Справа №592/3652/23
Провадження №1-кс/592/1536/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.01.2023 р. близько 19:40 години невстановлена особа, таємно, з карткових рахунків ОСОБА_3 , після того як остання перебуваючи у чат-боті ООН-Дія, ввела свій CVV-код, пароль від картки, котрий надійшов смс повідомленням на її мобільний телефон, виявила викрадення власних грошових коштів у сумі 36900 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були списані грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що з вищезазначених карток відбувся переказ грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_3 на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей, що становлять банківську таємницю.

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документи, щодо відкриття та використання карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

рух коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час у якості фінансових;

параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1