Справа № 676/1578/23
Номер провадження 1-кс/676/374/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа о 12.56 год. 25 лютого 2023 року по АДРЕСА_1 під приводом продажу ігрової консолі, зловживаючи довірою незаконно заволоділа коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 вказав, що він 24 лютого 2023 року в Інтернет мережі «Фейсбук» в користувача ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж ігрової консолі за 6000 грн., в подальшому потерпілий написав йому у месенджері фейсбуку, вони обговорили умови доставки, потерпілий мав надіслати передплату в сумі 3000 грн. та після отримання ігрової консолі мав переказати решту суми. 24 лютого 2023 року ОСОБА_4 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 300 грн. Після чого 25 лютого 2023 року, з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив два перекази коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 2700 грн. В подальшому потерпілому в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від особи ОСОБА_6 , про те, що він з м. Кам`янського, Дніпропетровської області з відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав посилку в м. Кам`янець-Подільський, однак дана особа 26 лютого 2023 року відкликала посилку.
Потерпілий вказав, що дана особа в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за номером НОМЕР_3 . В подальшому дана особа ігрову консоль не надіслала та кошти не повернула.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 26 лютого 2023 року, із правом виготовлення його копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не подав заяви про розгляд справи у його відсутності, або відкладення розгляду справи.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника карткового рахунку ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 26 лютого 2023 року, відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 26 лютого 2023 року, з можливістю зробити їх копії.
Зобов`язати представників АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 00 год. 01 хв. 24лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 26 лютого 2023 року, відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 24 лютого 2023 року по 00 год. 01 хв. 26 лютого 2023 року, з можливістю зробити їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1