справа № 208/3169/22
№ провадження 1-кс/208/145/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000455 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що 01.07.2022 року у період часу з 12:50 год. по 12:54 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 400791, 00 гривень, чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_4 .

За даним фактом 02.07.2022 року внесені відомості в ЄРДР за № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те, що останній має банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до якого прив`язані банківські картки вищевказаного банку з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які потерпілий перераховував власні грошові кошти. Останніми двома картками користується його донька ОСОБА_5 , яка знаходиться у Чеській Республіці. 01.07.2022 року о 10:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок, де у розмові останній повідомили, що невстановлена особа намагається оформити кредит на ім`я ОСОБА_6 . Зайшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_7 помітила, як з її картки здійснюється блокування рахунку, після чого списуються грошові кошти у розмірі 138526, 85 крон ( НОМЕР_5 , 00 грн.) у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як згодом стало відомо у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ). Крім того, до рахунку прив`язалася невідома картка з № НОМЕР_6 через яку відбулося списання у розмірі 99873, 91 крон (118390, 00 грн.) та НОМЕР_7 , 87 крон ( НОМЕР_8 , 00 грн.).

Під час досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що 01.07.2022 року йому в телеграм каналі запропонували підзаробити, на що він погодився та йому скинули номер карти, строк її дії та номер ЦВВ. Після цього він попросив свого знайомого ОСОБА_9 та попросив його мобільний телефон та прив`язав банківську картку потерпілого до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який розрахувався за придбаний товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . Всього купив на загальну суму близько 400 000 гривень. Після зв`язався з людьми які надали номер картки та віддав їм покупки в м. Дніпро. ЗА цю операцію отримав 40 000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 01.07.2022 його знайомий ОСОБА_10 попросив його надати свій телефон для проведення якихось операцій. Того ж дня вони разом пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 за допомогою його телефону здійснив покупки продукції торгової марки Apple (телефони, годинники, навушники).

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано копії чеків придбаного шахраями товару. Відповідно до чеків встановлено, що 01.07.2022 було придбано:

- смартфон Apple iPhone 12, 64 Gb Black;

- смартфон Apple iPhone 12, 64 Gb Blue;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Aluminium C;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Aluminium Ca;

- смарт годинник Apple Watch SE 44 mm, Gold Aluminium Case with St;

- смарт годинник Apple Watch Series 7, 45 mm, Green Aluminium Case;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Alumin;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Blue Aluminium Case w;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Midnight Alumini;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Starlight Aluminium C;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Midnight Aluminium Ca;

- смарт годинник Apple Watch Series 7, 41 mm, Green Aluminium Case;

- смартфон Apple iPhone 13 Pro, 512 Gb Grafite;

- навушники вкладиші бездротові TVS Apple AirPods Pro with MagSafe;

- навушники вкладиші бездротові TVS Apple AirPods Pro with Charging.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

- копії документів, (договори купівлі продажу з додатками, акти прийняття-передачі, товаро-транспортні накладні, документи внутрішнього обліку, прийняття товару до магазину, складу), які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшу передачу до магазину COMFI за адресою: АДРЕСА_2 , наступного товару, який було продано 01.07.2022:

-смартфон Apple iPhone 12, 64 Gb Black;

- смартфон Apple iPhone 12, 64 Gb Blue;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Aluminium C;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Aluminium Ca;

- смарт годинник Apple Watch SE 44 mm, Gold Aluminium Case with St;

- смарт годинник Apple Watch Series 7, 45 mm, Green Aluminium Case;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 45 mm, Starlight Alumin;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Blue Aluminium Case w;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Midnight Alumini;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Starlight Aluminium C;

- смарт годинник Apple Watch Nike Series 7, 41 mm, Midnight Aluminium Ca;

- смарт годинник Apple Watch Series 7, 41 mm, Green Aluminium Case;

- смартфон Apple iPhone 13 Pro, 512 Gb Grafite;

- навушники вкладиші бездротові ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- навушники вкладиші бездротові TVS Apple AirPods Pro with Charging.

- серійні номери вказаного товару, ІМЕІ та інші дані які дають змогу ідентифікувати товар.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1