Справа № 588/1270/22
провадження №1-кс/588/273/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000073 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.11.2022 звернулася до суду із указаним клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво, в якому просила надати їй та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номер банківської платіжної картки, на яку здійснено перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_7 , ПІБ особи на яку вона відкрита, адреса проживання, та контактні дані, якщо було здійснено зняття грошових коштів, необхідно зазначити адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 19.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато 20.11.20225 року за заявою від ОСОБА_7 про те, що 04.11.2022 приблизно 14 години 25 хвилин, їй зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови чоловік повідомив, що її банківську картку «зламали». ОСОБА_7 дійсно є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у власності банківську платіжну картку (кредитну картка) № НОМЕР_2 , на якій установлено кредитний ліміт. Чоловік попрохав ОСОБА_7 повідомити останні чотири цифри номеру її банківської платіжної картки, що вона і зробила. Після цього їй на мобільний телефон у смс-повідомленнях приходили паролі, які ОСОБА_7 повідомила невідомому чоловіку з яким розмовляла по телефону, після цього їх розмова завершилась. Через декілька хвилин ОСОБА_7 знову зателефонував невідомий чоловік, але з іншого номеру телефону НОМЕР_3 , та попрохав продиктувати номер її мобільного телефону, який «прив`язаний» до її банківської платіжної картки, що вона і зробила, на цьому розмова закінчилась. Через деякий час після їх розмови на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 700 гривень, на карту іншого банку через «UKR KYIV MOBILE BANKING № НОМЕР_4 ». Таким чином, ОСОБА_7 були заподіяні матеріальні збитки в сумі 13 700 гривень.
Дізнавач посилається на те, що у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, оригінали документів необхідні для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі статтею 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити (а.с.10).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_7 про те, що 04.11.2022 року близько 14 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13700 грн. належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходились на її банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а.с.4, 6).
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила обставини зняття з її банківської платіжної карти грошових кошті на суму 13700 грн.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Ураховуючи додані до клопотання дізнавача матеріали та пояснення потерпілої відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачам-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про:
номер банківської платіжної картки, на яку здійснено перерахування о 14 год. 35 хв. 04.11.2022 грошових коштів в сумі 13700 грн. з платіжної картки ОСОБА_12 за № НОМЕР_2 , ПІБ особи отримувача, адреса проживання, контактні дані, адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію щодо інших операцій з коштами, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 31 січня 2023 включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14