465/7769/22
1-кс/465/75/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000406 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05.10.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 3 000 грн.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.10.2022 року, знаходячись за адресою місця проживання, мала на меті на сайті «Мультиплекс» замовити квитки в кіно, оплативши їх онлайн через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Намагаючись здійснити транзакцію з приводу оплати квитків, сайт не функціонував та вона не могла здійснити вказану транзакцію. Крім того, зазначає, що її банківська карта прикріплена до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказані повні реквізити банківської карти, включаючи термін дії та CVV код. Також вказала, що для оплати будь-якого товару їй необхідно підтвердити переказ за допомогою коду або сенсору. Після цього, вона зайшла в особистий кабінет за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила відсутність грошових коштів у сумі 3 000 грн. Дана транзакція була здійснена 05.10.2022 року близько 19:43 год. на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за допомогою мобільного банкінгу з її банківської карти № НОМЕР_2 . Сума завданих збитків 3 000 грн.

З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого переказувалися кошти потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № №0000406 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів на магнітних і паперових носіях, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номера телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року;

- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 05.10.2022 року по 10.10.2022 року.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1