Справа № 204/5542/23
Провадження № 1-кс/204/1386/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000076 від 20 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000076 від 20 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області знаходяться та здійснюють господарську діяльність ряд юридичних суб?єктів різної форми власності, керівниками або власниками яких (через опосередкованих осіб та підприємства) чи кінцевими бенефіціарами є громадяни країни агресора - Російської Федерації. При цьому, частина прибутку з вказаних підприємств, в порушення чинного законодавства України, через треті країни та підставні юридичні особи, скеровуються на фінансування дій вчинених з метою зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, а саме на забезпечення воєнізованих підрозділів РФ та окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України. Згідно відповіді на доручення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснюється розповсюдження контрафактної сільськогосподарської продукції, яка має ознаки підробки, сировина для виробництва якої закуповується та доставляється з тимчасово окупованої території України. Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими невстановленими, в дійсний час, особами, організував виробництво підробленої насіннєвої сільськогосподарської продукції торгових марок: «Syngenta», «Pioneer», «Limagrain» та інших, у великих розмірах, для подальшого збуту фальсифікованого товару фермерським господарствам та приватним підприємцям. Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарської діяльності, які на даний час перебувають на тимчасово окупованих територіях України, налагодив механізм закупівлі аграрної сировини, упаковочного матеріалу та хімічних речовин, для подальшого їх використання у виробництві підробленої насіннєвої сільськогосподарської продукції торгових марок: «Syngenta», «Pioneer», «Limagrain» та інших, яку останній в подальшому реалізовує на території України. Закуповуючи аграрну сировину, упаковочний матеріал та хімічні речовини, на тимчасово окупованих територіях України, ОСОБА_5 , здійснює надання грошових коштів, які в подальшому використовуються для фінансування дій вчинених з метою зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, а саме на забезпечення воєнізованих підрозділів РФ та окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України. Також встановлено, що для здійснення та приховування своєї противоправної діяльності, ОСОБА_5 може використовувати наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Ловарма» (), TOB «МІКРО КАПІТАЛ» (), ТОВ «Агросфера-2018» (), ТОВ «ТД «Амв-Групп» (), ТОВ «Експерт-грас» (), ТО «ФГ Дар Попасне» (), ТОВ «ФГ Дар Андріївка» (), ТОВ «ФГ Дар Всесвятське» (), ТОВ «Живі емоції» (), ТОВ «ТД Перспектива-а» (), ТОВ «Ват-агро» (), ТОВ «Лідер-агро-2012» (), ТОВ «Торговий дім агрорось» (), ТОВ «Агро-еко плюс» (). Крім того, в умовах військового стану, зазначені дії підрив довіри іноземних підприємств, організацій, щодо можливих інвестиційних вкладень у відбудову та розвиток України. Встановлено, що ОСОБА_5 використовує для приймання та обробки замовлень на продаж підробленої насіннєвої сільськогосподарської продукції приміщення, які знаходиться на 2-му поверсі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які останній фактично використовує як офісні приміщення. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, приміщення, які розташовані на 2-му поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, перебувають у приватній власності ТОВ «ТД «Перспектива-А» (). Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщеннях, які знаходиться на 2-му поверсі, за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація суб`єктів господарювання; документальні матеріали, щодо виготовлення, придбання та реалізації насіннєвої продукції; документальні матеріали, щодо придбання та реалізації сировини та упаковки для насіннєвої продукції; сертифікати якості та інших документальні матеріали, що підтверджують походження та якість насіннєвої продукції та сировини для її виготовлення; відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; сировина для виготовлення насіннєвої продукції; готова насіннєва продукція; обладнання для виготовлення, фасування, пакування насіннєвої продукції; обладнання для обробки сировини для виготовлення насіннєвої продукції; упаковки з під продукції вітчизняних та іноземних виробників насіннєвої продукції (етикетки, пакувальні листи, голограми, тощо); сировина для виготовлення насіннєвої продукції (зернових культур ріпака, соняшника, кукурудзи, пшениці та інших); хімічні речовини для захисту рослин, добрива, протруювачі, пігменти для фарбування посівного матеріалу та інші хімічні речовини; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; банківські картки; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових коштів); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерні системи або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; мобільні термінали систем зв`язку, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; прилади для ведення відеоспостереження; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 для приймання та обробки замовлень на продаж підробленої насіннєвої сільськогосподарської продукції, використовує приміщення розташовані на 2-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «ТД «Перспектива-А» (), де можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вказаних приміщень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщень, які розташовані на 2-му поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації суб`єктів, суб`єктів господарювання; документальних матеріалів, щодо виготовлення, придбання та реалізації насіннєвої продукції; документальних матеріалів, щодо придбання та реалізації сировини та упаковки для насіннєвої продукції; сертифікатів якості та інших документальних матеріалів, що підтверджують походження та якість насіннєвої продукції та сировини для її виготовлення; відомостей про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; сировини для виготовлення насіннєвої продукції; готової насіннєвої продукції; обладнання для виготовлення, фасування, пакування насіннєвої продукції; обладнання для обробки сировини для виготовлення насіннєвої продукції; упаковки з під продукції вітчизняних та іноземних виробників насіннєвої продукції (етикеток, пакувальних листів, голограм, тощо); сировини для виготовлення насіннєвої продукції (зернових культур ріпака, соняшника, кукурудзи, пшениці та інших); хімічних речовин для захисту рослин, добрив, протруювачів, пігментів для фарбування посівного матеріалу та інших хімічних речовин; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; банківських карток; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів), мобільних терміналів систем зв`язку, сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів), приладів для ведення відеоспостереження, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1