Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1834/22
Справа № 711/5817/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаної інформації, 01.07.2020 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі продажу від 26.01.2012 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстрував за ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень індексний номер 52903577 від 01.07.2020.

Згідно показів в якості свідка приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу договір купівлі продажу №4715 від 26.01.2012 року вона не посвідчувала, більш того зазначила, що нотаріальний бланк, згідно Єдиного реєстру спец бланків нотаріальних документів був витрачений 26.01.2012 року приватним нотаріусом м. Львова ОСОБА_9 .

Також, згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідка №5702 від 25.06.2020 на кв. АДРЕСА_3 , не видавалась, хоча така знаходиться в реєстрі як документ який подавався заявником для реєстрації права власності.

Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_2 виготовили підроблені документи, видані на ім`я ОСОБА_8 , та використовуючи їх, 01.07.2020 зареєстрували за останнім право власності на вказану квартиру.

08.07.2020 року реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна №1709, 1710 від 02.06.2020 зареєструвала за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи реєстратора ОСОБА_6 від 01.07.2020 та від 08.07.2020, однак в заяві про реєстрацію державного майна заявник як в першому так і в другому випадку свого підпису не поставив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 заперечив факт надання ним документів для реєстрації нерухомого майна до Центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша, а також заперечив факт передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_5 , яка посвідчувала акт прийому передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснила, що дійсно посвідчувала справжність підписів осіб зазначених в акті. Також повідомила, що особи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 особисто приходили до нотаріальної контори та після проведення нотаріальної дії, вказані особи поставили свої підписи в реєстрі реєстрації нотаріальних дій.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, збору доказів, та встановлення всіх осіб причетних до вказаних злочинів, існує нагальна необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, зокрема з метою дослідження питань: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншою особою виконаний підпис від його імені уРеєстрі реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулись за вчиненням нотаріальних дій», щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №1709, 1710?
Відповідно до п.1.1 ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Таким чином, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи в експертних установи необхідно надати оригінал аркушу (аркушів) Реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де містяться дані щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №1709, 1710.

Відповідно до ч.3 ст.8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.

Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010: «Вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається.

Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства».

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю огляду в експертній установі оригіналу аркушу (аркушів) Реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де містяться дані щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №1709, 1710.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, про які зазначено в клопотанні і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду в експертній установі - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналу аркушу (аркушів) Реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де містяться дані щодо дії зареєстрованої у вказаному Реєстрі під №1709, 1710 від 02.06.2020 року, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 з можливістю огляду оригіналу в експертній установі.

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1