печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Малин Житомирської обл., громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, працюючого заступником начальника відділу АТ «Ощадний банк», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Лишня Макарівського р-ну Київської області, громадянки України, з повною вищою освітою, заміжньої, працюючої бухгалтером Святошинський психо-неврологічний інтернат, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Печерського районного суду м. Києва на стадії судового розгляду перебуває кримінальне провадження, за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у тому, що вони, являючись службовими особами, - бухгалтерами-касирами Інститутського відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» у зв`язку з виконанням покладених на них організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в силу покладених на них обов`язків відповідно вимог трудового договору № 83 від 14.03.2013 року, типової посадової інструкції бухгалтера-касира (Joint Teller) від 12.03.2013 року, усвідомлюючи покладену на них відповідальність, знаходячись в офісному приміщенні Інститутського відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 22/7, у період з 18.01.2016 року по 22.02.2016 року в денний період часу приблизно з 9 год. до 18 год., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та за попередньою змовою один з одним та іншими невстановленими особами, підробили шляхом видачі, завідомо неправдиві офіційні документи щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чим вчинили службове підроблення та підробили документи на переказ, а саме документи щодо зняття грошових коштів вказаними особами.

Крім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами, являючись службовими особами - бухгалтерами-касирами Інститутського відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» у зв`язку з виконанням покладених на них організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на них відповідальність, знаходячись у період з 10.02.2016 року по 28.03.2017 року в офісному приміщенні Інститутського відділення ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 22/7, в денний період часу приблизно з 09 год. до 18 год., діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення підробили шляхом складання, видачі та підписання, завідомо неправдиві офіційні документи щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) чим вчинили службове підроблення, а також підробили документи на переказ, а саме документи щодо зняття грошових коштів вказаними особами.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 , які виразились у підробці документів на переказ, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 , які виразились у підробці документів на переказ, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 , які виразились у складанні завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні оголосив письмові клопотання про звільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закриття провадження.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання їх захисника - адвоката ОСОБА_5 про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КПК України та закриття провадження у кримінальному провадженні.

Судом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників судового розгляду кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції ЗУ № 1261-VII від 13.05.2014 року), ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції ЗУ № 5284-VI від 18.09.2012 року), які станом на час вчинення є нетяжким злочином та злочином середньої тяжкості, відповідно, та станом на 28.03.2017 року ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а ч. 2 ст. 200 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018 року), кримінальні правопорушення, у якому обвинувачуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції ЗУ № 1261-VII від 13.05.2014 року), віднесене до категорії кримінального проступку, а за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції ЗУ № 5284-VI від 18.09.2012 року), віднесене до категорії нетяжкого злочину.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022 року), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, останній епізод кримінальних правопорушень мав місце 28.03.2017 року, відтак на час судового розгляду справи сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022 року) трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав та відсутність підстав для перериву перебігу давності, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції ЗУ № 1261-VII від 13.05.2014 року) та ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції ЗУ № 5284-VI від 18.09.2012 року), у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Процесуальні витрати стягнути з обвинувачених.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022 року), ч. 2 ст. 284, ст. 285, 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_6 , 09.12.1989 року від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022 року) у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022 року) у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України - закрити.

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 солідарно на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.04.2020 року №150/1 в розмірі 12 421,44 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертиза від 10.05.2019 №17-3/665 в розмірі 4082,26 грн.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертиза від 10.05.2019 №17-3/665 в розмірі 4082,26 грн.

Речові докази, а саме:

- документи, які постановами слідчих від 15.12.2017 року, 01.03.2018 року, 21.12.2019 року, 17.01.2020 року визнані речовими доказами та долучені до матеріалів досудового розслідування провадження - залишити в матеріалах досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1