Справа №760/5112/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.06.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.06.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що у провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві і Київській області (на правах Управління) перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000134 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Як вказує детектив у клопотанні, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України під час моніторингу мережі Інтернет встановлено діяльність веб-ресурсу який займається продажем незаконної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції різних об`ємах з підробленими марками акцизного збору діючи на території міста Києва та Київської області. Так, на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_3» можна замовити горілчану продукцію в різних об`ємах, отримавши посилкою у відділені Нової Пошти.

Детектив у клопотанні вказує, що під час розмови з оператором інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3» за номером НОМЕР_1 «ПрАТ Київстар», стало відомо, що алкогольну продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку або накладеним платежем та отримати товар у відділенні Нової Пошти. Після розмови з оператором невідома особа відправила з абонентського номеру НОМЕР_1 «ПрАТ Київстар» смс повідомлення номером банківської картки № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 «ПрАТ ФВ України», та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 . Відправка алкогольної продукції здійснюється через відділення Нової Пошти № 2 за адресою: Київська область, Бучанський р-н., с. Гореничі, вул. Бородавки 32.

Окрім цього детектив у клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 організував злочинну схему розповсюдження фальсифікованого алкоголю в тетрапаках на території України. Розповсюдження здійснюється за допомогою інтернет - магазинів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_7» через відділення Нової Пошти № 2 яка за знаходиться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Гореничі, вул. Бородавки, буд. 32.

До злочинної схеми ОСОБА_6 , залучив також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 .

Вказані особи безпосередньо організовують роботу в офісі за адресою: АДРЕСА_5 . Здійснюють контроль за безперебійною роботою веб-ресурсів: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_7», оплачують рекламу, мають доступ до особистого кабінету додатку «Нова Пошта» та слідкують за відвантаженням посилок.

Також ще один офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де безпосередньо знаходяться оператори вказаних веб-ресурсів та приймають замовлення алкоголю у тетрапаках. Обговорюють умови доставки та спосіб оплати з покупцями. Всі замовлення готуються на складі зберігання алкоголю який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 на земельній ділянці кадастровий номер № :01:050:0059.

Вказана територія знаходиться під цілодобовою охороною, зокрема складські приміщення під постійним відео наглядом. Відповідальна особа на складі являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо займається готуванням посилок алкоголю та відвозить на відділення Нової Пошти № 2 яка за знаходиться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Гореничі, вул. Бородавки, буд. 32. Для перевезення посилок ОСОБА_9 використовує автомобіль Opel VIVARO, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Детектив у поданому клопотанні вказує, що відправлення алкоголю здійснюється з Волинської області, а саме с. Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91 Д, відділення Нової Пошти № 1. Контролює всі відправлення з Волинської області - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_8 . ОСОБА_10 безпосередньо сам обготівковує грошові кошти на Нові Пошті отримані від збуту фальсифікованого алкоголю та передає їх ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі постанови прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва № 59-525 т від 07.09.2022 проведено негласна слідча (розшукова) дія - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки алкогольної продукції за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3. В ході досудового розслідування придбано продукцію, а саме - алкогольну продукцію 20 літрів (два тетрапака по 10 літрів) «Пшеничная», надіслано за допомогою ТОВ «НОВА ПОШТА», з номером ідентифікатора переказу № 5339 від 20.09.2022.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного місцезнаходження офісу де безпосередньо оператори веб-ресурсів: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_7» приймають дзвінки покупців алкоголю, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання та збут; документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається із Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.03.2023, квартира АДРЕСА_9 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , де фактично знаходиться офіс та оператори веб-ресурсів: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_7» приймають дзвінки на замовлення алкогольої продукції, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: фальсифікованих підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання та збут; документів та записів, які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , де фактично знаходиться офіс та оператори веб-ресурсів: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_7» приймають дзвінки на замовлення алкогольої продукції, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: фальсифікованих підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання та збут; документів та записів, які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, з мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1