КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4366/19
Провадження № 1-кп/552/10/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2022 Київський районний суд м. Полтави у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

їх захисників адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000100 від 07.01.2016 за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, має вищу освіту, заміжньої, не працююча, раніше не судима, має на утриманні сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190,ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Бабаї Харківського району Харківської області, громадянина України, має вищу освіту, одруженого, має на утриманні сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190,ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Світлогірське Кобеляцького району Полтавської області, громадянки України, розлученої, має сина ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 ., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Полтави, громадянки України, має вищу освіту, розлученої, має дочку ІНФОРМАЦІЯ_7 , не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

ОСОБА_7 , маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання мінітракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівали отриманими грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До складу злочинної групи, ОСОБА_7 залучила свого чоловіка ОСОБА_8 та мешканців м. Полтава ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повідомивши роль кожного з них у схемі незаконного привласнення коштів.

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , за допомогою невстановлених осіб, створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Партнеральянс» (), ТОВ «Трастмоторс» (), ПП «Технокрон» (), діяльність яких мала на меті незаконне отримання доходу та його розподіл шляхом отримання коштів від громадян в якості оплати за придбання сільгосптехніки на відкриті розрахункові рахунки, вказаних підприємств у банківських установах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , при створенні даних підприємств не мали на меті здійснення підприємницької діяльності щодо реалізації сільгосптехніки, а їх директори не мали ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ОСОБА_8 разом із іншими невстановленими особами підшукував малозабезпечених осіб з числа громадян України, яких у подальшому оформлював як засновників та керівників підконтрольних підприємств, відкривав за їх участю розрахункові та карткові рахунки в банківських установах України, для перерахування коштів, незаконно отриманих від фізичних осіб на рахунки підконтрольних підприємств, та їх подальшого перерахування на рахунки інших підприємств та фізичних осіб-підприємців у якості оплати за нібито надані послуги, з метою зняття коштів готівкою.

ОСОБА_7 забезпечила учасників організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 доступом до мережі Інтернет, уклавши відповідні договори, придбала меблі, комп`ютерну техніку, здійснювала оплату послуг Інтернет, роз`яснила ОСОБА_10 та ОСОБА_9 принцип роботи, спосіб спілкування з покупцями, забезпечила мобільними телефонами, організувала створення корпоративної електронної пошти за допомогою якої здійснювався обмін документами та інформацією.

При цьому, фіктивні договори купівлі-продажу вказаних транспортних засобів укладались у м. Полтава із покупцями, які у більшості були мешканцями віддалених областей України. Окрім цього, офіс вказаних фіктивних підприємств у м. Полтаві працював у орендованому приміщені спочатку за адресою: АДРЕСА_7 , у закритому режимі та покупців до нього запускали лише після попередньої домовленості по зазначеному на інтернет-сайте мобільному телефону.

Кожен з учасників усвідомлював протиправність своїх дій, які є невід`ємною складовою частиною попередньо розробленого плану злочинної групи щодо вчинення злочинів та покладеного обов`язку під час виконання відповідно до відведеної ролі кожного із учасників.

Так, за попередньою змовою з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 надавав допомогу ОСОБА_7 здійснювати несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі віддаленого доступу банківських установ, у яких ним за вказівкою ОСОБА_7 були відкриті розрахуноків рахунки підприємств ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ПП «Технокрон», шляхом використання електронних цифрових підписів їх директорів та визначених номерів мобільних телефонів, видаючи себе при цьому за їх законних власників. Крім того надавав допомогу ОСОБА_7 створювати підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункових рахунків цих підприємств на р/р інших суб`єктів господарської діяльності. Приїжджав разом з ОСОБА_7 на власному автомобілі в м. Полтава з метою переукладення ОСОБА_7 як уповноваженим представником вказаних підконтрольних підприємств договорів оренди приміщень, надання послуг Інтернету, а також для контролю за роботою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , надання їм практичної та мотодологічної допомоги.

Для безперебійної роботи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 використовувались заздалегідь підготовлені та роздруковані на окремих аркушах сторінки договорів купівлі-продажу транспортного засобу, договорів доручення, із зазначенням на них продавця, його місця знаходження, реквізитів та контактних даних, а також підпису директорів у вигляді кліше та відтиску печатки фіктивних підприємств.

З метою знищення слідів своєї шахрайської діяльності, учасники групи постійно змінювали телефонні номери підприємств та номери мобільних телефонів контактних осіб за оголошеннями, за якими з ними зв`язувались покупці, регулярно змінювали підконтрольні підприємства, які пропонували купити сільгосптехніку за низькою ціною.

Протягом часу з листопада 2017 року по жовтень 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2077196,07 грн..

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Епізод 1:

ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 08.11.2017 у денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_15 , жителя Тернопільської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті оголошень «OLX.ua», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_15 у довіру та представившись йому під вигаданим ім`ям, ОСОБА_10 повідомивши йому про те, що він може оглянути даний трактор за адресою: АДРЕСА_9 , лише після сплати 50 % його вартості, переконала ОСОБА_15 придбати трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 у розстрочку, заплативши лише 18500 грн. від повної вартості даного трактора.

ОСОБА_15 , будучи запевненим, що здійснює придбання міні трактора марки «ХТЗ» моделі 2511, 08.11.2017 здійснив у відділенні «Полтавське №13» м. Полтава ПАТ «Мегабанк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», належний ТОВ «Велес Авто» у розмірі 18500 грн.

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 18500 грн. на рахунок ТОВ «Велес Авто, виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому у вказаному договорі зазначено, що вартість трактора становить 185000 грн., а сплачена ОСОБА_15 сума у розмірі 18500 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_10 надала ОСОБА_15 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_15 замовлений ним трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому надала ОСОБА_15 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ «Велес Авто» та відкритого в ПАТ «Мегабанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спричинили потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду в розмірі 18500 грн.

Епізод 2:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 09.11.2017 у денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_16 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Вввійшовши до ОСОБА_16 у довіру, ОСОБА_9 переконала останнього придбати трактор та здійснити розрахунок за нього. Зловживаючи довірою ОСОБА_16 , запропонувала останньому у якості завдатку у розмірі 20000 грн. перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок товариства за міні-трактор марки «Беларус» моделі 812.

ОСОБА_16 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні-трактора марки «Беларус» моделі 812, 09.11.2017 здійснив у відділенні «Полтавське №13» ПАТ «Мегабанк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», належний ТОВ «Велес Авто» у сумі 20000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_16 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017. При цьому у вказаному договорі зазначено, що вартість трактора становить 200000 грн., а сплачена ОСОБА_16 сума у розмірі 20000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_9 надала ОСОБА_16 на підпис, не давши можливості останньому прочитати договір у повному обсязі, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлено ОСОБА_16 замовлений ним міні-трактор марки «Беларус» моделі 812 в зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому, надала ОСОБА_16 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ «Велес Авто» та відкритого в ПАТ «Мегабанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

Епізод 3:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , 10.11.2017 приблизно о 14 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_17 , жителя с-ща Чутове Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті OLX.ua, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_17 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні-трактор марки «ДТЗ» моделі 5404 у розстрочку.

ОСОБА_17 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «ДТЗ» моделі 5404, 10.11.2017 здійснив у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» м.Полтава перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», який належить ТОВ «Велес Авто» у розмірі 23000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_17 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому в даному договорі зазначено, що вартість трактора марки «ДТЗ» моделі 5404 становить 230000 грн., а сплачена ОСОБА_17 сума у розмірі 23000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_9 надала ОСОБА_17 на підпис, не давши можливості останньому прочитати договір у повному обсязі, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлено ОСОБА_17 замовлений ним міні-трактор марки «ДТЗ» моделі 5404 в зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому надала ОСОБА_17 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Смарт-грант» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Велес Авто», який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_17 в розмірі 23000 грн.

Епізод 4:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 13.11.2017 на початку 10 години ранку, прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_18 , жителя Харківської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_18 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за міні-трактор марки «Беларус» моделі 511.1.

ОСОБА_18 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 511.1, 13.11.2017 здійснив у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» м.Полтава, перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», належний ТОВ «Велес Авто» у розмірі 39300 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_18 грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому, в даному договорі зазначено, що вартість трактора марки «Беларус» моделі 511.1 становила 393000 грн., а сплачена ОСОБА_18 сума у розмірі 39300 грн. є авансом за основним договором.

Добре розуміючи, що товариством ТОВ «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_18 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 511.1 у зв`язку з його відсутністю у товариства, надала ОСОБА_7 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Смарт-грант» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ «Велес Авто», який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_18 в розмірі 39300 грн.

Епізод 5:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 01.12.2017 о 9 годині ранку, прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_19 , жителя Сумської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті Інтернету, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_19 в довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні трактор марки «Беларус» моделі МПУ 320.

ОСОБА_19 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320, 01.12.2017 здійснив перерахунок у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» м.Полтава грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Полтава-банк», належний ТОВ «Велес Авто» у розмірі 73000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_19 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017. При цьому у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 3022, вартість якого становить 730000 грн., а сплачена ОСОБА_19 сума у розмірі 73000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаниий договір ОСОБА_9 надала ОСОБА_19 на підпис, не давши йому можливості належним чином ознайомитися з ним у повному обсязі, добре розуміючи, що товариство «Велес Авто» не буде поставлено ОСОБА_20 замовлений ним трактор марки «Беларус» моделі 3022 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому надала ОСОБА_19 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи Online «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_19 в розмірі 73000 грн.

Епізод 6:

Далі, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 11.12.2017 приблизно о 13 годині, прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_21 , жительку Хмельницької області, яка прочитала оголошення про продаж тракторів на сайті «OLX», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_21 у довіру, ОСОБА_10 викликала у неї впевненість про вигідність співпраці та переконала останню придбати міні трактор марки «МТЗ-892» виробництва Республіки Білорусь.

ОСОБА_21 , будучи запевненою, що вона здійснює придбання міні трактора марки «МТЗ-892» виробництва Республіки Білорусь, 11.12.2017 здійснила у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КІБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у сумі 59000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Полтава-банк», належний ТОВ «Велес Авто».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_21 грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0562/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому, у договорі зазначила предмет купівлі-продажу трактор марки «Беларус» моделі 892, вартість якого становить 590000 грн., а сплачена ОСОБА_21 сума у розмірі 59000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_10 надала ОСОБА_21 на підпис не давши їй можливості належним чином ознайомитися з ним у повному обсязі, добре розуміючи, що ТОВ «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_21 замовлений останньою трактор марки «Беларус» моделі 892 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому надала ОСОБА_21 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілу в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи Online «Клієнт-банк», здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», на р/р інших суб`єктів господарської діяльност з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_21 в розмірі 59000 грн.

Епізод 7:

Далі, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 15.12.2017 о 14 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_22 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «Aukro.ua», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_22 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні трактор вартістю 130000 грн. марки «Фотон» моделі 504 із додатковим обладнанням до нього.

ОСОБА_22 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Фотон» моделі 504 із додатковим обладнанням плугом та фрезою, загальною вартістю 130000 грн., 15.12.2017 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у загальному розмірі 130000 грн. двома платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Полтава-банк», належний ТОВ «Велес Авто».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_22 грошових коштів у загальній сумі 130000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0363/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.12.2017 та попередній договір №0364/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.12.2017. Для ще більшого переконання ОСОБА_22 у справжності придбання останнім замовленого трактора, щоб останній не звертав увагу на умови, зазначені у договорах, при ньому зробила телефонний дзвінок ОСОБА_7 , як вигаданому комірникові ОСОБА_23 , яка по телефону запевнила, що трактор готують для відправки і він буде доставлений цього ж дня до його місця проживання. Будучи переконаний та запевнений про доставку замовленого трактора вже цього дня, він не ознайомився із умовами договорів, в яких зазначено трактори марки «Фотон» моделі 1054, 2017 року випуску, вартістю 650000 грн. кожен, а сплачена ОСОБА_22 сума 130000 грн. є авансом за двома основними договорами.

Добре розуміючи, що ТОВ «Велес Авто» не будуть поставлені ОСОБА_22 замовлені останнім трактори марки «Фотон» моделі 1054 у зв`язку з їх відсутністю у товариства, надала ОСОБА_22 контактний телефон працівниці товариства, представивши останню по телефону вигаданим комірником ОСОБА_24 , з якою необхідно зв`язуватися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи Online «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_22 в розмірі 130000 грн.

Епізод 8:

Далі, ОСОБА_10 , в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 20.12.2017 близько 8 год. 05 хв. прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_25 , жителя Кременчуцького району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «ПП Чегринець», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_25 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні трактор марки «Беларус» моделі 92 виробництва Республіки Білорусь.

ОСОБА_25 , будучи запевненим, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 92, 20.12.2017 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у сумі 52000 грн. на заздалегідь відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «А-Банк», належний ТОВ «Велес Авто».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_25 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому, у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 920, вартістю 520000 грн., а сплачена ОСОБА_25 сума у розмірі 52000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаний договір ОСОБА_10 надала ОСОБА_25 на підпис не давши можливості належним чином ознайомитися з ним у повному обсязі, добре розуміючи, що ТОВ «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_25 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 920 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому надала ОСОБА_25 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «А24Бізнес» ПАТ «А-Банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , належного ТОВ «Велес Авто» та відкритого у ПАТ «А-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_25 в розмірі 52000 грн.

Епізод 9:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 21.12.2017 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_26 , жителя Чернівецької області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_26 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці,переконала останнього придбати міні трактор марки «Беларус» моделі 211.

ОСОБА_26 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні-трактора марки «Беларус» моделі 211, 21.12.2017 здійснив у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» перерахунок грошових коштів у сумі 37000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Полтава-банк», належний ТОВ «Велес Авто».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_26 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0367/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 21.12.2017. У подальшому надала останньому вказаний договір для підпису. При цьому, зазначене у договорі трактор марки «Беларус» моделі 321, пояснила ОСОБА_26 допущеною нею помилкою і запевнила, що замовлений ним трактор марки «Беларус» моделі 211 буде доставлений до місця його проживання протягом трьох днів, добре розуміючи, що такий трактор не існує у товариства.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи Online «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк», здійснила транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Велес Авто» та який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_26 в розмірі 37000 грн.

Епізод 10:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 26.12.2017 в першій половині дня прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_27 , жителя Кременчуцького району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_27 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні-трактор марки «Беларус» моделі 892.

ОСОБА_27 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 892, 26.12.2017 здійснив у пункті №47 ПАТ «Полтава-банк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Полтава-банк», належний ТОВ «Велес Авто» у сумі 55000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_27 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 892 вартістю 550000 грн., а сплачена ОСОБА_27 сума у розмірі 55000 грн. є авансом за основним договором.

Вказаниий договір ОСОБА_9 надала ОСОБА_27 на підпис, не давши йому можливості належним чином ознайомитися з ним у повному обсязі, добре розуміючи, що товариство «Велес Авто» не буде поставлено ОСОБА_27 замовлений ним трактор марки «Беларус» моделі 892 у зв`язку з його відсутністю у товариства. При цьому, переконала ОСОБА_27 якнайшвидше їхати на склад, який ніби-то знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , для отримання придбаного трактора, та надала контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, у подальшому по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи Online «Клієнт-банк» ПАТ «Полтава-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Велес Авто» та який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_27 в розмірі 55000 грн.

Епізод 11:

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 27.12.2017 о 9 годині ранку прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_28 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_28 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні трактор марки «Беларус» моделі 622 вартістю 102000 грн.

ОСОБА_28 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні-трактора марки «Беларус» моделі 622, 27.12.2017 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 51000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «КІБ», та у розмірі 51000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», які належать ТОВ «Альфакоммерсгруп», всього на загальну суму 102 000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_28 грошових коштів у загальній сумі 102000 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017 та попередній договір № 0062 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017. При цьому в договорах зазначено придбання двох тракторів вартістю 102 000 грн. кожен., а сплачена ОСОБА_28 сума у розмірі 102000 грн. є авансом за основним договором. При цьому надала ОСОБА_28 контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, представившись по телефону комірником вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Pay.cib» - ПАТ «КІБ» та інтернет-банкінгу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ «КІБ», та розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», які належать ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_28 в розмірі 102000 грн.

Епізод 12:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 28.12.2017 о 10 годині ранку прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_29 , жителя Кіровоградської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «ОLХ» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_29 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбавати міні-трактор марки «Беларус» моделі 320.4 за 70000 грн.

ОСОБА_29 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320.4, 28.12.2017 здійснив у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» перерахунок грошових коштів у сумі 70000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «Полтава-Банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_29 грошових коштів у сумі 70000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0064 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.12.2018. При цьому у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 700000 грн., а сплачені ОСОБА_29 грошові кошти у розмірі 70000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала потерпілого їхати додому та очікувати на отримання трактора за місцем проживання, добре розуміючи, що товариством ТОВ «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_29 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 320.4 у зв`язку з його відсутністю у товариства.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи СДБО здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності, з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_29 в розмірі 70000 грн.

Епізод 13:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 28.12.2017 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_30 , жителя Київської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_30 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати міні трактор марки «Беларус» моделі 320.4. здійснивши оплату частинами, оплативши відразу половину від заявленої ціни трактора у розмірі 41000 грн.

ОСОБА_30 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320.4, 28.12.2017 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у сумі 41000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у АТ «КІБ», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_30 грошових коштів у сумі 41000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0063 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.12.2017. Після чого надала його останньому для підпису. При цьому у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 410000 грн., а сплачені ОСОБА_30 грошові кошти у розмірі 41000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала потерпілого їхати додому, де очікувати на отримання трактора за місцем проживання, при цьому надала контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, у подальшому представившись по телефону вигаданим комірником ОСОБА_24 , вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Інтернет-банкінг» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп»., відкритого у АТ «КІБ» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_30 в розмірі 41000 грн.

Епізод 14:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 12.01.2018 о 9 годині ранку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , прийняла в якості клієнта ОСОБА_31 , мешканця м. Києва, який прочитав оголошення про продаж сількогосподарської техніки на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_31 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці, переконавши останнього придбати трактор вартістю 68000 грн. та сплатити за нього частинами, із яких 30 000 тис. внести негайно.

ОСОБА_31 , будучи запевнений, що здійснює придбання трактора марки «Беларус» моделі 320.4М, 12.01.2018 здійснив у центральному відділенні ПАТ «Марфін Банк» у м.Полтава перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_31 грошових коштів у розмірі 30000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0066 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.01.2018. Після чого останню сторінку договору надала ОСОБА_31 для підпису. При цьому у даному договорі зазначено трактор марки «Беларус» моделі 320.М, 2015 року випуску, вартістю 300000 грн., а сплачені ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 30 000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала потерпілого їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку замовленого трактора та надала контактний телефон працівниці товариства, з якою необхідно зв`язатися з приводу доставки трактора, яка, у свою чергу, у подальшому по телефону вводила потерпілого в оману обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Інтернет-банкінг ДБО BS-client», здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритого у ПАТ «Марфін банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_31 в розмірі 30000 грн.

Епізод 15:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 16.01.2018 о 10 годині ранку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , прийняла в якості клієнта ОСОБА_32 , жителя Чернігівської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_32 у довіру ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати та здійснити повну оплату за трактор з комплектуючими у розмірі 38700 грн., запевнивши, що випише йому пропуск на склад за адресою: АДРЕСА_10 , та лише після здійсненої оплати даний трактор буде доставлений до місця його проживання протягом двох днів.

ОСОБА_32 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «ZOOMLION» моделі КМ385ВТ, 16.01.2018 здійснив у Полтавському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк» перерахунок грошових коштів у розмірі 38700 грн. на відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін Банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_32 грошових коштів у сумі 38700 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0067 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.01.2018. Після чого надала вказаний договір останньому для підпису. Боячись, що ОСОБА_32 зможе її викрити при ознайомленні з умовами договору в повному об`ємі, в якому зазначено трактор марки «ZOOMLION» моделі RК 504 вартістю 387000 грн., а сплачені ОСОБА_32 грошові кошти у сумі 38700 грн. є авансом за основним договором, запевнила останнього їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку зі складу трактора. При цьому надала контактні дані ОСОБА_7 , представивши останню по телефону вигаданим комірником ОСОБА_33 , яка в подальшому переконувала, вводивши ОСОБА_32 в оману, обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Інтернет-банкінг ДБО BS-client» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритого у ПАТ «Марфін банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_34 в розмірі 38700 грн.

Епізод 16:

Далі, ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 19.01.2018 в дений час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_35 , жителя Дніпропетровської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_35 у довіру, ОСОБА_9 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити перший внесок від загальної вартості міні трактор марки «Dongfend» негайно, запевнивши, що це потрібно для того, щоб через 10 днів він зміг вже отримати за місцем свого проживання замовлений трактор, а потім протягом двох діб внести на рахунок товариства решту вартості трактора.

ОСОБА_35 , будучи зацікавлений у отриманні замовленого трактора протягом 10 днів та з метою виконання умов укладеного попереднього договору №0068 купівлі-продажу транспортного засобу від 19.01.2018, 22.01.2018 здійснив у відділенні «Корпусний парк» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін Банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_35 грошових коштів у сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0068 купівлі-продажу транспортного засобу від 19.01.2018. Після чого надала його ОСОБА_35 для підпису та запевнила ОСОБА_35 їхати додому, де очікувати на отримання зі складу трактору, добре розуміючи, що ТОВ «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_35 замовлений останнім трактор марки у зв`язку з його відсутністю у товариства.

22.01.2018, приїхавши додому та будучи переконаним, що здійснює остаточну оплату за придбаний трактор, ОСОБА_35 здійснив у відділенні АБ «Укргазбанк» м.Київ перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін Банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та нестановлена особа за допомогою системи - «Інтернет-банкінг ДБО BS-client» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритого у ПАТ «Марфін банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_35 в розмірі 20000 грн.

Епізод 17:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 23.01.2018 о 09 годині ранку прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_36 , жителя Шишацького району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_36 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити негайно розрахунок за оприскувач та косарку у розмірі 15000 грн., запевнивши останнього, що оглядати їх немає потреби, запевнивши, що вже в цей день після здійсненої оплати, косарка та оприскувач будуть за місцем його проживання і чим швидше будуть перераховані грошові кошти, тим швидше будуть доставлені оприскувач та косарка.

ОСОБА_36 , будучи запевнений, що здійснює придбання оприскувача та косарки, 23.01.2018 здійснив у центральному відділенні ПАТ «Марфін банк» у м.Полтава перерахунок грошових коштів у розмірі 15000 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_36 грошових коштів у сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018. Останню сторінку договору надала йому для підпису, чим позбавила ОСОБА_36 можливості повністю бути ознайомленим із умовами договору, у яких зазначено, що ОСОБА_36 придбав не оприскувач та косарку, а трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 150000 грн., а сплачені ОСОБА_36 грошові кошти у розмірі 15000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала потерпілого їхати додому та очікувати на отримання замовленого товару. При цому, надала контактні ОСОБА_7 , представивши останню по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала, вводивши ОСОБА_36 в оману, обіцянками, що замовлений ним товар буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Інтернет-банкінг ДБО BS-client» ПАТ «Марфінбанк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» та який відкритий у ПАТ «Марфін банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_36 в розмірі 15000 грн.

Епізод 18:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 30.01.2018 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_37 , жителя Львівської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_37 у довіру, ОСОБА_9 переконала його у наявності міні трактора марки «Chery» моделі RF 244. на складі за адресою: прозд Ярославському, 8 м.Кременчук Полтавської області, на який вона мала виписати пропуск після здійсненої за трактор оплати у розмірі 43000 грн., після чого він зможе поїхати на склад та забрати свій трактор особисто.

ОСОБА_37 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Chery» моделі RF 244, 30.01.2018 здійснив у центральному відділенні ПАТ «Марфін Банк» у м.Полтава перерахунок грошових коштів у сумі 43000 грн. на відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «Марфін Банк», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_37 грошових коштів у розмірі 43000 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0072 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.01.2018 та надала останню сторінку договору ОСОБА_37 для підпису, позбавивши йомо можливості ознайомится з умовами договору, де зазначено предмет купівлі-продажу трактор марки «Chery» моделі RК 504, 2016 року випуску, вартістю 430000 грн., а сплачені ОСОБА_37 грошові кошти у сумі 43 000 грн. є авансом за основним договором. Після чого запевнила останнього їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку замовленого трактора. При цьому надала по телефону контактні дані вигаданого комірника ОСОБА_38 , яка в подальшому по телефону переконувала, вводивши ОСОБА_37 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Інтернет-банкінг ДБО BS-client» ПАТ «Марфінбанк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» та який відкритий у ПАТ «Марфін банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_37 в розмірі 43000 грн.

Епізод 19:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 01.02.2018 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_39 , жителя Сумської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_39 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати міні трактор марки «ХТЗ» моделі 2511 сплативши грошові кошти частинами, тобто 36000 грн. від основної вартості трактора негайно, а решту при доставці трактора.

ОСОБА_39 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «ХТЗ» моделі 2511, 01.02.2018 здійснив у центральному відділенні ПАТ «Марфін банк» у м.Полтава перерахунок грошових коштів у сумі 36 000 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у АТ «КІБ», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_39 грошових коштів у розмірі 36000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0074 купівлі-продажу транспортного засобу від 01.02.2018 та надала ОСОБА_39 на підпис не надавши можливості в повному обсязі ознайомитися з умовами договору, де зазначено, що предметом купівлі-продажу є трактор марки «ХТЗ» моделі 3512 вартістю 360000 грн., а сплачені ОСОБА_39 грошові кошти у розмірі 36000 грн. є авансом за основним договором. Після чого запевнила останнього їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку замовленого трактора, а також надала дані працівниці товариства, представивши останню по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши ОСОБА_39 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи СДБО здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ «КІБ» та належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_39 в розмірі 36000 грн.

Епізод 20:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 02.02.2018 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_40 , жителя м. Львів, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_40 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати міні трактор марки ««Dongfeng» моделі DF 204. сплативши грошові кошти за нього частинами, тобто 20000 грн. від основної вартості трактора негайно, а решту протягом року.

ОСОБА_40 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Dongfeng» моделі DF 204, 02.02.2018 здійснив у відділенні «Корпусний парк» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 20000 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Піреус Банк МКБ», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_40 грошових коштів у розмірі 20000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0076 купівлі-продажу транспортного засобу від 02.02.2018 та надала останню сторінку договору ОСОБА_40 для підпису, позбавивши його можливості ознайомитися з умовами договору, згідно яких предметом купівлі-продажу є трактор марки «Dongfeng» моделі DF 244, вартістю 200000 грн., а сплачені ОСОБА_40 грошові кошти у сумі 20000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала останнього їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку замовленого трактора, надавши ОСОБА_40 контактні дані працівниці товариства, представивши останню по телефону вигаданим комірником ОСОБА_33 , яка в подальшому по телефону переконувала, вводивши ОСОБА_40 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Piraeus Online Banking» АТ «Піреус Банк МКБ» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» та належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_40 у розмірі 20000 грн.

Епізод 21:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особою, повторно, 09.02.2018 о 09 год.20 хв. прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_41 , жителя Решетиліського району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_41 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати трактор марки «ХТЗ» з сівалкою та фризою вартістю 54000 грн., здійснивши частину розрахунку у розмірі 22000 грн. негайно, а решту суми заплатити відразу після доставки трактора.

ОСОБА_41 , будучи запевнений, що здійснює придбання трактора марки «ХТЗ» з сівалкою та фризою загальною вартістю 54000 грн., 09.02.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 22000 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Піреус Банк МКБ», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_41 грошових коштів у сумі 22000 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0075 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.02.2018 та надала останню сторінку договору для підпису ОСОБА_41 , чим позбавила його можливості повністю ознайомитись із умовами договору, згідно яких предметом купівлі-продажу є трактор марки «Беларус» моделі 422 вартістю 220000 грн., а сплачені ОСОБА_41 кошти у розмірі 22000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала останнього їхати додому та очікувати на отримання трактора вдома. Коли останній виявив у попередньому договорі, який йому був наданий ОСОБА_10 , суму 220000 грн., остання його запевнила, що для нього ця сума не має значення, оскільки вона потрібна їм для звітності, добре розуміючи, що ТОВ «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений трактор ОСОБА_41 .

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Piraeus Online Banking» АТ «Піреус Банк МКБ» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» та належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_41 в розмірі 22000 грн.

Епізод 22:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 09.02.2018 об 11 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_42 , мешканку Харківської обалсті, яка прочитала оголошення про продаж сількогосподарської техніки на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_42 у довіру, ОСОБА_9 викликала у неї впевненість про вигідність співпраці, переконавши останню придбати прес-підборщик ПРП-80 та негайно сплатити за нього грошові кошти.

ОСОБА_42 , будучи запевненою, що здійснює придбання прес-підборщика ПРП-80 для тюкування сіна та соломи, 09.02.2018 здійснила у відділенні № 9 ПАТ «Полтава-банк» перерахунок грошових коштів у розмірі 30700 грн. на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Піреус Банк МКБ» та належний ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_42 грошових коштів у розмірі 30700 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0078 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.02.2018 та надала останню сторінку договору ОСОБА_42 для підпису, не надавши їй можливості ознайомитися з умовами договору, згідно яких предметом купівлі-продажу є трактор марки «МТЗ» моделі 80, білоруського виробництва, 2015 року випуску, вартістю 307000 грн., а сплачені ОСОБА_42 грошові кошти у розмірі 30700 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала потерпілу їхати додому та очікувати за місцем проживання на доставку замовленого товару. При цьому надала контактні дані працівниці товариства, представивши останню по телефону вигаданим комірником ОСОБА_24 , яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши ОСОБА_42 в оману обіцянками, що замовлений нею прес-підборщик буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Piraeus Online Banking» АТ «Піреус Банк МКБ» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Піреус Банк МКБ» та належного ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_42 в розмірі 30700 грн.

Епізод 23:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 повторно, 12.02.2018 об 11 год. 30 хв. прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_43 , жителя Київської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_43 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати міні трактор марки «Беларус» моделі 320 та здійснити розрахунок за нього.

ОСОБА_43 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320, 12.02.2018 здійснив у відділенні банку перерахунок грошових коштів на заздалегідь відкритий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», належний ТОВ «Альфакоммерсгруп» у сумі 55000 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_43 грошових коштів на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.02.2018 та зробивши вигляд, що телефонує на склад та дає вказівку відвантажувати замовлений трактор надала останню сторінку ОСОБА_43 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості ознайомитись з умовами договору, де предметом куплі-прдажу є трактор марки «Беларус» моделі 3022.4 вартістю 550000 грн., а сплачена ОСОБА_43 сума у розмірі 55 000 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала ОСОБА_43 якнайшвидше їхати додому та очікувати на прибуття цього ж дня трактора за місцем свого проживання та надала контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши потерпілого в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - інтернет-банкінг здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_43 в розмірі 55000 грн.

Епізод 24:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 15.02.2018 в денний час прийняла в одному офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 в якості клієнта ОСОБА_44 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення на сайті «Prom.ua» у мережі Інтернет про продаж мінітрактора «Zoomlion RD-244», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_44 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати мінітрактор «Zoomlion RD-244» за ціною 53000 грн.

ОСОБА_44 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Zoomlion RD-244», 15.02.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанку» перерахунок грошових коштів у сумі 27000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ «Ідея Банк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_44 грошових коштів у сумі 27000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0242 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.02.2018, у якому зазначено предмет купівлі-продажу транспортний засіб «Deutz-Fahr» модель SH404, 2018 року випуску, вартістю 270000 грн. Після чого надала ОСОБА_44 його для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному обсязі. Пр цьому запевнила останнього, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено, а також зазначила адресу його завантаження для відправки: АДРЕСА_9 .

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Ідея банк», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_44 в розмірі 27000 грн.

Епізод 25:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 15.02.2018 близько 9 години прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_45 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет про продаж мінітрактора «Беларус 422» фірмою «Агроком», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_45 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати мінітрактор «BELARUS 422» за ціною 80000 грн.

ОСОБА_45 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «BELARUS» моделі 422, 2018 року випуску, 15.02.2018 здійснив у відділенні «Панаса Мирного» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанку» перерахунок грошових коштів у сумі 40000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ БАНК «Український капітал», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_45 грошових коштів у сумі 40000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0241 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.02.2018, зазначивши у ньому, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «BELARUS» модель 422, 2018 року випуску, вартістю 400000 грн. Після чого ОСОБА_10 надала його ОСОБА_45 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі, та добре розуміючи, що транспортний відсутній, запевнила ОСОБА_45 , що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою систем віддаленого доступу IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ «Банк «Український капітал», який належить ТОВ «Сматбізнес» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_45 в розмірі 40000 грн.

Епізод 26:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 16.02.2018 об 11 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_46 , жителя Полтавського району та області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті «Авто-базар» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_46 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати трактор марки «Беларус» моделі 320 та негайно здійснити розрахунок за нього, щоб о 14 годині зробити на нього замовлення на склад та доставити його в той же день.

ОСОБА_46 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора білоруського виробництва, 16.02.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КІБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 25000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ «Ідея банк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_46 грошових коштів у сумі 25000 грн., виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2018, у якому зазначила, що предметом купівлі-продажу є трактор марки «Беларус» моделі 320 вартістю 250000 грн., а сплачена ОСОБА_46 сума у розмірі 25000 грн. є авансом за основним договором. Пр цьому, надала ОСОБА_46 контактні дані працівниці товариства, представивши останню по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши ОСОБА_46 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Ідея банк», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_46 в розмірі 25000 грн.

Епізод 27:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 19.02.2018 близько 11 години 30 хвилин прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_47 , жителя Житомирської області, який прочитав оголошення про продаж мінітрактора «Беларус 320.4 М» ПП «Чегиринець» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_47 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати мінітрактор «Беларус 320.4 М» за ціною 55000 грн.

ОСОБА_47 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «BELARUS» моделі 320.4, 19.02.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанку» перерахунок грошових коштів у сумі 55000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ БАНК «Український капітал», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_47 грошових коштів у сумі 55000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смартбізнес» виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0243 купівлі-продажу транспортного засобу від 19.02.2018, у якому зазначила, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «BELARUS» модель 3022, 2015 року випуску, вартістю 550000 грн. та надала ОСОБА_47 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі, запевнивши останнього, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою систем віддаленого доступу IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ «Банк «Український капітал», який належить ТОВ «Сматбізнес» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_47 в розмірі 55000 грн.

Епізод 28:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 22.02.2018 о 10 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 в якості клієнта ОСОБА_48 , жителя Чернігівської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_48 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати трактор марки «Беларус» моделі МТЗ-422, вартістю 80000 грн. та здійснити розрахунок за нього двома платежами, пояснивши це тим, що двома сумами буде легше провести в банківській установі розрахунок.

ОСОБА_48 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МТЗ-422, 22.02.2018 здійснив у Полтавському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк» перерахунок грошових коштів у розмірі 40000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ «Банк «Український капітал» та у розмірі 40000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ «Сбербанк», які належать ТОВ «Сматбізнес», всього на загальну суму 80000 грн.

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_48 грошових коштів у сумі 80000 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0245 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018 та попередній договір №0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, зазначивши у договорах предметом купівлі-продажу двох тракторів вартістю 400000 грн. кожен, а сплачена ОСОБА_48 сума у розмірі 80000 грн. є авансом за основними договорами, та надала останні сторінки вказаних договорів ОСОБА_48 для підпису. Після чого надала контактні дані працівниці товариства, представивши останню по телефону як комірника товариства - ОСОБА_33 , яка у подальшому на виконання відведеної їй ролі переконувала ОСОБА_48 по телефону в поставці найближчим часом трактору, вводивши його в оману обіцянками.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою систем віддаленого доступу IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ «Банк «Український капітал», та розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у ПАТ «Сбербанк», які належать ТОВ «Сматбізнес» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_48 в розмірі 80000 грн.

Епізод 29:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 26.02.2018 о 10 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_49 , жителя Хмельницької області, який прочитав оголошення про продаж тракторів фірмою «Сельхозтехснаб» на сайті «Prom.ua» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_49 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати міні трактора марки «Jinma» моделі 240 за 42773,77 грн. та якнайшвидше здійснити перерахунок грошових коштів, після чого вона зателефонує на склад, щоб почати підготовку до відправлення замовленого трактора, який йому доставлять до місця проживання за рахунок підприємства протягом трьох діб.

ОСОБА_49 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Jinma» моделі 240, 26.02.2018 здійснив у Полтавському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк» перерахунок грошових коштів у розмірі 42773,77 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ «Сбербанк», який належать ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_49 грошових коштів у сумі 42773,77 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 № 0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, зазначивши у договорі, що претом купівлі-продожу є трактор марки «Jinma» моделі 240 вартістю 143000 грн., а сплачена ОСОБА_49 сума у розмірі 42773,77 грн. є авансом за основним договором. Після чого, надала ОСОБА_49 контактні дані працівниці товариства, представивши останню по телефону як комірника товариства - ОСОБА_33 , яка у подальшому переконувала потерпілого в поставці найближчим часом трактору, вводивши його в оману обіцянками.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Сбербанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_49 в розмірі 42773,77 грн.

Епізод 30:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повторно, 28.02.2018 в денний час прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_50 , який діяв в інтересах ОСОБА_51 , жителя Кіровоградської області, який прочитав оголошення про продаж мототрактора «Добриня силач» товариством «Смартбізнес» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_50 у довіру, ОСОБА_10 , повідомивши про те, що він може оглянути даний трактор, який знаходиться в 50 кілометрах від м. Кременчук Полтавської області, лише після сплати 50 % від його вартості, викликала у ОСОБА_50 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати мототрактор «Добриня силач» у розстрочку, заплативши лише 40000 грн. від повної вартості даного трактора.

ОСОБА_50 , будучи запевненим, що здійснює придбання для ОСОБА_51 транспортного засобу марки «Добриня Силач» модель М-15, 2014 року випуску, 28.02.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанку» перерахунок, попередньо наданих ОСОБА_51 , грошових коштів у сумі 40000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ «Сбербанк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_50 грошових коштів у сумі 40000 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес» виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0249 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.02.2018, зазначивши у договорі, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «Добриня Силач» модель М-15, 2014 року випуску вартістю 130000 грн., та надала його ОСОБА_50 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі та запевнивши останнього, що протягом трьох днів транспортний засіб буде доставлено до смт. Олександрівка Олександрівського райлону Кіровоградської області, а оглянути його на складі не можливо через негоду.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Сбербанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_51 в розмірі 40000 грн.

Епізод 31:

Далі, ОСОБА_52 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повторно, 12.03.2018 близько 9 години прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 110, в якості клієнта ОСОБА_53 , жителя Вінницької області, який прочитав оголошення про продаж мінітрактора «Булат» ТОВ «Смартбізнес» у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_53 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати мінітрактор у розстрочку, заплативши лише 30000 грн. від повної вартості даного трактора, при цьому повідомила про те, що він не може оглянути даний трактор, оскільки він вже знаходиться в 30 кілометрах від м. Кременчук Полтавської області на площадці завантаження для відправки його за адресою проживання ОСОБА_53

Мукомел ОСОБА_54 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Булат», 12.03.2018 здійснив у Полтавському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк» перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ «Сбербанк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_53 грошових коштів у сумі 30000 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес» виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0250 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.03.2018, зазначивши у договорі, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «Branson» моделі 2100, 2018 року випуску, вартістю 300000 грн., та надала ОСОБА_53 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному обсязі та запевнивши останнього, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Сбербанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_53 в розмірі 30000 грн.

Епізод 32:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повторно, 13.03.2018 о 9 год. 15 хв. прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_55 , жителя Закарпатської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_55 у довіру, ОСОБА_10 викликала у нього впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати трактор марки «Kioti» моделі CK 22H з додатковим обладнанням на загальну суму 88 000 грн. та здійснити передоплату, після чого він може поїхати на склад та оглянути товар.

Після чого, ОСОБА_10 виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0251 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018, який ОСОБА_55 підписав не ознайомившись із його змістом. Тоді як у договорі зазначено, що ОСОБА_55 придбав трактор марки «Kioti» моделі CK 22H за ціною 440000 грн., а сплачена ним сума у розмірі 44000 грн. є авансом за основним договором.

ОСОБА_55 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Kioti» моделі CK 22H з обладнанням, 13.03.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 44000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ «Сбербанк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_55 грошових коштів у сумі 44000 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес», надала ОСОБА_55 контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником ОСОБА_33 , яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши ОСОБА_55 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи IFOBS «Клієнт-банк» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Сбербанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_55 в розмірі 44000 грн.

Епізод 33:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 14.03.2018 близько 9 години прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_56 , жительки Херсонської області, яка прочитала оголошення на сайті «Пумб» у мережі інтернет про продаж мінітрактора «Xingtai 244 С», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_56 у довіру, ОСОБА_9 переконала її придбати мінітрактор «Xingtai 244 С» за ціною 33000 грн.

ОСОБА_56 , будучи запевненою, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Xingtai» модель « 244 С», 2015 року випуску, 14.03.2018 здійснила у відділенні «Полтавське» ПАТ «Альфа-Банк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , належний ТОВ «Смартбізнес» у ПАТ «Альфа-Банк» в сумі 36 301,07 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_56 грошових коштів у сумі 36301,07 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір №0252 купівлі-продажу транспортного засобу від 14.03.2018, зазначивши у ньому, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «Xingtai» модель « 244 С», 2015 року випуску, вартістю 363000 грн., а сплачена ОСОБА_56 сума у розмірі 36301,07 грн. є авансом за основним договором. Вказаний договір надала ОСОБА_56 для підпису, не давши можливості останній прочитати договір в повному обсязі, та запевнивши останню, що протягом дня транспортний засіб їй буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_56 в розмірі 36301, 07 грн.

Епізод 34:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 14.03.2018 близько 9 години прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_57 , жителя Херсонської області, який прочитав оголошення на одному з сайтів у мережі інтернет про продаж мінітрактора «Xingtai ХТ-18», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_57 у довіру ОСОБА_9 , переконала його придбати мінітрактор «Xingtai ХТ-18» за ціною 33000 грн.

ОСОБА_57 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Xingtai ХТ-18», 2015 року випуску, 14.03.2018 здійснив у відділенні «Полтавське» ПАТ «Альфа-Банк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , належний ТОВ «Смартбізнес», відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі 32 997,33 грн.

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_57 грошових коштів у сумі 32997,33 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес» виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0253 купівлі-продажу транспортного засобу від 14.03.2018, зазначивши у договорі, що його предметом продажу є транспортний засіб марки марки «Xingtai ХТ-18», 2015 року випуску, вартістю 329970 грн., а сплачена ОСОБА_57 сума у розмірі 32997,33 грн. є авансом за основним договором. Вказаний договір надала ОСОБА_57 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному обсязі, та запевнила останнього, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_57 в розмірі 32997,33 грн.

Епізод 35:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 15.03.2018 о 9 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_58 , жителя Хмельницької області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_58 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати міні трактор марки «Беларус» та здійснити оплату у вигляді 50% вартості трактора і с/г приладдя, які він мав оглянути на складі м. Кременчука Полтавської області лише після здійсненої оплати.

ОСОБА_58 , будучи запевнений, що здійснює придбання замовленого ним міні трактора, 15.03.2018 здійснив у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» в м. Полтава перерахунок грошових коштів у розмірі 41000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ «Альфа-банк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_58 грошових коштів у сумі 41000 грн., виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, зазначивши у договорі, що предметом продажу є трактор марки «Kioti» моделі СК 22Н вартістю 410000 грн., а сплачена ОСОБА_58 сума у розмірі 41000 грн. є авансом за основним договором, та надала останньому для підпису, який той підписав не читаючи. Після чого, розуміючи, що трактор ОСОБА_58 поставлений не буде, надала йому контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводивши ОСОБА_58 в оману обіцянками, що замовлений ним трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_58 в розмірі 41000 грн.

Епізод 36:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 15.03.2018 о 10 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_59 , жителя Львівської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_59 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати трактор марки «Беларус» вартістю 62000 грн. та здійснити розрахунок за нього негайно, щоб отримати його у той же день.

ОСОБА_59 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора білоруського виробництва, 15.03.2018 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 61369,33 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ «Альфа-банк», який належить ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_59 грошових коштів у сумі 61369,33 грн., виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, зазначивши у вказаному договорі, що його предметом є трактор марки «Беларус» моделі 3022 вартістю 613600 грн., а сплачена ОСОБА_59 сума у розмірі 61369,33 грн. є авансом за основним договором. При цьому, переконала потерпілого в тому, що замовлений ним трактор знаходиться на складі в м. Золотоноша Черкаської області, та надала йому контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону як комірника товариства - ОСОБА_33 , яка у подальшому переконувала останнього по телефону в поставці найближчим часом трактору, вводивши його в оману обіцянками.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи - «Мій бізнес» Online інтернет-банкінг здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» та належного ТОВ «Смартбізнес» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_59 в розмірі 61369,33 грн.

Епізод 37:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 15.03.2018 о 10 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_60 , жителя Львівської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_60 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати трактор марки МТЗ вартістю 62000 грн. та негайно здійснити розрахунок за нього, щоб отримати в той же день замовлений останнім трактор.

ОСОБА_60 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора, 15.03.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у розмірі 61369,33 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ «Альфа-банк», який належить ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_60 грошових коштів у сумі 61369,33 грн., виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, зазначивши у ньому, що предметом договору є трактор марки «Беларус» моделі 3022 вартістю 613600 грн., а сплачена ОСОБА_60 сума у розмірі 61369,33 грн. є авансом за основним договором. Після чого переконала ОСОБА_60 , що замовлений ним трактор знаходиться на складі у м.Кременчуці Полтавської області та надала контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону як комірника - ОСОБА_33 , яка у подальшому переконувала потерпілого по телефону в поставці найближчим часом трактору, вводивши його в оману обіцянками.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_60 в розмірі 61369,33 грн.

Епізод 38:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 15.03.2018 близько 9 години 30 хвилин, прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_61 , жителя Чернівецької області, який прочитав оголошення на одному з сайтів у мережі інтернет про продаж мінітрактора «Беларус 420», попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Ввійшовши до ОСОБА_61 у довіру, ОСОБА_10 переконала його придбати мінітрактор «Беларус 622» за ціною 102000 грн. з можливістю отримати даний транспортний засіб протягом доби за умовами передплати в розмірі 25000 грн. з додатковими комплектуючими плугом та фризою.

ОСОБА_61 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Беларус 622», 2014 року випуску, 15.03.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанку» перерахунок грошових коштів у сумі 25000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ «Альфа-Банк» належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_61 грошових коштів у сумі 25000 грн. на рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0255 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, зазначивши у ньому, що предметом договору є транспортний засіб марки «Беларус 622», 2014 року випуску, вартістю 250000 грн. Після чого надала ОСОБА_61 його для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному обсязі, та запевнивши останнього, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_61 в розмірі 25000 грн.

Епізод 39:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 27.03.2018 близько 11 години прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_62 , жителя Івано-Франківської області, який прочитав оголошення на одному з сайтів у мережі інтернет про продаж мінітрактора «МТЗ-211» за ціною 37000 грн., попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_62 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати мінітрактор «МТЗ-211» за ціною 37000 грн. з можливістю отримати даний транспортний засіб протягом доби.

ОСОБА_62 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «МТЗ-211», 2016 року випуску, 27.03.2018 здійснив у відділенні №3 «ПУМБ» в м.Полтава перерахунок грошових коштів у сумі 36993,76 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ «Альфа-Банк», належний ТОВ «Смартбізнес».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_62 грошових коштів у сумі 36993,76 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смартбізнес», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0258 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.03.2018, зазначивши у договорі, що його предметом є транспортний засіб марки «Беларус 211», 2016 року випуску, вартістю 137000 грн. Після чого даний договір надала ОСОБА_62 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному обсязі, та запевнивши його, що протягом дня транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Мій бізнес» Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , належного ТОВ «Смартбізнес» відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_62 в розмірі 36993,76 грн.

Епізод 40:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 24.04.2018 о 9 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в якості клієнта ОСОБА_63 , жителя Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_63 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати трактор марки «Branson» моделі 4520 R та терміново здійснити розрахунок за нього в сумі 25700 грн., пояснивши це тим, щоб цього ж дня забрати трактор.

ОСОБА_63 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора корейського виробництва, 24.04.2018 здійснив у відділенні №3 в м.Полтава ПАТ «ПУМБ» перерахунок грошових коштів у розмірі 25700 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 у АКБ «Індустріалбанк» та належить ТОВ «Востокторгмаш».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_63 грошових коштів у сумі 25700 грн., виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, зазначивши у ньому, що предметом купівлі-продажу є трактор марки «Branson» моделі 4520 R вартістю 100000 грн., а сплачена ОСОБА_63 сума у розмірі 25700 грн. є авансом за основним договором. При цьому надала контактні дані працівника товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводячи потерпілого в оману, обіцянками, що замовлений трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «IBank2UA» АКБ «Індустріалбанк» здійснили трансакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_15 , належного ТОВ «Востокторгмаш» та відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_63 в розмірі 25700 грн.

Епізод 41:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , 24.05.2018 в першій половині дня прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , в якості клієнта ОСОБА_64 , жительку м. Києва, яка прочитала оголошення про продаж тракторів на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_64 у довіру, ОСОБА_9 переконала її придбати міні трактор «Беларус» та негайно внести аванс у розмірі 22707 грн., так як це було потрібно для того, щоб цього ж дня його отримати.

ОСОБА_64 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус», 24.05.2018 здійснила у відділенні № 9 м. Полтава ПАТ «Східно-українського банку «Грант» перерахунок грошових коштів у розмірі 22707,03 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 у АКБ «Індустріалбанк», належний ТОВ «Партнеральянс».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_64 грошових коштів у сумі 22707,03 грн. на рахунок ТОВ «Партнеральянс», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № 0282 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, зазначивши у ньому, що його предметом є трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 67700 грн., а сплачені потерпілою грошові кошти в розмірі 22707,03 грн. є авансом за основним договором. Після чого, розуміючи, що трактор ОСОБА_64 поставлений не буде, надала контактні дані працівника товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала по телефону, вводячи ОСОБА_64 в оману, обіцянками, що замовлений нею трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «IBank2UA» АКБ «Індустріалбанк» здійснили трансакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , належного ТОВ «Партнеральянс» та відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_65 в розмірі 22707,03 грн.

Епізод 42:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 01.10.2018 приблизно 14 годині прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , в якості клієнта ОСОБА_66 , жительку Великобагачанського району Полтавської області, яка прочитала оголошення про продаж тракторів в районній газеті «Рідний край», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_66 у довіру, ОСОБА_10 переконала її придбати трактор марки «Jinmi JMT 3244H в розстрочку, заплативши лише 18000 грн. від повної вартості даного трактора за акційною ціною 63000 грн., а решту грошових коштів оплатити при доставці трактора.

ОСОБА_66 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, 01.10.2018 здійснила у відділенні «Центральний ринок» Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватнбанк» перерахунок грошових коштів у сумі 18156,75 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП Банк», належний ТОВ «Трастмоторс».

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_66 грошових коштів у сумі 18156,75 грн. на рахунок ТОВ «Трастмоторс», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 договір доручення №Т200. Після чого останню сторінку договору надала ОСОБА_66 для підпису, не давши можливості останній прочитати договір в повному обсязі, та надала контактні дані працівниці товариства, представивши її вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала, вводячи ОСОБА_66 в оману, обіцянками, що замовлений нею трактор буде поставлений найближчим часом.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Клієнт-інтернет-банкінг» OTP Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , належний ТОВ «Трастмоторс», відкритого у АТ «ОТП Банк», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_66 в розмірі 18156,75 грн.

Епізод 43:

Далі, ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 10.09.2018 в першій половині дня прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , в якості клієнта ОСОБА_67 , жителя Івано-Франківської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів за вигідною ціною на сайті у мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_67 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати два трактори за акційними цінами, а саме: трактор марки «Беларус» моделі 622 вартістю 99500 грн. та марки «Беларус» моделі 422.1 вартістю 99430 грн., всього на загальну суму 198930 грн.

ОСОБА_67 , будучи запевнений ОСОБА_9 , що здійснює придбання міні тракторів марки «Беларус» моделі 622 та марки «Беларус» моделі 422.1, 10.09.2018 здійснив у філії «Полтавське обласне управління» ПАТ «Державний ощадний банк України» перерахунок грошових коштів у сумі 99500 грн. та 99430 грн. відповідно на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 у ПАТ «ОТП Банк», належний ТОВ «Трастмоторс».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_67 грошових коштів у сумі 99500 грн. та 99430 грн. відповідно, всього на загальну суму 198930 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Трастмоторс», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 договір доручення № 2205 від 10.09.2018, в якому зазначила про те, що ОСОБА_67 придбав трактор марки «Беларус» моделі 1025.2 загальною вартістю 641667 грн., а сплачені ним грошові кошти в розмірі 64166,70 грн., а не 99500 грн., є винагородою Повіреного, тобто ТОВ «Трастмоторс», за надання послуг згідно з цим договором. Крім того, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки договір доручення №2206 від 10.09.2018, в якому зазначила про те, що ОСОБА_67 придбав трактор марки «Беларус» моделі 1221.2 загальною вартістю 766667 грн., а сплачені ним грошові кошти в розмірі 76666,70 грн., а не 99430 грн., є винагородою Повіреного, тобто ТОВ «Трастмоторс», за надання послуг згідно з цим договором. При роздруківці даних договорів ОСОБА_9 надала їх останні сторінки на підпис ОСОБА_67 , не давши йому можливості бути ознайомленим зі змістом договорів у повному обсязі, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не будуть поставлені замовлені ОСОБА_67 трактори. При цьому, переконала потерпілого, що замовлені ним трактори перебувають на складі в м.Кременчук Полтавської області. Також надала ОСОБА_67 контактні дані працівниці товариства, представивши її по телефону вигаданим комірником, яка в подальшому переконувала, вводячи ОСОБА_67 в оману, обіцянками, що замовлені ним трактори будуть поставлені найближчим часом.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Клієнт-інтернет-банкінг» OTP Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , належний ТОВ «Трастмоторс», відкритого у АТ «ОТП Банк», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_67 в розмірі 198930 грн.

Епізод 44:

Далі, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , повторно, 01.10.2018 близько 15 години 30 хвилин прийняла в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79 в якості клієнта ОСОБА_68 , жителя Закарпатської області, який прочитав оголошення на сайті Prom.ua у мережі інтернет про продаж мінітрактора «Беларус-911» за ціною 57700 грн., попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_68 у довіру, ОСОБА_9 переконала його придбати мінітрактор «Беларус-911» за акційною ціною 57700 грн. з можливістю отримати даний транспортний засіб протягом 10 діб.

ОСОБА_68 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Беларус-911», 01.10.2018 здійснив у відділенні «Електромотор» Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанк» перерахунок грошових коштів у сумі 57697 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 у АТ «ОТП-Банк», належний ТОВ «Трастмоторс».

ОСОБА_9 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_68 грошових коштів у сумі 57697 грн. на рахунок ТОВ «Трастмоторс», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 попередній договір № Т201 від 01.10.2018, зазначивши у ньому, що предметом купівлі-продажу є трактор марки «ХТЗ» моделі 80.1 вартістю 460000 грн., а зі сплачених ОСОБА_68 грошових коштів у розмірі 57697 грн., 46000 грн. є винагородою Повіреного, тобто ТОВ «Трастмоторс», як 10% від вартості транспортного засобу за надання послуг згідно з цим договором. Після чого, ОСОБА_9 надала останню сторінку договору для підпису ОСОБА_68 , не давши йому можливості прочитати договір в повному обсязі, при цьому запевнивши останнього, що протягом 10 діб транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «Клієнт-інтернет-банкінг» OTP Online здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , належний ТОВ «Трастмоторс», відкритого у АТ «ОТП Банк», на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_68 в розмірі 57697 грн.

Епізод 45:

Далі, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно, 16.10.2018 прийняла в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 в якості клієнта ОСОБА_69 , жителя Київської області, який прочитав оголошення на одному з сайтів у мережі інтернет про продаж фірмою «Полтава-Агро» мінітрактора «Булат 354.4» за ціною 90000 грн., попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону.

Представившись вигаданим ім`ям та ввійшовши до ОСОБА_69 у довіру ОСОБА_10 переконала його придбати мінітрактор «Булат 354.4» за ціною 90000 грн. з можливістю отримати даний транспортний засіб за умови передплати в розмірі 45 000 грн.

ОСОБА_69 , будучи запевненим, що здійснює придбання транспортного засобу марки «Булат 354.4», 16.10.2018 здійснив у відділенні № 622 АТ «Укрсиббанк» перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , належний ПП «Технокрон» відкритий у АКБ «Індустріалбанк» у розмірі 45000 грн.

ОСОБА_10 , упевнившись у перерахунку ОСОБА_69 грошових коштів у сумі 45000 грн. на рахунок ПП «Технокрон», виготовила та роздрукувала розроблений ОСОБА_7 договір доручення №Т0501 від 16.10.2018, в якому зазначила, що предметом купівлі-продажу є транспортний засіб марки «ДТЗ 4504К» вартістю 381432,50 грн., який надала ОСОБА_69 для підпису, не давши можливості останньому прочитати договір в повному об`ємі. Добре розуміючи, що трактор не буде поставлено ОСОБА_69 у зв`язку з його відсутністю у товариства, запевнила останнього, що протягом 3 діб транспортний засіб йому буде доставлено.

У подальшому ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 та невстановлена особа за допомогою системи «IBank2UA» здійснили транзакцію, створивши підроблені платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_19 , належного ПП «Технокрон», відкритого у АКБ «Індустріалбанк» на р/р інших суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого заволодіння даними грошовими коштами.

Вищевказаними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_69 в розмірі 45000 грн.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує:

за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою;

за ч.2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи банку, що призвело до витоку, підробки, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.2 ст.200 КК України, як підробка документів на переказ в електронному виді, що використовуються банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує:

за ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою;

за ч.2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи банку, що призвело до витоку, підробки, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

за ч.2 ст.200 КК України, як підробка документів на переказ в електронному виді, що використовуються банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_9 суд кваліфікує:

за ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує:

за ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Суд вважає зайво вміненою органами досудового розслідування кваліфікуючу ознаку «вчинене в особливо великих розмірах», оскільки злочинені дії обвинувачених не охроплюються єдиним умислом.

Допитана у суді обвинувачена ОСОБА_7 своєї вину у вчинені злочинів не визнала та пояснила, що оскільки вона має вищу економічну освіту та досвід роботи, у літку 2017 року за пропозицією ОСОБА_70 вона стала директором лізингової компанії ТОВ «Авто-Енерджі», офіс якої розташовувався в одному з приміщень будинку по АДРЕСА_12 . Вона займалася проведенням тренінгів для менеджерів по продажу лізингового продукту. Коли у жовтні 2018 року у неї вдома провели обшук, вона звільнилася. Чоловіку ОСОБА_8 вона розповідала про свою діяльність, але жодної участі у діяльності фірми він не приймав. Вона не має жодного відношення до продажу тракторів потерпілим по даному кримінальному провадженню. У 2018 році будучи директором лізінгової компанії вона проводила тренінги у різних містах, у тому числі і у м. Полтаві, де познайомилася з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Також вона інколи надавала їм консультації по телефону, але ніякої спільної діяльності з ними не здійснювала. Ніякого відношення до офісу у м. Полтаві вона не мала. Лише одного разу за дорученням ОСОБА_70 вона перебувала у м. Полтаві під час зміни місця розташування Товариства, у якому працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та укладала договір оренди приміщення по вул. Шевченка. Жодного відношення до підприємств, на які потерпілі перераховували кошти, вона не має. У неї вдома проводилися обшуки, під час яких у неї вилучався ноутбук, жорсткий диск, флешки. Також пояснила, що коли вона працювала директором ТОВ «Авто-Енерджі» на її жорсткий диск ОСОБА_70 направляв їй для ознайомлення якісь файли з пропозицією зайнятися організаційною діяльності різних фірм, але вона відмовилася. Із змістом направлених їй файлів вона не знайомилася. Ким були стерті файли з жорсткого диску, які були відновлені експертами, їй не відомо.

Допитаний у суді обвинувачений ОСОБА_8 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав та пояснив, що навесні 2017 року ОСОБА_70 запропонував йому стати директором ТОВ «Велес Авто», пояснивши, що нічого особливого робити не потрібно, а лише відкрити декілька рахунків. Він погодився, але оскільки він хотів виїхати на працю за кордон, то восени 2017 року він звільнився. ОСОБА_71 він знає лише як односельчанина. Чому саме ОСОБА_71 . ОСОБА_70 призначив після нього директором ТОВ «Велес Авто», йому не відомо. Ніякою діяльністю, пов`язаною із роботою підприємств, на які потерпіли перераховували кошти, він не займався. Лише на прохання ОСОБА_70 кілька разів він возив на своєму автомобілі людей до м. Києва, а також передавав якісь документи. Також на прохання ОСОБА_70 він інколи надавав послуги з автоперевезень за окрему оплату, їздив до м. Полтави, де допомагав перевозити меблі з одного приміщення офісу до іншого, де і бачив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Допитана у суді обвинувачена ОСОБА_9 винною себе у вчинені кримінальних правопорушень не визнала та пояснила, що наприкінці 2017 року ОСОБА_72 , яку вона знала з 2014 року, запропонувала їй роботу менеджера у Полтавській філії Харківської фірми з продажу сільгосптехніки, назву якої вона не пам`ятає. На початку 2018 року ОСОБА_72 познайомила її з новим регіональним менеджером ОСОБА_7 , з якою у подальшому вона і співпрацювала на посаді менеджера з надання інформаційних послуг. ОСОБА_7 вона особисто бачилась лише кілька разів, а саме коли її представила ОСОБА_72 , вдруге коли вони переїжджали у новий офіс по АДРЕСА_11 , де також разом із ОСОБА_7 був чоловік останньої ОСОБА_8 , який допомагав їм перевозити речі. Крім того ОСОБА_7 проводила з нею та з ОСОБА_10 тренінг з приводу того як працювати з клієнтами та що їм говорити. В обов`язки ОСОБА_9 входило консультування людей з приводу придбання сільгосптехніки. Відділ реклами надавав об`яви і клієнти їм телефонували з приводу придбання техніки. Бланки попередніх договорів купівлі-продажу направлялися кур`єрською поштою, в які потім вона вносила дані клієнта, а також назву та вартість сільгосптехніки, що вони придбавали. У договорах вони ставили ціну, яка була у прайсах і не дивилася, що за ціни розміщені на сайтах. Всі договори надавалися покупцям техніки для ознайомлення у повному обсязі. Чому вони їх не читали їй не відомо. Скільки тракторів було поставлено по укладених нею договорах їй не відомо, оскільки в її обов`язки входило лише укладання договорів. У разі звернення клієнтів з приводу не поставки їм техніки вони у відповідності до інструкції переадресовували їх на центральний офіс у м. Харків. Лише у подальшому вона дізналася, що жодного трактора клієнтам поставлено не було. Клієнтам вона представлялася не своїм іменем, а іменем особи, яка було зазначена на сайті, щоб у подальшому було зрозуміла чий саме сайт зацікавив клієнта.

Допитана у суді обвинувачена ОСОБА_10 винною себе у вчинені кримінальних правопорушень також не визнала, надала показання аналогічні показанням ОСОБА_9 . Також додатково пояснила, що у листопаді 2017 року ОСОБА_72 запропонувала їй роботу продавця-консультанта на фірмі з продажу сільгосптехніки, де вона повинна консультувати клієнтів, надавати їм технічні характеристики техніки, при цьому вона буде отримувати заробітну плату офіційно. На що вона погодилася. Вона дійсно укладала договори із клієнтами про купівлю-продаж тракторів. Дійсно ціни у прайсах, що надавалися з центрального офісу та ціни на сайтах різнилися, але у центральному офісі фірми, пояснювали, що це пов`язано з оподаткуванням та страхуванням техніки, що вони також пояснювали клієнтам і вони ставилися із розумінням. Також пояснила, що в її обов`язки входило лише укладання договорів. Процедурою придбання та поставки тракторів займався центральний офіс фірми. Також пояснила, що дійсно двері до офісу інколи зачинялися із середини через місце розташування офісу, яке знаходилося у нелюдних місцях і вони побоювалися за свою безпеку.

Не зважаючи на повне невизнання своєї вини обвинуваченими суд вважає доведеною їх вину у вчинені пред`явленого обвинувачення.

Так, допитані у судовому засіданні потерпілі ОСОБА_66 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 , ОСОБА_36 , ОСОБА_46 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_22 , ОСОБА_58 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_64 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_32 , ОСОБА_61 , ОСОБА_43 , ОСОБА_35 , ОСОБА_45 , ОСОБА_16 , ОСОБА_51 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_37 , ОСОБА_63 , ОСОБА_55 , ОСОБА_40 , ОСОБА_21 , ОСОБА_68 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 розповіли, що у мережі Інтернету побачили сайти з продажу тракторів за привабливою ціною у м. Полтава. Тоді вони телефонували на зазначені на сайтах телефонні номери, де їм особи жіночої статі пояснювали, що дійсно їх товариство здійснює продаж тракторів за ціною, вказаною на сайті. Вартість тракторів нижчу за ринкову пояснювали тим, що ці моделі тракторів минулорічні або неповної комплектації. При цьому, зазначали, що для придбання тракторів їм необхідно особисто з`явитися до офісу Товариства у м. Полтаві спочатку за адресою вул. Європейська, 110, а з травня 2018 року - по вул. Шевченка, 79. Коли потерпілі приїжджали до офісу у м. Полтаві, менеджер з продажу одразу ж пояснював їм, що сільгосптехніка за привабливою ціною продається останній день і що їм потрібно терміново оплатити не менше половини її вартості. Після чого можна буде поїхати та оглянути придбану техніку на складах, які розташовані на значній відстані від офісу Ттвариства, або ж запевняли, що техніка вже вантажиться на відправку і радили їхати додому і там чекати на її прибуття. При цьому, менеджери офісу надавали потерпілим реквізити рахунків товариства, на які необхідно перераховувати кошти за придбання техніки. Також пояснювали, що тим часом поки клієнти, тобто потерпілі, будуть перераховувати кошти на рахунок ОСОБА_74 , вони, тобто менеджери, готуватимуть договори на придбання техніки, оскільки до кінця дня треба встигнути оформити всі документи. Коли потерпіли приносили квитанції про оплату, то менеджер, переконавшись, що кошти за техніку перераховані на рахунок їх товариства, надавали потерпілим на підпис договори. При цьому, потерпілі, будучи переконаними у доброчесності менеджерів, підписували їх не читаючи. Однак коли у них виникали питання, чому у договорі зазначена інша назва трактора ніж вони придбали і значно більша ціна ніж зазначено на сайті, менеджери їм пояснювали, щоб вони не звертали на це увагу, оскільки це пов`язано з оподаткуванням. Після того, як договори було підписано менеджер казала потерпілим, що товариство самостійно доставляє техніку за адресою проживання клієнтів і щоб вони їхали додому і протягом кількох наступних днів чекали техніку вдома, де вони, після отримання техніки, повинні будуть сплатити другу половину вартості техніки. Також менеджери надавали їм номери мобільних телефонів, за яким вони можуть зв`язатися з представником товариства та дізнатися точний час та місце прибуття придбаної ними техніки. Потерпілим, які наполягали на тому, щоб оглянути придбану техніку, менеджери надавали адресу її зберігання у м. Кременчуці Полтавської області або іншому віддаленому від офісу місці. Приїхавши за зазначеною менеджерами адресою потерпілі з`ясовували, що склади з сільгосптехнікою відсутні. При цьому, коли вони телефонували на номер мобільного телефону, що їм надали менеджери, жіночим голосом їм повідомляли, щоб вони їхали додому і чекали техніку. Не зважаючи на неодноразові телефонні дзвінки та листи на юридичну адресу товариства продавця сільгосптехніки до м. Харкова, жодному з потерпілих техніка доставлена не була. Кошти не повернуто. Також потерпілі пояснили, що під час досудового слідства за їх участі проводилося впізнання підозрюваних по фотознімках, де вони впізнавали на фото ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як осіб, які були менеджерами товариств, в офісі яких у м. Полтаві вони укладали договори на придбання сільгосптехніки, але при цьому, під час спілкування з потерпілими, як ОСОБА_9 так і ОСОБА_10 представлялися їм під вигаданими іменами та зачиняли двері офісу на ключ з середини. Наполягають на суворому покаранні обвинувачених.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_75 розповів, що у вересні 2018 року він разом із потерпілим ОСОБА_67 на потязі приїхали з Івано-Франківська до м. Полтави, де останній хотів придбати трактор. Вони разом зайшли до офісу фірми, яка займалася продажем тракторів, на АДРЕСА_11 . Дівчина в офісі повідомила, що їм терміново необхідно платити вартість трактора. На їх прохання подивитися на трактор, остання повідомила, що трактор знаходиться у м. Кременчуці і як тільки вони оплатять його вартість вони самі завантажать та доставлять його за адресою їх проживання у Івано-Франківській області.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_72 , розповіла, що з обвинуваченою ОСОБА_7 познайомилася наприкінці 2017 року, коли їх спільний знайомий попрохав її надати допомогу фірмі «Автокраїна», яка займалася продажем сільгосптехніки. ОСОБА_7 була представником даної фірми і саме з нею ОСОБА_72 підтримувала зв`язок. У більшості випадків з питань діяльності фірми вона спілкувалася з ОСОБА_7 по телефону з технічних питань організації діяльності філії фірми у м. Полтаві. ОСОБА_72 на прохання ОСОБА_7 підшукала приміщення у м. Полтаві для роботи філії вказаної фірми. Також для даної фірми вона підшукала менеджерів для роботи у філії, а саме Просяник і ОСОБА_76 . Безпосередньо в роботі вказаної філії щодо продажу техніки участі не приймала, з клієнтами не спілкувалася. Також їй відомо, що ОСОБА_7 разом із чоловіком ОСОБА_8 приїжджала до м. Полтави з питань організації діяльності філії. З даною фірмою вона співпрацювала до березня 2017 року.

Допитаний у суді свідок ОСОБА_77 розповів, що знайомий із ОСОБА_7 , оскільки остання займалася питанням укладенням угоди про оренду його приміщення на АДРЕСА_11 під офіс фірми. У подальшому підтримував з нею зв`язок щодо щомісячної оплати за оренду приміщення. Крім того, нею переоформлявся договір оренди й на іншу фірму. Також після розторгнення договору оренди він бачив ОСОБА_7 і ОСОБА_8 під час вивезення з приміщення речей фірми, що його орендувало.

Допитаний у суді в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_71 розповів, що знайомий з обвинуваченим ОСОБА_8 більше десяти років. У жовтні 2017 року йому запропонували працювати директором ТОВ «Велосавто», а через кілька місяців і директором ТОВ «Альфакомерсгруп». Під час перебування у офісі данних фірм він також бавив там ОСОБА_8 та зрозумів, що він також кимось працює на вказаних фірмах. ОСОБА_8 займався оформленням документально його як директора «Альфакомерсгруп». Крім того, ОСОБА_8 разом із ним та іншими особами їздили у Банки для відкриття рахунків Підприємств. При цьому ОСОБА_71 зазначив, що безпосередньо діяльністю щодо керування вказаними Підприємствами він не займався. Однак за те, що рахувався директором отримував гроші у конверті, у тому числі і від ОСОБА_8 . Коли у березні 2018 року йому стало зрозуміло, що люди, які запропонували йому працевлаштуватися, займаються підозрілою діяльність, він одразу звільнився.

Допитаний у суді в режимі відеоконференції свідок ОСОБА_78 розповів, що приблизно на початку 2018 року його знайомий запропонував йому підзаробити коштів. Він погодився. За попередньою домовленістю, його та ще двох чоловіків біля залізничного вокзалу у м. Харкові зустрів ОСОБА_8 , який назвався їм ОСОБА_79 . ОСОБА_8 розрахувався за таксі, на якому ОСОБА_78 приїхав до вокзалу. Після чого він та ще двоє чоловіків сіли у автомобіль ОСОБА_8 і останній повіз їх до м. Києва, де вони заходили у приміщення Банків, оформляли якісь документи. При цьому, усіма питаннями у Банках займався ОСОБА_8 , а він лише підписував документи, де йому показували. Із підписаних документів ОСОБА_78 зрозумів, що він став директором ТОВ «Трансмоторс». Інші двоє чоловіків, яких ОСОБА_8 також привіз до м. Києва, як і він виконували всі вказівки ОСОБА_8 та підписували аналогічні документи, що і він. Після того, як вони повернулися пізно ввечері у м. Харків ОСОБА_8 дав кожному із них по тисячі гривень та викликав їм таксі. У подальшому ОСОБА_8 повторно близько 5 разів возив його разом із тими ж самими двома чоловіками до м. Києва, де також вони у Банках підписували якісь документи. За кожну поїздку ОСОБА_8 давав кожному з них по тисячі гривень. ОСОБА_78 лише ставив свої підписи у документах, але будь-якої участі у керівництві товариством не приймав.

Допитана у суді у режимі відеоконференції свідок ОСОБА_80 розповіла, що у 2018 році її оформили головним бухгалтером ТОВ «Авто-Енерджі» директором та засновником якої була ОСОБА_7 Офіс фірми знаходився у м. Харкові по вул. Одеській. Фірма занімалась фінансовим лізінгом. У офісному приміщенні вони орендували одну кімнаті, у якій окрім неї та ОСОБА_7 також перебував чоловік останньої ОСОБА_8 , який на той час був засновником та директором ТОВ «Велес Авто». Потім директором ТОВ «Велес авто» став ОСОБА_71 , а ОСОБА_8 залишився засновником. Однак ОСОБА_71 жодного разу в офісі вона не бачила. ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі у м. Харкові безпосередньо проводила телефонні розмови із працівниками фірм у регіонах щодо питань укладення договорів про поставку техніки, керувала їх діями, надаючи вказівки про те, що необхідно повідомляти покупцям. Обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знає як менеджерів з Полтави, які неодноразово спілкувалися по телефону із ОСОБА_7 . Також неодноразово чула як ОСОБА_7 відповідаючи на телефонні дзвінки клієнтів з приводу того коли буде передана їм техніка, казала, що ми чекаємо техніку за вашими параметрами. ОСОБА_80 неодноразово чула як ОСОБА_7 консультувала менеджерів по телефону,як треба спілкуватися з клієнтами, що їм треба казати, як треба продавати. Також ОСОБА_7 їздила до м. Полтаві та допомагала із переїздом менеджерів з одного орендованого приміщення до іншого. Не чула щоб укладалися угоди фірмою, де працювала ОСОБА_7 , із реальними поставщиками сільгосптехніки. Обвинувачений ОСОБА_8 на фірмі, крім іншого, займався листуванням з клієнтами та установами.

Також вина обвинувачених підтверджується дослідженими та оголошеними в суді:

даними попереднього договору № 0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_46 та ТОВ «Смартбізнес» та квитанції про сплату потерпілим 25000 грн. (т.4 а.с.3-11);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_46 від 28.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою укладав договір на придбання трактора та яка обіцяла йому його доставити (т.4 а.с.12-14);

даними попереднього договору № 0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_28 та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та квитанції про сплату потерпілим 51000 грн. (т.4 а.с.15-18);

даними попереднього договору № 0062 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_28 та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та квитанції про сплату потерпілим 51000 грн. (т.4 а.с.19-20);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_27 та свідка ОСОБА_81 від 12.04.019, згідно яких останні вказали на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка була присутня під час укладання договору на придбання трактора (т.4 а.с.21-22, 30-32);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_27 та свідка ОСОБА_81 від 12.04.2019, згідно яких останні вказали на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою ОСОБА_27 укладав договір на придбання трактора (т.4 а.с.23-25, 27-29);

даними попереднього договору № 0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_27 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим 55000 грн. (т.4 а.с.33-36);

даними договору доручення № Т200 від 01.10.2018, укладеного між потерпілою ОСОБА_66 та ТОВ «ТРАНСМОТОРС» та квитанції про сплату потерпілою 18156,75 грн. (т.4 а.с53-60);

даними заяви ОСОБА_66 від 01.10.2018, згідно яких остання зазначає, що згідно договору № Т200 від 01.10.2018 зобов`язується доплатити за трактор 44843,25 грн., загальна сума вартості трактора 63000 грн. (т.4 а.с.61);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_66 від 23.01.019, згідно яких остання вказала на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу яка укладала з нею договір купівлі трактора та обіцяла здійснити його доставку протягом тижня (т.4 а.с.63-64);

даними попереднього договору № 0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_36 та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та квитанції про сплату потерпілим 15000 грн. (т.4 а.с.65-68);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_36 від 17.04.019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка укладала з ним договір купівлі трактора та обіцяла доставити замовлену техніку (т.4 а.с.73-74);

даними попереднього договору № 0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_25 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим 52000 грн. (т.4 а.с.75-78);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_25 від 17.04.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка надавала йому на підпис договір купівлі продажу трактора (т.4 а.с.80-82);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_25 від 17.04.019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка складала з ним договір купівлі-продажу трактора, обіцяла його доставити та говорила, що даний трактор знаходиться на складі в АДРЕСА_10 (т.4 а.с.83-86);

даними договору доручення № 2206 від 10.09.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_67 та ТОВ «ТРАНСМОТОРС на придбання трактора» (т.4 а.с.87-92);

даними договору доручення № 2205 від 10.09.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_67 та ТОВ «ТРАНСМОТОРС на придбання трактора» (т.4 а.с.93-98);

даними квитанції від 10.09.2018 про сплату потерпілим ОСОБА_67 на рахунок ТОВ «ТРАНСМОТОРС» 99500 грн.(т.4 а.с.99);

даними квитанції від 10.09.2018 про сплату потерпілим ОСОБА_67 на рахунок ТОВ «ТРАНСМОТОРС» 99430 грн.(т.4 а.с.100);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_67 від 25.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка видавала себе за менеджера в офісі по вул. Шевченка, 79 в м. Полтава та представлялася « ОСОБА_82 » (т.4 а.с.102-103);

даними повідомлень ТОВ «ТРАНСМОТОРС» від 20.09.2018 за підписом директора ОСОБА_78 на адресу ОСОБА_67 , згідно яких, пропонує ОСОБА_67 укласти договіри поставки. А також зазначає, що відповідно до п.1.1 укладених Договорів, ТОВ «ТРАНСМОТОРС» здійснив пошук транспортних засобів та пропонує ОСОБА_67 у власність трактор Беларус 1221.2 вартістю 950000 грн. та трактор Беларус 1025.2 вартістю 740000 грн.(т.4 а.с.104-105);

даними попереднього договору № 0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 10.11.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_17 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим 23000 грн. (т.4 а.с.106-109);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_17 від 04.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою підписував договір купівлі-продажу трактора (т.4 а.с.110-112);

даними попередніх договорів № 0363/17 та № 0364/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_22 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та двох квитанцій про сплату потерпілим на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» 65000 грн. та 65000 грн. (т.4 а.с.147-155);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_22 від 25.04.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка назвалася ОСОБА_83 та яка давала йому на підпис договори купівлі продажу тракторів (т.4 а.с.158-160);

даними попереднього договору № 0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.11.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_18 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» (т.4 а.с.161-164);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_18 від 17.05.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою укладав договір-купівлі продажу трактора (т.4 а.с.165-167);

даними попереднього договору № 0258 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_62 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», листування щодо його виконання та квитанції про сплату потерпілим 36993,76 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.4 а.с.168-173);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_62 від 02.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка 27.03.2018 в АДРЕСА_8 , представилася консультантом по продажу тракторів та за її вказівкою він оплатив 36993,76 грн. та підписав договір купівлі-продажу трактора МТ 3211.(т.4 а.с.174-176);

даними попереднього договору № 0282 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, укладеного між потерпілою ОСОБА_64 та ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» та квитанції про сплату потерпілою 22707,73 грн. на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (т.4 а.с.177-180);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_64 від 16.08.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу яка в АДРЕСА_11 , шахрайським шляхом заволоділа її грошима в розмірі 22707 грн.(т.4 а.с.181-184);

даними попереднього договору № 0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_58 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та квитанції про сплату потерпілим 41000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.4 а.с.185-190);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_58 від 02.08.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 (т.4 а.с.191-194);

даними попереднього договору № 0064 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.12.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_29 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про сплату потерпілим 70000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено міні-трактор Беларус-320.4М, вартість якого становить 70000 грн. (т.4 а.с.195-199);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_29 від 23.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу яка в АДРЕСА_8 , оформила покупку міні-трактора, який він так і не отримав(т.4 а.с.200-202);

даними попереднього договору № 0078 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.02.2018, укладеного між потерпілою ОСОБА_42 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та квитанції про сплату потерпілою 30700 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.4 а.с.203-207);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_42 від 25.04.2019, згідно яких остання вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу яка в АДРЕСА_8 , укладала з нею договір № 0078(т.4 а.с.208-210);

даними попереднього договору № 0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_60 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та квитанції про сплату потерпілим 61369,33 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.5 а.с.9-12);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_60 від 03.07.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 (т.5 а.с.13-16);

даними попереднього договору № 0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_59 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та квитанції про сплату потерпілим 61369,33 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.5 а.с.17-21);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_59 від 03.07.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 (т.5 а.с.22-25);

даними попередніх договорів № 0245 та № 0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_48 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та двох квитанцій про сплату потерпілим 40000 грн. та 40000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.5 а.с.26-34);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_48 від 16.05.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка під час укладання договору купівлі-продажу трактора 22.02.2018 назвалася ОСОБА_84 (т.5 а.с.35-37);

даними попереднього договору № 0242 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_44 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про сплату потерпілим 27000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено мінітрактор вартістю 53000 грн. (т.5 а.с.38-43);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_44 від 29.04 .2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка назвалася йому ОСОБА_85 та яка надавала йому на підпис договір купівлі-продажу мінітрактора в АДРЕСА_8 (т.5 а.с.45-47);

даними договору доручення № Т 0501 від 16.10.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_69 та ПП «ТЕХНОКРОН» та квитанції про сплату потерпілим 45000 грн. на рахунок ПП «ТЕХНОКРОН» (т.5 а.с.48-55);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_69 від 21.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка назвалася йому ОСОБА_86 та яка укладала з ним договір доручення від 16.10.2018 (т.5 а.с.56-58);

даними попереднього договору № 0063 від 28.12.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_30 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та квитанції про сплату потерпілим 41000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.5 а.с.59-65);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_30 від 14.06.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка укладала з ним попередній договір № 0063 (т.5 а.с.66-70);

даними попереднього договору № 0255 від 15.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_61 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та квитанції про сплату потерпілим 25000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.5 а.с.71-76);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_61 від 03.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу яка 15.03.2018 в м. Полтава представилася працівником ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та оформила договір № 0255 продважу трактора «Беларус 622» та шахрайським шляхом заволодівла 2500 грн. (т.5 а.с.77-79);

даними попереднього договору № 0074 від 01.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_39 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про сплату потерпілим 36000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено трактор ХТЗ 2511, вартість якого становить 70000 грн. (т.5 а.с.80-88);

даними попереднього договору № 0250 від 12.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_53 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та квитанції про сплату потерпілим 30000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено трактор ХТЗ 2511, вартість якого становить 70000 грн. (т.5 а.с.89-93);

даними попереднього договору № 0243 від 19.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_47 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» та скрипоту з інтернет-сайту, де зображено трактор Беларус 320.4М, вартість якого зазначена 55000 грн. (т.5 а.с.94-100);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_47 від 06.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу яка 19.02.20218 у м. Полтаві в офісному приміщенні оформляла з ним договір купівлі-продажу мінітрактора (т.5 а.с.101-103);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_47 від 06.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу яка 19.02.20218 у м. Полтаві перебувала в офісному приміщенні під час оформлення з ним договір купівлі-продажу мінітрактора (т.5 а.с.104-106);

даними квитанції про сплату потерпілим ОСОБА_47 55000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.5 а.с.107);

даними попереднього договору № 0067 від 16.01.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_32 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про сплату потерпілим 38700 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено мінітрактор ZOOMLION RD244-B вартістю 23970 грн. (т.5 а.с.108-121);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_32 від 11.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка 16.01.20218 укладала з ним договір купівлі-продажу мінітрактора (т.5 а.с.122-124);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального провадження від 06.11.2017, згідно яких від потерпілого ОСОБА_15 надійшло повідомлення про те, що 08.11.2017 близько 11 години невідома особа шляхом обману під приводом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами в сумі 18500 грн. (т.6 а.с.119);

даними попереднього договору № 0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_15 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» 18500 грн. (т.6 а.с.124-131);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_15 від 21.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка перебувала в приміщені офісу у м. Полтаві під час укладання договору купівлі мінітрактора (т.6 а.с.132-135);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_15 від 21.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка у м. Полтаві укладала з ним договір купівлі мінітрактора (т.6 а.с.136-138);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального провадження від 26.12.2017, згідно яких від потерпілого ОСОБА_16 надійшло повідомлення про те, що у м. Полтаві він перерахував 20000 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» за придбання трактора, але трактор так і не отримав (т.6 а.с.141-142);

даними попереднього договору № 0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_16 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» 20000 грн. (т.6 а.с.148-153);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_16 від 06.07.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка працювала у офісі (т.6 а.с.154-157);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_16 від 06.07.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою він укладав договів купівлі-продажу трактора та яка представилася ОСОБА_85 (т.6 а.с.158-161);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального провадження від 16.11.2017, згідно яких від потерпілого ОСОБА_18 надійшло повідомлення про те, що 13.11.2017 невідома особа під приводом продажу трактора шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 39300 грн., які останній перерахував по вул. Європейській в м. Полтаві (т.6 а.с.165);

даними заяви потерпілого ОСОБА_19 від 11.12.2017, згідно яких 01.12.2017 під приводом продажу трактора Беларус МПУ-320 невідомі особи шляхом введення в оману та зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами в розмірі 73000 грн. (т.6 а.с.171-173);

даними повторної заяви потерпілого ОСОБА_19 від 04.01.2018 та скриншоту з інтернет-сайту, де зображено трактор Беларус МПУ-320 вартістю 73000 грн. (т.6 а.с.181-185);

даними попереднього договору № 0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_19 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та квитанції про сплату потерпілим на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» 73000 грн. (т.6 а.с.187-190);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_19 та свідків ОСОБА_87 , ОСОБА_88 від 15.05.2018, згідно яких останні вказали на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка у АДРЕСА_8 укладала договір купівлі трактора з потерпілим (т.6 а.с.196-203, 208-211);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідків ОСОБА_87 та ОСОБА_88 від 15.05.2018, згідно яких останні вказали на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка відкривала офіс у АДРЕСА_8 та перебувала у ньому під час укладання договору купівлі трактора з потерпілим ОСОБА_19 (т.6 а.с.204-207,212-215);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2017, згідно яких від потерпілого ОСОБА_89 надійшло повідомлення про те, що 26.12.2017 у м. Полтаві невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу трактора заволоділа його грошима в розмірі 55000 грн. (т.7 а.с.3);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального провадження від 13.02.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_43 надійшло повідомлення про те, що 12.02.2018 шляхом обману він перерахував 550000 грн. у м. Полтаві на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» за придбання трактора. (т.7 а.с.8);

даними попереднього договору № 0077 від 12.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_43 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.7 а.с.15-17);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_43 від 25.06.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, з якою 12.02.2018 підписав договір купівлі-продажу трактора Беларус-320 у м. Полтаві (т.7 а.с.18-21);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2017, згідно яких від потерпілого ОСОБА_28 надійшло повідомлення про те, що 27.12.2017 у м. Полтаві він перерахував 102000 грн. за придбання трактора, але трактор йому так і не надали.(т.7 а.с.26);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_28 від 15.05.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка 27.12.2017 під час укладання договору купівлі-продажу трактора називалася ОСОБА_84 (т.7 а.с.36-39);

даними заяви потерпілого ОСОБА_48 від 05.04.2018, згідно яких 22.02.2018 у офісі ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» по вул. Європейській, 110 в м. Полтава було укладено два попередніх договори про придбання двох тракторів та перераховано завдаток 80000 грн. на два різні рахунки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», однак тракторів так і не отримав. (т.7 а.с.43-45);

даними попередніх договорів № 0245 та № 0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладених між потерпілим ОСОБА_48 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.7 а.с.46-55);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_90 надійшло повідомлення про те, що 24.04.2018 невідома особа шляхом обману під приводом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25700 грн.(т.7 а.с.57);

даними попереднього договору № 0083 від 24.04.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_63 та ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ», квитанції про перерахунок коштів у розмірі 25700 грн. (т.7 а.с.64-67);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_63 від 14.05.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка під час укладання договору купівлі трактора називалась ОСОБА_91 (т.7 а.с.74-77);

даними заяви потерпілих ОСОБА_59 та ОСОБА_60 від 19.03.2018, згідно яких 15.03.2018 по вул. Європейській, 110 в м. Полтава невідомі особи під приводом продажу тракторів шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами в розмірі по 61369,33 грн. з кожного, які вони перерахували на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.7 а.с.92);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопрушення від 28.02.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_49 надійшло повідомлення про те, що 26.02.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 42773,77 грн.(т.7 а.с.103-104);

даними попереднього договору № 0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_49 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про сплату потерпілим на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» 4277377 грн. (т.7 а.с.120-125);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_49 від 23.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка у м. Полтаві укладала з ним договір купівлі-продажу трактора (т.7 а.с.131-133);

даними заяви потерпілої ОСОБА_56 від 15.03.2018, згідно яких остання 14.03.2018 з представником ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» по вул. Європейській, 110 в м. Полтава уклала попередні договори № 0252 та № 0253 від 14.03.2018 про купівлю-продаж, в результаті чого отримала матеріалі збитки 33000 грн. та 36301 грн. (т.7 а.с.136);

даними попереднього договору № 0252 від 14.03.2018, укладеного між потерпілою ОСОБА_56 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.7 а.с.151-153);

даними попереднього договору № 0253 від 14.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_57 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про перерахунок коштів у розмірі 32997,33 грн. (т.7 а.с.154-159);

даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих ОСОБА_56 та ОСОБА_57 від 02.04.2018, згідно яких останні вказали на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка вчинила відносно них шахрайські дії у м. Полтаві (т.7 а.с.160-167);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.03.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_58 надійшло повідомлення про те, що 15.03.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 41000 грн. у офісі по вул. Європейській, 110 у м. Полтава (т.7 а.с.171);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_58 від 02.08.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка вчинила відносно нього шахрайські дії (т.7 а.с.179-182);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.03.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_55 надійшло повідомлення про те, що 13.03.2018 невідома особа під приводом продажу трактора шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в розмірі 44000 грн. по АДРЕСА_8 (т.7 а.с.184);

даними попереднього договору № 0251 від 13.03.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_55 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про перерахунок коштів у розмірі 44000 грн. (т.7 а.с.190-193);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_55 від 12.12.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка представилася йому ОСОБА_83 та з якою він уклав попередній договір купівлі трактора по АДРЕСА_8 13.03.2018 та надала реквізити для сплати кошти за трактор (т.7 а.с.198-201);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13.07.2018, згідно яких від потерпілого ОСОБА_46 надійшло повідомлення про те, що 16.02.2018 невідома особа під приводом продажу трактора шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 25000 грн. (т.7 а.с.207);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_92 від 08.02.2019, згідно яких остання вказала на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка укладала договір на придбання трактора та яка весь час обіцяла доставити трактор (т.7 а.с.213-215);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.08.2018, згідно яких від потерпілої ОСОБА_64 надійшло повідомлення про те, що 24.05.2018 по АДРЕСА_11 невідома особа під приводом продажу трактора шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 22707 грн. (т.7 а.с.217-219);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_93 від 16.08.2018, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами його дружини ОСОБА_64 (т.7 а.с.224-227);

даними заяви потерпілого ОСОБА_67 від 05.12.2018, згідно яких останній просить притягти до кримінальної відповідальності особу, яка у м. Полтаві по вул. Шенвченка, 79, представившись менеджером ТОВ «ТРАНСМОТРС» назвавшись ОСОБА_82 , уклала з ним два договори на придбання тракторів та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 99500 грн. та 99430 грн., які він перерахував на вказані нею рахунки (т.8 а.с.3-5);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.01.2019, згідно яких від потерпілої ОСОБА_66 надійшло повідомлення про те, що 01.10.2018 по вул. Шевченка,79 у м. Полтаві невідома особа під приводом продажу трактора заволоділа її грошовими коштами у розмірі 18000 грн. (т.8 а.с.15-17);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_94 від 04.02.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка представилася ОСОБА_86 та з якою його мати ОСОБА_66 уклала договір купівлі трактора та весь час обіцяла його поставити (т.8 а.с.24-26);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_17 надійшло повідомлення про те, що у 2017 році по вул. Європейська, 110 у м. Полтаві невідома особа під виглядом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами у розмірі 23000 грн. (т.8 а.с.28-30);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_25 надійшло повідомлення про те, що 20.12.2017 по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві невідома особа під виглядом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами у розмірі 52000 грн. (т.8 а.с.28-30);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_36 надійшло повідомлення про те, що 23.01.2018 в офісі по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві невідома особа під виглядом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15000 грн. (т.8 а.с.47-49);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_41 надійшло повідомлення про те, що 09.02.2018 в офісному приміщенні по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві невідома особа під виглядом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами у розмірі 22000 грн. (т.8 а.с.58-60);

даними попереднього договору № 0075 від 09.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_41 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про перерахунок 22000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.8 а.с.66-71);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_41 від 17.04.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 , як на особу, яка 09.02.2018 укладала з ним договір купівлі-продажу трактора Беларус-422 та обіцяла його доставити (т.8 а.с.74-76);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_31 надійшло повідомлення про те, що 12.01.2018 по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві шахрайським шляхом заволоділи його коштами в розмірі 30000 грн. (т.8 а.с.79-81);

даними попереднього договору № 0066 від 12.01.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_31 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про перерахунок 30000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.8 а.с.87-93);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_31 від 18.04.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка назвалася йому ОСОБА_95 та з якою він уклав договір на придбання трактора Беларус (т.8 а.с.94-96);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06.05.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_37 надійшло повідомлення про те, що 30.01.2018 по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві під приводом продажу мінітрактора невідомі особи заволоділи його коштами в розмірі 43000 грн. (т.8 а.с.110-112);

даними попереднього договору № 0072 від 30.01.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_37 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про перерахунок 43000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.8 а.с.117-123);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_37 від 06.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка підписувала з ним договір про продаж трактора (т.8 а.с.124-126);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.05.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_32 надійшло повідомлення про те, що 16.01.2018 по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві під виглядом продажу трактора невідомі особи заволоділи його коштами в розмірі 38700 грн. (т.8 а.с.129-132);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального провадження від 06.05.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_40 надійшло повідомлення про те, що 02.02.2018 у м. Полтаві під виглядом продажу мінітрактора невідомі особи заволоділи його коштами в розмірі 20000 грн. (т.8 а.с.138-140);

даними попереднього договору № 0076 від 02.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_40 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про перерахунок 20000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.8 а.с.146-151);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_40 від 06.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу, яка назвалася йому ОСОБА_96 та яка оформляла з ним договір про купівлю трактора (т.8 а.с.152-154);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 03.05.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_61 надійшло повідомлення про те, що 15.03.2018 у м. Полтаві по вул. Європейській,110, працівники ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» під виглядом продажу трактора Беларус-622 шахрайським шляхом заволоділи його коштами в розмірі 25000 грн. (т.8 а.с.160);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_26 надійшло повідомлення про те, що 21.12.2017 у м. Полтаві по вул. Європейська, 110 працівники ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» під виглядом продажу трактора Беларус-211 заволоділи його коштами в розмірі 37000 грн. (т.8 а.с.170);

даними попереднього договору № 0367/17 від 21.12.2017, укладеного між потерпілим ОСОБА_26 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО», квитанції про перерахунок 37000 грн. на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» (т.8 а.с.175-178);

даними заяви потерпілого ОСОБА_62 від 02.05.2019, згідно якої останній повідомляє про вчинення шахрайських дій та заволодіння його грошовими коштами в розмірі 36993,76 грн. (т.8 а.с.182);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.05.2019, згідно яких від потерпілої ОСОБА_21 надійшло повідомлення про те, що у грудні 2017 року невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажу трактора МТЗ-892 заволоділи її коштами в розмірі 59000 грн. (т.8 а.с.193);

даними попереднього договору № 0562/17 від 11.12.2017, укладеного між потерпілою ОСОБА_21 та ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» (т.8 а.с.198-200);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_21 від 01.05.2019, згідно яких остання вказала на фото, де зображена ОСОБА_10 (т.8 а.с.201-203);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_22 надійшло повідомлення про те, що 15.12.2017 невідомі особи перебуваючи у офісі по вул. Європейській, 110 у м. Полтаві, діючи від імені ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» шляхом обману під приводом продажу трактора марки Фатон-504 заволоділи його коштами в розмірі 130000 грн. (т.8 а.с.207-208);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 29.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_44 надійшло повідомлення про те, що 15.02.2018 невідомі особи шляхом обману та укладення попереднього договору про придбання трактора, діючи від імені ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» заволоділи його коштами в розмірі 27000 грн. (т.8 а.с.218-219);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 29.04.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_45 надійшло повідомлення про те, що 15.02.2018 невідомі особи шляхом обману та укладення попереднього договору про придбання трактора, діючи від імені ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» заволоділи його коштами в розмірі 40000 грн. (т.8 а.с.227-228);

даними попереднього договору № 0241 від 15.02.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_45 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про перерахунок 40000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.8 а.с.236-240);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_45 від 29.04.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 як на особу, яка назвалася ОСОБА_84 та яка давала йому на підпис договір купівлі-продажу трактора у АДРЕСА_8 . (т.8 а.с.245-247);

даними попереднього договору № 0068 від 19.01.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_35 та ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», квитанції про перерахунок 20000 грн. на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» (т.9 а.с.27-30);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_35 від 22.05.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 , як на особу яка оформляла документи та спілкувалася з ним з приводу придбання трактора 19.01.2018 в м. Полтаві (т.9 а.с.36-38);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.05.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_39 надійшло повідомлення про те, що 01.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 36000 грн. під час купівлі-продажу трактора ХТЗ-2511 в м. Полтаві. (т.9 а.с.42);

даним заяви потерпілого ОСОБА_51 , згідно якої останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 28.02.2018 під приводом продажу транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в розмірі 40000 грн. (т.9 а.с.59);

даними попереднього договору № 0249 від 28.02.2018, укладеного між представником потерпілого ОСОБА_51 ОСОБА_50 та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», квитанції про перерахунок 41000 грн. на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» (т.9 а.с.61-64);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_50 від 10.07.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 як на особу, з якою він уклав договір купівлі-продажу трактора в офісі ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» у м. Полтаві (т.9 а.с.65-68);

даними протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2019, згідно яких від потерпілого ОСОБА_68 надійшло повідомлення про те, що 01.10.2018 у АДРЕСА_11 . невідомі особи шахрайським шляхом під виглядом продажу сільгосптехніки заволоділи його коштами в сумі 58000 грн. (т.9 а.с.92-94);

даними договору доручення № Т 201 від 01.10.2018, укладеного між потерпілим ОСОБА_68 та ТОВ «ТРАНСМОТОРС» (т.9 а.с.99-104);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_68 від 18.06.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_10 як на особу, яка знаходилася в офісі по АДРЕСА_11 та консультувалася із жінкою на ім`я ОСОБА_95 , з якою він укладав договір про купівлю трактора (т.9 а.с.105-107);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_68 від 18.06.2019, згідно яких останній вказав на фото, де зображена ОСОБА_9 як на особу, яка назвалася ОСОБА_95 та укладала з ним в офісі по АДРЕСА_11 договір про купівлю трактора (т.9 а.с.108-110);

висновком судово-технічної експертизи № 1295 від 23.06.2018, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередніх договорах купівлі-продажу транспортних засобів № 0165/17 від 13.11.2017, № 0167/17 від 30.11.2017, № 0368/17 від 26.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередніх договорах купівлі-продажу транспортних засобів № 0245 та № 0246 від 22.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбитки печаток ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначених договорах нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфними кліше печатки, виготовленими з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.115-123);

висновком судово-технічної експертизи № 1546 від 09.08.2018, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередніх договорах купівлі-продажу транспортних засобів № 0077 від 12.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередніх договорах купівлі-продажу транспортних засобів № 0256 та № 0257 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбитки печаток ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» та ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначених договорах нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфними кліше печатки, виготовленими з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.127-134);

висновком судово-технічної експертизи № 1772 від 21.09.2018, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0254 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.137-145);

висновком судово-технічної експертизи № 45 від 18.01.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0251 від 13.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.149-158);

висновком судово-технічної експертизи № 307 від 25.02.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0163/17 від 10.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.162-171);

висновком судово-технічної експертизи № 297 від 21.02.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0244 від 16.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.174-182);

висновком судово-технічної експертизи № 296 від 22.02.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_78 ) у договорі доручення № Т200 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ТРАНСМОТОРС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.185-195);

висновком судово-технічної експертизи № 482 від 05.04.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_98 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0282 від 24.05.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.199-208);

висновком судово-технічної експертизи № 591 від 23.04.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0161/17 від 08.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.212-221);

висновком судово-технічної експертизи № 592 від 23.04.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0247 від 26.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.224-232);

висновком судово-технічної експертизи № 590 від 22.04.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_78 ) у договорах доручення № 2205 та № 2206 від 10.09.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбитки печаток ТОВ «ТРАНСМОТОРС» на зазначених договорах нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.235-248);

висновком судово-технічної експертизи № 627 від 08.05.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0366/17 від 20.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.9 а.с.251-260);

висновком судово-технічної експертизи № 655 від 13.05.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0070 від 23.01.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.3-12);

висновком судово-технічної експертизи № 628 від 08.05.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0075 від 09.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.15-24);

висновком судово-технічної експертизи № 778 від 04.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0078 від 09.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.27-36);

висновком судово-технічної експертизи № 776 від 06.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0252 від 14.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.52-61);

висновком судово-технічної експертизи № 735 від 28.05.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0255 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.65-75);

висновком судово-технічної експертизи № 782 від 05.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0076 від 02.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.78-87);

висновком судово-технічної експертизи № 783 від 05.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0067 від 16.01.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.90-100);

висновком судово-технічної експертизи № 781 від 05.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0072 від 30.01.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.104-114);

висновком судово-технічної експертизи № 775 від 04.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0562/17 від 11.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.118-127);

висновком судово-технічної експертизи № 777 від 06.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0253 від 14.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.130-139);

висновком судово-технічної експертизи № 846 від 13.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0243 від 19.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.144-153);

висновком судово-технічної експертизи № 780 від 07.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_99 ) у договорі доручення № Т0501 від 16.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ПП «ТЕХНОКРОН» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.158-168);

висновком судово-технічної експертизи № 822 від 11.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередніх договорах купівлі-продажу транспортних засобів № 0363/17 та 0364/17 від 15.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбитки печаток ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» на зазначених договорах нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.172-183);

висновком судово-технічної експертизи № 779 від 06.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0241 від 15.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.187-196);

висновком судово-технічної експертизи № 847 від 13.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0242 від 15.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.201-210);

висновком судово-технічної експертизи № 848 від 13.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_97 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0250 від 12.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.10 а.с.248-256);

висновком судово-технічної експертизи № 900 від 27.06.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0074 від 01.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.11 а.с.4-13);

висновком судово-технічної експертизи № 942 від 04.07.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0063 від 28.12.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.11 а.с.16-25);

висновком судово-технічної експертизи № 943 від 03.07.2019, згідно якого підпис у графі «Директор ( ОСОБА_71 ) у попередньому договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 0064 від 28.12.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.11 а.с.29-38);

висновком судово-технічної експертизи № 941 від 05.07.2019, згідно якого: підпис у графі «Директор ( ОСОБА_78 ) у договорі доручення № Т201 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільної печатки); відбиток печатки ТОВ «ТРАНСМОТОРС» на зазначеному договорі нанесений шляхом безпосереднього контакту документа з рельєфним кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.(т.11 а.с.42-52);

висновком судово-почеркознавчої експертизи № 861 від 19.06.2019, згідно якого рукописні записки: «44000,00», «Сорок чотири тисячі грн.. 00 коп.», «0251», «13.05.2018 р.», « ОСОБА_55 », « НОМЕР_20 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_55 ; «22000,00», « ОСОБА_41 », « НОМЕР_21 », «Двадцять дві тисячі грн.. 00 коп.», «09.02.2018 р.», « ОСОБА_41 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_41 ; «15 000,00», « ОСОБА_36 », « НОМЕР_22 », «П`ятнадцять тисяч грн. 00 коп.», «0070», « ОСОБА_36 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_36 ; «20 000,00», « ОСОБА_40 », « НОМЕР_23 », «Двадцять тисяч грн. 00 коп.», «0076», «02.02.2018 р.» платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_40 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_25 », «П`ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.», «0366/17», «20.12.2017», « ОСОБА_25 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_25 ; «40 000,00», «Сорок тисяч грн. 00 коп.», «0241», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_45 », « НОМЕР_24 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_45 ; «30 000,00», «Тридцять тисяч грн. 00 коп.», «0250», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_53 », « НОМЕР_25 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_53 , виконані ОСОБА_10 (т.10 а.с.215-227);

висновком судово-почеркознавчої експертизи № 860 від 05.07.2019, згідно якого рукописні записки: «», «», «» - на візитівках ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» виконані ОСОБА_10 (т.10. а.с.231-245);

даними наказу № 1-к від 06.12.2017 про призначення на посаду директора, згідно яких ОСОБА_71 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» 06.12.2017 відповідно до протоколу установчих зборів учасників від 01.12.2017. (т.11 а.с.170, т.12 а.с.32, т.13 а.с.215, т.15 а.с.60, т.16 а.с.230);

даними протоколу установчих зборів учасників ТОВ «АЛЬФАКЛММЕРСГРУП» від 01.12.2017, згідно яких на зборах присутні учасник товариства ОСОБА_71 , запрошений ОСОБА_8 . Вирішили: обрати головою установчих зборів учасників ОСОБА_8 та секретарем ОСОБА_71 ; створити ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП»; затвердити статут; обрати директором ОСОБА_71 (т.11.а.с.183-184, т.12 а.с.30-31, т.15 а.с.61, т.16 а.с.233);

даним статуту ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 01.12.2017), згідно якого директором даного товариства є ОСОБА_71 ( т.11. а.с.59-80, т.12 а.с.35-56, т.13 а.с.216-236, т.15 а.с.63-83, т.16 а.с.237-247);

даними протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» від 12.06.2017, згідно яких ОСОБА_8 призначено на посаду директора товариства (т.11.а.с.238, т.12 а.с.86,163, т.14 а.с.11, т.16 а.с.177);

даними наказу №2 від 15.06.2017 згідно якого ОСОБА_8 з 16.06.2017 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» (т.12 а.с.85);

даними статуту ТОВ «ВЕЛЕС АВТО», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 12.06.2017), згідно якого учасником Товариства є ОСОБА_8 ( т.12 а.с.88-98,164-175, т.14 а.с.12-32, т.16 а.с.179-200);

даними протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» від 10.10.2017, згідно яких на зборах присутні: учасники товариства: ОСОБА_8 , запрошені: ОСОБА_71 . Вирішили: обрати головою загальних зборів учасників ОСОБА_8 та секретарем ОСОБА_71 ; звільнити з посади директора ОСОБА_8 та призначити на посаду директора ОСОБА_71 (т.11.а.с.233-234, т.12 а.с.106,161, т.14 а.с.50-51, т.16 а.с.170);

даними наказу № 13 від 17.10.2017 згідно якого ОСОБА_71 17.10.2017 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» (т.16 а.с.169);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», яку сформовано 29.05.2018 Банком АТ «КІБ», згідно яких у період з 26.12.2017 по 12.04.2018 на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» надходили кошти від потерпілих згідно укладених попередніх договорів купівлі-продажу т/з, які в подальшому перераховувалися як плата за правові (юридичні) послуги та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.12 а.с.57-67);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», у АТ «СБЕРБАНК» за період з 19.02.2018 по 15.06.2018, згідно яких у лютому-квітні 2018 року на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» надходили кошти, які в подальшому перераховувалися як плата за правові (юридичні) послуги та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.15 а.с.86-89);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП», у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за період з 28.12.2017 по 21.02.2018, згідно яких у січні-лютому 2018 року на рахунок ТОВ «АЛЬФАКОММЕРСГРУП» надходили кошти, у тому числі від потерпілих згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та сплачувалися інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.19 а.с.189-200);

даними виписки по рахунку ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» у ПАТ «МЕГО БАНК», згідно яких у період з серпня по листопад 2017 року на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» надходили кошти, у тому числі від потерпілих згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися як плата за отримання різного виду послуг та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.12 а.с.110-129);

даними виписки по рахункам ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» у ПАТ «БАНК «ГРАНТ», згідно яких у листопаді 2017 року на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» надходили кошти, у тому числі від потерпілих згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на отримання заробітної плати та на інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.12 а.с.180-186);

даними виписки по рахункам ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» у АТ «КІБ» за період з 16.11.2017 по 15.06.2018, згідно яких з листопада 2017 року по травень 2018 року на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС АВТО» надходили кошти, у тому числі від потерпілих згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та оплачувалися платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.18 а.с.163-174);

даними протоколу установчих зборів учасників ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» від 26.01.2018, згідно яких ОСОБА_97 призначено на посаду директора товариства (т.14 а.с.192-193);

даними наказу № 1-к від 01.02.2018 про призначення на посаду директора, згідно яких ОСОБА_97 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» 01.02.2018 відповідно до протоколу установчих зборів учасників від 26.01.2018. (т.12 а.с.214-216, т.13 а.с.27,178, т.14 а.с.194);

даними статуту ТОВ «СМАРТБІЗНЕС», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 26.01.2018) ( т.12 а.с.222-242, т.13 а.с.29-49,179-199, т.14 а.с.207-228);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» у ПАТ «Банк «Український Капітал» за період з 01.09.2017 по 07.05.2018, згідно яких у лютому-березні 2018 року на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися як плата за послуги та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.12 а.с.243-253);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» у ПАТ «СБЕРБАНК» за період з 01.09.2017 по 24.04.2018, згідно яких у лютому-квітні 2018 року на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися як плата за послуги та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.13 а.с.52-76);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 06.03.2018 по 08.06.2018, згідно яких у березні-травня 2018 року на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.14 а.с.229-232);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» у АТ «СБЕРБАНК» за період з 14.02.2018 по 15.06.2018, згідно яких у лютому-квітні 2018 року на рахунок ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися як плата за послуги та інші платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.15 а.с.202-214);

даними протоколу установчих зборів учасників ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» від 26.02.2018, згідно яких ОСОБА_100 призначено на посаду директора товариства (т.13 а.с.112, т.14 а.с.93, т.18 а.с.37);

даними наказу №1-в від 01.03.2018 згідно якого ОСОБА_100 з 01.03.2018 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВОСТОРГТОРГМАШ» (т.14 а.с.95, т.18 а.с.38);

даними статуту ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 26.02.2018) (т.13 а.с.113-133, т.14 а.с.99-109, т.18 а.с.64-74);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» у відділенні № 2 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за період з 19.04.2018 по 02.05.2018, (т.14 а.с.119-123);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» у відділенні «Оболонське» АТ «ОТП Банк» за період з 20.04.2018 по 12.06.2018 (т.18 а.с.99-102);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» у ПАТ «РВС БАНК» за період з 20.03.2018 по 18.06.2018, згідно яких у березні-травня 2018 року на рахунок ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.19 а.с.1-8);

даними протоколу установчих зборів учасників ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» від 14.02.2018, згідно яких ОСОБА_98 призначено на посаду директора товариства (т.20 а.с.67-68,158-159, т.22 а.с.4-5);

даними наказу №1-П від 16.02.2018 згідно якого ОСОБА_98 з 16.02.2018 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (т.20 а.с.69, 157);

даними статуту ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 14.02.2018) (т.20 а.с.89-109, 177-197,247-266, т.22 а.с.11-21);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за період з 06.03.2018 по 05.06.2018, згідно яких у березні-травні 2018 року на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі, не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.20 а.с.78-80);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» у ПАТ «РВС БАНК» за період з 20.03.2018 по 02.05.2018, згідно яких у березні-квітні 2018 року на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених попередніх договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.20 а.с.111-123);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» за період з 06.03.2018 по 04.06.2018 (т.20 а.с.227-229);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» у ПАТ «ОТП БАНК» за період з 05.02.2018 по 30.10.2018, згідно яких у травні-червні 2018 року на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» надходили кошти, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі, не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.22 а.с.62-66);

даними протоколу установчих зборів учасників ТОВ «ТРАНСМОТОРС» від 14.02.2018, згідно яких ОСОБА_78 призначено на посаду директора товариства (т.22 а.с.73, т.23 а.с.15,135-136);

даними наказу № 1-с від 16.02.2018 згідно якого ОСОБА_78 з 16.02.2018 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ТРАНСМОТОРС» (т.22 а.с.74, т.23 а.с.99, 134);

даними статуту ТОВ «ТРАНСМОТОРС», затвердженого установчими зборами учасників (протокол від 14.02.2018) (т.22 а.с.94-104, т.23 а.с.16-35,103-113,163-183);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ТРАНСМОТОРС» у ПАТ «ОТП БАНК» за період з 23.04.2018 по 01.02.2019, згідно яких у квітні-вересні 2018 року на рахунок ТОВ «ТРАНСМОТОРС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі, не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.22 а.с.144-171);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ТРАНСМОТОРС» у АТ «РВС БАНК» за період з 20.03.2018 по 02.05.2018, згідно яких у березні-квітні 2018 року на рахунок ТОВ «ТРАНСМОТОРС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі, не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.23 а.с.189-198);

даними рішення засновника № 1 приватного підприємства «ТЕХНОКРОН» від 20.09.2018, згідно яких створено зазначене ПП «ТЕХНОКРОН» та призначено ОСОБА_99 на посаду директора (т.22 а.с.226);

даними статуту ПП «ТЕХНОКРОН», затвердженого рішенням засновника № 1 від 20.09.2018 (т.22 а.с.227-243);

даними виписки по особовим рахункам ТОВ «ТРАНСМОТОРС» у ПАТ «ОТП БАНК» за період з 23.04.2018 по 01.02.2019, згідно яких у квітні-вересні 2018 року на рахунок ТОВ «ТРАНСМОТОРС» надходили кошти, у тому числі від потерпілих, згідно укладених договорів, які в подальшому перераховувалися на інші рахунки та платежі, не пов`язані з придбанням сільгосптехніки для потерпілих (т.22 а.с.144-171);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_78 від 16.01.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який їздив разом із ним до м. Києва, заходив з ним до банківських установ, мав при собі всі документи та печатки фірм, а також забирав всі банківські документи з собою (т.24 а.с.8-10);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_100 від 16.01.2019, згідно яких останній вказав на фото № 2, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який називався ОСОБА_101 та возив його по банківських установах по відкриттю рахунків, мав при собі всі документи та печатки фірм, їздив з ним для оформлення фірми та проводив з ним розрахунок у сумі 1000 грн., а також приїжджав до нього на своєму автомобілі марки Мерседес чорного кольору (т.24 а.с.13-15);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_98 від 06.02.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який називався ОСОБА_101 та возив його до нотаріуса та банківських установах для відкриття рахунків, а також платив за це йому грошові кошти у різних сумах (т.24 а.с.49-51);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_77 від 21.03.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображена ОСОБА_7 як на жінку, яку звати ОСОБА_102 та яка приїжджала та оглядала офісне приміщення, просила переукладати договір оренди (т.24 а.с.230-233);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_77 від 21.03.2019, згідно яких останній вказав на фото № 2, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, якого звати ОСОБА_103 та який приїжджав до м. Полтави та особисто завантажував речі з офісу та вивозив їх, а також просив перераховувати грошові кошти за оренду на картковий рахунок (т.24 а.с.234-236);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_104 від 03.05.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який неодноразово приїжджав до нього з вимогою оформлення документів на фірму та привозив директорів для оформлення документів на фірми (т.25 а.с.199-201);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_104 від 03.05.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображена ОСОБА_7 , як на жінку, яка приїжджала до нього для оформлення на неї документів по відкриттю фірми (т.25 а.с.202-204);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_97 від 03.05.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який пропонував оформити фірму ТОВ «Смартбізнес» та платив кожного місяця грошові кошти (т.25 а.с.205-207);

даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_105 від 03.05.2019, згідно яких останній вказав на фото № 3, де зображений ОСОБА_8 як на чоловіка, який пропонував оформити фірму на нього, а згодом оформив фірму на ОСОБА_97 та платив грошові кошти останній (т.25 а.с.208-210);

даними протоколу обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_106 від 18.03.2019, згідно яких у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук марки DELL та інше (т.24 а.с.98-108);

даними протоколу огляду від 21.03.2019 та протоколу огляду від 20.03.2019, згідно яких оглянуто вилучені 18.03.2019 під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_106 : ноутбук DЕLL, жорсткий диск MAXTOR та флеш-накопичувачі, на яких виявлено документи по діяльності товариств: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Востокторгмаш» та інше (т.25 а.с.1-132,133-171);

висновком експерта № 43 від 14.06.2019 згідно якого у наданому на дослідження кейсі з наліпкою, на якій маються написи: MAXTOR М3 Portable500 Gb, моделі: M500TCB/GMR, NM13M2VD, містився жорсткий диск «I.norys серійний номер TPPL6 об`ємом 320 Гб» на якому у явному чи видаленому стані містяться файли, з розширенням «*.pdf.,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.jpg,*.rtf». Виявлені файли в кількості 9492 шт. додані до архіву «I.norysj TPPL6.rar» (контрольна сума архіву обрахована за алгоритмом shal: 03252EA9F38525CFBE6B56150442EB258F1E1D18), після чого архів записаний на диск для лазерних систем зчитування інформації, що додається до висновку експерта як додаток 1.(т.25 а.с.175-178);

висновком експерта № 10 від 26.04.2019 згідно якого на USB флеш-накопичувачі «Apacel» ємкістю 8 Гб, у видаленому стані виявлено файли з розширенням *.pdf.,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.jpg. (т.25 а.с.181-188);

даними протоколу огляду від 20.06.2019, згідно яких оглянуто вміст експертного пакету №2443344 «України МВС Експертна служба» з рукописним написом «Висновок експерта від 26.04.2019 № 10…. вміст упаковки: 3 карти пам`яті ємкістю 8 ГБ, 128 ГБ, 4 ГБ та USB флеш-накопичувача «Apacel» ємкістю 8 ГБ». В ході огляду за допомогою ПК було встановлено, що всі карти пам`яті пусті. За допомогою програми для відновлення файлів відновлено файли видалені з USB флеш-накопичувача «Apacel» ємкістю 8 ГБ, а саме: листи-відповіді на звернення потерпілих за підписами: директора ТОВ «СМАРТБІЗНЕС» ОСОБА_97 , директора ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» ОСОБА_98 , директора ТОВ «ТРАНСМОТОРС» ОСОБА_78 , директора ТОВ «Велес Авто» ОСОБА_71 , директора ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ» ОСОБА_100 , про неможливість розірвання договору, оскільки на виконання умов договору здійснюються дії направлені на підбір та подальшу купівлю транспортного засобу, що є предметом договору; таблиці з даними про договори та клієнтів за 2018 рік, інші документи (т.25 а.с.214-250, т.26 а.с.1-33);

даними протоколу огляду від 20.06.2019, згідно яких оглянуто вміст експертного пакету №2443323 «України МВС Експертна служба» з рукописним написом «Додаток 1 до висновку експерта від 14.06.2019 № 43». В ході огляду був наданий лазерний диск, який знаходився в опечатаному експертному пакеті, який оглянутий за допомогою ПК, на якому містяться файли: зі сканкопією паспорта громадянина України ОСОБА_107 , з випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ»; попередній договір № 0086 купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_108 ; довіреність ТОВ «АЛЬФАКОМЕРСГРУП» на ім`я ОСОБА_7 від 01.01.2018 на здійснення необхідних дій щодо погодження змісту та підписання додаткових угод до договорів доручення, договорів купівлі-продажу, інше; додаткові угоди та листи-відповіді на адресу потерпілих; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ «ВОСТОКТОРГМАШ», ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», ТОВ «ТРАНСМОТОРС», інші договори, угоди, накази, листування (т.26 а.с.34-258, т.27 а.с.1-53);

даними протоколу огляду від 05.07.2019, згідно яких оглянуто вміст експертного пакету №2443322 «України МВС Експертна служба» з рукописним написом «до висновку експерта від 14.06.2019 № ЄРДР 0000100, слідчому ОСОБА_109 жорсткий диск на USB кабель». В ході огляду був наданий жорсткий диск, який знаходився в опечатаному експертному пакеті. В ході огляду встановлено, що зовнішній жорсткий диск при підключенні до ПК не монтується до системи, однак на ньому наявні видалені файли, які мають відношення до потерпілих осіб у даному кримінальному провадженні (т.27 а.с.54-262, т.28 а.с.1-89);

Також вина обвинувачених підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Суд оцінює критично показання обвинувачених, які не визнали себе винними у повному обсязі, як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення, оскільки їх вина повністю доводиться показаннями допитаних у суді потерпілих, свідків, дослідженими матеріалами кримінального провадження.

Так, аналізом досліджених у суді матеріалів кримінального провадження, показань потерпілих та свідків, доведено, що члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також невстановлені особи, при створенні підприємств ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ПП «Технокрон», не мали на меті здійснення підприємницької діяльності щодо реалізації сільськогосподарської техніки, а їх директори не мали ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. При цьому жодна одиниця сільгосптехніки техніки, вказаними підприємствами як встановлено і не спростовано в суді, не була придбана та поставлена покупцям, а кошти з розрахункових рахунків даних підприємств перераховувались на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарської діяльності за нібито надані ними послуги та у подальшому переводились у готівку.

Отже діяльність злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом систематичного розміщення на інтернет - сайтах та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання мінітракторів за низькою ціною у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, в подальшому заволодівали отриманими грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки для власного збагачення.

Аналізуючи викладені обставини, суд дійшов висновку, що поза розумним сумнівом вони свідчать про те, що обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 скоїли зазначені злочини у складі організованої групи в період з 08 листопада 2017 року по 16.10.2018 року.

Відповідно до ч.3 ст.28 КК України, під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів, або тільки одного, який потребує реальної, довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями» утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Вчинення злочинів саме в складі організованої групи підтверджується тим, що обвинувачені вчиняли злочинні дії протягом тривалого часу, понад одинадцять місяців, всі учасники групи мали єдині наміри щодо досягнення єдиного злочинного результату і прагнення отримати матеріальну вигоду від вчинення шахрайських дій.

Організована група була стійкою, що виражалося:

у стабільності та згуртованості між собою членів злочинної групи, у постійному складі учасників, міцних зв`язках, учасники групи тісно пов`язані між собою спільною метою;

у достатньо високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи, які були послідовні у здійсненні злочинних дій, їх дії при скоєнні злочину були відпрацьованими, кожний виконував свою роль;

учасники обізнані про дії один одного, схвалювали їх і направляли всі разом свої зусилля для досягання єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальної вигоди.

Організована група, набувши з початку листопада 2017 року ознак стійкого злочинного угрупування, діяла тривалий час і її злочинна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

Також суд вважає доведеним, що саме ОСОБА_7 є організатором стійкої злочинної групи, оскільки саме вона має значний досвід у сфері фінансового лізінгу, саме вона організовувала діяльність та підбирала осіб для безпосередньої роботи з клієнтами з метою заволодіння їх коштами шахрайським шляхом, маскуючи це під цивільно-правові відносини, розподіляла обов`язки кожного учасника групи, забезпечувала взаємозв`язок та координацію між діями учасників, скеровувала їх діяльність на виконання об`єктивної сторони злочину та досягнення результату.

Таким чином, аналізуючи викладене, суд дійшов висновку, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Також суд дійшов висновку, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 своїми діями скоїли кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи банку, що призвело до витоку, підробки, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; та ч.2 ст.200 КК України, тобто підробку документів на переказ в електронному виді, що використовуються банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обираючи міру покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винних, роль кожного у вчинені кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Так, відповідно до ст.12 КК України злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання обвинувачених судом не встановлені.

Обставини, передбачені ст. 67 КК України, які обтяжують покарання обвинувачених також не виявлено.

Обвинуваченні до кримінальної відповідальності притягаються вперше, характеризуються позитивно. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мають хворобливий стан здоров`я.

Підстав для застосування обвинуваченим положень ст. 69 КК України та призначення покарання нижче від нижчої межі санкції статті суд не знаходить.

Вирішуючи питання щодо можливості звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком, суд звертає увагу на положення, закріплені в ч.1 ст.75 КК України, і зазначає, що тільки комплексне з`ясування підстав застосування цього виду звільнення від відбування покарання може забезпечити обґрунтований висновок суду про можливість виправлення засуджених без реального відбування покарання, але в умовах належного контролю за його поведінкою та виконанням покладених на нього судом обов`язків.

Із врахуванням відсутності пом`якшуючих покарання обставин, особливої тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх кількості та тривалості, думки потерпілих, а також того, що завдана потерпілим шкода не відшкодована, суд приходить до висновку, що виправлення обвинувачених можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

При цьому, остаточне покарання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідно призначити за правилами ч.1 ст.70 КК України.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки та забезпечення виконання вироку суду, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 необхідно обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_8 залишити у виді застави.

Заявлені відповідно до ст.128 КПК України, цивільні позови потерпілих: ОСОБА_27 на суму 55000 грн.; ОСОБА_56 на суму 69298,40 грн.; ОСОБА_55 на суму 49000 грн.; ОСОБА_69 на суму 45000 грн.; ОСОБА_25 на суму 52000 грн.; ОСОБА_36 на суму 15000 грн.; ОСОБА_41 на суму 22000 грн.; ОСОБА_42 на суму 31011 грн.; ОСОБА_37 на суму 43000 грн.; ОСОБА_110 на суму 38700 грн.; ОСОБА_40 на суму 20000 грн.; ОСОБА_61 на суму 25000 грн.; ОСОБА_21 на суму 59000 грн.; ОСОБА_22 на суму 130000 грн.; ОСОБА_44 на суму 27000 грн. ОСОБА_45 на суму 40000 грн.; ОСОБА_47 на суму 57550 грн.; ОСОБА_53 на суму 30000 грн.; ОСОБА_35 на суму 20000 грн.; ОСОБА_30 на суму 41000 грн.; ОСОБА_68 на суму 58000 грн., підлягають задоволенню та стягненню з обвинувачених солідарно на користь потерпілих.

Витрати, пов`язані із залученням експертів до проведення експертиз, у сумі 49707,41 грн., підлягають стягненню з обвинувачених.

Питання про долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368,370, 371, 373, 374 КПК України суд,-

ухвалив:

ОСОБА_7 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її приватною власністю;

за ч.2 ст.361 КК України - чотири роки позбавлення волі;

за ч.2 ст.200 КК України штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її приватною власністю.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 85000 грн. виконується самостійно.

ОСОБА_8 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - шість років позбавлення волі з конфіскацією Ѕ частки майна, яке є його приватною власністю;

за ч.2 ст.361 КК України - чотири роки позбавлення волі;

за ч.2 ст.200 КК України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_8 покарання шість років позбавлення волі з конфіскацією Ѕ частки майна, яке є його приватною власністю.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 85000 грн. виконується самостійно.

ОСОБА_9 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання п`ять років позбавлення волі з конфіскацією Ѕ частки майна, яке є її приватною власністю.

ОСОБА_10 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання п`ять років позбавлення волі з конфіскацією Ѕ частки майна, яке є її приватною власністю.

До набрання вироком законної сили обрати обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

До набрання вироком законної сили залишити обвинуваченому ОСОБА_8 запобіжний захід у виді застави.

Початок строку відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 рахувати з моменту затримання після набрання вироком законної сили.

Позовні заяви потерпілих задовольнити. Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 солідарно на користь: ОСОБА_27 - 55000 грн., ОСОБА_56 - 69298,40 грн., ОСОБА_55 - 49000 грн., ОСОБА_69 - 45000 грн., ОСОБА_25 - 52000 грн., ОСОБА_36 - 15000 грн., ОСОБА_41 - 22000 грн., ОСОБА_42 - 31011 грн.; ОСОБА_37 - 43000 грн., ОСОБА_110 - 38700 грн., ОСОБА_40 - 20000 грн., ОСОБА_61 - 25000 грн., ОСОБА_21 - 59000 грн., ОСОБА_22 - 130000 грн., ОСОБА_44 - 27000 грн., ОСОБА_45 - 40000 грн., ОСОБА_47 - 57550 грн., ОСОБА_53 - 30000 грн., ОСОБА_35 - 20000 грн., ОСОБА_30 - 41000 грн., ОСОБА_68 - 58000 грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на користь держави в рівних долях процесуальні витрати на проведення експертиз по 12426,85 грн. з кожного.

Речові докази у виді особистих речей повернути власникам.

Речові докази у вигляді DVD-дисків та флеш носіїв зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляцiйного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим, який утримується під вартою, - в той же строк з моменту отримання його копії.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

Логвінова ОСОБА_111