Справа №: 398/1187/22
провадження №: 1-кс/398/573/22
УХВАЛА
Іменем України

"25" липня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2022 року до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція. За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 видано платіжні доручення № 1 від 28 вересня 2020 року, № 1 від 28 вересня 2020 року та № 3 від 22 грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові коштів на загальну суму 1 105 072 грн. 80 коп. Під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_5 на вересень-грудень 2020 року, дозволу на проведення висотних робіт, проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки, (назви банківської установи, номеру рахунку, дату відкриття рахунку дату закриття рахунку).

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку НОМЕР_5 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що послуги на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» проводилося ОСОБА_6 (Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду ІІ категорії серії АТ № 004953, виданий 10 грудня 2015 року Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду) на підставі Договору № 174 про надання технічного нагляду від 30 липня 2020 року, укладеного між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , а здійснення авторського нагляду по вказаному об`єкту здійснювалося Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_10 на підставі Договору № 1083 на здійснення авторського нагляду від 28 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В зв`язку із викладеним з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту виконання ІНФОРМАЦІЯ_9 взятих на себе зобов`язань згідно Договору № 174 про надання технічного нагляду від 30 липня 2020 року та Договору № 1083 на здійснення авторського нагляду від 28 грудня 2020 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно вказаних договорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахункового рахунку НОМЕР_8 та містять інформацію про рух коштів по ньому з 30 липня 2022 року; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 28 грудня 2020 року.

Дані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт обсягам вказаним у звітній документації та відповідності проектно-кошторисній документації і осіб, які його вчинили, зокрема шляхом проведення експертиз виконаних будівельних робіт та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.
Розгляд справи слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні якоих зберігаються зазначені документи, у зв`язку з можливістю зміни чи знищення вказаних документів.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з вересня по грудень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на підставі Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року та Додаткової угоди від 22 грудня 2020 року до Договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підрядника та ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , в якості замовника проводило роботи по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція. За результатами проведених робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 28 вересня 2020 року та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 22.12.2020 року від 22 грудня 2020 року та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_6 видано платіжні доручення № 1 від 28 вересня 2020 року, № 1 від 28 вересня 2020 року та № 3 від 22 грудня 2020 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 із розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові коштів на загальну суму 1 105 072 грн. 80 коп. Під час досудового розслідування було здобуто докази, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи, зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, виконало не якісно та не у повному обсязі, тобто мало місце завищення обсягів, вартість та об`єм робіт, а також вартість використаних для цього матеріалів, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися із держаного бюджету України на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_5 на вересень-грудень 2020 року, дозволу на проведення висотних робіт, проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні, тощо) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки, (назви банківської установи, номеру рахунку, дату відкриття рахунку дату закриття рахунку).

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку НОМЕР_5 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що послуги на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» проводилося ОСОБА_6 (Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду ІІ категорії серії АТ № 004953, виданий 10 грудня 2015 року Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду) на підставі Договору № 174 про надання технічного нагляду від 30 липня 2020 року, укладеного між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , а здійснення авторського нагляду по вказаному об`єкту здійснювалося Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_10 на підставі Договору № 1083 на здійснення авторського нагляду від 28 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В зв`язку із викладеним з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту виконання ІНФОРМАЦІЯ_9 взятих на себе зобов`язань згідно Договору № 174 про надання технічного нагляду від 30 липня 2020 року та Договору № 1083 на здійснення авторського нагляду від 28 грудня 2020 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно вказаних договорів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахункового рахунку НОМЕР_8 та містять інформацію про рух коштів по ньому з 30 липня 2022 року; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 28 грудня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_5 на вересень-грудень 2020 року, дозволу на проведення висотних робіт необхідно відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, в клопотанні повинно бути зазначено конкретні речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий.
Оскільки в даному клопотанні не зазначено, до яких саме «інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора товариства ОСОБА_5 на вересень-грудень 2020 року, дозволу на проведення висотних робіт» слідчий просить надати тимчасовий доступ, в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити, оскільки слідчий суддя не має можливості перевірити, чи ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2022 року до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задоволити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до правовстановлюючих документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, довідки управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: проекту, договірної ціни та оригіналів звітної документації (актів примірної форми КБ-2В, КБ-3) по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (товарно-транспортні накладні, договори на постачання будівельних матеріалів, видаткові накладні) в повному обсязі, та підтверджуючої документації на використання машин і механізмів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 . Коригування» за кодом ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі, документи здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки, (назви банківської установи, номеру рахунку, дату відкриття рахунку дату закриття рахунку).
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_5 та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 27 вересня 2020 року.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно Договору № 174 про надання технічного нагляду від 30 липня 2020 року, укладеного між ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , і Договору № 1083 на здійснення авторського нагляду від 28 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахункового рахунку НОМЕР_8 та містять інформацію про рух коштів по ньому з 30 липня 2022 року.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: документів, які стали підставою відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , та містять інформацію про засновників і керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, а також інформації про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 28 грудня 2020 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 25 липня 2022 року до 25 вересня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9 НЕРОДА