Справа № 736/41/23
Номер провадження 1-кс/736/213/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000010 від 08.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 08.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 08.01.2023 близько 09:16 години невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 гривень, належні ОСОБА_4 . ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000010 від 08.03.2023за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ на підставі слідчого судді до роздруківки про рух грошових коштів за карткою потерпілого № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 08.01.2023 о 9:32:25 на вищевказану картку були зараховані грошові кошти у сумі 4500,00 гривень (UAH). Цього ж дня 08.01.2023 о 9:37:07 з даної банківської карти був здійснений переказ грошових коштів у сумі - 4500,00 гривень (UAH), код транзакції: (М5983WAgreementDenit) переказ коштів на картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Деякі трансакції по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потребують уточнення або деталізації.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 08 січня2023 року по час отримання ухвали суду, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000010 від 08.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення анкетних даних власника даної картки, про рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 08 січня 2023 року по час отримання ухвали суду, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08 січня 2023 року по час отримання ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_2 . Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по час отримання ухвали суду;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 08 січня 2023 по час отримання ухвали суду будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_3 .Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 08 січня 2023 року по час отримання ухвали суду дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1