Справа № 676/6645/22
Номер провадження 1-кс/676/1752/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 24 год. 00 хв. 20.12.2022 включно а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2022 року близько 09 год. в період воєнного стану невідома особа таємно з корисливих мотивів здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди.

За вказаним фактом 12.12.2022 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.12.2022 року близько 16:00 вона взяла свій телефон та помітила смс-повідомлення від застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їй прийшли 500 гривень. Зайшовши до застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , рахунок IBAN: НОМЕР_1 та побачила, що з неї було списано грошові кошти у сумі 500 доларів та поруч, писало -18726.59 гривень та зазначено, що 10.12.2022 о 08:54 зняття по рекламі «Facebook» та залишок -19399,56 гривень. Дана картка картка є Універсальною та вона має на ній кредитний ліміт 39000 гривень. Також цією карткою потерпіла не користувалася, вона знаходилась у тривожній валізі доступ до цієї картки був тільки в неї та її нікому не передавала. У її акаунті у соціальній мережі «Facebook» перевіривши у застосунку платежі там зазначено що будь-які платежі відсутні також, на її електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ) прийшло sms-повідомлення, що був виявлений не типовий вхід в акант Privat24. Після чого10.12.2022 знову прийшло смс-повідомлення про те, що картки заблоковані після сумнівних операцій оскільки були спроби списання коштів трьома способами з картки було списано 500 доларів хто міг здійснити дану крадіжку їй не відомо.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001246 від 12 грудня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про обіг коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , з якого було перераховано належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 500 доларів, що підтверджується доданими до виписками по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) додатковим рахункам договору SAMDN3455 від 08.09.2006 за період 10.12.2022 - 12.12.2022 р.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Разом із тим під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотання документів за періоди з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 24 год. 00 хв. 09.12.2022 включно та з 00 год. 00 хв. 11.12.2022 по 24 год. 00 хв. 20.12.2022 включно, якщо з долучених до клопотання документів кримінального провадження вбачається, що подія незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої мала місце 10.12.2022 року. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 10 грудня 2022 року.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити частково клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 10.12.2022, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1