УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/444/23

Провадження №1-кс/712/274/23

20 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002868 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного оголошення щодо продажу генератора марки K&S 10000E 7.5-8.0кВт, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 49000 грн., які були ним перераховані на номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.10.2022, виявивши оголошення про продаж генератору, в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з продавцем через месенджер. Продавець повідомив, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 49000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, АТ КБ Приват банк № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 30.10.2022 о 18 год. 24 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 49000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Після оплати, ОСОБА_5 надіслав продавцеві зображення чеку, як підтвердження здійснення переказу та дані для відправки придбаного товару. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово запитував в продавця про статус замовлення, той, в свою чергу спочатку повідомляв, що товар в дорозі, а потім перестав відповідати на повідомлення, придбаний потерпілим товар не надіслав, грошові кошти, оплачені за придбання генератору не повернув.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/10468/22 від 19.12.2022, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час опрацювання інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було з`ясовано факти зняття готівки з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) в м. Черкаси, а саме:31.10.2022 о 21 год. 17 хв. та о 21 год.18 хв. в банкоматі CACS9097, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що вказані фото- та відеоматеріали перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) є факти зняття готівки з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , з банкомату, який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) в м. Черкаси.

Отримання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів за фактом зняття готівки у вищевказаний час, з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 з банкомату, який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу фото- та відеоматеріалів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002868 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до фото- та відеоматеріалів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме: 31.10.2022 о21 год. 17 хв. та о 21 год. 18 хв. в банкоматі CACS9097, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 )в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1