Провадження № 1-кс/752/1096/23
У Х В А Л А

15 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у жовтні 2017 року службові особи Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), отриманих в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

Згідно із п. 1.1.1 Договору узгоджених цілей між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 (підписаний з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 11.07.2017, а з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 16.06.2017) і додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках стратегії Розвитку футболу 2017-2030, ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 планувала створити тренувальний комплекс для національних збірних команд України з футболу, а ІНФОРМАЦІЯ_6 зі свого боку зобов`язувалась надати ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 цільову фінансову допомогу.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2017 року менеджер ІНФОРМАЦІЯ_6 з розвитку програм в Європі ОСОБА_5 повідомив керівника відділу міжнародних відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 та програм ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , Генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_8 , що в грудні 2017 року заплановано засідання Комітету з розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та запропонував ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 подати свої проєкти, які повинні відповідати цілям, вказаним у Контракті узгоджених цілей, не пізніше середини листопада 2017 року.

У подальшому, 27.10.2017 ОСОБА_6 , повідомила керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме Генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , директора фінансового департаменту ОСОБА_9 та першого віце-президента ОСОБА_10 , про необхідність визначитися із заявкою по проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та направила відповідні питання по заявці, на що ОСОБА_10 зазначив, що тренувальна база для національних футбольних команд України з футболу відповідає всім вимогам, і зараз вирішується питання з придбання землі та підготовки проєкту.

05.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_11 направив ОСОБА_7 договори купівлі-продажу земельних ділянок, які в подальшому були придбані ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 під тренувальну базу.

Крім того, в листопаді 2017 року ОСОБА_11 направив ОСОБА_10 презентацію земельних ділянок та добірку оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області. В кінці зазначеної збірки міститься аналітична інформація по середній вартості за 1 сотку землі від 700,00 до 2600,00 доларів США, в залежності від призначення та місця розташування.

Також установлено, що між начальником відділу судово-претензійної роботи і арбітражу ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та ОСОБА_7 велися перемовини щодо підготовки інформації для ІНФОРМАЦІЯ_6 по вартості земельних ділянок для тренувальної бази, останньому було подано на розгляд таблицю з переліком земельних ділянок на загальну суму 1 231 570,00 доларів США, на що ОСОБА_7 відмовив у зазначеній ціні.

Після чого, ОСОБА_12 направив нову таблицю з переліком земельних ділянок та перерахунком вартості по верхньому порогу середньої ринкової ціни, на загальну суму 2 592 644,00 доларів США.

Вказана інформація, разом з перекладеною на англійську мову добіркою оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, була направлена в ІНФОРМАЦІЯ_6 для підтвердження вартості земельних ділянок.

В подальшому ця сума була відображена в заявці від 08.11.2017 на виділення коштів для купівлі землі під будівництво тренувальної бази на рівні 2 550 000,00 доларів США.

На підставі зазначеного, необхідну суму, а саме 2 550 000,00 доларів США було отримано ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для купівлі земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу.

В лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_10 , було придбано 11 земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, площею 12,31 га на загальну суму 305 959,62 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , умисно завищили необхідну суму на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу у заявці за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виділення 2 250 000 доларів США, що станом на 08.11.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 60 190 425 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно не виконують умови програми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), в рамках якої було виділено грошові кошти на проєкт «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області.

Відповідно до Інформаційного бюлетеня « ІНФОРМАЦІЯ_10 » III 2012-2016 і « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IV 2016-2020, роботи по будівництву тренувальної бази повинні були розпочатися в березні 2018 року і закінчитися в серпні 2020 року. Загальна вартість будівництва проєкту, без купівлі землі, становить 14 500 000,00 евро, з яких 4 500 000,00 евро мало виділити ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а 10 000 000,00 євро - ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування установлено, що директор Департаменту фінансів ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 повідомила керівника відділу міжнародних відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , генерального секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та першого віце-президента ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , що в період 2015-2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 схвалила фінансову допомогу для інвестування у проєкти в розмірі 8 794 500 евро для ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких 4 500 000,00 евро передбачено на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому, керівник відділу міжнародних відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 направила Голові ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 проєкт тренувальної бази для національних збірних для узгодження виділення коштів за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З опублікованих 06.05.2020 швейцарським журналістом ОСОБА_14 у видавництві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » пояснень президента ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , направлених голові Комітету з етики ІНФОРМАЦІЯ_6 , установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 евро від ІНФОРМАЦІЯ_7 на проєкт «Національний тренувальний центр ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте, роботи з будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області так і не було розпочато.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були схвалені для інвестування проєктів на загальну суму 8 794 500 евро, з яких 4 500 000 евро передбачено на проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні всіх обставин укладення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також отриманні копій документів, які необхідні для подальшого використання експертом під час проведення економічного дослідження у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у ме;ах кримінального провадження №0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотаням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 )тзнаходяться документи, які необхідні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення дійсних обставин та всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також безпосереднього дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості, які можуть бути використані як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФІФА, проведення розрахункових операцій, встановлення осіб, яким відомі обставини їх укладення.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ) , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні за №0000742 від 31.07.2020 та за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво уповноваженим особам компетентних органів Швейцарської Конфедерації дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів за період з 01.01.2016 по 01.02.2023:

- документів, які підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та стосуються грошових виплат на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснила перерахунок грошових коштів для громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- документів щодо визначення фізичних та/або юридичних осіб, уповноважених отримувати виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформації, яка надходила до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо використання грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- службового листування ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») стосовно передачі та отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- службового листування, договорів, угод, контрактів, меморандумів, інших документів, якими визначалися фізичні та/або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- звітність або інші документи, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо використання грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документів, які містять інформацію про облік ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) коштів, які перераховувалися на користь громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або надавалися у її розпорядження у період з 01.01.2016;

- документів, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- матеріалів та висновків перевірок використання громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не використаних станом на 01.02.2023.

Роз"яснити, що згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1