Провадження № 1-кс/686/9306/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002212,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в період часу з 08.09.2022 по 12.09.2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг з перевезення та розмитнення автомобілів, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому значної майнової шкоди.

17.09.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002212, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.09.2022, переглядаючи повідомлення на сайті «АвтоРіа», натрапив на одне із оголошень автомобілів марки «Chevrolet Captiva» та зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний під оголошенням. В ході розмови з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , останній повідомив, що конкретно даний автомобіль, який зображено на фото оголошення, що розміщене на сайті продажів «АвтоРіа» на даний час проданий, проте аналогічний автомобіль «Chevrolet Captiva» 2010 р.в. на даний час знаходиться в Німеччині і даний автомобіль Денис може за окрему плату перевезти в Україну та розмитнити. Окрім цього, ОСОБА_5 поцікавився в співрозмовника, чи можливо, окрім описаного автомобіля перевезти в Україну та розмитнити ще один аналогічний автомобіль, на що ОСОБА_6 відповів, що в Німеччині є ще один «Chevrolet Captiva» 2007 р.в., який останній також, за окрему плату, може перевезти в Україну та розмитнити.

В подальшому, 08.09.2022 ОСОБА_5 прийнято рішення про придбання вищеописаних двох автомобілів «Chevrolet Captiva» 2007 р.в. та 2010 р.в., після чого він зконтактував з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 та домовився про купівлю вказаних автомобілів, вартість яких 6000 доларів США кожен. Для цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для надійності його намірів очікує на отримання завдатку в сумі 600 доларів США (по 300 за кожне авто). Для цього, потерпілий з свого банківського рахунку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів на надісланий продавцем в мобільний месенджер «Viber» рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму еквівалентну в 600 доларів США, на той час 23 880 гривень, згідно курсу банку. Після надсилання потерпілим завдатку, ОСОБА_6 зателефонував до нього та підтвердив, що суму в 23 880 гривень він отримав та додав, що через 5 днів обумовлені автомобілі будуть в Україні. 12.09.2022 Денис зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що розмитнення одного із замовлених ним автомобілів буде безкоштовним, так як один із друзів, якому ОСОБА_5 замовив даний автомобіль, перебуває на службі у лавах ЗСУ, а вартість розмитнення іншого автомобіля буде коштувати 2550 доларів США, що на той час еквівалентно по курсу банку ІНФОРМАЦІЯ_4 - 104 550 гривень (по курсу 41,0 гривень за один долар США). Після чого, близько 16:25 години обумовлену суму в 104 550 гривень ОСОБА_5 перерахував на надісланий йому в мобільний месенджер «Viber» рахунок брокера, який мав розмитнити автомобіль, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , при цьому надіславши у «Viber» паспортні дані людини, яку ОСОБА_6 представив нібито брокером, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_4 . Після надсилання потерпілим коштів за розмитнення автомобіля ОСОБА_6 зателефонував та підтвердив, що суму в 104 550 гривень він отримав та повідомив, що орієнтовний час прибуття автомобілів в Україну 15.09.2022 16.09.2022. 16.09.2022 ОСОБА_5 виявив, що все листування, яке відбувалося з ОСОБА_6 в мобільному месенджері «Viber» по факту придбання автомобілів - видалено, а його телефон за номером НОМЕР_1 знаходиться «поза зоною досяжності». ОСОБА_5 задано збитку на загальну суму 128 430 гривень.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2022 року по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце в період з 08.09.2022 р. по 12.09.2022 р., вилучення документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вказаних абонентів мережі мобільного зв`язку, саме за період часу з 01.08.2022 р. по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 01.09.2022 року по теперішній час, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та ІМЕІ мобільного терміналу.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 09 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя