Справа № 592/3260/22
Провадження № 1-кс/592/1343/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному 27.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що, у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває вищезазначене кримінальне провадження.

У ході вивчення інформації на офіційному сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.10.2021 укладено договір №936-Б на капітальний ремонт об`єкту скверу «Пам`яті» (Капітальний ремонт та реставрація) по вул. Ковпака у м. Суми з ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до даного договору ФОП ОСОБА_5 повинна була здійснити капітальний ремонт об`єкту по благоустрою облаштування скверу «Пам`яті», проте вказані роботи не проведені. Крім того, в порушення умов договору департаментом безпідставно здійсненна 16.12.2021 проплата на суму 851 919 грн. 63 коп. та 28.12.2021- 788 981 грн. 44 коп.

Відтак, у органу досудового розслідування постала необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та в яких містяться відомості щодо ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з необхідністю підтвердження відповідності фактично наданих послуг, тим, що вказані в актах, та з метою підтвердження або спростування законності проведення проплат.

Крім того, вказані документи можуть містити відомості щодо доведення винуватості осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати справу без його участі та участі представника особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2021, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надатислідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.10.2021 по 27.05.2022;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 01.07.2019 по 31.12.2019 та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 27.05.2022;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.10.2021 по 27.05.2022, як за найманих працівників за період з 01.10.2021 по 27.05.2022;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1