Справа № 686/6868/22
Провадження № 1-кс/686/6625/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000172 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2022 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Проскурівка, із можливістю вилучення копій зазначених документів, а саме:

1. Договорів застави майбутнього урожаю від 17.05.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом його виконання (в т.ч. листування між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2. Договорів про відступлення права вимоги від 14.05.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом якого виконання.

3. Договорів, які укладалися між державним підприємством та ПП « ОСОБА_4 » у період з 2020 року по 01.01.2022, а також документи, на підставі яких укладалися вказані договори, та документи, які складалися за результатом їх виконання.

4. Правовстановлюючих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких державне підприємства являється власником та/або використовує земельні ділянки для посіву сільськогосподарських культур у 2020-2021 році.

5. Наказу про призначення на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », контракт з керівництвом підприємства, що є у державній власності, особова справа ОСОБА_5 , його посадова інструкція, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядженнях у період з 2021 року по теперішній час.

6. Наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, її посадової інструкції, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядженнях у період з 2021 року по теперішній час.

7. Установчих документів (в т.ч. положення) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. Відомостей щодо переліку співробітників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час (в т.ч. із зазначенням звільнених).

9. Податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час (в т.ч. податкові декларації з ПДВ з додатком відповідно до ІТС «Податковий блок», витяг з Єдиного реєстру податкових накладних у розрізі номеклатури (додаток 2) з всіма контрагентами (окремо по кожному).

10. Відомостей щодо посіву сільськогосподарських культур (в т.ч. облікові листи; акт списання культур) у 2021 році; відомості щодо планування обсягів зборів сільськогосподарських культур на початок 2021 року, відомості з бухгалтерського обліку щодо розхідної частини при посіві сільськогосподарських культур у 2021 році (добрива, посівний матеріал, заробітна плата працівників тощо).

11. Відомостей щодо зібраного урожаю за весь 2021 рік (в т.ч. відомості з бухгалтерського обліку, ТТН, акти приймання-передачі, відомості щодо складського обліку).

12. Договорів щодо використання складських приміщень, виробничих потужностей, засобів для сушіння тощо, які використовувались Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2021 року пов`язані із збором та зберігання сільськогосподарських культур.

13. Документальних матеріалів, щодо переміщення, передачі, продажу зібраного урожаю сільськогосподарських культур за період з 01.01.2021 по теперішній час.

14. Листування (в т.ч. із резолюціями на листах) з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час.

15. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_6 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

16. Документальих матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

17. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

18. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

19. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

20. Документальних матеріалів щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21. Документальних матеріалів щодо звітування про перспективи отримання сільськогосподарських культур та звітування за результатом їх збирання у 2021 році.

22. Переліку банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючих у період з 01.01.2019 по момент виконання ухвалу; руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали (із зазначенням контрагента та призначення платежу).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000172 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_10 про те що ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незважаючи на наявність арешту на все їх майно, в період часу з травня по листопад 2021 року здійснило його відчуження, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року.

21.01.2022 слідчими СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.

З матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 65222398 від 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89грн. 10.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 2 від 03.03.2021 року про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 924/1124/20 від 15.02.2021 року про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом - ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на їхню користь коштів в сумі 209176,16 грн. 10.03.2021 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження яку за вихідним № 20.24-27/4821 направлено рекомендованим листом із повідомленням для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторонам для відома. Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » постанову отримано. 10 березня 2021 року в рамках виконавчого провадження №64778532 начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 винесено постанову про арешт майна боржника та було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 яку за вихідним номером 20.24-27/4825 направлено для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » постанову отримано. Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 10.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28635243. У реєстрі відображено обмеження: «заборонено відчужувати». 25 березня 2021 року в рамках виконавчого провадження №64962798 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 25.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28692422. У реєстрі також відображено обмеження: «заборонено відчужувати». На вимогу державного виконавця ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року (статистична форма 4-сг) відповідно до якого останнім були посіяні наступні сільськогосподарські культури: пшениця озима, площа посівів 94,00 га; кукурудза та зерно, площа посівів 739,00 га; ячмінь ярий, площа посівів 739,00 га, ріпак озимий, площа посівів 290,00 га; соняшник, площа посівів 689,00 га. Після отримання даної статистичної інформації, у відповідності до постанови про арешт майна боржника від 28.07.2021 року №66306538 був накладений арешт на вищевказані посіяні сільськогосподарські культури. Крім того, під час збирання ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_1 урожаю були описані та арештовані наступні сільськогосподарські культури:

?29.07.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака на земельній ділянці кадастровий номер :04:046:0001 площею 297.3576 га в розмірі 510.00 тон;

?10.08.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака урожаю 2021 року в кількості 601840 кг (фізична вага) зібраний на площі 290 га.;

?19.08.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай озимої пшениці урожаю 2021 року;

?12.10.2021 року у відповідності до постанови про арешт майна боржника №66489947 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року в кількості 1228900 кг.;

?28.10.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №6522398 (копія додається) було описано та накладено арешт на наступне майно: незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:039:0001 площею 177,7 га; незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:028:0001 площею 47,85 га. Того ж дня вказане майно було передано на зберігання стягувачу ОСОБА_6 . Проте, постановою від 10.11.2021 року №66306538 (копія додається), було замінено зберігача визначеного постановою про опис та арешт майна боржника №65222398 від 28.10.2021 року ОСОБА_6 на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

?12.10.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається) був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року в кількості 117840,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

?08.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №66306538 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 урожай кукурудзи загальною масою 256900,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

?09.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 урожай кукурудзи загальною масою 265380,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

?11.11.2021 року у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398 (копія додається) був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 урожай кукурудзи загальною масою 254860,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

Для проведення оцінки описаного та арештованого майна державним виконавцем був залучений суб`єкта оціночної діяльності, яким надано звіти щодо вартості вказаного майна.

Після проведення оцінки описаного, останнє було передане на примусову реалізацію відповідно до ст. 61 ЗУ Про виконавче провадження

Проте, 28 грудня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла заява директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкладення проведення виконавчих дій відповідно до ст. 32 ЗУ «Про виконавче провадження» у зв`язку з тим, що майно яке виставлено на торги ним відчужене та продане і перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі набутого права власності за договором застави від 17.05.2021 року та внесені до реєстру обтяжень рухомого майна 19.05.2021 року (копія заяви додається).

В зв`язку з поданою заявою, у директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відібрані письмові пояснення щодо даної ситуації, на що останній, серед іншого, повідомив: «Урожай зібраний 2021 р. кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, ячмінь відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів застави від 19.05.2021. Внаслідок отримання вищевказаної інформації від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , державної виконавчої служби було прийняте рішення про необхідність відкладення виконавчих дій, про що було винесено відповідні постанови.

Наступного дня, з метою перевірки отриманої інформації, органом державної виконавчої служби був здійснений виїзд за місцезнаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його складських приміщень, про що був складений Акт державного виконавця від 29.12.2021 року, відповідно до якого, серед іншого, було встановлено відсутність раніше описаного та арештованого майна (урожаю соняшника в кількості 117840 кг, урожаю кукурудзи в кількості 256900 кг, урожаю кукурудзи в кількості 265380 кг, урожаю кукурудзи в кількості 254860 кг), які зі слів директора після збирання врожаю відвантажені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для подальшої очистки та осушки, а станом на 29.12.2021 р. дане майно відчужене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів застави від 19.05.2021 року. Зміст даного акту підтверджений директором шляхом його підписання. Крім того, на запит органу державної виконавчої служби надійшла інформація, яка також підтверджує факт відчуження вищевказаного майна, а саме: податкова декларація з ПДВ за листопад 2021 року з додатком відповідно до ІТС «Податковий блок» (додаток 1, 2) та Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.11.2021 року по 30.11.2021 року відповідно до АІС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у розрізі номенклатури (додаток 2) відповідно до якої зафіксовано операції з постачання товарів (ріпак, насіння ярої пшениці, озима пшениця, яра пшениця насіння ячменю, соняшник, кукурудза та ін..) від продавця ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 61 842 235,19 гривень (без ПДВ). Разом з тим, відповідно до наданих директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 документів, розмір зобов`язання, яке було забезпечено заставою складав лише 12 736 738, 49 гривень.

Надалі, в ході досудового розслідування 03.05.2022, в період часу з 13.17 год. по 14.01 год., на підставі ухвали слідчого судді №686/6868/22 від 15.04.2022, проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме до матеріалів зведеного виконавчого провадження №65222398 від 20.04.2021, в ході чого вилучено його звірені належним чином копії.

Статтею 56 ЗУ «Про виконавче провадження» визначено, що арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин. Ч. 6 зазначеної статті Закону передбачено, що перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов`язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом.

При цьому, статтею 58 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що майно, на яке накладено арешт, крім майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 цього Закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі - зберігач), що призначені виконавцем у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, під розписку. Зберігач може користуватися майном, переданим йому на зберігання, якщо проти цього не заперечує стягувач (щодо рухомого майна) або якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення чи зменшення цінності внаслідок користування. Частиною 6 цієї ж статті Закону визначено, що порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Таким чином, пропри наявність арешту на все рухоме та нерухоме майно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подальші арешти ідентифікованого майна, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 2021 року здійснив умисні дії щодо відчуження арештованого майна, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року, що призвело до неможливості виконання рішень судів.

Внаслідок вищевказаних дій директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяна матеріальна шкода Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ) на загальну суму 4163528,08 гривень, а також ДЕРЖАВІ в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 в розмірі 416352,81 грн. в зв`язку з неможливістю реального виконання рішення суду.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Проскурівка з метою вилучення:

1.Договори застави майбутнього урожаю від 17.05.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом його виконання (в т.ч. листування між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2.Договори про відступлення права вимоги від 14.05.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом якого виконання.

3.Договори, які укладалися між державним підприємством та ПП « ОСОБА_4 » у період з 2020 року по 01.01.2022, а також документи, на підставі яких укладалися вказані договори, та документи, які складалися за результатом їх виконання.

4. Правовстановлюючі документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких державне підприємства являється власником та/або використовує земельні ділянки для посіву сільськогосподарських культур у 2020-2021 році.

5. Наказ про призначення на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », контракт з керівництвом підприємства, що є у державній власності, особова справа директора, його посадова інструкція, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядженнях у період з 2021 року по теперішній час.

6. Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, її посадової інструкції, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядження у період з 2021 року по теперішній час.

7. Установчі документи (в т.ч. положення) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно диспозиції ч.1 ст.388 КК України складом кримінального правопорушення є розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Об`єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, є порядок виконання рішень судів, інших державних органів чи посадових осіб, пов`язаних із: 1) забезпеченням позову у кримінальному, цивільному або господарському судочинстві, виконання вироку суду в частині конфіскації майна, погашення податкового боргу, охорони спадкового майна; 2) вжиттям господарським судом запобіжних заходів (у частині накладення арешту на майно; 3) зверненням державною виконавчою службою стягнення на майно боржника.

Оскільки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України можливо лише суб`єктом наділений спеціальними повноваженням, зокрема котрому передано на зберігання майно (в даному випадку сільськогосподарська продукція), та пов`язано з його посадовими обов`язками, зокрема організацією роботи складських приміщень, логістичною частиною, документи вказані у п. 5-7 будуть використані для підтвердження повноважень директора та бухгалтера державного підприємства та причино-наслідковим зв`язком їх дій, що призвели до незаконного відчуження арештована майна.

8. Відомості щодо переліку співробітників Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час (в т.ч. із зазначенням звільнених).

З документів зазначених у п. 8 вказаного клопотання буде встановлений круг осіб, яким можуть бути відомі відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, зокрема щодо підстав переміщення сільськогосподарської продукції за територію державного підприємства, відомості щодо руху коштів державного підприємства, обставини укладення договорів застави майбутнього урожаю, їх доцільність та економічна вигідність.

9. Податкова звітність Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час ( в т.ч. податкові декларації з ПДВ з додатком відповідно до ІТС «Податковий блок», витяг з Єдиного реєстру податкових накладних у розрізі номеклатури (додаток 2) з всіма контрагентами (окремо по кожному).

10. Відомості щодо посіву сільськогосподарських культур (в т.ч. облікові листи; акт списання культур) у 2021 році; відомості щодо планування обсягів зборів сільськогосподарських культур на початок 2021 року, відомості з бухгалтерського обліку щодо розхідної частини при посіві сільськогосподарських культур у 2021 році (добрива, посівний матеріал, заробітна плата працівників тощо).

11. Відомості щодо зібраного урожаю за весь 2021 рік (в т.ч. відомості з бухгалтерського обліку, ТТН, акти приймання-передачі, відомості щодо складського обліку).

12. Договори щодо використання складських приміщень, виробничих потужностей, засобів для сушіння тощо, які використовувались Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2021 року пов`язані із збором та зберігання сільськогосподарських культур.

13. Документальні матеріали, щодо переміщення, передачі, продажу зібраного урожаю сільськогосподарських культур за період з 01.01.2021 по теперішній час.

14. Листування (в т.ч. із резолюціями на листах) з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час.

15. Документальні матеріали (договори, листування, акти приймання-передачі, ТТН, судові спори тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_6 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

16. Документальні матеріали (договори, листування, акти приймання-передачі, ТТН, судові спори тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

17. Документальні матеріали (договори, листування, акти приймання-передачі, ТТН, судові спори тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

18. Документальні матеріали (договори, листування, акти приймання-передачі, ТТН, судові спори тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

19. Документальні матеріали (договори, листування, акти приймання-передачі, ТТН, судові спори тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

20. Документальні матеріали щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21. Документальні матеріали щодо звітування про перспективи отримання сільськогосподарських культур та звітування за результатом їх збирання у 2021 році.

22. Переліку банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючих у період з 01.01.2019 по момент виконання ухвалу; руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали (із зазначенням контрагента та призначення платежу).

Отримавши відомості вказані у п. 22 зазначеного клопотання органу досудового розслідування стане відомо щодо підстав продажу сільськогосподарської продукції, котра перебувала під арештом, а саме буде відображено сума коштів, отримана в наслідок реалізації продукції, по якому договору та хто являється покупцем вказаного товару.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Проскурівка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000172 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Проскурівка, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме:

1. Договорів застави майбутнього урожаю від 17.05.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом його виконання (в т.ч. листування між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2. Договорів про відступлення права вимоги від 14.05.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на підставі яких був укладений договір, та документи, які складалися за результатом якого виконання.

3. Договорів, які укладалися між державним підприємством та ПП « ОСОБА_4 » у період з 2020 року по 01.01.2022, а також документи, на підставі яких укладалися вказані договори, та документи, які складалися за результатом їх виконання.

4. Правовстановлюючих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких державне підприємства являється власником та/або використовує земельні ділянки для посіву сільськогосподарських культур у 2020-2021 році.

5. Наказу про призначення на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », контракт з керівництвом підприємства, що є у державній власності, особова справа ОСОБА_5 , його посадова інструкція, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядженнях у період з 2021 року по теперішній час.

6. Наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, її посадової інструкції, відомості щодо перебування у відпустках, лікарняних, відрядженнях у період з 2021 року по теперішній час.

7. Установчих документів (в т.ч. положення) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. Відомостей щодо переліку співробітників Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час (в т.ч. із зазначенням звільнених).

9. Податкової звітності Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2020 по теперішній час ( в т.ч. податкові декларації з ПДВ з додатком відповідно до ІТС «Податковий блок», витяг з Єдиного реєстру податкових накладних у розрізі номеклатури (додаток 2) з всіма контрагентами (окремо по кожному).

10. Відомостей щодо посіву сільськогосподарських культур (в т.ч. облікові листи; акт списання культур) у 2021 році; відомості щодо планування обсягів зборів сільськогосподарських культур на початок 2021 року, відомості з бухгалтерського обліку щодо розхідної частини при посіві сільськогосподарських культур у 2021 році (добрива, посівний матеріал, заробітна плата працівників тощо).

11. Відомостей щодо зібраного урожаю за весь 2021 рік (в т.ч. відомості з бухгалтерського обліку, ТТН, акти приймання-передачі, відомості щодо складського обліку).

12. Договорів щодо використання складських приміщень, виробничих потужностей, засобів для сушіння тощо, які використовувались Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2021 року пов`язані із збором та зберігання сільськогосподарських культур.

13. Документальних матеріалів, щодо переміщення, передачі, продажу зібраного урожаю сільськогосподарських культур за період з 01.01.2021 по теперішній час.

14. Листування (в т.ч. із резолюціями на листах) з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час.

15. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_6 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

16. Документальих матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

17. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

18. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

19. Документальних матеріалів (договорів, листування, актів приймання-передачі, ТТН, судових спорів тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема документів, в результаті яких виникла кредиторська заборгованість.

20. Документальних матеріалів щодо заборгованості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21. Документальних матеріалів щодо звітування про перспективи отримання сільськогосподарських культур та звітування за результатом їх збирання у 2021 році.

22. Переліку банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючих у період з 01.01.2019 по момент виконання ухвалу; руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали (із зазначенням контрагента та призначення платежу).

Відповідальним особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 29 серпня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1