СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/954/23
ун. № 759/2831/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000099 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :1) розкрити банківську таємницю стосовно номера банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 29.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 29.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 29.01.2023.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що 16.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому в розмірі 58 051 грн., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.01.2023 року, приблизно о 18 год., перебуваючи за домашною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 , невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Для запобігання цьому, потрібно було назвати номер вищевказаної банківської картки та CVV-код, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив їм всю інформацію, яка була потрібна.

Після цього ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з кодами, які останній також повідомив чоловіку. Також, ОСОБА_5 повідомив, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було грошових коштів, тому з неї не було ніяких списань. Після проведення операцій з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співробітник служби безпеки банку запитав чи є у ОСОБА_5 в користуванні банківські картки інших банків, на що він відповів, що має ще банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку йому приходить заробітня плата. Почувши це, співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, що переключить ОСОБА_5 на співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через декілька хвилин з ним зв`язався співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив теж саме, що і попередній чоловік, що з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагаються списати грошові кошти і потрібно зробити ті самі операції, що і попереднього разу.

Після розмови, вони поклали слухавку, та ОСОБА_5 побачив, що не може зайти у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була заблокована.

16.01.2023 року, ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було списання грошових коштів на невідомі банківські картки, у розмірі 3 393 грн., 25 000 грн., та 22 300 грн. Так, ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 50 693 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки не доведено матеріалами клопотання належність рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчим не долучено до матеріалів клопотання жодного доказу щодо рахунку до якого він хоче отримати доступ.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000099 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1