Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/1723/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" вересня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за повідомленням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розпочато досудове розслідування у кримінальному за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади.

Під час досудового розслідування встановлено, що діяльність ряду суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані в Дніпровському районі міста Києва фактично підконтрольна громадянам РФ та спрямована на фінансування російської військової агресії проти України.

При цьому, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, ймовірно могли бути обготівковані із використанням компаній з ознаками фіктивності, а також переведені на особисті карткові рахунки фізичних осіб-посібників окупантів для подальшого фінансування діяльності ДРГ, посібників, коригувальників.

Також встановлено, що на території АР Крим 27.01.2000 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), засновниками якого є громадяни України та Республіки Білорусь.

У той же час, згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, за тією ж адресою зареєстровано ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого є громадяни України та Республіки Білорусь. Вказаний суб`єкт господарської діяльності сплачує податки та збори до бюджету РФ (близько 1,5 млн. рублів щорічно).

Таким чином, громадяни України причетні до наповнення бюджету РФ, що є державою-агресором.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора, встановлено банківські рахунки осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В свою чергу, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому ОСОБА_5 є засновником та директором ПП « ОСОБА_6 », адреса реєстрації: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у стані припинення.

У зв`язку з викладеним на даний час виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються проведення взаєморозрахунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співзасновниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими громадянами РФ, господарськими товариствами, що зареєстровані за законодавством РФ. У зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі прокурора.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - інформації щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2022 р. по 21.09.2022 р. за всіма рахунками, що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1