Справа № 752/7286/22
Провадження №: 1-кс/752/3276/22
У Х В А Л А

16.08.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання, подане старшим слідчим в особливо важких справах СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження № 0000149 від 20.04.2022, про арешт тимчасово вилученого майна,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важких справах СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт наступного майна: грошових коштів в розмірі 168 450 Євро, 146 270 грн., 79 905 доларів США; мобільного телефону марки Apple Iphone 12 pro max, C/N F2LDN80V0D50; мобільного телефону марки Apple Iphone 12 pro max, C/N F2LDKCPP0D52 з сім карткою з номером НОМЕР_1 ; виписки з державного реєстру юридичних осіб; опису реєстраційної справи на 2 арк.; рішення учасника №01 01 2022на 2 арк.; акту прийому передачі від 21.01.2022; договору купівлі продажу частки статутного капіталу на 2 арк.; схематичного зображення; статуту ТОВ «В2С Сервіс» на 21 арк.; протоколу 01 2022 від 21.01.2022 на 2 арк.; довіреності; договору найму транспортного засобу 3 арк.; завірених копій паспорту на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договору позики №1; договору позики №1; договору 10.03.2020 на 2 арк.; договору на зберігання майна 2103 2022; ноутбуку марки Apple Mac Book сірого кольору та флеш носія Transcend, вилученого 04.08.2022 під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000149 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 просила відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необгрунтованість.

Вислухавши думку прокурора та представника власника майна, вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні № 0000149 від 20.04.2022 за фактом можливого створення умов для уникнення ТОВ «Продінвест-Україна» санкцій відповідно до Закону України № 2116-ІХ від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та подальшого виведення коштів на користь Російської Федерації, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні слідчого заначено, що ТОВ «Продінвест-Україна» засновано 21.06.2013 громадянами РФ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в якості комерційного агента і дистриб`ютора ТОВ «Белруспродукт» (РФ, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 5-А, оф. 1804), який в свою чергу здійснює свою діяльність під протекцією Міністра сільського господарства РФ ОСОБА_11 , завдяки чому отримує фінансування від ПАТ «ВТБ Банк» на спеціальних умовах.

Разом з тим, у квітні 2019 року з метою уникнення санкцій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перереєстрували товариство на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ТОВ «Продінвест-Україна» не має виробничих потужностей.

До господарської діяльності, направленої на подальше виведення грошових коштів до Російської Федерації, ОСОБА_8 залучив комерційного директора ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , менеджера ТОВ «Продінвест-Україна», ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та бухгалтера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_15 .

Господарська діяльність ТОВ «Продінвест-Україна» здійснюється під керівництвом та за погодженням з ТОВ «Белруспродукт», а саме: з засновником ТОВ «Белруспродукт» громадянином РФ ОСОБА_9 та з заступником генерального директора ТОВ «Белруспродукт» громадянкою РФ ОСОБА_16 .

Крім того, за наявною інформацією ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА» () здійснює фактичну комерційну діяльність через ТОВ «СЛ ТРЕЙД» () засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин України ОСОБА_8 та громадянин Литовської Республіки Руденіа Владімірас, ТОВ «В2С СЕРВІС» () засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин України ОСОБА_8 та громадянин РФ і Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Фактично підприємницька діяльність ТОВ «Продінвест-Україна», ТОВ «СЛ ТРЕЙД» та ТОВ «В2С СЕРВІС» спрямована на одержання та накопичення грошових коштів для фінансування терористичних організацій та дій держави агресора на території України.

04.08.2022 року на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого було вилучено: грошові кошти в розмірі 168 450 Євро, 146 270 грн., 79 905 доларів США; мобільний телефон марки Apple Iphone 12 pro max, C/N НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Apple Iphone 12 pro max, C/N F2LDKCPP0D52 з сім карткою з номером НОМЕР_1 ; виписка з державного реєстру юридичних осіб; опис реєстраційної справи на 2 арк.; рішення учасника №01 01 2022на 2 арк.; акт прийому передачі від 21.01.2022; договір купівлі продажу частки статутного капіталу на 2 арк.; схематичне зображення; статут ТОВ «В2С Сервіс» на 21 арк.; протокол 01 2022 від 21.01.2022 на 2 арк.; довіреність; договір найму транспортного засобу 3 арк.; завірені копії паспорту на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_18 ; договір позики №1; договір позики №1; договір 10.03.2020 на 2 арк.; договір на зберігання майна 2103 2022; ноутбук марки Apple Mac Book сірого кольору та флеш носій Transcend.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 вищевказане майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000149 від 20.04.2022.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на: грошові кошти в розмірі 168 450 Євро, 146 270 грн., 79 905 доларів США; мобільний телефон марки Apple Iphone 12 pro max, C/N F2LDN80V0D50; мобільний телефон марки Apple Iphone 12 pro max, C/N F2LDKCPP0D52 з сім карткою з номером НОМЕР_1 ; виписку з державного реєстру юридичних осіб; опис реєстраційної справи на 2 арк.; рішення учасника № 01 01 2022 на 2 арк.; акт прийому передачі від 21.01.2022; договір купівлі продажу частки статутного капіталу на 2 арк.; схематичне зображення; статут ТОВ «В2С Сервіс» на 21 арк.; протокол 01 2022 від 21.01.2022 на 2 арк.; довіреність; договір найму транспортного засобу 3 арк.; завірені копії паспорту на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; договір позики №1; договір позики №1; договір 10.03.2020 на 2 арк.; договір на зберігання майна 2103 2022; ноутбук марки Apple Mac Book сірого кольору та флеш носій Transcend.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: