Справа № 159/304/23
Провадження № 1-кс/159/355/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 14.01.2023 до 18.01.2023 невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 409 578, 02 грн., які знаходились на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши своїми діями майнової шкоди у великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2023 року за № 0000088 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було проведено радіотехнічне обстеження місць, де відбулося зняття грошових коштів, які були перераховані із банківської картки потерпілого.

Згідно представленої довідки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході радіотехнічного обстеження за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , встановлено, що за даними адресами працюють базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку.

Оскільки особа(особи), при знятті грошових коштів могла (могли) користуватись мобільним зв`язком, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, під час здійснення зняття. Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору, в цей час перебувала в районі здійснення зняття коштів та дасть змогу ідентифікувати особу(осіб) правопорушника(ів) (злочинця(ців)).

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити які абоненти мобільного зв`язку на момент зняття коштів перебували в районі вказаних адрес.

В клопотанні слідча зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, в тому числі пред`явлення її для впізнання свідкам по справі. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , копію інформації про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційної антени мобільного зв`язку, а саме:

АДРЕСА_4 (15.01.2023 в період часу з 16:45 по 17:05 та 18.01.2023 в період часу з 05:35 по 05:55):

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 56402 CelllD 9312; LAC 56402 CelllD 21167; LAC 56402 CelllD 21166;

LAC 56402 CelllD 1312;

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 10080 - CellID 60193; LAC 10080 CelllD 60192; LAC 10080 - CellID 24902; LAC 10080 - CElllD 18082; LAC 10080 CelllD 53011372; LAC 10080 CelllD 53011173;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23305 - CellID 2591; LAC 23305 - CellID 12591; LAC 23305 - CellID 12592; LAC 23305 - CellID 1123; LAC 23305 - CellID 91011231; LAC 23305 - CellID 91025911;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 54702 - CellID 21093132; LAC 54702 - CellID 21093142.

АДРЕСА_5 (17.01.2023 в період часу з 14:55 по 15:10 та 17.01.2023 в період часу з 19:45 по 20:05):

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 10080 CelllD 31392; LAC 10080 CelllD 26012; LAC 10080 CelllD 18102; LAC 10080 CelllD 31393; LAC 10080 CelllD 53014472; LAC 10080 CelllD 53014432;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 56402 - CellID 17003; LAC 56402 CelllD 9311; LAC 56402 - CellID 21677; LAC 56402 - CElllD 11677;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 54702 - CellID 21170033; LAC 54702 - CellID 21170047;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23305 - CellID 83; LAC 23305 - CellID 35341; LAC 23305 - CellID 35343; LAC 23305 - CellID 4482; LAC 23305 - CellID 91044811; LAC 23305 - CellID 91000831.

АДРЕСА_6 (15.01.2023 в період часу з 13:40 по 13:55):

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 10035 CelllD 30443; LAC 10035 CelllD 22512; LAC 10035 CelllD 53001572; LAC 10035 CelllD 30442; LAC 10035 CelllD 53001532;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 57177 - CellID 9623; LAC 57177 CelllD 1623; LAC 57177 - CellID 21407; LAC 57177 - CElllD 11407;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 54797 - CellID 21096233; LAC 54797 - CellID 21096233;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23302 - CellID 413; LAC 23302 - CellID 35613; LAC 23302 - CellID 35611;

LAC 23302 - CellID 412; LAC 23302 - CellID 91004131; LAC 23302 - CellID 91004123;

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 10055 CelllD 18463.

АДРЕСА_7 (15.01.2023 в період часу з 09:30 по 09:45):

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 17051 CelllD 30183; LAC 17051 CelllD 22902; LAC 17051 CelllD 18483; LAC 17051 CelllD 17142; LAC 17051 CelllD 53002772; LAC 17051 CelllD 53002732;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 55403 - CellID 8173; LAC 55403 CelllD 9082; LAC 55403 - CellID 36472; LAC 55403 - CElllD 36473;

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 54703 - CellID 21081733; LAC 54703 - CellID 21081743;

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 23303 - CellID 2122; LAC 23303 - CellID 24583; LAC 23303 - CellID 24581; LAC 23303 - CellID 2363; LAC 23303 - CellID 91021221.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 квітня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1