Справа № 473/3776/22
Номер провадження 1-кс/473/785/2022
УХВАЛА
Іменем України
"21" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000527 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000527 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000527 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання 22.07.2022 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.07.2022 в результаті переходу по посиланню, котрий заявниці був надісланий в меседжері «Телеграм» (допомога від держави) та за переходом якого вибило сторінку зовні схожу на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввівши пін код своєї картки у заявниці з карткового рахунку було знято грошові кошти, чим заявниці спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.07.2022 на її аккаунт у соціальній мережі «Телеграм», що є прив`язаним до абонентського номера, надійшло повідомлення про виплату з боку держави в розмірі 8000 гривень, із прикріпленим посиланням для переходу на іншу сторінку. Надалі ОСОБА_4 вирішила пройти за посиланням та дізнатись що до чого та які документи необхідні. Відкривши посилання, її було переміщено на сторінку, яка візуально нічим не відрізнялась від сторінки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходилась лише одна діюча кнопка «Отримати кошти». Щойно вона натиснула на дану кнопку, з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 одразу ж було знято грошові кошти, про що до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення, а згодом на електронну пошту квитанція (в квитанції наявний номер рахунку куди пішли кошти - № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_4 в подальшому стало відомо повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти, а саме НОМЕР_3 , надалі який при перевірці за відкритими обліками, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вона почала телефонувати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що картковий рахунок заблоковано та кошти перерахувати не встигли. 22.07.2022 року при відвідуванні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було повідомлено про те, що кошти в сумі 8000 грн. все ж таки були перераховані.

Слідчий зазначив, що під час розслідування виникла необхідність встановити відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 21.07.2022 по теперішній час) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових карток № НОМЕР_3 .

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000527 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документи):
- відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 21.07.2022 року по 04.08.2022 року) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових карток № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1