печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що протягом березня та квітня 2022 року, ряд вантажних транспортних засобів (68 одиниць) були задіяні в перевезенні/транспорту ванні вантажів з відміткою «гуманітарна допомога» через Волинську, Закарпатську, Львівську та Чернівецьку митницю для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому були розвантажені на складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що прямо зазначено в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та в подальшому частина вказаної гуманітарної допомоги можлива була незаконно реалізована (використана не за призначенням) на території України через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами аналізу проведення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку договорів на здійснення охорони з підприємствами, які є пов`язаними між собою посадовими особами.

Є підстави вважати, що вказані фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») проводяться з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, в тому числі коштів отриманих від незаконного продажу гуманітарної допомоги.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРГЇОУ НОМЕР_6 ) для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в Інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, поважність причин неявки суд не повідомили.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки слідчим в клопотанні не доведено відношення товариств, до документів щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1