Справа № 405/6176/22
провадження № 1-кс/405/2951/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 14.11.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000932 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 », унаслідок поставки товару нижчої якості та меншої вартості згідно договору поставки №79 від 25.03.2022, здійснили розтрату та привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , укладено договір поставки №79 від 25.03.2022, вугілля кам`яне марки А (25-70) у кількості 10 тон, вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) у кількості 140 тон. Ціна договору складає 1160004 гривень з ПДВ, з яких вугілля кам`яне марки А (25-70) 11000, 40 гривень/тону з ПДВ, вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) 7500 гривень/тону.

З метою встановлення відповідності поставленого товару, передбаченого умовами договору, 08.09.2022 проведено акт відбору зразків поставленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , вугілля кам`яного марки ДГ (13-100).

Згідно протоколу випробування продукції за результатами дослідження встановлено, що вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) має зольність 19,8 %, що не відповідає якості та вартості поставленого Товару, передбаченого умовами договору.

Згідно даних відкритих джерел встановлено, що вугілля, яке має зольність 19,8 % відповідає марці Г (0-200), середня вартість якого складає 5500 гривень/тону, що на 2000 гривень/тону менше від вартості зазначеного у договорі товару вугілля кам`яного марки ДГ (13-100).

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 », унаслідок поставки товару нижчої якості та меншої вартості згідно договору поставки №79 від 25.03.2022, здійснили розтрату та привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 », унаслідок поставки товару нижчої якості та меншої вартості згідно договору поставки №79 від 25.03.2022, здійснили розтрату та привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 25.03.2022 по 24.11.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 24.01.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9