Єдиний унікальний номер 722/1517/22
Номер провадження 1-кс/722/250/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 13.10.2022 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 12.10.2022 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 10.09.2022 року о 14 год. 36 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Василівці Дністровського району Чернівецької області, про те, що 09.09.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12700 грн., які були списані з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинено ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 08.09.2022 року біля 16 год. 27 хв. на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома йому жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилась мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка у телефонній розмові повідомила ОСОБА_5 , що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послугу для підключення інших мобільних операторів у випадку відсутності зв`язку по « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для того, щоб підключитись до усіх послуг йому необхідно назвати номер коду підтвердження із чотирьох цифр, який мали би йому надіслати СМС-повідомленням, що в подальшому і сталось. Назвавши даний код незнайомій жінці, ОСОБА_5 одразу насторожило, що вона спілкується російською мовою, а тому він запитав у даної жінки відколи працівники мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочали розмовляти російською, після чого зв`язок обірвався та ОСОБА_5 зрозумів, що з ним розмовляли шахраї.

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 телефонували ще два номера, однак, він слухавку не піднімав та заблокував дані номери.

Після цього, 10.09.2022 року біля 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність грошових коштів на належній йому банківській картці № НОМЕР_1 , яка являється кредитною, на що йому повідомили, що 09.09.2022 року біля 16 год. 00 хв. по вказаній банківській картці була здійснена операція по знятті грошових коштів у сумі 12700 грн. В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що невідома йому жінка, з якою він розмовляв по телефону заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила йому матеріальну шкоду на казану суму.

У ході досудового розслідування, потерпілим було надано виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 з обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказується, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено наступні дії:

-09.09.2022 року о 15:12 год.: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 12 630 грн. (з врахуванням комісії 130 грн.);

-09.09.2022 року о 15:14 год. зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 на суму 120 грн.

-09.09.2022 року о 15:15 год.: - операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMANE на суму 200 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000187 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тому з метою дієвості кримінального провадження, встановлення важливих обставин справи необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять охоронювану законом таємницю, по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2022 року було знято грошові кошти в загальній сумі 12 710 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття, що на даному етапі досудового розслідування неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Зазначена інформація після опрацювання у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ, сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та відшкодуванню завданої злочином шкоди.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просив надати йому та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12710 грн., у період часу із 00:00 год. 09.09.2022 року по 00:00 год. 10.09.2022 року;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12710 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено.
Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 10.09.2022 року, за заявою ОСОБА_5 від 10.09.2022 року в ЄРДР 10.09.2022 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000187 та внесено відомості про те, що 10.09.2022 року о 14 год. 36 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Василівці Дністровського району Чернівецької області, про те, що 09.09.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12700 грн., які були списані з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.09.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 10.09.2022 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.09.2022 року, копіями виписок по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.09.2022 року по 12.09.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в фiлiї - Чернiвецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 710 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 09.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.09.2022 року;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2022 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 12 710 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити по 16 листопада 2022 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1