Справа № 196/750/22
№ провадження 1-кс/196/161/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання ст.слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, СВ відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 28.09.2022 за ч.1 ст.364 КК України.

На обгрунтування клопотання зазаначено, що службові особи підприємств (установ) державної та комунальної форми власності Дніпропетровської області, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всупереч інтересам служби, уклали додаткові угоди до договорів поставки природного газу (газового палива), електричної енергії відповідно до яких природній газ та електрична енергія придбавалися за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

23.11.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо.

Переможцем зазначеної закупівлі є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

29.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу.

В період з 12.01.2021 по 28.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткові угоди №№1-8 до договору на постачання природного газу №118 від 29.12.2020 якими збільшено ціну за 1 куб. м. природного газу з 3,95 грн. до 8,20 грн.

26.04.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №10 до договору на постачання природного газу №118 від 29.12.2020 якою збільшено ціну за 1 куб.м. природного газу з 8,20 грн. до 8,83 грн.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів щодо проведення закупівлі природного газу, укладення договору про закупівлю газу, додаткових угод до нього, а також виконання умов вказаного договору.

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказане підприємство є замовником послуг на поставку природного газу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані в клопотанні оригінали та копії документів щодо проведення закупівлі природного газу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та осіб причетних до вчинення правопорушення, а тому необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів та копій для залучення до матеріалів кримінального провадження та проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим прохає задовольнити клопотання.

Ст.слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове заідання не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у відсутність їх представник.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, доходжу до висновку, що матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні копії документів щодо проведення закупівлі природного газу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим в рамках даного кримінального провадження проведення будь-яких судових експертиз не призначалося, а тому на даний час відсутні правові підстави для вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити частково з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, ст.слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №11 ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №11 ОСОБА_11 , та групі прокурорів, а саме: начальнику Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурорам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні зазначеної установи, та надати можливість вилучити копії цих документів, а саме:

- рішень (наказів) про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) голови тендерного комітету, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, інші документи, що підтверджують їх повноваження, чинні на 29.12.2020 та на 2021 рік;

- установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: рішень про утворення, статуту підприємства станом на 29.12.2020, а також подальших його змін, витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших установчих документів, що підтверджують діяльність зазначеного підприємства;

- документів, щодо утворення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його складу (у тому числі із змінами), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи тощо;

- документів, що підтверджують повноваження посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, контракти тощо);

- документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до виконання поставки газового палива (Природний газ) в 2020-2021 році (документи подані для участі в торгах, тендерна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель, у тому числі щодо визначення переможця закупівлі, оголошення про проведення торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо);

- договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » )код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінали додаткових угод до нього;

- документів на підтвердження виконання умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 договору №118 від 29.12.2020 (специфікації, сертифікати відповідності, видаткові накладні, виставлені рахунки на оплату, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, бухгалтерські регістри, меморіальні ордери «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами», реєстри платіжних доручень тощо) за період з 29.12.2020 та 2021 рік;

- документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до укладеного договору № 118 від 29.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (листи, заяви, звернення, довідки, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження тощо).

В інішй частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1