Дата документу 24.11.2022
Справа № 334/5474/22
Провадження № 1-кс/334/1749/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000839 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування провадженні №0000839 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 16.11.2022 близько 16.09 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти в розмірі 10000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЖЄО-25451 від 16.11.2022).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.11.2022 о 16:00 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і почула ніби голос свого сина, який служить в ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він у біді і йому необхідні терміново грошові кошти. Хлопець пояснив, що він, виходячи з магазину, дверима вдарив дитину і вона потрапила до реанімації. Він сказав, що знаходиться у відділі поліції, після чого телефон взяла жінка і сказала, що вона слідчий ОСОБА_7 і може «допомогти», але для цього необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 30000 гривень. ОСОБА_5 відповіла, що у неї є лише 10000 гривень, на що жінка погодилася і надала номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, 16.11.2022 о 16:09 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 . Через деякий час їй вдалося зв`язатися із сином і виявилося, що вона стала жертвою шахраїв.
В подальшому оперативним шляхом встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів відбувалося у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та мало місце 16.11.20222 о 16:18. Отримано фотозображення особи, що здійснила зняття грошових коштів, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в частині їх вилучення, слідчий не обґрунтував необхідність їх вилучення та не довів, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000839 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком банківської картки НОМЕР_2 за період з 16.11.2022 по момент оголошення ухвали.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1