Провадження №1-кс/447/885/22
Справа №447/3073/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.12.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

18.12.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій він, перебуваючи по АДРЕСА_1 , 18.12.2022 близько 10:20 год. переказав за покупку автомобіля грошові кошти у сумі 10 000 грн., та яка шляхом обману ними заволоділа.

18.12.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «MERCEDES VITO» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Продавець знаходився у м. Звенигород Черкаської області. На даний час оголошення видалене, знайти його не може. У додатку «VIBER» ( НОМЕР_1 ) потерпілий спілкувався із продавцем, у ході якого добровільно погодився на купівлю автомобіля за умови своєї часткової передоплати у сумі 10 000 гривень, оскільки продавець поспішав у зв`язку із нібито операцією. Дружина потерпілого повинна була під`їхати у АДРЕСА_2 , та забрати даний автомобіль. Продавець надав потерпілому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Передоплату потерпілий здійснював особисто через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Усю переписку продавець у додатку «VIBER» видалив. На даний час товару не отримав, грошей не повернуто.

У клопотанні дізнавач зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про: рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 22.12.2022 по 28.12.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 22.12.2022 по 28.12.2022 по вказаному рахунку; IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 22.12.2022 по 28.12.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 22.12.2022 по 28.12.2022 по вказаному рахунку. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 18.12.2022 по 22.12.2022.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 18.12.2022 по 22.12.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 18.12.2022 по 22.12.2022 по вказаному рахунку;

- IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему інтернет-банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7