Справа№751/5153/22
Провадження №1-кс/751/1317/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5 у великих розмірах, зі сторони бізнес-партнера ОСОБА_6 , що мали місце у 2021 році на території Чернігівської області та за фактом розтрати майна шляхом зловживання особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено дані про банківські рахунки:

1. ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, додаткових пояснень та доказів не має. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не відомо. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити інформацію на паперовому та електронному носіях не може бути задоволена, оскільки згідно приписів ст.159 КПК України покладення обов`язку на власника інформації надавати її в певному вигляді не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (проведення виїмки), що містять інформацію щодо:

1.1. власника (власників) рахунку (рахунків): НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

1.2. осіб, які приймали участь у відкритті рахунку (рахунків):

НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків;

1.3. осіб, які мають право розпоряджатися рахунками: НОМЕР_6 ,

НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за довіреністю;

1.4. стану рахунку (рахунків): номер рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент;

1.5. руху коштів по (рахункам): НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

1.6. зняття та внесення грошових коштів на рахунок (рахунки): НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1