Справа №613/239/23 Провадження № 1-кс/613/57/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000336 від 25.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Старший дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, в період часу з 11.11.2022 року по21.11.2022року на суму 3400 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 08 години 00 хвилин 11листопада 2021 року по 23 годину 59 хвилин 21листопада 2022 року. Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 11.11.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3400 грн., за придбання морозильної камери, однак товар не отримала, чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 25.11.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої клопотання підтримує в повному обсязі, його розгляд просить провести без участі прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до Протоколу допиту потерпілої від 25 листопада 2022 року, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу продажу морозильної камери. В оголошенні містився мобільний телефон з номером НОМЕР_4 за яким вона зателефонувала. Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та в розмові з ним вона дізналася, що дана морозильна камера коштує 3800 грн., при цьому він сказав, що знизить її вартість до 3400 грн. та після перерахування йому коштів на її оплату, цього ж дня, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправить замовлення. Зі своєї картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 11.11.2022 року близько 17-30 год. на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у розмірі 3400 грн. та замовила морозильну камеру. До 24.11.2022 року грошові кошти їй не повернуті та морозильну камеру вона не отримала.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , відомостей про персональні дані (ПІП, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку 11 листопада 2022 року близько 17 год. 30 хв. здійснювалося зарахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 3400 грн., а також відеозаписів з терміналу де здійснювалося зняття цих грошових коштів з банківської картки в період часу з 17 год. 30 хв. 11 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 11 листопада 2022 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя