15.03.2023 Справа № 756/3232/23
Справа № 756/3232/23
Провадження № 1-кс/756/689/23
У Х В А Л А

15 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0002692 від 04.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

В обґрунтування клопотання вказується, що співробітниками ДКІБ СБ України виявлено групу осіб, причетних до організації та реалізації протиправного механізму несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом, а саме персональних даних громадян України, серед суб`єктів кредитно-банківської сфери, сфери надання фінансових послуг, колекторських, детективних агенцій, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування проведено огляд веб-ресурсу https://www.bsscdn.com, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого було встановлено, що даний веб-ресурс існує в мережі Інтернет, однак не відображається браузером.

За допомогою сервісу встановлення реєстраторів доменних імен, вдалося встановити детальну інформацію про реєстратора доменного ім`я www.bsscdn.com. За наявною інформацією доменне ім`я зареєстроване доменним реєстратором NameChip Inc. м. Лондон Великобританія, з використанням послуги віртуальної приватної мережі (VPN). Доступ клієнтам до даного веб-ресурсу надається шляхом присвоєння унікального субдоменного ім`я. Вказана електронна інформаційна система складається з бази даних, що наповнюється інформацією з державних електронних інформаційних ресурсів на веб-ресурсі (www.bsscdn.com), через який відбувається доступ до системи з присвоєнням кожному клієнту унікального субдоменного ім`я (www.oschadbank.bsscdn.com). Наповнення та оновлення бази даних зумовлене несанкціонованим витоком інформації з обмеженим доступом з державних електронних інформаційних систем, реєстрів, баз даних.

За результатом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що система "ІНФОРМАЦІЯ_1" містить інформацію щодо фізичних осіб: П.І.Б., дата та місце народження; паспортні дані; місце реєстрації; номери мобільних телефонів; наявність нерухомого майна; наявність рухомого майна; наявність дозволу на зброю; наявність водійського посвідчення; участь в ДТП; місце роботи; перелік місць отримання доходів; пов`язані особи (родичі, близькі, сусіди), тощо; та щодо юридичних осіб: інформація Єдиного Державного реєстру юридичних осіб; місце фактичної реєстрації; номери мобільних телефонів; відкриті банківські рахунки; наявність державних перевірок; інформація щодо економічно-фінансової діяльності, тощо.

Враховуючи отримані фактичні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, а також місця зберігання документів та інших речей, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

26.01.2023, о 12 годині 50 хвилин, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України затримано ОСОБА_6 .

27.01.2023, відповідно до п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, останньому повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361-2 КК України, тобто у незакінченому замаху на повторний несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства вчиненого за попередньою змовою групою осіб та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України, тобто у пособництві у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, особі, яка має право доступу до неї, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

28.01.2023, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

За результатом огляду, вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_6 мобільних телефонів «Samsung Galaxy S9» та «Samsung Fold 4», встановлено, що на них зберігається велика кількість інформації, а саме листувань ( у додатках - месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram) з фізичними особами, які були та є «клієнтами» сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Так, на вказаних телефонах, у ході огляду, встановлені переписки між ОСОБА_6 та різними фізичними особами щодо сплати за доступ до системи «ІНФОРМАЦІЯ_1», повідомлення-нагадування про необхідність сплати за такі послуги (у тому числі із зазначенням сум і валюти необхідної для сплати за доступ), повідомлення з логінами/паролями та адресами для входу до системи «ІНФОРМАЦІЯ_1», повідомлення про несправність системи «ІНФОРМАЦІЯ_1» та інших технічних питань з функціонування даної системи, а також листування з іншими учасниками групи, які безпосередньо приймали участь у вчиненому злочині.

Зокрема, за результатом огляду месенджеру «Viber» встановлено, що у ньому міститься велика кількість чат-листувань, з абонентом з номером телефону « НОМЕР_1 », який підписано як « ОСОБА_9 ».

Аналізом вказаного чат-листування встановлено, що воно має тривалий та одноманітний характер, про що свідчать систематичні повідомлення з зазначеними рахунками за так звані «послуги», які надаються ОСОБА_9 ОСОБА_6 , а також повідомлення, які свідчать про те, що ОСОБА_9 являється «клієнтом» вказаної вище групи осіб та має доступ до системи «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Вказаного абонента ідентифіковано як - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який являється діючим працівником Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» та перебуває на посаді заступника начальника управління. Для здійснення своїх функціональних обов`язків використовує робочий кабінет № 102 в будівлі центрального апарату ПАТ "Ощадбанк", за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25.

Разом з тим, було проведено ряд гласних та негласних слідчо (розшукових) дії стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , які дали можливість встановити, що ОСОБА_9 , дійсно причетний до вчинення кримінальних правопорушень відносно яких здійснюється досудове розслідування, так як попередньо отримав доступ до інформаційної системи (бази даних) «ІНФОРМАЦІЯ_1», а за наслідком до конфіденційної та інформації з обмеженим доступом, що призвело до її несанкціонованого витоку, а в подальшому використовував її в інтересах Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» або власних цілях.

У зв`язку з вищевказаним, а також враховуючи те, що з наявних матеріалів встановлено, що ОСОБА_9 , перебуває на посаді заступника начальника управління має доступ до інформаційної системи (бази даних) «ІНФОРМАЦІЯ_1», а за наслідком до конфіденційної та інформації з обмеженим доступом, що призвело до її несанкціонованого витоку та являється постійним клієнтом, з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва в період часу з 12 год. 40 хв. по 13 год. 54 хв. 09.03.2023 було проведено обшук в робочому кабінеті №102, який використовується ОСОБА_9 та розташованому в адміністративній будівлі публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25.

Під час вказаного обшуку ОСОБА_9 повідомив, що виконує свої функціональні обов`язки та його робоче місце з персональним комп`ютером знаходиться в іншому кабінеті, який розташований поруч та має №101.

Зважаючи на розгалужену систему електронних комунікаційних мереж, методи конспірації та кількість задіяних осіб до здійснення протиправної діяльності, а отже й обізнаність про методи викриття протиправних діянь у цій сфері, встановити та в подальшому затримати осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також одержати фактичні дані про їх протиправну діяльність, без проведення невідкладного обшуку у вище вказаному кабінеті, неможливо.

Враховуючи вище викладене, 09.03.2023 в період часу з 14 год. 12 хв. по 16 год. 00 хв. у кабінеті №101 розташованому в адміністративній будівлі публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, за добровільної згоди відповідно до ст. 233 КПК України та участі представника власника приміщення в особі заступника начальника управління - начальника відділу внутрішньої безпеки ОСОБА_13 та ОСОБА_9 було проведено невідкладний обшук.

Підставами проведення обшуку, слідчий зазначає, що зволікання з останнім зашкодило б досудовому розслідування, призвело б до знищення інформації які міститься на робочому комп`ютері останнього та документів на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

За результатом вказаного обшуку, ОСОБА_9 добровільно надав доступ до робочого комп`ютера та вказав на електронну скриньку на якій міститься листування з причетними до вчинення кримінального правопорушення особами з приводу функціонування системи «ІНФОРМАЦІЯ_1», які було роздруковано на 53 аркушах та долучено до протоколу.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будівля за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25 на праві власності належить публічному акціонерному товариству «Державний Ощадний Банк України».

Виявлені та вилучені речі мають прямий зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, крім того, вказані речі та предмети будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати дозвіл на вказаний обшук.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено, що проведений як невідкладний обшук був пов`язаний з врятуванням майна, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з метою подальшого забезпечення повного, всебічного, швидкого розслідування даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0002692 від 04.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на обшук в робочому кабінеті №101, який використовується ОСОБА_9 , розташованому в адміністративній будівлі публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, який було проведено 09.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1