Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6609/22
Номер провадження 1-кс/711/2100/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000944, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000944, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000944 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій групи осіб, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами на території Черкаської області з використанням підроблених документів.

У вказаних матеріалах зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконним шляхом здійснюють заволодіння транспортними засобами, з метою подальшого збуту шляхом роздрібної торгівлі деталями.

Органом досудового розслідування встановлено, а саме допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що на протязі тривалого часу, а саме приблизно з 2020 року звернув увагу на, що за адресою: АДРЕСА_1 закрита територія розташована розробка транспортних засобів. Вказана територія огороджена, яка зачиняється металевими воротами., через які заїжджають вантажні автомобілі на іноземних номерах. Коли ворота відчинені там видно як на території знаходяться розібрані вантажні автомобілі. Так як він займається ремонтом автомобілів привезених із США було цікаво чим займаються на зазначеній закритій території. Стало відомо, що великогабаритні транспортні засоби купуються на території Європейського союзу (в лізинг), потім перетинають кордон України та заїжджають на вказану закриту територію ( АДРЕСА_1 ), де вказані автомобілі розбирають на запчастини та продають окремими запчастинами. Вказаною діяльністю по розробці автомобілів займаються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що до шахрайських дій по розборці на запчастини вантажних та легкових автомобілів може бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в період з 06.06.2022 по 30.07.2022 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють підроблення шляхом зачищання, вирізання номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на території України, а саме вчиняють ознаки підроблення на автомобілях, з корисливою метою, з метою подальшого власного збагачення.

20 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого зафіксовано 32 автомобілі та 6 рам.

21.09.2022 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 вищевказані автомобілі та рами визнані речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Місце зберігання визначено за адресою : АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 з метою збереження речових доказів накладено арешт на наступне майно, а саме:

1.RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_1 ;

2.RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_2 ;

3.MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_3 ;

4.DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_4 ;

5.IVECO 480 HI білого кольору номер рами відсутній (шляхом вирізання);

6.MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_5 ;

7.DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_6 ;

8.IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_7 ;

9.RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_8 ;

10.РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_9 ;

11.РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському XLRTE47MS0E974947; номер двигуна НОМЕР_10 ;

12.RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_11 ;

13.РАМА MAN номер рами НОМЕР_12 ;

14.MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_13 ;

15.MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_14 .

Судові засідання проходили за участі ОСОБА_5 , а також останній був присутній на оголошенні ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо накладення арешту на вищевказане майно.

17.10.2022 відповідно до протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання в порядку ст.388 КК України старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 передано арештоване майно відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

17.10.2022 за заявою ОСОБА_5 (в якій останній надав добровільну згоду) на проведення огляду за адресою АДРЕСА_1 за участі експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 (з метою проведення судової експертизи) рами DAF набивка номеру рами не відповідала заводському XLRTE47MS0E974947; номер двигуна НОМЕР_10 , що зафіксовано відповідно до протоколу обшуку від 20.09.2022 і в подальшому під час проведення огляду експертом 17.10.2022 було встановлено, що на вищевказаній рамі відсутній двигун, тобто майно, на яке накладено арешт не відповідає первинному огляду станом на проведення обшуку від 20.09.2022.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна, 28.10.2022 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де зафіксовано рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_9 в розібраному стані; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському XLRTE47MS0E974947, в розібраному стані відсутній двигун; рама MAN номер рами НОМЕР_12 , не виявлено на первинному місці від 20.09.2022, що зафіксовано проколом огляду.

Також, 02 грудня 2022 року з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в частині виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4686/22 від 30.09.2022 щодо арешту майна, слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де зафіксовано рама зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_9 в розібраному стані; рама DAF набивка номеру рами не відповідає заводському XLRTE47MS0E974947 не має на місці, де було зафіксовано станом на 20.09.2022, і встановлено в розібраному стані; рама MAN номер рами НОМЕР_12 , не виявлено на первинному місці від 20.09.2022, що зафіксовано проколом огляду.

В ході розслідування кримінального провадження № 0000944 від 25.11.2021 за ч.3 ст.190 КК України, по факту неправомірних дій групи осіб, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами на території Черкаської області з використанням підроблених документів, встановлений факт незаконних дії з майном, на яке накладено арешт від 30.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді, здійснене особою, якій це майно ввірено.

12.12.2022 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

13.12.2022 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області кримінальне провадження №0000944 та 000344 об`єднано в одне провадження під №0000944.

З метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та доведення умисного вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, оскільки останній був на оголошенні ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/4686/22 від 30.09.2022 (номер провадження 1-кс/711/1503/22) щодо арешту майна, а саме: 1.RENAU червоного кольору номер рами НОМЕР_1 ; 2.RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_2 ; 3.MERSEDES білого кольору номер рами НОМЕР_3 ; 4.DAF XF білого кольору номер рами НОМЕР_4 ; 5.IVECO 480 HI білого кольору номер рами відсутній (шляхом вирізання); 6. MUGNUM білого кольору номер рами НОМЕР_5 ; 7.DAF фіолетового кольору номер рами НОМЕР_6 ; 8.IVECO білого кольору номер рами НОМЕР_7 ; 9.RENO 440 червоно-оранжевого кольору номер рами НОМЕР_8 ; 10.РАМА зелено-сірого кольору номер рами НОМЕР_9 ; 11.РАМА DAF набивка номеру рами не відповідає заводському НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_10 ; 12.RENO 440 синього кольору номер рами НОМЕР_11 ; 13.РАМА MAN номер рами НОМЕР_12 ; 14.MAN сірого кольору номер рами НОМЕР_13 ; 15.MAN зеленого кольору номер рами НОМЕР_14 , необхідно ознайомитись з інформацією щодо фіксації судового засідання технічними засобами про накладення арешту на майно, (яке було виявлено та вилучено від 20.09.2022 у ОСОБА_5 ) по справі №711/4686/22 (номер провадження 1-кс/711/1503/22), рішення винесено слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 від 30.09.2022, в електронному вигляді в копії для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та подальшого використання як доказу у вказаному кримінальному провадженні. Разом з цим, довести факт протиправності дій ОСОБА_5 , без використання відомостей, що містяться у зазначених документах, іншим шляхом не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000944, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000944, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копію в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до носія інформації з фіксацією судового засідання по справі № 711/4686/22 (номер провадження 1-кс/711/1503/22) щодо накладення арешту на майно, (яке було виявлено та вилучено 20.09.2022 у ОСОБА_5 ).

Строк дії ухвали - до 19 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10