Справа № 740/2146/22
Провадження № 1-кс/740/668/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 липня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 13 липня 2022 року № 0000667 за ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:
До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, обґрунтоване тим, що 13.07.2022 року до Ніжинського ВРП ГУ НП в Чернігівській області звернувся з повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 10.07.2022 на 11.07.2022 року ОСОБА_6 викрав мобільний телефон марки «Самсунг А32», після чого перевів через інтернет-банкінг з викраденого телефону на свою картку грошові кошти в розмірі близько 80000 грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №0000667 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Установлено, що кошти знімалися з картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять вiдомостi, якi становлять банківську таємницю, у т. ч. інформацію про рух коштів за цим рахунком. Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , d електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України вiд 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), у разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(кiв);

- рух коштів по № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), а також по інших рахунках. відкритих на ту ж особу, в період з 09.07.2022 до моменту витребування вiдповiдних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » iз деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів). через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знiмали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 09.07.2022 до моменту витребування вiдповiдних документів, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1