Справа № 671/478/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 квітня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
03.04.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.02.2023 до чергової частини СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2023 близько 11 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу бувшого у використанні ноутбука «Gigabyte g5», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшов самостійно у мережі Інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3750 грн., які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував в якості завдатку із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Зазначив, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою або рахунком, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв`язку з наведеним, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо транзакції в період часу із 01.02.2023 по 02.03.2023 «мерчант PAY2CARDM2, ТИД 00000001, МИД 0206100 НОМЕР_3 , MCC 6538, эквайер 030841, Юнекс банк», із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 01.02.2023 по 02.03.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів по встановленому картковому рахунку, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по транзакції, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
В разі наявності технічної можливості, запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області у Тернопільському відділенні № 1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 07 травня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1