ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9076/22
провадження № 1-кс/753/2250/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0001475 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Згідно змісту клопотання прокурор зазначає про встановлення органом досудового розслідування обставин, відповідно яких директор БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), а також ТОВ «ТОПКАРГО» (код ЄРДПОУ 40270061) Сун-Чен- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у ОСОБА_9 з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину НОМЕР_1 (112 бригада) код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ 25575747), ІНФОРМАЦІЯ_4 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.
Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_3 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.
Так, волонтеромОСОБА_10 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_3 з ОСОБА_8 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Аркадія», о 11 год 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_4 завіз плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки, після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_3 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_8 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_10 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 де ОСОБА_10 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266,300 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_3 Міністерства оборони України.
Прокурор зазначає, що 09.09.2022 року з метою врятування майна було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банкноти Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів США у кількості 400 штук, мобільний телефон «Samsung» в корпусі темно-сірого кольору, монітор «LG» в корпусі чорного кольору, «HiKvision Digital Video Recorder» в корпусі сірого кольору, «Digital Video Recorder Model: HCVR5104C» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Xiaomi model 2109119DG» в корпусі рожевого кольору, банкноти Національного банку України номіналом 1000 гривень у кількості 900 штук, банкноти Національного банку України номіналом 500 гривень у кількості 2 600 штук, банкноти Євро номіналом 100 Євро у кількості 343 штуки, банкноти Євро номіналом 50 Євро у кількості 100 штук, банкноти номіналом 20 Євро у кількості 22 штуки, банкноти номіналом 10 Євро у кількості 1 штука, номіналом 5 Євро 1 штука, банкноти Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів у кількості 195 штук, номіналом 50 доларів у кількості 27 штук, номіналом 20 доларів у кількості 32 штуки, номіналом 10 доларів 33 штуки, номіналом 5 доларів 10 штук, одну банкноту номіналом 1 долар, банкноти (фунти стерлінгів) номіналом 50 фунтів у кількості 80 штук, номіналом 20 фунтів у кількості 71 штука, банкноти долари США номіналом 100 доларів у кількості 143 штуки, номіналом 50 доларів у кількості 3 штук, номіналом 5 доларів у кількості 3 штук, номіналом 1 долар у кількості 1 штуки, банкноти Національного банку України в сумі 11 300 гривен, під резинкою які виявлено в лотці обміну валют з середини та банкноти Національного банку України в сумі 23 455 гривень; ноутбук «HP Probook» в корпусі чорного кольору, пакунок паперовий коричневого кольору в середині якого пакунок поліетиленовий із банкнотами Національного банку України в сумі 1 255 000 гривень.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12.09.2022 року надано дозвіл на проведення зазначеного невідкладного обшуку з метою вилучення вказаного майна.
Постановою слідчого від 07.10.2022 року зазначене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що дозвіл на вилучення зазначеного майна було надано ухвалою слідчого судді від 12.09.2022 року, тому воно не є тимчасово вилученим майном, підлягає збереженню, тобто з метою запобігання можливості його пошкодження, знищення або відчуження, а також передбаченої законом конфіскації, на нього необхідно накласти арешт.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, викладені у ньому доводи та просив задовольнити його вимоги, пославшись на існування відповідних підстав.

Представники власника майна, а саме частини вилучених грошових коштів, ОСОБА_11 адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на майно свого довірителя, посилаючись на той факт, що грошові кошти, вилучені слідчим під час обшуку належать особисто ОСОБА_11 , набуті ним від підприємницької діяльності, та жодним чином не пов`язані з подіями, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши сторони, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення та відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Постановою слідчого від 07.10.2022 року вилучене майно визнано речовими доказами.

П. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором.
Враховуючи вище наведене, має місце сукупність підстав вважати, що обмеження розпорядження вилученим майном, а саме грошовими коштами у сумі 11 300 гривень та 1 255 000 гривень, які за встановленими обставинами передано до приміщення обмінного пункту ОСОБА_10 у якості сплати вартості військового спорядження, також електронними засобами (мобільними телефонами, ноутбуком, комп`ютерної техніки), необхідне з огляду на існування обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до його втрати.
Слідчий суддя враховує, що зазначені грошові кошти, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші електронні засоби, ймовірно є засобом, предметом чи знаряддям вчиненого злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час, слідчим суддею встановлено, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, за виключенням зазначених вище, належать ОСОБА_11 , що доведено представниками останнього документально. Зокрема, дослідженими у судовому засіданні письмовими доказами підтверджено наступне.
01.08.2022 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 укладено письмовий договір про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до змісту якого ОСОБА_12 передано ОСОБА_11 грошові кошти у національній валюті України в сумі 2 300 000 гривень, а також 80 000 доларів США, 40 000 Євро, 10 000 фунтів стерлінгів.

02.07.2021 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_12 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 8 994 848 гривень 03 коп.

22.08.2022 року між ТОВ «КРОК» (орендодавець) та ТОВ «АНТЕЯ ГРУПС» (орендар) укладено договір оренди нежитлового приміщення № 6-22/08/22 відповідно до якого орендодавець передав орендарю приміщення за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 17. ОСОБА_11 є директором та одноособовим власником ТОВ «АНТЕЯ ГРУПС» (Код ).

Як зазначили представники ОСОБА_11 , останній 22.08.2022 року поклав до сейфу, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 17, грошові кошти у сумі 2 234 755 гривень, 76 337 дол. США, 39 755 Євро, 5 420 фунтів стерлінгів з метою їх безпечного зберігання.

Оцінюючи зміст досліджених письмових доказів, слідчий суддя вважає, що вони послідовно, логічним чином та однозначно доводять твердження представників ОСОБА_11 щодо належності зазначених вище вилучених грошових коштів останньому.

В той же час, прокурором жодним чином вказані доводи спростовано не було, як не було і доведено будь яке відношення ОСОБА_11 до обставин кримінального провадження. Не наведено прокурором також жодного аргументу з приводу статусу влучених грошових коштів та їх значення у кримінальному провадженні. Немотивоване посилання прокурора на ймовірність отримання грошових коштів у незаконний спосіб не може бути прийнято слідчим суддею у якості належного доводу.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон «Samsung» в корпусі темно-сірого кольору, монітор «LG» в корпусі чорного кольору, «HiKvision Digital Video Recorder» в корпусі сірого кольору, «Digital Video Recorder Model: HCVR5104C» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Xiaomi model 2109119DG» в корпусі рожевого кольору, ноутбук «HP Probook» в корпусі чорного кольору, банкноти Національного банку України в сумі 11 300 гривен, під резинкою які виявлено в лотці обміну валют, пакунок паперовий коричневого кольору в середині якого пакунок поліетиленовий із банкнотами Національного банку України в сумі 1 255 000 гривень, вилучені згідно протоколу під час проведення обшуку 09.09.2022 року по вул. Велика Васильківська, 17 у м. Києві, заборонивши відчуження та користування зазначеним майном.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1