Провадження № 1-кс/947/7688/22
УХВАЛА

15.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000226 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено на базі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в процесі корпоратизації згідно з Указом Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств», наказу Міністерства економіки України від 25.05.2000р. № 93 «Про затвердження переліку підприємств, що підлягають корпоратизації та графіків її проведення» та наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2000 № 143 «Про корпоратизацію підприємств галузі» і від 16.07.2001 № 326 «Про створення відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 № 713 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 . За підсумками проведеного пільгового продажу акцій державні корпоративні права у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складають 99,9895%.

Разом з цим, ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.2015 у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючим санацією призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 та зобов`язано його розробити на надати на схвалення до комітету кредиторів та на погодження до органу уповноваженого управляти майном боржника план санації та подати його на розгляд та затвердження до суду.

Далі, постановою господарського суду Одеської області від 13.12.2016 (суддя ОСОБА_5 ) у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010визнано боржника банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , якому цією ж постановою заборонено вчиняти будь-які дії щодо відчуження активів боржника до затвердженого переліку ліквідаційної маси органом, уповноваженого управляти державним майном. Також на ліквідатора покладено обов`язок не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.08.2017 у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, за клопотанням арбітражного керуючого-ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про скасування арештів та заборон відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скасовано усі арешти з нерухомого та рухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заборону його відчуження,в тому числі скасовано арешти грошових коштів, що містились на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідних банках.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.02.2017 по 16.03.2017 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 51 від 17.02.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання 13 синхронних генераторів електричного струму на загальну суму 53, 706 млн. грн, переказ коштів за вказані генератори здійснювався з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий особисто ОСОБА_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.11.2016.

Поставлені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генератори не передбачені для використання у виробничій діяльності підприємства (не передбачено технологічним процесом).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансово-господарську діяльність в реальному секторі економіки ніколи не здійснювало, зареєстровано в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею у володіння підставним особам, які не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження, з метою обготівкування грошових коштів та їх привласнення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області вказаний правочин укладався посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без погодження з комітетом кредиторів підприємства, а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні оригінали та копії документів щодо придбання вищевказаних генераторів, банківські проводки щодо оплати за них тощо, що в свою чергу свідчить про те, що документація навмисно знищена з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, а до суду надано підроблений протокол погодження (до 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у стадії банкрутства).

11.01.2022 за вих. № 4/1-201 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит про надання інформації стосовно того чи функціонував в період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 комітет кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто входив до нього, яким чином здійснювалось листування боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комітетом кредиторів, на підставі яких документів (рішень, зборів, положення, уставу) функціонував комітет кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2022 за вих. № 13/06-166, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня інформація та відповідні документи щодо погодження комітетом кредиторів або звітування перед комітетом кредиторів щодо вказаного правочину. Окрім того АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що вся наявна інформація стосовно комітету кредиторів, його положення та складу наявна в справі про банкрутство № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення факту погодження з комітетом кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбання 13 генераторів синхронних електричного струму (виробник «ZichaiDieselEngine», модель TF600-10/1180) на загальну суму 53, 706 млн. грн, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Від голови суду надійшов лист, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не заперечує проти ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, однак заперечує щодо вилучення оригіналів документів. Також розгляд клопотання просили проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати cтаршому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 - доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи про банкрутство № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1