УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2162/22

Провадження № 1-кс/126/855/2022

"03" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000285 від 06.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.09.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що невідома особа шахрайським шляхом під приводом виплати грошової допомоги заволоділа її грошовими коштами у сумі 16300 грн., які знаходилися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належала ОСОБА_4 ..

Відомості по даному факту СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 06.09.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 16300 грн. із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що на даний час потрібно встановити рух коштів із банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а тому, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.
За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили правопорушення, або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого наступну інформацію про рух коштів по рахунку та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.09.2022 по 11.09.2022, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1