№ 207/2020/23
№ 1-кс/207/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

18 квітня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 10.04.2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка після смерті громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 3198,75 грн., які були нараховані пенсійним фондом.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 11.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з поточного рахунку одержувача коштів № НОМЕР_1 відкритого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою було незаконно знято кошти, передбачені на виплату пенсії.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні останнього.

-транзакції за період починаючи з 28.12.2021 року до 14.04.2023 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з карток-рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077 вiд 11.04.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні останнього.

-транзакції за період починаючи з 28.12.2021 року до 14.04.2023 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з карток-рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1