Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1526/23
Провадження № 1-кс/644/363/23

УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 від 22.07.2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000108 від 22.07.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №317 щодо капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 362 716грн., договір про закупівлю робіт №318 щодо капітального ремонту АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 271 335грн. та договір про закупівлю робіт №314 щодо капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 051 306 грн.

Окрім цього, 02.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №323 щодо капітального ремонту АДРЕСА_6 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 205 278грн., договір про закупівлю робіт №322 щодо капітального ремонту АДРЕСА_7 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 437 891грн. та договір про закупівлю робіт №316 щодо капітального ремонту АДРЕСА_8 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 1 438 129 грн.

Також, 30.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №680 щодо капітального ремонту АДРЕСА_9 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 4 742 179,20грн.

Разом з цим, 31.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №683 щодо капітального ремонту АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 3 065 268 грн.

Окрім цього, 16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №931 щодо капітального ремонтувул. Краснодарської, 183 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) ум. Харкові. Ціна договору 1 839 706, 80 грн.

Також, 16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №932 щодо капітального ремонту АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 6 900 708 грн.

Разом з цим, 19.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт №959 щодо капітального ремонту АДРЕСА_18 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) у м. Харкові. Ціна договору 2 370 709, 20 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у них передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів.

При цьому, відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання.

Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар`єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.

В результаті виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 рр. підписано акти здачі-приймання виконаних робіт, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 12.11.2021 на суму 1 614 855,6 грн. за договором №931 від 16.11.2020; 26.11.2020 на суму 2 205 458,4 грн. за договором №683 від 31.07.2020; 29.04.2021 року на суму 2 138 700 грн. за договором №680 від 30.07.2020; 18.06.2021 на суму 1 845 622,8 за договором 680 від 30.07.2020; 28.12.2021 на суму 999 136,8 грн. за договором №959 від 19.11.2020.

З метою документального підтвердження факту оплати коштів, подальшого проведення судової економічної та судової будівельно-оціночної експертиз з метою встановлення розміру шкоди, яка завдана кримінальним правопорушенням, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та, враховуючи, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , просив надати відповідний тимчасовий доступ, оскільки це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

Слідчий подав до суду заяву про підтримання поданого ним клопотання та просив провести розгляд справи за його відсутності. Представник таємницю відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000108 від 22.07.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна територіальної громади м. Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років підписано акти здачі-приймання виконаних робіт, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 12.11.2021 на суму 1 614 855,6 грн. за договором №931 від 16.11.2020; 26.11.2020 на суму 2 205 458,4 грн. за договором №683 від 31.07.2020; 29.04.2021 року на суму 2 138 700 грн. за договором №680 від 30.07.2020; 18.06.2021 на суму 1 845 622,8 за договором 680 від 30.07.2020; 28.12.2021 на суму 999 136,8 грн. за договором №959 від 19.11.2020.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання відповідного тимчасового доступу до оригіналів відповідних документів та інформаціїза період з 01.04.2020 по 27.03.2023, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю. Решта вимог клопотання задоволенню не підлягає за безпідставністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 22.07.2021 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , у т. ч. рахунку НОМЕР_1 за період оформлення з 01.04.2020 по 27.03.2023, в тому числі: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , у т. ч. рахунку НОМЕР_1 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період оформлення з 01.04.2020 по 27.03.2023;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , у т. ч. рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період оформлення з 01.04.2020 по 27.03.2023;

фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , у т. ч. рахунку НОМЕР_1 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформленняз 01.04.2020 по 27.03.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 27.04.2023 року.

Роз`яснити представникам ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1