Дата документу 27.06.2022 Справа № 554/3960/22
Провадження № 1-кс/554/6249/2022
УХВАЛА
27.06.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 , ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що У провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом використання групою осіб з числа мешканців м. Полтава благодійних пожертв, безоплатної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, а також за фактом привласнення службовими особами однієї із державних установ товарів гуманітарної допомоги, які були надані Фундацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , в якому він повідомляє про факт неотримання гуманітарного вантажу, отримувачем якого в митній декларації зазначена ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний гуманітарний вантаж перетнув кордон 12 та 13 травня 2022 року у трьох фурах: д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 ; д.н.з. НОМЕР_3 з причіпом НОМЕР_4 та д.н.з. НОМЕР_5 з причіпом НОМЕР_6 .

Вказаний факт підтвердила під час допиту представник ПОДА заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_7 , яка відповідно до розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 13.03.2022 є відповідальною за прийом, облік та видачу гуманітарної допомоги. Вказала, що їй нічого не відомо про вказані товари та три фури з гуманітарною допомогою, які призначались для ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання доручення працівниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області встановлено що перевезення гуманітарної допомоги до території м. Полтави здійснювали наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел.: НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ьел.: НОМЕР_9 та ОСОБА_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_10 .

В ході проведення заходів встановлено, що вищевказані водії у період часу з 16.05.2022 по 17.05.2022 здійснювали телефонні дзвінки на мобільний номер телефона: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 , директор Агенції регіонального розвитку Полтавської області « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

16.05.2022 вищевказані водії на вантажних автомобілях з причепами заїхали на територію Полтавської області, а саме до складу, який належить ПП " ОСОБА_9 ", за адресою: АДРЕСА_1 . Завідувачем даного складу являється ОСОБА_10 , тел.: НОМЕР_12 , а власником складу та підприємства - ОСОБА_11 , тел: НОМЕР_13 . Під час допиту в якості свідка, останній пояснив, що дозволив розмістити у себе на складі на безоплатній основі за проханням заступника начальника ПОВА ОСОБА_12 , тел.: НОМЕР_14 .

У період часу з 08.06.2022 по 10.06.2022 в ході санкціонованого обшуку на території ПП " ОСОБА_9 ", за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено на дерев`яних піддонах та картонних ящиках речі та предмети схожі на товари гуманітарної допомоги, а також вилучено оптичний носій з відеозаписами з камер спостереження на території складу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 - директор Агенції регіонального розвитку Полтавської області « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомила, що у випадку з вказаними трьома фурами з гуманітарною допомогою вона особисто відповідала за доставку даних товарів в м. Полтава, безпосередньо спілкуючись з представником Фундації та водіями, які здійснювали його доставку. Також вона повідомила, що на даному складі розвантажились лише три фури з гуманітарною допомогою, що заїхали на склад 16.05.2022 року. Документи супровідні на вантаж після розвантаження залишились в неї, облік даних товарів вона не здійснювала, ОСОБА_4 не повідомляла.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , тел.: НОМЕР_15 , який являється координатором складу з гуманітарною допомогою ПОВА за адресою: АДРЕСА_2 , пояснив, що ОСОБА_8 раніше з дозволу керівництва адміністрації розміщала на його складі гуманітарний вантаж, який ними не обліковувався.
Надалі, частина товарів гуманітарної допомоги нею була передана за потребами представникам ТРО, волонтерам, медичним закладам, при цьому надала копії 9 актів видачі гуманітарної допомоги, що надійшла від Фундації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.05.2022, 24.05.2022, 26.05.2022, 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022, 06.06.2022, серед яких в/ч НОМЕР_16 .
В ході проведення слідчих дій, в тому числі огляду цифрового носія інформації, який було вилучено в ході обшуку, та перегляду відеозаписів, встановлено, що ОСОБА_8 постійно на склад приїжджала разом із своїм знайомим адвокатом, ОСОБА_14 , тел.: НОМЕР_17 , Кожного разу, коли приїжджали на склад, виносили по декілька ящиків, сумок з гуманітарним вантажем та завантажували їх в автомобіль SKODA OCTAVIA, д.н.з.: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_14 . Після чого виїжджали у невідомому напрямку.

Також встановлено, що 16.05.2022 під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_14 невелику частину гуманітарної допомоги було навантажено вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , водієм автомобіля на час поїздки був гр. ОСОБА_15 , ткл.: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

Також присутньою спільно з ОСОБА_15 під час отримання гуманітарної допомоги була ОСОБА_16 , користується мобільним телефоном НОМЕР_22 .

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка заступник начальника ПОВА- ОСОБА_17 , тел.: НОМЕР_23 , яка пояснила, що точно не памятаєчи зверталився хтось до нею з проханням розмітити гуманітарну допомогу на офіційних складах штабу гуманітарної допомоги ПОВА.

У зв`язку з чим, з метою встановлення усіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного злочину а також з метою встановлення інших обставин, що мають суттєве значення по справі, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з наступних мобільних терміналів вищевказаних осіб: НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в період з 24.02.2022 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_2 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 27.06.2022 року, які було здійснено з наступних мобільних терміналів, що перебуває у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_20 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_8 :

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1