Дата документу 03.02.2023Справа № 554/962/23
Провадження № 1-кс/554/1757/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.01.2023 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.01.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом, що його син потрапив до лікарні і потрібно заплатити кошти за лікування, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 35000 грн.

В допиті ОСОБА_4 , повідомив, що 28.01.2023 близько 22:00 год. перебував вдома за адресою АДРЕСА_1 коли на номер телефону НОМЕР_1 зателефонував молодий чоловік з номеру НОМЕР_2 і представився сином потерпілого та повідомив, що негайно потребує кошти на операцію, також повідомив дані картки, куди потрібно перерахувати кошти. Після чого потерпілий перерахував кошти з власної карти № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Пізніше останній вирішив зателефонувати сину та дізнатися, що сталося та де він знаходиться, але син повідомив, що знаходиться вдома разом зі своє сім`єю, та не телефонував батьку. Картка №№ НОМЕР_4 відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковійкартці№ НОМЕР_4 ,власник якої не відомий,відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаноюкарткою, що перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «АКОРДБАНК`ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 (а також відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .)

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ( а також відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .),знаходяться відомості, щодо руху коштів по відкритій картці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,,інші документи щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_4 , власник якої не відомий, що становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ( а також відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .), а саме:

Відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_4 ,невідомої особи в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 01.01.2023 і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , невідомої особи в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за 01.01.2023 і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

У разі перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , невідомої особи в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу за 01.01.2023 і по кінцевий термін дії ухвали,.

У разі перерахунку грошовихкоштів з банківської картки НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін виконання ухвали.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1