справа № 208/5073/22
№ провадження 1-кс/208/1392/22
УХВАЛА
Іменем України

17 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000164 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку та інтернету).
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.03.2022 до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.03.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 38 450 гривень, які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом СВ ВП№2 Кам`янського РУП внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК.

З матеріалів провадження встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 шахраї телефонували з контактного номеру НОМЕР_1 , який працював з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.08.2022 невстановлена особа під приводом надання допомоги від благодійного фонду для ОСОБА_6 , який був тяжко поранений внаслідок обстрілу у зоні бойових дій в м. Бахмут Донецької області, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 19999,5 гривень.

За даним фактом СВ Кам`янського РУП внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 шахраї телефонували з контактного телефону НОМЕР_3 , який також працював з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено те, що 05.08.2022 з номеру № НОМЕР_3 на її номер зателефонував невідомий чоловік та представився представником благодійного фонду та повідомив. що на її картку вказану у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли гроші в іноземній валюті та вказав, що робити щоб дані грошові кошти конвертувати у гривні. Внаслідок шахрайських дій з банківського рахунку

ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 19 999,5 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічним способом з № НОМЕР_3 телефонували мешканці Полтавської області та аналогічним способом заволоділи її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 . За наявною інформацією одна із сім-карт, яку шахраї використовували для дзвінків потерпілим та яка працювала з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2022 працівниками ВП№2 Кам`янського РУП проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 де було вилучено значну кількість банківських карт різних банків, сім-карти операторів мобільного зв`язку в кількості 60 шт. Таким чином є наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 причетний до підшукування банківських краток на які в подальшому шахраї перераховують грошові кошти потерпілих, а також для виводу грошових коштів отриманих незаконним шляхом та використання сім-карт для дзвінків потерпілим.

Згідно інформації наданої з УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області про проведену радіотехнічну розвідку на місцях звідки телефонував мобільний телефон IMEI: НОМЕР_2 , а також за маршрутом руху осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлені базові станції операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, які фіксувались базовими станціями операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі місця скоєння злочину має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку у вказаний період часу. Інформацію отримати за даний проміжок часу важливо з метою виявлення постійних абонентів в зоні дії даних базових станцій.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_10 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , копію інформації про з`єднання абонентських номерів, які знаходились:

- у період часу за періоди 07:00 год. по 11:20 год 10.07.2022 та період часу з 08:00 год. по 12:00 год. 12.07.2022 та з 08:00 год. по 12:00 год. 15.07.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_3 :
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47146CID311, 9231, 9232, 12156, 22156, 28321, 31695, 32156, 34135, 42156
LAC47406CID13, 641, 642, 8643, 2189, 41895
LAC47706CID34086421
LAC47746CID34083121, 34092342

- у період часу з 09:00 годин по 13:00 годин 02.08.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_4
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47726CID34071533, 34071543, 34191823
LAC48126CID151, 1183, 7153, 8151, 11027, 19183, 21027, 28261, 28262, 31027, 44075, 49815

Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_10 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , копію інформації про з`єднання абонентських номерів, які знаходились:

- у період часу за періоди 07:00 год. по 11:20 год 10.07.2022 та період часу з 08:00 год. по 12:00 год. 12.07.2022 та з 08:00 год. по 12:00 год. 15.07.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_3 :
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC30002CID1621, 1626, 1981, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 11472, 11671, 20111, 20112, 20113, 41471, 41472, 41473, 74029021, 74029023

- у період часу з 09:00 годин по 13:00 годин 02.08.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_4
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 LAC30001CID42, 53, 63, 1721, 2173, 12491, 12492, 20331, 20333, 30352, 30353, 74000421, 74000514, 74000531, 74000534, 74017211, 74021733, 74022633

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_10 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , копію інформації про з`єднання абонентських номерів, які знаходились:

- у період часу за періоди 07:00 год. по 11:20 год 10.07.2022 та період часу з 08:00 год. по 12:00 год. 12.07.2022 та з 08:00 год. по 12:00 год. 15.07.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_3 :
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 LAC33141CID50232, 37080582
LAC33542CID2302, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 12521 12522, 12523, 14992, 41722, 41725, 37019571, 37031832, 37031833

- у період часу з 09:00 годин по 13:00 годин 02.08.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_4
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 LAC33041CID8542, 8545, 8548, 40091, 40092, 41691, 50201, 50202, 53721, 53723, 37001572, 37002273, 37012271, 37012371, 37012373, 37024432

- у період часу з 08:00 годин по 13:00 годин 09.03.2022 та в період часу з 10:00 годин по 12:00 годин 17.06.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

м. Верхньодніпровськ:

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 LAC33841CID15471, 15474, 15477, 52001, 52002, 52004, 52005, 52291, 37036931, 37036981

- у період часу з 09:00 годин по 15:00 годин 18.04.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_7 :
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 LAC33941CID14332, 14341, 14342, 42463, 42466, 42469, 59232, 59233, 37026532, 37027432, 14301, 43063, 43066, 43067, 43069, 59972, 59973, 59975, 37064531, 37064532, 37064533, 37064582, 37089431

- у період часу з 10:00 годин по 16:00 годин 12.05.2022 в зоні дії базових станцій вказаних операторів зв`язку:

АДРЕСА_8 :
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 LAC33342CID42142, 42145, 42148, 50523, 59271, 59272, 59273, 13961, 13961, 37026431, 37026432, 37027283

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1