МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1066/22
Провадження 1-кп/945/82/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.09.2022 приблизно о 16:13 ОСОБА_3 на абонентський номер НОМЕР_1 з міського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що сторонні особи через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються отримати доступ до накопичувального рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняти з нього кошти. В ході неодноразових бесід вищезазначений невідомий чоловік переконав ОСОБА_3 в необхідності перерахування коштів, які зберігалися на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інший рахунок з метою унеможливлення доступу до них шахраїв. В подальшому з вищезазначеного рахунку ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі 55630 грн. (без врахування комісії). Вказане стало можливим внаслідок проведення сторонніми особами операцій з використанням комбінації цифр, що надійшли СМС-повідомленнями на мобільний телефон ОСОБА_3 та які останнім були передані зловмисникам.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_3 , за 28.09.2022; відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 28.09.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , за 28.09.2022; відомостей про рахунки (картки), на які 28.09.2022 було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 UA1267445 внаслідок здійснення транзакцій: на суму 26130 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 та на суму 29500 грн. через BESTOUR, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: виписок про рух грошових коштів, відомостей щодо мобільних пристроїв, відомостей щодо прив`язки номерів мобільних телефонів, відомостей щодо інтернет-банкінгу, відомостей про рахунки на які було здійснено зарахування коштів.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 14.12.2022 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні слідчому відомості, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_3 , за 28.09.2022;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 28.09.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , за 28.09.2022;

- відомостей про рахунки (картки), на які 28.09.2022 було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 UA1267445 внаслідок здійснення транзакцій на суму 26130 грн. через RONLINE C2C Visa тана суму 29500 грн. через BESTOUR;

- відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.12.2022