоче отримати повну оплату за автомобіль так як хвилюється що його можуть обманути. У подальшому потерпілий здійснив платіж на картковий рахунок № НОМЕР_2 так само як і попередній платіж здійснив перерахунок ще 88 000 гривень. Наступного дня ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок. Потерпілий продовжив спілкуватись з ОСОБА_7 який пояснив, що з ОСОБА_10 якісь проблеми. З 15 лютого 2023 року на зв`язок ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не виходили, на дзвінки та повідомлення не відповідають.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , у період часу з 06 лютого 2023 року по 16 лютого 2023 року включно, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- з якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими картками рахунок № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1