Справа №523/1385/23
Провадження №1-кс/523/305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №0001176 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 року невстановлена особа, щшахрайським шляхом , за допомогою незаконних оперпацій з використанням електроно обчислюваної технікизаволоділа грошовими коштами у розмірі 4200 гривень, що належить ОСОБА_4 ..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 08.11.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що приблизно місяць тому вона знайшла в телеграмі групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і приєдналась до неї. В шапці групи був указаний контактний номер телефону НОМЕР_1 , 3 вказаним номером вона переписку не вела і зателефонувати за номером також не могла. До групи вона приєдналась зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 , де знайшла профіль адміністратора групи, номер якого скритий, спілкувалась через повідомлення. В ході переписки вона домовилися, що оплатить свій проїзд з м. Одеси в м. Грац (Аєстрії) в групі, який буде їй коштувати дешевше ніж на звичайному автовокзалі. Адміністратор представився на ім`я ОСОБА_5 та надав ій номер банківської картки № НОМЕР_3 для купівлі квитка, на яку потерпіла 04.11.2022 о 16 год. 50 хв. 3 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 зробила грошовий переказ в розмірі 4200 гривень за квиток. ОСОБА_5 скинув після оплати скан-код для її проїзду також надіслав номер автобуса і час відправлення 05.11.2022 о 19 год. 00 хв. З автостанції «Привоз». У вказану дату вона приїхала на автостанцію та автобуса для перевезень не було і ніколи не існувало. Також, у потерпілої з телефону видалилась вся переписка з адміністратором та сама група. В результаті вищевказаного невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої в розмірі 4200 гривень.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0001176 від 08.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Збов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №З ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ BII №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 за період часу з 04.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

??-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала коши з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 04.11.2022 по дату виконання ухвали;

??-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1