ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2237/22
Провадження № 1-кс/210/880/22

"05" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернулася дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000489 від 26.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що у провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 26.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебували на рахунках потерпілих на виробництві від нещасного випадку або професійного захворювання та які у зв`язку з відсутністю інформації про смерть потерпілих, були надлишково перераховані на їх банківські рахунки. Обставини події та сума матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО № 5249 від 25.03.2020).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_2 відомо, вказаний факт має місце з:

ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкав за адресою: АДРЕСА_2 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 215,79 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкав за адресою: АДРЕСА_4 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 2 276,21 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкав за адресою: АДРЕСА_5 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 10 693,17 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_9 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкав за адресою: АДРЕСА_6 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 6 562,50 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_10 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкав за адресою: АДРЕСА_7 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 10 963,86 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_11 (РНОКПП № НОМЕР_12 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкав за адресою: АДРЕСА_8 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи склала 25 761,65 грн. Дана сума перерахована на особистий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистих рахунків потерпілих та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахункових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що відкриті на ім`я померлих, суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за розрахунковими рахунками:

- за період часу з 01.10.2019 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- за період часу з 01.12.219 по 31.05.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 ;

- за період часу з 01.12.2014 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_11 ;

- за період часу з 01.07.2019 по 29.02.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_13 .

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ),сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню розрахункових рахунків:

- ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_7 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_9 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП № НОМЕР_12 );

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії:

- за період часу з 01.10.2019 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- за період часу з 01.12.219 по 31.05.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 ;

- за період часу з 01.12.2014 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_11 ;

- за період часу з 01.07.2019 по 29.02.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_13 .

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти:

- за період часу з 01.10.2019 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- за період часу з 01.12.219 по 31.05.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за період часу з 01.08.2019 по 31.01.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 ;

- за період часу з 01.12.2014 по 31.03.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_11 ;

- за період часу з 01.07.2019 по 29.02.2020 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_13 .

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення належним чином засвідчених копій дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1