Єдиний унікальний номер 725/3961/22
Номер провадження 1-кс/725/941/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000371 від 20.04.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 20.04.2022 року до сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 . У своєму зверненні остання проінформувала про те, що її неповнолітня дочка розмістила на веб-ресурсі «OLX.ua» оголошення щодо продажу дитячого пледу. Цього ж дня їйзателефонуваланевідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка повідомила що бажає придбати вказаний товар. Оформити покупку бажає через сервіс «OLX доставка» Після чого останній шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджер «Viber» надав фітингове посилання нібито для оформлення «OLX доставки» де дочка ввела реквізити карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . В подальшому з її банківської карти відбулось зняття коштів у сумі 21500 грн. на невідомий рахунок.

Поряд з цим на адресу слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що основним організатором вчинення вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Використовує автомобіль марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_6 . Зареєстрований як ФОП (основний вид діяльності 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет»; Інші: 68.31 «Агентство нерухомості»; 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту»; 73.11 «Рекламні агентства»; 73.20 «Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки»; 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем), офіс розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Південно Кільцева, 37.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 зберігає комп`ютерне обладнання, яке використовує для вчинення протиправної діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №9, дружиною являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності використовує стартові пакети операторів стільникового зв`язку, які купує через торгівельний майданчик «ОLX.ua». Поряд з цим, ОСОБА_6 з метою конспірації, створив та використовує обліковий запис у мережі поштового оператора «Нова Пошта» на ім`я « ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 )» із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , на який особисто отримує поштові відправлення з різних областей України.

Іншим співучасником протиправної діяльності є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У функціональні обов`язки якого входить створення фітингових ресурсів, використовуючи придбані сім-картки, які в подальшому задіюються для здійснення шахрайських дій.

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано дані, що ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у вчинення протиправної діяльності сприяє ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа - підприємець, займається збором та реалізацією криптоферм, офіс розташований за адреою: АДРЕСА_6 ,який постачає комп`ютерне обладнання, яке в подальшому, використовується у протиправних механізмах вчинення шахрайських дій. Користується транспортним засобом марки БМВ д.н.з. НОМЕР_9 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 , використовуючи складські приміщення у м. Кіцмань Чернівецької області за адресою: АДРЕСА_7 , організував функціонування так званого хостелу для роботи криптоферм (ботоферм), використовуючи електроенергію як фізична особа, хоча фактично мав сплачувати по комерційному тарифу. Так, на замовлення клієнтів, без відповідного документального оформлення він розміщує криптоферми за вказаними адресами і отримує прибуток у розмірі 10% від суми майнінгу криптовалюти за місяць, а також клієнт покриває всі витрати за використану електроенергію.

06 липня 2022 року отримано ухвалу Першотравневого районного суду м. Чернівці, на дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_6 реєструє акаунти в месенджерах «Telegram», «Viber» з яких здійснює відправлення фішинговихпосилань громадянам; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів, на яких ОСОБА_6 може зберігати авторизаційні дані облікових записів, та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій,банківських карток, на які ОСОБА_6 отримує кошти здобуті протиправним шляхом.
В ході проведення слідчої дії проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:

1.2 сімкарти «Yeazzz», 3 банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківські карти «Ukrgasbank» НОМЕР_13 , сім карта «Life» з тримачем, трима для сімкарти «Life» із приклеєними сім картами 2-ма «Life»та 1-ю «Yeazzz», сімкарти «ВФ України» 2 шт., сімкарти «Yeazzz» 2 шт., що запаковано до паперового конверту коричневого кольору.

2.Мобільний телефон марки «Nokia»IMEI 277, мобільний телефон марки «Ergo» модель F187, мобільний телефон марки «Nokia»IMEI: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Ксяомі» сірого кольору що запаковано до паперового конверту коричневого кольору.

3.Банківські карти 4 шт. «Ukrsibbank» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 2 шт. «ОщадБанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 4 шт. «ПриватБанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 1 шт. «Пумб» НОМЕР_25 , тримачі до сім карт в кількості 3-х (2 «ВфУкраїна», 1 «Київстар»), телефон марки «Samsung» модель «J925F», модель марки «Samsung» модель «J3» ізсім картою «Київстар», флешносій, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору.

4.Системний блок «ApexMaximusIX», що запаковано до поліетиленового пакету чорногокольору з биркою.

14 липня 2022 року керуючись ст. 98, 100, 110 КПК України, вищевказане визнано речовими доказами.

В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучене в ході проведення слідчої дії проведення обшуку, 13.07.2022 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_6 , а саме на: 2 сім карти «Yeazzz», 3 банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківські карти «Ukrgasbank» НОМЕР_13 , сім карту «Life» з тримачем, тримач для сім карти «Life» із приклеєними сім картами 2-ма «Life» та 1-ю «Yeazzz», сім карти «ВФ України» 2 шт., сім карти «Yeazzz» 2 шт., що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Ergo» модель F187, мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Ксяомі» сірого кольору, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; банківські карти 4 шт. «Ukrsibbank» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 2 шт. «ОщадБанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 4 шт. «ПриватБанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 1 шт. «Пумб» НОМЕР_25 , тримачі до сім карт в кількості 3-х (2 «Вф Україна», 1 «Київстар»), телефон марки «Samsung» модель «J925F», модель марки «Samsung» модель «J3» із сім картою «Київстар», флеш носій, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; системний блок «ApexMaximus IX», що запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору з биркою, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення експертиз, слідчих дій проведення оглядів.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Як встановлено судом вищевказане майно, відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 14.07.2022 року, було визнано речовим доказом.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити, а саме накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучене в ході проведення слідчої дії проведення обшуку, 13.07.2022 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_6 , а саме на: 2 сім карти «Yeazzz», 3 банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківські карти «Ukrgasbank» НОМЕР_13 , сім карту «Life» з тримачем, тримач для сім карти «Life» із приклеєними сім картами 2-ма «Life» та 1-ю «Yeazzz», сім карти «ВФ України» 2 шт., сім карти «Yeazzz» 2 шт., що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Ergo» модель F187, мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Ксяомі» сірого кольору, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; банківські карти 4 шт. «Ukrsibbank» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 2 шт. «ОщадБанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 4 шт. «ПриватБанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 1 шт. «Пумб» НОМЕР_25 , тримачі до сім карт в кількості 3-х (2 «Вф Україна», 1 «Київстар»), телефон марки «Samsung» модель «J925F», модель марки «Samsung» модель «J3» із сім картою «Київстар», флеш носій, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; системний блок «ApexMaximus IX», що запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору з биркою, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення експертиз, слідчих дій проведення оглядів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучене в ході проведення слідчої дії проведення обшуку, 13.07.2022 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_6 , а саме на: 2 сім карти «Yeazzz», 3 банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , банківські карти «Ukrgasbank» НОМЕР_13 , сім карту «Life» з тримачем, тримач для сім карти «Life» із приклеєними сім картами 2-ма «Life» та 1-ю «Yeazzz», сім карти «ВФ України» 2 шт., сім карти «Yeazzz» 2 шт., що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Ergo» модель F187, мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Ксяомі» сірого кольору, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; банківські карти 4 шт. «Ukrsibbank» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 2 шт. «ОщадБанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 4 шт. «ПриватБанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , 1 шт. «Пумб» НОМЕР_25 , тримачі до сім карт в кількості 3-х (2 «Вф Україна», 1 «Київстар»), телефон марки «Samsung» модель «J925F», модель марки «Samsung» модель «J3» із сім картою «Київстар», флеш носій, що запаковано до паперового конверту коричневого кольору; системний блок «ApexMaximus IX», що запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору з биркою, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення експертиз, слідчих дій проведення оглядів.

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1