Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/165/23
номер провадження 1-кс/695/58/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000021 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2023 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2023 із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1 998 грн., які належать заявниці, чим їй спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

По даному факту 05.01.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по виплатам з банківської картки за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалося чотирма платежами на невідомі рахунки.

У клопотанні зазначено, що для отримання в межах досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути без участі дізнавача та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 05.01.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який здійснювалось зарахування коштів із банківського рахунку потерпілої за номером карти № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції (номерів документів, дат документів, сум операцій, сум операцій (UAH), валюти операцій, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку), коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежів, номеру рахунку отримувача, дат проведення операцій, часу проведення операцій, залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали);

- банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілого за номером карти № НОМЕР_1 суму та дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілої за номером карти № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілої за номером карти № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 05.01.2023;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілої за номером карти № НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілого за номером карти № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 05.01.2023;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 01.01.2023 по 05.01.2023;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2023 по 05.01.2023, надати по кожному з клієнтів інформацію (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1