У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та містять інформацію про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.
Також встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину, розміщували численні оголошення про продаж транспортних засобів у мережі Інтернет, у тому числі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користувачі вказаних електронних скриньок використовували абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та резервну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8
Також встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , який використовує абонентський номер НОМЕР_4 .
Згідно листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " №11438С від 09 листопада 2022 року встановлено, що на сайті Olx.ua розміщувались оголошення, у яких вказувався абонентський номер НОМЕР_3 . Користувачі, які використовували даний абонентський номер, серед іншого вказували електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 Вказані користувачі здійснювали оплату послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення вищевказаних операцій з переказу грошових коштів із зазначенням: повного номеру картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів. Отримання вказаної інформації дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце його вчинення, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 10.11.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та містять інформацію про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів:

ID транзакціїСума Дата
, 20:39:05
, 15:56:26
, 00:18:36
5, 10:33:03
5, 03:00:20
9, 01:26:59
9, 02:57:54
9, 01:53:34
9, 19:20:25
5, 18:09:00
9, 13:55:02

із зазначенням повного номеру банківської картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник банківської картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів, а також наявну інформацію з облікового запису вказаної особи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі номер телефону та адресу електронної пошти, вказані при реєстрації, ІР-адреси кінцевого обладнання, з якого велись сеанси зв`язку, інформацію про усі платіжні картки вказані у обліковому записі, повну інформацію про платежі, здійсненні з облікового запису впродовж 2021-2022 років.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1