Провадження № 1-кс/727/3268/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000127 від 07.07.2022 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), усупереч вимог чинного законодавства України, виробляють і постачають продукцію подвійного призначення (оптичні прилади ФД-141К та ФД255А), характеристики яких дозволяють використовувати її для виготовлення зброї, зокрема систем озброєння, що перебувають на озброєнні армії Російської Федерації, тобто вчиняють матеріальне забезпечення армії Російської Федерації, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до інших тяжких наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) має чинні відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , голова правління ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:
? НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у гривні);
? НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у доларах США);
? НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у євро);
? НОМЕР_5 (відкритий 24.03.2017 у доларах США);
? НОМЕР_4 (відкритий 05.03.2017 у російських рублях);
? НОМЕР_6 (відкритий 28.11.2018 у гривні);
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів із інформацією щодо рахунків НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у гривні); НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у доларах США); НОМЕР_4 (відкритий 24.03.2017 у євро); НОМЕР_5 (відкритий 24.03.2017 у доларах США); НОМЕР_4 (відкритий 05.03.2017 у російських рублях); НОМЕР_6 (відкритий 28.11.2018 у гривні); відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) зокрема: документів юридичних (реєстраційних) справ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; карток із зразками підписів уповноважених осіб; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по даний час, з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних осіб - контрагентів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодами ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по даний час; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних вище рахунках за період з моменту відкриття по даний час; листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами клієнта до банку для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з моменту відкриття по даний час; - договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР-адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштової скриньки за період з моменту відкриття по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1