Справа № 761/6154/23
Провадження № 1-кс/761/4278/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000323 від 08 лютого 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323 від 08 лютого 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2023р., приблизно о 17 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману у месенджері ВАЙБЕР з номеру телефону НОМЕР_1 написала повідомлення про купівлю товару на ОЛХ у потерпілого ОСОБА_4 , та запропоновувала купити у нього товар, оплативши повну суму грошових коштів через функцію ОЛХ доставка та в подальшому надіслала на його номер телефону НОМЕР_2 ссилку ОЛХ доставки, після чого потерпілий перейшов по ссиллці ОЛХ та ввів дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , але виникла помилка верифікації, після цієї помилки потерпілий ввів дані іншої своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого у потерпілого без його згоди були переведені грошові кошти в сумі 7000 грн., з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому невстановлена особа зняла грошові кошти на свій рахунок в сумі 7000 грн, в той час як потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно квитанції мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що одержувач грошових коштів Р24 DB M UA, інші дані невідомі.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, а саме: 08 лютого 2023р., він знаходилася в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В цей день приблизно о 17 год. 00 хв. у месенджері «ВАЙБЕР» невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 написала йому повідомлення про купівлю у нього товару, якій він продавав на ОЛХ, та запропоновувала купити у нього товар, оплативши повну суму грошових коштів через функцію ОЛХ доставка та в подальшому надіслала на його номер телефону НОМЕР_2 , ссилку ОЛХ доставки. Після чого потерпілий ОСОБА_4 , перейшов по ссиллці , яку надіслав шахрай, та ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , але виникла помилка верифікації, після цієї помилки потерпілий ввів дані іншої своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В подальшому у потерпілого ОСОБА_4 , без його згоди були переведені грошові кошти в сумі 7000 грн., з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В подальшому з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 шахрайським шляхом були переведені грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи в сумі 7322.50 грн. Номер рахунку зловмисника та інші його дані потерпілий не знає. Згідно квитанції мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що одержувач грошових коштів Р24 DB M UA, адреса терміналу DNIPRO, сума операції 7322.50 гр., банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дата і час проведення операції 08 лютого 2023р. о 17:56:01

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 7322.50 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія № 22 від 19 березня 1992 р., АДРЕСА_2 , відомостей про одержувача грошових коштів Р24 DB M UA, дата і час проведення операції 08 лютого 2023р. о 17:56:01, а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023р. по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023р.

Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000323 від 08 лютого 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-надати інформацію про одержувача грошових коштів Р24 DB M UA, а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023р. по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023р., на якого 08 лютого 2023р. о 17:56:01, були переведені грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 7322.50 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: