Справа № 331/37/23
Провадження № 1-кс/331/56/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000601 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_5 , вчинене в період воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ МРУП з ВПК ДКП НПУ надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2022, шляхом переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілої банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки потерпілою не наданий), на банківську картку№ НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти потерпілої в сумі 2793,9 гривень. З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З заяви ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської карти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2793,9 гривень.

За допомогою міжнародного Інтернет-ресурсуАДРЕСА_3 , який знаходиться у вільному доступі встановлено, що банківська картка невстановленої особи № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти ОСОБА_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у вилученні документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 22.12.2022; - відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, номери телефонів особи власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 ; - ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 30.09.2022з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; - дані систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 22.12.2022.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримати не можна, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженій ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 .

Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000601, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 08.12.2022 р., слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ відділення №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 22.12.2022;

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, номери телефонів особи власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської карткиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 22.12.2022з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 30.08.2022 по 22.12.2022.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1