Єдиний унікальний номер 341/839/23
Номер провадження 1-кс/341/132/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

27 квітня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023 № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 КК України.

встановив:

Слідча відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.01.2023 № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 о 17:00 год до чергової частини відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від оперуповноваженого СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ОСОБА_4 про те, що в АДРЕСА_1 , у салоні автомобіля марки «Chevrolet Aveo » д. н. з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , виявлено поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору ззовні схожою на психотропну речовину «PVP», яку ОСОБА_5 зберігав для власного споживання. Згідно з висновком експерта PVP у кількості 3,7939 грама.

У ході проведення досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_5 , який вказав, що 19.02.2023 він в телеграмі знайшов канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вирішив замовити психотропну речовину «PVP». Замовивши потрібний товар, йому надіслали номер картки, на який потрібно було оплатити суму 2200,0 грн, після чого він здійснив оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і 24.02.2023 прийшов за посилкою. Номер картки, на який він здійснював переказ коштів, у ОСОБА_6 не зберігся, однак в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збереглась квитанція, у якій вказано номер картки отримувача НОМЕР_2 та дебет рахунку НОМЕР_3 , з якого 19.02.2023 о 15:56 була здійсненна транзакція.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку по дебетному рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському дебетному рахунку НОМЕР_3 , емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період доби 19.02.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування дебетного рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих цим клієнтом акціонерного товариства за період доби 19.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування дебетного рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період за період доби 19.02.2023.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності невстановленої особи, до вчинення вищевказаної протиправної дії, яка отримала оплату за наркотичні засоби.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол огляду місця події, протоколи допиту свідків, протокол огляду речей та предметів, протокол допиту підозрюваного та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2023 за № 0000017 стосовно описаних подій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку по дебетному рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському дебетному рахунку НОМЕР_3 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, протягом доби 19.02.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування дебетного рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, протягом доби 19.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування дебетного рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, за період за період доби 19.02.2023,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовий або електронний носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМикола МЕРГЕЛЬ