Провадження № 1-кс/686/9794/22
УХВАЛА

Іменем України

3 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000918 від 01.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького А. Тостановським про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 31 жовтня 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, через соціальну мережу «Instagram» під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 799 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.10.2022 року, близько 21:00 год, ОСОБА_4 , перебувала за адресою свого проживання, перебуваючи у соціальній мережі «Instagram», наткнулась на онлайн магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де для себе вибрала товар, а саме «Куртку» зимову, написала продавцю у приватні повідомлення, продавець ї1 відповів та повідомив що потрібно здійснити платіж в повному обсязі, після чого буде надано « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її замовлення, яке вона зможе відслідкувати, на що ОСОБА_4 , добровільно згодилась та в подальшому отримавши реквізити продавця, 22.10.2022, о 16:37 год, здійснила переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , ( ОСОБА_5 ), кошти в сумі 799 гривень, що разом із комісією склало 828 гривень, 12 копійок, також ОСОБА_4 , відправила скриншот про оплату даного товару продавцю на що особа вказала те що пришле номер накладної, але на зв`язок не виходила та заблокувала її у даному «Інстаграм - магазині», зрозумівши що її обманули вирішила звернутись до працівників поліції.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.10.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1виписки (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);,відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 20.10.2022 з 00:00 год. по час дії ухвали.

2документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 03.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1