05.07.2022 Справа № 490/1330/22
н/п 1-кс/490/1690/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва погоджено з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно тимчасово вилучене майно, яке вилучене на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 30.06.2022 року під час проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що проживаюча в місті Миколаєві місцева мешканка ОСОБА_6 , не маючи легальних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, а саме - грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання їхньою довірою, тобто шахрайським шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2021 обрала в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (купівля-продаж, отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 вирішила створити стійке об`єднання осіб у формі організованої групи, які визнаватимуть її організаційні функції та якості лідера та будуть приймати участь у злочинній діяльності. Для цього остання у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці залучила до своєї протиправної діяльності раніше знайомих їй непрацюючих жителів м. Миколаєва ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, запропонувавши їм взяти участь у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи прийняли пропозицію ОСОБА_6 та дали добровільну згоду на учать в шахрайських діях, пов`язаних пов`язану із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом під виглядом проведення оборудок з нерухомістю (купівля-продаж, отримання завдатків за майбутній продаж нерухомості) на території міста Миколаєва.

30.06.2022,слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 під час якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження:
- чорнові записи на 1 арк;

- копія паспорту серія НОМЕР_1 з вклеєною фотокарткою на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 , копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_3

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без фото картки, серія НОМЕР_6

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ,

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без фото

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_8

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без фото, серія НОМЕР_9

- копія паспорту з вклеєною фотокаткою на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_1 , копія картки ІНН на імя ОСОБА_16 , № НОМЕР_10

- картка ІНН на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 ,

- чорнові записи у 6 зошитах;

- 3 зіп-пакети з сім-картками;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_12

- банківська картка «АкордБанк» № НОМЕР_13

- сім-картка № НОМЕР_14

- скретч-картка «Лайф» № НОМЕР_15

- банківська картка «Форвард Банк» № НОМЕР_16 , а також паспорт споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18

- лист з чорновими записами

- копія довіреності № НОР640069, від 28.08.2020 на імя ОСОБА_5

- акт про порушення від 10.10.2020, за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк

- паспорт на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_17 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_18 , а також копія картки ІНН № НОМЕР_19

- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_20 , серія № НОМЕР_20

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_21 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_22 ;

- копія картки ІНН ОСОБА_9 , № НОМЕР_23 ;

- картка ІНН на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_24 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_25 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_26 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з вирваним фото, серія НОМЕР_27 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_28 ;

- копія паспорту з вирваний фото на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серія НОМЕР_29 , копія картки ІНН № НОМЕР_30 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , сервя НОМЕР_31 , копія картки ІНН № НОМЕР_32 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_33 , копія картки ІНН № НОМЕР_34 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія НОМЕР_35 , копія ІНН;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серія НОМЕР_36 , копія картки ІНН № НОМЕР_37 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія НОМЕР_38 , копія картки ІНН № ;

- 2 аркуші чорнових записів;

- банківська картка «Ідя Банк» № НОМЕР_39 ;

- довіреність на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_33 , від 15.11.2021, серія НОМЕР_40 ;

- чорнові записи 2 зошити;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_41 ,

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_42 ;

- розписка ОСОБА_35 , від 23.05.21 на 1 арк;

- печатки 2 шт: (ТОВ «Сіті Арт», «Деснянський РВ у м. Києві»);

- ноутбук марки «Тошиба», с/н 67046137R;

- довіреність від ОСОБА_36 , на імя ОСОБА_5 ,ННВ 432347 від 16.04.2018;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_37 ;

- чорнові записи 1 зошит;

- договір від купівлі продажу від 03.08.2001 за адресою: АДРЕСА_3

- копія довідки про реєстрацію особи ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- довіреність ОСОБА_39 на імя ОСОБА_6

- розписка ОСОБА_39 про отримання грошей;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_43 ;

- копія картки ІНН на імя ОСОБА_41 № НОМЕР_44 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_42 , № НОМЕР_45 ;

- 24 паспорти громадян України;

- 1 закордонний паспорт;

- копії паспортів у кількості 50шт(копії)

- копії картки ІНН в кількості 5 шт.;

- печатки в кількості 3 шт: («ЖЕК № 19 Південь», «Казанківський районний суд Миколаївської області», «Центральний відділ реєстрації актів цивільного стану Миколаївське міське управління юстиції»);

- мобільний телефон марки «Айфон 6S», з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_46 , з чохлом у якому міститься 4 сім-картки.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явився просив розглянути справу за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку де було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 30.06.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на:

- чорнові записи на 1 арк;

- копія паспорту серія НОМЕР_1 з вклеєною фотокарткою на імя ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 , копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_3

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без фото картки, серія НОМЕР_6

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ,

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без фото

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_8

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без фото, серія НОМЕР_9

- копія паспорту з вклеєною фотокаткою на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_1 , копія картки ІНН на імя ОСОБА_16 , № НОМЕР_10

- картка ІНН на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 ,

- чорнові записи у 6 зошитах;

- 3 зіп-пакети з сім-картками;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_12

- банківська картка «АкордБанк» № НОМЕР_13

- сім-картка № НОМЕР_14

- скретч-картка «Лайф» № НОМЕР_15

- банківська картка «Форвард Банк» № НОМЕР_16 , а також паспорт споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18

- лист з чорновими записами

- копія довіреності № НОР640069, від 28.08.2020 на імя ОСОБА_5

- акт про порушення від 10.10.2020, за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк

- паспорт на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_17 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_18 , а також копія картки ІНН № НОМЕР_19

- оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_20 , серія № НОМЕР_20

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_21 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_22 ;

- копія картки ІНН ОСОБА_9 , № НОМЕР_23 ;

- картка ІНН на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_24 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_25 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_26 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з вирваним фото, серія НОМЕР_27 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_28 ;

- копія паспорту з вирваний фото на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серія НОМЕР_29 , копія картки ІНН № НОМЕР_30 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , сервя НОМЕР_31 , копія картки ІНН № НОМЕР_32 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_33 , копія картки ІНН № НОМЕР_34 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія НОМЕР_35 , копія ІНН;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серія НОМЕР_36 , копія картки ІНН № НОМЕР_37 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія НОМЕР_38 , копія картки ІНН № ;

- 2 аркуші чорнових записів;

- банківська картка «Ідя Банк» № НОМЕР_39 ;

- довіреність на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_33 , від 15.11.2021, серія НОМЕР_40 ;

- чорнові записи 2 зошити;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_41 ,

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_34 , № НОМЕР_42 ;

- розписка ОСОБА_35 , від 23.05.21 на 1 арк;

- печатки 2 шт: (ТОВ «Сіті Арт», «Деснянський РВ у м. Києві»);

- ноутбук марки «Тошиба», с/н 67046137R;

- довіреність від ОСОБА_36 , на імя ОСОБА_5 ,ННВ 432347 від 16.04.2018;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_37 ;

- чорнові записи 1 зошит;

- договір від купівлі продажу від 03.08.2001 за адресою: АДРЕСА_3

- копія довідки про реєстрацію особи ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- довіреність ОСОБА_39 на імя ОСОБА_6

- розписка ОСОБА_39 про отримання грошей;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_43 ;

- копія картки ІНН на імя ОСОБА_41 № НОМЕР_44 ;

- копія картки ІНН на ім`я ОСОБА_42 , № НОМЕР_45 ;

- 24 паспорти громадян України;

- 1 закордонний паспорт;

- копії паспортів у кількості 50шт(копії)

- копії картки ІНН в кількості 5 шт.;

- печатки в кількості 3 шт: («ЖЕК № 19 Південь», «Казанківський районний суд Миколаївської області», «Центральний відділ реєстрації актів цивільного стану Миколаївське міське управління юстиції»);

- мобільний телефон марки «Айфон 6S», з сім-карткою «Лайф» № НОМЕР_46 , з чохлом у якому міститься 4 сім-картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000265.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1