Справа №644/ 2013 /23
н/п 1-кс/644/ 467 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема:

-документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 25.01.2023 року по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В клопотанні зазначено, що 22.02.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.01.2023 року приблизно о 17:00 год. невстановлена особа під виглядом працівника банку, зателефонувала з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які списано з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , за період з 11.02.2023 року та 20.02.2023 року на загальну суму 4400 грн. на невідомі реквізити, які встановлюються, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 16.01.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 25.01.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на виклик вона почула, що телефонував бот, який повідомив, що її банківська картка заблокована та якщо вона хоче зв`язатися з оператором, то необхідно натиснути 1 або залишатися на лінії, після чого вона натиснула на 1 та чекала. Після чого, підключився невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що картка ОСОБА_5 заблокована і для того щоб її розблокувати їй необхідно було повідомити останні чотири цифри її картки. На що вона відмовилась, оскільки вважала що це можуть бути шахраї, але невідомий запевнив, що він дійсно є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в підтвердження цього сказав, що зараз потерпілій надійде смс-повідомлення та після він перетелефонує їй знову. Через деякий час надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, та майже одразу їй перетелефонував невідомий та попросив назвати код з смс-повідомлення, яке начебто він надіслав останній для того щоб в подальшому вона могла користуватися своєю карткою. ОСОБА_5 назвала чотирьох значний код з смс-повідомлення та останні чотири цифри картки. Після цього, невідомий чоловік попрощався та завершив розмову. На наступний день вона пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно її заблокованої картки, де їй повідомили, що її картка дійсно заблокована і що з цієї картки було переказано 250 грн. на невідомі реквізити. Співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що потерпілій необхідно перевипустити картку, на що вона погодилась і через два тижні, 08.02.2023 року остання змогла отримати нову картку № НОМЕР_4 .

21.02.2023 року близько 17:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру НОМЕР_6 . Відповівши на виклик вона почула, що телефонував бот, який повідомив, що вони є представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і остання зрозуміла, що це знову шахраї та завершила розмову.

22.02.2023 року близько 04:00 год. ранку ОСОБА_5 вирішила перевірити свій баланс на рахунку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з картки списано 4400 грн., які надходили раніше. Після цього, ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила оператору банку, що в неї з картки зникли кошти, на що оператор запропонував заблокувати картку та змінити фінансовий номер і також надав виписку по її картковому рахунку, з якої вона зрозуміла, що кошти були зняті декількома переказами, а саме: 11.02.2023 року о 09:04 год. сума 1950 грн. та 20.02.2023 року о 08:30 год. сума 2 400 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_7 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

28.02.2023 року направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було задоволено, про що наявна відповідна ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 14.03.2023 року по справі №644/1087/23.

28.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді від 14.03.2023 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 .

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні відомостей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 25.01.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема:

-документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 25.01.2023 року по 20.04.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1