Провадження № 1-кс/686/399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000921 від 06.10.2017, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку цілісного майнового комплексу ПАТ «ДПЗКУ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1, який належить державі України в особі Кабінету Міністрів України з метою виявлення та вилучення: договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; додаткових угод до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; складських квитанцій на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016; документів, в яких відображено дії із зерном, отриманим ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 (надходження, відвантаження, переміщення тощо); документів, в яких відображено статистичні відомості щодо зберігання зерна, до якого входить отримане ПАТ «ДПЗКУ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 27.07.2017 комісією ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", на підставі наказу від 20.07.2017 №417, проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії ПАТ "ДПЗКУ" "Богданівецьких комбінат хлібопродуктів", що по вул. Привокзальна, 1 ст. Богданівці Хмельницького району Хмельницької області, в ході якої здійснено інвентаризацію, шляхом переважування, насіння соняшника, що перебуває на відповідальному зберіганні, під час чого виявлено нестачу насіння соняшника в кількості 31633 кг. на загальну суму 1 758 182,4 гривень.

Окрім цього, посадові особи ПАТ "ДПЗКУ" Богданівецький КХП", умисно, будучи заздалегідь повідомленими про накладення головним державним виконавцем ВПВР УДВС ГТУЮ у Хмельницькій області арешту в межах виконавчого провадження № 51258920 на зерно соняшника в кількості 43 тонни, допустили розтрату 31 352 кг. зерна соняшника.

Також, службові особи філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» в період з 01.07.2017 по 05.11.2017, з метою власного збагачення, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм товарно-матеріальних цінностей (зерна) урожаю 2016-2017 року в кількості 2320 тон, а саме: пшениці 3-го класу в кількості 591 тонна, пшениці 6-го класу - 549 тон, жита 143 тони, соняшника 204 тони, сої - 313 тон, борошно пшеничне вищого ґатунку 66 тон, висівки зернові 402 тони, зерновідходи 52 тон, всього зерна в кількості 2320 тон, чим завдали ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорації України» матеріальних збитків в великих розмірах.

Відповідно до звернення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за №1629/121/119/02 від 04.02.2022 працівниками Управління Західного офісу Держаудит служби в Хмельницькій області, як спеціалістами в межах компетенції, у відповідності до ст. 71 КПК України надано консультацію, щодо документального підтвердження нестачі зерна та визначення розміру збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ - 37506028) за період 2016-2017 роки, за результатами чого складено довідку від 30.03.2022.

У відповідності до вищевказаної довідки встановлено, що на підставі наказу від 24 липня 2017 року за №129 «Про проведення інвентаризації насіння соняшнику на філії ПАТ «ДПЗКУ» Богдановецького КХП» із змінами внесеними наказом №137 від 27.07.2017, інвентаризаційною комісією в складі: голови комісії ОСОБА_5 , директора філії; членів комісії: заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальника пожежно-сторожової охорони ОСОБА_8 , начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_9 , начальника виробництва ОСОБА_10 проведено інвентаризацію насіння соняшнику шляхом переважування відповідно до наказу №137 від 27 липня 2017 року.

Відповідно наданої довідки ДПЗКУ «Богдановецький КХП» залишки зерна соняшника станом на 25.07.2017 становить у фізичній вазі в кількості 343 784 кг. та в умовно-заліковій вазі в кількості 219 334 кг.

Під час проведення зважування інвентаризаційною комісією встановлено залишки насіння соняшнику в кількості 160 640 кг. (відомості зважування №1 від 25.07.2017 - 73 800 кг., №2 від 26.07.2017 - 69 980 кг., №3 від 27.07.2017 - 16 860 кг.)

Підприємством зроблено Акт-розрахунок інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу елеватор від 27.07.2017 та згідно Акта зачистки по якому визначено убуток у масі з врахуванням вологості, смітних домішок та зернових домішок, яка підлягає до списання з балансу Підприємства в кількості 151 511 кг.

Інвентаризаційною комісією встановлено невиправдану нестачу зерна соняшнику в кількості 31 633 кг. 40-151511) яке, відповідно до акту-розрахунку інвентаризації хлібопродуктів, належить ТОВ «Жищинці Аграр» на підставі договору складського зберігання зерна від 26.09.2016 №327-С/ЗБ/2016.

Відповідно до листа Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 29.12.2020 №130-7-3724/2-19/5326, адресованого керівнику ТОВ «Жищинці Аграр», нестачу зерна соняшника, яке належало ТОВ «Жищинці Аграр», на підставі Договору, визнано в судовому порядку відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.12.2019 у справі №924/73319, Постановами Північно-Західного апеляційного суду від 10.03.2020 та Верховного суду від 13.08.2020 в кількості 31 390,00 кг. (з врахуванням втрат передбачених п. 6.11 Договору.

Відповідно до «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку», затвердженого наказом ПАТ «ДПЗКУ» від 03.03.2018 №104, прийняте на зберігання зерно обліковується лише в кількісному виразі на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформаційної довідки Хмельницької торгово-промислової палати від 22.01.2018 за №22-05/36 вартість 1 кг. соняшника станом на 14.09.2017 становила 10,687 грн.

Враховуючи вищевказане документально підтверджена нестача соняшника, виявлена в філії ПАТ «ДПЗКУ» Богдановецьки КХП» від 27.07.2017 складає 31390,00 кг. на суму 335464, 93 грн. (31 390,00 х 10,687)

Відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області справа №924/733/19 від 04.12.2019 за позовом ТОВ «Жищинці Аграр» до ПАТ «ДПЗКУ» встановлено, що у матеріалах судової справи №924/685/18 міститься договір складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр».

27.09.2016 та 20.06.2018 сторонами підписано додаткові угоди до договору.

На виконання умов вказаного договору було виписано складські квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016, згідно яких підтверджено, що ПАТ «ДПЗКУ» прийняла на зберігання від ТОВ «Жищинці Аграр» зерно (соняшник) в загальній кількості (вага фізична) 263790 кг.

Так, зазначені договір, додаткові угоди до нього та складські квитанції необхідні для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження та в подальшому будуть об`єктами дослідження почеркознавчих та судово-економічних експертиз в межах зазначеного кримінального провадження.

27.06.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за №686/21804/17, з метою отримання їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів», юридична адреса якої 31345, Хмельницька область, Хмельницький район, селище Богданівці, вулиця Привокзальна, будинок 1, а саме: договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; додаткових угод до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; складських квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016.

Вказану ухвалу супровідним листом направлено до ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» за вих. №8746/121/119/02 від 04.07.2022 для організації виконання, на що отримано повідомлення за вих. №130-37-04/37 від 15.07.2022 про те, що частина документів вилучена працівниками слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Хмельницькій області під час проведення обшуку в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що зазначене кримінальне провадження знаходиться у провадженні слідчого ВРЗ СГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на ім`я якого направлено запит в порядку ст. 93 КПК України за вих. №12554/121/119/02 від 08.09.2022 з приводу місцезнаходження документів, вилучених під час проведення вищевказаного обшуку, на що отримано повідомлення за вих. №12555/121/119/02 від 08.09.2022 зі змісту якого встановлено, згідно з актом приймання-передачі від 23.11.2016 складеного між старшим слідчим СВ Управління СБУ в Хмельницькій області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_12 та головним бухгалтером філії ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів», основна частина документів, вилучених під час проведення обшуку, для їх подальшого детального огляду, опису та виготовлення необхідних копій документів для підприємства, передана на відповідальне зберігання зазначеній юридичній особі, а відтак інші документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження та отримано копію акту приймання-передачі від 23.11.2016.

У відповідності до зазначеного акту, встановлено, що договори складського зберігання за 16 рік (у даному акті відображені, як скорошивачі із вказаними договорами, без уточнення назви конкретних договорів) знаходяться у ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів».

Таким чином враховуючи зазначене, ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» не мав на меті виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про дозвіл на тимчасовий доступ та не надав доступу в повному обсязі до відповідних документів, а тому з огляду на викладене, у зв`язку із неможливістю досягнення мети проведенням тимчасового доступу до речей і документів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку цілісного майнового комплексу зазначеної юридичної особи, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1 з метою виявлення та вилучення документів, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема факту надходження зерна та встановлення особи, яка прийняла його на зберігання, а саме: договір складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; додаткові угоди до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; складські квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016; документи, в яких відображено дії із зерном, отриманого ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» на підставі Договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 (надходження, відвантаження, переміщення тощо); документи, в яких відображено статистичні відомості щодо зберігання зерна, до якого входить отримане ПАТ «ДПЗКУ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1, знаходиться у державній власності в особі Кабінету Міністрів України».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000921 від 06.10.2017, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Про можливе зберігання за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів», що знаходиться за адресою: Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1 документів, які представники органу досудового розслідування мають намір відшукати, свідчать: ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2022; повідомлення в.о. директора Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» від 15.07.2022, надане на виконання ухвали суду від 27.06.2022; протокол обшуку від 23.11.2016 у кримінальному провадженні № 0000177 та опис вилученого в ході обшуку майна; повідомлення слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 від 08.09.2022 із доданим до нього актом прийому-передачі від 23.11.2016; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 309336927 від 08.09.2022 цілісний майновий комплекс за адресою: Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1 належить на праві власності державі Україна в особі Кабінету Міністрів України.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме договір складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладений 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; додаткові угоди до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; складські квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016; документи, в яких відображено дії із зерном, отриманим ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 (надходження, відвантаження, переміщення тощо); документи, в яких відображено статистичні відомості щодо зберігання зерна, до якого входить отримане ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 можуть знаходитися у ПАТ «ДПЗКУ» Богданівецький комбінат хлібопродуктів», їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

А тому з цією метою слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000921 від 06.10.2017, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів», що знаходиться за адресою: Хмельницький район, сщ. Богданівці, вулиця Привокзальна, буд. 1 з метою відшукання та вилучення: договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; додаткових угод до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Жищинці Аграр»; складських квитанцій на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016; документів, в яких відображено дії із зерном, отриманим ПАТ «ДПЗКУ» «Богданівецький комбінат хлібопродуктів» на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 (надходження, відвантаження, переміщення тощо); документів, в яких відображено статистичні відомості щодо зберігання зерна, до якого входить отримане ПАТ «ДПЗКУ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016.

Строк дії ухвали до 10 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя