Дата документу 02.08.2022 Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/8098/2022
Ухвала

іменем України

02.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_3 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Статутний капітал даного підприємства складає 3 242 935 грн.

В свою чергу, співробітниками УСБУ в Полтавській області, в ході проведення заходів отримано оперативну інформацію про те що розвиток ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_3 . За наявними даними, девіденди від прибутку ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_3 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

В той же час, отримані оперативні дані свідчать, що ОСОБА_3 у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ "ХОРОЛ-ДОН".

Таким чином, впровадження службовими особами ТОВ "ХОРОЛ-ДОН". вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) на корпоративні права ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (). Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до перереєстрації корпоративних прав, зміну складу засновників, кінцевих бенефенціарів, директорів та продаж належного майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на корпоративні права ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), вказане підприємство може зникнути (шляхом перереєстрації, продажу), вивести належні йому активи та здійснити продаж майна, що перешкодить виконанню примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, чим може завдати збиток Державі.

У зв`язку з тим, що статутний капітал ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () складає 3 242 935 грн., що значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з цим зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

За таких умов в сенсі поданого клопотання корпоративні права ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () є активами, на які поширюються вимоги спеціального закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». А управління такими активами є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження цього майна, чим досягається мета і завдання арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представника ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді перереєстрації корпоративних прав внесення змін до реєстраційних відомостей, що має значення для встановлення істини у справі, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді слідчий просить проводити за відсутності представників ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" ().

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім цього, абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () в розмірі 100 % статутного капіталу, із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештовані корпоративні права ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () в розмірі 100 % статутного капіталу.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 . Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1