Справа № 539/3522/22
Провадження № 1-кс/539/772/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
07.12.2022
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.06.12.2022 дізнавач сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів а саме:
- інформації про власника картки ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні данні, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- інформацію про рух коштів на картці ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 19.11.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на якій здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував ці транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників цих рахунків;
- інформацію про рух коштів на картці ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 07.11.2022 коштів в сумі 1000 грн та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на якій здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував ці транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, які зерігаються у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
2.Це клопотання 05.12.2022 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури Михайло Компанієць.
У цьому клопотанні дізнавач вказала, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.11.2022 щодо того, що в період часу з 06.11.2022 по 19.11.2022 невстановлена особа, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , які він перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 14000 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.11.2022 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо здачі квартири в оренду в місті Лубни і зателефонував орендодавцю за номером телефону НОМЕР_4 , але на дзвінки ніхто не відповів. Через деякий час ОСОБА_4 написав у месенджері «Телеграм» за цим номером та орендодавець повідомив потерпілому, що для бронювання квартири треба здійснити передплату в сумі 1750 грн, яку ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 19.11.2022 ОСОБА_4 повідомив орендодавця, що виїжджає у місто Лубни та готовий зустрітися, орендодавець повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти, потерпілий зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 1750 грн. Через деякий час орендодавець попросив потерпілого ще перерахувати кошти, які він перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3500 грн та після ще 7000 грн. Після чого орендодавець зник.

3.Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.
4.Дізнавач в клопотання заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
5.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
6.Старший дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
7.Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
8. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходятьс речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
9. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
10. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000396 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.
11. Ознайомившись з клопотання дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Ці документи та інформація для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1.Задовольнити повністю клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000396 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
2. Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про власника картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , його анкетні данні, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- інформацію про рух коштів на картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 19.11.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на якій здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував ці транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників цих рахунків;
- інформацію про рух коштів на картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження за період з 06.11.2022 по 19.11.2022 коштів в сумі 1750 грн та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на якій здійснено перерахування 1750 грн, відомості про банк-еквайр, який обслуговував ці транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1 ОСОБА_10