Справа № 404/4262/22
Номер провадження 1-кс/404/2158/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000039 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо укладення ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 46/2022 від 01.04.2022 з усіма додатковими угодами та додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- договір № 46/2022 від 01.04.2022 на постачання продовольчих товарів з додатковими угодами (за наявності) та додатками;

- лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_9 » щодо відпуску 2000 тон зерна пшениці за бюджетною програмою 3101710;

- рахунок на оплату № 105 від 07.04.2022;

- видаткова накладна № 107 від 14.04.2022;

- акти приймання-передачі зерна;

- договір складського зберігання зерна № 51/2022 від 14.04.2022 з усіма додатковими угодами;

- складські квитанції на зерно;

- картки аналізу зерна;

- розрахунки на зберігання пшениці ПП « ОСОБА_9 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- платіжне доручення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_9 »;

- акти звірки взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 »;

- книги кількісного-якісного обліку хлібопродуктів;

- звіти про рух хлібопродуктів;

- розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 157-р від 17.03.2022 «Про заходи щодо забезпечення продовольчими товарами».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 19.07.2022 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за сприяння та прикриття протиправної діяльності службовими особами правоохоронних органів Кіровоградської області, з метою отримання неправомірної вигоди, протягом 2022 року вчиняють заволодіння бюджетними грошовими коштами, що виділені на Кіровоградську область як субвенція, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі матеріалів третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від 14.07.2022.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням на цей час встановлено, що за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 з ПП ПА « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 01.04.2022 укладено договір № 46/2022 на постачання продовольчих товарів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, згідно якого закуплено зернові культури для потреб населення Кіровоградської області за бюджетною програмою 3101710 - пшеницю 2 класу урожаю 2021 року загальною масою 2000 т., ціною 7894,73 грн. за тонну. Загальна сума закупівлі склала близько 18 000 000 грн.

У той же час, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 № 07-31/1380-22 від 28.07.2022, середня ціна купівлі пшениці підприємствами Кіровоградської області, що здійснюють перероблення та зберігання культур зернових і зернобобових та олійних, у січні-квітні 2022 року становила 7567,4 грн. за тонну.

Об`єктом вищевказаного протиправного посягання є товари тривалого зберігання пшениця другого класу для потреб населення в умовах воєнного стану, яка, на підставі сформованих договорів, закуповується у аграріїв Кіровоградської області за завищеними цінами.

Після надходження оплати за товар на рахунок підприємства, комерційним директором ПП ПА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовується механізм зняття різниці грошових коштів від ціни ринкової та ціни укладеної за договором з розрахункового рахунку. Незаконно отримані грошові кошти, учасники протиправної схеми розподіляють між собою у визначеному відсотковому відношенні.

Таким чином, на цей час є достатні підстави вважати, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_11 та комерційним директором ПП ПА « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , внесли недостовірні відомості щодо ціни за тонну зернових культур до договору № 46/2022 «Постачання продовольчих товарів» з метою приховання реальної вартості товару та привласнення частини виділених на вказані потреби бюджетних коштів.

У той же час, існування даної протиправної схеми стає можливим в результаті заходів прикриття її учасників зі сторони начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 та його підлеглих, які отримавши інформацію про зазначену протиправну схему та здійснивши першочергові перевірочні дії внаслідок яких дані обставини знайшли своє об`єктивне підтвердження, будь-яких заходів, спрямованих на її процесуальне документування не вжили та з метою отримання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову з вищевказаними службовими особами.

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження органом досудового розслідування встановлюються фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування вчинення кримінального правопорушення, призначення проведення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_7 завірених належним чином документів щодо укладення вищевказаного договору № 46/2022 від 01.04.2022 з усіма додатковими угодами та додатками.

З цією метою у ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит № 16-06-9270-22 від 25.07.2022 про надання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Однак, згідно відповіді № 01-29/320/0.5 від 29.07.2022 у наданні зазначених документів відмовлено з огляду на необхідність їх витребування у порядку ст. 159 КПК України.

За таких обставин на цей час є необхідним отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо укладення ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 46/2022 від 01.04.2022 з усіма додатковими угодами та додатками, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- договір № 46/2022 від 01.04.2022 на постачання продовольчих товарів з усіма додатковими угодами;

- лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_9 » щодо відпуску 2000 тон зерна пшениці за бюджетною програмою 3101710;

- рахунок на оплату № 105 від 07.04.2022;

- видаткова накладна № 107 від 14.04.2022;

- акти приймання-передачі зерна;

- договір складського зберігання зерна № 51/2022 від 14.04.2022 з усіма додатковими угодами;

- складські квитанції на зерно;

- картки аналізу зерна;

- розрахунки на зберігання пшениці ПП « ОСОБА_9 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- платіжне доручення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_9 »;

- акти звірки взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 »;

- книги кількісного-якісного обліку хлібопродуктів;

- звіти про рух хлібопродуктів;

- розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 157-р від 17.03.2022 «Про заходи щодо забезпечення продовольчими товарами».

Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю вилучення їх завірених копій мають вагоме значення для встановлення обставин та істини у кримінальному проваджені, оскільки надасть змогу підтвердити використання завідомо підроблених документів під час отримання дозволів на проведення обшуків.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Установлено, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі та без виклику представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза знищення документів.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, щодо укладення ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору №46/2022 від 01.04.2022 з усіма додатковими угодами та додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 46/2022 від 01.04.2022 на постачання продовольчих товарів з додатковими угодами (за наявності) та додатками;

- лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 до

ПП « ОСОБА_9 » щодо відпуску 2000 тон зерна пшениці за бюджетною програмою 3101710;

- рахунок на оплату № 105 від 07.04.2022;

- видаткова накладна № 107 від 14.04.2022;

- акти приймання-передачі зерна;

- договір складського зберігання зерна № 51/2022 від 14.04.2022 з усіма додатковими угодами;

- складські квитанції на зерно;

- картки аналізу зерна;

- розрахунки на зберігання пшениці ПП « ОСОБА_9 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- платіжне доручення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_9 »;

- акти звірки взаємних розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_9 »;

- книги кількісного-якісного обліку хлібопродуктів;

- звіти про рух хлібопродуктів;

- розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 157-р від 17.03.2022 «Про заходи щодо забезпечення продовольчими товарами».

Строк дії ухвали визначити до 15.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1