Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1430/2023 У Х В А Л А
21.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2015 року по 2020 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) двох блоків двигунів 12 VFE, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом легалізації двох блоків двигунів 12 VFE у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 07.07.2020 по 31.12.2020, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 ) (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заволоділи коштами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання такими службовими особами своїм службовим становищем.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно з метою встановлення обставин законності поставок дизель двигунів 12 VFE, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2015 року по 2020 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) двох блоків двигунів 12 VFE, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом легалізації двох блоків двигунів 12 VFE у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові; належним чином завірені копії актів чи інших документів, складених при здійсненні перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дані про блокування фінансових операцій як ризикових, за період з 2018 року по 2021 рік; належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи підтверджується за даними ЄРПН факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) запчастин, які у 2020-2021 роках були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії документів, що містять інформацію чи проводилась перевірка щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом легалізації запчастин у легальному обороті, підміні номенклатури товарів, чи блокувались податкові накладні, операції з даним товаром як ризикові.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1