печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6616/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 05.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сторона захисту, зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, не дивлячись на те, що орган досудового розслідування з 20 жовтня 2020 року забезпечив належні умови для реалізації права на повний доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити

Адвокат в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечила.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили

У відповідності до ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000742 від 05.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

24 травня 2022 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_6 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням, було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами злочинної організації ОСОБА_6 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення кримінально- караних діянь, планування вчинення злочинів, загальну координацію та управління діями всіх членів злочинної організації під час вчинення ними суспільно-небезпечних діянь, а також контроль за діями всіх без виключення членів організації, що довів до всіх її членів, на що вони погодилися.

Так, ОСОБА_7 керівник (організатор) відвів роль особи, яка повинна була контролювати увесь фінансовий блок протиправного механізму, а також займатися вчиненням правочинів із коштами та майном, одержаним у результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, тобто легалізувати (відмивати) майно з використанням рахунків благодійної організації, фізичних осіб-підприємців, інших підконтрольних членам злочинної організації суб`єктів господарської діяльності, на що ОСОБА_7 погодилася.

ОСОБА_8 керівником злочинної організації було відведено роль технічного співробітника, до обов`язків якої входило ведення бухгалтерського обліку благодійної організації та підконтрольних юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, управління наявними банківськими рахунками, підготовка проектів необхідних документів для забезпечення функціонування задіяних суб`єктів господарської діяльності, організація подання звітності до контролюючих органів, на що остання погодилася.

ОСОБА_10 керівником (організатором) було відведено роль особи, яка знаходила (підшуковувала) осіб, які за грошову винагороду погоджувалися стати номінальними засновниками, керівниками юридичних осіб та фізичними особами-підприємцями, банківські рахунки яких у подальшому використовувалися членами злочинної організації для вчинення шахрайських дій, а також вчинення правочинів із коштами та майном, одержаним в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, на що останній погодився.

ОСОБА_11 керівник (організатор) відвів роль особи, яка повинна була займатися вчиненням правочинів із коштами та майном, одержаним в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень, тобто легалізувати (відмивати) майно з використанням своїх банківських рахунків та реєструвати за собою право власності на рухоме та нерухоме майно, придбане за грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених кримінальних правопорушень, на що остання погодилася.

Постановою заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 від 05.08.2022 матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виділено в окреме провадження за № 0000742.

09.08.2022 підозрюваним оголошено про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий за дорученням прокурора неодноразово повідомляв сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення та необхідність прибути до Головного слідчого управління Національної поліції України для отримання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000742 від 05.08.2022, однак наразі з матеріалами кримінального провадження знайомиться фактично лише підозрюваний ОСОБА_9 .

За період часу з 05.08.2022 по 08.02.2023 підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та їх захисники жодного разу не прибули до Головного слідчого управління Національної поліції України для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000742 від 05.08.2022.

Незважаючи на неодноразові повідомлення сторони обвинувачення щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування сторона захисту до Головного слідчого управління Національної поліції України не з`являється, з матеріалами досудового розслідування не знайомиться.

У відповідності до вимог ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання відповідають фактичним обставинам справи, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушує вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Доводи клопотання слідчого про те, що сторона захисту зловживають своїм правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження знайшли своє об`єктивне підтвердження в ході розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає наявними у справі обставини, з якими закон пов`язує можливість визначення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи обсяг, складність матеріалів та умови безперешкодного доступу до них підозрюваного, його захисників, вихідні дні, а також те, що ознайомлення здійснюється у робочі дні, розумний час для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, за для недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає що з метою забезпечення підозрюваному конституційного права на захист необхідно встановити більш тривалий час для ознайомлення із матеріалами кримінального № № 0000742 від 05.08.2022 р., ніж просить слідчий, а саме 15.05.2023 р., оскільки цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Встановити стороні захисту а саме: підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваному ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також їх захисникам строк до 15.05.2023 р., включно, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 05.08.2022 р., після спливу якого сторона кримінального провадження реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1