Справа № 482/1403/22
Номер провадження 1-кс/482/249/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 року до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява мешканки с. Озерне, Миколаївського району ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа 29.09.2022 року о 15.22 год., шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку створила посилання на виплату грошових коштів від ООН на яку перейшла заявниця, остання вказала номер картки для виплат із іншими реквізитами картки, після чого із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 75 000 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.09.2022 року в «Телеграм» каналі знайшла посилання на допомогу від ООН грошовими коштами в сумі 2200 грн. Після чого ОСОБА_5 ввела свій номер телефону, який прив`язаний до банківської картки, а саме НОМЕР_1 . В подальшому з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3732 грн., після чого відразу надійшло повідомлення, що знято ще 70088 грн. Гроші списані з банківського рахунку НОМЕР_2 після чого остання зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свій банківський рахунок..

Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Слідча у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 29.09.2022 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 29.09.2022 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 20 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7