УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтовуючи вказане клопотання детектив зазначив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 -Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_6 (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовили завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення «про перерахування отриманої попередньої оплати за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 з призначенням платежу, який не відповідав дійсності.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень Господарський суд міста Києва розглядає справу № 910/16372/21 за позовом першого заступника керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 183 461 133,57 грн.

Відповідно до обставин, викладених в ухвалі Господарського суду міста Києва, справа № 910/16372/21 від 06.09.2022, позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами проведеної процедури публічної закупівлі №UA-2018-09-10-000597-b за бюджетні кошти між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір будівельного підряду від 20.11.2018 №744-ДМБ-18 (далі - договір), однак частину отриманих за договором коштів відповідач використав не за цільовим призначенням та для отримання прибутку, у зв`язку з чим прокурор просить суд стягнути з відповідача

139 090 410,96 грн безпідставно набутих коштів та 44 370 722,61 грн процентів за користування коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 а саме справа №910/16372/21 та документи які були долучені до справи сторонами по справі.

Відомості зазначені у вище вказаних документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання та переховування відділах з реєстрації.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: справу № 910/16372/21 з усіма наявними в ній додатками за позовом першого заступника керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 183 461 133,57 грн, що перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1