Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1590/23
Номер провадження 1-кс/711/504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетаміну на території м. Черкаси причетна група осіб до складу якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, в ході проведення досудового розслідування, 12.12.2022 в період часу з 16 години 27 хвилин по 22 годину 55 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, працівниками поліції проведено обшук підсобного приміщення (комори) за номером 16, що розташоване в підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_9 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: три поліетиленові пакети на застібках, в середині яких знаходились поліетиленові пакетики меншого розміру в загальній кількості 331, в яких містилась порошкоподібна речовина; 9 полімерних пакетиків із застібками, в яких містились полімерні пакетики меншого розміру із застібками в загальній кількості 89 шт., в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина; фіскальний чек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № З.Н. МS80007073 від 12.11.2022, чотири прозорі порожні поліетиленові пакети на застібках та два порожні полімерні пакети на застібках зеленого кольору; два поліетиленових прозорих пакетики із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина; пластикова колба; два поліетиленові пакетики на застібці із вмістом речовини рослинного походження; полімерний пакет, в якому містилось 10 поліетиленових пакетиків на застібках із порошкоподібною речовиною; прозорий полімерний пакет із зіп застібкою, в якому наявна речовина рослинного походження; поліетиленовий пакет із маркуванням «АТБ», в якому наявний полімерний пакет чорного кольору із вмістом речовини рослинного походження; полімерний пакет жовтого кольору, в середині якого містилась речовина рослинного походження; полімерний пакет рожевого кольору, в середині якого містилась речовина рослинного походження;паперовий лист із чорновими записами, полімерний пакет із різнокольоровими гумовими резинками; три поліетиленові пакетики, в яких наявні порожні поліетиленові пакетики із застібками зеленого кольору; картонна паперова коробка з маркуванням «Lifecell», в якій знаходились тримач сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за абонентським номером НОМЕР_1 , дисконт карта «Mobile Store» № НОМЕР_2 , тримач сім карти за абонентським номером « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , тримач сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за абонентським номером НОМЕР_4 , тримач сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за абонентським номером НОМЕР_5 разом із сім картою даного тримача сім карти, дисконт карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , адаптер «SP MicroSD»; полімерне відро, в якому знаходився полімерний пакет жовтого кольору з вмістом речовини рослинного походження, який вилучено та поміщено до спеціального пакету №7332518; предмет зовні схожий на паяльник; картонна паперова коробка з маркуванням «Lifecell» із слідами папілярних візерунків; поліетиленовий пакетик із зіп застібкою, в середині якого містилась подрібнена речовина рослинного походження; металевий герметичний контейнер із маркуванням «7,62 ПС гс 700 шт.»; металевий герметичний контейнер із маркуванням «5,45 ПС гс 1080 шт.»; пластикова ємкість чорного кольору; електронні ваги «DOMOTEC»; електронні ваги «Digital Scale»; паперова коробка на якій наявний товарна накладна №44420001, в середині якої знаходились порожні прозорі поліетиленові пакетики із зіп застібками для фасування; паперова коробка на якій наявна товарна накладна №44420001, в середині якої знаходились порожні прозорі поліетиленові пакетики із зіп застібками для фасування.

Так, в ході проведення огляду предметів, а саме паперової коробки на якій наявна товарна накладна №44420001, встановлено, що на поверхні картонної коробки, в якій містились ідентичні прозорі зіп пакети в загальній кількості 254 шт., в кожному з яких знаходяться ідентичні прозорі зіп пакети на застібках фіолетового кольору меншого розміру, наявна паперова товарна накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із відомостями стосовно відправника, а саме «від ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 м. Запоріжжя, відділення № НОМЕР_8 м.т. НОМЕР_9 », та отримувача, а саме «Приватна особа ОСОБА_16 м. Черкаси, відділення № НОМЕР_10 м.т. НОМЕР_11 ».

Таким чином встановлено, що отримання зіп пакетів, які могли використовуватись для фасування психотропних речовин, отримувались ОСОБА_13 у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувалась мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи, те що в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не є можливим, виникла необхідність у отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 інформації про отримання/відправку товару (речей та документів), отримання грошових коштів накладним платежем у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про надання поштових послуг можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та яка є співучасником у вчиненні вказаного злочину, а також бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),що за адресою: АДРЕСА_12 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000117 від 09.05.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю їх копіювання і вилучення, а саме документів, що містять інформацію відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користувалась мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 по відправці та отриманню поштових переказів, здійснення накладених платежів за період з 01.06.2022 по 12.12.2022 року, в тому числі товарно-транспортні накладні, а також відомості, щодо отримання поштового переказу відповідно до товарної накладної за №44420001 від 20.10.2022.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1