Справа №:755/4285/22
Провадження №: 1-кс/755/1196/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" липня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001112 від 17.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) стало відомо про відкриття виконавчого провадження №68937136 від 04.05.2022 року на підставі виконавчого надпису №267958, виданого 31.10.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості на загальну суму 8 690 267,96 грн.

Під час виконання вказаного виконавчого напису державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , накладено арешт на рахунки та майно Товариства. Фактично діяльність Товариства заблокована. Відбувається стягнення коштів на підставі незаконно виданого виконавчого документа.

Також, вказаний виконавчий напис був здійснений неуповноваженою особою, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2021 року №1075/6 нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_5 з 01 липня 2021 року зупинена.

Крім того, відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 17.12.2021 року, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане на ім`я ОСОБА_5 анульовано наказом Мінюсту №4722/5 від 30.12.2021 року, у зв`язку з численними зловживаннями, грубими порушеннями закону при вчинені ним нотаріальних дій, зокрема, виконавчих написів, скаргами фізичних та юридичних осіб тощо.

Таким чином, приватний виконавець ОСОБА_5 не мав права вчиняти нотаріальну дію у вигляді вчинення виконавчого напису № 267958.

Крім того, виконавчий напис № 267958 вчинений нотаріусом 31.10.2021 року на витраченому спеціальному бланку нотаріального документа серії НРК №331949.

Згідно інформації з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , бланк виконавчого напису №267958 від 31.10.2021 року витрачений задовго до вчинення самої нотаріальної дії у вигляді виконавчого напису №267958, а саме 30.06.2021 року, про що свідчить результат перевірки бланка витягу.

Відповідно, в день фактичного витрачання бланку 30.06.2021 року, тобто, за 4 місяці до дати видачі виконавчого напису №267958 від 31.10.2021 року, на цьому бланку, було здійснено певну нотаріальну дію з кодом витрачання «інші дії -13», яка і мала міститись на цьому бланку.

Слідчий в клопотанні зазначив, що виникла необхідність у вивченні документів, які стали підставою до призупинення та анулювання приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з 01 липня 2021 року, а також особову справу та посадову інструкцію приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про дату та час розгляду клопотання, однак до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення. В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливості отримання копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особової справи та посадової інструкції приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оригіналу наказу №1075/6 від 30.06.2021 року «Про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 », та документів які стали підставою для призупинення та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого на ім`я ОСОБА_5 . У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1