справа № 753/5454/23
провадження № 1-кс/753/1228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001187 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001187 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 19.07.2022 року по 04.04.2023 року із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, з можливістю їх вилучення (виїмки).

В обґрунтуванні зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001187 від 23.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зважаючи на те, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення начальника митниці ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) внесли завідомо недостовірні відомості до митної декларації миту IM EE№UA100180/2022/53444 від 19.07.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме завищену вартість ввезеного товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі Iveco НОМЕР_5 » на територію України, вказавши суму 372 300 Євро з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами. Встановлено, що компанія виробник ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила реалізацію вказаної автодрабини за суму 223 150 Євро, що на 149 150 Євро дешевша.

20.07.2022 року митницею від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 електронною поштою отримано копії документів, по яких здійснено реалізацію «Пожежної автодрабини» VIN- НОМЕР_6 та експортної митної декларації Республіки Італія від 05.07.2022 року, згідно якої вартість пожежної автодрабини становить 223 150 Євро.

В подальшому, 07.12.2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили поставку товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі Iveco НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 по завищеним цінам, а саме за 19 998 000 гривень відповідно до договору № 215-22, чим своїми протиправними діями заволоділи частиною бюджетних коштів.

Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) у реквізитах договору вказав банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) для оплати товару.

В діях осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини та з метою отримання доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 19.07.2022 по 04.04.2023 року, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Слідчий вважає, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки запитувана інформація відносяться до охоронюваної законом таємниці. Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та лише таким чином може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Також такий слідчий вказує, що згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою від 06.04.2023 року, яка зареєстрована в канцелярії суду за вх. № 21831 про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення стаття 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й зважаючи на подане автором клопотання заяви про розгляд поданого клопотання без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливе розгляд поданого колотання без його автора.

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає відмові у задоволенні з підстав його необгрутованості, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001187 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, й досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення начальника митниці ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) внесли завідомо недостовірні відомості до митної декларації миту IM EE№UA100180/2022/53444 від 19.07.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме завищену вартість ввезеного товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі Iveco НОМЕР_5 » на територію України, вказавши суму 372 300 Євро, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами. Компанія виробник ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила реалізацію вказаної автодрабини за суму 223 150 Євро, що на 149 150 Євро дешевша.

20.07.2022 року митницею від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 електронною поштою отримано копії документів, по яких здійснено реалізацію «Пожежної автодрабини» VIN- НОМЕР_6 та експортної митної декларації Республіки Італія від 05.07.2022 року, згідно якої вартість пожежної автодрабини становить 223 150 Євро.

В подальшому, 07.12.2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили поставку товару «Пожежна автодрабина DT 30F на шасі Iveco НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 по завищеним цінам, а саме за 19 998 000 гривень відповідно до договору № 215-22, чим своїми протиправними діями заволоділи частиною бюджетних коштів.

Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ) у реквізитах договору вказав банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) для оплати товару.

В діях осіб, слідчий вважає, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН № НОМЕР_3 ), у вказаній банківській установі, проте чому саме слідчий не обґрунтував, тобто як саме такі документи безпосередньо або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відсутнє обґрунтування необхідності вилучення (виїмки) копій документів.

Хоча слідчий й обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України, проте, й окрім іншого, також жодним чином не обґрунтував періоду доступу до такої інформації (з 19.07.2022 року по 04.04.2023 року) та з чим такий період пов`язується, відповідно таке клопотання задоволеним бути не може, адже згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, водночас слідчий також не обґрунтував право виїмки, лише вказав на її необхідність.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання слідчим не доведено обґрунтування необхідності вилучення (виїмки) копій документів, те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в чому вони полягають, період доступу до інформації, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставою для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, й лише саме посилання слідчого та такі підстави, не свідчить про його обгрунтування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001187 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: