Дата документу 29.11.2022
Справа № 334/5488/22
Провадження № 1-кс/334/1759/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000194, внесеному 24.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000194, внесеного 24.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура.
23.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 21.10.2022 приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1000 гривень, спричинивши йому майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до рапорту дізнавача від 25.10.2022 нею за допомогою месенджеру «Телеграм» здійснено виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Під час розмови він повідомив, що знаходиться на тимчасово окупованій території у м. Бердянськ, Запорізької області та з`явитись на допит не може. Також він повідомив, що у його користуванні знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Під час спілкування з заявником дізнавачу стало відомо, що 21.10.2022 приблизно о 18.00 годині він у месенджері «Телеграм» знайшов чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , обналичка, USDT, в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаній чат групі він знайшов чоловіка, який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який начебто може обміняти валюту через переказ гривні на картку. В ході переписки з невстановленим чоловіком ОСОБА_6 попрохав його надати свій мобільний номер телефону, щоб зв`язатися з ним та обговорити деталі щодо обміну валют, на що невстановлений чоловік відмовився, пояснюючи це тим, що у м. Бердянськ відсутній мобільний зв`язок та поговорити через мобільний зв`язок не має можливості, при цьому запропонував зробити переказ грошових коштів на його банківську картку, після чого він виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США, на що ОСОБА_6 погодився. У подальшому невстановлений чоловік надіслав реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого невстановлений чоловік пообіцяв, шо протягом 10 хвилин вій виконає переказ грошових коштів у доларах на банківську картку ОСОБА_6 . У подальшому невстановлена особа видалила переписку з ОСОБА_6 та грошових коштів повернуто не було. Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Таким чином ОСОБА_6 завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 гривень.
У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунка та відомостей про власника картки, а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання, роботи тощо;
- виписки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці за період з 21.10.2022 до 24.11.2022;
- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;
- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.
- зображення з камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки за період з 21.10.2022 до 24.11.2022.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: