Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/5021/22
Провадження 1-кс/554/7237/2022
У Х В А Л А

іменем України

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000531 від 10.05.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 10.05.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування для встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що причетні до його здійснення, необхідно отримання інформації, щодо ведення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1. Документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них( у разі надання звітності в електронному вигляді Їх завірених паперових копій) за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

2. Дата державної реєстрації/припинення, місця реєстрації юридичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

3. Дані про банківські рахунки , із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

4. Інформація щодо офіційно працевлаштованих осіб за період з 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номер платників податків;

5. Документи реєстраційної справи ТОВ;

6. Документи обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників ТОВ та розмір їх доходів за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

7. Всі акти (довідки, висновки), складені співробітниками ДПС в результаті перевірок, у тому числі камеральних вказаного СПД/СГД з усіма додатками до них, запити на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД/СПД та відповідей на них за період з 01.01.2020 року по теперішній час, копії актів про неможливість проведення зустрічних перевірки даних СПД/СГД з додатками та матеріалами, наданих СПД/СГД.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4) для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5) під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені за ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який містить ознаки підробки, натомість слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2020 року по теперішній час, даних про банківські рахунки , із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків, інформації щодо офіційно працевлаштованих осіб за період з 01.01.2020 року по теперішній час, всі акти (довідки, висновки), складені співробітниками ДПС в результаті перевірок, за період з 01.01.2020 року по теперішній час, що виходить за межі ЄРДР.

Відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Крім цього, слідчий посилається на не можливість в інший спосіб отримати вищевказані документи, проте жодних доказів звернення з відповідним запитом до володільця зазначених документів та отримання відмови у їх отриманні матеріали клопотання не містять.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000531 від 10.05.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1