Провадження №1-кс/760/6318/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

16.12.2022 матеріали справи передані слідчому судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що провадженні УП ГУ НП у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000275 від 15.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів на суму приблизно 900000 гривень.

В ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу.

У зв`язку із недостатністю наданих матеріалів для проведення судово-економічної експертизи, експертом, який здійснює експертне дослідження, надіслано клопотання щодо надання додаткових відомостей.

Зокрема експерт клопоче про надання документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

a) первинних документів: тендерної документації; договорів з усіма додатками; розрахункових (розрахунково-платіжних) документів (рахунків, рахунків-фактури); платіжних документів (платіжних доручень); виписки банку з особистих рахунків; виправних документів (виписки банку); митних декларацій; документів, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку;

б) облікових реєстрів: журналів реєстрації первинних документів кас; касових книг; звітів касира; журналів - ордерів №1 «Каса»; журналів - ордерів №2 «Розрахунковий рахунок»; інших журналів-ордерів, головних книг;

в) звітності та балансу;

г) матеріалів інвентаризації 2021 року; статуту підприємства; наказів про призначення, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера; висновків інших експертиз; висновків аудиторських перевірок; актів документальних ревізій; актів взаємозвірок; договорів про матеріальну відповідальність; наказів про зарахування на роботу; податкових декларацій; розрахунків акцизного збору.

На підставі зазначених обставин у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищезазначених речей та документів,які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні зазначеної інформації, за період часу з 15.11.2022 по 01.12.2022, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000275 від 15.11.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- первинних документів: тендерної документації; договорів з додатками; розрахункових (розрахунково-платіжних) документів (рахунків, рахунків-фактури); платіжних документів (платіжних доручень); виписки банку з особистих рахунків; виправних документів (виписки банку); митних декларацій; документів, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку;

- облікових реєстрів: журналів реєстрації первинних документів кас; касових книг; звітів касира; журналів - ордерів №1 «Каса»; журналів - ордерів №2 «Розрахунковий рахунок»; інших журналів-ордерів, головних книг;

- звітності та балансу;

- матеріалів інвентаризації 2021 року; статуту підприємства; наказів про призначення, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера; висновків інших експертиз; висновків аудиторських перевірок; актів документальних ревізій; актів взаємозвірок; договорів про матеріальну відповідальність; наказів про зарахування на роботу; податкових декларацій; розрахунків акцизного збору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4