Справа № 401/4096/21
№ 1-кс/401/158/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачено ч. 3, ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , про те, що невідома особа під приводом функціонування інтернет магазину в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 780 грн. В ході проведення перевірки по вказаному зверненні було встановлено, що банківська картка на яку потерпіла перераховувала грошові кошти використовується в м. Світловодськ.
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
В ході досудового слідства на підставі ст. 40 КПК України було дано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції національної поліції України. Під час виконання доручення було отримано оперативну інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_1 активувалася в м. Світловодськ. Грошові кошти з неї перераховувалися через сервіс електронних переказів Портмоне. Встановлено, що перерахування грошових коштів відбувалося на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім того, правопорушник використовував у своїй злочинній діяльності картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 01.01.2021 року, по 16.05.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , номер банківської картки № НОМЕР_6 а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неявка слідчого не є перешкодою розгляду клопотання.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 36, 39, 40 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
1)Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік.
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 по 16.05.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік.
2)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 по 16.05.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік.
3)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахункуз 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік.
4)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2021 рокупо 16.05.2022 рік;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021року по 16.05.2022 рік;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 року по 16.05.2022 рік.
5)Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прошу розглянути без участі представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 17 травня 2022 року по 17 червня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1