Справа № 186/729/22
Провадження № 1-кс/0186/210/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

31 серпня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000300 за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 грн., які використала для придбання продуктів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Першотравенську Дніпропетровської обл.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.07.2022 року о 15.26 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон, який прив`язаний до банківської системи, зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови потерпіла повідомила йому ПІН-код до своїх банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після чого, потерпіла виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 було виконано 6 транзакцій зняття грошових коштів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у м. Першотравенську Дніпропетровської обл., на суму 1000 грн. кожна, на загальну суму 6000 грн. Також з її карткового рахунку НОМЕР_4 було виконано дві транзакції зняття готівки в сумі 2000 грн. кожна, на загальну суму 4000 грн. Таким чином з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 10000 грн.

На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надала виписку по своїм рахунках.

Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про: рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06.07.2022; власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювались перекази грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06.07.2022; термінали /банкомати/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з наданням фото- або відеофіксування вказаних операцій за 06.07.2022 року; прив?язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію про: рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06.07.2022 року; власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювались перекази грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06.07.2022 року; термінали /банкомати/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з наданням фото- або відеофіксування вказаних операцій за 06.07.2022 року; прив`язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000300 за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 грн., які використала для придбання продуктів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у м. Першотравенську Дніпропетровської обл.

08 липня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06.07.2022 року, інформації про власників інших банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з вищезазначених рахунків, фото та відеоматеріалів терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено знаття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , номерів телефонів та електронної адреси, які прив`язані до онлайн кабінету, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформації про: рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06 липня 2022 року; власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювались перекази грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за 06 липня 2022 року; термінали /банкомати/, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з наданням фото- або відеофіксування вказаних операцій за 06 липня 2022 року; прив?язку номерів телефонів, електронної адреси та дати їх зміни, а також зміни паролю входу до онлайн кабінету, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .