Справа № 686/5017/23
Провадження № 1-кс/686/1697/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000055 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування лопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 02.02.2023, про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, умисно займаються незаконними придбанням, виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, через так звані інтернет-магазини з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин у інтернет-месенджері «Telegram» шляхом розміщення так званих «закладок».

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування та обслуговування ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, автоматизованих ботів магазинів у месенджері «Telegram» під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких розповсюджується на території м. Хмельницький, м. Старокостянтинів, смт. Летичів, м. Дунаївці, с. Січинці, смт. Нова Ушиця, с. Філянівка, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а також м. Хмільник та смт. Літин Вінницької області.

Відповідно до інформації ВПК в Хмельницькій області ДК НП України встановлено, що для одержання коштів за збуті наркотичні засоби чи психотропні речовини, фігурантами провадження використовуються банківські картки, в тому числі картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , звідки в подальшому перераховуються у відсотковому співвідношенні на особисті банківські рахунки фігурантів провадження.

З метою встановлення банківських рахунків, підтвердження чи спростування їх використання у злочинній діяльності, документування злочинної діяльності групи осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів (із розшифруванням контрагентів) по банківських рахунках які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням інформації про рух коштів по банківських рахунках даних осіб із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період з 22.07.2022 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичних осіб у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Крім того, матеріали клопотання містять відомості, що слідчий вживав заходів для отримання зазначених відеозаписів у особи, яка ними володіє та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб без відповідної ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим цього ж відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій та в електронному вигляді на цифровому носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів (із розшифруванням контрагентів) по банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням інформації про рух коштів по банківських рахунках даних осіб із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій із вказаних рахунків за період з 22.07.2022 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя