Справа № 717/165/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000014 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 19.01.2023 невстановлена особа, під приводом здійснення соціальної виплати, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8800 грн., які були перераховані з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявниці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні перебуває кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », соціальна картка та пенсійна картка. Так 19.01.2023 у вечірній час вона в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла інформацію про те, що кожному українцю належна виплата у розмірі 6000 гривень, тим хто має у користуванні картку. Так як у ОСОБА_5 у власності є картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то вона пройшла за посиланням для власників « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там у відкритому вікні із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела свій номер телефону, далі логін який ОСОБА_5 використовує для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та потім ввела пін-код який ОСОБА_5 використовує для зняття коштів з картки. Після цього ОСОБА_5 на телефон прийшло повідомлення про те, що з її кредитної картки перерахувало грошові кошти у сумі 399 грн. на її соціальну картку та прийшло ще одне повідомлення що з її соціальної картки знято грошові кошти у сумі 8800 грн., а саме переказ на картку іншого банку. В подальшому ОСОБА_5 в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила інформацію щодо операції про перерахунок її грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , та як вказала потерпіла, на скільки їй відомо вказана картка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповідного інтернет сервісу було встановлено, що вказана потерпілою ОСОБА_5 картка № НОМЕР_1 емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:

- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 19.01.2023 року по 09.02.2023 року, та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 19.01.2023 по 09.02.2023 року, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів;

- повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах автоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 з 19.01.2023 року по 09.02.2023 року;

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1