№ 207/2229/22
№ 1-кс/207/552/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2022 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на доступ до документів, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- транзакції за 08.08.2022 року по картці № НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, ІВАN рахунку, повні анкетні дані власника цього рахунку, час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де було здійснено зняття готівки з картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 09.08.2022 року до ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 08.08.2022 року невідомий чоловік, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів через інтернет заволодів її грошовими коштами в сумі 4397,00 грн..

Під час досудового розслідування ОСОБА_11 пояснила, що 08.08.2022 року на інтернет сайті ОLХ вона знайшла оголошення про те, що продається пластиковий багажник на автомобіль. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_12 , поспілкувавшись з ним деякий час та обговоривши деталі ОСОБА_12 сказав, що необхідно перерахувати йому 1000,00 грн. та надав номер картки № НОМЕР_3 для переведення коштів. Цього ж дня ОСОБА_11 перерахувала кошти на вказану картку. Згодом ОСОБА_12 сказав перерахувати другу половину суми за товар, ще 1000,00 грн. та 687,00 грн. за доставку. Наступного дня ОСОБА_12 запропонував на продаж, ще гайкові ключі вартістю 1700,00 грн. обговоривши деталі покупки ОСОБА_11 перерахувала на його картку, ще 1700,00 грн., але ОСОБА_12 умови угоди не виконав та товар не надіслав, чим завдав матеріальної шкоди на 4387,00 грн..

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- транзакції за 08.08.2022 року по картці № НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, ІВАN рахунку, повні анкетні дані власника цього рахунку, час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де було здійснено зняття готівки з картки № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на доступ до документів, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- транзакції за 08.08.2022 року по картці № НОМЕР_3 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, ІВАN рахунку, повні анкетні дані власника цього рахунку, час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де було здійснено зняття готівки з картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1