Справа № 930/672/23
Провадження №1-кс/930/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшогослідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 10.03.2023 року о 14:47 год. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те ,що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 400 грн., а саме зателефонував по номеру НОМЕР_1 та домовившись про купівлю автомобіля перерахував грошові кошти в розмірі 25400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . В подальшому до потерпілого ОСОБА_5 , за телефонувала інша особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомила що потрібно ще перерахувати грошові кошти для того, щоб забрати автомобіль, після чого потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . На даний час не відомі особи не відповідають за вказаними номерами.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000111 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Внаслідок цього, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця) яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме: інформації щодо анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів по картковому рахунку, інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у період, з 07.03.2023 по 11.03.2023, з подальшим їх вилученням.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотаннястаршогослідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця) яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме: інформації щодо анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів по картковому рахунку, інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у період, з 07.03.2023 по 11.03.2023, з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1