У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

19.07.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000038 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення через Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 06.06.2022 по даний час, в межах кримінального провадження №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2022 року невідомі особи, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 435 000 грн.

Згідно договору поставки №420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останні мали поставити замовнику дизельне паливо згідно Специфікації.

Відповідно до рахунку на оплату №1025 від 06.06.2022 виставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти Замовнику необхідно було перерахувати на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок НОМЕР_1 в розмірі 870 000,00 грн.

Згідно п. 4.1 Відповідно до п. 2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі50% від загальної вартості Товару протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. Решту 50 % від загальної вартості Товару, протягом трьох банківських днів з дати отримання товару на складі покупця.

Згідно платіжного доручення №2237 від 07.06.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в розмірі 435000,00 грн.

З інформації з договору, рахунку на оплату, платіжного доручення, вбачається, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 435000,00 грн.

Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Акціонернрому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також документів, на підставі яких відкривались вказані рахунки та здійснювалось списання коштів.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав посилаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться згадана вище інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 14.07.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 18.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано посилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчго відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 06.06.2022 по даний час на банківському рахунку НОМЕР_1 , а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під яким здійснювався вхід із зазначенням дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачам банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із місцем знаходження: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1