Справа № 761/1492/23
Провадження № 1-кс/761/1430/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернулися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а також всю наявну інформацію щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги Литовською Республікою, зокрема на який рахунок/електронний гаманець/платіжну катку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконані плати: з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 158,10 євро; з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_5 покупка на суму 561 євро; з платіжної картки Ренати Навікайтє № НОМЕР_6 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_7 покупка на суму 459 євро; з платіжної картки ОСОБА_5 останні цифри якої НОМЕР_8 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_9 покупка на суму 510 євро; з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_11 покупка на суму 867 євро; з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_11 покупка на суму 867 євро; з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_12 покупка на суму 877,20 євро; з платіжної картки ОСОБА_6 , останні цифри якої НОМЕР_13 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_14 покупка на суму 163,20 євро; з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_15 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 61 євро; з платіжної картки ОСОБА_7 , останні цифри якої № НОМЕР_16 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_17 покупка на суму 816 євро; з платіжної картки ОСОБА_7 , останні цифри якої № НОМЕР_16 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_18 покупка на суму 826 євро; з платіжної картки ОСОБА_8 , № НОМЕР_19 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 540,60 євро; з платіжної картки ОСОБА_9 , останні цифри якої № НОМЕР_20 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_21 покупка на суму 120 євро; з платіжної картки ОСОБА_9 , останні цифри якої № НОМЕР_20 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_22 покупка на суму 255 євро; з платіжної картки ОСОБА_10 останні цифри якої НОМЕР_23 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_24 покупка на суму 408 євро.

Клопотання мотивує тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2020 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_11 ) була здійснена операція (04.01.2021 р.) № 748176, а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця «WALLETABU_INT_IN 03150 Kyiv, UKR».

30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) була здійснена операція (31.12.2020 р.) № RO323427494, а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ».

13.01.2021 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_14 ) була здійснена операція (14.01.2021 р.), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ».

15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_5 ( ОСОБА_15 ) була здійснена операція (18.01.2021 р.), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 », а 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_5 була здійснена операція (18.01.2021 р.) № RO334155865, а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18.01.2021 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_16 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZB, а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

18.01.2021 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_16 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZG, а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 7. 18.01.2021 р. з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_16 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202CZJ, а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

02.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ) була здійснена операція (03.02.2021 р.) № RO344615698, а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ».

15.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) була здійснена операція (17.02.2021 р.), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_7 ( ОСОБА_20 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № LTUZACH210326W2K, а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) була здійснена операція (01.02.2021 р.) № LTUZACH210326W5F, а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

24.02.2021 р. (26.01.2021 р.) з платіжною карткою ОСОБА_8 ( ОСОБА_23 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця «WALLETABU_INT_IN/ Київ/03150 UKR».

30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 ( ОСОБА_24 ) була здійснена операція № НОМЕР_25 , а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_26 , а саме покупка за 255 евро, кошти були направлені до торговця

18.01.2021 р. з платіжною карткою (АВ SEB bank) ОСОБА_10 ( ОСОБА_25 ) була здійснена операція (17.01.2021 р.), а саме покупка на суму 408 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_6 , вул. Велика Васильківська/Київ/О315О UKR».

19.04.2021 р. ліцензованою платіжною установою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було надано інформацію про те, що 14.02.2021 ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), користуючись додатком «Spoko» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), здійснила перекази розміром у 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_28 інформацію. Згадані перекази виконані на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) отримувачу ОСОБА_29 , телефонний номер котрої НОМЕР_28 , та вказала, що 08.02.2021 р. ОСОБА_30 , користуючись додатком ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснила переказ на суму 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_31 інформацію. Переказ виконаний на картку № НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) отримувачу ОСОБА_32 , телефонний номер котрого НОМЕР_30 . Встановлено, що система «Privat Money» є міжнародною системою платіжних переказів, створена АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_18 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), адреса: АДРЕСА_3 .

В досудовому розслідуванні установа переказу електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 21.04.2021 р. надала інформацію про спробу надіслати переказ на суму 705 євро отримувачу ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ) на платіжну картку № НОМЕР_31 , видану ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ ІНФОРМАЦІЯ_20 - скорочено АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), використавши при цьому банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_35 , однак операцію було припинено та повернуто, тому що дії клієнта виявилися підозрілими. Профіль також був закритий.

В ході розслідування було встановлено, що продавцем «WALLETABU_INT_IN/100, АДРЕСА_2 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 », адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках, моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а також всю наявну інформацію щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги Литовською Республікою, зокрема на який рахунок/електронний гаманець/платіжну катку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконані плати:

- з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 158,10 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_5 покупка на суму 561 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.20201 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки Ренати Навікайтє № НОМЕР_6 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_7 покупка на суму 459 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_5 останні цифри якої НОМЕР_8 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_9 покупка на суму 510 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.01.2021 по 19.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_11 покупка на суму 867 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH10202CZG покупка на суму 867 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_12 покупка на суму 877,20 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_6 , останні цифри якої НОМЕР_13 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_14 покупка на суму 163,20 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 02.02.2021 по 05.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 61 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.02.2021 по 19.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_7 , останні цифри якої № НОМЕР_16 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_17 покупка на суму 816 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_7 , останні цифри якої № НОМЕР_16 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_18 покупка на суму 826 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_8 , № НОМЕР_19 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція покупка на суму 540,60 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 24.01.2020 по 27.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_9 , останні цифри якої № НОМЕР_20 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_21 покупка на суму 120 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_9 , останні цифри якої № НОМЕР_20 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_22 покупка на суму 255 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

- з платіжної картки ОСОБА_10 останні цифри якої НОМЕР_23 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_24 покупка на суму 408 євро.

Надати дані про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: