Справа № 466/9060/22
Провадження № 1-кс/466/2285/22
У Х В А Л А

17 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 від 14.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

17.11.2022, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001077 від 14.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.09.2022, надійшла заява начальника Управління безпеки Західного МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених невідомими особами, яке мало місце 12.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поповнення банківської картки через пост термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 95000 грн, пошкодженими купюрами номіналом 500 грн, які відповідно до вимог Інструкції №435 та Положення №51 Національного банку України, переведені у неплатіжний стан та не являються платіжними і зняті з готівкового обігу.

Також 15.09.2022 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення генерального ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій, вчинених невідомими особами, 07.09.2022 та 14.09.2022, шляхом поповнення карткових рахунків пошкодженими купюрами номіналом 500 грн. на загальну суму 333647 грн, через програмно-технічні комплекси самообслуговування Товариства.

Також встановлено, що вищезазначені транзакції щодо поповнення карткових рахунків здійснювалися на наступні банківські карточки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на наступних карткових рахунках, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), інформації щодо повних анкетних даних власників зазначених банківський карток, фотоматеріалів із банкомату САLV9809, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 16 год 15 хв по 16 год 35 хв 12.09.2022, а саме: факт поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 та фотоматеріали із терміналу самообслуговування ТS203302, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по факту поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , 13.09.2022 о 16 год 34 хв на паперових та магнітних носіях.

Враховуючи наведене вище, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурора та слідчого.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №0001077 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.09.2022, надійшла заява начальника Управління безпеки Західного МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених невідомими особами, яке мало місце 12.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поповнення банківської картки через пост термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 95000 грн, пошкодженими купюрами номіналом 500 грн, які відповідно до вимог Інструкції №435 та Положення №51 Національного банку України, переведені у неплатіжний стан та не являються платіжними і зняті з готівкового обігу.

Також 15.09.2022 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення генерального ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій, вчинених невідомими особами, 07.09.2022 та 14.09.2022, шляхом поповнення карткових рахунків пошкодженими купюрами номіналом 500 грн. на загальну суму 333647 грн, через програмно-технічні комплекси самообслуговування Товариства.

Відтак, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), інформації щодо повних анкетних даних власників, зазначених банківських карток, фотоматеріалів із банкомату САLV9809, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 16 год 15 хв по 16 год 35 хв 12.09.2022, а саме факт поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 та фотоматеріали із терміналу самообслуговування ТS203302, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по факту поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , 13.09.2022 о 16 год 34 хв, на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1