Провадження № 1-кс/686/1408/23
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000358 від 19.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що ревізією списання паливно-мастильних матеріалів на роботу транспортних засобів встановлено, що за період з 01.12.2019 по 30.12.2020 по бухгалтерському обліку підприємства внаслідок внесення до подорожніх листів недостовірної інформації на роботу автомобіля марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_1 списано паливно-мастильних матеріалів по подорожніх листах без фактичного виконання завдань (перевезення запасних частин) в кількості 13563 л на суму 290029,49 гривень з ПДВ, разом з тим зайво нараховано заробітну плату водієві в сумі 79155,94 гривень та нарахування ЄСВ на суму 17414,30 гривень

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону № 996 відповідальність за недостовірність відображення даних у первинних бухгалтерських документах несуть особи, які склали та підписали такі документи.

Порушення допущено бригадиром тракторної бригади, завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) ОСОБА_5 та водієм ОСОБА_6 , якими підписані шляхові листи за дні, в яких запасні частини на підприємство не завозились.

07.02.2023 на адресу слідчого управління надійшло клопотання експерта, якому доручено виконання судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000358 про надання додаткових матеріалів.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?наказ(и) про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказ(и) підприємства щодо затвердження норм витрат палива на автомобільному транспорті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?дані штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заробітної плати водія ОСОБА_7 .

?щомісячні оборотно-сальдові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?щомісячні звіти матеріально-відповідальної особи про використання паливно-мастильних матеріалів автотранспортними засобами за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?журнали - ордери № 5 та №13 за період з 01.01.2018 по 31.12.20 (за кожний місяць);

?облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку 23 «Виробництво», 661 «Оплата праці» та 651 «Нарахування ЄСВ» за період з 01.01.2018 по 31.12.20 (за кожний місяць);

?Додатки №32, №33, №34, №35 до Акту №07-08 від 11.07.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 року.

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність, в проведенні судової економічної експертизи для виконання якої експерту необхідно отримати додаткові матеріали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000358 від 19.08.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?наказ(и) про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказ(и) підприємства щодо затвердження норм витрат палива на автомобільному транспорті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?дані штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заробітної плати водія ОСОБА_7 .

?щомісячні оборотно-сальдові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?щомісячні звіти матеріально-відповідальної особи про використання паливно-мастильних матеріалів автотранспортними засобами за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

?журнали - ордери № 5 та №13 за період з 01.01.2018 по 31.12.20 (за кожний місяць);

?облікові регістри по рахункам бухгалтерського обліку 23 «Виробництво», 661 «Оплата праці» та 651 «Нарахування ЄСВ» за період з 01.01.2018 по 31.12.20 (за кожний місяць);

Додатки №32, №33, №34, №35 до Акту №07-08 від 11.07.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 року

Службовим та посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя