печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9267/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної у кримінальному провадженні № 0001966 від 23.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В :

09.03.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління та нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної у кримінальному провадженні №0001966 від 23.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих на його обґрунтування матеріалів досудового розслідування, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001966 від 23.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обгрунтувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою додержання вимог Закону України «Про господарські товариства», на підставі протокольного Рішення № 1 Одноосібного засновника ТзОВ «АГРО-ВТВ» (код 36730320) від 12.02.2018, затверджено Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ВТВ» (код 36730320) (далі - Товариство, Підприємство) та 12.02.2018 реєстраційною службою Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області вказаний Статут зареєстровано за № 000602.

Єдиним засновником (учасником) є громадянка України - ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 02.04.2015;

На підставі наказу № 1 від 13.02.2018 «Про вступ на посаду», ОСОБА_5 починаючи з 13.02.2018 вступила на посаду директора ТОВ «АГРО-ВТВ».

В силу займаної посади, ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.

У подальшому, з метою забезпечення належного функціонування ТОВ «АГРО-ВТВ», ОСОБА_5 , будучи наділена адміністративно-господарськими функціями, в силу займаної посади, подала документи щодо створеної юридичної особи до державних органів, а також відкрила банківські розрахункові рахунки Товариства.

Згодом, в ході здійснення господарської діяльності, 01.07.2020 між ТОВ «АГРО-ВТВ» та ТОВ «ГРЕЙН-ПАУЕР» (код 40427580) укладено Договір № СЗ-1 складського зберігання зерна (далі - Договір).

У подальшому, Сторонами добросовісно виконувались умови укладеного Договору, у зв`язку із чим, 31.05.2021 було внесено зміни до п. 12.1 та викладено його у наступній редакції: «Строк зберігання зерна - до подання Поклажодавця про його повернення, але не довше ніж на строк до 01 червня 2023 року (граничний строк зберігання)».

Водночас, з метою досягнення цілей власної господарської діяльності, службовими особами ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» протягом 2021 року було замовлено та оплачено сільгоспвиробникам ТОВ «АВРОРА», ПАФ «АГРОБІЗНЕС», ТОВ «АГРОСИСТЕМА ЛАН», ТОВ «АГРОТЕХ», ПСП «АГРОФІРМА АЛЄКС», ПП «АГРОФІРМА СЛАВУТИЧ», СФГ «Бардеї», ТОВ «Берлен», ТОВ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА», СГВК «ДНІПРОВІ ХВИЛІ», ТОВ «Заповіт Ілліча», ФГ «Зустріч», СФГ «КСС», ФГ «НАДЄЖДА», ФГ «Надія», ФГ «ПАРТНЕР», ПП «СВІТТОЧ», СФГ «Скіф», СФГ «Скорук А.В.», СФГ «Скорук М.А.», ТОВ «УКРАГРОХІМ» кошти, в рахунок придбання пшениці 3-го та 4-го класів урожаю 2021 року, в загальному обсязі 62 817 223,43 грн, а вказані сільгоспвиробники поставили належну ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» пшеницю 3-го та 4-го класів урожаю 2021 року в адресу елеватора ТОВ «АГРО-ВТВ» визначену у Договорі, сумарно 8 121,99 тон на суму 54 734 366,22 грн, у т.ч. ПДВ за ставкою 14 %.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи №06-10/22 від 06.10.2022, висновки аудиту № 20/06 від 20.06.2022 в частині оплати ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» сільгоспвиробникам грошових коштів в рахунок придбання пшениці третього та четвертого класів урожаю 2021 року, в загальному обсязі 62 817 323,34 грн (протягом 3-го кварталу 2021 року 62 308 627,41 грн) та поставки в адресу елеватора ТОВ «АГРО-ВТВ», сумарно 8 121,99 тон на суму 54 734 366,22 грн., у т.ч. ПДВ за ставкою 14% - підтверджується.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але після 31.05.2021, ОСОБА_6 , який перебуває у родинних зв`язках із ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що остання являється керівником ТОВ «АГРО-ВТВ», здійснює прибуткову фінансово-господарську діяльність Товариства, розробив злочинний план, спрямований на привласнення зерна 3-го і 4-го класу врожаю 2021 року, яке є власністю ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР».

Так, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та неспроможність одноособово реалізувати свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомив ОСОБА_7 свій злочинний план спрямований на привласнення майна ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР», а остання, в свою чергу погодилась прийняти участь у його реалізації в ролі виконавця.

Окрім того, з метою недопущення викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які перебувають із ОСОБА_6 у родинних зв`язках, яким не повідомив свої злочинні плани, однак, поклав на останніх обов`язки з підшукування сільгоспвиробників, приймання проектів договорів від ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР», передання договорів для підписання ОСОБА_7 , і подальша відправка вже підписаних правочинів до ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» та електронна переписка із представниками останнього.

Згодом, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи відведену їй роль виконавця у вчиненні злочину, з метою підтримання перед представниками ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» враження надійного зберігача зерна, отримала від сільгоспвиробників зерно, яке було транспортовано до зернового складу ТОВ «АГРО-ВТВ» та від імені останнього, як директор вказаного товариства - підписала із сільгоспвиробниками акти здачі-приймання (надання послуг) пшениці врожаю 2021 року, у обсязі 7 461,85 тони.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи №06-10/22 від 06.10.2022, висновки аудиту № 20/06 від 20.06.2022 в частині прийняття (приймання) Зерновим складом (елеватором) ТОВ «АГРО-ВТВ» на зберігання від сільгоспвиробників належної ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» пшениці вражаю 2021 року, у обсязі 7 461,85 тони - підтверджується.

У подальшому, в період часу з серпня по вересень 2021 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на привласнення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті створення ілюзії перед представниками ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» добросовісного виконання свої обов`язків Зернового складу (елеватора), відвантажили в адресу ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» пшеницю урожаю 2021 року у обсязі 491,76 тон, що підтверджується висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи №06-10/22 від 06.10.2022.

Таким чином, станом на 30.09.2021 на зберіганні Зернового складу (елеватора) ТОВ «АГРО-ВТВ» залишилось пшениці 3-го і 4-го класів урожаю 2021 року, у обсязі 6 970,09 тон, яка належить ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР», що встановлено в ході досудового розслідування.

Після чого, у період часу з 30.09.2021 до 11.02.2022, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, перебуваючи за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРО-ВТВ», а саме: Дніпропетровська область, Томаківський район, селище міського типу Томаківка, вулиця Ярослава Мудрого, будинок, 1А, виконавши всі дії, які вважали необхідними для доведення свого злочинного плану до кінця, привласнили ввірене майно, а саме пшеницю 3-го і 4-го класів урожаю 2021 року, у обсязі 6 970,09 тон, що належить ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» завдавши збитку останньому та розпорядились нею на власний розсуд.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 06-10/22 від 06.10.2022, висновки аудиту № 20/06 від 20.06.2022 за відсутності залишку невідвантаженого товару на зерновому складі за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт. Томаківка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1А, зерна 3-го і 4-го класу врожаю 2021 року, у обсязі 6 970,09 тон, який є власністю ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР», розмір матеріальної шкоди (збитків) спричинених ТОВ «ГРЕЙН ПАУЕР» становить 47 071 055,94 гривень, що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищувало 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

17.11.2022 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Амвросіївка, Амвросіївського району, Донецької області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , працююча на посаді директора ТОВ «АГРО-ВТВ» (код 36730320), раніше не судима.

З клопотання вбачається, що підозрювана ОСОБА_5 продовжує вчиняти дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування, а в подальшому суду. Вищевказані дії підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме: підозрювана ОСОБА_5 у порядку ст.ст. 133, 135 КПК України неодноразово викликалась слідчим для допиту в якості підозрюваного та участі в інших процесуальних діях, але на вказані виклики ОСОБА_5 жодного разу ніяким чином не відреагувала. Умисел підозрюваної ОСОБА_5 на переховування від органів досудового розслідування також підтверджується тим, що остання 16.02.2022 року перетнула державний кордон України та на день подання клопотання до суду не повернулась.

На даний час підозрювана ОСОБА_5 до слідчого органу досудового розслідування для проведення слідчих дій не з`являється, за місцем свого постійного проживання та реєстрації не перебуває, місцезнаходження ОСОБА_5 невідомо. У зв`язку з цим, слідчим органом досудового розслідування підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

При таких обставинах слідчий вважає, що з метою запобіганню спробам підозрюваної ОСОБА_5 , переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про неможливість запобігання зазначеному ризику шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, до підозрюваного слід застосувати запобіжний у виді тримання під вартою, просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а її участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваної. з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Амвросіївка, Амвросіївського району, Донецької області, громадянку України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої на посаді директора ТОВ «АГРО-ВТВ» (код 36730320), раніше не судимої, з метою приводу до Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 09.09.2023 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001966.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1