Справа № 671/1355/22
Провадження № 1-кс/671/555/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопад 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.09.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.09.2022 близько 10 год. 40 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, дізналась номер його банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та коду, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн.

За даним фактом 16.09.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно наданої потерпілому ОСОБА_4 виписки по банківській картці № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.09.2022 0 10:52 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 2000,00 UAH, та 15.09.2022 о 10:55 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 25,00 UAH.

19.09.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 22.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в період часу 10:52 год. 15.09.2022 та 10:55 год. із вказаної карточки здійснюється переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка із номером « НОМЕР_6 » перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв 15.09.2022 по 23 год. 00 год. 30.09.2022.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 15.09.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.09.2022 близько 10 год. 40 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, дізналась номер його банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та коду, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн.

За даним фактом 16.09.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 15.09.2022 року близько 10.42 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвала його особисті дані, та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, невідома особа вказала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 та повідомила, що із його банківської картки шахраї намагаються зняти кошти, тому необхідно їх перерахувати на інший рахунок, щоб в подальшому їх не зняли. Однак для того, щоб провести вказану операцію, йому необхідно пароль, який має прийти в смс повідомленні на номер мобільного телефону, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився. Через декілька хвилин, на його номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення із чотирьох значним кодом. Після чого до потерпілого ОСОБА_4 зателефонували із номера телефону НОМЕР_8 , де у телефонній розмові він вказав невідомій особі код із чотирьох значних чисел. Далі на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про «переказ коштів в сумі 2000 грн.», після чого він перевірив баланс на рахунку та виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_3 , було здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн.

Згідно наданої потерпілому ОСОБА_4 виписки по банківській картці № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.09.2022 0 10:52 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 2000,00 UAH, та 15.09.2022 о 10:55 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 25,00 UAH.

Відповідно до виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в період часу 10:52 год. 15.09.2022 та 10:55 год. із вказаної карточки здійснюється переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка із номером « НОМЕР_6 » перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_5 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 15.09.2022 по 23 год. 00 год. 30.09.2022, з правом отримання даних документів у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1