Справа № 185/1160/23
Провадження № 1-кс/185/317/23
31 січня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору № 1-18/11В;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-18/11В;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документація щодо приймання товару за договором № 1-18/11В;
-додаткових угод до договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року;
-документів про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-05/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-05/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-05/12;
-додаткових угод до договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 2-07/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_7 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 2-07/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 2-07/12;
-додаткових угод до договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались в рамках договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-07/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-07/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-07/12;
-додаткових угод до договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-12/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-12/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-12/12;
-додаткових угод до договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались в рамках договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року;
-документів про відповідність виробів ДСТУ, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2022 року та 05 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори № 1-18/11В та № 1-05/12 про придбання столярних виробів.
Крім того, 07 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_7 укладено договір № 2-07/12 про придбання столярних виробів. Також 07 грудня 2022 року та 12 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_8 було укладеного договори №1-07/12 та №1-12/12 про придбання столярних виробів.
З відкритих джерел, органом слідства встановлено, що оплата здійснена по вище вказаних договорам у повному обсязі.
Однак, станом на кінець грудня 2022 року та початок січня 2023 року, у ході огляду навчальних закладів, що розташовані на території Барвінківської об`єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області, встановлено відсутність вікон, що були придбані в рамках вище вказаних договорів. Зазначені обставини також підтверджуються допитами свідків керівників закладів освіти.
З метою отримання вказаних документів, 13 січня 2023 року у порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило про необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору № 1-18/11В;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-18/11В;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документація щодо приймання товару за договором № 1-18/11В;
-додаткових угод до договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-18/11В від 11 листопада 2022 року;
-документів про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-05/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-05/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-05/12;
-додаткових угод до договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-05/12 від 05 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 2-07/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_7 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 2-07/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 2-07/12;
-додаткових угод до договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались в рамках договору № 2-07/12 від 07 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-07/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-07/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-07/12;
-додаткових угод до договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались у рамках договору № 1-07/12 від 07 грудня 2022 року;
документи про відповідність виробів ДСТУ;
-договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року з додатками у вигляді специфікацій, визначення ціни та переліку комплектності;
-документів на підставі яких визначено кількість, якість, комплектність та технічна характеристика виробів до договору договір № 1-12/12;
-документації, яка стала підставою для визначення об`єму необхідного товару;
-платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 органу держаної казначейської служби щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_8 ;
-бухгалтерських документів щодо оприбуткування отриманого товару за договором № 1-12/12;
-товарно-транспортних накладних на перевезення товару;
-документації щодо приймання товару за договором № 1-12/12;
-додаткових угод до договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року, щодо зберігання та монтажу;
-документації щодо обґрунтування ціни;
-гарантійних листів, що надавались в рамках договору № 1-12/12 від 12 грудня 2022 року;
-документів про відповідність виробів ДСТУ, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (зняттям) їх копій.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 31 березня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1