Справа № 462/2177/23
провадження 1-кс/462/592/23
У Х В А Л А

31 березня 2023 року 2023 слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000266 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 21.03.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ЄО №1060 від 13.03.2023 управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України щодо внесення відомостей до ЄРДР з приводу вчинення шахрайський дій відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які шляхом надсилання йому посилання, у якому він ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , звідки невідомим способом знали належні йому грошові кошти в загальній сумі 22634 гри.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 12 березня 2023 року він розмістив в мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо продажу свого гаманця з написами «Bailini Genuine leathee», виробленого із шкіри, коричневого кольору, вартістю 450 гривень. Ціну за даний товар встановив у розмірі 450 гривень. Того ж дня, через декілька хвилин після публікації оголошення про продаж гаманця на його мобільний додаток «Viber» прив`язаного на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні надіслав повідомлення потенційний покупець, який представився на ім`я « ОСОБА_6 », прив`язаного до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 . В ході переписки остання виявила бажання щодо придбання вказаного гаманця та скинула ОСОБА_5 наступне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням та ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме номер картки № НОМЕР_1 , дату закінчення терміну картки - « НОМЕР_4 » та CCV2 код - «681». Після чого потерпілому на його мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надішло повідомлення з наступним текстом «pokupka suma 21425 uah». Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що у нього було несанкціоновано знято грошові кошти в сумі 21425 грн.

Згідно виписки про рух коштів та операцій з банківської картки № НОМЕР_1 12.03.2023 було списано 21425 грн.

Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокував банківську картку потерпілого ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок. Зв`язок із покупцем на ім`я ОСОБА_6 був втрачений.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період 12.03.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 12.03.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 12.03.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 12.03.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_1 який належить потерпілому ОСОБА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 .

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.03.2023, письмові пояснення ОСОБА_5 від 13.03.2023, протокол допиту потерпілого від 24.03.2023, історію по картковому рахунку, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується потерпілий ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів за період 12.03.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 12.03.2023 по 13.03.2023;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 12.03.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 12.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1