У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1049/22
Номер провадження 1-кс/184/325/22

23 вересня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000183 від 28.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000183 від 28.07.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.07.2022 року приблизно о 16 годині 33 хвилини невстановлена особа під вигаданим приводом продажу плит перекриття, використовуючи інтернет ресурс "OLX" шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 46800 гривень котрі належать потерпілому ОСОБА_4 .

За даним фактом 28.07.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 28.07.2022 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти за оплату товару на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 46800 гривень. В подальшому встановлено, що власником банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 року інформацію про вихідні та вхідні здійснені перекази грошових коштів, також інформацію про знаття грошових коштів за допомоги банкоматів з фотознімками особи, що проводила операції, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілої на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням збитків.
Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000183 від 28.07.2022 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.07.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000183 задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.2. Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону(пристрою), з банківської № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022;

1.3. Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4. Інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 № НОМЕР_1 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022;

1.5. Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1