Провадження №1- кс/712/1704/23
Справа № 712/3521/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилученона робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів, документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою, зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Встановлено, що усі особи, які здавали кошти, отримані в якості стипендії бухгалтеру ОСОБА_10 , фактично не відвідували навчання, оскільки мають постійне місце роботи із зайнятістю в повний робочий день, та в силу цього не могли відвідувати навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього можна зробити логічний висновок, що стипендію вони отримували безпідставно і щоб не бути відрахованими з числа студентів очної форми навчання. В разі переходу на заочну форму навчання нижче вказані студенти підлягали б мобілізації, та з саме з цих причин вони віддавали незаконно отриману ними стипендію в якості так званої «спонсорської» чи «благодійної» допомоги ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтеру ОСОБА_10 , яка разом із іншими службовими особами витрачала готівкові кошти на власні потреби.

Тож відповідно до даних зошита, який вела бухгалтер ОСОБА_10 в 2022-2023 навчальних роках, їй передавались кошти від наступних студентів:

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_8 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_9 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_10 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_11 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_11 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_12 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_13 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_14 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_15 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_16 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_17 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вже отриманих даних та здобуття належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_18 ), завірених належним чином копій матеріалів особових справ вищезазначених студентів щодо надання останніми довідок, які надають право відстрочки від мобілізації, про те, що вищевказані студенти є студентами очної форми навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в таких справах повинна міститись інформація щодо скеровування повісток останнім, постановки чи зняття з військового обліку, проходження медичної комісії тощо. Зазначена інформація важлива для розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки шляхом її вивчення можна робити висновок про ухилення від мобілізації вказаних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою забезпечення належного виконання ухвали згідно ч. 2 ст. 163 КПУ України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів, оригіналів довідок, виданих вищевказаним особам ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування на очну форму навчання.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_18 ), а саме:

- завірених належним чином копій матеріалів особових справ на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів довідок, виданих вищевказаним особам ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування на очну форму навчання.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1