справа № 174/341/22
провадження 1-кс/174/179/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000094,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.07.2022 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровській області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 04.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_4 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_4 з документами, що посвідчують особу. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України та ч. 3 ст. 244 КПК України, у звязку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положенням п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що до ЧЧ відділення поліції №4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.07.2022 близько 20.42 години невстановлена особа за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 4160 грн.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, виписки по рахунку слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.ст. 132, 163 КПК України, для задоволення даного клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, період за який виникла потреба отримати інформацію є обґрунтованим, тобто з 00.00 годин 04.07.2022 до закінчення дії строку ухвали міського суду.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 25.08.2022 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по вказаній картці (рахунку) у період часу з 00.00 годин 04.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області,

- в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку);

- якщо до вказаної картки (рахунку) підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання;

- у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), або переказ коштів з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, або переказ коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, прошу надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00 годин 04.07.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації групі вищевказаних дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 25.08.2022 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1