СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2135/23
ун. № 759/6203/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року за № 0000062, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 07.04.2023 року надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року за № 0000062, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що надійшла інформація від УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про те, що у ході здійснення контррозвідувального забезпечення об`єктів оперативного забезпечення, Головним управлінням отримано інформацію щодо можливих шахрайських дій у відношенні членів сім`ї військовослужбовця Збройних сил України, який зник під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , молодший сержант механізованого взводу механізованої роти в/ч НОМЕР_1 , призваний на військову службу 02.06.2022, у ході виконання бойового завдання 05.02.2023 зник безвісти після артилерійського обстрілу.

19.02.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 (брата зниклого військовослужбовця) зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що його брат перебуває у військовому шпиталі на території Республіки Білорусь, має важке поранення черевної порожнини та ніг і щоб провести операцію його брата - йому необхідно перевести 2 тис. доларів США на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_3 (картка емітована банківською установою «А-Банк», тримач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , може користуватись мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

21.02.2023 з номеру НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_5 (брата зниклого військовослужбовця) телефонували з аналогічною вимогою.

27.02.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він має брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був призваний на військову службу 02.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час його місцезнаходження не відоме. Так, 05.02.2023, близько 22 год, він зателефонував побратиму по військовій службі ОСОБА_7 , який повідомив, що його брат ОСОБА_4 загинув. Однак, точної інформації про загибель брата не має. 06.02.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов телефонний дзвінок та повідомили, що його брат ОСОБА_4 зник безвісти 05.02.2023, поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Крім того, повідомив, що 19.02.2023 року він побачив пропущений дзвінок з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 . Перетелефонувавши на вказаний абонентський номер, на дзвінок відповіла особа, яка представилась хірургом та лікуючим лікарем його брата і повідомила про те, що його брат перебуває у шпиталі Республіки Білорусь з контузією, у дуже важкому стані, з розпоротою черевною порожниною та перебитими ногами. Також, повідомив, що якщо він не був хохлом та його батьки не проживали у м. Іванкові під Чорнобилем, він би не телефонував. Також, дана особа повідомила, що для термінової операції його брату необхідні грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, та пригрозив щоб ні в якому разі не звертався до будь яких структур та органів, тому що він та ОСОБА_7 перебувають під ФСБ РФ та, якщо він хоче побачити брата живим, повинен перерахувати кошти. На запитання яким чином має переказати кошти. Особа повідомила, про те що він має зателефонувати через пів години та йому повідомлять номер банківської карти. Після чого, про дану ситуацію ОСОБА_5 , повідомив місцеву поліцію. Потім, він перетелефонував за абонентським номером НОМЕР_2 та йому продиктували номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку потрібно було переказати кошти. Під час спілкування по телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , він по голосу впізнав, що це телефонував ОСОБА_6 . З ОСОБА_6 він перебував на початку війни у одному підрозділі ДФТГ і раніше з ним спілкувався по телефону. Після чергової розмови з особою, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 , та вимагав грошові кошти, а саме 24.02.2023, близько 14 год. 30 хв., він перерахував на банківську карту з номером НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10300 грн зі своєї банківської карти з номером НОМЕР_6 АТ «ПриватБанк» через мобільний додаток «Приват 24». В подальшому, невідома особа знову зателефонувала, та наказала, щоб далі збирали грошові кошти на лікування брата та попередила, щоб не спілкувалися з даного приводу з командиром та заступником командира ДФТГ, при цьому вказав їхні позивні.

27.02.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона має двоюрідного брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був призваний на військову службу 02.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останнє відоме його місцезнаходження АДРЕСА_2 . 06.02.2023 року їй стало відомо від брата ОСОБА_5 , про те, що брат ОСОБА_4 безвісти зник під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Також, повідомила, що зі слів свого брата ОСОБА_5 , їй стало відомо, про те що йому телефонувала та вимагали грошові кошти в сумі 2000 доларів США, на лікування нашого брата ОСОБА_4 , який ніби то перебуває у шпиталі Республіки Білорусь. Та, ОСОБА_5 , повідомив, що під час спілкування з невідомою особою, він впізнав жителя села ОСОБА_6

04.04.2023 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено: предмет схожий на корпус ручної наступальної гранати типу РГН з маркуванням «РГН 254-39-88», який поміщено до спеціального пакету АВ 1171120; предмет схожий на запал до ручних гранат типу УДЗ з маркуванням «УДЗ 334-39-88», який поміщено до спеціального пакету VS № 2115604; 90 (дев`яносто) предметів зовні схожих на набої калібру 5,45 та 1 (один) предмет зовні схожий на набої до мисливської зброї 12 калібру, які поміщено до спеціального пакету №АВ2015852; дві банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;чотири банківські картки «Сбербанк росії» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_13 ;банківська картка «Банк Хрещатик» № НОМЕР_14 ;п`ять банківських карток «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;банківська картка «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_20 ;банківська картка «Кредобанк» № НОМЕР_21 ;банківська картка «VENUM BANK» № НОМЕР_22 ;п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;банківська картка «monobank» № НОМЕР_29 ;банківська картка «Альфа - Банк» № НОМЕР_30 ;банківська картка «Кредо - банк» № НОМЕР_31 ;сім тримачів до сім карт «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;два тримачі до сім карт «Life» з абонентськими номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;тримач до сім карти «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_40 ;тримач до сім карти «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ; дві сім картки оператора «Київстар»;флеш накопичувач micro SD об`ємом 2 Gb;мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_41 , ІМЕІ № НОМЕР_42 ;мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_43 , ІМЕІ НОМЕР_44 ;мобільний телефон марки «NOKIA C2-05» ІМЕІ № НОМЕР_45 без батареї живлення з сім карткою мобільного оператору «Діджус»;мобільний телефон марки «SAMSUNG C3322і» ІМЕІ № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;мобільний телефон «РОСО M2007J20CG» ІМЕІ НОМЕР_48 , ІМЕІ № НОМЕР_49 , з двома сім картками мобільного оператору «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_5 та мобільного оператору «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ;мобільний телефон «Huawei Honor GSML 22» синього кольору;упаковку від стартового пакету «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_50 ;

В подальшому вищевказане було упаковано в спеціальний пакет №PSP7133231 на якому міститься роз`яснювальний напис, підпис слідчого та учасників слідчої дії.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

04.04.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.04.2023 року вказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управлінні ГУНП в Київській області.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено,

що вилучені речові докази мають значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з підстав зазначених у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

04.04.2023 року вказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно, а саме на: дві банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; чотири банківські картки «Сбербанк росії» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Банк Хрещатик» № НОМЕР_14 ; п`ять банківських карток «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківську картку «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «VENUM BANK» № НОМЕР_22 ; п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;банківську картку «monobank» № НОМЕР_29 ; банківську картку «Альфа - Банк» № НОМЕР_30 ; банківську картку «Кредо - банк» № НОМЕР_31 ; сім тримачів до сім карт «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; два тримачі до сім карт «Life» з абонентськими номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; тримач до сім карти «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_40 ; тримач до сім карти «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ; дві сім картки оператора «Київстар»; флеш накопичувач micro SD об`ємом 2 Gb; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_41 , ІМЕІ № НОМЕР_42 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_43 , ІМЕІ НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки «NOKIA C2-05» ІМЕІ № НОМЕР_45 без батареї живлення з сім карткою мобільного оператору «Діджус»; мобільний телефон марки «SAMSUNG C3322і» ІМЕІ № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; мобільний телефон «РОСО M2007J20CG» ІМЕІ НОМЕР_48 , ІМЕІ № НОМЕР_49 , з двома сім картками мобільного оператору «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_5 та мобільного оператору «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Huawei Honor GSML 22» синього кольору; упаковку від стартового пакету «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_50 ;

Клопотання в частині накладення арешту на предмет схожий на корпус ручної наступальної гранати типу РГН з маркуванням «РГН 254-39-88», який поміщено до спеціального пакету АВ 1171120; предмет схожий на запал до ручних гранат типу УДЗ з маркуванням «УДЗ 334-39-88», який поміщено до спеціального пакету VS № 2115604; 90 (дев`яносто) предметів зовні схожих на набої калібру 5,45 та 1 (один) предмет зовні схожий на набої до мисливської зброї 12 калібру, які поміщено до спеціального пакету №АВ2015852 задоволенню не підлягає, оскільки вищевказані речі є забороненими, та не мають ознак майна, що перебуває у вільному обігу та не можуть бути повернені особі, у якої вони вилучені.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.04.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яке належить останньому, для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, а саме на наступне майно: дві банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; чотири банківські картки «Сбербанк росії» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Банк Хрещатик» № НОМЕР_14 ; п`ять банківських карток «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; банківську картку «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «VENUM BANK» № НОМЕР_22 ; п`ять банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_29 ; банківську картку «Альфа - Банк» № НОМЕР_30 ; банківську картку «Кредо - банк» № НОМЕР_31 ; сім тримачів до сім карт «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; два тримачі до сім карт «Life» з абонентськими номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; тримач до сім карти «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_40 ; тримач до сім карти «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ; дві сім картки оператора «Київстар»; флеш накопичувач micro SD об`ємом 2 Gb; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_41 , ІМЕІ № НОМЕР_42 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_43 , ІМЕІ НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки «NOKIA C2-05» ІМЕІ № НОМЕР_45 без батареї живлення з сім карткою мобільного оператору «Діджус»; мобільний телефон марки «SAMSUNG C3322і» ІМЕІ № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; мобільний телефон «РОСО M2007J20CG» ІМЕІ НОМЕР_48 , ІМЕІ № НОМЕР_49 , з двома сім картками мобільного оператору «Vodafone» з абонентським номером НОМЕР_5 та мобільного оператору «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Huawei Honor GSML 22» синього кольору; упаковку від стартового пакету «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_50 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1