Справа № 138/367/23
Провадження №:1-кс/138/96/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Просить надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , код банку: НОМЕР_2 , код банку НБУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ): а саме прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по указаному рахунку в період з 13.02.2023 по час звернення, зокрема, про рух коштів в сумі 3430 грн, 9800 грн та 8722 грн, а саме зарахування коштів 13 лютого 2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, за наявності, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13 лютого 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 про те, що 13 лютого 2023 року невідома особа за телефоном НОМЕР_6 шахрайським шляхом під приводом перерахування грошових коштів на лікування дитини, якій нібито син заявниці випадково спричинив тілесні ушкодження, заволоділа її грошовими коштами в сумі 32 400 грн, які заявниця перерахувала через банківський термінал на картковий рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 13 лютого 2023 року близько 9 години 26 хвилин до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , голос якої схожий з голосом її сина, який повідомив, що, будучи в магазині, він випадково вдарив дитину дверима, внаслідок чого дитина отримала черепно-мозкову травму та зараз знаходиться в реанімації, після чого він повідомив, що знаходиться в поліції та передав слухавку особі жіночої статті, яка представилась слідчим та почала просити потерпілу аби вона скинула кошти на лікування дитини, яку вдарив її син, аби батьки дитини написали відмовну заяву та закрили кримінальне провадження. Після цього потерпіла швидко зібралася та поїхала в м. Могилів-Подільський аби через термінал скинути кошти. Весь час поки вона була в дорозі до терміналу шахраї не клали слухавку та заборонили класти їй слухавку, обґрунтувавши це тим, щоб вона ні до кого не подзвонила та нічого зайвого не наговорила, тому що телефони прослуховують. Приїхавши в місто, вона прийшла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , де шахраї почали диктувати їй номер карти, на який потрібно скинути кошти НОМЕР_5 , після чого вона скинула чотирма платіжами грошові кошти на загальну суму 32 400 грн.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, по картковому рахунку НОМЕР_5 . Указана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Такі відомості можуть бути використані як доказу цьому кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами.

Крім того, 15 лютого 2023 року на електронну адресу суду надійшла заява дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , згідно якої в ході досудового розслідування стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кінці 2022 року змінило свою назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та просив врахувати цю інформацію при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до інформації. На підтвердження цього надав копію Витягу з державного реєстру банків від 02.12.2022, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та скріншот сторінки сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , код банку НБУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять наступну інформацію: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_5 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по указаному рахунку в період з 13.02.2023 по 17.02.2023, зокрема, про рух коштів в сумі 3430 грн, 9800 грн та 8722 грн, а саме зарахування коштів 13 лютого 2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, за наявності, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1