22.11.2022
Справа № 331/4428/22
Провадження № 1-кс/331/1302/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просила суд надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; визначити строк дії ухвали суду у 2 (два) місяці з дня її постановлення.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що упровадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2022 року невідома особа з телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про те, що його син потрапив до поліції і для вирішення питання щодо закриття кримінального провадження необхідно сплатити грошові кошти. В подальшому, слідуючи вказівкам невідомої особи, ОСОБА_5 направився до каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказав грошові кошти на банківську картку з номером НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, користується банківською карткою з номером НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це не можливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи); ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так матеріалами клопотання встановлено, що упровадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 перебувають: довідка-інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; інформація, отримана банком під час обслуговування банківської картки НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи); ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які вчинили злочин відносно ОСОБА_5 , та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження, проведення експертиз та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року; інформації, отриману банком під час обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.02.2022 року до 09 години 09.02.2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1