печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021,

В С Т А Н О В И В:

19.07.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2020 по серпень 2021 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння бюджетними коштами, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

З метою реалізації злочинного умислу, організована група осіб вступила в попередню змову з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які отримували бюджетні кошти за виконання робіт, надання товарів та послуг, та іншими невстановленими особами, відображали у власних бухгалтерських документах неправдиві відомості про нібито проведені роботи, надані товари та послуги, використовуючи власні банківські рахунки, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Окрім того встановлено, що група підприємств, формує «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що такими «транзитними» підприємствами виступають ТОВ «Лакто трейд компані» (код 42713224), ТОВ «Лармінт лар» (код 42713989), ТОВ «Меріон форм» (код 43574656), ТОВ «Асті дейл» (код 43264588), ТОВ «Критер зор» (код 43264710), ТОВ «Інгул-агротранс компані» (код 43154433), ТОВ «Якісний системний сервіс» (код 38591109), ТОВ «Логістичні інновації 2020» (код 41737595), ТОВ «ТД «Дітрейд» (код 41737583) та інші суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які в період з січня 2020 по серпень 2021 років формували власний «штучний» податковий кредит внаслідок здійснення безтоварних операцій. Після чого формували «штучний» податковий кредит з податку на додану вартість на користь ТОВ «Ол Моушн Груп» (код 35416535) та ТОВ «Ол Моушн Україна» (код 41175509) внаслідок продажу рекламних послуг без їх реального надання.

У зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінетом Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165, реєстрацію податкових накладних ТОВ «Якісний Системний Сервіс 2020» було зупинено.

Відповідно до пояснень спеціаліста у галузі бухгалтерського обліку та аудиту, отриманих під час огляду документів (матеріалів податкової звітності) ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535) за період з січня 2020 по серпень 2021 років завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 3 610 720 грн, у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI (із змінами та доповненнями) за вказаний період не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 3 423 696 грн. Крім того ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509) за період з січня 2020 по серпень 2021 років завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 15 248 977 грн, у зв`язку з чим, за вказаний період не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 14 614 645 грн.

Продовжуючи злочинні дії ТОВ «Ол Моушн Груп» (код 35416535), ТОВ «Ол Моушн Україна» (код 41175509), ТОВ «Івент-А» (код 34696613), ТОВ «Ама-Трейд» (код 37535724), ТОВ «Агенція Ол Моушн» (код 37534228) у період січня-липня 2022 року проведенням незаконних безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження здійснили перерахування 12 млн грн під виглядом надання поворотної фінансової допомоги на реквізити банківських рахунків ТОВ «Брейншторм» (код 44538121) та ТОВ «Альактив» (код 42300800).

Разом з тим, встановлено, що вищевказані підприємства, які використовуються у протиправному фінансовому механізмі використовують наступні розрахункові рахунки у банківських установах:

1. АТ «ПУМБ» (код 14282829):

ТОВ «АМА Трейд» (КОД 37535724):

- НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 30.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 08.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 08.10.2018, код валюти 840 долар США;

- НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 08.10.2018, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 08.10.2018, код валюти 643 російський рубль.

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

- НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 30.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 09.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 09.10.2018, код валюти 840 долар США;

- НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 09.10.2018, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 09.10.2018, код валюти 643 російський рубль;

- НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 19.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 17.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

- НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 30.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 18.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 18.10.2018, код валюти 840 долар США;

- НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 18.10.2018, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 18.10.2018, код валюти 643 російський рубль.

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 30.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 840 долар США;

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 643 російський рубль.

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

- НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 25.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 840 долар США;

- НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_2 , відкритий 05.10.2018, код валюти 643 російський рубль.

2. АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714):

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 09.11.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 05.02.2021, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 26.04.2021, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 18.06.2021, код валюти 840 ДОЛАР США.

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 13.11.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 05.02.2021, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 27.10.2021, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

- НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 06.11.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 05.02.2021, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 09.02.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 18.06.2021, код валюти 840 ДОЛАР США;

- НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 13.04.2022, код валюти 978 ЄВРО.

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

- НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 15.02.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 15.02.2022, код валюти 840 ДОЛАР США;

- НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 15.02.2022, код валюти 978 ЄВРО.

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 28.01.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 28.01.2022, код валюти 840 ДОЛАР США;

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 28.01.2022, код валюти 978 ЄВРО;

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 23.02.2022, код валюти 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

- НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 30.10.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 24.12.2020, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

- НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 16.10.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 29.10.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 29.10.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 22.04.2021, код валюти 840 ДОЛАР США;

- НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 08.12.2021, код валюти 978 ЄВРО.

3. АТ «Райффайзен Банк» (код 14305909):

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

- НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , відкритий 24.07.2020, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_32 , відкритий 24.07.2020, код валюти 840 ДОЛАР США.

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

- НОМЕР_34 , МФО 380805, відкритий 26.05.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

- НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_32 , відкритий 17.07.2018, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_32 , відкритий 27.03.2017, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_32 , відкритий 20.05.2022, код валюти 980 українська гривня.

4. АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код 00032112):

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

- НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 978-ЄВРО.

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

- НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 20.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 20.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_40 , МФО 322313, відкритий 20.05.2022, код валюти 978-ЄВРО.

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

- НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 18.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 18.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 18.05.2022, код валюти 978-ЄВРО.

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

- НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 19.05.2022, код валюти 978-ЄВРО;

- НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 24.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

- НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 25.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 25.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 25.05.2022, код валюти 978-ЄВРО;

- НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 24.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

- НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 23.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 23.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 23.05.2022, код валюти 978-ЄВРО.

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

- НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 31.05.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 31.05.2022, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_39 , відкритий 31.05.2022, код валюти 978-ЄВРО.

5. АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570):

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

- НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

- НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

- НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 27.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

- НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 23.06.2022, код валюти 980 українська гривня;

- НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_49 , відкритий 23.06.2022, код валюти 980 українська гривня.

Крім того, встановлено, що в період січня-липня 2022 року, ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (код 25274129) відобразило документальне придбання рекламних та маркетингових послуг на загальну суму понад 7 млн грн у ТОВ «Ол Моушн Груп» (код 35416535).

Ураховуючи вищевикладене, постановою слідчого ГСУ НП України від 08.07.2022 вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на зазначених в клопотанні рахунках, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (код 14282829), а саме:

- ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код 23494714), а саме:

- ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_24 ;

- ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_25 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_26 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк» (код 14305909), а саме:

- ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_31 , НОМЕР_33 ;

- ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_34 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код 00032112), а саме:

- ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_38 ;

- ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_40 ;

- ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_41 ;

- ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_46 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_47 .

Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), а саме:

- ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_48 , НОМЕР_50 ;

- ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_51 , НОМЕР_57 ;

- ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами на цих банківських рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного та/або місцевого бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1