ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2418/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2022 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002432за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Суд звертає увагу учасників процесу, що прізвище судді змінено з ОСОБА_3 на ОСОБА_1 . У період переоформлення особистих документів та ЕЦП судді продовжує діяти ЕЦП, виданий на прізвище «ОСОБА_4 ».

17.11.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .
У клопотанні дізнавач зазначає, що СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що 25.10.2022 приблизно об 11 год 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19 200,00 грн, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілий під час допиту дав покази з приводу того, що він знайшов оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу електростанції (генератора). ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 19 200,00 грн на картку, яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та замовлена електростанція не надійшла за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець не виходить на зв`язок.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунку та призначенням платежу,документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, оскільки така інформація становить банківську таємницю, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 0002432, 25.10.2022 приблизно об 11 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19 200,00 грн.
З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0002432 від 26.10.2022 встановлено, що 25.10.2022 об 11 год. 40 хв. по АДРЕСА_1 під час виглядом покупки електростанції через застосунок «OLX» невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 19 200,00 грн, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 . З метою отримання інформації щодо електростанції ОСОБА_8 телефонував на номер телефону, який вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та отримав консультацію від особи на ім`я ОСОБА_9 . За цим номером телефону отримав номер картки № НОМЕР_1 , на яку перерахував грошові кошти. Електростанція не доставлена.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП в м. Києві не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) а саме: виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25.10.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунку та призначенням платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.
В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1