Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/136/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" січня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 року органом поліції розпочато об`єднане кримінальне провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 24.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_5 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 24.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 25.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_7 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_7 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 25.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_8 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_8 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 21.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 27.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_9 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_9 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 27.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 24.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ОСОБА_10 », з потерпілою ОСОБА_11 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 720 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_11 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_11 , з використанням електрообчислювальної техніки, 24.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_12 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 1520 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_12 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_12 , з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_13 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_13 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №266102 ОСОБА_13 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 26.12.2022 року за вх.№О-1413 надійшло звернення від ОСОБА_13 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 760,00грн. Дане звернення 26.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1412. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 21.12.2022 року в мережі Інтернет на платформі «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем, яка назвалась ОСОБА_14 , погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів. 21.12.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 перерахувала кошти в сумі 760,00грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано та продавець на повідомлення не відповідає. Оперативним шляхом встановлено, що обготівкування коштів з вказаного рахунку відбувається на території м.Олександрія та Олександрійського району.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 09.01.2023 року вона 21.12.2022 року маючи намір придбати одяг, а саме зимову куртку, в мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в Інстаграм обговорила умови оплати і доставки товару, які полягали у здійсненні передоплати у розмірі повної вартості товару на номер банківської картки, яку надасть продавець. Сума оплати становила 760грн. Того ж дня вона здійснила перерахування вказаної суми на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 . Після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, відповідати на повідомлення та взагалі заблокував її на своїй сторінці. Товар вона так і не отримала, гроші їй не повернуто.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №267200 ОСОБА_12 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 29.12.2022 року за вх.№О-1444 надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 1520,00грн. Дане звернення 29.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1442. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 21.12.2022 року в мережі Інтернет на платформі «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем, яка назвалась ОСОБА_14 , погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів. 21.12.2022 року через платіжний сервіс ОСОБА_12 перерахувала кошти в сумі 1520,00грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано та продавець на повідомлення не відповідає. Оперативним шляхом встановлено, що обготівкування коштів з вказаного рахунку відбувається на території м.Олександрія та Олександрійського району.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 09.01.2023 року вона 21.12.2022 року маючи намір придбати одяг, а саме дві зимові куртки, в мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в Інстаграм обговорила умови оплати і доставки товару, які полягали у здійсненні передоплати у розмірі повної вартості товару на номер банківської картки, яку надасть продавець. Сума оплати становила 1520грн. Того ж дня вона здійснила перерахування вказаної суми на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , ім`я власника якого зазначено не було. Після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, відповідати на повідомлення та взагалі заблокував її на своїй сторінці. Товар вона так і не отримала, гроші їй не повернуто.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №266838 ОСОБА_11 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 28.12.2022 року за вх.№О-1431 надійшло звернення від ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 720,00грн. Дане звернення 28.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1429. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 24.12.2022 року в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 мала намір придбати одяг(пальто). В особистих повідомленнях з продавцем, яка назвалась ОСОБА_14 , погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів. 24.12.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 перерахувала кошти в сумі 720,00грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано та продавець на повідомлення не відповідає. Встановити оперативним шляхом осіб причетних до вказаних подій на даний час не представилось можливим, разом з тим встановлено, що обготівкування коштів з вказаного рахунку відбувається на території м.Олександрія та Олександрійського району.

Відповідно до рапорту за результатами розгляду звернення ID №260832 ОСОБА_9 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 01.12.2022 року за вх.№О-1431 надійшло звернення від ОСОБА_9 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 970,00грн. Дане звернення 01.12.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1309. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 27.11.2022 року в мережі Інтернет на платформі Інстаграм за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів на картковий рахунок. 27.11.2022 року через платіжний сервіс ОСОБА_9 .Ю перерахувала кошти в сумі 970,00 грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Оперативним шляхом встановлено, що обготівкування коштів з вказаного рахунку відбувається на території м.Олександрія.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 ,старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватним банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1