Справа № 626/929/23
Провадження № 1-кс/626/433/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000083 від 26.03.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.03.2023 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов виклик зі служби "102" від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2023 приблизно о 11:40 годині гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук", щодо продажу будівельних матеріалів, після чого зателефонувала на номер продавця НОМЕР_1 , зробила замовлення на місцем мешкання та перерахувал грошові кошти на карту НОМЕР_2 за будівельні матеріали. Замовлення повині були привезти о 16:00 годині того ж дня, що зроблено не було.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.03.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.03.2023 року приблизно о 11:40 годині в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшла оголошення в групі під назвою «Оголошення Красноград, Зачепилівка, Сахновщина, ОСОБА_5 » - автор оголошення був ОСОБА_6 останній продавав б/у будівельні матеріали. Потерпілу зацікавило це оголошення тому, остання вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_1 . Поспілкувавшись з продавцем, ОСОБА_4 зробила замовлення залізо-шиферу на суму 12600 гривень 65 штук. Продавець повідомив їй, що їх контора знаходиться в АДРЕСА_1 , також повідомив, що потрібно зробити повну оплату товару і вони його привезуть за місцем мешкання потерпілої о 16:00 годині того ж дня. Через додаток у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перевела грошові кошти на суму 12600 гривень двома транзакціями перша сума 2200 гривень, друга сума 10400 гривень на картку НОМЕР_2 (картка нібито була оформлена на ОСОБА_7 ). Після оплати, потерпіла зателефонувала продавцю, останній повідомив, що оплата пройшла та ОСОБА_4 потрібно очікувати доставку товару о 16:00 годині.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 24.03.2023 до 12.04.2023,, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 24.03.2023 до 12.04.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в рамках кримінального провадження №0000083 від 26.03.2023р. за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 24.03.2023 до 12.04.2023р., а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1