Справа № 191/1636/23
Провадження № 1-кс/191/290/23
У Х В А Л А

іменем України

21 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000122 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що 26.01.2023 о 19.18 год., невстановлена особа зловживаючи довірою шляхом обману та за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток у розмірі 11000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , до цієї картки «прив`язаний» віртуальний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким можна користуватися як і звичайним банківським рахунком. 26.01.2023 року, ОСОБА_4 , отримала заробітну плату у розмірі 12193,00 грн. на вищевказану картку для виплат і перевела її у розмірі 11000,00 грн. на свій рахунок «Є-підтримка», який прив`язаний до її картки для виплат. 26.01.2023 року, о 20:00 год., потерпіла зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її рахунку «Є-підтримка» зняті грошові кошти у сумі 11000,00 грн. На «гарячій лінії» банку, ОСОБА_4 дізналася, що з її картки були зроблені транзакції та зняті грошові кошти. 27.01.2023 року, потерпіла звернулась до банку, де взяла виписки по карткових рахунках, однак у виписках детальної інформації про переказ її коштів немає (не зазначені призначення платежів та реквізити рахунків на які переказали її гроші).

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 26.01.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26.01.2023; Повні анкетні дані власника рахунку, на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; Рух грошових коштів на рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000122 від 07.02.2023.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1. рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 26.01.2023;

2. повні анкетні дані власника рахунку, на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. рух грошових коштів на рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1