Справа № 761/5312/23
Провадження № 1-кс/761/3780/2023
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_5 , погоджене з начальником відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженки СРСР, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 06.09.2022, за ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави?агресора).

Досудовим розслідуванням встановлені фактичні дані про те, що громадянка України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживаючи на території АДРЕСА_1 , будучи безпосереднім свідком описаних вище подій і достовірно знаючи про незаконну окупацію у 2014 році частини території України окупаційними військами російської федерації, умисно, маючи мету та зібравши необхідні документи для реєстрації себе до умов законодавства рф, здійснила не пізніше ніж 14.04.2022 реєстрацію себе як індивідуального підприємця, при цьому отримавши новий ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , (основним видом економічної діяльності є код 46.18 діяльність агентів, що спеціалізуються на оптовій торгівлі іншими видами товарів, код 43.21 виробництво електромонтажних робіт, код 43.22 - виробництво санітарно-технічних робіт, монтаж опалювальних систем та систем кондиціювання повітря код 43.29 - виробництво інших будівельно-монтажних робіт та інше) відповідно до стандартів рф та отримала уніфікований запис у Єдиному державному реєстру індивідуальних підприємців (рос. ЕГРИП № 27857).

Разом з цим, після початку 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії проти України, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність та незаконність цих подій, розуміючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, а Україна є унітарною державою, територія якої в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи настання їх наслідків, діючи з прямим умислом, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, будучи обізнаною про обов`язкову необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до закону рф № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здійснила реєстрацію як індивідуальний підприємець в ЄІС « АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , электронная почта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru.

Після чого, усвідомлюючи, що у майбутніх договорах контрагентами виступають лише бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклала та підписала «государственний контракт» № КРМ03-052-04/22 від 12.07.2022, в якому виступила в ролі «постачальника» взявши на себе зобов`язання перед «замовником» в особі так званим «Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», на постачання моніторів відеонагляду до автомобильного вантажо-пассажирського постійного багатостороннього пункту пропуску через державну кордон російської федерації для потреб Кримського філіалу «ФГКУ Росгранстрой». Загальну сума контракту становить 70 199, 00 (сімдесят тисяч сто дев`яносто дев`ять) російських рублів.

Відповідно до п. 1.1 контракту № КРМ03-052-04/22 від 12.07.2022, укладеного між так званим т.зв «Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» та «ИП ОСОБА_8 », остання зобов`язана надати монітори для відеонагляду до автомобильного вантажо-пассажирського постійного багатостороннього пункту пропуску «Джанкой» через державним кордон російської федерації для потреб Кримського філіалу «ФГКУ Росгранстрой».

Згідно п. 3.1 контракту постачальник зобов`язаний за свій рахунок доставити товар замовнику, а саме на 525 км. траси М18 сполученням (Харьків-Сімферополь-Алушта-Ялта) не пізніше 30 червня 2022 року.

Згідно платіжного доручення № 814530 від 04.08.2022, на підставі акту про прийом №1 від 01.08.2022 виконавець ( ОСОБА_7 ) отримала оплату за постачання моніторів відеонагляду марки «Samsung LC32R502FHIXCI», в рамках державного контракту № КРМ03-052-04/22 на суму 70 199, 00 (сімдесят тисяч сто дев`яносто дев`ять) російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_7 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у м. Сімферополь, здійснюючи провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме з так званим «Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Крымский филиал ФГКУ «Росгранстрой)», створеним на тимчасово окупованій території, здійснила поставку моніторів для відеонагляду, що підтверджується наявністю інформації, викладеної на офіційному сайті ЄІС (официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru.), чим довела свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

28.12.2022 в кримінальному провадженні прокуратурою АР Крим погоджено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

04.01.2023 у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ 275 (7396) від ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 29.12.2022.

04.01.2023 у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрювану ОСОБА_7 оголошено в розшук.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами

За наявною інформацією, підозрювана переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується матеріалами оперативного підрозділу (за № 76/5/28-91 від 23.01.2023).

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин і доведення вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їй злочину.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території АР Крим з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На виконання вимог ст. 135 КПК України у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, повістки про виклик його до прокуратури АР Крим та слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження в 2022 році відповідно до розпорядження КМУ № 1425-р від 10.11.21 (№ 275 (7396) від 29.12.2022 року), також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 29.12.2022).

Вищевказане дає підставу здійснювати спеціальне досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 297-1 частина друга КПК України, передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаного злочину.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-4 КК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В матеріалів клопотання слідчого міститься достатньо доказів того, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

Вищевказане підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, що підтверджується матеріалами оперативного підрозділу (за № 76/5/28-91 від 23.01.2023).

Також сторона обвинувачення організувала публікацію повісток про виклик підозрюваної ОСОБА_7 в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. В призначений час підозрювана ОСОБА_7 не з`явилась.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду мережі Інтернет, а саме офіційної веб-сторінки інформаційно-аналітичної бази даних «Rusprofile» за URL?адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.10.2022, відповідно до якого встановлено наявність картки індивідуального підприємця « ОСОБА_9 », а також участь її у підприємницькій діяльності з державними установами у відповідності законодавства рф;

- протоколом огляду мережі Інтернет, а саме офіційної веб-сторінки єдиної інформаційної системи в сфері закупівль російської федерації за URL?адресою: https://zakupki.gov.ru від 18.10.2022, відповідно до якого 12.07.2022 було опубліковано інформацію щодо контракту № КРМ03?052?04/22, який був укладений між «Индивидуальным предпринемателем ОСОБА_8 » та так званим «Федеральное государственное казенное учреждение « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 70 199, 00 (сімдесят тисяч сто дев`яносто дев`ять) російських рублів.

- протоколом огляду мережі Інтернет, а саме веб-сторінки офіційного інтернет-порталу «Федерального Єдиного каталогу» на території російської за URL?адресою: https://fek.ru від 25.10.2022 відповідно до якого, отримано витяг з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців російської федерації стосовно індивідуального підприємця ОСОБА_7 та її класифікатор видів економічної діяльності;

- лист з Офісу Президента України відповідного до якого, Комісія при Президентові України не отримувала заяву від громадянки України ОСОБА_7 чи стосовно припинення громадянства та не розглядала питання щодо позбавлення її громадянства України;

- довідкою з Управління інформаійно-аналітичної підтримки Головного Управління Національної поліції у м. Києві щодо притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності від 24.10.2022, відновідно до якої інформація відсутня;

- листом з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної Прикордонної служби України, відповідно до якого відомостей щодо перетину державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянкою України ОСОБА_7 не виявлено;

- листом ГВ ЗНД 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) СБ України в АР Крим від 23.01.2023 р. (вих. № 76/5/28-91), відповідно до якого ОСОБА_7 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України АР Крим та відомостей про намір його прибуття на контрольовану українською владою територію не отримано;

- витяг з бази даних «Виборці 2014» від 22.03.2016 відповідно до якого встановлено характеризуючі дані ОСОБА_7 .

Отже враховуючи, що клопотання слідчого відповідає ч. 2 ст. 297-2 КПК України, слідчим доведено що підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та суду, підозрювану оголошено у розшук, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1