Чортківський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року Справа № 597/665/18

Номер провадження1-кп/608/8/2022

Колегія суддів Чортківського районного суду Тернопільської області в складі:

головуючого суду судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

близького родича обвинуваченої ОСОБА_6 , її сина ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорткові кримінальне провадження, відомості про яке 10 листопада 2016 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000197, по обвинуваченню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Торське Заліщицького району Тернопільської області, жительки АДРЕСА_1 , передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_6 обвинувачується в розтраті та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто, в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та використанні коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону№ 430-ІУ від 16 січня 2003 року; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18 травня 2010 року та № 4025-УІ від 15 листопада 2011 року), за таких обставин.

Так, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ) (далі- ТзОВ «ЗаліщицькеХПП» або зерновий склад), володіє 65,797 % статутного капіталу та відповідно до протоколу установчих зборів № 1 від 15 вересня 2010 року призначена на посаду директора ТзОВ «Заліщицьке ХПП».

Відповідно до п.п. 8.16 - 8.18 статуту ТзОВ «Заліщицьке ХПП» затвердженого протоколом № 1 установчих зборів учасників товариства 10 серпня 2010 року директор ТзОВ «Заліщицьке ХПП» виступає без довіреності від імені товариства, представляє його у всіх підприємствах, установах організаціях, вирішує всі поточні питання діяльності товариства, приймає та звільняє з роботи працівників, розпоряджається згідно з законом та цим статутом майном та грошовими коштами товариства, укладає від імені товариства угоди та здійснює інші юридичні акти, виконує інші дії необхідні для забезпечення поточної діяльності товариства,

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Заліщицьке ХПП» в силу чого, є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно п.3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, порушуючи обмеження щодо використання службового становища, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 03 листопада 2014 року між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та приватним сільськогосподарським підприємством „Оскар" (юридична адреса: Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Джурків, вул. Гагаріна, 31, ) (далі - ПСП „Оскар" або поклажодавець ) укладено договір №11 складського зберігання зерна.

За умовами договору ПСП „Оскар" зобов`язується передати зерно сої заліковою вагою 2 000 тонн на зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

Пункт 6 договору № 11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року передбачає, що ТзОВ „Заліщицьке ХПП" зобов`язане:

- прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;

- видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання;

- зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;

- продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;

- забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;

- повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

Пунктом 16 вказаного договору передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатися зерном ( його частиною) поклажодавця.

Пунктом 24 зазначено, що зерновий склад зобов`язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування, а п. 25 передбачено, що у разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.

На виконання умов договору № 11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року ПСП „Оскар" поставило на зберігання фізичною вагою 05 листопада 2014 року - 63780 кг зерна сої, 06 листопада 2014 року - 221960 кг зерна сої, 07 листопада 2014 року - 64520 кг зерна сої, 29 листопада 2014 року - 146150 кг зерна сої, 30 листопада 2014 року - 417100 кг зерна сої, 01 грудня 2014 року - 396540 кг зерна сої, 02 грудня 2014 року - 338670 кг зерна сої, 03 грудня 2014 року - 190410 кг зерна сої, в сукупній кількості 1839130 кг, залікова вага якої становить 1220716 кг.

У листопаді 2014 року ТзОВ „Заліщицьке ХПП" повернуло ПСП „Оскар" по договору № 11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року зерно сої 15 листопада 2014 року - 108930 кг, 18 листопада 2014 року - 78860 кг, 29 листопада 2014 року - 66160 кг, 30 листопада 2014 року - 25890 кг сукупною заліковою вагою 279840 кг.

За договором №11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року у ТзОВ „Заліщицьке ХПП" залишилось на зберіганні в заліковій вазі 940876 кг зерна сої, яка належить ПСП „Оскар".

11 листопада 2014 року між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та ПСП „Оскар" укладено договір № 14 складського зберігання зерна за умовами якого ПСП „Оскар" зобов`язується передати зерно кукурудзи, заліковою вагою 3000 тонн на зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством. Інші умови договору №14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року є аналогічними до умов договору №11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року.

На виконання умов договору № 14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року ПСП „Оскар" поставило на зберігання фізичною вагою 13 листопада 2014 року - 434740 кг зерна кукурудзи, 14 листопада 2014 року -575910 кг зерна кукурудзи, 15 листопада 2014 року - 300250 кг зерна кукурудзи, 16 листопада 2014 року - 162240 кг зерна кукурудзи, 17 листопада 2014 року - 298450 кг зерна кукурудзи, 18 листопада 2014 року - 43450 кг зерна кукурудзи, 19 листопада 2014 року - 24720 кг зерна кукурудзи, 20 листопада 2014 року - 50150 кг зерна кукурудзи, 21 листопада 2014 року -49370 кг зерна кукурудзи, 27 листопада 2014 року - 243020 кг зерна кукурудзи, 28 листопада 2014 року - 29070 кг зерна кукурудзи, 29 листопада 2014 року -54160 кг зерна кукурудзи в сукупній кількості 2265530 кг, залікова вага якої становить 1734750 кг.

Весною 2015 року ТзОВ „Заліщицьке ХПП" повернуло ПСП „Оскар" по договору № 14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року зерно кукурудзи 26 березня 2015 року - 22405 кг, 21 квітня 2015 року - 140729 кг, 22 квітня 2015 року - 158670 кг, 23 квітня 2015 року - 117350 кг, 24 квітня 2015 року - 150910 кг, 27 квітня 2015 року - 75310 кг, 28 квітня 2015 року -125150 кг, 29 квітня 2015 року - 125150 кг та 26 березня 2015 року проведено переоформлення 200000 кг зерна кукурудзи за ПАП «Поділля - Агро» і 10 квітня 2015 року 434758 кг за ТОВ «Саванді».

За договором № 14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року у ТзОВ „Заліщицьке ХПП" залишилось на зберіганні в заліковій вазі 266580 кг зерна кукурудзи, яка належить ПСП „Оскар".

Окрім цього, 11 листопада 2014 року між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та товариством з обмеженою відповідальністю „Тамаваровудекспорт" (юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 16-А, ) (далі - ТзОВ „Тамаваровудекспорт" або поклажодавець) укладено договір № 13 складського зберігання зерна.

За умовами договору ТзОВ „Тамаваровудекспорт" зобов`язується передати зерно кукурудзи, заліковою вагою 2000 тонн на зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

Пункт 6 договору № 13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року передбачає, що ТзОВ „Заліщицьке ХПП" зобов`язане:

- прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;

- видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання;

- зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;

- продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;

- забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;

- повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

Пунктом 16 вказаного договору передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатися зерном (його частиною ) поклажодавця.

Пунктом 24 зазначено, що зерновий склад зобов`язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування, а п. 25 передбачено встановлено, що у разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою піною. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.

На виконання умов договору № 13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року ТзОВ „Тамаваровудекспорт" поставило на зберігання фізичною вагою 13 листопада 2014 року - 28060 кг зерна кукурудзи та 15 листопада 2014 року - 27600 кг зерна кукурудзи в сукупній кількості 55660 кг, залікова вага якої становить 44449 кг.

26 листопада 2014 року між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" укладено договір № 15 складського зберігання зерна за умовами якого ТзОВ „Тамаваровудекспорт" зобов`язується передати зерно сої, заліковою вагою 3000 тонн на зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством. Інші умови договору №15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 року є аналогічними до умов договору №13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року.

На виконання умов договору №15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 року ТзОВ „Тамаваровудекспорт" поставило на зберігання фізичною вагою 03 грудня 2014 року - 129100 кг зерна сої та 04 грудня 2014 року - 50680 кг зерна сої в сукупній кількості 179780 кг, залікова вага якої становить 105846 кг.

Строк зберігання зерна за договором № 11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року і договором № 14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року укладеними між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та ПСП „Оскар" та договором №13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року і договором № 15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 укладеними між ТзОВ „Заліщицьке ХПП" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" був визначений до 31 травня 2015 року.

Так, наприкінці травня 2015 року у ОСОБА_6 винник злочинний намір направлений на розтрату та привласнення зерна сої і кукурудзи ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ТзОВ „Заліщицьке ХПП" і використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції всупереч інтересам служби, 29 травня 2015 року перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: Тернопільська обл., м. Заліщики вул. 40 років Перемоги, 1 безпідставно відмовила у наданні доступу представникам ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" до складських приміщень з метою отримання зерна кукурудзи та сої, яке знаходилось на зберіганні відповідно до укладених договорів складського зберігання зерна № 11 та № 14 з ПСП „Оскар" та договорів складського зберігання зерна № 13 та № 15 з ТзОВ „Тамаваровудекспорт".Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на розтрату та привласнення зерна сої і кукурудзи ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт", 22 червня 2015 року у с. Дядьковичі, Рівненського району, Рівненської області ОСОБА_6 , будучи директором ТзОВ „Заліщицьке ХПП", в порушення умов укладених договорів складського зберігання зерна № 11 з ПСП „Оскар" і № 15 з ТзОВ „Тамаваровудекспорт", уклала договір поставки № 2206 із товариством з обмеженою відповідальністю "Саноіл-Трейд" (юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, вул. Грушевського, 26 код ЄДРПОУ 37282611) (далі - ТзОВ „Саноіл-Трейд" ) за умовами якого "ТзОВ „Заліщицьке ХПП" реалізовує сою в кількості 1100 тонн вартістю 4300 грн. за тонну.

На виконання умов договору ТзОВ „Саноіл-Трейд" було отримано від ТзОВ „Заліщицьке ХПП" зерно сої, яке фактично належить ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт", а саме 22 червня 2015 року - 97210 кг, 23 червня 2015 року - 33430 кг, 24 червня 2015 року - 28750 кг, 25 червня 2015 року - 69480 кг, 26 червня 2015 року - 66400 кг, 1 липня 2015 року - 60900 кг, 3 липня 2015 року - 60690 кг, 3 липня 2015 року - 8320 кг, 4 липня 2015 року - 27070 кг, 8 липня 2015 року - 122060 кг, 9 липня 2015 року - 62120 кг, 11 липня 2015 року 28850 кг, 13 липня 2015 року - 61650 кг, 15 липня 2015 року - 62400 грн., 16 липня 2015 року - 29620 кг, 17 липня 2015 року - 58420 кг, 20 липня 2015 року - 51870 кг, загальною вагою 868250 кг.

Решту зерна сої та кукурудзи належних ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" та які знаходились на зберіганні у ТзОВ „Заліщицьке ХПП" на підставі до укладених договорів складського зберігання зерна № 11 та № 14 з ПСП „Оскар" та договорів складського зберігання зерна № 13 та № 15 з ТзОВ „Тамаваровудекспорт" ОСОБА_6 привласнила, шляхом їх використання на власний розсуд та не повернула законному власнику.Таким чином, директор ТзОВ „Заліщицьке ХПП" ОСОБА_6 , будучи службовою особою, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, привласнила та розтратила 940876 кг зерна сої ПСП „Оскар", що знаходились на зберіганні на підставі договору № 11 складського зберігання зерна від 03 листопада 2014 року, спричинивши при цьому збитки на суму 8228939,13 грн., що у 13512,2 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 266580 кг зерна кукурудзи ПСП „Оскар", що знаходилось на зберіганні на підставі договору № 14 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року, спричинивши при цьому збитки на суму 1324902,6 грн., що у 2175,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, 44449 кг зерна кукурудзи ТзОВ „Тамаваровудекспорт", що знаходилось на зберіганні на підставі договору № 13 складського зберігання зерна від 11 листопада 2014 року, спричинивши при цьому збитки на суму 220911,53 грн. що у 362,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчиненню злочину та 105846 кг зерна сої ТзОВ „Тамаваровудекспорт", що знаходилось на зберіганні на підставі договору № 15 складського зберігання зерна від 26 листопада 2014 року спричинивши при цьому збитки на суму 925733,35 грн., що у 1520,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Заліщицьке ХПП», в силу чого є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, оскільки наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уповноваженою особою в розумінні п. 1 примітки ст. 96-3 КК України, будучи суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, від імені та в інтересах юридичної особи, використовуючи свої службові повноваження, порушуючи обмеження щодо використання службового становища, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», використала кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинила кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором ТзОВ „Заліщицьке ХПП", вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України в частині розтрати зерна сої ПСП „Оскар" та ТзОВ „Тамаваровудекспорт" шляхом його реалізації 22 червня 2015 року - 97210 кг, 23 червня 2015 року - 33430 кг, 24 червня 2015 року - 28750 кг, 25 червня 2015 року - 69480 кг, 26 червня 2015 року - 66400 кг, 1 липня 2015 року - 60900 кг, 3 липня 2015 року - 60690 кг, 3 липня 2015 року - 8320 кг, 4 липня 2015 року - 27070 кг, 8 липня 2015 року - 122060 кг, 9 липня 2015 року - 62120 кг, 11 липня 2015 року - 28850 кг, 13 липня 2015 року - 61650 кг, 15 липня 2015 року - 62400 грн., 16 липня 2015 року - 29620 кг, 17 липня 2015 року - 58420 кг, 20 липня 2015 року - 51870 кг, загальною вагою 868250 кг на підставі укладеного договору поставки № 2206 від 22 червня 2015 року з ТзОВ „Саноіл-Трейд", з отриманих 09 липня 2015 року - 300000,0 грн., 14 липня 2015 року - 300000,0 грн., 15 липня 2015 року - 200000,0 грн., 16 липня 2015 року - 300000,0 грн., 17 липня 2015 року -169661,0 грн., 21 липня 2015 року - 200000,0 грн., 21 липня 2015 року -200000,0 грн., 22 липня 2015 року - 200000,0 грн., 23 липня 2015 року -200000,0 грн., 24 липня 2015 року - 200000,0 грн., 27 липня 2015 року -200000,0 грн., 29 липня 2015 року - 200000,0 грн., 30 липня 2015 року -100000,0 грн., 01 серпня 2015 року - 200000,0 грн., 04 серпня 2015 року -150000,0 грн., 05 серпня 2015 року - 150000,0 грн., 06 серпня 2015 року -150000,0 грн., 07 серпня 2015 року - 100000,0 грн., 11 серпня 2015 року -100000,0 грн. та 13 серпня 2015 року - 114201,0 грн., в результаті чого ТзОВ „Заліщицьке ХПП" отримало грошові кошти у сумі 3773862 грн., що є неправомірною вигодою в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» шляхом їх зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві.

В подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, діючи від імені та в інтернах юридичної особи - ТзОВ „Заліщицьке ХПП", перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: Тернопільська область, м. Заліщики, вул. 40 років Перемоги, 1, частину грошових коштів у сумі 1896887,48 грн., що є неправомірною вигодою в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» легалізувала, шляхом використання в ході господарської діяльності ТзОВ „Заліщицьке ХІШ", а саме 13 липня 2015 року перерахувала 243686,48 грн. на розрахунковий рахунок Відділу державної виконавчої служби Заліщицького районного управління юстиції, 15 липня 2015 року перерахувала 300000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 15 липня 2015 року перерахувала 100000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення фінансової допомоги власнику, 16 липня 2015 року перерахувала 180000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 16 липня 2015 року перерахувала 50000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення фінансової допомоги власнику, 24 липня 2015 року перерахувала 110000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 29 липня 2015 року перерахувала 75000,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 05 серпня 2015 року отримано 60000,0 грн. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості видачі готівки за чеком, 13 серпня 2015 року перерахувала 30201,0 грн. на рахунок Державної казначейської служби України, 03 вересня 2015 року перерахувала 299000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення фінансової допомоги власнику, 09 вересня 2015 року перерахувала 299000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення фінансової допомоги власнику, 16 вересня 2015 року перерахувала 50000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення фінансової допомоги власнику, 17 вересня 2015 року перерахувала 100000,0 грн. на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості повернення позики засновнику.

Таким чином, директор ТзОВ „Заліщицьке ХПП" ОСОБА_6 , будучи уповноваженою особою в розумінні п. 1 примітки до ст. 96-3 КК України, діючи від імені та в інтересах юридичної особи - ТзОВ „Заліщицьке ХПП", використала кошти в сумі 1896887,48 грн. що у 3114,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шо передувало легалізації (відмиванню) доходів та які є неправомірною вигодою в розумінні Закону України «Про запобігання корупції».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 заявив клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, посилаючись на те, що обвинувачена ОСОБА_6 померла.

Син обвинуваченої ОСОБА_6 . -- ОСОБА_7 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане 25 січня 1995 року відділом реєстрації актів громадянського стану Заліщицького райвиконкому) не має заперечень щодо закриття кримінального провадження відносно його матері в зв`язку з її смертю.

Захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 також просить закрити кримінальне провадження в зв`язку із смертю обвинуваченої.

Вислухавши позицію прокурора ОСОБА_5 , сина обвинуваченої ОСОБА_7 , захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_8 , суд приходить висновку про наявність підстав закриття кримінального провадження, відомості про яке 10 листопада 2016 року внесено в ЄРДР за № 0000197 по обвинуваченню ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для його реабілітації.

Так, копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 від 4 березня 2021 року підтверджується факт смерті обвинуваченої ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 у віці 63 роки, актовий запис про смерть складено Заліщицьким районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 4 березня 2021 року за № 104.

Клопотань щодо продовження розгляду кримінального провадження для реабілітації померлої до суду не надходило.

Виходячи з вищенаведеного, суд зазначає про наявність, передбачених законом підстав, закриття кримінального провадження щодо обвинуваченої ОСОБА_6 в зв`язку з її смертю.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 284 КПК України провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи. Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

В зв`язку з закриттям кримінального провадження щодо обвинуваченої ОСОБА_6 , виходячи з положень ч. 3 ст. 284 КПК України слід також і закрити провадження стосовно застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи -- товариства з обмеженою відповідальністю "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" ( , юридична адреса: Тернопільська область, Чортківський (раніше Заліщицький) район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1).

Згідно ч. 4 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
В ході досудового розслідування на підставі відповідних ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 8 грудня 2017 року, 4 січня 2018 року та 18 травня 2018 року було накладено арешт на бухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», майно обвинуваченої ОСОБА_6 та на майно юридичної особи -- ТзОВ "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство".

Оскільки підстави для арешту такого майна відпали, а тому арешт повністю слід скасувати.

У межах кримінального провадження органами досудового розслідування заявлено судові витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні на проведення судових експертиз на загальну суму 19 972 гривні 20 копійок. З врахування наведених обставин, суд вважає, що такі витрати слід віднести за рахунок держави.
Згідно постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 28 квітня 2017 року визнано речовим доказом в кримінальному провадженні вилучені 21 квітня 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні по АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ТзОВ "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" 48 140 кг зерна кукурудзи та 9 340 кг зерна сої.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 1 грудня 2017 року визнано речовим доказом в кримінальному провадженні вилучені 7 лютого 2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні по вул. 40 років Перемоги, 1 в м. Заліщики, Тернопільської області бухгалтерську та складську документацію ТзОВ "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство".
Питання речових доказів суд вирішує у відповідності із вимогами ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході судового розгляду кримінального провадження товариство з обмеженою відповідальністю "Тамаваровудекспорт" звернулось з цивільним позовом до ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди.
Аналогічно з таким же позовом звернулось і приватне сільськогосподарське підприємство "Оскар".
Виходячи з положень ч. 3 ст. 129 КПК України цивільні позови потерпілих в кримінальному провадженні слід залишити без розгляду.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284, ч. 3 ст. 284, ст. 369, ст. 395 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке 10 листопада 2016 року внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000197, по обвинуваченню ОСОБА_6 в вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, в зв`язку із її смертю.

Закрити кримінальне провадження стосовно застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи -- товариства з обмеженою відповідальністю "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" (, юридична адреса: Тернопільська область, Чортківський (раніше Заліщицький) район, м. Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1).

Скасувати арешт який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 8 грудня 2017 року, набухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», а саме: звіт руху хлібопродуктів на складах на 328 арк.; звіт руху хлібопродуктів на складах з іншими документами, в тому числі з оригіналами договорів на 219 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 98 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 201 ст.; журнал оборотна відомість 2016 р. на 67 арк.; контрольні картки 2014 р. на 35 арк.; контрольні картки 2015 р. на 37 арк.; фінансовий звіт ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2014 р. на 78 арк.; звіти по квитанціях, довіреності, витяги на 58 арк.; оперативні звіти ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2015 р. на 94 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 364 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 298 арк.; складські звіти 2014 р. на 491 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (розхід) на 54 арк.; журнал спостереження за зберіганням зерна на 101 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (прихід) на 50 арк.; журнал лабораторних аналізів по очистці зерна на 25 арк.; складські звіти 2015 р. на 328 арк.; складські звіти 2014 р. на 483 арк.; складські звіти 2015 р. на 141 арк.; декларації про обсяги зберігання зерна 2014 р на 25 арк.; журнал оборотна відомість на 173 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушці зерна на 52 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.

Скасувати арешт який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 4 січня 2018 року, на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони його відчуження, а саме на: - 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0853 за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; 65,797% статутного капіталу (корпоративних прав) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м. Заліщики, вул. Промислова, 1, ).
Скасувати арешт який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 травня 2018 року, на майно юридичної особи ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (, юридична адреса: Тернопільська область, Заліщицький район, м.Заліщики, вул. Промислова (40 років Перемоги), 1), а саме: комплекс нежитлових приміщень з допоміжними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, яке належить на праві приватної власності, що виникло на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер:24 виданий 17 січня 2011 року, видавник виконавчий комітет Заліщицької міської ради Тернопільської області; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, серія та номер:28690150, виданий 17 січня 2011 року, видавник: Заліщицьке районне комунальне госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації, шляхом заборони його відчуження.

Речові докази:
1. бухгалтерську та складську документацію ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», а саме: звіт руху хлібопродуктів на складах на 328 арк.; звіт руху хлібопродуктів на складах з іншими документами, в тому числі з оригіналами договорів на 219 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 98 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб зерна (прихід) на 201 ст.; журнал оборотна відомість 2016 р. на 67 арк.; контрольні картки 2014 р. на 35 арк.; контрольні картки 2015 р. на 37 арк.; фінансовий звіт ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2014 р. на 78 арк.; звіти по квитанціях, довіреності, витяги на 58 арк.; оперативні звіти ТзОВ «Заліщицьке ХПП» 2015 р. на 94 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 364 арк.; відомості, платіжні доручення накладні 2014 р. на 298 арк.; складські звіти 2014 р. на 491 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (розхід) на 54 арк.; журнал спостереження за зберіганням зерна на 101 арк.; журнал реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні їх в сушильних шафах (прихід) на 50 арк.; журнал лабораторних аналізів по очистці зерна на 25 арк.; складські звіти 2015 р. на 328 арк.; складські звіти 2014 р. на 483 арк.; складські звіти 2015 р. на 141 арк.; декларації про обсяги зберігання зерна 2014 р на 25 арк.; журнал оборотна відомість на 173 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів при сушці зерна на 52 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; журнал реєстрації накладних на 152 арк.; -- повернути ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство»;
2. 48 140 кг зерна кукурудзи та 9 340 кг зерна сої також повернути ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство».
Судові витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні для проведення судових експертиз на загальну суму 19 972 гривні 20 копійок віднести за рахунок держави.
Цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Тамаваровудекспорт" та цивільний позов приватного сільськогосподарського підприємства "Оскар" до обвинуваченої ОСОБА_10 про стягнення майнової шкоди залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом семи днів з часу її оголошення.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити прокурору, копії направити захиснику, ОСОБА_7 та потерпілим -- цивільним позивачам у даному кримінальному провадженні.

Головуючий суду суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3