Справа № 296/3615/23
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Житомирської області, зокрема в містах Бердичів та Андрушівка, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували функціонування ряду гральних закладів з метою отримання незаконного прибутку, де населенню надаються послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет, під виглядом продажу лотерейних білетів та внесення електронних платежів обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів у готівковому або безготівковому вигляді, внаслідок чого отримують неконтрольовані державою доходи, та у подальшому легалізують їх як такі, що одержані злочинним шляхом.

Відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 25.01.2023, встановлено, що за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , функціонують гральні заклади в яких надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення з метою отримання незаконного прибутку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень організовано та контролюється наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім цього, матеріалами кримінального провадження підтверджується, що до вказаних злочинів причетні також особи, які являються адміністраторами (касирами) даних закладів, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_6 , яка користується мобільними телефонами з SІM картками № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , яка користується мобільними телефонами з SІM картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , яка користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_15 .

У подальшому, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 підтримує дружні відносини з гр. ОСОБА_10 , постійно відвідує останнього в приміщенні закладу з ігровими автоматами, де останні проводять багато часу. Встановлено, що ОСОБА_13 сприяє безперешкодному відвідуванні вказаного закладу місцевими жителями м. Бердичів, попередньо домовляючись з наданням безперешкодного входу в приміщення закладу з ОСОБА_10 , а також консультує ОСОБА_10 по юридичним питанням.

Також встановлено, що до організації та вчинення даного виду злочинів може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_11 ., користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який обізнаний про діяльність даних гральних закладів, постійно їх відвідує та досить тривалий час проводить за адресами їх розташування, спілкується адміністраторами, що підтверджується аналізом телефонних розмов ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Останній підшукує клієнтів з метою їх подальшого втягування в азартні ігри.

З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду, з метою встановлення періодичності спілкування даних осіб, місцеперебування, відслідковування подальшого напрямку руху, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, є необхідність у знятті копії даної інформації задля спеціального вивчення та аналізу, проведення яких надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та прийняти в подальшому законне рішення по справі, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо номерів телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2018, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_12 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володільця речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 21.06.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1