Провадження №1-кс/447/800/22
Справа №447/2739/22
У Х В А Л А

21 листопада 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
16.11.2022 начальник СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 14.11.2022 до ВП № 2 Стрийського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.10.2022 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовим коштами заявниці в сумі 2600 грн. під приводом продажу дитячих товарів. У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 24.10.2022 за допомогою інтернет ресурсу «Інстаграм» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж товарів для дітей, а саме вігвама та сухого басейну. Написавши продавцю та домовившись про покупку, ОСОБА_6 здійснила оплату за товар, переказала грошові кошти в сумі 2600 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Після оплати товар мали відправити на протязі трьох робочих днів, однак на даний час товар не відправили.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавачки виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 24.10.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 24.10.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1