Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/131/23
Номер провадження 1-кс/711/54/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір підряд №69 від 27.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом договору є «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість договору становить 6 700 304,35 грн.

Згідно п.п.2.1. п.2 Договору підряду підрядник у будь якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 31.12.2022.

Також встановлено, що 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійсненна оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% від суми Договору.

Водночас, в ході огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ремонті роботи в повній мірі не виконані.

Враховуючи вище викладене, на теперішній час наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами вказаного суб`єкту господарювання привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

На теперішній час н виконання зазначеної постанови від судового експерта надійшло клопотання з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів державного бюджету, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

-оригінал Договору підряду №69 від 27.12.2022 з додатковим угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефекти акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об`єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимог, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єктів будівництва;

-завірені копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на зазначених об`єктах.

Данів документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, вилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності товариства у зв`язку з закінченням на теперішній час виконання робіт на вказаних об`єктах 31.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати оригінали документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал Договору підряду №69 від 27.12.2022 з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіки виконання робіт; договірні ціни; протоколи узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, зведені кошторисні розрахунки; акти здачі-приймання продукції, дефектні акти, акти вартості устаткування, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договори на виконання експертиз проекту будівництва, документи, що підтверджують виконання та оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду, журнали технічного нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з технічного нагляду та їх оплату, договори авторського нагляду, журнали авторського нагляду, документи, що підтверджують надання послуг з авторського нагляду та їх оплату, усе листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , підрядниками, розробниками проектно-кошторисної документації та особами, що здійснювали технічний та авторський нагляд на будівництві з приводу змін, що вносились до проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об`єктах, підсумкові відомості ресурсів; платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості; звіти про витрати матеріалів, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортних накладні та інші документи щодо використання матеріалів, машин та механізмів, сертифікати на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), протоколи випробувань, вимоги, претензії, а також все листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями з приводу виконання робіт на вказаних об`єктах, завірені копії декларацій або сертифікатів про готовність до експлуатації об`єктів будівництва;

- завірені копії наказів про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на зазначених об`єктах.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1