Справа № 202/1377/23
Провадження № 1-кс/202/713/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відк ритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.06.2022 року до ЄРДР за № 0000190 клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку кафетерію який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор з групи прокурорів ОСОБА_3 підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук кафетерію який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 та використовується ним для незаконної господарської діяльності, оскільки наявні всі правові підстави для цього.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання слідчим відділом відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році, ОСОБА_5 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного з метою виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з використанням при продажу товарів з підробленими марками акцизного податку України, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро (проведеними у кримінальному провадженні НСРД встановлено, що вказана група діяла окремо від групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ).

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблених марок податку акцизного України, а також незаконним виготовленням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро.

Отриманими матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, підтверджено, що серед вже встановленого кола осіб, причетним до злочинної діяльності є ОСОБА_5 , який є організатором, організовує приховування злочинної діяльності, надає та контролює виконання іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок, тісно взаємодіє з іншими співучасниками.

Встановлено, що реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу кафетеріїв, які підконтрольні ОСОБА_5 , та які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що підтверджено матеріалами клопотання.

Таким чином, органом досудового розслідування доведено існування достатніх підстав вважати, що в приміщенні кафетерія, розташованого за адресами: АДРЕСА_1 можуть зберігатись чорнові записи, документація щодо незаконної господарської діяльності, підроблені марки акцизного податку України, фальсифікована горілка з підробленими марками акцизного податку України, тютюнові вироби та інші предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку кафетерія, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_5 , такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Торг-Інвест» ().

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0000190 від 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 263 КК України; що приміщення за адресою АДРЕСА_1 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 та використовується ним для незаконної господарської діяльності з реалізації підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованої горілки та тютюнових виробів, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами, є достатні дані, які вказують на те, у даному приміщення можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2022 року до ЄРДР за № 0000190 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Торг-Інвест» та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-фальсифіковану горілку у пластикових та скляних пляшках, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок;

-чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

-цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;

-цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

-іншу господарську документацію щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Встановити строк дії ухвали 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1