Справа № 462/2926/22
провадження 1-кс/462/1061/22
У Х В А Л А

06 липня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000051 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000041, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: копії договорів, що укладалися із абонентами/клієнтами на обслуговування ІР-адреси: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, лог-файли доступу клієнта до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, МАС-адресу комп?ютера та в разі наявності договірних відносин, усіх документів, що відображають взаємовідносини з клієнтом, якому виділялась зазначена ІР-адреса, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адреси надсилання рахунків за користування інтернетом; інформацію про ІР-адрес, який використовував абонент за договором 323100485, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з квітня 2022 року по 04.07.2022 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000051 від 05.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у Франківську окружну прокуратуру м.Львова надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої останній з 12-13 березня 2022 року використовував банківську картку на ім`я ОСОБА_6 , на яку заявник, його знайомі та інші небайдужі громадяни перераховували безоплатну допомогу, за яку в подальшому за кордоном купувались бронежилети, наколінники, каски, тактичні рукавиці та інше речі для потреб Збройних Сил України, та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії збройних сил російської федерації. Вказану банківську картку заявник отримав від знайомого ОСОБА_7 , який надав цю банківську картку для збору коштів на потреби Збройних Сил України. Станом на 15.04.2022 року на банківському рахунку, пов`язаному з вказаною банківською карткою, знаходились зібрані кошти в сумі 99 427 грн., проте 16.04.2022 року вказана картка виявилась заблокованою, а відтак заявник вважає, що вчинено шахрайство.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку квітня 2022 року близько 21.00 год. він зустрівся із знайомим ОСОБА_8 та його другом ОСОБА_7 , по АДРЕСА_3 . В ході розмови він розповів про необхідність банківських карток для придбання різних речей за кордоном. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що може надати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак тоді він її з собою не мав, сказавши, що може надати карточку пізніше. В подальшому ОСОБА_9 скинув в «Telegram» номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 по телефону домовились про зустріч, яка відбулась 13.04.2022 року. близько 21.30 год. біля протезного заводу, що по АДРЕСА_4 . Антон передав ОСОБА_5 банківську карточку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_6 , з метою використання її у цілях добровільної допомоги ЗСУ та постраждалим особам. Вказану карту разом з іншими трьома картками, потерпілий передав автобусом до м.Попрат Словаччина, де їх забрала знайома ОСОБА_10 . 15.04.2022 року близько 14.20 год. акумулювавши кошти у розмірі 100 000 грн. ОСОБА_5 через термінал здійснив поповнення коштів на банківську картку знайомої ОСОБА_11 у розмірі 99 301 грн. Близько 22.01 год. 15.04.2022 року з карточки ОСОБА_11 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ коштів у розмірі 99 472 грн. на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_6 16.04.2022 року знайома потерпілого, ОСОБА_10 перебуваючи в м.Попрат, Словаччина у банкомані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагалась зняти грошові кошти із карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , однак відбулась відмова, оскільки карта заблокована.
Під час дізнання було надано доручення працівникам УПК у Львівській області, провести аналіз вилученої інформації на підставі постанов прокурора від 10.05.2022 року і 30.05.2022 року, а також проведення заходів з метою встановлення повних анкетних даних особи на ім`я ОСОБА_7 , який передав потерпілому картку № НОМЕР_3 . В ході виконання доручення було встановлено, що особа, яка надала картку потерпілому ОСОБА_5 є ОСОБА_12 .
Також встановлено, що вхід до інтернет-банкінгу карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_6 , здійснювався через IP НОМЕР_1 .
24.06.2022 року було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , та було встановлено, що послуги з надання доступи до мережі інтернет надається провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором 323100485, ІР адрес на момент проведення обшуку був НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через присвоєну ІР адресу: НОМЕР_1 здійснила операції за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_6 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у розмірі 99 472 грн.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів, що укладалися із абонентами/клієнтами на обслуговування ІР-адреси: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, лог-файли доступу клієнта до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, МАС-адресу комп?ютера ,та в разі наявності договірних відносин, усіх документів, що відображають взаємовідносини з клієнтом, якому виділялась зазначена вище ІР-адреса, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адреси надсилання рахунків за користування Інтернетом.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України введено воєнний стан із 05.30 год. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 року №341 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 25.05.2022 року строком на 90 діб.

Згідно п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання просить дати дізнавач, містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять як відомості, щодо персональних даних особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, так і відомості, які не містять охоронювану законом таємницю, а об`єктивних даних, які б дозволили розмежувати вказані документи та відмежувати документи, які безпосередньо містять персональні дані особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, неможливо, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання повинне бути розглянуте слідчим суддею в силу його повноважень щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а не на підставі постанови прокурора, як передбачено у п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів, що укладалися із абонентами/клієнтами на обслуговування ІР-адреси: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, лог-файли доступу клієнта до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, МАС-адресу комп?ютера та в разі наявності договірних відносин, усіх документів, що відображають взаємовідносини з клієнтом, якому виділялась зазначена ІР-адреса, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі інтернет, адреси надсилання рахунків за користування інтернетом; інформацію про ІР-адрес, який використовував абонент за договором 323100485, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з квітня 2022 року по 04.07.2022 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1