Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року Справа № 608/2113/22

Номер провадження1-кс/608/229/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000364 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 04.11.2022 у відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що вона 22.10.2022, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, переказала гроші у сумі 571,50 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за покупку спортивного костюму через мережу Інтернет. Продавець в соціальні мережі «Інстаграм» зобов`язався, після отримання грошей, поштою надіслати спортивний костюм. Після переказу грошей, зв`язок з продавцем пропав і ОСОБА_5 спортивний костюм по пошті не отримала.

Розслідуванням кримінального провадження та зі слів ОСОБА_5 встановлено, що вона користується соціальною мережею «Інстраграм». 22 жовтня 2022 року вона зайшла в дану соціальну мережу та перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у магазин одягу, побачила жіночий спортивний костюм, вартістю 550 гривень та вирішила його придбати. В подальшому, написала повідомлення в даний магазин. Їй відповіли, що потрібно всю суму грошей переказати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого спортивний костюм буде направлено « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі ОСОБА_5 , за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 550 гривень (комісія за переказ склала 21, 50 гривень), в загальному 571,50 гривень. Після чого, вона втратила зв`язок з продавцем та спортивного костюма по пошті не отримала.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 23.10.2022 з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3505 гривень, в тому числі кошти у сумі 551,10 гривень, які надійшли від ОСОБА_5 , були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти, є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію по вказаному картковому рахунку, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 20 жовтня 2022 року по 00.00 год. 30 жовтня 2022 року, номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім, як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї, відповідно до ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки, вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи викладене вище, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що терміни зберігання вищевказаної інформації обмежені, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000364 від 04 листопада 2022 року, 04.11.2022 у відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що вона 22.10.2022, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, переказала гроші у сумі 571,50 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за покупку спортивного костюму через мережу Інтернет. Продавець в соціальні мережі «Інстаграм» зобов`язався після отримання грошей поштою надіслати спортивний костюм. Після переказу грошей, зв`язок з продавцем пропав і ОСОБА_5 спортивний костюм по пошті не отримала.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаній банківській картці зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним працівникам Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рахунок за № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 20.10.2022 року по 00.00 год. 30.10.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 20.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 20.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 20.10.2022 по 00.00 год. 30.10.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000364 від 04 листопада 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «08» березня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1