Справа № 626/1472/22
Провадження № 1-кс/626/683/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2022 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000491 від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29.08.2022 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
06.08.2022 року близько 18:00 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 150,000 грн з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила потерпілому майнових збитків.
Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 07.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 надав покази про те, що 06.08.2022 року близько 18:00 год. з мобільного номеру НОМЕР_1 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім він сказав, що за номером потерпілого НОМЕР_2 поганий зв`язок та потрібно перезапустити зв`язок чи пере підключитись до іншої лінії зв`язку, потерпілий так і не зрозумів, але невідомий чоловік попрохав продиктувати чотирьох значний код, який прийде потерпілому. На те, що він попрохав потерпілого і що потрібно було повідомити код в СМС перший раз потерпілий не відповів, але він передзвонив і повідомив, що це важливо і це потрібно для нормального зв`язку, тому потрібно повідомити код який прийде на номер телефону потерпілого. Вдруге він йому повірив та повідомив код. Потім потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , на цій лінії був автовідповідач, і попрохав його підтвердити операцію натиснувши цифру «1». Після цього до 07.08.2022 року 04:30 год. звісток та повідомлень не було, але потерпілому подзвонила знайома ОСОБА_8 та повідомила, що він в соц. мережі телеграм просить у неї грошові кошти в борг. Після цього він зрозумів, що шахраї заволоділи його номером телефону, який підключений до всіх соц. мереж та інтернет банків. Потім він звернувся на гарячу лінію в ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу своїх рахунків та оператор повідомив йому, що з кредитної банківської карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 85, 000 грн та з зарплатної банківської карти НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 65, 000 грн. Після цього оператор на вимогу потерпілого заблокував ці рахунки.
Також потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме транзакції по платіжній карті НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , звідки після заволодіння доступом номеру мобільного телефону потерпілого, було переслано на інший невідомий рахунок грошові кошти в сумі 152,195 гривень 51 коп.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.
З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_5 та НОМЕР_4 в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000491 від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_5 та НОМЕР_4 в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 з моменту її випуску по 30.08.2022 року;
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 в період часу з 06.08.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1