Справа №498/167/23
Провадження №1-кс/498/2/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 30 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

07 лютого 2023 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення зобов`язавши володільця документів надати: розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на який 28.11.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 19095 грн. у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року; всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 ( копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку ); надати на електронному носії фото зображення та відеозапис камер спостереження, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання начальник СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області посилається на наступне.

30.11.2022 року до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області зі служби «102» надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Новоборисівка Роздільнянського району Одеської області, про те, що 28.11.2022 заявниця замовила товар через мережу інтернет, а саме генератор та самостійно перерахувала кошти за його доставку в сумі 12000 гривень, однак товар досі не надійшов, та невідома особа таким чином скоїла шахрайські дії відносно коштів ОСОБА_5 (ЄО № 2504 від 30.11.2022).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року за №0000080 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 28.11.2022 до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП зі служби «102» надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Новоборисівка Роздільнянського району Одеської області, про те, що 28.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу генератору на сайті «Instagram», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 , в сумі 19095 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для оплати замовленого товару, який заявниця не отримала, в результаті чого ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.11.2022 в денний час в своєму телефоні знайшла оголошення в соцмережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу продажу генераторів вартістю 19000 гривень, що її зацікавило. В подальшому зв`язавшись з продавцем по контактному номеру телефону « НОМЕР_4 » який був зазначений у даному оголошенні, вона почала спілкуватися з чоловіком, ім`я якого вона не запам`ятала, та який повідомив ОСОБА_5 що для замовлення даного товару необхідно перерахувати на банківську картку повну суму вартості, яка складала 19000 гривень. В подальшому даний чоловік продиктував мені рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 28.11.2022 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 19095 гривень ( з урахуванням комісії іншого банка) за товар, а саме за генератор, який їй на даний час не надійшов.

Встановлення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта , якщо наявний номер телефону ( стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, ззняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 27.11.2022 року по 30.11.2022 року, під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться: розширена інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на який 28.11.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 19095 грн. у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року; вся інформація про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 ( копію паспорта та ідентифікаційного коду, копія анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку ); на електронному носії фото зображення та відеозапис камер спостереження, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адреса розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо; відомості того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформація про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року.

За допомогою вказаних документів можливо встановити обставини кримінального правопорушення та осіб винних у даному діянні.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерела доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

В судове засідання начальник СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області не з`явилась, через канцелярію суду від неї надійшла заява в якій вона просить суд розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду від нього надійшла заява в якій він просить суд розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР за №0000080 від 30 листопада 2022 року.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб винних у даному діянні, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на який 28.11.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 19095 грн. у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року; всієї інформації про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 ( копію паспорта та ідентифікаційного коду, копія анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку ); на електронному носії фото зображення та відеозапис камер спостереження, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адреса розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо; відомості того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно по п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 30 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Роздільнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому оперуповноваженому СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ЮРИДИЧНА АДРЕСА: АДРЕСА_1 ), а саме до: розширеної інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на який 28.11.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілої в загальній сумі 19095 грн. у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року; всієї наявної інформації про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 ( копію паспорта та ідентифікаційного коду, копія анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку ); на електронному носії фото зображення та відеозапис камер спостереження, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адреса розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу із 00:00 год. 27.11.2022 року по 00:00 год. 30.11.2022 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1