Справа № 333/2249/22
Провадження № 1-кс/333/894/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року, а саме:
- документів на відкриття карткового рахунку, реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 хв. (14 000 грн. сума операції, 399 грн. 76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 коп. (14 000 грн. сума операції, 399 грн. 76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 коп. (14 000 грн. сума операції, 399 грн.76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000291 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заявою про те, що 06.06.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 4 400,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду (ЄО № 10276 від 07.06.2022 року).
08.06.2022 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.06.2022 року знайомі порекомендували йому оформити виплати для переселенців, так як він є переселенцем з м. Маріуполь. Того ж дня, через пошукову систему в мережі інтернет ОСОБА_5 знайшов телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі він перейшов за посиланням, де пропонувалась виплата ООН в розмірі 2 200,00 грн. Далі потерпілого перекинуло у діалогове вікно « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він ввів свій номер телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пін-код своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, зі вказаної банківської картки були зняті кредитні кошти у розмірі 10 000,00 грн. та особисті гроші у розмірі 4 000,00 грн.
Ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 03.08.2022 був наданий тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході отримання тимчасового доступу була отримана інформація, що 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 коп. (14 000 грн. сума операції, 399 грн. 76 коп. комісія),банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції - MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA. Реквізити банківської картки та особа власник (користувач) не встановлена.
На думку дізнавача, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.
Крім того, дізнавач відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000291).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати право дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000291 від 07.06.2022 року, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням, на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року, а саме:
- документів на відкриття карткового рахунку, реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 хв. (14 000 грн. сума операції, 399 грн. 76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA;
- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 коп. (14 000 грн. сума операції, 399 грн. 76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 06.06.2022 року о 19:54:22 з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 14 399 грн. 76 коп. (14 000 грн. сума операції, 399 грн.76 коп. комісія), банк еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA за період з 05.06.2022 року по 09.06.2022 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1