Справа № 183/7867/22
№ 1-кс/183/1900/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23.11.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2022 року за №0001112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2022 невстановлені особи шляхом обману під приводом дзвінків працівника кіберполіції та працівника банку заволоділи грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній майнову шкоду у розмірі 7777 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 жовтня 2022 року о 10 годині 25 хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), який представився працівником кіберполіції та повідомив, що з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , невідомі люди на території Харківського району намагаються перевести грошові кошти. На вказане повідомлення, потерпіла ОСОБА_5 , сказала, що вона з м. Дніпро, на що невідомий чоловік, відповів, що з нею зараз зв`яжуться представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кинув слухавку. Одразу на її мобільний телефон прийшов вхідний дзвінок з номеру « НОМЕР_3 », але дзвінок обірвався. Після чого, одразу прийшов вхідний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_4 », в якому працівник банку пояснив, що потерпіла ОСОБА_5 має підтвердити банкування її картки, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ввела свій пін-код та поповнила свій мобільний рахунок на суму 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім). Далі невідомий чоловік пояснив, що номер потерпілої контрактний та необхідно перевести таку ж суму грошей на іншу банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_5 », які їй одразу ж повернуться, після чого потерпіла ОСОБА_6 перевела 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім) на вищевказану картку. Грошові кошти у розмірі 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які потерпіла переводила на свій мобільний телефон, залишилися, а грошові кошти 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які остання переводила на вищевказану банківську картку не повернули.

Окрім того потерпіла ОСОБА_5 долучила виписку по картці/рахунку в якій вказано, що вона 02.10.2022 зробила переказ зі своєї карти на банківську картку « НОМЕР_5 » на суму 8050 гривень 36 копійок, з яких: сума перерахунку - 7777 гривень, комісія банку - 273 гривні 36 копійок. Також потерпіла долучила квитанцію, що підтверджує виконання вказаної операції, в якій зазначена сума - 7777 гривень та номер картки на яку було здійснено відправлення грошових коштів, а саме: « НОМЕР_5 ». Отже, виходячи з вищевказаного, сума завданої шкоди потерпілій ОСОБА_5 дорівнює сумі зазначеній у виписці по картці/рахунку, а саме 8050 гривень 36 копійок.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_5 », на яку було переведено грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , за BIN- номером (перші п`ять цифр карти), належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отриманні у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. І ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На цих підставах слідчий просить надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури, та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився. Про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 листопада 2022 року за №0001112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 15.11.2022 року а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілого від 22.11.2022 року, ОСОБА_5 зазначила, що 02.10.2022 р. о 10:25 їй на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ), зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), який представився працівником кіберполіції та повідомив, що з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі люди на території Харківського району намагаються перевести грошові кошти. На вказане повідомлення, відповіла, що живе в м. Дніпро, на що невідомий чоловік, відповів, що з нею зараз зв`яжуться представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кинув слухавку. Одразу на мій мобільний телефон прийшов вхідний дзвінок з номеру « НОМЕР_3 », але дзвінок обірвався. Після чого, одразу прийшов вхідний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_4 », в якому працівник банку пояснив, що я маю підтвердити банкування моєї картки, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я ввела суму «7777» гривень та поповнила свій мобільний рахунок на суму 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім). Далі невідомий чоловік пояснив, що номер потерпілої контрактний та необхідно перевести іншу операцію, а саме зайти в сервіс переводу грошей на іншу картку, ввести банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_5 », в полі «Сума» ввести цифри «7777» в полі «Призначення платежу» слово «Повернення» після чого натиснути «Відправити», на що я погодилася, оскільки телефонувала з номеру «3700». Після чого перевела 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім) на вищевказану картку. Грошові кошти у розмірі 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які я переводила на свій мобільний телефон, залишилися, а грошові кошти 7777 гривень (сім тисяч сімсот сімдесят сім), які я перевела на вищевказану банківську картку не повернули (а.с. 8-10).

З Виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 від 03.10.2022 р. вбачається, що з банківської картки ОСОБА_5 02.10.2022 р. були перераховані грошові кошти в сумі 7777 грн., а з урахуванням комісії банку в сумі 273, 36 грн. загальна сума платежу становила 8050, 36 грн.

З платіжного доручення № ЕСМ_Р24А330813111D90670 від 02.10.2022 р. вбачається, що з рахунку ОСОБА_5 02.10.2022 р. на картку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7777 грн.

Картка з № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується наданою суду довідкою (а.с. 14).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 15.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022:

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі якщо до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.10.2022 по 31.10.2022.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 25 (включно) січня 2023 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1