Справа № 385/1177/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2022 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000158 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 21.09.2022 року по 30.09.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 . Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.09.2022 року по 30.09.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 21.09.2022 року, приблизно о 13:05 год., невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа даними банківської карти № НОМЕР_1 , після чого з вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 105908 грн., чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21 вересня 2022 року, близько 13:05 години, на телефон останньої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно перезапустити банківські картки, так як вони заблоковані. Після чого невідома особа повідомила аби ОСОБА_5 сказала номер карти та перерахувала кошти на іншу карту, тобто з кредитної на універсальну. Потім потерпіла назвала номер своєї картки № НОМЕР_1 , строк дії та CVV-код , далі почались операцію по перерахуванню коштів з однієї картки на іншу, також приходили коди підтвердження, які потерпіла повідомляла невідомим особам. В подальшому з картки було знято кошти в загальній сумі 105 908 гривень декількома платежами, а саме: 4 платежі по 25 381 гривень 28 копійок, 1 платіж по 3050 гривень 18 копійок, 1 платіж по 1020 гривень 08 копійок та ще один платіж по 33 гривень та коли ОСОБА_5 запитала у невідомої особи що це означає, то у відповідь було кинуто слухавку, на спробу перетелефонувати на номер невідомої особи лінія була зайнята. В подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла заблокувала свою кредитну картку, а іншу картку було заблоковано працівниками банком через підозріле перерахування коштів.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка № НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
У подальшому вказані дані як окремо, так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження, вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:
особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про надходження та зняття коштів з 21.09.2022 року по 30.09.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.09.2022 року по 30.09.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1