печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4832/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 04.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додерженням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Одним із підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого..

Колективне сільськогосподарське підприємство імені Чкалова 12.01.1996 на підставі державного акту ЖТ № 17-13-000001 отримало у колективну власність 2 762,4 га земельних ділянок для сільськогосподарського використання учасниками підприємства в межах Любовицької сільської ради Малинського району Житомирської області.

На засіданні загальних звітно-виборних зборів членів КСП імені Чкалова 16.02.2000 прийнято рішення про припинення підприємства, шляхом реорганізації в сільськогосподарський виробничий кооператив імені Чкалова () (далі СВК імені Чкалова).

Учасниками припиненого КСП імені Чкалова, яких на момент такого припинення складало 653 особи, 20.10.2004 прийнято рішення розподілити земельні частки (паї) згідно з державним актом про право колективної власності ЖТ № 17-13-000001 від 12.01.1996 між власниками сертифікатів. При цьому, розподілу між учасниками КСП імені Чкалова не підлягали пасовища та багаторічні насадження, орієнтовною площею 709 га.

Пізніше, 28.02.2001 на загальних зборах уповноважених членів СВК імені Чкалова вирішено припинити підприємство, шляхом реорганізації в приватно-орендне сільськогосподарське підприємство імені Чкалова () (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В подальшому, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2020, в ОСОБА_6 , який діяв у змові з ОСОБА_8 , який був засновником П(ПО)СП імені Чкалова, та іншими невстановленими на даний час фізичними особами, виник корисливий мотив на заволодіння шляхом обману земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова.

Так, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області за адресою: Житомирська область, м. Малин, пл. Соборна, буд. 6а, 11.02.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, подав документи державному реєстратору про реєстрацію змін до відомостей про ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: щодо придбання ОСОБА_6 частки в статутному капіталі та входу до складу учасників вказаної юридичної особи.

В приміщенні виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області за адресою: Житомирська область, м. Малин, пл. Соборна, буд. 6а, 16.04.2020 проведено зміни у відомостях про П(ПО)СП імені Чкалова, а саме: визначено нового керівника юридичної особи ОСОБА_6 .

У подальшому, у період часу з 13.07.2020 по 20.07.2020, у приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Київській області (м. Київ, вул. Серпова, буд. 3/14) ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що не є власником та представником власника земельних ділянок, замовив витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки: :08:000:0292, :10:000:0063, :11:000:0714, :08:000:0293, :09:000:0339, :11:000:0752, :08:000:0289, :12:000:0112, :09:000:0340, :10:000:0062, :11:000:0711, :12:000:0113, :12:000:0114, :11:000:1001, :11:000:0727, :09:000:0342, :09:000:0341, :06:000:0332, :09:000:0336, :06:000:0307, :10:000:0064, :11:000:0713, :11:000:0753, :11:000:0755, :10:000:0065, :10:000:0068, :10:000:0066, :11:000:0751, :10:000:0067, :13:000:0023, 823484800:11:000:0712, технічна документація яких розроблена 11.06.2020 ПП «Граундплюс» на замовлення Любовицької сільської ради Малинського району Житомирської області згідно з рішенням 29 сесії 7 скликання від 29.04.2020.

Пізніше, у період часу з 14 по 20 липня 2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у групі з іншими фізичними особами, шляхом обману, із використанням документів, що не підтверджують набуття права власності на об`єкти, звернувся до Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області із заявами про проведення державної реєстрації права власності за П(ПО)СП імені Чкалова () на 31 земельну ділянку із кадастровими номерами: :08:000:0292, :10:000:0063, :11:000:0714, :08:000:0293, :09:000:0339, :11:000:0752, :08:000:0289, :12:000:0112, :09:000:0340, :10:000:0062, :11:000:0711, :12:000:0113, :12:000:0114, :11:000:1001, :11:000:0727, :09:000:0342, :09:000:0341, :06:000:0332, :09:000:0336, :06:000:0307, :10:000:0064, :11:000:0713, :11:000:0753, :11:000:0755, :10:000:0065, :10:000:0068, :10:000:0066, :11:000:0751, :10:000:0067, :13:000:0023, 823484800:11:000:0712, загальною площею 586,3127 га. З метою досягнення мети заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_6 шляхом підкупу схилив до вчинення державним реєстратором зловживання своїми службовими повноваженнями.

Так, за результатом розгляду заяв ОСОБА_6 державним реєстратором Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_9 , використовуючи надані їй службові повноваження, прийнято 14 рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: від 21.07.2020 - №№ 53228938, 53230173, 53231436, 53236250, 53236170; від 22.07.2020 - №№ 53241848, 53252667, 53245894, 53245043; від 23.07.2020 - №№ 52264641, 53266778, 53263215, 53265028, 53261595, на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та проведено державну реєстрацію права власності за П(ПО)СП імені Чкалова на 14 земельних ділянок, з кадастровими номерами: :08:000:0289, :06:000:0307, :11:000:0713, :08:000:0293, :09:000:0339, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :08:000:0292, :10:000:0063, :10:000:0064, :11:000:0714, загальною площею 220,7317 га.

Усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та не бажаючи настання відповідальності за незаконне заволодіння земельними ділянками, з метою ухилення від накладення обтяжень правоохоронними органами, ОСОБА_6 19.09.2020, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщені Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, с. Високе, вул. Чеська, буд. 46, звернувся до державного реєстратора із заявами про поділ 4 земельних ділянок із кадастровими номерами: :08:000:0289, :06:000:0307, :09:000:0339, :10:000:0064.

На підставі заяв ОСОБА_6 , державним реєстратором Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочині наміри останнього, прийнято рішення №№ 54172118, 54172442, 54172363, 54172178, 54172057, 54172213, 54172415, 54172342 від 21.09.2020 щодо 8 новосформованих земельних ділянок після поділу, в результаті чого за П(ПО)СП імені Чкалова () зареєстровано право власності на земельні ділянки :08:000:0294, :08:000:0295; :06:000:0334, :06:000:0335, :09:000:0345, :09:000:0346, :10:000:0072, :10:000:0073.

Продовжуючи виконання спільного злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, усвідомлюючи необхідність закінчення оформлення права власності ще 17 земельних ділянок, розгляд яких був відкладений, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , не пізніше 09.12.2020, шляхом підкупу схилив державного реєстратора ОСОБА_11 до проведення державної реєстрації земельних ділянок із кадастровими номерами: :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, 823484800:11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752.

Враховуючи анулювання ОСОБА_9 доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі наказу Міністерства юстиції України від 22.07.2020 № 2507/5, державний реєстратор Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи надані йому повноваження, за результатом розгляду раніше поданих 17 заяв ОСОБА_6 , 11.12.2020 прийняв рішення №№ 55588864, 55603835, 55601050, 55592150, 55589587, 55591415, 55590340, 55606357, 55601574, 55603292, 55593579, 55600530, 55592934, 590956, 55588370, 55605353 від 09.12.2020, на підставі яких зареєстровав за П(ПО)СП імені Чкалова () право власності на 17 земельних ділянок із кадастровими номерами :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, :11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :06:000:0332, :10:000:0066, загальною площею 365, 5811 га.

На наступний день, тобто 12.12.2020, приблизно у денний час, з метою приховування незаконного заволодіння земельними ділянками П(ПО)СП імені Чкалова (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час фізичні особи, діючи умисно за попередньою змовою, склали та погодили розподільчий баланс П(ПО)СП Чкалова (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким створили нову юридичну особу та передали новоствореному товариству з обмеженою відповідальністю «Любовичі+» () права власності на 35 земельних ділянок, загальною площею 586,3127 га.

Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 на виконання спільного умислу звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 із заявами про проведення державної реєстрації земельних ділянок із кадастровим номерами :11:000:0713, :08:000:0293, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :08:000:0292, :10:000:0063, :11:000:0714, :08:000:0294, :08:000:0295; :06:000:0334, :06:000:0335, :09:000:0345, :09:000:0346, :10:000:0072, :10:000:0073, :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, 823484800:11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :06:000:0332, :10:000:0066 за ТОВ «Любовичі+» ().

Приватним нотаріусом ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на підставі розподільчого балансу від 07.12.2020 П(ПО)СП імені Чкалова, у період часу з 16:00 год. по 18:00 год. 12.12.2020 проведено державну реєстрацію права власності на 35 земельних ділянок із кадастровими номерами: :11:000:0713, :08:000:0293, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :08:000:0292, :10:000:0063, :11:000:0714, :08:000:0294, :08:000:0295; :06:000:0334, :06:000:0335, :09:000:0345, :09:000:0346, :10:000:0072, :10:000:0073, :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, 823484800:11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :06:000:0332, :10:000:0066 за ТОВ «Любовичі+» ()

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 21-4275/4384?4396 від 29.10.2021 ринкова вартість земельних ділянок із кадастровими номерами: :08:000:0289, :06:000:0307, :11:000:0713, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :10:000:0064, загальною площею 183,7228 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 23.07.2020, становила 12 532 436 грн 30 коп.

Згідно з висновком судової оціночно-земельної експертизи № 21-4275/4384?4396 від 29.10.2021 ринкова вартість земельних ділянок із кадастровими номерами: :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, :11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :10:000:0066, загальною площею 355,3708 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.12.2020, становила 22 381 004 грн 20 коп., що відповідно до примітки 4 статті 185 Кримінального кодексу України є шкодою в особливо великому розмірі.

Загальна вартість 24 привласнених земельних ділянок, які належать на праві комунальної власності Малинській об`єднаній територіальній громаді Малинського району Житомирської області склала 34 913 440,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 заволодів чужим майном, за попередньо змовою групою осіб, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14 по 20 липня 2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Пиріжки, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час фізичними особами, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом підкупу схилив державного реєстратора ОСОБА_9 до вчинення нею зловживання своїми повноваженнями під час проведення державної реєстрації прав на нерухому майно за П(ПО)СП імені Чкалова.

Так, ОСОБА_6 на виконання спільного умислу звернувся до Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області із заявами про проведення державної реєстрації права власності за П(ПО)СП імені Чкалова () на 31 земельну ділянку із кадастровими номерами: :08:000:0292, :10:000:0063, :11:000:0714, :08:000:0293, :09:000:0339, :11:000:0752, :08:000:0289, :12:000:0112, :09:000:0340, :10:000:0062, :11:000:0711, :12:000:0113, :12:000:0114, :11:000:1001, :11:000:0727, :09:000:0342, :09:000:0341, :06:000:0332, :09:000:0336, :06:000:0307, :10:000:0064, :11:000:0713, :11:000:0753, :11:000:0755, :10:000:0065, :10:000:0068, :10:000:0066, :11:000:0751, :10:000:0067, :13:000:0023, 823484800:11:000:0712, загальною площею 586,3127 га.

За результатом розгляду заяв ОСОБА_6 державний реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_9 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам служби, прийняла 14 рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: від 21.07.2020 - №№ 53228938, 53230173, 53231436, 53236250, 53236170; від 22.07.2020 - №№ 53241848, 53252667, 53245894, 53245043; від 23.07.2020 - №№ 52264641, 53266778, 53263215, 53265028, 53261595, на підставі яких відкрила розділи у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та провела державну реєстрацію права власності за П(ПО)СП імені Чкалова на 14 земельних ділянок, з кадастровими номерами: :08:000:0289, :06:000:0307, :11:000:0713, :08:000:0293, :09:000:0339, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :08:000:0292, :10:000:0063, :10:000:0064, :11:000:0714, загальною площею 220,7317 га.

На підставі наказу Міністерства юстиції України від 22.07.2020 № 2507/5 ОСОБА_9 анулювано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у зв`язку із чим остання була позбавлена можливості розглянути інші заяви ОСОБА_6 та закінчити умисний злочин.

Усвідомлюючи необхідність оформлення права власності ще 17 земельних ділянок, розгляд яких був відкладений, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , не пізніше 09.12.2020, шляхом підкупу схилив державного реєстратора ОСОБА_11 до проведення державної реєстрації земельних ділянок із кадастровими номерами: :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, 823484800:11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752.

Державний реєстратор Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам служби, за результатом розгляду раніше поданих 17 заяв ОСОБА_6 , прийняв рішення №№ 55588864, 55603835, 55601050, 55592150, 55589587, 55591415, 55590340, 55606357, 55601574, 55603292, 55593579, 55600530, 55592934, 590956, 55588370, 55605353 від 09.12.2020, на підставі яких зареєстровано за П(ПО)СП імені Чкалова () право власності на 17 земельних ділянок із кадастровими номерами :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0336, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, :11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :06:000:0332, :10:000:0066, загальною площею 365,5811 га.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 21-4275/4384?4396 від 29.10.2021 ринкова вартість земельних ділянок із кадастровими номерами: :08:000:0289, :06:000:0307, :11:000:0713, :09:000:0340, :10:000:0062, :12:000:0112, :12:000:0113, :11:000:0711, :10:000:0064, загальною площею 183,7 га, станом на момент прийняття рішень про державну реєстрацію ОСОБА_9 , тобто 23.07.2020, становила 12 532 436 грн 30 коп.

Згідно з висновком судової оціночно-земельної експертизи № 21-4275/4384?4396 від 29.10.2021 ринкова вартість земельних ділянок із кадастровими номерами: :11:000:0753, :11:000:0755, :09:000:0342, :09:000:0341, :11:000:0751, :11:000:0712, :10:000:0065, :10:000:0068, :13:000:0023, :11:000:1001, :11:000:0727, :12:000:0114, :10:000:0067, :11:000:0752, :10:000:0066, загальною площею 355,3708 га, станом на момент прийняття рішень про державну реєстрацію ОСОБА_11 , тобто 11.12.2020, становила 22 381 004 грн 20 коп.

Загальна вартість 24 привласнених земельних ділянок, які належать на праві комунальної власності Малинській об`єднаній територіальній громаді Малинського району Житомирської області склала 34 913 440,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, підбурив до зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того встановлено, що 30.08.1995 колективне сільськогосподарське підприємство імені Мічуріна (далі КСП імені Мічуріна) на підставі державного акту ІІ-ЖТ № 000109 отримало у колективну власність 1528,5 га земельних ділянок для сільськогосподарського використання учасниками підприємства в межах Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

На підставі рішення загальних зборів КСП імені Мічуріна від 11.02.2000 проведено зміни у державній реєстрації юридичної особи, шляхом реорганізації 01.03.2000 в сільськогосподарський виробничий кооператив «Морозівський» () (далі СВК «Морозівськи»).

Пунктом 2 розпорядження Малинської районної державної адміністрації № 272 від 04.06.2004 надано дозвіл науково-впроваджувальній фірмі «Нові технології» на розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток/паїв реформованого КСП ім. Мічуріна (СВК «Морозівський»).

Протоколом загальних зборів власників земельних часток (паїв) реформованого КСП ім. Мічуріна від 12.04.2005 вирішено вилучити з земель, переданих у колективну власність, земельні ділянки площею 635,45 га і передати вилучені земельні ділянки до земель запасу Морозівської сільської ради.

Пунктом 2 Рішення двадцятої сесії четвертого скликання Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області від 20.10.2005 погоджено передання до земель запасу Морозівської сільської ради земельних ділянок площею 635,45 га.

Відповідно до п. 11.6 Статуту СВК «Морозівський» () у редакції 2000 року загальні збори мають право приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.

Установчий договір про створення та діяльність СВК «Морозівський» від 2000 року підписало 140 осіб, які є засновниками та членами СВК «Морозівський» ().

Відповідно до протоколу загальних зборів співвласників СВК «Морозівський» () від 02.08.2004 керівником підприємства обрано ОСОБА_13 , який запропонував ліквідувати СВК «Морозівський». Відповідно до протоколу зборів членів СВК «Морозівський» від 06.042006 вирішено ліквідувати СВК «Морозівський», головою комісії з ліквідації обрано ОСОБА_14 .

Точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.11.2019, в ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_15 , колишнім головою СВК «Морозівський» ОСОБА_16 , та іншими невстановленими на даний час фізичними особами, виник умисел на заволодіння, шляхом обману, земельними ділянками колишнього СВК «Морозівський», переданих Морозівській сільській раді та віднесених до земель запасу.

Так, колишній керівник СВК «Морозівський» ОСОБА_16 , не будучи керівником підприємства та не маючи на те законних підстав, 18.11.2019 організував та головував на, нібито, загальних зборах членів СВК «Морозівський», за відсутності необхідної кількості осіб для прийняття таких рішень, в ході яких всупереч статуту підприємства забезпечив прийняття у члени СВК «Морозівський» ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та припинення процедури ліквідації підприємства, що не передбачено статутом підприємства.

ОСОБА_6 , діючи умисно на виконання спільного злочинного умислу, за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими під час досудового розслідування фізичними особами, 20.01.2020 без будь-яких правових підстав організував, нібито, загальні збори членів СВК «Морозівський», в ході яких виключив усіх власників майнових паїв СВК «Морозівський» (), яких на той момент було 287 осіб та залишив у засновниках вказаного підприємства себе, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 для подальшої реалізації злочинного плану із привласнення земельних ділянок територіальної громади.

Маючи попередній досвід заволодіння земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, ОСОБА_6 30.10.2020 організував отримання колишнім головою СВК «Морозівський» () ОСОБА_16 , який не мав законних підстав для представництва інтересів СВК «Морозівський», за адресою: м. Житомир вулиця Довженка, 45 у Головному управлінні Держгеокадастру у Житомирській області, 47 витягів з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, що розташовані в Малинському районі Житомирської області.

В подальшому, ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, бажаючи ввести в оману, організував у період часу з 11:00 по 14:00 год. 09.11.2020 подачу ОСОБА_16 до Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області 47 заяв про проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки: із кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134, загальною площею 625,2251 га, за СВК «Морозівський» ().

За результатом розгляду заяв про державну реєстрацію ОСОБА_16 , усвідомлюючи відсутність правових підстав для прийняття рішення, використовуючи свої повноваження, перебуваючи у приміщенні Ігнатпільської сільської ради Овруцького району Житомирської області, що за адресою Житомирська область, Овруцький район, с. Ігнатпіль, вул. Василенка, буд. 9-А, державний реєстратор ОСОБА_11 прийняв рішення №№ 55070403, 55067355, 55080968, 55067340, 55067368, 55075072, 55067322, 55067316, 55070078, 55078644, 55078779, 55078901, 55075250, 55075975, 55075620, 55075428, 55074303, 55074147, 55072013, 55071852, 55071662, 55071462, 55067421, 55075786, 55079715, 55079585, 55067399, 55079042, 55079172, 55074747, 55074914, 55067328, 55067347, 55071297, 55080430, 55080827, 55080670, 55067379, 55071019, 55070714, 55070882, 55080544, 55079840, 55079989, 55080101, 55079293, 55067305 від 11.11.2020, на підставі чого право власності на 47 земельних ділянки із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134 зареєстрував за СВК «Морозівський» ().

Отримавши у розпорядження незаконно відчужені земельні ділянки Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області, з метою приховання скоєного кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , який раніше застосував подібну схему із земельними ділянками припиненого КСП імені Чкалова, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 та іншими не встановленими на даний час фізичними особами, 16.12.2020 у невстановленому слідством місці, розробив та погодив розподільчий баланс СВК «Морозівський» (), відповідно до якого земельні ділянки із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134 передано до новоствореної юридичної особи ТОВ «Морозівський земля» ().

У період часу з 17:00 до 20:00 год. 22.12.2020 у приміщенні Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Романівка, вул. Центральна, 22, ОСОБА_15 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з умислом на введення в оману, звернувся до державного реєстратора із заявами про державну реєстрацію земельних ділянок, до яких долучив, як підставу для переходу права власності розподільчий баланс СВК «Морозівський» () від 16.12.2020.

Державними реєстраторами Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочині наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , на підставі поданих документів 24.12.2020 проведено державну реєстрацію права власності 47 земельних ділянок із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :15:000:0134 за ТОВ «Морозівський земля» ().

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 21-4274/4397?4442 ринкова вартість 47 земельних ділянок, які належать на праві комунальної власності Малинській об`єднаній територіальній громаді Малинського району Житомирської області, із кадастровими номерами :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0065, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0068, :09:000:0069, :09:000:0070, :10:000:0205, :10:000:0206, :10:000:0207, :10:000:0208, :10:000:0209, :10:000:0210, :10:000:0211, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215, :10:000:0216, :10:000:0217, :10:000:0218, :10:000:0219, :11:000:0175, :11:000:0176, :11:000:0174, :11:000:0173, :11:000:0172, :11:000:0167, :11:000:0149, :11:000:0147, :11:000:0148, :11:000:0146, :11:000:0145, :11:000:0144, :11:000:0143, :11:000:0142, :11:000:0141, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0138, :11:000:0137, :11:000:0136, :11:000:0135, :11:000:0134, загальною площею 625,2251 га, станом на момент незаконного відчуження, тобто 11.11.2020, становило 39 194 894 грн. 70 коп., що відповідно до примітки 4 статті 185 Кримінального кодексу України є шкодою в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 повторно, за попередньо змовою групою осіб, організував заволодіння та заволодів чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

21 грудня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється забезпеченням виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та наявністю ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що клопотання не містить виклад обставин, які б свідчили про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваного, його захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , а наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке може бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Тримання під вартою у відповідності до пункту 1(с) статті 5 Конвенції має задовольняти вимогу пропорційності. Взяття заявника під варту має бути конче необхідним для забезпечення його присутності в суді, але водночас інші, менш суворі заходи можуть бути достатніми для досягнення цієї мети. (Рішення : «Ladent v. Poland», n. 55660; «Ambruszkiewicz v. Poland», n.n. 29-33661; «Хайредінов проти України», n. 28).

ЄСПЛ визнав, що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному провадженню є недостатньою для обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Виходячи із правової позиції ЄСПЛ при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, суд у кожному випадку повинен принципово та критично ставитися до доводів прокурора, якими він обґрунтовує необхідність застосування саме цього запобіжного заходу, об`єктивно оцінюючи її переконливість. При цьому прокурор повинен довести, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбачених ст. 177 КПК України.

Прокурором не наведено обставин та не надано доказів того, що підозрюваний має намір переховуватись від органу досудового розслідування та суду або вчиняє будь-які дії для цього, може впливати на хід кримінального провадження незаконними діями, натомість у судовому засіданні підозрюваний зазначив, що наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду він не має, будь яким чином перешкоджати здійсненню досудового розслідування не буде, а відтак приходжу до висновку, що заявлені ризики стороною обвинувачення не містять доказового обґрунтування.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що виключних обставин для тримання ОСОБА_6 під вартою немає, оскільки даних, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів у клопотанні слідчого не вказано та в судовому засіданні не доведено. Заявлені ризики в сукупності з тяжкістю злочину та даними про особу підозрюваного, не можуть слугувати підставами для тримання підозрюваного під вартою.

Враховуючи те, що прокурор не довів суду виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваного на свободу та свідчили б про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід, передбачений ст. 181 КПК України, у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваного, тяжкістю злочину та його наслідками. При цьому, такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, строком до 21.02.2022 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 21.02.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1