Справа № 344/5745/23
Провадження № 1-кс/344/2358/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого cлідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 04.05.2023р., за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали Міністерству оборони України матеріальної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 07.12.2021 укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.12.2021 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 05.04.2022 здано в експлуатацію та 25.05.2022 будинку присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.07.2022 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладено Додаткові угоди № 1 до договорів на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, згідно яких предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 30 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточнених адресних переліків квартир Додатки № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткових угод від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022. Відповідно до п. 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27.10.2022.

Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 щодо придбання житла на умовах пайової участі, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення договорів-купівлі продажу квартир, реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальшим їх відчуження.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вилучених у нотаріуса договорів купівлі-продажу квартир встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 27.10.2022, набула право власності на квартиру АДРЕСА_32 ; фізична особа ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.08.2022 набула право власності на квартиру АДРЕСА_33 . Квартира АДРЕСА_20 продана 15.09.2022 фізичній особі ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_27 продана 01.08.2022 фізичній особі ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_14 продана 20.12.2022 фізичній особі ОСОБА_10 від імені якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_11 , квартира АДРЕСА_10 продана 08.12.2022 фізичній особі ОСОБА_12 , квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_28 продані фізичній особі ОСОБА_11 .

Окрім цього, квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 у вище згаданому будинку також продані, право власності оформлено за юридичною особою ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 .

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 909/987/22 від 23.11.2022 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено ухвалу про забезпечення позову, якою заборонено вчиняти будь які дії щодо державної реєстрації, внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири, що по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/987/22 від 23.11.2022 про заборону вчиняти будь які дії щодо державної реєстрації внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_34 ; документів (розписок, супровідних листів), що підтверджують дату отримання копії/примірника вище зазначеної ухвали представником від ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (супровідних листів), що підтверджують скерування ухвали для відома чи виконання у відповідні органи державної виконавчої служби або органи, уповноважені на проведення державної реєстрації, які зберігаються в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 909/987/22 від 23.11.2022 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_35 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити конференційні та персональні дані та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення.

Окрім того, із долучених до клопотання матеріалів вбачається, що слідчий звертався із запитом до господарського суду щодо отримання інформації. Проте отримав відповідь, у якій господарський суд роз`яснив, що право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Оскільки, кримінальним процесуальним законодавством визначено виключно такий порядок отримування доказів при розслідування обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/987/22 від 23.11.2022 про заборону вчиняти будь які дії щодо державної реєстрації, внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_34 ; документів (розписок, супровідних листів), що підтверджують дату отримання копії/примірника вище зазначеної ухвали представником від ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (супровідних листів), що підтверджують скерування ухвали для відома чи виконання у відповідні органи державної виконавчої служби або органи, уповноважені на проведення державної реєстрації, які зберігаються в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 909/987/22 від 23.11.2022 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_35 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Ухвала діє до 04 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА