Справа № 755/3091/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою мережі інтернет на логістичному сайті побачив оголошення про необхідність перевезення 22 тон бронежилетів та бронеплит з м. Києва до м. Одеси та зацікавившись цим замовленням, зателефонував за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що 03.03.2023 року необхідно перевезти вантаж з м. Києва до м. Одеса, на що ОСОБА_7 погодився.

03 березня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що хоче зустрітися з ним о 09 годині 20 хвилин на АЗС «UPG» по вул. Канальна, 7, у м. Києві, щоб передати йому документи на вантаж. О 09 годині 28 хвилин ОСОБА_5 під`їхав на АЗС «UPG» по вул. Канальна, 7, у м. Києві, де до нього під`їхав на автомобілі «Toyota Camry (XV70)» ОСОБА_22 та передав ОСОБА_5 лист з реквізитами Благодійного фонду «Відродження Харкова» та запевнив, що цього буде достатньо для безперешкодного перевезення гуманітарного вантажу, після чого, поїхав. За вказівкою замовника ОСОБА_5 поїхав завантажуватись за адресою: АДРЕСА_2.

Завантажившись, ОСОБА_5 розпочав поїздку та близько 12 години 40 хвилин на блокпосту, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 12, працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_4 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час перевірки документів водій ОСОБА_5 повідомив, що перевозить бронежилети та надав в якості документів на вантаж лист Благодійного Фонду «Відродження Харкова» з вихідним номером № 2023-03-02/2 від 02.03.2023 року.

Уважно ознайомившись із документом, виникла підозра у справжності даного документу. У ході подальшої перевірки було з`ясовано, що даний документ Благодійний Фонд «Відродження Харкова» ніколи не видавав і до вантажу у вигляді бронежилетів жодного відношення не має. Допитаний в якості свідка Голова правління Благодійного Фонду «Відродження Харкова» ОСОБА_9 повідомив, що Фонд займається виключно постачанням медикаментів до закладів охорони здоров`я та дитячою психологічною реабілітацією. Ніякого відношення до бронежилетів або бронеплит Фонд не має, листа з вихідним номером № 2023-03-02/2 від 02.03.2023 року ніколи не видавав.

Під час проведення оперативно-розшукових дій з`ясовано, що телефонним номером НОМЕР_2 користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_2 .

Складське приміщення по АДРЕСА_2 для зберігання 12 палет з бронеплитами та 7 палет з бронежилетами орендував нібито власник вантажу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який каналами електронної пошти надіслав фото свого паспорту серії НОМЕР_6 від 26.02.2018 року.

У ході проведених заходів встановлено, що в надісланий паспорт вклеєно фото громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується телефонним номером НОМЕР_8 .

Під час оперативного огляду камер відеоспостереження з АЗС «UPG» по вул. Канальна, 7, у м. Києві встановлено, що ОСОБА_10 приїхав на власному автомобілі «Toyota Camry (XV70)», д.н.з. НОМЕР_9 , де зустрівся з ОСОБА_13 та передав накладні, після чого, поїхав.

Також, з`ясовано, що 27.02.2023 року вантаж - бронежилети та бронеплити у кількості: 12 палет з бронеплитами та 7 палет з бронежилетами, забрали з двох контейнерів (№ № 7, 8) по АДРЕСА_4 , які належать ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який повідомив, що за вказаною адресою у нього розташовано 10 контейнерів, які він передає в оренду, контейнер № 7 та № 8 орендував із серпня 2022 року до 28 лютого 2023 року чоловік, який представився ОСОБА_15 т.н. НОМЕР_13 .

Під час перевірки вказаного телефонного номеру з`ясовано, що цей номер придбаний в якості конспірації для оренди контейнерів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття кримінального правопорушення, на даний час, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,6 кв.м., яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, в якій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може переховувати речі та документи, які є предметом кримінального правопорушення, а також, можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, документів щодо країни походження та способу перетину кордону України 12 палет з бронеплитами та 7 палет з бронежилетами, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів та документів, які можуть слугувати доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою мережі інтернет на логістичному сайті побачив оголошення про необхідність перевезення 22 тон бронежилетів та бронеплит з м. Києва до м. Одеси. Зацікавившись цим замовленням, зателефонував за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що 03.03.2023 року необхідно перевезти вантаж з м. Києва до м. Одеса, на що ОСОБА_7 погодився.

03 березня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що хоче зустрітися з ним о 09 годині 20 хвилин на АЗС «UPG» по вул. Канальна, 7, у м. Києві, щоб передати йому документи на вантаж. Завантажившись, ОСОБА_5 розпочав поїздку та близько 12 години 40 хвилин на блокпосту, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 12, працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_4 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час перевірки документів водій ОСОБА_5 повідомив, що перевозить бронежилети та надав в якості документів на вантаж лист Благодійного Фонду «Відродження Харкова» з вихідним номером № 2023-03-02/2 від 02.03.2023 року.

Уважно ознайомившись із документом, виникла підозра у справжності даного документу. В ході подальшої перевірки було з`ясовано, що даний документ Благодійний Фонд «Відродження Харкова» ніколи не видавав і до вантажу у вигляді бронежилетів жодного відношення не має.

Під час проведення оперативно-розшукових дій з`ясовано, що телефонним номером НОМЕР_2 користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ), в якій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може переховувати речі та документи, які є предметом кримінального правопорушення, а також, можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , а також, за їх дорученням оперативним працівникам УКР Головного управління Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_7 , загальною площею 36,6 кв.м. яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, документів щодо країни походження та способу перетину кордону України 12 палет з бронеплитами та 7 палет з бронежилетами, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які можуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя