печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного від посади,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_7 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від займаної посади.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження №0000278 від 13.03.2020 щодо неправомірних дій працівника ГУ ДФС у Хмельницькій області, який вимагає надати неправомірну вигоду для себе, третіх осіб за не вчинення вказаними службовими особами в інтересах того надає неправомірну вигоду дій з використанням наданих їм службових повноважень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив, що у березні 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , займаючому посаду начальника відділу Головного управління ДФС у Хмельницькій області, в ході виконання своїх службових обов`язків стало відомо про наявні у ПП «Проскурівські інвестиції» проблемні питання під час здійснення господарської діяльності, зокрема щодо наявності заборгованостей по рахункам перед банківською установою, порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, що є перешкодами у ліквідації вказаного підприємства.

У цей час у начальника відділу Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника ПП «Проскурівські інвестиції» ОСОБА_8 за вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого йому службового становища.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 11.03.2020 близько 17:00 години, знаходячись поблизу готелю «Поділля» по вул. Шевченка, 34, у м. Хмельницькому, діючи з корисливих мотивів, протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення та отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, володіючи відповідно до займаної посади відомостями щодо наявних у ПП «Проскурівські інвестиції» заборгованостей по рахункам перед банківською установою, порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, що є перешкодами у ліквідації вказаного підприємства, під час зустрічі з ОСОБА_8 повідомив останньому, що ПП «Проскурівські інвестиції» є дійсно проблемним підприємством та має відповідні заборгованості, і за вирішення питання щодо складання позитивного висновку за результатами вивчення вказаного підприємства, невідображення у висновку порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, та подальшому сприянні у ліквідації вказаного підприємства, необхідно передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч доларів США.

В той же час, тобто приблизно у березні 2020 року, більш точний час та дату під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу звернувся до свого знайомого, колишнього працівника податкової міліції ОСОБА_9 , якому повідомив про обставини його розмови із ОСОБА_8 та щодо можливості спільного одержання неправомірної вигоди від останнього за вчинення в його інтересах дій з використанням його службового становища, на що ОСОБА_9 надав свою згоду.

У подальшому, на виконання наявного спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 27.05.2020 у період часу з 18 години 35 хвилин до 18 години 40 хвилин, знаходячись поблизу ресторану «Франко» по вул. Івана Франка, 10, у м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_8 підтвердив свої наміри щодо складання позитивного висновку за результатами вивчення ПП «Проскурівські інвестиції», невідображення у висновку порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, та подальшому сприянні у ліквідації вказаного підприємства, яке ОСОБА_8 представляє за довіреністю, за що слід передати раніше озвучену суму грошових коштів в якості неправомірної вигоди 10 тисяч доларів США ОСОБА_9 .

Надалі, на виконання вказаних злочинних намірів, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , 01.06.2020 у період з 16 години 02 хвилини до 16 години 13 хвилин, знаходячись в автомобілі «Деу сенс», д.н.з. НОМЕР_1 , по вул. Кам`янецька, 38, у м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_8 підтвердив вказані злочинні наміри одержання неправомірної вигоди за сприяння у складанні позитивного висновку за результатами вивчення ПП «Проскурівські інвестиції», невідображення у висновку порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, та подальшому сприянні у ліквідації вказаного підприємства, зменшивши суму неправомірної вигоди до 5 тисяч доларів США.

09 червня 2020 року у період з 13 години 47 хвилин до 14 години 09 хвилин, знаходячись в службовому кабінеті директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв по вул. Володимирська, 103, у м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 про намір звернення до Центру надання адміністративних послуг щодо початку процедури ліквідації, на що ОСОБА_9 висловив останньому погрозу можливості, в разі ненадання неправомірної вигоди, вирішувати це питання у більш тривалій та затратній процедурі, в тому числі з проведенням податкової перевірки працівниками податкового органу, результатами якої, окрім штрафу, можуть бути розпочаті кримінальні провадження за статтями 191 і 209 Кримінального кодексу України за фактами допущених ПП «Проскурівські інвестиції» порушень у сфері розпорядження бюджетними коштами, що будуть скеровані для подальшого розслідування до органів поліції. Водночас, ОСОБА_9 , посилаючись на ОСОБА_6 , повідомив, що в разі якщо матеріали щодо перевірки ПП «Проскурівські інвестиції» потраплять до знайомого останньому ревізора, то ОСОБА_6 зможе вплинути на нього з метою недопущення штрафів та нездійснення перешкод під час процедури ліквідації підприємства, за що ОСОБА_6 необхідно буде надати неправомірну вигоду.

Надалі, після того, як засновником ПП «Проскурівські інвестиції» ОСОБА_10 прийнято рішення № 1 від 10.06.2020 про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, призначення його ліквідатором ОСОБА_8 , повідомлення про це органу державної реєстрації і надходження відповідних відомостей про початок процедури ліквідації ПП «Проскурівські інвестиції» до Хмельницької ДПІ та ГУ ДФС у Хмельницькій області, ОСОБА_6 01.07.2020 в період з 18 години 59 хвилин до 19 години 15 хвилин, знаходячись в приміщенні бару «Папапаб» по вул. Івана Франка, 10, у м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_8 повідомив останньому, що знає службову особу Хмельницької ДПІ на ім`я ОСОБА_11 , якій надійшла інформація про початок процедури ліквідації ПП «Проскурівські інвестиції», і можливість здійснення ним впливу на неї з метою усунення перешкод у відповідній процедурі, а також про те, що за раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США, він підпише доповідну записку, що дає підставу для видачі державному реєстратору довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, що є обов`язковою умовою для внесення державним реєстратором відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про ліквідацію ПП «Проскурівські інвестиції».

У подальшому, на виконання вказаних злочинних намірів, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 20 липня 2020 року у період з 15 години 03 хвилини до 15 години 11 хвилин, знаходячись поблизу Центру науково-технічної та економічної інформації по вул. Свободи, 36, у м. Хмельницькому, під час зустрічі з ОСОБА_8 після огляду представлених останнім документів про погашення боргу та закриття банківських рахунків ПП «Проскурівські інвестиції», підтвердив свої наміри одержати від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США за сприяння у складанні позитивного висновку за результатами вивчення ПП «Проскурівські інвестиції», невідображення у висновку порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, та подальшому сприянні у ліквідації вказаного підприємства, зокрема, шляхом складання та підписання необхідних для цього документів ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення протиправним шляхом, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_9 , 27.07.2020, о 13:35 годині, перебуваючи поблизу готелю «Поділля», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 щодо необхідності передачі неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США ОСОБА_9 .

Так, 27.07.2020, близько 14:25 години, перебуваючи у салоні автомобілю «Деу сенс», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 15, ОСОБА_8 згідно вказівки ОСОБА_6 передав неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США за вирішення питання щодо складання позитивного висновку за результатами вивчення ПП «Проскурівські інвестиції», невідображення у висновку порушень податкового законодавства під час руху коштів по рахункам вказаного підприємства, та сприянні у ліквідації вказаного підприємства.

Таким чином ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

28.07.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, оскільки у клопотанні відсутні доводи необхідності застосування до підозрюваного вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

28.07.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері службової діяльності, обіймає посаду начальника відділу аналізу та прогнозування криміногенних факторів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, внаслідок наданих йому повноважень може: знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з цим, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у кримінальному правопорушенні, вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного від посади задовольнити.

Відсторонити підозрюваного, у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.03.2020, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу аналізу та прогнозування криміногенних факторів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Хмельницькій області, строком на два місяці, строк обраховувати з 31.07.2020.

Копію даної ухвали направити до відома прокурору у кримінальному провадженні прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та для виконання до ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1