Провадження № 1-кс/947/4549/22
УХВАЛА

07.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001241 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчого управління Головного управління національної поліції в Одеській області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та замовника під час виконання робіт по закупівлям, які здійснюються за бюджетні кошти.

Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення закупівель за бюджетні кошти, перевага надається не учасникам із меншою вартістю виконання робіт, а службові особи розпорядники бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, віддають перевагу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого є найдорожчою.

Разом з цим, як вбачається із звернення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 виконуються не в повному обсязі, акти виконаних робіт підписуються відповідальними особами без фактичної перевірки обсягів та якості робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 спеціалізується на роботах, які повязані з дорожньою галуззю.

Встановлено, що в 2018-2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виконувались роботи на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час ремонтних робіт соціальних об`єктів на території міста Одеси.

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на виконання робіт: №ТМО-193/18 від 03.09.2018 за результатами відкритих торгів UA-2018-08-01-000147-b «Реконструкція ділянки теплової мережі від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова в м. Одеса. від ТК УТ-1 до ТК 3003. Коригування» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 26 880 701 гривень; №154/18 від 13/06/2018 за результатами відкритих торгів UA-2018-05-02-000176-c «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Ланжеронівська та вул. Катерининська від ТК1901 по вул. Гаванна до ТК1908 на Катерининській площі, м. Одеса» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 36 655 000 гривень; № ТМО-155/20 від 28.07.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-09-001919-a «Реконструкція ділянки теплової мережі вул. Пастера від ТК2002 по вул. Балківська до ТК1003 по вул. Пастера в м. Одеса. Коригування проекту» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 44 500 765 гривень; № ТМО-160/20 від 18.08.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-05-002019-a «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Канатна від ТК2С41 вул. Семінарська до ТК2С45 в м. Одеса» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 47 896 668 гривень; № ТМО-197/21 від 17.09.2021 за результатами відкритих торгів UA-2021-08-25-005722-a «Правила визначення вартості будівництва» розробка робочого проекту «Реконструкція теплової мережі по Олександрівському проспекту від ТК12402 до ТК12405 у м. Одеса» на суму 501 490 гривень; № ТМО-201/21 від 27.09.2021 за результатами відкритих торгів UA-2021-08-19-011338-a Правила визначення вартості будівництва» «Капітальний ремонт ділянок теплових мереж від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2O700 мм та 2O х500мм) під залізничним насипом вул. Одарія у м. Одеса (за кодом CPV за CPV за ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на суму 3 880 000 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

На виконання зазначених договорів з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 сплачено грошові кошти на загальну суму, приблизно 156 434 624 грн.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

В ході досудового розслідування на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії документів для долучення до матеріалів кримінального провадження, надані не були.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : №ТМО-193/18 від 03.09.2018 за результатами відкритих торгів UA-2018-08-01-000147-b «Реконструкція ділянки теплової мережі від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова в м. Одеса. від ТК УТ-1 до ТК 3003. Коригування» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 26 880 701гривень; №154/18 від 13/06/2018 за результатами відкритих торгів UA-2018-05-02-000176-c «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Ланжеронівська та вул. Катерининська від ТК1901 по вул. Гаванна до ТК1908 на Катерининській площі, м. Одеса» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 36 655 000 гривень; № ТМО-155/20 від 28.07.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-09-001919-a «Реконструкція ділянки теплової мережі вул. Пастера від ТК2002 по вул. Балківська до ТК1003 по вул. Пастера в м. Одеса. Коригування проекту» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 44 500 765 гривень; № ТМО-160/20 від 18.08.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-05-002019-a «Реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Канатна від ТК2С41 вул. Семінарська до ТК2С45 в м. Одеса» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 47 896 668 гривень; № ТМО-197/21 від 17.09.2021 за результатами відкритих торгів UA-2021-08-25-005722-a «Правила визначення вартості будівництва» розробка робочого проекту «Реконструкція теплової мережі по Олександрівському проспекту від ТК12402 до ТК12405 у м. Одеса» на суму 501 490 гривень; № ТМО-201/21 від 27.09.2021 за результатами відкритих торгів UA-2021-08-19-011338-a Правила визначення вартості будівництва» «Капітальний ремонт ділянок теплових мереж від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (2O700 мм та 2O х500мм) під залізничним насипом вул. Одарія у м. Одеса (за кодом CPV

за CPV за ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на суму 3 880 000 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорів №ТМО-193/18 від 03.09.2018; №154/18 від 13.06.2018; № ТМО-155/20 від 28.07.2020; № ТМО-160/20 від 18.08.2020; № ТМО-197/21 від 17.09.2021; № ТМО-201/21 від 27.09.202: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором №ТМО-193/18 від 03.09.2018; №154/18 від 13.06.2018; № ТМО-155/20 від 28.07.2020; № ТМО-160/20 від 18.08.2020; № ТМО-197/21 від 17.09.2021; № ТМО-201/21 від 27.09.202: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами за договорами №ТМО-193/18 від 03.09.2018; №154/18 від 13.06.2018; № ТМО-155/20 від 28.07.2020; № ТМО-160/20 від 18.08.2020; № ТМО-197/21 від 17.09.2021; № ТМО-201/21 від 27.09.202 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладання та виконання відповідних договорів;

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами №ТМО-193/18 від 03.09.2018; №154/18 від 13.06.2018; № ТМО-155/20 від 28.07.2020; № ТМО-160/20 від 18.08.2020; № ТМО-197/21 від 17.09.2021; № ТМО-201/21 від 27.09.202;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018, 2019, 2020, 2021 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами №ТМО-193/18 від 03.09.2018; №154/18 від 13.06.2018; № ТМО-155/20 від 28.07.2020; № ТМО-160/20 від 18.08.2020; № ТМО-197/21 від 17.09.2021; № ТМО-201/21 від 27.09.202;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

В решті клопотання - відмовити
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1