Справа № 991/1932/23
Провадження 1-кс/991/1963/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, в якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.11.2022 (справа № 991/5396/22), при застосуванні запобіжного заходу, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивовано тим, що:

1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні: кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, - у службовому підробленні, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб;

2) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

3) ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.11.2022 (справа № 991/5396/22) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, які були продовжені ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.01.2023 (справа № 991/123/23) до 11.03.2023 включно, однак у межах строку досудового розслідування, непродовження строку дії яких або зменшення їх обсягу, не забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 у кримінальному провадженні;

4) продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_4 може протидіяти кримінальному провадженню шляхом вчинення дій, передбачених п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

5) існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме є необхідність у проведенні/завершенні проведення ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.01.2023 (справа № 991/502/23) строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 07.04.2023.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала, просила задовольнити із викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 зазначили, що ризики, заявлені стороною обвинувачення, відсутні, однак підозрюваний сумлінно виконує всі покладені на нього обов`язки, а тому вони не заперечують проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році Гатненською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області розроблено проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» та за результатами експертизи даної документації отримано експертний звіт.

Орієнтовно у період з 05.12.2017 по 07.12.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вступили у злочинну змову та розробили злочинний план заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України та місцевого бюджету с. Гатне в особливо великих розмірах під час будівництва дошкільного навчального закладу.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 залучили до вчинення злочину головного бухгалтера Гатненської сільської ради і члена тендерного комітету ОСОБА_7 та директора ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_6 мав залучити ще два підконтрольні йому підприємства, директорами яких він був: ТОВ «ІСТВУД-УКРАЇНА» для участі в торгах та створення штучної конкуренції, ТОВ «Альянс ДС» для здійснення у подальшому технічного нагляду та недопущення незалежного технічного нагляду.

Орієнтовно у січні 2018 року, але не пізніше 26.01.2018, ОСОБА_7 з метою забезпечення перемоги на відкритих торгах одного з двох підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, підготувала проект тендерної документації на закупівлю ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», де зазначила себе як уповноважену службову особу замовника здійснювати зв`язок з учасниками закупівлі, а також для мінімізації кількості потенційних учасників, внесла відомості про строк виконання робіт - до кінця 2018 року. Разом з тим, ОСОБА_7 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету, яким мала затверджуватись вказана тендерна документація.

26.01.2018 ОСОБА_7 , як член тендерного комітету Гатненської сільської ради, переконала інших членів та голову тендерного комітету у необхідності підписання підготовленого нею протоколу засідання, яким затверджується підготовлена нею тендерна документація, мотивуючи це необхідністю для будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне та погодженням такого рішення сільським головою ОСОБА_8 . Інші члени та голова тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали протокол засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації.

29.01.2018 ОСОБА_7 через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» оприлюднила закупівлю послуги за предметом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

13.02.2018 ОСОБА_6 , розуміючи заборону вчиняти антиконкурентні узгоджені дії, забезпечив подання тендерних пропозицій ТОВ «ІСТВУД-УКРАЇНА», директором якого він був, та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», директором якого був ОСОБА_4 .

У період з 14.02.2018 по 19.02.2018, тобто з моменту подання тендерних пропозицій учасників закупівлі ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» і ТОВ «ІСТВУД-УКРАЇНА» по час визначення переможця закупівлі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаючи що вказані два учасники процедури закупівлі є пов`язані між собою та вчинили узгоджені антиконкурентні дії, що є підставою для відхилення їх тендерних пропозицій, не повідомили інших учасників та голову тендерного комітету про їх пов`язаність.

Натомість, 19.02.2018 ОСОБА_7 , з метою забезпечення перемоги у закупівлі підконтрольного ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», ігноруючи обов`язок відхилити тендерну пропозицію вказаного учасника, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 2 днз від 19.02.2018, зазначивши про надання даним учасником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, відсутність передбачених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» підстав для відмови в участі у закупівлі та визнання його переможцем процедури закупівлі. При цьому, ОСОБА_7 , з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила в якості доповідача та ініціатора такого рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_7 надала іншим членам та голові тендерного комітету для підписання підготовлений нею заздалегідь проект протоколу засідання тендерного комітету Гатненської сільської ради № 2 днз від 19.02.2018, переконуючи їх при цьому у необхідності підписання даного протоколу, мотивуючи необхідністю для здійснення будівництва дитячого дошкільного навчального закладу у с. Гатне, а також погодженням сільським головою ОСОБА_8 зазначеного в протоколі засідання тендерного комітету рішення. Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_7 протокол засідання тендерного комітету № 2 днз від 19.02.2018, яким ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» визнано переможцем відкритих торгів.

05.03.2018 між Гатненською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_8 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 05/03 про закупівлю робіт, відповідно до якого останнє повинно на замовлення Гатненської сільської ради виконати роботи за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», вартість яких становить 68 003 847,61 гривень.

Разом з тим, розуміючи, що завершити будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць до кінця 2018 року, як це зазначено у тендерній документації, неможливо, а зазначення такого строку було спрямоване виключно на мінімізацію кількості потенційних учасників під час електронних торгів для забезпечення перемоги одного з підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 на виконання спільного з ОСОБА_6 й ОСОБА_7 злочинного плану та у порушення тендерної документації, внесли до договору відомості про термін дії договору - до 31.12.2020.

24.05.2018 враховуючи, що відповідно до державних будівельних норм на об`єкті будівництва має здійснюватися технічний нагляд, та розуміючи, що незалежний технічний нагляд унеможливить реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах під час будівництва, між Гатненською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Альянс ДС» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 05/04 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

Разом з тим, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розуміючи, що для отримання дозволу контролюючого органу на будівельні роботи на об`єкті будівництва має здійснюватися авторський нагляд та знаючи, що право здійснення авторського нагляду за даним проектом будівництва має ДП «НДПІ Містобудування», вирішили укласти договір між Гатненською сільською радою та ДП «НДПІ Містобудування». При цьому, розуміючи, що незалежний авторський нагляд зможе унеможливити реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах під час будівництва, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 спільно погодили, що після укладання даного договору ОСОБА_8 та ОСОБА_7 мають забезпечити невиконання Гатненською сільською радою договірних умов щодо сплати послуг авторського нагляду, у зв`язку з чим авторський нагляд на об`єкті фактично здійснюватися не буде.

24.05.2018 ОСОБА_8 , не маючи на меті реального настання правових наслідків від правочину, як сільський голова Гатненської сільської ради уклав договір з ДП «НДПІ Містобудування» на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 2018-04 від 24.05.2018. Після укладання зазначеного договору, відповідно до злочинного плану, оплата послуг Гатненською сільською радою не здійснювалась.

У травні 2018 року ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» почало будівництво об`єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», а ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», діючи згідно спільного злочинного плану, під час складання документів з прийому передачі виконаних будівельних робіт почав забезпечувати внесення до них завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей із завищеними обсягами та вартістю робіт й матеріалів, після чого підписував їх та видавав Гатненському сільському голові ОСОБА_8 для подальшого підписання та забезпечення ним здійснення розрахунків на підставі цих документів.

В свою чергу, Гатненський сільський голова ОСОБА_8 , розуміючи що ОСОБА_4 умисно для реалізації спільного злочинного умислу забезпечує внесення до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт неправдиві відомості із завищеними обсягами та вартістю робіт і матеріалів, а ОСОБА_6 під час здійснення технічного нагляду умисно не надає зауваження щодо такого завищення, підписував документацію з прийому передачі виконаних будівельних робіт.

Так, в період часу з 16.05.2018 по 12.12.2019 ОСОБА_4 , забезпечив складання, підписав та видав ОСОБА_8 акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) №№ 1-25 з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), з внесеними до них відомостями щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищивши їх вартість.

В свою чергу, в період часу з 16.05.2018 по 12.12.2019, ОСОБА_8 , розуміючи, що до виданих ОСОБА_4 актів №№ 1-25 внесено дані щодо обсягів та вартість робіт й матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищено їх вартість, а також знаючи, що підставою перерахування бюджетних коштів є наявність актів приймання виконаних будівельних робіт, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) №№ 1-25, після чого видав їх ОСОБА_7 для забезпечення нею перерахування грошових коштів на підставі даних актів з рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

У період часу з 05.03.2018 по 16.12.2019, на підставі договору № 05/03 від 05.03.2018 та підписаних і виданих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-25, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ОСОБА_7 , розуміючи, що до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт внесено дані щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищено їх вартість, підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних грошових коштів з відкритих в органах Державної казначейської служби України рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписали їх.

У подальшому згідно спільного злочинного плану ОСОБА_7 подала до Управління Державної казначейської служби України в Києво-Святошинському районі Київської області документи з приймання виконаних будівельних робіт та вказані платіжні доручення, на підставі яких у період з 12.03.2018 по 18.12.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів з рахунків Гатненської сільської ради №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума безпідставно сплачених грошових коштів за актами виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) №№ 1-25 (за договором № 05/03 від 05.03.2018) з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), у зв`язку з внесенням до документації з приймання виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості робіт і матеріалів, складає 20 213 166,3 гривень з ПДВ.

Після надходження грошових коштів від Гатненської сільської ради в якості оплати будівельних робіт та матеріалів на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел, заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою грошовими коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» під час будівництва, яка складає 20 213 166,3 гривень з ПДВ.

Разом з тим, орієнтовно у червні 2019 року, але не пізніше 25.06.2019, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , розуміючи, що грошових коштів, передбачених договором № 05/03 від 05.03.2018, у розмірі 68 003 847,61 гривень не вистачить для завершення будівництва, у зв`язку з заволодінням ними частиною грошових коштів, вже сплачених Гатненською сільською радою на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», а також бажаючи заволодіти більшою сумою грошових коштів під час будівництва, спільно вирішили збільшити об`єми будівельних робіт, з метою створення такої можливості, шляхом коригування проектно-кошторисної документації.

25.06.2019 ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Альянс ДС» та розуміючи, що вказане товариство не має авторських прав на розроблений ТОВ «НДІ МІСТОБУДУВАННЯ» проект будівництва дошкільного навчального закладу, не є замовником будівництва, не має жодних договірних відносин з Гатненською сільською радою на здійснення проектних робіт, а тим паче не має жодних повноважень на залучення субпроектувальників, забезпечив укладання між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Сімфпро» та між ТОВ «Альянс ДС» і ОСОБА_22 договорів на виконання проектних робіт по об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне, а у подальшому їх результати роботи представив як роботи ТОВ «АЛЬЯНС ДС». Лише, 12.07.2019 ОСОБА_6 , розуміючи, що ТОВ «Альянс ДС» не має авторських прав на проект будівництва, а відтак не може здійснити його коригування, звернувся від імені ТОВ «Альянс ДС» до розробника проектно-кошторисної документації - ТОВ «НДІ Містобудування» з проханням передати авторські права на проект будівництва, на що 13.07.2019 ТОВ «НДІ Містобудування» передало ТОВ «Альянс ДС» авторські права на проект будівництва.

Разом з тим, 16.07.2019 ОСОБА_6 забезпечив укладання договору між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «ПРОЕКСП» № 16-07-19/11 на виконання експертизи проекту будівництва, який офіційно ще не розроблений, а договір на розробку з сільською радою не укладався. При цьому, згідно з умовами договору, ТОВ «ПРОЕКСП» мав виконати експертизу кошторисної частини проектної документації, відповідно замовник експертизи несе відповідальність за невідповідність обсягів робіт у кошторисній документації обсягам у специфікаціях проекту. Надалі, у період з 16.07.2019 по 07.08.2019 ОСОБА_8 забезпечив підписання листів від імені Гатненської сільської ради з приводу погодження цін на матеріальні ресурси, внесення додаткових об`ємів робіт та видів витрат до кошторисної документації, які ОСОБА_7 надала ОСОБА_6 , який у свою чергу забезпечив подання їх до ТОВ «ПРОЕКСП».

29.07.2019 Гатненським сільським головою ОСОБА_8 та директором ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_6 без наявних на те підстав забезпечено укладання договору № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт, фактично предметом якого є коригування проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «НДІ Містобудування», по якій вже здійснюється будівництво. Так, для надання правомірного виду зазначеному правочину, враховуючи відсутність належних підстав для такого коригування, до завдання на проектування (додаток № 2 до договору № 29/07) внесено завідомо недостовірні відомості, а саме: в якості вихідних даних зазначено неіснуючий документ - протокол рішення сесії депутатів про необхідність проектування та буріння свердловини з розробкою проекту санітарно-захисної зони з метою забезпечення водою дитячого закладу; підставою на проектування зазначено Рішення Гатненської сільської ради від 03.03.2017 № 2, на підставі якого у 2017 виділялись кошти на розробку ПКД, що виконувалось ТОВ «НДІ МІСТОБУДУВАННЯ».

07.08.2019 ТОВ «ПРОЕКСП», на підставі наданого ОСОБА_6 відкоригованого кошторису, враховуючи листи про погодження Гатненською сільською радою цін на матеріальні ресурси та додаткові об`єми робіт до кошторисної документації, видало позитивний Експертний звіт від 07.08.2019 № V-0278-19/ПРОЕКСП, відповідно до якого загальна кошторисна вартість об`єкту станом на 16.07.2019 складає 199 897 151 гривень. При цьому, згідно умов договору та експертного звіту, ТОВ «ПРОЕКСП» не перевіряло відповідність об`ємів зазначених в коригованій кошторисній документації об`ємам робіт згідно специфікаціям у проектних матеріалах.

Орієнтовно у період з 07.08.2019 по 12.09.2019 враховуючи збільшення кошторисної вартості будівництва, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вирішили укласти ще один договір між Гатненською сільською радою та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», яке вже здійснює будівництво об`єкту, на суму, яка становить різницю між сумою нової кошторисної вартості будівництва та сумою фактично сплачених Гатненською сільською радою грошових коштів за будівництво. При цьому, для унеможливлення перемоги іншого стороннього учасника у торгах, що може унеможливити реалізацію спільного злочинного умислу, прийнято рішення укласти такий договір шляхом проведення переговорної процедури закупівлі, без застосування відкритих торгів.

12.09.2019 для створення підстави переговорної процедури закупівлі, ОСОБА_6 забезпечив скерування листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, яким безпідставно вказано, що роботи у скоригованому проекті є технологічно пов`язаними з вже виконаними роботами ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», а зміна підрядника призведе до технологічної несумісності робіт, тому його заміна є недоцільною.

25.09.2019 ОСОБА_7 , знаючи про відсутність підстав проведення переговорної процедури закупівлі з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та надаючи йому перевагу, яка призводить до усунення конкуренції, без фактичного проведення засідання, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 7 днз від 25.09.2019, про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила як доповідача та ініціатора рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 . Того ж дня, ОСОБА_7 надала іншим членам та голові тендерного комітету для підписання вказаний протокол засідання тендерного комітету, переконуючи їх при цьому у необхідності підписання даного протоколу, мотивуючи необхідністю для продовження будівництва дитячого дошкільного навчального закладу, а також погодженням сільським головою ОСОБА_8 зазначеного в протоколі рішення. Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_7 даний протокол засідання тендерного комітету.

Того ж дня, 25.09.2019 голова тендерного комітету ОСОБА_10 після підписання ним протоколу тендерного комітету № 7 днз, усвідомлюючи порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та можливі наслідки такого порушення, знищив вказаний протокол та повідомив ОСОБА_7 про відмову у підписанні будь-яких документів стосовно проведення переговорної процедури закупівлі через відсутність підстав.

26.09.2019 ОСОБА_7 , без фактичного проведення засідання тендерного комітету підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету Гатненської сільської ради № 8 днз від 26.09.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» на суму 144 295 159,93 гривень та з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила як доповідача та ініціатора рішення секретаря тендерного комітету ОСОБА_13 , а голову тендерного комітету ОСОБА_10 у зв`язку з його небажанням підписувати документи щодо переговорної процедури закупівлі зазначила як відсутнім.

Того ж дня, ОСОБА_7 надала іншим членам тендерного комітету, крім голови ОСОБА_10 , зазначеного як відсутній, вказаний проект протоколу засідання тендерного комітету, переконуючи їх при цьому у необхідності підписання даного протоколу. Інші учасники тендерного комітету, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_7 та порушення законодавства у сфері закупівель, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписали вказаний протокол.

Однак, в період з 26.09.2019 по 07.10.2019, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи явність порушення Закону України «Про публічні закупівлі» та велику ймовірність викриття їх злочинної діяльності, вирішили відмінити процедуру закупівлі, змінити голову тендерного комітету, та оголосити дві нові переговорні процедури з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», розділивши при цьому вартість будівельних робіт на дві частини та вказавши різні підстави переговорної процедури закупівлі.

08.10.2019 ОСОБА_7 , підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 8 днз про відміну закупівлі робіт на суму 144 295 159,93 нібито з підстав виявлення на стадії кваліфікації учасника торгів порушення та технічні помилки в оголошені про проведення переговорної процедури, який інші учасники та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підписали.

Разом з тим, 07.10.2019 ОСОБА_6 забезпечив скерування листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, де безпідставно вказано, що виникли додаткові роботи з прокладання зовнішніх мереж та благоустрою, без яких неможливо завершити будівництво, тому їх необхідно виконати наявному підряднику.

11.10.2019 ОСОБА_7 , без проведення засідання тендерного комітету, підготувала проект протоколу № 9 днз про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» у зв`язку з виникненням додаткових робіт на суму 33 720 621 грн. та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи їй та ОСОБА_8 підписали його. Того ж дня, о 12 год. 02 хв. ОСОБА_7 опублікувала вказану інформацію через електронну систему «Prozorro».

При цьому, в якості голови тендерного комітету у протоколі № 9 днз ОСОБА_7 вказала ОСОБА_14 , якого на той момент ще не було призначено, а призначення його відбулось на засіданні 44 сесії Гатненської сільської ради, яке розпочалось о 13:00 11.10.2019.

15.10.2019 ОСОБА_7 , без проведення засідання тендерного комітету, підготувала проекти протоколів № 10 днз та № 11 про проведення переговорів та про намір укласти договір за результатами переговрів з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписали їх.

28.10.2019 ОСОБА_8 з ОСОБА_4 уклали договір підряду № 05/05 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області (Додаткові роботи)», де Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області є замовником таких робіт, а ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» є виконавцем робіт. Ціна договору становить 33 720 620,63 грн.

Протягом періоду з 13.12.2019 по 16.12.2019 ОСОБА_7 без фактичного проведення засідань тендерного комітету підготувала проекти протоколів засідань тендерного комітету Гатненської сільської ради: № 12 ДНЗ від 13.12.2019 про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», № 13 ДНЗ від 16.12.2019 проведення переговорів з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», № 14 ДНЗ від 16.12.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі з ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС». Підставою ж проведення переговорної процедури безпідставно зазначено неможливість уніфікації, стандартизації та забезпечення сумісності вже виконаних робіт з додатковими роботами при заміні підрядника.

При цьому, ОСОБА_7 , діючи з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила в якості доповідача та ініціатора такого рішення голову тендерного комітету ОСОБА_14 . Надалі, ОСОБА_7 надала для підпису вказані проекти протоколів іншим членам та голові тендерного комітету, переконуючи їх у необхідності підписання даного протоколу, мотивуючи це необхідністю для здійснення будівництва дитячого дошкільного навчального закладу та погодженням ОСОБА_8 зазначених в протоколах рішень. Члени тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписали підготовлені та надані ОСОБА_7 протоколи.

27.12.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 укладено договір підряду № 05/07 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Коригування», вартість яких становить 91 014 304,76 гривень.

Наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про своє бажання звільнитись з посади директора ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та займатись іншим видом діяльності. ОСОБА_6 , фактично здійснюючи контроль діяльністю ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», запропонував ОСОБА_9 зайняти посаду директора вказаного товариства. При цьому ОСОБА_6 повідомив, що він разом з Гатненським сільським головою ОСОБА_8 та головним бухгалтером даної сільської ради ОСОБА_7 мають намір продовжувати реалізовувати спільну схему заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України та місцевого бюджету с. Гатне в особливо великих розмірах під час здійснення ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», в якості підрядника за договорами з сільською радою, будівництва дошкільного навчального закладу, шляхом внесення підрядником до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості робіт й матеріалів. При цьому, у разі призначення на посаду директора товариства, ОСОБА_9 необхідно буде забезпечити складання актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів та довідок про вартість будівельних робіт та витрати, з внесенням до них даних щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищувати їх вартість, підписувати вказану документацію та видавати її до Гатненської сільської ради для підписання та перерахування на підставі таких документів бюджетних грошових коштів на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», після чого грошові кошти за завищені обсяги та вартість робіт й матеріалів будуть розподілені між учасниками схеми. На пропозицію ОСОБА_6 . ОСОБА_9 погодився.

09.01.2020 протоколом № 01/2020 Загальних зборів учасників ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» ОСОБА_4 звільнено з посади директора товариства та призначено ОСОБА_9 на посаду директора товариства з 10.01.2020.

Так, в період часу в період часу з 21.04.2020 по 23.10.2020 ОСОБА_9 забезпечив складання, підписав та видав ОСОБА_8 наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в): №№ 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018) з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), №№ 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), №№ 2-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), з внесеними до них відомостями щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищивши їх вартість.

В свою чергу, в період часу з 21.04.2020 по 23.10.2020, ОСОБА_8 , розуміючи, що до виданих ОСОБА_9 актів №№ 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), №№ 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) внесено дані щодо обсягів та вартість робіт й матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищено їх вартість, а також знаючи, що підставою перерахування бюджетних коштів є наявність актів приймання виконаних будівельних робіт, особисто підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), після чого видав їх ОСОБА_7 для забезпечення нею перерахування грошових коштів на підставі даних актів з рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

Крім того, ОСОБА_8 , будучи відсутнім на робочому місці, достовірно розуміючи що ОСОБА_9 до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено дані щодо вартості робіт й матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищено їх вартість, як сільський голова, маючи авторитет серед підлеглих, особисто та через ОСОБА_7 надав вказівки виконувачам обов`язки сільського голови ОСОБА_15 та ОСОБА_11 про необхідність термінового підписання актів виконаних робіт, які їм на підпис надасть головний бухгалтер ОСОБА_7 .

Так, 04.05.2020, 07.05.2020 та 12.10.2020 не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та про внесення до виданих ОСОБА_9 актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_15 , як виконуючий обов`язки сільського голови, підписав надані йому ОСОБА_7 для підпису акти №№ 27, 32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), №№ 4, 20, 21 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 3, 20 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), а 20.10.2020 та 23.10.2020 ОСОБА_11 , як виконуюча обов`язки сільського голови, підписала надані їй ОСОБА_7 для підпису акти №№ 22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 21, 22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019).

Таким чином, у період часу з 21.04.2020 по 23.10.2020, особисто ОСОБА_8 та, не будучи обізнаними про його злочинний умисел, ОСОБА_15 та ОСОБА_11 загалом підписано акти №№ 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), №№ 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019).

У період часу з 11.03.2020 по 23.10.2020, на підставі договорів №№ 05/03 від 05.03.2018, 05/05 від 28.10.2019, 05/07 від 27.12.2019 та підписаних і виданих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а у разі відсутності ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_11 актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), №№ 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ОСОБА_7 , розуміючи, що до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт внесено дані щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними, тим самим завищено їх вартість, підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних грошових коштів з відкритих в органах Державної казначейської служби України рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а у разі відсутності ОСОБА_8 .- ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підписали їх.

У подальшому згідно спільного злочинного плану ОСОБА_7 подала до Управління Державної казначейської служби України в Києво-Святошинському районі Київської області документи з приймання виконаних будівельних робіт та вказані платіжні доручення, на підставі яких у період за 12.03.2020 по 28.10.2020 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів з рахунку Гатненської сільської ради № НОМЕР_4 на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС».

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума безпідставно сплачених грошових коштів за актами виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) №№ 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), №№ 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та №№ 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), у зв`язку з внесенням до документації з приймання виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості робіт і матеріалів, складає 6 573 339,48 гривень з ПДВ.

Після надходження грошових коштів від Гатненської сільської ради в якості оплати будівельних робіт та матеріалів на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел, заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою грошовими коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» під час будівництва, яка складає 6 573 339,48 гривень з ПДВ.

Згідно висновку експерта, загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (підрядник) та Гатненською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 гривень з урахуванням ПДВ.

Поряд з тим, орієнтовно на початку грудня 2019, бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вирішили заволодіти грошовими коштами за нібито виконання підконтрольним ОСОБА_6 ТОВ «Альянс ДС» проектних робіт шляхом укладання договору на нібито проведення проектних робіт, після чого без фактичного їх виконання скласти та видати акт приймання-передачі виконаних робіт за нібито виконані проектні роботи після чого перерахувати грошові кошти на рахунки підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ «Альянс ДС».

З цією метою, 11.12.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 забезпечено укладання договору № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, село Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Ціна договору - 534 896,46 грн. Згідно умов договору зазначено, що його предметом є розробка проектно-кошторисної документації. При цьому, з метою приховання своєї злочинної діяльності та приховання фіктивного характеру даного договору, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 забезпечили укладання додатку № 2 до даного договору, куди внесли відомості про завдання на проектування, яке нібито необхідно виконати. Однак, всі проектні рішення, які зазначені у вказаному завданні на проектування до даного договору виконані відповідно до раніше укладеного договору між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» № 29/07 від 29.07.2019 та частина розробленої проектної документації (кошторисна документація) за яким 07.08.2019 пройшла експертизу ТОВ «ПРОЕКСП».

12.12.2019, тобто наступного дня після укладання договору № 30/07 від 11.12.2019, без фактичного виконання проектних робіт ТОВ «Альянс ДС», Гатненським сільським головою ОСОБА_8 та директором ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_6 забезпечено складання та видачу акту приймання-передачі виконаних робіт, за яким ТОВ «Альянс ДС» нібито виконано проектні роботи, а Гатненською сільською радою вони прийняті. Того ж дня, на підставі підписаних і виданих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , акту приймання-передачі виконаних проектних робіт № 1 від 12.12.2019, з метою реалізації спільного злочинного умислу, головний бухгалтер Гатненської сільської ради ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що жодні проектні роботи за договором № 30/07 від 11.12.2019 не виконувались, підготувала платіжне доручення № 19 від 12.12.2019 на перерахування бюджетних грошових коштів у сумі 534 896,46 гривень з відкритого в органах Державної казначейської служби України рахунку Гатненської сільської ради № 1587 на рахунок ТОВ «Альянс ДС», після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписали їх. У подальшому ОСОБА_7 подала до Управління Державної казначейської служби України в Києво-Святошинському районі Київської області акт прийому-передачі виконаних робіт № 1 від 12.12.2019 (за договором № 30/07 від 11.12.2019) та платіжне доручення № 19 від 12.12.2019 р., на підставі якого 13.12.2019 здійснено перерахування бюджетних грошових коштів з рахунку Гатненської сільської ради на рахунок ТОВ «Альянс ДС». Сума безпідставно сплачених грошових коштів у зв`язку з внесенням до зазначеної документації з приймання-передачі виконаних проектних робіт завідомо неправдивих відомостей про нібито виконання проектних робіт, які фактично не виконувались складає 534 896,46 гривень з ПДВ.

Після надходження грошових коштів від Гатненської сільської ради в якості оплати за проектні роботи на рахунок ТОВ «Альянс ДС», ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел, заволоділи грошовими коштами, сплаченими Гатненською сільською радою на рахунок ТОВ «Альянс ДС» в якості нібито за виконаня проектних робіт, загальною сумою 534 896,46 гривень з ПДВ.

За вказаних обставин у період з 05.12.2017 по 28.10.2020 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 організували заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області та Державного бюджету України в сумі 27 321 402,2 гривень, тобто в особливо великих розмірах, яке було вчинено ними за попередньою змовою також з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

07.11.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру від 07.11.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про що свідчить його особистий підпис (Том № 2 а. 182).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.11.2022 (справа № 991/5396/22 провадження № 1-кс/991/5415/22) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 198 480, 00 грн, та покладено додаткові процесуальні обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатись за межі Харьківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків - два місяці, до 14 січня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 25.11.2022 (справа № 991/5396/22 провадження № 11-сс/991/410/22) зазначену ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП ОСОБА_23 від 30.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 продовжено до трьох місяців, тобто до 07.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.01.2023 (справа № 991/123/23 провадження 1-кс/991/126/23) продовжено на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії ухвали - два місяці, до 11 березня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.01.2023 (справа № 991/502/23 провадження 1-кс/991/503/23) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019 до п`яти місяців, тобто до 07.04.2023.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частино 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема копіями наступних документів:

- протоколом № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Проектно-будівельний альянс» від 10.07.2017, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора вказаного товариства (Том № 2 а. 118-120);

- статутом ТОВ «Проектно-будівельний альянс», відповідно до пп. пп. 14.3.1-14.3.4 якого, ОСОБА_4 як директор підприємства був уповноважений керувати оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладанням договорів (контрактів); без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном; у відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджатися майном Товариства, укладати будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкривати у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначати склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту (Том № 2 а. 121-128, 130-134);

- договором про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 разом з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування, Додаток № 3 - календарний графік виконання робіт), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі ОСОБА_4 (підрядник) укладено договір на будівництво, термін дії - до 31.12.2020 (Том № 1 а. 20-25);

- договором підряду № 05/05 від 28.10.2019 разом з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування будівельних робіт, Додаток № 3 - календарний графік виконання будівельних робіт), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі ОСОБА_4 (підрядник) укладено договір на будівництво (Том № 1 а. 26-31);

- договором підряду № 05/07 від 27.12.2019 разом з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування будівельних робіт, Додаток № 3 - календарний графік виконання будівельних робіт), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі ОСОБА_4 (підрядник) укладено договір на будівництво (Том № 1 а. 32-37);

- договором про здійснення технічного нагляду № 05/04 від 24.05.2018 разом з додатком (Додаток № 1 - план фінансування робіт), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Альянс ДС» в особі ОСОБА_6 укладено договір на здійснення технічного нагляду на будівництві (Том № 1 а. 38-40);

- договором на виконання проектних робіт № 29/07 від 29.07.2019 разом з додатками (Додаток № 1 - протокол погодження договірної ціни, Додаток № 2 - завдання на проектування), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Альянс ДС» в особі ОСОБА_6 укладено договір на виконання проектних робіт, та актом здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019, відповідно до якого Гатненською сільською радою прийнято роботи з розроблення ТОВ «Альянс ДС» проектно-кошторисної документації (Том № 1 а. 41-45);

- договором на виконання проектних робіт № 30/07 від 11.12.2019 разом з додатками (Додаток № 1 - протокол погодження договірної ціни, Додаток № 2 - завдання на проектування), відповідно до якого між Гатненською сільською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Альянс ДС» в особі ОСОБА_6 укладено договір на виконання проектних робіт, та актом здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019, відповідно до якого Гатненською сільською радою нібито прийнято роботи з розроблення ТОВ «Альянс ДС» проектно-кошторисної документації на суму 534 896,46 гривень, які фактично виконані за аналогічним договором № 29/07 від 29.07.2019 з аналогічним завданням на проектування (Том № 1 а. 46-50);

- довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), актами приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та підсумковими відомостями ресурсів складеними на підставі договорів про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 та підряду № 05/05 від 28.10.2019 і № 05/07 від 27.12.2019, у яких містяться відомості про обсяги та вартість будівельних робіт та матеріалів, які приймаються замовником, а також підписи службових осіб ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , та Гатненської сільської ради, а саме ОСОБА_8 , про відповідність зазначених відомостей (Том № 1 а. 51-73);

- платіжними дорученнями Гатненської сільської ради на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за будівельні роботи та матеріали відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3) за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019 та № 05/07 від 27.12.2019, які містять підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та на підставі яких УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перераховано грошові кошти (Том № 1 а. 74-75);

- платіжними дорученнями Гатненської сільської ради на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Альянс ДС» за роботи з розроблення проектно-кошторисної документації відповідно до акту № 1 від 12.12.2019 за договором № 29/07 від 29.07.2019 та акту № 1 від 12.12.2019 за договором № 30/07 від 11.12.2019, які містять підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та на підставі яких УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перераховано грошові кошти (Том № 1 а. 76);

- протоколом огляду від 26.09.2022 платіжних доручень Гатненської сільської ради, на підставі яких протягом 2018-2020 УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (за договорами №№ 05/03 від 05.03.2018, 05/05 від 28.10.2019, 05/07 від 27.12.2019) у загальній сумі 92 807 178,14 гривень та на рахунки ТОВ «Альянс ДС» (за договорами №№ 29/07 від 29.07.2019, 30/07 від 11.12.2019) у загальній сумі 634 896,46 гривень (Том № 1 а. 151-155);

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01-21 від 17.09.2021, відповідно до якого загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (підрядник) та Гатненською сільською радою (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 гривень з урахуванням ПДВ, а також, що завдання на проектування за договорами № 29/07 від 29.07.2019 та № 30/07 від 11.12.2019 є однаковими, а проектні роботи відповідно до договору № 30/07 від 11.12.2019 на суму 534 896,46 гривень виконані на підставі договору № 29/07 (Том № 1 а. 77-149);

- висновками експерта за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз № 537/1 від 07.05.2022, № 538/1 від 30.05.2022, № 539/1 від 06.06.2022, № 540/1 від 14.05.2022, № 542/1 від 25.05.2022, № 543/1 від 09.06.2022, № 545/1 від 16.06.2022, № 541/1 від 11.05.2022, № 544/1 від 18.05.2022, № 546/1 від 21.05.2022, № 414/1 від 12.10.2022, відповідно до яких: договори № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019, з додатками, підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 особисто; Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3) підписані ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ; підсумкові відомості ресурсів підписані ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; підписи на печатках ТОВ «Альянс ДС», що містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, яка також виконувала підписи у документах від імені ОСОБА_6 , що подавались до банківських установ разом з документами, які підписував особисто ОСОБА_6 (Том № 1 а. 156-182);

- показаннями свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що робоча документація «зовнішні мережі» не розроблялись за бажанням замовника, оскільки вони хотіли щоб їх розробляв у подальшому забудовник, однак кошторис включав у себе витрати на зовнішні мережі, а також що ОСОБА_6 представлявся керівником підприємства-підрядника (Том № 1 а. 189-193);

- показаннями свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що авторський нагляд на будівництві не здійснювався, оскільки Гатненська сільська рада не здійснювала оплату за договором авторського нагляду (Том № 1 а. 194-197);

- показаннями свідка ОСОБА_24 , яка повідомила, що під час експертизи кошторисної документації у 2017 вона включала в себе вартість всіх будівельних робіт, у тому числі зовнішні мережі та благоустрій (Том № 1 а. 198-200);

- показаннями свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що ТОВ «Проексп» проводилась експертиза виключно коригованої кошторисної документації без дослідження технічної частини, оскільки договір із замовником експертизи був укладений саме на експертизу кошторисної частини ПКД, а відтак за обсяги та відповідність кошторисної частини специфікаціям проекту несе замовник (Том № 1 а. 201-203);

- показаннями свідка ОСОБА_19 , яка повідомила, що ТОВ «Проексп» проводилась експертиза виключно коригованої кошторисної документації без дослідження технічної частини, оскільки договір із замовником експертизи був укладений саме на експертизу кошторисної частини ПКД, а також що під час експертизи замовником подано протокол погодження цін, у зв`язку з чим замовник несе відповідальність за погоджені ціни (Том № 1 а. 204-207);

- показаннями свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що у 2018 під час проведення закупівлі робіт з будівництва повідомляв ОСОБА_8 про пов`язаність учасників ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «Іствуд-Україна» у зв`язку з чим їх тендерні пропозиції підлягають відхиленню, на що отримав лист ОСОБА_8 , що сільська рада не є органом дізнання та пропозицією звернутись за належністю (Том № 1 а. 208-211);

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що фактично діяльністю тендерного комітету керувала ОСОБА_7 , як єдина хто розуміється на закупівлях, а інші члени тендерного комітету довіряючи їй та ОСОБА_8 , підписували підготовлені нею протоколи із заздалегідь підготовленими рішеннями, які погоджені ОСОБА_8 (Том № 1 а. 214-219);

- показаннями свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що фактично діяльністю тендерного комітету керувала ОСОБА_7 , як єдина хто розуміється на закупівлях, а інші члени тендерного комітету довіряючи їй та ОСОБА_8 , підписували підготовлені нею протоколи із заздалегідь підготовленими рішеннями, які погоджені ОСОБА_8 ; у жовтні 2020 під час виконання нею за відсутності ОСОБА_8 обов`язків сільського голови вона підписала документи з приймання виконаних будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_8 про необхідність їх термінового підписання. Також свідок ОСОБА_11 повідомила, що рішення Гатненської сільської ради про необхідність буріння свердловини, яке зазначено як підстава проектування в завданнях на проектування до договорів № 29/07 від 29.07.2019 та № 30/07 від 11.12.2019, Гатненською сільською радою не приймалось, у зв`язку з чим воно не існує (Том № 1 а. 221-228);

- показаннями свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які повідомили, що фактично діяльністю тендерного комітету керувала ОСОБА_7 , як єдина хто розуміється на закупівлях, а інші члени тендерного комітету довіряючи їй та ОСОБА_8 , підписували підготовлені нею протоколи із заздалегідь підготовленими рішеннями, які погоджені ОСОБА_8 (Том № 1 а. 229-238);

- показаннями свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що фактично діяльністю тендерного комітету керувала ОСОБА_7 , як єдина хто розуміється на закупівлях, а також те, що фактично питанням будівництва керував ОСОБА_8 , особою яка будувала садок був ОСОБА_6 , представниками забудовника були ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (Том № 1 а. 243-247);

- показаннями свідка ОСОБА_25 , який повідомив, що під час його роботи виконробом протягом 2019-2020 в ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» директорами були спочатку ОСОБА_4 , потім ОСОБА_9 , які були номінальними, а фактично всім керував ОСОБА_6 , у тому числі діяльністю директорів. У ході будівництва ламінована фанера використовувалась з урахуванням оборотності, а земля з котловану знаходилась на території будівництва. Також повідомив, що фактично працював в ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», але інколи з невідомих причин отримував заробітну плату за свою роботу від ТОВ «Альянс ДС» та ТОВ «Велбуд-Україна» (Том № 1 а. 250-253);

- показаннями свідка ОСОБА_26 , який повідомив, що ТОВ «Вісмер», директором якого він є, у 2020 продавало ТОВ «ДЖУС СМАРТ СІСТЕМ», директором та фактичним представником якого є ОСОБА_6 , товар, у тому числі автоматичні балансувальні клапани Danfoss ASV-P Ду15 (по ціні 2 498,4 грн/шт., у кількості 30 шт.), які доставляли до об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне безкоштовно (Том № 1 а. 254-257);

- показаннями свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які повідомили, що 14.05.2018 виконували розмінування території об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне та те, що вказані роботи виконувались виключно силами та засобами ДСНС, розробка ґрунту з метою пошуку снарядів не здійснювалась та такої необхідності не було (Том № 2 а. 1-11);

- протоколами негласних (слідчих) розшукових дій, відповідно до яких ОСОБА_4 як директор ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» фактично виконував вказівки ОСОБА_6 , пов`язані з будівництвом дошкільного навчального закладу, звітував йому про виконану роботу та про отримання на рахунки товариства грошових коштів в якості оплати будівельних робіт, а також про безпосередню участь за розпорядженнями ОСОБА_6 у переведенні безготівкових коштів, отриманих в якості оплати за виконання будівельних робіт, у готівку (Том № 2 а. 12-107).

Вказані обставини у їх сукупності дають підстави дійти до висновку, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з тим, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, стороною обвинувачення до клопотання додано докази, які об`єктивно пов`язують ОСОБА_4 з інкримінованими йому кримінальними правопорушеннями (демонструють причетність до їх вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри, що вказує на те, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Крім того, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів вже була предметом перевірки слідчим суддею Вищого антикорупційного суду та колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.

Ризик переховування від правосуддя слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_4 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, сімейний стан, освіту, роботу, місце проживання, засоби до існування).

У розумінні практики ЄСПЛ, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення, у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26 липня 2001 року, ЄСПЛ зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Таким чином, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (за злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого, зокрема обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачено виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Вказане особливо сильно підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя встановлюючи продовження існування даного ризику, враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_4 покинути територію України свідчить також і наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон (Том № 2 а. 117) НОМЕР_5 (дійсний до 18.04.2029), відсутність міцних соціальних зав`язків (відсутні докази про наявність у підозрюваного нерухомого майна та про наявність на його утриманні будь-яких осіб, ОСОБА_4 не проживає за адресою зареєстрованого місця проживання ( АДРЕСА_1 ), а за адресою: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладені обставини, мінімальний ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду продовжує існувати.

Щодо ризику незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу. (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Так, ОСОБА_4 , у випадку направлення обвинувального акта щодо нього до суду та визнання його винуватості, може бути призначено виключно реальне покарання. При цьому, ОСОБА_4 наділений потенційною можливістю прямо або опосередковано впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою дачі ними в суді неправдивих показань задля уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності, що вказує на продовження існування мінімального ризику незаконного впливу на свідків у давному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, ризики, передбачені п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставо для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати.

Крім того, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує особисту ситуацію підозрюваного (одружений, має постійне місце роботи, проблеми зі здоров`ям), проте, в світлі наведених вище фактичних даних, вони не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені слідчим суддею ризики до малоймовірності чи до їх виключення.

За такого, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент ризики переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні продовжують існувати та не зменшились, а тому саме такі мінімальні обов`язки, які покладені на підозрюваного, можуть запобігти цим ризикам:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, належна процесуальна поведінка підозрюваного ОСОБА_4 , на яку посилається сторона захисту, не свідчить про відсутність встановлених ризиків, а навпаки вказує на те, що застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі разом із покладеними на підозрюваного мінімальними додатковими процесуальними обов`язками є таким, що достатньою мірою гарантує належну поведінку ОСОБА_4 у кримінальному провадженні з урахуванням продовження існування встановлених слідчим суддею ризиків.

Разом з тим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019, органу досудового розслідування необхідно провести/завершити проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, необхідно провести допити та огляди, призначену 09.01.2023 судово-психіатричну експертизу підозрюваного у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 . Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.01.2023 (справа № 991/502/23 провадження 1-кс/991/503/23) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019 до п`яти місяців, тобто до 07.04.2023.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).

При цьому, виходячи з положень ч. 7 ст. 194 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, і обов`язки скасовуються.

Крім того, відповідно до положень статті 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

З огляду на вищевикладене, строк дії ухвали слід встановити два місяці, до 06 травня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатись за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 06 травня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1