УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/53/23

Провадження № 1-кс/126/27/2023

"02" лютого 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000262 від 26.12.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 25.12.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 25.12.2022 о 10 год. 51 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу тепловізора заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 296,66 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.12.2022 за № 0000262.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що вона являється рідною сестрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України. Тому ОСОБА_4 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішила розмістити оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці матері про потреби грошової допомоги для придбання тепловізора для брата.

24.12.2022 близько 18 год. 32 хв. на мобільний додаток «Messenger» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », який підписаний, як ОСОБА_8 та яка повідомила, що її матір являється організатором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вирішила допомогти ОСОБА_4 з наданням грошових коштів на придбання тепловізора. Потім невідома особа попросила надіслати мобільний номер для подальшого обговорення, щодо надання допомоги. Після чого надавши мобільний номер 25.12.2022 близько 11 год. 00 на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить її матері ОСОБА_6 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 3000 злотих та у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні операції по отриманню міжнародних переказів виконуються тільки через систему міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». По вказівках невідомого чоловіка ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 та побачила, що отримання переказу коштів можливе лише в валюті долар та євро. Після чого по вказівках невідомого чоловіка в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме призначення платежу та введення наданого ним номеру банківської картки № НОМЕР_1 та суму 13 165 грн., після чого потрібно підтвердити, але в неї виникли сумніви, щодо отримання коштів та повідомивши про це невідомого чоловіка, який запевнив ОСОБА_4 , що все нормально, що операція буде здійснюватись на отримання коштів. Після проведення операцій ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та виявила що 25.12.2022 о 10 год. 51 хв. з моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 все ж таки було перераховано грошові кошти в сумі 13 230,83 грн. (комісія 65,83 грн.). Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_3 та на її телефонні дзвінки невідомий чоловік не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції. Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття; повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даним рахункам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000262 від 26.12.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , інд. НОМЕР_7 , дочірнім підприємством якого являється " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в АДРЕСА_2 . тел. НОМЕР_8 інд. НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2022 року по 15.01.2023.

Надати тимчасвий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.12.2022 року по 15.01.2023.

Зобов`язати зазначених керуючиХ надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даним рахункам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ним, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.12.2022 року по 15.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1