Справа № 686/617/23
Провадження № 1-кс/686/392/23
УХВАЛА

ІМенем України

11 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000008 від 09.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

09.01.2023В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що року, близько 12:25 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом переводу коштів у благочинність для покупки термогрілок для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 26 390 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму, коли вона перебувала по АДРЕСА_2 .

09.01.2023відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , з грудня місяця 2022 року займається збором грошових коштів на термогрілки для ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Instagram», де була вказана її банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .

8.1.2023року близько 16 год. 59 хв., до гр. ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Messenger» надійшло смс-повідомлення від невідомої їй « ОСОБА_6 », яка повідомила, що її мати працює у благодійному польському проекті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може надати грошову допомогу на термогрілки для Збройних сил України. Однак, остання запевнила, що для переказу грошових коштів потрібно номер мобільного телефону ОСОБА_5 аби мати « ОСОБА_6 » зв`язалася з останньою, на що ОСОБА_5 , погодилась.

09.01.2023близько 12 год. 25 хв., ОСОБА_5 , перебувала за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де їй на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер, а саме № НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула голос чоловічої статі, який повідомив їй, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , декілька осіб, у тому числі « ОСОБА_6 », хочуть переказати грошові кошти у злотих, загальною сумою 1900 грн., для купівлі термогрілок для бійців ЗСУ. Однак, для переказу даних грошових коштів із злотих у гривнях на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потрібно виконати ряд функцій, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, під час даного телефонного дзвінка остання зайшла у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконувала ряд функцій, які їй говорив невідомий чоловік.

В подальшому, ОСОБА_5 , під час даного телефонного дзвінка, помітила, що « ОСОБА_6 » почала видаляти повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому у ОСОБА_5 , з`явилися сумніви, щодо даного переводу грошових коштів. Тому остання вирішила запитати у даного невідомого чоловіка, чи дійсно грошові кошти надійдуть їй, однак невідомий завершив дзвінок.

Після чого, ОСОБА_5 , одразу ж перейшла у особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виявила, що з її вище вказаної банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 23 390 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 12.00 год. 09.01.2023 по 00:00 год. 10.01.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ., старшому дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12:00 год.

09.01.2023по 00:00 год. 10.01.2023року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 11.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя