Провадження № 1-кс/554/991/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон

НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, інші номери банківських карток, які відкриті у банку на цю особу; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які входять у групу дізнавачів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прохали розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000483 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2022 о 10.42 годин, невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті «OLX», зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12000 грн., які перерахував її чоловік ОСОБА_11 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку невстановленої особи НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З показів потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що 30.09.2022 її чоловік ОСОБА_11 , який наразі перебуває в зоні бойових дій на Сході країни, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров дерев листяних порід в м. Полтава. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 . З метою придбання дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_11 30.09.2022 близько 10.20 год зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 через месенджер «Viber» зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_13 шляхом листування через зазначений месенджер. Під час листування, невідомий чоловік повідомив, що він доставить дрова за місцем куди ОСОБА_11 йому вкаже з м. Полтава об`ємом близько 6 м3, після повної оплати в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Номер цієї картки він вказав під час листування, при цьому також надав скріншот реквізитів рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього під час листування, ОСОБА_11 зазначив адресу невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_13 , куди потрібно доставити замовлення. Після цього 30.09.2022, о 10 год. 42 хв., ОСОБА_11 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив грошовий переказ в сумі 12000 грн. із свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_7 на банківську картку, вказану Олегом № НОМЕР_4 , хоча під час переказу, анкетних даних отримувача система не вказала, оскільки картка була іншого банку. Про проведення перерахунку грошей в сумі 12000 грн. ОСОБА_11 отримав відповідну електронну квитанцію. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_11 гроші в сумі 60 грн., куди ввійшла комісія за переказ коштів. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_13 написав ОСОБА_11 , що дрова доставить протягом 2-2,5 год. та з того моменту припинив відповідати на повідомлення, на телефонні дзвінки не відповідає. Оголошення на сайті «OLX» на даний момент вже видалене. В зв`язку з цим ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зрозуміли, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_13 ошукав їх та ніяких дров ніхто не привезе. В зв`язку з цим ОСОБА_12 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн. 16.11.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було отримано та вилучено копії документів про власника банківської картки НОМЕР_4 , а також відомості про рух коштів по цій картці. Встановлено, що 30.09.2022, о 10 год. 50 хв., гроші в сумі 7000 грн. з банківської картки НОМЕР_4 невстановленою особою були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, інші номери банківських карток, які відкриті у банку на цю особу; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, інші номери банківських карток, які відкриті у банку на цю особу; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 30.09.2022 по 00 год. 00 хв. 11.01.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1