Провадження № 1- кс/712/4584/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 за №0002809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 17 по 20.12.2021 року уклала від імені останньої та без її відома сім кредитів на загальну суму 36 000 грн. з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон з сім карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) який належить потерпілій ОСОБА_4 .

Опитаний провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки РВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , повідомив, що під час проведення перевірки працівниками банку було встановлено, що всі вищевказані кредити було оформлено з мобільного телефону ОСОБА_4 , т.м. НОМЕР_2 , в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та грошові кошти виведено (отримано) на картку банку, що належить ОСОБА_4 , відкриту 26.08.2021 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Загальна сума заборгованості і збитків, завданих Банку по вказаним кредитам станом на 21.11.2022 року становить 48 833,61 грн.

Також під час перевірки працівниками служби безпеки банку було встановлено, що 26.08.2021 року Банком проводилась видача банківських карток по зарплатному проекту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична та фактична адреса: с. Яснозіря, Черкаської області. Зарплатні картки видавались по запиту кадрового працівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) тел. НОМЕР_6 .

З пояснення працівника Банку стало відомо, що вона получила заявку від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та ксеркопії усіх документів на оформлення карт, але особисто карти до підприємства не доставляла та не видавала їх працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а здійснювала пересилку поштою. Під час телефонної бесіди з ОСОБА_6 , остання пояснила, що заявку на виготовлення зарпалатних карт у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона дійсно подавала, але так-як одному з співробітників підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) не виповнилось 18 років то всі документи були оформлені на його бабусю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пенсіонерку. Під час бесіди з ОСОБА_4 , було встановлено, що в 2021 році вона хотіла влаштуватися на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але захворіла. Тоді її онук ОСОБА_7 , влаштувався замість неї.

Маючи всі персональні дані своєї бабусі (в т.ч. оригінал їїх паспорту), з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , міг оформити сім кредитів в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на бабусю ОСОБА_4 , хоча в картці контрагента вказує іншу електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , вказана електронна адреса належить невістці бабусі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що на неї також через мережу інтернет оформлено шість кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно результатів проведеної перевірки працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зроблено висновки, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , може проживати: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_1 , може проживати: АДРЕСА_2 ; так-як верефикація під час оформлення кредитів проводилось за допомогою їх мобільних телефонів.

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були переведені з використанням інтернет банкінгу на карти інших банків.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , який було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .
У судове засідання прокурор не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002809 внесені до вказаного реєстру 24.11.2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр.. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17 по 20 грудня 2021 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з проведенням незаконних онлайн-операцій, від імені гр.. ОСОБА_4 . Мешканки с. Яснозір`я, Черкаського району, незаконно оформила та отримала 7 кредитів на загальну суму 36000 грн., в результаті чого банківській установі завдано збитків.(ЄО-55871 від 24.11.2022) - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформаціє у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01 січня 2021 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко