Справа № 638/6340/22
Провадження № 1-кс/638/482/23
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратри міста Харкова ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001732, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресом: АДРЕСА_1 майно.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0001732 від 01.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 року невстановлена особа, надіславши через інтернет мережу сайту «OLX» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом 01.11.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що у вересні 2022 року розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночої куртки, в якому був вказаний її контактний номер телефону. 13.09.2022 року, о 13 год. 30 хв., у мессенджері «Вайбер» вона отримала повідомлення з контактного номеру телефону НОМЕР_1 , про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , бажає придбати куртку за оголошенням, але для цього необхідно перейти за посиланням (нібито додаток «ОЛХ-доставка»), в якому необхідно заповнити форму, де вказати реквізити своєї банківської картки та суму залишку грошових коштів. Потерпіла виконала усі зазначені дії, після чого, з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 1318 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним телефоном з сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільним телефоном з сім-карткою НОМЕР_5 та для здійснення своєї злочинної діяльності орендує квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. В результаті здійснення НС(Р)Д було встановлено, що мобільний термінал з сім-карткою НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, старшим оперуповноваженим ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , за дорученням слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 14.11.2022 року, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. В результаті здійснення НС(Р)Д була отримана інформація про телефонну розмову між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої останні спілкувались про купівлю ідентифікаційного модулю абонента у вигляді сім-картки у кількості 50-ти штук, вартістю 35 гривень за кожну, а також про те, що підключати соціальну мережу «Фейсбук» через вказані сім-картки не можна.

Також, в ході досудового розслідування, старшим оперуповноваженим ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , за дорученням слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 14.11.2022 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. В результаті здійснення НС(Р)Д була отримана інформація про телефонну розмову між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її матір`ю, в ході якої останні спілкувались про підключення апаратури, яка може бути призначена для маскування та шифрування даних, на балконі. Також, в результаті здійснення зазначеного НС(Р)Д була отримана інформація про телефонну розмову між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_13 досі не увімкнув станцію.

Крім того, старшим оперуповноваженим ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , за дорученням слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від 02.01.2023 року, було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. В результаті здійснення НС(Р)Д була отримана інформація про те, що 13.02.2023 року ОСОБА_8 зателефонував кур`єр та повідомив про доставку за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного вище, з метою забезпечення можливості документування факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечення вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, та до яких може бути підключений електронний гаманець з крипто валютою, комп`ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатників, чорнових записів, технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні, слідчим, погоджене з

прокурором подане клопотання про проведення обшуку приміщення квартри, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

02.03.2023 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова надано дозвіл слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області на проведення обшуку житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення можливості документування факту вчинення кримінального правопорушення та забезпечення вилучення предметів та документів, які можуть мати по справі значення речових доказів, а саме: мобільних телефонів (смартфонів), планшетних пристроїв, комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів (пристроїв) в яких існує підключення до мережі інтернет, та до яких може бути підключений електронний гаманець з крипто валютою, комп`ютерного обладнання, банківських карток, грошових коштів набутих злочинним шляхом, паспортів, нотатників, чорнових записів, технічних даних та інших предметів, що можуть виступати доказами (речовими доказами) у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова 03.03.2023 у період часу з 08 год 06 хв до 11 год 29 хвилин було проведено обшук у приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено:

- ноутбук чорного кольору марки «ThinkPad», серійний номер: «PF- S5Y5A3», який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано;

- ноутбук сріблястого кольору «Macbook Pro», серійний номер: «QXQ26620X4», який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано;

- мобільний телефон «Iphone XS Max», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано.

Постановою слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вилучене в ході обшуку від 03.03.2023 року було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001732 від 01.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вилучене майно, має суттєве значення для кримінального провадження, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до знищення, втрати, переробки, пошкодження вказаних предметів, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі, у зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити. Розгляд клопотання просила проводити за її відсутністю.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено та надано докази про підставу і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001732, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 03.03.2023 року у приміщенні квартири за адресом: АДРЕСА_1 майно:

- ноутбук чорного кольору марки «ThinkPad», серійний номер: «PF- S5Y5A3», який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано;

- ноутбук сріблястого кольору «Macbook Pro», серійний номер: «QXQ26620X4», який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано;

- мобільний телефон «Iphone XS Max», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , який вилучено до спеціального сейф-пакету та опечатано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: