Справа № 944/6971/21
Провадження №1-кс/944/530/22
УХВАЛА
24.06.2022 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яворові клопотання слідчої Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України,
в с т а н о в и в:

Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження до 01 грудня 2022 року строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який закінчується 01 липня 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000268 від 04 березня 2020 року, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до обставин викладених в матеріалах управління СБ України у Львівській області від 03 березня 2020 року №1006, на території Яворівського району Львівської області фізичні особи та суб`єкти господарювання організували незаконне виготовлення та зберігання, з метою збуту марок акцизного податку, а також продаж підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.

В межах вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (процесуальних) дій, зокрема:

у порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України дано доручення уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення слідчих (розшукових) дій;

у порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України дано доручення уповноваженим особам Яворівського ВП ГУНП у Львівській області на проведення слідчих (розшукових) дій;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та інших володіннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року у житлі та інших володіннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуків в приміщенні магазину ОСОБА_5 за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Наконечне Перше, а також житла та інших володінь ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_5 за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Наконечне Перше, а також житла та інших володінь ОСОБА_5 за адресою; АДРЕСА_2 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_6 у приміщенні магазину площею 60 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року у приміщенні магазину ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та інших володіннях ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року у житлі та інших володіннях ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуків в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_1 , а також житла та інших володінь ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_1 , а також житла та інших володінь ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію;

16 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку та контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, або без них, документів щодо їх походження, а також усіх документів, чорнових записів щодо походження, купівлі, продажі зазначених об`єктів, на що слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання;

в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію.

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в приміщенні магазину ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у приміщенні магазину ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в приміщенні магазину ОСОБА_6 у приміщенні магазину площею 60 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_1 , а також житла та інших володінь ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у житлі та інших володіннях ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у житлі та інших володіннях ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , яке слідчим суддею задоволено;

18 жовтня 2020 року до Яворівського районного суду Львівської області було скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в приміщенні магазину ОСОБА_5 за адресою с. Наконечне Перше Яворівського району Львівської області, а також житла та інших володінь ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , яке слідчим суддею задоволено;

20 жовтня 2020 року призначено проведення технічних експертиз документів, проведення яких доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Висновки експертиз долучено до матеріалів кримінального провадження;

20 жовтня 2020 року призначено проведення експертиз спиртовмісних рідин, проведення яких доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Висновки експертиз долучено до матеріалів кримінального провадження.

21 січня 2021 року призначено проведення фізико-хімічної експертизи спиртовмісних речовин, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. Висновки експертиз долучено до матеріалів кримінального провадження;

21 січня 2021 року призначено проведення технічних експертиз документів по марках акцизного податку, проведення яких доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз;

В межах кримінального провадження допитано суб`єктів господарювання у володінні та користуванні яких перебували вилучені предмети.

25 жовтня 2021 року слідчим СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області винесено 2 постанови про призначення судових експертиз спиртовмісних сумішей, проведення яких доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Висновки експертиз долучено до матеріалів кримінального провадження;

25 жовтня 2021 року слідчим СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області винесено 2 постанови про призначення комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів і судово-товарознавчих експертиз, вилучених пачок тютюнових виробів, проведення яких доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Висновки експертиз долучено до матеріалів кримінального провадження.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, в рамках якого для прийняття об`єктивного кінцевого процесуального рішення, заплановано проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, зокрема:провести додаткові допити власників суб`єктів господарювання, в яких було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію; встановити свідків та очевидців даного кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне у ході досудового розслідування.

20 грудня 2021 року слідчим суддею Яворівського районного суду Львівської області було продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 01 липня 2022 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01 липня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим у зв`язку з складністю кримінального провадження.

З огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчої.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, протоколи допитів свідків, копію ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування, акти прийому передач від 09 травня 2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно з ч. 1 ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
Згідно з ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Згідно з ч. 5 ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Аналізуючи наведені норми, можна дійти висновку, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення строку досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку визначеного ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України зобов`язані закрити кримінальне провадження. В свою чергу, слідчий суддя повинен розглянути клопотання до спливу строку досудового розслідування тобто зобов`язаний прийняти процесуальне рішення. При цьому, строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, закінчується 01 липня 2022 року.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 Кримінальним процесуальним кодексом України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Як вбачається з поданого клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно з вимог ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність необхідності у виконанні ряду процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, зважаючи на те, що підозра у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя дійшов до висновку, що для здійснення слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним факт, що проведення таких дій є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження.
Враховуючи наведене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання слідчої Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2020 року за № 0000268, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, на шість місяців, тобто до 01 січня 2023 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1