ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3270/22
Провадження № 1-кс/210/1428/22

"12" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000279 від 28.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000279 від 28.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової частини відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про незаконне отримання страхових коштів після смерті потерпілих. Обставини справи та сума матеріальної шкоди встановлюються.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_2 відомо, що вказаний факт має місце з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , який, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.08.2022 №10075/05.1/1106/05.1-42, помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис № 780 від 13.07.2022).

У відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 про повернення надлишково перерахованих коштів після смерті ОСОБА_4 в розмірі 1902,87 грн. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив про відсутність коштів на рахунку померлого.

Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті ОСОБА_4 склала 1902,87 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на особистий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистих рахунків вищевказаної особи та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані ІНФОРМАЦІЯ_7 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відкритий на ОСОБА_4 , суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.07.2022 по 00 год. 00 хв. 10.08.2022.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження №0000279 від 28.09.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000279 від 28.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:
-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправників й одержувачів коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 00 год. 00 хв 11.07.2022 по 00 год. 00 хв. 10.08.2022 по особистому рахунку НОМЕР_2 , який перебуваює у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в за період часу з 00 год. 00 хв 11.07.2022 по 00 год. 00 хв. 10.08.2022.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам згідно з постановою групи дізнавачів.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1