Справа № 507/517/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 28.03.2023 року, а саме 27.03.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.03.2023 р. та 24.03.2023 р. невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа її коштами в загальній сумі 9500 грн., котрі було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . (ЄО - 641 від 27.03.2023).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 23.03.2023 року вона перебуваючи в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла об`яву на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу «Дитячого шезлонгу», вартістю 2500 грн., а також об`яву щодо продажу «Дитячих колясок» оскільки вона не мала змоги вести переписку із-за маленької дитини то вона попросила свою сестру ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Рибниця Придністров`я , щоб вона з нею по переписувалась в «Інстаграмі» і дізналась щодо даних товарів, а також про особу продавця, щоб її не обдурили в інтернеті. Її сестра згодилась з нею і почала вести з невідомою особою переписку в «Інстаграмі». Потім їй сестра ОСОБА_7 зателефонувала і сказала, що дівчина їй представилась ОСОБА_6 , вона з нею переписку вела в «Інстаграмі» та вона їй повірила, що дана особа дійсно має товар і не бреше.
В цей день, вона вибрала собі «Дитячий шезлонг», вартістю 2500 грн. та «Дитячу коляску», вартістю 7000 грн., на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вона з ОСОБА_6 домовилась, що скине їй 23.03.2023 року гроші за шезлонг, а 24.03.2023 скине гроші за коляску і потім вона їх їй мала відправити до м.Ананьїв Подільського району Одеської область.
23.03.2023 року із своєї картки «ПриватБанку» з № НОМЕР_2 на картку Марти № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 2500 грн. за «Дитячий шезлонг», а 24.03.2023 року вона перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 на картку Марти № НОМЕР_3 гроші в сумі 7000 грн. за «Дитячу коляску».
Потім вона зателефонувала на номер телефону Марти НОМЕР_4 і сказала, що гроші всі перерахувала і попросила її на номер телефону НОМЕР_5 скинути номер накладну, на що вона згодилась.
Дана особа ОСОБА_6 їй сказала, що товар у неї є в наявності, але з початку вона не змога його відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із-за великої ваги, потім казала, що вона на пошті і пересилає їй товар, при цьому сказала, що у неї це здійснити не вдається можливим, на її прохання повернути її гроші вона сказала, що гроші у неї є а вона не може зараз їх мені перекинути причини не називає та до теперішнього часу гроші не повернула та на зв`язок не виходить.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та за дорученням дізнавача в порядку ст..40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЕГРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 23.03.2023 року по 31.03.2023 року;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1