справа № 208/2221/23
№ провадження 1-кс/208/546/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000609 від 18.12.2021 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.12.2021 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.12.2021 року близько о 11.30 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідувння було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра повідомила, 08.12.2021 року вона перебувала на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та до неї зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилися ОСОБА_5 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній запропонував ОСОБА_4 встановити на мобільний телефон додаток «Team Viewer Quick Support» для захисту даних, та вона почала скачувати, а ОСОБА_6 допомагав налаштовувати перебуваючи на зв`язку. Потім ОСОБА_6 сказав перевернути телефон та ввести пін-код від карти, але ОСОБА_4 не пам`ятала його тому відмовила. Далі він запитав чи має ОСОБА_4 ще якісь картки, та остання повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вони прив`язані до одного мобільного номеру. ОСОБА_6 сказав зайти в додаток та перевернути телефон. Однак ОСОБА_4 сказала, що в неї немає часу та закінчила розмову. Далі ОСОБА_4 зателефонувала на 3700 та заблокувала карту.

Пізніше в цей же день знову зателефонував ОСОБА_6 з іншого мобільного номеру НОМЕР_3 та запропонував продовжити розмову, однак ОСОБА_4 відмовилася. 08.12.2021 року після роботи ОСОБА_4 виявила, що невстановлена особа незрозумілим для мене шляхом збільшила мій кредитний ліміт по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та двома транзакціями перевела дані грошові кошти у сумі 22 000 гривень та 8 000 гривень на карту невідомої мені ОСОБА_7 . Також, невстановлена особа намагалася здійснити аналогічні дії з її картою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як пізніше виявилося банк заблокував дані дії. Враховуючи вище вказане, ОСОБА_4 прошу ограни національної поліції встановити особу котра заволоділа її кредитними грошовими коштами з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 30 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ,, інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів по банківських рахунках з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, у період часу з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1