Справа№484/3703/22
Провадження№: 1-кс/484/56/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000298 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

04.10.2022 до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.09.2022 о 12:09 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячих речей на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала зі своїє банківської картки № НОМЕР_1 . В результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1750 грн. Сума збитку становить 1750 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 05 жовтня 2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаноюв якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в її користуванні є соціальна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дійсна до 02/27, номер рахунку НОМЕР_2 , на яку вона отримує соціальну допомогу внутрішньо переміщені у розмірі 2000 грн. Вказані грошові кошти надходили два рази в кінці місця, одна у вигляді 8000 грн. в серпні 2022 та 2000 грн. у вересні 2022 року. В ОСОБА_4 є мобільний телефон та сім картка мобільного НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підключена до її картки.

Як було вище вказано 26.09.2022 ОСОБА_4 надійшла виплата у розмірі 2000 грн., та через мобільний додаток «Ощад» вона відслідковувала свої кошти.

Свій гаманець з вказаною карткою ОСОБА_4 зберігала завжди біля себе та нікому не надавала ні паролі та ніякі коди від картки, тому 27.09.2022 близько 23 години вона перевела на мобільний телефон своєї бабусі грошові кошти в сумі 200 грн., через додаток та більше не заходила до онлайн - сервісу.

30.09.2022 приблизно 14:00 години ОСОБА_4 знаходилась на мікрорайоні ОСОБА_5 та хотіла купити рибацькі снасті так як її попрохав товариш, який скинув 20 грн. та запитав чи надійшли кошти, щоб вона провірила. Після чого ОСОБА_4 сказала, що так та товариш відразу скинув ще 200 грн., щоб вона купила йому вказані снасті. Коли ОСОБА_4 здійснила покупку, то вирішила зайти до мобільного додатку та подивитися скільки в неї грошей, зайшовши до онлайн - сервісу вона побачила, що в неї немає вказаних грошей, а саме залишилося приблизно 120 грн. Потерпіла одразу зайшла в перекази та побачила квитанцію про те, що з її картки були переведені грошові кошти в сумі 1750 грн. на картку останні 4 цифри 7946 ім`я ОСОБА_6 прізвище не вказано.

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її зв`язали з оператором. В ході розмови консультант повідомив, що це шахрайські дії, тому їй потрібно обмежити доступ до онлайн - сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та порадили звернутися до кіберполіції, що остання і зробила.

ОСОБА_4 долучила до матеріалів виписку по рахунку з картки, скріни з телефону СМС повідомленням, про переказ грошових коштів в сумі 1750 грн. та фото картки.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 16 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому ДОП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 16 вересня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

-до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: