Справа № 569/3578/23
УХВАЛА

06 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради спільно з ФОП ОСОБА_5 , за результатами проведеної закупівлі UA-2022-12-23-008516-a (без використання електронної системи), 22.12.2022 укладено договір № 88 про закупівлю 4785 кг цукерок шоколадних в асортименті на суму 999 999 гривень, що може свідчити про можливе заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Зазначена закупівля проведена з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», тобто без застосування процедури закупівлі відкритих торгів. При цьому, до договору не долучено специфікації, що не дає можливості встановити кількість та властивості купленого товару.

Водночас, за результатами опрацювання публікацій засобів масової інформації встановлено, що на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано статтю: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мільйон для дітей переселенців на Рівненщині: куди поділись закупівельні без конкурсу цукерки», згідно якої вбачається, що вказані цукерки закуповувались для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Разом з цим, значна частина внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Рівненській громаді не отримали шоколадних цукерок. Ті ж, хто отримав, показують, що у пакунках були не лише шоколадні цукерки, як мали би купити, а й льодяники, а вага пакунків викликає сумніви.

В ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікової справи (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаним СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та надати можливості вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, в яких містяться відомості щодо діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікової справи (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаним СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1