Справа № 462/4864/22
провадження 1-кс/462/1370/22
Примірник № 2
У Х В А Л А

19 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000071 від 16.06.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області

ОСОБА_5 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні

№ 0000071 від 16.06.2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, 14.06.2022 з УПК у Львівській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій невстановленою особою (особами), яка пропонувала через мережу «Facebook» послуги у допомозі подачі заявки на повернення невиплачених грошових коштів Єдиним Компенсаційним Центром, внаслідок чого заявниця сплатила 2304 гривні за послуги нібито посередників в отриманні обіцяних грошей.
16.06.2022 року СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження згідно показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 13 червня 2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла побачила оголошення щодо виплати одноразової допомоги від держави громадянам під час воєнного стану. Для отримання коштів потрібно було заповнити певну форму, де вказати номер картки, термін дії, CVV-код. Самостійно зазначивши вищевказані дані власної банківської картки ОСОБА_6 здійснила переказ коштів у розмірі 260 грн. Далі ОСОБА_6 повторила такі самі дії, ще 4 рази. Загальна сума списаних з інтернет картки ОСОБА_6 становить 2300 гривень.
До матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 та ряд інших документів щодо підтвердження інформації про заволодіння грошовими коштами потерпілої, відповідно до яких було встановлено, що переказ коштів було здійснено операцією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
31.08.2022 року на запит органу досудового розслідування надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію про здійснені 13.06.2022 року перекази коштів з картки потерпілої ОСОБА_6 , які відбулись за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 та один з яких було здійснено 13.06.2022 року о 12:51 год. на суму 584,74 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до генерації та перевірки вказаного BIN - коду, що така банківська картка відкрита та обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 10.06.2022 року по 30.06.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви- анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.), з можливістю вилучення копії таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, проводити подальші необхідні слідчі дії з метою встановлення особи (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення старший дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з тих банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 10 червня по 30 червня 2022 року, на паперових та магнітних носіях, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.), з можливістю вилучення копії таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:
клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з тих банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 10 червня по 30 червня 2022 року, на паперових та магнітних носіях, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.), з можливістю вилучення копії таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4864/22.
Слідчий суддя: ОСОБА_1