Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/424/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в сумі 1400 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , меш. АДРЕСА_2 , у період часу з 09.09.2022 по 18.11.2022, діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вигляді переказу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом в сумі 1400 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою телефону марки «Iphone8» зайшов до свого акаунту у додатку «G-24» та перерахував вказані кошти на банківський рахунок спільника № НОМЕР_4 , таким чином здійснив фінансову операцію.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 09.09.2022 перебував в соціальній мережі «Телеграм» і натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого нібито, замовляються кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали что то долго отправляют жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розміщувалась на авторитетному комп`ютерному формі до якого він має відношення. Він маючи достатній статок, володію комп`ютерними навичками вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь якої корисної інформації для передачі даних до органів поліції про осіб, які цим займаються або мають до цього відношення. Під час листування особа надала для оплати на вибір криптогаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши криптогаманець, він встановив що з 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис. грн. Дана інформація в загальному доступі. Походження та власника криптогаманця встановити не вдалось. Після чого він звернувся щоб продавець надав iншi реквізити для поповнення, номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого продавець видалив повідомлення та заблокував його. Він здійснював поповнення терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , (Торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), чеки або квитанції, після оплати 09.09.2022 р. 1400 грн., у нього не збереглися.

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що приблизно на початку літа 2022 року шукав собі роботу та в одному із чатів в месенджері «Telegram», познайомився з користувачем акаунту « ОСОБА_7 », який запропонував отримувати кошти на сім-карти операторів мобільного зв`язку, залишати собі процент 7-10%, а іншу суму перераховувати йому на банківську картку. Спочатку він зробив декілька таких операцій та останній мені розповів чим він займається та показав канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», де він є адміністратором та який він сам створив. Користувач акаунту « ОСОБА_7 », розповів, що він пропонує особам, які переходять на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», придбати у нього фальшиві гроші (гривні), яким можна розплачуватися майже всюди та ніхто не помітить що кошти підроблені, крім цього він повідомив, що ніяких підроблених грошей він не має, а таким способом ошукує людей, які у нього їх замовляють. Після чого, він дізнався, що користувач акаунту « ОСОБА_7 », користується акаунтом « ОСОБА_8 ». Він продовжив допомагати незнайомцю, купляв кожні декілька тижнів сім-картки зазвичай оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відправляв їхні номер на аккаунт « ОСОБА_8 », після чого, користувач останнього акаунту викладав номери на канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram», та писав, що це платіжні реквізити. Коли користувач акаунту « ОСОБА_7 » отримував замовлення, останній писав йому в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» з інформацією коли та на яку картку повинні прийти гроші та він заходив за допомогою мобільного телефону «Iphone 8», до електронного гаманця «G-24» на свій акаунт та перераховував суму відраховуючи свій процент прибутку на банківську картку № НОМЕР_4 та ще на одну, але номер її не пам`ятає. Сім-карти операторів мобільного зв`язку, які він надавав особі зареєстрованої в месенджері «Telegram», як « ОСОБА_7 », він купував в м. Шостка в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших дрібних магазинах міста в яких можна було купити сім-карти, коли він купував сім-карти то вони були активовані одразу та коштували близько 100 грн. кожна, їх купував на гроші, які були отримані від ошуканих осіб, які замовляли фальшиві гроші. Крім цього, електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у нього було близько 6-ти, пам`ятає паролі лише до двох і працював постійно лише з одним. В записах він знайшов інформацію до двох електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перший пароль « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ,, другий акаунт пароль « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 До електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він номери не підв`язував, а реєстрував їх на електронну пошту та в гаманці користувався функцію перевід з телефону на карту. Зі своєї банківської картки він йому гроші не відправляв. Зазвичай суми, які приходили на номери були по 1400 грн. Крім цього, іноді « ІНФОРМАЦІЯ_15 » давав адреси на які потрібно було відправляти по новій пошті, які небудь цукерки або непотрібні речі, та перекидати йому накладну, він повідомляв, що це потрібно для того, щоб потім показати людині, яку він ошукує, що фальшиві гроші він вже відправив, такі відправлення він робив декілька разів. Адміністратора каналу канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Telegram» на прізвисько « ОСОБА_9 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн. 30.03.2023 він був залучений до проведення огляду двох моїх електронних гаманців «G-24» та мого телефону «Iphone 8» на які я дав дозвіл та був присутній за власним бажанням. Гроші отримані злочинним шляхом, він витрачав на власні потреби, а саме купував їжу для себе, одяг та сім-карти операторів мобільного зв`язку. він пам`ятаю, що передавав користувачу акаунту « ОСОБА_7 », сім-карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потім приходили грошові кошти від осіб, яких ошукував останній. На сім-карти іноді приходило по 2-3 платежі за день, зазвичай по 1400 грн за транзакцію, а іноді декілька днів могло не бути жодного. Мінімальне замовлення можна було зробити сплативши 1400 грн. по передоплаті, що зазвичай обирала більшість осіб.

30.11.2022 на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 8» imei: НОМЕР_6 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- 12 карт холдерів з під сім-карт;

- 2 сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- 5 коробок з-під сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 2 банківські картки, одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 , одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 ;

- 132 купюри (імітація грошових коштів) у вигляді 100 доларів США;

- 3 купюри ((імітація грошових коштів) у вигляді 100 грн. України.

В подальшому під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_5 було сім-карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , картхолдери з серійними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_23 , коробки з-під сім-карт оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від номерів телефонів № НОМЕР_15 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 та 1 коробка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » серійний номер НОМЕР_26 .

Встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_5 у якого за місцем мешкання було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_10 та є підстави вважати, що останній за допомогою вказаного рахунку здійснював рух коштів отриманих незаконним шляхом.

« ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 30.11.2022;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 06.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1