Провадження № 1-кс/761/8428/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю запасних частин до двигунів автомобілів за завищеною вартістю внаслідок чого допустили розтрату бюджетних грошових коштів.

У клопотанні вказано, що з 30.11.2022 року КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - провела тендерні закупівлі на придбання: - запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів ( UA-2021-09-29-008017-b дог. 593к від 30.11.2022 (сума договору 782 034 грн.; ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-001346-c договір 42к від 31.01.2022 року сума договору 879 936 грн.;- Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-003768-a договір 8к від 11.01.2022 сума договору 429 720 грн.; - запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-004240-a дог. 9к від 11.01.2022 сума договору 829 284 грн. При цьоому, у всіх чотирьох випадках перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а одним із суперників було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котре у всіх чотирьох випадках пропонувало суму договору меншою ніж у половину, разом із іншими двома учасниками. Проте, у зв`язку із тим, що три учасника не змогло обґрунтувати «аномально низьку ціну», їх пропозиції були відхилені а переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі проаналізувавши рух коштів по рахунку що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.12.2022 по 28.04.2022 було встановлено, що фактично постачальником деталей які є предметами вищевказаних договорів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згідно інформації із банка за вказаний період фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило деталей у постачальника на суму 2 886 004. 19 грн., а продало ці ж деталі замовнику на суму 3 826 378. 00 грн., а отже різниця склала 940 374 грн., що може свідчити про завищення вартості та розтрату бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що 31.01.2022 року КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 уклала договір про закупівлю товарів №43к від 31.01.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке отримало перемогу за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-003124-b Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів). Сума договору склала 4 839 966 грн.

Надалі проаналізувавши Специфікацію до договору №43К від 31.01.2022 та провівши моніторинг вартості деталей за допомогою інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_5 було сформовано середньо-ринкову вартість аналогічних деталей та різниця склала 1 046 081 грн. в бік зменшення, що може свідчити про завищення вартості деталей, що мали поставлятися згідно умов договору.

Враховуючи викладене, встановлено приблизну вартість спричинених матеріальних збитків в розмірі 1 046 081 грн. завданих внаслідок завищення загальної вартості деталей по закупівлі.

26.04.2022 року Замовником сплачено останній платіж згідно умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розрахунки відбувалися починаючи з 08.02.2022 невеликими платіжками. Аналізом встановлено, що після того, як кошти опинялися на рахунку комерційної організації, посадовими особами вони були перераховані на: 300 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата консультаційних послуг); 110 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата оренди складу). У тендерній пропозиції надавався договір купівлі продажу від 31.05.2017 року, гаражного боксу № НОМЕР_5 в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 . Про оренду будь яких інших складських приміщень не вказано; 376 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_5 (оплата оренди автомобіля). У тендерній пропозиції надавався договір оренди тз Ford FIESTA 2016 АА 7097РЕ року випуску за орендну плату 1000 грн. з гр. ОСОБА_6 на 3 роки. Загальна сума оренди склала 36 000 грн. Про оренду будь яких інших ТЗ не вказано; 90 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ). (оплата консультаційних послуг); 300 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як повернення поворотної фінансової допомоги. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - засновник та директор ОСОБА_5 . Для довідки: протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало перемогу у 11 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7, 79 млн. грн; 250 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), як поворотна фінансова допомога. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - засновник та директор ОСОБА_5 , отримало перемогу у 13 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16.07 млн. грн. 18.04.2022 року укладено договір 108к від 29.04.2022 року із КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 304 750 грн. (Механічні запчастини). Тендерна закупівля UA-2022-02-07-002577-a. Аналогічний перебіг закупівлі та ті ж самі учасники, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймало участь і перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 240 000 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як поворотна фінансова допомога. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - засновник та директор ОСОБА_5 . З 2019 по 2021 рік отримало перемогу у 10 закупівлях проведених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 048 052 грн.; 2 415 000 грн. перераховано на власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 184 903 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за запчастини. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було конкурентом у вищевказані закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котре пропонувало найменшу суму договору - 1 485 510 грн.; 168 954 грн. перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за запчастини.; 13 200 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за запчастини.; 100 000 грн. перераховано на ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ) за запчастини.

Також отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по руху коштів по рахункам, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ) за період часу з 01.12.2021 по 16.05.2022.

Відповідно до аналізу руху коштів, кошти після зарахування на вищезазначені рахунки перераховувались між собою, і станом на 16.05.2022 року залишилися на рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі - 2 200 000 грн.

По руху коштів ФОП ОСОБА_5 за період дії договору 43 К, на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1 586 000 грн., з яких 1 550 000 грн. було перераховано на рахунок гр. ОСОБА_5 з призначенням платежу «поповнення рахунку ОСОБА_5 », що може свідчити про переведення в готівку коштів.

Жодні деталі за вказані кошти не закуповувалися, що може свідчити про фактичне не виконання умов договору № 43 К від 31.01.2022 року та розтрату бюджетних коштів.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором та засновником яких є ОСОБА_5 , не вигравала тендерних закупівель у інших замовників, а лише отримують перемогу у закупівлях, де замовником було та є КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а конкурентами під час проведення закупівель завжди були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що дає підстави вважати про створення штучної конкуренції при проведенні закупівель.

З метою перевірки вищевикладеного, швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, перевірки достовірності показів, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит, з метою отримання інформації та копій документів, а саме: щодо виконання договору про закупівлю товарів №42 к від 31.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №42к від 31.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника; щодо виконання договору про закупівлю товарів №9к від 11.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №9к від 11.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника; щодо виконання договору про закупівлю товарів №593к від 30.11.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №593к від 30.11.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника; щодо виконання договору про закупівлю товарів №8к від 11.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №8к від 11.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника; копії рахунків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на оплату за запчастини, а саме: №4, №5, №6, №7, №8 від 19.01.2022; №12 від 26.01.2022; №15, №16 від 28.01.2022; №19 від 28.01.2022; № 21, №22, №23, №24 від 08.02.2022; №31, №32 від 21.02.2022; №35 від 22.02.2022; №37 від 22.03.2022; №38 від 21.03.2022; №39, №40 від 28.03.2022; №50 від 09.05.2022.

Проте, органу досудового розслідування було відмовлено в наданні вищевказаних копій документів та запитуваної інформації.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_10 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001115 від 12.05.2022 службові особи КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, допустили розтрату бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на придбання запасних частин до двигунів автомобілів за завищеною вартістю.

Органу досудового розслідування, з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації та копій документів.

В інший спосіб отримати копії вище перелічених документів неможливо, оскільки справа містить відмову про надання запитуваних документів та інформації.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та наступної інформації:
щодо виконання договору про закупівлю товарів №42 к від 31.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №42к від 31.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника;
щодо виконання договору про закупівлю товарів №9к від 11.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №9к від 11.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника;
щодо виконання договору про закупівлю товарів №593к від 30.11.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №593к від 30.11.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника;
щодо виконання договору про закупівлю товарів №8к від 11.01.2022, надати інформацію про факт виконання у повному обсязі вказаного договору, копії актів прийому передачі майна, відповідно до специфікації до договору №8к від 11.01.2022, інформацію про матеріально відповідальну особу співробітника КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра приймала вказане майно, разом із копіями заявок Замовника;
копії рахунків від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на оплату за запчастини, а саме: №4, №5, №6, №7, №8 від 19.01.2022; №12 від 26.01.2022; №15, №16 від 28.01.2022; № 19 від 28.01.2022; № 21, №22, №23, №24 від 08.02.2022; №31, №32 від 21.02.2022; №35 від 22.02.2022; №37 від 22.03.2022; №38 від 21.03.2022; №39, №40 від 28.03.2022; №50 від 09.05.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16