справа № 439/301/23
провадження № 1-кс/439/121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за № 0000022 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, 07.02.2023 до ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2023 невідома особа, шляхом зловживання її довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 27 535 гривень, котрі вона перерахувала із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

23 березня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки№ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Тому, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2023, приблизно о 12 год. 00 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з невідомого потерпілій раніше номеру: НОМЕР_4 . Дана особа представилася працівником банку, а саме з служби охорони банку. Вказана невідома особа запитала у потерпілої про те, чи сьогодні вона проводила будь які операції із своїми рахунками, на що остання повідомила, що жодних операцій не проводила. В подальшому, невідома особа повідомила потерпілу, що з її рахунками проводяться шахрайські дії та попросила повідомити пін-код до одної з карток потерпілої, для того щоб заблокувати картки та змінити пін-коди. Після того, як ОСОБА_6 виконала прохання невідомої особи, на її телефон прийшло смс-повідомлення з новим пін-кодом, припинила розмову з невідомим чоловіком, після чого, вона зателефонувала на номер « НОМЕР_5 » та заблокувала свої рахунки. Жодні смс-повідомлення про зняття готівки чи підтвердження збільшення ліміту на кредитній картці ОСОБА_6 не приходили. В подальшому, 07.02.2023, коли ОСОБА_6 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб відновити свої картки та рахунки, на що їй повідомили, що з її картки НОМЕР_6 , на якій попередньо збільшили ліміт грошових коштів до 35 000 тис гривень та зняли грошові кошти в загальній сумі 27 535 гривень. Дані дії були проведені 18 операціями три із яких були поповненням мобільного телефону НОМЕР_7 , один раз на суму 304 грн., та два рази на суму по 304 грн. на номер телефону НОМЕР_8 , та дванадцять раз це послуги VODAFONEKYIV, та три рази послуги WWW.IPAY.UA.*telecom1, KYIV.

Вказані документи, а саме інформація про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріалів операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1