Справа № 686/7068/22
Провадження № 1-кс/686/4462/22
УХВАЛА

26 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000328,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чим спричинила останньому значної майнової шкоди.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 09.02.2022, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував громадянин ОСОБА_6 , якого було знято з посади голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноголосним рішенням жителів будинку через неналежне виконання покладених на нього обов`язків, відмову у подачі фінансової звітності під час правління, підозру у нераціональному використанні ввірених йому коштів ОСББ, а також у підозрі їх привласненні.

Під час перебування ОСОБА_6 на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для нього, в присутності жителів будинку, було передано готівкові кошти в сумі 50 000 гривень, які здали жителі будинку для облаштування дитячого майданчику. Однак, даний майданчик облаштованим не був, і з вказаної суми ОСОБА_6 повернув тільки 11 000 гривень. Таким чином, на даний час ОСОБА_6 не надав грошові кошти в сумі 39 000 гривень.

Окрім цього, при здійсненні моніторингу рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за період правління головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , останній перераховував з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, на загальну суму близько 170 896 гривень, на рахунок своєї дружини ФОП ОСОБА_5 , яка є фізичною особою підприємцем.
Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що колишній голова ОСОБА_6 не представив будь-яких актів виконаних робіт звітності про витрачені кошти, в тому числі актів виконаних робіт, звітності про витрачені кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він перерахував на рахунок своєї дружини ФОП ОСОБА_5 , а саме грошові кошти в сумі близько 170 896 гривень.
В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунка Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), при огляді якого встановлено, що в період з 01.06.2020 по 30.09.2021, були здійсненні грошові перекази з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , із зазначенням призначення платежів «За послуги з обслуговування будинку та прибудинкової територiї згiдно договору вiд 14.07.2020».
На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх завірених копій, які перебувають у володіння ОСОБА_5 , а саме: документів, що підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку; договору про надання послуг з обслуговування будинку та прибудинкової території, який укладений між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 14.07.2020; документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території вiд 14.07.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанцій та інших звітних документів. Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема судово-економічної експертиз.

Так, оригінали документів, такі як: договір від 14.07.2020 про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , та документи фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території від 14.07.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів та матимуть вагоме доказове значення, оскільки сприятимуть встановленню службових осіб, які підписували вищеописані документи та нададуть можливість об`єктивно прийняти неупереджене рішення у даному кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів (договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території від 14.07.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов вказаного договору), обумовлена потребою призначення та проведення судових експертиз (почеркознавчої, технічної та судово-економічної), крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналів договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території від 14.07.2020 року, який укладений між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з іншої; а також документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов даного договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території вiд 14.07.2020 року, зокрема: товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанцій та інших звітних документів.

- належним чином завірених копій документів, які підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю, а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку.

ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 25 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя