Справа № 372/3446/16-к
провадження № 1-кп/368/16/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2023 р.Кагарлицький районний суд Київської області

в складі: головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 та ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кагарлик Київської області кримінальне провадження № 0000057 від 14.07.2014 р. щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого директором КП «Міський ринок міста Українка», раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

- сторони обвинувачення - прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5

- сторони захисту - обвинуваченого ОСОБА_4

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6 , -

в с т а н о в и в:

Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 369-372 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст.. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.07.2014 р. стосовно ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - провадженням закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Судові витрати: вартість проведених судових експертиз № 19/12-3/34 від 06.06.2016 р. в сумі 13 206 грн. 00 коп., № 28 від 04.02.2015 р. в сумі 1229 грн. 80 коп., № 19/5-01/122 від 19.09.2016 р. в сумі 2311 грн. 05 коп., а всього на загальну суму 16 746 (шістнадцять тисяч сімсот сорок шість) грн.. 85 коп. віднести на рахунок держави.

Цивільний позов по справі відсутній.

Речові докази по кримінальному провадженню: (т. 4 а.с. 4-19) - договір № 12/9-12 про закупівлю послуг в галузі архітектури (виконання топографо-геодезичної зйомки на території населеного пункту с. Трипілля Обухівського району Київської області) за державні кошти від 27.09.2012 р.; акт надання послуг № 1 від 03.12.2012; акт надання послуг № 1 від 01.02.2013; акт надання послуг № 2 від 01.02.2013; платіжне доручення № 1 від 28.01.2013; платіжне доручення №2 від 01.02.2013; платіжне доручення № 3 від 01.02.2013; рішення Трипільської сільської ради № 46-24-VІ від 30.08.2012; технічне завдання (додаток 1 до додатку № 12/9-12); проектно-кошторисна документація (додаток 2 договору № 12/9-12) - після набрання ухвали законної сили - зберігати при матеріалах кримінального провадження; (т. 4 а.с. 240-241, т. 5 а.с. 1-139) - опис документів від 08.12.2004 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору ОСОБА_7 ; реєстраційна картка за формою № 2 ДП «Укрспецзем» від 08.12.2004 року; квитанція від 08.12.2004 року на суму 170 грн. за проведення державної реєстрації; завірена копія розподільчого балансу ДП Центр Державного земельного кадастру на 30.09.2014 року; завірена копія наказу Держкомзему України № 366-к від 28.09.2014; завірена копія наказу Держкомзему України № 316-к від 28.09.2014; статут ДП «Укрспецзем»; опис документів від 07.06.2005 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору; квитанція від 07.06.2005 на суму 51 грн.; завірена копія наказу Держкомзему України № 23 від 02.02.2005 року; реєстраційна картка; зміни та доповнення до статуту ДП «Укрспецзем»; опис документів від 10.06.2006 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору ОСОБА_8 ; довіреність № 233 від 10.05.2006 року; завірена копія наказу Держкомзему України 146-к від 28 квітня 2006 року; завірена копія наказу Держкомзему України 75-к від 28 лютого 2006 року; реєстраційна картка за формою № 3; опис документів від 11.12.2008 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору; реєстраційна картка за формою № 4; довіреність № 189 від 24.11.2008 року; копія наказу Держкомзему України № 959 - кт від 18 листопада 2008 року; копія наказу Держкомзему України № 946 - кт від 11 листопада 2008 року; опис документів від 11.02.2009 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору; реєстраційна картка; копія наказу Держкомзему України № 71 від 10 лютого 2009; довіреність № 16-Д від 10.02.2009 року; платіжне доручення № 25 від 09.02.2009 року на суму 51 грн. за проведення реєстрації змін до установчих документів; зміни та доповнення до статуту; опис документів від 24.03.2010 року наданих ДП «Укрспецзем»

державному реєстратору; копія наказу Держкомзему України № 139-кт від 09 лютого 2010; копія наказу Держкомзему України № 005-к від 10 лютого 2010; довіреність № 005 від 24.03.2010; реєстраційна картка за формою № 4 ДП «Укрспецзем» від 24.03.2010 року; опис документів від 10.06.2010 наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору; заява про втрату установчих документів за підписом ОСОБА_9 ; платіжне доручення № 140 від 08.06.2010 року на суму 51 грн.; платіжне доручення № 145 від 08.06.2010 року на суму 17 грн.; опис документів від 10.06.2010 року; заява № 125/06 від 10.06.2010 року про втрату установчих документів за підписом ОСОБА_9 ; платіжне доручення № 143 від 08.06.2010 року на суму 17 грн.; платіжне доручення № 141 від 08.06.2010 року на суму 51 грн.; опис документів від 10.06.2014 року; копія повідомлення про розгляд заяви від 09.06.2014 року; копія постанови про відмову з порушенні кримінальної справи; заява № 123/06 від 10.06.2010 року про втрату установчих документів за підписом ОСОБА_9 ; платіжне доручення № 144 від 08.06.2010 року на суму 51 грн.; платіжне доручення № 142 від 08.06.2010 року на суму 17 грн.; опис документів від 20.08.2012 року наданих ДП «Укрспецзем» державному реєстратору; реєстраційна карта за формою № 3 ДП «Укрспецзем» від 20.08.2012 року; платіжне доручення № 227 від 14.08.2012 року на суму 51 грн.; копія наказу Держкомзему України № 339 від 19 липня 2012; довіреність № 075 від 13 серпня 2012 року; зміни до статуту ДП «Укрспецзем» від 19.07.2012 року; опис документів від 28.11.2012 року; реєстраційна картка за формою № 4 від 28.11.2012 року; копія наказу № 15-кт від 26 листопада 2012 року; довіреність №110 від 26 листопада 2012 року; опис документів від 16.07.2013 року; реєстраційна картка за формою № 4 від 11.07.2013 року; копія наказу № 38-кт від 10 липня 2013 року; довіреність № 045 від 12 липня 2013 року; опис документів від 11.10.2013 року; реєстраційна картка за формою № 4 від 10.10.2013 року; копія наказу № 57-кт від 08.10.2013; опис документів від 25.11.2013 року; копія листа за підписом Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_10 ; довіреність без номеру та дати на ОСОБА_11 за підписом голови комісії з ліквідації ДП «Укрспецзем»; копія наказу Держземагенства України № 500 від 20.11.2013 року про ліквідацію ДП «Укрспецзем`з додатком № 1, прошита пронумеровано та скріплена печаткою «Управління справами відділ діловодства»; опис документів від 19.02.2014 року наданих комісією з ліквідації ДП «Укрспецзем»; копія наказу Держземагенства України № 500 від 20.11.2013 про ліквідацію ДП «Укрспецзем» з додатком № 1, прошита пронумеровано та скріплена печаткою «Управління справами відділ діловодства»; опис документів від 08.04.2014 року наданих комісією з ліквідації ДП «Укрспецзем»; копія наказу Держземагенства України № 96 від 02.04.2014; довіреність № 10 від 08.04.2014 - після набрання ухвали законної сили - зберігати при матеріалах кримінального провадження; (т. 5 а.с. 163-250, т. 6 а.с. 1-69) - акт камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток від 12.09.2012 року; акт камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності на додану вартість від 22.10.2013 року, з податковим повідомлення - рішенням та його корінцем, та рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення; акт про результати перевірки своєчасності сплати податку на додану вартість від 02.07.2014 року з двома корінцями податкового повідомлення - рішення і фіксального чеку та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; акт про результати документальної перевірки своєчасності сплати податку на додану вартість від 13.06.2012 року з корінцем податкового повідомлення - рішення та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; акт про результати документальної перевірки своєчасності сплати податку на додану вартість від 05.04.2012 року з двома корінцями податкового повідомлення - рішення; роздруківка з бази даних щодо розрахункових рахунків підприємства; довідка про взяття на облік платника податків; заява про зміну керівництва в.о. генерального директора ДП «Укрспецзем» ОСОБА_12 ; довідка про взяття на облік платника податків від 30.03.2010 року; довіреність № 110 від 26.11.2012; заява ДП «Укрспецзем» за формою № 1; довідка про зняття з обліку платника податків ДП «Укрспецзем» від 29.06.2011 року; повідомлення про взяття на облік від 11.08.2010; повідомлення про взяття на облік від 04.10.2010; довідка про зняття з обліку платника податків за формою з конвертом; повідомлення про взяття на облік від 20.08.2010; повідомлення про взяття на облік від 02.08.2010; повідомлення про взяття на облік від 29.07.2010; повідомлення про взяття на облік від 19.07.2010; повідомлення про взяття на облік від 14.05.2010; повідомлення про створення філії від 20.07.2010; лист в.о. генерального директора з копіями документів; повідомлення про взяття на облік від 09.07.2010; повідомлення про взяття на облік від 08.07.2010; повідомлення про взяття на облік від 01.07.2010; лист в.о. ген. Директора ДП «Укрспецзем» від 09.07.2010 року; повідомлення про взяття на облік від 30.06.2010; лист Примороського відділення жовтневої МАПІ; довідка про взяття на облік платника податків від 29.03.2010 року; повідомлення від платника податків про відкриття закриття рахунку в банк від 28.05.2009 року; довідка про взяття на облік платника податків від 23.12.2008 року; лист генерального директора Бондаренка від 16.12.2008 року; довідка від 18.05.2006 року; заява ДП «Укрспецзем» від 23.12.2008 року; довіреність № 205 -Д від 22.12.2008 року; повідомлення про взяття на облік від 17.06.2008 року; повідомлення про створення філії від 02.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 16.10.2006 року; повідомлення про створення філії від 27.10.2006 року; повідомлення про створення філії від 12.01.2007 року; лист генерального директора № 288 ОСОБА_13 ; повідомлення про створення філії від 28.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 29.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 11.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 14.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 07.08.2006 року; повідомлення про створення філії від 01.09.2005 року; повідомлення про створення філії від 23.09.2005 року; повідомлення про створення філії від 28.07.2006 року; повідомлення про створення філії від 27.07.2006 року; повідомлення про створення філії від 24.07.2006 року; повідомлення про створення філії від 27.07.2006 року з довідкою про взяття на облік платника податків; заява від 12.05.2006 року; розрахунок частини прибутку за 2005 рік та щоквартальної фінансово-господарської діяльності за 2006 рік 1 квартал 2007 року; довідка про взяття на облік платника податків від 18.05.2006 року; реєстраційна картка про внесення змін від 10.06.2006 року; копія наказу від 28.02.2006 року; копія наказу від 28.04.2006 року; свідоцтво про реєстрацію платника податку від 24.03.2006 року з реєстраційною заявою платника податку на додану вартість від 17.03.2006 року, платіжне доручення № 26 від 16.03.2006 року; повідомлення про створення філії від 15.09.2005 року; повідомлення про створення філії від 12.07.2005 року; лист генерального директора ДП «Укрспецзем» ОСОБА_14 № 100 від 07.07.2005 року; повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в банку № 621 від 01.02.2005 року ; заява від 16.12.2004 року; реєстраційна картка від 08.12.2004 року; копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки № 16422/04; оптичний носій інформації - диск CD-R 700 МВ ASTRA з податковою звітністю підприємців підприємства за період 2012 - 2014 роки, яка подана засобами електронного зв`язку в електронній формі; лист генерального директора ОСОБА_13 № 384 від 02.11.2006 року; повідомлення про взяття на облік платника податків від 23.12.2008 року; повідомлення від 28.05.2009 року - після набрання ухвали законної сили - зберігати при матеріалах кримінального провадження; (т. 6 а.с. 89-228) - заява про відкриття поточного рахунку; заява про відкриття поточного рахунку; заява про відкриття поточного рахунку; заява про відкриття поточного рахунку; наказ від 02.04.2014 року; копія наказу № 96 від 02.04.2014 року; довіреність № 10 від 17.04.2014 року; копія наказу № 22 від 27.01.2014 року; копія наказу № 57-кт від 08.10.2013 року; копія наказу 033 -к від 11.07.2013 року; копія наказу 38-кт від 10.07.2013 року; копія наказу 025-к від 20.05.2013 року; копія наказу 016-к від 29.03.2013 року; копія наказу 38-кт від 10.07.2013 року; копія наказу 037-к від 23.07.2013 року; копія наказу 035-к від 22.07.2013 року; копія наказу 031-к від 09.07.2013 року; копія наказу 033-к від 11.07.2013 року; розпорядження від 15.03.2013; копія електронного повідомленні; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; копія довідки про взяття на облік платника податку; копія довідки № 807886; копія довідки № 807483; копія довідки АБ № 516292; опитувальник від 17.10.2011; лист опитувальник; копія свідоцтва виписки копія свідоцтва про державну реєстрацію; виписка; виписка; копія паспорту ОСОБА_15 ; копія довідки; копія паспорту ОСОБА_16 ; копія паспорту ОСОБА_17 ; копія паспорту ОСОБА_18 ; копія паспорту ОСОБА_19 ; копія паспорту ОСОБА_13 ; анкета клієнта; анкета з ідентифікації клієнта; картка із зразками підписів печатки; картка із зразками підписів печатки; картка із зразками підписів печатки; картка із зразками підписів печатки; картка із зразками підписів печатки; додаткова угода; додаткова угода; копія договору № 09152-00/1468; копія договору № 03/95/083; протокол загальних зборів від 21.03.2014 року; наказ № 500 про ліквідацію; зміни та доповнення до статуту; зміни та доповнення до статуту; статут ДП «Укрспецзем»; зміни до статуту від 2012 року; виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 27.09.2012 по 04.12.2014 року - після набрання ухвали законної сили - зберігати при матеріалах кримінального провадження; (т. 7 а.с 80, 120) - оптичний диск DVD-R, марки Perfeo 16 х, обсягом 4,7 GВ; оптичний диск DVD-RW, марки Videx, обсягом 700 Мb, HLD62QY30044495, А 05; оптичний диск DVD+R, марки Verbatim, обсягом 4,7 GВ, РАРА195SK180750; оптичний диск CD-R, марки VS, обсягом 700 Мb 52х, В3131SE06155214LH; флеш накопичувач Сіty Next, синього кольору; оптичний диск DVD-RW, марки Veco Plan, обсягом 4,7 GB, SS10D2708С08831, - після набрання ухвали законної сили - зберігати при матеріалах кримінального провадження; (т. 7 а.с. 104-105) - акт № ГС-0000099 здачі-приймання робіт (надання послуг); рахунок-фактура № ГС-0000081 від 2016 р.; лист Обухівської РДА до Трипільської с/р № 591/21-16 від 11.12.15; лист до Трипільської с/р від Обухівської р/р № 01-33/648 від 06.07.2015 з додатками; план с. Трипілля, виготовлений ДП «НДПІ містобудування»; план с. Трипілля на 1 аркуші; с. Трипілля (існуючий план), виготовлений ДП «НДПІ містобудування»; план «креслення погодження межі міста Українка»; генплан; карта с. Трипілля «Генеральний план існуючого використання території», М 1:2000; генеральний план с. Трипілля основне креслення М 1:5000 з помітками; папка-скорозшивач жовтого кольору з написом «Тендер» та з документами, що стосуються проведення тендеру у 2012 році; лист ДП «НДПІ містобудування» 11.11.15 № 1455/19/1/7-07; анотований звіт Київ-2015, розробник ДП «НДПІ містобудування»; лист ДП «НДПІ містобудування» 10.12.2014 № 1180/18/1/7-07; анотований звіт Київ-2014 по І етапу виконання робіт; договір № 2015-154 на виконання проектних робіт від 14.12.2015; додаткова угода № 1 по договору N 2015-154 на виконання проектних робіт від 01.12.2015; рішення Трипільської с/р № 11.2VII від 20.11.2015; програма виготовлення генерального плану с. Трипілля на 2015 рік; папка-скорозшивач «Грошові документи касового та меморіального характеру за грудень 2014 року; договір на виконання проектних робіт від 24.11.2014; проект формування території та встановлення меж Трипільської с/р народних депутатів і села Трипілля Обухівського району «Київ-1994» ДСК №1; системний блок марки «Logic Power», чорного кольору, ззаду мається маркування № 61551 з біркою № 3806, які передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів прокуратури Київської області - після набрання ухвали законної сили - повернути Українській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області.

Арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 13.05.2016 р., на вилучене під час проведення обшуку майно, а саме: оптичний диск DVD-R, марки Perfeo 16 х, обсягом 4,7 GВ; оптичний диск DVD-RW, марки Videx, обсягом 700 Мb, HLD62QY30044495, А 05; оптичний диск DVD+R, марки Verbatim, обсягом 4,7 GВ, РАРА195SK180750; оптичний диск CD-R, марки VS, обсягом 700 Мb 52х, В3131SE06155214LH; акт № ГС-0000099 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 3 аркушах; рахунок-фактура № ГС-0000081 від 2016 р, на 1 аркуші; лист Обухівської РДА до Трипільської с/р № 591/21-16 від 11.12.15 на 2 аркушах; лист до Трипільської с/р від Обухівської р/р № 01-33/648 від 06.07.2015 з додатками на 11 аркушах; флеш накопичувач Сіty Next, синього кольору; оптичний диск DVD-RW, марки Veco Plan, обсягом 4,7 GB, SS10D2708С08831; план с. Трипілля, виготовлений ДП «НДПІ містобудування» на 1 аркуші; план с. Трипілля на 1 аркуші; с. Трипілля (існуючий план), виготовлений ДП «НДПІ містобудування» на 1 аркуші; план «креслення погодження межі міста Українка» на 1 аркуші; генплан на 1 аркуші; системний блок марки «Logic Power», чорного кольору, ззаду мається маркування № 61551 з біркою № 3806; карта с. Трипілля «Генеральний план існуючого використання території», М 1:2000; генеральний план с. Трипілля основне креслення М 1:5000 з помітками на 1 аркуші; папка-скорозшивач жовтого кольору з написом «Тендер» та з документами, що стосуються проведення тендеру у 2012 році; лист ДП «НДПІ містобудування» 11.11.15 № 1455/19/1/7-07 на 1 аркуші; анотований звіт Київ-2015, розробник ДП «НДПІ містобудування» на 4 аркушах; лист ДП «НДПІ містобудування» 10.12.2014 № 1180/18/1/7-07 на 1 аркуші; анотований звіт Київ-2014 по І етапу виконання робіт на 3 аркушах; договір № 2015-154 на виконання проектних робіт від 14.12.2015 на 7 аркушах; додаткова угода № 1 по договору N 2015-154 на виконання проектних робіт від 01.12.2015 на 2 аркушах; рішення Трипільської с/р № 11.2VII від 20.11.2015 на 1 аркуші; програма виготовлення генерального плану с. Трипілля на 2015 рік на 3 аркушах; папка-скорозшивач «Грошові документи касового та меморіального характеру за грудень 2014 року на 383 аркушах; договір на виконання проектних робіт 24.11.2014 на 7 аркушах; проект формування території та встановлення меж Трипільської с/р народних депутатів і села Трипілля Обухівського району «Київ-1994» ДСК №1 на 25 аркушах, - скасувати.

Копію ухвали учасникам кримінального провадження вручити негайно після її проголошення.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Кагарлицький районний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 06.03.2023 року о 10 год. 00 хв.