Справа № 296/2286/23
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 15.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчим, визначеним у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження № 0000090 від 17 лютого 2023 року на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ); грошових коштів отримані від злочинної діяльності, інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2023 за фактом виявлення при перевірці правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів перевищення засновниками та учасниками ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» та ПП «ДЮК і К», своїх повноважень передбачених Статутом, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що за адресою проживання колишнього директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_6 - місто Житомир, вулиця Коростишівська, будинок № 3, квартира № 24 можуть зберігатись речі та документи, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ); грошові кошти отримані від злочинної діяльності, слідчий просив надати дозвіл на обшук вказаного приміщення з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі […];

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

4.2. Матеріалами доданими до клопотання, зокрема, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , звітом аудиторської фірми "Фаворт" стверджується наявність достатніх підстав вважати наявною подію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також того, що відшукувані слідчим речі та документи, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000090, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням наданих слідчим доказів до клопотання слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотанні можуть знаходиться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_6 .

4.4. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук вказаної квартири є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанню в права особи.

4.5. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів та невизначеного кола речей задоволенню не підлягає, оскільки надає органу слідства занадто широкі межі розсуду щодо визначення обсягу майна, що може бути вилучено під час проведення обшуку.

4.6. За вказаних обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 2, 234, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 17.02.2023, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карток (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ).

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.04.2023.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук іншого володіння з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1