У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2251/22

№ 1-кс/183/531/22

27 травня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2021 за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, яким встановлено що у 2019 році переможцем тендерної процедури щодо закупівлі пелет з деревини для ІНФОРМАЦІЯ_1 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В результаті чого, 14 січня 2020 року мiж вiддiлом освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі його начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі його директора ОСОБА_6 , було укладено договір про закупівлю товарів за публiчнi кошти. Згідно умов цього договору постачальник зобов`язався здійснити постачання у 2020 році на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) товару: ДК 021:2015, код 09110000-3-Тверде паливо; (Пелети з деревини) у кількості 250 тон на загальну суму 859 999 грн. без ПДВ з ціною за одиницю товару 3 439,996 грн/т без ПДВ, а замовник повинен був сплатити вказану суму грошових коштів за їх постачання за рахунок коштів місцевого бюджету. Розрахунки проводяться шляхом оплати ІНФОРМАЦІЯ_7 після пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунка на оплату товару та після підписання сторонами товарно-транспортної або видаткової накладеної.
В подальшому, у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено постачання пелет з деревини у кількості 113,4 тон на загальну суму 349 159,59 грн., а 07 грудня 2020 року між замовником та постачальником було укладено договір вiдповiдального зберігання пелет з деревини в кількості 136,6 тон на загальну суму 510 764,61 грн. Згідно вказаного договору відповідального зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає на відповідальне зберігання пелети з деревини у кількості 136,6 тон, та зобов`язується їх зберігати за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, укладання такого договору не було передбачено ні тендерною документацією при проведені процедури по закупівлі пелет з деревини, ні в договорі про закупівлю товарів за публiчнi кошти, тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи норми ЗУ «Про публічні закупівлі» і не виконуючи договір про закупівлю вирішили укласти інший формальний договір. При цьому, 09.12.2020 розпорядником бюджетних коштів були перераховані на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти на загальну суму 510 764,61 грн. за товар, який фактично ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримав.
Згідно п.1.3. вказаного договору відповідального зберігання приймання майна на відповідальне зберігання та повернення його з відповідального зберігання здійснюється сторонами за актами приймання-передачі, які є невід`ємними частинами договору. Відповідно до п.2.1.5 зберігач зобов`язаний повернути майно поклажодавцеві за першою вимогою останнього. Згідно актів приймання-передачі зберігачем протягом 2021 року було повернуто пелети з деревини загальною кількістю 63 тон, а відповідно 73,6 тон не було повернуті до цього часу.
Відповідно до показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , який є власником приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де повинні були зберігатись пелети з деревини, жодних договорів про відповідальне зберігання пелетів вони не укладали і на їх території жодних пелетів із деревини не зберігається. Що також підтверджується проведеним протоколом огляду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 , що спричинило значну шкоду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення і інших в сукупності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:
1.Розпорядження №131-к від 04 грудня 2018 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_8 »;
2.Посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , які були чинними станом на 2019, 2020 та 2021 рік;
3.Розпорядження №156-к від 17 червня 2021 року «Про звільнення ОСОБА_8 »;
4.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було чинне станом на 2019, 2020 та 2021 рік;
5.Тендерну документацію на закупівлю по предмету: ДК 021:2015, код 09110000-3-Тверде паливо; (Пелети з деревини), яка була затверджена 04 грудня 2019 року;
6.Тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю по предмету: ДК 021:2015, код 09110000-3-Тверде паливо; (Пелети з деревини) подану в грудні 2019 року в повному об`ємі;
7.Протокол засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерних пропозицій №88 від 26 грудня 2019 року;
8.Договір №14/01 про закупівлю товарів за публічні кошти від 14 січня 2020 року, разом з усіма додатками і додатковими угодами до нього;
9.Видаткові накладні щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пелетів з деревини протягом 2020 року;
10.Платіжні доручення, якими підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отримані пелети з деревини протягом 2020 року;
11.Акти приймання-передачі до договору №14/01 про закупівлю товарів за публічні кошти від 14 січня 2020 року, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2020 року;
12.Договір відповідального зберігання від 07 грудня 2020 року, разом з усіма додатками і додатковими угодами до нього;
13.Видаткові накладні щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пелетів з деревини протягом 2021 року;
14.Платіжні доручення, якими підтверджується перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отримані пелети з деревини протягом 2021 року;
15.Акти приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 07 грудня 2020 року, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2021 року;
16.Меморіальні ордери, якими підтверджується отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постановка на бухгалтерський облік пелетів з деревини протягом 2020, 2021 року;
17.Виписку про рух коштів по рахунку, з якого здійснювались перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору №14/01 про закупівлю товарів за публічні кошти від 14 січня 2020 року за період з 14 січня 2020 року по теперішній час.
Крім цього, з метою проведення почеркознавчої експертизи в рамках вказаного кримінального провадження, для встановлення точного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення також виникає необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:
1.Видаткову накладу № РН-0000061 від 07 грудня 2020 року укладену між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2.Платіжне доручення від 08 грудня 2020 року щодо оплати видаткової накладної № РН-0000061 від 07 грудня 2020 року;
3.Особову справу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .
Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Видаткова накладна № РН-0000061 від 07 грудня 2020 року і платіжне доручення від 08 грудня 2020 року щодо оплати цієї видаткової накладної є об`єктами дослідження почеркознавчої експертизи, тому вони потрібні саме в оригіналах, так як на підставі цих документів було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 510 764,61 грн. за товар, який фактично ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримав, тобто з місцевого бюджету незаконно були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. А в особовій справі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 містяться її вільні зразки підпису, які потрібні експертові для порівняння підпису і відповідно проведення самої почеркознавчої експертизи, і які також потрібні саме в оригіналах.
Вилучення вказаних документів являється важливим доказом у вказаному кримінальному провадженні, так як за допомогою цих документів можливо підтвердити існування та справжність зазначених документів, і підписів в них, що в свою чергу також може підтвердити або спростувати причетність не лише посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а і посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших в сукупності.
Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів неможливо отримати інформацію про особу, яка причетна до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

12 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника відділу, звернувся до Новомосковського РВП з заявою, в якій просили розшукати контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для притягнення до відповідальності, яким не було повернуто 73,6 тон пелетів з деревини, які згідно акту приймання передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийняв на відповідальне зберігання від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з заявою були подані: копії договорів, атків приймання передачі та претензій.
23 жовтня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР встановлено, що 14 січня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір про закупівлю 250 тон пелет з деревини. Згідно договору 136,6 тон пелетів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повинно було зберігати за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх передачу відповідно до актів. Але до теперішнього часу постачання пелет з деревини не здійснене.
За постановою про проведення процесуальних дій на іншій території проведені наступні слідчі дії: допит свідка від 10 листопада 2022 року та огляд місця події від 10 листопада 2021 року, про що складений відповідний протокол. 23 травня 2022 року винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, в тому числі щодо надання документів до яких слідчий просить надати доступ запитів не направлено.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, слідчим, який звернувся із зазначеним клопотанням не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні; клопотання не містить виняткову необхідність застосування заходів забезпечення і можливість лише таким шляхом вирішити задачі слідства. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
А отже, якщо слідчій або прокурор не надасть доказів, зазначених в ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, то застосування заходів забезпечення не допускається. Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду і є підставою для відмови в такому рішенні.
Згідно зі ст. 93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Для сторони обвинувачення передбачено, в тому числі, право витребовувати і отримувати документи від державних органів, місцевого самоврядування, фізичних осіб і підприємств. Якщо отримати докази таким шляхом не вдається, сторона, як правило, звертається до суду.
Враховуючи вищенаведене клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 жовтня 2021 за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1