Провадження №1-кс/714/222/23
У Х В А Л А

"24" квітня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення поліції № 2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення поліції №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001387 від 17 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 489 грн. 98 коп. із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2023 року близько о 16 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що їй оформлено кредитну картку з кредитним лімітом 10 000 грн. Втім, оскільки потерпіла не подавала жодних заявок на оформлення кредитних карток, то того ж дня за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала вказану картку. На ранок 17 квітня 2023 року у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася про те, у неї наявна активна кредитна картка з якої знято грошові кошти в сумі 4 489 грн. 98 коп. Того ж дня, у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 їй повідомили про те, що не має можливості встановити повний рахунок її карток та точний час проведення транзакцій. За інформацією отриманої у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла дізналася про те, що з її карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на протязі 16 та 17 квітня 2023 року знімалися грошові кошти у валюті Євро шляхом оплати товарів/послуг через Інтернет.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, повних номерів карткових рахунків, відкритих банком на ім`я ОСОБА_5 протягом 2023 року, усі документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків та банківської деталізованої виписки про рух грошових коштів по зазначених вище рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPRS- координати за період часу з 09:00 години 01.01.2023 року по 18:00 годину 20.04.2023 року

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0001387 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 489 грн. 98 коп.

Відповідно до витягів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо операцій по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вбачається, що вказані рахунки відкритті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із вказаних ранків протягом 16 та 17 квітня 2023 року знімалися грошові кошти у валюті Євро шляхом оплати товарів/послуг через Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілої, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-повні номери карткових рахунків, відкритих банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2023 року, усі документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків;

-банківської деталізованої виписки про рух грошових коштів по зазначених вище рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPRS- координати за період часу з 09:00 години 01.01.2023 року по 18:00 годину 20.04.2023 року;

-в разі перерахування грошових коштів з вказаних рахунків на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя