У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 Справа №607/6223/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18 березня 2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 у період часу із жовтня 2022 року по лютий 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 24 березня 2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 , у період часу із 2022 року по 10 січня 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000710 від 19 березня 2023 року та № 0000753 від 25 березня 2023 року об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000710.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , за допомогою терміналу обслуговування перерахувала грошові кошти у сумі 2000 доларів США на банківський рахунок відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , щодо руху коштів по даному рахунку, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУЩІ в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023;

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023.

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 01.04.2023;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді. у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1