У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

28 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (посвідчення),

третіх осіб /власників майна/ - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

представника третіх осіб власників майна ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 )

ОСОБА_6 (ордери від 21.09.2022, 28.09.2022),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 10.06.2022 за № 0001268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

23.09.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва засобами надійшло вказане клопотання, датоване 22.09.2022, в якому ставиться питання про арешт майна.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 23.09.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні прокурор просить накласти арешт (заборона відчужувати його, розпоряджатися ним будь яким чином та використовувати) на:

-мобільний телефон марки Digital чорного кольору, який поміщено до спец. пакету KIV1149803;

-документи на ім`я ОСОБА_7 , 1927 р.н., зокрема чорнові записи заяв, площу квартир, що поміщено до спец. пакету EXP0334519;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво ударника комуністичної праці, свідоцтво за відзнаку, пенсійне посвідчення, посвідчення про спеціальність видані на ім`я ОСОБА_9 , 1933 р.н., а також посвідчення невідомого походження поміщено до спец. пакету EXP0211933;

-документи, чорнові записи на ім`я ОСОБА_10 , 1939 р.н., поміщено до спец. пакету SUD3087473;

-довіреності, розписки, чорнові записи на ім`я ОСОБА_4 поміщено до спец. пакету EXP0316836;

-документи (копії) формату А4 поміщено до спец. пакету EXP0211877;

-копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поміщено до спец. пакету WAR0103648;

-4 тримачі для сім-карт оператору «Лайфсел» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також на одній відсутній номер, поміщено до спец. пакету WAR0103651;

-паспорт громадянина України, паспорт для виїзду закордон, ідентифікаційний код платника податків, медична довідка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 поміщено до спец. пакету WAR0103650;

-паспорт громадянина України для виїзду закордонна ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 поміщено до спец. пакету WAR010352;

-квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 поміщено до спец. пакету WAR01036643;

-грошові кошти у сумі 19000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 190 штук, поміщено до спец. пакету EXP0211932;

-документи на право власності та розписки невідомого походження, що поміщено до спец. пакету EXP0316840;

-тримач для сім-карти НОМЕР_4 що поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502360;

-шматок з нотаріального бланку (ВРП) ВРП №900212 сім-картка та тримач для сім-карт невідомого походження із номером НОМЕР_5 що поміщено до спец пакету за номером KIV1149500;

-протермінований дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_14 поміщено до спец. пакету EXP0212524;

-предмет що ззовні схожий на холодну зброю в чохлі чорного кольору поміщено до спец. пакету EXP0316839;

-мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7+ рожевого кольору IMEI НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету № 7022381;

-мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7 чорного кольору IMEI НОМЕР_7 (1213) поміщено до спец. пакету № 7022382;

-предмет, що ззовні схожий на набої у кількості 34 штуки, що поміщено до спец. пакету № 7022380;

-предмет, що ззовні схожий на пістолет із предметом, що ззовні схожий на магазин та сім предметів , що ззовні схожих на набої поміщено до спец. пакету НПУ № NPU1104446;

-предмет, що ззовні схожий на зброю із маркуваннями ІЖ-81 поміщено до спец. пакету EXP0446507 та EXP0446506;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 та чорновий запис поміщено до спец. пакету EXP0211931,

які вилученні в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Вимоги клопотання обґрунтовані, зокрема, наступним:

«Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001268 відомості про яке 10.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт головного о/у 2-го відділу 5-го управління ДСР НП України ОСОБА_16 щодо вчинення незакінченого замаху на заволодіння, шляхом обману, в особливо великих розмірах невстановленими особами, об`єктом нерухомості, а саме квартирою, розташованої на території Солом`янського району міста Києва, а саме: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності громадянці ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитана у якості потерпілої ОСОБА_18 повідомила, що проживає разом з матір`ю ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та батьком ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , батько наразі служить у військовій частині НОМЕР_8 , та на даний час перебуває на території Донецької області, де проводяться активні бойові дії. Так, восени 2012 році її прабабуся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється рідною бабусею її батька ОСОБА_20 , склала на неї заповіт від 08.11.2012 року, те що вона належну їй на праві власності квартиру АДРЕСА_5 передає потерпілій на випадок її смерті. Після чого, десь приблизно через тиждень прабабуся ОСОБА_17 віддала батькам на той час малолітньої ОСОБА_18 матері - ОСОБА_19 та батьку ОСОБА_20 копію даного заповіту, та повідомила, що оригінал буде перебувати у неї і нотаріальній конторі. Декілька років тому, приблизно 2020 року, точної дати не можемо повідомити, померла її прабабуся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , весь період часу спадкову справу ніхто не заводив. В подальшому, останній стало відомо що невстановлені особи займаються незаконним заволодінням об`єктів нерухомості, а саме квартир одиноких померлих осіб, тобто коли особа помирає, невстановлені особи шляхом підробки заповітів, договорів дарування та інших документів на квартиру, переоформлюють дані квартири на підставних осіб та в подальшому продають за вартістю нижчою ніж риночна. І під ризик потрапила квартира за адресою: АДРЕСА_3 , ( на теперішній час АДРЕСА_6 ), яка по заповіту повинна перейти ОСОБА_18 у власність, але невстановлені особи намагаються заволодіти даною квартирою.
В ході супроводження зазначеного провадження співробітниками ДСР НП України, вдалося встановити факт замаху на заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_5 . Так, 14.06.2022 року за зверненням ОСОБА_11 , яка надала підробний документ (заповіт) який засвідчений 5-ою нотаріальною конторою м. Києва, приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_7 , відкрито спадкову справу відносно вказаного об`єкту нерухомості. В порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від 5-ої нотаріальної контори м. Києва та встановлено, що за вказаною квартирою дійсно значиться заповіт від імені ОСОБА_22 , однак на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та завірену копію заповіту.
Так, Відділу реєстрації актів смерті, отримано інформацію з приводу звернення до закладу з заявою про надання копії свідоцтва про смерть ОСОБА_17 . Відповідно до отриманою інформацією з заявою зверталась ОСОБА_11 на підставі заповіту. Також, встановлено, що 14.06.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_21 завірено довіреність на представлення інтересів під час оформлення документів від ОСОБА_11 в користь ОСОБА_23 . Також відомо, що координую протиправну діяльність ОСОБА_24 , який має звя`зки серед так званих "чорних нотаріусів".
Крім того, встановлено що підроблення всіх необхідних документів, які потрібні для незаконного заволодіння об`єктів нерухомості, а саме квартир, здійснює ОСОБА_25 . Також було встановлено, що організатор вказаної групи, виконання одних з ключових завдань під час скоєння злочинів доручає гр. ОСОБА_4 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння квартирою.
З огляду на викладене, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.4 ст.190 КК України (попередня кваліфікація).
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено причетних до вчинення правопорушення наступних осіб:
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 27.02.2001 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Має у користуванні автомобіль: Lexus GX 470, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 . Вищевказана особа є організатором злочинної групи.
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 03.12.2003 Судацьким МВ АР Крим, РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 . Являється цивільною дружиною ОСОБА_28 . Виконує певні доручення свого чоловіка.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_18 , ІПН НОМЕР_19 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_20 . Виконує роль особи, на яку оформлюється майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_23 . Має у користуванні автомобіль: марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_24 . Виконує роль координатора дій під час оформлення документів.
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_25 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 », громадянство України, місце народження: Луганська область, м. Попасна. Паспорт громадянина України НК227060 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду закордон НОМЕР_26 22.10.2009 дійсний до 22.10.2019 (закінчився термін). Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . Пересувається на транспортному засобі марки VOLVO V70, д.н.з. НОМЕР_29 . Виконує роль особи, яка підробляє документи.
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_30 , паспрот громадянина України НОМЕР_31 виданий 07.12.2012 Полонським РС УДМС України в Хмельницькій області. Користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 . Адреса проживання АДРЕСА_2 . Виконує роль координатора дій під час оформлення документів.
Слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді від 15 серпня 2022 року Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_35 з метою відшукання заповіту від 08.11.2012 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів з приводу заведення спадкових справ померлої ОСОБА_22 , будь-яких інших правочинів, заповітів укладених від імені ОСОБА_22 , магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів на яких може міститися документація та переписки з приводу вчинення кримінального правопорушення, інших документів та чорнових записiв з приводу замаху на заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_3 (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформацiйно-телекомунiкацiйних системах, їх невід`ємних частинах було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 де було виявлено та вилучено предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, а саме:
-мобільний телефон марки Digital чорного кольору, який поміщено до спец. пакету KIV1149803;
-документи на ім`я ОСОБА_7 , 1927 р.н., зокрема чорнові записи заяв, площу квартир, що поміщено до спец. пакету EXP0334519;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво ударника комуністичної праці, свідоцтво за відзнаку, пенсійне посвідчення, посвідчення про спеціальність видані на ім`я ОСОБА_9 , 1933 р.н., а також посвідчення невідомого походження поміщено до спец. пакету EXP0211933;
-документи, чорнові записи на ім`я ОСОБА_10 , 1939 р.н., поміщено до спец. пакету SUD3087473;
-довіреності, розписки, чорнові записи на ім`я ОСОБА_4 поміщено до спец. пакету EXP0316836;
-документи (копії) формату А4 поміщено до спец. пакету EXP0211877;
-копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поміщено до спец. пакету WAR0103648;
-4 тримачі для сім-карт оператору «Лайфсел» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також на одній відсутній номер, поміщено до спец. пакету WAR0103651;
-Паспорт громадянина України, паспорт для виїзду закордон, ідентифікаційний код платника податків, медична довідка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 поміщено до спец. пакету WAR0103650;
-Паспорт громадянина України для виїзду закордонна ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 поміщено до спец. пакету WAR010352;
-Квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 поміщено до спец. пакету WAR01036643;
-Грошові кошти у сумі 19000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 190 штук, поміщено до спец. пакету EXP0211932;
-Документи на право власності та розписки невідомого походження, що поміщено до спец. пакету EXP0316840;
-Тримач для сім-карти НОМЕР_4 що поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502360;
-Шматок з нотаріального бланку (ВРП) ВРП №900212 сім-картка та тримач для сім-карт невідомого походження із номером НОМЕР_5 що поміщено до спец пакету за номером KIV1149500;
-Протермінований дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_14 поміщено до спец. пакету EXP0212524;
-Предмет що ззовні схожий на холодну зброю в чохлі чорного кольору поміщено до спец. пакету EXP0316839;
-Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7+ рожевого кольору IMEI НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету №7022381;
-Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7 чорного кольору IMEI НОМЕР_7 (1213) поміщено до спец. пакету №7022382;
-Предмет, що ззовні схожий на набої у кількості 34 штуки, що поміщено до спец. пакету №7022380;
-Предмет, що ззовні схожий на пістолет із предметом, що ззовні схожий на магазин та сім предметів , що ззовні схожих на набої поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1104446;
-Предмет, що ззовні схожий на зброю із маркуваннями ІЖ-81 поміщено до спец. пакету EXP0446507 та EXP0446506;
-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 та чорновий запис поміщено до спец. пакету EXP0211931
Слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві винесено вмотивовану постанову слідчого, про визнання вище перелічених предметів речовими доказами в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001268 від «10» червня 2022 року.
Згідно з ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накладення арешту на майно, а саме на:
-мобільний телефон марки Digital чорного кольору, який поміщено до спец. пакету KIV1149803;
-документи на ім`я ОСОБА_7 , 1927 р.н., зокрема чорнові записи заяв, площу квартир, що поміщено до спец. пакету EXP0334519;
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво ударника комуністичної праці, свідоцтво за відзнаку, пенсійне посвідчення, посвідчення про спеціальність видані на ім`я ОСОБА_9 , 1933 р.н., а також посвідчення невідомого походження поміщено до спец. пакету EXP0211933;
-документи, чорнові записи на ім`я ОСОБА_10 , 1939 р.н., поміщено до спец. пакету SUD3087473;
-довіреності, розписки, чорнові записи на ім`я ОСОБА_4 поміщено до спец. пакету EXP0316836;
-документи (копії) формату А4 поміщено до спец. пакету EXP0211877;
-копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поміщено до спец. пакету WAR0103648;
-4 тримачі для сім-карт оператору «Лайфсел» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також на одній відсутній номер, поміщено до спец. пакету WAR0103651;
-Паспорт громадянина України, паспорт для виїзду закордон, ідентифікаційний код платника податків, медична довідка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 поміщено до спец. пакету WAR0103650;
-Паспорт громадянина України для виїзду закордонна ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 поміщено до спец. пакету WAR010352;
-Квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 поміщено до спец. пакету WAR01036643;
-Грошові кошти у сумі 19000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 190 штук, поміщено до спец. пакету EXP0211932;
-Документи на право власності та розписки невідомого походження, що поміщено до спец. пакету EXP0316840;
-Тримач для сім-карти НОМЕР_4 що поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502360;
-Шматок з нотаріального бланку (ВРП) ВРП №900212 сім-картка та тримач для сім-карт невідомого походження із номером НОМЕР_5 що поміщено до спец пакету за номером KIV1149500;
-Протермінований дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_14 поміщено до спец. пакету EXP0212524;
-Предмет що ззовні схожий на холодну зброю в чохлі чорного кольору поміщено до спец. пакету EXP0316839;
-Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7+ рожевого кольору IMEI НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету №7022381;
-Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7 чорного кольору IMEI НОМЕР_7 (1213) поміщено до спец. пакету №7022382;
-Предмет, що ззовні схожий на набої у кількості 34 штуки, що поміщено до спец. пакету №7022380;
-Предмет, що ззовні схожий на пістолет із предметом, що ззовні схожий на магазин та сім предметів , що ззовні схожих на набої поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1104446;
-Предмет, що ззовні схожий на зброю із маркуваннями ІЖ-81 поміщено до спец. пакету EXP0446507 та EXP0446506;
-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 та чорновий запис поміщено до спец. пакету EXP0211931
Окрім того, старшим слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 за погодженням з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 26.08.2022 направлено клопотання про накладення арешту майна, яке вилучене 24.08.2022 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 . За наслідок розгляду якого, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 клопотання повернуто для усунення недоліків.
Враховуючи, що санкціонований обшук проведено за місцем проживання ОСОБА_4 , а тому слід вважати, що вилучені речі належать останньому.».
До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав та накласти арешт на визначене в клопотанні майно. На підтвердження того, що арешт телефонів є необхідним задля проведення експертиз, надав постанови про призначення судових комп`юетрно-технічних експертиз та супровідні листи про їх направлення до експертної установи. На арешті вилучених грошових коштів не наполягав.

Представник третіх осіб власників майна, про накладення арешту на яке ставиться питання, як і вони самі, щодо клопотання про накладення арешту на майно заперечували повністю, просили в його задоволенні відмовити.

Зокрема, стороною захисту звернуто увагу на вилучення речей та документів, які не були визначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Також, наголошувалось, що частина майна, про накладення арешту на яке ставиться питання (зокрема, мобільний телефон), належить ОСОБА_5 , який проживає за адресою, за якою проведено обшук під час якого вилучено речі та документи, на підставі договору оренди. При цьому, зауважено, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук мова йде тільки щодо ОСОБА_4 .

Звернуто увагу на те, що грошові кошти, про накладення арешту на які ставиться питання в клопотанні, належать батьку ОСОБА_5 ОСОБА_38 .

Заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, про арешт якого ставиться питання, було вилучено 24.08.2022 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.08.2022 (справа № 760/10267/22, провадження № 1-кс/760/3224/22) за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.08.2022 у справі № 760/10267/22 /провадження № 1-кс/760/3224/22/ (а.с. 110-112) прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих Солом`янського УП ГУНП в місті Києві у кримінальному провадженні № 0001268 від 10.06.2022, надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_39 та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: заповіту від 08.11.2012 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів з приводу заведення спадкових справ померлої ОСОБА_22 , будь-яких інших правочинів, заповітів укладених від імені ОСОБА_22 , магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів на яких може міститися документація та переписки з приводу вчинення кримінального правопорушення, інших документів та чорнових записів з приводу замаху на заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_3 (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

Вбачається, що 24.08.2022 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: : АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено майно, про накладення арешту на яке наразі ставиться питання (а.с. 113-118).

Постановою від 24.08.2022 слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_40 майно, про накладення арешту на яке ставиться питання, визнано речовими доказами по матеріалах досудового розслідування № 0001268 від 10.06.2022 (а.с. 119-124).

У судовому засіданні прокурором надано дві постанови, датовані 26.09.2022, про прзначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, за змістом яких об`єктом дослідження є:

-мобільний телефон марки «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_34 та сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з серійним номером (картки) НОМЕР_35 , абонентський номер який поміщений в даний номер: НОМЕР_36 , що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR0103639;

-мобільний телефон марки Apple моделі «Iphone 7+» рожевого кольору IMEI НОМЕР_6 поміщено до спец. пакету № 7022381.

Як вбачається з правового аналізу норм КПК України, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в кримінальному провадженні № 0001268 зібрано достатньо доказів, що можуть вказувати на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням специфіки злочину, що розслідується, вбачається, що частина визначених в клопотанні речей та предметів підпадає під критерії речових доказів, викладені у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу;

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні частково доведено необхідність накладення арешту на майно, у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідністю забезпечення збереження речових доказів та проведення експертиз.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що об`єктами експертиз наразі визначено мобільний телефон марки «iPhone 7» та мобільний телефон марки Apple моделі «Iphone 7+», тому вбачаються підстави для накладення арешту на них.

Проте щодо вилученого під час обшуку поза межами ухвали про дозвіл на обшук мобільного телефону марки Digital інформації щодо призначення експертизи, об`єктом якої він є, матеріали клопотання не містять, його доказове значення як речового доказу у кримінальному провадженні належним чином не доведено та не обґрунтовано.

В частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 19 000 доларів США, то у судовому засіданні прокурор в якості підстави накладення арешту назвав те, що існує ймовірність їх отримання внаслідок злочинної діяльності, проте доказів наведеного не надав, на накладенні на них арешту не наполягав.

При цьому, стороною захисту у судовому засіданні було наведено аргументи щодо джерела отримання таких коштів та їх приналежності особі, відношення якої до кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування, наразі не доведено.

Отже, враховуючи наведене, а також те, що ні до клопотання, ні в судовому засіданні не було надано доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий не вбачає правових підстав для накладення на них арешту .

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що щодо такого документу як медична довідка на ім`я ОСОБА_4 , то матеріалами клопотання не аргументовано та не доведено, яке значення вона має для кримінального провадження, підстави та завдання накладення на неї арешту, а отже підстави для накладення на такий документ арешту не доведені.

Щодо вимог клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України, паспорт для виїзду закордон, ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Вбачається, що КПК України не містить прямої заборони щодо накладення арешту на особисті документи (в т.ч. документи, що посвідчують особу).

Проте оцінюючи ініціювання стороною обвинувачення накладення арешту на особисті документи, слідчий суддя бере до уваги доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження в кожній конкретній ситуації з урахуванням кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, відповідності документів ознакам-критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, конкретної мети або значення цих документів для досудового розслідування, співмірності (пропорційності) обмеження прав володільця документа завданням кримінального провадження та наслідкам арешту для такої особи.

Одним з визначальних критеріїв, яким керується слідчий суддя під час вирішення питання про арешт розглядуваних об`єктів, є розумність і співмірність обмеження прав володільця документа завданням кримінального провадження та наслідкам такого арешту для осіб, на майно яких накладається арешт, адже особисті документи ? це документи, які детермінують правовий статус їх володільця, а отже, будь-які дії з ними неминуче впливають на комплекс прав та обов`язків особи, позбавляючи чи обмежуючи здатність реалізовувати належні суб`єктивні права.

Надання особистим документам статусу речового доказу шляхом включення в постанову про визнання майна речовим доказом, яка містить узагальнене мотивування для всієї групи документів без жодної деталізації, не доводить їх відповідність критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України.

Отже, враховуючи зазначене, процесуальний статус ОСОБА_4 як третьої особи у кримінальному провадженні, на думку слідчого судді накладення арешту на паспорт громадянина України, паспорт для виїзду закордон та ідентифікаційний код платника податків на ім`я ОСОБА_4 може призвести до порушення прав власника, що в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування та не є співмірним обмеженням прав особи.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вимог клопотання.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309, 310, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2022 за № 0001268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 24.08.2022 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.08.2022 (справа № 760/10267/22, провадження № 1-кс/760/3224/22), а саме:

-документи на ім`я ОСОБА_7 , 1927 р.н., зокрема чорнові записи заяв, площу квартир, що поміщено до спец, пакету ЕХР0334519;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво ударника комуністичної праці, свідоцтво за відзнаку, пенсійне посвідчення, посвідчення про спеціальність видані на ім`я ОСОБА_9 , 1933 р.н., а також посвідчення невідомого походження поміщено до спец, пакету ЕХР0211933;

-документи, чорнові записи на ім`я ОСОБА_10 , 1939 р.н., поміщено до спец, пакету SUD3087473;

-довіреності, розписки, чорнові записи на ім`я ОСОБА_4 поміщено до спец, пакету ЕХРОЗ16836;

-документи (копії) формату А4 поміщено до спец, пакету EXP0211877;

-копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поміщено до спец, пакету WAR0103648;

-4 тримачі для сім-карт оператору «Лайфсел» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також на одній відсутній номер, поміщено до спец, пакету WAR0103651;

-Паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 поміщено до спец, пакету WAR010352;

-Квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 поміщено до спец, пакету WAR0103 6643;

-Документи на право власності та розписки невідомого походження, що поміщено до спец, пакету ЕХРОЗ 16840;

-Тримач для сім-карти НОМЕР_4 що поміщено до спец, пакету НПУ № NPU1502360;

-Шматок з нотаріального бланку (ВРП) ВРП № 900212 сім-картка та тримач для сім-карт невідомого походження із номером НОМЕР_5 , що поміщено до спец пакету за номером KIV 1149500;

- Протермінований дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_14 поміщено до спец, пакету ЕХР0212524;

- Предмет що ззовні схожий на холодну зброю в чохлі чорного кольору поміщено до спец, пакету ЕХРОЗ16839; ;

- Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7+ рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_6 поміщено до спец, пакету № 7022381;

-Мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 7 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 (1213) поміщено до спец, пакету № 7022382;

-Предмет, що ззовні схожий на набої у кількості 34 штуки, що поміщено до спец, пакету № 7022380;

-Предмет, що ззовні схожий на пістолет із предметом, що ззовні схожий на магазин та сім предметів, що ззовні схожих на набої поміщено до спец. пакету НПУ № NPUl104446;

-Предмет, що ззовні схожий на зброю із маркуваннями ІЖ-81 поміщено до спец, пакету ЕХР0446507 та ЕХР0446506;

-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 та чорновий запис поміщено до спец, пакету ЕХР0211931.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1