Справа № 761/7199/23
Провадження № 1-кс/761/4920/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Domonet).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001410 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2021 року по теперішній час на території міста Києва та інших областей діє невстановлена група осіб, яка займається вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом залучення інвестицій в торгівлю на біржах із зобов`язанням збільшення вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму близько 3.259 млн. грн.

Встановлено, що потерпілі, знаходивши в мережі Інтернет оголошення стосовно вкладу грошових коштів, реєструвались на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому особи, які представлялись брокерами Компанії, використовуючи мобільні засоби зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 повідомляли потерпілим вигадані схеми вигідного вкладення грошових коштів, після чого за допомогою застосунку AnyDesk здійснювали перерахування грошових коштів фізичних банківські рахунки.

В подальшому, на підставі постанови прокурора Київської міської прокуратури, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час вивчення матеріалів було встановлено, що під час використання мобаіл-банкінгу невстановленими досудовим розслідуванням особами ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуються наступні ІP-адреси: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), які належать до діапазону інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ).

Відповідно до загального доступу інформації ІР-адреси НОМЕР_15 , обслуговуються телекомунікаційною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_16 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ ( АДРЕСА_2 ), відносно ІР-адрес: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54).

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001410, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання періодом вчинення вказаного кримінального правопорушення зазначено з серпня 2021 по теперішній час, а тому слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу зазначених в клопотанні документів за період з моменту оренди серверу до 03 лютого 2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001410, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати т. в. о. слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому спец поліції СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (ЄДРПОУ ( АДРЕСА_2 ), відносно ІР-адрес: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), а саме:

- належним чином завірених копій договорів щодо оренди серверів за ІР-адресами: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), фізичними чи юридичними особами за період з 01 серпня 2021 року до 03 лютого 2023 року;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет (оренди серверу) за ІР-адресами: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, за період з 01 серпня 2021 року до 03 лютого 2023 року;

- документів щодо IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) з системою доступу до серверів за ІР-адресами: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 серпня 2021 року до 03 лютого 2023 року, юзер-агентів;

- побітової копії серверу (копії файлів, які зберігаються на виділеному сервері) по користувачу, якому у часовий період з моменту оренди серверу до 03 лютого 2023 року надано в користування ІР-адрес: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54), лог-файлів інтернет трафіку серверів за ІР-адресами: НОМЕР_11 (17.08.2021 о 22:00), НОМЕР_12 (28.10.2021 о 14:08), НОМЕР_13 (09.12.2021 о 17:54).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1