Єдиний унікальний номер 389/1985/22
провадження №1-кс/389/604/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих ВП №1 (м.Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, по фактам розтрати грошових коштів державного бюджету України, під час виконання робіт по договорам за 2018 рік, укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , а саме: договору підряду №07/09/2018 від 07.09.2018 про виконання робіт по улаштуванню каналізаційної системи та водопроводу на загальну суму 55956,82 грн.; договору підряду №20/09/2018 від 20.09.2018 про виконання робіт по улаштуванню дезбар`єра та санпропускника на загальну суму 211579,94 грн.; договору підряду №20/09/2018 від 20.09.2018 про виконання робіт по поточному ремонту покрівель приміщень на території замовника на загальну суму 138063,28 грн.; договору підряду №01/10/2018 від 01.10.2018 про демонтажні роботи та ремонтні роботи контори та дитячого садка (гуртожиток) на загальну суму 13024,47 грн.; договору підряду №01/10/2018 від 01.10.2018 про демонтажні роботи та ремонтні роботи контори та дитячого садка (гуртожиток) на загальну суму 555340,05 грн.; договору підряду №22/10/2018 від 22.10.2018 про виконання поточного ремонту адмінбудівлі на загальну суму 572127,25 грн., усього на загальну суму 95929,20 грн,перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020 за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України. У межах вказаного кримінального провадження 23.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, висновок експерта №2184/2185/21-27/29-41/22-27 від 26.01.2022, повідомлення про підозру від 23.08.2022, відповідно до якого ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

виписки по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про підключення рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020;

інформацію у разі, якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку ( вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 23:59 год. 31.12.2020 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 23.11.2022 до 21.01.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1