У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2022 Справа №607/4568/22

провадження № 1кс/607/1516/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл їй та іншим слідчим на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися в ході проведення митних процедур з вантажем - зерном сої /соєвими бобами/ в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ НОМЕР_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; міжнародних контрактів /міжнародних угод/, на підставі яких проводилися митні процедури; товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої /соєвих бобів/, фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем - зерном сої /соєвих бобів/ вказаними суб`єктами господарської діяльності в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням місць відправлення товару, виду транспортних засобів, якими перевозилося зерно сої /соєві боби/, місць перетину Державного кордону України, дату перетину, документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, а також інші документи, які підтверджують зазначену інформацію, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням фіктивних фірм TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, зумовлено необхідністю забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення загальної кількості зерна сої /соєвих бобів/, яке було прийнято на відповідальне зберігання від суб`єктів господарської діяльності, та в подальшому відправлено ними за межі території України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та з огляду на неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке зберігалося на складах у м.Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням фіктивних фірм TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4 000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /Поклажодавець/ та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою: АДРЕСА_2 , зерна сої /соєвих бобів/ у кількості 3 991,620 тон на суму 27 464 066,74 грн. Також у вказаний період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зерна сої /соєвих бобів /без ГМО//, яке знаходилося на зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2 243,430 тон на суму 16 222 488,12 грн.

Решта зерна сої /соєвих бобів (без ГМО// в кількості 1 423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої /соєвих бобів/ та будь-якої документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 9 073 091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракти, згідно яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Республіка Білорусь, близько 1 400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4 000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 під час фінансово-господарської діяльності із суб`єктами господарювання здійснювалося відправлення зерна сої /соєвих бобів/ за межі території України, у зв`язку із чим посадові особи зверталися в державні митні органи України для оформлення необхідних документів. Зокрема, контрагентами фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу були TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Вказане підтверджується інформацією, вилученою під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також аналізом руху коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року - зберігання зерна сої /соєвих бобів/ у складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») було знеособленим, а також зважаючи на встановлення та документальне підтвердження нестачі зерна сої /соєвих бобів/ в кількості 1 423,72 тон, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходилося на відповідальному зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутністю бухгалтерських та фінансових документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення інформації про загальну кількість зерна сої /соєвих бобів/, яке було прийнято на відповідальне зберігання від суб`єктів господарської діяльності, та в подальшому відправлено ними за межі території України, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також з огляду на той факт, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання старшого - задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися в ході проведення митних процедур з вантажем - зерном сої /соєвими бобами/ в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; міжнародних контрактів /міжнародних угод/, на підставі яких проводилися митні процедури; товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої /соєвих бобів/, фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем - зерном сої /соєвих бобів/ вказаними суб`єктами господарської діяльності в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням місць відправлення товару, виду транспортних засобів, якими перевозилося зерно сої /соєві боби/, місць перетину Державного кордону України, дату перетину, документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, а також інші документи, які підтверджують зазначену інформацію, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1