Справа №465/2919/22
Провадження1-кс/465/164/23
УХВАЛА

слідчого судді

30.01.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 котре погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: документів Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла зава Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , про вчинення шахрайських дій відповідальними службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9 667,2 грн. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 23.12.2021 за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти. За результатами проведеного електронного аукціону в електронній системі закупівель переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими в подальшому було укладено відповідний Договір №24 від 30.04.2021.

Згідно з умовами Договору ІНФОРМАЦІЯ_5 було придбано паливно-мастильні матеріали бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_3 на АЗС, що працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі відповідних скретч-карток (талонів), проте заправити службовий автомобіль на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було неможливо. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно видаткової накладної № 124 від 16.04.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС складають 380 л. на суму 9667, 2 гривень.

Також, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 23.12.2021 відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими в подальшому було укладено договір про закупівлю №30-01 від 30.04.2021.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника.

Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, які здійснюється відпуск товару за талонами неможливо. Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_10 виконано свої обов`язки за Договором та здійснено оплату за Товар (придбано талонів на 89, 037 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива на суму 66 170, 7 гривень.

Крім цього, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 від 29.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами тендерної процедури було укладено договір №12/4 щодо закупівлі товару нафта і дистиляти (бензин).

Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось забезпечити заправку бензину А-92, А-95 на АЗС по закуплених спеціальних талонах по всій території України, проте вказані зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконує, а закуплені талони на АЗС не обслуговуються, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на суму 155, 654, 4 гривень.

Разом з тим, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000037 від 14.04.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Черкаського міського центру зайнятості ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №62 у відповідності до умов якого ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснив перерахування 55 944 грн. за товар та отримав відповідні талони на пальне бензин А-95 класу Євро-5 відповідно до специфікації ДК 021:20-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред`явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними не можливо.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000038 від 14.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 пошуку і рятування (ГАКЦП) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.05.2021 укладено договір купівлі-продажу пального - бензину А-95. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось передати, а ГАКЦПР прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:20-9 нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 гривень.

Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення спрощеної закупівлі.

19.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано у власність талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021 № 210.

Згідно з положеннями договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів ГАКЦПР при пред`явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).

Однак, у жовтні-грудні поточного року ГАКЦПР були здійсненні спроби заправки службового автомобіля бензином А-95 на АЗС міста Києва з використанням відпускних талонів, отриманих за умовами договору, проте було отримано відмову від операторів АЗС у зв`язку з їх неактивністю.

Згідно з постановою прокурора вказані вище кримінальні провадження об`єднано в одне за №0000095 від 23.12.2022 та ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України.

Окрім цього, з аналізу наявних у провадженні документів перерахунок грошових коштів за умовами Договорів та додатків до них специфікацій ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_4 .

У результаті аналізу документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , встановлено, що вказаним ТОВ систематично здійснюються перекази грошових коштів в значних сумах на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Також встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одне й те ж підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а талони на пальне, котрі видані за вказаними вище договорами, іменовані логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Таким чином, виникає потреба у здійсненні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність у наданні (забезпеченні) тимчасового доступу, до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, знаходиться реєстраційна справа юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте їхня неявка не є перешкодою у розгляді клопотання за їх відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000095 від 23.12.2021, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідча зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

При цьому як слідчий суддя враховую процесуальні строки у даному кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 615 КПК України, вважаються продовженими.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як суб`єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання та виконання даної ухвали здійснити з дотриманням правил, передбачених ст. 165 КПК України. Організацію виконання ухвали покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8