Справа 688/262/23
№ 1-кс/688/130/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 січня 2023 року до Шепетівської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 липня 2020 року, у вечірній час, ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, перебуваючи по АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами заявника в сумі 6 000 доларів США, що станом на 01 липня 2020 року в перерахунку в національну валюту України становило 160 005, 6 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та таким чином спричинив останньому значної матеріальної шкоди.

03 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Із заяви ОСОБА_5 , вбачається, що останній прочитав у ІНФОРМАЦІЯ_2 про 39-річного місцевого жителя, який шахрайським способом, під приводом придбання автомобілів з кордону, заволодів грошовими коштами кількох сімейних пар. Після цього, ОСОБА_5 , почав підозрювати, що зловмисника, особу якого встановили та якому оголосили підозру, він знає та також був ошуканий ним.

У подальшому він дізнався, що підозрюваним у цій справі є ОСОБА_6 , який, на скільки йому відомо, проживає в АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим вирішив звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, оскільки саме ця особа 01 липня 2020 року ошукала його, заволодівши шахрайським способом його коштами в сумі 6 000 доларів США, що в перерахунку в національну валюту України на той час становило 160 005,6 гривень.

Так, з ОСОБА_6 він знайомий давно і перебував з ним у товариських відносинах.

01 липня 2020 року останній зателефонував йому на його мобільний телефон із свого ( НОМЕР_1 ) та попросив зустрітися, на що ОСОБА_5 , погодився. У подальшому ОСОБА_6 попросив позичити йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США строком на 2 місяці під заставу транспортного засобу - автомобіля Мерседес ВІТО білого кольору (реєстраційний номер: НОМЕР_2 ), на який залишив також усі необхідні документи (свідоцтво про реєстрацію автомобіля: НОМЕР_3 ) та ключ. Передача грошей ним ОСОБА_6 відбувалася без свідків. Проте, ці кошти він позичив у ОСОБА_7 (проживає в АДРЕСА_4 ), якому повідомив, що їх у нього хоче позичити на нетривалий час ОСОБА_6 .

Будь-якої розписки з приводу передачі ОСОБА_5 , грошей ОСОБА_6 не складалося, оскільки, як вже зазначено, з останнім він перебував у дружніх відносинах. Проте, у подальшому, на початку листопада 2020 року, ОСОБА_5 , стало відомо, що вказаний автомобіль належить на праві власності фірмі, яка знаходиться, в м. Київ та надає послуги з прокату транспортних засобів на певний час.

Під час розмови представник власника автомобіля повідомив, що ОСОБА_6 взяв в оренду Мерседес ВІТО білого кольору (реєстраційний номер: НОМЕР_2 ), однак після завершення терміну дії договору оренди у визначений строк його не повернув, у зв`язку із чим фірма звернулась в поліцію з метою розшуку даного транспортного засобу.

06 листопада 2020 року, в присутності свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , працівника поліції ОСОБА_10 , а також інших осіб ОСОБА_5 , автомобіль Мерседес ВІТО білого кольору (реєстраційний номер: НОМЕР_2 ), усі документи на нього (свідоцтво про реєстрацію автомобіля: НОМЕР_3 ) та ключ передані представнику власника зазначеного транспортного засобу ОСОБА_11 , про що складено відповідний акт огляду та прийому-передачі автомобіля.

Після цього, ОСОБА_5 , неодноразово телефонував ОСОБА_6 , однак зв`язок з останнім обірвався.

Таким чином, станом на сьогодні ОСОБА_6 позичених 01 липня 2020 року у ОСОБА_5 , 6 000 доларів США не повернув та повертати не збирається, а тому, на думку останнього, ОСОБА_6 , вчинив відносно нього кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, чим спричинив йому істотну шкоду.

В межах кримінального провадження було надано доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення номерів телефонів якими користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 2020 року по теперішній час.

В ході виконання доручення встановлено, що у період з 2020 року по теперішній час ОСОБА_6 , користується наступними мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищезазначене, та те, що вищевказана особа при вчиненні злочину могла користуватись мобільним зв`язком, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку.

Отримання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), щодо мобільного номеру телефона НОМЕР_7 , який перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , який причетний до даного правопорушення на час вчинення злочину.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок, абонентів з номером мобільних телефонів у період з 01 липня 2020 року по 17 січня 2023 року щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Надати інформацію у електронному вигляді у форматі Міcrosoft Excel яку направити в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Шепетівка, вул. В.Котика, 3).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19