справа № 439/210/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 лютого 2023 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № №0000039 від 04.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

17.02.2023 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацією, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 ».

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 04 лютого 2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 04.02.2023 року близько 16.00 год., до неї зателефонувала невідома особа із номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 59600 грн., які були списані з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та у неї є карта для виплат (пенсійна) з номером НОМЕР_3 діюча до 08/25 року видана на її ім`я « ОСОБА_5 ». CVC 850, яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_4 . Даною картою потерпіла користується на постійні основі на неї нараховується пенсія, а також на дану карту впродовж тривалого часу її син ОСОБА_6 перераховує кошти (різні суми).

Так, 04.02.2023 року о 13:44 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_1 . Особа представилися працівником банку, а саме з служби охорони банку, а також сказала, що вона з м. Києва з центрального офісу охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа повідомила, що карту потерпілої було заблоковано у зв`язку із шахрайськими діями та що хтось намагався скористатися нею. Так, ОСОБА_4 попросили продиктувати номер моєї карти, що вона і зробила. Потерпілу було повідомлено, що на її мобільний телефон повинен прийти код-підтвердження, який вона має сказати їм (працівникам банку, що телефонували). На цьому розмова була завершена. Через декілька секунд на мобільний номер телефону потерпілої ( НОМЕР_4 ) прийшов код-підтвердження, одразу ж знову зателефонував з невідомого номера цей ж працівник служби охорони банку, проте уже з іншого ( НОМЕР_2 ) та попросив продиктувати даний код-підтвердження, мовляв для розблокування карти. ОСОБА_4 продиктувала код, після чого особа якій вона диктувала усі вищевказані дані сказала, що їй почнуть приходити смс, про відновлення коштів на карту. Після завершення розмови потерпіла спробувала увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте зайти у нього їй не вдалось у зв`язку із тим, що був здійснений вихід із акаунта та програма просила ввести свій пароль та логін, якого вона не могла згадати. Тому остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_6 , де їй повідомили, що з її карти щойно було списано кошти (декількома траншами), а саме: що з сьогодні з її карти було двічі списано кошти. На карті з якої було списано кошти були грошові кошти в сумі 105 тис. грн.

06.02.2023 року ОСОБА_4 звернулася за допомогою у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй зробили виписки з карти № НОМЕР_3 . На даних виписках було вказано, що 04.02.2023 року з вищевказаної карти було списано двічі по 29500 грн., тобто на загальну суму 59000 тис. грн., а залишок на карті становить 25000 тис. грн. та 20000 тис. грн. на мобільних заощадженнях. Окрім цього потерпіла зазначила, що при оформленні карти в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона була попереджена працівником банку, про недопустимість розголошення особистих відомостей, в тому числі відомостей карти.

Слідча зазначає, що згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що щодо розподілу номера 0-44-538-1648, де 0- національний (міжміський) префікс, який не є частиною номеру. Рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10 000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ (в тому числі номер 44-538-1648, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 538-1648 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Відтак, вважає, що для повного та неупередженого дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Також вказала, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася слідча ОСОБА_3 , однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідча може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що із її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 59 600 грн.

Із відповіді №06-837/103 від 09.02.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено що у відповідності до рішення НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10 000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ (в тому числі номер 44-538-1648, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 538-1648 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, про які просить слідча, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 дозвіл про надання тимчасового доступу до документів з інформацією, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

?всі наявні документи щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, e-mail, тощо);

?документи щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

?надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

?документи щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

?інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00:00 год. 04.02.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів у матеріальному та електронному виглядах.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1