Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року Справа № 608/430/23

Номер провадження1-кс/608/176/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що У провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 року у Чортківський районний відділ поліції надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 13.02.2023 року біля 16 год. невідома особа шляхом зловживання довірою , під приводом розблокування його банківської карти, дізнавшись від нього всі реквізити його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використання електронно -обчислювальної техніки , незаконно заволоділа його коштами у сумі 9000 грн.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти у сумі 9000 грн. було переказано на рахунок : НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року, а саме: - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом відкопіювання її на електронний носій буде використана як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, стороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Частина 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім інших обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.

З метою подальшого встановлення істини по даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 за період із 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року, яка зберігається у AБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив розглядати клопотання без участі працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

?належним чином засвідчених копій, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

?-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ;

?-вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

?- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

?-документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року;

?-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

?-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

?-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 год. 01 лютого 2023 року по 23:59:00 год. 16 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

?-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ,а також за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним працівникам Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000091 від 14 лютого 2023 року.

Ухвала набрала законної сили 24 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: