Справа № 215/4034/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000080 від 28.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2022 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 27.06.2022 р. до ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.06.2022 р., близько 17-00, невстановлена особа, в ході телефонної розмови, ввела його в оману, після чого, шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами, що були списані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на 16589,33 грн..

05.10.2022 р. вказане кримінальне провадження надійшло за підслідністю до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2022 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають відношення до даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовим рахунком НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформація по якій знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей та документів, які містять в собі:

- інформацію по фінансовому рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по фінансовому рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00-00 27.06.2022 р. до 00-00 28.06.2022 р. з зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до фінансового рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із фінансового рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00-00 27.06.2022 р. до 00-00 28.06.2022 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по фінансовому рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із фінансового рахунку НОМЕР_3 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: