УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. керівника відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000001 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор та організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, впродовж періоду з 01.01.2019 по теперішній час на території областей України, зокрема у м. Києві та Київській області, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухилились від сплати податків на суму, яка у понад 7,5 тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що зазначені особи в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 організували проведення на території м. Києва азартних ігор без отримання ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, а саме відкрили на території м. Києва приблизно 50 різних адрес - місць, діяльність яких полягає в роботі прихованих гральних залів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор, казино та інших місць, де здійснюється гра за готівку, діяльність яких проводиться без ліцензії та без використання сертифікованого відповідно та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор, що повністю суперечить Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020.

Вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути або постійним клієнтом, або знати кодове слово - пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово - пароль, тощо.

В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка, в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій - ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.

Так, встановлено, що для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом використовується приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою знаходяться приміщення, що використовуються для проведення незаконної діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом, та у яких знаходяться чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи подвійної (чорнової) бухгалтерії в документальному та електронному вигляді, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, телефони, печатки, штампи та інші речі й предмети, що свідчать та підтверджують факт ухилення від сплати податків та протиправну незаконну діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом, документи в печатному та електронному вигляді, які містять інформацію та відомості про проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, готівкових грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, гральне обладнання, яке використовується для забезпечення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, комп`ютерна техніка та інші носіїв інформації на яких можуть зберігатись зазначені відомості, інші предмети та речі, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нежилі приміщення (в літ. А) з №1 по №9 (групи прим. 19г), №1,2,3 (гр. прим. 19д) торгівельного центру, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Форрент Груп» (код 43691736).

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення детектива, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши детектива та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом детектива, відповіддю Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 27.07.2022 р., аналітичною довідкою, протоколами допитів свідків ОСОБА_7 від 26.07.2022 р., ОСОБА_9, ОСОБА_8 від 22.07.2022 р., протоколом огляду від 31.08.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нежилі приміщення (в літ. А) з №1 по №9 (групи прим. 19г), №1,2,3 (гр. прим. 19д) торгівельного центру, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Форрент Груп» (код 43691736).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими детективом до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись на 1-му поверсі у нежитлових приміщеннях (в літ. А) з №1 по №9 (групи прим. 19г), №1,2,3 (гр. прим. 19д) торгівельного центру, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів, засобів мобільного зв`язку,? грального обладнання, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, які містять інформацію та відомості про проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки детективом не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання т.в.о. керівника відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 255 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку 1-го поверху у нежитлових приміщеннях (в літ. А) з №1 по №9 (групи прим. 19г), №1,2,3 (гр. прим. 19д) торгівельного центру, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Форрент Груп» (код 43691736),, виключно за місцем здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, з метою виявлення та вилучення чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів подвійної (чорнової) бухгалтерії в документальному та електронному вигляді, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів, печаток, штампів, документів в печатному та електронному вигляді, які містять інформацію та відомості про проведення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, грального обладнання (системні блоки, монітори, клавіатури, мишки, рекламні банери, дроти, модеми, телевізори на які транслюються інформація щодо азартних ігор, пристрої для друку чеків, касові апарати, ультрафіолетові лампи для сканування голограм на грошових купюрах, бирки персоналу, коврики для мишок з назвами ігрових закладів, пристрої для з`єднання інтернет - мережі, роздільники інтернет мережі (комутатори, свіч), відео реєстратори, подовжувачі), яке використовується для забезпечення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.10. 2022 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1