Провадження № 1-кс/686/5397/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000299 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23.05.2022 р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою фішингового послання "OLX-доставка", шляхом обману, під приводом купівлі дитячих речей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку сума якого встановлюється.

Кримінальне провадження № 0000299 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2022 р. за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 23.05.2022 року близько 15:08 год. гр. ОСОБА_5 , перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по вул. Трудовій у м. Хмельницькому, розмістила на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячих роликів.Того ж дня, близько 15:17 год., невідома особа, перебуваючи у невідомому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 у месенджер «Ватсап» надіслала текстове повідомлення, у якому було вказано, що дана особа бажає здійснити покупку вказаних роликів. Під час листування останній надіслали посилання на силку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як виявилось, фішинговий сайт, по якому гр. ОСОБА_5 в подальшому перейшла, як на свій особистий додаток, та вказала пароль входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та була впевнена що заходить до свого додатку. Ніяких CCV-кодів, пін-кодів, номерів банківської картки остання нікому не давала. Через декілька хвилин з банківського рахунку останньої почали переказуватись грошові кошти на невідомий рахунок. Побачивши дану ситуацію, остання відразу ж заблокувала свої банківські рахунки. На момент вчинення шахрайських дій, у гр. ОСОБА_5 було 2 банківський рахунки, а саме:

1. НОМЕР_2 гривнева картка, з якої було переказано на невідомий рахунок кошти двома платежами 24 000 грн. та 35 000 грн., також були спроби невідомих переказати третім платежем ще одну транзакцію у сумі 1 000 грн., що останнім виконати не вдалось;

2. НОМЕР_3 доларова картка, з якої було переказано грошові кошти у сумі 274 долари США на невідомий мені рахунок.

Як в подальшому виявилось грошові кошти було перераховано на ігрові сайти (скріпи з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно транзакцій додаю).

Зателефонувавши у банки, у яких в останньої були вказані рахунки, повідомили, що звернення гр. ОСОБА_5 зафіксували і повідомили службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дану подію. В подальшому зробили запити на відміну та повернення грошових коштів. Про даний вид шахрайства гр. ОСОБА_5 не знала.

За позицією дізнавача, з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичних осіб у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі дізнавача.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента НОМЕР_1 в проміжок часу 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по час пред`явлення ухвали до виконання, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1