Справа № 464/8918/21
пр.№ 1-кс/464/14/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 16.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує рух коштів по краткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.09.2021 до теперішній час, повну інформацію про власника вищевказаних рахунків, осіб, яким надано доступ до даних рахунків, тих хто має право здійснювати операції з такими рахунками, а також наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у відділенні банку, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 08.12.2021 до 13.12.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом страхування банківських карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 637 692 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 13:00 год. 08.12.2021, перебуваючи за місцем проживання на АДРЕСА_3 , до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , жінка представилась працівником відділу безпеки страхової групи ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонували страхування життя, на що потерпілий погодився. Також потерпілий повідомив жінці номери карток ІНФОРМАЦІЯ_1 та три цифри номеру карток. В подальшому жінка запитала за картки інших банків, на що ОСОБА_5 відповів, що має картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив їх номери та три цифри карти, які знаходяться на зворотному боці. Після цього з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Шпака ОСОБА_6 було знято грошові кошти у сумі 147 000 грн. На теперішній час кошти потерпілому повернуті не були, шкода н відшкодована.

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження усіх обставин, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ необхідно надати за період з 01.12.2021 до 28.12.2021, що охоплює проміжок часу незадовго до можливого вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує рух коштів по краткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, період транзакції, місце зняття коштів, повну інформацію про власника вищевказаних рахунків, осіб, яким надано доступ до даних рахунків, тих хто має право здійснювати операції з такими рахунками, а також наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у відділенні банку, за період часу з 01.12.2021 до 28.12.2021, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1