Провадження № 1-кс/686/7744/22
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, отримано інформацію про наступні карткові та банківські рахунки, які зазначені для збору благодійних пожертв.

В ході виконання доручення слідчого, у взаємодії з УКА ГУНП в Хмельницькій області в соціальних мережах та мережі Інтернет виявлено ряд осіб, які публікували повідомлення про збір коштів для потреб військових.
Проведеними заходами встановлено, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, під приводом здійснення благодійної діяльності, організувала заходи по збору благодійних пожертв (коштів) та гуманітарної допомоги, які використовує для власних потреб та отримання прибутку, зокрема розмістивши у відкритих джерелах відомості про банківські та карткові рахунки, які використовуються для збору благодійних пожертв.
В ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, встановлено наступних осіб та їх абонентські номера, зокрема:на сторінці в інстаграм «daria_popovych», яка в історії своєї Iнстаграм сторінки наприкінці березня на початку квітня місяця 2022 року висвітлила пост щодо збору грошових коштів на 2 авто для потреб ЗСУ з посиланням на сторінку в інстаграм «chanceforlife.khm» БО БФ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначений номер карти монобанка НОМЕР_1 , яка належить чоловіку останньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , а/н НОМЕР_2
А також, в ході аналізу сторінки в Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка являється учасником по збору коштів БО БФ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка в історії своєї Інстаграм сторінки 28.07.2022 висвітлила пост щодо збору грошових коштів на ремонт машин ССО та вказала номер банківської карти НОМЕР_3 . При натиснення на посилання одразу здійснюється перехід на МопоРау в якому для зручності вказанні комірки які потрібно заповнити для переказу грошових коштів. Також зазначено мета збору «на ремонт обстріляних та підірваних машин для ССО».
Крім того, вході аналізу сторінки в інстаграм «elena_mandziuk», яка являється учасником по збору коштів БО БФ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка в історії своєї Iнстаграм сторінки 09.08.2022 висвітлила пост щодо збору грошових коштів на квадрокоптери та вказала номер банківської карти НОМЕР_4 . При натиснення на посилання одразу здійснюється перехід на МоnоРау в якому для зручності вказанні комірки які . потрібно заповнити для переказу грошових коштів. Також зазначено мета збору «на дрони».
В ході перевірки інформації встановлено, що вказані вище рахунки можуть належати фізичним особам, які будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають. Також згідно отриманої інформації, з вказаних рахунків здійснювались перерахування коштів фізичним особам, які за попередньою інформацією також будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.

З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо власників вказаних банківських та карткових рахунків та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 до документів, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 поданих невідомими особами при оформлені банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2022 по 17.08.2022.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя