печерський районний суд міста києва
Справа № 757/841/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000397 від 03.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.10.2022 на адресу Вінницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час здійснення формато-логічного контролю на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транспортного засобу комерційного призначення з вантажем, було встановлено, що невідомі особи використали підроблені товаросупровідні документи.

Так, встановлено, що 30.09.2022 під час здійснення формато-логічного контролю на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста Дністер, транспортного засобу комерційного призначення реєстраційний номер НОМЕР_1 /АА0315ХL з вантажем «Одяг текстильний із синтетичних волокон для військовослужбовців ЗСУ» (відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено невідповідність у наданих для проходження огляду документах, зокрема, в товаросупровідних документах відсутні відмітки митних органів Республіки Молдова. При цьому за наслідками митного огляду кабіни водія та його особистих речей, виявлено інші товаросупровідні документи із зазначенням в них інших відомостей, зокрема щодо загальної вартості товару. Так, згідно поданих до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів вартість товару зазначається в розмірі 367 500 доларів США та вага товару 5000 кг, разом з тим, у виявлених в кабіні водія документах, які фактично подавалися до митних органів Республіки Молдова, вартість товару зазначається у розмірі 27 500 доларів США та вага товару 4305 кг, що фактично становить різницю вартості у 340 000 доларів США, тобто 12 433 324 грн. за курсом НБУ, а також різницю у вазі товару 695 кг.

Враховуючи виявлені розбіжності у вазі та вартості вантажу в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані, які свідчать про функціонування протиправного механізму незаконного використання бюджетних коштів за участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які спільно з представниками окремих фінансових груп організували протиправну схему привласнення державних коштів під час проведення тендерних процедур із закупівлі військової форми для військових чистин.

Зокрема, за наявною інформацією вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) намагаються здійснити фінансові операції з використанням рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку 980 - українська гривня, відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) спрямовані на виведення грошових коштів, отриманих від військових частин ІНФОРМАЦІЯ_5 за пошиття військової форми на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою їх подальшого обготівкування.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем тендеру від 17.11.2022 на пошив військової форми для в/ч НОМЕР_6 на загальну суму 15 386 700 грн. В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) намагаються вивести отримані від в/ч кошти на рахунки відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок: НОМЕР_8 валюта рахунку 980 - українська гривня та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок: НОМЕР_10 валюта рахунку 980 - українська гривня, а також інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності під виглядом безповоротної фінансової допомоги.

Згідно наявних оперативних даних, на даний час військовими частинами

Міністерства оборони України на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано кошти на загальну суму понад 80 млн. грн.

Крім того, внутрішнім фінансовим моніторингом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було заблоковано фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з перерахування грошових коштів від військових частин на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності у вигляді фінансової допомоги, та визнано їх як ризикові.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій документів, щодо документів які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ШФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також їх розрахункових рахунків НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_8 (ПП « ОСОБА_4 »), НОМЕР_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Отримані у результаті тимчасового доступу документи, будуть використані під час розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема під час проведення експертиз, порівняльних досліджень, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність

Зазначені вище речі, документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є вкрай важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та інформації, та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000397, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000397, дозвіл на розкриття банківської таємниці, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 та всіх інших розрахункових рахунків вказаних підприємств, які відкриті в даній банківській установі, в тому числі:

- справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_8 та іншим наявним рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_10 та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1