УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1207/22

Провадження № 1-кс/126/478/2022

"12" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 07.07.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що в період з 30.06.2022 по 01.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 22800 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до ЄРДР від 07.07.2022 за № 0000127.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , він надав покази про те, що 29.06.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення щодо продажу авто із Європи. Переглядаючи наявність авто, ОСОБА_4 обрав автомобіль Volkswagen Golf 2009 року випуску, вартість якого становила 1400 доларів. Після цього 30.06.2022 о 12 год. 53 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» написав повідомлення на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , в якому вказав, що має бажання придбати автомобіль Volkswagen Golf, на що абонент відповів в голосовому повідомленні про те, що даний автомобіль знаходиться в країні Німеччина та для доставки авто на територію України потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14 600 грн., на що він погодився.

30.06.2022 о 16 год. 03 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 14 600 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . На наступний день 01.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 , а саме мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від продавця, який повідомив про те, що у зв`язку з підвищення цін на оформлення документів йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8200 грн., на що ОСОБА_4 погодився та 01.07.2022 о 10 год. 25 хв. знову зі своєї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

02.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло голосове повідомлення від продавця, який повідомив про те, що він перебуває на кордоні та для перевезення авто через кордон ОСОБА_4 в термін до 09 год. 30 хв. цього ж дня потрібно перерахувати кошти в сумі 540 доларів США та попередив його про те, що якщо він не відправить кошти, замовлений ним автомобіль не буде доставлений та перераховані раніше ОСОБА_4 кошти не будуть повернуті, на що ОСОБА_4 сказав продавцеві, що остання вказана ним сума коштів буде надана ним тільки при зустрічі. Після цього продавець на ім`я ОСОБА_5 видалив в мобільному додатку «Вайбер» всі голосові повідомлення, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що відносенно нього здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 25.06.2022 по 15.07.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 25.06.2022 по 15.07.2022.

Зобов`язати зазначені установи надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасові доступи до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 25.06.2022 по 15.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1