Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/761/22 Провадження № 1-кс/475/145/22
У Х В А Л А

22.11.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 13.10.2022р. до ЄРДР за №0000133 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 12.10.2022р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.09.2022 близько о 14:00 год. невстановлена особа представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700, чим завдала матеріального збитку потерпілій.

13.10.2022 р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000091, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 близько 14:00 год., ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання та їй зателефонував чоловік з № НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на належній їй картці № НОМЕР_2 підозріла активність та запропонував захистити кошти, нащо ОСОБА_5 погодилася.

Після цього невідомий чоловік повідомив, що на належний їй мобільний телефон прийде смс - повідомлення, у якому буде вказано трьохзначний код та його потрібно буде код повідомити, нащо ОСОБА_5 погодилася.

Далі невідомий чоловік заспокоїв ОСОБА_5 та повідомив, що її кошти у безпеці.

15.09.2022р. ОСОБА_5 приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у смт. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, де від працівників банку дізналася, що з належної їй картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 6 365 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження за єдиним №0000133 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 та з якого 13.09.2022 знято грошові кошти в сумі 6 365 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слудчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка

отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали до 22.01.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1