Справа № 333/3782/22
Провадження № 1-кс/333/1544/22
УХВАЛА
10 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 08.08.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2022 року приблизно о 14:00 год. невідомі, представившись працівником банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під час воєнного стану заволоділи коштами потерпілої. Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 250 757 грн. (ЄО 16813 від 08.08.2022).

Особа, яка причетна до вказаного злочину має у своєму користуванні абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

На теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, та прив`язки базових станцій здійснених з сім-картами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 , у період часу з 08.07.2022 до моменту винесення ухвали з прив`язкою до базових станцій терміналу абонента Б.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, заяви про злочин за ч. 4 ст. 190, ст. 222 КК України, протоколу допиту потерпілого, паспорту на ім`я ОСОБА_4 , довідки про внесення відомостей до ЄДДР, платіжних доручень, рапорту слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що 09.08.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 08.07.2022 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0001138).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2022 року приблизно о 14:00 год. знаходячись у Центрі психічного здоров`я та реабілітації ветеранів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 їй на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 та чоловічим голосом представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого повідомив ОСОБА_4 що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 заблокована. Після чого їй телефонувала невідома особа з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 , яка представилася персональним менеджером та повідомила, що необхідно перерахувати кошти на інший резервний банківський рахунок на банківські карти № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , на кожну карту суму 24 623 грн. 50 копійок, а на останню 29 146 грн. та повідомив, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 намагалися перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_4 виконала всі вказівки та перерахувала кошти на загальну суму 250 757 гривень 50 копійок десятьма транзакціями. Приблизно через дві години ОСОБА_4 зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозуміла, що вона перерахувала кошти шахраям.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 250 757 гривень 50 копійок.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні та відомості, що невстановлена особа, яка вчинила шахрайські дії, користувалась мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , вважаю, що слідчий довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001138, відомості про яке внесені 09.08.2022 року до ЄРДР року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001138, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо радіоелектронного терміналу з сім картою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 :

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхіднi та вихiднi дзвiнки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);
- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій з абонентом Б у період часу з 00:00 год. 08.07.2022 року по 10.11.2022 року.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 10.12.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1