Справа № 507/630/23
Провадження № 1-кс/507/343/2023
У Х В А Л А
"19" квітня 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 18 квітня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
На даний час проведеним досудовим розслідуванням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Тому, слідчий СВ просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_5 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу з 06 лютого 2023 року по 19 квітня 2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 06 лютого 2023 року по 19 квітня 2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 06 лютого 2023 року по 19 квітня 2023 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1