Справа № 739/1528/22
Провадження № 1-кс/739/450/22
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000287 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 310 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять інформацію про охоронювану законом банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 28 вересня 2022 року з банківської картки належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 було переведено на картки іншого банку 4000 грн. та 7499 грн., також з банківської картки належної ОСОБА_4 № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 7 499 грн., та з кредитної картки НОМЕР_2 було перераховано 5 000 грн., 24 000 грн., 7 499 грн., 12 000 грн. Всі переводи були здійснені в той час, коли остання зайшла в особистий кабінет Ощад24. Банківські реквізити, номери карток остання нікому не передавала. Запитів щодо надання відповідної інформації по картках не було. Кредитною карткою взагалі не користувалася.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

30 жовтня 2022 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287.

Згідно обставин справи до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 28 вересня 2022 року з банківської картки належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 було переведено на картки іншого банку 4000 грн. та 7499 грн., також з банківської картки належної ОСОБА_4 № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 7499грн., та з кредитної картки НОМЕР_2 було перераховано 5000 грн., 24000грн., 7499грн., 12000грн. Всі переводи були здійснені в той час, коли остання зайшла в особистий кабінет ощад24. Банківські реквізити, номери карток остання нікому не передавала. Запитів щодо надання відповідної інформації по картках не було. Кредитною карткою взагалі не користувалася.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 14 998 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Як встановлено, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи, знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, що стосуються карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків, виписки з руху коштів по карткам, у період часу з 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року та руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року; інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб. Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про щодо відкриття рахунків, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000287 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000287 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 та можливість вилучення цих документів слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а саме:

1. Документів, що стосуються карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

3. Виписки з руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року та руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 26 вересня 2022 року по 01 жовтня 2022 року;

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1