Справа № 296/1306/23
Ухвала

Іменем України

23 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

представника власника майна ПрАТ «Каштан» - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі клопотання представника власника майна ПрАТ «Каштан» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з коштів на рахунках у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПрАТ «Каштан»,звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить скасувати повністю арешт накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30.06.2022 у справі №296/3576/22 з усіх коштів, які знаходяться на рахунках:

- відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль);

- відкритому в АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): № НОМЕР_5 (українська гривня);

- відкритому в ГУ ДКСУ у Житомирській області (МФО 811039): №3610 (українська гривня);

- відкритому в Казначействі України (МФО 899998): №UA0001367 (українська гривня).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 за ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України.28.06.2022 прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, що знаходяться на всіх банківських рахунках ПрАТ «Каштан», та ухвалою слідчого судді від 30.06.2022 (296/3576/22) його було задоволено. Разом з тим, жодна з передбачених чинним законодавством підстав для збереження накладеного раніше арешту на даний час не існує та обставини, які зазначались прокурором на початку досудового розслідування, і які слугували підставою для накладання такого арешту на кошти, на день звернення з цим клопотанням відпали, оскільки: 23.01.2023 керівнику ПрАТ «Каштан» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000256, проте така підозра є очевидно необгрунтованою, що виключає застосування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту коштів на підставі п.4 ст.170 КПК України; грошові кошти підприємства, які знаходяться на рахунках в банку, не відповідають критеріям спеціальної конфіскації.

Представник власника майна ПрАТ «Каштан» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково зазначив, що змінились обставини кримінального провадження, які не були наявні при першочерговому накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначив, що ухвалу слідчого судді про арешт майна від 30.06.2022 залишено без змін судом апеляційної інстанції. Крім того вказав, що на даний час досудове розслідування триває, обставини вчинення кримінальних правопорушень встановлюються, а адвокатом ОСОБА_3 не зазначено нових доводів щодо необхідності скасування арешту майна. Твердження про очевидну необгрунтованість підозри ОСОБА_5 спростовуються ухвалою Житомирського апеляційного суду від 15.02.2023, якою до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30 червня 2022 року у справі №296/3576/22 в межах кримінального провадження №0000256 від 17 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Каштан» (), адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, а саме: відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий в АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий в ГУ ДКСУ у Житомирській області (МФО 811039): № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в Казначействі України (МФО 899998): № НОМЕР_7 (українська гривня).

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21 вересня 2022 року у справі №296/3576/22 залишено без змін ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30 червня 2022 року, якою накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.

23 січня 2023 року в межах кримінального провадження №0000256 ОСОБА_5 , директору Приватного акціонерного товариства «Каштан», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 31 січня 2023 року в справі №296/719/23 в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 відмовлено.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 15.02.2023 ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 31 січня 2023 року скасовано та постановлено нову, якою обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Вирішуючи питання щодо можливості скасування арешту з грошових коштів на рахунках ПрАТ «Каштан», слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно зі статтею 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, посилання представника власника майна на те, що потреба у подальшому застосуванні арешту коштів на рахунках підприємства відпала, слідчий суддя не вважає обгрунтованим, оскільки ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21 вересня 2022 року у справі №296/3576/22 підтверджено правомірність накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «Каштан» на підставі ч.4 ст.170 КПК України, тобто за наявності достатніх підстав вважати, що такі кошти підлягатимуть спеціальній конфіскації.

Слідчий суддя зауважує, що арешт було накладено в межах кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України, по яким досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню триває.

Що стосується тверджень представника про те, що підозра ОСОБА_5 за ч.2 ст.209 КК України необгрунтована, що виключає застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту коштів підприємства на рахунках на підставі ч.4 ст.170 КПК України, то в ухвалі Житомирського апеляційного суду від 15.02.2023 зазначено про достатність пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 КК України на початковому моменті досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи наведене у сукупності, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022 відсутні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 30.06.2022 у справі №296/3576/22 на кошти підприємства, які знаходяться на банківських та казначейських рахунках.

Оскільки представником ПрАТ «Каштан» не доведено, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів відпала потреба, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 170, 174, 309, 369, 371 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання представника власника майна ПрАТ «Каштан» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту з коштів на рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді в справі № 296/3576/22 від 30.06.2022, у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1