Справа № 209/1015/22
Провадження № 1-кс/209/192/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів(речей)
08 червня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000342 від 11.12.2021 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000342 від 11.12.2021 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 13.11.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 11.12.2021 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СД ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.11.2021 невстановлена особа під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайськи шляхом, здійснила пере випуск сім-картки з її номером та у подальшому на її ім`я оформила кредити загальною сумою 40 000 гривень, які в подальшому переведені на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю дізнавач просить надати їй або начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 включаючи відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні банку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 12.11.2021 р. по 14.11.2021; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12.11.2021 по 14.11.2021, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 червня 2022 року до 08 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1