Справа № 953/3123/22
н/п 1-кс/953/534/23
"03" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

20.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.
Під час розслідування в порядку ст. 40 КПУ України до УПК в Харківській області ДКП НП України надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання якого працівниками УПК було здійснено комплекс оперативних заходів, завдяки яким отримано інформацію щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб низки афілійованих суб`єктів підприємницької діяльності Харківської області, які здійснювали і здійснюють реалізацію товарів відомих брендів через магазини та інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також здійснювали та здійснюють поставку товарів на територію росії, а також на непідконтрольні території, в тому числі через митні органи в Польщу, а в подальшому до росії.
Так, встановлено, що керівники нижчезазначених суб`єктів підприємницької діяльності створили низку комерційних структур, за допомогою яких здійснюють виробництво товарів, які постачаються на вказані території, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовляє товари на виробничих потужностях, які орендують у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після реалізації товарів гроші надходять на банківські рахунки, відкриті у російських рублях, на зазначені суб`єкти та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого розподіляються між керівниками та зацікавленими особами.
Так, згідно отриманої оперативної інформації, створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, задіяні у вчиненні правопорушень, а саме: Основне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), колишня податкова адреса: АДРЕСА_2 , нова податкова адреса: АДРЕСА_3 ; Допоміжні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), податкова адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), податкова адреса: АДРЕСА_5 .
При цьому, товар поставляється практично у всі куточки території України та за її межі до держав ближнього зарубіжжя, в тому числі до країни-агресора, наступними засобами: міжнародна доставка через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засобами кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доставка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та доставка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому, оплата здійснюється на банківські рахунки або накладеним платежем через дані служби.
Отже, згідно отриманої оперативної інформації, службові особи вищевказаних юридичних осіб можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором, реалізацією продукції, кошти від яких не надходять до державного бюджету України, чим завдаються збитки.
Згідно отриманих відомостей від Податкової служби України, щодо руху коштів та відкритих рахунків, вищеперелічені юридичні особи використовують у своїй діяльності наступні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських рахунків, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності на території Харківської області у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, виникла необхідність у отриманні документів, які перелічені в клопотанні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , оскільки відповідно до наданих матеріалів вони знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1