Справа № 671/965/23
Провадження № 1-кс/671/219/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.04.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 40915 гривень з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

10.04.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

В ході проведення аналізу виписки по картковому рахунку, яка була добровільно надана потерпілим ОСОБА_5 , було встановлено по банківській картці № НОМЕР_1 , 17.03.2023 (дата списання 18.03.2023) відбулись дві транзакції типу Торгівельна точка: «Безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суми 15660 та 25255 гривень.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати детальну інформацію про банківські операції з 16.03.2023 по 20.03.2023 включно по банківській картці № НОМЕР_1 .

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 10.04.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 40915 гривень з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

10.04.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він має кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так вказану кредитку ОСОБА_5 отримав в вересні 2021 року в Волочиському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З того часу він вказаною кредиткою карткою не користувався. Кредитна картка знаходилась постійно вдома в шухляді столу в кімнаті, в спеціальному конверті. В подальшому 09.04.2023, ОСОБА_5 з свого мобільного телефону зайшов в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що з кредитної картки перераховано 40915,00 гривень сумами транзакцій 15660,00 та 25255,00 гривень, що для нього є невідомим та незаконним. Після чого 10.04.2023 ОСОБА_5 звернувся до поліції з відповідною заявою про крадіжку грошей із своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хто вчинив вказану крадіжку грошей, ОСОБА_5 не відомо та в цьому він нікого не підозрює. Код та пін-код своєї кредитки ОСОБА_5 нікому, ніколи не повідомляв та в будь-які фішингові посилання їх не вводив.

В ході проведення аналізу виписки по картковому рахунку, яка була добровільно надана потерпілим ОСОБА_5 , було встановлено по банківській картці № НОМЕР_1 , 17.03.2023 (дата списання 18.03.2023) відбулись дві транзакції типу Торгівельна точка: «Безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суми 15660 та 25255 гривень.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим в кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати наступне:

1). Завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2). Інформацію про перекази грошових коштів в сумах 15660,00 та 25255,00 гривень 17.03.2023 (дата списання 18.03.2023) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумах 15660 та 25255 гривень, 17.03.2023 (дата списання 18.03.2023) дві транзакції типу Торгівельна точка: «Безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_2 , IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумах 15660 та 25255 гривень, а також деталізовану-розширену історію по кредитному картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з 16.03.2023 по 20.03.2023 включно.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1