УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000655,

встановив:

10.11.2022 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000655 від 13.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «13.10.2022 року близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом позики, користуючись соціальною мережею «Messenger» із нік-неймом « ОСОБА_5 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала із своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на суму на суму 16 700 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2022 року близько 18 год. 00 хв., гр. ОСОБА_6 , перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Наїїмобільний телефон надійшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Messenger» від знайомої ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ), де вона просила надіслати їй грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 4500 грн., що ОСОБА_6 , зробила, так як особисто була знайома з ОСОБА_8 та знала що остання збирала грошові кошти на покупку квадрокоптера для Збройних Сил України, тому без вагань надіслала вище вказані грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (універсальна).

В подальшому, через декілька хвилин, ОСОБА_6 знову надійшло смс-повідмлення у вказаному месенджері від ОСОБА_7 , де вона просила, надіслати їй ще грошові кошти на вище вказану банківську картку, однак на суму 5200 грн. та зазначила, що поверне всі грошові кошти до 13.10.2022 року о 20 год. 00 хв. Після чого, ОСОБА_6 надіслала на вище вказану банківську картку грошові кошти двома платежами 4500 грн., та 700 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (для виплат), про що остання повідомила ОСОБА_9 в Інтернет листуванні.

Через декілька хвилин, цього ж дня, ОСОБА_5 втретє написала смс-повідомлення у вказаному месенджері ОСОБА_6 , що їй потрібно ще грошові кошти на суму 6700 грн. та запевнила що поверне на вказаний час. Тому, ОСОБА_6 перерахувала вказану суму із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (універсальна) на вище вказану банківську картку, яку зазначила ОСОБА_5 на початку електронного листування.

Цього ж дня, після вище вказаного електронного листування, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 , однак з невідомого номеру телефону та зазначила, що її сторінку в мобільному додатку «Facebook» взламали інші особи та користувались її нік-неймому мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 власником яких являється ОСОБА_6 , в період часу з 18:00 год., 13.10.2022 по 00 год. 00 хв. 14.10.2022».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних потерпілій ОСОБА_6 , слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 18:00 год. 13.10.2022 по 00 год. 00 хв. 14.10.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 18:00 год. 13.10.2022 по 00 год. 00 хв. 14.10.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефоні, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 18:00 год. 13.10.2022 по 00 год. 00 хв. 14.10.2022, з можливістю отримання належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 14 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя