Справа № 215/4525/22
1-кс/215/500/22
У Х В А Л А

Іменем України

17 листопада 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 20.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 0000258 від 20.08.2022 року з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.08.2022 до ВП №5 КРУП надійшли матеріали перевірки порядку ведення єдиного обліку, згідно яких встановлено, що 14.06.2022 у соціальній мережі «Facebook» невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріального збитку.
Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО за №10979 від 19.08.2022 та дізнавачем СД ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 20.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 14.06.2022 у соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення щодо продажу паливних талонів на бензин А 95 та дизельне паливо. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток «Messenger» зателефонував до власника вищевказаного оголошення, який був підписаний як ОСОБА_6 та в ході розмови із останнім домовився, що придбає у нього вищевказані паливні талони на 100 літрів бензину А 95 та 100 літрів дизельного палива. За вказані паливні талони потерпілий ОСОБА_5 мав сплатити 8 400 грн. у відділенні пошти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як накладений платіж, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 після отримання замовлення.
17.06.2022 року у вечірній час ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на належний йому мобільний номер телефону з відділення пошти № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за вищевказаною адресою, зі змісту якого вбачалось, що замовлені ним паливні талони прибули та він може їх отримати за номером накладної 6096.
Далі, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , забрати вищевказані талони з відділення пошти.
18.06.2022 року ОСОБА_8 забрав талони зробивши оплату готівковими коштами у сумі 8 400 грн. за талони та 339 грн. за доставку товару, які належать потерпілому ОСОБА_5 . Гліб, при отриманні замовлення вищевказані талони не перевіряв тому передав їх потерпілому ОСОБА_5 у запакованому вигляді. Таким чином, відкривши товар ОСОБА_5 побачив два талони на бензин А 95 на заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 50 л. кожний, що у загальній кількості складає 100 літрів на яких був один і той самий спеціальний номер 21419 та два талони на дизельне паливо заправної станції «WOG» по 50 л. кожний, які мали такий самий спеціальний номер 21419. Усі паливні талони у кількості 4 штуки мали серію № НОМЕР_3 та дійсні до 31.12.2022.
В подальшому ОСОБА_5 поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована у с. Софіївка, Криворізького р-ну Дніпропетровської області, де працівники вказаної станції повідомили йому, що талони не дійсні, не справжні та за їх допомогою придбати пального для транспортного засобу не є можливим.
Після чого, ОСОБА_5 став телефонувати на номер мобільного телефону, який продавець талонів вказав раніше у переписці в месенджері, однак він вже був вимкнений. Переписка із абонентом була в подальшому видалена, та номер вказаного абонента ОСОБА_5 вказати на теперішній час не може через те, що часто видаляє інформацію яка зберігається у належному йому телефоні.
У вказаному ОСОБА_5 підозрює чоловіка, якого звати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ймовірно мешкає у мкрн-ні АДРЕСА_2 , оскільки він зателефонував на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована у м. Кривому Розі, звідки відбувалась відправка товару, а саме паливних талонів та йому повідомили вищевказані прізвище ім`я та по батькові, тому і вважає, що останній причетний до вчинення шахрайських дій відносно нього.
Крім того, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження товарний чек з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , дата оформлення якого 14.06.2022, в якому зазначено, що відправником є приватна особа ОСОБА_9 , м. Львів, відділення № НОМЕР_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу щодо отримання інформації, відносно особи, яка оформлювала відправлення за №7084 та «експрес-накладної» за №6096, інформації про спосіб відправки, отримання грошових коштів та відеофайлів на яких зафіксовано вищевказані події в порядку ст. 93 КПК України з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, однак від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь в якій зазначено, що за результатами розгляду згідно ст. 159 КПК України отримання будь-якої інформації, документів та речей від особи, у володінні якої знаходяться останні, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, здійснюється в рамках кримінального провадження лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відеофайли мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та перенесення на електронні носії, з належним завіренням печаткою підприємства, оскільки в інший спосіб отримати таку інформацію наразі неможливо.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, протокол про прийняття заяви від 18.06.2022 р., протокол допиту потерпілого від 22.08.2022 р., вимогу щодо надання документів від 05.10.2022 р, лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пояснення ОСОБА_9 , суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для доручення до матеріалів кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме:
- в паперовому та в електронному вигляді інформацію щодо документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ), як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- в паперовому та в електронному вигляді щодо інформації руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ) із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за період часу з 00 годин 00 хвилин 14.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.06.2022;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла відправлення за №7084? Якщо відправлення було сформовано у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно вказати номер мобільного телефону користувача даного мобільного додатку та прізвище, ім`я, по-батькові;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно операцій переадресування відправлення за № НОМЕР_8 (комірка 101А03). Яким чином відбувалось переадресування? Якщо вказана операція проводилась через мобільний додаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати інформацію відносно особи, яка оформлювала переадресацію та мобільний номер користувача мобільного додатку. Якщо переадресація мала місце, то надати документи з якого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалась переадресація;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла експрес-накладну за №6096 від 14.06.2022 - відправник ОСОБА_9 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 на одержувача ОСОБА_5 у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кривого Рогу?
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій було сформовано відправлення за номером експрес-накладної №6096 від 14.06.2022?
- на електронному носії надати відео файли з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій відбувалось оформлення відправлення №7084 та експрес-накладної за №6096 на якій зафіксовано факт відправки посилки невстановленою особою. Якщо так, прошу Вас надати копії вищевказаних відеозаписів;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно того, яким чином оформлювався переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 8 400 грн. за чеком 355855767 (термінал 50310152) транзакція 70 проведеної 18.06.2022 року об 11.57 годин за отриману посилку за номером накладної 6096? У випадку зарахування вищевказаних грошових коштів на номер банківської картки, то прошу повідомити номер банківської платіжної картки. У випадку перерахування грошових коштів готівкою, то повідомити на яке відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на чиє ім`я було оформлено отримання грошових коштів. Крім того, надати інформацію стосовно особи, яка отримувала грошові кошти у сумі 8 400 грн. за оплату посилки, яка надійшла за номером «експрес-накладної» 6096, а також документи, які було сформовано для отримання грошових коштів у сумі 8 400 грн невстановленою особою;
- в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було отримано невстановленою особою грошові кошти у сумі 8 400 грн., та чи пред`являла особа, яка отримувала грошові у сумі 8 400 грн. документ, який посвідчуватиме його особу та світлокопію чеку про отримання невстановленою особою грошових коштів у сумі 8 400 грн;
- зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: