Справа № 456/562/22
Провадження № 1-кс/456/1080/2022
УХВАЛА

слідчого судді

15 грудня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 12.01.2022 за №0000045,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 11.01.2021 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Стрийського міськрайоцного суду Львівської області ОСОБА_5 , від 05.01.2022 року про зобов`язання внести до ЄРДР відомості по заяві ОСОБА_6 від 03.12.2021. 19.01.2022 допитана як потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що у серпні 2021 року вона здійснювала пошуки роботи та знайшла вакансію «Оператор онлайн обмінника». На пропозицію цієї роботи вона погодилась. В результаті переписки з ОСОБА_7 нею було запропоновано прив`язати її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до їх системи CRM, та пройти перевірку їхньої служби безпеки. 28.08.2021 вони погодилась і добавлення карти проходило через телеграм-бот програму MGG CARD BOT о 22:20. Для цього вона вказала свій номер телефону, до якого прив`язаний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та смс-код для підтвердження. В результаті з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений платіж на суму 2884 грн о 22:40, який вона особисто не здійснювала та не підтверджувала. Зазначені кошти відповідно до квитанції були нараховані на систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 28.08.2021 від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору №6**8172 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором LL220654), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону: НОМЕР_1 . Зазначеним номером мобільного оператора вона особисто не користувалась так само як і не користувались її родичі. Зазначений договір украдено на суму в розмірі 2000 гривень, строком кредитування на 30 днів, за процентною ставкою, що склала 1,98% від суми виданого кредиту на кожен дань користування вказаними коштами. Цього ж дня 28.08.2021 вказані кошти в розмірі 2000 гривень були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка ніколи ні їй ні її родичам не належала, і нею не користувались.

Крім цього, 28.08.2021 року від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору Договір_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором R59151), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону: НОМЕР_1 . Зазначений договір украдено на суму в розмірі 4000 гривень. 29.08.2021 вказані кошти були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, 29.08.2021 від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору Договір1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір №3186306**8/463745 від 29.08.2021. Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором R 65473), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону, НОМЕР_1 . Зазначений договір украдено на суму в розмірі 4000 гривень. 29.08.2021 вказані кошти були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення першочергових оперативних заходів з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення було встановлено, що кошти перераховано на рахунок № НОМЕР_2 який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю її вилучення у Стрийському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 12.01.2022 внесені до ЄРДР №0000045 (а.к.8) за заявою ОСОБА_6 (а.к.9).

Під час допиту 19.01.2022 потерпіла повідомила про обставини укладення від її імені невідомими особами кредитних договорів (а.к.13-15).

З листа НБУ вбачається, що кредитні кошти були переведені на рахунок № НОМЕР_2 який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.20-24).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Крім надання тимчасового доступу до документів, слідчий також просить надати дозвіл на вилучення документів та інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 12.01.2022 за №0000045, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме:

належним чином засвідченої копії, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в паперовому та електронному вигляді;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 години 26.08.2021 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні;

що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), надавши слідчому можливість їх вилучення у Стрийському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9