Справа № 182/4872/18
Провадження № 1-кс/0182/20/2023
У Х В А Л А

Іменем України

04.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 за №0002105, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про власників наступних фінансових номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступну інформацію про власників вищевказаних фінансових номерів:

завірені належним чином документи щодо ідентифікації власника (користувача) фінансового номеру (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу, копію ідентифікаційного коду та фотокартки особи, копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

відобразити всі зміни власника (користувача) фінансового телефону починаючи з 2018 року, вказати повні анкетні дані цих власників, зазначити точну дату такої зміни;

у разі здійснення власниками (користувачами) вищевказаних фінансових номерів будь-яких банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_4, вказати час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, за допомогою яких здійснювалась вказана операція. У випадку якщо дана банківська операція здійснювалась з використанням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом ІНФОРМАЦІЯ_4.

У клопотанні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 о 12.00 малолітня ОСОБА_5 пішла з дому до дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 де зустрілася зі своєю подругою ОСОБА_6 . Приблизно о 15.30 ОСОБА_5 пішла від ОСОБА_6 та направилася на автобусну зупинку де на неї напала невстановлена особа, яка через лісосмугу затягнула її до очерету де спричинила 10 ножових поранень, від яких настала смерть ОСОБА_5 .

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 386 від 06.07.2018 потерпіла ОСОБА_5 померла від загального недокрів`я внутрішніх органів, травма інших уточнених органів грудної порожнини.

ІНФОРМАЦІЯ_4 на місці виявлення трупа та ймовірному шляху руху потерпілої та злочинців проведено радіорозвідки та встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку.

На підставі ухвал Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області здійснено тимчасові доступи до технічної інформації яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

За результатами отриманих тимчасових доступів співробітниками УОТЗ ГУНП було проведено аналіз технічної інформації в ході якого встановлено, що в період з 15.30 год. до 16.30 год. ІНФОРМАЦІЯ_4 р. у місці скоєного злочину реєструється 1869 абонентських номерів телефонів, власники яких можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Враховуючи те, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також розкриття особливо тяжкого злочину скоєного в умовах неочевидності, необхідно витребувати інформацію по вищевказаних власників абонентських номерів, які на сьогоднішній час органом досудового розслідування встановити не вдалося.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення власників вищевказаних абонентських номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власників вищевказаних фінансових номерів. А саме необхідно отримати завірену належним чином анкету клієнта та фотокартки клієнта, а також здійснення ними банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_4 Дана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами встановити особу, яка вчинила особливо тяжкий злочин.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Начальник відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані начальником відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 за №0002105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про власників наступних фінансових номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступну інформацію про власників вищевказаних фінансових номерів:

завірені належним чином документи щодо ідентифікації власника (користувача) фінансового номеру (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу;

відобразити всі зміни власника (користувача) фінансового телефону починаючи з 2018 року, вказати повні анкетні дані цих власників, зазначити точну дату такої зміни;

у разі здійснення власниками (користувачами) вищевказаних фінансових номерів будь-яких банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_4, вказати час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, за допомогою яких здійснювалась вказана операція. У випадку якщо дана банківська операція здійснювалась з використанням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом ІНФОРМАЦІЯ_4.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1