Справа № 481/413/22
Провадж.№ 1-кс/481/326/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 22.04.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1966 року народження, яка працює головним спеціалістом УСЗН, про те, що 21.04.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000058 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 21.04.2022 року зранку, близько 09:00 год., вона зі своєї картки для виплат зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень та в подальшому через деякий час близько 11:00 год. самостійно перерахувала 202 гривні на картку своєї знайомої, після чого більше ніяких операцій не проводила. Цього ж дня близько 18:00 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , але вона не відповіла. Одразу після цього на її телефон знову зателефонував інший невідомий номер НОМЕР_3 , вона підняла слухавку та з нею почав говорити невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_5 , та вказав, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, при цьому вказав всі її анкетні дані, рух грошових коштів по картці, залишок, після чого невідомий чоловік пояснив, що для збереження грошових коштів їй необхідно перерахувати свої грошові кошти на рахунок, який він зазначить так як даний рахунок закріплений на її ім`я № НОМЕР_4 , який він вказав. В результаті чого вона самостійно перерахувала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 в сумі 18870,89 гривень та з універсальної картки в сумі 5175 гривень на № НОМЕР_4 .

Близько 19:00 год. вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_6 де при розмові з оператором їй стало відомо, що її обшукали шахраї та вона сама особисто перерахувала грошові кошти в сумі 23895 гривень на номер, зазначений шахраями. Також, під час спілкування з оператором останній їй повідомив, що грошові кошти були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на вищезазначене, на думку дізнавача, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_9 в розрізі даних про дату/час, суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_9 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000058, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 22.04.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового ЧЧ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 22.04.2022 року, заява ОСОБА_4 від 22.04.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.04.2022 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2022 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.08.2022 року, роздруківка інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що належить ОСОБА_7 , свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку було перераховано 21.04.2022 року о 17:56 год. з банківської карти ОСОБА_4 18780 гривень та 21.04.2022 року о 17:59 год. було перераховано з банківської карти ОСОБА_4 5000 гривень. Цього ж дня о 18:11 год. з банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_7 було перераховано кошти в сумі 23780 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 . Відповідно до анкети-заяви до договору про надання банківських послуг Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до вищевказаної карти, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приєднана до номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачуСД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_9 в розрізі даних про дату/час, суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_9 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1