печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25.,

при секретарі ОСОБА_26,

за участю прокурора ОСОБА_27.

захисника ОСОБА_28

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_29. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс», зареєстрованого: АДРЕСА_1 та проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_30., за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_31 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

Так, установлено, що у жовтні 2015 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення невстановлені, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з невстановленими на сьогодні посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою ОСОБА_1 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме коштами АТ «Артем-Банк», з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою не встановлених на теперішній час службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 у жовтні 2015 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 19.10.2015) вступив у злочинну змову із засновником ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно з попередньою злочинною домовленістю ОСОБА_6 повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, отримання кредитних коштів та проведення фінансових операцій з ними. Крім того, ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_1 повинна була призначити директором підприємства ОСОБА_7 , який дав свою згоду на підписання від імені товариства всіх необхідних документів для отримання кредитних коштів в АТ «Артем-Банк».

19.10.2015, ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_1 на виконання попередньо узгодженого плану, як єдиний власник на загальних зборах ТОВ «Ейзітайм» прийняла рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_1 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Земрасбілд» ОСОБА_8 , з якою він заздалегідь узгодив порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Продовжуючи свої злочині наміри, направлені на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 26.10.2015, уклав із ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_8 договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:002:0027 площею 3,8997 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 19 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Ейзітайм», яке в свою чергу повинно було отримати кредит у згаданій банківській установі.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Ейзітайм» кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, маючи на меті протиправно заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_1 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.10.2015, вступив у злочинну змову з оцінювачем суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план і отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер :04:002:0027.

26.10.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , на виконання його злочинного плану, провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, за кадастровим номером :04:002:0027, розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, яка на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 26.10.2015 становила 36 657 500 грн (без урахування податку на додану вартість, далі - без ПДВ), хоча її дійсна ринкова вартість - 2 403 333 грн (без ПДВ).

У подальшому директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк» у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 28.10.2015, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 30 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,8997 га строком на 12 місяців.

При цьому ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що ТОВ «Ейзітайм», на якому він працював директором не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а отже не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 36 657 180,00 грн.

У свою чергу, посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів необхідних для проведення засідання кредитного комітету банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Ейзітайм» кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн.

У подальшому ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння коштами зазначеного банку, будучи обізнаним про неспроможність повернути надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності згаданого підприємства, дав вказівку представнику ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_9 та директору ТОВ «Ейзітайм», ОСОБА_7 укласти між цими товариствами договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Так, 28.10.2015 на виконання вказівки ОСОБА_1 представник за довіреністю ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_32. та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_7 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Ейзітайм» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0027, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, зазначивши ціну договору в розмірі 30 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_7 28.10.2015 уклав із представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_10 договір про відкриття кредитної лінії № 67/15 з лімітом 30 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Ейзітайм» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_10 , згідно з умовами якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,8997 га, цільове призначення якої - ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0027, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 34 254 167 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», ОСОБА_1 та директор ТОВ «Ейзітайм» ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно, розпорядився ними згідно з попередньо узгодженим злочинним планом шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», відкритий в ПАТ «Банк Січ», наступними платежами:

У подальшому, 13.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Ейзітайм».

Унаслідок неповернення ТОВ «Ейзітайм» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 28.10.2015 № 67/15 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 43 312 540,86 грн.

Заволодівши у жовтні - листопаді 2015 року коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 23.02.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_1 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 у лютому 2016 року, більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.02.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_2 яким заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Дійшовши згоди щодо злочинного плану, на виконання спільних з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів 23.02.2016 на підставі договору купівлі-продажу відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 .

Того ж дня, 23.02.2016 ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_1 на виконання попередньо узгодженого плану на загальних зборах ТОВ «Анрі Тім» прийняв рішення про призначення на посаду директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 .

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Провідент» ОСОБА_11 , котрий попередньо відчужив 100% корпоративних прав ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 , 15.03.2016, уклав з ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:006:1751, площею 3,2000 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, за ціною 17 500 грн., маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Анрі Тім», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_1 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 15.03.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, кадастровий номер :04:006:1751.

15.03.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2000 га, за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 15.03.2016 становить 28 842 000,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість - 3 400 591,00 грн. (без ПДВ).

У подальшому, директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений досудовим розслідуванням період часу, проте не пізніше 16.03.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву від 14.03.2016 про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,2000 га строком на 12 місяців.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету згаданого банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Анрі Тім» кредитної лінії з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 16.03.2016 уклав з представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_10 договір про відкриття кредитної лінії № 04/16 з лімітом в розмірі 25 000 000,00 грн.

У подальшому, 16.03.2016директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_2 , маючи на меті заволодіти коштами вказаного банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Анрі Тім» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Анрі Тім» (іпотекодавець) в особі заступника голови правління ОСОБА_10 іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель), відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії № 04/16 від 16.03.2016 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,2000 га, цільове призначення якої - ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:006:1751, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 25 441 409 грн

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 розпорядився ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_1 , директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 , діючи умисно, спільно з іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше 06.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 1 500 000,00 грн. При цьому директор ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював не більше півроку, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором.

У свою чергу посадові особи АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_2 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно з попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Анрі Тім» на 1 500 000,00 грн, який повинен був становити 26 500 000,00 грн.

У подальшому, 17.01.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Анрі Тім».

Унаслідок неповернення ТОВ «Анрі Тім» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 16.03.2016 № 04/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 46 076 454,41 грн.

Заволодівши у жовтні - листопаді 2015 року та березні - квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що його протиправна схема працює, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 перебуваючи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше ніж 12.05.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_1 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою посадових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 у травні 2016, більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 12.05.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 , якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно з попередньої злочинної домовленості ОСОБА_3 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, яке необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними.

При цьому, ОСОБА_1 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинен був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.

На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант») та стала єдиним засновником цього товариства, а з 13.05.2016 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».

У свою чергу, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинній змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_11 18.05.2016 уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0078, площею 3,0515 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Салівант», яке для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_1 спільно з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Салівант» кредиту в розмірі 26 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , у не встановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер :04:002:0078.

20.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 19.05.2016 становила 30 068 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість - 2 034 895,00 грн (без ПДВ).

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 , діючи умисно, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_1 , маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення час, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття ТОВ «Салівант» кредитної лінії в розмірі 26 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 24.05.2016 уклала з представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_10 договір про відкриття кредитної лінії № 17/16.

У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з не встановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_3 , маючи на меті заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 26 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклала від імені ТОВ «Салівант» (іпотекодавець) іпотечний договір з ПАТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_10 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за Договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,0515 га, цільове призначення якої - ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0078, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 28 033 705,00 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений органом досудового розслідування час, проте не пізніше ніж 15.06.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 3 000 000,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно з попередніми злочинними домовленостями, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету згаданого банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Салівант» на 3 000 000,00 грн, який повинен був становити 29 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 15.06.2016 уклала з представником вказаної банківської установи - головою правління ОСОБА_12 додатковий договір № 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 17/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 3 000 000,00 грн, та становив вже 29 000 000 грн.

У подальшому з метою доведення свого та директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 злочинного наміру на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_3 підготувала, підписала та подала до банку заяви від 15.06.2016 про видачу траншу в сумі 2 000 000,00 грн та від 22.06.2016 про видачу траншу в сумі 1 000 000,00 грн, за результатами розгляду яких АТ «Артем-Банк» 15.06.2016 переказав на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий товариством в АТ «Артем-Банк» кошти в розмірі 1 000 000,00 грн та 22.06.2016 кошти в розмірі 2 000 000,00 грн.

У подальшому, 03.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Салівант» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Салівант».

Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки в сумі 47 883 472,23 грн.

Заволодівши у жовтні - листопаді 2015 року та березні - квітні 2016 коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, дієвість застосованої протиправної схеми, відчуваючи безкарність та маючи намір повторити свої злочинні дії, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 04.04.2016 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротних кредитів.

З цією метою на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, з врахуванням того факту, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності, ОСОБА_1 прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, заручившись підтримкою службових осіб АТ «Артем-Банк», які повинні були сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичним особам, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 у травні 2016, більш точну дату та час органом досудового розслідування на теперішній час не встановлено, але не пізніше ніж 04.04.2016, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 , якому заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштами зазначеної банківської установи.

Так, згідно попередньої злочинної домовленості ОСОБА_4 , повинен був підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, котру необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансових операцій з ними.

При цьому, ОСОБА_1 , як організатор злочинної схеми заволодіння коштами повинене був забезпечити прийняття кредитним комітетом вказаної банківської установи позитивного рішення щодо видачі кредиту цьому товариству, а також повинен був забезпечити отримання звіту зі значно завищеною ринкова вартістю зазначеної земельної ділянки.

На виконання злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» та досягнутих домовленостей з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів 04.04.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбав 100% корпоративних прав ТОВ «Фобос-Ленд» та став єдиним засновником цього товариства, а з 19.04.2016 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Фобос-Ленд».

У подальшому, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , діючи умисно, для досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», перебуваючи в злочинну змові з директором ТОВ «Корс Оіл», ТОВ «Провідент» та колишнім директором ТОВ «Анрі Тім» ОСОБА_11 18.05.2016, уклав з ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_11 договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :04:002:0081, площею 3,0375 га, цільове призначення - ведення підсобного сільського господарства, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, за ціною 16 500 грн, маючи на меті в подальшому відчужити її ТОВ «Фобос-Ленд», котре для придбання вказаної земельної ділянки, згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_1 спільно з невстановленими посадовими особами АТ «Артем-Банк», повинно було попередньо отримати кредит у вказаній банківській установі, без його повернення.

Усвідомлюючи, що посадовим особам АТ «Артем-Банк» формально потрібні підстави для погодження надання ТОВ «Анрі Тім» кредиту в розмірі 25 000 000,00 грн, фінансові звіти товариства не можуть підтвердити платоспроможність боржника, діючи умисно, переслідуючи протиправний умисел на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко-Фінанс» ОСОБА_1 , у невстановлені стороною обвинувачення час та місці, однак не пізніше ніж 20.05.2016 вступив у злочинну змову з оцінювачем СОД ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» ОСОБА_5 , до відома якої довів свій злочинний план та отримав згоду на складання та підписання завідомо неправдивого звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер :04:002:0081.

20.05.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінювача суб`єкта оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , дотримуючись розробленого провела експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, та на момент проведення оцінки перебувала у власності ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та підписала завідомо неправдивий звіт визначивши, що ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 20.05.2016 становить 29 930 600,00 грн (без ПДВ), хоча дійсна ринкова вартість - 2 025 559,00 грн.

У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 25 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0375 га строком на 12 місяців.

При цьому директор ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке він очолював місяць, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначив, що оціночна вартість земельної ділянки становить 29 930 600,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та інших, діючи умисно на виконання взяти на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили проведення засідання кредитного комітету згаданого банку, а також підготовку підрозділами банку документів, які необхідні для проведення засідання кредитного комітету вказаного банку та прийняття рішення щодо погодження відкриття

ТОВ «Фобос-Ленд» кредитної лінії у розмірі 25 000 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_4 24.05.2016 уклав з представником вказаної банківської установи - заступником голови правління ОСОБА_10 договір про відкриття кредитної лінії № 18/16.

У подальшому директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами АТ «Артем-Банк» та ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіти коштами згаданого банку, будучи обізнаними про неспроможність повертати надані кредитні кошти за відсутності стійкої фінансової діяльності вказаного підприємства, 24.05.2016 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, відповідно до умов якого ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку за кадастровим номером :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартістю 25 000 000,00 грн.

Того ж дня ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та дотримуючись раніше розробленого останнім злочинного плану, уклав від імені ТОВ «Фобос-Ленд» (іпотекодавець) іпотечний договір з АТ «Артем-Банк» (іпотекодержатель) в особі заступника голови правління ОСОБА_10 , відповідно до умов якого предметом іпотеки за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 є нерухоме майно - земельна ділянка площею 3,0375 га, цільове призначення якої - ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер :04:002:0081, що за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада, вартість якої незаконно завищено на суму 27 905 041,00 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем Банк», директор ТОВ «Фобос Ленд» ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс».

У подальшому, директор ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_4 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у невстановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 08.06.2016, подав до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 2 500 000,00 грн.

У свою чергу посадові особі АТ «Артем-Банк», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах директора ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_4 та інших, діючи умисно на виконання взятих на себе зобов`язань згідно попередніх злочинних домовленостей, з метою надання своїм протиправним діям вигляду законних, забезпечили підписання членами кредитного комітету банку погоджувальних документів щодо збільшення кредитного ліміту ТОВ «Фобос-Ленд» на 2 500 000,00 грн, який повинен був становити 27 500 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, спрямовані на виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем Банк», директор

ТОВ «Фобос-Ленд» ОСОБА_4 08.06.2016 уклав з представником вказаної банківської установи - головою правління ОСОБА_12 додатковий договір

№ 1 до договору про відкриття кредитної лінії № 18/16, яким збільшено ліміт кредитної лінії на 2 500 000,00 грн, та становив вже 27 500 000 грн.

У подальшому вказані кошти АТ «Артем-Банк» 08.06.2016 перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Фобос-Ленд» у вказаній банківській установі.

У подальшому, 14.02.2017 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання щодо повернення отриманих ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів, без повідомлення кредитора, АТ «Артем-Банк» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про реєстрацію припинення ТОВ «Фобос-Ленд».

ТОВ «Фобос-Ленд» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 18/16 АТ «Артем-Банк» не повернуло, чим завдано вказаній банківській установі збитки в сумі 45 423 806,70 грн.

Так, унаслідок заволодіння коштами АТ «Артем-Банк» шляхом видачі безповоротних кредитів ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» вказаній банківській установі завдано збитки у сумі 181 696 274,20 грн, що є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

22.01.2022 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бровари, Броварського району, Київської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

21.01.2022 постановою заступника генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 включно.

23.02.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/7394/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022.

16.03.2022 слідчим винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102.

24.06.2022 слідчим винесено постанову про відновлення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

28.06.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/15299/22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022.

01.09.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/22589-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.12.2022.

30.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023.

Аналізуючи зібрані в процесі здійснення досудового розслідування відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Причетність підозрюваного ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого йому злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.05.2017;

- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016;

- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015;

- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;

- звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.10.2015, укладеним між ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2016, укладеним між ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.05.2016, укладеним між ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.05.2016, укладеним між ТОВ «Корс Оіл» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 28.10.2015, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Ейзітайм» в особі директора ОСОБА_7 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Анрі Тім» в особі директора ОСОБА_2 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_3 ;

- договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Фобос Ленд» в особі директора ОСОБА_4 ;

- виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд»;

- висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 №1304/19-41/27098-27108/19-41;

- висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 26.05.2021 № 2213-2215/21-32;

- довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, злочинними діями останнього завдано збитки державі на суму 181 696 274,20 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування ухвалами Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце його проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., строк дії якого на даний час сплинув.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України визначено, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжних захід вважається скасованим.

Так, під час досудового розслідування до підозрюваного ОСОБА_1 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього процесуальних обов`язків, строк даного запобіжного заходу сплив.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може: перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні; переховуватись від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів, переховування, знищення або зміни документів, а також запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду є підстави для обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. В зв`язку з чим, вважали, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а тому суд вважає наявними підстави, з якими закон пов`язує можливість обрання особі запобіжного заходу.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений та має на утриманні неповнолітю дитину.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Разом з цим, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, клопотання слідчого в частині покладення такого обов`язку як, не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, задоволенню не підлягає, оскільки на даній стадії кримінального провадження він не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_29. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 6 лютого 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33