У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2022 Справа №607/11352/22
провадження № 1-кс/607/3647/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 за №0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у м. Тернополі, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022; документів, що містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я та по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

В судове засідання дізнавач не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та його розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням його позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні Сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 за №0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом заволодіння 21.08.2022 невідомою особою, шляхом обману, під приводом купівлі товарів на сайті «ОЛХ» грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 4 000 грн.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.08.2022, останній повідомив обставини транзакції його грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач в клопотанні вказав, що зазначена в клопотанні необхідна інформація по цьому вказаному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у м. Тернополі,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022; документів, що містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я та по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 21.08.2022 по 23:59:00 год. 22.08.2022, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1