Справа № 527/580/23
провадження № 1-кс/527/115/23
УХВАЛА

17 березня 2023 року м. Глобине

слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому прохає надати групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по його рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.02.2023 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000107 від 02.03.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2023 року невідома особа в період воєнного стану із банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 таємно викрала грошові кошти в сумі 90 052 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому.

02.03.2023 СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що у нього у власності є банківська зарплатна картка «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на яку йому надходить заробітна плата. Протягом двох років він фактично карткою не користувався, лише накопичував грошові кошти. Свою банківську картку ніколи нікому не давав у користування та не повідомляв даних доступу до картки,його телефонний номер НОМЕР_3 не блокувався та не змінювався,також свій мобільний телефон він нікому не надавав у користування.

21 лютого 2023 року близько 20:30 години йому на мобільний телефон надійшло відразу шість СМС повідомлень від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріпилися в панелі телефону вгорі. Коли він відкрив їх для перегляду, то в них було зазначено, в кожній по різному суму транзакції та вказано про успішну оплату товару. Після перегляду вказані повідомлення у телефоні не збереглися та зникли. Відразу він цьому не придав уваги, так як не зрозумів що відбувалося, а 01.03.2023 зайшов у телефоні в додаток банку та помітив що із банківської картки було платежі товару сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості шести транзакцій, а саме: 6683, 86 грн., 19117,70 грн., 18964,42 грн., 18812,36 грн., 18659,08 грн., 7814,80 грн. в загальній сумі 90 052 грн. 22 коп. В залишку на балансі його картки залишилися кошти в сумі 65 784 грн. 20 коп.

В рамках кримінального провадження достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по його рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.02.2023 по дату винесення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1