УХВАЛА

11 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_6 подане в рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч.2 ст. 332 КК України, про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії покладених обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у клопотанні вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 25.04.2022, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, вищевказані особи продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 гривень.

23.08.2022, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

21.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

Підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення прокурор підтверджує зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих експертиз; протоколами проведених обшуків за місцями проживання фігурантів злочину, в автотранспорті; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

17.11.2022 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 395 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, доходів громадян, що становить 979 995 грн., з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Покликаючись на наведене, прокурор просить продовжити строї дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 згаданою ухвалою слідчого судді від 19.12.2022, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим п.п.1, 2, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 19.08.2023.

Прокурор доводить, що ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує, оскільки відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відносяться до категорії тяжких, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість та суворість можливого покарання вказують що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Підозрюваний володіє паспортом для виїзду за кордон, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону, тому, враховуючи воєнний стан в Україні, резонанс вчиненого кримінального правопорушення, що також підтверджує зазначений ризик.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, існує з огляду на те, що ОСОБА_4 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував та документи, що їх стосуються.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує, оскільки в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_15 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, останній здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Отже існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім цього, підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, здійснював продаж за попередньою змовою товарів (предметів) гуманітарної допомоги, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на існування ризику передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор просив задоволити клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 клопотання заперечили, оскільки заявлені ризики не обґрунтовані.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до наступного висновку.

21.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід застава, з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Надані стороною обвинувачення докази вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення за вищевказаних обставин.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 , докази надані стороною обвинувачення, які свідчать про обґрунтованість підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення, вказує на існування ризиків передбачених п.п. 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зазначені обставини у своїй сукупності, а також тяжкість злочину та покарання яке передбачає санкція кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 вказує що існує ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Про існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведено.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 19.08.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з існуючими ризиками передбаченими п.п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, слід продовжити підозрюваному строк дії покладених обов`язків, на термін передбачений ч.7 ст. 194 КПК України, і ці обов`язки не є надмірними для підозрюваного, забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного, та зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Керуючись ст. ст.176-178, 182, 194, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Житомирської області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19.12.2022 - прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, строком до 10.06.2023.

Строк дії ухвали до 10.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1