У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання cлідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000766 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане cлідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що 30.09.2022 вона в олх продавав інструменти. Я прив`язав свою банківську кредитну картку НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 30.09.2022 року йому написала у вацап жінка ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати товар, та він відповів що не підтягує картку. 24.10.22 близько 06 год. 30 хв. дружина виявила що 30.09.2022 року з кредитної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4800 грн.

На даний час виникла в органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яким відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 на момент скоєння злочину користувався останній, за період часу з 30.09.2020 року 00:00 години по 25.10.2022 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Так, слідчийу судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про доцільність надання тимчасового доступу.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів

полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання прийшов до висновку,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 в інший спосібнеможливо, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2020 року 00:00 години по 25.10.2022 р, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчим суддею враховується, що дана інформація може сприяти проведенню слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, можливого проведення відповідних судових експертиз.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, пунктами 2,3 частини 1 статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000766 від 02.11.2022 р. тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального злочину користувався потерпілий ОСОБА_4 , за період часу з 30.09.2022 00:00 години до 25.10.2022 р., в яких надати інформацію про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції,

реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1