Провадження № 1-кс/714/562/22
У Х В А Л А

"23" серпня 2022 р. м. Герца
Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні відділення № 2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за №0002483, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою в особливо великих розмірах, грошовими коштами ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 2456415 грн.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » 15 серпня 2022 року промоніторивши інтернет мережу, на сайті «ОЛХ» ознайомився з оголошенням від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дизельного пального. З метою придбання даного товару, він подзвонив по зазначеному в оголошенні номері, а саме НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови із особою чоловічої статі, який представився « ОСОБА_6 », досягнув домовленості про придбання дизельного пальне за ціною 38 грн. за 1л. Вказана пропозиція його влаштувала та погодився купити 60 тон дизельного пального та відправив даній особі геолокацію місця куди треба привезти пальне. В подальшому, в той же день приблизно о 13 год. 29 хв. через «Вайбер», ОСОБА_6 скинув його адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку він скинув документи та реквізити, після чого ОСОБА_6 скинув дані на дизельне пальне (щільність та інше), а приблизно о 17год. 05 хв. скинув договір про постачання нафтопродуктів.

16 серпня 2022 року, ОСОБА_7 зустрівся з водіями фур та перевірив щільність пального, після чого перерахував кошти в сумі 2 456 415 грн., платіжними дорученнями №195, №196 від 16.08.2022 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Так як через декілька хвилин після перерахування ним коштів водії логістичної фірми відмовились вивантажити пальне, оскільки не отримували такої вказівки, а телефон ОСОБА_6 на той момент вже був виключений, він звернувся до поліції.

З огляду на те, що особа яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 не встановлено, а органом поліції здобуто даних про те, що дійсно ОСОБА_5 , 16 серпня 2022 року, перерахував грошові кошти на загальну суму 2456415 грн., з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 . З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник відділення № НОМЕР_3 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0002483 та дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою в особливо великих розмірах, грошовими коштами ФОП « ОСОБА_5 » в сумі 2456415 грн.

Відповідно до договору постачання нафтопродуктів, від 15 серпня 2022 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , взяв на себе зобов`язання при наявності ресурсів, передати у власність покупця, тобто ФОП « ОСОБА_5 » нафтопродукти, а саме дизельне паливо, бензин А 95 та газ скраплений, а покупець, тобто ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язується на умовах договору прийняти товар і своєчасно сплатити за нього.

Як вбачається з рахунку на оплату №1029, №1030 від 16 серпня 2022 року, одержувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 , банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а покупець: ФОП « ОСОБА_5 »

Згідно платіжних доручень №195, №196 від 16 серпня 2022 року, вбачається що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2456415 грн. на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчим знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 (ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12 год. 00 хв. 16.08.2022 року по день звернення до суду з таким клопотанням, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 12 год. 00 хв. 16.08.2022 року по день звернення до суду з таким клопотанням, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя