печерський районний суд міста києва
Справа № 757/588/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вступивши у змову з керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили дії, спрямовані на розтрату чужого майна в особливо великому розмірі.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 29.11.2022 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено в якості застави за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі по 9 880 000,00 грн. за кожного підозрюваного, внаслідок чого підозрюваних було звільнено з-під варти. Уповноваженими особами засновника ГС ІНФОРМАЦІЯ_2 є безпосередньо ОСОБА_5 з 16.06.2017 як керівник та ОСОБА_6 з 16.06.2017, як підписант (уповноважений вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як юридична особа, що регулярно фінансується з державного бюджету, в силу положень ч. 2 ст. 182 КПК України, не могла виступати заставодавцем з огляду на наступне.

Відповідно до положень частини 3 статті 1 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_2 , УАФ наділена статусом національної асоціації (федерації), наданий їй центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 3.3 частини 3 статті 39 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_2 джерелом фінансування УАФ, окрім іншого, є грошові надходження від державних органів.

Разом з тим, статтею 20 Закону України Про фізичну культур і спорт передбачено, що спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку відповідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, організацію і проведення спортивних заходів та спортивних змагань.

Відповідно до пункту 4.7 Статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариство взаємодіє з органами державної влади та управління, здійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні та закордоном.

Крім того, з інформації, яка міститься в відкритому доступі, вбачається, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично отримувало бюджетне фінансування з різних джерел, зокрема: від ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 25 000 000,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (94,94% акцій якого належить державі) на загальну суму 4 430 000, 00 грн.

Під час виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Служби безпеки України встановлено, що в період 2016-2022 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснили перерахування грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, що потребують додаткової перевірки щодо реальності проведених фінансово-господарських операцій та надання відповідних товарів/робіт/послуг. Грошові кошти зокрема перераховувалися на банківські рахунки: ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 код РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 код РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_24 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», договори обслуговування сейфових скриньок, копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, а саме:

1)ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2)Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_30 , за адресою: АДРЕСА_2 );

3)Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_31 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_32 , за адресою: АДРЕСА_3 );

4)Рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5)Рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_49 ; ФОП ОСОБА_9 , (код РНОКПП НОМЕР_6 ), НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ФОП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6)Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7)Рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_65 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8)Рахунки ФОП ОСОБА_9 , (код РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_71 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (стара назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (МФО НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

9)Рахунки ФОП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

10)Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_77 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_78 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

11)Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_81 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_82 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1