Справа № 161/6780/22
Провадження № 1-кс/161/2834/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді чи електронному виді на цифровий носій: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; прізвище, ім`я, по батькові особи, код РНОКПП, на яку оформлено вказаний номер рахунку і картки; інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по теперішній час; які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив`язані до них карткові рахунки) оформлені на ОСОБА_5 , станом на 19.05.2022; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив`язані до них карткові рахунки) були оформлені на ОСОБА_5 , станом на 19.05.2022 є закритими; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; з можливістю вилучення запитуваної інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000651 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , а також старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000651 від 19.05.2022, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , а також старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000651 від 19.05.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді чи електронному виді на цифровий носій: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; прізвище, ім`я, по батькові особи, код РНОКПП, на яку оформлено вказаний номер рахунку і картки; інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по теперішній час; які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив`язані до них карткові рахунки) оформлені на ОСОБА_5 , станом на 19.05.2022; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив`язані до них карткові рахунки) були оформлені на ОСОБА_5 , станом на 19.05.2022 є закритими; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; з можливістю вилучення запитуваної інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1