Справа № 761/6290/23
Провадження № 1-кс/761/4371/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003215 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшла заява від мешканців буд. АДРЕСА_1 , щодо можливих протиправних дій зі сторони ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у використанні коштів власників приміщень на власні цілі та потреби, під приводом обслуговування та утримання будинку і прибудинкової території.

Допитаний в якості свідка мешканець буд. АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , пояснив, що у 2019 році було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване в установленому порядку в липні 2019 року. Правління ОСББ очолив ОСОБА_5 .

Вже у липні (після державної реєстрації ОСББ) ОСОБА_5 самочинно встановив майже удвічі більший тариф на управління і утримання будинку та прибудинкової території (14 грн за 1м? житлової площі квартири) з вимогою перерахувати кошти за 2 місяці, починаючи з червня 2019 року (тобто коли ОСББ фактично ще не існувало), хоча співвласники кожної з квартир вже сплатили особисто ОСОБА_5 у травні-червні на його вимогу позачергові внески від 300 грн і вище (залежно від площі житла з розрахунку по 2 грн за 1м? житлової площі) на організаційно-управлінські та канцелярські витрати.

ОСОБА_5 самоправно ліквідував інститут консьєржів, який існував у будинку з 2000 року, а замість цього запровадив відеоспостереження й охорону квартир (навіть тих, які перебували під охороною поліції охорони НПУ та служби безпеки Посольства США в Україні), паркінгу та прибудинковій території. При цьому він самочинно визначив зазначені послуги необґрунтованими тарифами. Так, за охорону квартири площею до 500м? він встановив тариф у розмірі 600грн, при перевищенні житлової площі понад 500м? - у подвійному розмірі, тобто 1200грн. Аналогічно була визначена ним і такса за охорону паркомісця (теж 600грн щомісяця) та утримання парко місця у розрахунку 10грн за 1м? його загальної площі.

Зазначені наміри ОСОБА_5 провів за напрацьованим ним механізмом через рішення загальних зборів ОСББ від 11.10.2019р., які фактично були ним сфальсифіковані заповненими листами опитування відсутніх на зборах співвласників, багато з яких потім не підтвердили факту їхнього опитування.

Так, за запропонованим ОСОБА_5 кошторисом, затвердженим за визначеним вище механізмом загальними зборами 02.07.2020р., розмір щомісячного внеску на управління , утримання та експлуатацію будинку складає сьогодні , а точніше з 01.08.2020р. 10грн/м? загальної житлової площі, а розмір у ремонтний (резервний) фонд становить 4грн/м? займаного співвласником приміщення (квартири). Структурних складових зазначених розмірів ніхто не знає у зв`язку з тим, що всупереч чинному законодавству про те, що житлові й комунальні послуги надаються населенню виключно на підставі відповідних договорів, що повинні заключатися із кожним співвласником.

Наприклад, упродовж листопада 2020 року з рахунку ОСББ на управління, утримання та експлуатацію будинку й прибудинкової території здійснено проплату не передбаченого кошторисом, затвердженим загальними зборами ОСББ від 02.07.2020 року, капітального ремонту 97м? тротуарної плитки та газонної цегляної огорожі з боку вул. Кудрявської, які не є прибудинковою територією, а відносяться до об`єктів комунальної власності.

Тобто, зазначені витрати на вказані цілі ніяк не могли бути відображені в кошторисі об`єднання.

Розмір внеску за утримання паркомісця складає 10 грн/м? , трохи зменшені в цьому році внески за охорону паркомісця (550 грн.) та під`їзду (550 грн.) щомісяця з кожної квартири, але вони так і залишаються занадто завищеними. Про це свідчать навіть елементарні розрахунки.

Розмір внеску за охорону під`їздів 550грн., кількість квартир 50. Загальна сума внесків за охорону під`їздів власниками 48 квартир (2квартири охороняються поліцією охорони) складає 26400грн. (550грн*48). Усього внесків за охорону 46750грн.

Водночас, за даними бухобліку за первинними документами, тобто актами виконаних робіт (надання послуг) охорона об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 складає щомісяця 32000грн., послуги охорони за допомогою ТЗО 800грн., усього 32800грн. Перевищення суми внесків над оплатою ОСББ послуг з охорони становить 13950грн. щомісяця.

ІНФОРМАЦІЯ_2 не взмозі здійснювати перевірку і контроль фінансово-господарської діяльності правління і його голови, оскільки ОСОБА_5 перешкоджає їй у цьому, не передає необхідних документів, тому контроль руху коштів практично відсутній, що власне і потрібно ОСОБА_5 для особистих махінацій, зловживань і шахрайських дій.

На адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.10.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою витребування копій документів щодо господарської діяльності ОСББ.

У відповідь на запит голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направив лист, відповідно до якого ОСББ надасть копії документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 15.11.2021 направлено лист щодо виділення спеціаліста, на підставі спільного наказу № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу України», Закону України «Про Національну поліцію», для участі у дослідженні питань, з приводу фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо використання коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час.

21.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 21.12.2021 (справа № 761/44433/21, провадження № 1-кс/761/24216/2021), у приміщенні службового кабінету № 219 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав для вилучення (тимчасового вилучення) копії документів первинного обліку ОСББ за період з липня по грудень 2019 року. В ході проведення слідчої дії ОСОБА_5 зазначив, що у зв`язку із великим обсягом документів, завірені копії яких витребовуються слідством (близько 2 тисяч) їхня обробка, копіювання, належним чином завірення, організація, створення описів потребує величезних затрат часу, які неможливо було, без відповідного досвіду передбачити заздалегідь. Тому останній зазначив, що для вилучення, копії необхідних документів надасть 24.02.2022, але копії документів до теперішнього часу для вилучення надані не були.

Крім того, листом від 21.07.2022, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання про надання додаткових документів, для проведення дослідження.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню та проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2019 по 22.08.2022, а саме:

1. Установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку ЄДРПОУ, Статути);

2. Накази про облікову Політику;

3. Договори з управителями та Накази якими призначено відповідальних осіб за фінансового-господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

5. Протоколи загальних зборів співвласників ОСББ, протоколи зборів представників від ОСББ, протоколи спільних засідань правління та ревізійної комісії ОСББ, протоколи засідань правління ОСББ, відповідно до яких приймалось рішення щодо надходження та витрачання коштів вищезазначених фондів;

6. Штатні розписи та зміни до них;

7. Кошториси (джерел фінансування, порядку і використання майна та коштів). Звіти про виконання кошторисів та річні фінансові звіти;

8. Положення про створені фонди, зокрема про «Ремонтний фонд», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та всі інші;

9. Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСББ та працівникам, які працювали за договорами ЦПХ;;

10. Договори ЦПХ та акти виконаних робіт до них;

11. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження коштів по кожному співвласнику до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до всіх створених фондів;

12. Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено заборгованість власників квартир (іншого володіння) по внескам в якості поповнення в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх створених фондів;

13. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку щодо використання коштів в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх створених фондів, а саме:

- договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ОСББ та Підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проектних робіт, придбання матеріалів, тощо;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3, акти приймання-передачі виконаних робіт ф. № КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені Підрядними організаціями по виконаних роботах на замовлення ОСББ, акти надання послуг (виконаних робіт), тощо;

- накладні на придбання матеріалів, обладнання, устаткування що придбавались безпосередньо ОСББ під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт;

- проектно-кошторисна документація, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, проектно-технологічну документацію (ПТД), Проект «Організації будівельного виробництва», проект виконання робіт, загальний журнал виконання робіт;

- акти на приховані роботи, що включені до актів ф. № КБ-2в;

- акти щодо підтвердження витрат на проведення первинного технічного огляду ліфтів;

- акти введення в експлуатацію охоронно-пожежної системи та ліфтів, Сертифікат введення об`єкту до експлуатації.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003215 від 11.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, в Об`єднанні співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 по 22.08.2022, а саме:

- Установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку ЄДРПОУ, Статути);

- Накази про облікову Політику;

- Договори з управителями та Накази якими призначено відповідальних осіб за фінансового-господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

- Протоколи загальних зборів співвласників ОСББ, протоколи зборів представників від ОСББ, протоколи спільних засідань правління та ревізійної комісії ОСББ, протоколи засідань правління ОСББ, відповідно до яких приймалось рішення щодо надходження та витрачання коштів вищезазначених фондів;

- Штатні розписи та зміни до них;

- Кошториси (джерел фінансування, порядку і використання майна та коштів). Звіти про виконання кошторисів та річні фінансові звіти;

- Положення про створені фонди, зокрема про «Ремонтний фонд», «Спеціальний фонд» та «Резервний фонд» та всі інші;

- Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСББ та працівникам, які працювали за договорами ЦПХ;;

- Договори ЦПХ та акти виконаних робіт до них;

- Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження коштів по кожному співвласнику до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до всіх створених фондів;

- Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено заборгованість власників квартир (іншого володіння) по внескам в якості поповнення в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всіх створених фондів;

- Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи щодо використання коштів в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ОСББ та Підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, проектних робіт, придбання матеріалів, тощо; довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. № КБ-3, акти приймання-передачі виконаних робіт ф. № КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені Підрядними організаціями по виконаних роботах на замовлення ОСББ, акти надання послуг (виконаних робіт), тощо; накладні на придбання матеріалів, обладнання, устаткування що придбавались безпосередньо ОСББ під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт; проектно-кошторисна документація, яка затверджена замовником та отримала позитивний висновок державної експертизи, проектно-технологічну документацію (ПТД), Проект «Організації будівельного виробництва», проект виконання робіт, загальний журнал виконання робіт; акти на приховані роботи, що включені до актів ф. № КБ-2в; акти щодо підтвердження витрат на проведення первинного технічного огляду ліфтів; акти введення в експлуатацію охоронно-пожежної системи та ліфтів, Сертифікат введення об`єкту до експлуатації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 лютого 2023 року