Справа № 761/1768/23
Провадження № 1-кс/761/1542/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 09.01.2023, приблизно о 22 годині 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 54 698 гривень 33 копійки, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 . Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 09.01.2023, приблизно о 22 годині 00 хвилин, в мережі інтернет виявила оголошення, з приводу виплати грошової допомоги. Перейшовши по вказаному посиланню, остання зареєструвалася на виплату, авторизувавшись ніби через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши реквізити власної банківської картки. Після чого останній зателефонувала невідома особа, для підтвердження авторизації, на що надала згоду. В подальшому, невстановлена особа, одержавши доступ до банківської картки ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріального збитку на загальну суму 54 698 гривень 33 копійки.

Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) роздруківок про рух коштів за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку. Отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій невідомої особи, яка незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого, здобутих від шахрайських дій у банківських установах.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002279 від 22.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000063 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості рух коштів за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 22 год. 00 хв. 09 січня 2023 року по 08 год. 00 хв. 10 січня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних та копій особистих документів (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: