Справа № 392/167/23
Провадження № 1-кс/392/92/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 01.09.2022 року до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Управлінням СБУ в Кіровоградській області про те, що невідомі особи надсилають листи від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на адреси місцевих керівників фермерських господарств з проханням перерахувати гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ), ніби у програмі благодійної грошової допомоги ЗСУ, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 02.09.2022 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 6).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_5 (а.с. 17); протоколом допиту свідка ОСОБА_6 (а.с. 22-23); протоколом допиту свідка ОСОБА_5 (а.с. 27-28); протоколом допиту свідка ОСОБА_7 (а.с. 32-33); протоколом допиту свідка ОСОБА_8 (а.с. 34-35); протоколом допиту ОСОБА_9 (а.с. 36-37); протоколом допиту ОСОБА_10 (а.с. 38-39). ).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , філія Кіровоградського обласного управління відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях а саме:

документи про відкриття банківського рахунку на підставі якого видано банківську платіжну карту № НОМЕР_1 та номер такого рахунку, відомості про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , договір про відкриття банківського карткового рахунку, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон, відомості чи підключений банківський рахунок на підставі якого видано банківську платіжну карту № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси з яких здійснювалося управління зазначеною банківською картою у період з 00 год. 00 хв. 30.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2023 року, документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів та місцем зняття грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 30.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2023 року.

Строк дії ухвали з 24 березня 2023 року до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя