єдиний унікальний номер справи 531/2418/22
номер провадження 1-кс/531/914/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 20 жовтня 2022 року по 05 листопада 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20 жовтня 2022 року по 05 листопада 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 03 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03 листопада 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 03 листопада 2022 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 був допитаний в якості потерпілого, повідомив наступне. 03 листопада 2022 року, перебуваючи за адресую: АДРЕСА_1 , до потерпілого зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ), близько 12 години 17 хвилин, та жіночим голосом представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу повідомила, що зараз ОСОБА_4 підключать до служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого почала грати музика, та відразу секунд через 4-5 в телефоні потерпілий почув чоловічий голос, та невідомий представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого почалась розмова під час якої ОСОБА_6 повідомив потерпілого, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переходить на Європейські стандарти захисту платіжних систем та те, що рахунок потерпілого (№ НОМЕР_1 ) буде блокуватись, на що останній відповів, що хай блокують, після чого невідомий почав вмовляти, та ОСОБА_4 почали приходити не зрозумілі коди, які останній повідомляв невідомому (їх було в кількості 5 повідомлення), також під час розмови в ОСОБА_7 та ОСОБА_4 була суперечка, невідомий хотів дізнатись ПІН код від вищевказаного рахункового номеру, після чого останній повідомив, що в потерпілого буде новий ПІН код, в подальшому протягом 10 хвилин останній перевіряв чи не шахраї це, після чого впевнившись, що це нібито насправді працівники банку все таки повідомив ПІН код, після чого протягом 5 хвилин було списано 22500 грн, після чого я зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану ситуацію, де працівники повідомили, що це були шахраї, в подальшому ОСОБА_4 звернувся до відділу поліції.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 20 жовтня 2022 року по 05 листопада 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 20 жовтня 2022 року по 05 листопада 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 січня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя