Справа № 541/2715/22
Провадження № 1-кс/541/842/2022
У Х В А Л А

04 листопада 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000589 від 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.08.2022 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 16.08.2022 о 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 невідома особи шляхом вільного доступу, діючи таємно викрала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1155 грн.

За даним фактом 19.08.2022 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.08.2022 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , власником якої являється потерпіла ОСОБА_4 , було здійснено транзакцію грошових коштів на суму 1155 грн 75 коп на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (власник якої невідомий).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 16.08.2022 по теперішній час та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, повні мобільні телефони, на які було здійснено перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 16.08.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 16.08.2022 по теперішній час, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 16.08.2022 року по 31.08.2022. В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з необґрунтованістю.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 (власник якої невідомий) за період з 16.08.2022 по 31.08.2022 та всіх анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана банківська картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток (чи рахунків) чи мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки за період з 16.08.2022 по теперішній час та копію роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці, на яку були перераховані грошові кошти, якщо вона емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів у відділенні банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований в АДРЕСА_4 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1