Справа№751/511/23
Провадження №1-кс/751/152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000256 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки платника податку НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки платника податку НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки платника податку НОМЕР_5 , за період з 24.02.2022 по 13.01.2023, за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Органом досудового розслідування встановлено, зокрема, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 з корисливих мотивів організували безперешкодний перетин державного кордону України шляхом надання підроблених документів, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки платника податку НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки платника податку НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки платника податку НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 по 13.01.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки платника податку НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки платника податку НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки платника податку НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки платника податку НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 по 13.01.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1