УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1814/23

Провадження № 1-кс/317/251/2023

31 березня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000183 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 23.03.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023; з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.03.2023 невстановлена особа, незаконно, шляхом обману, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , загальною сумою 5000 гривень. (ЄО №1976).

За даним фактом 25.03.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.03.2023 він на сайті «ОЛХ» опублікував оголошення про продаж наручного годинника «garmin tactix charli» за оголошеною вартістю 12000 гривень, о 16 годині 28 хвилин 23.03.2023 перебуваючи на блок-посту у с. Григорівка Запорізького району, на акаунт потерпілого у соціальному месенджері «Ватцап» ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, яка спитала чи досі актуальне оголошення про продаж годинника, яке опубліковував ОСОБА_4 . Останній відповів, що оголошення ще актуальне. Після цього невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення замовлення наложною сплатою для покупки вищевказаного годинника. Зайшовши за посиланням на телефоні, для отримання переказу грошей за годинник потерпілому було потрібно було ввести номер його картки, дату випуску та цифри на зворотній стороні картки, після вводу, вищезазначених реквізитів банківської картки, ОСОБА_4 було переведено через пошукову систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи вказівки програми, останній ввів номер свого мобільного телефону та пін-код від своєї банківської картки, після виконання зазначених дій, потерпілому одразу прийшло смс повідомлення, що з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти загальною сумою 5000 гривень, однією транзакцією. Одразу після того ОСОБА_4 одразу вийшов з вищевказаного посилання. Через деякий час на електронну пошту потерпілого надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти. На теперішній час вищевказана банківська картка є заблокованою.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 23.03.2023 за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.13-14).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.03.2023 за № 0000042, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.7), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.8), рапорт (а.с.9), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с.10), протокол допиту потерпілого (а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000183 від 25.03.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 23.03.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.03.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1