Справа № 686/5977/23
Провадження № 1-кс/686/2030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000085,

встановив:

09.03.2023 року дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000085 від 26.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26.02.2023 близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на пальне, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 48000 гривень, які остання перерахувала через термінал, що знаходиться на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , на номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 25.02.2023 року близько 14 год. 00 хв. на мобільний номер телефону її чоловіка, ОСОБА_6 , НОМЕР_12 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка запропонувала придбати талони на паливо по зниженій ціні. Оскільки брат потерпілої, ОСОБА_7 , працює із сільськогосподарською технікою, вказана пропозиція її зацікавила і в телефонному режимі ОСОБА_6 домовився із невідомою особою про купівлю пального.

26.02.2023 року близько 12 год. 00 хв. із вищевказаного номеру телефону до ОСОБА_6 знову зателефонувала невідома особа та повідомила, що потерпіла може придбати талони на паливо, при цьому умовою було те, щоб переказ грошових коштів здійснювався на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, близько 17 год. 00 хв. приїхавши на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_3 невідома особа під час телефонної розмови із потерпілою вказала номери телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на які потрібно перерахувати грошові кошти, що остання добровільно зробила за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в приміщенні АЗС ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувавши на вказані номера телефонів грошові кошти на загальну суму 47 800 грн.

На номер телефону НОМЕР_6 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5 100 грн., на номер телефону НОМЕР_11 2 800 грн., на номер телефону НОМЕР_2 5 300 грн., на номер телефону НОМЕР_8 5 300 грн., на номер телефону НОМЕР_7 5 300 грн., на номер телефону НОМЕР_10 5 000 грн., на номер телефону НОМЕР_3 5 000 грн., на номер телефону НОМЕР_5 5 000 грн., на номер телефону НОМЕР_4 5 000 грн., на номер телефону НОМЕР_9 4 000 грн.

Після перерахунку грошовий коштів, талони на паливо потерпіла так і не отримала, також вона неодноразово намагалася зв`язатися з продавцем, однак останній на зв`язок не виходив.

З метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по час дії ухвали».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по час постановлення ухвали 13.03.2023, оскільки дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів:

-які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку за номером абонента НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 13.03.2023, інформації про місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 13.03.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

-які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку за номерами абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в проміжок часу 00 год. 00 хв. 26.02.2023 по 13.03.2023; інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання в проміжок часу 00 год. 00 хв. 26.02.2023 по 13.03.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 12 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сиди з моменту її проголошення.

Слідчий суддя