Справа № 201/7964/22
Провадження №1-кс/201/2986/2022
У Х В А Л А
Іменем України
25.10.2022 р. м.Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0001372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , звернулася в суд з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0001372 арешт з забороною, користування, використання та розпорядження на:

-українську гривню номіналом 1000 у кількості 304 купюри в загальні сумі 304 000 (триста чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень та українську гривню номіналом 500 у кількості 278 купюр в загальні сумі 139 000 (сто тридцять дев`ять тисяч гривень 00 копійок )гривень;

- українську гривню номіналом 1000 у кількості 304 купюри в загальні сумі 304 000 (триста чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 500 у кількості 278 купюр в загальні сумі 139 000 (сто тридцять дев`ять тисяч гривень 00 копійок )гривень;

-українську гривню номіналом 100 у кількості 8 купюр в загальні сумі 800 (вісімсот гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 50 у кількості 2 купюр в загальні сумі 100 (сто гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 20 у кількості 4 купюр в загальні сумі 80 (вісімдесят гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 10 у кількості 3 купюр в загальні сумі 30 (тридцять гривень 00 копійок) гривень Загальна сума української гривні 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять гривень 00 копійок ), вилучено до СП№7120654 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації;

-американський долар номіналом 100 у кількості 1000 купюр в загальні сумі 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США 00 центів) вилучені до СП№ WAR1850391 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації. З них 211 купюр американських доларів було описано із зазначенням серії та номеру купюри: №HB52088295I, FK84977579A, HA10786944B, AB67673973J,KH37617970A, HJ67498508A, KB26635149E, KD18698954B, KL70751213B,KB04539787R,CF50588666A,HD00597171B, KK31246607B,KB09054974B,HB74832358D, KB31730179I, KD71145191A, KB32360237Р, HF30304584A, KL78130027D, KF54399176A, DF66922658A, KB08991494R, HL69428933F, HB32668196I,HB 15066415J, HE12765636B,KL45418431D, FL38617749B, KA30420598A, KL924555C,KJ48526145B., KB48884488B, KB41957043E, FL46890464A, KB52655473A, HF54295538E, KB69554563B, HB13462574Q, KB48941198C,HB70747386J,KB21122948C, KK58019971C,KK58019768C, KK58019998C,KK58019607C,KB35985273H, KH23731951A, HB73954713I, HB72751116Q, KB39472610F, HJ77912869A, KB79979155K, KB73939583I, KF72593009A,KB93355842H,HB33837105M,HJ37868907B,HB97019578M, KB90164402E,

KE75259366A, AB93415192J, HB38378658K, KF53997490C,HB55192142R,HB14189114R, HI19740350A,DA13688356A,HL75879227D,AJ01478463*,HF94260966B,KA54002689A,KF75020330A, HB53384061J, HB89434219L, HL06226323E, HH12014907B, KF21312590C,KL04831809E, KK67769513A, KL83346930D, KA16563173A, HB0636286I, KF75967045C,KF44839577B, NJ61917612A, HB53668863E,KJ14949948B. HB64562698Q, KK01049754B, KL68115022V, KL68115027B, HL49143010F, KB94049920J, DB25395324D, KL68115024B, KB67638862I, KL68115028B, KL68115023B,KL68115026B, HB83184796C,AD28993720A, HJ30828823A, HK94512068C, KL69581714D, KB58948856E, FB30845795A, KK41530896C, HK37241597D, FJ03415467A, CF20423396A,HL40846086E, HL40846088E, HK05248336C,KB06208163J, KB96642172J, KD19422534B, HF30645994F, HB72598299R, KL02921552E, HK95709578C, HL40846079E, DC07647165A, HD57833170B,HD57833179B, HD57833172B, HD57833171B, CB24277127E, AB04901602H, FK50684978B, KB69267514B, HL54892230D, HB01706000H, HE3828813B, FL04341624C, HK93814741B, DH18605705A, KB73638590L, KB80460171M, HB28508123E, HE17323207B, HE84952945B, KB80588217M, HC13417855B, KJ29107599A, KJ49877647A, KB40219484M, KA54105078A, FF62201324C, KC57040104A, HH58874053A, KB83269749J, KD27494301B, HE02046656B, KB69986571J, HB01577224J, KB46246782J, HF62204477C, KJ47464204A, HF78260389E, KK38200371C, FF68830305A, KK05973560A, HB33940085N, KB82589196I, KB38233338J, KK95969375C, KB56333099A, HD15746285B, KK89238086B, KL000593763B, KB29494592B, HC80681489A, AB22150791I, FK84707539A, KB91598811K, KB25092431F, KB51732418L, HB81815226K, HB37254340J., HE54198850C, KB02829871H, FI16499850A, KB46446037D, HK58622554B, HB21237982Q, HB66100109J, FB19924905C, DB08210898A, AF60651211B, HL40846074E, HK78605275C, HB21220862Q, HL46852050D, HJ49259367A, HB88264347H, HD35784509A, HF76977394A, HF76977395A, FH18856773A, KL04831808E, CK43737803A, HC15591535B, KF26686155D, KL68115038B, BB99125124A, KL68115069B,KL68115067B,KL68115064B, KL68115065B, HE35351814B.

Так слідчий у клопотання просить суд розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання погоджено прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Присутній у судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Присутній у судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах потерпілого та власника майна ОСОБА_9 звернувся до суду з письмовим клопотанням, у якому просив, з метою непорушення конституційних прав, а також законних інтересів та прав потерпілого ОСОБА_9 , передбачених чинним КПК України, частково задовольнити клопотання та накласти арешт на 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) доларів США, які 19.10.2022 року були вилучені стороною обвинувачення із індивідуальної банківської ячейки на ім`я ОСОБА_6 у службовому приміщенні АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 1, шляхом заборони виключно відчуження та розпорядження цими грошовими коштами будь-якій особі.

В частині накладення арешту на 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) доларів США шляхом заборони зберігання цих грошових коштів будь-якій особі відмовити, передавши вищевказані грошові кошти на відповідальне зберігання рідному сину та єдиному повнолітньому спадкоємцю власника цих грошових коштів покійної ОСОБА_10 - потерпілому ОСОБА_9 .

Зобов`язати уповноважених осіб СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001372, від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та/або процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню негайно передати 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) доларів США на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_9 .

Прокурор, питання щодо вирішення клопотання адвоката ОСОБА_8 залишив на розсуд суду.

Присутні у судовому засіданні ОСОБА_6 та його представник адвокат ОСОБА_5 у задоволенні клопотання прокурора відмовити, вилучені кошти повернути банку або власнику, підстави для передачі коштів ОСОБА_9 відсутні.

Вислухавши прокурора, адвоката ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , його представника адвоката ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також долучені під час судового розгляду клопотання адвоката ОСОБА_8 , суд встановив наступне.

Згідно вимог 18) ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання та наданих до неї матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу ВП № 5 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001372 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з тих підстав, що від громадянина ОСОБА_9 до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про повідомлення про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів майном, яке належало його матері ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є рідним сином ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_2 померла від захворювання на рак у м. Києві. Також встановлено, що у гр. ОСОБА_9 є сестра - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку його мати ОСОБА_10 удочерила у 2019 році.

З 2005 року на посаді водія нотаріуса ОСОБА_10 , а у подальшому - консультанта нотаріуса ОСОБА_10 , працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З 2017 року на посаді юрисконсульта нотаріуса ОСОБА_10 працював син ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 за довгі роки знайомства та праці з ОСОБА_10 увійшов у її повну довіру, ОСОБА_10 вважала його близькою людиною, наче членом сім`ї.

На початку 2020 року ОСОБА_6 , маючи заздалегідь спланований умисел на шахрайське поступове та ретельно заплановане заволодіння майном та грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом зловживання її довірою, почав вигадувати про ОСОБА_9 неіснуючі ситуації та факти, у тому числі, неправдиві аморальні висловлювання начебто з його боку щодо доньки ОСОБА_13 , тим самим систематично створював конфлікти між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_9 був вимушений переїхати зі спільного з ОСОБА_10 місця проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , до іншого міста проживання.

У квітні 2020 року ОСОБА_6 шляхом вмовлянь та розповсюдження неправдивих відомостей про ОСОБА_9 , вмовив ОСОБА_10 скласти на нього заповіт, який був складений та посвідчений 24.04.2020 р. приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_14 , згідно якого (заповіту) все належне ОСОБА_10 майно після її смерті переходило у спадок ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 2016 р.н.

З 24.02.2022 р., коли розпочалася повномасштабна війна росії проти України, ОСОБА_10 стала погано себе почувати, однак нікому окрім ОСОБА_6 про це не говорила.

01.04.2022 р. ОСОБА_6 , реалізуючи свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом зловживання її довірою, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 щодня становить дедалі гірше за станом здоров`я та допускаючи наявність у ОСОБА_10 якоїсь тяжкої (невиліковної) хвороби, умисно умовчуючи близьким матері про актуальний стан її здоров`я, а також буди обізнаним про те, що ОСОБА_10 володіє готівкою у сумі майже 12 мільйонів гривень, шляхом озвучення ОСОБА_10 нікчемних цілей - начебто схоронності грошей та незалишення грошей без нагляду у такий складний для країни час, вмовив ОСОБА_10 покласти ці кошти до АТ «Банк Кредит Дніпро».

01.04.2022 р. ОСОБА_10 , не будучи обізнаною у злочинному умислі ОСОБА_6 , уклала договір банківського вкладу № Д-55557/01042022/0006 з Акціонерним Товариством «Банк Кредит Дніпро», згідно якого АТ «Банк Кредит Дніпро» прийняв від ОСОБА_10 її особистий вклад у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок) під 9 % річних, які були розміщені на особистому рахунку ОСОБА_10 у АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_1 , зі строком повернення вкладу до 01.08.2022 р.

Вказані грошові кошти у розмірі ОСОБА_10 у розмірі 11 974 838,99 грн. були сплачені особисто ОСОБА_10 у касі АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 1, що підтверджується меморіальним ордером № 7167 від 01.04.2022 року.

25.07.2022 р. з метою комплексного обстеження та належного лікування ОСОБА_10 я відправилася на лікування до універсальної клініки «Оберіг», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 3, де вона в подальшому перебувала на стаціонарному лікуванні.

Далі ОСОБА_6 , дізнавшись вже офіційно про тяжку хворобу ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами , ОСОБА_10 шляхом зловживання її довірою, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 з 25.07.2022 р. не знаходиться у м. Дніпрі та перебуває на стаціонарному лікуванні у м. Києві, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок), які у якості вкладу знаходилися у АТ «Банк Кредит Дніпро», маючи умисел на підроблення офіційних документів з подальшим використанням завідомо цього підробленого документу, 29.07.2022 р. прибув разом зі своїм сином ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , де остання за невідомих підстав та обставин виготовила та посвідчила довіреність серії НСА № 955723 від 29.07.2022 р., в якій підпис від імені ОСОБА_10 шляхом імітації її підпису поставив скоріш за все ОСОБА_12 , згідно якої (довіреності) ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_12 бути її представниками (кожен має право діяти окремо один від одного) у будь-якому банку на території України та розпоряджатися належними ОСОБА_10 рахунками у будь-якій валюті, з правом отримання та розпорядження належними ОСОБА_10 грошовими коштами.

Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом зловживання її довірою, діючи за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_12 , в період з 30.07.2022 року та по невідомий мені термін (можливо і по сьогоднішній день), з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 11 974 838,99 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять вісім гривень дев`яноста дев`ять копійок), шляхом використання завідомо підробленого документу нотаріально посвідченої довіреності серії НСА № 955723 від 29.07.2022 року, особисто знімають в касі АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 1, грошові кошти ОСОБА_10 з її особистого рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується касовими ордерами АТ «Банк Кредит Дніпро» та скріншотами смс-повідомлень на особистий номер ОСОБА_10 .

Станом на 06.10.2022 року з особистого рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро», незаконно знято ОСОБА_6 та ОСОБА_12 грошові кошти у сумі не менше п`яти мільйонів гривень.

19.10.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справи №201/7823/22, провадження №1-кс/201/2931/2022 від 17.10.2022 р. у службовому приміщенні АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, будинок №1 виявлено та вилучено 19.10.2022 р. о 10 год.30 хв. із індивідуальної банківської ІБС№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ,(договір оренди ІБС №ІБС-2022-0173 від 14.09.2022 р. наступне:

-українська гривня номіналом 1000 у кількості 304 купюри в загальні сумі 304 000 (триста чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень;

-українська гривня номіналом 500 у кількості 278 купюр в загальні сумі 139 000 (сто тридцять дев`ять тисяч гривень 00 копійок )гривень;

-українська гривня номіналом 100 у кількості 8 купюр в загальні сумі 800 (вісімсот гривень 00 копійок) гривень;

-українська гривня номіналом 50 у кількості 2 купюр в загальні сумі 100 (сто гривень 00 копійок) гривень;

-українська гривня номіналом 20 у кількості 4 купюр в загальні сумі 80 (вісімдесят гривень 00 копійок) гривень;

- українська гривня номіналом 10 у кількості 3 купюр в загальні сумі 30 (тридцять гривень 00 копійок) гривень Загальна сума української гривні 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять гривень 00 копійок ), вилучено до СП№7120654 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації;

-американський долар номіналом 100 у кількості 1000 купюр в загальні сумі 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США 00 центів) вилучені до СП№ WAR1850391 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації. З них 211 купюр американських доларів було описано із зазначенням серії та номеру купюри: №HB52088295I, FK84977579A, HA10786944B, AB67673973J,KH37617970A, HJ67498508A, KB26635149E, KD18698954B, KL70751213B,KB04539787R,CF50588666A,HD00597171B, KK31246607B,KB09054974B,HB74832358D, KB31730179I, KD71145191A, KB32360237Р, HF30304584A, KL78130027D, KF54399176A, DF66922658A, KB08991494R, HL69428933F, HB32668196I,HB 15066415J, HE12765636B,KL45418431D, FL38617749B, KA30420598A, KL924555C,KJ48526145B., KB48884488B, KB41957043E, FL46890464A, KB52655473A, HF54295538E, KB69554563B, HB13462574Q, KB48941198C,HB70747386J,KB21122948C, KK58019971C,KK58019768C, KK58019998C,KK58019607C,KB35985273H, KH23731951A, HB73954713I, HB72751116Q, KB39472610F, HJ77912869A, KB79979155K, KB73939583I, KF72593009A,KB93355842H,HB33837105M,HJ37868907B,HB97019578M, KB90164402E,

KE75259366A, AB93415192J, HB38378658K, KF53997490C,HB55192142R,HB14189114R, HI19740350A,DA13688356A,HL75879227D,AJ01478463*,HF94260966B,KA54002689A,KF75020330A, HB53384061J, HB89434219L, HL06226323E, HH12014907B, KF21312590C,KL04831809E, KK67769513A,KL83346930D, KA16563173A, HB0636286I, KF75967045C,KF44839577B, NJ61917612A,HB53668863E,KJ14949948B. HB64562698Q, KK01049754B, KL68115022V,

KL68115027B, HL49143010F, KB94049920J, DB25395324D, KL68115024B, KB67638862I, KL68115028B, KL68115023B,KL68115026B, HB83184796C,AD28993720A, HJ30828823A, HK94512068C, KL69581714D, KB58948856E,FB30845795A, KK41530896C, HK37241597D, FJ03415467A,CF20423396A,HL40846086E, HL40846088E,HK05248336C,KB06208163J, KB96642172J,KD19422534B, HF30645994F, HB72598299R, KL02921552E, HK95709578C, HL40846079E, DC07647165A, HD57833170B, HD57833179B, HD57833172B, HD57833171B, CB24277127E, AB04901602H, FK50684978B, KB69267514B, HL54892230D, HB01706000H, HE3828813B, FL04341624C, HK93814741B, DH18605705A, KB73638590L, KB80460171M, HB28508123E, HE17323207B, HE84952945B, KB80588217M, HC13417855B, KJ29107599A, KJ49877647A, KB40219484M, KA54105078A, FF62201324C, KC57040104A, HH58874053A, KB83269749J, KD27494301B, HE02046656B, KB69986571J, HB01577224J, KB46246782J, HF62204477C, KJ47464204A, HF78260389E, KK38200371C, FF68830305A, KK05973560A, HB33940085N, KB82589196I, KB38233338J, KK95969375C, KB56333099A, HD15746285B, KK89238086B, KL000593763B, KB29494592B, HC80681489A, AB22150791I, FK84707539A, KB91598811K, KB25092431F, KB51732418L, HB81815226K, HB37254340J., HE54198850C, KB02829871H, FI16499850A, KB46446037D, HK58622554B, HB21237982Q, HB66100109J, FB19924905C, DB08210898A, AF60651211B, HL40846074E, HK78605275C, HB21220862Q, HL46852050D, HJ49259367A, HB88264347H, HD35784509A, HF76977394A, HF76977395A, FH18856773A, KL04831808E, CK43737803A, HC15591535B, KF26686155D, KL68115038B, BB99125124A, KL68115069B, KL68115067B, KL68115064B, KL68115065B, HE35351814B.

Вищевказані речі визнано речовим доказом по кримінальному провадженні №0001372 від 07.10.2022 р., за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України оскільки вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, , набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучені грошові кошти, оскільки є ризики, що до завершення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення всіх відповідних судово-почеркознавчих та судово-медичних експертиз, грошові кошти, які знаходяться на вище перерахованих рахунках можуть бути привласнені особами, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому негативно вплине на хід досудового розслідування.

Грошові кошти визнані речовими доказами, оскільки є предметами кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, арешт грошових коштів необхідний для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про накладення арешту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Прокурор під час розгляду клопотання довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що узгоджується з вимогами ст. 173 КПК України.

Суд приймає до уваги посилання адвоката ОСОБА_8 , що успадкування на ОСОБА_9 від його матері ОСОБА_10 відкрилося фактично з 21.09.2022 року одразу після смерті останньої. Із відповідною заявою про ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , 2016 р.н., вступ у спадщину після смерті ОСОБА_10 , ОСОБА_9 звернувся 15.10.2022 року до першої Дніпровської державної нотаріальної контори, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 19/21, спадкова справа відкрита державним нотаріусом ОСОБА_16 .

Спадкове майно після смерті ОСОБА_10 згідно ст. 1261 Цивільного кодексу України переходить у спадок до її двох дітей ОСОБА_9 та малолітньої ОСОБА_13 , 2016 р.н., як першої черги спадкоємців за законом, що підтверджується Довідкою державного нотаріуса Першої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 від 21.10.2022 року.

Також суд зазначає, що походження грошей ОСОБА_6 не підтвердив.

При вирішенні питання про накладення арешту суд враховує практику Європейського суду з прав людини, який звертає увагу на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»(James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98.).

Суд приймає до уваги доводи адвоката ОСОБА_5 щодо наявності підстав для відмови у задоволенні клопотання, але вважає, що вони не є такими, що свідчать про недотримання загальних засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України.

Згідно вимог 18) ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись п.18) ч.1 ст. 3, ст.ст.40,131-132, 167, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання-задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0001372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на майно, яке 19.10.2022 р. було вилучено стороною обвинувачення із індивідуальної банківської ячейки на ім`я ОСОБА_6 у службовому приміщенні АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 1, а саме: 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять) гривень та 100 000 (сто тисяч) доларів США шляхом заборони виключно відчуження та розпорядження цими грошовими коштами будь-якій особі.

Зобов`язати уповноважених осіб СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та/або процесуальних керівників по даному кримінальному провадженню негайно передати на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_9 до розгляду справи по суті 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) доларів США , а саме:

-українську гривню номіналом 1000 у кількості 304 купюри в загальні сумі 304 000 (триста чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 500 у кількості 278 купюр в загальні сумі 139 000 (сто тридцять дев`ять тисяч гривень 00 копійок )гривень;

-українську гривню номіналом 100 у кількості 8 купюр в загальні сумі 800 (вісімсот гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 50 у кількості 2 купюр в загальні сумі 100 (сто гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 20 у кількості 4 купюр в загальні сумі 80 (вісімдесят гривень 00 копійок) гривень;

-українську гривню номіналом 10 у кількості 3 купюр в загальні сумі 30 (тридцять гривень 00 копійок) гривень Загальна сума української гривні 444 010 (чотириста сорок чотири тисячі десять гривень 00 копійок ), вилучено до СП№7120654 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації;

- американський долар номіналом 100 у кількості 1000 купюр в загальні сумі 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США 00 центів) вилучені до СП№ WAR1850391 в присутності понятих та інших учасників слідчої дії та під час безперервної відео фіксації. З них 211 купюр американських доларів було описано із зазначенням серії та номеру купюри: №HB52088295I, FK84977579A, HA10786944B, AB67673973J,KH37617970A, HJ67498508A, KB26635149E, KD18698954B, KL70751213B,KB04539787R,CF50588666A,HD00597171B, KK31246607B,KB09054974B,HB74832358D, KB31730179I, KD71145191A, KB32360237Р, HF30304584A, KL78130027D, KF54399176A, DF66922658A, KB08991494R, HL69428933F, HB32668196I,HB 15066415J, HE12765636B,KL45418431D, FL38617749B, KA30420598A, KL924555C,KJ48526145B., KB48884488B, KB41957043E, FL46890464A, KB52655473A, HF54295538E, KB69554563B, HB13462574Q, KB48941198C,HB70747386J,KB21122948C, KK58019971C,KK58019768C, KK58019998C,KK58019607C,KB35985273H, KH23731951A, HB73954713I, HB72751116Q, KB39472610F, HJ77912869A, KB79979155K, KB73939583I, KF72593009A,KB93355842H,HB33837105M,HJ37868907B,HB97019578M, KB90164402E,

KE75259366A, AB93415192J, HB38378658K, KF53997490C,HB55192142R,HB14189114R, HI19740350A,DA13688356A,HL75879227D,AJ01478463*,HF94260966B,KA54002689A,KF75020330A, HB53384061J, HB89434219L, HL06226323E, HH12014907B, KF21312590C,KL04831809E, KK67769513A,KL83346930D, KA16563173A, HB0636286I, KF75967045C,KF44839577B, NJ61917612A,HB53668863E,KJ14949948B. HB64562698Q, KK01049754B, KL68115022V, KL68115027B, HL49143010F, KB94049920J, DB25395324D, KL68115024B, KB67638862I, KL68115028B, KL68115023B,KL68115026B, HB83184796C,AD28993720A, HJ30828823A, HK94512068C, KL69581714D, KB58948856E, FB30845795A, KK41530896C, HK37241597D, FJ03415467A,CF20423396A,HL40846086E, HL40846088E,HK05248336C,KB06208163J, KB96642172J,KD19422534B, HF30645994F, HB72598299R, KL02921552E, HK95709578C, HL40846079E, DC07647165A, HD57833170B,HD57833179B, HD57833172B, HD57833171B, CB24277127E, AB04901602H, FK50684978B, KB69267514B, HL54892230D, HB01706000H, HE3828813B, FL04341624C, HK93814741B, DH18605705A, KB73638590L, KB80460171M, HB28508123E, HE17323207B, HE84952945B, KB80588217M, HC13417855B, KJ29107599A, KJ49877647A, KB40219484M, KA54105078A, FF62201324C, KC57040104A, HH58874053A, KB83269749J, KD27494301B, HE02046656B, KB69986571J, HB01577224J, KB46246782J, HF62204477C, KJ47464204A, HF78260389E, KK38200371C, FF68830305A, KK05973560A, HB33940085N, KB82589196I, KB38233338J, KK95969375C, KB56333099A, HD15746285B, KK89238086B, KL000593763B, KB29494592B, HC80681489A, AB22150791I, FK84707539A, KB91598811K, KB25092431F, KB51732418L, HB81815226K, HB37254340J., HE54198850C, KB02829871H, FI16499850A, KB46446037D, HK58622554B, HB21237982Q, HB66100109J, FB19924905C, DB08210898A, AF60651211B, HL40846074E, HK78605275C, HB21220862Q, HL46852050D, HJ49259367A, HB88264347H, HD35784509A, HF76977394A, HF76977395A, FH18856773A, KL04831808E, CK43737803A, HC15591535B, KF26686155D, KL68115038B, BB99125124A, KL68115069B,KL68115067B,KL68115064B, KL68115065B, HE35351814B.

У задоволенні іншої частини клопотання-відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9) ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Повний текст ухвали оголошено 31.10.2022 р. о 09.00 год.

Слідчий суддя
Жовтневого районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1