Справа №209/1114/22
Провадження №1-кс/209/241/22
У Х В А Л А
22 червня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 13 червня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03 червня 2022 року приблизно о 17.10 годині невстановлена особа, під приводом здійснення угоди купівлі-продажу через інтернет-сайт "ОЛХ", шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та незаконно заволоділа її грошима в сумі 14560 гривень.

13 червня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 31 травня 2022 року потерпіла ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж каністри на сайті «ОЛХ». 03 червня 2022 року через додаток «Ватцап» на оголошення відреагувала покупець на ім`я ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , покупець скинула силку на оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який вона ввела оплату на картковий рахунок. Після вводу своїх даних карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , з її карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувались кредитні кошти в сумі 14560 грн і карту було заблоковано 03 червня 2022 року 17.06 годині.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270 від 13 червня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 :

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 15.00 до 19.00 години 03 червня 2022 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через мобільний застосунок або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу 15.00 до 19.00 години 03 червня 2022 року;

- фотознімки того, хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 червня 2022 року до 22 липня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1