Справа №463/4740/22
Провадження №1-кс/463/3496/22
У Х В А Л А

14 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 26 жовтня 2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до реєстру внесено відомості про кримінальне провадження №0000555 від 26 жовтня 2021 року, в ході досудового розслідування якого виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Отримання таких документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення та наддасть можливість провести відповідні почеркознавчі та економічні експертизи. Вважає, що такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000555 від 26 жовтня 2021 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до матеріалів документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи положення ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі слідства слідчим належним чином не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документі, а тому слід клопотання задоволити частково з наданням слідчому можливості ознайомитися з документами з можливістю зняття копій.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед ІНФОРМАЦІЯ_1 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022, із зазначенням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 18.05.2018 по 28.06.2022; форми 1 - ДФ, подані вище вказаним підприємством за період часу з 18.05.2018 по 28.06.2022, з можливістю ознайомлення та зняття копій вказаних документів.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1