Справа № 950/626/22
Провадження № 1-кс/950/175/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта) щодо контрагентів, мерчантів (Р24 DB M UA. DN-SK. UA), за допомогою яких 12.05.2022 здійснювалися перерахунки грошових коштів з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 519,86 грн. о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 520,15 грн. о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн., о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.05.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій встановлено кредитний ліміт 25000,00 грн., по вказаній картці заборгованості не було. 12.05.2022 року в Телеграм канал їй прийшло повідомлення про те, щоб отримати державну допомогу, потрібно перейти за посиланням, яке було вказане у повідомленні. Перейшовши за посиланням, вона потрапила до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 , але зайти потерпіла до нього не змогла. Цього ж дня, увечері близько 20 год. 10 хв. ОСОБА_4 зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та одразу помітила, як з належної їй карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 почали перераховуватись грошові кошти, а саме: о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 519,86 грн.; о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 520,15 грн.; о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн.; о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта) щодо контрагентів, мерчантів (Р24 DB M UA. DN-SK. UA), за допомогою яких здійснювалися вищезазначені перерахунки грошових коштів.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

18.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- контрагентів, мерчантів (Р24 DB M UA. DN-SK. UA), за допомогою яких 12.05.2022 здійснювалися перерахунки грошових коштів з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: о 20 год. 11 хв. перераховано кошти у сумі 519,86 грн.; о 20 год. 11 хв. перераховано кошти у сумі 520,15 грн.; о 20 год. 12 хв. перераховано кошти у сумі 2070,30 грн.; о 20 год. 12 хв. перераховано кошти у сумі 2070,30 грн.

Строк дії ухвали до 18.08.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1