СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4306/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :
17.11.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені особи через телеграм-канал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють незаконний збут наркотичних речовин, методом закладок на території Бучанського району.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що в ході моніторингу месенджеру Телеграм, потрапив на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на нікнейм ОСОБА_5 який здійснює незаконний збут наркотичних речовин шляхом розміщення закладок на території Бучанського району Київської області, оплата за які здійснюється шляхом грошових переказів на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та на даний час пропонують перераховувати грошові кошти на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.06.2022 пр. № 1-кс/759/1475/22 ун. № 759/5770/22, слідчому надано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яку 20.06.2022 вилучено на матеріальному носії інформації, за результатом чого складено протокол тимчасового доступу.

15.08.2022 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УБН в Київській області ДБН НП України на проведення огляду зазначеного матеріального носія інформації з метою встановлення даних, що мають значення для кримінального провадження, в ході проведення якого встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців виводяться на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою встановлення фінансової установи, в якій відкрито банківську картку за № НОМЕР_6 , 19.10.2022 слідчим проведено огляд інтернет сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого встановлено, що банківська картка за вказаним номером відкрита у JSC CB PRIVATBANK (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власника карткового рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаного рахунку, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначена документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по 18.11.2022

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по 18.11.2022;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.01.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по 18.11.2022;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по 18.11.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1