Справа № 202/4527/22
Провадження № 1-кс/202/3306/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому дізнавач просить до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 : копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 год. 24.06.2022; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківській рахунок, № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 17.06.2022 по 00:00 год. 24.06.2022.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2022 до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 18.06.2022 по 24.06.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 13498).

20.07.2022 року СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення передбаче6ного ч. 1 ст. 190 КК України.
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка 05.07.2022 року за місцем свого мешкання виявила відсутність своєї кредитної карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кредитним лімітом 15 000 грн., та власними коштами 1059 грн.65 коп. До цього даною картою користувалась 17.06.2022 року, так як на її карту надійшли грошові кошти та вона перевірила баланс коштів. Де могла втратити карту я потерпіла ОСОБА_5 , не пам`ятає. З картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті кошти у сумі 14 057 грн.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) та зняття з даної карти грошових коштів, що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк ( коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, дізнавач за погодженням з прокурором, звернулася до суду з даним клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 20.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4,5 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про обрання, зміну, скасування заходів забезпечення кримінального провадження сторони та інші учасники кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15.03.2022 Розділ IX "Перехідні положення" доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що на теперішній час для органу досудового розслідування чинним законодавством та КПК України визначено спрощений порядок отримання зазначеної в клопотанні інформації.

Враховуючи, що заявник, як орган досудового розслідування Національної поліції, має змогу отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів , і слідчим не доведено неможливість реалізації свого права, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166, п.20-7 Розділу IX КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданого в рамках кримінального провадження № 0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1