Провадження № 1-кс/752/1271/23
У Х В А Л А

15.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників - адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України, до шести місяців.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 06.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 16.11.2022 повідомлено про підозру:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, усвідомлюючи що на території України Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення вказаного Закону, з метою отримання незаконного матеріального прибутку, у громадянина російської федерації ОСОБА_12 виник злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом через веб-ресурси.

У той же час, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у ОСОБА_12 виник злочинний умисел на створення злочинної організації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино ОСОБА_12 розробив злочинний план для реалізації якого залучив інших осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації, мав виконувати наступні дії:

підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб - ресурсів;

розподіляти грошові кошти між учасниками злочинної організації, отриманих від незаконної діяльності;

здійснювати контролю за діями інших учасників злочинної організації;

надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації, шляхом надання пристроїв та засобів для здійснення незаконної діяльності;

надавати грошові кошти для сталого функціонування злочинної схеми.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, підшукав ОСОБА_13 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації з метою зайняття гральним бізнесом на території Україні.

Так, ОСОБА_13 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб - ресурсів;

здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;

надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, надав ОСОБА_12 добровільну згоду на організацію злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_13 , будучи співорганізатором злочинної організації, розуміючи що для створення та забезпечення діяльності веб - ресурсів для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні, підшукав громадян російської федерації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , яким запропонував взяти участь в злочинній організації з покладанням на них відповідних обов`язків.

ОСОБА_15 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_15 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_16 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

здійснювати нарахування коштів клієнтам веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_16 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_14 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_14 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Підшукавши громадяни російської федерації для зайняття гральним бізнесом через веб - ресурс та маючи умисел на здійснення своєї протиправної діяльності на території України, ОСОБА_13 підшукав громадянина України ОСОБА_7 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації азартних ігор на території України, з покладанням відповідних обов`язків, на що ОСОБА_7 погодився.

ОСОБА_7 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

підшукати осіб для створення та подальшого функціонування програмного забезпечення веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

здійснювати подальший контролю за функціонуванням вказаного веб - ресурсу;

здійснювати обготівковування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб - ресурсу;

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що під час здійснення незаконної діяльності необхідно дотримуватись конспірації та не бажаючи повідомляти мало знайомим особам заздалегідь розроблений злочинний план, запропонував своїй дружині ОСОБА_17 та своїй матері ОСОБА_8 взяти участь у злочинній організації, та повідомив їм обов`язки, на що останні погодились.

ОСОБА_17 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

погоджувати вивід грошових коштів гравцям веб-ресурсу за вказівкою ОСОБА_7 ;

здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб - ресурсу.

ОСОБА_8 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

здійснювати моніторинг надходжень грошових коштів отриманих від гравців веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, та повідомляти ОСОБА_7 про щоденний прибуток зазначеного веб - ресурсу;

здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

погоджувати вивід грошових коштів гравцям за вказівкою ОСОБА_7

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що для забезпечення діяльності зазначеного веб - ресурсу необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні підшукав громадянку України ОСОБА_9 , якій запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив їй обов`язки, на що остання погодилась.

ОСОБА_9 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

здійснювати підтримку користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

керувати центром підтримки користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

отримувати прибутку у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

наявністю визначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше серпня 2018 року по жовтень 2022 року та детальної організації функціонування злочинної організації;

розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 ..

Сформувавши учасників злочинної організації та розуміючи необхідність здійснення контролю за усіма учасниками злочинної організації, з метою дотримання жорсткої ієрархії ОСОБА_12 за допомогою пристрою на якому наявний додаток «Telegram» із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_1 створив у месенжері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до якої додав учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_13 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_3 , ОСОБА_15 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_16 із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_7 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Будучи співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , за допомогою групи у месенжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надавали вказівки учасникам злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 щодо діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, здійснення операційної діяльності веб - ресурсу, а останні у свою чергу здійснювали звіт своєї діяльності відповідно до розподілених на них обов`язків, згідно наданих попередньо вказівок.

Надалі, ОСОБА_13 , у невстановлений під час досудового розслідування час, надав вказівку ОСОБА_7 , підшкукати осіб які мають спеціальні технічні навички з створення та підтримки подальшого функціонування веб-ресурсів з надання послуг у сфері азартних ігор.

Виконуючи дану ОСОБА_13 вказівку ОСОБА_7 , маючи на меті отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації спрямованої на зайняття гральним бізнесом, на виконання злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підшукав ТОВ «Ріверсофт», яке здійснює господарську діяльність зі створення та підтримки функціонування веб ресурсів та замовив створення веб - ресурсів, які повинні мати необхідні додатки (ігрові симулятори), що дозволять здійснити азартні ігри із можливістю вводу та виводу гровишх коштів гравцями.

На замовлення ОСОБА_7 ТОВ «Ріверсофт» створили веб - ресурси з доменими назвами « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13» та передала ключі адміністрування ОСОБА_7 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

У подальшому, ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації та маючи в своєму підпорядкуванні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 надав їм ключі адміністрування веб - ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», для забезпечення їх функціонування.

Надалі, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, а також з метою маскування діяльності незаконного веб - ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_12 , підшукав раніше йому знайомого громадянина України ОСОБА_10 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив його обов`язки.

ОСОБА_10 будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

створити юридичну особу з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

підшукати особу яка буде призначена директором зазначеної юридичної особи.

отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_10 надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Так, ОСОБА_10 , на виконання вказівок ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_18 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_12 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_16» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_12 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_16».

У подальшому, ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_10 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб ресурсом «ІНФОРМАЦІЯ_16», та подальшого маскування діяльності незаконних веб - ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_12 підшукав ОСОБА_19 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_16», на що ОСОБА_19 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану злочинна організація мала назву «GoldCup» та імітувала господарську діяльність суб`єкта ТОВ «АльфаГейм» який мав дозвіл (ліцензію) КРАІЛ, однак здійснювала свою діяльність на веб - ресурсах які не мали відповідного дозволу (ліцензії), а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Окрім того, ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_7 забезпечити ввод та вивід грошових коштів на веб - ресурсах «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», від гравців азартних ігор на рахунки підконтрольні ОСОБА_12 ..

Надалі, ОСОБА_7 , не маючи спеціальних навичок за допомогою яких можливо створити додаток для вводу та виводу грошових коштів з веб - ресурсу, запропонував ОСОБА_20 створити додаток для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, за допомогою якого буде здійснюватися оплата користувачами на вказаному веб - ресурсі з метою подальшої азартної гри, на що ОСОБА_20 не будучи обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_7 , вважаючи що зазначені веб - ресурси будуть здійснювати свою діяльність за межами України, погодився та маючи спеціальні навички створив додаток під назвою «PayGWay» та під`єднав його до раніше наданих веб - ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», про що повідомив ОСОБА_7 надавши доступ до зазначеного платіжного додатку.

Надалі, ОСОБА_20 додав до створеного ним додатку «PayGWay» платіжні системи через які здійснювалось перерахування грошових коштів, зокрема ТМ «Інтеркаса», де створив рахунки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 додавши до них банківські картки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на які здійснювався вивід грошових коштів, а саме: НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_17 ; НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_9 ..

У подальшому, ОСОБА_20 , за вказівкою ОСОБА_7 додав заздалегіть створені ОСОБА_12 крипто валютні гаманці на які здійснювався вивід грошових коштів отриманих від діяльності веб - ресурсів за вказівкою та в розмірі наданих ОСОБА_12 .

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом надання послуг у сфері азартних ігор, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорились жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дотриманням дисципліни у ній.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного грального бізнесу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , як керівникам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

Таким чином, ОСОБА_10 , підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше серпня 2018 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea , Hell Hot , Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб - ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can , Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw , Joker Queen , та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб - ресурсу) ОСОБА_8 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13» в якості виграшу, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_9 доповідала ОСОБА_7 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_8 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб - ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_8 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_7 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з серпня 2018 року по березень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 95 838 329 гривень 40 копійок (дев`яноста п`ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев`ять гривень сорок копійок), виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 58 557 582 (п`ятдесят вісім мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят дві) гривні, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 37 280 747 гривень 40 копійок (тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч сімсот сорок сім гривень сорок копійок).

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_12 крипто - валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_19,НОМЕР_18, НОМЕР_17.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_12 на особисті крипто - валютні гаманці та ОСОБА_7 , ОСОБА_17 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_7 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_17 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_9 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_13 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в разі виникнення технічних несправностей веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Окрім цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_13 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «ІНФОРМАЦІЯ_13»;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13», що забезпечували подальшу діяльність веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 про усунення перешкод та можливість використання веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_13», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, з серпня 2018 по березень 2022 на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з серпня 2018 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по березень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше листопада 2019 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб - ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can , Jewel Sea , Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw , Joker Queen , та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_13» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб - ресурсу) ОСОБА_8 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11» в якості виграшу, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_9 доповідала ОСОБА_7 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_8 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб - ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_8 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_7 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з листопада 2019 року по жовтень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 2 867 783 540 (два мільярди вісімсот шістдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі п`ятсот сорок) гривень, виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 1 638 766 466 (один мільярд шістсот тридцять вісім мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 1 229 017 074 (один мільярд двісті двадцять дев`ять мільйонів сімнадцять тисяч сімдесят чотири) гривень.

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_12 крипто - валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_19,НОМЕР_18, НОМЕР_17.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_12 на особисті крипто - валютні гаманці та ОСОБА_7 , ОСОБА_17 на банківські картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_7 , НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_17 , НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_9 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_13 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в разі виникнення технічних несправностей веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Окрім цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_13 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11», що забезпечували подальшу діяльність веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 про усунення перешкод та можливість використання веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

З метою маскування діяльності незаконного веб - ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до наданої йому ролі в злочинній організації, з метою особистого збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_18 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_12 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_16» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_12 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_16».

У подальшому, ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_10 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб-ресурсом «ІНФОРМАЦІЯ_16», та подальшого маскування діяльності незаконних веб - ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_12 підшукав ОСОБА_19 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_16», на що ОСОБА_19 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Умисні дії ОСОБА_10 надали можливість злочинній організації здійснювати рекламну компанію бренду «Goldcup» під виглядом здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор з відповідним дозволом для маскування незаконної діяльності веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_11», що збільшувало кількість гравців та отриманий прибуток, з якого не сплачувались обов`язкові платежі до державного бюджету України.

Таким чином, з листопада 2019 по жовтень 2022 на веб - ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_11» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з листопада 2019 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по жовтень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

12.01.2023 року постановою заступника керівника Київської міської прокуратури було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців до 16.02.2023 року.

Враховуючи, що трьох місячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 16 лютого 2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій необхідних для беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому останньому кримінальному правопорушенні та виконати наступне, а саме:

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової служби України;

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації;

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації;

- проаналізувати отримані в ході проведення тимчасового доступу документи;

- отримати інформацію в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Гігаклауд», ТОВ «Хостінг Україна», ТОВ «Репутація», Краіл;

- допитати в процесуальному статусі свідок осіб, яким відома інформація, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- розсекретити матеріали НСРД;

- виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню, в яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що на даний час вказані слідчі та процесуальні дії не були виконані у зв`язку із обставинами що не залежать від органу досудового розслідування, а саме:

-06.02.2023 року отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні: Державної податкової служби України, Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, однак на даний час матеріали не надходили до органу досудового розслідування, строк дії ухвали до 06.04.2023 року.

-30.01.2023 року направлено запити до ТОВ «Гігаклауд», ТОВ «Хостінг Україна», ТОВ «Репутація», Краіл, однак на даний час документи зазначені в запиті до органу досудового розслідування не надходили.

-23.01.2023 року надано доручення оперативному підрозділу ДКІБ СБ України на огляд отриманих в ході тимчасового доступу речей і документів, однак на даний час матеріали до органу досудового розслідування не надходили.

-В ході огляду комп`ютерної техніки вилученої під час проведення обшуків було встановлено, що до організації функціонування незаконного онлайн - казино було залучено велику кількість осіб, і на даний час тривають дії направлені на встановлення зазначених осіб.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше шести місяців від строку повідомлення про підозру особам, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий в ході судового розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити, зазначаючи на неможливість закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення встановлених строків в зв`язку з необхідністю отримання інформації на надіслані запити та на виконання ухвал про тимчасовий доступ до інформації.

Захисники підозрюваних - адвокати: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 подали письмові заперечення проти клопотання та просили у його задоволенні відмовити, зазначаючи на його необгрунтованість в частині строків та неможливості завершити досудове розслідування у більш короткі строки. Крім того, адвокат ОСОБА_6 зазначив на наявність підстав, визначених законом для повернення клопотання, оскільки в ньому не вказано на обставини, які перешкоджали виконанню слідчих дій, відсутнє посилання на докази, не визначено строк, необхідний для завершення запланованих слідчих дій.

Підозрювані підтримали своїх захисників.

Підозрювана ОСОБА_17 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України.

16.11.2022 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

9. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

12.01.2023 року постановою заступника керівника Київської міської прокуратури було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців до 16.02.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Державної податкової служби України;

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації;

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації;

- проаналізувати отримані в ході проведення тимчасового доступу документи;

- отримати інформацію в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Гігаклауд», ТОВ «Хостінг Україна», ТОВ «Репутація», Краіл;

- допитати в процесуальному статусі свідок осіб, яким відома інформація, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- розсекретити матеріали НСРД;

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України, до шести місяців.

Зазначені слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та не могли бути завершені до закінчення строку досудового розслідування в зв`язку зі складністю кримінального провадження, а також воєнним станом в країні.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак беручи до уваги на його складність, багатоепізодність, значну кількість підозрюваних та необхідність проведення проведення допитів свідків, зібрання інформації, що стосується обставин, які підлягають доведенню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.ч.1, 2 ст.255, ч.1 ст.209 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя