Справа 688/911/23
№ 1-кс/688/440/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000106 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що вперіод часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , 1957 року народження, представившись працівникомуправліннязахистунаселення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 96000 гривень, які заявниця перерахувала на р/р НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 .

Відомості щодо указаного факту 14 лютого 2023 року внесені до ЄРДР за №0000106 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , яка вказала, що 31 січня 2023 року, в ранковий час, перебуваючи за місцем свого проживання, із невстановленого абонентського номеру телефону, до неї на мобільний телефон надійшов телефоний дзвінок і невідомий чоловік, який представився слідчим СВ м. Київ, який вказав, що в нього в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження за фактом шахрайських дій осіб, які продавали неякісні лікарські добавки, де потерпіла також робила замовлення в 2022 році. В подальшому, невідомий чоловік повідомив, що він збирає відомості про потерпілих осіб за вказаним фактом та ОСОБА_5 включено в список потерпілих. В подальшому, із а/н НОМЕР_1 до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та додала, що буде здійснювати супровід по виплаті потерпілим особам коштів, також вказала а/н телефону, із яким ОСОБА_5 мала контактувати із вказаною особою, а саме: НОМЕР_2 . Далі, використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла здійснювала перерахунок грошових коштів на р/р НОМЕР_6 на ім`я отримувача: ОСОБА_6 , а/н НОМЕР_7 та р/р НОМЕР_8 на ім`я отримувача: ОСОБА_7 , а/н НОМЕР_9 , в період з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року. Крім того, два платежі остання здійснила через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого зв`язок із вказаними особами перервався. Загальна сума перерахованих потерпілою грошових коштів складає близько 96000 гривень.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських(карткових) рахунках №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських(карткових) рахунках №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформацію про рух коштів по банківських(карткових) рахунках №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу з 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , за період часу 31 січня 2023 року по 07 лютого 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: