печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2861/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, які є предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину, або можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:66:069:0001, яка перебуває в комунальній власності м. Києва, за громадянином ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність, видану ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_7 , а також оригіналів документів, які стали підставою для посвідчення акту приймання-передачі нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером №:66:069:0001, в якості залучення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ «Вікатрейд» на підставі рішення №3 ТОВ «Вікатрейд» від 09.11.2020 року щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок залучення додаткових вкладів у вигляді нерухомого майна;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчив акт приймання-передачі нерухомого майна від 18 лютого 2021 року, яким ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності;

- документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчено поділ земельної ділянки загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ «Інтер-Рейт», на дві окремі земельні ділянки площею: 0,833 га та 0,0005 га - рішення єдиного учасника № 5 ТОВ «Інтер-Рейт»;

- мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, інших електронних носіїв інформації на яких зберігається відомості про обставин вчинення злочину.

- інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 24.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

13.12.2019 року між РВ ФДМУ та ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» був укладений договір купівлі-продажу №1329 об`єкта малої приватизації державної власності - об`єкта незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Бородіна Інженера, 5-Б за результатами електронного аукціону з умовами №UA-PS-2019-11-01-000004-2

Того ж дня Договір посвідчено Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відповідно до вимог ст. 182 Цивільного кодексу України та зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №792.

Відповідно до п. 1.1. Договору ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» за результатами електронного аукціону з умовами придбало об`єкт малої приватизації державної власності - об`єкт незавершеного будівництва (готовність 4 %) з можливою зміною первісного призначення та зобов`язалось прийняти об`єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.

Згідно з п. 2.1. розділу 2 Договору ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина» зобов`язано внести грошові кошти в розмірі 1 950 000 грн. за придбаний об`єкт приватизації протягом 30 календарних днів з дня укладання та нотаріального посвідчення договору, тобто у термін до 11.01.2020 року, однак, станом на теперішній час, ТОВ не виконало умови Договору щодо перерахування коштів за придбане майно.

Встановлено, що зазначений об`єкт державної власності розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №:66:069:0001.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано копію рішення Київської міської ради №960/2852 від 06.07.2017 року, якою затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також передано у приватну власність громадянину ОСОБА_5 земельну ділянку площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом із цим, відповідно до копії відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - Київська міська рада не приймала рішення про приватизацію громадянином ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснено поділ земельної ділянки площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101.

18.02.2021 року ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ринкова вартість нерухомого майна 845 000,00 гривень 00 копійок.

У подальшому керівник ТОВ «Інтер-Рейт», як учасник ТОВ, що володіє 100% статутного капіталу, прийняв рішення розподілити земельну ділянку загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ, на дві окремі земельні ділянки площею: 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103) належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 24.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Квітуча Волошкова Галявина», ТОВ «Вікатрейд» та приватних нотаріусів Київського нотаріального округу, які виразились у заволодінні майном шляхом обману, а саме: об`єктом незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Бородіна Інженера, 5-Б та земельною ділянкою за вказаною адресою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 року ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ринкова вартість нерухомого майна 845 000,00 гривень 00 копійок.

У подальшому керівник ТОВ «Інтер-Рейт», як учасник ТОВ, що володіє 100% статутного капіталу, прийняв рішення розподілити земельну ділянку загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ, на дві окремі земельні ділянки площею: 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 103) належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, правового обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 .

Разом з тим, прокурор у клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на відшукання та вилучення інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Проте слідчий суддя вважає, що такі вимоги є неконкретизованим, та у випадку їх задоволення, слідчих , прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

За таких обставин, клопотання Прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.02.2021 року є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.02.2021 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000026 від 24.02.2021 року на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, які є предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину, або можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:66:069:0001, яка перебуває в комунальній власності м. Києва, за громадянином ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність, видану ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_7 , а також оригіналів документів, які стали підставою для посвідчення акту приймання-передачі нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером №:66:069:0001, в якості залучення додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ «Вікатрейд» на підставі рішення №3 ТОВ «Вікатрейд» від 09.11.2020 року щодо збільшення статутного капіталу товариства за рахунок залучення додаткових вкладів у вигляді нерухомого майна;

- оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчив акт приймання-передачі нерухомого майна від 18 лютого 2021 року, яким ТОВ «Вікатрейд», в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ «Інтер-Рейт» не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ «Вікатрейд» на праві приватної власності;

- документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчено поділ земельної ділянки загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ «Інтер-Рейт», на дві окремі земельні ділянки площею: 0,833 га та 0,0005 га - рішення єдиного учасника № 5 ТОВ «Інтер-Рейт»;

- мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, інших електронних носіїв інформації на яких зберігається відомості про обставин вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали до 23.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 26.01.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2861/23-к

Прим. 2 - Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3

23.01.2023 року