ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/218/23
УХВАЛА

"06" березня 2023 р. смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 02.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,

встановив:

У провадження слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт речей, які були виявлені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , шляхом заборони власнику та особам у володінні яких може перебувати дане майно, користування, відчуження та розпорядження.

В клопотанні зазначено, що 02.01.2023 до відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 30.09.2022 невідома особа заволоділа її грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 в сумі 33 000 грн шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

02.01.2023 за даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.09.2022 на її банківський рахунок НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 здійснено зарахування коштів у розмірі 33 300 грн. гуманітарної допомоги від « ОСОБА_6 ». Про зарахування грошових коштів на карту на мобільний телефон надходило смс-повідомлення. Проте, грошові кошти потерпіла отримати не змогла, оскільки гроші з картки зникли. Звернувшись до відділення «ПриватБанку», розташованого за адресою: пр. П. Калнипіевського, 34, смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області, потерпіла отримала виписку, згідно з якою встановлено, що 30.09.2022 з її рахунку здійснено три перекази коштів на суми 20 100 грн., 12 562 грн. 50 коп. та 205 грн. Перекази коштів ОСОБА_5 не здійснювала. Реквізити банківської картки та рахунку знала лише потерпіла, її зять ОСОБА_7 та знайома ОСОБА_4 .

В межах даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодоінформації про власника карткового рахунку, на який перераховано грошові кошти з пластикової картки клієнта АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 , виписки про рух грошових коштів по даній банківській картці. Встановлено, що грошові кошти з картки АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , яка є клієнтом АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Під час досудового розслідування 02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області, № І-кс/0187/32/23 від 16.02.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-чорнові записи, банківська карта № НОМЕР_3 , які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1149734;

-мобільний телефон марки «ТЕСNO ВВ2» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-картами: № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕI1:

НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами: № 1: НОМЕР_10 , № 2: НОМЕР_11 , які поміщено в спец пакет НПУ № 8 SUD1149733;

-банківські карти: № 1: 056944, № 2: НОМЕР_12 ,

-3: НОМЕР_13 , чорнові записи, які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597671;

-мобільні телефони в кількості вісім штук, які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597672;

-ноутбук марки «Hр», планшет марки «Аsus», пластикова коробка у якій знаходяться флеш-карти та сім-карти, флеш-карта марки «Kingston», які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597673;

-договір - специфікація та договір на відкриття банківського рахунку, які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1149735.

Вилучені під час огляду речі визнано речовим доказом, долучено до матеріалів кримінального провадження та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ВП № 10.

Зазначені у клопотанні речі, підлягають арешту з метою збереження речових доказів, встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні та проведення експертних досліджень, остільки являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання надала заву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просили його задовольнити.

Особа, стосовно майна якого розглядається клопотання про арешт ОСОБА_4 в судове засіданні також надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про що свідчить копія витягу з ЄРДР за №0000002 від 02.01.2023; копія ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області, № І-кс/0187/32/23 від 16.02.2023 копія протоколу обшуку від 02.03.2023; копія постанови про долучення речових доказів; квитанція №334 про отримання на зберігання речових доказів.

Вказані матеріали досудового розслідування, в своїй сукупності, свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Ухвалою слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області, № І-кс/0187/32/23 від 16.02.2023 надано дозвіл слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в домоволодінні, яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, грошових коштів, пластикових банківських карток, мобільних телефонів та електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера, ноутбука, планшета), які використовувалися для вчинення злочину.

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області, № І-кс/0187/32/23 від 16.02.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-чорнові записи, банківська карта № НОМЕР_3 , які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1149734;

-мобільний телефон марки «ТЕСNO ВВ2» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-картами: № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕI1:

НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами: № 1: НОМЕР_10 , № 2: НОМЕР_11 , які поміщено в спец пакет НПУ № 8 SUD1149733;

-банківські карти: № 1: 056944, № 2: НОМЕР_12 ,

-3: НОМЕР_13 , чорнові записи, які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597671;

-мобільні телефони в кількості вісім штук, які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597672;

-ноутбук марки «Hр», планшет марки «Аsus», пластикова коробка у якій знаходяться флеш-карти та сім-карти, флеш-карта марки «Kingston», які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1597673;

-договір - специфікація та договір на відкриття банківського рахунку, які поміщено в спец пакет НПУ № SUD1149735.

Згідно постанови слідчого від 02.03.2023 та квитанції №334 про отримання на зберігання речових доказів, вилучені під час обшуку речі визнано речовим доказом, долучено до матеріалів кримінального провадження та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів ВП № 10.

Отже, втручання слідчим у здійснення права власності на майно іншою особою здійснюється на підставі закону, в інтересах суспільства, з метою запобігання скоєнню кримінальних правопорушень. Саме внаслідок арешту майна, мова про яке йде в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане майно відповідає визначеним законом критеріям речових доказів у кримінальному провадженні (ст. 98 КПК України), а також є саме тим майном, на виявлення якого слідчим суддею Петриківського районного суду Дніпропетровської області 16.02.2023 надано дозвіл слідчому.

Крім того, наявні підстави вважати, що до майна, про яке йде мова в клопотанніможе бути застосована процедура спеціальної конфіскації, оскільки воно відповідає критеріям визначеним ст. 96-2 КК України.

Приймаючи до уваги, що вилучені в ході обшуку від 02.03.2023 речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки могли використовуватися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, тому суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 99, 100, 131-132, 167-169, 170-171, 309 КПК України, суд

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 02.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на чорнові записи, банківську карту № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «ТЕСNO ВВ2» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-картами: № 1 НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕI1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім-картами: № 1: НОМЕР_10 , № 2: НОМЕР_11 ; банківські карти: № 1: НОМЕР_14 , № 2: НОМЕР_12 , 3: НОМЕР_13 , чорнові записи; мобільні телефони в кількості вісім штук; ноутбук марки «Hр», планшет марки «Аsus», пластикова коробка у якій знаходяться флеш-карти та сім-карти, флеш-карта марки «Kingston»; договір - специфікація та договір на відкриття банківського рахунку, які вилучено під час обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , до ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, шляхом заборонити будь-кому розпоряджатися, використовувати будь-яким чином та відчужувати вищевказані речі зберігати в камері зберігання речових доказів ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: проспект Петра Калнишевського, 16 а, смт. Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково згідно правил ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Суддя ОСОБА_1