справа № 752/3410/23
провадження №: 1-кс/752/1449/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000341, відомості щодо якого внесені 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому адвокат просить накласти арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «КС СІСТЕМ» () у вигляді часток в статутних капіталах:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Приватного підприємства «АМД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ».

Своє клопотання адвокат ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000341, відомості щодо якого внесені 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що наприкінці грудня 2022 року невстановлені особи, звернулися до приватного нотаріуса з пропозицією вчинити реєстраційні дії щодо зміни учасників в наступних юридичних особах: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» ().

При цьому, нотаріусу було надано договори купівлі-продажу корпоративних прав, протоколів загальних зборів юридичних осіб та акти приймання-передачі корпоративних прав (часток у статутному капітал). Усі документи містили начебто оригінальні підписи від імені учасників даних юридичних осіб, а саме: підпис від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та керівників ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ».

Разом з цим, допитані в даному кримінальному провадженні свідки - учасники вказаних юридичних осіб пояснили, що вони ніколи не вчиняли будь-яких правочинів направлених на відчуження своїх корпоративних прав (часток у статутному капіталі) вищезазначених двадцяти юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені протиправні дії спрямовані на заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами (частками в статутних капіталах) їх учасників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ» в двадцяти вищезазначених юридичних особах.

При цьому, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що саме корпоративні права у вигляді часток в статутних капіталах є об`єктом кримінально-протиправного посягання.

До того ж, досудовим розслідуванням встановлено, що корпоративні права які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ» у вигляді часток в статутних капіталах у вищезазначених юридичних особах мають значення речових доказів, є предметом злочину в рамках даного кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення цивільного позову, запобігання можливості заволодіння вказаним майном особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та уникнення настання інших наслідків, які можуть перешкоджати розслідуванню кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в накладенні арешту на корпоративні права які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ» у вигляді часток в статутних капіталах у вищезазначених двадцяти юридичних особах.

В судове засідання представник цивільного позивача - адвокат ОСОБА_4 з`явилась вимоги викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити. Разом з цим, слідчий не заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває і долучив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому, від представників ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ» подані клопотання про розгляд вказаного клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання про накладення арешту на корпоративні права у вигляді часток в статутних капіталах не заперечують.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування сторін кримінального провадження, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000341, відомості щодо якого внесені 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 15.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано потерпілою у кримінальному провадженні №0000341, що підтверджується пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов представника цивільного позивача ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 , згідно якого просить стягнути з особи, якою завдано збитки на користь ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) матеріальну шкоду у розмірі 8 700 014, 15 грн. (вісім мільйонів сімсот тисяч чотирнадцять гривень 15 копійок).

Постановою слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 15.02.2023 залучено представника потерпілої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 та визнано ОСОБА_5 цивільним позивачем у кримінальному провадженні №0000341.

Із матеріалів клопотання вбачається, що наприкінці грудня 2022 року невстановлені особи, звернулися до приватного нотаріуса з пропозицією вчинити реєстраційні дії щодо зміни учасників в наступних юридичних особах: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ГЕЛІОС» (), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (), ПП «АМД» (), ТОВ «ХОДОС» (), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» ().

При цьому, нотаріусу було надано договори купівлі-продажу корпоративних прав, протоколів загальних зборів юридичних осіб та акти приймання-передачі корпоративних прав (часток у статутному капітал). Усі документи містили начебто оригінальні підписи від імені учасників даних юридичних осіб, а саме: підпис від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та керівників ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ».

Разом з цим, допитані в даному кримінальному провадженні свідки - учасники вказаних юридичних осіб пояснили, що вони ніколи не вчиняли будь-яких правочинів направлених на відчуження своїх корпоративних прав (часток у статутному капіталі) вищезазначених двадцяти юридичних осіб.

Таким чином, вищезазначені протиправні дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами (частками в статутних капіталах) їх учасників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», ТОВ «КС СІСТЕМ» в двадцяти вищезазначених юридичних особах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано майнової шкоди у розмірі 8 700 014, 15 грн. (вісім мільйонів сімсот тисяч чотирнадцять гривень 15 копійок), останньою подано цивільний позов в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтовану потребу досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, визначений пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує: правові підстави для арешту майна, а саме: наявність збитків завданих ОСОБА_5 і відшкодування яких можливо за рахунок осіб, якими завдано збитки.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказані у клопотанні корпоративні права у вигляді часток в статутних капіталах, слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та позицію потерпілої сторони щодо підстав накладення арешту на майно, у зв`язку з цим вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі відчуження вказаних корпоративних прав на користь третіх осіб.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розміру завданої шкоди потерпілій ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що у зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані у клопотанні корпоративні права у вигляді часток в статутних капіталах, з метою забезпечення цивільного позову, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП» (), Товариству з обмеженою відповідальністю «КС СІСТЕМ» () у вигляді часток в статутних капіталах:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Приватного підприємства «АМД» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» () - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_6 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ».

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором та цивільним позивачем та/чи його представником у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1