Справа № 592/399/23
Провадження № 1-кс/592/261/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

12 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000054, зареєстрованому 02.08.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2016 № 39-р-к призначений на посаду начальника реєстраційного ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 08 квітня 2016 року з посадовим окладом, згідно штатного розпису, як такого, що пройшов за конкурсом. У подальшому, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.12.2020 № 342-р-к «Про кадрові питання» ОСОБА_5 з 04.01.2021 за згодою посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі збереженням посади, а саме начальника - державного реєстратора реєстраційного відділу. Надалі, розпорядженням Путивльського міського голови від 31.12.2020 № 318-р-к «Про кадрові питання» ОСОБА_5 з 04.01.2021 було переведено за згодою з посади начальника реєстраційного ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду начальника Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з посадовим окладом, згідно штатного розпису. Відповідно до посадової інструкції начальника Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженої головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 від 04 січня 2021 року, а саме:

1.1. Начальник Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ) має статус посадової особи місцевого самоврядування, на яку покладено виконання функціональних обов`язків стосовно організації і виконання основних завдань Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно Положення про Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

1. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», Кодекс законів про працю України, законодавством з питань запобігання та протидії корупції, Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації; Статутом територіальної громади, положенням про Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету; правилами охорони праці та протипожежної безпеки, основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Завдання, обов`язки та повноваження

Начальник Управління ЦНАП: 3.9. Здійснює функції державного реєстратора з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно згідно законодавства; 3.10. Здійснює функції адміністратора.

5. Відповідальність

Начальник Управління ЦНАП несе відповідальність за:

5.4. Несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

Так, з посадовою інструкцією начальника Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженої головою ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_6 від 04 січня 2016 року, начальник вказаного Управління ОСОБА_5 04.01.2021 ознайомлений під підпис.

Отже, враховуючи вказані нормативні документи, начальник Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , виконує функції держаного реєстратора, а отже є суб`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було створено відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства «

ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність відповідно до Положення вказаного відокремленого підрозділу. Так, нерухоме майно використовувалося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для здійснення діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей, для потреб чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на базі підприємства і було створено вказаний вище відокремлений підрозділ (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року № 141-р «Деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів», було затверджено перелік державних і комунальних дитячих оздоровчих закладів, до якого увійшов і Дитячий оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Товариства.

У відповідності до довідки Міністерства соціальної політики про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до державного реєстру, Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ) внесений до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на підставі протоколу № 3 від 22.10.2010. На виконання вимог «Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 у 2011 та 2016 роках уповноваженими органами державної влади проведено державну атестацію ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Так, у відповідності до свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку від 08.12.2011, серії Ш-ВМ-00211 № 2, Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ) визнано таким, що пройшов державну атестацію, закладу присвоєно першу категорію. Згідно зі свідоцтвом про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, виданим ІНФОРМАЦІЯ_12 20.07.2016 серія III- ВМ № 01, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ) визнано таким, що пройшов державну атестацію за реєстраційним номером 01, закладу присвоєно вищу категорію. У відповідності до інформації про мережу діючих закладів оздоровлення та відпочинку, розміщеній на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 у мережі Інтернет Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ) входить до складу всеукраїнської мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (№ 3 у переліку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в Сумській області, сторінка 52 переліку). Відповідно до реєстраційного посвідчення на нерухоме майно, виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », об`єкти літ. А - ІІ пл. 476,5 м2; літ. Б - ІІ, пл. 482,6 м2; літ. В - ІІ, пл. 1 964,1 м2; літ. Г - ІІ, пл. 1 989,8 м2; літ. Д - ІІ, пл. 1 962,6 м2; літ. Е - І, пл. 912,7 м2; літ. Ж - ІІ, пл. 493,2 м2; літ. З - І, пл. 71,3 м2; літ. К - І, пл. 73,9 м2; літ. Л - І, пл. 76,7 м2; літ. М - І, пл. 200,9 м2; літ. Н - І, пл. 178,8 м2; літ. П - І, пл. 111,9 м2; літ. Р; літ. Ф - ІІ; літ. Ц - ІІ, пл. 50,9 м2; літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ - І, пл. 42,6 м2; літ. С; № 15; № V - ХV; № 1 - 16; гараж

№ 17; навіс № 18, № XVII, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , зареєстровані 06 квітня 2009 року за № 1935 як власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Вказані об`єкти нерухомості використовувалися як цілісний майновий комплекс Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ) з моменту його заснування. Частиною 6 статті 15 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) встановлено, що майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об`єктом звернення стягнення за борговими зобов`язаннями та не може передаватися у заставу.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Постановою Кабінету міністрів України № 1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, встановлено, що під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор обов`язково зазначає відомості, передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145), та виконує всі дії, пов`язані з перевіркою та внесенням відомостей про ідентифікованого суб`єкта речового права, обтяження, у тому числі верифікацію відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, на підставі відомостей, отриманих із електронних інформаційних систем, передбачених зазначеним Порядком.

Пунктом 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав. У пункті 18 передбачено, що за результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2021 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні Управління ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за довіреністю (повірений) ОСОБА_7 звернувся до начальника Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 із заявою про реєстрацію права власності на предмет іпотеки, відповідно до договору № 150413-1 від 15.04.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). ОСОБА_8 прохав здійснити реєстрацію у скорочений строк, передбачений ст. 34 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у строк 2 години).

В свою чергу, зловживаючи своїми повноваженнями щодо надання адміністративних послуг, маючи повноваження здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, а саме

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », начальник Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 02.02.2021 у точно не встановлений час, умисно прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 56410510, яким проведено державну реєстрацію права власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на усі об`єкти нерухомого майна, які становили предмет іпотеки за Договором іпотеки № 150413-1 від 15.04.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та раніше належали

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Після проведення реєстраційних дій, відповідно до відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, 02.02.2021 за АТ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) зареєстроване наступне майно, а саме:

- лікувальний корпус № 1 під літ. «А - ІІ», загальною площею 476,3 кв.м., матеріали стін: цегла;

- лікувальний корпус, літера. «Б - ІІ» площею 482,6 кв.м., матеріали стін: цегла;

- спальний корпус, літера. «В-ІІ» площею 1 964,1 кв.м., матеріали стін: панелі; - спальний корпус, літера. «Г-ІІ» площею 1 989 кв.м., матеріали стін: панелі; - спальний корпус, літера «Д-ІІ» площею 1 962,6 кв.м., матеріали стін: панелі;

- столова, літера «Е-І» площею 912,7 кв.м., матеріали стін: цегла; - клуб, літера. «Ж-ІІ», загальною площею 493,2 кв.м., матеріали стін: цегла обкл.. плитк.; - житловий будинок літера «З-І» загальною площею 71,3 кв.м., матеріали стін: дерев. обкл.. цегла; - житловий будинок, літера «К-І», загальною площею 73,9 кв.м., матеріали стін: дерев. обкл.. цегла; - житловий будинок, літера «Л-І» площею 76,7 кв.м., матеріали стін: дощ. обкл..цегла; - клуб технічної творчості, літера «М-І», загальною площею 220,1 кв.м.,матеріали стін:цегла; - склад (овочесховище), літера «Н-І», загальною площею 178,8 кв.м., матеріали стін: цегла; - будівля медпункта, літера. «П-І», загальною площею 111,9 кв.м., матеріали стін: цегла; - вбиральня, літера «Р», матеріали стін: цегла; - господарча будівля, літера. «Ф-ІІ» площею 173,8 кв.м., матеріали стін:цегла; - дизельна, літера. «Ц-ІІ», загальною площею 50,9 кв.м., матеріали стін: цегла; - гараж, літера. «Ч», матеріали стін:метал; - убиральня, літера «Щ», матеріали стін:дощ; - водонасосна станція, літера «Щ-І», загальною площею 42,6.кв.м., матеріали стін: цегла; - трансформаторна, літера «С», матеріали стін: цегла;

- басейн, номер № 15; - навіс, номер V ХV; - огорожа, номер № 1 - 16, матеріали стін: метал., дерев.; - гараж, номер 17, матеріали стін: метал; - навіс, номер 18, матеріали стін: метал; - МШ (зливна яма), номер XVII, матеріали стін: бет., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належали ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на праві власності на підставі Рішення Господарського суду Сумської області по справі № 14/690-8 від 05.12.2008 та Ухвали Господарського суду Сумської області по справі № 14/690-08 від 26.12.2008.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2021 Господарським судом Сумської області за результатами розгляду позовної заяви керівника Окружної прокуратури міста Суми, поданої в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , до відповідачів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , про визнання недійсним іпотечного договору та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на майно, ухвалено рішення у справі № 920/581/21, відмовлено у повному обсязі у задоволенні позовних вимог.

Надалі, 21.02.2022 Північним апеляційний господарським судом за результатами розгляду апеляційних скарг заступника керівника Сумської обласної прокуратури та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у справі № 920/581/21 винесено постанову, яким позовні вимоги останніх задоволено у повному обсязі, а сам задоволено апеляційні скарги Заступника керівника Сумської обласної прокуратури та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на рішення Господарського суду Сумської області від 11.11.2021 у справі №920/581/21, а рішення Господарського суду Сумської області від 11.11.2021 скасовано. Прийнятим рішенням позов керівника Окружної прокуратури міста Суми задоволено. Визнано недійсним іпотечний договір №150413-1, серія та номер: 2812 від 15.04.2013, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », посвідченим 15.04.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_9 Сумського міського нотаріального округу Сумської області. Також, скасовано рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень індексний номер: 56410510 від 02.02.2021 11:18:42 державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Вказану постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2022 у справі № 920/581/21 залишено без змін ухвалою Верховного суду від 20.07.2022 та набуло законної сили.

Внаслідок зловживання своїми повноваженнями начальником Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) спричинено майнову шкоду на загальну суму 25 471 900 (двадцять п`ять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча дев`ятсот) грн. 00 коп. В результаті вчинення умисних протиправних дій, що полягали у зверненні стягнення за договором іпотеки № 150413-1 від 15.04.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на майно, на яке відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» не може бути об`єктом звернення стягнення за борговими зобов`язаннями, та здійснення державної реєстрації права власності на вказане майно за іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що спричинило майнову шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на загальну суму 25 471 900 (двадцять п`ять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча дев`ятсот) грн. 00 коп., ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб.

У порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженцю м. Буринь, Сумської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , одруженому, з повною вищою освітою, раніше не судимому, обіймаючому посаду начальника Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.12.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 3 ст. 365-2 КК України - зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди інших юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб.

Отже, вищезазначений злочин ОСОБА_5 вчинив будучи службовою особою - начальником Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , виконуючи функції держаного реєстратора, організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, тобто використовуючи службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, що сприяло у його вчиненні, а отже є суб`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Надалі, в ході досудового розслідування надано запит (вимогу), в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про надання документів та відомостей у кримінальному провадженні № 0000054, зокрема, належним чином завірені копії всієї наявної документації (які раніше не надавалися до органу досудового розслідування) відносно Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), зокрема, положення, накази на призначення/переведення/звільнення службових/посадових осіб (працівників) даного підрозділу, вхідна - вихідна кореспонденція, журнали переліку відвідувань осіб (відпочинку, тощо) щодо оздоровлення, листи - переписки між підрозділами/відокремленими підрозділами, табелі обліку робочого часу службових/посадових осіб (працівників) вказаного відокремленого підрозділу, та інші сукупні документи у період з початку створення даного відокремленого підрозділу по теперішній час, звіту про оцінку нерухомого майна під літ. АІІ, БІІ, ГІІ, ДІІ, ЕІ, ЖІІ, ЗІ, КІ, ЛІ, МІ, НІ, ІІІ, Р, ФІІ, ЦІІ, Ч, Ш, С, №15, №V-XV, №1-16, гараж 17, навіс 18, №XVІІ загальною площею 9 262,5 кв.м., яке належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - станом на 10.12.2020 р., складеного (затвердженого) Приватним Підприємством ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також інформацію (відомості) відносно службових/посадових осіб (працівників) Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), які працювали (працюють) у період з початку створення даного відокремленого підрозділу по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних цих працівників (адреси мешкань, номера мобільних телефонів, тощо), з метою подальшого проведення з останніми слідчих (процесуальних) дій у вказаному кримінальному провадженні, та отримано відповідь за вих. № 306/18-7 від 30.12.2022 з додатком.

Проаналізувавши надану відповідь від останніх встановлено наступне, що:

1. Запитувана інформація щодо організаційно-розпорядчих документів та ділового листування відокремленого підрозділу Оздоровчий дитячий центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») стосується тривалого періоду, оскільки ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » створене у 2008 році.

Згідно Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5 (надалі - Перелік №578/5) для зберігання різних класів та видів документів встановлюються строки зберігання в архіві, які здебільшого не перевищують 3 або 5 років. По завершенню відповідних строків документи підлягають знищенню. Товариством разом із відповіддю на запит від 10.08.2022р. №9576/СВ були надані у тому числі копії документів, що стосувалися діяльності ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період до 2018 року та збереглися в Товаристві.

ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не здійснювало діяльність щодо оздоровлення дітей протягом 2019-2022 років.

Зважаючи на викладене вище. Товариство не може надати інших документів щодо діяльності ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », крім віднайдених та наданих раніше.

2. Звіт про оцінку нерухомого майна під літ. АІІ, БІІ, ГІІ, ДІІ, ЕІ, ЖІІ, ЗІ, КІ, ЛІ, МІ, НІ, ІІІ, Р, ФІІ, ЦІІ, Ч, Ш, С, №15, №V-XV, №1-16, гараж 17, навіс 18, №XVІІ, загальною площею 9 262,5 кв.м. яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - станом на 10.12.2020р., складений (затверджений) Приватним підприємством « ОСОБА_10 » (далі - Звіт) не надавався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » або ПП « ОСОБА_10 » Товариству.

Разом з тим, електронна копія Звіт була отримана представником Товариства адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_22 у порядку доступу адвокатів до відомостей та документів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - ДРРП) згідно чинного законодавства. Слід зазначити, що електронна копія Звіту відсутня у реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна №1 ( АДРЕСА_1 ). яка міститься у ДРРП. замість Звіту у зазначеній реєстраційній справі міститься звіт про оцінку нерухомого майна під літ. З. К-І, В-І, Р, С, Д, Л, Н, И-І, М, Г-І, A-IV, О, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, У, Т, №1, Б-І, Е-І, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 - станом на 10.12.2020р.. складений (затверджений) ПП « ОСОБА_10 ». Електронна копія звіту міститься у реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна №1 ( АДРЕСА_5 ). яка міститься у ДРРП. Зважаючи на викладене вище. Товариство має можливість надати лише копію з копії Звіту у паперовій формі (додається).

3. Щодо надання інформації про посадових осіб ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Товариство зазначає наступне.

У період 2011-2022 рр. на посаді директора ОДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » працював ОСОБА_11 .

Згідно наявної у Товариства інформації ОСОБА_11 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_6 .

Згідно наявної у Товариства інформації номер телефону ОСОБА_11 :

НОМЕР_4 .

Отже, у зв`язку з викладеним вище, з метою подальшого проведення допитів у якості свідків службових/посадових осіб (працівників) Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), у органа досудового розслідування є об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) щодо офіційно працевлаштованих осіб у Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_5 ) та у Відокремленому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2008 по 31.12.2022 включно.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із складу групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим із складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_24 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо офіційно працевлаштованих осіб у Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_5 ) та у Відокремленому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2008 по 31.12.2022 включно, а саме:

1Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_5 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2008 по 31.12.2022 включно, із зазначенням прізвища імені по-батькові, числа та місяця року народження, РНОКПП (ідентифікаційного коду), а також періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

2Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

(код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_6 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2008 по 31.12.2022 включно, із зазначенням прізвища імені по-батькові, числа та місяця року народження, РНОКПП (ідентифікаційного коду), а також періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1