Дата документу 13.02.2023Справа № 554/9332/22
Провадження № 1-кс/554/2131/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 08.07.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000637 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2021 близько 04:47 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом блокування сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредити на ім`я ОСОБА_3 .

Будучи допитаним в якості в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила наступне, що з 26.06.2021 по 28.06.2021 перебувала на базі відпочинку ОСОБА_4 , смт. Кирилівка. 28.06.2021 в 16:00 ОСОБА_3 побачила, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення, що в 03:56 було здійснено вхід в мій телефон і в 10:31 було встановлено обмеження на віддалену заміну сім-карти. 28.06.2021 ОСОБА_3 повернулася з родиною близько 23:00 год. додому. Після чого 29.06.2021 потерпіла пішла на роботу та відпросившись з роботи пішла до служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила працівникам, що у останньої були проблеми із зв`язком, після чого їй відновили її карту. Надалі коли ввімкнувся мобільний зв`язок на її телефон зателефонували невідомі особи та повідомили, що ОСОБА_3 оформила кредит на суму 20 000 грн., в МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 , але я їй повідомила, що кредит я не оформляла. 01.07.2021 ОСОБА_3 роздрукувала свою кредитну історію, де виявила, що у останньої маються кредити в різних фінансових установах. Також потерпіла дізналася, що грошові кошти взяті в кредит були перераховані на картку № НОМЕР_2 , але у потерпілої таких карток не має.

Після отримання тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти з карти № НОМЕР_2 були перераховані на карту № НОМЕР_3 . Надалі виконавши тимчасовий доступ по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було ановлено, що грошові кошти з вказаної останньої карти були перераховані на карту № НОМЕР_4 об 20:27:54 год. 29.06.2021 року у сумі 10 000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№ НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку 29.06.2021 року о 20:27:54 год. надійшло перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. відправник карта НОМЕР_3 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 00:00 год. з 28.06.2021 року по 00:00 год. 28.09.2021 ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 28.06.2021 року по 00:00 год. 28.09.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 28.06.2021 року по 00:00 год. 28.09.2021.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку у м. Полтава, надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1