Провадження № 1-кс/127/9542/22
У Х В А Л А
Іменем України
25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням матеріалів розгляду заяви ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою його неповнолітньої сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1330 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 08.06.2022 близько 21:00 вона знаходилась дома та через соціальну мережу «Інстаграм» в мобільному додатку хотіла замовити парні футболки та в пошуку знайшла Інтернет магазин з продажу одягу з назвою «___.top___shop.___», раніше назва була іншою. Після потерпіла написала їм у чаті, що хоче замовити футболки, та написала розміри і колір футболки з візерунком, який бажала замовити та потерпілій повідомили про суму, яку потрібно буде заплатити 580 гривень. Далі вона заповнила анкетні дані і чекала відправки, але невідома особа повідомила потерпілу, що через індивідуальність замовлення потрібна повна оплата картою, після потерпілій скинули номер карти № НОМЕР_1 та ПІБ на кого вона зареєстрована « ОСОБА_7 », після оплати невідома особа повідомила потерпілу про те, що потрібно заплатити ще за доставку та упаковку - 170 гривень і попросили фото знімок екрану оплати та повідомила, що буде відправляти в понеділок.

Після, 11.06.2022 близько 20:00 потерпілій повідомили, що скоїлась помилка та потрібно заплатити ще 580 гривень, оскільки це ціна однієї футболки, а вона замовляла дві, після їй скинули фото упаковки, яку потерпіла повинна була обрати та інший номер карти № НОМЕР_2 на який, вона повинна була скинути ще 580 гривень, та скинули інформацію про посилку з нової пошти, на ім`я потерпілої та адресу, яку вона вказала коли заповнювала анкету. Коли потерпіла запитала навіщо гроші кидати на іншу карту їй повідомили, що тепер оплата приймається на іншу карту. Далі потерпіла перекинула гроші та скинула їм знімок екрану, потім потерпілій повідомили, що тепер посилку відправлять в вівторок, коли вона написала їм у вівторок з вище вказаного інтернет магазину їй перестали відповідати, а потім заблокували взагалі. Після чого вона зрозуміла, що її обдурили та шахрайським шляхом викрали її особисті кошти, далі про це вона повідомила свого брата, з яким вони пішли до відділу поліції та написали заяву.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.10.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у їйогої відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням матеріалів розгляду заяви ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою його неповнолітньої сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1 330 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 08.06.2022 близько 21:00 вона знаходилась дома та через соціальну мережу «Інстаграм» в мобільному додатку хотіла замовити парні футболки та в пошуку знайшла Інтернет магазин з продажу одягу з назвою «___.top___shop.___», раніше назва була іншою. Після потерпіла написала їм у чаті, що хоче замовити футболки, та написала розміри і колір футболки з візерунком, який бажала замовити та потерпілій повідомили про суму, яку потрібно буде заплатити 580 гривень. Далі вона заповнила анкетні дані і чекала відправки, але невідома особа повідомила потерпілу, що через індивідуальність замовлення потрібна повна оплата картою, після потерпілій скинули номер карти № НОМЕР_1 та ПІБ на кого вона зареєстрована « ОСОБА_7 », після оплати невідома особа повідомила потерпілу про те, що потрібно заплатити ще за доставку та упаковку - 170 гривень і попросили фото знімок екрану оплати та повідомила, що буде відправляти в понеділок.

Після, 11.06.2022 близько 20:00 потерпілій повідомили, що скоїлась помилка та потрібно заплатити ще 580 гривень, оскільки це ціна однієї футболки, а вона замовляла дві, після їй скинули фото упаковки, яку потерпіла повинна була обрати та інший номер карти № НОМЕР_2 на який, вона повинна була скинути ще 580 гривень, та скинули інформацію про посилку з нової пошти, на ім`я потерпілої та адресу, яку вона вказала коли заповнювала анкету. Коли потерпіла запитала навіщо гроші кидати на іншу карту їй повідомили, що тепер оплата приймається на іншу карту. Далі потерпіла перекинула гроші та скинула їм знімок екрану, потім потерпілій повідомили, що тепер посилку відправлять в вівторок, коли вона написала їм у вівторок з вище вказаного інтернет магазину їй перестали відповідати, а потім заблокували взагалі. Після чого вона зрозуміла, що її обдурили та шахрайським шляхом викрали її особисті кошти, далі про це вона повідомила свого брата, з яким вони пішли до відділу поліції та написали заяву.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000642 від 07.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.06.2022, поясненнями від 17.06.2022, протоколом допиту неповнолітнього потерпілого від 13.10.2022, протоколом допиту законного представника потерпілого від 13.10.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000642 від 07.10.2022, на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи за період часу з 08.06.2022 по 14.06.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 580,00 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 08.06.2022 по 14.06.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя