У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2023 Справа №607/6662/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000672 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

13.03.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції в Тернопільській області, про те, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), у період часу із 27.02.2023 по 28.02.2023, невідома особа шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із картки останньої, яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 20 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що 28.02.2023 близько 22:00 год. ОСОБА_5 намагалася проплатити послуги провайдера телекомунікаційних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте їй надійшла відмова та сповіщення про те що на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відсутні грошові кошти та будь яких сповіщень про списання коштів не надходило їй на мобільний телефон, який прив`язаний до банківської картки, а саме НОМЕР_1 . 01.03.2023 близько 10 год 00 хв остання звернулася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вище вказаним питанням, та в подальшому їй стало відомо що невідома особа без її відому та без будь якого сповіщення на її мобільний телефон регулярно використовувала грошові кошти на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власні потреби та у період часу 27.02.2023 та 01.03.2023 на загальну суму 20 880,18 грн. Дані списання були: 27.02.2023 у сумі 200,19 грн на Безготівковий платіж PAY PAL PІPO , одне списання 27.02.2023 у сумі 36 грн на Безготівковий платіж.SWEET.TV1 KYN, чотири списання за 28.02.2023 у загальній сумі 1442,78 грн на Безготівковий плат. ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.03.2023 22 списання на загальну суму 19 201, 21 грн на Безготівковий плат. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року 00.00год. 18.04.2023 можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що з 27.02.2023 по 28.02.2023, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000672 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року по дату постановлення ухвали.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року по дату постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 23.02.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1