Справа № 712/3074/23
Провадження №1- кс/712/1510/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000850 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000850 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, протягом лютого та березня 2023 року невстановлена особа, яка представилась працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 8522,20 грн., які було переведено на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.02.2023 близько 09:00 год., перебуваючи за адресою проживання, до неї на телефон з номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру (номер не зберігся), де чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для уникнення шахрайських атак, їй потрібно повідомити останні цифри її карткового рахунку, після чого вона назвала вищезазначені цифри.

08.02.2023 ОСОБА_5 попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 та повідомила їх працівнику про дзвінок, який отримала напередодні, на що отримала відповідь, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не здійснюють подібні дзвінки та їй заблокували її картку відкриту у вищезазначеному банку з № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 відкрила нову картку в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_7 та 11.03.2023 попрямувала до банкомату щоб отримати пенсійні виплати, але грошових коштів на картці не було. Після чого, 13.03.2023 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , де повідомила про відсутність грошових коштів, на що працівник банку надала їй квитанції про переказ її грошових коштів, де зазначено отримувачів, а саме 11.02.2023 із банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_6 здійснені наступні перекази: о 09:45:13 год. на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 3600,00 грн. (комісія 41,00 грн.), о 09:46:14 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 на суму 270,00 грн. (комісія 5,40 грн.), о 09:46:35 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 на суму 12,00 грн. (комісія 2,00 грн.) та 10.03.2023 із банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_7 здійснені наступні перекази: о 18:48:34 год. на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4400,00 грн. (комісія 49,00 грн.), о 18:50:04 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 на суму 140,00 грн. (комісія 2,80 грн.).

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків (враховуючи комісію) на загальну суму 8522,20 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують картку вказаної банківської установи № НОМЕР_2 , про що свідчить квитанція з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000850 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000850, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «протягом лютого та березня 2023 року невстановлена особа, яка представилась працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 8522,20 грн., які було переведено на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.02.2023 близько 09:00 год., перебуваючи за адресою проживання, до неї на телефон з номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру (номер не зберігся), де чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для уникнення шахрайських атак, їй потрібно повідомити останні цифри її карткового рахунку, після чого вона назвала вищезазначені цифри.

08.02.2023 ОСОБА_5 попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 та повідомила їх працівнику про дзвінок, який отримала напередодні, на що отримала відповідь, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не здійснюють подібні дзвінки та їй заблокували її картку відкриту у вищезазначеному банку з № НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 відкрила нову картку в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_7 та 11.03.2023 попрямувала до банкомату щоб отримати пенсійні виплати, але грошових коштів на картці не було. Після чого, 13.03.2023 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , де повідомила про відсутність грошових коштів, на що працівник банку надала їй квитанції про переказ її грошових коштів, де зазначено отримувачів, а саме 11.02.2023 із банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_6 здійснені наступні перекази: о 09:45:13 год. на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 3600,00 грн. (комісія 41,00 грн.), о 09:46:14 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 на суму 270,00 грн. (комісія 5,40 грн.), о 09:46:35 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 на суму 12,00 грн. (комісія 2,00 грн.) та 10.03.2023 із банківської картки ОСОБА_5 з № НОМЕР_7 здійснені наступні перекази: о 18:48:34 год. на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4400,00 грн. (комісія 49,00 грн.), о 18:50:04 год. поповнення оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 на суму 140,00 грн. (комісія 2,80 грн.).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року із зазначенням адреси розташування банкомату;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР- адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 лютого 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП вЧеркаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1