УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 317/2298/22
Провадження № 1-кс/317/517/2022
05 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 0000020 від 05.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй та слідчому СВ ВП № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасового доступу, до оригіналів всіх документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії.
Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Так, згідно статті, розміщеної на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 не змогла купити техніку на тендері та перекинула кошти комунальникам, аби ті купили без конкурсу», встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою уникнення тендерних процедур, на закупівлю двох тракторів, збільшили статутний капітал КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як наслідок останніми придбано 2 трактори за 854 тис. грн. та екскаватор за 752 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Широківської громади та ФОП ОСОБА_5 укладено договори на купівлю двох тракторів загальною вартістю 854 тис. грн. та екскаватора вартістю 752 тис. грн. зі сторони КП договори були підписані директором ОСОБА_6 . До укладання вказаних договорів був призначений тендер на закупівлю вказаної техніки, однак він не відбувся, так як не було достатньої кількості учасників. З вказаної причини на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 1 млн. грн. до 3 млн. грн. та затверджено статут вказаного КП у новій редакції. Задля проведення вказаної позачергової сесії звертався особисто ОСОБА_6 , мотивуючи це тим, що до нього з комерційною пропозицією звернувся ОСОБА_5 на придбання вищезазначеної техніки. Вивчивши вказану пропозицію на сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення про виділення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою придбання техніки.
На підставі запитів до матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів щодо оголошеного тендеру, копії договорів з ФОП ОСОБА_5 та документів комерційної пропозиції останнього. Серед вказаних документів, зокрема і звіти з оцінки КТЗ по визначенню ринкової вартості, виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаних висновків ринкова вартість трактора МТЗ-80.1.26 2005 року випуску становить 354 479 грн., трактора БЕЛАРУС-892 2015 року випуску 504 699 грн, екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 753 020 грн.
В ході досудового розслідування проведена судова товарознавча експертиза з метою визначення середньої ринкової вартості трактора МТЗ-80.1.26 2005 року випуску, трактора БЕЛАРУС-892 2015 року випуску та екскаватора ЕВЕНТ-01 2201. Відповідно до висновку експерта № 11/1-47 від 29.04.2020 визначити вартість екскаватора ЕВЕНТ-01 2201 та трактора БЕЛАРУС-892 2015 року випуску не виявилось за можливе. Середня ринкова вартість трактора МТЗ-80.1.26 2005 року випуску станом на дату укладання договору, тобто на 22.12.2017 може складати 160 449 грн. 96 коп.
Таким чином, вартість трактора МТЗ-80.1.26 2005 року випуску станом на дату укладання договору тобто на 22.12.2017 була завищена на суму майже 200 тис. грн.
Підставою визначення вартості трактора став звіт з оцінки КТЗ по визначенню ринкової вартості від 21.12.2017, наданий ФОП ОСОБА_5 . Вказаний звіт виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаний оцінювачем ОСОБА_7 та затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Разом з тим, допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що на час складання вказаного звіту вона на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювала, звіт не складала та не підписувала, підпис, виконаний у звіті від її імені, не її.
Показання ОСОБА_7 підтвердила і чинний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Широківської сільської ради та невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діяли за попередньою змовою між собою, та уклали договір про поставку тракторів за завищеною ціною на підставі завідомо неправдивого документу висновку про оцінку КТЗ, виданого ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження повноважень колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій наказу про призначення на роботу на посаду директора ОСОБА_8 , наказу про звільнення останнього з посади директора, копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинну на 21.12.2017, копію посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_8 (в разі наявності), всіх свідоцтв останнього як оцінювача.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2022 № 12 будь-які документи колишній директор ОСОБА_8 новому директору ОСОБА_9 не передавав. Після вступу до повноважень директора, ОСОБА_9 проведена інвентаризація, проте, документів, які запитувались, під час інвентаризації знайдено не було.
Таким чином, на теперішній час, з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повноважень ОСОБА_8 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може міститись в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання завірених належним чином копій документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена, надала до суду заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.47).
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.02.2018 за № 0000020, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 364 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).
В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про зміну прокурорів (а.с.7), постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.8), рапорт (а.с.9), стаття з інтернет-порталу (а.с.10), протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.11-12, 35-37), протокол допиту свідка ОСОБА_10 (а.с.13-14), розпорядження про призначення директора (а.с.15), протокол щодо обрання процедури закупівлі та затвердження тендерної документації (а.с.16-17), звіт про результати проведення процедури закупівлі (а.с.18-19), комерційна пропозиція на участь в закупівлі (а.с.20), протокол сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.21-26), видаткова накладна (а.с.27), платіжне доручення (а.с.28), звіт з оцінки (а.с.29-30), довідка про суму ремонту трактора (а.с.31), висновок автотоварознавчої експертизи (а.с.32-34), протокол допиту свідка ОСОБА_9 (а.с.38-39), протокол допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.40-41), наказ (а.с.42), відповідь на запит прокурора (а.с.43), витяг з ЄДРЮО (а.с.44-45).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому та прокурору тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містять відомості про фактичні обставини та з метою використання їх як доказів, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, до оригіналів всіх документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1