Провадження №1-кс/752/4850/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000523 від 15.07.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000523 від 15.07.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000523 від 15.07.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000523 від 15.07.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000523 від 15.07.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема

-звіт про фінансовий результат банку (PNL(P&L) звіт про прибутки та витрати) на кожну звітну дату місяця за період від 01.06.2019 до 01.05.2020 (включно) з розшифровкою контрагентів за операціями із облігаціями внутрішньої державної позики;

-відомості про регулятивний капітал банку (з розшифровкою) на кожну звітну дату місяця за період від 01.06.2019 до 01.05.2020 (включно);

-виписка щодо шостого класу доходів банку за період від 01.06.2019 до 01.05.2020 (включно);

-виписку за рахунками 1400, 1408, 3540, 3541, 3648, 6223 за період з 01.06.2019 по 01.05.2020 (включно);

-належним чином завірені копії договорів купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики) (у т.ч. з ISIN НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_3 , ISIN НОМЕР_3 , ISIN НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_4 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_6 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_2 ) за період від 01.06.2019 до 01.05.2020 сторонами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у тому числі договори з реквізитами № ДД/191217/01 від 17.12.2019, ДД-395; ДД/191217/01 від 17.12.2019; ДД-404 від 27.12.2019, ДД-407; ДД-200116-01 від 16.01.2020, ДД-405 від 16.01.2020, ДД-406 від 16.01.2020, ДД/200128/001; ДД-410 від 28.01.2020, ДД/200205/001; ДД-412 від 05.12.2020, ДД/200204/001; ДД-402 від 05.02.2020. ДД 12/02/20-1; ДД-414 від 12.02.2020 ДД-136/19-4;ДД/34989 від 24.12.2019, БВТ-136/19-3; ДВК/34989; ДД-398 від 24.12.2019 та договір укладений на виконання БК-133/19-6;ДКК/34986 від 18.12.2019, ДД-398;БВТ-136/19-3;ДВК/34989 від 24.12.2019,

-відомості про рух цінних паперів за рахунками у цінних паперах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.06.2019 до 01.05.2020 (у т.ч. з рахунку у цінних паперах з реквізитами № НОМЕР_15 - НОМЕР_16 , який відкритий депозитарній установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (у т.ч. відомості про рух ОВДП з ISIN НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_3 , ISIN НОМЕР_3 , ISIN НОМЕР_2 , ISIN НОМЕР_4 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_6 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_5 , ISIN НОМЕР_2 );

-документальні матеріали, які підтверджують розрахунки за договорами № ДД/191217/01 від 17.12.2019, ДД-395; ДД/191217/01 від 17.12.2019; ДД-404 від 27.12.2019, ДД-407; ДД-200116-01 від 16.01.2020, ДД-405 від 16.01.2020, ДД-406 від 16.01.2020, ДД/200128/001; ДД-410 від 28.01.2020, ДД/200205/001; ДД-412 від 05.12.2020, ДД/200204/001; ДД-402 від 05.02.2020. ДД 12/02/20-1; ДД-414 від 12.02.2020 ДД-136/19-4;ДД/34989 від 24.12.2019, БВТ-136/19-3; ДВК/34989; ДД-398 від 24.12.2019 та договір укладений на виконання БК-133/19-6;ДКК/34986 від 18.12.2019, ДД-398;БВТ-136/19-3;ДВК/34989 від 24.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000523 від 15.07.2022 старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/10168/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя