Справа №592/3677/23
Провадження №1-кс/592/1539/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.02.2020 р. з телефонного номеру НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку та повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 заблокована, з метою її активації необхідно повідомити перші та останні цифри картки та цифри з смс-повідомлень, які приходили у подальшому. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодилася, надала вищевказану інформацію, після чого невідома особа поклала слухавку, а на її мобільний телефон прийшли смс-повідомлення щодо зняття з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на загальну суму 39 210 грн. Крім того, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , також зникли кошти у сумі 2 400 грн.

Загальна сума коштів ОСОБА_3 , якими заволоділа невідома особа шляхом обману, становить 41610 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що зняття коштів відбулося шляхом їх перерахування на картку з номером НОМЕР_4 , що видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи, що заволодіння коштами відбулося шляхом їх перерахунку на банківську картку, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим чином отримати вказані відомості не можливо, оскільки запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

щодо відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 (з анкетними відомостями про власника картки, його фотознімком, паспортними даними, відомостями щодо номерів мобільного телефону, які були вказані карткоотримувачем у якості фінансових);

щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням детальної інформації за період часу з 25.02.2020 р. по 25.02.2023 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1