Провадження № 1-кс/243/657/2022
Справа № 243/3243/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000371 від 23 листопада 2022 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:
30 листопада 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000371 від 23 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні учасники розгляду клопотання не заперечували проти здійснення розгляду даного клопотання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення «EasyCon».

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 23 листопада 2022 року до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19 листопада 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється (ЄО 14356 від 22 листопада 2022 року).

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 23 листопада 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371 від 23 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 листопада 2022 року, остання пояснила, що 19 листопада 2022 року, приблизно о 12 год. 30 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено несанкціонований переказ коштів. Після чого у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому надійшло повідомлення в якому було сказано для чого потрібний бот, та запропоновано натиснути кнопку «старт» далі надійшло повідомлення в якому зазначено, що потрібно надіслати власний номер телефону, що останній і зробив, в подальшому потерпілому прийшло смс-повідомлення в особисті повідомлення, який останній в подальшому надіслав до вказаного боту, після чого в чаті було запропоновано що зробити, ОСОБА_6 обрав «замовити картку». Далі з вищевказаного номеру телефону на телефон потерпілого був здійснений дзвінок, за вказівками чоловіка останній виконував всі його інструкції, а саме повідомляв коди з смс-повідомлень які йому надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 з віртуальної карти, яку було відкрито. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 є грошові кошти в розмірі 400 гривень. Потерпілий повідомив, що з вказаної банківської картки було знято невідомими особами грошові кошти в розмірі 91 488 гривень.

Згідно із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 за період з 01 листопада по 21 листопада 2022 року зафіксовані деталі транзакції коштів 19 листопада 2022 року, кінцевий баланс залишок 400 грн. 00 коп..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000371 від 23 листопада 2022 року задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код МФО - НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код МФО - НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 19 листопада 2022 року до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з карти НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ліцензія НБУ № 148 від 05 жовтня 2011 року, (код МФО - НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . за 29 серпня 2022 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1