Справа № 201/3855/22
Провадження № 1-кс/201/1213/2022
УХВАЛА

30 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого криміналіста слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001472 від 20.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
28 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001472 від 20.06.2022 за фактом вчинення злочинів передбачених ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , увійшов до непередбаченого законом збройного формування «Народной милиции ДНР», на яке покладено функції здійснення збройного опору ЗСУ на території Донецької області та забезпечення захисту життєдіяльності діючої окупаційної адміністрації Російської Федерації від зовнішніх загроз. Відповідно до п. 1.3 «Положения об Управлении Народной милиции ДНР» до його структури входять органи військового управління, зокрема «военные комиссариаты ДНР», представникам яких доручено проведення набору осіб для їх участі у здійсненні збройній агресії проти України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді «начальника отдела военного комиссариата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що цивільні особи, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, діючи умисно, з особистих ідеологічних мотивів, у порушення вимог статей 3, 68 Конституції України, статей 4, 8, 51, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел, спрямований на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, виконує злочинний наказ щодо примусового залучення громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території м. Горлівка Донецької області під владою окупаційної адміністрації РФ, до проходження військової служби в т.зв. «Народній міліції ДНР», організував та проводить загальну примусову мобілізацію чоловіків віком від 18 до 65 років на тимчасово окупованій території м. Горлівка Донецької області, до проходження військової служби в т.зв. «Народній міліції ДНР», а саме участі у збройній агресії РФ проти України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 мав відкритті рахунки на своє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В зв`язку із викладеним слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 , та містять зразки його підпису та почерку виконанні рукописним способом ОСОБА_5 , які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). та стосуються банківських рахунків відкритих на його ім`я. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Посилаючись на ст. 159-162 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які стосуються банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, а тому є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи зміни або знищення цих речей чи документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Вирішуючи питання щодо правильності підсудності поданого клопотання, виходжу з наступного.
За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини (ч.1 та п.1 ч. 2 ст.132 КПК України.
Відповідно до довідки начальника слідчого відділу 2 ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 28.06.2022 №78/2/13-4345, на даний час, після ведення війського стану на території України, ведення активних бойових дій на території Донецької та Луганської області, слідчий відділ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях тимчасово здійснюють свою діяльність на території АДРЕСА_2 , за місцем фактичної дислокації.
При таких обставинах, відповідно до положень п.1 ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання слідчого СВ 2 Управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях, у кримінальному провадженні № 0001472 від 20.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 28, ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 438 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає розгляду в Жовтневим районним судом міста Дніпропетровська.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,
ПОСТАНВИВ:
Клопотання клопотання старшого криміналіста слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001472 від 20.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому-криміналісту слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
до документів стосовно рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 , договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та будь-яких інших документальних матеріалів в електронному та паперовому вигляді в яких містяться рукописні підписи виконанні від імені ОСОБА_5 ,
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому-криміналісту слідчого відділу 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , документи, що містять вказану інформацію, з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1