Справа № 643/2367/23
Провадження № 1-кс/643/409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000222 внесеному 28.03.2023 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.03.2023 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 15.03.2023 невідома особа під виглядом продавця з соціальної мережі "Інстаграм" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1750грн., які заявниця перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у якості оплати за товар.

За даним фактом сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 28.03.2023 до ЄРДР за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що приблизно рік тому вона в соціальній мережі «Інстаграм» підписалась на сторінку « ОСОБА_5 », де продавали спортивний одяг.

15.03.2023 на вище вказаній сторінці вона побачила рекламу про повний розпродаж у зв`язку із закриттям магазину, там були скидки до -50 %. Потерпіла ОСОБА_4 продивилась наявний товар, свій вибір зупинила на спортивному костюмі та худі, в повідомленні оператору вона написала, що хоче замовити товар, їй скинули реквізити на оплату, а саме банківську карту № НОМЕР_1 , на яку вона перерахувала о 16:27 годині зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти 1450грн. та о 16:42 годині перерахувала грошові кошти за худі у розмірі 300грн.

Товар повинен був прийти протягом 3-х днів, їй прийшло повідомлення про підтвердження замовлення та вказали чекати надходження.

20.03.2023 потерпіла ОСОБА_4 написала повідомлення з питанням чому товар досі не відправлений, на що їй відповіли, що вони нібито не вірно вказали номер банківської карти на яку був зроблений переказ та що оператора буде покарано, ще написали про необхідність проведення оплати ще раз на інші реквізити, щоб гроші були повернуті ОСОБА_4 , на що остання відповіла відмовою та стала вимагати повернення коштів, ще відправила скрін-шот переписки своєї подруги ОСОБА_6 , в якому остання також замовила у них товар та перерахувала грошові кошти на ту ж саму картку, але товар так і не прийшов, але потерпілій на це нічого не відповіли. У зв`язку з чим вона вимушена була звернутися до кіберполіції із заявою по факту шахрайства.

Також, потерпілою промоніторено соціальну мережу «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були викладені фото товарів з іншої сторінки « ОСОБА_7 », вона знайшла цю сторінку, а там в «сторіс» були викладені пости про шахраїв, які копіюють їх сторінку та видають себе за них, там був скріншот сторінки « ОСОБА_8 » вона ідентична зі сторінкою « ОСОБА_5 » по оформленню та заповненню, і потерпіла зрозуміла що її ошукали шахраї створивши аналогічну сторінку справжнього магазину. Також магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже 5 разів змінював свою назву. Завданий потерпілій матеріальний збиток становить 1750 гривень.

Так, із відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку здійснювались перекази грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілої перераховані грошові кошти, а саме банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про що пкпбуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів, наданих при відкритті вказаного карткового рахунку) із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та надати фото, відеоматеріали, в тому числі із банкоматів за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 17.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1