Справа 688/913/23
№ 1-кс/688/820/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000146 від 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці прийняла рішення про здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав у отриманні грошових коштів осіб під приводом продажу товару у мережі Інтернет, без наміру його фактичної передачі покупцям, та, з цією метою, у соціальній мережі «Instagram» створила сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій розмістила фіктивні оголошення про продаж жіночого одягу.

У подальшому, 31 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, отримала у соціальній мережі «Instagram» повідомлення від ОСОБА_7 , яка повідомила про бажання придбати дублянку білого кольору, оголошення про продаж якої ОСОБА_5 розмістила на сторінці під назвою « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram», після чого, використовуючи мобільний телефон марки «Мeizu М6Т» у месенджері вказаної соціальної мережі, домовилась із ОСОБА_7 про продаж зазначеного товару, який не мала наміру передавати покупцю, реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, умисно заволоділа належними ОСОБА_7 , грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які потерпіла 31 жовтня 2022 року о 10 год. 52 хв. перерахувала у якості оплати товару на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправних дій, ОСОБА_5 , заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 1200 гривень, спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці прийняла рішення здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав в отриманні грошових коштів осіб під приводом продажу товару у мережі Інтернет, без наміру його фактичної передачі покупцям, та, з цією метою, у соціальній мережі «Instagram» створила сторінку під назвою « ОСОБА_6 », на якій розмістила фіктивні оголошення про продаж жіночого одягу.

У подальшому, 09 грудня 2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Шепетівка Хмельницької області, отримала у соціальній мережі «Instagram» повідомлення від ОСОБА_8 , яка повідомила про бажання придбати пальто, черевики та пару лосин, оголошення про продаж якої ОСОБА_5 розмістила на сторінці під назвою « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram», після чого, використовуючи мобільний телефон марки «Меіzu М6Т» у месенджері вказаної соціальної мережі, домовилась із ОСОБА_8 про продаж зазначеного товару, який не мала наміру передавати покупцю, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, повторно заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 2090 гривень, які потерпіла 09 грудня 2022 року об 11 год. 12 хв., перерахувала у якості оплати товару на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, в результаті протиправних дій, ОСОБА_5 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 2090 гривень, спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

01 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді 688/913/23 №1-кс/688/720/23, 06 квітня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; жорсткий диск Western Digital S: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Айфон 6 S ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-карткою за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон Мейзу ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; флеш-носій «Mibrand 64 GB USB 2.0.

07 квітня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 , вказала, що такою діяльністю займається з кінця 2021 року - початку 2022 року, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу починаючи з 01.01.2022 року, для встановлення всіх фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Враховуючи вищезазначене, та те, що ОСОБА_5 , при вчиненні кримінального правопорушення могла користуватись мобільним зв`язком, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку.

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_5 , яка користується послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, у цей час перебувала в районі вчинення злочину та користувався послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора.

Отримання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , та її причетність до даного правопорушення на час вчинення злочину.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами довести обставини перебування ОСОБА_5 , у місці вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000146 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000146 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ) про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок,

абонент з номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у період з 01.01.2022 року по 10.04.2023 року.

Надати інформацію в електронному вигляді у форматі Міcrosoft Exсel, яку направити в СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК