Справа № 592/3186/23
Провадження № 1-кс/592/1333/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 15 ч. 1, ч. 3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 08.07.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 459-Б на поточний ремонт об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом договору є надання послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору, яка становить 1078986,00 грн, з сумою фінансування на 2021 рік, яка становить 974224,00 грн.

Проте, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу, з 04.08.2022 до 29.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 1530082,00 грн., що перевищує вартість виконаних робіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору № 459-Б від 08.07.2022.

16.11.2022 призначено судово будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.12.2022 отримано клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово будівельно-технічної експертизи.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою отримання вказаних у клопотанні документів, що перебувають у відданні підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та задоволення клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним переліком:

oробіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oтендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору договором № 459-Б від 08.07.2021;

oдоговір договором № 459-Б від 08.07.2021; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

oдовідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

oактів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

oвідомостей ресурсів (по факту);

oрозрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

oактів на приховані види робіт;

oрахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

oдокументів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

oрахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт;

oпідсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oлокальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oвиконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

oзагальний журнал робіт,

oакти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

o договори субпідряду з усіма додатками до них,

oактів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

oдокументів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

oжурналів технічного та авторського нагляду,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі п. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів:

oробіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oтендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору договором № 459-Б від 08.07.2021;

oдоговір договором № 459-Б від 08.07.2021, з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

oдовідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

oактів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

oвідомостей ресурсів (по факту);

oрозрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

oактів на приховані види робіт;

oрахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

oдокументів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

oрахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт;

oпідсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oлокальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

oвиконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

oзагальний журнал робіт,

oакти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

oдоговори субпідряду з усіма додатками до них,

oактів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

oдокументів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

oжурналів технічного та авторського нагляду.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати ст. слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1