Справа № 562/78/23
У Х В А Л А

02.02.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000155 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 26.08.2022 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2022 близько 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом заблокування невідомих транзакцій, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 85 тис. грн..

Даний факт зареєстрований у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за №4893 від 26.08.2022, відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення 27.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , дала наступні покази: «26.08.2022 приблизно 15:00 мені подзвонили з мобільного номеру « НОМЕР_1 » фіктивний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як « ОСОБА_7 ». В ході розмови він пояснив, що по моєму рахунку існує загроза несанкціонованих списань коштів з моєї кредитної картки, після чого порадив мені акумулювати власні кошти, з метою їх збереження від шахрайських дій і усно продиктував номер карти « НОМЕР_2 » на яку потрібно здійснити переказ коштів. Я побоюючись втратити кошти, погодилась, і власноруч здійснила переказ коштів. Спочатку з кредитної картки « НОМЕР_3 » здійснила 3 перекази на суму 24 000 грн., 24 000 грн. та 19 000 грн., після чого надіслала кошти з картки для виплат « НОМЕР_4 » у сумі 15 000 грн. на картку « НОМЕР_2 ». Тоді через 2 хв передзвонив « ОСОБА_7 » з номеру « НОМЕР_1 » і сказав що кошти успішно акумульовані, і сформував заявку для відкриття 2 карт для розподілу коштів. В подальшому через 5 хв. мені подзвонили з номеру « НОМЕР_5 » ще один фіктивний працівник підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який представився як « ОСОБА_8 », і сказав що заявку на розподіл коштів прийнята. Після цього я зв`язалася з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівник якого сказав що я стала жертвою шахрайських дій і те що кошти які я власноруч надіслала, надійшли на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: - П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткових рахунків із наданням копій відповідних документів; -наявність зазначених фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; - інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); - інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25.08.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 01.10.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9