Провадження №1-кс/127/5873/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), у нежитлових приміщеннях які на праві приватної власності належать ПП "Капітан" (код 20090554),-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 року до слідчого судді звернувся слідчий Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), у нежитлових приміщеннях які на праві приватної власності належать ПП "Капітан" (код 20090554).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2021 років службові особи ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів в готівку проведено безтоварні операції, у тому числі з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" ().

Процесуальними заходами встановлено, що за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" () та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами за період 2018-2021 р.р., (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), печатки, штампи, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів (робіт, послуг), електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, установчі документи, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами покупців та постачальників незаконно виготовленої підакцизної продукції з якими проводилася господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінні папери, інші документи, печатки, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, необлікована підакцизна продукція, підакцизна продукція куплена за підробленими товаро-транспортними накладними, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що ведеться чорновий облік реалізації та придбання товарів ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" () та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами, за готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності підприємств, обставини реалізації та придбання підакцизного товару можливо встановити лише за допомогою чорнової бухгалтерії, що унеможливлює отримання органом досудового розслідування доказів шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, а тому здобути докази можливо виключно шляхом проведення обшуку за адресами приховання речових доказів.

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А) на праві приватної власності належать ПП "Капітан" (код 20090554).

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.

Отже, під час досудового розслідування не можливо встановити у інший спосіб відомості, які містять доказове значення для кримінального провадження у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених речах та документах, які в свою чергу переховуються особами причетними до діяльності ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами за адресою офісного приміщення.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), знаходяться речі та документи, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд без його участі, клопотанн підтримав та та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), у нежитлових приміщеннях, які на праві приватної власності належать ПП "Капітан" (код 20090554), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів/копій документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) з ТОВ "Фаворит Ойл" (), ТОВ "Маддокс Україна" () та іншими причетними до протиправної схеми підприємствами за період 2018-2021 р.р., (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), печатки, штампи, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів (робіт, послуг), електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, установчі документи, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами покупців та постачальників незаконно виготовленої підакцизної продукції з якими проводилася господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінні папери, інші документи, печатки, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, необлікована підакцизна продукція, підакцизна продукція куплена за підробленими товаро-транспортними накладними, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

В порушення п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчим не надано доказів, які б свідчили про наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Крім того, в порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному володінні особи, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ "Бест Ойл Трейд" (код ЄДРПОУ - 39894284) за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, буд. 28 (28-А), у нежитлових приміщеннях які на праві приватної власності належать ПП "Капітан" (код 20090554) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя