Справа 688/1274/23
№ 1-кс/688/658/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000206 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 березня 2023 року, близько 11 год. 44 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу товару, а саме диски та гуми до автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10475 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на картку банку № НОМЕР_2 .

22 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 19 березня 2023 року в мережі інтернет «Фейсбук» знайшов оголошення у невідомої особи, яка зареєстрована (використовує аканунт ОСОБА_6 id= НОМЕР_3 ) з приводу продажу товару, а саме диски та гуми до автомобіля. Зайшовши на вище казану сторінку із продавцем зв`язався за допомогою смс повідомлень у месенджері. В ході спілкування продавець надав йому фото товарів. Надалі, продавець вказав, щодо оформлення вибраного ним товару домовившись про повну оплату товару продавець надав реквізити банківської картки. Після чого, близько 11 год. 45 хв. 19 березня 2023 року зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де із належної йому банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку, яку надав йому продавець товару, а саме за № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). В подальшому, продавець продовжив спілкуватися та пояснював, що кошти назад вже не можна повернути і потрібно оплати грошові кошти повністю за вибраний ним товар та потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 3650 грн., що він і зробив 20 березня 2023 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належної банківської картки. Загальна суму оплати за товар 10475 грн.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000206 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.03.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК