Справа № 405/5940/22
провадження № 1-кс/405/3087/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістювилучення їх копій, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ),а саме копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання);
-рахунків-фактур на партії товару;
-видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару;
-договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідча в клопотанні вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
У судове засідання слідча не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2021 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель, споруд та пам`ятників архітектури і містобудування на території міста та області шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.
За договором підряду № 57/2021 від 15.06.2021 на «Роботи по пристосуванню (реставрації) пам`ятки архітектури та містобудування національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постанова Ради Міністрів Української РСР від 06 вересня 1979 року №442, охоронний №252/5 для встановлення флагштока ІНФОРМАЦІЯ_5 ), замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме відділами контролю будівництвом та забезпечення будівельного процесу проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021 року співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині купівлі/продажу матеріальних ресурсів.
Відтак, органу досудового розслідування з метою визначення фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт за вказаними договорами підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання);
-рахунків-фактур на партії товару;
-видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару;
-договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 17.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )було направлено запит для отримання вищевказаних документів, на що будь якої відповіді до органу досудового розслідування на сьогоднішній день не надійшло.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договори (контракти) та додатки до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акти комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання); рахунки-фактур на партії товару; видаткові накладні, рахунки фактур, специфікації, довіреності на отримання товару; договори (контракти, додатки до них), товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідча просить тимчасовий доступ, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а також враховуючи те що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, слідчий суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 ), а саме копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якість) на матеріали (обладнання);
-рахунків-фактур на партії товару;
-видаткових накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей на отримання товару;
-договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення виробів, якщо витрати на перевезення партії товару несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з постачанням матеріальних ресурсів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали визначити до 05.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_1