Справа № 686/2603/23
Провадження № 1-кс/686/862/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000530 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що протягом 2022 року не встановленні особи з числа жителів Хмельницької області, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, здійснюють ввезення та територію України автомобілів та вантажів, з метою їх продажу та отримання прибутку у значному розмірі, вчинене в умовах воєнного стану.

06.12.2022 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.02.2022 по 30.06.2022, встановлено наступне.

Ревізією використання благодійних (добровільних) внесків грошових коштів встановлено, що в порушення частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України, статті 526, частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України, пункту l.1 Договору поставки від 14 березня 2022 року №3314 Хмельницькою ОВА здійснено оплату за неотриманий товар, що призвело до зайвих непродуктивних) витрат і до недоотримання Хмельницькою ОВА дизпалива «Energy» в кількості 1505 літрів вартістю 46 680,80 гривень.

В ході ревізії також встановлено, що згідно із інформацією, наданою Державною митною службою, на територію України ввозились товари, які належать до груп товарів, що визнаються гуманітарною допомогою за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів та в Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначено Хмельницьку ОВА. Для ввезення вищевказаних товарів Гарантійні листи кінцевого користувача видавались ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:

-для ввезення Бронеплит жорстких IV рівня SA у кількості 200 шт. Хмельницькою ОВА надано Гарантійний лист кінцевого споживача гуманітарної допомоги від 22.04.2022 року № 101/10-44-2115/2022, в пункті 1 якого вказано найменування кінцевого користувача товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-для ввезення ТЕПЛОВІЗОРА KEHLES HEKIA T 135, ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ІНФОРМАЦІЯ_5 та КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ПРИЦІЛУ Хмельницькою ОВА надано Гарантійний лист кінцевого спожив гуманітарної допомоги від 26.04.2022 року № 101/40-17-2172/2022, в пункті 1 якого вказано найменування кінцевого користувача товарів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-для ввезення плит Tyr Prottetion, дронів .Mavic 2, коліматора, Плит Elite Armon Хмельницькою ОВА надано Гарантійний лист кінцевого споживача гуманітарної допомоги від 03.06.2022 року №99/40-17-3260/2022, в пункті 1 якого вказано найменування кінцевого користувача товарів БФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Видача Гарантійних листів кінцевого споживача гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , є порушенням абзацу 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», оскільки зазначений лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб`єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону, та засвідчується його печаткою.

В порушення абзацу 4 частини 2 статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 року №1192-XIV Хмельницькою ОВА не здійснювався контроль за отриманням, збереженням, складуванням: розподілом, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги місцезнаходження яких визначено на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Як наслідок військовою частиною A l788 не отримано 15 транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою за наказами начальника Хмельницької ОВА «Про визнання гуманітарною допомогою» від 21.03.2022 року №56/2022-н, від 21.03.2022 року №58/2022-н, від 21.03.2022 року №59/2022-н, від 23.03.2022 рок №68/0022-н, від 23.03.2022 року №69/2022-н, в яких отримувачем зазначено військову частину НОМЕР_2 .

Крім того, в ході ревізії встановлено, що за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 бухгалтерський облік надходження та розподілу гуманітарної допомоги, отриманої в натуральному вигляді та отримувачем якої є Хмельницька ОВА, не здійснювався (оприбуткування та списання матеріальних цінностей, отриманих у вигляді гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 не ведеться на відповідних субрахунках.

Відповідно до відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 року на територію України у вигляді гуманітарної допомоги ввезено 84 транспортні засоби, отримувачем яких згідно з оформленими деклараціями є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до наданої Довідки про перебування на обліку транспортних засобів по Хмельницькій ОВА за період з 24.02.2022 року по 30.06.2022 року рух транспортних засобів, а саме: отримання та вибуття, не здійснювався. Згідно із відповідями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_8 , від ІНФОРМАЦІЯ_9 , від ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено кінцевих користувачів 18 транспортних засобів із 84 ввезених, зокрема один з яких, зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 . Через відсутність обліку та належного контролю за цільовим використанням транспортних засобів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, отримувачем, якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , відсутні дані про кінцевих користувачів та місце дислокації 66 транспортних засобів.

Відповідно до відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за періоди з 24.02.2022 року по 30.06.2022 року на територію України ввезено гуманітарний вантаж, отримувачем, якого в Деклараціях про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою вказано Хмельницька ОВА у кількості 433 273 кг та 951 шт., в тому числі за період з 24.02.2022 року по 18.04.2022 року у кількості 315548 кг та 440 шт., за період з 19.04.2022 року по 30.06.2022 року у кількості 17724,56 кг. та 511 шт.

В ході ревізії не підтверджено надходження на склад міжнародної гуманітарної допомоги Хмельницької ОВА гуманітарних вантажів у кількості 172 529 кг. За період з 01.03.2022 по 18.04.2022 та гуманітарних вантажів у кількості 57 722 кг. та 8 штук за період 19.04.2022 по 30.06.2022.

У період з 24.02.2022 по 30.06.2022 на склад міжнародних гуманітарних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_3 надходили гуманітарні вантажі, які перевозились відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2022 року №379 «Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану, зокрема 05.04.2022 та 22.04.2022.

При співставлення даних щодо надходження гуманітарних вантажів, які перевозились залізничним транспортом, відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 , а отримувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено розбіжність у розмірі 39 023 кг між умовною вагою, зазначеною в накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з даними відображеними в акті контрольного зважування вантажу гуманітарної допомоги доставленої вагонами ІНФОРМАЦІЯ_13 , яку приймала ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході ревізії також встановлено, що отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до отриманих листів-звернень, надавала іншим обласним військовим адміністраціям, територіальним громадам області, закладам освіти, військовим частинам, громадським організаціям та іншим установам і організаціям області з подальшим відображенням відповідних операцій в оперативному обліку лише в кількісному виразі без зазначення вартості.

Видача гуманітарної допомоги оформлялась документами, що містять назву «накладна», в якій вказано номер, дата, підприємство, установа, організація, для якої надається гуманітарна допомога, найменування гуманітарного вантажу, кількість, одиниця виміру без зазначення вартісних показників.

Згідно наданих відповідей не підтверджено, або частково підтверджено отримання вантажів гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 №08-08/8 від 14.10.2022.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Разом із цим, відсутні підстави для вилучення оригіналу зазначеного документа, оскільки відомості, які є предметом розслідування можливо установити із його копії.

А тому клопотання підлягає частковому задволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 №08-08/8 від 14.10.2022.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя