Справа №639/3079/22
Провадження №1-кс/639/967/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 29.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000086 від 29.09.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 29.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 та ч. 1 ст. 111-І КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/22, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статі і 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Згідно з указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в України», затвердженого Законом України № 2119-ІХ під 15.03.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні, та у подальшому продовжено указами Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022 відповідно.

З 24.02.2022 по теперішній час на території м. Харкова та Харківської області проводяться активні бойові дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі червня - липня 2022 року (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), під час дії воєнного стану, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в громадському місті, на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташована за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, площа Центральна, 30, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. ст. 1, 2, 65, 68 Конституції України, з метою ослаблення національних інтересів України, сприяння російській федерації та її представникам у порушенні суверенітету України та тимчасовій окупації України, створення в суспільстві думки про виправданість та легітимність дій представників влади і службових осіб збройних сил російської федерації щодо вторгнення та окупації території суверенної держави України, у присутності інших осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в той час перебували біля вище вказаної адреси, висловлювалися в підтримку «руського миру» та політики президента російської федерації путіна в.в., а саме вторгнення російських військ на територію України та її окупації, чим публічно заперечували здійснення збройної агресії проти України, висловлювали повну підтримку дій агресора та закликали до підтримки рішень дій окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 05.00 за наказом президента російської федерації Володимира путіна російська федерація незаконно вторглась на територію України та здійснила збройний напад, застосовуючи збройні сили РФ, Федеральну службу військ національної гвардії російської федерації та інші підконтрольні військові та збройні формування.

24.02.2022 Указом Президента України № 64/22, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статі і 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Згідно з указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в України», затвердженого Законом України № 2119-ІХ під 15.03.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні, та у подальшому продовжено указами Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022 відповідно.

З 24.02.2022 по теперішній час на території м. Харкова та Харківської області проводяться активні бойові дії.

Встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Куп`янськ Харківської області з 24.02.2022 по невстановлений досудовим слідством час, проте не пізніше кінця травня 2022 року, діючи умисно, з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторгайся на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, за власної ініціативи, вчинив умисні дії з пособництва державі-агресору російській федерації та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом: підтримки рішень окупаційної адміністрації держави-агресора, в т.ч. добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи та усвідомлюючи, що федеральна служба безпеки є спецслужбою держави - агресора, а саме російської федерації, яка безпосередньо здійснювала планування, фінансування та реалізацію військової агресії проти України, умисно, з метою фінансування та передачі РФ матеріальних ресурсів та особистого збагачення, встановив дружній контакт із співробітниками вказаної служби, з якими під час спілкування домовився організувати протиправне відібрання техніки та майна, без відповідної згоди і присутності, у приватних підприємців з агросфери Куп`янського району, Харківської області під приводом «націоналізації» на користь РФ.

З цією метою, ОСОБА_4 реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, діючи умисно та свідомо, з метою завдання шкоди Україні, перебуваючи на території м. Куп`янськ, Харківської області, з 24.02.2022 по невстановлений досудовим слідством час, проте не пізніше кінця травня 2022 року, добровільно надав складські та інші приміщення, які належать ОСОБА_4 та розташовані на території ТОВ «Полесадсервіс» за адресою: АДРЕСА_1 , для розміщення там представників збройних формувань держави-агресора РФ, та впровадив на вищезазначеній території інформаційно- телекомунікаційну інфраструктуру, шляхом встановлення та підключення на території м. Куп`янськ супутникового телебачення РФ, чим здійснив передачу їм матеріальних ресурсів взамін на отримання дозволу на проведення очолюваним ним підприємством господарської діяльності з реалізації сільськогосподарської продукції.

Крім того, ОСОБА_4 діючи свідомо, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішення окупаційної адміністрації держави-агресора щодо «націоналізації» сільгосппродукції підприємств, власники яких виїхали за межі території Куп`янського району, Харківської області, налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора РФ та збройними формуваннями держави-агресора, з якими в подальшому організував вивезення сільгосппродукції до РФ.

Так, ОСОБА_4 , продовжуючи здійснювати підтримку рішень окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою передачі їй матеріальних ресурсів, у період часу з травня по липень 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, організував збір сільгосппродукції та її вантажні перевезення з території України до РФ, шляхом надання вказівок водію ФОП ОСОБА_12 - ОСОБА_13 , який фактично та безпосередньо йому підпорядкований та працює на ТОВ «Полесадсервіс», використовуючи автотранспортний засіб МАН д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , щодо завантаження з території вказаного ТОВ орієнтовно 20 тон соняшника, точну вагу встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, з подальшим його транспортуванням до м. Валуйки, Бєлгородської області, російської федерації у загальній кількості понад трьох рейсів.

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи здійснювати підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою передачі їй матеріальних ресурсів, у період часу з травня по липень 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, організував збір сільгосппродукції та її вантажні перевезення з території України до РФ, шляхом надання вказівок водію ФОП ОСОБА_12 - ОСОБА_14 , який фактично та безпосередньо йому підпорядкований та працює на ТОВ «Полесадсервіс», використовуючи автотранспортний засіб МАН д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 , щодо завантаження з території вказаного ТОВ орієнтовно 20 тон соняшника, точну вагу встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, з подальшим його транспортуванням 31.05.2022 до м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи здійснювати підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою передачі їй матеріальних ресурсів, у липні 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, організував збір сільгосппродукції та її вантажні перевезення з території України до РФ, шляхом укладання усних домовленостей з водіями ФОП ОСОБА_15 - а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи їх автотранспортні засоби КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_5 та КАМАЗ 26034 ХА, щодо завантаження з території ТОВ «Полесадсервіс» соняшника, точну вагу та об`єм встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, з подальшим його транспортуванням до м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи здійснювати підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою передачі ій матеріальних ресурсів, на початку червня 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, організував збір сільгосппродукції та її вантажні перевезення з території України до РФ, шляхом укладання усних домовленостей з водієм ФОП ОСОБА_17 - ОСОБА_18 , використовуючи його автотранспортний засіб КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , щодо завантаження з території ТОВ «Полесадсервіс» соняшника, точну вагу та об`єм встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, з подальшим його транспортуванням до м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Окрім іншого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою підтримки рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, а також передачі їй матеріальних ресурсів, ОСОБА_4 достовірно знаючи що на нарадах в будівлі Куп`янської міської ради, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Першого Травня, представниками вказаної адміністрації здійснюється обговорення питання «націоналізації» власності агропідприємців, які покинули місто Куп`янськ, будучи неодноразово присутнім, умисно здійснював публічні заклики до підтримки їх рішень, та додатково за власної ініціативи закликав присутніх керівників підприємств Куп`янської громади забирати майно та здійснювати продаж, шляхом транспортування та реалізації сільгосппродукції на території РФ.

Разом з цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою завдання шкоди Україні, будучи директором ТОВ «Полесадсервіс», будучи обізнаним, що фінансування діяльності Збройних Сил РФ, Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, інших підконтрольних військових, збройних формувань, а , також окупаційної адміністрації держави-агресора здійснюється за рахунок та з бюджету РФ, що в свою чергу зумовлює продовження військової агресії та здійснення бойових дій на території України, 09.08.2022, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, отримав від представників окупаційної адміністрації так званої «тимчасової цивільної адміністрації в Харківській області» патент на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення зі спеціалізацією «Торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, носінням та кормами для сільськогосподарських тварин» із відкриттям рахунку для обліку податку з обороту за реалізацією сільської продукції (5% від щомісячного обороту) № строком дії з 09.05.2022 по 08.09.2022.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи на користь держави-агресора, 01.09.2022 став на облік в так званій «податковій службі в Харківській області» за № та був включений до реєстру підприємців, без створення юридичної особи, а також будучи керівником ПП «Полесадсервіс» 02.09.2022 зареєстрував підприємство в так званій «податковій службі в Харківській області» за №3, яке включено до реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність на окупованій території Харківської області, тим самим легалізував свою комерційну діяльність для подальшого збору та передачі матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 вирішував транспортно-логістичні питання, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, систематично надавав вказівку працівникам очолюваних ним підприємств, а також за власної ініціативи здійснював усні домовленості з іншими підприємцями Куп`янського району, Харківської області завантажувати насіння соняшнику, задля подальшої передачі та реалізації представникам РФ у період часу з кінця травня 2022 по серпень 2022 року більше 10 000 тон насіння соняшнику, урожаю 2022 року, з подальшим його вивезенням в Білгородську область, російської федерації.

В ході досудового слідства 06.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який працює директором ПП «Полесадсервіс», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В подальшому, 10.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового слідства відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно:

індивідуальний житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 271, 3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 (право власності зареєстроване на підставі витягу з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: ІУ19);

земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0473, площею 2, 007 га, розташована у Куп`янському районі Харківської області (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-862, виданий 22.02.2022 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :37:009:0015, площею 0,01 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1354, виданий 30.06.2020 приватним нотаріусом Куп`янського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 );

житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 51,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-2256, виданий 18.09.2012 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-2255, виданий 18.09.2012 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :00:005:0037, площею 0, 25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-1501, виданий 06.09.2016 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

майновий комплекс, який складається з напівпідвального приміщення та будівлі гаражів-майстерні, загальною площею 320,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-2543, виданий 29.07.2014 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

на праві спільної часткової приватної власності 901/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-1176, виданий 23.05.2015 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

на праві спільної часткової приватної власності 13/1000 майнового комплексу, який

складається з головного виробничого корпусу, адміністративно побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-3451, виданий 15.10.2014 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :48:010:0002, площею 0,1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-827, виданий 23.04.2020 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

житловий будинок з вбудованим торгово-офісним приміщенням, загальною площею 62,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-827, виданий 23.04.2020 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

нежитлова будівля, склад нафтопродуктів, розташована за адресою: м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 81в (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі- продажу № 2337 ві 28.12.2012 приватним нотаріусом Куп`янського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_21 ).

Окрім того, згідно з інформацією Регіонального сервісного центру ГЦС МВС в Харківській області від 09.11.2022 № 31/20-1707 за ОСОБА_4 зареєстровані наступні автомобілі:

«RENAULT KANGOO», 2012 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

«CHEVROLET NIVA 1690», 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11 ;

«FORD TRANSIT 2402», 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , № кузову НОМЕР_13 ;

«MAGYAR SR34E», 1991 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , № шассі НОМЕР_15 ;

«MAN 19.414 11967», 2000 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 ;

«OPEL ASTRA 1.7 TD GL 1700», 1998 р.в., синього кольору, № кузову НОМЕР_18 .

Крім того, ОСОБА_4 є єдиним засновником ПП «Полесадсервіс», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 401 000,00 грн.

Також, ОСОБА_4 є єдиним засновником ТОВ «Полесадсервіс», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 600 000, 00 грн. Разом з цим, за ТОВ «Полесадсервіс», , зареєстровані наступні транспортні засоби: «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2445», 1997р. в., № кузову НОМЕР_19 ; «RENAULT DUSTER 1461» ,2019 р.в., № кузову НОМЕР_20 .

Окрім того, ОСОБА_4 є єдиним засновником ПП «Зоря 2005», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 1 000, 00 грн. Також, згідно з листом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області від 09.11.2022 № 9-0-057/2/5423-22 за ПП «Зоря 2005», , зареєстрована наступна техніка: комбайн зернозбиральний СК-5 «НИВА», 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; трактор колісний «БЕЛАРУС-892», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; сівалка УПС-8-02, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 ; трактор колісний «NEW HOLLAND Т8.390», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 .

Разом з цим, ОСОБА_4 є єдиним засновником ФГ «Тест- Агро», , зареєстроване за, адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Молоданівська, буд. 186. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 5 000, 00 грн.

Також, ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Ерейнфорс», , зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Велозаводська, буд. 4, офіс 10. ОСОБА_4 належить 60% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 6 060, 00 грн.

Згідно з ч.! ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування, майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно може підлягати конфіскації за вироком суду, оскільки санкція ст. 111-2 ч. 1 КК України, яка інкримінована підозрюваному ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна.

Завданням, арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Отже, підставою для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Вказані обставини виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , чим може бути виконане завдання кримінального провадження.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Вислухавши прокурора, власника майна та його представника, перевіривши доводи поданого клопотання та надані заперечення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п. 3 ч. 2 ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, яке внесено в ЄРДР за №0000086 від 29.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 та ч. 1 ст. 111-І КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового слідства 06.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, який працює директором ПП «Полесадсервіс», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

В подальшому, 10.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового слідства відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно:

індивідуальний житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 271, 3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 (право власності зареєстроване на підставі витягу з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: ІУ19);

земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0473, площею 2, 007 га, розташована у Куп`янському районі Харківської області (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-862, виданий 22.02.2022 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :37:009:0015, площею 0,01 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 1354, виданий 30.06.2020 приватним нотаріусом Куп`янського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_20 );

житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 51,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-2256, виданий 18.09.2012 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 та договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-2255, виданий 18.09.2012 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :00:005:0037, площею 0, 25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-1501, виданий 06.09.2016 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

майновий комплекс, який складається з напівпідвального приміщення та будівлі гаражів-майстерні, загальною площею 320,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-2543, виданий 29.07.2014 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

на праві спільної часткової приватної власності 901/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-1176, виданий 23.05.2015 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

на праві спільної часткової приватної власності 13/1000 майнового комплексу, який

складається з головного виробничого корпусу, адміністративно побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2-3451, виданий 15.10.2014 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

земельна ділянка з кадастровим номером :48:010:0002, площею 0,1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-827, виданий 23.04.2020 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

житловий будинок з вбудованим торгово-офісним приміщенням, загальною площею 62,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1-827, виданий 23.04.2020 Державним нотаріусом Куп`янської державної нотаріальної контори Харківської області ОСОБА_19 );

нежитлова будівля, склад нафтопродуктів, розташована за адресою: м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 81в (право власності зареєстроване на підставі договору купівлі- продажу № 2337 ві 28.12.2012 приватним нотаріусом Куп`янського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_21 ).

Окрім того, згідно з інформацією Регіонального сервісного центру ГЦС МВС в Харківській області від 09.11.2022 № 31/20-1707 за ОСОБА_4 зареєстровані наступні автомобілі:

«RENAULT KANGOO», 2012 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

«CHEVROLET NIVA 1690», 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11 ;

«FORD TRANSIT 2402», 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , № кузову НОМЕР_13 ;

«MAGYAR SR34E», 1991 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , № шассі НОМЕР_15 ;

«MAN 19.414 11967», 2000 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 ;

«OPEL ASTRA 1.7 TD GL 1700», 1998 р.в., синього кольору, № кузову НОМЕР_18 .

Крім того, ОСОБА_4 є єдиним засновником ПП «Полесадсервіс», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 401 000,00 грн.

Також, ОСОБА_4 є єдиним засновником ТОВ «Полесадсервіс», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 600 000, 00 грн. Разом з цим, за ТОВ «Полесадсервіс», , зареєстровані наступні транспортні засоби: «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2445», 1997р. в., № кузову НОМЕР_19 ; «RENAULT DUSTER 1461» ,2019 р.в., № кузову НОМЕР_20 .

Окрім того, ОСОБА_4 є єдиним засновником ПП «Зоря 2005», , зареєстроване за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Студентська, буд. 65-А. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 1 000, 00 грн. Також, згідно з листом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області від 09.11.2022 № 9-0-057/2/5423-22 за ПП «Зоря 2005», , зареєстрована наступна техніка: комбайн зернозбиральний СК-5 «НИВА», 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; трактор колісний «БЕЛАРУС-892», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; сівалка УПС-8-02, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 ; трактор колісний «NEW HOLLAND Т8.390», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 .

Разом з цим, ОСОБА_4 є єдиним засновником ФГ «Тест- Агро», , зареєстроване за, адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Петропавлівка, вул. Молоданівська, буд. 186. ОСОБА_4 належить 100% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 5 000, 00 грн.

Також, ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Ерейнфорс», , зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Велозаводська, буд. 4, офіс 10. ОСОБА_4 належить 60% статутного капіталу підприємства, що у грошовому еквіваленті складає 6 060, 00 грн.

Як вбачається з матеріалів провадження, 10.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція останнього із зазначених передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Обставини підозри суд вважає достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та втручання у мирне володіння майном.

Крім того, чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Так, вказане у клопотанні слідчого майно належить підозрюваному ОСОБА_4 .

На підставі оцінки зібраних матеріалів вбачається обґрунтованість підозри та є підстави вважати, що не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, відчуження, що унеможливить застосування додаткового покарання у випадку визнання особи винною, тому на вищевказане майно слід накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна та зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до негативних наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, враховуючи положення ч. 4 ст. 173 КПК України, в частині клопотання про накладення арешту на житлові приміщення, а саме: індивідуальний житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 271,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 51,1 кв. м.,розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; житловий будинок з вбудованим торгово-офісним приміщенням, загальною площею 62,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слід накласти арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження ним.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження для можливої конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 29.09.2022 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:000:0473, площею 2,007 га, розташована у Куп`янському районі Харківської області;

-земельну ділянку з кадастровим номером :37:009:0015, площею 0,01 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0037, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-майновий комплекс, який складається з напівпідвального приміщення та будівлі гаражів-майстерні, загальною площею 320,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

-901/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 ;

-13/1000 майнового комплексу, який складається з головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового комплексу, матеріального складу, складу металу, двох гаражів, заглибленого складу та артезіанської свердловини за адресою: АДРЕСА_6 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :48:010:0002, площею 0,1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-нежитлову будівлю, склад нафтопродуктів, розташована за адресою: м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 81в;

-автомобіль «RENAULT KANGOO», 2012 р.в., жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

-автомобіль «CHEVROLET NIVA 1690», 2008 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11 ;

-автомобіль «FORD TRANSIT 2402», 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , № кузову НОМЕР_13 ;

-автомобіль «MAGYAR SR34E», 1991 р.в., червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 ;

-автомобіль «MAN 19.414 11967», 2000 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 ;

-автомобіль «OPEL ASTRA 1.7 TD GL 1700», 1998 р.в., синього кольору, № кузову НОМЕР_18 ;

-частку у статутному капіталі ПП «Полесадсервіс», , у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 401 000 грн.;

-частку у статутному капіталі ТОВ «Полесадсервіс», , у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 600 000 грн.;

-частку у статутному капіталі ПП «Зоря 2005», , у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 1 000 грн.;

-частку у статутному капіталі ФГ «Тест-Агро», , у розмірі 100% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 5 000 грн.;

-частку у статутному капіталі ТОВ «Грейнфорс», , у розмірі 60% статутного фонду, що у грошовому еквіваленті складає 6 060 грн.;

-на майно ТОВ «Полесадсервіс», , єдиним кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а саме: «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2445», 1997 р.в., № НОМЕР_30 ; «RENAULT DUSTER 1461», 2019 р.в., № кузову НОМЕР_20 ;

-на майно ПП «Зоря 2005», , єдиним кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а саме: комбайн зернозбиральний СК-5 «НИВА», 2005 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; трактор колісний «БЕЛАРУС-892», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; сівалка УПС-8-02, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 ; трактор колісний «NEW HOLLAND Т8.390», 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_27 .

2)шляхом розпорядження і відчуження на:

- індивідуальний житловий будинок з господарськими будівлями, загальною площею 271,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею 51,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- житловий будинок з вбудованим торгово-офісним приміщенням, загальною площею 62,3 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 17.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1