Справа № 296/3014/23
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000066 від 18.02.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000066 від 18.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групи осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, здійснили втручання в роботу сайту, за допомогою якого функціонує програма лояльності «Фішка», власником якої являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого використали накопичувальні бали учасників програми лояльності для отримання матеріальних цінностей у вигляді товарів та послуг, які надаються партнерами програми, чим заподіяли матеріальної шкоди на загальну суму 300 000 грн.

Так, невідомі особи в незаконний спосіб, шляхом втручання в роботу сайту, розміщеного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ОСОБА_5 ), отримали інформацію про картки Фішка, на які було накопичено бали, але їх держателі не пройшли процедури реєстрації. Після цього зловмисники здійснили фіктивну реєстрацію близько п`яти тисяч таких карток Фішка, та безпідставно отримали можливість використовувати бали для отримання знижки на товари та послуги. За приблизними підрахунками станом на сьогодні зловмисники за рахунок списання балів отримали товарів та послуг на суму 300 000 (триста тисяч) гри.. Певна частина вищезгаданих карток Фішка була використана в торгових точках на території Житомирської області, в тому числі в АДРЕСА_1 та ін.

Для проходження процедури реєстрації шляхом надсилання електронної анкети, особа заповняючи формуляр на Сайті або в Мобільній аплікації вказує номер картки Фішка та персональні дані визначені Правилами участі (прізвище дата народження, номер телефону та ін.). Крім цього на номер телефону вказаний особою, яка здійснює реєстрацію. надсилається CMC-повідомлення з кодом підтвердження, який має бути введено на Сайті для її завершення. В результаті реєстрації рахунок, на який зараховувались бали, та картка Фішка закріплюються за конкретним Учасником програми. Після цього, оскільки учасник пройшов ідентифікацію, він може розпоряджатись своїми балами та отримувати за рахунок їх списання знижки на товари та послуги.

Невідомі особи, шляхом незаконного втручання в роботу Сайту, отримали інформацію з бази даних про карточки Фішка, на які вже нараховувались бали, але які не були зареєстровані. Маючи доступ до номерів таких карток Фішка, зловмисники з використанням Сайту та мобільного додатку, шляхом заповнення електронної анкети, здійснили реєстрацію щонайменше п`яти тисяч фіктивних учасників Програми лояльності. Внаслідок цього рахунки та картки Фішка, на яких уже були накопичені бали, закріпились за фіктивними Учасниками Програми. Звертаємо увагу на наступні дуже важливі обставини: при реєстрації кожної картки Фішка використовувався інший номер телефону, а це близько п`яти тисяч унікальних номерів. При аналізі цих но виявлено, що велика їх кількість закінчуються послідовними цифрами (наприклад 684109978, 684109979 і тд.). є підстави вважати, що зловмисники використовували спеціальні програми, які автоматизували реєстрацію, оскільки реєстрація (внесення несправжніх персональних даних, отримання CMC і внесення коду в реєстраційну форму здійснювалась в дуже швидкому темпі (1 картка за 90 секунд), що скоріш за все неможливо зробити в ручному режимі;

Після здійснення реєстрації фіктивних Учасників Програми, зловмисники отримали можливість придбати товари та послуги в Партнерів внаслідок списання балів Фішка з рахунків цих Учасників. Для цього їм потрібно було просто здійснювати придбання товарів та послуг у Партнерів Програми з використанням карток Фішка. Реалізовували вони це двома способами: 3 використанням сайту або мобільного додатку Фішка, зловмисники здійснювали придбання ваучерів поповнення ІНФОРМАЦІЯ_3 за внаслідок списання балів з Рахунків Фішка. Внаслідок таких злочинних дій, за рахунок списання балів ними придбано ваучерів та відповідно поповнено різні номери телефонів на суму близько 122 000 (сто двадцять дві тисячі) гривень.

здійснювали покупки товарів у мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та супермаркетах Фуршет з використанням мобільного додатку Фішка внаслідок чого отримували товари у власність за рахунок списання балів Фішка фіктивного Учасника Програми.

30.01.2019 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службову перевірку у зв`язку з масовою реєстрацією учасників Програми за результатами якої складено акт. До акту службової перевірки додано Витяг у формі таблиці з облікової системи Програми лояльності Фішка з даними про придбані товари за рахунок списання балів із рахунків облікових записів.

Заплановано отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до первино бухгалтерських документів (документи з програми реєстрації розрахункових операцій, чеки, бухгалтерські довідки та інші підтверджуючі документи) на основі яких здійснювались підрахунки зазначенні в таблиці з облікової системи Програми лояльності ОСОБА_6 , які підтверджують здійснення неправомірних дій зі списанням балів за отриманні матеріальні цінності та послуги в період з 01.10.2018 по 31.01.2019. Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідча подала заяву в якій просила суд розгляд клопотання здійснювати за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів або належним чином виготовлених чи завірених копій первино бухгалтерських документів (документи з програми реєстрації розрахункових операцій, чеки, бухгалтерські довідки, бухгалтерські регістри, документи із зазначенням обсягів реалізованих товарів та наданих знижок; документи щодо обсягів оплачної заборгованості за товари, отримані та реалізовані за програмою «Фішка» (за переліком партнерів/контрагентів)) на основі яких здійснювались підрахунки зазначенні в таблиці з облікової системи Програми лояльності Фішка, які підтверджують здійснення неправомірних транзакцій зі списанням балів за отриманні матеріальні цінності та послуги в період з 01.10.2018 по 31.01.2019, з метою призначення судової економічної експертизи.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1