Провадження № 1-кс/761/7245/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0001059 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управляння Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001059 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 12.06.2022 невстановлена особа, у невстановленому слідством місці, під приводом продажу військових шоломів використовуючи соціальну мережу "Інстаграм", способом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 28 500 гривень, які отримала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що володільцем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

17 червня 2022 року старшим дізнавачем СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 за участі понятих проведено огляд місця події, під час якого за добровільною заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено з гаманця: банківські картки ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 , номер НОМЕР_7 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_8 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_9 .

Крім того, за добровільною заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено з карману шортів мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», модель SM-A127F/DSN, серійний номер НОМЕР_10 , imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентський номер НОМЕР_13 , смі-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », абонентський номер НОМЕР_14 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М 12», модель SM-М127F/DSN, серійний номер НОМЕР_15 , imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », абонентський номер НОМЕР_18 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході розслідування кримінального провадження дізнавачем встановлено що невстановлена особа для незаконного збагачення використовувала банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

З огляду на вище викладене, як зазначає дізнавач, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з можливістю їх вилучення та копіювання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: Копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказаних банківських карток..

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001059 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що стосується банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків: № НОМЕР_5 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022, № НОМЕР_6 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022, НОМЕР_19 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022, НОМЕР_20 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022, № НОМЕР_21 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022, а саме: копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому. Копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя