Справа №760/2550/23
Провадження №1-кс/760/1335/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що Держаудитслужбою проведено державний фінансовий аудит діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020. За результатами вивчення матеріалів аудиторського звіту встановлено, що при здійсненні закупівель встановлено укладання філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів, за результатами проведених з порушенням законодавства закупівель по 27 процедурах закупівель на загальну суму 50269880,00 гривень та здійснено закупівлю товарів на запобігання COVID-19 з урахуванням ПДВ, що призвело до непродуктивних витрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 694 928, 63 гривні.

Також за результатом проведеного аудиту встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено витрати з корпоративних платіжних карток відповідальних осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на оплату вартості послуг, пов`язаних з виконанням членами наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наглядових функцій без підписання відповідних актів приймання-передачі наданих послуг з ними на загальну суму 15021620,06 гривень, чим недотримано вимоги встановлені п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», що призвело до непродуктивних витрат філії на зазначену суму.

Загалом аудитом встановлено фінансових порушень на загальну суму 67205057,32 гривень з них: укладання договорів з порушенням законодавства закупівель 50269880,0 гривень, непродуктивні витрати 16 411 477, 32 гривень (витрати на членів наглядової ради - 15 716 548,69 гривень, закупівля товарів на запобігання COVID-19 з урахуванням ПДВ - 694 928,63 гривень) та неефективні витрати 523 700,0 гривень.

Прокурором у кримінальному провадженні 20.05.2022 призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено ДНДЕКЦ МВС України.

Експертом направлено клопотання від 07.09.2022 №СЕ-19-22/15148/ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, зокрема:

1. Довідки про відкриття/закриття поточного(их)/карткового(их) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банківських/казначейських установах, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

2. Довідок банків про випущені корпоративні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3. Довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закріплення за працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративних карток, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Звіти з додатками про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, які використовувались підзвітними особами для оплати послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що відповідають вимогам «Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт», затвердженого Наказом МІНФІНУ від 28.09.2015 №841, Зареєстрованого в Мінюсті 13.10.2015 за №1248/27693.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , надасть можливість встановити кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих регіональною філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також встановити свідків у даному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також проведення судово-економічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

1. Інформації про відкриття/закриття поточного(их)/карткового(их) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банківській установі, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

2. Інформації про випущені корпоративні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3. Інформації про закріплення за працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » корпоративних карток, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Прокурор також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, також подала заяву, в якій підтримала подане клопотання, просила його задовольнити та здійснити розгляд без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

В той же час, в клопотанні прокурор просить надати іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого/прокурора тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперативним співробітникам, які не є стороною кримінального провадження №0000215 від 26.10.2021.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000215 від 26.10.2021тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися із документами шляхом отримання належно засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , інформації щодо руху коштів по рахунках, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

1) Інформації про відкриття/закриття поточного(их) / карткового(их) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банківській установі, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

2) Інформації про випущені корпоративні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3) Інформації про закріплення за працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » корпоративних карток, які використовувались для оплати вартості послуг та інших витрат, що безпосередньо пов`язані з використанням членами наглядової ради своїх функцій за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9