СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2225/23
ун. № 759/6638/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

12.04.2023 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2021 років представники ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (м. Київ, вул. Жмеринська, 2Б) шляхом зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» ОСОБА_4 , показав, що товариство з обмеженою відповідальністю «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б) співпрацювало із ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) впродовж тривалого часу, приблизно 20 років.

Основними видами діяльності ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. Керівником ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» на даний час є ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , який змінив на посаді ОСОБА_6 (внесені зміни 30.04.2021 р.), попередній керівник ОСОБА_7 (внесені зміни 24.01.2018 р.).

Через деякий час, користуючись довірою контрагентів та нібито позитивною репутацією, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» почав вводити в оману бізнес-партнерів, отримуючи великі партії товарів та не перераховуючи за них кошти. Обіцяючи розрахуватися через певний час, керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» спочатку здійснювало незначні перерахування, а в наступному припинило будь-які фінансові операції із ТОВ «АДД ПРОДАКШ» (Республіка Молдова), збільшуючи загальну суму заборгованості за отримані поставки товару. На будь-які звернення, претензії від ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) відповіді не було, тому товариство змушене було звернутися до суду за своїм місцезнаходженням в Молдові. Наразі судові провадження тривають.

Взаємовідносини між ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) підтверджуються наступним.

Укладено Контракт №388/40/16 від 10.11.2016 року.

У 2016 році між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_8 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_6 укладено контракт №388/40/16 від 10.11.2016 про поставку елементів комплексу технічних засобів обліку електроенергії NU-01 TD IMS-U на загальну суму 440 000,00 Євро.

Відповідно до специфікації від 10.06.2019 (додаток №25 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) загальна вартість товару, що поставлено ТОВ «АДД-Енергія», становить 151 750,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата. Незважаючи на те, що умовами специфікації передбачалася повна передоплата за поставлення товару, користуючись довірою керівника ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» ОСОБА_9 , керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» переконало ОСОБА_9 у повному розрахунку за поставлений товар після отримання товару, проте так і не розрахувалося за нього в повному обсязі.

Відповідно до специфікації (Додаток №28 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 01.07.2019 загальна вартість постановленого товару становить 253 950,00 Євро. Порядок оплати - передоплата 100%.

Відповідно до специфікації (Додаток №30 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 02.10.2019 загальна вартість поставленого товару становить 39 600,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №33 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 05.11.2019 загальна вартість товару, який поставляється, становить 34 500,00 Євро. Порядок оплати 100% передоплата.

Відповідно до специфікації (Додаток №34 до Контракту №388/40/16 від 10.11.2016) від 16.12.2019 загальна вартість товару становить 363 235,00 Євро. Порядок оплати -100% передоплата.

Товар за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 було поставлено ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» в повному обсязі, як було передбачено умовами договору, проте оплата ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» так і не була здійснена.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021 заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №388/40/16 від 10.11.2016 становить 631 455,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019.

18.12.2019 між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_8 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_7 укладено Контракт №414/40/19 від 18.12.2019 про поставку лінії поверхового монтажу.

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 становить 450 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020.

01.07.2020 між Генеральним директором ТОВ «АДД-Продакшн (Республіка Молдова) ОСОБА_8 та Генеральним директором ТОВ «АДД-Енергія» (Україна) ОСОБА_7 укладено Контракт №416/40/20 від 01.07.2020 про поставку комплектуючих та запасних частин для лічильників електроенергії.

Згідно із специфікацією (Додаток №1 до Контракту №416/40/20 від 01.07.2020 року) від 01.07.2020 загальна сума товару, що поставляється, становить 115 727, 20 Євро

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№416/40/20 від 01.07.2020) становить 3 150,00 дол. США (оплата за відвантажений товар).

Згідно із угодою про реструктуризацію заборгованості, що виникла між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) від 31.05.2021, заборгованість «АДД-Енергія» перед «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) за Контрактом№423/40/20 від 16.11.2020 становить 31 0003,00 Євро (оплата за відвантажений товар).

Угодою про реструктуризацію заборгованості від 31.05.20221 проведено взаємозалік в розмірі 89 158,00 Євро (передоплата за товар) та 56 307, 62 Євро (оплата за відвантажений товар), а саме домовлено закрити заборгованість за Договором №423/40/20 від 16.11.2020 в сумі 31 003,00 євро та суму 114 462, 62 євро закрити як погашення боргу за Договором №388/40/16 від 10.10.2016.

Таким чином, сума заборгованості ТОВ «АДД-Енергія» перед ТОВ «АДД-Продакшн» (Республіка Молдова) складає:

- За Контрактом №388/40/16 від 10.10.2016, становить 516 992,38 Євро;

- За Контрактом №416/40/20 (додаток 2) від 01.07.2020, становить - 3 150,00 дол. США.

- За Контрактом №414/40/19 від 18.12.2019 - в розмірі 450 дол. США.

Отже, заборгованість ТОВ «АДД-Енергія» () перед ТОВ «АДД Продакшн» (Республіка Молдова) станом на теперішній час становить 529 260,00 Євро та 3600,00 дол. США. Керівництво ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» уникає спілкування та вимоги ТОВ «АДД ПРОДАКШН» сплатити заборгованість, що зафіксована в Угоді про реструктуризацію від 31.05.2021. Користуючись довірою, ввівши в оману О.В. Туранську, Генерального директора ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова), щодо умов співпраці, керівництво ТОВ «АДД ЕНЕРГІЯ» безпідставно і незаконно заволоділо грошовими коштами, які належать ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова).

Співпраця із Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (35744149).

Впродовж певного часу ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) в тому числі укладало договори із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АДД-ЕНЕРГІЯ» (, адреса місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 2 Б).

Основними видами діяльності ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» є: неспеціалізована оптова торгівля, виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Засновником, беніфеціаром та керівником підприємства є ОСОБА_10 (адреса проживання: АДРЕСА_2 ), який є номінальним керівником, що фактично не здійснює керівництво товариством та не приймає жодних управлінських рішень. Попередній керівник ОСОБА_6 (внесенні зміни 19.08.2022) Цього ж дня, 19.08.2022, внесені реєстраційні зміни щодо виведення зі складу засновників ОСОБА_11 (донька ОСОБА_6 ). Разом із тим, фактичним беніфеціаром товариства є той же ОСОБА_12 .

Укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019.

26.07.2019 між ТОВ «АДД-ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) та ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» (Україна) укладено Контракт №412/40/19 від 26.07.2019 про поставку елементів Комплексу технічних засобів обліку електроенергії.

Згідно специфікації (Додаток №1 до Контракту №412/40/19 від 26.07.2019) від 26.07.2019 загальна сума товару, що поставляється, становить 307 200,00 Євро.

За Контрактом товар було поставлено ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ», проте розрахунок за поставку товару не було здійснено в повному обсязі.

Відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків за період із 01.01.2018-29.04.2021 рр. заборгованість ТОВ «НВП «АДД-ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) становить 208 650,00 Євро.

Таким чином, зловживаючи довірою керівника ТОВ «АДД ПРОДАКШН» ОСОБА_9 імовірно було вчинено дії, що полягають у неправомірному заволодінні грошовими коштами в цілому в розмірі 737 910,00 Євро та 3600,00 дол. США., власником яких є ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдлова).

Викладені вище обставини дають підстави стверджувати, що в діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших осіб, які діяли та продовжують діяти у змові із ним, вбачаються ознаки майнових злочинів.

ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () використовує поставлену ТОВ «АДД ПРОДАКШН» (Республіка Молдова) продукцію, за яку так і не розрахувались а саме елементи комплексу технічних засобів обліку електроенергії, шляхом укомплектування її в готові технічні засоби обліку електроенергії (лічильники).

Діяльність по збору вказаних засобів ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» () здійснює на території нежилого складського приміщення (заводу) розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 2-Б.

В подальшому, за погодженням прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва, було скеровано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , яке було задоволено, про що винесено відповідну ухвалу.

07.04.2023, ході проведення обшуку, за адресою, АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено: - мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 , - мобільний телефон Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_2 .

07.04.2023, старшим слідчим ОСОБА_15 в порядку ст. 100 КПК України речі вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003366, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.03.2023, було проведено обшук, за адресою, АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 , - мобільний телефон Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_2 .

07.04.2023 постановою старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , майно, яке було вилучено 07.04.2023, під час обшуку, за адресою, АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено 07.04.2023, під час обшуку, за адресою, АДРЕСА_1 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003366 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1