Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/780/22
УХВАЛА
13 травня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13.05.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 травня 2022 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу корови на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2492 гривень, які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 10 травня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.05.2022 року в мережі інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» вона побачила оголошення про продаж корови, за ціною 19000 гривень в м. Хоростків, Тернопільської області. Після чого вона зателефонувала до продавця та домовилась із ним про купівлю даної корови, а також про те, що продавець самостійно привезе їй корову додому в с. Стріхівці, Хмельницького району, Хмельницької області, але йому необхідно скинути на банківську карту передоплату, грошові кошти в сумі 2500 гривень за доставку корови. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 2492 гривень на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 знову зателефонувала до невідомого чоловіка та він їй повідомив, що корову привезе 10.05.2022 зранку, проте, він не приїхав та на телефонні дзвінки не відповідав. Внаслідок чого ОСОБА_4 шахрайськими діями спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2492 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- № НОМЕР_1 , на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2022 року по 13 травня 2022 року, на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 травня 2022 року по 13 травня 2022 року із банківської картки публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , в період часу з 01 травня 2022 року по 13 травня 2022 року, на яку 09 травня 2022 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 травня 2022 року по 13 травня 2022 року із банківської картки публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1