Справа № 589/3010/22
Провадження № 1-кс/589/1186/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000336 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: що 25.08.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа під приводом працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 99 700 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 25.08.2022 близько 11:50 години йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи не намагається він перевести кошти ОСОБА_6 . Він повідомив, що ні. Після чого, особа що йому зателефонувала повідомила щоб захистити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому необхідно перевести кошти на страхувальний рахунок. Він повідомив, що не розбирається, як це робити та особа, яка представилася працівником служби безпеки йому повідомила, що можна скачати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який можна захиститися від шахраїв. Він завантажив вказану програму та відкривши її побачив, що потрібно ввести декілька цифр до неї, цифри продиктував йому вищевказаний чоловік та він їх ввів. Після чого, він щось запідозрив та завершив розмову з вказаним чоловіком та зателефонував на номер НОМЕР_2 , де йому повідомили, що зателефонують йому протягом 3 хвилин. Потім йому зателефонував той самий чоловік та запитав навіщо він телефонує на номер НОМЕР_2 , на що він відповів, що вирішив перевірити. Після чого, чоловік повідомив, що потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потім він виконував дії особи, яка представилася працівником служби безпеки, а саме перевів на страхувальний рахунок № НОМЕР_3 , який йому вказав останній з власних карток № НОМЕР_4 двома транзакціями на загальну суму 59800 грн., та картки № НОМЕР_5 двома транзакціями 29900 грн. та 10000 грн. Після чого він йому сказав залишатися на лінії близько 7 хвилин поки він внесе необхідні данні та потім йому зателефонує о 18:00 годині та кинув слухавку. Після чого, він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що їх робітники до нього не зверталися та він зрозумів, що його ошукали.

На підтвердження своїх показів потерпілий надав дві виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000336 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно;

?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022;

?у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно;

?юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

?інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 25.08.2022 по 23:59 год. 26.08.2022;

?у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 31 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10