465/6987/22
1-кс/465/2066/22
У Х В А Л А
судового засідання

29.11.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 15.10.2022 по 17.11.2022
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) А7 А - банк» по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022
-аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 15 10.2022 по 17.11.2022 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 10.2022 по 17.11.2022.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання прокурор та дізнавач подали заяву, просять клопотання розглядати без їх участі, та просять таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.10.2022 невідома особа шахрайським способом під приводом продажу автомобіля через сайт "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 тис. грн.
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.10.2022 в другій половині дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж б/у автомобілів, оскільки хотіла подарувати батьку автомобіль з нагоди дня народження. Перейшовши за посиланням вона знайшла автомобіль марки Skoda Octavia, який їй було потрібно та зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошені, їй одразу відповіла невідома особа чоловічої статі та представився ОСОБА_5 , а також зазначила, що являється представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.10.2022 узгодивши всі деталі, особа на ім`я ОСОБА_5 надіслав їй номер банківської карти № НОМЕР_2 , куди вона має перерахувати завдаток, тобто грошові кошти у сумі 10 000 гривень, що вона і зробила. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що створив не вірну заявку на автомобіль та попросив перерахувати на вищезазначену банківську карту грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, щоб вона оплатила 50 відсотків загальної суми автомобіля, на що остання погодилася та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 із банківського рахунку НОМЕР_5 . В подальшому особа на ім`я ОСОБА_5 зазначила, що не може об`єднати ці дві заявки з двома вищеописаними транзакціями та попросив знову перерахувати грошові кошти у розмірі 25 000 грн., тобто оплатити всю вартість автомобіля, на що вона не погодилася, оскільки зрозуміла, шо відносно неї вчиняються шахрайські дії. Після цього, вона попросила, щоб кошти і й повернули, оскільки в договорі було прописано, що в будь-якому випадку грошові кошти будуть повернуті їй на першу вимогу. Почувши прохання ОСОБА_4 особа на ім`я ОСОБА_5 почав погрожувати та повідомив, що ніхто не буде повертати їй кошти, оскільки він працює в державному ломбарді і якщо вона захоче повернути кошти то маю звернутися до суду, на що вона погодилася. В подальшому, вся переписка з даною особою була видалена та на телефонні дзвінки особа на ім`я ОСОБА_5 не відповідав. Сума завданих збитків 25 000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000389 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 15.10.2022 по 17.11.2022
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022;
-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) А7 А - банк» по банківській картці за № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2022 по 17.11.2022
-аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 15 10.2022 по 17.11.2022 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 10.2022 по 17.11.2022.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1