Справа № 488/1786/22
Провадження № 1-кс/488/276/22 р.
УХВАЛА

11.11.2022 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 р. за № 0000139 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року приблизно о 14:30 год. невстановлена особа, під приводом придбання дивану та письмового столу на веб-сайті платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 гривень, належними ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на вказану суму.

Документи, що містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачу, якому згідно витягу з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів у філії "Миколаївське регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) - до відомостей про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- до інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- до фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками при наявності;

2) - до відомостей про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- до інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 ;

- до фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками при наявності;

3) - до відомостей про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.11.2022 року по 09.11.2022 року;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- до інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_4 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком при наявності.

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А.Федорченко