Справа № 283/513/23
Провадження №1-кс/283/146/2023
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 невідома особа, під приводом продажу мотоциклу, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 29 647 грн., який із власної банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував вказані кошти на оплату в інтернет мережі "ОLХ".

В ході допиту ОСОБА_4 показав, що 18.02.2023 в соціальній мережі Інтернет на сайті «ОLХ" віднайшов оголошення про продаж мотоциклу. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 на який він відправив повідомлення в соціальній мережі «Вайбер» для уточнення інформації щодо продажу мотоциклу. Продавцем представився ОСОБА_5 , який надав інформацію про мотоцикл та вони домовилися, що розрахунок та доставка мотоцикла буде здійснюватися через "ОLХ доставку". В подальшому ОСОБА_4 надійшло повідомлення ніби з сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо оформлення доставки, де було вказано посилання, перейшовши на яке ОСОБА_4 почав оформляти доставку та вказав адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 разом з терміном дії картки та CVV кодом. 19.02.2023 з банківської катки було списано грошові кошти у сумі 29647, 50 коп. (це разом з комісією). Також, просив перерахувати гроші за пересилання на банківський рахунок № НОМЕР_3 , про те ОСОБА_4 вже не перерахував коштів. В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що посилання яке йому скинув ОСОБА_5 було фейковим та що відносно нього вчинено шахрайські дії.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо того кому належить банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чи перераховувались з даного рахунку на інші рахунки кошти та яким способом, на які саме рахунки чи послуги перераховувалися кошти, у зв`язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.03.2023 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000073 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 09 год. 19.02.2023 по 06.03.2023;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (термінали, тощо) за період часу з 09 год. 19.02.2023 по 06.03.2023.

Інформацію надати на паперових (належним чином завірених) носіях.

Строк дії ухвали до 06 травня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1