Справа № 333/5922/22
Провадження № 1-кс/333/1766/22
УХВАЛА

22 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001645, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.11.2022 року, за ч. 4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001645, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.11.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 14.11.2022 року до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, приблизно о 11:00 год. 11.11.2022 року, діючи в умовах воєнного стану на території України, знаходячись, біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому про АДРЕСА_1 , шляхом привласнення грошових коштів, виданих банкоматом в результаті помилкових дій власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти у сумі 3 202 гривні, які належать потерпілій, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЄО 25500 від 14.11.2022)

14.11.2022 року була допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у володінні іменну банківську картку № НОМЕР_1 . На вказану картку приходить пенсія у розмірі 3 200 гривень. 11.11.2022 року приблизно о 11:00 годині вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресом: АДРЕСА_1 , підійшла до банкомату та намагалася зняти грошові кошти. Банкомат видав банківську картку, але грошові кошти не видав. Не дочекавшись грошових коштів, потерпіла пішла до консультантів, які також знаходяться у цьому відділенні. Консультант перевірила по комп`ютеру та повідомила, що грошові кошти банкомат видав. Також повідомила, що банкомат спочатку повертає банківську картку, а грошові кошти видає через декілька хвилин. Після цього, консультант видала виписку по банківському рахунку.

14.11.2022 року приблизно о 10 годині потерпілій зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що 11.11.2022 року, коли вона відійшла до консультанта та банкомат видав грошові кошти, невідомий хлопець, який був за нею у черзі до банкомату, забрав їх та поклав у кишеню. Після цього, зазначений невідомий хлопець вставив до банкомату свою банківську картку та зняв ще з неї грошові кошти. У подальшому він покинув приміщення банку.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 за період часу з 11.11.2022 року по дату оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , дійшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу (додаткового) допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку.

Встановлено, що 14.11.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом скоєння 14.11.2022 року крадіжки (кримінальне провадження № 0001645).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 11.11.2022 року приблизно о 11:00 годині вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресом: АДРЕСА_1 , підійшла до банкомату та намагалася зняти грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 . Банкомат видав банківську картку, але грошові кошти не видав. Не дочекавшись грошових коштів, потерпіла пішла до консультантів, які також знаходяться у цьому відділенні. Консультант перевірила по комп`ютеру та повідомила, що грошові кошти банкомат видав. Після цього, консультант видала виписку по банківському рахунку. 14.11.2022 року приблизно о 10 годині потерпілій зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що 11.11.2022 року, коли вона відійшла до консультанта та банкомат видав грошові кошти, невідомий хлопець, який був за нею у черзі до банкомату, забрав їх та поклав у кишеню. Після цього, зазначений невідомий хлопець вставив до банкомату свою банківську картку та зняв ще з неї грошові кошти. У подальшому він покинув приміщення банку.

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 16.11.2022 року приблизно о 16.00 год., коли вона знаходилась біля відділу поліції №4 за адресою: АДРЕСА_3 , до неї підійшов хлопець, який представився як ОСОБА_9 . Останній повідомив, що саме він знаходився разом з нею у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебував за нею у черзі до банкомату. ОСОБА_9 повернув їй грошові кошти в розмірі 3 200 грн. та повідомив, що саме він взяв їх з банкомату.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Водночас, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації (щодо руху коштів) за період часу з 00.00 год. 11.11.2022 року, тобто, з дати скоєння кримінального правопорушення, по 14.11.2022 року.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001645, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.11.2022 року, за ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001645, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.11.2022 року до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з часу з 00.00 год. 11.11.2022 року по 14.11.2022 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11.11.2022 року по 22.12.2022 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття невідомим чоловіком, який перебував у черзі за ОСОБА_4 у черзі грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 10.00 год. по 12.00 год. 11.11.2022 року;

інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по платіжній картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 за період часу з моменту її отримання по 22.12.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 22.01.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3