Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/1285/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погоджено прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.06.2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2022 року слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, у якому просить застосувати на шістдесят діб, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою з утриманням його у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)». У разі визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначити заставу в розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також покласти обов`язки, передбачені п.п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 191 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Радехова Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

19.08.2022 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
20.08.2022 року ОСОБА_4 вручено повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, вказаних у ньому.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні просили застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, посилаючись на відсутність доказів його винуватості та ймовірних ризиків.

Заслухавши пояснення учасників розгляду питання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Відповідно до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у тому, що він, будучи директором Благодійного фонду «Майбутнє Радехівщини», діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022, перебуваючи в м. Радехів, здійснив продаж автомобілів марок: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та HyundaiTerracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , які перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_4 отримав прибуток на загальну суму 463 800 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, однак не пізніше 08.08.2022 ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки: KIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який 05.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_4 .
В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська у м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі такого автомобіля, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив план щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, рекламуючи свої послуги шляхом залишення під склом автомобіля надпису «ДЛЯ ЗСУ» та свого контактного номеру телефону НОМЕР_7 .
08.08.2022 після 14:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_7 автомобіль маркиKIA SORENTO, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська у м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.
Цього ж дня, близько 20 години, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_7 ключі від автомобіля KIA SORENTO, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично продав вищевказаний автомобіль, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 138 000 гривень.
Діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 11.08.2022, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який 08.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_4 .
В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.
11.08.2022, близько 10:00 год., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав для огляду ОСОБА_7 автомобіль марки VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.
В подальшому, цього ж дня, близько 12 години ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_7 ключі від автомобіля VOLKSWAGEN CARAVELLE, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продаж автомобіля, за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 143 000 гривень.
Діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 19.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобіль маркиHyundaiTerracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який 01.08.2022 ввезений через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, отримувачем якої є Благодійний Фонд «Майбутнє Радехівщини», директором якого є ОСОБА_4 .
В подальшому, зберігаючи вказаний автомобіль на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе.
19.08.2022 близько 13:00 год. ОСОБА_4 перебуваючи у м. Радехів Львівської області, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання прибутку та незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги надав для огляду ОСОБА_7 автомобіль марки HyundaiTerracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , що знаходився на роздоріжжі вулиць Транзитна та Стоянківська в м. Радехів, неподалік повороту до вул. Тараса Шевченка.
Цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку 105, по вул. Шевченка в м. Радехів Львівської області, передав ОСОБА_7 ключі від автомобіля HyundaiTerracan, 2005 року випуску, з номерами НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 та документи на вказаний автомобіль, чим фактично здійснив продажу автомобіля, за що одержав від останнього 5000 (п`ять тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 19.08.2022, відповідало сумі 182 800 грн.).
ОСОБА_4 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 182 800 грн.), отримані за продаж транспортного засобу, вилучені співробітниками поліції.
Станом на 19.08.2022 загальна вартість встановлених проданих автомобілів становить 463 800 гривень, що відповідно до примітки ст. 201-2 КК України є значним розміром.
Про обґрунтовану підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину, який є тяжким, свідчать: рапорт про вчинення кримінального правопорушення №62/53-70нт; інформація СБ України від 29.06.2022; інформація СБ України від 14.07.2022; Заява ОСОБА_7 від 15.07.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 15.07.2022; інформація СБ України від 03.08.2022; протокол ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.08.2022; Заява ОСОБА_7 від 08.08.2022; протокол огляду місця події від 08.08.2022; протокол огляду від 09.08.2022; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 09.08.2022; заява ОСОБА_7 від 11.08.2022; протокол огляду місця події від 11.08.2022; протокол огляду від 11.08.2022; протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 19.08.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2022; протоколом огляду телефона ОСОБА_8 від 19.08.2022; заява ОСОБА_7 від 20.08.2022; протокол додаткового допиту свідка від 20.08.2022; огляд місця події від 20.08.2022; протокол затримання особи від 19.08.2022; інформація щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів; протокол обшуку від 19.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 ; протокол обшуку від 19.08.2022 проведеного в Радехівській міській раді.
Наведені документи в сукупності у достатній мірі вказують на причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому дій, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.201-2 КК України.

Ураховуючи наведене слідчий суддя вважає, що прокурором доведено що, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, з огляду на санкцію кримінального закону, яка передбачає покарання за тяжкий злочин у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років, переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню. Тому клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає частковому задоволенню.

Те, що підозрюваний одружений, не працює, є пенсіонером по інвалідності, батьком малолітньої дитини, опікуном недієздатної особи, без судимості, відзначений нагородами, має інші позитивні характеристики, не перешкоджав своєму затриманню, на думку слідчого судді, не спростовують наявності мети, підстав та обставин, передбачених ст. 177, 178 КПУ України, які є достатніми для застосування запобіжного заходу саме у виді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, наведених нижче, слідчим суддею ураховано обставини кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваного, те, що останній підозрюється в реалізації гуманітарної допомоги автомобілів, призначених для Збройних Сил України, в умовах воєнного стану, ризики вчинення ним нових кримінальних правопорушень, його сімейний стан. За таких обставин вважаю, що застава у межах, передбачених у п.2 ч.5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому заставу слід призначити у розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчим суддею відхиляється заперечення захисника про необгрунтованість підозри з огляду на вищенаведений перелік документів на її обгрунтування. Крім того, посилаючись на ознаки провокації дій органу досудового розслідування, оспорюючи окремі обставини події, захисник вдався на надмірної деталізації обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , які, на його думку, стороною обвинувачення не доведені, що не спростовує висновку про причетність підозрюваного до інкримінованих йому дій.

Жодних доказів незаконного тиску на підозрюваного та його захисника з метою визнання підозрюваним вини, зокрема заяви про вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання та подані у суді заперечення не містять, а тому доводи захисника й у цій частині є необгрунтованими.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк у 60 (шістдесят) днів, починаючи з 19.08.2022 року.

Строк дії ухвали закінчується 17.10.2022 року.

Визначити розмір застави у 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 650 000 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, Рахунок отримувача UA0000757.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у цій ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, який підтверджує внесення застави, має бути наданий прокурору. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, прокурор має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово Червоноградський міський суд Львівської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

У разі внесення застави на ОСОБА_4 покласти наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; за наявності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків та якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, заставу буде звернуто в дохід держави.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - протягом цього ж строку з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1