Провадження № 1-кс/761/5780/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами 16.07.2021 з метою реєстрації права власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , надали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 технічний паспорт б/н, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.05.2021, інформаційну довідку КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НЖ-2021 № 1082 від 14.07.2021 (надану на запит приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 ), а також підроблене свідоцтво про право власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 , серія НОМЕР_1 , видане 26.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Так, відповідно до інформації КП з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) свідоцтво про право власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 , серія НОМЕР_1 , видане 26.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 (КМДА) на ім`я ОСОБА_5 не видавалось.
Інформація щодо бланку свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня.
На підставі вказаних підроблених документів 16.07.2021 о 15.23 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .
У подальшому, 23.07.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчено попередній договір № 1204, укладений між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець), відповідно до якого сторони зобов`язались у строк до 30.07.2021 укласти договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень АДРЕСА_1 . Під час укладання вказаного договору ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 135 950 грн. в якості завдатку.
Після цього, 29.07.2021 об 11.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , що за адресою АДРЕСА_3 , продала (договір № 1262, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ) неіснуючий об`єкт нерухомості - групу нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 за 6 198 293 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 6 253 700 грн.
Водночас встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності від 26.12.2012, виданого на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.12.2012 ОСОБА_11 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_4 .
Незважаючи на це, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою шахрайського заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_4 , придбали завідомо підроблене свідоцтво про право власності від 26.12.2012, видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) б/н від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_11 , довіреність, відповідно до якої ОСОБА_11 , перебуваючи в місті Лісабоні Португальської республіці, 22.07.2020 уповноважив ОСОБА_13 продати належну йому квартиру АДРЕСА_4 .
Зазначену довіреність 09.10.2020 посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 ( АДРЕСА_5 )
В подальшому, 16.11.2020 на підставі вказаних завідомо підроблених свідоцтва про право власності та довіреності, приватним нотаріусом Кременецького районного нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_11 в інтересах якого діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (реєстровий номер 1507). Відповідно до даного договору ціна квартири склала 2 908 500 грн.
У подальшому, 19.11.2020, тобто через два дні, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 (реєстровий номер 3696). Відповідно до даного договору ціна квартири склала 4 432 000 грн.
Разом із тим, у ході досудового розслідування встановлено, що квартира АДРЕСА_4 та група нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , є одним і тим же об`єктом нерухомості.
Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами шляхом обману заволодіння правом власності на об`єкти нерухомого майна, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 300,4 кв.м; АДРЕСА_7 загальною площею 29,6 кв.м; АДРЕСА_8 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м., зареєструвавши їх за ОСОБА_17 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникає необхідність на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження та які будуть використанні під час досудового розслідування при призначенні експертиз, допиті свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
На даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів на підставі яких право власності зареєстровано за ОСОБА_17 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 .
Зазначені вище документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Документи, які містяться у цих справах містять конфіденційну інформацію та персональні дані осіб, однак самі по собі або у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про обставини, що досліджуються у ході досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 .
В судове засідання слідчий не з`явився, від прокурора надійшла до суду заява, відповідно до якої він просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять у склад групи слідчих у кримінальному провадженні №0007615 від 15.12.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційної справи 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 300,4 кв.м, документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: виписки, серія та номер: бн, виданий 23.09.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт, серії та номер: бн, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписка серії та номер: бн, виданий 23.09.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Акт, серії та номер: бн, виданий 02.08.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-01, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт, серія та номер: бн, виданий 01.10.2011, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказ, серія та номер: 102-к, виданий 11.06.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- реєстраційної справи 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 29,6 кв.м, документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: довідка, серії та номер: 20/0-1, виданий 20.09.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-03, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Виписка зі списку інвесторів, серії та номер: бн, виданий 23.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт, серії та номер: бн, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказ, серія та номер: 102-к, виданий 11.06.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт, серія та номер: бн, виданий 01.10.2011, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- реєстраційної справи 000 від 24.09.2021, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення, загальною площею 228,2 кв.м., документів, які містяться у ній та стали підставою державної реєстрації, зокрема: акт приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: бн, виданий 02.08.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказ, серія та номер: 102-к, виданий 11.06.2019, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт, серія та номер: бн, виданий 01.10.2011, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інвестиційний договір, серія та номер: 14/09-02, виданий 14.09.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписка серії та номер: бн, виданий 23.09.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідка, серії та номер: 20/0-1, виданий 20.09.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- заяв, інших документів, які були підставою для проведення даних правочинів, а також документів відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв та містяться у даних реєстраційних справах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 13.07.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 нотаріального округу, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: