Номер провадження № 1-кс/756/1722/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

08.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання Заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511,про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, , що в період часу з 03.12.2021 по 30.12.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 386 770 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду у великих розмірах

У зв`язку з чим слідчий просить надати заступнику начальника відділу поліції - заступнику начальника слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП024356), тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), а саме: - завірених копій документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо користувача банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви потерпілого ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінням ОСОБА_5 коштів у сумі 368 700 грн., шляхом обману та зложиванням довірою.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що в період часу з 03.12.2021 по 30.12.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 386 770 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду у великих розмірах. Даний факт підтверджується доданими додатками до клопотання, а саме: банківської квитанції № Р24АС0500 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, банківської квитанції № Р24АС6534 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, банківської квитанції № Р24АС3560 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.12.2021, фотокопії картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з РНОКПП НОМЕР_2 , фотокопію розписки від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу поліції - заступнику начальника слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП024356), тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення :

- завірених копій документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо користувача банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1