Справа № 592/8018/22
Провадження № 1-кс/592/3445/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 30.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000133, зареєстрованому 30.09.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 28.11.2011 року за №0008704 ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_4 : 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах та інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.29 Інші будівельно - монтажні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва.

Так, 14.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір № 474-б на надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою - дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_2 .

Предметом цього договору є надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою - дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). Сума Договору становила 149 981 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна) грн. 25 коп., ПДВ - немає (кошти передбачені міським бюджетом на виконання виборчих програм і доручень виборців - депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ). Фінансування здійснювалось згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 №62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік», та відповідних змін до нього. Строк дії договору до 31.12.2021 року.

Отже, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 є службовою особою, оскільки зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 28.11.2011 за № 0008704 ІНФОРМАЦІЯ_2 та законом наділений повноваженнями пов`язаними з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, оскільки здійснює останні відповідно до договору № 474-б на надання послуг по поточному ремонту об`єкту благоустрою - дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою:

АДРЕСА_2 від «14» липня 2021 року.

В той же час, ФОП ОСОБА_4 протягом липня - серпня 2021 року мав найманих працівників.

З огляду на вищевикладене, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , був наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, а тому, згідно з положеннями ч.3 ст.18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою підприємства та є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно Закону України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що ОСОБА_4 , маючи статус фізичної особи - підприємця та являючись службовою особою, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що дійсна вартість обладнання, застосованого при ремонті дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_2 , є меншою, ніж та, яку останній зазначив у акті № 52 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року, вніс завідомо неправдиві відомості до вищезазначеного акту, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність як фізична особа - підприємець, діючи з прямим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, протиправно обернув на власну користь грошові кошти міського бюджету, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік» на суму 3 250,00 грн., тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном вчинення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи статус фізичної особи - підприємця та являючись службовою особою, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що дійсна вартість обладнання, застосованого при ремонті дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_3 , є меншою, ніж та, яку останній зазначив у акті № 53 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року, вніс завідомо неправдиві відомості до вищезазначеного акту, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність як фізична особа - підприємець, діючи повторно, з прямим умислом та не зупиняючись на вчиненні раніше скоєних кримінальних правопорушень, зловживаючи своїм службовим становищем керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, протиправно обернув на власну користь грошові кошти міського бюджету, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік» на суму 3 270,00 грн., тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном вчинення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи статус фізичної особи - підприємця та являючись службовою особою, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що дійсна вартість обладнання, застосованого при ремонті дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_4 , є меншою, ніж та, яку останній зазначив у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року, вніс завідомо неправдиві відомості до вищезазначеного акту, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність як фізична особа - підприємець, діючи повторно, з прямим умислом та не зупиняючись на вчиненні раніше скоєних кримінальних правопорушень, зловживаючи своїм службовим становищем керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, протиправно обернув на власну користь грошові кошти міського бюджету, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік» на суму 4 796,00 грн., тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном вчинення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи статус фізичної особи - підприємця та являючись службовою особою, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що дійсна вартість обладнання, застосованого при ремонті дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , є меншою, ніж та, яку останній зазначив у акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року, вніс завідомо неправдиві відомості до вищезазначеного акту, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Таким чином, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність як фізична особа - підприємець, діючи повторно, з прямим умислом та не зупиняючись на вчиненні раніше скоєних кримінальних правопорушень, зловживаючи своїм службовим становищем керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, протиправно обернув на власну користь грошові кошти міського бюджету, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік» на суму 4796,00грн., тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном вчинення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, 31.10.2022 року у порядку, передбаченому ч.1 ст.278, ч.3 ст.111, ст.135 КПК України, Фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст.366 КК України, а саме: у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- ч.2 ст.191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- ч.3 ст.191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено повторно.

У зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) щодо офіційно працевлаштованих осіб у фізичній особі - підприємця (надалі - ФОП) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 включно, які виконували будівельні роботи по наступним об`єктам:

- «по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_3 » (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків);

- «по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків);

- «по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячого майданчику з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_4 » (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків);

- «по поточному ремонту об`єкту благоустрою дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 » (ДК 021:20-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків);

та за яких ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) звітував до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у вказаний вище період:

1) документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4

(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 включно;

3) додаткової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 включно;

4) номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4

(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в банках;

5) статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 включно;

6) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , щодо ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно, а саме:

-документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно;

-податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно;

-номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в банках;

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.06.2021 року по 30.09.2021 року включно.

-
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

4. Строк дії ухвали двандцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000133.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1