Справа № 591/3796/22
Провадження № 1-кс/591/1175/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.08.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим відділом управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 17.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.3 ст. 212 КК України, під час проведення встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю яке зареєстроване у м.Сумах починаючи з 24.02.2022 року здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади а також несплати до державного бюджету податкових зобов`язань , що свідчить про заниження податкового хзобов`язання з ПДВ на загальну суму 28 195 178 грн.

У слідства наявні підстави вважати, що відомості щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази у ході доведення обставин, що досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження.

Вказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 17.08.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212 КК України (а.с.6-7).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000125 від 17.08.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000125 від 17.08.2022, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?інформації щодо подачі звітності, декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ із відповідними додатками розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, а також товарних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України за період з 01.01.2022 по 01.04.2023;

?інформацію щодо юридичної та фактичної адреси, місцезнаходження складських та інших приміщень, наявність об`єктів оподаткування, складів зберігання, видів діяльності, подачі звітності, керівників, бухгалтерів, працевлаштованих працівників, найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, за період з 01.01.2020 по 30.03.2022, з можливістю вилучення відповідних копій документів, у тому числі в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1