печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000632 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділах за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в тимчасовому доступі до:

?кримінального провадження №0000110, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000110, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? кримінального провадження №0000089, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000089, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

? кримінального провадження №0000070, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000070, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?кримінального провадження №0000032 від 04.03.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?кримінального провадження №0000106 від 21.09.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000106, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Зобов`язати голову Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_14 , у володінні якого знаходиться вищезазначені речі і документи, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінальних проваджень: № 0000110, №0000089, №0000070, №0000032, №0000106.

- ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділах за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в тимчасовому доступі до:

?кримінального провадження №0000110, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000110, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? кримінального провадження №0000089, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000089, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

? кримінального провадження №0000070, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000070, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?кримінального провадження №0000032 від 04.03.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?кримінального провадження №0000032 від 04.03.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?кримінального провадження №0000106 від 21.09.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000106, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться вищезазначені речі і документи, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) матеріалів кримінальних проваджень: № 0000110, №0000089, №0000070, №0000032, №0000106.

- ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в тимчасовому доступі до:

?кримінального провадження № 0000110, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000110, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в тимчасовому доступі до:

?кримінального провадження №0000089, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000089, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?кримінального провадження №0000070, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000070, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?кримінального провадження №0000069, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000069, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?кримінального провадження №0000076 від 18.06.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000076, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
?кримінального провадження №0000032 від 04.03.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?кримінального провадження №0000132 від 30.11.2020 з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000132, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?кримінального провадження №0000106 від 21.09.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000106, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
?кримінального провадження №0000117, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000117, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в тимчасовому доступі до:

?Судової справи № 759/14852/18 (провадження № 1-кп/759/1178/18), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_19 у пособництві фіктивному підприємництву та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », завідомо неправдивих відомостей, за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000110, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000110, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в тимчасовому доступі до:

?Судової справи № 761/16513/20 (провадження № 1-кп/761/2435/2020), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_20 , у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000070 від 27.05.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000070, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

?Судової справи № 761/16508/20 (провадження № 1-кп/761/2434/2020), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_21 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000069 з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000069, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

?Судової справи № 761/18992/20 (провадження № 1-кп/761/2489/2020), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_22 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000076, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000076, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

?Судової справи № 761/9065/20 (провадження № 1-кп/761/2112/2020), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_23 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000032, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

?Судової справи № 761/40054/20 (провадження № 1-кп/761/3093/2020), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_24 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000132 від 30.11.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000132, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

?Судової справи № 761/30541/20 (провадження № 1-кп/761/2822/2020) в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_25 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000106 від 21.09.2020, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000106, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , а саме в тимчасовому доступі до:

?Судової справи №:755/11420/20 (провадження №: 1-кп/755/1324/20), в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_26 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000089, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000089, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

Судової справи №:755/11420/20, в якій здійснювався розгляд обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_27 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у кримінальному провадженні №0000117, з можливістю вилучення оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000117, в тому числі оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі та банківських справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12650/22-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1