Справа № 459/1792/22
Провадження № 1-кс/459/1706/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2022 слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме: інформація, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повну інформацію яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених банківських транзакцій на рахунку IBAN ( НОМЕР_1 ), за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , та який зареєстровано на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повних даних щодо цих транзакцій, зокрема точний час (години/хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника). Інформація виписка про проведені транзакції за банківськими рахунками НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , повних даних щодо цих транзакцій, зокрема точний час (години/хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника), та повна інформація, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб-користувачів даних банківських рахунків. Також у випадку, якщо з таких рахунків знімались готівкові кошти то зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про таку операцію (адреса проведення операції). Окрім цього, потрібно надати більш повну інформацію про операції на рахунку НОМЕР_1 , які відбулись 14.07.2022 та 01.08.2022, а саме безготівкова оплата товарів/послуг через термінал № ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням точної адреси проведених операцій.
В його обґрунтування послався на те, що 12.07.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 (переселенка із Дніпровської області), про те, що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за №0000448, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні від 13.07.2022 за №0000448, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
12.07.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (переселенка із Дніпровської області), про те, що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.
В ході допиту потерпіла вказала, що шахрай телефонував до неї із наступних операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Окрім цього потерпіла вказала, що нею помилково було переведено приблизно 348 тис. гривень із своїх банківських карт «депозитна» НОМЕР_14 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та «кредитна» НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_2 (Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також було здійснено невдалі спроби переведення коштів на банківські картки № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_17 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Номера даних банківських карт зі слів потерпілої їй надав шахрай.
Окрім цього, в ході досудового розслідування 05.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи-користувача банківського рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , руху коштів по даному рахунку. За результатами вилучення такої інформації встановлено, що на рахунку IBAN ( НОМЕР_1 ), за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , та який зареєстровано на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено ряд операцій (списання/отримання коштів) зокрема з даного рахунку, здійснено перевід коштів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також на даний рахунок були переведені кошти з рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього 14.07.2022 та 01.08.2022 з даного рахунку відбулась безготівкова оплата товарів/послуг через термінал № ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що банк надав недостатньо повну запитувану інформацію, зокрема слідству необхідно отримати:
-точний час (години / хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 ;
-повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника);
Тому, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий просить в межах цього досудового розслідування надати дозвіл на отримання інформації, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повну інформацію, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених банківських транзакцій по рахунку IBAN ( НОМЕР_1 ), за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 та який зареєстровано на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію щодо повних даних щодо цих транзакцій, зокрема, точний час (години/хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, та окремо інформацію про повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника).
Окрім цього, слідчий просить отримати доступ до такої ж інформації за банківськими рахунками НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та повної інформації, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб-користувачів даних банківських рахунків. Також у випадку, якщо з таких рахунків знімались готівкові кошти, то надати інформацію про таку операцію (адреса проведення операції).
Окрім цього, просить отримати доступ до повної інформації про операції на рахунку НОМЕР_1 , які відбулись 14.07.2022 та 01.08.2022, а саме безготівкова оплата товарів/послуг через термінал № ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням точної адреси проведених операцій.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні включений лише слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,
Відтак, дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Отже, в цій частині клопотання слідчого про визначення строку дії ухвали терміном на 2 місяці підлягає до задоволення.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які знаходяться, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме до документів, які містять: повну інформацію, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених банківських транзакцій на рахунку IBAN ( НОМЕР_1 ), за яким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 та який зареєстровано на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні дані щодо цих транзакцій, зокрема точний час (години/хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника); до інформації виписки про проведені транзакції за банківськими рахунками НОМЕР_3 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , до повних даних щодо цих транзакцій, зокрема точний час (години/хвилини) проведених транзакцій за банківським рахунком, повні реквізитні дані проведених транзакцій (номер транзакції, карта/рахунок одержувача, карта/рахунок відправника) та до повної інформації, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб-користувачів даних банківських рахунків. У випадку, якщо з таких рахунків знімались готівкові кошти, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації про таку операцію (адреса проведення операції). Окрім цього, надати дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації про операції на рахунку НОМЕР_1 , які відбулись 14.07.2022 та 01.08.2022, а саме щодо безготівкової оплати товарів/послуг через термінал №MPAYE, з наданням точної адреси проведених операцій.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1