Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2711/2022 У Х В А Л А
04.11.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами в період часу з 01.01.2019 по 12.10.2022.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2021 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень при здійснені експортних поставок за 2020 рік, за результатами якого сформовано Висновок аналітичного дослідження №65/14-29-08-14/42815265.
Протягом 2020 року підприємство декларувало операції з вивезення товарів за межу митної території України, що оподатковується за нульовою ставкою на суму 10574233 грн. та придбання продукції з 0 ставкою/або без ПДВ на суму 10456903 грн.
Порядок державної реєстрації юридичної особи визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV зі змінами №1667-IХ від 15.07.2021, згідно якого суб`єкт господарської діяльності має право самостійно вказати своє місцезнаходження та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі ЄДР), оскільки відомості про місцезнаходження компанії обов`язково повинні міститися в ЄДР (п.10 ч.2 ст.9).
Згідно відомостей розміщених в модулі «Реєстрація платників податків АІС «Податковий блок», 11.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване як юридична особа за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником та засновником підприємства в одному обличчі є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Вид діяльності оптова торгівля зерном необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за визначеною під час державної реєстрації адресою свою діяльність фактично не здійснює, посадовим особам бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) невідомі. Відомості про зміну адреси місцезнаходження підприємства до ЄДР не вносились.
Також згідно пояснень ОСОБА_4 , він за грошову винагороду отриману від двох невідомих осіб став директором підприємства з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), про що внесено відомості до ЄДР. Інформацією щодо діяльності, місця реєстрації та фактичного місця знаходження зазначеного підприємства ОСОБА_4 не володіє.
У зв`язку з чим, на підставі вищевикладеного, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою здійснення незаконної діяльності щодо експорту товару, умисно подали для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, в яких містяться неправдиві відомості.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 під час спілкування з іншими невстановленими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, користувався наступним мобільним номером: НОМЕР_2 .
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку необхідно з метою перевірки ступеню причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до державної реєстрації юридичної особи за документами, в яких містяться неправдиві відомості, та до незаконної діяльності щодо експорту товару, отримана інформація має доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; заступника начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_2 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами в період часу з 01.01.2019 по 12.10.2022.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1