Справа № 953/8565/21
н/п 1-кс/953/17/23
УХВАЛА
"25" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
22 лютого 2022р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів судової справи №922/1158/19 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення її копій.
З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило кошти інвесторів надаючи їм статусу учасників сумісної діяльності по будівництву згідно відповідних договорів про участь в будівництві. Використовуючи кошти громадян, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавало будівельні матеріали та сплачувало послуги підрядних організацій.
Зокрема 08.09.2008 між громадянином ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори №47 та №48 про участь у будівництві, аналогічні за своїми умовами.
Відповідно до умов договору №47 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось в строк до 4 кварталу 2009 року з належною якістю побудувати та здати в експлуатацію об`єкт нерухомості: адміністративно-торгівельний центр по індивідуальному проекту на земельній ділянці по вул. Клочківська за розі з вул. Космічною у м. Харкові, та передати у власність ОСОБА_5 нежитлове приміщення для розміщення офісу у східному крилі на 6-му поверсі загальною площею орієнтовно 140,7 кв.м., а ОСОБА_5 зобов`язався своєчасно і в повному обсязі внести свій вклад шляхом внесення грошових коштів в касу або на розрахунковий рахунок забудовника.
Відповідно до умов договору №48 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось в строк до 4 кварталу 2009 року з належною якістю побудувати та здати в експлуатацію об`єкт нерухомості: адміністративно-торгівельний центр по індивідуальному проекту на земельній ділянці на розі вулиць Клочковської та Космічної у м. Харкові, та передати у власність ОСОБА_5 нежитлове приміщення для розміщення офісу у східному крилі на 6-му поверсі загальною площею орієнтовно 137,2 кв.м., а ОСОБА_5 зобов`язався своєчасно і в повному обсязі внести свій вклад шляхом внесення грошових коштів в касу або на розрахунковий рахунок забудовника.
ОСОБА_5 сплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вклад у розмірі 1 092 649,11 грн. через касу в період з 10.09.2008 по 21.09.2009 за договором №47, та у розмірі 1 118 680,00 грн. через касу в період з 10.09.2008 по 25.09.2009 за договором №48, чим виконав свої договірні майнові зобов`язання та набув майнових прав на обумовлені в договорі нежитлові приміщення, що підтверджується копіями квитанцій про внесення грошових кошів в якості сплати внесків за договором про участь у будівництві№47 та №48.
19.09.2014 між ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена угода про заміну сторони в зобов`язанні по договорам №47 та №48 від 08.09.2008, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на себе зобов`язання закінчити будівництво адміністративно-торгівельного центру по індивідуальному проекту на земельній ділянці розі вулиць Клочковської та Космічної у м. Харкові та передати у власність ОСОБА_5 нежитлові приміщення.
Після укладання угоди про заміну сторін у зобов`язанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опинилось у стадії банкрутства (господарська справа про банкрутство юридичної особи №922/3903/14 від 16.10.2014.
31.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво №31-10-16 предметом якого являється генеральний підрядчик (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зобов`язується за завданням Замовника (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на свій ризик виконати та здати йому в установлений Договором строк об`єкт будівництва, а саме адміністративно-торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з невиконанням умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось із позовами до Господарського суду Харківської області щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 107954776,66 грн.
На підтвердження позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано до Господарського суду Харківської області документи щодо виконання будівельних робі на об`єкті адміністративно-торгівельного центру розташованого розі вулиць Клочковської та Космічної у м. Харкові, а саме акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, розрахунки на оплату, вимоги щодо сплати сум заборгованості, претензію про сплату заборгованості, відповідь на претензію, опис майна переданого в заставу. На підставі наданих документів позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у господарській справі № 922/1192/17, задоволені та стягнуто з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - 20288443,42грн. простроченої заборгованості, 1322552,44 грн. пені, 86202078,78грн. штрафу, 141702,04 грн. 3% річних.
В подальшому на підставі наданих документів позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у господарській справі № 922/1818/17, задоволені та визнано за останнім право власності на будівельні матеріали та конструктивні елементи у вигляді об`єкту незавершеного будівництва (конструкції сімнадцяти поверхів двадцяти двох поверхової частини адміністративно-торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), рівень будівельної готовності якого складає 61 %.
На загальних (установчих) зборах учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 21 серпня 2017 року було прийняте рішення про внесення до Статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " його єдиним учасником - ТОВ ДПП Групп об`єкту нерухомого майна: Об`єкту будівництва адміністративно-торгівельного центру розташованого розі вулиць Клочковської та Космічної у м. Харкові, зі ступенем будівельної готовності 70%.
23.08.2017 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєструвало право власності на вказаний Об`єкт будівництва зі ступенем будівельної готовності 70% у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі внеску до статутного капіталу, серія та номер: б/н, виданий 22.08.2017, видавник: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ; протокол, серія та номер: 1, виданий 21.08.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Таким чином акти прийомки виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих до Господарського суду Харківської області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на підставі яких судом було прийнято вищевказані два рішення суду - не відповідають дійсності та можуть мати ознаки фіктивності.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що вищевказані документи надані до Господарського суду Харківської області не відповідають дійсності т.я. фактично будівництво вказаного об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювалось, а підроблені документи виготовлені з метою створення кредиторської заборгованості для подальшого визнання за собою права власності на об`єкт незавершеного будівництва.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів судової справи №922/1158/19 позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури із наявними в ній документами на підтвердження позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів підтверджуючих представництво посадових осіб в суді, аудіо записів судових засідань, а також підписів та почерку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Судова справа №922/1158/19 позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури станом на теперішній час знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають важливе значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду. Вилучення вказаних документів дасть можливість слідству встановити або спростувати факт подачі фіктивних документів до судових установ з метою введення в омана суд і отримання на свою користь рішення суду за для подальшого заволодіння об`єктом незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також отримання оригіналів вищевказаних документів дасть можливість провести відповідні почеркознавчі та економічні експертиз, які будуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату час та місце судової справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності. Повідомив, що справа №922/1158/19 не розглянута та перебуває в провадженні судді ОСОБА_6 .
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація, що міститься в матеріалах судової справи №922/1158/19 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналу судової справи №922/1158/19 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись та зробити копії документів з інформацією про: позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; підтвердження представництва посадових осіб у суді; аудіо записів судових засідань; підписів та почерку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що містяться у судовій справі №922/1158/19, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про визнання юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 25.03.2023р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1