Справа № 671/1356/22
Провадження № 1-кс/671/450/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.09.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.09.2022 близько 14:46 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запасного автомобільного колеса (докатка), оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1540 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

19.09.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів в сумі 1540 грн. 09.09.2022 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Начальник сектору дізнання відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 19.09.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.09.2022 близько 14:46 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запасного автомобільного колеса (докатка), оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1540 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що її чоловік ОСОБА_7 , вирішив придбати до автомобіля «Opel Insignia» запасне колесо (докатка), та на сайті «ОЛХ» мережі Інтернет знайшов оголошення про його продаж за ціною 1500 грн.. У вказаному оголошенні був номер телефону НОМЕР_7 , а також була інформація, що це магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контактна особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.09.2022 біля 14:30 її чоловік зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 телефонував за допомогою месенджера «Вайбер» на номер до продавця НОМЕР_7 , з яким обговорив купівлю-продаж даного колеса, а також останній спілкувався із продавцем за допомогою повідомлень через месенджер «Вайбер», у якому подавець написав повідомлення із номером банківської картки, на яку необхідно перерахувати кошти за товар № НОМЕР_2 . Далі її чоловік ОСОБА_7 попросив її зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати кошти у сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була вказана у повідомленні від продавця та вона 09.09.2022 біля 14:46 год. перебуваючи по місцю проживання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 1540 грн. на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 (40 грн. комісія). В подальшому біля 15 год. на її телефон № НОМЕР_9 прийшло СМС повідомлення з номера телефону НОМЕР_10 , про те, що кошти отримано. Далі на наступний день її чоловік телефонував до продавця на номер телефону НОМЕР_7 , щоб дізнатися чи дійсно останній відправив замовлення, щоб вказав номер ТТН та невідомий, який представився ОСОБА_8 пояснив, що відправлення буде у найкоротший термін. В подальшому її чоловік ОСОБА_7 та вона телефонували на вказаний номер телефону, але їхні телефони подавцем були заблоковані. Тоді вони зрозуміли, що їх обманули. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій, так як гроші вона перерахувала на вказаний подавцем картковий рахунок, а товар їй не доставлено.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів в сумі 1540 грн. 09.09.2022 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 09.09.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1