Справа № 202/1480/22
Провадження № 1-кс/202/1819/2022
УХВАЛА
Іменем України

08 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000017 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , під час проведення капітальних ремонтів з відновленням контейнерних майданчиків, розташованих на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за договорами №712 від 28.10.2019 року, № 694 від 23.10.2019 року, № 679 від 21.10.2019 року, № 673 від 18.10.2019 року, № 669 від 17.10.2019 року, № 667 від 17.10.2019 року, № 665 від 17.10.2019 року, № 654 від 10.10.2019 року, № 652 від 10.10.2019 року, № 650 від 10.10.2019 року, № 648 від 10.10.2019 року, № 597 від 23.09.2019 року, № 595 від 23.09.2019 року, № 592 від 23.09.2019 року, № 582 від 17.09.2019 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 450 від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року,№ 509 від 31.03.2020 року, № 503 від 31.03.2020 року, № 499 від 31.03.2020 року, № 490 від 26.03.2020 року, № 450, від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 442 від 05.03.2020 року, № 444 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 429 від 27.02.2020 року, № 427 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 425 від 27.02.2020 року, № 415 від 27.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 406 від 21.02.2020 року, № 385 від 17.02.2020 року, № 387 від 17.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт, які послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).
Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт, які послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).
Таким чином, зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, котрі можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справіслідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до наступних документів: документів, що відображають придбання, виготовлення, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів №712 від 28.10.2019 року, № 694 від 23.10.2019 року, № 679 від 21.10.2019 року, № 673 від 18.10.2019 року, № 669 від 17.10.2019 року, № 667 від 17.10.2019 року, № 665 від 17.10.2019 року, № 654 від 10.10.2019 року, № 652 від 10.10.2019 року, № 650 від 10.10.2019 року, № 648 від 10.10.2019 року, № 597 від 23.09.2019 року, № 595 від 23.09.2019 року, № 592 від 23.09.2019 року, № 582 від 17.09.2019 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 450 від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року,№ 509 від 31.03.2020 року, № 503 від 31.03.2020 року, № 499 від 31.03.2020 року, № 490 від 26.03.2020 року, № 450, від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 442 від 05.03.2020 року, № 444 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 429 від 27.02.2020 року, № 427 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 425 від 27.02.2020 року, № 415 від 27.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 406 від 21.02.2020 року, № 385 від 17.02.2020 року, № 387 від 17.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі: договори на придбання, специфікації до них, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт; документ про якість, виданий виробником передбачений ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7.-145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови»; документ про якість, виданий виробником передбачений ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови»; інші документи, що можуть свідчити про відповідність виробів вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.7.-145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови»; книги складського обліку продукції; прибутково-видаткові документи; документи підтверджуючі прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання; довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей; виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до наступних документів: документів, що відображають придбання, виготовлення, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів №712 від 28.10.2019 року, № 694 від 23.10.2019 року, № 679 від 21.10.2019 року, № 673 від 18.10.2019 року, № 669 від 17.10.2019 року, № 667 від 17.10.2019 року, № 665 від 17.10.2019 року, № 654 від 10.10.2019 року, № 652 від 10.10.2019 року, № 650 від 10.10.2019 року, № 648 від 10.10.2019 року, № 597 від 23.09.2019 року, № 595 від 23.09.2019 року, № 592 від 23.09.2019 року, № 582 від 17.09.2019 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 450 від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року,№ 509 від 31.03.2020 року, № 503 від 31.03.2020 року, № 499 від 31.03.2020 року, № 490 від 26.03.2020 року, № 450, від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 442 від 05.03.2020 року, № 444 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 429 від 27.02.2020 року, № 427 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 425 від 27.02.2020 року, № 415 від 27.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 406 від 21.02.2020 року, № 385 від 17.02.2020 року, № 387 від 17.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі: договори на придбання, специфікації до них, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість матеріалів використаних під час виконання робіт; документу про якість, виданий виробником передбачений ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7.-145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови»; документу про якість, виданий виробником передбачений ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови» та ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови»; інші документи, що можуть свідчити про відповідність виробів вимогам ДСТУ Б В.2.6-2:2009 «Конструкції будинків і споруд ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.7.-145:2008 «Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови»; книг складського обліку продукції; прибутково-видаткових документів; документів, підтверджуючих прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання; довіреностей на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей; виписок з банківських рахунків щодо руху грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк виконання ухвали до 08 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1