Справа № 643/5980/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Октябрський районний суд м .Полтави

Дата документу 26.07.2022

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бобринець, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, українки, громадянки України, не одруженої, в силу ст. 89 КК України не судимої, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Брянка, Луганської області, українки, громадянки України, в силу ст.89 КК України не судимої, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Одеса, українець, громадянин України, не одружений, раніше засуджений: 20.02.1995 за ст.81 ч.4; 186 ч.1; 42 КК України до 5 років позбавлення волі, звільнений умовно достроково на не відбутий строк 1 рік 7 місяців 4 дні; 29.12.2005 року за ст.190 ч.2; ст.15 ч.3 ст.190 ч.2, 70,75 КК України до 3 років позбавлення волі, з іспитовим строком 1 рік 9 місяців, звільнений 10.08.2006 ст.1 п «г» ЗУ «Про амністію» від 31.05.2005 року; 26.12.2006 за ст. 190 ч.3, 75 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 4 роки; 05.08.2008 за ст.190 ч.4 КК України до 6років позбавлення волі, звільнений 25.06.2012, умовно-достроково на не відбутий строк 11 місяців 24 дня, засуджений 17.03.2016 Святошинським районним судом міста Києва, за ст.15 ч.3, ст. 190 ч.2 КК України до 1 року позбавлення волі, ухвалою апеляційного суду міста Києва від 03.08.2016 року, керуючись ст.72 п.5 КК України, ст.ст.537-539 КПК України, Закону України №838/VII від 26.11.2015 року зарахувати строк попереднього ув`язнення з 17.03.2016 року по 03.08.2016 року, з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення на 2 дні позбавлення волі, звільненого з державної установи виконання покарань «Одеська виправна колонія №14» 29.10.2016, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки міста Одеса, українки, громадянки України, має неповнолітню дитину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працювала медичною сестрою в КУ «Одеський обласний наркологічний диспансер», раніше засудженої 13.02.2017 вироком Ірпінського міського суду Київської області за ч.2 ст.15, ст.190 КК України до 1 року позбавлення волі, з випробувальним терміном 1 рік, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця смт Білоріченський, Лутугинського району, Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, маючого повну середню освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6 , засудженого вироком Ленінського районного суду міста Кіровограда Кіровоградської області від 04.12.2015 за ч.1 ст.187 КК України до 5 років 1 місяця позбавлення волі,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,наприкінці серпня 2017 року, точна дата під час судового розслідування не встановлена, в місті Києві, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, маючи досвід та навички вчинення корисливих злочинів, будучи притягнутим до кримінальної відповідальності, вступив в попередню змову із раніше йому знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мали досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів, з якими прийняв рішення створити та очолити організовану групу - стійке об`єднання трьох і більше осіб, з метою систематичного заняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням коштами громадян з різних регіонів України, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства).
Під час створення організованої групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була визначена чітка ієрархія її очільників, які були прямо підпорядковані один одному, виконували вказівки один одного, об`єднуючи дії інших учасників групи і спрямовуючи їх на систематичне вчинення злочинів та координуючи поведінку учасників групи під час планування та систематичного вчинення злочинів, визначивши очільну роль в організованій групі особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, який має досвід та навички вчинення корисливих злочинів, користується авторитетом та має широкі зв`язки у кримінальному середовищі. Йому безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_7 , якій із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в свою чергу підпорядковувалася ОСОБА_8 .
Після чого, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , протягом серпня-вересня 2017 року, вжили заходів щодо підшукання співучасників вчинення злочинів, серед кола своїх знайомих та залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців територій Луганської області, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції та тимчасово не підконтрольних українській владі.
Так, до участі в організованій групі особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організованої групи та у її складі вчиняти особливо тяжкі злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, з числа мешканців різних областей України, шляхом обману та зловживання довірою «шахрайства», на що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 надали свою згоду та висловили готовність вчиняти особливо тяжкі злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Після чого особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайств до якого входило:

-розподіл учасників групи на декілька поєднаних єдиним умислом колективів та розподіл відповідних функцій між учасниками колективів;

-підшукання автотранспорту для забезпечення мобільності переміщення учасників організованої групи по території України з метою вчинення злочинів;

-здійснення систематичних групових виїздів до обласних центрів України, з метою вчинення шахрайств на їх території із періодичною зміною місць вчинення злочинів;

-підшукування потерпілих серед осіб похилого віку, переважно поодиноких осіб, які ведуть усамітнений спосіб життя та активно сприймають надмірну увагу до них, з боку сторонніх осіб та мають заощадження грошових коштів або мають у власності золоті прикраси та дорогоцінності;

-пошук імітаційних засобів-пластикових карток та розповсюдження їх одним з учасників колективу, який входить до складу організованої групи, перед супермаркетами особам похилого віку з числа потенційних потерпілих, нібито пропонуючи їм отримання вказаних карток на знижки;

-спрямування потерпілих із виданими ним картками до іншого учасника групи, який безпосередньо повідомляє потерпілому неправдиву інформацію про участь у вказаній акції;

-втручання у спілкування із потерпілим третього учасника групи та повідомлення неправдивої інформації про те, що він також бажає прийняти участь у акції;

-повідомлення другим учасником групи неправдивої інформації про виграш обома учасниками побутової техніки, її розподіл та нібито передача одному з учасників акції 200 доларів США, із доведенням особливої умови акції - підтвердити свою платоспроможність;

-демонстрація третім учасником групи потерпілому грошових коштів та нібито наявність переваги над ним на перемогу в акції на отримання вагомої знижки в супермаркетах;

-застосування другим учасником групи психологічного прийому, шляхом інсценування «сварки» із третім учасником вчинення злочину, із встановленням у нього місця проживання в іншій області та повідомлення про надання переваги у отриманні дисконтної картки потерпілому, оскільки він нібито мешкає поблизу супермаркету у зв`язку із чим має можливість систематично придбавати у ньому товари та продукти із знижкою. Оголошення перемоги потерпілого та здійснення пропозиції підтвердити свою платоспроможність шляхом демонстрації наявних у нього заощаджень грошових коштів, уточнюючи той факт що нібито чим більше коштів потерпілий продемонструє тим більший відсоток знижки він отримає;

-запечатування винесених з дому потерпілими грошових коштів або дорогоцінностей в паперові конверти разом із дисконтною карткою, нібито виграними 200 доларами США, із повідомленням неправдивої інформації про те, що нібито за умовами акції в подальшому зазначений конверт у запечатаному вигляді, необхідно надати менеджеру супермаркету для активування акційної картки на знижки та заволодіння грошовими коштами та дорогоцінностями потерпілих шляхом «перевертання» покладеного на блокнот конверту із грошима або дорогоцінностями потерпілого, під який попередньо поміщений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри або біжутерією, під час відволікання потерпілого під надуманим приводом;

-застереження потерпілого щодо можливих негативних наслідків у вигляді відмови в участі в акції у разі самостійного відкриття конверту до надання його «менеджеру» в супермаркеті;

-зникнення з місця вчинення злочину учасниками групу на раніше заготовленому автомобілі під керування учасника групи, якому відведена функція водія;

-доповідь організаторам групи інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів;

-розподіл викрадених коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.

В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти зовнішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи:

- розроблено спеціальну термінологію яка характеризує співучасників вчинення злочинів та їх дії під час реалізації злочинного плану, для використання під час спілкування між учасниками групи, а саме: «задaровуючий» - особа, яка є учасником групи, яка першою контактує із потерпілим, пропонуючи йому прийняти участь у акції та дарує картку із разом незначним подарунком, таким як пакетик чаю, кави або цукру; «нижній» особа, яка виступає під виглядом менеджера компанії, яка розповідає потерпілому умови акції та в результаті пропонує продемонструвати кошти або дорогоцінності; «ходити на низ» - виконувати функцію нібито менеджера компанії, яка нібито пропонує потерпілому прийняти участь у акції; «сварний» - учасник групи, який виступає під виглядом другого учасника акції, із яким «нижній» розігрує сварку перед потерпілим, під час якої стає на бік потерпілого та відмовляє «сварному» в участі в акції, надаючи перевагу потерпілому, чим викладає у останнього бажання продемонструвати грошові кошти та дорогоцінності; «смотрящій» або «смотряга» - особа, яка під час вчинення злочину спостерігає за оточуючою обстановкою, для попередження інших учасників групи, на випадок прибуття на місце вчинення злочину співробітників поліції або виявлення факту надмірної уваги до учасників групи та потерпілих з якими вони контактують, з боку перехожих, а також супроводжує «морозильщика» до будинку потерпілого, забезпечуючи його безпеку та після заволодіння коштами громадян телефоном доповідає організаторам групи інформацію про адресу місця вчинення злочину та суму викрадених коштів; «морозильщик» - особа, яка прямує із потерпілим до нього додому, для того, щоб подивитися на кошти та дорогоцінності та нібито впевнитися в його платоспроможності, а фактично із метою заволодіти його коштами шляхом обману, під час підміни конверту із коштами або дорогоцінностями потерпілого на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією; «ходити на мороз» - ходити до потерпілого додому за грошима та заволодівати його коштами шляхом обману із підміною конверту. При цьому учасниками групи було визначено можливість поєднання та виконання одним учасником групи одночасно двох функцій «задоровуючого» та «морозильщика»;

- розроблено спеціальну термінологію, яка позначає викрадені кошти та цінності, а саме: «сало» - українські гривні; «квадратики» - євро; «горох» - долари США;

- створення «закритої групи» абонентів мобільного зв`язку учасниками організованої групи із використанням окремих мобільних терміналів із окремими номерами мобільних телефонів, під час ведення розмов в ході вчинення злочинів із недопустимістю здійснення із них телефонних дзвінків іншим абонентам, окрім учасників групи;

- ведення спостереження учасниками групи на місці вчинення злочинів під час виконання своїх функцій іншими учасниками групи, з метою попередження можливої появи співробітників правоохоронних органів або осіб з числа перехожих, які приділяють надмірну увагу діям учасників групи під час їх контактування із потерпілими, із беззаперечним залишенням місця вчинення злочину учасниками групи, у разі виникнення вищевказаних факторів, які можуть викрити злочинну діяльність її учасників та подачі будь-яким із учасників групи умовного сигналу у вигляді гучного вигуку слова «Поліна»;

- обов`язкова доповідь учасниками групи її організаторам інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів, з метою ведення обліку сум викрадених коштів та забезпечення координації дій «колективів», з метою недопущення їх прибуття для вчинення злочину на місця попередньо вчинених злочинів іншими учасниками групи.

В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи: розроблені єдині для всіх учасників групи правила поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, їх централізованого підпорядкування, із наявністю плану злочинної діяльності із чітким розподілом функцій учасників групи щодо його досягнення.

При цьому учасниками групи було визначено загальні правила та порядок розподілу коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: половина від суми викрадених коштів передавалася організаторам групи особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ділилася між ними в попередньо обумовлених долях, друга половина належала учасникам групи, які приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів та розподілялася між ними порівну, із врахуванням витрат на обслуговування та оренду автотранспорту, який використовувався для забезпечення мобільності переміщення учасників групи, під час вчинення злочинів.
Таким чином, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та було створено стійке об`єднання дванадцяти осіб до якого увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Функція особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження як організатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що він:
- особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, проводив інструктажі учасників групи, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства);

- визначив у якості об`єктів злочинних посягань грошові кошти та дорогоцінності, що накопичувалися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав рішення щодо регіонів скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочини;

- підшукував в кримінальному середовищі в різних регіонах України осіб, які можуть активно сприяти вчиненню злочинів учасниками групи з урахуванням специфіки роботи правоохоронних органів та розподілу впливу кримінальних елементів;

- забезпечував мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників;

- надавав вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо розподілу учасників групи по колективам у складі 3-х - 4-х осіб в кожному, за їх особистими якостями, рисами характеру, взаєморозумінням та можливістю виконання конкретних функції злочинного плану певними особами, таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролював хід вчинення злочинів, вимагаючи від ОСОБА_7 доповідати йому особисто та приймаючи від неї доповіді, щодо кількості вчинених злочинів та сум викрадених коштів, облік яких він здійснював особисто та розраховував розмір долі кожного з учасників групи, за результатами вчинених злочинів за день;

- розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;

- використовуючи свій кримінальний авторитет особисто координував поведінку учасників групи, у разі виникнення непорозумінь між ними та організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подавлюючи волю учасників групи до опору встановленим для них правилам поведінки;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_7 як співорганізатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 полягала в тому, що вона:
- в рамках делегованих їй особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;

- визначила у якості об`єктів злочинних посягань грошові кошти, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;

- підтримувала стійкі зв`язки із кримінальними елементами за місцями вчинення злочинів та вживала заходів щодо їх інформування про вчинення злочинів на їх території учасниками створеної та керованої нею організованої групи;

- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів та забираючи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;

- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_8 як співорганізатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що вона:
- в рамках делегованих їй особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;

- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;

- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів особистим автотранспортом та відвозячи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;

- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_14 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри;

- під час вчинення злочинів виконував визначені в злочинному плані функції «задарювальника», «морозильщика», поєднуючи їх, а також «нижнього», в залежності від складу «колективів» в яких він вчиняв злочини;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_16 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи визначені в злочинному плані функції «нижнього», «сварного» та «смотрящєго», в залежності від складу «колективів» в яких вона вчиняв злочини;

- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_15 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри;

- під час вчинення злочинів виконував визначені в злочинному плані функції «задарювальника» та «морозильщика», поєднуючи їх;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_17 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи визначену в злочинному плані функцію «сварного»;

- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_9 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, виконуючи під час вчинення злочинів визначені в злочинному плані функції «сварного», «смотрящєго» та «задарювальника»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_10 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи під час вчинення злочинів визначену в злочинному плані функцію «нижнього»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_18 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, виконуючи визначені в злочинному плані функції «нижнього» та «морозильщика»;

- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_19 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, виконуючи визначені в злочинному плані функції «сварного» та «смотрящєго»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_11 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та ОСОБА_9 , полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, виконуючи визначені в злочинному плані функції «задарювальника» та «морозильщика»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які після її створення у вересні 2017 року почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з жовтня 2017 року по 07 грудня 2017 року - моменту припинення протиправної діяльності учасників групи працівниками поліції на території міста Харкова вчинили ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами та дорогоцінностями) громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) при наступних обставинах.

Так, 31.10.2017 у денний час учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 прибули до міста Харкова, з метою систематичного вчинення шахрайств на його території та розмістилися на найманих квартирах.

Після чого 01.11.2017 07.07 год. ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих спонукань, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_14 , провела його інструктаж та надала вказівку на вчинення шахрайств у складі «колективу» за участю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на що останній погодився та довів її вказівку до відома зазначених учасників організованої групи, після чого вони вирушили в район супермаркету «Сільпо», по АДРЕСА_7 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.

В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_14 повинен був виконувати функції «задаровувальника» та «морозильщика», ОСОБА_16 «нижньої», а ОСОБА_17 «сварної».

Приблизно о 12.00 год. ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за вказівкою, зі згоди та відома ОСОБА_7 , особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 , відповідно відведеної йому функції у злочинному плані, побачив потерпілу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка йшла неподалік від супермаркету у будинку АДРЕСА_7 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Після чого ОСОБА_14 підійшов до ОСОБА_22 , надав їй картку червоного кольору та повідомив неправдиву інформацію те, що проводиться акція під час якої надаються значні знижки у супермаркетах та запропонував підійти до учасниці організованої групи ОСОБА_16 , яка знаходилась поруч із ними та дізнатися умови зазначеної акції.
Потерпіла ОСОБА_22 будучи введеною ОСОБА_14 в оману, сприйнявши його за організатора акції, отримавши від нього зазначену пластикову картку, підійшла до ОСОБА_16 , яка діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі представилась менеджером компанії та запропонувала потерпілій пред`явити видану їй ОСОБА_14 пластикову картку. Отримавши зазначену картку від потерпілої, ОСОБА_16 повідомила їй неправдиву інформацію про те, що нібито проводиться акція в мережі супермаркетів «Сільпо» та «Дафі» та що вона зараз зателефонує у компанію щоб уточнити інформацію про можливість участі у зазначеній акції потерпілої. Після чого ОСОБА_16 імітувала здійснення телефонного дзвінка та повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про те, що вона отримала згоду на її участь у акції та потерпіла нібито може безкоштовно отримати продукти харчування.
Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка, було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_17 , про те, що настав час виконання її функції. Після чого ОСОБА_17 , доповнюючи дії ОСОБА_16 та ОСОБА_14 підійшла до останнього та демонстративно отримала у нього пластикову картку на участь у акції, підійшла до ОСОБА_22 та ОСОБА_16 та надала останній вказану картку та висловивши бажання прийняти участь у зазначеній акції.
В свою чергу ОСОБА_16 продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою введення в оману потерпілої, повторно імітувала телефонний дзвінок та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_22 та ОСОБА_17 одночасно удвох виграли посудомийну машину, але в той самий час нібито виникла проблема, яка полягає у тому, що приз не ділиться навпіл, у зв`язку із чим їм на двох у якості виграшу достаються гроші в сумі 200 доларів США, а також нараховуються бонуси на покупки, які можна отримати в банківській установі, на що ОСОБА_22 відмовилась йти до банківської установи.
В цей час ОСОБА_17 продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, в категоричній формі повідомила, що не бажає ділитися виграними нею 200 доларами США із ОСОБА_22 , чим викликала у потерпілої обурення. В свою чергу ОСОБА_16 доповнюючи дії ОСОБА_17 повідомила, що виграш в сумі 200 доларів США нібито буде виплачений ОСОБА_22 у випадку підтвердження нею її платоспроможності шляхом демонстрації крупної суми грошових коштів та отримавши згоду потерпілої яка була введена в оману, надала вказівку ОСОБА_14 спрямувати із ОСОБА_22 за місцем її мешкання та упевнитися в її платоспроможності.
Після чого ОСОБА_14 продовжуючи виконувати відведену йому функцію в організованій групі, доповнюючи дії ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спрямував із потерпілою ОСОБА_22 до будинку АДРЕСА_8 , за місцем її мешкання, де залишився в приміщенні під`їзду на першому поверсі.
В цей час потерпіла ОСОБА_22 будучи введеною в оману, стосовно дійсних намірів учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_9 зазначеного будинку, де взяла особисті заощадження в сумі 300 доларів США та 4900 гривен, які винесла в під`їзд та продемонструвала ОСОБА_14 який їх оглянув та запропонував покласти в наданий ним паперовий конверт, який необхідно йому запечатати та через три години потерпілій необхідно із ним звернутися до аптеки «Низьких цін» для отримання бонусів, де пакет буде відкрито, а співробітники аптеки нібито запевняться в наявності в потерпілої грошових коштів та її платоспроможності, після чого нададуть потерпілій бонуси на покупки.
Після викладеного ОСОБА_14 отримав від введеної в оману потерпілої ОСОБА_22 грошові кошти у вищевказаній сумі, поклав їх в паперовий конверт, який запечатав липкою стрічкою червоного кольору та відволікши увагу потерпілої ОСОБА_22 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, після чого заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_22 зник разом із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та о 12.24 год. ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 та з метою координації останньою дій інших «колективів», які входять до складу організованої групи та доповів про вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_8 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 300 доларів США, що згідно курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину становило 8058,60 гривень та 4900 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_22 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 12958,60 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 02.11.2017 о 09.39 год. в місті Харкові, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, зі згоди та відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 зателефонувала учаснику організованої групи ОСОБА_14 , який відповідно до її вказівки вчиняв злочини у складі «колективу» із учасниками організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , під час розмови проінструктувала останнього та надала вказівки заволодівати коштами громадян виключно на вулиці, попередивши про неможливість вчинення вказаних дій в приміщенні переходів метро, а також у зв`язку із дощовою погодою користуватися парасольками, для забезпечення можливості вчинення злочинів в погодних умовах, які на той час склалися.

Після чого ОСОБА_14 виконуючи вказівки ОСОБА_7 довів вказані вимоги до відома учасників організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 і діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 , особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 спрямував із учасниками організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 до супермаркету «Сільпо», розташованого по АДРЕСА_10 , де останні зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.

В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_14 повинен був виконувати функції «морозильщика», ОСОБА_16 «задаровувальника» та «нижньої», а ОСОБА_17 «сварної».

Після чого ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, побачила потерпілого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який йшов біля супермаркету, оцінила його зовнішній вигляд як матеріально забезпеченого чоловіка та прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно нього злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману, реалізуючи який ОСОБА_16 підійшла до ОСОБА_23 , надала йому картку червоного кольору та повідомила неправдиву інформацію те, що нібито проводиться акція із великими пільгами в мережах супермаркетів та запропонувала ОСОБА_23 прийняти участь у вказаній акції, продемонструвавши потерпілому попередньо підготовлений плакат із зображеннями супермаркетів, на що отримала відмову останнього щодо його участі у акції.
Продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану та відведеної їй функції в організованій групі ОСОБА_16 наполегливо продемонструвала потерпілому ОСОБА_23 пластикову картку червоного кольору, яка нібито надає пільги, на що останній повідомив що схожу картку він отримував в супермаркеті «Сільпо». На це ОСОБА_16 повідомила про те, що підготовлені подарунки, для всіх без виключення учасників акції.
В цей час ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, зі згоди та відома інших її учасників, підійшов до ОСОБА_16 та ОСОБА_23 та став підтримувати ОСОБА_16 пропонуючи потерпілому прийняти участь у акції, повідомивши завідомо неправдиві відомості, що у випадку участі в акції йому буде запропоновано подарунок у вигляді якісної ковбаси або сиру, на що ОСОБА_23 відмовився від участі у вказаній акції.
Після чого ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі підійшов до ОСОБА_17 , яка знаходилась неподалік та виконувала функцію випадкової перехожої, підвів її до ОСОБА_16 та ОСОБА_23 і повідомив, що нібито підшукав ще одного претендента на участь у акції, з метою викликати у потерпілого ОСОБА_23 почуття азарту та бажання спілкуватися далі. Після чого ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_17 , що дана акція нібито для спроможних людей та запропонувала їй пред`явити готівкові грошові кошти, на що ОСОБА_17 продемонструвала потерпілому ОСОБА_23 гаманець із грошима та повідомила, що вона має при собі грошові кошти в загальній сумі 25000 гривень, на що ОСОБА_16 доповнюючи дії ОСОБА_17 запитала, звідкіля у неї стільки грошових коштів та чому вона таку велику суму має при собі, на що ОСОБА_17 відповіла, що вона нібито в Харкові перебуває у відрядженні та прибула з міста Біла церква. Після чого ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що нібито він разом із ОСОБА_17 на двох виграли приз у вигляді посудомийної машини та що її нібито необхідно поділити, на що ОСОБА_17 зобразила здивування та запитала яким чином вона може транспортувати до Білої церкви посудомийну машину. Після чого ОСОБА_16 нібито з метою вирішення вказаного питання щодо поділу подарунку між учасниками акції, імітувала телефонний дзвінок організаторам та повідомила, що замість посудомийної машини ОСОБА_17 та ОСОБА_23 отримають по 100 доларів США кожен, в той самий час поки вона буде оформлювати ОСОБА_17 запропонувала ОСОБА_14 відійти в бік із потерпілим ОСОБА_23 для того щоб впевнитися в його платоспроможності. При цьому також повідомила, що наявні в потерпілого грошові кошти необхідно буде запечатати в конверт, з яким потерпілому спрямувати до будь-якого з магазинів учасників акції, де продемонструвати вміст конверту та отримати бонуси, пільги та привілеї на придбання товарів.
В цей час ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та іншим учасникам групи, запропонував ОСОБА_23 покласти його особисті грошові кошти в конверт, запечатати його та в подальшому із ним спрямувати до магазинів - учасників акції.
Після чого ОСОБА_14 отримав від введеного в оману потерпілого ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, які поклав в паперовий конверт, запечатав його липкою стрічкою та відволікши увагу потерпілого замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім, діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілого, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілому та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілого ОСОБА_23 зник, разом із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома останніх, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, станом на момент вчинення злочину становило 80635,2 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_23 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 02.11.2017 приблизно об 13.00 год., в місті Харкові ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, із її учасниками ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , зі згоди та відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), на автомобілі під її керуванням марки «Деу Ланос», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Танкопія, 14, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.

В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_7 повинна була виконувати функцію «смотрящєго», ОСОБА_18 «нижньої» та «морозильщика», ОСОБА_19 «сварного», а ОСОБА_11 «задарювальника».

Так, ОСОБА_7 зайняла позицію очікування та спостереження за оточуючою обстановкою, знаходячись у вказаному в автомобілі, щоб у разі виникнення небезпеки для учасників організованої групи під час заволодіння коштами громадян, а також працівників правоохоронних органів повідомити про це учасників організованої групи телефоном.
Потім ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка йшла біля супермаркету, оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Після чого спрямував за нею та наздогнав її біля будинку АДРЕСА_11 , де запропонував їй пластикову картку яка нібито надає тридцяти відсоткову знижку на лікарські засоби в аптеках та на товари в магазинах «АТБ».
В свою чергу ОСОБА_24 зацікавилася вказаною пропозицією та ОСОБА_11 діючи відповідно до злочинного плану вказав потерпілій на учасника організованої групи ОСОБА_18 та запропонував підійти до неї за роз`ясненнями.
Потерпіла ОСОБА_24 будучи введеною в оману стосовно дійсних намірів учасників організованої групи підійшла до ОСОБА_18 , яка доповнюючи злочинні дії учасника організованої групи ОСОБА_11 повідомила їй завідомо неправдиві відомості про те, що нібито проводиться акція серед населення, яке відноситься до середнього класу, тобто для людей, які мають гроші та у зв`язку із цим можливість отримати подарунки, такі як кавоварку, кавомолку або чайник.
В цей час учасник організованої групи ОСОБА_19 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, доповнюючи дії учасників групи ОСОБА_11 та ОСОБА_18 підійшов до ОСОБА_24 та ОСОБА_18 , під виглядом випадкового перехожого, якому остання повідомила, що проводяться акція для участі в якій необхідні долари, на що ОСОБА_19 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі повідомив, що він нібито приїхав із Києва та пригнав до Харкова автомобіль на продаж у зв`язку із чим має долари США. При цьому демонстративно відкрив гаманець та продемонстрував потерпілій ОСОБА_24 наявні в ньому попередньо заготовлені грошові купюри долари США, разом з цим запитавши у ОСОБА_18 , чи діє вказана акція за місцем його мешкання в місті Києві. Після чого ОСОБА_19 , повідомив, що він сам піде до супермаркету «АТБ» та все вияснить та спрямував до приміщення супермаркету, а ОСОБА_18 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, запропонувала потерпілій ОСОБА_24 пред`явити їй для огляду наявні грошові кошти нібито для підтвердження таким чином її платоспроможності та забезпечення участі в акції. На це потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи спрямувала додому, в квартиру АДРЕСА_12 , де взяла особисті заощадження - грошові кошти в сумі 5250 доларів, винесла їх на вулицю та показала ОСОБА_18 , на що остання оглянувши їх повідомила про необхідність запечатати грошові кошти в конверт, на що потерпіла ОСОБА_24 будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_18 та інших учасників організованої групи передала їй грошові кошти в сумі 5250 доларів США, яка їх поклала в конверт, опечатала його липкою стрічкою із надписом «акція», після чого друкарською формою поставила 2 відбитки із датою 02.11.2017, повідомивши їй неправдиві відомості про те, що потерпілій ОСОБА_24 протягом трьох днів необхідно буде звернутися до супермаркету «АТБ», пред`явити вказаний конверт із грошовими коштами менеджеру, який його відкриє та нібито надасть їй бонуси, за якими вона деякі продукти буде отримувати безкоштовно, а інші продукти зі знижкою в тридцять відсотків. Попередивши про необхідність зберігання конверту в запечатаному нею вигляді.
В цей час ОСОБА_18 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_24 замінила вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину зникла із ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 на вищевказаному автомобілі під керуванням останньої.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 5250 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_24 , що згідно курсу НБУ, встановленого на момент вчинення злочину складало 141111,60 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях. При цьому ОСОБА_7 отримала в якості своєї долі ј від половини суми викрадених коштів, отриманих виконавцями злочину та попередньо обумовлену долю від другої половини суми викрадених коштів отриманої організаторами групи.
Крім того, 04.11.2017, в ранковий час в місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно об 11.00 год. ОСОБА_15 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули до будівлі супермаркету «АТБ» по АДРЕСА_13 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «морозильщика», ОСОБА_9 «сварного», а ОСОБА_10 «нижньої» та «задаровувальника», поєднуючи їх.

Після чого ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, побачила потерпілу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка прямувала від магазину «М`ясний», розташованого по проспекту Ювілейному, 83 в місті Харкові, у бік будинку АДРЕСА_14 , оцінила її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Після чого ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, та злочинного плану, відомого всім учасникам групи, наздогнала потерпілу ОСОБА_25 та з метою входження в довіру до останньої повідомила їй неправдиві відомості про те, що вона нібито виграла путівку на курорт до міста Трускавець.

В цей час ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі підійшов до ОСОБА_10 та доповнюючи її злочинні дії втрутився в розмову із потерпілою ОСОБА_25 , а також зробив їй комплімент повідомивши про те, що вона красива жінка, збирається в Трускавець, але нажаль не має золота, хоча навіть він, хоч й чоловік, але має золоте кільце, яке продемонстрував потерпілій.

Будучи здивованою поведінкою не знайомого чоловіка потерпіла ОСОБА_25 не усвідомлюючи дійсних намірів учасників організованої групи, повідомила їм, що має золоті прикраси, які зберігає вдома.

Після чого ОСОБА_10 продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, повідомила, що надає ОСОБА_25 та ОСОБА_9 по 100 доларів США, на те, щоб скупитися в магазинах - супермаркетах «Клас», «Сільпо» або в аптеці низьких цін. На це ОСОБА_9 доповнюючи дії ОСОБА_10 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, повідомив, що він в місті Харкові перебуває відрядженні та йому вже час повертатися додому, у зв`язку із чим скупитися він не встигне та свої 100 доларів США нібито залишає ОСОБА_25 .

Продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі ОСОБА_10 запропонувала потерпілій ОСОБА_25 підтвердити свою платоспроможність, для отримання виграшу та путівки до міста Трускавець, у зв`язку із тим, що їй нібито будуть необхідні кошти на проїзд до курорту.

В свою чергу потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи погодилась на пропозицію ОСОБА_10 , яка в свою чергу надала вказівку перебуваючому неподалік ОСОБА_15 спрямувати із потерпілою.

Після чого ОСОБА_15 разом із потерпілою ОСОБА_25 спрямував за місцем мешкання останньої до квартири АДРЕСА_15 , де ОСОБА_25 продемонструвала наявні в неї золоті прикраси: перстень золотий 583 проби вагою 6 грам; кільце золоте 583 проби вагою 3 грами; золоте обручальне кільце 583 проби вагою золота 2 грами; золоте обручальне кільце 583 проби вагою 3 грами; золотий ланцюжок 583 проби вагою золота 10 грам; золотий кулон 583 проби вагою золота 5 грам та грошові кошти в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_15 упакував в два конверти, оклеївши їх липкою стрічкою та повідомив про те, що протягом трьох діб до неї прийде їх співробітник, який відкриє конверти, та передасть їй путівку, попередивши про недопустимість відкриття конвертів до прибуття вказаного співробітника.

В цей час ОСОБА_15 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_25 замінив вказані два конверти на попередньо підготовлені конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією яка імітувала золоті прикраси, після чого діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказані конверти із аркушами паперу та біжутерією потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовими коштами та золотими прикрасами потерпілої ОСОБА_25 зник, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 6000 гривень та золотими виробами, вартість яких згідно висновку судової товарознавчої експертизи від 01.02.2018 №190 становить: перстень золотий 583 проби вагою 6 грам 3797,34 грн.; кільце золоте 583 проби вагою 3 грами 1898,67 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою золота 2 грами 1265,78 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою 3 грами 1898,97 грн.; золотий ланцюжок 583 проби вагою золота 10 грам 6328,90 грн.; золотий кулон 583 проби вагою золота 5 грам 3164,45 грн., які належать потерпілій ОСОБА_25 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 24353,81 грн.
Після чого ОСОБА_7 викрадені золоті вироби були реалізовані невстановленим особам та виручені злочинним шляхом кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 07.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_15 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули до супермаркету «Чудо маркет», розташованого по АДРЕСА_11 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, ОСОБА_10 «нижньої», а ОСОБА_16 «сварної».

Після чого приблизно о 12.30 год. ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_11 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Після чого ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, та злочинного плану, відомого всім учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_26 та з метою входження в довіру до останньої протяг їй, тримаючи в руці, стікери розчинної кави та запропонував вибрати один з них, що вона й зробила. Після чого ОСОБА_15 запропонував потерпілій прийняти участь у акції та підвів її до ОСОБА_10 , для того щоб дізнатися її умови. В той час, коли потерпіла підійшла до ОСОБА_10 остання виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, стала питати чи має вона заощадження, на що ОСОБА_26 повідомила, що має заощадження, які збирає «на похорон» в сумі 18 000 гривень та 1700 євро. На це ОСОБА_10 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі запропонувала прийняти участь у акції імітувавши здійснення телефонного дзвінка, після чого повідомила, що не буде пропонувати їй призів у вигляді посуду, а має для неї путівку до курорту Трускавець.

Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_10 , було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_16 , про те, що настав час виконання її функції. Після чого ОСОБА_16 , доповнюючи дії ОСОБА_15 та ОСОБА_10 підійшла до останньої, яка їй також запропонувала прийняти участь у акції та отримати в якості призу путівку до курорту Трускавець. Отримавши відмову обох учасників від отримання путівки, ОСОБА_10 продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, запропонувала замість путівки, вартість якої нібито становить 400 доларів США, грошові кошти в сумі 200 доларів США по 100 доларів кожній. Після чого ОСОБА_16 , з метою викликати обурення у потерпілої продемонструвала їй вміст свого гаманця, повідомивши, що вона має грошові кошти в сумі 200 гривень, з яких 20 гривень може дати їй. Після чого ОСОБА_10 демонстративно відмовила ОСОБА_16 в участі в акції та видачі призу, мотивуючи це тим, що під час спілкування між ними виявилося, що нібито вона із Луганська та не має постійного місця проживання у місті Харкові.
Продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі ОСОБА_10 запропонувала потерпілій ОСОБА_26 підтвердити свою платоспроможність, для отримання виграшу в розмірі 200 доларів США.

В свою чергу потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи, погодилась на пропозицію ОСОБА_10 , яка в свою чергу надала вказівку перебуваючому неподалік ОСОБА_15 спрямувати із потерпілою.

Після чого ОСОБА_15 разом із потерпілою ОСОБА_26 спрямував за місцем мешкання останньої до квартири АДРЕСА_16 , де ОСОБА_26 продемонструвала йому наявні в неї грошові кошти в сумі 1700 євро та 18 000 гривень, які ОСОБА_15 упакував в паперовий конверт, оклеївши їх липкою стрічкою та повідомив про те, що із вказаним конвертом о 14.30 годин їй необхідно підійти до поліклініки розташованої напроти її будинку, де він її чекатиме та разом вони нібито підуть до магазину «АТБ», на другу касу де вона зможе отримати виграш, попередивши про недопустимість відкриття конверту до вказаного часу.

В цей час ОСОБА_15 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_26 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, після чого діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 зник, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 18 000 грн. та 1700 євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину становило 52903,15 грн., які належать потерпілій ОСОБА_26 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 70903,15 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 08.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_15 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули на вулицю Пермську в місті Харкові, де зайняли позиції очікування біля супермаркету «Дигма» та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_9 «задарювальника», ОСОБА_10 «смотрящої», а ОСОБА_16 «нижньої» та морозильщика.

Після чого приблизно о 12.30 год. ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_17 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
В цей час ОСОБА_10 спостерігала за оточуючою обстановкою, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи.

Після чого ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_27 та повідомив, що нібито із нею хоче поговорити учасник організованої групи ОСОБА_16 , яка перебувала неподалік від них. На це потерпіла ОСОБА_27 , не здогадуючись про наявність злочинних намірів у вказаних осіб підійшла до ОСОБА_16 , яка з метою входження у довіру потерпілої повідомила їй неправдиву інформацію про те, що у теперішній час по всій території України нібито проводиться лотерея та видала їй бонусну картку, із номером 400.

Потім ОСОБА_16 імітувала здійснення телефонного дзвінка, нібито до керівництва компанії, яка проводить «лотерею», дізнатися про можливість участі в ній потерпілої ОСОБА_27 .

Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_16 , було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_15 , про те, що настав час виконання його функції. Після чого ОСОБА_15 , доповнюючи дії учасників організованої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підійшов до ОСОБА_16 та потерпілої ОСОБА_27 , після чого, повідомив що він також є учасником акції та надав ОСОБА_16 аналогічну картку із номером 404. Остання повідомила неправдиву інформацію про те, що нібито в якості призу за акцією, в подарунок надається морозильна камера вартістю 10 000 гривень та для її отримання необхідно підтвердити платоспроможність учасника акції продемонструвавши готівкові кошти бажано долари США або гривні в сумі не менше 20 000. В цей час ОСОБА_15 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_16 повідомив що він має грошові кошти в сумі 2000 доларів США, відкрив гаманець, продемонстрував у ньому потерпілій заздалегідь заготовлені банкноти доларів США та повідомив, що він нібито приїхав із міста Києва від фірми, придбати будівельні матеріали, на що ОСОБА_16 повідомила, що у зв`язку із тим, що він із Києва, замість морозильної камери отримує грошові кошти в сумі 200 доларів США, які демонстративно передала ОСОБА_15 , з метою створення у потерпілої видимості реальності здійснюваної акції та ОСОБА_15 передав потерпілій ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 100 гривень. Після чого ОСОБА_16 продовжуючи реалізовувати злочинний план повідомила потерпілій ОСОБА_27 про те, що для отримання акційних знижок на продукти в супермаркетах «АТБ» та «Дигма» необхідно продемонструвати наявні в потерпілої грошові кошти в сумі не менше ніж 20 000 гривень, на що потерпіла ОСОБА_27 повідомила, що за місцем її мешкання зберігаються особисті заощадження в сумі 6000 гривень. після чого спрямувала в квартиру АДРЕСА_18 , де взяла свої особисті заощадження, в сумі 6000 гривень та винесла їх на вулицю і пред`явила ОСОБА_16 . В свою чергу ОСОБА_16 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами потерпілої, шляхом обману та зловживання довірою, повідомила що за правилами акції грошові кошти необхідно запечатати в конверт, щоб пред`явити конверт на першій касі в супермаркеті «АТБ» або «Дигма». Після чого взяла ОСОБА_16 достала грошові кошти в сумі 200 доларів США, які нібито потерпіла виграла та поклала їх в конверт, таким чином продемонструвавши потерпілій ОСОБА_27 , що вказані кошти будуть її подарунком та запропонувала покласти її особисті кошти в сумі 6000 гривень також до конверту, на що потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману щодо дійсності намірів ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, яка діючи відповідно до злочинного плану, відомого ОСОБА_7 та іншим учасникам групи запечатала їх в конверт, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_27 замінила вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_27 зникла, разом із ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_27 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 09.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_15 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули на АДРЕСА_7 , де зайняли позиції очікування біля супермаркету «АТБ» та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, ОСОБА_9 «смотрящого», ОСОБА_10 «сварної», а ОСОБА_16 «нижньої».

В цей час ОСОБА_9 виконуючи відведену йому функцію, спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.

Так приблизно о 13.30 годин, ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка прямувала із супермаркету «АТБ», вздовж будинку АДРЕСА_19 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_7 та іншим учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_28 , показав декілька пакетиків кави «Якобз» та запропонував вибрати один із них. Потерпіла ОСОБА_28 на пропозицію ОСОБА_15 погодилась та взяла один пакетик кави.

В цей час ОСОБА_10 , доповнюючи злочинні дії ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, підійшла до потерпілої ОСОБА_28 , продемонструвала їй грошові кошти в сумі 200 доларів США та паперовий конверт, з якого достала пластикову картку, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що дана картка надає право на знижки в супермаркетах «АТБ» та «Караван», а зазначена акція діє в межах міста Харкова, для громадян, які мешкають на території даного району.

Крім того ОСОБА_10 повідомила потерпілій ОСОБА_28 завідомо неправдиві відомості про те, що вказана акція діє протягом двох тижнів та для участі в ній необхідно підтвердити наявність у учасника акції грошових коштів в сумі 20 000 гривень.

В цей час ОСОБА_15 доповнюючи злочинні ОСОБА_10 підвів до неї та потерпілої ОСОБА_16 , якій в руки також дав пакетик кави та повідомив, що ним підібраний ще один кандидат на участь у акції.

В свою чергу ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі підійшла до потерпілої ОСОБА_28 та ОСОБА_10 та повідомила, що вона також хоче прийняти участь у акції та отримати картку на знижки та в підтвердження своєї платоспроможності перед потерпілою ОСОБА_28 відкрила гаманець та продемонструвала наявність грошових коштів банкнот в гривні та доларах США. Після чого повідомила неправдиву інформацію про те, що вона нібито до Харкова приїхала в гості до матері, а сама мешкає в місті Біла церква. Після чого ОСОБА_10 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_16 показала потерпілій ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 200 доларів США та пояснила, що це нібито подарунок від фірми для учасників акції, на що ОСОБА_16 повідомила, що вказані кошти вона забере собі та не буде ділитися ними із ОСОБА_28 , на що ОСОБА_10 запропонувала поділити їх навпіл між потерпілою ОСОБА_28 та ОСОБА_16 , після чого доповнила, що у зв`язку із тим, що ОСОБА_16 є мешканкою іншої області, то право отримати картку на знижки в Харківській області, вона нібито не має та демонстративно передала ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 200 доларів США.

В цей час ОСОБА_10 продовжуючи реалізацію, відомого всім учасникам групи злочинного плану, по заволодінню коштами потерпілої надала ОСОБА_15 вказівку спрямувати за місцем мешкання потерпілої впевнитися в наявності в неї грошових коштів, які опечатати в конверт із отриманими нею в якості виграшу 200 доларами США, для того щоб вона могла з вказаним конвертом спрямувати до супермаркету «АТБ», надати його менеджеру та отримати знижку. Виконуючи вказівку ОСОБА_16 ОСОБА_15 спрямував із потерпілою, яка була введена в оману, щодо дійсних намірів учасників організованої групи, до місця свого мешкання в квартиру АДРЕСА_20 , де потерпіла ОСОБА_28 достала свої заощадження в сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, які пред`явила для огляду ОСОБА_15 та передала йому вказані кошти.

В свою чергу ОСОБА_15 поклав грошові кошти потерпілої в конверт із 200 доларами США, які потерпіла попередньо отримала від ОСОБА_10 в якості виграшу та опечатав його липкою стрічкою. Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_15 відволік увагу потерпілої та замінив конверт з її грошима на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, у вигляді папірців, і діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій, попередивши її про недопустимість розпечатування конверту, до його пред`явлення менеджеру магазину «АТБ», оскільки у випадку його розкриття до надання менеджеру право на її участь в акції буде втрачено. Після чого ОСОБА_15 з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_28 зник, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Після чого ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, о 14:06 год. з особистого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та доповів їй про вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_7 , для інформування «колективів» у складі інших учасників організованої групи, з метою недопущення їх появи у вказаному місці, де їх злочинну діяльність можуть виявити співробітники правоохоронних органів, прибулі за викликом потерпілої ОСОБА_28 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, за вказівкою, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину складало 13 318,1 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_28 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 33 318,1 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, в один із днів в період з 04 по 12 листопада 2017 року, точна дата не встановлена, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_15 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_21 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, ОСОБА_10 «нижньої», а ОСОБА_16 «сварної».

Так приблизно о 12.30 годин, ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому у злочинному плані функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка вигулювала собаку у дворі будинку АДРЕСА_21 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_7 та іншим учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_29 , представився ОСОБА_30 та поздоровив зі святом, на що потерпіла запитала із яким святом він її привітав. На це ОСОБА_15 повідомив, що нібито сьогодні річниця супермаркетів «АТБ» та «Ашан», у зв`язку із чим цього дня, від імені вказаних магазинів вручаються подарунки постійним покупцям, які також можуть оформити дисконтні картки на отримання значних знижок.

В цей час ОСОБА_10 доповнюючи дії ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підійшла до ОСОБА_15 та потерпілої ОСОБА_29 , якій останній представив ОСОБА_10 старшим менеджером супермаркету «АТБ», та наголосив, що вона детально розповість їй умови участі в акції. Після чого ОСОБА_10 повідомила потерпілій ОСОБА_29 завідомо не правдиву інформацію про те, що сьогодні велике свято в мережі супермаркетів «АТБ», у зв`язку із чим вказаний супермаркет дарує подарунки постійним клієнтам, після чого рукою подала сигнал, яким покликала учасника організованої групи ОСОБА_16 , яка стояла неподалік, повідомивши потерпілій про те, що вона нібито також є учасником акції. Коли ОСОБА_16 підійшла до них, ОСОБА_10 повідомила що відповідно до умов акції її учасники нібито повинні підтвердити свою платоспроможність продемонструвавши наявні заощадження грошових коштів. На це ОСОБА_16 доповнюючи дії ОСОБА_10 достала гаманець, який відкрила та продемонструвала потерпілій наявні у ньому грошові купюри. Після чого ОСОБА_10 повідомила, що сьогодні є можливість отримати приз у вигляді путівки до санаторію «Моршин», Львівської області, вартістю близько 10 000 гривень та для її придбання вона від імені магазину додає 200 доларів США, на що потерпіла ОСОБА_29 повідомила, що вона не має можливості поїхати у ОСОБА_31 , оскільки їй не з ким залишити собаку, на що ОСОБА_16 також повідомила про неможливість виїзду в санаторій, оскільки вона нібито приїхала із міста Біла церква, провідати батьків, яких на теперішній час не може покинути. Після чого ОСОБА_10 доповнюючи дії ОСОБА_16 , діючи відповідно до злочинного плану відмовила їй в участі в акції, з причини відсутності постійного місця проживання в Харкові. Також оголосила про виграш ОСОБА_29 200 доларів США, які передала ОСОБА_15 та наказала йому прямувати разом із потерпілою до неї додому, впевнитися в наявності у неї грошових коштів та у випадку підтвердження платоспроможності вручити їй вказаний приз.

Потерпіла ОСОБА_29 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи разом із ОСОБА_15 погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_22 , де пред`явила йому для огляду особисті заощадження в сумі 6000 гривень, який в свою чергу достав паперовий конверт, в який помістив 200 доларів США, нібито виграних потерпілою, повідомивши їй про необхідність покласти особисті грошові кошти у вказаний конверт, з яким рівно о 15.00 годин спрямувати в супермаркет «АТБ», розташований біля станції метро «Холодна гора» на касу №2, де він буде чекати на неї з касиром, де розпечатають конверт та видадуть картку на знижки із призом в розмірі 200 доларів США. Будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи потерпіла ОСОБА_29 передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 6000 гривень, які останній запечатав в конверт, наголосивши про недопустимість його розпечатування до пред`явлення на касі магазину «АТБ», попередивши про можливість втрати участі в акції у разі порушення його цілісності. Після чого ОСОБА_15 відволікши увагу потерпілої ОСОБА_29 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_29 зник, разом із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_29 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, в період з 01 по 12 листопада 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_19 виконуючи вказівку ОСОБА_7 із учасниками організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_23 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_19 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_11 «смотрящєго», ОСОБА_18 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.

Приблизно о 15.00 годин біля вказаного будинку на зустріч ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 йшла потерпіла ОСОБА_32 та підходячи до неї вони стали гучно розмовляти про акції та знижки, а ОСОБА_18 діючи відповідно до відведеної їй функції в злочинному плані, відомої всім учасникам групи, звернулась до потерпілої та запитала чи потрібна їй картка на знижки від 30 до 50 відсотків, на аптеку та продукти харчування в магазині «АТБ». На що потерпіла відповіла що вона є пенсіонером та їй вказана пропозиція цікава. На що ОСОБА_18 видала їй заздалегідь заготовлену картонну картку та повідомила, що на теперішній час проводиться акція, яка надає по вказаній картці великі знижки.

В цей час ОСОБА_11 відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та виконуючи відведену йому функцію, зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.

Після чого ОСОБА_19 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_18 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, звернувся до ОСОБА_18 та повідомив, що він також бажає отримати в нею картку на знижку, а також, що він мешкає в Києві, а в Харкові перебуває у відрядженні. На це ОСОБА_18 , доповнюючи дії ОСОБА_19 повідомила обом учасникам умови видачі зазначеної картки, а саме - підтвердження платоспроможності учасника акції шляхом демонстрації наявних у нього грошових коштів. Після чого ОСОБА_19 достав гаманець та продемонстрував потерпілій наявну у ньому банкноти в доларах США. На це ОСОБА_18 демонстративно видала йому картку на знижку. Потім повідомила, що картки на знижки оформлюються виключно тільки при дотриманні вказаної умови та вона може оформити її для потерпілої із жалю до неї, однак при цьому потерпілій все одно необхідно будь-яким чином підтвердити свою платоспроможність. На це потерпіла будучи враженою увагою з боку ОСОБА_18 до неї повідомила, що має 2000 гривень, на що ОСОБА_18 повідомила що вказана сума замала та потерпіла, будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи повідомила, що має заощадження в розмірі 600 доларів США, що ОСОБА_18 схвалила та попрохала пред`явити, щоб запевнитися в тому, що вона не обманює після чого вона видасть картку. Після чого потерпіла спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_24 та винесла грошові кошти в сумі 600 доларів США які винесла на вулицю та пред`явила для огляду ОСОБА_18 , яка чекала на неї біля вказаного будинку.

В свою чергу ОСОБА_18 діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, взяла вказані кошти у потерпілої, поклала їх в паперовий конверт, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний попередньо заготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, у вигляді папірців, який видала потерпілій одночасно із картонною карткою, із логотипом «АТБ» надписом «знижка 30%» та пояснила, що із вказаним конвертом протягом трьох днів їй необхідно прийти до магазину «АТБ» та пред`явити його на касі, для активації знижки, але до цього часу ні в якому разі його не відкривати, щоб не втратити право на отримання знижки. Потім ОСОБА_18 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_11 зникли.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_32 , що відповідно до курсу долару США на момент вчинення злочину становило 16 140 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 01 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадженнята ОСОБА_7 надала учасникам організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова, про що телефоном доповіла ОСОБА_7 .

Після чого, приблизно о 14.00 год. ОСОБА_19 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 із учасниками організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_25 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_19 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_11 «задаровувальника» та смотрящєго, ОСОБА_18 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.

Так приблизно о 14.30 годин, ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому у злочинному плані функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_7 та іншим учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_33 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що проводиться акція в магазинах «АТБ», «Дигма», «Рост» та «Брусничка», при цьому надав попередньо заготовлену учасниками організованої групи картонну картку із надписами «Єдина дисконтна картка. Аптека. Продукти. Аудіо- відео. Знижка 30%. №438» Після чого запропонував їй підійти до ОСОБА_18 , яка знаходилась поруч, представивши її під вигаданими даними як « ОСОБА_34 » та повідомивши, що вона розповість деталі акції. В свою чергу ОСОБА_18 , діючи відповідно до відведеної їй функції у злочинному плані, повідомила потерпілій про можливість отримання знижки в супермаркетах, де їй в обмін на картонну картку, яку їй видав ОСОБА_11 , необхідно буде отримати пластикову картку яка буде надавати право на отримання знижок протягом одного року, в розмірі 30% на придбання продуктів харчування, аудіо- відеотехніки та медикаментів. При цьому необхідною умовою є участь у вказаній акції виключно представників так званого «середнього» класу, які мають заощадження в розмірі від 15 до 20 тисяч гривень. При цьому чим більша сума буде пред`явлена для підтвердження платоспроможності клієнта, тим більше бонусів йому буде зараховано на картку.

В цей час ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення у місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.

В той самий час ОСОБА_19 діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації злочинного плану, підійшов до ОСОБА_11 , отримав у нього картонну картку, аналогічну тій, що була видана потерпілій та підійшов до ОСОБА_18 , доповнюючи злочинні дії якої пред`явив їй вказану картку та висловив бажання прийняти участь у акції, на що остання імітувала здійснення телефонного дзвінка нібито керівництву компанії та повідомила, що картки обох учасників прийняли участь в розіграші та виграли приз у вигляді морозильної камери вартістю 10 000 гривень. ОСОБА_19 доповнюючи дії ОСОБА_18 в реалізації злочинного плану повідомив, що він з міста Києва та йому не потрібен вказаний приз, на що ОСОБА_18 повідомила про можливість виплатити обом учасникам вартість виграшу, а саме по 100 доларів США, для отримання яких необхідно підтвердити свою платоспроможність продемонструвавши особисті заощадження грошових коштів. Після чого ОСОБА_19 достав гаманець, який відкрив та пред`явив потерпілій, в якому знаходились грошові купюри - долари США, які ОСОБА_18 демонстративно у нього взяла, поклала їх у конверт, разом із нібито 100 доларами США, отриманими в якості виграшу, який віддала йому, наголосивши про необхідність з`явитися до магазину активувати картку. Після чого ОСОБА_19 пішов з місця вчинення злочину, а ОСОБА_18 повідомила потерпілій про необхідність підтвердити свою платоспроможність. Потерпіла ОСОБА_33 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_18 та інших учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_26 , де взяла особисті заощадження грошових коштів в сумі 23 000 гривень, які винесла на вулицю, де її очікувала ОСОБА_18 , яка поклала її кошти в паперовий конверт із нібито виграними нею грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний, попередньо заготовлений конверт, із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, який видала потерпілій та запропонувала піти із ним до магазину «АТБ», пред`явити конверт менеджеру, обміняти картонну картку на пластикову та активувати її, але до цього часу ні в якому разі не відкривати конверт, щоб не втратити право на отримання знижки. Потім ОСОБА_18 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_11 зникли.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_33 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, на початку грудня 2017 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих спонукань, діючи у складі організованої групи, за вказівкою та з відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,та інших учасників організованої групи, в місті Києві підшукали ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які мали досвід та навички заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), з якими вступили в попередню змову на вчинення злочинів із учасниками організованої групи, провівши із ними інструктаж, щодо способу вчинення злочинів та запросили їх з цією метою до міста Харкова.

Після чого 04 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, за вказівкою та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадженнята ОСОБА_7 , надала учасникам організованої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , а також особам які діяли із ними за попередньою змовою і в групі: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 10.00 год. у місті Харкові, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_16 , а також особами, які діяли із ними за попередньою змовою і в групі: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_39 , на автомобілі марки «Деу Нексіа», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням останнього, зі згоди та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадженняприбули до супермаркету «Сільпо», розташованого по проспекту Людвіга Свободи, 30, в місті Харкові де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, а також інструктажу проведеного організаторами вчинення злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_39 , які діяли за попередньою змовою і в групі із учасниками організованої групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «задаровувальника» та «морозильщика», поєднуючи їх, ОСОБА_16 та ОСОБА_35 «смотрящіх», ОСОБА_37 «нижньої», а ОСОБА_36 «сварної».

Прибувши на місце вчинення злочину ОСОБА_35 знаходився неподалік від ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у випадку виявленні їх злочинних дій сторонніми особами чи працівниками правоохоронних органів завчасно повідомити про це співучасників злочину та забезпечити їм безперешкодний відхід.
Так, приблизно о 10.00 годин ОСОБА_15 виконуючи відведену йому функцію, в організованій групі, побачивши раніше не знайому ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_27 , від супермаркету «Сільпо», до свого помешкання, оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї спільного злочинного плану щодо заволодіння її грошовими заощадженнями, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та згідно злочинного плану, відомого ОСОБА_16 та іншим учасникам організованої групи, а також ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_41 , з якими він діяв за попередньою змовою і в групі представився ОСОБА_40 під вигаданим іменем « ОСОБА_30 », як представник рекламної фірми та повідомив, що вона нібито виграла приз. В цей час ОСОБА_37 діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до відведеної функції у вчиненні злочину, також підійшла до ОСОБА_40 та з метою заволодіння шляхом обману коштами останньої, надала ОСОБА_40 завідомо неправдиву інформацію, щодо проведення розіграшів призів магазинами «Рост», «Сільпо», «АТБ» та іншими.
В цей час ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, під час спостереження за ОСОБА_40 визначила, що ОСОБА_15 та ОСОБА_37 вдалося налагодити з потерпілою контакт, жестами надала вказівку ОСОБА_36 підходити до ОСОБА_40 та виконати свою функцію у вчиненні злочину, а саме: під виглядом другого учасника акції спонукати потерпілу пред`явити їй свої грошові заощадження.
Так, ОСОБА_36 , діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до відведеної їй функції у вчиненні злочину, підійшла до ОСОБА_40 разом із ОСОБА_15 та останній повідомив, що нібито ОСОБА_36 теж є учасником акції щодо розіграшу призу. Після чого ОСОБА_38 в присутності ОСОБА_40 став імітувати телефонну розмову, під час якої нібито розпитував у свого абонента можливість видачі призів обом учасникам акції ОСОБА_36 та ОСОБА_40 .
Далі ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_40 завідомо неправдиву інформацію про те, що їй та ОСОБА_36 випав один виграш у вигляді кавоварки, але замість кавоварки один з них може забрати 200 доларів США, для чого необхідно підтвердити факт проживання в місті Харкові та свою платоспроможність. ОСОБА_36 діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації злочинного плану, повідомила завідомо недостовірну інформацію, що вона відмовляється від призу та бажає отримати 200 доларів США, а для підтвердження своєї платоспроможності пред`явила сувеніри у вигляді 10 купюр по 100 доларів США, які потерпіла ОСОБА_40 сприйняла за справжні грошові знаки. Також ОСОБА_36 повідомила, що вона нібито мешканка міста Кропивницький.
Відповідно до подальшого плану заволодіння коштами громадян шляхом обману ОСОБА_15 та ОСОБА_37 повідомили, що ОСОБА_36 як іногородня не може бути учасником акції, тому приз у розмірі 200 доларів США отримає ОСОБА_40 , якщо підтвердить свою платоспроможність.
Виконуючи заздалегідь визначені функції у вчиненні злочину ОСОБА_15 та ОСОБА_37 запропонували потерпілій ОСОБА_40 з метою отримання 200 доларів США та акційної картки на знижки в супермаркетах підтвердити свою платоспроможність, пред`явивши їм свої грошові заощадження. ОСОБА_40 будучи введеною в оману щодо дійсних намірів вказаних осіб попрямувала разом з ОСОБА_15 до свого помешкання, а саме: в квартиру АДРЕСА_28 , щоб для підтвердження своєї платоспроможності пред`явити йому свої заощадження.
ОСОБА_40 будучи введеної в оману активними діями ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_15 у квартирі передала останньому на його вимогу свої заощадження в сумі 100 доларів США, 500 євро та 55000 російських рублів, нібито для упакування в спеціальний конверт, куди ОСОБА_15 також поклав її приз у вигляді 200 доларів США та опечатав конверт липкою стрічкою.
Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_15 відволік увагу ОСОБА_40 та підмінив конверт з грошима на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри.
Таким чином ОСОБА_15 , діючи зі згоди та відома всіх інших учасників злочину, безпосередньо заволодів шляхом обману конвертом з коштами ОСОБА_40 та передав їй схожий конверт з нарізаними аркушами паперу, повідомивши недостовірну інформацію, про те, що вказаний конверт в опечатаному вигляді їй потрібно пред`явити працівникам магазину «АТБ» №9 у місті Харкові, де вона отримає картку на знижки.
Після чого ОСОБА_15 вийшов з квартири потерпілої та разом з ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_16 та ОСОБА_35 на автомобілі марки «Деу Нексіа», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням останнього з місця вчинення злочину зникли, обернувши кошти ОСОБА_40 на свою користь та розпорядившись ними на свій розсуд.
Таким чином ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою та з учасниками організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також за вказівкою та з відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи коштами ОСОБА_40 , а саме 100 доларами США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 2705,43 гривень, 500 євро, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 16077,03 гривень, та 55 000 російських рублів, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 25 427,60 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_40 матеріальну шкоду на загальну суму 44 210, 06 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_35 які діяли за попередньою змовою із учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 04 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,та ОСОБА_7 надала учасникам організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

Після чого, приблизно о 14.00 год. ОСОБА_19 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , із учасниками організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці 23 Серпня 67-А в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_19 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_11 «задаровувальника» та «смотрящєго», ОСОБА_18 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.

Так приблизно о 15.00 годин, ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , оцінив її зовнішній вигляд, як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_7 та іншим учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_42 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він має картки на знижки в магазинах «Сільпо», «АТБ», «Брусничка», «Чудо маркет», «Клас», «Рост», аптеках «Копійка», «Аптека низьких цін», які надають знижки в розмірі 30 відсотків, на весь асортимент товарів у зазначених торгівельних мережах. Зацікавившись вказаною інформацією потерпіла ОСОБА_42 попросила надати їй вказану картку, на що ОСОБА_11 запропонував їй звернутися до ОСОБА_18 , яка знаходилась поруч, для того щоб детально дізнатися умови акції.

Після чого ОСОБА_42 підійшла до ОСОБА_18 , яка діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, пред`явила їй для огляду попередньо заготовлену учасниками організованої групи картонну картку із надписами: «єдина дисконтна картка аптека продукти аудіо- відео знижка 30% №411», на що ОСОБА_42 пояснила, що в неї є дисконтні картки більшості магазинів, які були зазначені учасником організованої групи ОСОБА_11 , однак ОСОБА_18 зазначила, що нібито наявні в потерпілої картки є накопичувальними, а наявна в неї картка є знижковою, на яку також будуть нараховуватися бонуси, які можливо обміняти на побутову техніку та інші товари.

В цей час ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення у місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.

В той самий час ОСОБА_19 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, підійшов до ОСОБА_18 та доповнюючи її злочинні дії повідомив, що нібито також бажає отримати знижкову картку. В свою чергу ОСОБА_18 видала потерпілій картку № НОМЕР_3 , а ОСОБА_19 №409 та стала імітувати телефонну розмову, під час якої нібито розпитувала у свого абонента можливість видачі призів обом учасникам акції ОСОБА_42 та ОСОБА_19 , після чого повідомила, що їх номери карт співпали та вони обидві є виграшними та нібито виграли 200 доларів США, по 100 доларів США кожна.

При цьому ОСОБА_18 зазначила умови отримання виграшу, а саме підтвердження платоспроможності шляхом демонстрації особистих заощаджень, відсутність заборгованості за комунальними платежами, не погашених кредитів в банківських установах та постійного місця проживання в Харкові.

В свою чергу ОСОБА_19 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_18 , направлені на реалізацію злочинного плану, відомого всім учасникам групи повідомив, що він не зважаючи на те, що нібито іногородній, приїхав з міста Києва, але має 20 000 доларів США, та став демонструвати гаманець, відмовившись від знижкової картки, на що ОСОБА_18 , з метою викликати довіру до її дій з боку потерпілої, демонстративно передала ОСОБА_19 100 доларів США, за участь у акції та він пішов.

В цей час ОСОБА_18 запропонувала потерпілій ОСОБА_42 продемонструвати свої заощадження, на що остання, будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_18 та інших учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_29 , де взяла особисті заощадження грошових коштів в сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 євро, 9000 Російських рублів, які винесла на вулицю, де її очікувала ОСОБА_18 , яка поклала її кошти в паперовий конверт із нібито виграними нею грошовими коштами в сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 євро, 9000 Російських рублів, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний, попередньо заготовлений конверт, із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та видала його потерпілій запропонувавши піти із ним до будь-якого магазину, в якому надає знижку видана їй картка, пред`явити конверт менеджеру, обміняти картонну картку на пластикову строком дії один рік та активувати її, але до цього часу ні в якому разі не відкривати конверт, щоб не втратити право на отримання знижки.

Потім ОСОБА_18 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_11 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, за вказівкою, а також зі згоди та відома її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 гривень, 750 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 20290,72 гривень, 200 євро, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 6430,8 гривень, 9000 Російських рублів, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 4160,88 гривень, в загальній сумі 33882,4 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_42 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 05.12.2017, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження,та ОСОБА_7 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_43 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи та була залучена до вчинення злочинів ОСОБА_8 , з якою раніше вчиняла тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочині за які вони обидві були засуджені, вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.

При цьому попередньо перед цим в період з 01 по 05.12.2017 в місті Харкові учасники організованої групи ОСОБА_16 та ОСОБА_9 під час готування до вчинення злочину нарізали аркуші паперу, які поклали в паперовий конверт, який надали ОСОБА_15 , для подальшого використання під час заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом.

Після чого 05.12.2017, приблизно о 09.00 год. ОСОБА_43 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , із учасниками організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будівлі супермаркету «АТБ», розташованого по АДРЕСА_30 , де розійшлися, зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, а також ОСОБА_43 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «задаровувальника» та «морозильщика», ОСОБА_16 «смотрящєго», ОСОБА_14 «нижнього», а ОСОБА_43 «сварного».

Так приблизно о 10.00 годин, ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка йшла від супермаркету за вищевказаною адресою, вздовж будинку АДРЕСА_31 , оцінив її зовнішній вигляд, як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
В цей час ОСОБА_16 та виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, зайняла позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.

В той самий час ОСОБА_15 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, переслідуючи потерпілу ОСОБА_44 у дворі будинку АДРЕСА_31 , наздогнав її та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те що в супермаркеті «АТБ» проводиться акція, присвячена 20-річчю торгівельної мережі та надав їй пластикову картку кольору, повідомивши що вона надає право прийняти участь у зазначеній акції та придбати в супермаркеті «АТБ» продукти харчування та інші товари зі знижкою та запропонував підійти до ОСОБА_14 , представивши його під вигаданим іменем « ОСОБА_30 », який сидів на лавці у дворі вказаного будинку, для того щоб дізнатися деталі участі в ній. Потерпіла ОСОБА_44 , буду введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи, підійшла до ОСОБА_14 .
В цей час ОСОБА_43 виконуючи відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, під виглядом випадкової перехожої, демонстративно отримала від ОСОБА_15 пластикову картку та підійшла до ОСОБА_14 із потерпілою, представившись їм під вигаданим іменем « ОСОБА_45 ». Після чого висловила своє бажання також прийняти участі у акції.
В свою чергу ОСОБА_14 , доповнюючи дії ОСОБА_43 повідомив останній та потерпілій, що обидві учасниці нібито мають можливість отримати приз. Крім того, що акція розрахована на людей «середнього класу», що за правилами проведення акції передбачає обов`язкову наявність у претендента на отримання картки на знижки в супермаркетах, особистих заощаджень у вигляді грошових коштів готівкою в сумі не менше ніж 20 000 гривень. В цей час ОСОБА_43 достала заздалегідь заготовлений гаманець із сувенірними доларами США та продемонструвала їх потерпілій, видаючи їх за справжні. В свою чергу ОСОБА_14 оголосив, що в якості призу виступає посудомийна машина, одночасно повідомивши, що нібито у зв`язку із тим, що поділити її навпіл між учасниками акції фактично неможливо, то кожен з учасників акції отримає по 200 доларів США. Потім з метою введення в оману потерпілої та створення у неї уяви фактичного проведення акції продемонстрував їй грошові кошти в сумі 200 доларів США, які у нього взяла ОСОБА_43 та запропонувала їй отримати грошові кошти в сумі 200 гривень.
Після чого ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_43 доповнюючи її дії, направлені на заволодіння коштами потерпілої, демонстративно відмовив ОСОБА_43 в участі в акції мотивувавши це тим, що остання виявилася не місцевою жителькою, а нібито мешкає в Києві та перебуває в Харкові у відрядженні. Також забрав у ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 200 доларів США.
В подальшому на прохання ОСОБА_14 підтвердити платоспроможність та пред`явити готівкові кошти потерпіла ОСОБА_44 будучи введеною в оману, щодо факту проведення акції, погодилась на вказану пропозицію. В цей час ОСОБА_14 в паперовий конверт поклав грошові кошти в сумі 200 доларів США, які нібито виграла потерпіла, передав їх ОСОБА_15 та надав йому вказівку іти з потерпілою.
Після чого потерпіла ОСОБА_44 із ОСОБА_15 , який представився потерпілій під вигаданим ім`ям як « ОСОБА_46 » спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_32 .
Діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, прямуючи до квартири потерпілої ОСОБА_15 повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані грошові кошти необхідно покласти в конверт, опечатати та із вказаним конвертом та отриманою карткою останній прийти до супермаркету «АТБ», де пред`явити їх співробітнику супермаркету, який нібито відкриє конверт та активує знижку. Прибувши до квартири потерпіла ОСОБА_44 взяла особисті заощадження в сумі 20 000 гривень та 200 доларів США, після чого будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи передала їх ОСОБА_15 який демонстративно опечатав їх в конверт та відволікши увагу потерпілої ОСОБА_44 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними ОСОБА_16 та ОСОБА_9 аркушами паперу, які імітували грошові купюри та діючи зі згоди та відома ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_44 зник разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_43 зникли.
Таким чином ОСОБА_43 , діючи за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таособи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану відомого всім учасникам групи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі еквівалентній 20 000 гривень та 200 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 5443,06 гривень які належать потерпілій ОСОБА_44 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 443, 06 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_43 , яка діяла із ними за попередньою змовою і в групі, в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.00 год. ОСОБА_17 діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, із ОСОБА_11 , за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, у складі створеного останніми «колективу», за участю ОСОБА_47 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_48 », які діяли із вказаними особами за попередньою змовою і в групі, з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), прибули до супермаркету «Рост», розташованого по АДРЕСА_7 , де розійшлися зайнявши позиції очікування навкруги супермаркету та стали вести спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, а також ОСОБА_47 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи, ОСОБА_11 повинен був виконувати функцію «смотрящєго», ОСОБА_47 «нижньої», ОСОБА_17 «сварної».

Потім приблизно о 14.30 год. ОСОБА_47 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , діючи відповідно до злочинного плану, побачили потерпілу ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_7 та оцінивши її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки, прийняли рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_47 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної їм функції в реалізації злочинного плану, підійшли до потерпілої ОСОБА_49 та запропонували приділити їм увагу. В цей час ОСОБА_47 представилася потерпілій під вигаданим іменем як « ОСОБА_50 » та повідомила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вони із ОСОБА_11 нібито є представниками мережі супермаркетів «Ельдорадо», де в теперішній час проводиться акція. Продовжуючи реалізацію злочинного плану заволодіння коштами громадян, ОСОБА_47 надала потерпілій заздалегідь заготовлений папірець із номером учасника акції та імітувала здійснення телефонного дзвінка її організаторам, за результатами якого повідомила потерпілу про те, що наданий їй номер учасника акції є виграшним та сума виграшу складає 200 доларів США, яку ОСОБА_47 одразу виплатила потерпілій, за рахунок заздалегідь заготовлених коштів, з метою створення у потерпілої видимості реальності імітованої акції.

В той самий час ОСОБА_11 знаходився поруч із ОСОБА_47 та потерпілою ОСОБА_49 спостерігаючи за оточуючою обстановкою, щоб у разі у випадку виникнення небезпеки для реалізації злочинного плану, в тому числі появи співробітників правоохоронних органів попередити про це учасника організованої групи ОСОБА_17 та співучасника ОСОБА_47 .

Після чого ОСОБА_17 , виконуючи відведену їй функцію в реалізації відомого всім учасникам групи злочинного плану заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_47 та ОСОБА_11 підійшла до потерпілої ОСОБА_49 та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито також мешкає неподалік та бажає прийняти участь у акції. На це ОСОБА_47 імітувала здійснення телефонного дзвінка та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що на номери учасників акції присвоєні ОСОБА_49 та ОСОБА_17 нібито випав великий приз - посудомийна машина. Крім того, у зв`язку із тим, що вказаний приз необхідно ділити на двох вона забрала у потерпілої ОСОБА_49 попередньо надані їй в якості виграшу 200 доларів США. При цьому ОСОБА_47 повідомила, що нібито для отримання призу - посудомийної машини необхідно підтвердити свою платоспроможність та продемонструвати особисті заощадження - долари США, на що ОСОБА_17 доповнюючи дії ОСОБА_47 , з метою викликати бажання у потерпілої продемонструвати особисті грошові кошти, повідомила, що не вірить у те, що ОСОБА_49 нібито має долари США та що вона відмовляється приймати участь у розіграші посудомийної машини. При цьому ОСОБА_17 демонстративно забрала у ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 200 доларів США, нібито в якості виграшу.

Після чого потерпіла ОСОБА_49 бажаючи отримати приз та знижки в супермаркетах, запевнила ОСОБА_47 , що має вдома особисті заощадження долари США, на що остання їй повідомила про те, що вказані кошти необхідно запечатати в конверт, який в подальшому пред`явити в супермаркеті «Ельдорадо», де їй одразу будуть нараховані бонуси на придбання товарів із знижками в супермаркетах «Ельдорадо», «Сільпо» та «Клас».

Після чого потерпіла ОСОБА_49 , будучи введеною в оману щодо дійсності намірів вищевказаних осіб спрямувала за місцем свого мешкання в будинок АДРЕСА_33 та за нею спрямувала ОСОБА_47 та ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_47 прослідувала до під`їзду та очікувала потерпілу на сходах, а ОСОБА_11 очікував повернення ОСОБА_47 біля під`їзду.

Доки ОСОБА_47 очікувала потерпілу на сходах неподалік квартири, остання взяла особисті заощадження в сумі 1000 доларів США, які пред`явила ОСОБА_47 . Остання продовжуючи виконувати відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, упакувала вказані грошові кошти в паперовий конверт, який оклеїла липкою стрічкою з надписом «акція».

Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_47 відволікла увагу потерпілої ОСОБА_49 та замінила конверт з її грошима на попередньо підготовлений паперовий конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та діючи зі згоди та відома осіб, з якими вона діяла за попередньою змовою і в групі, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілій ОСОБА_49 запропонувавши їй винести документ який посвідчує особу, на що потерпіла ОСОБА_49 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_47 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 спрямувала за місцем свого мешкання. В той самий час ОСОБА_47 , вийшла з під`їзду та з учасником організованої групи ОСОБА_11 повернулася до автомобілю, який знаходився біля вищевказаного супермаркету «Рост», де їх очікувала ОСОБА_17 та водій автомобіля на ім`я « ОСОБА_48 », який на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлений, після чого з місця вчинення злочину зникли.
Таким чином ОСОБА_47 , діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_48 » та учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , які діяли за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_49 заволоділи грошовими коштами останньої в загальній сумі 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину, згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211, склало 27164,40 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_47 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_48 », які діяли із ними за попередньою змовою і в групі, в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 06.12.2017 приблизно з 14.20 год. ОСОБА_8 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_51 , з якою вони діяли за попередньою змовою і в групі, за вказівкою ОСОБА_7 , зі згоди та відома особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в місті Харкові, з метою реалізації злочинного плану заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), на автомобілі марки «Chrysler», державний реєстраційний номер в Литовській Республіці НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули до будинку АДРЕСА_34 , поряд із яким розташовано ряд торгівельних магазинів та павільйонів, де зупинилися, вийшли з автомобіля, зайняли позиції очікування, поблизу вказаного будинку та стали вести спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.

Відповідно до злочинного плану відомого учасникам групи, а також ОСОБА_51 , яка діяла за попередньою змовою і в групі із ними, під час вчинення злочину ОСОБА_8 була відведена функція «смотрящої», ОСОБА_9 «сварного», ОСОБА_51 «задаровувальника» та «морозильщика», а ОСОБА_10 «нижньої».
Приблизно в 14.30 годин, ОСОБА_51 , діючи відповідно до злочинного плану, побачила потерпілу ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_34 , та оцінивши її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки, прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
В свою чергу ОСОБА_8 у дворі вказаного будинку зайняла позицію для спостереження за оточуючою обстановкою, щоб у випадку виникнення небезпеки для реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, в тому числі появи співробітників правоохоронних органів попередити про це ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_51 .

Після чого ОСОБА_51 , виконуючи відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підійшла до потерпілої ОСОБА_52 та повідомила їй завідомо неправдиві відомості про те, що на теперішній час по супермаркетам міста Харкова проводиться акція, під час якої розповсюджуються дисконтні картки, які протягом року надають знижки в розмірі від 10 до 30 відсотків на покупки товарів у всіх супермаркетах міста. Потерпіла ОСОБА_52 зацікавилася вказаною пропозицією, на що ОСОБА_51 продовжуючи виконувати відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, запропонувала їй отримати детальну інформацію про акцію від ОСОБА_10 , яка знаходилась неподалік. Після чого ОСОБА_10 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_51 , приєдналася до розмови із потерпілою та продовжила розповідати умови зазначеної акції та можливість отримання призів за участь у ній, а саме: електричного чайника або калькулятора. Після чого ОСОБА_10 імітувала здійснення телефонного дзвінка, під час якого нібито дізнавалася від співрозмовника, які подарунки для учасників акції залишилися на теперішній час, після чого повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про те, що для учасників акції зараз є подарунок у вигляді посудомийної машини, яка є дорого стоячою, у зв`язку із чим її необхідно ділити на двох учасників акції.
В цей час ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації злочинного плану, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_51 та ОСОБА_10 , виконуючи роль випадкового - перехожого другого учасника акції, підійшов до ОСОБА_51 , ОСОБА_10 та ОСОБА_52 , повідомивши їм завідомо неправдиві відомості про те, що він також бажає прийняти участь в зазначеній акції. ОСОБА_10 доповнюючи його дії повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що приз у вигляді посудомийної машини можуть отримати одразу потерпіла ОСОБА_52 та ОСОБА_9 на двох, на що останній повідомив, що в категоричній формі відмовляється отримувати вказаний приз, оскільки він нібито мешкає в місті Ізмаїл. Після чого ОСОБА_10 запропонувала одному з учасників акції на вибір ОСОБА_9 або ОСОБА_52 отримати замість призу грошові кошти в сумі 200 доларів США, на що ОСОБА_9 погодився, а ОСОБА_10 йому відмовила. В той самий час повідомила про те, що для отримання картки на знижки в супермаркетах та призу необхідно підтвердити свою платоспроможність шляхом демонстрації особистих заощаджень в сумі не менше 15 000 гривень, або в сумі еквівалентній зазначеній сумі в доларах США, на що ОСОБА_9 повідомив, що він має зазначену суму коштів та став демонструвати свій гаманець, із сувенірними банкнотами в доларах США, а ОСОБА_10 повідомила, про те, що перевагу надає ОСОБА_52 запропонувавши їй пред`явити грошові кошти для підтвердження платоспроможності, на що потерпіла погодилась та ОСОБА_10 надала вказівку ОСОБА_51 пройти разом із потерпілою та впевнитись в наявності в неї грошових коштів, демонстративно передавши їй заздалегідь заготовлені грошові кошти в сумі 200 доларів США, нібито для передачі потерпілій, в якості виграшу після демонстрації нею грошових коштів.
Після чого потерпіла ОСОБА_52 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів вищевказаних осіб, із ОСОБА_51 спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_35 , де взяла особисті заощадження в сумі 260 доларів США, які пред`явила ОСОБА_51 . Остання взяла вказані гроші у потерпілої, поклала їх в паперовий конверт, куди також поклала заздалегідь заготовлені грошові кошти в сумі 200 доларів США, які нібито потерпіла виграла та пластикову картку на знижку в супермаркетах, які опечатала та заклеїла липкою стрічкою з надписом «акція». Після чого ОСОБА_51 попрохала потерпілу ОСОБА_52 надати їй ручку для письма та таким чином відволікши її увагу, замінила конверт із її грошима на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та діючи зі згоди та відома осіб, з якими вона діяла за попередньою змовою і в групі, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілій ОСОБА_52 запропонувавши їй звернутися із ним наступного дня до супермаркету «АТБ» та активувати дисконтну картку.
Після чого ОСОБА_51 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на автомобілі «Chrysler», державний номер реєстрації транспортного засобу в Литовській Республіці НОМЕР_4 , під керуванням останньої, з місця вчинення злочину зникли та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, по мобільному телефону доповіла про вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_51 , яка діяла із ними за попередньою змовою і в групі, за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_7 та особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_52 заволоділи грошовими коштами останньої в загальній сумі 260 доларів США, що на момент вчинення злочину, згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 склало 7062,74 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , співорганізатором та виконавцем ОСОБА_8 організаторами групи особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , а також ОСОБА_51 , яка діяла із ними за попередньою змовою і в групі, в попередньо обумовлених долях.

Крім того, наприкінці серпня 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в місті Києві, ОСОБА_7 , діючи умисно, ізкорисливих спонукань, вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_8 , які мали досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів, з якими прийняла рішення створити та очолити організовану групу - стійке об`єднання трьох і більше осіб, з метою систематичного заняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням коштами громадян з різних регіонів України, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства).

Під час створення організованої групи ОСОБА_7 була визначена чітка ієрархія її очільників, які були прямо підпорядковані один одному, виконували вказівки один одного, об`єднуючи дії інших учасників групи і спрямовуючи їх на систематичне вчинення злочинів та координуючи поведінку учасників групи під час планування та систематичного вчинення злочинів, визначивши чільну роль в організованій групі ОСОБА_8 , яка має досвід та навички вчинення корисливих злочинів, користується авторитетом та має широкі зв`язки у кримінальному середовищі, яка безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у березні 2017 року, вжили заходів щодо підшукання співучасників вчинення злочинів, серед кола своїх знайомих та залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців територій Луганської області, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції та тимчасово не підконтрольних українській владі.

Так, до участі в організованій групі ОСОБА_13 та ОСОБА_8 залучили, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ними організованої групи та у її складі вчиняти особливо тяжкі злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, з числа мешканців різних областей України, шляхом обману та зловживання довірою «шахрайства», на що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 надали свою згоду та висловили готовність вчиняти особливо тяжкі злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайства до якого входило:

-розподіл учасників групи на декілька поєднаних єдиним умислом колективів та розподіл відповідних функцій між учасниками колективів;

-підшукання автотранспорту для забезпечення мобільності переміщення учасників організованої групи по території України з метою вчинення злочинів;

-здійснення систематичних групових виїздів до обласних центрів України, з метою вчинення шахрайства на їх території із періодичною зміною місць вчинення злочинів;

-підшукування потерпілих серед осіб похилого віку, переважно поодиноких осіб, які ведуть усамітнений спосіб життя та активно сприймають надмірну увагу до них, з боку сторонніх осіб та мають заощадження грошових коштів або мають у власності золоті прикраси та дорогоцінності;

-пошук імітаційних засобів-пластикових карток та розповсюдження їх одним з учасників колективу, який входить до складу організованої групи, перед супермаркетами особам похилого віку з числа потенційних потерпілих, нібито пропонуючи їм отримання вказаних карток на знижки;

-спрямування потерпілих із виданими ним картками до іншого учасника групи, який безпосередньо повідомляє потерпілому неправдиву інформацію про участь у вказаній акції;

-втручання у спілкування із потерпілим третього учасника групи та повідомлення неправдивої інформації про те, що він також бажає прийняти участь у акції;

-повідомлення другим учасником групи неправдивої інформації про виграш обома учасниками побутової техніки, її розподіл та нібито передача одному з учасників акції 200 доларів США, із доведенням особливої умови акції - підтвердити свою платоспроможність;

-демонстрація третім учасником групи потерпілому грошових коштів та нібито наявність переваги над ним на перемогу в акції на отримання вагомої знижки в супермаркетах;

-застосування другим учасником групи психологічного прийому, шляхом інсценування «сварки» із третім учасником вчинення злочину, із встановленням у нього місця проживання в іншій області та повідомлення про надання переваги у отриманні дисконтної картки потерпілому, оскільки він нібито мешкає поблизу супермаркету у зв`язку із чим має можливість систематично придбавати у ньому товари та продукти із знижкою. Оголошення перемоги потерпілого та здійснення пропозиції підтвердити свою платоспроможність шляхом демонстрації наявних у нього заощаджень грошових коштів, уточнюючи той факт що нібито чим більше коштів потерпілий продемонструє тим більший відсоток знижки він отримає;

-запечатування винесених з дому потерпілими грошових коштів або дорогоцінностей в паперові конверти разом із дисконтною карткою, нібито виграними 200 доларами США, із повідомленням неправдивої інформації про те, що нібито за умовами акції в подальшому зазначений конверт у запечатаному вигляді, необхідно надати менеджеру супермаркету для активування акційної картки на знижки та заволодіння грошовими коштами та дорогоцінностями потерпілих шляхом «перевертання» покладеного на блокнот конверту із грошима або дорогоцінностями потерпілого, під який попередньо поміщений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри або біжутерією, під час відволікання потерпілого під надуманим приводом;

-застереження потерпілого щодо можливих негативних наслідків у вигляді відмови в участі в акції у разі самостійного відкриття конверту до надання його «менеджеру» в супермаркеті;

-зникнення з місця вчинення злочину учасниками групу на раніше заготовленому автомобілі під керування учасника групи, якому відведена функція водія;

-доповідь організаторам групи інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів;

-розподіл викрадених коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.

В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти зовнішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи:

- розроблено спеціальну термінологію яка характеризує співучасників вчинення злочинів та їх дії під час реалізації злочинного плану, для використання під час спілкування між учасниками групи, а саме: «задaровуючий» - особа, яка є учасником групи, яка першою контактує із потерпілим, пропонуючи йому прийняти участь у акції та дарує картку із разом незначним подарунком, таким як пакетик чаю, кави або цукру; «нижній» особа, яка виступає під виглядом менеджера компанії, яка розповідає потерпілому умови акції та в результаті пропонує продемонструвати кошти або дорогоцінності; «ходити на низ» - виконувати функцію нібито менеджера компанії, яка нібито пропонує потерпілому прийняти участь у акції; «сварний» - учасник групи, який виступає під виглядом другого учасника акції, із яким «нижній» розігрує сварку перед потерпілим, під час якої стає на бік потерпілого та відмовляє «сварному» в участі в акції, надаючи перевагу потерпілому, чим викладає у останнього бажання продемонструвати грошові кошти та дорогоцінності; «смотрящій» або «смотряга» - особа, яка під час вчинення злочину спостерігає за оточуючою обстановкою, для попередження інших учасників групи, на випадок прибуття на місце вчинення злочину співробітників поліції або виявлення факту надмірної уваги до учасників групи та потерпілих з якими вони контактують, з боку перехожих, а також супроводжує «морозильщика» до будинку потерпілого, забезпечуючи його безпеку та після заволодіння коштами громадян телефоном доповідає організаторам групи інформацію про адресу місця вчинення злочину та суму викрадених коштів; «морозильщик» - особа, яка прямує із потерпілим до нього додому, для того, щоб подивитися на кошти та дорогоцінності та нібито впевнитися в його платоспроможності, а фактично із метою заволодіти його коштами шляхом обману, під час підміни конверту із коштами або дорогоцінностями потерпілого на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією; «ходити на мороз» - ходити до потерпілого додому за грошима та заволодівати його коштами шляхом обману із підміною конверту. При цьому учасниками групи було визначено можливість поєднання та виконання одним учасником групи одночасно двох функцій «задоровуючого» та «морозильщика»; - розроблено спеціальну термінологію, яка позначає викрадені кошти та цінності, а саме: «сало» - українські гривні; «квадратики» - євро; «горох» - долари США; - створення «закритої групи» абонентів мобільного зв`язку учасниками організованої групи із використанням окремих мобільних терміналів із окремими номерами мобільних телефонів, під час ведення розмов в ході вчинення злочинів із недопустимістю здійснення із них телефонних дзвінків іншим абонентам, окрім учасників групи; - ведення спостереження учасниками групи на місці вчинення злочинів під час виконання своїх функцій іншими учасниками групи, з метою попередження можливої появи співробітників правоохоронних органів або осіб з числа перехожих, які приділяють надмірну увагу діям учасників групи під час їх контактування із потерпілими, із беззаперечним залишенням місця вчинення злочину учасниками групи, у разі виникнення вищевказаних факторів, які можуть викрити злочинну діяльність її учасників та подачі будь-яким із учасників групи умовного сигналу у вигляді гучного вигуку слова «Поліна»; - обов`язкова доповідь учасниками групи її організаторам інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів, з метою ведення обліку сум викрадених коштів та забезпечення координації дій «колективів», з метою недопущення їх прибуття для вчинення злочину на місця попередньо вчинених злочинів іншими учасниками групи.

В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи: розроблені єдині для всіх учасників групи правила поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, їх централізованого підпорядкування, із наявністю плану злочинної діяльності із чітким розподілом функцій учасників групи щодо його досягнення.

При цьому учасниками групи було визначено загальні правила та порядок розподілу коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: половина від суми викрадених коштів передавалася організаторам групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та ділилася між ними в попередньо обумовлених долях, друга половина належала учасникам групи, які приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів та розподілялася між ними порівну, із врахуванням витрат на обслуговування та оренду автотранспорту, який використовувався для забезпечення мобільності переміщення учасників групи, під час вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було створено стійке об`єднання 5 осіб до якого увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Функція ОСОБА_7 як організатора та активного учасника організованої групи полягала в тому, що вона:

- особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;

- визначила у якості об`єктів злочинних посягань грошові кошти, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;

- підтримувала стійкі зв`язки із кримінальними елементами за місцями вчинення злочинів та вживала заходів щодо їх інформування про вчинення злочинів на їх території учасниками створеної та керованої нею організованої групи;

- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів та забираючи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;

- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_8 як співорганізатора та активного учасника організованої групи полягала в тому, що вона:

- в рамках делегованих їй ОСОБА_7 повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;

- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;

- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів особистим автотранспортом та відвозячи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;

- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.

Функція ОСОБА_9 , як активного учасника організованої групи полягала в тому, що він:

- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, виконуючи під час вчинення злочинів визначені в злочинному плані функції «сварного», «смотрящєго» та «задарювальника»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_10 , як активного учасника організованої групи полягала в тому, що вона:

- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи під час вчинення злочинів визначену в злочинному плані функцію «нижнього»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_11 , як активного учасника організованої групи полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, виконуючи визначені в злочинному плані функції «задарювальника» та «морозильщика»;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які після її створення у березні 2017 року почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та 17 березня 2017 року вчинили заволодіння чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) при наступних обставинах.

Так, 17.03.2017 в першій половині дня, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливих спонукань, зі згоди та відома ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_10 , провела її інструктаж та надала вказівку на вчинення шахрайства у складі «колективу» за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на що остання погодилась та довела її вказівку до відома зазначених учасників організованої групи, після чого вони вирушили в район супермаркету «Рост», по вулиці Полтавський Шлях, 140, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.

Приблизно о 17.00 год. ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 зі згоди та відома ОСОБА_8 , відповідно відведеної їй функції у злочинному плані, звернула увагу на потерпілу ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка йшла неподалік від супермаркету «Рост» по вулиці Полтавський Шлях в місті Харкові, оцінила її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Після чого надала вказівку ОСОБА_11 працювати відносно вказаної жінки. В свою чергу ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинній змові підійшов до ОСОБА_53 , представився як « ОСОБА_54 », надав їй картку червоного кольору та повідомив неправдиву інформацію про те, що проводиться акція під час якої надаються значні знижки у супермаркетах і запропонував підійти до учасниці організованої групи ОСОБА_10 , яка знаходилась поруч із ними та дізнатися умови зазначеної акції. В цей час ОСОБА_8 як співорганізатор організованої групи, виконуючи відведену їй роль, спостерігала за діями організованої групи та обстановкою навколо відсутністю працівників поліції.

Потерпіла ОСОБА_53 , будучи введеною ОСОБА_11 в оману, сприйнявши його за організатора акції, отримавши від нього зазначену пластикову картку, підійшла до ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, представилась менеджером компанії та запропонувала потерпілій пред`явити видану їй ОСОБА_11 пластикову картку. Отримавши зазначену картку від потерпілої, ОСОБА_10 повідомила їй неправдиву інформацію про те, що нібито проводиться акція в мережі супермаркетів «Рост» та що вона зараз зателефонує у компанію щоб уточнити інформацію про можливість участі у зазначеній акції потерпілої. Після чого ОСОБА_10 імітувала здійснення телефонного дзвінка та повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про те, що вона отримала згоду на її участь у акції та потерпіла нібито отримала знижки на товари які продаються у мережах супермаркетів «Рост ».

Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка, було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_9 , про те, що настав час виконання його функції. Після чого ОСОБА_9 , доповнюючи дії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підійшов до останнього та демонстративно отримав у нього пластикову картку на участь у акції, в подальшому підійшов до ОСОБА_53 та ОСОБА_10 та надав останній вказану картку та висловивши бажання прийняти участь у зазначеній акції.

В свою чергу ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою введення в оману потерпілої, повторно імітувала телефонний дзвінок після чого повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_53 та ОСОБА_9 одночасно удвох виграли різноманітні товари на суму еквівалентом 200 доларів США, але в той самий час нібито виникла проблема, яка полягає у тому, що приз не ділиться навпіл і достається особі у якій при собі буде найбільша грошова сума, ОСОБА_53 продемонструвала ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 4 000 грн. яка їх оглянула та запропонувала покласти в наданий нею паперовий конверт, який необхідно запечатати та наступного дня потерпілій ОСОБА_53 необхідно із ним звернутися до адміністрації супермаркету «Рост» для отримання бонусів, де пакет буде відкрито, а співробітники супермаркету нібито впевняться в наявності у потерпілої грошових коштів та її платоспроможності, після чого нададуть потерпілій бонуси безкоштовне придбання товарів на суму 200 доларів США.

Після викладеного ОСОБА_10 отримала від введеної в оману потерпілої ОСОБА_53 грошові кошти у вищевказаній сумі, поклала їх в паперовий конверт кольору, який запечатала липкою стрічкою прозорого кольору та, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_53 , замінила вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Після цього, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_53 , передала конверт із нарізаними аркушами паперу, останній та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_53 зникла разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 під прикриттям ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_55 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 4000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_53 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_9 та організаторами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в попередньо обумовлених долях.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою винуватість у вчиненні інкримінованихїй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнала повністю, у скоєному щиро розкаялась та дала показання, які відповідають обставинам вчинення кримінального правопорушення. Цивільні позови визнала.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою винуватість у вчиненні інкримінованихїй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнала повністю, у скоєному щиро розкаялась та дала показання, які відповідають обставинам вчинення кримінального правопорушення. Цивільні позови визнала.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_10 свою винуватість у вчиненні інкримінованихїй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнала повністю, у скоєному щиро розкаялась та дала показання, які відповідають обставинам вчинення кримінального правопорушення. Цивільні позови визнала.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою винуватість у вчиненні інкримінованихйому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся та дав показання, які відповідають обставинам вчинення кримінального правопорушення. Цивільні позови визнав.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою винуватість у вчиненні інкримінованихйому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся та дав показання, які відповідають обставинам вчинення кримінального правопорушення. Цивільні позови визнав.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою всіх учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, та обмежився допитом обвинувачених та дослідженням документів, які характеризують особи обвинувачених.
Даючи оцінку показанням обвинувачених, суд визнає їх правдивими і достовірними, оскільки вони послідовні, об`єктивно і досить повно відображають обстановку і обставини скоєного обвинуваченими кримінальних правопорушеннь, підстав для самообмови судом не встановлено.

Аналізуючи викладене, суд приходить до висновку, що вина обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень повністю доведена під час судового розгляду та кваліфікує дії ОСОБА_7 по епізоду від 17.03.2017 р. за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, за іншими інкримінованими кримінальними правопорушеннями за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно;

Дії ОСОБА_8 по епізоду від 17.03.2017 р. за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, за іншими інкримінованими кримінальними правопорушеннями за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно;

Дії ОСОБА_9 по епізоду від 17.03.2017 р. за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, за іншими інкримінованими кримінальними правопорушеннями за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно;

Дії ОСОБА_10 по епізоду від 17.03.2017 р. за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, за іншими інкримінованими кримінальними правопорушеннями за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно;

Дії ОСОБА_11 по епізоду від 17.03.2017 р. за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, за іншими інкримінованими кримінальними правопорушеннями за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно;

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_7 встановлено, що вона на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст. 89 КК України не судима, не одружена, характеризується добре.

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_8 встановлено, що вона на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст. 89 КК України не судима, характеризується добре.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_9 встановлено, що він неодноразово судимий, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, характеризується добре.

Вивченням відомостей про особу обвинуваченої ОСОБА_10 встановлено, що вона не одружена, має неповнолітню дитину, 2013 року народження, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, характеризується добре, раніше засуджена 13.02.2017 вироком Ірпінського міського суду Київської області за ч.2 ст.15, ст.190 КК України до 1 року позбавлення волі, з випробувальним терміном 1 рік.

Вивченням відомостей про особу обвинуваченого ОСОБА_11 встановлено, що він на обліку у лікаря психіатра не перебуває, не працює, засуджений вироком Ленінського районного суду міста Кіровограда Кіровоградської області від 04.12.2015 за ч.1 ст.187 КК України до 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Обставиною, яка відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , є щире каяття.
Обставинами, які відповідно до ч. 1 ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , є вчинення злочину щодо особи похилого віку.
Суд, керуючись ст.65 КК України, при призначені покарання обвинуваченим, враховує ступінь тяжкості скоєних ними кримінальних правопорушеннь, зазначені вище дані щодо особи обвинувачених, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченим, суд виходить із положень ст.ст. 50, 65 КК України, враховує принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини, які пом`якшують покарання та обставини, які обтяжують покарання, дані про особи винних, тому суд вважає необхідним призначити обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статей, за якими вини обвинувачуються, яке є необхідним та достатнім покаранням для виправлення обвинувачених та запобігання вчинення ними нових злочинів, оскільки виправлення обвинувачених не можливо без ізоляції їх від суспільства та без реального відбування покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Таким чином, суд вважає за необхідне за ч. 4 ст. 190 КК України призначити покарання ОСОБА_7 у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна;
ОСОБА_8 у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна;
ОСОБА_9 у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна;
ОСОБА_10 у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна; оскільки, ОСОБА_10 в період іспитового строку скоїла нові кримінальні правопорушення, то суд відповідно до ст.71 КК України частково приєднує не відбуту частину покарання за попереднім вироком Ірпінського міського суду Київської області від 13.02.2017 р.;

ОСОБА_11 у вигляді позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна; оскільки, ОСОБА_11 скоїв нові кримінальні правопорушення після постановлення вироку Ленінського районного суду міста Кіровограда Кіровоградської області від 04.12.2015, то суд відповідно до ст.71 КК України частково приєднує не відбуту частину покарання за цим вироком.

Відповідно до ч. 1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону. Майнова шкода, відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Відповідно до ст. 1167 ЦК України моральна шкода відшкодовується особою, яка її завдала.
Потерпілим ОСОБА_23 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 64508 грн.

Потерпілою ОСОБА_24 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 141 111 грн.

Потерпілою ОСОБА_22 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 11000 грн.

Потерпілою ОСОБА_32 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 16140 грн.

Потерпілою ОСОБА_56 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 20000 грн.

Потерпілою ОСОБА_49 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 27164 грн., моральної 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_57 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 19183 грн.

Потерпілою ОСОБА_28 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 22000 грн.

Потерпілою ОСОБА_42 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 33882 грн.

Потерпілою ОСОБА_52 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 7062 грн.

Потерпілою ОСОБА_33 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 23000 грн.

Потерпілою ОСОБА_25 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 23 153 грн.

Потерпілою ОСОБА_26 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 42903 грн. та моральної шкоди 5000 грн.

Потерпілою ОСОБА_27 заявлено цивільний позов до особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 4200 грн.та моральної шкоди 50000 грн.

Враховуючи повне визнання обвинуваченими позовних вимог та зважаючи на положення ст.ст. 1166, 1167,1190 ЦК України суд вважає, що заявлені вимоги підлягають повному задоволенню і стягнення слід проводити в солідарному порядку з усіх обвинувачених.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові. Отже, в даному кримінальному провадженні на час ухвалення вироку відсутні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2017 р., так як даний арешт накладався і з метою забезпечення подальшої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 124 КК України, суд стягує з обвинувачених користь держави документально підтверджені судові витрати на залучення експертів.
Так як речові докази під час судового провадження суду не надавалися, то відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України суд не вирішує долю речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 174, 349, 369, 370, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 визнати винуватими у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_7 у виді дев`яти років та п`яти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна;
Призначити покарання ОСОБА_8 у виді дев`яти років та п`яти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна;
Призначити покарання ОСОБА_9 у виді дев`яти років та п`яти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна;
Призначити покарання ОСОБА_10 у вигляді восьми років та одинадцяти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна.
Відповідно до ч.1 ст. 71 КК України до призначеного покарання приєднати невідбуту частину покарання, призначеного за вироком Ірпінського міського суду Київської області від 13.02.2017 р., та остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у виді дев`яти років та п`яти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй майна;

Призначити покарання ОСОБА_11 у виді восьми років та одинадцяти місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна.
Відповідно до ч.1 ст. 71 КК України до призначеного покарання приєднати невідбуту частину покарання, призначеного за вироком Ленінського районного суду міста Кіровограда Кіровоградської області від 04.12.2015 р., та остаточно призначити ОСОБА_11 покарання у виді дев`яти років та одного місяця позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна.
Відповідно до положень ч.5 ст. 72 КК України (редакція закону від 26.11.2015 р.№838-VIII) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 зарахувати у строк відбування покарання строк їх попереднього ув`язнення з 07.12.2017 року по день набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі та початок строку відбування покарання рахувати з 07.12.2017 року, тобто з дати їх фактичного затримання.
Відповідно до положень ч.5 ст. 72 КК України (редакція закону від 26.11.2015 р №838-VIII) ОСОБА_11 зарахувати у строк відбування покарання строк його попереднього ув`язнення з 19.03.2018 року по день набрання даним вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з 09.12.2017 року, тобто з дати його фактичного затримання на виконання вироку Ленінського районного суду міста Кіровограда Кіровоградської області від 04.12.2015 р. На підставі ухвали Вознесенського мр/с Миколаївської області ОСОБА_11 прибув до ДУ «Харківський слідчий ізолятор» 19.03.2018 р.
Запобіжний захід ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 до набрання вироком законної сили залишити без змін тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_23 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 64508 (шістдесят чотири тисячі п`ятсот вісім) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_24 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 141 111 (сто сорок одна тисяча сто одинадцять) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_22 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_32 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 16140 (шістнадцять тисяча сто сорок) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_58 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_49 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 27164 (двадцять сім тисяч сто шістдесят чотири) грн. та моральної шкоди в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_57 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 19183 (дев`ятнадцять тисяч сто вісімдесят три) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_28 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 22000 (двадцять дві тисячі) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_42 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 33882 (тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят дві) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_52 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 7062 (сім тисяч шістдесят дві) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_33 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 23000 ( двадцять три тисячі) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_25 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 23153 (двадцять три тисячі сто п`ятдесят три) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_26 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 42903 (сорок дві тисячі дев`ятсот три) грн. та моральної шкоди в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_27 на відшкодування матеріальної шкоди суму в розмірі 4200 (чотири тисячі двісті) грн. та моральної шкоди в розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 судові витрати за проведення по справі експертиз у розмірі 118 456 (сто вісімнадцять тисяч чотириста п`ятдесят шість) грн. 44 коп. в рівних частках з кожного, тобто по 23 691 (двадцять три тисячі шістсот дев`яносто одна) грн. 29 коп.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя -