Справа № 471/320/23
Провадження №1-кс/471/92/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.03.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_3 , мешканка с. Ганнівка Вознесенського району Миколаївської області із заявою про те, що 16.03.2023 року невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_2 , належної потерпілій в сумі 6000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 21.03.2023 року за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 року в денний час на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та потерпіла відповіла на дзвінок. Невідома особа представилась ОСОБА_4 та повідомила, що є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що на даний час проводяться перевірки банківських карток клієнтів, тому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 прийде код з 4-х цифр, котрий необхідно продиктувати, перевіривши таким чином справність банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Коли на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення з кодом, то остання продиктувала його невідомому чоловікові. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло ще 2 смс-повідомлення, зміст яких потерпіла диктувала невідомому чоловікові. Смс-повідомлення приходили з номеру, котрий підписаний як « ОСОБА_5 » з номером НОМЕР_5 . Станом на 02.03.2023 року грошових коштів на банківській карті не було.

13.03.2023 року на банківську картку ОСОБА_3 прийшли грошові кошти в сумі 6000 грн., а саме виплата як внутрішньо-переміщеній особі.

16.03.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , а особа котра телефонувала представилась ОСОБА_6 співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомила про остаточну перевірку банківських карток, тому на мобільний потерпілої знову прийде смс-повідомлення з кодом, котрий потрібно продиктувати. О 09:53 на телефон ОСОБА_3 прийшло 4 смс-повідомлення з номерами, котрі потерпіла продиктувала невідомій жінці. Смс-повідомлення приходили з номеру, котрий підписаний як « ОСОБА_5 » з номером НОМЕР_5 .

Жінка, котра представилась працівником служби безпеки банку повідомила, що тепер потерпілу ОСОБА_3 не будуть перевіряти протягом 3-х років та відключилась.

Так як в потерпілої немає додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона не знала, що в неї знято грошові кошти.

17.03.2023 року ОСОБА_3 пішла до місцевого магазину та хотіла розрахуватись своєю банківською карткою за продукти, але продавець повідомила, що на картці не вистачає коштів, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити стан рахунку, дізнавшись в подальшому, що на картці відсутні грошові кошти. Почувши це, ОСОБА_3 попросила заблокувати картку.

Для належного здійснення досудового розслідування слідчому необхідно отримати інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оскільки вказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації по банківській картці НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , України, має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , України., з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області, а саме: до інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 12.03.2023 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,