Справа № 471/289/22
Провадження №1-кс/471/57/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що зі свідчень потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 04.05.2022 близько 11:00 год. останній на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж міні-трактора за 1 800 доларів США, де був вказаний продавець на ім`я ОСОБА_5 та зазначений номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). ОСОБА_4 в свою чергу зателефонував на вищевказаний номер телефону, та поцікавився чому саме така вартість трактору, на що чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що дану техніку було вивезено з зони ведення бойових дій з м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області, та наразі техніка перебуває в м. Черкаси, Черкаської області. Також ОСОБА_4 запитав, чи можлива доставка до місця мешкання останнього, який проживає за адресою : с. Велика Солона, Вознесенського району, Миколаївської області, на що його повідомили що так, але з урахування доставки за 5 100 грн. Останній на вказану пропозицію погодився, та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. за замовлення, та 5100 грн. за доставку техніки на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_4 поїхав до смт. Єланець, Вознесенського району, Миколаївської області та через банківський термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказаний банківський рахунок перерахував грошові кошти в сумі 13 000 грн. Після здійсненої оплати, до останнього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та сповістив, що замовлення підтверджено.

05.05.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що даний трактор виїхав в напрямку місця його мешкання і додав, що необхідно закрити платіж за товар, після чого ОСОБА_4 через банківський термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 25 000 тис. грн. на вище вказаний банківський рахунок. Після цього, 05.05.2022 в обідню пори доби на мобільний телефон потерпілого зателефонувала вище вказана особа, та повідомила що транспорт який здійснював перевезення трактору зламався та затримується, та після даної розмови більше на зв`язок не виходив та слухавки не брав.

В наслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 72 000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

06.05.2022 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000050 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, у органу досудового розслідування виникла у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 04.05.2022р. по 05.05.2022р.;

- Про власника картрахунку № НОМЕР_2 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Дана інформація мас суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників процесу, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме документи, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення:

- дані щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 04.05.2022р. по 05.05.2022р.;

- інформацію про власника картрахунку № НОМЕР_2 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали-один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,