Справа № 158/2548/22
Провадження № 1-кс/0158/1015/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.08.2022 року близько 00 год. 57 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману використовуючи телеграм-канал, під приводом отримання грошових коштів на лікування , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 03 листопада 2022 року внесено ЄРДР № 0000301 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що отримані злочинним шляхом кошти, були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до: інформації стосовно відомостей про операції, проведені з 01.08.2022 року по термін виконання ухвали, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до наступних речей та документів:

- про операції, проведені з 01.11.2022 року по 04.11.2022 року, зокрема інформації про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання з банківською карткою № НОМЕР_1 .

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів), грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- відомості про переказ, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, які перебувають в складі групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним працівникам, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000301, а саме:

- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 ;

- начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області іції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 04 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1