УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

встановив:

24.11.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000356 від 04.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «07.06.2022 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_3 , внаслідок чого останньо му було завдано майнової шкоди на суму 110 тисяч гривень.

В досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 року близько 14:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ», про продаж автомобіля марки "Шкода" моделі "Фабія", сума якого була висвітлена на сайті у розмірі 110 тис. грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення ). Зателефонувавши до вказаної особи, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 800 євро, із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 однак в подальшому перерахував майже всю суму, а саме 110 тисяч гривень. на карткові рахуноки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Після того, як перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанція, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі автомобіля.

В подальшому вказана особа перестала виходити на зв`язок, чим не дотримався умов усної домовленості.

В подальшому 18.06.2022 побачивши, що попередній продавець не виходить на зв`язок, тоді зайшовши на сайт «ОЛХ», та виявив оголошення про купівлю автомобіля у розстрочку на однин рік та вирішив скористатися пропозицією, оскільки заплатити повну суму останній був не змозі. Тоді зв`язавшись із автором повідомлення за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заявнику повідомили, що потрібно перерахувати завдаток у сумі 43 тис. грн. та після оформлення усіх документів, вартість авто 4 000 євро. розкинеться на 12 місяці рівними частинами, на що останній добровільно погодився та перерахував грошові кошти у сумі 43 тис. грн на банківську карту НОМЕР_8 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою долучення роздруківки про рух коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.10.2022 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000356 від 04.07.2022, а саме: ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.10.2022;

- номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.10.2022;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 05.06.2022 по 25.10.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 29 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя