Справа № 203/549/23
Провадження № 1-кс/0203/1456/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.246, ч.3 ст.28 ч.4 ст.246 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.246, ч.3 ст.28 ч.4 ст.246 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.246, ч.3 ст.28 ч.4 ст.246 КК України, у зв`язку з тим, що група осіб, яка сформована з осіб чоловічої статі, кожен співучасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєні кримінальних правопорушень проти довкілля, у продовж 2022-2023 років систематично у захисних та інших лісових насадженнях на території Новомосковського району Дніпропетровської області здійснюють незаконну порубку дерев, які у подальшому перевозять, зберігають з метою збуту продажу серед населення. 14 березня 2023 року у період часу з 07 год. 25 хв. до 11 год. 21 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 лютого 2023 року було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 житла особи, присадибної ділянки, господарських будівель, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони: sumsung A71, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; ??iphone 7, IMEI НОМЕР_3 ; мобільні телефони: nokia 311 IMEI НОМЕР_4 ; ?sumsung IMEI НОМЕР_5 ; аркуш паперу з чорновими записами; бензопилу Greenworks sin gwv1720035; бензопилу Vitals BKZ 90270; бензопилу Vitals BKZ 45230; бензопилу помаранчевого кольору без ідентифікуючих ознак; 7 змінних ланцюгів для бензопилки; змінне лезо для бензопилки; пристрій на колесній базі зі встановленим двигуном, гідравлічною системою, лезом, акумулятором; грошові кошти: 10 купюр номіналом 1000 грн.; 2 купюри номіналом 100 доларів США: 28889489Н, PB 88072656С; 10 доларів США MG18906597C; 5 доларів США ВЕ809177607B; 200 євро UD; 50 євро 29; 10 купюр номіналом 100 євро: SO, Х6, S2, X7, RB, S9, RB, X4, X8, EA. 15 березня 2023 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 14 березня 2023 року речі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилалась не те, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.246, ч.3 ст.28 ч.4 ст.246 КК України у зв`язку з тим, що група осіб, яка сформована з осіб чоловічої статі, кожен співучасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєні кримінальних правопорушень проти довкілля, у продовж 2022-2023 років систематично у захисних та інших лісових насадженнях на території Новомосковського району Дніпропетровської області здійснюють незаконну порубку дерев, які у подальшому перевозять, зберігають з метою збуту продажу серед населення.

14 березня 2023 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в період часу з 07 год. 25 хв. до 11 год. 21 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 житла особи, присадибної ділянки, господарських будівель, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони: sumsung A71, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; ??iphone 7, IMEI НОМЕР_3 ; мобільні телефони: nokia 311 IMEI НОМЕР_4 ; ?sumsung IMEI НОМЕР_5 ; аркуш паперу з чорновими записами; бензопилу Greenworks sin gwv1720035; бензопилу Vitals BKZ 90270; бензопилу Vitals BKZ 45230; бензопилу помаранчевого кольору без ідентифікуючих ознак; 7 змінних ланцюгів для бензопилки; змінне лезо для бензопилки; пристрій на колесній базі зі встановленим двигуном, гідравлічною системою, лезом, акумулятором; грошові кошти: 10 купюр номіналом 1000 грн.; 2 купюри номіналом 100 доларів США: 28889489Н, PB 88072656С; 10 доларів США MG18906597C; 5 доларів США ВЕ809177607B; 200 євро UD; 50 євро 29; 10 купюр номіналом 100 євро: SO, Х6, S2, X7, RB, S9, RB, X4, X8, EA. В подальшому постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15 березня 2023 року речі, вилучені під час обшуку 14 березня 2023 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд при вирішенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти: 10 купюр номіналом 1000 грн.; 2 купюри номіналом 100 доларів США: 28889489Н, PB 88072656С; 10 доларів США MG18906597C; 5 доларів США ВЕ809177607B; 200 євро UD; 50 євро 29; 10 купюр номіналом 100 євро: SO, Х6, S2, X7, RB, S9, RB, X4, X8, EA, виходить з того, що слідчим не надано належних доказів на підтвердження факту належності цих грошових коштів саме підозрюваному ОСОБА_7 , адже наявність цих грошових коштів у житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 не є беззаперечним фактом їх належності саме цій особі, враховуючи, що за зазначеною адресою також проживає його дружина, яка є фізичною особою-підприємцем, тому суд вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти: 10 купюр номіналом 1000 грн.; 2 купюри номіналом 100 доларів США: 28889489Н, PB 88072656С; 10 доларів США MG18906597C; 5 доларів США ВЕ809177607B; 200 євро UD; 50 євро 29; 10 купюр номіналом 100 євро: SO, Х6, S2, X7, RB, S9, RB, X4, X8, EA.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються незаконної порубки та незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу вчинені організованою групою, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 14 березня 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 житла особи, присадибної ділянки, господарських будівель, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_2 , майно, а саме на: мобільні телефони: sumsung A71, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; ??iphone 7, IMEI НОМЕР_3 ; мобільні телефони: nokia 311 IMEI НОМЕР_4 ; ?sumsung IMEI НОМЕР_5 ; аркуш паперу з чорновими записами; бензопилу Greenworks sin gwv1720035; бензопилу Vitals BKZ 90270; бензопилу Vitals BKZ 45230; бензопилу помаранчевого кольору без ідентифікуючих ознак; 7 змінних ланцюгів для бензопилки; змінне лезо для бензопилки; пристрій на колесній базі зі встановленим двигуном, гідравлічною системою, лезом, акумулятором, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з частковою відмовою в задоволенні клопотання, кошти, на які не накладається арешт, підлягають поверненню слідчим особі, які ці кошти належать.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.246, ч.3 ст.28 ч.4 ст.246 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 березня 2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 житла особи, присадибної ділянки, господарських будівель, які знаходяться на території домоволодіння АДРЕСА_2 , а саме на:

- мобільні телефони: sumsung A71, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; ??iphone 7, IMEI НОМЕР_3 ;

- мобільні телефони: nokia 311 IMEI НОМЕР_4 ; ?sumsung IMEI НОМЕР_5 ;

- аркуш паперу з чорновими записами;

- бензопилу Greenworks sin gwv1720035;

??- бензопилу Vitals BKZ 90270;

- бензопилу Vitals BKZ 45230;

??- бензопилу помаранчевого кольору без ідентифікуючих ознак;

- 7 змінних ланцюгів для бензопилки;

- змінне лезо для бензопилки;

- пристрій на колесній базі зі встановленим двигуном, гідравлічною системою, лезом, акумулятором, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або уповноваженій ним особі грошові кошти: 10 купюр номіналом 1000 грн.; 2 купюри номіналом 100 доларів США: 28889489Н, PB 88072656С; 10 доларів США MG18906597C; 5 доларів США ВЕ809177607B; 200 євро UD; 50 євро 29; 10 купюр номіналом 100 євро: SO, Х6, S2, X7, RB, S9, RB, X4, X8, EA.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000546 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24.03.2023 р. о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1