Номер провадження: 11-сс/813/247/23
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

21.02.2023 року м. Одеса

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Одеського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 , в інтересах приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 09 січня 2023 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Вищевказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 30.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку в нежитлових приміщеннях госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Килійський суднобудівельний - судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0002, проведеного 05.01.2023 року за адресою; Одеська обл., м. Кілія, вул. Поліни Осипенко, 2-А, а саме:

-незаповнені ТТН із підписами та відбитками печаток власників вантажу, а саме: ТОВ «Аграрний союз «Бест» - 188 ТТН, по 4 примірники кожної; ТОВ «Експортс Україна» - 15 ТТН, по 4 примірники кожної; ТОВ «Експерт Експорт» - 74 ТТН, по 4 примірники кожної; ТОВ «Агрофірма Рокитне» - 90 ТТН, по 4 примірники кожної;

-чотири аркуша формату А4, із рукописними записами, які виконані олівцем сірого кольору;

-копії наказу №395 від 26.07.2022 «Про організацію роботи з облаштування стивідорного комплексу на території ГВСП «Кілійський суднобудівельний - судноремонтний завод», із копіями додатків у вигляді інвестиційного проекту та плану - схеми;

-штатний розпис на 3 аркушах;

-копія пояснювальної записки від 25.10.2022;

-пояснювальна записка №1 від 25.10.2022 із додатками у вигляді ТТН;

-акт - розрахунок №2 до договору №KFO/221014 від 14.10.2022;

-акт - розрахунок №1 до договору №KFO/221014 від 14.10.2022;

-перелік видачі ТТН представнику RA-Trans в загальній кількості на 40 аркушах;

-ваговий журнал «СЗП КД» від 24.10.2022;

-ТТН відповідно до переліку із наступними номерами: 504600, 504540, 503947, 504508, 504503, 504505, 503967, 503969, 503970, 503977, 503978, 503980, 503981, 503983, 503982, 503888, 503889, 503815, 503814, 503813, 504510, 504509, 503816, 503968, 503998, 503999, 503812, 489597, 504000, 503987, 503986, 503902, 503988, 503989, 504536, 503975, 503896, 503895, 503894, 503893, 503833, 503897, 503900, 503899, 489585, 489586, 489587, 489588, 489589, 504534, 504511, 503903, 488236, 488217, 488226, 488219, 488229, 488228, 488227, 488225, 488224, 488223, 488222, 488221, 488220, 488218, 488235, 488230, 488231, 488232, 488233, 482108, 495706, 496707, 495724, 495728, 495729, 495725, 495727, 495731, 495737, 495736, 495732, 495730, 495740, 495739, 495738, 495712, 495713, 495711, 495708, 495715, 495714, 495716, 495717, 495710, 495718, 495720, 495721, 495722, 495779, 495749, 495742, 495719, 495723, 495744, 495745, 495743, 495756, 495751, 495780, 495747, 495753, 495752, 495733, 495750, 495734, 495796, 495755, 495759, 495761, 495760, 495764, 495754, 52, 484951, 484962, 484933, 484954, 484955, 484018, 484019, 484050, 484957, 484025, 484045, 484929, 484020, 484015, 484012, 484904, 484903, 484902, 484907, 484905, 484011, 484013, 484014, 484906, 484909, 491579, 491588, 491587, 497066, 491559, 491558, 491557, 491516, 491517, 491515, 491514, 491561, 488261, 481560, 488265, 488262, 488263, 488272, 491556, 488266, 488264, 488270, 488269, 488267, 488268, 491565, 496987, 496988, 496931, 496935, 496934, 496933, 496932, 496936, 496937, 496941, 496942, 496943, 496948, 496946, 496944, 496947, 496945, 496927, 496926, 497068, 497069, 497071, 497070, 496917, 496928, 491566, 497067, 509936, 509903, 509940, 509928, 509935, 509930, 509929, 509927, 509931, 509932, 509933, 509934, 496575, 496573, 496574, 496571, 496572, 496283, 496410, 496427, 496413, 496428, 496436, 496412, 496411, 496415, 496434, 496435, 496433, 496429, 496420, 496416, 496560, 499822, 503879, 499812, 499851, 499887, 503881, 503880, 503878, 499890, 499807, 499900, 499895, 499889, 499896, 499888, 503882, 503884, 503883, 503885, 503886, 499863, 499865, 509343, 499868, 499866, 509372, 509371, 509349, 509370, 509348, 509347, 503919, 503918, 509344, 509359, 509345, 509358, 509357, 509356, 509353, 509341, 509355, 509354, 509352, 509350, 509351, 509332, 509335, 509334, 509333, 509340, 509338, 499864, 499530, 503811, 503807, 499583, 503810, 503809, 503875, 503874, 503869, 503806, 503866, 503867, 503808, 503868, 503805, 503802, 503803, 489464, 489463, 503804, 503831, 503830, 503829, 503834, 489453, 489456, 489455, 489454, 489457, 489459, 489461, 489462, 503856, 503845, 503840, 503841, 503842, 503844, 503843, 503846, 503911, 503908, 503909, 503835, 503990, 503912, 503914, 503913, 503992, 503993, 503994, 504586, 504585, 491594, 488234, 491545, 491544, 491546, 488283, 488279, 488285, 488281, 488282, 488284, 488290, 488291, 488295, 488292, 488297, 488298, 488299, 488201, 488203, 488202, 488204, 488206, 488205, 488207, 488208, 488211, 488209, 488210, 488212, 488213, 488214, 488216, 491523, 491597, 491600, 491598, 491599, 488215, 491524, 491526, 491525, 491528, 491527, 491530, 419529, 491531, 491532, 491534, 491533, 491551, 491552, 488240, 488239, 491553, 488237, 509339, 509336, 509337, 509346, 499867, 504224, 504287, 504286, 504285, 504291, 504294, 504284, 504288, 504293, 504292, 504290, 504230, 504229, 504247, 504256, 504237, 504238, 504228, 504239, 504240, 504241, 504242, 504243, 499844, 504214, 504249, 484908, 484948, 484950, 484910, 484911, 484048, 484049, 484912, 484913, 484946, 484914, 484917, 484918, 484919, 484920, 484921, 484922, 484926, 484925, 484927, 484928, 484915, 484916, 487470, 485021, 485018, 485019, 485020, 484924, 484923, 485022, 484044, 487084, 487085, 487086, 487088, 484934, 484964, 487087, 487089, 485017, 487079, 487080, 487078, 487081, 487082, 487083, 484046, 484047, 493798, 487100, 493799, 487098, 489590, 489591, 504535, 503904, 503905, 503906, 503995, 503996, 503958, 503997, 496210, 496213, 496212, 496211, 503948, 503925, 503926, 503927, 503928, 503929, 496214, 503930, 503932, 496216, 503931, 503938, 503937, 503933, 503936, 503935, 503934, 503939, 496215, 503944, 503943, 503917, 503916, 496202, 503945, 503950, 496204, 496203, 496206, 496205, 503949, 496209, 496207, 496208, 503887, 503890, 503891, 503965, 503974,503963, 491505, 491563, 491512, 491511, 496924, 491567, 496916, 496920, 496921, 496919, 496909, 496910, 497004, 496923, 496918, 496915, 497073, 496930, 496907, 497074, 496906, 496908, 496912, 497075, 496911, 496904, 496929, 496905, 496960, 496913, 496914, 497022, 497021, 497016, 497018, 497017, 496985, 497025, 497035, 497023, 497020, 497019, 497024, 497056, 497055, 497058, 497061, 497059, 497057, 497060, 497034, 497089, 497036, 496417, 496430, 496551, 496419, 496437, 496588, 496439, 496441, 496589, 496593, 496444, 509939, 496440, 496446, 496596, 496432, 496570, 496447, 496594, 509910, 509909, 509941, 509911, 496443, 496442, 496464, 496465, 496463, 496595, 509915, 496471, 509916, 509918, 509917, 496500, 509950, 496375, 496374, 496455, 496454, 509904, 496445, 496472, 496597, 509987, 509922, 496599, 496600, 496598, 496448, 496373, 496492, 496553, 496466, 504584, 504587, 504588, 504590, 504589, 504574, 504576, 504575, 504591, 504592, 503828, 504580, 504581, 504582, 504579, 504578, 496223, 503877, 496225, 496224, 504512, 504506, 504513, 504514, 504517, 504519, 504516, 504520, 504507, 504521, 504596, 504539, 504593, 504583, 504577, 504525, 504594, 503946, 504595, 504597, 504530, 504533, 503850, 504599, 504538, 504527, 504544, 504543, 504545, 504542, 504541, 504546, 504547, 504548, 504549, 489664, 489665, 489672, 489675, 495746, 489661, 489639, 489666, 489673, 489640, 489679, 489643, 489689, 489690, 489693, 489692, 489691, 489656, 489655, 489641, 489642, 489658, 489659, 489660, 489647, 489648, 489657, 489616, 489649, 489680, 489684, 489685, 489686, 489682, 489697, 489683, 489696, 489645, 489699, 489698, 489646, 489637, 489688, 489687, 489638, 489601, 489644, 489700, 489602, 489606, 489607, 489608, 489605, 489609, 495757, 495735, 495763, 495766, 495767, 495768, 495769, 495770, 495771, 495772, 495773, 495777, 495774, 495776, 495775, 495741, 495778, 495781, 495800, 495782, 495799, 495786, 495788, 495789, 495787, 495783, 495785, 495797, 495798, 495784, 495790, 495791, 495792, 495709, 495795, 495793, 495794, 489667, 489668, 489677, 489669, 489670, 489671, 489676, 489654, 489674, 489678, 489652, 489653, 489663, 489662, 503892, 503964, 503972, 503971, 503962, 503961, 499130, 499131, 499132, 499133, 499134, 499135, 499137, 499138, 499136, 499141, 499139, 503959, 503907, 503953, 499140, 503952, 503960, 503955, 503956, 496219, 496218, 496220, 503966, 503957, 496221, 500456, 500455, 496222, 500461, 496217, 489594, 489593, 489592, 500457, 500458, 500460, 499142, 489595, 499149, 500459, 499144, 499143, 499148, 500489, 500491, 500494, 500490, 500484, 500488, 488238, 488242, 488241, 491535, 488243, 488246, 488245, 488244, 488247, 491521, 491537, 491536, 491538, 491539, 491542, 491540, 491541, 491576, 491519, 491548, 491520, 491595, 491577, 491549, 481582, 491581, 491584, 491585, 494578, 491586, 491502, 491589, 491501, 491522, 491580, 491590, 491591, 488249, 491506, 491503, 491504, 491507, 488248, 491509, 491562, 488277, 491596, 488276, 491513, 491510, 491550, 491570, 491555, 497090, 491569, 491568, 497028, 496997, 496998, 496975, 496974, 497098, 496999, 497033, 496983, 488251, 496982, 496984, 497063, 496964, 497062, 497037, 497038, 497042, 497041, 496967, 496968, 497064, 497065, 496958, 496970, 496952, 496973, 496989, 497088, 497045, 497044, 497043, 496959, 496949, 497047, 496990, 496991, 496954, 496994, 496995, 496996, 496993, 488253, 497039, 497009, 496976, 497053, 497052, 497010, 496961, 497032, 496950, 496955, 496957, 496956, 497027, 497029, 487701, 487363, 487714, 487395, 487394, 487367, 487366, 487364, 487396, 487356, 487370, 487894, 487398, 487351, 487358, 487361, 487861, 487399, 487368, 487400, 487375, 487360, 487359, 487393, 487357, 487371, 487372, 487373, 487374, 487362, 487340, 487341, 487344, 487342, 487343, 487346, 487345, 487347, 487348, 487349, 487383, 487384, 487731, 487732, 487385, 487386, 487387, 487388, 487389, 487777, 487782, 487392, 487860, 496491, 496418, 496495, 509954, 509955, 496487, 496467, 496468, 496469, 496488, 496481, 496475, 496498, 496474, 496486, 496485, 496456, 496590, 496544, 509994, 496554, 496507, 496484, 496545, 509996, 509995, 509937, 496494, 496508, 496493, 509968, 496431, 496482, 496536, 496561, 496562, 509971, 509972, 509965, 509942, 496592, 509966, 509967, 496534, 496543, 496489, 496535, 509943, 509973, 509970, 509974, 509948, 509946, 509975, 496565, 489604, 489603, 489610, 489613, 489612, 489611, 489618, 489619, 489615, 489614, 489622, 489621, 489624, 489628, 489627, 489617, 489625, 489630, 489629, 489626, 489634, 489633, 489632, 489635, 489636, 489650, 489631, 489695, 489694, 486108, 486802, 489651, 486107, 486803, 486804, 486805, 487497, 486806, 486808, 486807, 486809, 486810, 486813, 486814, 486811, 486812, 486816, 486815, 486819, 486820, 486821, 484231, 484232, 496563, 496564, 509945, 496568, 496566, 496567, 509947, 509944, 496532, 496529, 496531, 496305, 509905, 509906, 509964, 496569, 496477, 496421, 496422, 496423, 496424, 509907, 509949, 509908, 509919, 509925, 509977, 509978, 496450, 509979, 509980, 496315, 496438, 496403, 496555, 496556, 496499, 496546, 509956, 496557, 496518, 496587, 496558, 496559, 509921, 509920, 509912, 509913, 509914, 496520, 496522, 496523, 496524, 496519, 500493, 500485, 500486, 500483, 500487, 500480, 500481, 500482, 500476, 500477, 500478, 500475, 500492, 500472, 500471, 500473, 500468, 500465, 500464, 500470, 500469, 500467, 500466, 500432, 500499, 500500, 500497, 500498, 500496, 500441, 500438, 500437, 500440, 500443, 500439, 500442, 500444, 500445, 500446, 500401, 500450, 500449, 500447, 500402, 500404, 500448, 500406, 500408, 500405, 500409, 500407, 500410, 500411, 500412, 500413, 496963, 496962, 496965, 496966, 496980, 497011, 497048, 497087, 497006, 497008, 497007, 497005, 497096, 497030, 497003, 497095, 497079, 497015, 497014, 497031, 497013, 497099, 497080, 497081, 497083, 497082, 496971, 497084, 496992, 496174, 497049, 497050, 496172, 496173, 496171, 496977, 496979, 496170, 497086, 496169, 496168, 496167, 488254, 496166, 496165, 496164, 496162, 496981, 496155, 496163, 496128, 496129, 496137, 497091, 497092, 487390, 487391, 487781, 487778, 487779, 487780, 487858, 487856, 487857, 487859, 487852, 487853, 487855, 487851, 487784, 487854, 487736, 487735, 487734, 487737, 487733, 487738, 487350, 487382, 487744, 492601, 487743, 492602, 492700, 488336, 488324, 488323, 482603, 488322, 488325, 488326, 488328, 488327, 488341, 488342, 488331, 488343, 488329, 488330, 492687, 492679, 492688, 492686, 492689, 492643, 488361, 492624, 488346, 488373, 486818, 484230, 484233, 486817, 484227, 484234, 484235, 484239, 484236, 484240, 484229, 484228, 484237, 484238, 484241, 487434, 487435, 484242, 487437, 487438, 487439, 487441, 487440, 484243, 487433, 484244, 487443, 487444, 487445, 487448, 487436, 487451, 484250, 487452, 487442, 487454, 487449, 487477, 487446, 487450, 487453, 487455, 487456, 487457, 487458, 487459, 487478, 487481, 487479, 487480, 487483, 487460, 487461, 492625, 488335, 488376, 488334, 492620, 488387, 483727, 483745, 492641, 483746, 492636, 483750, 488303, 488304, 492640, 492651, 492627, 488307, 488301, 488400, 488306, 488319, 488305, 488317, 488318, 488332, 488302, 488320, 488321, 488333, 488347, 488308, 488309, 492626, 483724, 488344, 488345, 492610, 492629, 492681, 492630, 492609, 492618, 492617, 492637, 492638, 492619, 492616, 488348, 488350, 483742, 483743, 488349, 492615, 492604, 500414, 499129, 499200, 499126, 499127, 499128, 499197, 499196, 500426, 499146, 499147, 500428, 500427, 499185, 499195, 499191, 499192, 499198, 499199, 499190, 499189, 499184, 499180, 499183, 499193, 499194, 500425, 500424, 500423, 499178, 500474, 500421, 500418, 500417, 500416, 500434, 500415, 500453, 500454, 500452, 499835, 499831, 500435, 500436, 499833, 499834, 499836, 499832, 499871, 499870, 499872, 499874, 499873, 497100, 488255, 496153, 496200, 496273, 496268, 496267, 497040, 496270, 496269, 496195, 496161, 496184, 496156, 496199, 496159, 496160, 496158, 496157, 496271, 488256, 496232, 496231, 496186, 496115, 496272, 496233, 496234, 496236, 496235, 496237, 496127, 496265, 496106, 496107, 496108, 496148, 496103, 496116, 496125, 496149, 496117, 496124, 496105, 496178, 496177, 496266, 496154, 496181, 496182, 496183, 496190, 496188, 497002, 509984, 496452, 496304, 509983, 496549, 496550, 496453, 496325, 496302, 509985, 496388, 496390, 496389, 496393, 496365, 496391, 496392, 496395, 496470, 496496, 496394, 496397, 496483, 496366, 496399, 496368, 496370, 496369, 496371, 496372, 496326, 496327, 496310, 496329, 496311, 496328, 496309, 496312, 496314, 496332, 496313, 496333, 496356, 496307, 509997, 496335, 496336, 496353, 496331, 496352, 496330, 496355, 496357, 496308, 509953, 509952, 487482, 487486, 487484, 487485, 487462, 487463, 487487, 487488, 487489, 487464, 487499, 487491, 487492, 487493, 487494, 487495, 487496, 487500, 484002, 484245, 484246, 484006, 484005, 484001, 487474, 487475, 487476, 486822, 487465, 484004, 484003, 486823, 486824, 487490, 484247, 487473, 487471, 487498, 486825, 484008, 484007, 487466, 484009, 487469, 493781, 493783, 484248, 493793, 484935, 484965, 493782, 493796, 493792, 488399, 492614, 488337, 488339, 488338, 488340, 492683, 488398, 488386, 492605, 492611, 483733, 483726, 483728, 492653, 492684, 492682, 492644, 492660, 483739, 483729, 492628, 483730, 492694, 492692, 492693, 492690, 492685, 488369, 488370, 492680, 483758, 488368, 492606, 492655, 492656, 492657, 492658, 492661, 492662, 492665, 492652, 492664, 492667, 492666, 483788, 483723, 492670, 483794, 483791, 483792, 499828, 499829, 499827, 499837, 499856, 499869, 499858, 499884, 499886, 499882, 499880, 499857, 499885, 499881, 499824, 499823, 499883, 499877, 499876, 499818, 499830, 499878, 499879, 499150, 499805, 499809, 499850, 499806, 499810, 499808, 499802, 499803, 499899, 499801, 499848, 499893, 499894, 499891, 499892, 499898, 499862, 499859, 499860, 499861, 499845, 499846, 499853, 499584, 499855, 499852, 499819, 499820, 499821, 510000, 509961, 496358, 509998, 496514, 496515, 496548, 496527, 496490, 496537, 496547, 493577, 496540, 496542, 496539, 509969, 496538, 496580, 496578, 496579, 496586, 496582, 496516, 509963, 496517, 496511, 496509, 496510, 496583, 496584, 496513, 509999, 496585, 496343, 496342, 496323, 496337, 496317, 496318, 496319, 509991, 509990, 496322, 496350, 496341, 496321, 496377, 496378, 496400, 496334, 496320, 496379, 496380, 496360, 496359, 496361, 496387, 496187, 496123, 496230, 496193, 496194, 488257, 496191, 496109, 496104, 496185, 496111, 496150, 496110, 496226, 496112, 496113, 496298, 496300, 496299, 496258, 496261, 496252, 496251, 493776, 493777, 493780, 493787, 484024, 493788, 493789, 493791, 484023, 487467, 484022, 484017, 484016, 484942, 484944, 484943, 484941, 493779, 484249, 484021, 484958, 484959, 484961, 484960, 484952, 483795, 483789, 483756, 483796, 483783, 483757, 492642, 483798, 483800, 483799, 492623, 483797, 483753, 483736, 483752, 483755, 483759, 488372, 483747, 492659, 483786, 483760, 483785, 483751, 483784, 483787, 483768, 483767, 483766, 483769, 483770, 483772, 483763, 483771, 483773, 483765, 483764, 483774, 483775, 488375, 483740, 483762, 492678, 483722, 483777, 483776, 483778, 492677, 492635, 492676, 492632, 483779, 483780, 492633, 496340, 496384, 496382, 496383, 506887, 506807, 496363, 496364, 506812, 506893, 496338, 506891, 506808, 496386, 496385, 506895, 506894, 506889, 506888, 506890, 506896, 506897, 496344, 506809, 506803, 506802, 506810, 506811, 506819, 506804, 506892, 506822, 506814, 506815, 506805, 506806, 506824, 506899, 506825, 506817, 506816, 506828, 506827, 506829, 506900, 496346, 506832, 506842, 506813, 506840, 506841, 506886, 506843, 492634, 488380, 483781, 488381, 482129, 488377, 483737, 482128, 482131, 482118, 482134, 488385, 492639, 488384, 488383, 488382, 482132, 482133, 488393, 488394, 488379, 488397, 488395, 488396, 482141, 482140, 482139, 482138, 482137, 482142, 482144, 482143, 506818, 506830, 506831, 506833, 506844, 506845, 506846, 506847, 506848, 506836, 506834, 506835, 506838, 506839, 506852, 506877, 506878, 506879, 506874, 506868, 506867, 506737, 506858, 506873, 506850, 506872, 506871, 506880, 506863, 506744, 506875, 506853, 506855, 506854, 506837, 506738, 506739, 506748, 506869, 506870, 506944, 506945, 506859, 506862, 506860, 506973, 506968, 506972, 509958, 509960, 506857, 506938, 506970, 506969, 506861, 506866, 506941, 506940, 506704, 506943, 506974, 506747, 506971, 506750, 506967, 506977, 506771, 506769, 506770, 506741, 506775, 506774, 506759, 506773, 506760, 506764, 506961, 506740, 506963, 506742, 506962, 506766, 506761, 506763, 506762, 506765, 506791, 506790, 506792, 506758, 506752, 506753, 506754, 506755, 506756, 506794, 506793, 506757, 506788, 506946, 506796, 506960, 506798, 506777, 506776, 507000, 506999, 506998, 506781, 506800, 506783, 506782, 506780, 506784, 506779, 506985, 506987, 506984, 506986, 506988, 506990, 506992, 506989, 506991, 506993, 506947, 506785, 506948, 506952, 506949, 506953, 506950, 506723, 506722, 506706, 506705, 506787, 506786, 506778, 506707, 506709, 506708, 506711, 506710, 506884, 506714, 506995, 506712, 506996, 506997, 506717, 506715, 506716, 506719, 506720, 506721, 506957, 506885, 506959, 506882, 506881, 506958, 506994, 506703, 506883, 506928, 506927, 506934, 506932, 506933, 506929, 506931, 506930, 506935, 506729, 506728, 506936, 506937, 506726, 506727, 499531, 499535, 506730, 499538, 499555, 499556, 506702, 506732, 506734, 506735, 506733, 506731, 499541, 499540, 499545, 499537, 499539, 499536, 499547, 499542, 499549, 499548, 499546, 509993, 499544, 499543, 499533, 499528, 499526, 499527, 499503, 499504, 499505, 499507, 499509, 499510, 499591, 499594, 499595;

-здавальні акти у форматі «Excel» в загальній кількості 46 файлів, які записано на окремий флеш - носій;

-договір № КСБСРЗ/21 від 07.02.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о№12від11.02.2022р., видаткова накладна № РН-0000011 від 11.02.2022р., п/д №98 від 09.02.2022р;

-договір № КСБСРЗ/24 від 08.02.2022, із додатками специфікація, ТЄО, п/о№13 від 11.02.2022р., видаткова накладна № РН-0000013 від 11.02.2022р., п/д 97від09.02.2022р.;

-договір № КСБСРЗ/26 від 09.02.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о№14від11.02.2022р., видаткова накладна № РН-0000018 від 11.02.2022р., п/д№96від 09.02.2022р.;

-договір № КСБСРЗ/45 від 02.05.2022, із додатками п/о №28 від 10.05.2022р., видаткова накладна №0000-003100 від 10.05.2022р., акт №-003100 від10.05.2022р.,ТТН№003100 від 10.05.2022р., п/д №239 від 05.05.2022р., п/д № 253 від 23.05.2022р., на суму 192000,00 грн.;

-договір № КСБСРЗ/46 від 03.05.2022, із додатками п/о №29 від 10.05.2022р., видаткова накладна №0000-003101 від 10.05.2022р., акт №-003101 від 10.05.2022р.,ТТН№-003101 від 10.05.2022р., п/д №240 від 05.05.2022р., п/д №254 від 23.05.2022р., на суму 192000,00 грн.;

-договір № КСБСРЗ/47 від 04.05.2022, із додатками п/о №30 від 10.05.2022р., видаткова накладна №0000-003102 від 10.05.2022р., акт №-003102 від 10.05.2022р.,ТТН№-003102 від 10.05.2022р., п/д №241від05.05.2022р.;

-договір № КСБСРЗ/48 від 05.05.2022, із додатками: п/о№31від10.05.2022р., видаткова накладна №0000-003103 від 10.05.2022р., акт№-003103від10.05.2022р., ТТН№ 003103 від 10.05.2022р., п/д №242 від 05.05.2022р.;

-договір № КСБСРЗ/50/1 від 13.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о№37 від 26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-01 від 26.05.2022р., акт№-26-05-01 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-01 від 26.05.2022р., п/д №253 від 23.05.2022р., на суму192000,00 грн.;

-договір № КСБСРЗ/50/2 від 14.05.2022, із додатками специфікація, ТЄО, п/о №38 від 26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-02 від 26.05.2022р., акт №-26-05-02 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-02 від 26.05.2022р., п/д №254 від 23.05.2022р., на суму192000,00 грн;

-договір № КСБСРЗ/50/3 від 16.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №39 від26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-03 від 26.05.2022р., акт №-26-05-03 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-03 від 26.05.2022р., п/д 255 від 23.05.2022р., на суму150478,30 грн.;

-договір № КСБСРЗ/51/1 від 17.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №40 від 26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-04 від 26.05.2022р., акт №-26-05-04 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-04 від 26.05.2022р., п/д №256 від 23.05.2022р., на суму162733,03грн.;

-договір № КСБСРЗ/52/1 від 18.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №41 від26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-05 від 26.05.2022р., акт №-26-05-05 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-05 від 26.05.2022р., п/д №257 від 23.05.2022р., на суму 197112,60 грн.;

-договір № КСБСРЗ/55 від 19.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №42 від 26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-06 від 26.05.2022р., акт №-26-05-06 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-06 від 26.05.2022р., п/д №258 від 23.05.2022р., на суму 197113,05 грн.;

-договір № КСБСРЗ/56 від 20.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №43 від 26.05.2022р., видаткова накладна №КА26-05-07 від 26.05.2022р., акт №-26-05-07 від 26.05.2022р., ТТН№-26-05-07 від 26.05.2022р., п/д №259 від 23.05.2022р., на суму181044,90 грн;

-договір № КСБСРЗ/58 від 21.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о№49від02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-07 від 02.06.2022р., акт №-02-06-07 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-07 від 02.06.2022р., п/д №260 від 23.05.2022р.,на суму199620,00 грн;

-договір № КСБСРЗ/59 від 21.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №50 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-06 від 02.06.2022р., акт №-02-06-06 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-06 від 02.06.2022р., п/д №261 від 23.05.2022р., на суму 199620,00 грн.;

-договір № КСБСРЗ/61 від 23.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №44 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-01 від 02.06.2022р., акт №-02-06-01 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-01 від 02.06.2022р., п/д №263 від 23.05.2022р., на суму172357,28 грн.;

-договір № КСБСРЗ/62 від 23.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №48 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-05 від 02.06.2022р., акт №-02-06-05 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-05 від 02.06.2022р., п/д №262 від 23.05.2022р., на суму184332,97 грн.;

-договір № КСБСРЗ/64 від 24.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №48 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-05 від 02.06.2022р., акт №-02-06-05 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-05 від 02.06.2022р., п/д №262 від 23.05.2022р., на суму184332,97 грн.;

-договір № КСБСРЗ/65 від 24.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №46 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-03 від 02.06.2022р., акт №-02-06-05 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-03 від 02.06.2022р., п/д №264 від 23.05.2022р., на суму 196224,48 грн.;

-договір № КСБСРЗ/66 від 24.05.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, п/о №47 від 02.06.2022р., видаткова накладна №КА02-06-04 від 02.06.2022р., акт №-02-06-04 від 02.06.2022р., ТТН№-02-06-04 від 02.06.2022р., п/д №66 від 23.05.2022р., на суму172251,88 грн.;

-договір № КСБСРЗ/84 від 13.06.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, акт виконаних робіт №2 від 14.06.22, ПД №349 від 15.06.22;

-договір № КСБСРЗ/83 від 10.06.2022, із додатками: специфікація, ТЄО, КП, акт виконаних робіт №1 від 14.06.22, ПД №350 від 15.06.22;

-договір № КСБСРЗ/81 від 06.06.2022, додаткова угода №1 від 06.06.22, додаткова угода №2 від 06.06.22, із додатками: специфікація, ТЄО, КП, ДУ №1 від 20.06.22, ДУ №2 від 02.02.22,акт виконаних робіт №7 від 19.12.22, ПД №351 від 15.06.22, ПД №435 від 13.07.22,ПД №997 від 29.12.22;

-зошит в блакитній твердій обкладинці, який являє собою журнал реєстрації змін майстрів, а також коносаменти, маніфести та додатки до них, в загальній кількості на 113 аркушах.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді адвокат ОСОБА_7 подав на неї апеляційну скаргу, разом з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якій просить оскаржувану ухвалу суду скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Апеляційна скарга мотивована доводами про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали та ухвалення її з істотним порушенням вимог КПК України.

Зокрема, апелянт зазначає про те, що слідчим до клопотання про арешт майна не додано будь- яких доказів на підтвердження того, що посадові особи ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» мають відношення до обставин, які встановлюються у даному кримінальному провадженні.

Крім того, на думку апелянта, клопотання слідчого подано в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, оскільки до нього не додано оригінали або копії документів та інші матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Також, апелянт звертає увагу на порушення слідчим суддею строків розгляду клопотання, передбачених ч. 1 ст. 172 КПК України, а саме не пізніше двох днів з дня надходження його до суду.

Крім того, як зазначає апелянт, оскаржувана ухвала слідчого судді ухвалена з порушенням без зазначення процесуальних законом підстав для накладення арешту на майно, без обґрунтування того, яким саме критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відповідає арештоване майно та співрозмірність такого арешту.

Також, апелянт зазначає, що у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі посадові особі ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», а це в свою чергу вказує на те, що у цій справі орган досудового розслідування, на даному етапі кримінального провадження, не зібрав достатньою сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження мотивує тим, що він чи інший представник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» не був присутній під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна. Копію оскаржуваної ухвали отримав лише 18.01.2023 року.

Заслухавши суддю-доповідача, представника володільця майна, на підтримання доводів апеляційної скарги, прокурора, який заперечував проти її задоволення, вивчивши та перевіривши матеріали провадження, доводи клопотання та апеляційної скарги, вислухавши сторони в судових дебатах, які залишились на попередніх позиціях, колегія суддів приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження адвоката ОСОБА_7 , чи інший представник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» не був присутній під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна. Копію оскаржуваної ухвали адвокат ОСОБА_7 отримав 18.01.2023 року, а 23.01.2023 року, тобто без пропуску строку на апеляційне оскарження, звернувся до суду з апеляційною скаргою.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на його вчинення, правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» колегія суддів застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі «Конвенція») та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.ч. 10, 11 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000178 від 30.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ «Українське Дунайске пароплавство» 100 % акцій якого належить державі в особі Міністерства інфраструктури України, під час проведення процедур закупівель.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснюється працівниками УСР в Одеській області ДСР НП України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема інформації оперативного підрозділу та допитів свідків встановлено, що співробітники ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» можливо є причетними до організації протиправного механізму отримання неправомірної вигоди при проведенні закупівель. До прикладу, вказане підприємство провело декілька закупок металу на загальну суму 11,697 мільйонів гривень, в той час, як аналогічну закупку можливо було провести на 2,41 мільйона гривень дешевше. Аналогічні випадки закупівель, мають системний характер.

Так, 05.01.2023 в період часу з 15 год. 05 хв. по 23 год. 19 хв., старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , провів обшук в нежитлових приміщеннях госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельний - судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0002, які фактично розташовані за адресою: Одеська обл., м. Кілія, вул. Поліни Осипенко, 2-А, в ході якого виявлено та вилучено майно на яке просить накласти арешт слідчий.

Постановою слідчого від 06.01.2023 року, майно, яке вилучене під час проведення обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадження.

Як вбачається з клопотання слідчого в клопотання про арешт майна ставиться питання про його арешт з метою збереження його, як речового доказу у кримінальному провадженні, необхідністю проведення слідчих дій, необхідних експертних досліджень та спробам запобіганню пошкодження, перетворення, відчуження цього майна.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, зазначене майно відповідно до ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, колегія суддів погоджується із висновками слідчого судді відносно того, що майно на яке просить накласти арешт слідчий, має статус речових доказів.

Неспроможними є доводи апеляційної скарги про те, що оскільки в даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру то зазначене унеможливлює накладення арешту на майно, оскільки приписами ч. 3 ст. 170 КПК України, зазначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Також слідчим до клопотання про арешт майна додано ті матеріали, які саме на його переконання є необхідними і достатніми для висновку про доведеність завдання та мети накладення арешту на майно.

Зважаючи на викладене, апеляційний суд, враховуючи ту обставину, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження триває, приходить до висновку про те, що на даному етапі застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є обґрунтованим.

Безпідставними на переконання колегії суддів, є посилання представника володільця майна про те, що накладення арешту на майно може перешкодити підприємству здійснювати фінансово-господарську діяльність, оскільки крім посилання на зазначену обставину, апелянтом не надано жодного належного обґрунтування зазначеного.

Крім того, обраний слідчим суддею захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення досудового розслідування, а його межі у часі окреслені строками, які регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Разом з цим, у подальшому власник майна, або його представник, має право звернутися із клопотанням про скасування арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Також, як вбачається з матеріалів провадження зазначене клопотання слідчого про арешт майна надійшло до суду та зареєстроване в суді 06 січня 2023 року (п`ятниця), а розглянуте слідчим суддею 09 січня 2023 року(понеділок), тобто на третій календарний день після його надходження, що не є істотним порушенням вимог КПК України, яке б могло потягти за собою безумовне скасування оскаржуваного судового рішення та жодним чином не вплинуло на його законність та обґрунтованість.

Зважаючи на викладене апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а підстави для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 09 січня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 30.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку в нежитлових приміщеннях госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Килійський суднобудівельний - судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0002, проведеного 05.01.2023 року за адресою; АДРЕСА_1 - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4