Справа № 674/198/22
Провадження № 1-кс/674/72/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000018 від 28 січня 2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

21.07.2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 28 січня 2022 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 27 січня 2022 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом відшкодування збитків спричинених її дочкою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом заволоділа належними останній коштами в сумі 37600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого кошти далі були перераховані по інших рахунках, одним з яких є картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
28 січня 2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27 січня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом відшкодування збитків спричинених її дочкою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, шляхом обману заволоділа належними їй коштами в сумі 37600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого кошти далі були перераховані по інших рахунках, одним з яких є картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 4829,95 гривень. На самому початку невідомою особою було запропоновано ОСОБА_5 перерахувати всі кошти саме на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , однак під час перерахунку коштів, невідома особа вказала перераховувати іншу частину грошей на інші рахунки, які подальшому вона вказала, що потерпіла і зробила.

Згідно платіжної квитанції №425142 перераховано через термінал в АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на «ідентифікатор» : НОМЕР_2 гроші в сумі 4829,95 гривень.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане старшим дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з №0000018 від 28 січня 2022 року, рапортом, протоколом допиту потерпілого, копією квітанції, повідомленням АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що старшим дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.01.2022 по 01.07.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000018 від 28 січня 2022 року- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022; інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки в період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022 із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє по 24 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1