Справа № 201/4641/23
Провадження № 1-кс/201/1642/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного доручення №3037-4.Oz.51.2021 від компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c),

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра 25.11.2021 надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

16.02.2023 компетентним органом Республіки Польща скеровано додаткова інформація до запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) з проханням про повторне звернення до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра доручення про виконання вищезазначеного запиту компетентного органу Республіки Польща.

Встановлено, що районна прокуратура у м. Мелець веде кримінальне провадження за №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.221 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства Томаша Пісулі з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

Під час провадження було встановлено, що 18 січня 2021 року до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ]. Під час розмови по телефону надав ОСОБА_5 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 встановив цей застосунок, продовжуючи розмову з знайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 надіслати за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_4 текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_6 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_6 був проінформований невідомим чоловіком про те, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_6 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляді виплат та інформацію про блокування бануівської карти. 19 січня 2021 року ОСОБА_6 зконтактувався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час розмови представник Банку проінформував його, що ніхто з працівників Банку не контактував з ним. Окрім цього, представник Банку проінформував ОСОБА_4 , що на його дані було отримано кредит.

Під час подальших дій провадження було отримано банківську документацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої встановлено, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 та 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25412,69 польських злотих.

Серед зроблених 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 було чотири з них, а саме, де переказ зроблений о 12:48:33 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) приблизно на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:54 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) приблизно на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:07 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) приблизно на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о 12:52:36 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) приблизно на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 українських гривень.

На підставі даних отриманих з AT ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ] встановлено, що окремі банківські операції вказані у клопотанні про міжнародну правову допомогу були реалізовані за наступними номерами RRN (номер транзакцїї):

Номер RRN 85 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 16 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 50 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 89 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - переказ суми приблизно у розмірі 7556,78 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24.

Перекази були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою : АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації:

номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 85 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 16 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 50 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24- Номер RRN 89 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

дані власника (власників) цього (цих) банківських рахунків;

інформацію, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією чи зобов`язана особа, яка відкриває банківський рахунок, надавати документ, що підтверджує особу;

місця відкриття банківського рахунку (та персональні дані і адреси представника, який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;

дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

дані, які містять інформацію, чи видавалася власнику рахунку банкоматна картка чи картки або інші картки для з одночасним вказанням їхньої кількості;

дані, які містять інформацію, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

дані, які містять інформацію про те, чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 25 січня 2021 року до 30 січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку;

копії Договорів банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року що 30 січня 2021 року з одночасним вказанням місць виплат.

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c). Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями ст.1 та ст.3 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, впросив надати тимчасовий доступу до вказаних документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів про:

1) номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 85 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

2) номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 16 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

3) номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 50 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

4) номер банківського рахунку на який було отримано переказ суми приблизно у розмірі 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині (за часовим поясом, що діє на території Республіки Польща) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24- Номер RRN 89 (AT ІНФОРМАЦІЯ_2 );

5) дані власника (власників) цього (цих) банківських рахунків;

6) інформацію, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією чи зобов`язана особа, яка відкриває банківський рахунок, надавати документ, що підтверджує особу;

7) місця відкриття банківського рахунку (та персональні дані і адреси представника, який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;

8) дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

9) дані, які містять інформацію, чи видавалася власнику рахунку банкоматна картка чи картки або інші картки для з одночасним вказанням їхньої кількості;

10) дані, які містять інформацію, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

11) дані, які містять інформацію про те, чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

12) номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 25 січня 2021 року до 30 січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

13) адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку;

14) копії Договорів банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року що 30 січня 2021 року з одночасним вказанням місць виплат.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1