Справа № 461/8805/21
Провадження № 1-кс/461/3291/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000399 від 01.08.2018 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України за факом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами в особливо великих розмірах в ході виконання робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначає наступне. В ході досудового розслідування встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 НГУ (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладені, зокрема, договори підряду на виконання робіт (додаткових робіт) із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ) від 17.05.2017, № 76 від 14.08.2018, № 95 від 29.08.2019, № 126 від 16.12.2016.

Розрахунки за виконані роботи по вказаних договорах здійснювались на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3).

У період з 17.05.2017 по 31.12.2021, на виконання зазначених договорів, військовою частиною НОМЕР_1 НГУ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи грошові кошти на загальну суму 74 500 000 грн.

При цьому, вартість робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 за договором № 5-1 (№ 51) від 17.05.2017 становила, на час його укладення, 28 015 450 грн.

Також встановлено, що обсяги робіт, зазначені в актах КБ-2в та довідках КБ-3 завищені, порівняно з обсягами фактично виконаних робіт, а внаслідок оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищеної вартості робіт (робіт, які фактично не виконані, виконані в меншому обсязі, тощо), військовій частині 3002 НГУ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму понад 3 млн.грн.

Водночас, в ході досудового розслідування (після проведення контрольних обмірів та обстеження обсягів виконаних робіт) військовою частиною 3002 НГУ надано копії договорів про надання послуг відповідального зберігання № 1 від 17.12.2018, № 2 від 18.12.2018 та № 3 від 01.07.2019, укладених військовою частиною НОМЕР_1 НГУ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, а також те, що такі документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
01.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 НГУ та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість встановити осіб, які причетні достовірність до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів. А також надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні військової частини НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000399 від 01.08.2018 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000399 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення речей і документів, які стосуються виконання робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали документів (накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, тощо), які стали підставою для здійснення військовою частиною НОМЕР_1 НГУ закупівель, а також визначення очікуваної вартості предмета закупівельробіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , які (закупівлі) передували укладенню військовою частиною НОМЕР_1 НГУ договорів, пов`язаних із виконанням вказаних робіт (зокрема, але не виключно, договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-1 (або 51) від 17.05.2017, № 76 від 14.08.2018, № 95 від 29.08.2019, № 126 від 16.12.2019);

- копії оголошень про проведення закупівель робіт, пов`язаних із будівництвом багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , технічних специфікацій до предмета закупівлі, змін та роз`яснень до тендерної документації, протоколів засідань тендерного комітету, звітів про договори (про виконання договорів) про закупівлі;

- оригінали журналів (книг, тощо), в яких здійснювалась реєстрація договорів (додаткових угод), укладених військовою частиною НОМЕР_1 НГУ в період з 17.05.2017 до 24.12.2021;

- оригінали договорів підряду на виконання робіт, пов`язаних із будівництвом багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (зокрема, але не виключно, договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-1 (або 51) від 17.05.2017, № 76 від 14.08.2018, № 95 від 29.08.2019, № 126 від 16.12.2019), з додатками, а також додаткові договори (угоди), документи про розірвання вказаних договорів;

- оригінали документів(накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договорів підряду на виконання робіт, пов`язаних із будівництвом багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (зокрема, але не виключно, договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5-1 (або 51) від 17.05.2017, № 76 від 14.08.2018, № 95 від 29.08.2019, № 126 від 16.12.2019);

- копії листів (листування), щодо передумов (підстав, причин)укладення, змін, розірвання договорів на виконання робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , в період з 2017 по 2021 рік;

- оригінали всієї проектно-кошторисної документації (за наявності, в електронному вигляді),відповідно до якої (на підставі якої) виконувались роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 упродовж 2017-2021 років (в редакціях як до, так і після коригувань), а зокрема, але не виключно, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування, проектна документація стадій ескізний проект (проект), робочий проект (робоча документація), робочі креслення, експертні звіти по проектній документації;

- копії договорів на здійснення авторського нагляду, на коригування, перевірку, державну експертизу проектно-кошторисної документації з будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , укладені зокрема, але не виключно, з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , Фiлiя ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з додатками та додатковими угодами), документів, пов`язаних з їх укладенням (у тому числі щодо погодження/вивчення відповідними службами/службовими особами військової частини НОМЕР_1 НГУ) та виконанням (акти виконаних робіт, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення);

- копії договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (з додатками та додатковими угодами), документи, пов`язані з їх укладенням (у тому числі щодо погодження/вивчення відповідними службами/службовими особами військової частини НОМЕР_1 НГУ) та виконанням (акти виконаних робіт, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення)

- копії листів (повідомлень)підряднику та особі, що здійснює технічний нагляд, про зміни, коригування проектно-кошторисної документації з будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ,а також графіку фінансування будівництва в період з 2017 по 2021 рік;

- оригінали договорів зберігання, укладених військовою частиною НОМЕР_1 НГУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2021 років (з додатками та додатковими угодами), а зокрема, але не виключно,договору № 1 від 17.12.2018, № 2 від 18.12.2018, № 3 від 01.07.2019, документів, пов`язаних з їх укладенням (у тому числі щодо погодження/вивчення відповідними службами/службовими особами військової частини НОМЕР_1 НГУ) та виконанням (бухгалтерські документи щодо надходження товарно-матеріальних цінностей (оприбуткування, обліку), передачі на зберігання та повернення (прибуткові/видаткові ордери, товарно-транспортні накладні, тощо), акти передачі на зберігання та повернення, рахунки на оплату послуг зберігання, платіжні доручення);

- копії документів, пов`язаних із завершенням будівництва та введенням будинку в експлуатацію, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 11.10.2022 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1