печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

21 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в якому прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації у порядку та на умовах, визначеними ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, на які ухвалами слідчих суддів накладено арешт, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151.2 кв.м.;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 14.2 кв.м.;

- транспортний засіб «Toyota Land Cruiser 200», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 ;

- вантажні вагони у кількості 55 одиниць за такими номерами: 64227176, 64227218, 64227143 , 64227135 , 64242779 , 64242787 , 64243116 , 64243256 , 64243553 , 64243603 , 64244262 , 64243025 , 64243066 , 64243074 , 64243157 , 64243538 , 64243546 , 64243587 , 64243611 , 64243637 , 64242621 , 64243124 , 64243132 , 64243223 , 64243629 , 64243645 , 64243686 , 64243702 , 64244270 , 64244353 , 64243264 , 64243678 , 64244213 , 64243207 , 64243249 , 64244288 , 64244312 , 64242563 , 64244221, 64244239, 64242548, 64242605, 64243561, 64244320, 64243140, 64243579, 64244189, 64244247, 64244346, 64244304, 64244254 , 64243652 , 64243181 , 64244205 , 64227184 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», а також нежитлові приміщення постановами слідчого від 19.08.2019 року визнано речовими доказами.

26.10.2020 року перелічені вище вантажні вагони у кількості 55 одиниць, слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

16.09.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/39816/20-к на зазначений транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

02.10.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/42557/20-к на зазначені нежитлові приміщення накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

23.11.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47352/20-к на зазначені вантажні вагони накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

06.12.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 на зазначене рухоме та нерухоме майно накладено арешт із забороною розпоряджатись та користуватись зазначеним майном.

Вартість зазначених речових доказів, які арештовані ухвалами слідчих суддів - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва накладено арешт, з урахуванням того, що вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які користувались даним майном, оскільки гарантує збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту, прокурор просить передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління активів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, в зв`язку із існуванням ризику здійснення перешкод власників майна, що унеможливлять передачу та забезпечення управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що у подальшому створить додаткові перешкоди у збереженні речових доказів та відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про на наступне.

Встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

16.09.2020 року ухвалою слідчого судді № 757/39816/20-к на транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

02.10.2020 року ухвалою слідчого судді № 757/42557/20-к на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151.2 кв.м.; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 14.2 кв.м. накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

23.11.2020 ухвалою слідчого судді № 757/47352/20-к на вантажні вагони у кількості 55 одиниць за такими номерами: 64227176, 64227218, 64227143, 64227135, 64242779, 64242787, 64243116, 64243256, 64243553, 64243603, 64244262, 64243025, 64243066, 64243074, 64243157, 64243538, 64243546, 64243587, 64243611, 64243637, 64242621, 64243124, 64243132, 64243223, 64243629, 64243645, 64243686, 64243702, 64244270, 64244353, 64243264, 64243678, 64244213, 64243207, 64243249, 64244288, 64244312, 64242563, 64244221, 64244239, 64242548, 64242605, 64243561, 64244320, 64243140, 64243579, 64244189, 64244247, 64244346, 64244304, 64244254, 64243652, 64243181, 64244205, 64227184 накладено арешт із забороною власникам майна чи особам, що його використовують передавати право власності на нього будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам та здійснювати його відчуження.

06.12.2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного судум. Києва №757/35173/22-к на перелічене вище рухоме та нерухоме майно накладено арешт із забороною розпоряджатись та користуватись.

Постановами слідчого вказане вище рухоме та нерухоме майно визнано речовими доказами.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно, описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

В ч. 7 ст. 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених п. п. 2, 4 та абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

У відповідності ч.1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені ст.ст. 1, 9, 10, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст.ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону).

Таким чином, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві є можливим, якщо таке управління здатне приносити дохід.

За таких обставин, Закон не передбачає можливості управління майном, як Національним агентством самостійно, так і обраним ним управителем за договором, укладеного відповідно до глави 70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених Законом, у спосіб суто його зберігання (оскільки зберігання призводить лише до витрат без одержання доходів). При цьому, Національне агентство може організувати деякі заходи зі зберігання арештованого майна, але лише для цілей подальшого передання такого майна в управління професійному управителеві і лише на строк, необхідний для організації такого передання в управління, а також, таке тимчасове (короткотермінове) зберігання не може передбачати витрачання коштів Державного бюджету України.

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Саме тому, Національне агентство не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самостійно організовувати охорону, відповідальне зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані, оперативно управляти та вчиняти інші дії стосовно активів окрім їх передачі для реалізації або в управління за договором. Натомість, відповідні заходи можуть організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активу.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 9 Закону Національне агентство здійснює заходи з проведення оцінки активів (п.п. 3, 4). У зв`язку з чим, обов`язково отримавши в управління майно Національне агентство першочергово проводить його оцінку (встановлює ринкову вартість).

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Виходячи з системного аналізу приписів ст. 2 КПК України, ст.ст. 170-173 КПК України, основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких переваг внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна ускладнить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, а саме: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151.2 кв.м.; транспортний засіб «Toyota Land Cruiser 200», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 ; вантажні вагони у кількості 55 одиниць, вартість якого перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження економічної вартості арештованого майна, враховуючи при цьому позицію сторони обвинувачення та об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, та відповідно до ст. 100 КПК України передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Поряд із цим, не підлягає задоволенню вимога клопотання прокурора щодо передачі в управління нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 14.2 кв.м., оскільки матеріалами клопотання не доведено, що вартість вказаного майна (активів), яке просить передати в управління прокурор, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019 року, на які 16.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/39816/20-к, 02.10.2020 року ухвалою слідчого судді № 757/42557/20-к, 23.11.2020 року ухвалою слідчого судді № 757/47352/20-к, 06.12.2022 року ухвалою слідчого судді у справі № 757/35173/22-к накладено арешт, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 151.2 кв.м.;

- транспортний засіб «Toyota Land Cruiser 200», державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 ;

- вантажні вагони у кількості 55 одиниць за такими номерами: 64227176, 64227218, 64227143 , 64227135 , 64242779 , 64242787 , 64243116 , 64243256 , 64243553 , 64243603 , 64244262 , 64243025 , 64243066 , 64243074 , 64243157 , 64243538 , 64243546 , 64243587 , 64243611 , 64243637 , 64242621 , 64243124 , 64243132 , 64243223 , 64243629 , 64243645 , 64243686 , 64243702 , 64244270 , 64244353 , 64243264 , 64243678 , 64244213 , 64243207 , 64243249 , 64244288 , 64244312 , 64242563 , 64244221 , 64244239 , 64242548 , 64242605 , 64243561 , 64244320 , 64243140 , 64243579 , 64244189 , 64244247 , 64244346 , 64244304 , 64244254 , 64243652 , 64243181 , 64244205 , 64227184 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Прокурору, який здійснює нагляд у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019 року, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .