Справа № 507/37/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання ст. дізнавач обгрунтовує тим, що 03.01.2023 до ч/ч ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло поідомленя від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., про те, що 02.01.2023 близько 16 год 00хв. Побачивши оголошення в мережі «інтернет» на сайті «Фейсбук» з продажу « ОСОБА_7 », вирішив його придбати, оплативши продавцеві 11,500 гривень двома платежами зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку надану власником оголошення № НОМЕР_2 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_6 АДРЕСА_1 ., 02.01.2023 року побачив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з продажу «мотоблоку» вартістю 23 000 гривень, зв`язавшись з продавцем потерпілий вніс передплату в сумі 6 252 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавця № НОМЕР_2 , на наступний день продавець повідомив про зміну реквізитів і необхідність внести кошти знову в сумі 5427 гривень. Після внесення коштів на картку власник мотоблоку на зв`язок не виходив
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рухкоштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотовідеоматеріали з об"єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Ст. дізнавач надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях,належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 )дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувачакартки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щод оруху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сумплатежів, призначення платежу за період з 02.01.2023 по 13.01.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 02.01.2022 року по 13.01.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 02.01.2022 року по 13.01.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1