Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3504/22
про продовження строку досудового розслідування
18.08.2022 року м. Львів
Водночас, вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі довідки ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» № 956 від 31.12.2020, свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів: бн від 20.11.1995, технічного паспорта, серія та номер: бн від 04.02.2012 видавник ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» належав ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи не видавалися ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» та не зберігаються у вказаній установі, не містяться в матеріалах інвентаризаційної справи:
-Об`єкт зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на підставі свідоцтва про право власності на квартиру № НОМЕР_1 від 17.02.1993 року згідно розпорядження № 1482;
-Довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_5 по об`єкту за адресою АДРЕСА_2 не видавалася ОКП ЛОР «БТІ та ЕО».
Поряд з цим, у квартирі АДРЕСА_3 на підставі ордера № 3 виконавчого комітету Пустомитівської районної ради народних депутатів, реєстраційного посвідчення № НОМЕР_2 від 20.08.1992 проживала та була зареєстрована ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно Ордера, довідки Лапаївської сільської ради Пустомитівського району та будинкової книги, ОСОБА_11 проживала за вказаною адресою сама, до дня смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з тим, 02.02.2021 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_12 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 продав ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_3 .
-реєстраційного посвідчення, серія та номер: бн, виданого 20.07.1993, видавник: Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: Державний комітет Пустомитівська районна рада народних депутатів,
-документу серія та номер: 839, виданого 16.10.2020, видавник: Лапаївський округ Зимноводівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області,
-довідки, серія та номер: 728, виданої 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки".
В ході досудового розслідування встановлено, що вказанi документи не видавалися ОКП ЛОР «БТI» чи Лапаївською сiльською радою та не зберiгаються у вказанiй установi, не мiстяться в матерiалах iнвентаризацiйної справи.
Згідно вiдповiдi Лапаївського старостинського округу Львiвського району Львiвської областi, довiдка № 839, вiд 16.10.2020 на iм`я ОСОБА_14 не видавалася.
Згiдно вiдомостей ОКП ЛОР «БТI та ЕО», довiдка № 728 вiд 16.09.2020 на прiзвище ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_4 , не видавалась.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 06.01.2021, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив підроблений офіційний документ у вигляді свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 .
Встановлено, що згідно відомостей архівного відділу Львівської міської ради, під № 494 зареєстровано розпорядження виконавчого комітету Львівської міської ради народних депутатів від 28.07.1995 «Про затвердження розпорядження голови Франківської районної адміністрації Про передачу квартир у власність громадян від 24.07.1995 № 984».
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюється в підроблені офіційного документу, який видається суб`єктом державної реєстрації прав з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06 січня 2021 року, близько 11:50 год., перебуваючи у АДРЕСА_5 , в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації, маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу у вигляді свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав такий завідомо підроблений офіційний документ, подавши його разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державному реєстратору ОСОБА_16 для внесення до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно запису про такий об`єкт нерухомого майна (з відкриттям розділу) та відомостей про власника останнього ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянина України.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом звернувся до державного реєстратора Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_16 , що за адресою АДРЕСА_5 шляхом подання письмової заяви, та долучення до неї завідомо підроблених документів.
Усвідомлюючи, що державний реєстратор є уповноваженим на вчинення юридично значущих дій, з метою реєстрації об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та права власності на нього, подав ОСОБА_16 завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, довідку № 956 від 30.12.2020 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», технічний паспорт на приватизовану квартиру серія та номер: бн, від 04.02.2012.
Так, 06.01.2021 року, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблені документи, усвідомлюючи, що в нього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, діючи шляхом введення в оману особи, уповноваженої на вчинення юридично значущих дій, шахрайським способом заволодів об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , чим заподіяв майнову шкоду у великих розмірах законному власнику об`єкта нерухомого майна ОСОБА_10 на загальну суму 543 453,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману у великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , 06 січня 2021 року, близько 11:50 год. перебуваючи у м. Львів, за адресою місцезнаходження нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 52, маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого Виконавчим комітетом Львівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження серія та номер 494 від 20.07.1995, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 внесені до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зокрема, на підставі вказаного завідомо підробленого офіційного документа, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав такий документ, подавши його наручно, разом із довідкою № 956 від 30.12.2020 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», технічним паспортом на приватизовану квартиру серія та номер: бн, від 04.02.2012 та витягом з Державного реєстру, у якому відображено прийняте на підставі них рішення державного реєстратора Пустомитівської РДА ОСОБА_16 від 06.01.2021 приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , для введення її та покупця за договором в оману та надання вигляду законності та достовірності права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 21.01.2021 року, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_6 , керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_7 загальною площею 32,1 м2, із ОСОБА_17 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останньої.
Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_5 реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_17 , за що отримав від останньої грошові кошти в розмірі 543 453,00 гривні.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи повторно, маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому розслідуванням місці та час, однак не пізніше 13.01.2021, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив підроблений офіційний документ у вигляді реєстраційного посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_3 .
Згідно матеріалів інвентаризаційної справи Обласного комунального підприємства Львівської міської ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» по об`єкту нерухомого майна - квартира АДРЕСА_3 , документ у вигляді реєстраційного посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації відсутній, а згідно ордера Виконавчого комітету Пустомитівської районної ради народних депутатів від 09.12.1991 № 3, виданого на ім`я ОСОБА_11 , - остання проживала за вказаною адресою сама.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється в підроблені офіційного документу, вчиненому повторно, який видається суб`єктом державної реєстрації прав з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього, проведеним досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13 січня 2021 року, близько 14:34 год перебуваючи у АДРЕСА_5 , в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації, діючи повторно, маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документу у вигляді реєстраційного посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке надає права та видається уповноваженим суб`єктом державної реєстрації, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 не було внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, використав такий завідомо підроблений офіційний документ, подавши його разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державному реєстратору ОСОБА_16 для внесення до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно запису про такий об`єкт нерухомого майна (з відкриттям розділу) та відомостей про власника останнього ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянина України.
Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підробленого офіційного документу, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 , 13.01.2021 близько 14:34, діючи повторно, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом звернувся до державного реєстратора Пустомитівської районної Державної адміністрації ОСОБА_16 , що за адресою АДРЕСА_5 , шляхом подання письмової заяви та долученням до неї завідомо підроблених документів.
Усвідомлюючи, що державний реєстратор є уповноваженим на вчинення юридично значущих дій, з метою реєстрації об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та права власності на нього, подав ОСОБА_16 завідомо підроблені документи, а саме: реєстраційне посвідчення від 20.07.1993, виданого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, довідку № 3 від 06.08.1990, видавником якої є Пустомитівська районна рада народних депутатів, довідку № 839 від 16.10.2020, видавником якої є Лапаївський Старостинський округ Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, довідку № 728 від 16.09.2020, видавником якої є Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки».
Так, 13 січня 2021 року, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використавши завідомо підроблені документи, усвідомлюючи, що в останнього відсутні будь-які офіційні, отримані в установленому чинним законодавством порядку документи, які б посвідчували право власності на вищезазначений об`єкт нерухомості, діючи шляхом введення в оману особу, уповноважену на вчинення юридично значущих дій, шахрайським способом заволодів об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 , чим заподіяв майнову шкоду у великих розмірах законному власнику об`єкта нерухомого майна Спадкоємцю померлої ОСОБА_11 на загальну суму 291900,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 02.02.2021 року, перебуваючи у приміщені приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_6 , керуючись протиправним умислом, діючи повторно, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 , набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з метою маскування злочинного походження прав на вказаний об`єкт нерухомості, вчинив правочин з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом уклав договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 загальною площею 37,0 м2, із ОСОБА_13 , за яким право власності щодо даного об`єкта нерухомого майна перейшло до останнього.
Таким чином, при оформленні та підписанні договору купівлі - продажу квартири, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу, що відповідно підтверджувало законність вчиненого правочину та настання правових наслідків. Відтак, ОСОБА_5 реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу на користь ОСОБА_13 , за що отримав від останнього грошові кошти в розмірі 291 900,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
22.06.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 03.06.2022 та долученими до нього документами;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.06.2022;
-протоколом огляду журналу вхідної-вихідної кореспонденції від 14.06.2022;
-відповіддю № 1538 від 14.06.2022 ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
-відповіддю № 101 від 27.05.2022 Лапаївського старостинського округу Зимноводівської сільської ради;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 07.02.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 16.02.2022 та долученими до нього документами;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 16.06.2022 від 16.06.2022;
-договором № 311 від 02.02.2022 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;
-договором № 147 від 21.01.2022 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;
-відповіддю № 104 від 16.06.2022 Лапаївського старостинського округу Зимноводівської сільської ради;
-документами реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ;
-документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ;
-документами інвентаризаційної справи по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
22.06.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України, щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 .
Разом з тим, закінчити розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_5 в межах двохмісячного строку немає можливості, внаслідок його складності, оскільки у даному кримінальному провадженні заплановано здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-вилучити матеріали (оригінали) реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;
-для одержання вільних взірців підписів, призначити судову почеркознавчу експертизу щодо договірної документації про відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;
-допитати приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
-провести одночасний допит між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 ;
-встановити спосіб виготовлення бланку свідоцтва про право власності на квартиру (будинок) за адресою АДРЕСА_2 , видане згідно з розпорядженням № 494 від 20.07.1995;
-здійснити необхідні заходи забезпечення кримінального провадження з метою встановлення місцязнаходження оригіналу документа, на підставі якого було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_4 , призначити відповідні судові криміналістичні експертизи з метою встановлення способу виготовлення такого;
-допитати попереднього власника об`єкта нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_4 ОСОБА_13 ;
-одержати результати камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_16 та приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
-вжити відповідних заходів забезпечення, з метою фіксації і розкриття інших фактів скоєння кримінальних правопорушень, вчинених з метою незаконного заволодіння нерухомим майном учасниками злочинної групи;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, за результатами проведення вищевказаних.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України, закінчується 22.08.2022 року.
Органом досудового розслідування вжито вичерпних заходів для проведення повного та всебічного досудового розслідування, однак у зв`язку із великою кількістю необхідних слідчих та процесуальних дій, а також вжиття заходів з метою встановлення місця зберігання необхідної документації, вжиття заходів для вилучення та належного дослідження такої, двохмісячний строк досудового розслідування є недостатнім для завершення розслідування усіх кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах даного кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття у ньому законного рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
22.06.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:
-вилучити матеріали (оригінали) реєстраційних справ щодо об`єктів нерухомого майна: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;
-вилучити матеріали пенсійної справи ОСОБА_5 ;
-для одержання вільних взірців підписів, призначити судову почеркознавчу експертизу щодо договірної документації про відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 ;
-допитати приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
-провести одночасний допит між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 ;
-встановити спосіб виготовлення бланку свідоцтва про право власності на квартиру (будинок) за адресою АДРЕСА_2 , видане згідно з розпорядженням № 494 від 20.07.1995;
-здійснити необхідні заходи забезпечення кримінального провадження з метою встановлення місцязнаходження оригіналу документа, на підставі якого було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_4 , призначити відповідні судові криміналістичні експертизи з метою встановлення способу виготовлення такого;
-допитати попереднього власника об`єкта нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_4 ОСОБА_13 ;
-одержати результати камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_16 та приватного нотаріуса ОСОБА_12 ;
-вжити відповідних заходів забезпечення, з метою фіксації і розкриття інших фактів скоєння кримінальних правопорушень, вчинених з метою незаконного заволодіння нерухомим майном учасниками злочинної групи;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, за результатами проведення вищевказаних.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 22.08.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 19.08.2022 року о 11 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1