Справа № 333/3214/22
Провадження № 1-кс/333/1404/22
УХВАЛА

Іменем України
15 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001042 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суд м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0001042 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

26.07.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали перевірки від оперуповноваженого СКП ВП №4 щодо заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28.06.2022 приблизно о 14 годині 20 хвилин, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошовими коштами у розмірі 11 000 гривень, тим самим завдала заявниці майнову шкоду на зазначену суму (ЄО 15402, 12582).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 28.06.2022 приблизно о 14:22, коли вона знаходилась у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 їй на номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_2 та чоловічий голос представився ОСОБА_6 представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також чоловік повідомив ОСОБА_5 , що з її рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено три трансакції по 500 гривень на номер, який знаходиться в РФ. Пояснив, що це є незаконно та карається законом. Але пояснив, що через 15 хвилин, вони зможуть допомогти повернути грошові кошти, але треба буде виконати надані ними інструкції. На що потерпіла відмовилась та закінчила розмову. Але вказаний чоловік знову зателефонував ОСОБА_5 тільки вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_3 , сказав, що ми втрачаємо час по поверненню грошових коштів. Після чого відразу надіслав два смс-повідомлення з кодом підтвердження та пояснив, що це повернення горошкових коштів потерпілої. Попросив сказати йому ці коди, що і зробила потерпіла. Після чого ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , був жіночий голос, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але потерпіла відразу поклала трубку. Далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розповіла , що з нею трапилось, а їй повідомили, що вона натрапила на шахраїв. У відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 повідомили, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 10 999 гривень на інший розрахунковий рахунок.
Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10 999 гривень.
Також ОСОБА_7 надала слідству довідку про рух грошових коштів по її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 від 28.06.2022.
28.07.2022 року старшим слідчим ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 до ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ № 6335/45/03-2022 від 28.07.2022.

20.09.2022 до СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали виконаного доручення від ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ № 810/38/110-2022 від 12.08.2022 року про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що трансакції по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 були здійснені двома переказами грошових коштів з 14:11:00 до 14:12:19 28.06.2022 та перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна особа, яка використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітований фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 28.06.2022 по момент оголошення ухвали.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 27 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001042).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, допиту потерпілого, протокол додаткового допиту потерпілого, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001042 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 28.06.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів 28.06.2022 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14:00 28.06.2022 до 20:00 29.06.2022;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15 грудня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1