Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/5593/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000606,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, перебуваючи на території Хмельницької області, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет та цигарок без фільтру) та підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області.

З вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена ОСОБА_4 алкогольна та тютюнова продукція реалізовується як ним особисто так і за допомогою інших осіб.

Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано44 ПЕТ пляшкинезаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.

Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Complimentred» та «Complimentblue».

Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.

Згідно рапорту УСР в Хмельницькій області ДСР НП України від 21.06.2022 встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.06.2022 встановлено, що власником квартири, що за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольна продукція, тютюнові вироби), а саме спиртовмісні рідини та речовини, тари для її упакування, марки акцизного податку, засоби мобільного зв`язку (телефони), грошові кошти, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інші предмети і документи (документи, чорнові записи, тощо), мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та можуть знаходитись в приміщенні, що знаходиться за вказаною вище адресою.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових - товарознавчих, хімічних експертиз, судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, отримання даних про об`єми виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем проживання ОСОБА_4 знаходяться вказані у клопотанні предмети, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення інших речей та документів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване. Зокрема в ньому не зазначено, які саме грошові кошти мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000606 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_4 , у її підсобних приміщеннях, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, знарядь, приладів, обладнання, пляшок, тари, картонних коробок, чорнових записів щодо об`ємів придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерної техніки, записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду