Справа № 195/138/23
У Х В А Л А

іменем України

22.03.2023 року

с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 16.01.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, які належні ОСОБА_4 .

24.01.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000009.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 16.01.2023 року останній за допомогою інтернету, знайшов об`яву про продаж військової форми, та останній вирішив здійснити купівлю товару, а саме курточки та берців цього ж дня, тобто 16.01.2023 року останній домовився із адміністратором чату «military_2023», що він придбає вищезазначені товари, а адміністратор чату повідомив картку № НОМЕР_2 ( на чиє ім`я картка- невідомо) та ОСОБА_4 , здійснив переказ з власної картки у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_2 , далі зробив знімок екрану та надіслав адміністратору чату підтвердження щодо надсилання грошових коштів. Далі у ОСОБА_4 , декілька днів не було зв`язку та після того, як пройшло дві доби, останній знову написав адміністратору чату, щодо свого замовлення, бо замовлення так і не відправили, бо нібито не пройшов платіж в його банку і нібито платіж заблоковано. Далі адміністратор чату надіслав ОСОБА_4 , посилання, нібито для того, щоб перейти на це посилання і отримати грошові кошти назад, але потерпілий цього не зробив та попрохав одразу повернути грошові кошти у сумі 12000 гривень на власну картку без будь-яких посилань.

18.01.2023 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за № 271414 від 18.01.2023 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий має мобільний додаток соціальної мережі «Instagram», потерпілий самостійно відкрив листування із особою адміністратором чату ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вивчивши листування було встановлено, що особа адміністратор чату продавав військову форму, а потерпілий замовив даний товар, далі особа адміністратор чату, надіслав потерпілому картку на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 на чиє ім`я невідомо, далі в ході огляду мобільного телефону, потерпілий самостійно відкрив квитанцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на екрані було зазначено платіж № ECM_P24A725798288D345 від 16.01.2023 року час 14.11. В ході огляду потерпілий продемонстрував «платіжна інструкція» де зазначений рахунок платника НОМЕР_3 , код одержувача - НОМЕР_4 , унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надав потерпілий було встановлено, що 16.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 12060 гривень, угода № SAMDNWFC8 від 16.01.2023 року.

28.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримано інформацію, щодо клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_1 , баланс на 16.01.2023 року становить -12000 гривень.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_2 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, окремо зазначивши в клопотанні про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_7 ; старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

22.03.2023