Справа № 727/5745/22
Провадження № 1-кс/727/1737/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2022 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000060 від 06.02.2020 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи у змові із службовими особами Консорціум НВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з використанням ряду суб`єктів господарювання, шляхом завищення обсягів та вартості робіт, вартості товарів протягом 2017-2019 заволоділи та привласнили кошти, призначеними для виконання будівельно-монтажних робіт на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так, встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють кошти шляхом проведення фіктивних операцій, незаконного використання земельних ділянок, видобутку надр загальнодержавного значення підрядними та субпідрядними організаціями в ході будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, встановлено, що у зв`язку з необхідністю укріплення правого берега між ГАЕС та ГЕС-2 створено резерви будівельних матеріалів (щебеню, скельної породи та ґрунтів) неподалік об`єкту будівництва, а саме на березі р. Дністер поблизу с. Волошкове Сокирянського району Чернівецької області. Вказані резерви забезпечували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за усною домовленістю із місцевою владою, без оформлення відповідних дозвільних документів (спецдозвіл на розробку кар`єра, гірничий відвід, проект кар`єра, його експертиза, план розвитку гірських робіт, тощо), здійснив незаконну розробку «кар`єру» в с. Волошкове. За результатом вказаної незаконної діяльності, за попередніми підрахунками фахівців близько 40 тисяч кубів суглинку було видобуто та перевезено (відстань 0,5 км) в так звані резерви. При цьому, до виконавчої документації, яка в подальшому оформлена та погоджена всіма зацікавленими учасниками незаконної оборудки, зокрема з боку Замовника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з боку підрядника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , було внесено недостовірні дані щодо відстані перевезення таких матеріалів. Так, в актах виконаних робіт вказане походження суглинку з с. Ломачинці Сокирянського району та Бернашівського родовища пісковиків, що знаходяться за 20 км від точки розвантаження.

Крім того, встановлено, що складування зазначених матеріалів здійснювалось на земельній ділянці площею 46 га, яка належить громаді с. Волошкове та перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 , без оформлення договірних відносин на користування нею.

Розробка «кар`єру» підтверджується матеріалами дослідження об`єкту археологічної спадщини Волошкове-6, що проводилось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, внаслідок незаконно привласнення надр загальнодержавного значення за попередньою оцінкою спеціалістів завдано шкоди державі на суму більше 15 млн. грн., а також внесено до актів КБ-2в по будівництву Дністровської ГАЕС завищену вартість перевезення сипучих матеріалів на суму більше 2 млн. грн.

Окрім того, встановлено, що протягом 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі близько 250 млн. грн., частину з яких виведено на ряд підконтрольних СПД із ознаками фіктивності шляхом проведення фіктивних операцій (закупівля розхідних матеріалів до ТЗ які фактично реалізовуються імпортерами за готівку населенню (наприклад, на 50 млн. грн.. відображено закупівлю 5500 одиниць акумуляторів до легкових ТЗ, 7800 одиниць шин. більше 50 тис. одиниць (каністр) оливи моторної), з метою виведення у тіньовий сектор економіки коштів для подальшої передачі частини посадовим особам ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що у вказаній схемі протягом 2016-2019 років використовувались наступні СПД в якості «прокладок для завищення вартості робіт та матеріалів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_6 ).

За попередніми підрахунками фахівців обсяги фіктивних безтоварних операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2018-2019 роки складають більше 200 млн. грн. При цьому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підконтрольних СПД ухилено від сплати податків на суму понад 10 млн. грн.

Також, встановлено, що в процесі будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуються 7 СПД, підконтрольних заступникам директора філії Консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості «прокладок» з метою завищення вартості будівельних матеріалів. Проведеним аналізом за 2018-2019 роки через підконтрольні СПД завищено вартість придбаних матеріалів на суму близько 15 млн. грн.

Зокрема, підконтрольним ОСОБА_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 , закуплено щебінь у Гніванського гранітного кар`єру в кількості 27 тис тон. на 5,1 млн. грн., із яких 16,3 тис тон. реалізовано Консорціуму та проведено оплату в сумі 9,6 млн. грн. Крім того, через фіктивні операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " із ще одним підконтрольним ОСОБА_8 . СПД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відображено «транзитні» операції з купівлі - продажу щебеню в кількості 9,5 тис. тон на суму 3,2 млн. грн. які реалізовано Консорціуму в кількості 8,7 тис. тон на суму 6,2 млн. грн. При цьому оплата за транспортування будівельних матеріалів здійснюється окремо від закупівлі матеріалів, внаслідок чого завищено вартість матеріалів на 3,2 млн. грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018 - 2019 років Консорціумом НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось будівництво тимчасового трубопроводу фільтраційних вод від дренажного колодязя лівобережної греблі Дністровської ТЕС в рамках проведення робіт по будівництву першої черги Дністровської ГАЕС (в складі трьох агрегатів). Кошторисна вартість водопроводу складає 4,8 млн. грн. (в цінах станом на 01.06.2014 року) та понад 7,2 млн. грн. в цінах станом на 2019 рік.

Так, при здійсненні робіт із будівництва водопроводу передбачено підсипку труб піском та вивезення частини грунту на відстань 2-3 км. Вказані роботи здійснювались субпідрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте фактично пісок не завозився та не укладався, внаслідок чого вказані роботи на суму близько 1,5 млн. грн. безпідставно включено до актів виконаних робіт форми КБ-2В.

Згідно проектної документації передбачено укладання трубопроводу протяжністю 2,7 км та його теплоізоляція матеріалами K-Flex, кошторисною вартістю 811 та 1159 грн. за кв.м. При цьому, Консорціумом у квітні - липні 2018 року закуплено у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", в загальному 4514 кв.м. теплоізоляційних матеріалів K-Flex на загальну суму більше 16 млн. грн., які в подальшому включені до актів виконаних робіт, в тому числі із будівництва зазначеного водопроводу по ціні від 3,9 тис. грн. до 4,3 тис. грн. за кв.м.

Так, згідно даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вказані матеріали не закуповувало та не імпортувало, проте відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_18 у вартість таких матеріалів складає від 27 до 92 євро за квадратний метр (крім того при закупівлі обсягів понад 300 кв.м. одного виду продукції дистриб`ютор надає знижку в розмірі 20-30%). Таким чином, реальна вартість станом на квітень - червень 2018 року зазначених теплоізоляційних матеріалів складає від 0,8 до 1,2 тис. грн. за кв.м.

Всього до актів виконаних робіт включено 708,2 кв. м. покриття К-Flex AD ST 25 по ціні від 3878 грн. до 4297 грн. (на загальну суму близько 3,4 млн. грн. з ПДВ). Проте, при ринковій ціні вказаного матеріалу від 881 до 1159 грн. за кв.м. його вартість складає близько 0,7 млн. грн.

Таким чином, посадовими особами Консорціуму ПВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість робіт та матеріалів на будівництво тимчасового трубопроводу фільтраційних вод від дренажного колодязя лівобережної греблі Дністровської ТЕС в рамках проведення робіт по будівництву першої черги Дністровської ГАЕС на загальну суму більше 4,2 млн. грн., чим завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму.

Крім того, встановлено, що посадові особи генпідрядника з добудови ІНФОРМАЦІЯ_3 Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучили до виконання будівельно-монтажних робіт ряд підконтрольних СПД, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке забезпечує виконання робіт на Дністровській ГАЕС з перевезення сипучих мас (скалу, щебінь, пісок, ПГС). Вказані роботи високооплачувані та фактично неконтрольовані з боку технагляду генпідрядника, що дозволяє останньому, робити приписки щодо виконаних робіт. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучає на виконання робіт місцевих приватних підприємців не укладаючи з ними офіційних договірних відносин, та оплачує їх готівкою вдвічі-втричі дешевше ніж отримує від генпідрядника. Протягом 2018-2019 років таким чином проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 57 млн. грн., із яких за наявними даними 25% привласнених коштів переведено в готівку, а частину передано керівництву Консорціуму та філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Виходячи із зазначеного посадовими особами Консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитків державі внаслідок незаконного користування надрами на суму більше 15 млн. грн., місцевому бюджету внаслідок несплати за користування земельною ділянкою в сумі більше 2 млн. грн., привласнення коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділених на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму більше 17 млн. грн., а також виведення в «тіньовий» сектор економіки привласнених коштів в сумі більше 200 млн. грн. з ухиленням від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, скельні, напівскельні, м`які грунти для формування резервів для будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 видобувались із кар`єру, що знаходиться в нижньому б`єфі ІНФОРМАЦІЯ_20 на території Могилів-Подільського району Вінницької області - кадастровий № :09:000:0015, перебуває у держаній власності, право постійного користування належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із вказаного кар`єру матеріали складувались у резерви:

- на узбіччі інспекторської дороги на території с.Василівка Сокирянського району, поблизу Дністровської ГАЕС №:01:001:0200, землі державної власності, право постійного користування належить ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- поблизу верхньої водойми ІНФОРМАЦІЯ_3 на території складування сипучих матеріалів, кадастровий №:04:001:0004 землі державної власності, право постійного користування належить ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- на ділянці що примикає до Україно-Молдавського кордону у с. Волошкове Сокирянського району, кадастровий №:02:001:0135, землі держаної власності, право постійного користування належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на останній ділянці здійснювалось складування м`яких грунтів (суглинків), що вибирались із пагорба поблизу с. Волошкове Сокирянського району (межує із земельною ділянкою кадастровий № :02:001:0164).

Також скельні, напівскельні грунти перевозились для укріплення пагорбів у с. Ожеве Сокирянського району (карта 2,3) поблизу водонапірної станції першого підйому водопостачання м. Новодністровськ.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів якими володіє філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді, а саме наступних документів за 2017-2020 роки: проектну документацію, що включає роботи із вибору, перевезення та складування скельних, напівскельних, м`яких грунтів та ПГС; виконавчу документацію щодо фактичного виконання зазначених робіт, акти форми КБ-2в із додатками, картографічні матеріали, схеми, топографічні зйомки, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим не доведено можливість використання як доказів документів, якими володіє філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що значення даних документів необхідне для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1