Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/1787/23
про накладення арешту на майно
03.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 30.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 , предмети, а саме: сім- картка з написом на ній «Play»; Упаковка від сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 ; Сім-картка в карткотримачі з абонентським номером НОМЕР_3 ; Два картонних упакування від сім-карток «Lifecell» з рукописним написом на одному з них « ОСОБА_5 »; Смартфон марки «Iphone» модель № ME305LL/A ІМЕІ № НОМЕР_4 серійний номер № НОМЕР_5 з сім-карткою встановленою в нього; Предмет ззовні схожий на пістолет типу «Макарова (ПМ)» в руків`ї якого встановлено предмет схожий на металевий балон, на пістолеті міститься напис «МР654К Cal 4,5mm» та № НОМЕР_6 , - з метою збереження речових доказів; вилучені 30.03.2023 в ході обшуку в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 предмети, а саме: мобільний телефон у відповідності до маркування на корпусі марки «Iphone» без ідентифікаційних написів на ньому - з метою збереження речових доказів, та на транспортний засіб марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , - з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости Львівської митниці Держмитслужби, шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.
Окрім цього, за одержаними даними, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ «Укрпошта», ТзОВ «Нова Пошта», ТзОВ «ТД «Міст Експрес», ТзОВ «SAT», використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.
Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.03.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходився поблизу адреси: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи: сім- картка з написом на ній «Play»; Упаковка від сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 ; Сім-картка в карткотримачі з абонентським номером НОМЕР_3 ; Два картонних упакування від сім-карток «Lifecell» з рукописним написом на одному з них « ОСОБА_5 »; Смартфон марки «Iphone» модель № ME305LL/A ІМЕІ № НОМЕР_4 серійний номер № НОМЕР_5 з сім-карткою встановленою в нього; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ; Предмет ззовні схожий на пістолет типу «Макарова (ПМ)» в руків`ї якого встановлено предмет схожий на металевий балон, на пістолеті міститься напис «МР654К Cal 4,5mm» та № НОМЕР_6 ; Транспортний засіб марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 .
31.03.2023 року вищевказані вилучені в ході обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, 30.03.2023 в ході проведення обшуку в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстроване місце проживання та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон у відповідності до маркування на корпусі марки «Iphone» без ідентифікаційних написів на ньому.
31.03.2023 року вище вказані вилучені в ході обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Окрім цього, 30.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що вказані у даному клопотанні предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на необхідність забезпечення можливої спеціальної конфіскації автомобіля марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 , який перебуває у власності та користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , просить клопотання задовольнити.
Клопотання про арешт майна слідчий просить розглядати без його виклику, а також без фіксації технічними засобами.
Слідчим суддею здійснювався виклик власника майна, однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності сторони обвинувачення та власника майна, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.03.2023, поблизу адреси: АДРЕСА_2 проведено обшук в транспортному засобі марки Фольцваген СС, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи: сім- картка з написом на ній «Play»; упаковка від сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 ; сім-картка в карткотримачі з абонентським номером НОМЕР_3 ; два картонних упакування від сім-карток «Lifecell» з рукописним написом на одному з них « ОСОБА_5 »; смартфон марки «Iphone» модель № ME305LL/A ІМЕІ № НОМЕР_4 серійний номер № НОМЕР_5 з сім-карткою встановленою в нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ; предмет ззовні схожий на пістолет типу «Макарова (ПМ)» в руків`ї якого встановлено предмет схожий на металевий балон, на пістолеті міститься напис «МР654К Cal 4,5mm» та № НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 .
30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.03.2023, проведено обшук в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстроване місце проживання та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон у відповідності до маркування на корпусі марки «Iphone» без ідентифікаційних написів на ньому.
Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
30.03.2023 ОСОБА_6 в межах вищевказаного провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.
Як вбачається із долученої до клопотання реєстраційної картки транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 марки VOLKSWAGEN PASSAT CC, останній належить на праві власності ОСОБА_6 , адреса власника: АДРЕСА_3 .
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення обшуків в транспортному засобі марки Фольцваген СС, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_6 та в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстроване місце проживання та проживає ОСОБА_6 , постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, а також враховуючи необхідність забезпечення можливої конфіскації транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 марки VOLKSWAGEN PASSAT CC, який належить на праві власності ОСОБА_6 , як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації належного підозрюваному ОСОБА_6 майна.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, а саме:
1.вилучені 30.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 , предмети, а саме: сім- картка з написом на ній «Play»; упаковка від сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 ; сім-картка в карткотримачі з абонентським номером НОМЕР_3 ; два картонних упакування від сім-карток «Lifecell» з рукописним написом на одному з них « ОСОБА_5 »; смартфон марки «Iphone» модель № ME305LL/A ІМЕІ № НОМЕР_4 серійний номер № НОМЕР_5 з сім-карткою встановленою в нього; предмет, ззовні схожий на пістолет типу «Макарова (ПМ)», в руків`ї якого встановлено предмет, схожий на металевий балон, на пістолеті міститься напис «МР654К Cal 4,5mm» та № НОМЕР_6 ,
- з метою збереження речових доказів,
2.вилучені 30.03.2023 в ході обшуку в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 предмети, а саме: мобільний телефон у відповідності до маркування на корпусі марки «Iphone» без ідентифікаційних написів на ньому,
- з метою збереження речових доказів,
3.Транспортний засіб марки «Фольцваген СС» д.н.з. НОМЕР_1 ідентифікаційний номер № НОМЕР_7 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ,
- з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1