Провадження № 1-кс/742/196/23
Єдиний унікальний № 742/731/23
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

установив:

Прокурором Прилуцької окружної прокуратури виявлено обставини щодо можливого факту привласнення протягом 2019-2021 років бюджетних коштів керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги, що здійснюють свою діяльність на території Прилуцького району.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000120 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування призначено перевірку діяльності «КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2021 роки із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведення перевірки встановлено, що керівником вказаної організації, яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , який згідно вказаної довідки безпідставно нараховано та виплачено премії в період часу з 2019 по 2021 на суму 175638,24 грн.

07.02.2023 в кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу та матеріали кримінального провадження направлено до експертної установи.

З метою встановлення обставин отримання коштів вказаною особою вбачається необхідність в отриманні руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . Вказана інформація має значення доказів під час досудового розслідування так як, кваліфікація кримінального правопорушення передбачає безпосереднє отримання коштів, тобто має матеріальний склад кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000120 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунках які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021:

- про оформлення та обслуговування по рахунків які належать, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по рахунках зазначеної особи з 01.01.2019 по 31.12.2021, а також інформацію щодо зняття коштів з рахунків (фотографії з банкоматів) за вказаний період часу.

Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА