печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9797/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000697 від 26.07.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000697 від 26.07.2022 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, три групи суб`єктів господарської діяльності в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру,а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (до червня 2022 « ОСОБА_5 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН№ НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).

До складу другої групи входять:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

До складу третьої групи входять:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(РФ).

Крім того, встановлено, що вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.

Таким чином, група службових осіб з України, російської федерації, республіки білорусь, Угорщини та Кіпру, використовуючи належні їм зазначені вище іноземні та українські СГД, всупереч інтересам вказаних юридичних осіб, та в порушення вимог п. 14 ч. 1 ст. 7 та ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» здійснюють незаконне виробництво та реалізацію пестицидів в Україні, а отримані злочинним шляхом кошти легалізують шляхом виведення закордон, чим завдають тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, встановлено, вказані вище СГД з метою пересилання коштів отриманих злочинним за кордон використовують власні розрахункові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкриті два валютні рахунки вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 (978, Євро), НОМЕР_29 (840, Долар США). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_30 (840, Долар США), НОМЕР_30 (978, Євро). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_31 (840, Долар США), НОМЕР_31 (978, Євро). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_32 (840, Долар США), НОМЕР_32 (978, Євро). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_33 (840, Долар США), НОМЕР_33 (978, Євро). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_34 (978, Євро), НОМЕР_34 (840, Долар США). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має відкриті два валютні рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_35 (978, Євро), НОМЕР_35 (840, Долар США).

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(ЄДРПОУ НОМЕР_12 )в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, а саме:

-інформацію про нараховані/виплачені дивіденди (в паперовому вигляді у формі довідки) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_36 (978, Євро), НОМЕР_36 (840, Долар США), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_37 (978, Євро), НОМЕР_37 (840, Долар США), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_38 (840, Долар США), із зазначенням призначення платежу, контрагентів, рахунку та банківської установи отримувача, дати та точного часу перерахунку коштів, а також надати копії рішень/протоколів загальних зборів товариства про виплату дивідендів та документів, які стали підставою для виплати;

-інформацію про банківські операції щодо оплати товарів ввезених (імпортованих) на митну територію України (в паперовому вигляді у формі довідки), по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_29 (978, Євро), НОМЕР_29 (840, Долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_30 (840, Долар США), НОМЕР_30 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_31 (840, Долар США), НОМЕР_31 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_32 (840, Долар США), НОМЕР_32 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_33 (840, Долар США), НОМЕР_33 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_34 (978, Євро), НОМЕР_34 (840, Долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_35 (978, Євро), НОМЕР_35 (840, Долар США), а також надати копії: контрактів, договорів з додатками, додаткових угод, заявок, інвойсів, вантажно митних декларацій, які стали підставою для проведення вказаних операцій;

-інформацію про валютні операції щодо придбання іноземної валюти з подальшим переказом таких коштів на рахунки нерезидентів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_29 (978, Євро), НОМЕР_29 (840, Долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_30 (840, Долар США), НОМЕР_30 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_31 (840, Долар США), НОМЕР_31 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_32 (840, Долар США), НОМЕР_32 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_33 (840, Долар США), НОМЕР_33 (978, Євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_34 (978, Євро), НОМЕР_34 (840, Долар США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_35 (978, Євро), НОМЕР_35 (840, Долар США), а також копії документів, які стали підставою проведення вказаних операцій: договори/контракти, інвойсів, заявок на купівлю/продаж іноземної валюти чи товарів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9797/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1