Справа № 481/3/23
Провадж.№ 1-кс/481/3/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 13.12.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14.12.2020 року по 02.12.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10000 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за №0000598 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що у нього є рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який йому у 2020 році було зараховано грошові кошти в сумі 48000 гривень. З даного рахунку 16.09.2022 року він зняв 2300 грн. та більше ним не користувався та вважав, що дані грошові кошти в повному обсязі зберігаються на його рахунку. В 2021 році він виявив, що в період часу з 14.12.2020 року по 02.12.2021 року з даного рахунку було знято 10000 грн. переказами однакової суми 284,99 грн. з періодичністю декілька разів на місяць. Після цього він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в період часу з 21.02.2022 року по 12.03.2022 року такими ж переказами йому було повернуто грошові кошти загальною сумою 4000 грн. Грошові кошти в сумі 6000 грн. банк відмовився повертати, у зв`язку з давністю зняття коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.12.2020 року по 12.03.2022 року; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000598, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 14.12.2022 року, рапорт чергового чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 13.12.2022 року, заява ОСОБА_4 від 09.12.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.12.2022 року, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів від 10.11.2022 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 14.12.2020 року по 12.03.2022 року;

-інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

Строк дії ухвали до 03.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1