Єдиний унікальний номер 341/615/23
Номер провадження 1-кс/341/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2023 № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

в с т а н о в и в :

23.03.2023 старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: с. Тустань, Івано-Франківська область, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 за період з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 з період з 17.01.2023 до 15.03.2023, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000051 від 15.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 о 13-12 годин поступив рапорт ДОП відділення поліції № 3 ( м. Галич) майора поліції ОСОБА_6 про те, що у нього на розгляді знаходяться матеріали ЄО № 290 від 01.02.2023 за зверненням ОСОБА_5 , що 18.01.2023 з невідомих для нього обставин із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 п`ятьма транзакціями зняті грошові кошти у сумі 13659,0 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він користується двома картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка для виплат № НОМЕР_1 та кредитна картка № НОМЕР_2 .

Згідно виписці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із картки № НОМЕР_2 здійснено п`ять переказів, зокрема:

1)17.01.2023 знято 581,65 гривень;

2)18.01.2023 знято 1 819,10 гривень;

3)18.01.2023 знято 2 897,00 гривень;

4)18.01.2023 знято 4 345,32 гривень;

5)18.01.2023 знято 4 016,85 гривень, загальна сума, яка була знята із картки становить 13 659,92 гривень.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явилась, надавши заяву про розгляд справи за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 15.03.2023 отриманою та зареєстрованою ЄО за № 685 як крадіжка ( ч. 4 ст. 185 КК України) заявою встановлено, що на розгляді старшого ДОП майора поліції ОСОБА_7 знаходяться матеріали ЄО за зверненням ОСОБА_8 про зняття з його банківських карток коштів у сумі 13659,0 гривень. За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2023 № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: с. Тустань, Івано-Франківська область, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 за період час 17.01.2023 до 15.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , за період з 17.01.2023 до 15.03.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 квітня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА