Справа № 201/5572/22
Провадження 1-кс/201/1906/2022
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145 від 10.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 15 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно з постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.06.2022, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 10.06.2022 за фактом закінченого замаху на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації (далі за текстом Управління освіти), вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення закупівель транспортних засобів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що 20.04.2022 розпорядженням № 275 в.о. керівника Лисичанської міської ВЦА затверджено програму забезпечення Головного управління Національної поліції у Луганській області легковими автомобілями спеціалізованого призначення на 2022 рік.

На виконання означеного розпорядження Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_4 19.05.2022 у м. Києві укладено договір постачання товару № 19/05-22 з ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в особі директора ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 1 вказаного договору ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» зобов`язується передати у власність, а Управління освіти належним чином прийняти та оплатити товар код ДК 021:2015:34110000-1 Легкові автомобілі «Легкові автомобілі спеціалізованого призначення для забезпечення умов виконання заходів щодо охорони громадського порядку, зокрема під час комендантської години, надання постраждалому населенню громади та обороноздатності підрозділів ГУНП у Луганській області, згідно із Специфікацією № 1 (додаток № 1), що є невід`ємною частиною цього Договору, а Управління освіти зобов`язується прийняти та оплатити Товар. Згідно з п. 2 Договору загальна ціна складає 25 000 000 грн та зазначена у додатку № 1 «Специфікація № 1».

Специфікацією № 1 (додаток № 1) до вищевказаного Договору перебачено постачання легкових транспортних засобів спеціалізованого призначення Toyota Land Cruiser у кількості 2 шт на загальну суму 25 000 000 грн (20 833 333,33 грн та ПДВ 4 166 666,67 грн), VIN коди: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до положень п. 3.6.1. Управління освіти здійснює попередню оплату ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» у розмірі 30% від загальної суми договору, що становить 7 500 000 грн на підставі виставленого рахунку на р/р № UA0710870 в Державній казначейській служби України м. Київ, МФО 820172.

Згідно з повідомлення 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.06.2022 № 78/3/5/5-1560, інформацією від 22.07.2022 № 78/3/5/5-3793 щодо виконання доручення прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій, 24.05.2022 за трансакцією № 233725959 Управлінням освіти з рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» НОМЕР_4 здійснено перерахування 7 500 000 грн із призначенням платежу: 061160;3110; Поп.оплата 30% за лег.авт.спец.призн.TOYOTA LAND CRUISER; дог.19/05-22 від 19.05.2022.;Рах.фактура СФ-0000084 від 20.05.2022р.; ПДВ-1250000,00.

13.07.2022 ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в особі директора ОСОБА_5 складено додаткову угоду № 1 до Договору № 19/05-22 від 19.05.2022 для Управління освіти з метою зміни істотних умов п. 1.2 щодо технічних, якісних та кількісних характеристик, а також викладення у новій редакції Додатку № 1 «Специфікація», а саме: зміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN) з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на НОМЕР_5 та JTMAACBJ6N4012629.

На виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що 05.08.2022 ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в РСЦ 8043 (м. Київ) здійснено реєстрацію двох легкових броньованих автомобілів марки «Toyota» модель «Land Cruiser» з VIN номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також отримано державні номерні знаки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відповідно.

Водночас цього ж дня ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» направлено лист начальнику Управління освіти ОСОБА_4 про те, що раніше замовлені автомобілі згідно договору постачання № 19/05-22 від 19.05.2022 готові до передачі.

Також директором ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» ОСОБА_5 надано видаткову накладну № РН-0000020 від 08.08.2022, у якій чітко зазначені 2 легкових автомобілі спеціалізованого призначення TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відповідно, всього на суму 25 000 000 грн.

Разом з тим згідно з тими ж відомостями 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5/5-3793 від 22.07.2022, отриманими в ході виконання доручення прокурора № 11-286вих-22 від 24.06.2022, реальна вартість вищевказаних транспортних засобів виходячи з витягів митних декларацій № 3369, № 3388 складає по 130 000 EUR або 4 908 133,11 грн, додатково обраховано митні платежі у сумі 1 581 819,7 грн, загальна сума 6 489 952,81 грн.
Протоколом огляду інтернет майданчику з продажу автомобілів AUTO.RIA за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2022 встановлено, що вартість аналогічного транспортного засобу, а саме, броньованого повнопривідного TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску у новому стані, у максимальній комплектації Prestige, складає 199 999 EUR або 8 262 959 грн.
У зв`язку з викладеним можливо припустити, що посадові особи Управління освіти при укладенні договору постачання товару № 19/05-22 від 19.05.2022 на загальну суму 25 000 000 грн, тобто за значно завищеними від ринкової вартості цих транспортних засобів умовами, та перерахувавши 24.05.2022 попередній платіж у сумі 7 500 000 грн, здійснили закінчений замах на вчинення привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах на суму 4,48 млн грн, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

11.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні вищевказані транспортні засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000145 від 10.06.2022, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником вищевказаних транспортних засобів є ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ», які у свою чергу мають намір поставити Управлінню освіти за оплату у розмірі 17 500 000 грн.

Враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто закінченого замаху на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами Управління освіти, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення закупівель означених транспортних засобів, на цей час виникла необхідність у попередженні закінчення фігурантами провадження скоєння вказаного кримінального правопорушення, шляхом арешту вказаного майна ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» з метою позбавлення права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

На думку сторони обвинувачення є всі підстави для арешту майна з метою заборони відчуження легкових автомобілів спеціалізованого призначення TOYOTA LAND CRUISER, ідентифікаційні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у тому числі їх пересування, а у подальшому їх зникнення, втрати або знищення, тобто збереження вказаних речових доказів.

Крім того, вказане майно має значення для кримінального провадження, зокрема необхідне для призначення та проведення у подальшому, після їх огляду, судової товарознавчої експертизи з метою встановлення їх реальної вартості, у зв`язку з чим виникла необхідність в накладені арешту на вказане майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на майно ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» з метою забезпечення збереження речових доказів та заборони розпорядження, відчуження, пересування, а у подальшому зникнення, втрати або знищення цього майна, у тому числі з метою проведення під час подальшого слідства товарознавчої експертизи, а також запобігти закінчення вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_8 .

Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС здійснення перереєстрації, або зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Під час розгляду клопотання установлено, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно з постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.06.2022, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 10.06.2022 за фактом закінченого замаху на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації (далі за текстом Управління освіти), вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення закупівель транспортних засобів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання до надано розпорядження № 275 20.04.2022 в.о. керівника Лисичанської міської ВЦА, яким затверджено програму забезпечення Головного управління Національної поліції у Луганській області легковими автомобілями спеціалізованого призначення на 2022 рік, відповідно до якого на закупівлі двох легкових автомобілей спеціалізованого призначення виділо обсяг фінансування 25000000,00 грн.

Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_4 19.05.2022 у м. Києві укладено договір постачання товару № 19/05-22 з ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до п. 1 вказаного договору ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» зобов`язується передати у власність, а Управління освіти належним чином прийняти та оплатити товар код ДК 021:2015:34110000-1 Легкові автомобілі «Легкові автомобілі спеціалізованого призначення для забезпечення умов виконання заходів щодо охорони громадського порядку, зокрема під час комендантської години, надання постраждалому населенню громади та обороноздатності підрозділів ГУНП у Луганській області, згідно із Специфікацією № 1 (додаток № 1), що є невід`ємною частиною цього Договору, а Управління освіти зобов`язується прийняти та оплатити Товар. Згідно з п. 2 Договору загальна ціна складає 25 000 000 грн та зазначена у додатку № 1 «Специфікація № 1».

Специфікацією № 1 (додаток № 1) до вищевказаного Договору перебачено постачання легкових транспортних засобів спеціалізованого призначення Toyota Land Cruiser у кількості 2 шт на загальну суму 25 000 000 грн (20 833 333,33 грн та ПДВ 4 166 666,67 грн), VIN коди: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до положень п. 3.6.1. Управління освіти здійснює попередню оплату ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» у розмірі 30% від загальної суми договору, що становить 7 500 000 грн на підставі виставленого рахунку на р/р № UA0710870 в Державній казначейській служби України м. Київ, МФО 820172.

Згідно з повідомлення 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.06.2022 № 78/3/5/5-1560, інформацією від 22.07.2022 № 78/3/5/5-3793 щодо виконання доручення прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій, 24.05.2022 за трансакцією № 233725959 Управлінням освіти з рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» НОМЕР_4 здійснено перерахування 7 500 000 грн із призначенням платежу: 061160;3110; Поп.оплата 30% за лег.авт.спец.призн.TOYOTA LAND CRUISER; дог.19/05-22 від 19.05.2022.;Рах.фактура СФ-0000084 від 20.05.2022р.; ПДВ-1250000,00.

13.07.2022 ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в особі директора ОСОБА_5 складено додаткову угоду № 1 до Договору № 19/05-22 від 19.05.2022 для Управління освіти з метою зміни істотних умов п. 1.2 щодо технічних, якісних та кількісних характеристик, а також викладення у новій редакції Додатку № 1 «Специфікація», а саме: зміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN) з НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій працівниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що 05.08.2022 ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» в РСЦ 8043 (м. Київ) здійснено реєстрацію двох легкових броньованих автомобілів марки «Toyota» модель «Land Cruiser» з VIN номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також отримано державні номерні знаки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відповідно.

Цього ж дня ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» направлено лист начальнику Управління освіти ОСОБА_4 про те, що раніше замовлені автомобілі згідно договору постачання № 19/05-22 від 19.05.2022 готові до передачі.

Директором ТОВ «ПРІОРІТІ ДМ» ОСОБА_5 надано видаткову накладну № РН-0000020 від 08.08.2022, у якій зазначені 2 легкових автомобілі спеціалізованого призначення TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відповідно, всього на суму 25 000 000 грн.

За даними 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5/5-3793 від 22.07.2022, отриманими в ході виконання доручення прокурора № 11-286вих-22 від 24.06.2022, реальна вартість вищевказаних транспортних засобів виходячи з витягів митних декларацій № 3369, № 3388 складає по 130 000 EUR або 4 908 133,11 грн, додатково обраховано митні платежі у сумі 1 581 819,7 грн, загальна сума 6 489 952,81 грн.
Протоколом огляду інтернет майданчику з продажу автомобілів AUTO.RIA за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2022 встановлено, що вартість аналогічного транспортного засобу, а саме, броньованого повнопривідного TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску у новому стані, у максимальній комплектації Prestige, складає 199 999 EUR або 8 262 959 грн.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що автомобілі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрата, знищення, використання, перетворення, пересування, передача може призвести до втрати речових доказів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на зазначено майно з метою забезпечення речового доказу, та заборони користування, відчуження, розпорядження зазначеними автомобілями.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, а саме:

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_8 ,

які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Пріоріті ДМ», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС здійснення перереєстрації, або зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 15 серпня 2022 року о 08 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1