Справа № 577/1572/23
Провадження № 1-кс/577/508/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках, сум коштів, знятих з банківських карток, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2023 року по 00:00 год. 30.03.2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.03.2023 року о 10:38 не встановлена особа зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оформлення програми захисту від шахраїв з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку, належного ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 9300 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_20 , яка повідомила, що 22.03.2023 року о 10:38 год на мобільний телефон ОСОБА_20 , надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, ОСОБА_20 почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови даний чоловік повідомив, що для поновлення роботи банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 необхідно встановити захист від шахраїв, при цьому назвавши пін код до банківської карти. Назвавши пін код, через деякий час очікування, невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_20 , що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 повністю захищена, попрощавшись поклав слухавку.

Після закінчення розмови ОСОБА_20 ,, з власного мобільного телефону відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,в ході огляду транзакцій по банківським карткам виявила, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 4449 грн., а з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - 4954 грн. на раніше не відому банківську карту № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_20 зателефонувала на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування свого банківського рахунку.

Встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або у сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить інформацію про рух коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2023 року по 00:00 год. 30.03.2023 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках, сум коштів, знятих з банківських карток, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2023 року по 00:00 год. 30.03.2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1