У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 )та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацію про власників банківських рахунків із номерами карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інше.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Грошові кошти потерпілі перераховували на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_13 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М.КИЄВІ) та НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Вказані грошові кошти впродовж квітня-липня 2021 року були перераховані з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як фізичним особам, у тому числі на банківські рахунки, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На підставі ухвал слідчого судді отримано доступ до документів про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, водночас такі не містять інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що унеможливлює накладення на них арешту, вилучення та подальшої конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб`єкт первинного фінансового моніторингу, що надає фінансові платіжні послуги платнику (ініціатору платіжної операції), повинен забезпечити, щоб усі платіжні операції супроводжувалися зокрема інформацією про отримувача за платіжною операцією (далі - отримувач):

а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця, фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність) - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти/унікальний номер електронного платіжного засобу (у разі проведення платіжної операцій з використанням електронного платіжного засобу), а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;

б) юридичну особу - повне найменування та номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти/унікальний номер електронного платіжного засобу (у разі проведення платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу), а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;

в) траст або інше подібне правове утворення - повне найменування та номер рахунка/електронного гаманця, на який зараховуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції.

Відповідно до ч. 6 ст. 14 Закону суб`єкту первинного фінансового моніторингу, що надає фінансові платіжні послуги платнику (ініціатору), забороняється здійснювати платіжну операцію у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися така операція відповідно до частин першої, третьої та четвертої цієї статті.

Таким чином, банк зобов`язаний за кожним платежем, здійсненим з вищевказаних банківських рахунків, володіти інформацією про отримувача, яка дозволяє однозначно його ідентифікувати.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, із зазначенням за кожним платежем, здійсненим з вищевказаних банківських рахунків, інформації про отримувача, яка дозволяє однозначно його ідентифікувати.

Крім цього, ОСОБА_4 повідомив, що за вказівкою особи, яка представлялась ОСОБА_8 , відкрив на своє ім`я банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а відповідні банківські картки надав ОСОБА_8 .

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з банківського рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , за період з 01.01.2021 по 11.05.2022 через систему онлайн переказів перераховувались кошти на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які що містять інформацію про власника та рух грошових коштів на вказаних банківських картках.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 18.08.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 )та:

1) містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням вказаних банківських рахунків, документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч.8 ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2) містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_16 ), з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

3) містять інформацію про власників банківських рахунків із номерами карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1