Провадження № 1-кс/522/6131/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000966 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Одеського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з травня по серпень 2022 року відбувалась реконструкція 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі в житлову багатоквартирну будівлю для проживання залізничників (стара назва 3-х поверховий побутовий корпус механізованого цеху по переробці тарно-пакувальних вантажів АДРЕСА_2 ). Роботи з реконструкції проводились силами та матеріалами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення встановлено, що реконструкція відбувалась для залізничників, які потребують переселення та поліпшення умов проживання. Роботи проводили співробітники РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманої інформації, для проведення реконструкції 3-х поверхової будівлі філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала закупівлю газобетону та клею до газобетону на суму 1 423 357,56 грн. у ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір поставки № УЗ/ЦБМБС-22/87/Ю укладений 25.08.2022, але частина поставленого товару могла бути поставлена та улаштована при реконструкції нежитлової 3-х поверхової будівлі в житлову будівлю-будинку для залізничників за вищевказаною адресою, яка проводилась в травні-серпні 2022 року, а частина товару згідно договору поставлена постачальником та знаходиться на території дільниці з механізації ст. Одеса виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно інформації реконструкція проводилась без проекту реконструкції, який пройшов будівельну експертизу та без ведення об`єкту в експлуатацію, тобто без переведення об`єкту в житловий фонд, що унеможливлює проживання залізничників в реконструйованій будівлі.

Також, за наявною інформацією філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалось придбання товарів для реконструкції будівлі без укладення договорів з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 3ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими.

В ході виконання доручення слідчого, було здійснено виїзд на місце реконструкції 3-х поверхової будівлі: на момент виїзду вищевказана реконструйована будівля була зачинена та роботи на момент відвідування не проводились, здійснена фотофіксація на 12 аркушах. Видача квартир після реконструкції будівлі можлива ІНФОРМАЦІЯ_13 та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлені наступні підприємства: Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 ; Одеська дорожня організація профспілки залізничників і транспортних будівельників України (ДОРПРОФСОЖ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 . Основний вид діяльності 94.20 Діяльність професійних спілок.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або іншому слідчому ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, що входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а також прокурорам, що входять до групи прокурорів по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , завірених належним чином копії документів на підставі яких укладались договори та проводились підрядні роботи, а саме:

-усі наявні договори, щодо реконструкції 3-х (трьох) поверхової нежитлової будівлі в житлову багатоквартирну будівлю для проживання залізничників (стара назва 3-х поверховий побутовий корпус механізованого цеху по переробці тарно-пакувальних вантажів Одеська область, Біляївський район, станція « ІНФОРМАЦІЯ_14 » пл. Праці, або АДРЕСА_1

- документів, що стали підставою для прийняття рішень про необхідність проведення реконструкції (листи, доповідні записки, рішення тощо);

-договорів та документів на підставі яких замовлялось проведення робіт із розроблення проектно-кошторисної документації (технічних завдань, акти приймання-передачі тощо) та документів, що підтверджують виконання таких договорів (акти приймання-передачі, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень тощо);

-акти виконаних робіт форми КБ-2;

-довідки про вартість виконаних робіт КБ-3;

-договорів про проведення експертиз по робочим проектам та документи, що посвідчують виконання таких експертиз (експертних звітів щодо розгляду проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів тощо);

-проектно-технічної документації (робочих проектів) на підставі яких необхідно було провести роботи визначені договором;

-договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду;

- наказів про здійснення технічного нагляду, затвердження кошторису;

- дозвільних документів на початок будівельних робіт, повідомлень про внесення змін та документів про введення об`єктів у експлуатацію;

-договірних цін;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого устаткування з додатками;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат;

- ресурсних відомостей, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, підсумкових відомостей ресурсів;

-дефектних актів;

- локальних актів;

- платіжних доручень, бухгалтерських реєстрів і регістрів та інших документів бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати виконаних робіт;

- планів фінансування, графіків виконання робіт;

- актів списання будівельних матеріалів;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів (на закриття) прихованих робіт;

-реєстрів юридичних та бюджетних фінансових зобов`язань;

-відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків;

-локальних та об`єктних кошторисів;

-відомостей витрачених ресурсів;

-листування з суб`єктами господарювання щодо укладання/виконання договорів (протоколи переговорів, повідомлення, пропозиції тощо);

-документи квартирної черги, на об`єкт, щодо якого проводилась реконструкція - ордери, заяви осіб які перебувають на квартирному обліку, списки осіб які потребують поліпшення квартирних умов, накази розпорядження на приміщення в лісках тощо.

-реєстраційні документи об`єкту нерухомого майна, щодо якої проводилась реконструкція;

- інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт.

- договору поставки № УЗ/ЦБМБС-22/87/10 від 25.08.2022 року, щодо постачання газобетону, та клею до газобетону з наданням видаткових накладних, рахунків фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отриманих ТМЦ, інших документів, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані;

-договори поставки товарів та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з наданням видаткових накладних, рахунків фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отриманих ТМЦ, інших документів, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані за 2022 рік;

-документи які підтверджують переміщення товару між складами підприємства, наявної інформації щодо внутрішнього переміщення будівельних матеріалів, за вищезазначеними договорами;

- документи які підтверджують надання робіт та послуг між структурними підрозділами філії, або переміщення зазначених товарі, робіт та послуг між структурними підрозділами або на адресу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по вищезазначеним договорам.

-інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.10.2022