У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчих СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000486 від 29.08.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління СБ України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_5 спільно із гр. ОСОБА_6 , під час дії правового режиму воєнного стану, організували схему ввезення на територію держави предметів, які являються гуманітарною допомогою, які в подальшому реалізують з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшла інформація стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, було встановлено, що автомобілі іноземної реєстрації, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ і знаходяться в розпорядженні ОСОБА_7 , з метою подальшого продажу та отримання прибутку можуть зберігатись на території бази відпочинку «Бакай», яка фактично розташована на земельних ділянках за кадастровими номерами:

-:04:001:0017, власник Вінницька обласна державна адміністрація, (орендар земельної ділянки ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 );

-:05:001:0072, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості відсутні.

В ході документування кримінального правопорушення, 15.12.2022 в період часу з 21:26 год. до 22:37 год., на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0017, орендарем якої являється ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено автомобіль марки «КІА» моделі «SORENTO», сірого кольору, із реєстраційним номером іноземної реєстрації: НОМЕР_3 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_4 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.12.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчих СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №0000486 від 29.08.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління СБ України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_5 спільно із гр. ОСОБА_6 , під час дії правового режиму воєнного стану, організували схему ввезення на територію держави предметів, які являються гуманітарною допомогою, які в подальшому реалізують з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшла інформація стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, було встановлено, що автомобілі іноземної реєстрації, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ і знаходяться в розпорядженні ОСОБА_7 , з метою подальшого продажу та отримання прибутку можуть зберігатись на території бази відпочинку «Бакай», яка фактично розташована на земельних ділянках за кадастровими номерами:

-:04:001:0017, власник Вінницька обласна державна адміністрація, (орендар земельної ділянки ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 );

-:05:001:0072, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості відсутні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.12.2022 по справі №127/27836/22 надано дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000486 від 29.08.2022, на проведення обшуку житлових, нежитлових та адміністративних приміщень, приміщень, які не введені в експлуатацію та право власності на які не зареєстровано, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0017, розміщеній на території Вороновицької селищної ради, Вінницького району Вінницької області, право власності на яку зареєстровано за Вінницькою обласною державною адміністрацією, та яка на праві оренди перебуває у користуванні ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення транспортних засобів на іноземній реєстрації, які являються гуманітарною допомогою, речей, документальних матеріалів, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та за допомогою яких могло здійснюватись розповсюдження оголошень про продаж транспортних засобів, записників в яких можуть міститися записи про дату, час та отримання грошових коштів за реалізацію таких об`єктів, банківських карток, на які, могли мати місце перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, а також документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та інших предметів, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування.

В ході документування кримінального правопорушення, 15.12.2022 в період часу з 21:26 год. до 22:37 год. проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0017, орендарем якої являється ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено автомобіль марки «КІА» моделі «SORENTO», сірого кольору, із реєстраційним номером іноземної реєстрації: НОМЕР_3 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_4 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000486 від 29.08.2022, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 27.08.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.12.2022 по справі №127/27836/22, протоколом обшуку від 15.12.2022.

Постановою слідчого від 16.12.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.12.2022 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0017, орендарем якої являється ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ), а саме на автомобіль марки «КІА» моделі «SORENTO», сірого кольору, із реєстраційним номером іноземної реєстрації: НОМЕР_3 та ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_4 , що був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги, та який доставлено та поміщено до спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя