Справа № 592/8339/22
Провадження № 1-кс/592/3590/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що упродовж березня - серпня 2022 року виконувач обов`язків директора КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, здійснювала нарахування преміальних виплат собі та іншим працівникам, в результаті чого перевищені затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання захищених статей на 179 824, 58 грн. Вказані дії вчинялися в умовах простою частини працівників комунального закладу з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України стало колективне звернення заступника директора з економічних питань КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та завідувачем складом даного закладу ОСОБА_6 .

Окрім того, з матеріалів, які додані до звернення, вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.12.2021 року та згідно паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік Комунальному закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та затверджено асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік (станом на 01.09.2022 року), який складено та підписано від імені в.о. директора ОСОБА_4 , в розмірі 30291061,00 грн. Фінансування закладу здійснюється з обласного бюджету за кодом та назвою програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів : 1101 «Підготовка кадрів закладами фахової перед вищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету». Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету, видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату затверджені в сумі 22 483 789,00 грн., на період січень - серпень - 14 492 789,00 грн., при цьому, відповідно до посадової інструкції та функціональних обов`язків, розпорядником бюджетних коштів є керівник установи, а саме в.о. директора ОСОБА_4 , яка має право першого підпису первинних та фінансових документів.

На протязі січня - серпня 2022 року касові видатки коштів обласного бюджету на оплату праці і нарахування на заробітну плату (основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та премій) для зазначеного комунального закладу склали 14 672 613,58 грн., що перевищують затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання зазначених захищених статей видатків в загальній сумі 179 824,58 грн., що є прямим порушенням ст. 7 Бюджетного кодексу України в частині недотримання основних принципів бюджетної системи, а саме: збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період; принципу ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів досягати максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів та принципу цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Крім того, в.о. Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не дотримано вимоги п. 4 ст. 20 Бюджетного кодексу України в частині, що відповідальний виконавець бюджетних програм (керівник установи) у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень (асигнувань).

В той же час, в.о. директора Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як розпорядником коштів обласного бюджету нижчого рівня, порушено вимоги п. 11 ст. 23 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний Бюджет на 2022 рік» в частині заборони без внесення змін до рішення про місцевий бюджет проводити збільшення бюджетних призначень (асигнувань) за загальним та/або спеціальним фондами місцевого бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.

У подальшому, у ході проведення ряду слідчих та процесуальних дій органом досудового розслідування встановлено наступне:

Допитана в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні заступник директора з економічних питань КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надала ідентичні показання, зазначені у вищевказаному колективному зверненні із завідувачем складом даного закладу ОСОБА_6 до правоохоронних органів та додала, що керівництво КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема в.о. директора даного Закладу ОСОБА_4 може як сама знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, так і надати усну/і вказівку/и своїм підлеглим (примусово заставляє виконувати незаконні вказівки) чи тим особам, які з нею у зговорі щодо даних незаконних дій, які безпосередньо суперечать вимогам чинного законодавства України.

Крім цього повідомила, що в.о. директора даного Закладу ОСОБА_4 вже протягом декількох місяців не повертає фінансові документи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились безпосередньо в неї та які відносяться до її компетенції, передбачені посадовою інструкцією. Після чого, вона неодноразово повідомляла в.о. директора даного Закладу ОСОБА_4 щодо повернення даних документів з метою проведення подальших дій з боку ОСОБА_5 , передбачених посадовою інструкцією, на що остання зазначала, що «тільки вона буде тут вирішувати, у кого будуть зберігатися дані документи» та до сих пір вона їх останній не повернула.

Тому у разі надходження на адресу КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимоги (запиту) слідчого, прокурора чи ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, в.о. директора даного Закладу ОСОБА_4 може як сама знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, так і надати усну/і вказівку/и своїм підлеглим (примусово заставляє виконувати незаконні вказівки) чи тим особам, які з нею у зговорі щодо даних незаконних дій, які безпосередньо суперечать вимогам чинного законодавства України.

Підсумовуючи вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що у разі направлення відповідного запиту (вимоги) слідчого чи прокурора до КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання всіх наявних документів, що стосуються факту того, що упродовж березня - серпня 2022 року виконувач обов`язків директора КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, здійснювала нарахування преміальних виплат собі та іншим працівникам, в результаті чого перевищені затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання захищених статей на 179 824,58 грн., остання може як сама знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, так і надати усну/і вказівку/и своїм підлеглим (примусово заставляє виконувати незаконні вказівки) чи тим особам, які з нею у зговорі щодо даних незаконних дій, які безпосередньо суперечать вимогам чинного законодавства України.

У разі отримання та направлення ухвали суду про тимчасовий доступ до документів КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідним терміном дії даної ухвали, в.о. директора даного закладу ОСОБА_4 може здійснити ідентичні дії, зазначені вище.

За таких обставин, викладених вище, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку у КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

23.09.2022 слідчий слідчого відділу Сумського РУП за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення матеріальних об`єктів (у паперовому вигляді), які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

23.09.2022 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_7 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала від 23.09.2022 року, справа № 592/6501/22, провадження № 1-кс/592/2718/22).

26.09.2022 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми за вищевказаною адресою, де фактично знаходиться чотирьохповерховий нежитловий будинок КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому на другому поверсі знаходиться службовий кабінет «в.о. директора вказаного Закладу».

Так, під час обшуку, на підставі ст. 167, 168, 223, 233, 234, 236 КПК України, було виявлено та вилучено виключний перелік бухгалтерських, фінансових та розпорядчих документів КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На вказані документи, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 29.09.2022 (справа № 592/6639/22, провадження № 1-кс/592/2780/22) накладено арешт на тимчасово вилучене майно. В той же час, 27.09.2022 слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 вищезазначені документи визнані речовим доказом (копія додається). Одночасно, вищезазначеною ухвалою акладено арешт на тимчасово вилучене майно (документи), тобто визначено їх процесуальних статус.

Згідно вимог спільного наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 за №346/1025/685/53, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1166/13040 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», на теперішній час у органу досудового розслідування є потреба в залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 для дослідження з метою визначення законності (правомірності) та правильності нарахування і виплати заробітної плати службовим/посадовим особам (працівникам) Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно. У разі встановлення порушень визначити розмір матеріальної шкоди (збитків) та осіб, які допустили ці порушення.

У зв`язку з чим, 25.10.2022 за вих. № 15055/СВ на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено супровідний лист та постанову про залучення спеціаліста разом із матеріалами КП № 0000069 для дослідження.

На даний час, у органа досудового розслідування виникла об`єктивна підстава у наданні запиту, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 14985/СВ від 24.10.2022 з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, строком по 02.11.2022 включно, а саме:

1.Звітів про використання доходів, витpат, прибутків і збитків від діяльності Установи за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно, відповідно до кошторису та плану асигнувань використання бюджетних коштів по загальному фонду, спеціальному фонду та субвенції відповідно (форма № 2, № 2-м).

2.Відомостей (інформації) за 9 місяців (з 01.01.2022 по 31.08.2022) відносно кошторису та плану асигнувань використання бюджетних коштів (по загальному фонду, спеціальному фонду та субвенції відповідно) у помісячному розрізі.

3.Наказів про переведення Установи (проведення роботи) у дистанційний режим праці відносно службових/посадових осіб (працівників) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових обов`язків (змін до інструкцій) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

4.Документів, що містять відомості про виконану роботу (плани, додатки, довідки, листи, тощо) здійснені службовими/посадовими особами (працівниками) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час дистанційного режиму праці за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

5.Звітів про роботу виконану службовими/посадовими особами (працівниками) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час дистанційного режиму праці (по годинам, тощо) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

6.Наказів (клопотань, листів, тощо) про надання службовим/посадовим особам (працівникам) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавок, доплат, за гуртожиток, за престижність, перевірка зошитів, вислуга років, за напруженість і складність, доплати до мінімального, за сумісництвом, доплата за класність, заслужений працівник охорони, щорічна відпустка, компенсація за невикористану відпустку, відпустка викладацька, лікарняний за рахунок соціального страхування, лікарняний за рахунок підприємства, декрет, нічні, святкові, премія, за час простою, за час дистанційного режиму, за час проходження військової служби, тощо, у період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

7.Розрахункової відомості по службовим/посадовим особам (працівниках) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2021 року.

8.Табелів обліку робочого часу службових/посадових осіб (працівників) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно,

та отримано відповідь від КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через поштове відправлення, датоване 02.11.2022 за вих. № 433/110, яке зареєстроване у вхідній кореспонденції СВ Сумського РУП від 04.11.2022 за вх. № 4994/СВ.

Проаналізувавши надану відповідь встановлено наступне:

Слідчий своє прохання в Листі обґрунтував посиланнями на положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», практику Верховного Суду щодо його застосування, а також вимоги ч. З статті 93 Кримінально процесуального кодексу України (далі -КПК України).

Коледж уважно розглянув викладені в Листі обґрунтування та прохання Слідчого, заявляє Слідчому про готовність до співпраці зі слідством виключно в порядку, спосіб і межах встановлених чинним законодавством.

Відповідно до частини 2 статі 214 КПК, - досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до частини 2 статі 214 КПК України, - здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду).

Додатково повідомляють, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на отримання інформації в кримінальному провадженні, а отже Слідчий не вправі на його підставі отримувати будь-яку інформацію від Коледжу.

Разом з тим, слідчим надано запит, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 15383/СВ від 01.11.2022 з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів, строком по 10.11.2022 включно, а саме:

1.Розрахункових відомостей по заробітній платі за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно по спеціальному фонду, надходження коштів по спеціальному з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно;

2.Платіжних доручень по загальному фонду заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно та спеціальному фонду заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

Відповідь станом на 05.11.2022, до СВ Сумського РУП не надійшла, однак, у зв`язку із відповіддю вказаною вище від КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що дані документи також не будуть надані, як і на запит слідчого за вих. № 14985/СВ від 24.10.2022, а вказаним Закладом даний запит буде знову проігнорований та буде надана ідентична відповідь.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання вищезазначених документів у органа досудового розслідування виникла об`єктивна підстава у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання про тимчасовий доступ до документів КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій вище вказаних документів.

1.
2.
У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити, надавши заяву.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено тимчасовий доступ, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

3. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Звітів про використання доходів, витpат, прибутків і збитків від діяльності Установи за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно, відповідно до кошторису та плану асигнувань використання бюджетних коштів по загальному фонду, спеціальному фонду та субвенції відповідно (форма № 2, № 2-м).

-Відомостей (інформації) за 9 місяців (з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно) відносно кошторису та плану асигнувань використання бюджетних коштів (по загальному фонду, спеціальному фонду та субвенції відповідно) у помісячному розрізі.

-Наказів про переведення Установи (проведення роботи) у дистанційний режим праці відносно службових/посадових осіб (працівників) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових обов`язків (змін до інструкцій) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

-Документів, що містять відомості про виконану роботу (плани, додатки, довідки, листи, тощо) здійснені службовими/посадовими особами (працівниками) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час дистанційного режиму праці за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

-Звітів про роботу виконану службовими/посадовими особами (працівниками) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час дистанційного режиму праці (по годинам, тощо) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

-Наказів (клопотань, листів, тощо) про надання службовим/посадовим особам (працівникам) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надбавок, доплат, за гуртожиток, за престижність, перевірка зошитів, вислуга років, за напруженість і складність, доплати до мінімального, за сумісництвом, доплата за класність, заслужений працівник охорони, щорічна відпустка, компенсація за невикористану відпустку, відпустка викладацька, лікарняний за рахунок соціального страхування, лікарняний за рахунок підприємства, декрет, нічні, святкові, премія, за час простою, за час дистанційного режиму, за час проходження військової служби, тощо, у період

з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

-Розрахункової відомості по службовим/посадовим особам (працівниках) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2021 року.

-Табелів обліку робочого часу службових/посадових осіб (працівників) КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

-Розрахункових відомостей по заробітній платі за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно по спеціальному фонду, надходження коштів по спеціальному з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно;

-Платіжних доручень по загальному фонду заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно та спеціальному фонду заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно.

4.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000069 від 12.09.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 20.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1