Справа № 165/639/23
Провадження № 1-кс/165/260/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000037 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, із основним видом діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів, а також іншими КВЕД: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 43.32 Установлення столярних виробів 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 81.21 Загальне прибирання будинків, діючи в умовах воєнного стану, котрий введений Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2119- IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб, керуючись корисливим мотивом та прямим умислом, з метою привласнення грошових коштів виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області на свою користь, 25.03.2022 уклав договір № 2 між КП «УЖК № 2» та ФОП ОСОБА_5 , предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська», вартістю 40 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. договору виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою вул. Сірка, буд. 7, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг.

Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг.

За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська виконані не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_6 , яка є його рідною сестрою, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту фактично надані не були та їх вартість не відповідає дійсності, та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 3 від 28.03.2022, на підставі якого Управлінням державної казначейської служби України у Нововолинську Волинської області на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 40 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, із основним видом діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів, а також іншими КВЕД: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 43.32 Установлення столярних виробів 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 81.21 Загальне прибирання будинків, діючи в умовах воєнного стану, котрий введений Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2119- IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжений строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України № 2212- IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись корисливим мотивом та прямим умислом, з метою привласнення грошових коштів виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області на свою користь, 03.05.2022 уклав договір № 3 між КП «УЖК № 2» та ФОП ОСОБА_5 предметом якого була «послуга по проведенню поточного ремонту захисник споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ», вартістю 201 000 гривень.

Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. договору виконавець зобов`язується виконати у відповідності до умов даного договору послугу по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ; результатом наданих послуг за даним Договором є: Акт приймання-передачі наданих послуг.

Згідно п. 2.2. оплата за договором здійснюється одноразово за надання послуг.

За умовами п. 3.1. вказаного договору здача-приймання послуг здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі з наданих послуг з моменту повідомлення замовника про готовність послуг.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; мікрорайон Шахтарський, 31, м. Нововолинськ виконанні не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_6 , яка є його рідною сестрою, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022 достовірно знаючи, що зазначені в акті послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту фактично надані не були та їх вартість не відповідає дійсності, та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 4 від 03.05.2022, на підставі якого Управлінням державної казначейської служби України у Нововолинську Волинської області на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 201 000 гривень.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-23/523-БТ від 20.01.2023 загальна вартість ремонтно-відновлювальних будівельних робіт під час поточного ремонту укриття в м. Нововолинську по вул. І. Сірка, будинок 7, встановлених в ході огляду приміщення 15.06.2022, із урахуванням висновку експерта № СЕ-19/103-22/4748 БТ від 20.12.2022 становить 9 036,00 грн. (дев`ять тисяч тридцять шість гривень, 00 копійок).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-23/523-БТ від 20.01.2023 вартість виконаних ремонтно-відновлювальних будівельних робіт під час поточного ремонту укриття в м. Нововолинську за адресою мікрорайон Шахтарський, будинок 31, встановлених в ході огляду приміщення дата 15.06.2022, із урахуванням висновку експерта № СЕ-19/103-22/4748 -БТ від 20.12.2022 становить 27 200,00 грн. (двадцять сім тисяч двісті гривень, 00 копійок).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/103-23/776-ЕК від 23.01.2023 із урахуванням висновку судової-будівельно-технічної експертизи № №СЕ-19/103-23/523-БТ від 20.01.2023 надлишкове перерахування коштів КП «УЖК № 2» для ФОП ОСОБА_5 відповідно Договору № 2 від 25.03.2022 та Договору № 3 від 03.05.2022 по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності (укриття) за адресами: АДРЕСА_1 та м. Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, будинок 31 у частині невідповідності вартості виконаних ремонтно-відновлювальних документально підтверджується на загальну суму 204 764,00 грн. (двісті чотири тисячі сімсот шістдесят чотири грн. 00 коп.). Надлишкове перерахування грошових коштів призвело до завданню збитків (матеріальної шкоди) на суму 204 764, 00 грн. (двісті чотири тисячі сімсот шістдесят чотири грн. 00 коп.).

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_6 , яка є його рідною сестрою, з метою отримання неправомірної вигоди привласнив на свою користь ввірені йому та які перебували в його віданні кошти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області, в сумі 204 764 гривні.

Крім того, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у березні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на видачу приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 виконані не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_6 , яка є його рідною сестрою, з метою використання офіційного документа, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності.

Також, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у травні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на видачу приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, за попередньою змовою, в групі, з тимчасово виконуючою обов`язки начальника комунального підприємства «Управляюча житлова компанія № 2» ОСОБА_6 , яка є його рідною сестрою, з метою використання офіційного документа, умисно повторно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності.

Крім того, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у березні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресою: вул. Сірка, 7, м. Нововолинська виконані не в повному обсязі, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 2 від 28.03.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності, та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.03.2022, використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно надав службовим особам КП «УЖК № 2» та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 3 від 28.03.2022, на підставі якого Управлінням державної казначейської служби України у Нововолинську Волинської області на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 40 000 гривень, у тому числі 6666 гривень 67 копійок ПДВ (хоча останній не є платником податку на додану вартість, однак в Актах приймання-передачі наданих послуг вартість послуг зазначена із врахуванням ПДВ).

Також, ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в Головному управлінні ДПС у Волинській області, Нововолинській ДПІ (м. Нововолинськ), як фізична особа підприємець, у травні 2022 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності за адресами: вул. Сірка, 7, м. Нововолинськ; АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, умисно посвідчив власним підписом та відтиском печатки Акт приймання-передачі наданих послуг № 3 від 03.05.2022, достовірно знаючи, що зазначені в акті відомості про надані послуги по проведенню поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту не відповідають дійсності, та в подальшому (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 03.05.2022, повторно використав завідомо підроблений документ, а саме вищевказаний акт, з внесеними в нього неправдивими відомостями, умисно, надав службовим особам КП «УЖК № 2» та в подальшому з використанням вищевказаного акту, з внесеними в нього неправдивими відомостями, службовими особами КП «УЖК № 2» підписано платіжне доручення № 4 від 03.05.2022, на підставі якого Управлінням державної казначейської служби України у Нововолинську Волинської області на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 201 000 гривень, у тому числі 33 500 гривень ПДВ (хоча останній не є платником податку на додану вартість, однак в Актах приймання-передачі наданих послуг вартість послуг зазначена із врахуванням ПДВ).

В подальшому, слідчим, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, у відповідності до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 16.02.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у привласнені чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та підробленні з метою використання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та підробленні з метою використання, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та у використанні завідомо підробленого документа.

З метою відшкодування в подальшому спричинених виконавчому комітету Нововолинської міської ради збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Зважаючи на те, що у разі задоволення клопотання слідчого, володілець рахунку ОСОБА_5 на який слідчий просить накласти арешт зможе вчинити дії щодо зняття грошових коштів з рахунку, переведення коштів на інший рахунок, іншим чином відчужити вищевкзазне майно, приходжу до висновку, що клопотання слід розглянути без повідмлення та виклику в судове засідання володільця банківського рахунку ОСОБА_5 та/або його захисника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та з метою досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення чатково в межах спричиненої майнової шкоди.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.170, ст.172, ст.173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на рахунок (гроші по рахунку) № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), валюта рахунку українська гривня, тобто тимчасово позбавити права на розпорядження та користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати в межах спричиненої у кримінальномупровадженні майнової шкоди в розмірі 204764 (двісті чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) грн., при цьому зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1