Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/326/2022 Справа № 641/1397/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахункому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 05 год. 00 хв. 18.01.2022 до 00 год. 00 хв. 19.01.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.01.2022 о 12 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 39000 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що приблизно в жовтні 2021 року вона виклала об`яву про продаж дитячого плаття на сайті «OLX». 18.01.2022 вона знаходилась на своєму робочому місці та приблизно о 11:30 годині їй у додатку «Viber» мені на мій мобільний телефон НОМЕР_4 написав користувач з номеру телефону НОМЕР_5 , як він був підписан потерпіла не пам`ятає. Користувач писав стосовно об`яви на ОЛХ, а саме по продажу плаття дитячого. Користувач запропонував мені перейти на сайт олх, для того, щоб потерпіла ввела дані своєї картки, їй зарахували грошові кошти за плаття та вона повинна була після цього відіслати дане плаття за конкретною адресою. Потерпілій переслали силку та після цього вона перейшла за нею та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого на вищевказаний номер телефону їй подзвонили начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на українській мові оператор повідомив потерплій, якщо вона хоче здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла повинна натиснути клавішу телефону № 1. Вона натиснула клавішу 2 та не підтвердила дану операцію но оператор потерпілій повідомив, що вона здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла відразу вимкнула свій телефон. Через хвилин 5 потерпла подзвонила до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефоном НОМЕР_6 , в цей же момент їй приходить на телефон смс повідомлення про те, що у неї з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знялись грошові кошти в розмірі 35110,4 грн. Грошові кошти знімались двома транзакціями, згідно виписки по даній картці невідомо куди були перераховані грошові кошти. Після чого вона одразу же заблокувала дану картку та звернулася до відділу поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не зявився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахункому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 05 год. 00 хв. 18.01.2022 до 00 год. 00 хв. 19.01.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Д . Є . Боговський