Справа № 953/1223/23
н/п 1-кс/953/1514/23
"27" лютого 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_7
секретар судового засідання ОСОБА_8 ,
1.майно, вилучене 07.02.2023 у ході огляду місця події ділянки лісу Андріївського лісництва
ДП «Ізюмське лісове господарство», з координатами 49.484264,36.475437, а саме:
1)дві бензопили «Shtill №7136» модель MS361;
2)7 (сім) зпилів з пнів різних діаметрів;
2.майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023, зокрема транспортного засобу ЗІЛ 137, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , а саме:
1)товарно-транспортну накладну (далі ТТН) при перевезенні деревини автомобільним транспортом ДП «Ізюмське лісове господарство» серія ХРВ № 020320 від 07.02.2023 на 1 аркуші;
2)три бирки для маркування деревини: UA ДАЛРУ 561237347, UA ДАЛРУ 56123740, UA ДАЛРУ 561237350;
3)мобільний телефон Xiaomi Redmi 9C NFC, с/н НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 ;
4)мобільний телефон Iphone 7+, який належить ОСОБА_11 ;
5)дров`яні лісоматеріали, а саме дров`яну деревину непромислову у кількості близько 5,3 складометри.
6)транспортний засіб ЗІЛ 137, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 ;
3.майно, та вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023 у домоволодінні за місцем реєстрації ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)мобільний телефон Iphone 12 з номером НОМЕР_3 ;
2)грошові кошти у сумі 6700 доларів США (купюрами по 100 доларів США);
3)ТТН ХГБ 960784 від 01.02.2023;
4)пломбу UA ДАЛРУ 561213925;
5)пломбу UA ДАЛРУ 56123950;
4.майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023, зокрема домоволодіння, яке належить ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)деревину об`ємом 6 кубічних метрів;
5.майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023, зокрема у ДП «Ізюмське лісове господарство», розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Московська, 36/6, а саме:
1)мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 без сім-карти, який належить ОСОБА_7 ;
2)журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства» на 243 аркушах;
3)роздруківку інформації з Єдиного обліку деревини на 11 аркушах;
4)викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 1 на 4 аркушах (в копіях);
5)викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 2 на 11 аркушах;
6)викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 3 на 5 аркушах;
7)викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 66 вид. 2 на 11 аркушах;
8)інструментальна зйомка лісової ділянки кварт 67 виділ 1 на 9 аркушах;
9)планшет № 3 лісоворядкування;
10)чорнові записи з рукописним та друкованим текстом на 4 аркушах;
11)журнал «наряди акти виконаних робіт грудень 2022 року Андріївське лісництво» на 165 аркушах;
12)відомість реалізації за період 01.12.2022-31.12.2022 на 38 аркушах, та товарно-транспортні накладні до відомості у кількості 120 штук;
13)товарно-транспортні накладні з позначенням пункт навантаження «Андріївське лісництво» 66 кв. 12 вид) 1 діл в кількості 64 штук; рапорт про рух деревини на 3-х аркушах з щоденником прийняття лісопродукції в кількості 141 штук;
14)товарно-транспортні накладні з позначенням пункт навантаження «Андріївське» 66 кв. (2вид) 1 діл, 90 кв. (1.вид) в кількості 3 штук;
6.майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023, зокрема транспортного засобу Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , а саме:
1)наказ від 17.05.2021 № -124 про підсумки проведення службового розслідування та наказ та наказ від 29.10.2020 № 235 підсумки службового розслідування;
2)товарно-транспортну накладну;
3)предмети ззовні схожі на полімерні бирки, всього 2 блоки по 33 та 26 штук, всього 59 штук);
7.майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023, зокрема домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) засіб для відстрілу гумових куль «Гран» № НОМЕР_7 .
8.майно, виявлене та вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023, зокрема складського приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виявлене та вилучене в ході обшуку приміщення № 1 зліва від входу, під стіною:
1) бензопилку Stihl MS361 оранжево-білого кольору;
2)бензопилку GoodLuck оранжево-чорного кольору.
виявлене та вилучене в шкіряній сумці чорного кольору, яка належить ОСОБА_12 :
1) записну книжку чорного кольору з чорновими записами;
2)записну книжку чорного кольору, листи скріплені пружиною, з чорновими записами;
3)ТТН ХРВ 020140 від 07.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
4)ТТН ХРВ 020197 від 29.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
5)ТТН ХРВ 020023 від 06.10.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
6)ТТН ХРВ 020216 від 09.01.23 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
7)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , СТТ 803205, д.н.з. НОМЕР_9 , власник ОСОБА_13 ;
виявлене та вилучене в куртці, кишені, що знаходилась зліва від входу (чорного кольору) у шафі (Colins):
1)бирки для маркування деревини у кількості 7 штук: серія UA ДАЛРУ з номерами: 561239245, 561239249, 561237164, 561237178, 561239240, 561239238, 561237333;
2)ТТН ХРВ 020305 від 02.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
3)ТТН ХРВ 020258 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
4)ТТН ХРВ 020257 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
5)ТТН ХРВ 020313 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
6)ТТН від 04.02.2023 відправник ФОП ОСОБА_14 без номеру на перевезення деревини;
виявлене та вилучене з куртки чорного кольору ТМ Nike, а саме:
1)грошові кошти номіналом по 5, 10, 20, 50, 200 гривень у загальній сумі 615 гривень;
2)ТТН ХРВ 020314 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
3)маркувальну бірку для деревини 3 шт.: UA ДАЛРУ 561237332, 561237324, 561237327;
виявлене та вилучене зліва від входу у приміщення №1, на дивані виявлено папку полімерну чорного кольору формату А4, а саме:
1)маркувальну бірку для деревини 4 шт.: UA ДАЛРУ 560804548, 560804869, 560372329, 560372196;
2)копію ТТН б/н форма 1-ТН від 03.02.2023 ФОП ОСОБА_14 на перевезення деревини;
3)4 не заповнених ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_15 ;
4)1 не заповнену ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_16 ;
5)Копію ТТН б/н форма 1-ТН від 02.02.2023 ФОП ОСОБА_14 «дрова паливні»;
6)ТТН б/н 1-ТН від 16.01.2023 ФОП « ОСОБА_14 »;
7)ТТН б/н 1-ТН від 03.02.2023 ФОП « ОСОБА_14 »;
8)копію положення про Національний природній парк «Гомільшанські ліси» на 16 аркушах;
9)копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_17 від 22.07.2022;
10)копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_17 від 29.07.2022;
11) 11 бланків без заповнення накладних з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_18 »;
12) 1 бланк без заповнення накладної з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_15 »;
13)накладну від 22.12.2022 «Близнюківський сільській раді через ФОП ОСОБА_15 ;
14)накладну ФОП « ОСОБА_15 » Близнюківський сільській раді 2022 рік без дати;
15)ТТН форма 1-ТН від 29.11.2022 ФОП « ОСОБА_16 » б/н на перевезення деревини;
16)ТТН форма 1-ТН від 01.02.2023 ФОП « ОСОБА_15 » б/н на перевезення деревини;
17)ТТН форма 1-ТН від 08.12.2022 ФОП « ОСОБА_15 » б/н на перевезення деревини;
18)ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_15 »;
19)ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_16 »;
20)копію ТТН від 09.12.2022 ФОП « ОСОБА_16 »;
25)ТТН від 19.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
26)ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
27)ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
28)ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
29)ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
30)ТТН від 18.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
31)ТТН від 20.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
32)ТТН від 28.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
34)ТТН від 30.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
36)ТТН від 28.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
37)ТТН від 03.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
38)ТТН від 06.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
39)ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
40)ТТН від 25.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
41)ТТН від 16.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
42)ТТН без дати, без номеру ФОП « ОСОБА_15 »;
43)ТТН від 11.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
44)ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
45)ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_19 за 2022 рік;
46)2 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_20 за 2023 рік;
47)5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_21 за 2022-2023 роки;
48)5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_22 за 2022-2023 роки;
49)4 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_23 за 2023 рік;
50)мобільний телефон ОСОБА_12 IPhone 13 PRO IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 ;
51)маркувальні бірки UA ДАЛРУ 560800843, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
9. виявлене та вилучене 07.02.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023, транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado, д.н.з. НОМЕР_17 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , а саме:
1) ТТН № 1001-2, № 1001-1 віж 10.01.2023;
2) відомості про параметри ТЗ на 2 арк.;
3) видаткова накладна № 1, № 2 від 10.01.2023;
4) рахунок на оплату № 1 від 10.01.2023;
5) ТТН від 27.12.2022 на 2 арк.;
7) Договори поставки № 0341-04;
8) Лісорубний квиток від 14.12.2021;
9) ТТН № 658543 від 10.01.2022;
10) пакет в якому знаходяться ТН на 7 арк та бірки 241000294, 193368158, 193689178, 193689174, 19368173, 193689175, 19368166, 193689163, 193689041, 193689162, 193689169.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_24 , відповідно до якого отримано інформацію щодо здійснення групою осіб, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими особами, незаконної порубки, перевезення та збуту лісу на території Андріївського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство».
Під час досудового розслідування, встановлено наступне.
22.11.2022 проведено огляд місця події, зокрема ділянки лісу розташованої поблизу с. Прогрес Ізюмського району Харківської області у ході якого виявлено незаконний поруб дерев твердолисних порід, у тому числі виявлено 256 пнів без клейміння в шийці коріння та кореневих лапах спиляних дерев.
Відповідно до листа Державної екологічної інспекції у Харківській області від 05.12.2022 № 2764-06-08 про надання інформації, встановлено, що за результатами аналізу огляду місця події від 22.11.2022 у разі встановлення факту незаконного знесення лісу, шкода буде складати 2055073,39 гривень.
Також, 07.02.2023 проведено огляд місця події ділянки лісу Андріївського лісництва ДП «Ізюмський лісове господарство», з координатами 49.484264,36.475437, під час указаного огляду виявлено 10 пнів, у тому числі 2 пня без клейміння в шийці корення та кореневих лапах спиляних дерев, а також автомобіль ЗІЛ 137, д.н.з. НОМЕР_1 у кузові якого знаходились дрова. На даній ділянці лісу перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , у ході проведення слідчої дії вилучено:
1)дві бензопили «Shtill №7136» модель MS361;
2)7 (сім) зпилів з пнів різних діаметрів.
Під час проведення вищевказаного огляду ОСОБА_10 вказано, що він з іншими вищевказаними особами здійснювали розкряжування дерев (розрізання стовбура дерева на сортименти), звалювання дерев не здійснювали. Працювали останні за вказівкою ОСОБА_27 .
Разом з цим, до вказаного огляду місця події залучено спеціаліста головного спеціаліста відділу державного екологічного нагляду (контролю) лісів та рослинного світу державного інспектора з охорони навколишнього середовища Харківської області ОСОБА_28 , який у ході проведення слідчої дії, у тому числі зазначив, що при проведенні розкряжування хлиста на нижній кореневій частині, яка відкряжовується, повинна зберігатися бирка, яка свідчить про те, що деревина знаходилась у хлисті вже була промаркована.
Відсутність бирки на виявленій деревині та наявність тирси на снігу вказує на те, що ймовірно дерево було завалене нещодавно.
Встановлено, що користувачами двох вилучених бензопил є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Власником вказаних бензопил є ОСОБА_3 .
У подальшому на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.
Під час проведення обшуків ОСОБА_9 , добровільно видав ТТН та три бирки, при цьому вказав, що ТТН та бирки йому видав старший майстер лісу ОСОБА_7 . У виданій ТТН вантажоотримувачем деревини зазначений ОСОБА_29 , при цьому по вказаним документам, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_26 відвіз деревину ОСОБА_3 в с. Лиман.
Також під час проведення обшуку встановлено, що в мобільному телефоні ОСОБА_10 у месенджері Viber виявлено переписку з ОСОБА_3 , у тому числі у переписці зазначені номера банківських карток, ОСОБА_10 повідомлено, що в переписці зазначені банківські картки ОСОБА_3 здійснював перерахування грошових коштів за виконання ОСОБА_10 роботи.
Зазначені речі, мають значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вилучена деревина є предметом злочину, окрім цього вилучена деревина є необхідною для проведення трасологічних експертиз, як і вилучені бензопили, що дасть змогу підтвердити або спростувати факт незаконної порубки лісу. Чорнові записи та документи щодо придбання деревини містять відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі встановлення свідків, місцях збуту деревини, тощо. Вилучені кошти, походження яких не установлено під час обшуків, мають значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені речі, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.
Постановою слідчого від 08.02.2023 всі вищезазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що невжиття вищезгаданого засобу забезпечення кримінального провадження стосовно вказаного майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати або знищення речових доказів, прокурор просить накласти на нього арешт,
В судовому засіданні прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на належні їй грошові кошти в розмірі 6700 доларів США, зазначивши, що вони є її особистою власністю та тримані нею від продажу квартири, крім того, ОСОБА_3 , який є її братом, за адресою, де вона проживає, та де були вилучені гроші, фактично не проживає, а тільки значиться зареєстрованим.
Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, надавши письмові заперечення, в яких зазначив наступне. У даному кримінальному провадженні огляд проводився 22.11.2022 за координатами, які є географічними координатами кварталу 76 виділу 1 Андріївського лісництва ДП «Балаклійське лісове господарство», на якому призначено санітарно-вибіркову рубку строком до 31.12.2022, про що було достеменно відомо спеціалістам Державної екологічної інспекції у Харківській області, які брали участь в огляді місця події 22.11.2022. Разом з тим, при проведенні обшуків працівники поліції вилучили майно, яке знаходилось в іншому кварталі кварталі 66 Андріївського лісництва, де йшло в той момент відвантаження законно реалізованої лісо продукції. Отже, доводи слідчого про те, що вилучені речі мають ознаки речових доказів або є предметом злочину, є необґрунтованими, оскільки вилучене 07.02.2023 майно не має жодного відношення до будь-якої злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що не є можливим фізично оглянути за 4 години ділянку площею 8 га та описати кожен пень, про що зазначено в протоколі огляду місця події.
Власники майна ДП «Ізюмське лісове господарство», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна були повідомлені своєчасно та належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було вилучене під час проведення обшуків, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 01.02.2023. 07 лютого 2023 року.
08 лютого 2023 року прокурором заступником начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку було направлено клопотання про арешт вищезазначеного майна, про що вбачається з матеріалів провадження № 1-кс/953/1325/23, які містять поштовий конверт, в якому надійшло клопотання до суду 13 лютого 2023 року.
14 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_31 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Ухвалу суду отримано прокурором 17 лютого 2023 року о 15:45, про також вбачається з матеріалів провадження № 1-кс/953/1325/23.
Дане клопотання про арешт майна направлено прокурором до суду засобами поштового зв`язку 19 лютого 2023 року та надійшло до суду 23 лютого 2023 року.
Отже, клопотання про арешт майна подане прокурором до суду у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, було вилучене 07 лютого 2023 року під час проведення огляду місця події 07 лютого 2023 року та обшуків, які були проведені 07 лютого 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за місцем здійснення злочинної діяльності та місцем проживання осіб, про можливу причетність яких до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України прокурором надані достатні докази, про що вбачається з матеріалів клопотання та ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова про надання дозволу на обшуків. Слідчий суддя також вбачає наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_33 від 08 лютого 2023 року зазначені в клопотанні документи, речі та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Щодо доводів власника майна ОСОБА_7 та представників власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_5 слідчий суддя зазначає наступне.
Доводи представників власників майна щодо того, що під час проведення обшуків було вилучене майно, щодо якого слідчим суддею не надавався дозвіл на його відшукання, повністю спростовується змістом ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 01 лютого 2023 року, зі змісту яких вбачається, що дозвіл на проведення обшуків було надано з метою відшукання та вилучення: документів (договорів, додатків до договорів, актів приймання-передачі, рахунків, накладних, товарно- транспортних накладних, контрактів, лісорубних квитків, сертифікатів про походження лісоматеріалів, матеріалів лісовпорядкування, дозволів та інших документів) щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту деревини і лісоматеріалів; транспортних засобів, які використовувались для незаконної порубки та перевезення лісу; пристроїв та засобів для маркування деревини; бирок для електронного обліку деревини; готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом; знарядь вчинення кримінального правопорушення: пилок, сокир, засобів вимірювання та інших інструментів; чорнових записів щодо здійснення незаконної порубки лісу; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших електронних носіїв інформації, на яких містяться перераховані вище документи чи інформація, що повністю відповідає переліку вилученого майна, на яке прокурор просить накласти арешт.
Щодо доводів власника майна ОСОБА_7 та представників власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_5 щодо недоведеності прокурором, що вилучене майно може бути доказом та має відношення до даного кримінального правопорушення, а також відсутності достатніх доказів причетності до цього злочину вказаних в клопотанні особами, у тому числі, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 слідчий суддя зазначає, що слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України) та не пов`язаний з певною особою, яка вчинила кримінальне правопорушення.
При цьому, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи, що вилучені мобільні телефони можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з мобільних телефонів та проведення судових експертиз зазначеного майна повернути їх власнику.
Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на засіб для відстрілу гумових куль «Гран» № НОМЕР_7 , вилучений за місцем проживання ОСОБА_10 , виходячи з наступних обставин.
Як вбачається з протоколу обшуку від 07 лютого 2023 року за місцем реєстрації ОСОБА_10 було вилучено майно засіб для відстрілу гумових куль «Гран» № НОМЕР_7 .
Слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту вказаного майна в рамках даного кримінального провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 246 КК України, у зв`язку із розслідуванням якого подається дане клопотання про арешт майна. Прокурором не доведено, що зазначені предмети можуть бути використані, як докази, в рамках даного кримінального провадження. Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.
Крім того, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 6700 доларів США, власником яких прокурор зазначає ОСОБА_5 , виходячи з наступного.
За правилами ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном є не будь-яке майно, вилучене у межах проведення обшуку, а лише те майно, що не входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
Згідно із ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З наданих матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді від 01.02.2023 був наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення у тому числі грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Але в клопотанні про арешт майна прокурором не наведено будь-яких обставин та доказів, які б свідчили про наявність правових підстав для арешту грошових коштів, зокрема слідчий суддя не вбачає жодних достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 та ст.98 КПК України. Прокурором не доведено можливість використання грошових коштів як доказу у кримінальному провадженні, не наведено жодних обставин та не надано відповідних доказів, які б могли свідчити про наявність розумної підозри вважати, що вилучені гроші були здобуті злочинним шляхом, використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, були предметом кримінального правопорушення, використовувались для його вчинення, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або якимось іншим чином мають значення у даному кримінальному правопорушенні.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 06 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, а тому відповідно до вимог ч.3 ст.173 КПК України вилучені 07.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 підлягають негайному поверненню власнику майна.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході огляду місця події ділянки лісу Андріївського лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство», з координатами 49.484264,36.475437, а саме:
1) дві бензопили «Shtill №7136» модель MS361;
2) (сім) зпилів з пнів різних діаметрів.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку транспортного засобу ЗІЛ 137, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , а саме:
1) товарно-транспортну накладну (далі ТТН) при перевезенні деревини автомобільним транспортом ДП «Ізюмське лісове господарство» серія ХРВ № 020320 від 07.02.2023 на 1 аркуші;
2) три бирки для маркування деревини: UA ДАЛРУ 561237347, UA ДАЛРУ 56123740, UA ДАЛРУ 561237350;
3) мобільний телефон Xiaomi Redmi 9C NFC, с/н НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_10 ;
4) мобільний телефон Iphone 7+, власником якого є ОСОБА_11 ;
5) дров`яні лісоматеріали, а саме дров`яну деревину непромислову у кількості близько 5,3 складометри.
6) транспортний засіб ЗІЛ 137, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 .
Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Xiaomi Redmi 9C NFC, с/н НОМЕР_2 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .
Попередити ОСОБА_10 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone 7+ та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_11 .
Попередити ОСОБА_35 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку у домоволодінні за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) мобільний телефон Iphone 12 з номером НОМЕР_3 ;
2) ТТН ХГБ 960784 від 01.02.2023;
3) пломбу UA ДАЛРУ 561213925;
4) пломбу UA ДАЛРУ 56123950.
Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone 12 з номером НОМЕР_3 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .
Попередити ОСОБА_27 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку домоволодіння, яке належить ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деревину об`ємом 6 кубічних метрів;
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку у ДП «Ізюмське лісове господарство», розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Московська, 36/6, а саме:
- мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 без сім-карти, власником якого є ОСОБА_7 ,
- журнал «Проект організації та розвитку лісового господарства» на 243 аркушах;
- роздруківку інформації з Єдиного обліку деревини на 11 аркушах;
- викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 1 на 4 аркушах (в копіях);
- викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 2 на 11 аркушах;
- викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 76 вид. 3 на 5 аркушах;
- викопіювання з матеріалів лісовпорядкування кварт. 66 вид. 2 на 11 аркушах;
- інструментальна зйомка лісової ділянки кварт 67 виділ 1 на 9 аркушах;
- планшет № 3 лісоворядкування;
- чорнові записи з рукописним та друкованим текстом на 4 аркушах;
- журнал «наряди акти виконаних робіт грудень 2022 року Андріївське лісництво» на 165 аркушах;
- відомість реалізації за період 01.12.2022-31.12.2022 на 38 аркушах та товарно-транспортні накладні до відомості у кількості 120 штук;
- товарно-транспортні накладні з позначенням пункт навантаження «Андріївське лісництво» 66 кв. 12 вид) 1 діл в кількості 64 штук;
- рапорт про рух деревини на 3-х аркушах з щоденником прийняття лісопродукції в кількості 141 штук;
- товарно-транспортні накладні з позначенням пункт навантаження «Андріївське» 66 кв. (2вид) 1 діл, 90 кв. (1.вид) в кількості 3 штук;
Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone, IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 без сім-карти та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .
Попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку транспортного засобу Volkswagen Touareg, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , а саме:
1) наказ від 17.05.2021 № -124 про підсумки проведення службового розслідування та наказ та наказ від 29.10.2020 № 235 підсумки службового розслідування;
2) товарно-транспортну накладну;
3) предмети, ззовні схожі на полімерні бирки, всього 2 блоки по 33 та 26 штук, всього 59 штук.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку складського приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- бензопилку Stihl MS361 оранжево-білого кольору;
- бензопилку GoodLuck оранжево-чорного кольору;
- записну книжку чорного кольору з чорновими записами;
- записну книжку чорного кольору, листи скріплені пружиною, з чорновими записами;
- ТТН ХРВ 020140 від 07.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020197 від 29.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020023 від 06.10.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020216 від 09.01.23 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FAW, СТТ 803205, реєстраційний номер НОМЕР_9 , власник ОСОБА_13 ;
- бирки для маркування деревини у кількості 7 штук: серія UA ДАЛРУ з номерами: 561239245, 561239249, 561237164, 561237178, 561239240, 561239238, 561237333;
- ТТН ХРВ 020305 від 02.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020258 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020257 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН ХРВ 020313 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
- ТТН від 04.02.2023 відправник ФОП ОСОБА_14 без номеру на перевезення деревини;
- грошові кошти номіналом по 5, 10, 20, 50, 200 гривень у загальній сумі 615 гривень;
ТТН ХРВ 020314 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини;
маркувальну бірку для деревини 3 шт.: UA ДАЛРУ 561237332, 561237324, 561237327;
- маркувальну бірку для деревини 4 шт.: UA ДАЛРУ 560804548, 560804869, 560372329, 560372196;
- копію ТТН б/н форма 1-ТН від 03.02.2023 ФОП ОСОБА_14 на перевезення деревини;
- 4 не заповнених ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_15 ;
- 1 не заповнену ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_16 ;
- Копію ТТН б/н форма 1-ТН від 02.02.2023 ФОП ОСОБА_14 «дрова паливні»;
- ТТН б/н 1-ТН від 16.01.2023 ФОП « ОСОБА_14 »;
- ТТН б/н 1-ТН від 03.02.2023 ФОП « ОСОБА_14 »;
- копію положення про Національний природній парк «Гомільшанські ліси» на 16 аркушах;
- копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_17 від 22.07.2022;
копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_17 від 29.07.2022;
- 11 бланків без заповнення накладних з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_18 »;
- 1 бланк без заповнення накладної з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_15 »;
- накладну від 22.12.2022 «Близнюківський сільській раді через ФОП ОСОБА_15 ;
- накладну ФОП « ОСОБА_15 » Близнюківський сільській раді 2022 рік без дати;
- ТТН форма 1-ТН від 29.11.2022 ФОП « ОСОБА_16 » б/н на перевезення деревини;
- ТТН форма 1-ТН від 01.02.2023 ФОП « ОСОБА_15 » б/н на перевезення деревини;
- ТТН форма 1-ТН від 08.12.2022 ФОП « ОСОБА_15 » б/н на перевезення деревини;
- ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_16 »;
- копію ТТН від 09.12.2022 ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 19.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 18.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 20.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 28.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 30.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_16 »;
- ТТН від 28.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 03.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 06.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
-ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 25.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 16.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН без дати, без номеру ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 11.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_15 »;
- ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_19 за 2022 рік;
- 2 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_20 за 2023 рік;
- 5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_21 за 2022-2023 роки;
- 5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_22 за 2022-2023 роки;
- 4 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_23 за 2023 рік;
- мобільний телефон IPhone 13 PRO IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 ; власником якого є ОСОБА_12
- маркувальні бірки UA ДАЛРУ 560800843, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone 13 PRO IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_12 .
Попередити ОСОБА_12 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado, реєстраційний номер НОМЕР_17 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , а саме:
1) ТТН № 1001-2, № 1001-1 віж 10.01.2023;
2) відомості про параметри ТЗ на 2 арк.;
3) видаткова накладна № 1, № 2 від 10.01.2023;
4) рахунок на оплату № 1 від 10.01.2023;
5) ТТН від 27.12.2022 на 2 арк.;
7) договори поставки № 0341-04;
8) лісорубний квиток від 14.12.2021;
9) ТТН № 658543 від 10.01.2022;
10) пакет в якому знаходяться ТН на 7 арк та бірки 241000294, 193368158, 193689178, 193689174, 19368173, 193689175, 19368166, 193689163, 193689041, 193689162, 193689169.
Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування.
Роз`яснити прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 6700 доларів США - відмовити.
Вилучені під час проведення обшуку 07 лютого 2023 року у домоволодінні за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 6700 доларів США (купюрами по 100 доларів США) повернути власнику ОСОБА_5 .
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме засіб для відстрілу гумових куль «Гран» № НОМЕР_7 відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1