Дата документу 01.12.2022Справа № 554/3117/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 14.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході розслідування кримінального провадження надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 червня 2022 року №66 комісійно проведено перевірку місць формування, зберігання продовольчих резервів в територіальних громадах Полтавського району.

Під час обстеження пункту зберігання продовольчих резервів ІНФОРМАЦІЯ_3 (приміщення Щербанівського ліцею адреса: АДРЕСА_1 ) комісією було виявлено консервні вироби в скляній банці «М`ясо курки у власному соку», маркування якої не містить інформації про виробника харчового продукту та адреси виробництва, потужностей виробництва.

При візуальному огляді виявлено підтікання рідини з банки, що свідчить про неякісне закатування консервних банок. Відповідно до наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 товарно-транспортної накладної №1 від 04.04.2022 року встановлено, що замовником даної консерви являється - виконавчий комітет ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно договору постачання № 25 від 04.04.2022 року.

Вантажовідправником згідно товарно-транспортної накладної являється - ФО-П ОСОБА_4 адреса: АДРЕСА_2 .

Пункт навантаження даної консерви адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того здійснено перевірку виробничих потужностей ФО-П ОСОБА_4 та потужностей, які значуться за адресою АДРЕСА_3 . Відповідно Державному реєстру потужностей операторів ринку харчових продуктів відсутні дані про реєстрацію ФО-П ОСОБА_4 в даному реєстрі, а також відсутні відомості що вищезазначений оператор ринку має актуальний експлуатаційний дозвіл на діяльність пов`язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження або декларуванням провадженням господарської діяльності на період воєнного стану.

Статтею 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" від 23.12.1997 № 771/97-ВР (далі-Закон) визначено, що оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють та зобов`язані: забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках, передбачених цим Законом.

Також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово намагалися в межах повноважень та у спосіб, що передбачено законодавством України вжити всіх заходів по недопущенню до обігу небезпечних харчових продуктів, зокрема здійснювалися виїзди на вищезазначені адреси, з метою спілкування та надання консультації виробникам (власникам чи орендаторам) щодо забезпечення дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства про харчові продукти, але щоразу отримували відмову в наданні документів на ФОП ОСОБА_4 , походження сировини, з якої здійснювалось приготування харчових продуктів, допуску до виробничих потужностей.

В ході досудового розслідування проведене обшук за адресою АДРЕСА_3 . Гора полтавського району в ході якого виявлено та вилучено м`ясо тушковане в скляних та ж/б банках крім того вилучено засіб для оброки м`яса тушкованого, а саме автоклав, о свідчить про виготовлення тушкованої продукції на вище зазначеній території.

Крім того в ході обшуку виявлено комп`ютер на якому мається дані ФОП « ОСОБА_4 » з копію паспорта та доступом до електронної пошти останньої, також на даному комп`ютері виявлено в ворд документі договір поставки тушкованого м`яса від ФОП Мізіної до ВК Щербанівської с/р, що може свідчити про вчинення невстановленої особою дій з поставки тушкованого мяса від імені ФОП « ОСОБА_4 »

У зв`язку з вище викладеним маються підстави вважати, що вище вказана продукція придбана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно Договору постачання №25 від 04.04.2022 у ФОП ОСОБА_4 не відповідає нормам ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а тому може бути небезпечною для вживання.

Під час досудового розслідування встановлено банківській рахунок НОМЕР_1 належний ФОП ОСОБА_4 ДРФО НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту фіктивного перерахування грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході розслідування кримінального провадження надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 червня 2022 року №66 комісійно проведено перевірку місць формування, зберігання продовольчих резервів в територіальних громадах Полтавського району.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_1 та інших рахунках належних ФОП ОСОБА_4 ДРФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_4 ДРФО НОМЕР_2 та інших рахунках належних ФОП ОСОБА_4 зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_1 , та інших рахунках належних ФОП ОСОБА_4 ДРФО НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2022 по дату ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова