печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
07.07.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.02.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.02.2021 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2019-2021 років, службові особи АТ «Укрзалізниця» та окремих структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами під час закупівель олив та мастильних матеріалів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснили закупівлю за цінами, які перевищують ринкові, перерахувавши кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Корнет Холдинг», ТОВ «НВП «Хілл Корпорейшн-Юкрейн», ТОВ «Санрайс Логистикс», які здійснюють протиправну діяльність спрямовану на поставку продукції, яка не відповідає ДСТУ, провадження операцій пов`язаних із наданням податкової вигоди третім особам, надання послуг по переведенню коштів у готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси. У подальшому, службові особи АТ «Укрзалізниця», окремих структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Корнет Холдинг», ТОВ «НВП «Хілл Корпорейшн-Юкрейн», ТОВ «Санрайс Логистикс», іншими суб`єктами господарювання, здійснили розтрату перерахованих державних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державі завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування від оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію, яка підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4 про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до зібраних матеріалів співробітниками ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_5 є організатором протиправної діяльності з постачання мастильних матеріалів, оскільки має корумповані зв`язки зі службовими особами АТ «Укрзалізниця», зокрема: ОСОБА_6 директор з питань закупівель, ОСОБА_7 директор Департаменту планування та очікування цін в галузі закупівель, ОСОБА_8 директором Філії «Центр забезпечення виробництва», ОСОБА_9 головою тендерного комітету вказаної Філії. Також, ОСОБА_5 , розробивши злочинну схему вступив у злочинну змову з представниками постачальників: бенефіціаром та організатором фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» ОСОБА_10 , підприємство якого використовується як посередник між замовником та виробниками мастильних матеріалів та виводу грошових коштів у тіньовий обіг з переведенням у готівку для їх розподілу між усіма учасниками злочинної групи, та директором і засновником ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» ОСОБА_11 , який підписує первинну, і бухгалтерську документацію.

Також, ОСОБА_5 налагоджено фінансові зв`язки з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НВП «ХІЛЛ КОРПОРЕЙШН ЮКРЕЙН», ОСОБА_12 та директором указаного товариства ОСОБА_13 , підприємство якого використали для участі у конкурсних торгах подачі завідомо неправдивих відомостей в пакеті тендерної документації та для «підстрахування» контракту. Також, вказаний організатор вступив у злочинну змову з засновником ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» ОСОБА_14 , директором товариства ОСОБА_15 та головним бухгалтером ОСОБА_16 . У розробленій ОСОБА_5 злочинній схемі ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» використовується для надання документів для участі у конкурсних торгах, оскільки зазначається, що вони є виробником моторних олив у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

15.04.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPnone», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені зазначені вище речі мають безпосереднє відношення до незаконної діяльності ОСОБА_5 , оскільки вилучені мобільний телефон використовувався останнім під час обговорення плану проведення тендерної процедури та визначення наперед переможця конкурсу, проведеного Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», структурними підрозділами. Грошові кошти, які вилучено під час проведення зазначеного обшуку, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, можуть бути набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також містити інші ознаки, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, що підтверджується показаннями свідка.

15.04.2021 Головним слідчим управлінням Національної поліції України винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, які вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ,, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Статтею 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №0000424 від 24.02.2021 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.04.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPnone», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

15.04.2021 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, які вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ,, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «iPnone», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.02.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1