Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/160/22
Провадження № 1-кс/572/491/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договір будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками та додатковими угодами;

- завдання на проектування;

- проектна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування;

- кошторисна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування та первинну звітну і виробничу документацію;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на проектну документацію, з додатками;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на кошторисну документацію, з додатками;

- акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- виконавчі схеми на предмет фактичного улаштування, із зазначенням прив`язок на місцевості, на всі внутрішні та зовнішні мережі;

- технологічні карти;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт що відносяться до переліку прихованих робіт;

- відомості ресурсів на матеріально-технічні цінності;

- відомості списання матеріалів

- матеріали технічної інвентаризації;

- акти на прийняття відповідальних конструкцій на всі види робіт що відносяться до переліку робіт;

- журнал авторського нагляду;

- акти прийняття пусконалагоджувальних та інших випробувальних робіт внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, обладнання;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, навантаження вручну, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт.

- платіжні доручення про перерахунок коштів, згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- документи офіційного листування з підрядником щодо проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори поставки, видаткові накладні, квитанції про закупівлю будівельних матеріалів, використаних під час будівельних робіт згідно договору будівельного підряду № 02/11, зокрема які стосуються закупівлі плит стельових в каркас стелі «Армстронг» площею 2 000 м.кв., а також які стосуються проведення інших робіт на «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , укладених між ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

- накази, розпорядження про призначення на посади директора, заступника директора, працівників Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , цивільно правові угоди та трудові договори укладені з працівниками, а також штатний розпис підприємства;

- договори субпідрядів, акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021,- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- розрахунково платiжнi вiдомості щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам, відомості на виплату, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, платіжні доручення щодо проведеної,

книги та/або картки, розрахунково платiжнi вiдомості про зарахування заробітної плати, платіжні відомості, списки, що надаються в банківські установи про нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, платіжні доручення щодо виплаченої заробітної плати, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у адміністративному приміщенні приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особи голови ОСОБА_4 та Приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі укладено договір будівельного підряду № 02/11. Згідно п. 1.1. Договору Підрядник зобов`язується виконати роботи: «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (коригування)» за кодом ДК 021:2015: «45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до вимог проектно-кошторисної документації, у встановлений договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи на умовах договором. Вивченням відомостей, розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2021 здійснено оплату згідно Актів приймання виконаних робіт №№ 25, 26, 27, 28 вiд 24.12.2021 та ДУ № 3 вiд 24.12.2021 у розмірі 4 942 837,17 грн. та 549 204,13 грн., а також Актів № 2 від 30.12.2021 та ДУ №5 вiд 29.12.2021 у розмірі 298 927,23 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 24.12.2021 та 30.12.2021.

Водночас встановлено, що фактичні роботи по улаштуванню плит стельових в каркас стелі «Армстронг» площею 2 000 м.кв на суму 382743,8 грн., зазначені в Акті № 28 від 24.12.2021 приймання виконаних робіт за грудень 2021 року (під № 66) не виконані.

Разом з тим, в кінці грудня 2021 року представниками підрядника в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесено частину робіт, які на даний час невиконанні. Зокрема, встановлено, що не повною мірою проведенні роботи по встановленню стельових конструкційних панелей типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та електричних бойлерів. У подальшому вищевказані акти виконаних робіт, до яких внесені недостовірні дані про об`єми будівельних робіт, узгоджені інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІШН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та підписані сторонами договору, зокрема, з боку замовника Немовицьким сільським головою ОСОБА_4 . На підставі підписаних актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти перераховані на адресу ПП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_7 », інженер технічного нагляду ОСОБА_6 та Немовицький сільський голова ОСОБА_4 ,, шляхом внесення та узгодження недостовірних даних про фактичні об`єми будівельних робіт в акти форми КБ-2в, призвели безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації в сумі близько 400 тис. грн., тобто в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»), ч. 2 ст. 366 КК України («Службове підроблення».

Разом з тим, розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що в результаті аналізу податкової звітності, встановлено, що ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала закупівлю матеріалів, використаних у ході будівельно - монтажних робіт, за завищеними цінами, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 )здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_4 ) плитки на суму 101426,124 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 292 681,956 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 191 255,832 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне) (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), плитки на суму 265 333,824 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 541 935,576 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 276 601,752 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) стельових плит на суму 181 260 грн. з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 266 766,84 грн. з ПДВ. Рiзниця мiж початковою та кінцевою вартістю товара становить 85 506, 84 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) покриття з ПВХ на суму 216 540 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 384 000 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 167 460 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне), радіаторів на суму 457 992 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 738 600 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 280 608 грн; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » профілю на суму 61 824,996 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 111 744 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 49 919, 004 грн; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гiпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне) профілю на суму 79 552,956 грн. з ПДВ в подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 106 912,8 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товару становить 27 359,844 грн з ПДВ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне), клею для плитки на суму 19 618,2 грн. з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 99 000 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою кінцевою вартістю товара становить 79 381, 8 грн.

Таким чином, загальна різниця між початковою вартістю товарів чи послуг та сумою, за яку здійснювала закупівлю ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 1 020 267,02 грн. При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , що є місцем масової реєстрації юридичних осіб. Зокрема, за вказаною адресою зареєстровано 316 юридичних осіб. Крім того, за наявними даними, вищевказані операції, проведені ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є безтоварними і використовувалися для збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у процесі виконання робіт із «Реконструкція будівлі початкових класів Немовицькоi ЗОШ І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (коригування)». Таким чином, в результаті вказаних протиправних дій службових осіб ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні заволодiли бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. грн. Додатково встановлено, що ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.10.2021 року по 29.12.2021 року здійснила оплату послуг «Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької ЗОШI-III ступенів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 7 743 174 грн.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити та просить розглядати клопотання у відповідності ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати приватне підприємство фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали , а саме:

- договір будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками та додатковими угодами;

- завдання на проектування;

- проектна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування;

- кошторисна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування та первинну звітну і виробничу документацію;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на проектну документацію, з додатками;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на кошторисну документацію, з додатками;

- акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- виконавчі схеми на предмет фактичного улаштування, із зазначенням прив`язок на місцевості, на всі внутрішні та зовнішні мережі;

- технологічні карти;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт що відносяться до переліку прихованих робіт;

- відомості ресурсів на матеріально-технічні цінності;

- відомості списання матеріалів

- матеріали технічної інвентаризації;

- акти на прийняття відповідальних конструкцій на всі види робіт що відносяться до переліку робіт;

- журнал авторського нагляду;

- акти прийняття пусконалагоджувальних та інших випробувальних робіт внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, обладнання;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, навантаження вручну, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт.

- платіжні доручення про перерахунок коштів, згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- документи офіційного листування з підрядником щодо проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори поставки, видаткові накладні, квитанції про закупівлю будівельних матеріалів, використаних під час будівельних робіт згідно договору будівельного підряду № 02/11, зокрема які стосуються закупівлі плит стельових в каркас стелі «Армстронг» площею 2 000 м.кв., а також які стосуються проведення інших робіт на «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , укладених між ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

- накази, розпорядження про призначення на посади директора, заступника директора, працівників Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , цивільно правові угоди та трудові договори укладені з працівниками, а також штатний розпис підприємства;

- договори субпідрядів, акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021,- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору будівельного підряду № 02/11 від 02.11.2021;

- розрахунково платiжнi вiдомості щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам, відомості на виплату, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, платіжні доручення щодо проведеної,

книги та/або картки, розрахунково платiжнi вiдомості про зарахування заробітної плати, платіжні відомості, списки, що надаються в банківські установи про нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, платіжні доручення щодо виплаченої заробітної плати, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2022 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: