Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6209/22
Провадження 1-кс/552/3707/22
У Х В А Л А

іменем України

26.12.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Зазначав, що, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000850 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України встановлено, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме зловживання владою або службовим становищем при підписанні договору суперфіцію від 06.04.2017.

Крім цього, 22.11.2022 до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП про те, що в ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000993 було встановлено факт внесення службовими особами ПП " ОСОБА_4 " неправдивої інформації до поданої декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками СС1 №ПТ 70 від 13.09.2021 щодо об`єкта «Нове будівництво торгівельного комплексу з закладом громадського харчування та автомийки самообслуговування по АДРЕСА_1 » (ЄО №17821 від 22.11.2022).

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито декілька рахунків в фінансових установах, зокрема рахунок № НОМЕР_2 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_3 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

22.11.2022 прокурором Полтавської окружної прокуратури вказані матеріали об`єднанні та присвоєний єдиний номер 0000993.

Тому з метою проведення необхідних експертиз, а також додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток зі зразками підписів, зокрема директора ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 , установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів починаючи з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000993 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

Вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, а також при проведенні судової почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до справи з юридичного оформлення та відкриття ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , карток зі зразками підписів, зокрема директора ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 , установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 18.02.2021 по 21.12.2022, усіх договорів з банком, що діяли з з 18.02.2021 по 21.12.2022, платіжних доручень з 18.02.2021 по 21.12.2022, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 18.02.2021 по 21.12.2022, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 18.02.2021 по 21.12.2022, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів зокрема зі зразками підпису ПП ОСОБА_4 ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , та службі безпеки банку з можливістю вилучення її оригіналу.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19