Справа 688/3204/22
№ 1-кс/688/2197/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001167 від 11 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 листопада 2022 року, близько 18:30 годин, ОСОБА_5 , прийшов до будинку ОСОБА_6 , по АДРЕСА_2 , яка на стукіт його у двері відчинила їх, у такий спосіб проник всередину, де, перебуваючи у коридорі вказаного будинку, під час воєнного стану, з метою подолання опору потерпілої ОСОБА_6 та заволодіння майном потерпілої, умисно, застосовуючи до потерпілої насильство, яке є небезпечним для життя та здоров`я останньої в момент заподіяння та виразилось у нанесенні численних ударів кулаками рук в ділянку голови, та удару лезом, невстановленого в ході досудового розслідування ножа в ділянку лівої руки, після чого повалив потерпілу на підлогу та із застосуванням значної фізичної сили обома руками здушив ОСОБА_6 за шию, внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді: механічної асфіксії, здавлення шиї та колото-різаної рани, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, від яких потерпіла відразу померла на місці події.

Одразу після цього, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілої ОСОБА_6 викрав 50 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, що станом на 10 листопада 2022 року за курсом Національного банку України становило 36,5686 грн. за один долар, а всього 182843 грн та дві жіночі золоті сережки, після чого покинув місце події.

Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені: ч.4 ст.187 КК України напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаному з проникненням у житло, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану; п.6 ч.2 ст.115 КК України - умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, з корисливих мотивів.

11 листопада 2022 року о 13:40 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 12 листопада 2022 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.6, ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України, після чого ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку він здійснював переказ грошових коштів після вчинених кримінальних правопорушень відносно потерпілої ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме список операцій, проведених з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 09 листопада 2022 року по 12 листопада 2022 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, де проводилося зняття грошових коштів або їх переказ.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001167 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 09 листопада 2022 року по 12 листопада 2022 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, де проводилося зняття грошових коштів або їх переказ.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити причетність ОСОБА_5 до вчинених кримінальних правопорушень, що іншим шляхом встановити неможливо.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме до списку операцій проведених з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 09 листопада 2022 року по 12 листопада 2022 року, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування, де здійснювалось зняття коштів чи переказ коштів на інші рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: