Справа 127/1956/23
Провадження 1-кс/127/798/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000007 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період військового часу зловживаючи службовим становищем привласнив майно вказаного підприємства.

Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що вона з травня 2019 року є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Товариство) із правом власності на 100 % частки у статутному капіталі Товариства.

Дана компанія, як і ряд інших, належала до групи компанії сімейного бізнесу, основним видом якого є продаж автомобілів та їх технічне обслуговування.

07.07.2020 на підставі рішення №07/07/20 ОСОБА_3 підготувала рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_4 . Цим же рішенням ОСОБА_3 призначила на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Права та обов`язки ОСОБА_5 передбачені Статутом Товариства, а також контрактом укладений із останнім.

Під час перебування на вказаній посаді ОСОБА_5 у ОСОБА_3 не було претензій до його роботи, однак дані проблеми розпочались в кінці січня 2022 року після того, коли ОСОБА_3 вирішила розлучитись із своїм чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. НОМЕР_3 ) в тому числі і здійснення поділу майна.

Так, в липні 2022 року ОСОБА_3 звільнила з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, отримавши лише доступ до інформації про рух коштів на окремих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 відразу перевірено можливі факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах, аналогічні тим, що були виявлено в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Хмельницький).

Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів на загальну суму 2 610 000 (два мільйони шістсот десять тисяч) гривень.

Зокрема:

1) 26.11.2019 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

2) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 500 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

3) 19.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

4) 12.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 480 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

5) 22.01.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 480 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

6) 01.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги»;

7) 08.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з призначення платежу «за консультаційно - інформаційні послуги».

Будь-якої необхідності в отриманні консультаційно - інформаційних чи іншого роду послуг від ОСОБА_7 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинені генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п`ятдесят тисяч) гривень. Як я вже вказувала, такого рішення на вчинення зазначених угод про надання послуг збори Товариства не приймали. Так як за Статутом Товариства я є одноосібним учасником із часткою 100%, то таке рішення мала б приймати виключно я.

Аналогічно, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 4 283 000 (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень.

Зокрема:

1) 19.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

2) 24.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 266 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

3) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

4) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) з призначення платежу «за послуги»;

5) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 325 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ) з призначення платежу «за послуги»;

6) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

7) 19.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

8) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 450 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

9) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

10) 25.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

11) 01.12.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 342 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за послуги»;

12) 30.09.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

13) 01.12.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

14) 15.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;

15) 01.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства».

Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_8 (т. НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 (т. НОМЕР_8 ) не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинена генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п`ятдесят тисяч) гривень, однак такого рішення ОСОБА_3 не приймала.

З врахуванням викладеного, внаслідок незаконної розтрати майна Товариства (грошових коштів), вчиненої службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, Товариству заподіяно збитків із врахуванням інфляційних втрат на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень. При цьому викрадення 300 тис. грн. відбулось в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 та затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 призначений директор зі значним стажем керівника, будучи матеріально відповідальною особою, упродовж травня-липня 2022 року умисно розтратив майже усе майно Товариства за фіктивними угодами та незаконно передав на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) де ще з квітня 2022 року оформлений керівником.

Новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстроване на ОСОБА_10 (т. НОМЕР_10 ).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що інформація в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання у друкованому та електронному вигляді інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефона НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 у період часу з 01.01.2022 року по момент отримання ухвали, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій, по номеру телефона НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 у період часу з 01.01.2022 року по 01.02.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя