Справа №209/1114/22
Провадження №1-кс/209/103/23
У Х В А Л А

06 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 13 червня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03 червня 2022 року приблизно о 17.10 годині невстановлена особа, під приводом здійснення угоди купівлі-продажу через інтернет-сайт "ОЛХ", шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та незаконно заволоділа її грошима в сумі 14560 гривень.

13 червня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03 червня 2022 року на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 у інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення із № НОМЕР_2 та невідома особа запропонувала потерпілій придбати у неї каністру для палива, на що потерпіла надала свою згоду та дана особа, у смс-повідомленні інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прислала потерпілій посилання на «оформление безопасной сделки», куди потерпіла ОСОБА_4 , зайшла та із її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято грошові кошти у сумі 14560 гривень.

Відповідну довідку щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка була долучена до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 надала в ході свого допиту.

14 липня 2022 року проведено виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при розшифруванні документів виїмки було встановлено, що гроші із банківської картки ОСОБА_4 були відправлені у банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо власника рахунку за міжбанківською транзакцією 03.06.2022 17:06:24 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 .

Старший слідчий СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо власника рахунку за міжбанківською транзакцією 03.06.2022 17:06:24 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 , посилаючись на те, що дана інформація може мати істотне значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 13 червня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або, на підставі його доручення, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 та/або з можливістю виготовлення копій, а також наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- власника рахунку/картки отримувача за міжбанківською транзакцією 03.06.2022 17:06:24 з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки, рух грошових кошів власника картки, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за міжбанківською транзакцією 03.06.2022 17:06:24 з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06 лютого 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за міжбанківською транзакцією 03.06.2022 17:06:24 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06 лютого 2023 року. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 06 лютого 2023 року по 06 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1