Справа № 373/974/22
Номер провадження 1-кс/373/265/22
УХВАЛА
про арешт майна

11 серпня 2022 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представників власників майна та третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; власника майна ОСОБА_6 ; третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання слідчого групи слідчих-заступника начальника СВ Відділу поліції № 1 Бориспільського РУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000179 від 02.07.2022,
ВСТАНОВИВ:
І. Суть питання, що вирішується
До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, що обґрунтовується таким.
26.08.2022 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено за місцями проживання ОСОБА_6 за адресою по АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 за адресою по АДРЕСА_2 , в кримінальному провадженні № 0000179 від 02.07.2022 за ч. 4 ст. 187 КК України.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено таке. 02.07.2022 приблизно о 02:00 год. двоє невстановлених осіб чоловічої статі, одягнуті в темний одяг, на голові балаклави, через відчинене вікно, проникли до будинку АДРЕСА_3 , де вчинили напад на ОСОБА_11 , із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілої, позбавили останню волі, а саме: зв`язали руки та ноги за допомогою пластикових стяжок та прив`язали стяжками до ліжка. Під час вчинення даного кримінального правопорушення злочинцями викрадено такі речі, а саме: золота чоловіча печатка з червоним каменем; золоте жіноче кільце з перлиною; золота жіноча обручка з камінням; жіноче золоте кільце; чоловічій золотий ланцюг; підвіска жіноча с золотим замком; зажим для краватки золотий; сережки золоті з чорними камінням; сережки золоті з перлинами; золотий кулон з каменем; 4000 доларів США; 4000 євро.
Допитом потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 02.07.2022 близько 02:00 год. остання перебувала вдома, де відпочивала у спальній кімнаті, при цьому чоловік ОСОБА_11 вдома був відсутній, так як перебував у м. Києві в особистих справах, куди поїхав 01.07.2022 близько 13:00 год, а також була відсутня донька ОСОБА_12 , яку чоловік потерпілої ОСОБА_13 повинен був забрати в м. Києві, і вони разом мали приїхати додому 02.07.2022. Коли потерпіла спала то почула як в кімнату, де вона знаходилась, відчинилися двері, до кімнати зайшли двоє чоловіків та відразу наказали закрити рота і мовчати (невідомі особи проникли до будинку через відчинене вікно в одній із кімнат будинку), після чого на голову ОСОБА_11 накинули рушник та звернулися до потерпілої: «Катя мовчи» (при цьому один із злочинців розмовляв російською мовою), пластиковими стяжками зв`язали руки за спиною та ноги, залишили на ліжку. В подальшому закрили вікна в будинку та пішли обшукувати будинок, в ході цього приблизно три рази поверталися до кімнати та запитували де лежать гроші, де знаходиться сейф. Також невідомі чоловіки повідомили, що «їм сказали що у чоловіка є гроші 1 мільйон та він їм винен гроші», на що потерпіла повідомила де знаходиться ключ від сейфу. Надалі злочинці знайшли в сумці ОСОБА_11 , яка знаходилась на кухні, 2000 доларів США. Під час того як невідомі особи перебували в будинку вони розпивали алкоголь, який знайшли на кухні. Приблизно через півгодини перебування в будинку невідомі особи вийшли з будинку та покинули місце вчинення злочину. В свою чергу ОСОБА_11 зрозумівши, що злочинці покину її будинок, почала намагатись самостійно звільнитись від стяжок якими вона була прикута до ліжка. Надалі остання розірвала стяжки, вийшла з будинку та направилася до своєї доньки, якій повідомила про дану подію, в результаті чого донька зателефонувала на лінію «102».
Допитом потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що про вказану подію йому стало відомо зі слів дружини та хто б міг бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення йому невідомо. Крім цього, в ході допиту останній повідомив, що крім зазначених коштів ОСОБА_11 з будинку також викрадено належні йому грошові кошти, а саме: 2000 доларів США та 4000 євро.
23.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 18.07.2022 у справі № 373/974/22 проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено такі речі, а саме: пластикові стяжки у кількості 13 шт., поміщені до спеціального пакету № 7189532; сірі кросівки марки «Нюбеленс» та балаклава, поміщені до спеціального пакету № ІNZ4067427; мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 9», мобільний телефон «ОРРО» в неробочому стані, мобільний телефон «Ксіомі редмі 5», мобільний телефон «Ксіомі 11 лайт», поміщені до спеціального пакету № 04817881; 1 сережка жіноча з білим каменем по середині, 1 жіночий кулон у формі серця, 1 золотий жіночий браслет з формами кола, трикутника та квадрата, поміщені до спеціального пакету № 0609950; 1 пара пластикових сережок, 1 пара сережок, які мають овальну форму, срібний чоловічий ланцюг, срібний жіночий ланцюг, жіночий срібний хрестик, 1 кулон у формі серця, 1 сережка у формі серця, поміщені до спеціального пакету № 1435799; сім карта «Водафон», поміщено до спеціального пакету № 0609936.

23.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 18.07.2022 у справі № 373/974/22 проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено такі речі, а саме: чорну куртку двосторонню з написом «MADISS», куртку тактичну «Mil-TEC» чорного кольору, куртку чорного кольору з написом «Minimum», що поміщено до спеціального пакету № SUD401613; 1 пару рукавичок чорного кольору з каплями білих крапок, що поміщено до спеціального пакету № 2391714; балаклаву з тканини чорного кольору, що поміщено до спеціального пакету № INZ1052925; стяжки полімерні білого кольору у кількості 13 штук, що поміщено до спеціального пакету № 02693646; мобільний телефон марки «Samsung GT-s5660» ІМЕІ: НОМЕР_1 , без акумуляторної батареї, що поміщено до спеціального пакету №2391715; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору серійні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з мобільним номером НОМЕР_4 , що поміщено до спеціального пакету № 1026046; купюру номіналом 500 EURO № Х4, що поміщено до паперового конверту з відповідним записом; купюру номіналом 500 EURO номер Х5, що поміщено до паперового конверту з відповідним записом; сумка у вигляді рюкзака чорного кольору, поміщено зо спеціального пакету № SUD4016132; куртку чорного кольору «adidas», що поміщено до спеціального пакету № INZ3012893; кофту зеленого кольору, що поміщено до спеціального пакету № INZ3012892; кофту чорного кольору «#CREW», що поміщено до спеціального пакету № INZ3012891; кофту чорного кольору «M&S», що поміщено до спеціального пакет № INZ3012890; дві шапки матерчаті чорного кольору, що поміщено до спеціального пакету № INZ3012889; 1 пару матерчатих рукавичок чорного кольору, що поміщено до спеціального пакету № 02692133; туфлі з матеріалу чорного кольору схожі на шкіру, що поміщено до спеціального пакету № 3219587; туфлі з матеріалу чорного кольору схожого на шкіру, що поміщено до спеціального пакету № INZ3012886; кросівки «Puma» сірого кольору, що поміщено до спеціального пакету № INZ3012787; берци чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру, з нашаруванням ґрунту, що поміщено до спеціального пакету № SUD4016133; ботинки чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру, що поміщено до спеціального пакету № INZ3012888; два корпуси гранат типу РГД-5, з маркуванням 24-77 Т та 140-81 Т, що поміщені до спеціального пакету ВВТС № АВ2008816; два предмети зовні схожі на запали типу УЗРГМ та УЗРГМ-2 з маркуванням 106-80 583 та 30-70 349-2 386-4-71, що поміщено до спеціального пакету ВВТС № АВ2008817; з корпуса гранати типу РГД-5, з маркуванням 24-77 Т за допомогою марлевої тканини зроблено змив, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; з корпуса гранати типу РГД-5, з маркуванням, 140-81 Т, за допомогою марлевої тканини зроблено змив, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; з предмета зовні схожого на запал типу УЗРГМ з маркуванням 106-80 583, за допомогою марлевої тканини зроблено змив, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; з предмета зовні схожого на запал типу УЗРГМ-2 з маркуванням 30-70 349-2 386-4-71, за допомогою марлевої тканини зроблено змив, який вилучено та поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 30 предметів схожих на набої з маркуванням 270 84, що поміщено до спеціального пакету № INZ1052926; 30 предметів схожих на набої з маркуванням 270 84, що поміщено до спеціального пакету № INZ1052927; дві паперові коробки в які упаковані предмети схожі на набої в кількості 60 штук з маркуванням 270 84, що поміщено до паперових конвертів, відповідно кожен окремо, з відповідним написом та підписами понятих; браслет з металу жовтого кольору зі вставками прозорого каміння, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді плетення, поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; заколка з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді перлин, поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 заколки з металу сірого кольору зі вставками з прозорого каміння, поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; брошка з металу жовтого кольору у вигляді шпильки з навісами у вигляді новорічних прикрас, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді кілець, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді перлин, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору з круглим білим камінням, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді кілець, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді сніжинки, вставки з прозорого каміння та каміння у вигляді перлин, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; ланцюжок з металу жовтого кольору комбінований механізм плетіння з підвісками у вигляді серця та замка, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; хрестик з металу жовтого кольору з зображенням розп`яття, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; сережки з металу сірого кольору у вигляді фігурних кілець, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; підвіска на шию з полімерної жили з замком з металу сірого кольору та підвіскою у вигляді прозорого камінця, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; прикраса для шиї з чорної полімерної жили з замком з металу сірого кольору та 3 металевими підвісками сірого кольору, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; сережки з металу жовтого кольору у вигляді кільця, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 2 фрагменти хрестика з розп`яттям з металу жовтого кольору, 4 спортивних медалі з металу, 2 коричневого кольору, 1 сірого кольору та 1 жовтого кольору, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 8 монет номіналом 1 гривня з металу жовтого кольору, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 4 ґудзики з матеріалу схожого на метал коричневого кольору, 2 з малюнком ременя та 2 з малюнком якоря, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; 7 спортивних медалей з металу, 2 коричневого кольору, 3 жовтого кольору та 2 сірого кольору, що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; медаль з металу жовтого кольору з написом «Державна установа Інститут охорони ґрунтів України 55 років», що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , що поміщено до спеціального пакету № INZ1052944; 9 пар перчаток чорного кольору, 1 пара білих перчаток з написом Капкан, 1 бувша у користуванні перчатка, 1 чорна перчатка бувша в користуванні, 1 зелена перчатка бувша в користуванні, що поміщенні до спеціального пакету № SUD4016134; 1 медаль з металу жовтого кольору з написом «в пам`ять 1500-летия Киева», що поміщено до паперового конверту з відповідним написом та підписом понятих; мобільний телефон «Nomi» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Nokia» без батареї ІМЕІ: НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung Duos» без батареї ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , що поміщенні до спеціального пакету № INZ1052945; куртку чорного кольору «G-STAR», що поміщено до спеціального пакету № SUD4016135; мопед з електричним приводом «Maxxter Rook» чорного кольору; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , з сім картами мобільних операторів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що поміщено до спеціального пакету № INZ1052946.

Вилучені в ході обшуків речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000179 від 02.07.2022 та зберігаються у ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.
26.07.2022 слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області винесено постанову про уточнення та виправлення описки, в якій усунено описку та уточнено відомості щодо речових доказів, які вилучені при проведенні обшуку по АДРЕСА_1 .

Вилучені в ході обшуків речі, на думку слідчого, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, та в подальшому по вказаних речах планується проведення ряду відповідних експертиз, а також використання їх у досудовому розслідуванні для пред`явлення для впізнання потерпілим та свідкам у даному кримінальному провадженні.
Крім цього, певні речі, зазначені в ухвалах слідчого судді про проведення обшуків, перелік яких слідчий зазначив в клопотанні, є предметом надання дозволу на їх вилучення.
Зважаючи на викладені обставини, орган досудового розслідування дійшов до висновку, що вилучені в ході обшуків речі, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, є предметами, що підлягають детальному дослідженню спеціалістів, експертів тощо під час досудового розслідування. У разі повернення вказаних речей орган досудового розслідування втратить можливість у їх дослідженні, оскільки володільці, користувачі чи інші особи, можуть спотворити, зіпсувати, або знищити сліди вчинення кримінального правопорушення, що не уможливить їх дослідження.
Таким чином, з метою виконання органом досудового розслідування вимог ст. 2, 9 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, для забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуків майно.
ІІ. Позиція і клопотання учасників кримінального провадження
1. Позиція і клопотання слідчого
Слідчий просив задовольнити клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуків 23.07.2022, проведених за місцями проживання ОСОБА_6 за адресою по АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 за адресою по АДРЕСА_2 , на підставі ухвал слідчого судді від 23.07.2022 у справі № 373/974/22, вважаючи, що вилучене майно підпадає під ознаки речових доказів, частина з якого вказана в означених ухвалах, з метою їх збереження. У випадку ненакладення арешту таке майно може бути приховано, пошкоджено або знищено.
Для підтвердження своїх доводів долучив копії протоколів слідчих дій, а саме: протоколу пред`явлення речей для впізнання від 20.07.2022 - мопеда з електричним приводом марки «Maxxter» для впізнання свідку ОСОБА_14 ; протоколу пред`явлення речей для впізнання (мопеда з електричним приводом марки «Maxxter») свідку ОСОБА_15 ; допиту свідка ОСОБА_12 від 23.07.2022, яка пояснила, що під час слідчої дії 23.07.2022 впізнала за сукупністю ознак, формі, металеву сережку сірого кольору, що 02.07.2022 були викраденою з будинку АДРЕСА_3 під час розбійного нападу; протоколу пред`явлення речей для впізнання від 23.07.2022, за участю свідка ОСОБА_12 , яка впізнала металеву сережку сірого кольору, що 02.07.2022 були викраденими з будинку АДРЕСА_3 під час розбійного нападу; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 19.07.2022; протоколів опитування про ознаки речі, яка підлягає впізнанню від 23.07.2022, протоколів пред`явлення речей для впізнання від 23.07.2022, за участю потерпілої ОСОБА_16 , яка впізнала медаль з металу жовтого кольору з написом «Державна установа Інститут охорони ґрунтів України 55 років» та металеву сережку сірого кольору, що 02.07.2022 були викраденими з будинку АДРЕСА_3 під час розбійного нападу.
В частині вилучених в ході обшуків мобільних телефонів, перелік яких вказано в клопотанні, вказав, що вони не становлять інтересу для досудового розслідування.
2. Позиція і клопотання власників майна, їх представників
Представник власника майна ОСОБА_10 -адвокат ОСОБА_5 зауважив, що майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та членів його сім`ї в домоволодінні за адресою по АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_10 та членам його сім`ї.
Просить відмовити у накладенні арешту на вилучене за місцем проживання ОСОБА_10 майно, оскільки воно не містить ознак речових доказів, про що слідчим належно не обґрунтувано в клопотанні, не має відношення до кримінального провадження № 0000179 від 02.07.2022, належить ОСОБА_10 та членам його сім`ї на законних підставах, про що свідчать долучені до матеріалів клопотання фіскальні чеки на покупку вилучених мобільних телефонів (а.с. 113-116).
Представник власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_17 -адвокат ОСОБА_4 зауважила, що ряд предметів, вилучених в ході обшуку 23.07.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 та членів його сім`ї за адресою: АДРЕСА_1 , були занесені працівниками поліції, про що повідомлялось в ході обшуку, зокрема такі: предмети, заборонені законом; купюри номіналом 500 євро; біжутерія жовтого кольору. Крім цього, працівниками поліції вилучено майно членів сім`ї ОСОБА_6 , третьої особи ОСОБА_17 , а саме: мобільні телефони «Nokia» та «Xiomi Redmi 8», куртки - 2 шт., кофти - 3 шт., туфлі - 3 пари, кросівки, берці, шапки - 2 шт., рюкзак, мопед з електричним приводом марки «Maxxter».
Долучено копії документів, що підтверджують купівлю ОСОБА_17 мопеда з електричним приводом марки «Maxxter», вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 (а/с 97-112).
За таких обставин, на думку представника власника майна, підтверджується законність походження вилучених речей окрім заборонених законом предметів, грошових коштів та ювелірних прикрас, біжутерії, тому заперечує щодо накладення арешту в частині переліку майна, вказаного вище.
Власник майна ОСОБА_6 пояснив, що вилучені в ході обшуку речі (мобільні телефони, одяг тощо) належать йому та членам сім`ї, попри відсутність документів на майно. Купюри номіналом 500 євро, інші предмети: запали до гранат, гранати, набої, ювелірні прикраси та біжутерія, на його думку, з`явились в ході обшуку працівниками поліції та йому невідоме походження цих речей.
Документів на вилучене та належне ОСОБА_6 майно не надано в ході розгляду клопотання про арешт майна.
ІІІ. Положення закону, яким керувався слідчий суддя
Арешт майна належить до видів заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України.
Частина 3 даної статті КПК України встановлює загальні критерії доведення застосування такого заходу як:
- існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушенння такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який в клопотання слідчого (прокурора);
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий (прокурор) звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із положеннями частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини першої статті 170 цього Кодексу (завдання арешту майна).
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами таким майном; 5) розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
ІV. Висновки та мотиви суду
При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя в першу чергу перевіряє строк, в межах якого подано клопотання про арешт майна; повноважність особи, яка його подала; доведення необхідності такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини першої статті 170 цього Кодексу (можливість пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження), враховуючи при цьому й мету забезпечення арешту, інші необхідні для врахування обставини відповідно до вимог КПК України (статті 98, ч. 2 ст. 173 КПК України).
Доказом кримінального правопорушення відповідно до попередньої правової кваліфікації за ст. 187 КК України є чуже майно.
Наведені вище положення КПК України: статті 170-171, 173 КПК України, передбачають як мету та підстави арешту майна, так і обмеження у його застосуванні, процесуальні особливості, передбачені для певного статусу майна (ч. 2 ст. 170, ч. 4 ст. 170, абз. 3 ч. 3 ст. 170, абз. 2 ч. 10 ст. 170, абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).
Таким чином, під час розгляду питання арешту майна підлягають з`ясуванню такі обставини, а саме:

статус та вид майна, яке підлягає арешту відповідно до клопотання (статус тимчасово вилученого майна, або на яке надано дозвіл на обшук; належність до вилученого з обігу майна);

мета та завдання для забезпечення арешту майна. Відповідно до мети встановлюються додаткові критерії достатність підстав для накладення арешту (наприклад: абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку спеціальної конфіскації майна);

володільці майна, добросовісні набувачі;

наявність розумних підозр вважати, що майно є доказом кримінального правопорушення;

розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Критерії сумісності заходу втручання у право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до ЄКПЛ: чи має втручання на меті «суспільний», «публічний» інтерес; чи є такий захід пропорційним визначеним цілям (справедливий баланс між суспільним та приватним інтересом); необхідність у демократичному суспільстві (додатковий критерій);

перелік майна, яке підлягає арешту та поверненню.

Клопотання про арешт майна погоджено прокурором та направлено до суду 25.07.2022 (перший робочий день після вихідного дня 23.07.2022) після проведення обшуків 23.07.2022, а тому вимога згідно з абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України дотримана. Слідчим, який входить до групи слідчих, подано клопотання про арешт майна у відповідний строк після проведення слідчих дій.
Враховуючи те, що відповідно до ухвал слідчого судді на проведення обшуків від 18.07.2022 у справі № 373/974/22 надано дозвіл на обшук з метою вилучення вичерпного переліку майна, до якогоне належить вилучене в ході обшуків майно в певній частині, то таке майно слід вважати тимчасово вилученим.

Власників майна визначено слідчим як ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тобто осіб, які проживають та/або зареєстровані у допомогосподарствах за місцями проведення обшуків, певні особи із вказаних були присутні при обшуках 23.07.2022 в с. Єрківці Бориспільського району Київської області.

ОСОБА_10 за наявності документів, підтверджуючих безособову купівлю та ідентифікуючих вилучене майно в частині мобільних телефонів, сприймається судом як власник майна, а відтак в першу чергу повинна враховуватись мета арешту: збереження речових доказів.

Незважаючи на визнання слідчим 23.07.2022 всього вилученого під час обшуків майна речовими доказами, поміщення їх на зберігання, є розумні сумніви вважати, що частина з вилучених речей може не відповідати ознакам речових доказів, враховуючи заяву слідчого в судовому засіданні про те, що мобільні телефони не становлять інтересу для досудового розслідування.

В судовому засіданні досліджено долучені до клопотання матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР, постанова про визначення групи слідчих від 02.07.2022, повідомлення про початок досудового розслідування від 02.07.2022, рапорт від 02.07.2022 про надходження повідомлення зі служби 102, заява ОСОБА_11 від 02.07.2022 про надання дозволу на огляд домоволодіння, протокол огляду місця події від 02.07.2022, постанова про визнання речових доказів та передачу на зберігання від 02.07.2022, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_11 від 02.07.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 02.07.2022 та від 04.07.2022, заява ОСОБА_13 від 02.07.2022 про залучення до провадження як потерпілої особи, постанова слідчого про залучення особи як потерпілого від 02.07.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 02.07.2022, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_13 від 04.07.2022, ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 18.07.2022 у справі № 373/974/22; протоколи обшуку від 23.07.2022 за адресами: АДРЕСА_4 ; постанова про визнання речових доказів та передачу на зберігання від 23.07.2022; квитанція про отримання на зберігання речових доказів в кримінальному провадженні № 0000179 від 02.07.2022; документи, надані сторонами в судовому засіданні.
Відповідно до наданих слідчим до клопотання документів слід вказати, що в цілому предметом кримінального провадження є майно за родовою ознакою належності до ювелірних прикрас, грошових коштів, про що вказано у витязі з ЄРДР, рапорту працівника поліції, протоколів допиту потерпілих та свідка. Наданими доказами, зокрема протоколами пред`явлення речей для впізнання та обшуку,частково підтверджується, що до них можуть належати вилучені відповідно до протоколів обшуку предмети (сережка сірого кольору, медаль з металу жовтого кольору з написом «Державна установа Інститут охорони ґрунтів України 55 років»,мопед з електричним приводом, пластикові стяжки, балаклава тощо).

Однак, частину вилучених в ході обшуку речей, очевидно неможливо віднести до:

- ювелірних прикрас або грошових коштів за родовою ознакою як викрадених речей;

- їх належності до речових доказів або об`єкту кримінально-протиправних дій;

- переліку речей, на яких надано дозвіл на обшук на підставі ухвали слідчого судді;

- вилучених з цивільного обігу речей.

Незважаючи на вказане вище, існують розумні підозри вважати, що вилучені в ході обшуків ювелірні прикраси та/або біжутерія, медалі та монети, грошові кошти, можливо віднести до предмету злочину в даному кримінальному провадженні за їх родовою ознакою, тобто до ювелірних прикрас та грошових коштів як вказано у витязі з ЄРДР.

При розгляді клопотання судом враховується, що номінальні власники не довели законності їх походження документально окрім мобільних телефонів, що можуть належати ОСОБА_10 , мопеда з електричним приводом за ОСОБА_17 , а тому дані підозри є такими, що не спростовані. Водночас, на третіх осіб та їх представників не покладається відповідно до КПК України обов`язок доведення законності або незаконності походження даних речей.

Таким чином, слідчим обґрунтовано в клопотанні та доведено доказами (протоколами слідчих дій) те, що вилучене в ході обшуків майно в певній частині з великою ймовірністю могло бути предметом та засобами вчинення злочину в кримінальному провадженні № 0000179 від 02.07.2022, відповідає критеріям речових доказів у відповідності до ст. 98 КПК України.

Мета збереження речей за родовою ознакою належності до ювелірних прикрас та похідних до них (медалі, біжутерія), грошових коштів в іноземній валюті, а також можливість скасування арешту на будь-якій стадії досудового розслідування відповідно до ст. 174 КПК України, дає слідчому судді підстави вважати, що:

- вилучені в результаті обшуків речі в частині ювелірних прикрас та похідних до них (медалі, біжутерія) можуть бути предметами злочину за ч. 4 ст. 187 КК Україми, та можуть містити сліди кримінального правопорушення й використані як доказ в подальшому;

- необхідність певного розумного часу для збереження даних речових доказів в частині одягу, інших предметів гардеробу, ювелірних прикрас, грошових коштів тощо, проведення досудового розслідування в частині впізнання речей потерпілими, або інших необхідних в кримінальному провадженні слідчих дій з участю потерпілих, свідків, причетних до кримінального правопорушення осіб в незалежності від їх ролі;

- розумні підозри вважати, що ОСОБА_6 , та/або члени його сім`ї не використовують для власних потреб значну кількість ювелірних прикрас та інших предметів, вилучених в ході обшуку. Версія ОСОБА_6 щодо походження та зберігання ювелірних прикрас та їх похідних, грошових коштів (євро), не є спростованою іншими доказами;

- на речі, які визнано речовими доказами слідчим, та які можуть бути предметами злочину в даному кримінальному провадженні, не надано та не доведено як документального підтвердження їх походження, відношення до власників, так і доведення слідчим або прокурором їх значення для кримінального провадження (окрім мобільних телефонів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_10 , мопеда з електричним приводом в користуванні у ОСОБА_6 та який належить ОСОБА_17 ).

Судом не беруться до уваги доводи представників власників майна щодо істотних порушень проведення обшуків, оскільки до предмету даного клопотання не входить оцінка доказів, що надається судом в ході судового розгляду. До предмету даного клопотання входять сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, на яке слід накласти арешт, є доказом кримінального правопорушення.

Враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У даному кримінальному провадженні існує «публічний інтерес», факт розбою в умовах воєнного стану підлягає подальшому розслідуванню. Потерпілі мають таке ж право на захист свого майна, володіння ним, як і добросовісні набувачі майна (номінальні власники).

Таким чином, у клопотанні слідчого про арешт майна доведено необхідність арешту майна відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчим суддею перевірено перелік та вид майна, на яке доцільно накласти арешт відповідно до клопотання, а майно, яке підтверджено документально представниками ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , та не входить до певного виду майна за родовою ознакою належності до ювелірних прикрас, похідних до них, грошових коштів в іноземній валюті, одягу та предметів господарського призначення (наприклад: стяжки), підлягає поверненню власникам.

Крім цього, не можуть бути повернені такі віднайдені речі як: запал типу УЗРГМ, гранати РГД-5, предмети, схожі на набої. До проведення експертного дослідження їх неможливо віднести до вилучених з обігу речей (вибухових речовин, зброї, набоїв до неї). Вказана група речей також має статус тимчасово вилученого майна, не є макетами речей, а тому з врахуванням того, що вони не набули іншого статусу, вони не належать до вилучених з обігу речей у зв`язку з необхідністю їх дослідження в експертному порядку, а тому такі речі підлягають арешту.

Слід зробити висновок обґрунтування слідчим до того, що віднайдені речі, формально визнано речовими доказами у всій їх сукупності після обшуку, з вказанням, що на них слід накласти арешт у зв`язку з ризиком їх знищення, пошкодження або переховування, з метою збереження слідів злочину, проведення в ході досудового розслідування експертних досліджень.

Оскільки протилежного за наведені вище висновки не доведено слідчим, не спростовано власниками майна та їх представниками, клопотання слідчого слід задовольнити в частині арешту майна, яке належить до предметів злочину за ст. 187 КК України в кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2021, та в частині арешту майна, яке не може бути повернуто у зв`язку з тим, що певні речі містять ознаки речей, які потребують спеціального дозволу (набої до зброї, зброя, вибухові речовини).
Підсумовуючи наведене вище, судом встановлено таке:
вилучені в результаті обшуків речі в частині ювелірні прикраси та/або біжутерія, медалі та монети, грошові кошти можуть бути предметом злочину, можуть містити сліди кримінального правопорушення та бути використані як докази в подальшому;
необхідність у проведенні певних слідчих дій, зокрема, але не виключно: пред`явлення та впізнання речей/документів потерпілим, свідкам; експертного дослідження речей з віднайденням відбитків пальців або іншого біологічного матеріалу;
пошук осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за ст. 187 КК України, у зв`язку з відсутністю підозр за цією статтею.
Судом при розгляді клопотанні сприяв учасникам кримінального провадження реалізувати свої процесуальні права, серед яких, але не виключно, належать права подавати докази, заявляти клопотання, забезпечено розгляд клопотання на засадах кримінального провадження (змагальності сторін, свободи поданні своїх доказів, диспозитивності тощо).
Приватний інтерес, майнове становище ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , відновлюється шляхом повернення тимчасово вилученого майна, перелік якого визначений в ухвалі, за виключенням того майна, що підлягає арешту; подальшою можливістю скасування арешту за умов, визначених ст. 174 КПК України.

По своїй суті арешт майна забезпечує кримінальне провадження (досудове розслідування), збереження речей та проведення необхідних слідчих дій, до його скасування у встановленому законом порядку, а відтак слідчий суддя керується як метою та завданням арешту майна, так і завданнями кримінального провадження, враховує баланс між суспільним та приватним інтересом у втручання володіння майном.

Клопотання слідчого про арешт майна подано переважно з додержанням вимог ст. 171 КПК України й підлягає частковому задоволенню у зв`язку з тим, що частина з вилученого в ході обшуків 23.07.2022 майна є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України та потребує збереження як потенційних предметів злочину, та/або майно, що набуте кримінально-протиправним шляхом; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого; ризиків знищення та/або приховування доказів.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання слідчого групи слідчих-заступника начальника СВ Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000179 від 02.07.2022, задовольнити частково.
2.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколів обшуку від 23.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- пластикові стяжки в кількості 13 штук; сірі кросівки марки «Нюбеленс»; балаклаву; 1 сережку жіночу з білим каменем посередині; 1 жіночий кулон у формі серця; 1 золотий жіночий браслет з формами кола, трикутника та квадрата; 1 пара пластикових сережок; 1 пара сережок які мають овальну форму; срібний чоловічий ланцюг; срібний жіночий ланцюг; жіночий срібний хрестик; 1 кулон у формі серця; 1 сережка у формі серця; чорну куртку двосторонню з написом «MADISS»; куртку тактичну «Mil-TEC» чорного кольору; куртку чорного кольору з написом «Minimum»; 1 пару рукавичок чорного кольору з каплями білих крапок; балаклаву з тканини чорного кольору; стяжки полімерні білого кольору у кількості 13 штук; купюра номіналом 500 EURO, номер Х4; купюра номіналом 500 EURO, номер Х5; сумка у вигляді рюкзака чорного кольору; куртку чорного кольору «adidas»; кофту зеленого кольору; кофту чорного кольору «#CREW»; кофту чорного кольору «M&S»; дві шапки матерчаті чорного кольору; 1 пара матерчатих рукавичок чорного кольору; туфлі з матеріалу чорного кольору схожі на шкіру; туфлі з матеріалу чорного кольору схожого на шкіру; кросівки «Puma» сірого кольору; берци чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру, з нашаруванням ґрунту; ботинки чорного кольору з матеріалу схожого на шкіру; два корпуси гранат типу РГД-5, з маркуванням 1) 24-77 Т, 2) 140-81 Т; два предмети зовні схожі на запали типу УЗРГМ та УЗРГМ-2 з маркуванням 106-80 583 та 30-70 349-2 386-4-71; змиви з корпусу гранати типу РГД-5, з маркуванням 24-77 Т; змиви з корпусу гранати типу РГД-5, з маркуванням 140-81 Т; змиви з предмета зовні схожого на запал типу УЗРГМ з маркуванням 106-80 583; змиви з предмета зовні схожого на запал типу УЗРГМ-2 з маркуванням 30-70 349-2 386-4-71; 30 предметів схожих на набої з маркуванням 270 84; 30 предметів схожих на набої з маркуванням 270 84; дві паперові коробки в які упаковані предмети схожі на набої в кількості 60 штук з маркуванням 270 84; браслет з металу жовтого кольору зі вставками прозорого каміння; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді плетення; заколка з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді перлин; 2 заколки з металу сірого кольору зі вставками з прозорого каміння; брошка з металу жовтого кольору у вигляді шпильки з навісами у вигляді новорічних прикрас; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді кілець; 2 сережки з металу жовтого кольору зі вставками у вигляді перлин; 2 сережки з металу жовтого кольору з круглим білим камінням; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді кілець; 2 сережки з металу жовтого кольору у вигляді сніжинки, вставки з прозорого каміння та каміння у вигляді перлин; ланцюжок з металу жовтого кольору комбінований механізм плетіння з підвісками у вигляді серця та замка; хрестик з металу жовтого кольору з зображенням розп`яття; сережки з металу сірого кольору у вигляді фігурних кілець; підвіска на шию з полімерної жили з замком з металу сірого кольору та підвіскою у вигляді прозорого камінця; прикраса для шиї з чорної полімерної жили з замком з металу сірого кольору 3 металевими підвісками сірого кольору; сережки з металу жовтого кольору у вигляді кільця; 2 фрагменти хрестика з розп`яттям з металу жовтого кольору; 4 спортивних медалі з металу, 2 коричневого кольору, 1 сірого кольору, 1 жовтого кольору; 8 монет номіналом 1 гривня з металу жовтого кольору; 4 ґудзики з матеріалу схожого на метал коричневого кольору, 2 з малюнком ременя та 2 з малюнком якоря; 7 спортивних медалей з металу, 2 коричневого кольору, 3 жовтого кольору, 2 сірого кольору; медаль з металу жовтого кольору з написом «Державна установа Інститут охорони ґрунтів України 55 років»; 9 пар перчаток чорного кольору; 1 пара білих перчаток з написом «Капкан»; 1 перчатка, що була в користуванні; 1 чорна перчатка, що була в користуванні; 1 зелена перчатка, що була в користуванні; 1 медаль з металу жовтого кольору з написом «в память 1500-летия Киева»; куртку чорного кольору «G-STAR».
3.В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна, відмовити.
4.Тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 23.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернути ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-мобільний телефон марки «Ксіомі редмі нот 9»;
-мобільний телефон «ОРРО» в неробочому стані;
-мобільний телефон «Ксіомі редмі 5»;
-мобільний телефон «Ксіомі 11 лайт»; сім карта Водафон.
5.Тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 23.07.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , негайно повернути ОСОБА_7 , а саме:
-мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору серійний номер НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , з мобільним номером НОМЕР_4 .
6.Тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 23.07.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , негайно повернути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-мобільний телефон марки «Samsung GT-s5660» ІМЕІ: НОМЕР_1 без акумуляторної батареї;
-мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
-мобільний телефон марки «Nomi» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Nokia» без батареї, ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон «Samsung Duos» без батареї, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , з сім-картами мобільних операторів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
7.Тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 23.07.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , негайно повернути ОСОБА_17 (паспорт № НОМЕР_17 ), а саме:
- мопед з електричним приводом «Maxxter Rook» чорного кольору.
8.Роз`яснюється, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
9.Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам кримінального провадження.
10.Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
11.Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19