Справа № 369/809/23
Провадження № 1-кп/369/1544/23
В И Р О К

іменем України

07.02.23 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, неодруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.361 КК України, -

встановив:

ОСОБА_4 у період з 25.01.2022 по 27.06.2022 здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, а саме програму «Приват 24», яка зареєстрована за користувачем ОСОБА_5 . Після чого здійснив незаконні дії з платіжними картками ОСОБА_5 перерахувавши на свої рахунки № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Таскомбанк» та № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» грошові кошти у сумі 86 600 грн.

В подальшому ОСОБА_4 здійснив легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто фінансові операції з майном, а саме грошовими коштами в сумі 85 600 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння по відношенню до ОСОБА_5 , з подальшим використанням цього майна, шляхом здійснення фінансових операцій стосовно нього, вчинених для власних потреб.

Так, 25.01.2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , дізнався, що останній має карткові рахунки відкриті в АТ «КБ «Приватбанк», після чого у ОСОБА_4 виник умисел, на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , з яким у нього склалися довірливі відносини, зловживаючи довірою останнього, заволодів мобільним телефоном ОСОБА_5 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , після чого, використавши даний телефон з фінансовим номером ОСОБА_5 , отримав доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , встановивши вказаний мобільний додаток на своєму мобільному телефоні «TEHNO SPARK 6 Go».

Після цього, діючи таємно від оточуючих, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , володіючи навичками роботи зі мобільним телефоном, діючи умисно, посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , в автоматизованій інформаційній системі «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», який згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є таким, що становить банківську таємницю, усвідомлюючи, що він не має права законного доступу до неї, з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль ОСОБА_5 , 25.01.2022 (більш точного часу не встановлено) здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 07.02.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 12.02.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 21.02.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 11.03.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 13.04.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 10.06.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 27.06.2022 (більш точний час не встановлено), діючи умисно, маючи доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , посягаючи на право власності потерпілого ОСОБА_5 , самостійно, без відома та дозволу останнього, маючи прямий умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу облікового запису ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на картковому рахунку ОСОБА_5 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль від системи дистанційного керування «Приват24» здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ «Приватбанк», що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на картковому рахунку потерпілого.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Фастівського району Київської області, більш точного місця судом не встановлено, використовуючи свій мобільний телефон «TEHNO SPARK 6 Go» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 25.01.2022 о 17 год 21 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМ Р24АС3505 від 25.01.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів у сумі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМ Р24АС3505 від 25.01.2022, з карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 20 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 25.01.2022 о 17 год 23 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМ_Р24АС4440 від 25.01.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 12 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМ Р24АС4440 від 25.01.2022, з карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 12 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 12 000 грн.

В подальшому діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 07.02.2022 о 10 год 22 хв, підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМ_Р24АС5861 від 07.02.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_6 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 11 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМ_Р24АС5861 від 07.02.2022, з карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 11 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 11 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 12.02.2022 о 19 год 44 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМР24АС6580 від 12.02.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_6 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 2 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМР24АС6580 від 12.02.2022, з карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 2 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2 500 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, повторно, 11.03.2022 oll год 43 хв, підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМР24АС339 від 21.02.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 26 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМР24АС339 від 21.02.2022, з карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 26 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 26 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМ_Р24АС477 від 11.03.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 11 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМ Р24АС477 від 11.03.2022, із карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 11 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 11 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , ^ діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 13.04.2022 о 11 год 28 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМР24АС153 від 13.04.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 1 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМР24АС153 від 13.04.2022, із карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 1 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 10.06.2022 о 15 год 12 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМР24АС257 від 10.06.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 2 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМР24АС257 від 10.06.2022, із карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 2 800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2 800 грн.

Закінчуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , маючи доступ до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , вчинивши без відома ОСОБА_5 несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи «Приват24», використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go» із наявною сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , усвідомлюючи, що заволодіння коштами ОСОБА_5 , що зберігаються та обліковуються у безготівковій формі можливо лише шляхом складання та використання платіжного доручення в електронному вигляді, для забезпечення несанкціонованого списання коштів потерпілого, з використанням всесвітньої інформаційної системи Інтернет, умисно, 27.06.2022 oll год 18 хв підробив електронний платіжний документ - платіжне доручення ЕСМ_Р24АС406 від 27.06.2022, у якому зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» здійснити у встановленому порядку перерахунок коштів в сумі 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , який направив до автоматизованої системи обробки інформації, чим здійснив підробку документа на переказ та використання підробленого документа на переказ.

На підставі вище зазначеного завідомо підробленого документа на переказ - платіжного доручення ЕСМ Р24АС406 від 27.06.2022, із карткового рахунку ОСОБА_5 несанкціоновано списано кошти в розмірі 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 300 грн.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, нехтуючи положеннями чинного законодавства України, вчинив підробку документів на переказ та їх використання, чим неправомірно отримав на власні карткові рахунки за період з 25.01.2022 по 27.06.2022 грошові кошти у сумі 86 600 грн.

Також, ОСОБА_4 , вчинивши підробку документів на переказ грошових коштів, а саме платіжних інструкцій по рахункам ОСОБА_5 та несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, здійснивши вхід в обліковий запис потерпілого та отримавши несанкціонований доступ та контроль над картковими рахунками ОСОБА_5 , що призвело до витоку інформації про наявні грошові кошти на карткових рахунках потерпілого, шляхом заволодіння мобільним телефоном з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 та використання даного телефону з фінансовим номером ОСОБА_5 , для доступу до системи дистанційного керування «Приват24» банківськими рахунками ОСОБА_5 , у період з 25.01.2022 по 27.06.2022 самовільно перераховував грошові кошти в сумі 86 600 грн. на власні банківські карткові рахунки відкриті у АТ «Акцент-Банк» - № НОМЕР_2 та АТ «Таскомбанк» - № НОМЕР_1 та в подальшому у період з 25.01.2022 по 27.06.2022 здійснив легалізацію майна, а саме грошових коштів у сумі 85 600 грн., одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 25.01.2022 о 17 год 21 хв. та 17 год 23 хв, діючи умисно з метою незаконного збагачення, використовуючи свій мобільний телефон «TEHNO SPARK 6Go» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 підробив електронні платіжні документи - платіжні доручення ЕСМР24АС3505 від 25.01.2022 та ЕСМ Р24АС4440 25.01.2022, у яких зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_6 здійснити у встановленому порядку перерахунок грошових коштів у сумі 32 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому 25.01.2022 ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на легалізацію майна, а саме грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 32 000 грн. одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив списання грошових коштів зі своїх карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на загальну суму 32 000 грн.: оплату оренди транспортного засобу TOYOTA CAMRY у розмірі 6 000 грн шляхом зняття грошових коштів з банкомату та розрахунку готівковими коштами; оплату оренди будинку за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 12 000 грн шляхом зняття грошових коштів з банкомату та розрахунку готівковими коштами; ремонт мобільного телефону за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна у розмірі 2 500 грн шляхом зняття грошових коштів з банкомату та розрахунку готівковими коштами; покупка одягу для себе та членів родини у сумі приблизно 3 700 грн.

Продовжуючи свій злочинний план ОСОБА_4 у період з 07.02.2022 по 21.02.2022 діючи умисно з метою незаконного збагачення, використовуючи свій мобільний телефон «TEHNO SPARK 6Go» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 підробив платіжні документи - платіжні доручення ЕСМ_Р24АС5861 від 07.02.2022, ЕСМ_Р24АС6580 від 12.02.2022, ЕСМ_Р24АС339 від 21.02.2022 у яких зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_6 здійснити у встановленому порядку перерахунок грошових коштів у сумі 39 500 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_1 відкритий у AT «Таскомбанк» та № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому у період з 07.02.2022 по 21.02.2022 ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на легалізацію майна, а саме грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 39 400 грн. одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив списання грошових коштів зі своїх карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на загальну суму 39 400 грн.: 11 000 грн на купівлю ігрових акаунтів через ігрову платформу Giochi; 5 300 грн на продовження дії цифрових програм через прикладну програму АР Play; 12 000 грн переказ грошових коштів на карту НОМЕР_10 ; 1 100 грн переказ коштів через термінал №31001199; 4 000 грн переказ коштів через термінал №31001415; 3 000 грн переказ коштів через термінал №31001415; 1 000 грн операції купівлі в торгово-сервісній мережі №Е2217307; 1 300 грн операції купівлі в торгово-сервісній мережі №Е0112011; 700 грн переказ грошових коштів на карту НОМЕР_11 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 у період з 11.03.2022 по 27.06.2022, діючи умисно з метою незаконного збагачення, використовуючи свій мобільний телефон «TEHNO SPARK 6G0» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 підробив ЕСМ_Р24АС477 від 11.03.2022, ЕСМ Р24АС153 від 13.04.2022, ЕСМ Р24АС257 від 10.06.2022, ЕСМ Р24АС406 від 27.06.2022 у яких зазначив завідомо недостовірні відомості щодо наміру платника ОСОБА_5 з власного карткового рахунку за № НОМЕР_6 здійснити у встановленому порядку перерахунок грошових коштів у сумі 15 100 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_1 відкритий у AT «Таскомбанк» та № НОМЕР_2 відкритий у АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому у період з 11.03.2022 по 04.07.2022 ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний план, спрямований на легалізацію майна, а саме грошових коштів, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 14 200 грн. одержані злочинним шляхом, переслідуючи злочинну мету легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив списання грошових коштів зі своїх карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на загальну суму 14 200 грн.: 6 000 грн оплата рахунку он-лайн програм через систему PayPoint; 3 000 грн оплата рахунку он-лайн програм через систему PAY Q RYIV; 5 000 грн оплата рахунку через цифрову платформу YPay; 200 грн переказ на карту НОМЕР_11 .

Внаслідок вказаних дій на карткових рахунках ОСОБА_4 відкритих у АТ «Акцент-Банк» (№ НОМЕР_2 ) та AT «Таскомбанк» (№ НОМЕР_1 ) накопичувались протиправно отримані грошові кошти в сумі 86 600 грн, які були перераховані з карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в період з 25.01.2022 по 27.06.2022 та які в подальшому були використанні ОСОБА_4 для власних потреб у сумі 85 600 грн.

Отже, ОСОБА_4 , використовуючи власне кінцеве обладнання - телефон «TEHNO SPARK 6 Go», неправомірно використовуючи відомий йому логін та пароль ОСОБА_5 , у період з 25.01.2022 по 27.06.2022 здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілого у « Приват 24 » та отримав таким чином несанкціонований доступ та контроль над картковими рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , що призвело до протиправного діяння, спрямованого на перерахування грошових коштів у сумі 86 600 грн. на власні карткові рахунки, реалізував свій злочинний умисел на здійснення фінансових операцій з майном, а саме грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, пов`язаного з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі і дав показання, які за своїм змістом повністю відповідають викладеним вище обставинам вчинення ним кримінальних правопорушень та пояснив, що він дійсно заволодів коштами потерпілого шляхом використання мобільного телефону та доступу до банківського рахунку потерпілого. ОСОБА_4 у вчиненому щиро розкаявся, запевнив, що зробив належні висновки зі своєї поведінки та засуджує свій ганебний вчинок, просив суворо не карати..

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і викладені в обвинувальному акті, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Суд визнає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена повністю та його дії кваліфікуються судом за ч. 1 ст. 200 КК України, як підробка документів на переказ та засобів доступу до банківських рахунків; за ч.1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійснення фінансових операцій з таким майном, одержаним злочинним шляхом; за ч.1 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015), як несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до витоку та підробки інформації.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує, що кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 200 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів; за ч.1 ст. 209 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до тяжких злочинів; за ч.1 ст. 361 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів; ОСОБА_4 раніше не судимий; за місцем проживання негативних характеристик немає; на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття в скоєному злочині, що полягає у критичній оцінці обвинуваченим своєї протиправної поведінки, що характеризується щирим осудом цієї поведінки, повним визнанням своєї вини, висловленні жалю з приводу вчиненого та готовності нести покарання за вчинений злочин. Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

У зв`язку з вищевикладеним, призначаючи необхідне та достатнє покарання для виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в межах санкції вказаної статті; за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в межах санкції вказаної статті та з конфіскацією майна; за ч.1 ст. 361 КК України у виді штрафу в межах санкції вказаної статті без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_4 призначити із застосуванням вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи ставлення обвинуваченого до вчиненого, його щире каяття, що останній притягується до кримінальної відповідальності вперше, суд приходить до переконання про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства, тобто без реального відбування покарання і на підставі ст. 75 КК України звільняє його від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

З урахуванням звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, то конфіскація майна, як додаткове покарання не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлено.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368-371, 373, 374, 376 КПК України, суд -

ухвалив:

ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.361 КК України і призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.200 КК України у виді штрафу у розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень;

-за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна;

-ч.1 ст.361 КК України у виді штрафу у розмірі 1 (однієї) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000,00 (сімнадцять тисяч) гривень.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій строком на 1 (один) рік та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов?язати ОСОБА_4 в період іспитового строку: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) діб з часу його проголошення прокурором, потерпілим та обвинуваченим.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1