ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/746/22
провадження № 1-кс/753/2457/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0003984, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0003984, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 за реєстровим номерами 528, 530, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 .

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання прокурор не з`явилася, надіслала слідчому судді заяву, в якій підтримала своє клопотання, просила задовольнити його у повному обсязі та проводити його розгляд за її відсутності.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у квітні 2017 року до Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти майновим комплексом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В 1995 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» набув права власності на нерухоме майно, зокрема, цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу державного комунального майна цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Київ» від 18.04.1995, Свідоцтвом про власність №І-с/95 від 01.08.1995, а також Реєстраційним посвідченням №005326 від 16.08.2002, виданим Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році невстановлена особа, перебуваючи в кабінеті приватного нотаріуса підписала Протокол 24/03 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рішення створити вказане товариства та Статут вказаного товариства, відповідно до якого ОСОБА_4 є його одноособовим учасником та, відповідно до якого, ОСОБА_4 передала до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цілісний майновий комплекс площею вартістю 9 000 000 грн., що за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вказані документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому 13.04.2017 відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі здійснено підпис ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу частки вартістю 9 000 000 гривень ОСОБА_7 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу та присвоєнням реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 000) за ОСОБА_4 права власності на об`єкт нерухомого майна, цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер рішення про державну реєстрацію 34487371 від 28.03.2017.

За даними Державного реєстру, підставою виникнення права власності за цим записом стало Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів громадянкою ОСОБА_4 цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 1798, виданий 24.03.2017, видавник: приватний нотаріус Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 .

У відповідності до пункту 1.3. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.10.1999 №68/5 (у редакції станом на 11.10.2012 на час придбання майна на торгах) якщо боржник є юридичною особою, то реалізація майна проводиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або місцезнаходженням майна.

Водночас, в матеріалах кримінального провадження міститься Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 11.10.2012, реєстраційний № 1798, видане приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 , який на підставі акту про проведення прилюдних торгів, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчив, що 12.09.2012 за адресою: АДРЕСА_3 проведено прилюдні торги з реалізації арештованого майна, а саме: цілісний майновий комплекс, рухоме майно та нежитлові будівлі, загальною площею 5402 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке придбала ОСОБА_4 , які раніше належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з наведеного вбачається, що реалізація спірного майна на торгах повинна була відбутися в м. Києві, а не в м. Донецьку, що є порушенням вимог законодавства, чинного на час здійснення цих дій.

13.06.2017 листом № 16531-0-33-17 відділ примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив потерпілого, що акт про придбання з прилюдних торгів цілісного майнового комплексу, що розташований по АДРЕСА_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не затверджувався начальником відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки згідно з АСВП, виконавчі провадження, боржником в яких є потерпілий, у відділі зареєстрованими не значяться.

До матеріалів кримінального провадження долучені рішення судів, а саме рішення Господарського суду м. Києва від 13.04.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021, ухвали Касаційного господарського суду Верховного суду від 13.08.2021 у справі №910/19040/19 про скасування вищевказаних державних реєстрацій на користь потерпілого.

Позовну вимогу про скасування реєстрації права власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, за ОСОБА_4 , на підставі Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів №1798 від 24.03.2017, яке вчинено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державним реєстратором Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , рішення індексний номер 34487371 від 28.03.2017 11:34:08 задоволено.

На даний час опитати ОСОБА_4 не виявилось за можливе, оскільки місцезнаходження останньої не відоме.

23.04.2018 старшим слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 призначено судово-почеркознавчу експертизу, однак до СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №8-4/924 від 31.05.2018 у зв`язку з недостатньою кількістю та якістю порівняльного матеріалу (надано 3 вільні зразки підпису ОСОБА_4 , виконані у 1998 році, у той час досліджувані документи датовані 2017 роком).

22.12.2021 з метою пошуку вільних зразків підпису та напису ОСОБА_4 , направлено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_5 щодо надання інформації та копій довіреностей, виконаних ОСОБА_4

31.12.2021 надійшла відповідь, що приватним нотаріусом Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 було посвідчено довіреності від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 за реєстровим номерами 528, 530 та долучено їх копії.

З метою встановлення істини та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 за реєстровим номерами 528, 530, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 , з метою можливістю проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення. Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів та лише таким чином може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особі, яка не входить до складу слідчої групи, зокрема оперуповноваженому працівнику Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в задоволенні цій частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0003984, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме оригіналів довіреностей від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 за реєстровим номерами 528, 530, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Роменського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1