№ 336/2160/22
н/п 1-кс/336/503/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 13.05.2022 року до ВП № 3 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами що належать заявниці у розмірі 78 000 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на теперішній час є переселенкою з м. Бердянськ та перебуває на обліку як внутрішньо перемішена особа. Знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , близько 21:00, в своєму мобільному телефоні читала новини у додатку «Телеграмм». В одному із пабліков з українським новинами (назву пабліка не пам`ятає) побачила оголошення із посиланням на додаток «Дія», в якому начебто можна було отримати грошову допомогу на утримання дитини (переселенці). У зв`язку із тим, що потерпіла має двох неповнолітніх дітей ОСОБА_6 , 2004 р.н., та ОСОБА_7 , 2011 р.н., потерпіла перейшла за посиланням, після чого її було переадресовано на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але додаток одразу не завантажився зі слів потерпілої відбувався процес завантаження після авторизації, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 , вийшла з додатку і більше за посиланням не переходила. Близько 22:10 того ж дня потерпіла увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її картки НОМЕР_1 о 22: 13 було списано 16165 гривень та о 22:16 було списано 24750 гривень, також з картки НОМЕР_2 о 22:23 було списано 9095 гривень та о 22:21 було списано 24750 гривень. Потерпіла надала для перегляду історію транзакції де було вказано, що грошові кошти були списані однак не зазначено куди саме.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з 12.05.2022 року до моменту оголошення ухвали:
-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; з 12.05.2022 до моменту оголошення ухвали.

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні не зазначені ризики, посилення на вказану норму має формальний характер.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, сектором дізнання відділу поліції № 3 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесенні до ЄРДР 13.05.2022 за № 0000262. Додані до клопотання документи, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої від 16.05.2022, відомості про рух грошових коштів потерпілої за 12.05.2022 підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання та долучені до неї матеріали містять достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 3 ЗУРП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію: виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 з 12.0.5.2022 року із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 08 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1