Справа №: 398/1745/23
провадження №: 1-кс/398/467/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" квітня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 20.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 20.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.07.2019 року о 13 годині 58 хвилин невідома особа, з рахунку картки для виплат заробітної плати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявникові ОСОБА_4 через мобільний номер НОМЕР_2 подзвонила на номер заявника НОМЕР_3 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2491 гривня 90 копійок, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 20.07.2019 о 13 годині 51 хвилина він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в смт. Петрове Кіровоградської області щоб купити продукти харчування. Перебуваючи в магазині, йому на його мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 зателефонували з номеру № НОМЕР_5 . Дзвонив чоловік на вигляд 30 років, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав спілкуватися з ним українською мовою та запитав його чи він є ОСОБА_4 , на що він йому повідомив що так, після чого чоловік повідомив йому що на даний час на його заробітній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходяться грошові кошти в сумі 2500 грн, на що він також підтвердив це. Після чого чоловік пояснив що на даний час система онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оновлюється та вже виявлено в системі багато помилок, які зараз працівником банку усуваються, та потім повідомив йому, щоб його грошові кошти нікуди не зникли з рахунку, потрібно все перевірити. Чоловік попросив його назвати останні 7 цифр на зворотній стороні картки, а саме НОМЕР_6 . Після чого чоловік йому повідомив, що зараз на його телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який йому необхідно передати працівнику банку. Дійсно о 13-57 годині прийшло смс-повідомлення з текстом «operracia po karti ****3429 na summy2479?50 uhy uan kod potverjdeniya-1440, після чого він повідомив код -1440 чоловіку. Після чого чоловік йому подякував та пояснив, що далі буде перевірятися система «online» Пумб банку, щоб у роботі не виникло помилок.

20.07.2019 о 13-58 годині йому вдруге прийшло смс-повідомлення з текстом «2491,90 uan zablokovano portmone p2p visa direct ua 2019-07-20 13^58 kartka : *3429* доступно:36.63 грн. Після чого він зрозумів що з рахунку його картки були викрадені грошові кошти. Хто мав доступ до його даний з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.07.2019 органом поліції розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізнавача щодо надання тимчасового доступу старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оскільки у витягу з ЄРДР у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, остання відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 20.07.2019 року по 22.07.2019 року (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії. Зазначені інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.07.2019 року по 22.07.2019 року;

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 20.07.2019 року по 22.07.2019 року, (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку № № НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1