Справа № 405/4808/22
провадження № 1-кс/405/2363/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до документів, (виїмку документів), що стосуються фінансової та податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 комплекс будівль, розташований по АДРЕСА_3 , вартістю 6 492 648,35 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Кіровоградської області розпочато досудове розслідування за фактом набуття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АДРЕСА_3 встановлено факт вчинення службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 кримінального правопорушення. Зокрема, п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №9 1452 встановлено, що всі підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України.
Статтею 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 № 1540 визначено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю. Потім, Верховною Радою України від 04.02.1994 прийнято постанову N9 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 », пунктом 1 та 3 якої було встановлено, що до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю; правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій. Крім цього, 01.11.1996 Верховною Радою України прийнято постанову №9 461/96 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 », п. 1 якої ІНФОРМАЦІЯ_9 разом з відповідними громадськими організаціями України доручено до 01.04.1997 провести інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 24.08.1991. Потім, Регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_9 упродовж 2006 2017 років проводилась робота по інвентаризації майна санаторно курортного, туристичною та фізкультурно - спортивного призначення, які перебувають у володінні Федерації професійних спілок України. У ході чого встановлено, що відповідно до Переліку підприємств, установ і організацій по Кіровоградській області, які за результатами інвентаризації у 1996 році перебували у володінні Федерації профспілок України, у підпорядкуванні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебував туристичний готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_3 . Разом з цим, 13.12.2000 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2000 №9 1582, та свідоцтва про право власності від 13.12.2000 № НОМЕР_2 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права колективної власності, на комплекс будівель - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АДРЕСА_3 , за Українським акціонерним товариством по туризму та екскурсіях Укрпрофтур, оперативного управління цим майном за Кіровоградським обласним дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Потім, 19.12.2000 та 02.07.2001 ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів купівлі - продажу №3105 та № 1841, здійснило викуп 1/500 частки вказаного комплексу будівель в Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_3 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав - права приватної власності на вказану частку цього майна за ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, 30.01.2003, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.01.2003 № 50 та свідоцтва про право власності від 30.01.2003 № НОМЕР_3 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на 499/500 частин вказаного комплексу будівель - права колективної власності, за ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підставою видачі ІНФОРМАЦІЯ_10 вказаних рішення та свідоцтва було рішення загальних зборів Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.12.2001, яким вирішено провести реорганізацію Кіровоградського обласного дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати у його власність в якості внеску до статутного фонду основні та обігові засоби, які перебували у господарському віданні підприємства, що реорганізовувалося.
ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.03.2004 прийнято рішення № 359 та № 360, яким договори купівлі - продажу 1/500 частин комплексу будівель, що розташовані в АДРЕСА_3 , погашено та оформлено право приватної власності ПВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказане майно з виділенням його в окреме ціле майно та присвоєнням йому окремої адреси АДРЕСА_4 .
05.08.2011 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2011 № 681 та свідоцтва про право власності від 05.08.2011 серії НОМЕР_4 державним реєстратором проведено державну реєстрацію речових прав на комплекс будівель по АДРЕСА_3 права приватної власності, за ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підставою видачі вказаних рішення та свідоцтва була зміна організаційно - правової форми ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, органом, якому на підставі вищевикладених норм діючого законодавства України надано повноваження розпоряджатись вищевказаним державним майном до визначення суб`єктів його права - ІНФОРМАЦІЯ_9 та його Регіональним відділенням по Кіровоградській області, жодних рішень щодо його відчуження не приймалось. З викладеного вбачається, що комплекс будівель - готель ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в АДРЕСА_3 незаконно вибув з державної власності внаслідок неправомірних дій, які вчинено службовими особами Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зазначене свідчить про факт протиправного, в порушення вимог п. 1 Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 № 1452 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування розташованих на території України, у власність держави», ст. 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного впорядкування, розташовані на території України», та п. п. 1, 3 постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_11 » набуття права приватної власності на нерухоме державне майно залишковою балансовою вартістю 6 492 648,35 грн.
На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації з відповідними копіями документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: підтверджуючі документи щодо того, ким та за чиї кошти будувались будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 ; документи, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло комплекс будівель - готель ІНФОРМАЦІЯ_1 на балансовий облік; правовстановлюючі документи, які стали підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_10 рішення № 681 від 05.07.2011 про визнання власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 ; технічний паспорт на комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 станом на 2000, 2001 та 2003 роки; правовстановлюючу та технічну документацію на земельну ділянку на якій розміщено комплекс будівель готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2011 № 681, свідоцтво про право власності від 05.08.2011 серії НОМЕР_4 , рішення № 359 та № 360 ІНФОРМАЦІЯ_4 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2000 №9, свідоцтво про право власності від 13.12.2000 № НОМЕР_2 , договори купівлі - продажу №3105 та № 1841, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.01.2003 № 50.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (виїмку документів), що стосуються фінансової та податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 комплекс будівль, розташований по АДРЕСА_3 , вартістю 6 492 648,35 грн. (витяг з ЄРДР від 18.05.2020 а.п.4).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що стосується фінансової та податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_5 у період часу з 01.01.2020 по 01.09,2022.
Строк дії ухвали визначити до 19.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8