УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 17 серпня 2022 року за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету рф, чим фінансують дії рф, спрямовані на зміну меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником підприємств рф, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , рф, АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 , рф, АДРЕСА_3 ), замовниками яких в період з 2015 по 2022 роки є в тому числі державні органи та військові частини збройних сил рф (зокрема, ФСО росії, УФСИН росії, ФГКУ військова частина НОМЕР_4 ).

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК, в зв`язку з існуванням реальної загрози знищення та/або спотворення зазначених в клопотанні слідчого документів, слідчий просить розгляд розгляд клопотання здійснювати без повідомлення та участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000169, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000169 від 17 серпня 2022 року внесені за фабулою: «Громадяни рф М.А.В., ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольні їх суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету російської федерації, чим фінансують дії представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.» правова кваліфікація ч. 3 ст. 1102 КК України.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 17 серпня 2022 року за ч. 3 ст. 1102 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету рф, чим фінансують дії рф, спрямовані на зміну меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником підприємств рф, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , рф, АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 , рф, АДРЕСА_3 ), замовниками яких в період з 2015 по 2022 роки є в тому числі державні органи та військові частини збройних сил рф (зокрема, ФСО росії, УФСИН росії, ФГКУ військова частина НОМЕР_4 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, при існуванні реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні слідчого документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000169, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000169 від 17 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються (знаходяться) в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів та інформації:

- переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,;

- технічної документації на обладнання, нерухоме та рухоме майно тощо;

- документів, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документації щодо атестації та табелювання працівників;

- переліку орендарів з описом приміщень та договорами оренди;

- переліку ліцензій, отриманих товариством, та їх копій;

- енергетичних паспортів;

- договорів (угод, контрактів інших правочинів) щодо поставки електроенергії, газу, води та водовідведення, з усіма змінами, доповненнями до них та листуванням щодо їх укладення, припинення, виконання;

- переліку кредиторської та дебіторської заборгованості за період з 2015 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (з розшифровками дебіторів та кредиторів, сум) з документами, на підставі яких виникла заборгованість;

- документів та відомостей щодо розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами, податкової звітності, річних та квартальних балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками за період 2021-2022 роки (з розшифровкою статей балансу);

- документів бухгалтерського обліку, а саме: первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( в тому числі, але не виключно, первинних, складського обліку, бухгалтерського обліку, податкового обліку, інвентаризаційних) щодо здійснення підприємницької діяльності, в тому числі, але не виключно: торгівлі металами та металевими рудами; виробництва машин і устаткування для сільського та лісового господарства; торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; інших видів підприємницької діяльності;

- правовстановлюючих документів щодо активів (договорів, реєстраційних свідоцтв, витягів, довідок тощо);

- відомостей щодо місцезнаходження транспортних (технічних) засобів та механізмів, документів на них, договорів оренди та інших документів;

- технічної документації та інвентаризаційних справ, технічних паспортів, креслень, планів - схем щодо об`єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його засновників (учасників);

- документів, що підтверджують вартість (в тому числі ринкову, оціночну, балансову, залишкову балансову) активів.

Виконання ухвали доручити слідчим Слідчого відділу Управляння Служби безпеки України в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1