Справа № 334/1085/23
Номер провадження № 1-кс/334/455/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 28.01.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2023 року невстановлена особа, таємно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти у розмірі 10050 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО1709).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він мешкає з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_1 ). Є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно 3 років, з моменту працевлаштування у дитячому будинку-інтернат. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено картку для нарахування заробітної плати № НОМЕР_2 , разом із вказаною карткою було отримано кредитну картку № НОМЕР_3 із кредитним лімітом 11000 грн.

Так, 27.01.2023 року на мобільний телефон надійшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з його картки було перераховано грошові кошти у розмірі 548 грн. на кредитну картку як обов`язковий щомісячний платіж за кредитом. Після чого потерпілий поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про вищевказану операцію, а також повідомив, що кредитними коштами ніколи не користувався. Після отримання роздруківки руху коштів по картці, було виявлено, що 26.12.2022 року з його кредитної картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10050 грн. на зарплатну картку № НОМЕР_2 , після чого, того ж дня, вказана сума була перерахована на невідомий рахунок.

Крім цього, пояснив, що 08.12.2022 року він купував у свого знайомого ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ) болгарку за кошти у розмірі 400 грн. Так як він не вмів користуватися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попросив ОСОБА_7 здійснити переказ грошових коштів зі своєї зарплатної картки на картку ОСОБА_8 на суму 400 грн. Для цього потерпілий надав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, а також пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_7 здійснив вказаний переказ, та показав потерпілому відповідні дані про це. У подальшому наприкінці грудня 2022 року потерпілому треба було зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як він забув пароль від особистого кабінету, він попросив ОСОБА_7 щоб він допоміг йому відновити пароль, та надав йому свій мобільний телефон, та сказав який йому потрібно встановити пароль. Телефон був у руках ОСОБА_7 приблизно 5 хвилин, потерпілий був поруч з ним, проте його дії не контролював. Після чого він віддав телефон, встановивши пароль який потерпілий просив.

Також, було допитано у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , якою вона користується протягом 3 років. Дана картка знаходиться тільки в її користуванні і вона нікому її не передає. Номер картки знає її чоловік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, 26.12.2022 року в вечірній час вона знаходилась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , разом із сестрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (м.т. НОМЕР_6 ). Зробивши покупки вони направились до виходу із магазину. Біля банкомату до них підійшов чоловік на вигляд 35-40 років і попросив допомоги. Він указав, що забув банківську картку дома і йому потрібно зняти грошові кошти, на що ОСОБА_9 погодилась. Також, в руках він тримав мобільний телефон, і запитав у неї номер карти на яку треба перевести кошти. ОСОБА_9 дістала із гаманця свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і продиктувала йому номер карти, після чого побачила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на її картку прийшов грошовий переказ 10000 грн. Далі вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зняла грошові кошти сумою 10000 грн. двома платежами по 5000 грн. Після зняття вищевказаний чоловік перевів їй на картку 200 грн. в якості подяки. Після цього ОСОБА_9 передала гроші чоловіку, після чого він пішов у невідомому напрямку, а вони разом з сестрою направились додому.

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 за 26.12.2022 року;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаною банківською карткою, через касу у відділеннях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 15.02.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 за 26.12.2022 року;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаною банківською карткою, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1