Провадження № 1-кс/686/7335/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000480 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN: НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.07.2022 р. по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за період часу з 28.07.2022 року по час виконання ухвали.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000480 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин загрози знищення інформації та через обмежені строки зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 28.07.2022 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу рюкзаків для ЗСУ, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Хмельницької обласної організації ТСО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були перераховані за адресою АДРЕСА_3 через інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого було заподіяно майнової шкоди на суму 21600 грн.

09.08.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 22.07.2022 р. близько 11 год. 00 хв. до нього звернувся ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ), який являється керівником військово-патріотичного клубу ІНФОРМАЦІЯ_4 районної організації ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням допомогти у придбанні рюкзаків для ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 , повідомив, що спілкувався з постачальником ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який погодився продати 18 рюкзаків вартістю 1200 грн. за 1 шт. Загальна вартість товару 21600 грн.

Також ОСОБА_5 надав йому вищевказані реквізити, аби оплатити купівлю рюкзаків за рахунок Хмельницької обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_4 погодився, оскільки організація неодноразово допомагала Збройним силам України. Так, 28.07.2022 р. вказаному ФОП на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з рахунку Хмельницької обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано суму 21 600 грн. з призначенням платежу: За рюкзаки для ЗСУ.

05.08.2022 р. близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 , який йому повідомив, що рюкзаки він не отримав та продавець на зв`язок не виходить.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долученя роздруківки про рух коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 28.07.2022 по час виконання ухвали та долучення фото- та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000480 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів та інформації, в тому числі в електронному вигляді, в Хмельницькій філії Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN: НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.07.2022 р. по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за період часу з 28.07.2022 р. по час виконання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 16 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1