Провадження № 1-кс/582/27/22
Справа № 582/467/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000066, яке внесене до ЄРДР 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: 1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.07.2022, з зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів трьома платежами на суми: 4803 грн, 4 грн, та 2790 грн; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2022 по теперішній час, 3) детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; 4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.07.2022 до ЧЧ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 12.07.2022 близько 17 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 000 грн.

Відповідні відомості 13.07.2022 було внесено до ЄРДР за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок, на який було здійснено перерахування частини коштів потерпілої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 23 000 грн. належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительці АДРЕСА_2 ., що підтверджується витягом із кримінального провадження № 0000066 від 13.07.2022 (а.с.4).

Із пояснення потерпілої ОСОБА_5 (а.с.8-9), встановлено, що до неї 12.07.2022 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представилася її донькою (зі слів потерпілої голос був дуже схожий на голос її доньки) та повідомила, що вона потрапила в біду, а саме, перебуваючи в магазині випадково вдарила дверима маленького хлопчика, від чого останній отримав тяжкі тілесні ушкодження та його забрали до лікарні, а вона (тобто донька) знаходиться в поліції. На лікування терміново потрібні грошові кошти в сумі 24 тис грн. Після чого трубку телефона взяла інша жінка (голос змінився) та представилася працівником поліції ОСОБА_6 та почала вимагати терміново перерахувати грошові кошти, або ж донці ОСОБА_5 загрожує термін ув`язнення від 3 до 7 років. «Поліцейська» також повідомила, що на лікування необхідні 24000 грн, та почала вимагати аби потерпіла перерахувала грошові кошти. Вдома в ОСОБА_5 знаходилися грошові кошти в сумі 23800 грн., про що вона повідомила цю особу, а остання погодилася на дану суму, після чого почала запитувати чи є поруч термінал, за допомогою якого потерпіла повинна була перерахувати грошові кошти. Потерпіла повідомила, що термінал є в магазині продуктів поруч. Після чого «поліцейська» наказала потерпілій негайно йти до терміналу разом з грошовими коштами.

Потерпіла прийшла до магазину та попросила продавця ОСОБА_7 допомогти їй перерахувати грошові кошти. Через термінал «Айбокс» потерпіла перерахувала на рахунки, які диктувала «поліцейська» 21997 грн (без комісії). Потерпіла здійснила п`ять платежів, а саме: НОМЕР_3 (банк отримувач ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), три платежі на суми - 4800 грн, 4800 грн та 4800грн; НОМЕР_1 (банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ) трьома платежами на суми: 4803 грн, 4 грн, та 2790 грн. Після перерахунку грошових коштів «поліцейська» наказала потерпілій знищити чеки. Потерпіла порвала їх на декілька шматочків, але не викинула. Після чого потерпіла пішла додому, по дорозі додому до неї знову зателефонував невідомий номер та «донька» почала просити ще 15 тис грн., в цей момент потерпіла зрозуміла, що це не голос її доньки, про що повідомила невідомій особі, після чого остання поклала слухавку.

Потерпіла відразу ж зателефонувала до доньки ОСОБА_8 та запитала як в неї справи, на що остання відповіла, що вона вдома і в неї все гаразд. Після цього потерпіла вирішила зателефонувати до поліції.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати документи з з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла здійснила переказ власних грошових коштів трьома платежами на суми: 4803 грн, 4 грн, та 2790 грн, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000066, внесене в ЄРДР 13.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000066, яке внесене до ЄРДР 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.07.2022, з зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів трьома платежами на суми: 4803 грн, 4 грн, та 2790 грн;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2022 по теперішній час;

3) детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1