Єдиний унікальний номер: 379/1229/22
Провадження № 1-кс/379/111/22
УХВАЛА

24 листопада 2022 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:
22.11.2022 слідчому судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000159, внесеному до ЄРДР 10.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2022 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 39 тисяч гривень. По даному факту 10.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000159 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 39000 гривень було знято з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На даний час у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по цих банківських рахунках, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим. Так, згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З метою встановлення осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів, а також використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати йому, а також начальнику сектору дізнання ВП №2 ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08.11.2022 по 10.11.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в копіях, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), та надати в електронному вигляді файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі у зв`язку із його зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка дізнавача в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159, внесеному до ЄРДР 10.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_6 від 09.11.2022 щодо зникнення з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму 39000,00 грн.

З пояснень ОСОБА_6 вбачається, що вона має дві банківські карти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: пенсійну картку № НОМЕР_5 та картку для заробітної плати № НОМЕР_6 . Станом на 09.11.2022 до 14-00 год на її пенсійній картці була сума 31000,00 грн, а на зарплатній сума 8700,00 грн.. Напередодні вона писала заяву на отримання допомоги для пенсіонерів. 09.11.2022 на її мобільний номер телефону прийшло СМС повідомлення з посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги до пенсії. Вона перейшла за цим посилання, вписала номер свого мобільного телефону та вибрала зі списку свій банк. Після цього отримала СМС повідомлення про необхідність очікування на отримання коштів 7 календарних днів. При перевірці балансу своїх банківських рахунків вона виявила, що з обох її банківських карток зникли всі грошові кошти на загальну суму 39000,00 грн. Інформації про свої банківські картки вона нікому не давала. Просить встановити причину зникнення її грошових коштів.

Факт переказу коштів в сумі 30 703,00 грн з рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через UKR ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджується випискою по її картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, у розділі «Деталі транзакції» по цьому переказу відсутні відомості про отримувача коштів.

Крім того, факт переказу коштів в сумі 8300,00 грн з рахунку ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 через UKR KYIV MOBILE BANKING також підтверджується випискою по її картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, у розділі «Деталі транзакції» по цьому переказу відсутні відомості про отримувача коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до запитуваної інформації оперуповноваженим СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області.

Так, згідно ч.ч. 1,11 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. При визначенні органу, що здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання, застосовуються правила підслідності, передбачені цією статтею.

За змістом п.3 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

За ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

При цьому, тимчасовий доступ до речей і документів не належить до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, а являється заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачені у главі 10 розділу ІІ КПК України.

Отже, чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено надання чи доручення оперативним підрозділам тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження. Тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі наведеного вище та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 41, п.5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 162-164, 166, 216 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді із наданням файлів у вигляді таблиць, що міститимуть запитувану інформацію, та/або засвідчені роздруківки та копії документів (інформації), а саме до: відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , з розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків - за період з 08.11.2022 по 10.11.2022 включно, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 грудня 2022 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області Ольга МУЗИЧЕНКО