Справа № 127/6605/23
Провадження № 1-кс/127/2685/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання рішення Господарського суду Вінницької області від 16.11.2022 у справі №902/283/22 установлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0110, 052225500:02:0000:0111 та 52225500:02:0000:0113 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів про встановлення земельного сервітуту, укладених 14.09.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення на підставі спеціального дозволу від 03.07.2020 № 5070.

Разом з тим, зазначеним судовим рішенням констатовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує земельні ділянки з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0109, 052225500:02:0000:0123, 052225500:02:0000:0124, 052225500:02:0000:0133, 052225500:02:0000:0137, 052225500:02:0000:0138 загальною площею 5,3217 га не за цільовим призначенням.

З супутникових знімків, розміщених у відкритому доступі на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що земельні ділянки, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для видобутку корисних копалин та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відрізняються між собою та становлять єдиний масив територій на якому здійснюється видобування надр, що свідчить про те, що на земельних ділянках з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0109, 052225500:02:0000:0123, 052225500:02:0000:0124, 052225500:02:0000:0133, 052225500:02:0000:0137, 052225500:02:0000:0138, які не охоплюються спеціальним дозволом від 03.07.2020 № 5070 та вказує на ймовірний факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до інформації, розміщеної на інформаційному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що власником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а директором обох суб`єктів господарювання є одна особа ОСОБА_5 , що вказує на узгодженість дій та єдиний економічний інтерес в діяльності зазначених підприємств.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які містять відомості щодо обставин видачі (зупинення) дії спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 № 5070.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання рішення Господарського суду Вінницької області від 16.11.2022 у справі № 902/283/22 установлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0110, 052225500:02:0000:0111 та 52225500:02:0000:0113 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів про встановлення земельного сервітуту, укладених 14.09.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення на підставі спеціального дозволу від 03.07.2020 № 5070.

Разом з тим, зазначеним судовим рішенням констатовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує земельні ділянки з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0109, 052225500:02:0000:0123, 052225500:02:0000:0124, 052225500:02:0000:0133, 052225500:02:0000:0137, 052225500:02:0000:0138 загальною площею 5,3217 га не за цільовим призначенням.

З супутникових знімків, розміщених у відкритому доступі на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що земельні ділянки, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для видобутку корисних копалин та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відрізняються між собою та становлять єдиний масив територій на якому здійснюється видобування надр, що свідчить про те, що на земельних ділянках з кадастровими номерами 052225500:02:0000:0109, 052225500:02:0000:0123, 052225500:02:0000:0124, 052225500:02:0000:0133, 052225500:02:0000:0137, 052225500:02:0000:0138, які не охоплюються спеціальним дозволом від 03.07.2020 № 5070 та вказує на ймовірний факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до інформації, розміщеної на інформаційному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що власником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а директором обох суб`єктів господарювання є одна особа ОСОБА_5 , що вказує на узгодженість дій та єдиний економічний інтерес в діяльності зазначених підприємств.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000077 від 22.07.2022, рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення від 23.02.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які містять відомості щодо обставин видачі (зупинення) дії спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 № 5070.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000077 від 24.02.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо обставин видачі (зупинення) дії спеціального дозволу на користування надрами №03.07.2020 № 5070, а саме:

?спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 № 5070, акту про надання гірничого відводу, угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, з усіма додатками;

?актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо дотримання законодавства у сфері користування надрами відповідно спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 № 5070 впродовж 2020 2023 років, та рішень прийнятих за їх результатами;

?документів листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо обставин видачі (зупинення) спеціального дозволу на користування надрами №03.07.2020 № 5070 за 2020 - 2023 роки;

?документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 для отримання спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 №5070;

?документів звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо обсягів видобутих корисних копалин впродовж 2020 2023 років;

?відомостей про своєчасну і в повному обсязі сплату обов`язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством, матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів ділянки родовищ;

?документів щодо проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами від 03.07.2020 № 5070 (заяви та додаткові матеріали (пояснювальні записки, оглядові карти та ситуаційні плани, каталоги географічних координат кутових точок, програми робіт, поданих фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, листи з повідомленнями на погодження відповідним районним, міським, селищним, сільським радам і радам об`єднаних територіальних громад - щодо користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення, пропозиції Міндовкіллю щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, накази з переліком ділянок та з відповідними програмами робіт, рішення про проведення аукціону), реквізити переможців аукціонів на вищевказані родовища, які містяться в системі електронних торгів з продажу дозволів (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу, реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи, адреса електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора), контактний номер телефону, реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок, заява в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України Про санкції та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя