Справа № 157/1155/22
Провадження №1-кс/157/534/22
УХВАЛА
Іменем України

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2022 року за №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 21.09.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 близько 16 години ОСОБА_5 , житель с. Бірки Камінь-Каширського району, з метою придбання будівельного матеріалу «профнастилу», під час спілкування з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні на сайті «ОЛХ», в усній формі уклав договір купівлі-продажу товару та переказав як передплату грошові кошти у сумі 15 480 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , проте у подальшому замовлений матеріал заявник не отримав, суму передплати йому не повернуто та продавець на зв`язок не виходить.

Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито невідомою особою у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілого.

Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність, не виявляється можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Посилаючись на викладене, начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: йому, уповноваженому дізнавачу слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.08.2022 по дату винесення ухвали:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

В судове засідання начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити, строк дії винесеної ухвали встановити на два місяці та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу допиту потерпілого, фотокопії квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ коштів встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000197, розпочатому за фактом шахрайства вчиненого невідомою особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_4 , відносно ОСОБА_5 , жителя с. Бірки Камінь-Каширського району, що мав місце 22.08.2022 біля 16 год., при якому останній переказав як переплату за придбання будівельного матеріалу грошові кошти в сумі 15480 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає безпідставним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції, оскільки така вимога дізнавачем нічим не обґрунтована.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , уповноваженому дізнавачу слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.08.2022 по 04.10.2022, а саме до:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1