Справа № 694/1786/22 провадження №1-кс/694/573/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.10.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні №0000457 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , керівнику Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: списки переселенців які отримали гуманітарну допомогу із підписами за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ; списки переселенців із зазначенням адреси проживання, контактних номерів телефонів зареєстрованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24 лютого по 07 жовтня 2022 року; документи які подавались для отримання гуманітарної допомоги; документи, що підтверджують отримання переселенцями гуманітарної допомоги за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інші документи та офіційна переписка щодо отримання та використання гуманітарної допомоги, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати оригінали вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000457 від відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під час дії в Україні військового стану, досягнуто домовленості із третіми особами, про реалізацію за готівкові кошти у продовольчих магазинах частини гуманітарної допомоги (консерви, крупи тощо), яка надходить до ІНФОРМАЦІЯ_2 для незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб та потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 від міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen (фабрика виробництва продуктових наборів розташована в місті Умань), досягнуто домовленість про постачання гуманітарної допомоги (продуктових наборів вагою 12-15 кг) для внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території Ватутінської міської територіальної громади ( АДРЕСА_2 ). З метою отримання даних продуктових наборів, внутрішньо переміщені особи запрошувались до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідних сільських рад, для реєстрації та отримання талонів, по яким безпосередньо буде здійснюватись їх видача.

Кількість необхідних до видачі продуктових наборів, формувалась та видавалась організацією World Central Kitchen відповідно до поданих ІНФОРМАЦІЯ_5 та старостами вищезазначених сіл, списків фактично наявних внутрішньо переміщених осіб.

За отриманими даними, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 досягнуто домовленості з організацією ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що старости сіл ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо самі, відповідно до поданих списків отримають продуктові набори та будуть їх видавати внутрішньо переміщеним особам у приміщеннях сільських рад.

При цьому, стадії формування списків, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено старостам сіл Чичиркозівка, Стецівка, Юрківка про необхідність внесення до списків не тільки фактично наявних внутрішньо переміщених осіб, а і тих внутрішньо переміщених осіб, які вже виїхали з території ІНФОРМАЦІЯ_2 за яких потім проставляться підписи, про нібито отримання продуктових наборів, тобто, внести до списків завідомо неправдиві відомості щодо фактичної наявності внутрішньо переміщених осіб.

Отриманий прибуток від реалізації гуманітарної допомоги, розподіляється та привласнюється вищезазначеними посадовими особами.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -списки переселенців які отримали гуманітарну допомогу із підписами за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ;- списки переселенців із зазначенням адреси проживання, контактних номерів телефонів зареєстрованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24 лютого по 07 жовтня 2022 року; -документи, які подавались для отримання гуманітарної допомоги; -документи, що підтверджують отримання переселенцями гуманітарної допомоги за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ; -інші документи та офіційна переписка щодо отримання та використання гуманітарної допомоги яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані документи підтвердять факт того, що гуманітарна допомога, яка отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 громадою від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 для незахищених верств населення у період за квітень вересень використовувалась не за призначенням.
Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні почеркознавчих експертиз.
Указані оригінали документів необхідні для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.
Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити або знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №0000457 від відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки сума матеріальних збитків у даному провадженні є особливо великою: з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.
Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримання оригіналів вищевказаних документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого експертного дослідження.
Прокурор Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.
Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальших експертних досліджень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000457 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому вказаних експертних досліджень, а саме судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, оскільки проведення таких експертиз неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Звенигородськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні №0000457, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , керівнику Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:

- списки переселенців, які отримали гуманітарну допомогу із підписами за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- списки переселенців із зазначенням адреси проживання, контактних номерів телефонів зареєстрованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24 лютого по 07 жовтня 2022 року;

- документи які подавались для отримання гуманітарної допомоги;

- документи, що підтверджують отримання переселенцями гуманітарної допомоги за період з 01 травня по 07 жовтня 2022 року, яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інші документи та офіційна переписка щодо отримання та використання гуманітарної допомоги яка надходила від громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1