Справа № 739/335/23
Провадження № 1-кс/739/127/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000090 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 17.02.2023 до ч/ч Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня о 09 год. 30 хв. вона виявила зникнення з її кредитної картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 25527 гривень Під час з`ясування зникнення грошей у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що кредитна карта була переоформлена на іншу карту № НОМЕР_2 , як це могло трапитись вона не розуміє.

Також у допиті ОСОБА_5 , пояснила наступне: 17.02.2023 року о 04.12 годині їй надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_3 . На даний дзвінок вона не відповіла так як спала. Наскільки їй відомо це офіційний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.02.2023 приблизно о 09.30 год. вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила що на її кредитній картці № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 23 527 гривень. Також вона звернула увагу, що з зарплатної карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 6 гривень. Після чого вона зателефонувала за номером 3700 та залишила заявку про повернення коштів. В подальшому ближче до обіду вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де співробітниця банку повідомила їй, що якимось чином її кредитна карта була переоформлена на карту № НОМЕР_2 , як це могло трапитись представниця банку їй не пояснила.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткам ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картками ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 подала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими старшим слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000090 від 17.02.2023 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ;а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , документів,до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , відкриття цих рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить кожний рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ;

3. Виписки з руху коштів по картам ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 18.02.2023;

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 18.02.2023;

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_5 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1