Провадження № 1-кс/686/8072/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000091,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 22.08.2022 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «VolkswagenGolf 4» на інтернет сайті «Безплатна», заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які ОСОБА_5 1988р.н. перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

26.08.2022 сектором дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області а даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.08.2022 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходилась за їхнім місцем проживання, що в АДРЕСА_2 та помітила на інтернет-сайті «Бесплатка» оголошення про продаж автомобіля марки VolkswagenGolf 4». Після чого, того ж дня, йому повідомила. На наступний день близько 09 год. 50 хв. він зателефонував на вказаний у сайті мобільний телефон НОМЕР_3 , та під час розмови із чоловіком який назвався ОСОБА_7 , 1968р.н., та той повідомив, що для купівлі автомобіля йому потрібно перекинути 20000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що він і зробив та перекинув кошти із належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого вказаний чоловік йому повідомив, що автомобіль на протязі 3-4 днів буде доставлений у м. Хмельницький де він зможе його отримати. Далі, 23.08.2022, близько 20 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні України та Польщі, та для того щоб його можна було швидше розмитнити потрібно ще перекинути 30000 гривень, що він і зробив, перерахунок відбувався по тих же самих банківських картках. Після чого минуло ще декілька днів, ОСОБА_5 помітив, що руху ніякого стосовно продажу авто не відбувається, тоді він зателефонував на вищевказаний мобільний телефон, однак слухавку ніхто не піднімав. Тоді він звернувся до поліції.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Регіональнії філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій документів при оформлені банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 22.08.2022 року по 06.09.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , зобов`язати забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1