Справа № 686/1729/23
Провадження № 1-кс/686/771/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000194 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2023 прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000194 звернувся із клопотанням про арешт на 200 картонних упакувань, в яких містяться 15 різновидів за смаком електронних елементів для паління з написом «Elfbar, а саме:

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «ENERGY» в кількості: 217 блоків, які містять 2170 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «WATER ALON ICE» в кількості: 379 блоків, які містять 3790 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «BLUERAZZICE» в кількості: 637 блоків, які містять 6370 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «KIWIPASSIONFRUITGUAVA» в кількості: 596 блоків, які містять 5960 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYMANGO» в кількості: 220 блоків, які містять 2200 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «VANILLACUSTARD» в кількості: 140 блоків, які містять 1400 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «SAKURAGRAPE:» в кількості: 679 блоків, які містять 6790 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «JUICYPEACH» в кількості: 39 блоків, які містять 390 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «GRAPE» в кількості: 19 блоків, які містять 188 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYICECREAM» в кількості: 394 блоків, які містять 3939 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «REDMJITO» в кількості: 20 блоків, які містять 200 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «TAROYAM» в кількості: 79 блоків, які містять 790 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «GRANBERRYGRAPE» в кількості: 336 блоків, які містять 3359 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYKIWI» в кількості: 40 блоків, які містять 400 одиниць виробів;

електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «COFFEHAZELNUT» в кількості: 139 блоків, які містять 1390 одиниць виробів, у яких відсутня марка акцизного податку та які вилучені за результатами проведеного20.01.2023 обшуку автомобіля «Volkswagen Crafter» д.н.з. НОМЕР_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в період часу з 04.01.2023 по теперішній час, невстановлені слідством особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме у товаро-транспортну накладну щодо перевезення товару електронних елементів для паління з Чернівецької області, с. Тереблече до міста Київ, зокрема недостовірних відомостей щодо марки та моделі транспортного засобу.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи транспортним засобом марки «Volkswagen» моделі «Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , рухаючись з Чернівецької області, с. Тереблече до міста Київ, транспортував з метою збуту промислові замінники тютюну, які являються підакцизним товаром.

При цьому близько 23:20 год. 17.01.2023 зазначений транспортний засіб виявлено та зупинено працівниками поліції на 192 кілометрі траси Н-03 Житомир-Чернівці.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що неподалік АЗС «УКРНАФТА» при в`їзді у місто Хмельницький, працівниками СРПП Хмельницького РУП, спільно з працівника УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ, Хмельницького, управління ДВБ НПУ зупинено автомобіль марки «Volkswagen Crafter» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 та при перевірці документів вказаний водій добровільно під час огляду надав товаро-транспортні накладні, в яких в назві товару зазначено - електронні елементи для паління.

Згідно з рапортами працівників поліції у вищезазначеному транспортному засобі у багажному відділенні та салоні містяться близько 200 коробок з електронними елементами для паління без акцизів.

Відповідно до пояснень водія транспортного засобу ОСОБА_5 встановлено, що його дружина займається вантажними перевезеннями та 13.01.2023 до ОСОБА_5 зателефонував його знайомий Чобан Аркадій та попросив перевезти вантаж з міста Чернівці до міста Києва.

При цьому, 15.01.2023 за адресою: Чернівецька обл., с. Стерча, ОСОБА_5 завантажив автомобіль і направився в м. Чернівці, де вказаний автомобіль поламався, через що поїздку прийшлося перенести на 17.01.2023.

В подальшому, 17.01.2023близько 20:00 години ОСОБА_5 виїхав на вище зазначеному автомобілі з міста Чернівці та прямував до міста Київ, вул. Бориспільська, 9.

Проте,близько 23:30 години 17.01.2023 при в`їзді в місто Хмельницький, неподалік АЗС «Укрнафта», автомобіль, яким керував ОСОБА_5 зупинили працівники поліції та попросили пред`явити для перевірки документи, при цьому провівши поверхневий огляд автомобіля.

Оглядом документів на зазначений вантаж, а саме товарно-транспортної накладної № 239 від 15.01.2023 встановлено, що вказаний документ не містить підпису перевізника ОСОБА_5 та у вказаній товаро-транспортній накладній зазначено автомобіль марки «Mersedes Benz», однак перевезення фактично здійснювалось за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Crafter», що свідчить про сумнівність в достовірності описаних документів.

20.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у справі №686/1729/23 від 19.01.2023 проведено обшук салону автомобіля марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував на території спеціального майданчику для затриманого автотранспорту за адресою: м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича, 120 Д.

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 200 картонних упакувань, всередині яких містяться електронні елементи для палінняз написом «Elfbar», на яких відсутня акцизна марка податку.

Натомість, постановою слідчого про визнання речовими доказами від 20.01.2023 вилучені 200 картонних упакувань, всередині яких містяться електронні елементи для паління з написом «Elfbar», визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000194 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки являються предметами вчинення кримінального правопорушення, а саме підакцизними товарами, транспортування яких здійснювалось вищезазначеним транспортним засобом.

В подальшому, 21.01.2023 в рамках проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проведено огляд вилучених, двохсот картонних упакувань, всередині яких містяться електронні елементи для паління з написом «Elfbar».

За результатами вказаного огляду встановлено, що всередині 200 картонних упакувань міститься 15 різновидів за смаком електронних елементів для паління з написом «Elfbar.

Прокурор просить накласти арешт на указані електронні елементи для паління з написом «Elfbar» з метою збереження як речового доказу, та можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просить накласти арешт на указані електронні елементи для паління з написом «Elfbar» з метою його збереження як речового доказу, оскільки вони можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, просить його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав дане клопотання та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.563 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.

Згідно з підпунктом 14.1.564 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

На підставі ст.215.1 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать, зокрема тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що указані електронні елементи для паління з написом «Elfbar» мають відношення до кримінального провадження, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Ненакладення арешту на вилучене майно із забороною права на відчуження, розпорядження та користування майном або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження у кримінальному провадженні №0000194 на:

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «ENERGY» в кількості: 217 блоків, які містять 2170 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «WATER ALON ICE» в кількості: 379 блоків, які містять 3790 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «BLUERAZZICE» в кількості: 637 блоків, які містять 6370 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «KIWIPASSIONFRUITGUAVA» в кількості: 596 блоків, які містять 5960 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYMANGO» в кількості: 220 блоків, які містять 2200 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «VANILLACUSTARD» в кількості: 140 блоків, які містять 1400 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «SAKURAGRAPE:» в кількості: 679 блоків, які містять 6790 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «JUICYPEACH» в кількості: 39 блоків, які містять 390 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «GRAPE» в кількості: 19 блоків, які містять 188 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYICECREAM» в кількості: 394 блоків, які містять 3939 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «REDMJITO» в кількості: 20 блоків, які містять 200 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «TAROYAM» в кількості: 79 блоків, які містять 790 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «GRANBERRYGRAPE» в кількості: 336 блоків, які містять 3359 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «STRAWBERRYKIWI» в кількості: 40 блоків, які містять 400 одиниць виробів;

-електронні елементи для паління з написом «Elfbar» - «COFFEHAZELNUT» в кількості: 139 блоків, які містять 1390 одиниць виробів, у яких відсутня марка акцизного податку та які вилучені за результатами проведеного 20.01.2023 обшуку автомобіля «VolkswagenCrafter» д.н.з. НОМЕР_1 ,з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя