печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6431/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, беніфеціарів, директорів відносно наступних підприємств:

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), ТОВ «СВ ФІНАНС» (), ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» (), ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП» (), ТОВ «ФІНАНСОВІ АКТИВИ» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ» (), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАЙКУН» (), ТОВ «ХАМСІН ГРУП» (), ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» ().

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування при цьому вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме, використовують шахрайські схем на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, а в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2021 група осіб, шляхом підробки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 30.12.2021, укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

Крім того, 14.09.2022 року група осіб, під виглядом надання позики під заставу квартири, перебуваючи в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73а, скориставшись юридичною неграмотністю, шляхом обману надали ОСОБА_7 ряд документів для підпису, серед яких був договір позики та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Після підписання ряду наданих документів, в подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що окрім отриманої ним позики, квартира за адресою: АДРЕСА_2 вже йому не належить. Звернувшись до представників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» для з`ясування обставин, йому повідомили, що квартира вже не його та щоб через кілька днів він звільнив квартиру. В подальшому, 18.10.2022 представники ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» виселили ОСОБА_7 з квартири за адресою: АДРЕСА_2 та замінили замки. Таким чином наявні ознаки шахрайських дій з боку співробітників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт».

Крім того, в липні 2021 року група осіб, під виглядом законної діяльності у сфері надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Інвестстандарт", під виглядом надання позики під заставу квартири, шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_8 , завдавши матеріальної шкоди останньому на суму 713 934 грн.

Крім того, до ГСУ НПУ із заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що посадові особи ТОВ «Інвестстандарт» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тайкун» у період з 30.07.2021 по лютий 2022 під видом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином наявні підстави вважати, що наявна інформація свідчить про діяльність стійкого, організованого злочинного угрупування, члени якого під виглядом законної діяльності фінансових компаній «Інвестстандарт», «Біг бен фінанс» здійснюють заволодіння нерухомим майном осіб з числа соціально незахищених верств населення, шляхом обману та зловживання довірою останніх.

Згідно ініціативного рапорту Департаменту карного розшуку Національної поліції України, під час проведення заходів спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також в ході проведення слідчих дій та негласних слідчих дій встановлено, що злочинну схему розроблено та реалізовано наступними особами:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , т.м. НОМЕР_2 , користується автомобілем марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співвласниками та директорами ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також оперативним шляхом встановлено, що після надання мікрокредитів шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та її помічниці ОСОБА_12 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших. В подальшому, підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 здійснюють виселення потерпілих осіб, а ріелтори, серед яких ОСОБА_18 здійснюють терміновий продаж законним набувачам;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець Черкаської області, Звенигородського району, проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується мобільними телефонами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співвласниками та директорами ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також оперативним шляхом встановлено, що після надання мікрокредитів шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та її помічниці ОСОБА_12 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших. В подальшому, підконтрольні ОСОБА_16 та ОСОБА_17 здійснюють виселення потерпілих осіб, а ріелтори, серед яких ОСОБА_18 здійснюють терміновий продаж законним набувачам;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , користується автомобілем марки «Volvo ХС40» д.н.з. НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Працює приватним нотаріусом КМНО. Діяльність згідно Єдиного реєстру нотаріусів здійснює за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 17, офіс 605. Крім того згідно оперативної інформації також здійснює прийом клієнтів за адресою: АДРЕСА_9 , група приміщень № 158 (літ. А). Згідно оперативної інформації ОСОБА_6 вступила в злочинну змову з учасниками злочинного угрупування та за грошову винагороду реєструє завідомо підроблені договори купівлі-продажу квартир без участі продавців, а також свідомо засвідчує договори купівлі-продажу квартир з порушеннями вимог чинного законодавства;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , т.м. НОМЕР_12 , має у власності автомобіль марки «Mazda СХ-5», д.н.з. НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Працює помічником приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_12 здійснює підготовку завідомо підроблених документів щодо купівлі-продажу нерухомого майна, які передає учасникам злочинного угрупування, які у подальшому посвідчуються приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_14 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Користується телефонами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , Має у власності автомобілі: INFINITI Q70, 2014 року, днз НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; AUDI TT днз НОМЕР_19 , 2016 року, VIN НОМЕР_20 , пересувається на автомобілі KIA CERATO д.н.з НОМЕР_21 , 2012 року, VIN НОМЕР_22 , встановлено що ОСОБА_16 під час вчинення злочинів пересувається на автомобілі КІА д.н.з. НОМЕР_23 власником якої є ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Виконує силову функцію, тисне та погрожує громадянам, а також виконує функцію водія ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільними телефонами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Займається обдзвоном громадян, та в телефонному режимі примушує повернути неіснуючі борги, у разі відмови, до громадян приїздить ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_14 ; РНОКПП НОМЕР_27 ; Паспорт громадянина України НОМЕР_28 виданий 19.06.2003 ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 виданий 10.03.2017 відділом централізованої обробки даних № 1 ГУ ДМС України в місті Києві. Користується мобільними телефонами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 . Виконує функцію чорного ріелтора, а також приймає участь в переоформленні нерухомого майна;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_32 , т.м. НОМЕР_33 , має у власності автомобіль марки «Audi Q8», д.н.з. НОМЕР_34 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_13 є співвласником ряду товариств з ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також за результатами НСРД встановлено, що ОСОБА_13 є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_35 , т.м. НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується автомобілем марки «Nissan Х-Trail» д.н.з. НОМЕР_37 . Згідно оперативної інформації причетний до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_38 , т.м. НОМЕР_39 , має у власності автомобіль марки «Toyota Highlander» д.н.з. НОМЕР_40 , зареєстрована за пресою: АДРЕСА_6 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_14 за допомогою ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших осіб штучно вводить в так звані «боргові ями» осіб з числа соціально незахищених верств населення для подальшого змушування підписати договори купівлі-продажу квартир на підконтрольних осіб чи на фінансові компанії, керівником яких є сама ОСОБА_14 або ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_41 , т.м. НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Згідно оперативної інформації встановлено що ОСОБА_10 та ОСОБА_15 є співвласниками та директорами ряду спільних товариств, які займаються наданням фінансових послуг. Крім того ОСОБА_15 постійно консультує та контролює ОСОБА_10 щодо роботи з боржниками та дій підконтрольних ОСОБА_10 осіб щодо виселення осіб з квартир, які здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_43 , т.м. НОМЕР_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Згідно оперативної інформації причетна до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 , т.м. НОМЕР_46 . зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Згідно оперативної інформації причетна до привласнення нерухомого майна на свою користь шляхом підписання договорів без участі власників квартир, шляхом обману або шляхом підробки документів та є одним з «гаманців» для квартир, які здобуто злочинним шляхом;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_47 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_48 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_25 спільно з ОСОБА_26 приїздив до м. Києва 22.12.2022 року для силової підтримки ОСОБА_16 для того щоб допомогти йому висилити родину з адреси яка знаходиться: АДРЕСА_21 , за що отримав грошову винагороду;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 , користується номером мобільного телефона НОМЕР_50 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_25 приїздив до м. Києва 22.12.2022 року для силової підтримки ОСОБА_16 для того щоб допомогти йому висилити родину з адреси яка знаходиться: АДРЕСА_21 , за що отримав грошову винагороду.

08.02.2023 10.01.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 корпоративні права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), ТОВ «СВ ФІНАНС» (), ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» (), ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП» (), ТОВ «ФІНАНСОВІ АКТИВИ» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ» (), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАЙКУН» (), ТОВ «ХАМСІН ГРУП» (), ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» () визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вказаних вище підприємств.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права вказаних вище підприємств, встановивши заборону державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, беніфеціарів, директорів, оскільки вказане майно є предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000707 - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, беніфеціарів, директорів відносно наступних підприємств:

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), ТОВ «СВ ФІНАНС» (), ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» (), ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП» (), ТОВ «ФІНАНСОВІ АКТИВИ» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ» (), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАЙКУН» (), ТОВ «ХАМСІН ГРУП» (), ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1