печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1657/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000325,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 18.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (), вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Відповідно до висновку судового експерта № 22/02/07/8ДКП, сума бюджетних коштів, яку ймовірно легалізувало УКБ Кропивницької міської ради внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), які своєю чергою перерахували їх на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний» характер, становить 17 млн. 727 тис. 803, 81 грн. з ПДВ та 4 млн. 905 тис. 575, 39 грн. (виплата доходів ФОПам).

Крім того, встановлено, що в період 2018 - 2022 років службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради при проведенні ряду відкритих торгів, діючи всупереч інтересам органу державної влади та місцевого самоврядування, у порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» сприяли ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» в одержанні державних замовлень на проведення робіт, надання послуг, завищуючи очікувану вартість предметів закупівель, приблизно на 20-30% від їх ринкової вартості, шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

Відповідно до електронної системи публічних закупівель prozorro.gov.ua, службовими особами Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради у вказаний період було укладено ряд договорів-підряду на проведення будівельних робіт із вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, які були переможцями тендерних закупівель, на загальну суму 271 061 909,4 грн., а саме: ТОВ «РБК Інтерресурси» на загальну суму 66 346 405, 98 грн.; ТОВ «Кронос - Лідер» на загальну суму 99 220 797, 12 грн.; ПП «Кабекслайн» на загальну суму 47 989 487, 0 грн.; ПП «Сіті Буд Плюс» на загальну суму 35 895 876, 0 грн. та ПП «Камелот - 3000» на загальну суму 21 579 343, 0 грн.

В ході аналізу податкової звітності, поданої вказаними суб`єктами господарювання встановлено, що у вказаний період ТОВ «РБК Інтерресурси» здійснювали фінансово - господарські взаємовідносини із ТОВ «Пожежно - Техногенна Безпека» () щодо закупівлі товарів/послуг на загальну суму 4 437 783,1 грн., у т.ч. ПДВ 739 630, 52 грн. При цьому, ТОВ «Пожежно-Техногенна Безпека» протягом 2019 -2021 років здійснювало закупівлю товарів у ТОВ «Наварро Проект» (), ТОВ «Атлантіс Сейл» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Протекс Систем» (), які в свою чергу здійснювали закупівлю товарів широкого асортименту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших товарів не пов`язаних із виконанням замовлення здійснених для ТОВ «Пожежно-Техногенна Безпека» та має ознаки підміни товарних позицій.

Крім цього, встановлено, що ПП «Кабекслайн» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «ТД Клемпостав» (), щодо надання товарів/послуг на загальну суму 1 552 185,07 грн., у т.ч. ПДВ 258 697,51 грн., ПП «Промбуд-Центр» (), щодо надання товарів/послуг на загальну суму 11 737 835, 64 грн., у т.ч. ПДВ 1 956 305, 97 грн., при цьому вказані підприємства протягом вказаного періоду здійснювали закупівлю товарів широкого асортименту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших товарів не пов`язаних із виконанням замовлення здійснених для ПП «Кабекслайн» та має ознаки підміни товарних позицій.

Протягом 2018 - 2022 років відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), ПП «Камелот-3000» здійснювали виплату доходу, за ознакою доходу «157» (дохід виплачений самозайнятій особі), фізичним особам-підприємцям, за товари/послуги невідомого походження, на загальну суму 1 530 671, 45 грн.

Протягом 2018 - 2022 років відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), ПП «Сіті Буд Плюс» здійснювали виплату доходу, за ознакою доходу «157» (дохід виплачений самозайнятій особі), фізичним особам-підприємцям, за товари/послуги невідомого походження, на загальну суму 3 374 903, 94 грн.

Операції здійсненні за участю Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» та фізичними особами - підприємцями ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Використання первинних документів ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» та фізичними особами-підприємцями з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів/послуг для Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств, що фінансуються з державного бюджету, в сумі 4 905 575,39 грн (ФОПи) та 17 727 803, 81 грн., у т.ч. ПДВ 2 954 634, 0 грн., можуть свідчити про те, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради у змові зі службовими особами ТОВ «РБК Інтерресурси», ТОВ «Кронос-Лідер», ПП «Кабекслайн», ПП «Сіті Буд Плюс», ПП «Камелот-3000» з початку 2022 року та по теперішній час продовжують вчиняти дії направлені на привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних») ТОВ «Наварро Проект» (), ТОВ «Атлантіс Сейл» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Протекс Систем» (), ТОВ «ТД Клемпостав» (), ПП «Промбуд-Центр» (), з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів пов`язане з протиправним вилученням коштів підприємства у сумі 17 млн. 727 тис. 803, 81 грн.

Згідно наявних у слідства даних за місцем засновника, керівника ТОВ «Атлантіс Сейл» ОСОБА_4 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання засновника, керівника ТОВ «Атлантіс Сейл» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, отриманих внаслідок протиправної діяльності, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення серверного обладнання. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення серверного обладнання, а з вилученням з нього відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000325 на проведення обшуку за місцем проживання засновника, керівника ТОВ «Атлантіс Сейл» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- установчих документів, печаток, штампів Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (), ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), ТОВ «Пожежно - Техногенна Безпека» (), ТОВ «Наварро Проект» (), ТОВ «Атлантіс Сейл» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Протекс Систем» (), ТОВ «ТД Клемпостав» (), ПП «Промбуд-Центр» ();

- контрактів, договорів, договорів про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (специфікації, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів виконаних робіт (послуг), актів та документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерної документації; актів виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунків загально виробничих витрат; актів прийому поопераційних робіт; актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-3; журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; документів щодо придбання послуг; шляхові листи; листів відрядження; товарно-транспортних накладних; документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журналів авторського та технічного нагляду; розрахунків з постачальниками, рух коштів по банківським рахункам Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (), ТОВ «РБК Інтерресурси» (), ТОВ «Кронос-Лідер» (), ПП «Кабекслайн» (), ПП «Сіті Буд Плюс» (), ПП «Камелот-3000» (), ТОВ «Пожежно - Техногенна Безпека» (), ТОВ «Наварро Проект» (), ТОВ «Атлантіс Сейл» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Протекс Систем» (), ТОВ «ТД Клемпостав» (), ПП «Промбуд-Центр» () за період 2018-2022 рр.;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- відшукання серверного обладнання, з можливістю вилучення з нього інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1