Справа №760/7906/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

документи, що містять інформацію про персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначенням платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку та надати фото-відеоматеріалів з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку у період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2022 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000134 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено діяльність веб-ресурсу, який займається продажем незаконної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції в різних об`ємах з підробленими марками акцизного збору діючи на території міста Києва та Київської області. Так, на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна замовити горілчану продукцію в різних об`ємах, отримавши посилкою у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, зокрема, під час розмови з оператором Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що алкогольну продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку та отримати товар у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови з оператором невідома особа відправили з абонентського номеру НОМЕР_3 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Відправка алкогольної продукції здійснюється через відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, прокурор у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування, було допитано свідка, який показав, що під час перебування в мережі Інтернет, йому висвічувало вікно реклами сайту Інтернет-магазину за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши перехід за вказаним посиланням, побачив, що діяльність вказаного Інтернет-магазину полягає у продажі лікеро-горілчаної продукції в тетрапаках в різних об`ємах. Придбавши декілька тетрапаків алкогольної продукції для власних потреб, зрозумів, що це фальсифікат, оскільки на тетрапаках відсутні марки акцизного податку та після вживання даної продукції почував себе дуже погано. Крім того, відправник продукції вказував наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , НОМЕР_5 та ОСОБА_6 . Подальша переписка з оператором здійснювалася в додатку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході переписки, оператор повідомляв номер товарно-транспортної накладної та фактичну дату відправки.

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період з 01.01.2022 по 30.06.2022.

Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити частково.
Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.01.2022 по 30.06.2022, а саме:

документів, які місять інформацію про персональні дані, зокрема повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

виписок про рух грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначенням платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку; фото-відеоматеріалів з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 07.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1