ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1530/22
Провадження № 1-кс/210/522/22

"25" травня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000447 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.05.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000447 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2022 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від старшого слідчого ВП №2 ОСОБА_2 про те, що ним в ході досудового слідства в рамках ЄРДР №0000030 від 20.07.2021 року, виявлено факт іншого кримінального правопорушення, вчиненого ФОП ОСОБА_4 , що відповідає під правову кваліфікацію за ч.5 ст.191 КК України. (ЖЄО №4400 від 29.03.2022 року).

В рамках ЄРДР №0000030 від 20.07.2021 року було проведено вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій, в ході яких було доведено вину головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка діючи згідно визначеного злочинного плану, маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 03.12.2018 року по 30.12.2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, шляхом зловживання свого службового становища, в силу своїх службових повноважень використовуючи ЕЦП директорів підприємства із використанням комп`ютерної техніки здійснювала несанкціонований вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство», чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились що знаходились на рахунках товариства відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У подальшому діючи умисно, з метою заволодіння грошових коштів підприємства, без погодження з директором підприємства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за відсутності укладених повноважною особою підприємства відповідних договорів, оприбуткування товарів, робіт чи послуг, ОСОБА_5 внесла несанкціоновану зміну інформації до програмного забезпечення «1С: підприємство», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом складання документів, що містять завідомо недостовірні відомості про оплату зобов`язань підприємства у вигляді платіжних доручень, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЕПЦ директорів підприємства, здійснила неодноразові, безпідставні перерахування з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , p/ НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (кп №0000447), з 03.12.2018 року по 21.12.2018 року на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) № НОМЕР_5 та з 07.10.2020 року по 30.12.2020 року на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням у платіжних дорученнях розмірів сум та призначення платежів, на загальну суму 919444 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій по незаконному перерахуванню грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яка є фізичною особою-підприємцем, заволоділи грошовими коштами та завдали матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 919444 грн., що більше ніж в 874 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

20.04.2022 року слідчим було направлено обвинувальний акт в рамках ЄРДР №0000030 від 20.07.2021 року у відношенні ОСОБА_5 до суду. Матеріали кримінального провадження №4202l30 у 18 томах, згідно супровідного листа було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в зв`язку з чим, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх наявних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від 20.07.2021 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для підтвердження вини особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх наявних матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від 20.07.2021 року у 18 томах, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000447 від 29.03.2022 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх наявних матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від 20.07.2021 року у 18 томах та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий при розгляді клопотання присутнім не був.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000447 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , підготувати належним чином та надати тимчасовий доступ до всіх наявних матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від 20.07.2021 року у 18 томах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії) до вказаних документів старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000447 від 29.03.2022 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 23 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1