Cправа №505/2032/21
Провадження №1-кс/505/1076/2022
УХВАЛА
Іменем України
23.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання старшого слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000002 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Клопотання старший слідчий мотивує тим, що до ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області (колишнє Кодимське ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області), надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник), зареєстроване: АДРЕСА_1 , в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 257 (далі Договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець), зареєстроване АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 , про «Реконструкцію даху житлового будинку по АДРЕСА_3 » на суму 2 099 000 грн. За умовами договору передбачено термін виконання робіт до 31.12.2016.
Згідно додаткової угоди № 1 від 16.12.2016 до даного договору, здійснено коригування договірної ціни на суму 1 863 819,72 грн, та передбачено виплату підряднику авансу в сумі 559 145,91 грн, та передбачено термін дії додаткової угоди до 31.12.2016 із затвердженим графіком виконання робіт в грудні 2016 року.
12.05.2017між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , до зазначеного вище договору було укладено додаткову угоду, та здійснено коригування договірної ціни на суму 2 099 000,00 грн, та передбачено виплату підряднику авансу в сумі 629 700,00 грн, із зазначенням терміну виконання робіт за додатковою угодою - до 31 грудня 2017 року, із затвердженим графіком виконання робіт на 2017 рік.
Відповідно до даних Єдиного веб-порталу використання публічних послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Замовником на виконання умов Договору на рахунок Виконавця, в 2017 році були перераховані грошові кошти в сумі 2 098 546,01 грн:
-14.06.2017 відповідно до додаткової угоди від 12.05.2017 року, аванс в сумі 629 700,00 грн;
- 30.10.2017 відповідно до додаткової угоди від 12.05.2017 року, згідно актів форми КБЗ-КБ2 від 26.10.2017 року, грошові кошти в сумі 437 044,75 грн;
-17.11.2017 відповідно до додаткової угоди від 12.05.2017 року, згідно актів форми КБЗ-КБ2 від 10.11.2017 року, грошові кошти в сумі 434 647,82 гри;
- 21.12.2017 відповідно до додаткової угоди від 12.05.2017 року, згідно актів форми КБЗ-КБ2 від 18.12.2017 року, грошові кошти в сумі 252 943,83 грн;
- 22.12.2017 відповідно до додаткової угоди від 12.05.2017 року, згідно актів форми КБЗ-КБ2 від 18.12.2017 року, грошові кошти в сумі 344 209,61 грн.
В ході здійснення моніторингу щодо повноти виконання умов Договору про закупівлю робіт за державні кошти № 257 від 16.10.2016 року, згідно відомостей офіційного веб- порталу публічних державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було встановлено, що Замовником в додатку 1 до тендерної документації - «Технічна специфікація» на закупівлю робіт «Реконструкція даху житлового будинку по АДРЕСА_3 » п.61 -75 було передбачено виконання робіт по лаштуванню водостічної системи. Виконавцем в складі тендерної пропозиції було надано локальний кошторис на будівельні роботи по об`єкту із зазначенням в позиціях 61-75 видів робіт щодо улаштування водостічної системи даху та визначено вартість витрат на даний вид робіт та матеріали в сумі 150 184 грн.
Згідно графіку виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку по АДРЕСА_3 » затвердженого додатковою угодою від 12.05.2017 до Договору №257 від 16.12.2016, виконання будівельних робіт з улаштування жолобів, навішування водостічних труб, колін, відливів передбачалося в період липня - серпня 2017 року.
13.02.2019 у ході проведення огляду місця події, а саме даху житлового будинку по АДРЕСА_3 виявлено відсутність будь яких ознак проведення будівельних робіт з лаштування жолобів, навішування водостічних труб, колін, відливів.
Відповідно до п.п.6.6.3 Договору встановлено, що при виявленні в процесі приймання-передачі робіт недоробок, що не заважають освоєнню виробничих потужностей, акт готовності об`єкту до експлуатації підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи над недоробками до їх усунення не оплачуються. Враховуючи, що Замовником, здійснено оплату договору в повному обсязі, є підстави вважати, що Замовник спільно з Виконавцем, підписали акти форми Кб-2в. Кб -3, які містили відомості про виконані роботи з улаштування жолобів, навішування водостічних труб, колін, відливів, фактично виконання яких не здійснювалось. Зазначені акти стали підставою оплати вартості робіт та матеріалів на суму близько 150 184 грн. Даний факт може вказувати на привласнення посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розтрату з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів на суму близько 150 184 грн.
14.11.2018 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , було укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 договір про закупівлю робіт за державні кошти № 12 вартістю 931 624 грн. 39 коп. Предметом договору є виконання наступних робіт «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_3 ».
Згідно відомостей офіційного веб-порталу публічних державних закупівель (ІНФОРМАЦІЯ_6 |/tender/UA-2018-10-03-002860-с) при здійсненні закупівлі замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тендерній документації від 03.10.2018 року, а саме п. 9-10 додатку № 3 Технічне завдання об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_3 » передбачено виконання робіт по улаштуванню водостічної системи. Виконавцем договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тендерній пропозиції було надано локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 із зазначенням в позиціях 23-37 видів робіт по улаштуванню водостічної системи та передбачено витрат на вказані роботи в загальній сумі 171 700,75 грн. Викладене дає підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховати факт розтрати державних коштів, передбачених на оплату вартості робіт та матеріалів по улаштуванню водостічної системи згідно договору від 16.12.2016 № 257, які фактично виконані не були, внесли зазначені види робіт до проектної документації до договору № 12 від 14.11.2018 року.
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором про виконання робіт №257 від 16.12.2016 здійснювалось протягом 2017 року у загальній сумі 2 098 546,01 грн, при цьому об`єкт за цим договором визначено як «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_3 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Прокурор зазначає, що отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України або його спростування.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, яка в них міститься мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 12.06.2017 по 31.12.2017.
Від старшого слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки старший слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває за адресою: АДРЕСА_4 та може мати значення доказів у кримінальному провадженні №-0000002.
Таким чином суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 12.06.2017 по 31.12.2017, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій зазначеної інформації
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1