Справа № 149/1084/23
УХВАЛА

11.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000027 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000027, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання дізнавачам СД Хмільницького РВП тимчасового доступу до документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів та копій документів з підписами ОСОБА_5 , а саме: кредитного договору № від 23.07.2021 з підписом позичальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; паспорта споживчого кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; орієнтованого графіку платежів та розрахунок загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; графіка платежів та розрахунку загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; анкети заяви на отримання кредиту (опитувальний лист) від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ;, копії паспорту ОСОБА_6 , який надавалися 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_6 ; копії картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , яка надавалася 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у липні місяці 2021 року особа на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи довірою його та його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом за допомогою оформлення на них споживчих кредитів заволоділа побутовою технікою, чим спричинила матеріального збитку на загальну суму близько 60000 гривень.

За даним фактом 24.02.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2022 року ОСОБА_6 , засобами поштового зв`язку отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з вимогою повернути заборгованість за споживчий кредит у сумі 49721,80 грн. за договором № від 23.07.2021, укладеним між ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (первинний кредитор), згідно якого ним отримано споживчий кредит на товари-послуги, точка видачі ФОП ОСОБА_9 , місце точки видачі товару холодильника SAMSUNG RF23R62E3B1: АДРЕСА_2 . Згідно умов договору факторингу № 21/10/22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) здійснено відступлення права вимоги за договором № від 23.07.2021 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Проте за вказаною адресою ОСОБА_6 був лише коли знайома матері допомагала йому отримати посвідчення водія та робила копії його документів, проте він ніякого холодильника не отримував. Також у договорі споживчого кредиту зазначено контактний телефон НОМЕР_3 , яким заявник ніколи не користувався та не мав.

У кримінальному провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_6 під документами кредитного договору № від 23.07.2021 року, для чого експертам необхідно надати оригінали вказаних документів.

Враховуючи викладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

СД Хмільницького РВП здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.02.2023 року за № 0000027 за фактом звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у липні місяці 2021 року особа на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи довірою його та його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом за допомогою оформлення на них споживчих кредитів заволоділа побутовою технікою, чим спричинила матеріального збитку на загальну суму близько 60000 гривень.

Дізнавачем до ведено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), зберігаються документи кредитного договору № від 23.07.2021 з підписом позичальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; паспорт споживчого кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; орієнтований графіку платежів та розрахунок загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; графік платежів та розрахунок загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; анкета-заява на отримання кредиту (опитувальний лист) від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ;, копія паспорту ОСОБА_6 , який надавалися 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_6 ; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , яка надавалася 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_5 .

Необхідіність тимчасового доступу до оригіналів документів та копій документів з оригіналами підпису ОСОБА_6 дізнавачем обгрунтовується необхідністю призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_6 під документами кредитного договору № від 23.07.2021 року, для чого експертам необхідно надати оригінали вказаних документів та копій документів з оригіналами підпису ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 24.02.2023 року). Докуменети, доступ до яких просить отримати дізнавач, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів та копій документів з оригіналами підпису ОСОБА_6 , а саме: кредитного договору № від 23.07.2021 з підписом позичальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; паспорта споживчого кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; орієнтованого графіку платежів та розрахунок загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; графіка платежів та розрахунку загальної вартості кредиту від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ; анкети заяви на отримання кредиту (опитувальний лист) від 23.07.2021 з підписом споживача ОСОБА_6 ;, копії паспорту ОСОБА_6 , який надавалися 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_6 ; копії картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , яка надавалася 23.07.2021 при заповненні споживчого кредиту з оригіналом підпису ОСОБА_5 ..

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС