Справа № 461/3022/22
Провадження № 1-кс/461/2945/22
УХВАЛА
22.07.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2022 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном спецтехніки та її ввезення на територію України, післячого у період з 07.05.2022 по 20.07.2022 у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів в розмірі 11000, 00 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_6 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 мав сприяти ОСОБА_8 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_8 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_8 , ОСОБА_5 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований на вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_8 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою группою осіб, для виготовленнязавідомопідробленихдокументів на ім`я ОСОБА_8 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_8 вказаних документів та здійснення оплати за них.

Після цього, 20.06.2022 року о 11:31 год. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, перебуваючи в приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_8 познайомив його із ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_6 , останній повідомив, що сприятиме його незаконному переправленню, шляхом надання порад у способі перетину ним державного кордону, виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, наданні засобів, зокрема, завідомо підроблених документів про навчання ОСОБА_8 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща та подальшої оплати за надані останніми незаконні послуги із зазначенням вартості таких в розмірі 11000, 00 доларів США.

У подальшому, 19.07.2022близько 14.00 год., ОСОБА_6 у ході телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.

Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_5 у ході телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив йому, що документи для йоговиїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою группою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_8 час та місце зустрічі на 20.07.2022.

Так, 20.07.2022 близько 09:15 год. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» під керуванням ОСОБА_9 , поблизу церкви Святої Анни, щознаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 32, разом із ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_8 передали останньому завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_8 в навчальному закладі «Wyїsza Szkoіa Wspуіpracy Ekonomiczna W Sіalowej Woli», що знаходиться в м. Стальова Воля, Республіка Польща та, цього ж дня, близько 11:48 год. ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» неподалік будинку АДРЕСА_1 , разом із ОСОБА_6 одержали від ОСОБА_8 кошти в розмірі 11000, 00 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 321 803,9 гривень за організацію та сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а вказані грошові кошти були вилучені.

Разом з тим, 20.07.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 із своєї сумки чорного кольору добровільно видав грошові кошти в загальному розмір 20 000, 00 доларів США купюрами по 100 доларів; 100, 00 польських злотих; 5 400, 00 гр.; 50, 00 євро; 302, 00 долари США. В подальшому виявлені грошові кошти в загальнійсумі 20 000 доларів США купюрами по 100 доларів,100 польськихзлотих. 5 400 грн, 50 євро, 302 долари США, буливилучені та поміщені в спецпакет з написом Національна поліція України №KIV1100206. Крім цього ОСОБА_5 ізсвоєї сумки чорного кольору добровільно видав предмет ззовні схожий на пістолеті з маркуванням ПМ НОМЕР_1 , два предмети схожі на бойові набої, 3 магазини споряджені предметами схожими на гумові кулі в кількості 8 штук,8 штук, 9 штук, дозвіл на зброю № НОМЕР_2 від 08.12.2021, посвідчення «Бастіон-Захід» №7/ НОМЕР_3 , банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , банківська картка ПАТ КБ Приватбанк НОМЕР_5 , аркуш з чорновими записами, мобільний телефон марки Айфон 11, ІМЕІ НОМЕР_6 із сімкарткою НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Айфон 5s ІМЕІ НОМЕР_8 із сімкарткою НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль марки «Mazda», моделі «CX-5», р.н.з. НОМЕР_11 на імя ОСОБА_10 , ключ від автомобіля марки «Mazda», моделі «CX-5». Дані предмети було вилучено.

У зв`язку із встановленими обставинами, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені у ОСОБА_5 банківські картки є доказом злочину а тому є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні.

20.07.2022 у даному кримінальному провадженні слідчим винесено відповідну постанову та визнано вилучені банківську картку ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , банківську картку ПАТ КБ Приватбанк НОМЕР_5 у ОСОБА_5 є речовими доказами.

Враховуючи наведене, слідчий вважає, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на банківські картки ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_4 , ПАТ КБ Приватбанк 505469, вилучені 20.07.2022 під час особистого обшуку ОСОБА_5 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .