Провадження № 1-кс/243/118/2023
Справа № 243/262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000075 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

30 січня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000075 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції СРПП Ліфенко про те, що в смт. Черкаське було зупинено автомобіль ДАФ д/н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 , 1973 року народження, який перевозив алкогольні напої, на яких маються марки акцизного податку з ознаками підробки. З врахуванням викладеного, з метою проведення експертизи, збереження вилучених об`єктів, предметів та речей в якості речового доказу та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт на автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору; причеп марки «KRONE SDC 27», WKESDC9, д.н.з НОМЕР_2 , чорного кольору; 224 ящика, в кожному ящику знаходиться 20 пляшок, об`ємом 0,5 літри, марки «Хортиця SILVER COOL», загальна кількість пляшок складає 4480 штук; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на причеп марки «KRONE SDC 27», д.н.з НОМЕР_2 ., оскільки в разі повернення речей, та предметів, є достатньо підстав вважати, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання слідчого та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про повернення його слідчому з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини.

Згідно із витягом з ЄРДР, 28 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції СРПП Ліфенко про те, що в смт. Черкаське було зупинено автомобіль ДАФ д/н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 , 1973 року народження, який перевозив алкогольні напої, на яких маються марки акцизного податку з ознаками підробки (ЄО №1179 від 28 січня 2023 року).

За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно із протоколом огляду місця події від 28 січня 2023 року, відповідно до якого 28 січня 2023 року у період часу з 10 год. 29 хв. до 11 год. 04 хв. проведено огляд місця, за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме: автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору у якому мається причеп марки «KRONE SDC 27», НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_2 , чорного кольору. Вказаний автомобіль з причепом було поміщено на штраф-майданчик за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Університетська, 30. У вищевказаному причепі було виявлено та вилучено 224 ящика, в одному ящику знаходиться 20 пляшок, об`ємом 0,5 літри, марки «Хортиця SILVER COOL», всі пляшки закриті та на кришці мається наліпка з надписом «Марка акцизного податку». Загальна кількість пляшок складає 4480 штук. Вищевказані 4480 пляшок було поміщено до камери схову відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та опечатано з підписами всіх учасників слідчої дії. В ході огляду також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на причеп марки «KRONE SDC 27», д.н.з НОМЕР_2 . Вищевказані свідоцтва у кількості 2 штук було поміщено до сейф-пакету №5334968 та опечатано з підписами всіх учасників слідчої дії.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 28 січня 2023 року, вищезазначені предмети та речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на причеп марки «KRONE SDC 27», д.н.з НОМЕР_2 , вищевказаний автомобіль з причепом належить ОСОБА_4 .

Згідно із поясненнями ОСОБА_5 від 28 січня 2023 року, останній зазначив, що 26 січня 2023 року він зателефонував менеджеру як звати він не пам`ятає та замовив спиртні напої, а саме горілку «Хортиця SILVTR COOL» об`ємом, 0,5 літрів в кількості 4480 пляшок на загальну суму триста сімдесят тисяч гривень. Після чого він попросив свого знайомого на ім`я ОСОБА_6 , щоб він відвіз вищевказані кошти на базу «Хортиця» на що він погодився і взяв кошти та повіз їх. Цього ж дня йому подзвонив ОСОБА_6 та повідомив йому, що кошти він віддав і машину вже загрузили та сказав, що автомобіль буде в м. Слов`янську 28 січня 2023 року. 28 січня 2023 року йому на мобільний телефон зателефонував водій та повідомив його, що товар будуть вилучати. Далі після чого він приїхав м. Черкаське. Дану горілку він замовив, для використання в кондитерських цілях, так як у нього є власний цех.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що останній працює водієм на ТОВ «ЮЗ АГРОТРАНС», тому має право на користування автомобілем марки ДАФ ХФ105460 д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з НОМЕР_2 .

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

Приписами ст.170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді протокол огляду місця події від 28 січня 2023 року, згідно із яким виявлено та вилучено зазначені предмети, та постанову про визнання зазначених предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання.

Однак, зі змісту клопотання та доданих до нього документів неможливо встановити кому саме належить виявлені та вилучені 224 ящика, в кожному з яких знаходиться 20 пляшок, об`ємом 0,5 літри, марки «Хортиця SILVER COOL», загальною кількістю пляшок 4480 штук.

Також у клопотанні відсутні не тільки відомості про те, кому належить майно, на яке припускається можливість накладення арешту, але й відомості про власників вказаного майна.

Так, зокрема, слідчому судді представлено свідоцтво на транспортний засіб, який був вилучений в ході огляду місця події, однак відомостей про самого власника т/з суду не надано.

На думку слідчого судді це є неприпустимим, оскільки зважаючи на строки розгляду вказаного клопотання, суд позбавлений можливості на виконання вимог ст. 172 КПК України повідомити їх про час та місце розгляду питання про накладення арешту на майно.

Крім того до матеріалів справи долучені пояснення осіб, в яких повідомляються обставини вчиненого.

Слід наголосити, що чинним КПК передбачено відібрання пояснень, однак вони не є джерелом доказів, а отже є незрозумілим доручення вказаних пояснень до матеріалів справи та направлення їх до суду.

Крім того, до клопотання про арешт майна додано постанову про визнання зазначених предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання, однак в порушення норм КПК України до клопотання не надано постанови суду про проведення обшуку, в ході якого були вилучені предмети на які слідчий просить суд накласти арешт, що взагалі ставить під сумнів правомірності проведення такого обшуку та вилучення речей.

Крім того, відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 199 КК України, за ознаками якої внесені відомості до ЄРДР за №0000075 від 28 січня 2023 року взагалі не відповідають фабулі вчиненого правопорушення, оскільки ч.1 ст. 199 КК України передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї.

Відповідно до положень ч. 3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Дослідивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання прокурору, який його погоджував, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження права власності на предмети, на які він просить накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,170-172 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступник начальника СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000075 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України повернути прокурору Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , встановивши строк в 72 (сімдесят дві) години для усунення недоліків клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1