Справа № 203/723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розс-лідування у кримінальному провадженні №0000003, відомості за яким винесено до ЄРДР 02.01.2023 ро-ку, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привлас-нення чужого майна, грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами військової частини НОМЕР_1 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Встановлено, що у період з квітня по грудень 2022 року військові службові особи військової частини НОМЕР_1 привласнили грошові кошти, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, у вказаний вище період, фінансово економічною службою військової частини НОМЕР_1 безпідставно на-раховано та виплачено грошове забезпечення 10 (десятьом) громадянам, які не мають відношення до військової слу-жби та ніколи не проходили військову службу у військовій частині НОМЕР_1 .

Начальник стройової частини відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 та начальник відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 старший лейтенант ОСОБА_5 винайшли схему заволодіння грошовими коштами, які виплачуються як грошова винагорода для військовослужбовців та додатковими доплатами для військовослужбовців, шляхом зловживання наданих їм повноважень, а саме внесення у накази по стройовій частині, про зарахування до списків частини осіб які фактично до військової частини не прибували та у подальшому внесення вказаних осіб до наказів по стройовій частині про виплату додаткової винагороди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні та безпідставно отримували грошове забезпечення громадяни: ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_15 ОСОБА_13 , (рнокпп НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , (рнокпп НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) який використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_19 .

За вих. № 20.1.0.0.0/7-230109/17271 від 10.01.2023 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшли відомості про рух коштів по рахункам зазначених вище осіб, за результатами огляду яких зокрема встановлено, що ОСОБА_6 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , здійснювали перекази частини отриманого грошового забезпечення на карткові рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , що відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей щодо операцій за вказаними рахунками та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.

Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003 задовольнити.

Надати старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 , із можливістю здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- з 01.01.2022 по теперішній час;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1