УХВАЛА

23.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, залучивши посадових осіб навчально-тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.
Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально-тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.
Також під час досудового розслідування встановлено, що в місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально-тренувальні заклади (далі) ІНФОРМАЦІЯ_6 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяти в отриманні сертифікатів (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за нібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До складу даної комісії включені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 : головний спеціаліст відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (голова комісії) - ОСОБА_4 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_5 ; старший державний інспектор відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_12 (член комісії) - ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,та національним вимогам» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

У зв`язку з вищезазначеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, та/або оперативним працівника, що діють у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документації: - переліку працевлаштованих осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , які перебували у трудових відносинах із вказаним ТОВ за весь період, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім`я, по-батькові працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату прийому на роботу та дату звільнення з роботи працівника, дату початку перебігу страхового стажу, відомості про заробітну плату та інші доходи, отримані працівником під час перебування у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1