Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/98/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.191 КК України,

встановив:

10.04.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме: інформації та копій відповідних підтверджуючих документів, з якого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує доступ у мережі Інтернет у навчальні заклади ІНФОРМАЦІЯ_3 : КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (логін в системі Novaline 90621), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін в системі Novaline невідомий), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (логін в системі Novaline 90216), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (логін в системі Novaline 90191), з якою швидкістю, ким та в якому обсязі здійснюється оплата за доступ, а також укладені договори щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи, пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі Інтернет у зазначених навчальних закладах за період з 01.01.2019 по теперішній час, а також договори підряду, субпідряду, інші цивільно-правові чи господарсько-правові договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі всіма додатками, виконавською документацією, актами виконаних робіт, договорами на здійснення технагляду, видатковими накладними, платіжними доручення тощо за період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримала вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України під час виконання робіт з придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2019 році допустили розтрату грошових коштів при укладенні договору щодо надання послуг за процедурою публічних закупівель із суб`єктом господарювання приватного сектору економіки, в тому числі допустивши порушення процедури проведення публічних закупівель.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, відповідно до заяви комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі голови комісії ОСОБА_5 , 01.10.2019 між відділом освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №1/10-19 щодо придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти. Згідно із ст.111 договору ціна та загальна сума договору 1 048 980 грн. у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

Відповідно до п.4.1 ст.1 договору розрахунки за надані послуги здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів замовником (відділом освіти) на поточний рахунок постачальника (ТОВ) впродовж 10 банківських днів після підписання сторонами актів прийняття-передачі послуг та надання постачальником замовникові рахунку-фактури на оплату наданих послуг або за наявності грошових коштів на розрахункових рахунках. Сторонами підписані акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (№1-10). Згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 на рахунок ТОВ перераховано грошові кошти в розмірі 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В грудні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено аудит ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами якого складено відповідний акт №29-37/56-0 від 11.12.2020. Використання коштів субвенції у розмірі 953 540 грн. від загального обсягу коштів субвенції, перерахованих відділом освіти ТОВ, визнано нанесенням збитків державі через неотримання результату від виконаних робіт товариством.

Вважаючи, що товариству необхідно повернути вказані кошти до держбюджету, без участі суду та правоохоронних органів, 27.04.2021 комісією направлено письмову претензію до вказаної юридичної особи з вимогою: «Розглянути дану претензію та вирішити питання поза судом, шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів у розмірі 953 540 грн. у держбюджет для погашення збитків, встановлених актом рахункової палати.

18.05.2021 надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на претензію за підписом директора ТОВ ОСОБА_6 . Керівник товариства відмовився повернути добровільно грошові кошти до бюджету, вказавши, що грошові кошти вони отримали за виконану роботу, строк дії договору між сторонами закінчився, а тому відсутні підстави для повернення коштів.

Відповідно до рішення від 25.05.2021 №11-2 Рахункової палати «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету», з урахуванням встановлених вище фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 95 разів вартості окремих послуг та включення до актів послуг, які не могли надаватися з об`єктивних причин, контрольною групою ІНФОРМАЦІЯ_13 у ході аудиту 01.12.2020 та 03.12.2020 проведено огляди стану підключення та надання послуг доступу до мережі Інтернет в 10 закладах освіти, що входять до мережі ІНФОРМАЦІЯ_10 , складено акти оглядів від 09.12.2020 №29-37/46-д, №29-37/47-д, №29-37/48-д, №29-37/49-д, №29-37/50-д, №29-37/51-д, №29-37/52-д, №29-37/53-д, №29-37/54-д, №29-37/55-д, які є додатками до акту аудиту та є його невід`ємною частиною.

ІНФОРМАЦІЯ_14 в 2019 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах Харківської області.

Аудит Рахункової палати засвідчив, що фактичний обсяг та вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » робіт не відповідає відомостям зазначеним у актах здачі-приймання виконаних робіт, а доступ до Інтернету забезпечується іншим суб`єктом підприємницької діяльності.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує доступ у мережі Інтернет у ряді навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 : КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (логін в системі Novaline 90621); КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін в системі Novaline невідомий); КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (логін в системі Novaline 90216); КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (логін в системі Novaline 90191).

14.02.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації та копій відповідних підтверджуючих документів, з якого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) забезпечує доступ до мережі інтернет у вищевказаних навчальних закладах, з якою швидкістю, ким та в якому обсязі здійснюється оплата за доступ. У разі наявності, направити відповідні укладені договори щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи, пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі Інтернет тощо. Надати інформацію про укладені договори підряду, субпідряду, інші цивільно-правові чи господарсько-правові договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі всіма додатками, виконавською документацією, актами виконаних робіт, договорами на здійснення технагляду, видаткові накладні, платіжні доручення тощо за період з 01.01,2019 по теперішній час. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні вищезазначених документів.

П.8 ст.615 КПК України визначено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме: інформації та копій відповідних підтверджуючих документів, з якого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує доступ у мережі Інтернет у навчальні заклади ІНФОРМАЦІЯ_3 : КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (логін в системі Novaline 90621), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін в системі Novaline невідомий), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (логін в системі Novaline 90216), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (логін в системі Novaline 90191), з якою швидкістю, ким та в якому обсязі здійснюється оплата за доступ, а також укладені договори щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи, пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі Інтернет у зазначених навчальних закладах за період з 01.01.2019 по теперішній час, а також договори підряду, субпідряду, інші цивільно-правові чи господарсько-правові договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі всіма додатками, виконавською документацією, актами виконаних робіт, договорами на здійснення технагляду, видатковими накладними, платіжними доручення тощо за період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1