УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/337/23

Номер провадження 1-кс/495/704/2023

07 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04.04.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 року до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від УПК ДКП про те, що на їх адресу 02.01.2023 року року надійшло електронне звернення від громадянина ОСОБА_4 про те, що 26.12.2022 року невстановлена особа з використанням соціальної мережі «Інстаграм» під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 40 000 гривень.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий пояснив, що побачив оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж бензогенератору та вирішив його придбати. Написав на вказану сторінку з метою придбати вказаний бензогенератор на, що продавець повідомив, що вказаний генератор буде коштувати 40 000 гривень. 26.12.2022 року потерпілий з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на картку, яку вказав йому продавець у листуванні з номером НОМЕР_2 о 10:01 у сумі 20 000 гривень після чого о 10:21 на суму 11 000 гривень. Перевівши вказані кошти, продавець замовлений бензогенератор не відправляв, через декілька днів заблокував, та на повідомлення вже ніхто не відповідав і замовлений бензогенератор на сьогоднішній день так ніхто і не надіслав, а гроші не повернув. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій потерпілій було завдано матеріальну шкоду.

В подальшому в ході слідства, а саме в ході огляду інформації, яку надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що після отримання грошових коштів шахрайським шляхом з картки з номером НОМЕР_2 було переведено вказані кошти на картку з номером НОМЕР_3 , яка перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно нараховано грошові кошти невстановленій особі, яка являється клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується карткою з номером НОМЕР_3 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів, для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження №0000037.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП № 015590), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- Інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2022 року до 11.03.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)

- Матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки НОМЕР_3 ;

- Документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування у період часу з 01.12.2022 року до 11.03.2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , яка оформлена в Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- надати інформацію щодо інших банківських рахунків відкритих в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я особи, яка користується банківською карткою НОМЕР_3 ;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків) призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації по рахунку НОМЕР_3 з 01.12.2022 року до 11.03.2023;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням карти НОМЕР_3 , яка оформлена в Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.12.2022 року до 11.03.2023;

- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;

- технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-клієнта банку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1