Справа № 149/1377/22
УХВАЛА

24.06.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000127 внесеному до ЄРДР 08.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000127, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізітами № № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 06.04.2022 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської № НОМЕР_1 (заява, копія паспорту, тощо.); інформацію про розмір грошових коштів, якізнаходяться на вказаному рахунку на теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування ( місто, вулиця, номер банкомату та роз`яснення) у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 06.04.2022 року по теперішній час, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.04.2022 до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , про те, що 07.04.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розміри 39673 гривні, чим завдала матеріального збитку.

За даним фактом 08.04.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, 07.04.2022 року близько 13:30 коли вона перебувала на робочому місці до неї на її мобільний номер телефону зателефонував незнайомий її раніше номер телефону НОМЕР_2 , коли вона підняла слухавку то почула голос чоловіка, який розмовляв українською мовою та представився представником ПаТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив її, що невідома особа намагається вчинити шахрайські дії із її картковим рахунком № НОМЕР_3 . Також запитав чи ніхто не заходив у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що відповіла ні, оскільки крім неї до нього доступу ніхто не має. Після цього на її номер прийшло смс повідомлення із кодом, якого вона йому не повідомляла, через деякий час надійшов другий, а згодом і третій, все час вона з ним розмовляла. Потім зайшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у поповнення мобільного зв`язку вела свій номер телефона і стерла суму поповнення. Він сказав її натиснути підтвердження, що вона і зробила. Тоді він її сказав, що необхідно ще раз так зробити, але повинна бути помилка так воно і було. Мав надійти ще один код, однак він тривалий проміжок часу не надходив даний чоловік вибив, та через деякий час знову зателефонував із іншого номеру НОМЕР_4 , сказав, що в мене дуже поганий зв`язок і скоро надійде код. Тоді вона йому повідомила аби він заблокував її картку він погодився та повідомив, що б я 30 хвилин не заходила до застосунку аби її заблокувати.

08.04.2022 ОСОБА_5 звернулась у відділення банку у м. Вінниці, де її повідомили, що з картки зняті кошти в сумі 39 673 гривні. Було здійснено три операції: перша знято 28959,08 грн комісія 1012,85, друга 2999 грн комісія 33,99 грн., третя 2999 грн. комісія 33,99 грн.

В ході телефонної розмови із ОСОБА_5 з`ясовано, що грошові кошти з її банківської карки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ..
Слідчий Хмільницького РВП ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). При цьому, встановлено, що інформація доступ до якої просить отримати слідчий, зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, дана документація має значення у кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 за дорученням слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступу до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком із реквізітами № № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 06.04.2022 по 24.06.2022 року (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копії документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської № НОМЕР_1 (заява, копія паспорту, тощо); інформацію про розмір грошових коштів, якізнаходяться на вказаномурахунку на теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування ( місто, вулиця, номер банкомату та роз`яснення) у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 06.04.2022 року по теперішній час, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.07.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС