Номер провадження № 1-кс/243/614/2022
Номер справи № 243/3023/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні дистанційно, за допомогою відео конференції, клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
15 листопада 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.09.2022 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає у АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2022 року приблизно о 10 годині 00 хвилин, невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток на суму, яка встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.08.2022 року у вечірній час доби потерпілий зайшов до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення з продажу цигарок «Парламент лайт» вартістю 450 гривень за блок. Дане оголошення зацікавило останнього і в подальшому він почав вести діалог з продавцем. 18.09.2022 року приблизно о 10:00 годині продавець надіслав потерпілому номер банківської карти на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів 48362 в розмірі 4600 гривень за 10 блоків цигарок. Після здійснення переказу вказаний діалог зник, та до теперішнього часу потерпілий не отримав вказаний товар.

Інформація про рух коштів по особливому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці іншим шляхом здобути такі дані неможливо. Тому, беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить інформацію щодо перерахування

невідомою особою грошових коштів 18.09.2022 року на невстановлений рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні данні власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовується при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відео матеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до зазначеного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду не з`явилися, надали заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 19.09.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- Витяг з ЄРДР № 0000315 від 19.09.2022 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України;

- протокол допиту потерпілого від 19.09.2022 року, відповідно до якого ОСОБА_5 пояснив, що 16.08.2022 року у вечірній час доби зайшов до телеграм каналу

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення з продажу цигарок «Парламент лайт» вартістю 450 гривень за блок. Дане оголошення зацікавило останнього і в подальшому він почав вести діалог з продавцем. 18.09.2022 року приблизно о 10:00 годині продавець надіслав потерпілому номер банківської карти на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів 48362 в розмірі 4600 гривень за 10 блоків цигарок. Після здійснення переказу вказаний діалог зник, та до теперішнього часу він не отримав вказаний товар;

- протокол тимчасового доступу до документів від 10.11.2022 року, відповідно до якого встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не обслуговується, обслуговується в Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 та п.п.1,2,3,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для

встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.

Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом

таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає

задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області таршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 18.09.2022 року до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ,що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за 18.09.2022 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1