Справа № 404/882/23
Номер провадження 1-кс/404/379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000036 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку відкритого за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку відкритого за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 01.02.2023 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (ЄО 880 від 30.01.2023) по зверненню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які заявник трьома платежами в період з 20.01 по 24.01.2023перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 картковий рахунок № НОМЕР_1 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 12317, 00 грн. за купівлю та доставку дров по оголошенню, яке заявник знайшов в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ».

За вказаним фактом 02.02.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав, що 20.01.2023 через всесвітню мережу Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу та доставки дров загальною вартістю 12000 грн. Під час розмови по телефону з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_7 (м/т № НОМЕР_2 та м/т № НОМЕР_3 ) погодили умови купівлі, продажу та доставки дров. В подальшому заявник трьома платежами в період з 20.01 по 24.01.2023 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 12317, 00 грн., які шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, так як заявник дрова не отримав, кошти йому не повернуто, оголошення видалено, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи..

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу підрозділу дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме надати копії наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку відкритого за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку відкритого за банківською картою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 25.01.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1