печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 займаючи посаду лісничого Басаличівського лісництва (надалі Підприємства), здійснюючи координацію роботи майстрів лісу та будучи службовою особою правоохоронного органу, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи владні повноваження щодо виявлення та припинення лісо порушень на ввіреній йому території, значний досвід в галузі лісогосподарського виробництва та володіючи вимогами нормативно правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб, та з метою незаконного збагачення розробив план заволодіння лісопродукції Підприємства під час проведення робіт оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) шляхом здійснення незаконних порубок на території Підприємства.
З метою втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_13 , використовуючи своє службове становище, приблизно наприкінці 2020 року та на початку 2021 років, створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив осіб, з якими тривалий час співпрацював та мав довірливі відносини, а саме:
- ОСОБА_8 , який є його безпосереднім підлеглим - старшим майстром Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_17 , який є його безпосереднім підлеглим майстром лісу обходу № 6 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство» ;
- ОСОБА_16 , який є його безпосереднім підлеглим майстром лісу обходу № 4 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_9 , який є його безпосереднім підлеглим майстром лісу обходу № 3 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство».
В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , перебуваючи тривалий час у товариських стосунках з ОСОБА_13 та повністю йому довіряючи, бажаючи незаконно збагатитись, перевищуючи свої службові повноваження, підтримали злочинний план ОСОБА_13 , направлений на здійснення незаконних рубок на території Підприємства, не встановленими під час досудового розслідування особами, та добровільно погодились виконувати його вказівки, як організатора злочинної групи.
ОСОБА_13 , як організатор організованої групи здійснював:
-загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності;
-забезпечував оформлення необхідних документів для одержання лісорубних квитків на проведення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на ділянках де можна було здійснити незаконні рубки та розкрадання лісо продукції;
-здійснював організацію лісозаготівельних робіт та контролював їх виконання, як особисто так і через ОСОБА_8 ;
-надавав вказівки ОСОБА_8 щодо організації та транспортування лісопродукції з відповідних ділянок рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства;
-здійснював розподілення отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_8 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_13 організованої групи, перебуваючи на посаді старшого майстра лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та виконуючи його вказівки, являючись відповідальною особою за прийняття та відпуск лісопродукції, виконував наступні функції:
-контролював здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, створював умови для подальшої незаконної порубки на території Підприємства;
-надавав вказівки майстрам лісу під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісопродукції на цих же ділянках маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_13 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції;
-здійснював ведення обліку по переміщенню не облікованої лісопродукції.
ОСОБА_17 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_13 організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу № 6 Підприємства, будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
-виконував вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісодеревини на належному йому обході;
-займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 виконував відпуск незаконно зрубаної лісопродукції;
-здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_16 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_13 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу № 4 Підприємства, будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
-виконував вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісодеревини, на належному йому обході;
-займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції;
-здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_9 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_13 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу № 3 Підприємства, будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 , виконуючи його вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
-виконував вказівки ОСОБА_13 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісодеревини, на належному йому обході;
-займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції;
-здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
Таким чином, у період часу приблизно з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_13 , втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, перевищуючи свої службові повноваження, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб та з метою незаконного збагачення, надали можливість та дозвіл не встановленим особам під час проведення робіт оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) здійснити незаконну порубку дерев на території Підприємства, які не підлягали рубці згідно матеріалів відводу, з усуненням перешкод у незаконній діяльності таких осіб.
У квітні 2021 року злочинна діяльність, створеної та ОСОБА_18 організованої групи, була припинена працівниками правоохоронних органів.
Стійкість організованої групи ОСОБА_13 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Організоване ОСОБА_13 злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалась зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між собою, перевірка учасників організованої групи на предмет стеження з боку правоохоронних органів.
Організатором організованої групи ОСОБА_13 безпосередньо на себе покладено функції щодо координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, тощо.
Так, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді лісничого Підприємства, виконуючи свої посадові обов`язки, у 2020 - 2021 роках отримав лісорубні квитки ВІ ЛРК № 001303 від 17.01.2020, ВІ ЛРК № 005537 від 16.06.2020,
ВІ ЛРК № 005542 від 20.07.2020, ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020, ВІ ЛРК
№ 005559 від 12.10.2020, ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021, ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021, які видані ДП «Гайсинське лісове господарство» на здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на території Басаличівського лісництва.
Як організатор та керівник організованої групи ОСОБА_13 , будучи достовірно обізнаним про квартали, виділи та ділянки Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство», на яких у 2020-2021 роках заплановано провести рубки догляду, санітарні та прохідні рубки, де старшим майстром є ОСОБА_8 , а матеріально відповідальними особами були майстри лісу, які були закріпленні за окремими кварталами і обходами, а саме за ОСОБА_17 закріплений обхід № 6 та квартали 75, 76, 79-83, за ОСОБА_16 закріплений обхід № 4 та квартали 61-67, 69, за ОСОБА_9 закріплений обхід № 1 та квартали 1-10, 35-49, який перевищуючи свої службові повноваження, визначив конкретні квартали, виділи та ділянки, на яких була найбільша кількість дерев цінних порід, для подальшого надання можливості та дозволу невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення незаконної порубки дерев, не передбачених матеріалами відводу. Після цього ним було визначено конкретний час здійснення рубок на цих ділянках.
Свій злочинний план ним було доведено до ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 для подальшої його реалізації. Діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , на підставі лісорубних квитків, у період часу з 2020 по квітень 2021 року, організували та провели роботи по рубках догляду, санітарних та прохідних рубках Підприємства у наступних кварталах: 79 виділ 3 та виділ 3.1, 76 виділ 3, 26 виділ 4, 28 виділ 13, 31 виділ 3, 6 виділ 2, 7 виділ 2, 69 виділи 7, 8 та 16, 69 виділ 11, 73 виділи 1 та 1.1, 83 виділ 11, 69 виділ 3.
При цьому, під час виконання даних робіт ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та виконуючи їх спільний злочинний умисел, перевищуючи свої службові повноваження, надали можливість та дозвіл невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення в межах даних ділянок незаконної порубки дерев цінних порід, не передбачених матеріалами відводу та маскуючи вказану незаконну діяльність клеймами під виглядом законних порубок.
Так, з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точна дата, час та місце досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , в порушення вимог посадових інструкцій та Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_13 організованої групи, втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, перевищуючи свої службові повноваження, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб, та з метою незаконного збагачення надали можливість та дозвіл вказаним особам під час проведення робіт оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) здійснити незаконну порубку дерев на території Підприємства, не відібраних згідно матеріалів відводу у рубку догляду, санітарну та прохідну рубку, а саме: 418 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 79 виділі 3 та виділі 3.1. на площі 26.0 га, 279 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 76 виділі 3 на площі 7,6 га, 220 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 26 виділі 4 на площі 6,5 га, 17 дерев породи дуб у кварталі 28 виділ 13 на площі 1,9 га, 96 дерев породи дуб у кварталі 31 виділі 3 на площі 9,5 га, 268 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 6 виділі 2 на площі 12,1 га, 128 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 7 виділі 2 на площі 4,0 га, 525 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділах 7, 8, та 16 на площі 26, 4 га, 690 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 11 на площі 13,0 га, 229 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 73 виділах 1 та 1.1. на площі 31,5 га, 30 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 83 виділі 11 на площі 6,0 га, 5 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 3 на площі 7,0 га Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство».
Також, ОСОБА_13 , будучи організатором організованої групи, виконуючи визначену та відведену кожному роль, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв та уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на перевищення влади та службових повноважень шляхом забезпечення безкарності здійснення незаконних порубок лісу на ввіреній йому території, ОСОБА_13 , з метою забезпечення уникнення притягнення до відповідальності осіб, що здійснювали незаконну порубку лісу та прикриття їх протиправної діяльності, при виникненні загрози їх викриття працівниками інших правоохоронних органів, для створення видимості законності походження необлікованої деревини та не виявлення роботи лісорубних бригад, що здійснювали незаконні порубки деревини і працювали без відповідних документів, надавав вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 забезпечити відсутність на ділянках лісорубних бригад, що здійснювали незаконні порубки деревини на території Підприємства на час проведення ревізії та виписувати фіктивні облікові документи на фактично необліковану деревину, машини з якою зупинялися працівниками правоохоронних органів, без її належного огляду, обліку, оформлення та маскувати вказану незаконну діяльність клеймами під виглядом законних порубок.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 4704/21-21 від 11.01.2022 розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 525 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділах 7, 8, та 16 на площі 26, 4 га становить 7 213 373, 32 грн, 690 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 11 на площі 13,0 га становить 3 774 584, 83 грн, 229 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 73 виділах 1 та 1.1. на площі 31,5 га становить
3 998 976, 73 грн, 30 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 83 виділі 11 на площі 6,0 га становить 618 123, 70 грн, 5 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 3 на площі 7,0 га становить 70 821, 84 грн.
Окрім цього, відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 4703/21-21 від 13.01.2022 розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 418 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 79 виділі 3 та виділі 3.1. на площі 26.0 га становить 5 523 604, 90 грн, 279 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 76 виділі 3 на площі 7,6 га становить 3 736 542, 61 грн, 220 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 26 виділі 4 на площі 6,5 га становить 2 870 066, 06 грн, 17 дерев породи дуб у кварталі 28 виділ 13 на площі 1,9 га становить 279 400, 01 грн, 96 дерев породи дуб у кварталі 31 виділі 3 на площі 9,5 га становить 1 740 283, 01 грн, 268 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 6 виділі 2 на площі 12,1 га становить 1 140 839, 94 грн, 128 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 7 виділі 2 на площі 4,0 га 1 264 869, 34 грн.
Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, що виразилися в наданні можливості та дозволу невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення порубок невідібраних в оздоровчі заходи дерев, з корисливих мотивів, державі заподіяно шкоду в розмірі 32 231 486, 30 гривень, що з урахуванням примітки до ст. 364 КК України, положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_13 , займаючи посаду лісничого Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство», будучи уповноваженим на координування роботи майстрів лісу та службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи владні повноваження щодо виявлення та припинення лісопорушень на ввіреній йому території, маючи значний досвід в галузі лісогосподарського виробництва та володіючи вимогами нормативно правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, діючи з прямим умислом, корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення розробив план заволодіння лісопродукції Підприємства під час проведення робіт оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) шляхом здійснення незаконних порубок на території Підприємства.
З метою втілення свого злочинного умислу, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , який є фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП), приблизно наприкінці 2020 та на початку 2021 років, створили і очолили організовану групу, до складу якої залучили осіб, з якими тривалий час співпрацювали та мали довірливі відносини, а саме:
- ОСОБА_8 , який є безпосереднім підлеглим ОСОБА_13 - старшим майстром лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_17 , який є підлеглим ОСОБА_8 майстром лісу обходу № 6 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_16 , який є підлеглим
ОСОБА_8 майстром лісу обходу № 4 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_10 , яка є фізичною особою-підприємцем та співмешканкою ОСОБА_12 ;
- ОСОБА_11 , який є представником ТзОВ «ЦУНАМІ», що здійснює купівлю, продаж та заготівлю лісопродукції.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи тривалий час у товариських стосунках з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , повністю їм довіряючи, бажаючи незаконно збагатитись, підтримали злочинний план ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , направлений на здійснення незаконних рубок лісу на території Басаличівського лісництва та добровільно погодились виконувати їх вказівки, як організаторів злочинної групи.
ОСОБА_13 , як організатор організованої групи здійснював:
-загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності;
-забезпечував оформлення необхідних документів для одержання лісорубних квитків на проведення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на ділянках, де можна було здійснити незаконні рубки та розкрадання лісопродукції;
-здійснював організацію лісозаготівельних робіт та контролював їх виконання, як особисто так і через ОСОБА_8 ;
-надавав вказівки ОСОБА_8 щодо організації та транспортування лісопродукції з відповідних лісових ділянок Підприємства на тимчасовий склад для зберігання лісопродукції у ФОП ОСОБА_12 ;
-здійснював розподілення отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_8 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, перебуваючи на посаді старшого майстра лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та діючи за його вказівками, являючись відповідальною особою за прийняття та відпуск лісопродукції, виконував наступні функції:
-контролював здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, створював умови для подальшої незаконної порубки лісу;
-надавав вказівки майстрам лісу під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісопродукції на цих же ділянках, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_13 виконував відпуск незаконно заготовленої лісопродукції ФОП ОСОБА_12 ;
-здійснював ведення обліку по переміщенню не облікованої лісопродукції на тимчасовий склад, який належав ФОП ОСОБА_12 ;
-з метою укриття злочинної діяльності під час переміщення не облікованої лісопродукції, надавав водієві автотранспорту, що належав ФОП ОСОБА_12 , раніше використані товаро-транспортні накладні та бирки, які видані були для переміщення на лісосклад ДП «Гайсинське лісове господарство».
ОСОБА_17 , як співвиконавець злочину, діючи у складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу № 6 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , діючи за їх вказівками, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
-виконував вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісодеревини, на належному йому обході;
-займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісопродукції ФОП ОСОБА_12 ;
-здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_16 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу № 4 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , діючи за їх вказівками, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
-виконував вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісодеревини, на належному йому обході;
-займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісопродукції;
-за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісопродукції ФОП ОСОБА_12 ;
-здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_12 , як організатор організованої спільно зі ОСОБА_13 групи, перебуваючи у дружніх стосунках з останнім, виконував наступні функції:
-особисто здійснював організацію та контроль за транспортуванням незаконно зрубаної деревини із лісових ділянок Басаличівського лісництва належним йому автотранспортом (ЗІЛ-131), на орендований ним тимчасовий склад за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання та подальшого її продажу;
-здійснював ведення обліку незаконно отриманої лісопродукції та подальшого продажу;
-забезпечував грошовими коштами, отриманими з продажу незаконно зрубаної деревини, ОСОБА_19 для подальшого розподілення між іншими учасниками організованої групи;
-здійснював контроль за бухгалтерським обліком ФОП ОСОБА_10 та подальшим зняттям останньою, грошових коштів з банківських рахунків;
-займався пошуком фізичних осіб-підприємців від яких оформлялись бухгалтерські документи на лісо продукцію.
ОСОБА_11 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, працюючи в ТЗОВ «ЦУНАМІ» та перебуваючи у дружніх стосунках з ОСОБА_12 , виконував наступні функції:
-особисто здійснював організацію та контроль за транспортуванням незаконно зрубаної деревини в ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_12 , на ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
-здійснював ведення обліку незаконно отриманої від ОСОБА_13 та ОСОБА_12 деревини та подальшої її реалізації;
-забезпечував грошовими коштами організовану ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групу, для подальшого їх розподілення між учасниками;
-вів облік по отриманню незаконно зрубаної деревини, яка постачалась від ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
-контролював та забезпечував надходження коштів з заводу ТЗОВ «ЦУНАМІ» на рахунок ФОП ОСОБА_10 за продаж незаконно зрубаної деревини.
ОСОБА_10 , як пособник злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, перебуваючи у сімейних стосунках з ОСОБА_12 , виконувала наступні функції:
-здійснювала бухгалтерський облік незаконно зрубаної деревини, яка постачалась з території Басаличівського лісництва на склад ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-готувала та надавала необхідні документи для транспортування незаконно зрубаної деревини із складу ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
-здійснювала зняття грошових коштів зі своїх банківських рахунків, отриманих від продажу незаконно зрубаної деревини на завод ТЗОВ «ЦУНАМІ».
Таким чином, у період часу приблизно з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , діючи у складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи, перебуваючи на території Гайсинського району Вінницької області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на території Підприємства, здійснили, спільно з невстановленими особами, незаконну рубку дерев цінних порід.
Після цього, продовжуючи свій злочинний план, спрямований на продаж незаконно зрубаної лісопродукції, учасники організованої групи транспортували незаконно зрубану деревину на автомобілі ЗІЛ-131 з території Басаличівського лісництва до складу для зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , яку під час транспортування частково маскували за допомогою бирок, що раніше були використані під час переміщення деревини на лісосклад, а частину лісопродукції взагалі перевозили без маркування. В подальшому, дана деревина, під керівництвом ОСОБА_12 , завантажувалась у вантажні автомобілі, раніше замовлені ОСОБА_11 , та перевозилась на деревообробний завод ТзОВ «ЦУНАМІ» за адресою: АДРЕСА_2 .
Одержані грошові кошти від продажу незаконно зрубаної деревини, розподілялись ОСОБА_13 та ОСОБА_12 між учасниками організованої групи.
У квітні 2021 року злочинна діяльність організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи була припинена працівниками правоохоронного органу.
Стійкість організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників організаторам, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану щодо незаконної порубки дерев, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалась зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між собою, перевірка учасників організованої групи на предмет стеження з боку правоохоронних органів.
Організаторами організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , безпосередньо на себе покладено функції щодо координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілення коштів з продажу деревини тощо.
Так, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді лісничого Підприємства, виконуючи свої посадові обов`язки у 2020 - 2021 роках отримав лісорубні квитки ВІ ЛРК №001303 від 17.01.2020, ВІ ЛРК №005537 від 16.06.2020, ВІ ЛРК №005542 від 20.07.2020, ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020, ВІ ЛРК № 005559 від 12.10.2020, ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021, ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021, видані ДП «Гайсинське лісове господарство», на здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Басаличівського лісництва.
В подальшому, ОСОБА_13 , як організатор групи, будучи достовірно обізнаним про конкретні квартали та виділи Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», на яких у 2020-2021 роках заплановано провести рубки догляду, санітарні та прохідні рубки, де старшим майстром є ОСОБА_8 , а матеріально відповідальними особами є майстри лісу, які відповідають за окремі квартали і обходи, а саме ОСОБА_17 закріплений за обходом № 6 та кварталами 75, 76, 79-83 та ОСОБА_16 закріплений за обходом № 4 та кварталами 61-67, 69, визначив конкретні квартали, виділи та ділянки, на яких була найбільша кількість дерев цінних порід, для подальшої незаконної рубки, перевезення та продажу. Після цього ним було визначено конкретний час здійснення рубок на цих ділянках.
В подальшому, приблизно на початку квітня 2021 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлено), під час виконання робіт по рубці лісу ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та невстановлені особи, перебуваючи на території Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи в складі організованої ОСОБА_13 та ОСОБА_12 групи та виконуючи покладені на них функції, за вказівкою ОСОБА_13 здійснювали в межах даних ділянок незаконну рубку дерев цінних порід, маскуючи їх клеймами під виглядом законних порубок.
Також, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 будучи організаторами організованої групи, виконуючи визначену та відведену кожному роль, здійснювали безпосереднє керівництво діями учасників організованої ними групи, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, розробляли плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляли ролі між учасниками групи.
Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на здійснення незаконних порубок лісу на ввіреній йому території, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з метою забезпечення уникнення притягнення до відповідальності осіб, що здійснювали незаконну порубку лісу та прикриття їх протиправної діяльності, при виникненні загрози їх викриття працівниками правоохоронних органів, для створення видимості законності походження необлікованої деревини, а також для безперешкодного та безпечного транспортування, перевозили її до тимчасового майданчика для зберігання лісопродукції, орендованого ОСОБА_12 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_13 , маркували дану лісопродукцію бирками, які вже раніше були використані під час переміщення законно зрубаної лісопродукції з лісових масивів на лісосклад.
Після цього, за вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , водій останнього, автотранспортом ЗІЛ-131, який обладнаний маніпулятором для завантаження деревини, вантажив та перевозив деревину з вищезазначених лісових ділянок до тимчасового майданчика для зберігання лісопродукції, орендованого ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи відведені йому функції у складі організованої ним та ОСОБА_13 групи, особисто забезпечив переміщення незаконно зрубаної деревини автомобілем з маніпулятором ЗІЛ-131, державний номерний знак НОМЕР_1 , з території Басаличівського лісництва на склад за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Індустріальна, 6, вказавши водієві місце її розвантаження. Далі, ОСОБА_12 відповідно до розробленого злочинного плану, повідомляв ОСОБА_11 , який є працівником ТзОВ «ЦУНАМІ», про те, що ним підготовлена певна кількість незаконно зрубаної деревини, яку ОСОБА_11 , потрібно буде відібрати та замовити автотранспорт для перевезення її на склад ТзОВ «ЦУНАМІ».
На виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 організовано перевезення незаконно зрубаної деревини в Басаличівському лісництві, яка зберігалась на складі ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , транспортним засобом марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричіпом марки «Wielton № S 34», д.н.з. НОМЕР_3 , на деревообробний завод ТзОВ «ЦУНАМІ».
З метою безперешкодного перевезення незаконно зрубаної деревини до ТзОВ «ЦУНАМІ» за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, та надання виду законності походження незаконно зрубаної деревини ОСОБА_10 , як фізичною особою-підприємцем, на виконання вказівок ОСОБА_12 , оформлено від свого імені товаротранспортні накладні на перевезення та походження даної лісопродукції, з метою маскування їх злочинної діяльності.
В подальшому, 13.04.2021 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_2 , та напівпричепа марки «Wielton № S 34», д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТзОВ «ЦУНАМІ», за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, вилучено 57 колод породи дуб.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2948-2952/21-21 від 03.06.2021 встановлено, що ринкова вартість лісопродукції породи «Дуб» об`ємом 16,38 м3, вилученої з транспортного засобу марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_2 , та напівпричепа марки «Wielton № S 34», д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТзОВ «ЦУНАМІ», за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, станом на 13.04.2021 складала 240 015, 65 грн.
13.04.2021 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_12 , а саме на земельній ділянці, яка відноситься до промислової території та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вилучено 11 колод породи дуб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2953-2954/21-21 від 03.06.2021 встановлено, що ринкова вартість лісо продукції породи «Дуб» об`ємом 3, 281 м/3 вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 13.04.2021 складала 36 432, 02 грн.
Таким чином, внаслідок здійснення порубок невідібраних в оздоровчі заходи дерев, з корисливих мотивів, та вчинення протиправних дій ОСОБА_12 , державі в особі ДП «Гайсинське лісове господарство» заподіяно шкоду в розмірі 276 447, 67 гривень.
Враховуючи вище вказане, внаслідок злочинної діяльності, організованої групи у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , заподіяно шкоду на загальну суму 276 447, 67 гривень, що з урахуванням примітки до ст. 246 КК України, положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Згідно висновків судової грунтознавчої експертизи від 24.09.2021 та судової трасологічної експертизи від 03.08.2021 встановлено, що деревина яка вилучена за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 була зрубана у кварталі 83 виділі 11 та кварталі 69 виділ 3 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство».
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Крутогорб, Гайсинського району, Вінницької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Мар?янівка, Гайсинського району, Вінницької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ,якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Коржівка, Немирівського району, Вінницької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка смт. Теплик, Теплицького району, Вінницької області, українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , якій 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Колки, Маневицького району, Волинської області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Красносілка, Бершадського району, Вінницької області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Холодівка, Тульчинського району, Вінницької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
Крім того, 07.07.2022 виділено матеріали кримінального правопорушення відносно ОСОБА_17 в кримінальне провадження № 0000469 від 07.07.2022, якому 25.05.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
08.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 07.07.2022 за підозрою ОСОБА_17 зупинене, у зв`язку з розшуком останнього.
Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , вчинили тяжкі злочини, відповідальність за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років за ч. 3 ст. 365 КК України та до семи років за ч.4 ст. 246 КК України.
Підозра ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
-Протоколи оглядів лісових ділянок від 12.05.2021, 13.05.2021, 14.05.2021, 17.06.2021, де виявлено незаконні рубки деревини;
-Протоколом огляду транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , від 13.04.2021, який знаходився на прилеглій території ТЗОВ «ЦУНАМІ», за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, за результатами огляду якого було вилучено 57 колод породи дуб;
-Постановою про визнання предметів речовими доказами від 14.04.2021, вилученими 13.04.2021 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТЗОВ «ЦУНАМІ», за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який є водієм транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , стосовно загрузки та перевезення зазначеної деревини;
-Протоколом обшуку від 13.04.2021 за місцем здійснення діяльності ОСОБА_12 , а саме на земельній ділянці, яка відноситься до промислової території та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено 11 колод породи дуб;
-Постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 14.04.2021, а саме вилученого 13.04.2021 майна під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_12 , а саме на земельній ділянці, яка відноситься до промислової території та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Висновком судової товарознавчої експертизи № 2948-2952/21-21 від 03.06.2021, яким встановлено, що ринкова вартість лісо продукції породи «Дуб» об`ємом 16,38 м/3 вилученої з транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТЗОВ «ЦУНАМІ» за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, станом на 13.04.2021 складала 240 015, 65 грн;
-Висновком судової товарознавчої експертизи № 2953-2954/21-21 від 03.06.2021, яким встановлено, що ринкова вартість лісо продукції породи «Дуб» об`ємом 3, 281 м/3 вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 13.04.2021 складала 36 432, 02 грн;
-Висновком судової ґрунтознавчої експертизи №22589/21-34/29006-29023/21-34 від 24.09.2021, яким встановлено спільну групову належність ґрунту відібраної з фрагментів колод дуба, вилучених 13.04.2021 з транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТзОВ «ЦУНАМІ» за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, із зразками грантів вилучених 18.06.2021 на території лісо масиву у кварталі № 69 виділі № 3 та у кварталі 83 виділі № 11 Басаличівського лісництва «Гайсинського ЛГ»;
-Висновком судової трасологічної експертизи № СЕ 19/102-21/9994-ТР від 03.08.2021, яким встановлено, що зрізи стовбурів дерев вилучених 13.04.2021 з транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_3 , які знаходились на прилеглій території ТзОВ «ЦУНАМІ» за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А, до розділення складали єдине ціле (один стовбур) із зрізами стовбурів дерев, які буди зрізані 17.06.2021 в ході оглядів лісо масивів у кварталі № 83 виділі № 11 та кварталі № 69 виділі № 3 Басаличівського лісництва «Вінницького ЛГ»;
-Висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 4704/21-21 від 11.01.2022, яким встановлено розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 525 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділах 7, 8, та 16 на площі 26, 4 га становить
7 213 373, 32 грн, 690 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 11 на площі 13,0 га становить 3 774 584, 83 грн., 229 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 73 виділах 1 та 1.1. на площі 31,5 га становить 3 998 976, 73 грн., 30 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 83 виділі 11 на площі 6,0 га становить 618 123, 70 грн., 5 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 3 на площі 7,0 га становить 70 821, 84 грн.;
-Висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 4703/21-21 від 13.01.2022, яким встановлено розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 418 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 79 виділі 3 та виділі 3.1. на площі 26.0 га становить 5 523 604, 90 грн., 279 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 76 виділі 3 на площі 7,6 га становить 3 736 542, 61 грн., 220 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 26 виділі 4 на площі 6,5 га становить 2 870 066, 06 грн., 17 дерев породи дуб у кварталі 28 виділ 13 на площі 1,9 га становить 279 400, 01 грн., 96 дерев породи дуб у кварталі 31 виділі 3 на площі 9,5 га становить 1 740 283, 01 грн., 268 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 6 виділі 2 на площі 12,1 га становить 1 140 839, 94 грн., 128 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 7 виділі 2 на площі 4,0 га 1 264 869, 34 грн.;
-Протоколами допитів свідків, а саме працівників Державної екологічної інспекції у Вінницькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які підтвердили факти виявлення порушень екологічного законодавства, незаконної порубки лісу та складання акту перевірки;
-Протоколами допитів свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які підтвердили факт здійснення рубки деревини під керівництвом співробітників «Гайсинського лісового господарства» ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та інших;
-Протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_34 , які дають покази, що організацією порубки деревини на території Басаличівського лісництва «Гайсинського ЛГ» займався ОСОБА_13 та ОСОБА_8 ;
-Інформацією з банку щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 ;
-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;
-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Тривале розслідування кримінального провадження обумовлено значною кількістю слідчих дій та експертиз, дослідження інформації, отриманої за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, тощо.
Встановлений трьохмісячний строк досудового розслідування в даному провадженні закінчується 25 серпня 2022 року, однак, завершити його до цього терміну не представляється можливим.
Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, яку призначено 24.06.2022, вказаний висновок експертизи необхідний для підтвердження виготовлення та заповнення документів на перевезення та продаж деревини від імені ОСОБА_10 ;
- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, яку призначено 24.06.2022, вказаний висновок експертизи необхідний для пошуку та ідентифікації інформації на комп`ютерних носіях, яка має значення для кримінального провадження;
- отримати висновок судової експертизи відео-, звукозапису, яку призначено 12.08.2022, вказаний висновок експертизи необхідний для підтвердження розмов ОСОБА_13 з іншими співучасниками злочинів на отриманих записах під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- допитати представників потерпілих в даному кримінальному провадженні, державних органів яким завдано шкоду у зв`язку з незаконними рубками;
- допитати підозрюваних та інших осіб, покази яких мають значення для досудового розслідування із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- в разі наявності розбіжностей в показаннях підозрюваних та свідків, провести одночасні допити для їх усунення;
- отримати відповіді на запити (ДП «Гайсинське лісове господарство»);
- провести огляди документів, які були вилучені під час обшуків в підозрюваних;
- допитати службових осіб ТзОВ «ЦУНАМІ» (ухиляються від явки до слідчого для проведення допиту) та інших свідків у кримінальному провадженні щодо обставин вчиненого злочину;
- допитати працівників ДП «Гайсинське лісове господарство», які перевіряли повноту та законність проведених рубок на підставі лісорубних квитків;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в банківських установах з метою підтвердження отримання коштів за незаконний продаж деревини;
- отримати ухвали суду про накладання арешту та виконати їх, з метою подальшого відшкодування шкоди;
- виконати інші слідчі дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме: відкрити матеріали досудового розслідування сторонам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які під розписку вручити підозрюваним.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000272 від 04.09.2020 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 25.11.2022 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1