Справа № 359/9426/22
Провадження № 1-кс/359/1845/2022
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000086 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів таких документів: тендерної документації щодо умов проведення тендеру з надання послуг з вивезення забруднених мулових залишків у кількості 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на території Бортницької експлуатаційної дільниці; договору про надання послуг №195 від 24.12.2021, укладеного між Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів приймання виконаних робіт, складених на виконання договору про надання послуг №195 від 24.12.2021, укладеного між Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, складених Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ на виконання договору про надання послуг №195 від 24.12.2021; довідки-гарантії від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації № 14/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про матеріально-технічну базу та технології № 15/КІ від 15.12.2021, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № ОБ-64 від 28.10.2021, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № ОБ-63 від 28.10.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № 1Ж10/2021 від 29.10.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 29.10.2021 до нього; наказу № 10-к про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; наказу про призначення начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ ОСОБА_6 , посадову інструкцію та функціональні обов`язки; наказу про призначення начальника Бортницької експлуатаційної дільниці Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ ОСОБА_7 , посадову інструкцію та функціональні обов`язки. Надати дозвіл просив слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області слідчим з числа групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зазначає, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру було укладено договір про надання послуг №195 від 24.12.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вивезення забруднених мулових залишків в обсязі 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору по 31 грудня 2021 року. При цьому, 28.12.2021 підписано акт виконаних робіт №187, згідно з яким послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі. 29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ здійснили оплату коштів в повному обсязі. За отриманою попередньою інформацією вказаний мул із території підприємства не вивозився, оскільки фактично був відсутній. За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 з колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захороненню на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. При цьому, за попередньою інформацією посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу колективного підприємства кошти не перераховувались, відвантаження відходів не вибувалось. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, з метою визначення осіб, якими були підписані та подані до Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ складені акти приймання виконаних робіт на виконання умов договору № 195 від 24.12.2021, а також довідка-гарантія від 28.10.2021 №43/4/21 від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у вищезазначених документах, для чого необхідно провести судові почеркознавчі експертизи.

Прокурор ОСОБА_11 направив на адресу суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру було укладено договір про надання послуг №195 від 24.12.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вивезення забруднених мулових залишків в обсязі 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору по 31 грудня 2021 року. При цьому, 28.12.2021 підписано акт виконаних робіт №187, згідно з яким послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі. 29.12.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ здійснили оплату коштів в повному обсязі. За отриманою попередньою інформацією вказаний мул із території підприємства не вивозився, оскільки фактично був відсутній. За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 з колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захороненню на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. При цьому, за попередньою інформацією посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу колективного підприємства кошти не перераховувались, відвантаження відходів не вибувалось. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.9). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Як вбачається з запита старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 № 7/1819 від 17 листопада 2022 року він звернувся до Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ з проханням надати копії документів, які знаходяться у володінні цієї організації та які мають значення для розгляду кримінального провадження №0000086. Вказаний запит був отриманий 22 листопада 2022 року, однак документи так і не були надані органу досудового розслідування. Отже, отримати в інший спосіб, без ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у органу досудового розслідування, для досягнення цілей кримінального провадження, неможливо.

Водночас, слідчий до матеріалів клопотання не надав постанову про проведення почеркознавчої експертизи, а отже не довів необхідності витребування оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково, та надати доступ до усіх без винятку оригіналів документів, доступ до яких просить надати старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

тендерної документації щодо умов проведення тендеру з надання послуг з вивезення забруднених мулових залишків у кількості 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на території Бортницької експлуатаційної дільниці;

договору про надання послуг №195 від 24.12.2021, укладеного між Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

актів приймання виконаних робіт, складених на виконання договору про надання послуг №195 від 24.12.2021, укладеного між Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

платіжних доручень, складених Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ на виконання договору про надання послуг №195 від 24.12.2021;

довідки-гарантії від 28.10.2021 № 43/4/21 від імені колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації № 14/КІ від 15.12.2021, наданої товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

довідки про матеріально-технічну базу та технології № 15/КІ від 15.12.2021, наданої товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № ОБ-64 від 28.10.2021, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього;

договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № ОБ-63 від 28.10.2021, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 28.10.2021 до нього;

договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № 1Ж10/2021 від 29.10.2021, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акту приймання-передачі предмета оренди від 29.10.2021 до нього;

наказу № 10-к про призначення директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

наказу про призначення начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ ОСОБА_6 , посадову інструкцію та функціональні обов`язки;

наказу про призначення начальника Бортницької експлуатаційної дільниці Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ ОСОБА_7 , посадову інструкцію та функціональні обов`язки.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 можливість вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду О.Ю. Семенюта