Справа № 354/423/22
Провадження № 1-кс/354/152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2022 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт о/у СКП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЕО №867 від 09.02.2022, встановлено, що 29.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом від імені ОСОБА_6 оформила кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5200 гривень. Також 30.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9144,54 гривень із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_6 вказав, що має в користуванні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких є певні накопичення, відповідно за що і живе разом із сім`єю. 29 січня 2022 року він рухався на власному автомобілі до місця проживання, та в цей час до нього зателефонували із номера телефону НОМЕР_2 і представились сервісною підтримкою від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В телефонній розмові жіночий голос повідомив, що йому надіслали код на даний мобільний телефон, який він повинен повідомити їм для продовження користування своєю сім-картою НОМЕР_3 , термін якої добігає до кінця. Він в свою чергу нічого не підозрюючи надав дану інформацію і продовжив свій рух, після чого він більше не зміг здійснити жодного телефонного дзвінка. Під час набирання на свій номер НОМЕР_4 із інших мобільних телефонів, гудки йшли, однак ніхто не піднімав слухавку. Цього дня у вечірній період часу він за допомогою мобільного телефону своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_5 заблокував свій мобільний номер НОМЕР_3 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не змігши зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішив заблокувати свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . 30 січня 2022 року близько 10:00 11:00 год. він згадавши, що у нього є ще одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна № НОМЕР_1 , та з мобільного телефону тещі ОСОБА_8 НОМЕР_7 , заблокував дану банківську картку зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 . У період часу з 29.01.2022 по 08.02.2022 він не міг користуватись своїм мобільним телефоном НОМЕР_3 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 08.02.2022 поїхав в м. Надвірна Надвірнянського району в фірмовий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому відновили даний номер мобільного телефону. Також 08.02.2022 він в м. Яремче у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 , згідно якої встановлено, що 30.01.2022 із даної банківської картки були списані грошові кошти на загальні суму 9144,54 гривні, без його згоди. Крім цього встановлено, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 були перераховані кошти в сумі 3 999 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 від 30.01.2022. Також за допомогою програми, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) йому стало відомо, що 29.01.2022 року в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредит на суму 5200 гривень на його ім`я, який він не оформляв.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_6 надав копію інформації з програми, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
04 квітня 2022 року направлено запит №1369/108/52 від 04.04.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації яка стосується укладення договору про надання кредиту ОСОБА_6 із сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2022 в сумі 5 200 гривень, на який отримано відповідь вихідний №4686-12/2022 від 26.05.2022, згідно якої вбачається, що між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено електронний правочин, а саме: Договір №952146974 від 29.01.2022 та Договір №562207959 від 29.01.2022. Однак запитувана в запиті інформація буде надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тільки на підставі ухвали слідчого суді, щодо тимчасового доступу до речей та документів, згідно чинного законодавства України.
Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000032 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває, зокрема, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , отримати фото та відео файли, конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також фото та відео, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 21.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація:
- оригіналу Договору №952146974 від 29.01.2022 та Договору №562207959 від 29.01.2022, з додатками, укладеного на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення їх оригіналів чи відповідним чином завірених копій).;
- документів на підставі яких укладався Договір №952146974 від 29.01.2022 та Договір №562207959 від 29.01.2022 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій).;
- реквізити рахунку чи номер банківської картки, з якого були перераховані грошові кошти згідно Договору №952146974 від 29.01.2022 та Договору №562207959 від 29.01.2022 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), з якої було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_6 ; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); скільки платежів було здійснено; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції (з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій).;
- реквізити рахунку чи номер банківської картки, на яку були зараховані кошти згідно Договору №952146974 від 29.01.2022 та Договору №562207959 від 29.01.2022 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (банківської картки), на яку було здійснено перерахунок коштів; банк в якому відкритий рахунок (банківська картка); повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (банківська картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції (з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1