Справа № 521/4570/23
Номер провадження:1-кс/521/826/23
У Х В А Л А

24 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000047 від 07.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось про вчинення злочину посадовою особою, колишнім Головою правління ОСОБА_4 стосовно мобілізаційного резерву (майна) ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке колись передавалось на зберігання товариству.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ряду допитів в якості свідків акціонерів ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, однак в відкритих реєстрах не визначено акціонерів товариства з відсотком акцій менше 5, що не дає змоги встановити вказаних осіб.

Під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що інформація про акціонерів наявна в зберігача акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим 27.12.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надіслано запит про отримання інформації за вих.№ 5541 з метою надання інформації про акціонерів товариства з відсотком акцій менше 5, однак на запит було отримано відповідь про те, товариство не володіє такою інформацією, оскільки вона знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надіслано постанову прокурора від 28.12.2022 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з метою надання інформації про акціонерів товариства з відсотком акцій менше 5, однак також було отримано відповідь про те, товариство не володіє такою інформацією, оскільки вона знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

24.01.2023 органом досудового розслідування було скеровано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №285 з метою надання інформації про акціонерів товариства з відсотком акцій менше 5.

16.02.2023 отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №106/09-2-FD про те, що відповідно до частини 5 статті 22 Закону реєстр власників іменних цінних паперів складається у разі отримання розпорядження від емітента, а також в інших установлених

Комісією випадках. Всі інші випадки, при яких Центральним депозитарієм може складатися реєстр власників іменних цінних паперів, визначені у пункті 12 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 735 від 23.04.2013. Перелік таких випадків є вичерпним, що не дає Центральному депозитарію можливості формувати реєстри/переліки власників іменних цінних паперів на запит поліції.

Таким чином, Центральний депозитарій, на жаль, не може надати реєстри/переліки власників іменних цінних паперів. Інформацією щодо власників цінних паперів можуть володіти депозитарні установи, на рахунках яких обліковуються цінні папери емітента ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Емітент). Щодо депозитарних установ, які обліковують право власності на цінні папери Емітента, згідно з ч. 7 ст. 25 Закону Центральним депозитарієм розкривається інформація, що міститься у системі депозитарного обліку:

- стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку

конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату;

- стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках

клієнтів Центрального депозитарію за визначений період;

- стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з реєстру власників іменних цінних паперів, що зберігається в Центральному депозитарії, насамперед повної інформації про акціонерів ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відсотком акцій менше 5, станом на 20.02.2023, з зазначенням їх повних анкетних даних .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1