Справа № 214/5577/22
1-кс/214/1093/22
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 0000361 від 07.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунком банківської картки НОМЕР_4 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 25.09.2022 по 28.09.2022 , а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце ' проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що25.09.2022 приблизно о 13:15 годині, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно в середині вересня 2022 року разом зі своїм сином поїхала до своєї сестри ОСОБА_6 , яка мешкає у Німеччині у місті Франкфурт. Перебуваючи у Німеччині через мережу «Інстаграм» знайшла сторінку «girl_in_fashionable_shoes» де їй сподобались зимове взуття та вирішила їх замовити, при цьому списавшись з ними. Під час переписки скинула обрану модель та свій розмір, після чого скинули шаблон, де були розписані умови пересилки взуття, де було вказано, що вони працюють по повній передплаті грошових коштів. Погодившись з їхніми умови перевела 1750 гривень на картку, яку їй скинули, № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після чого 03.10.2022 року повернувшись на територію Україну, вирішила написати та запитати коли прибуде замовлення, однак ніхто не відповідав та почали ігнорувати, та до теперішнього часу товар так гроші не повернули.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлена на невстановлену особу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 25.09.2022 по 28.09.2022 за рахунком банківської картки НОМЕР_4 , що може бути відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

На території Дніпропетровської області розташовано Відділення № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000361 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 07.10.2022 року ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого від 11.10.2022 року ( а.с. 5), виписка по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_8 (а.с. 6, 7)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з картки № НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди останній на суму 1750,00 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 0000361 від 07.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунком банківської картки НОМЕР_4 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 25.09.2022 по 28.09.2022 , а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце ' проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2022 по 28.09.2022 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали до 29.02. 2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1