Справа № 396/119/23
Провадження № 1-кс/396/113/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22-23 жовтня 2022 року (точної дати не пам`ятає) остання переглядала соціальну мережу «Інстраграм», де натрапила на обліковий запис з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши до даної сторінки роздивилась асортимент товарів з яких її зацікавив один зі смартфонів ТМ apple, а саме серії НОМЕР_1 , з оперативною пам`ятю на 512 гб, що на момент продажу коштував 18 686 грн. В подальшому 28.11.2022 року о 08:22 години ранку ОСОБА_5 написала даному обліковому запису в особисті повідомлення, поцікавившись ціною даного смартфону, на що їй відповіли, що актуальні ціни товарів потрібно дізнаватись самому перейшовши за посиланням, що знаходиться в шапці профілю даного облікового запису, що остання й зробила перейшовши за посиланням, що містилось в шапці профілю, таким чином зайшла на сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшла смартфон, що мала намір придбати. На вказаному сайті він коштував 18 686 грн, ОСОБА_5 насторожила така низька ціна на дану продукцію та вона, того ж дня у вечірній час о 18:12 годині продовжила листування з обліковим записом з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 запитавши про це, на що о 19:32 останній відповіли, що ціни низькі, оскільки вся продукція, що розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 викуплена з ломбардів Європи та із США та додали, що всі товари проходять повну перевірку спеціалістами зазначеного сайту. Після чого ОСОБА_5 запитала чи є у них спосіб здійснення оплати шляхом «передоплати»- наложний платіж, нащо їй відповіли, що немає. В подальшому 11.12.2022 року о 16:39 остання знову написала обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм» про те, що готова придбати смартфон ТМ apple, а саме серії АДРЕСА_2 , з оперативною пам`ятю на 512 гб, що на момент продажу коштував 18 686 грн та ще годинник apple watch se 40 mm, на що їй відразу відповіли, що спосіб оплати лише ІНФОРМАЦІЯ_4 ,або самовивіз із магазину, на що ОСОБА_5 поцікавилась, що таке промоплата та останній в ході листування повідомили, що це коли кошти списуються одразу при оформлені та знаходяться на балансі Пром до отримання нею товару та тільки коли їм надходять кошти, то ОСОБА_5 відповідно забере товар. В разі відмови від товару як їй повідомили кошти знімаються з резерву Пром та повертаються на карту, а товар їде назад до продавця, на що остання погодилась та перейшла для оформлення замовлення на сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де обрала потрібний їй товар, а саме смартфон ТМ apple, а саме серії НОМЕР_1 , з оперативною пам`ятю на 512 гб, після чого обрала функцію придбати, що розташовувалась в низу під ілюстрацією товару та ОСОБА_5 відразу з`явилася сторінка для оформлення замовлення з полями в яких остання вказала номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_6 , свої анкетні дані Прізвище та ім`я. Далі ОСОБА_5 не змогла вибрати спосіб оплати Новою поштою у відділенні № НОМЕР_3 , м.Новоукраїнка, Кіровоградської області, оскільки на даному сайті не змогла знайти своє місто та відразу ж написала про дану проблему обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм», на що останній повідомили, щоб вона вказала свої анкетні дані, електронну пошту, номер телефону їм в особисті листування зараз та вони таким чином допоможуть їй з оформленням, на що ОСОБА_5 погодилась та останні порекомендували здійснювати оплату з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наразі не приймає платежі онлайн. В подальшому остання продовжила оформлювати замовлення без зазначення адресу відправки, оскільки довірилась магазину, що мав їй допомогти в цьому, перейшовши до другого етапу потрібно було здійснити оплату вказавши в полях номер карткового рахунку та всі її реквізити, що ОСОБА_5 й зробила вказавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , CVV код та дату до якої нею можна користуватись. Після зробленого 11.12.2022 о 19:56 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 18 686 грн 93 коп. без комісії. Таку ж саму процедуру остання здійснила, щодо годинника apple watch se 40 mm та 11.12.2022 о 20:08 годині з її карткового рахунку НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 4 874 грн 93 коп, про дану оплату остання повідомила в ході листування обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм», на що їй відповіли, що взавтра відправлять замовлений товар. Та 12.12.2022 року товар так і не відправили та переходячи до облікового запису my_phone_ua в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 заблоковано.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 23 560 грн.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_6 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 11.12.2022 по 12.12.2022.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_6 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 11.12.2022 року по 12.12.2022 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 06.04.2023 року по 06.05.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1