Провадження №1-кс/333/526/22
Справа № 333/1971/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000232 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000232 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000232 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2022 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її кредитними коштами на загальну суму 34 000 грн. Матеріальний збиток становить 34 000 гривень.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.05.2022 року приблизно о 17 год. 30 хв. у застосунку «Viber» (номер м.т. НОМЕР_1 ) висвітилось вікно з повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона може отримати допомогу в розмірі 3000 (три тисячі) грн. Там же була функція «Підтвердити». Потерпіла одразу ж натиснула кнопку підтвердження, після чого висвітлилось вікно ведення пін-коду банківської карти. Вона ввела пін-код своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Одразу після цього висвітилось вікно, що оплата пройшла успішно та з вищевказаної кредитної карти було списано кошти у сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) грн. Списані кошти були кредитними.

Вказані дії були вчинені через картку заявниці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 02.05.2022 по 04.05.2022, а саме:

документи на відкриття зазначеного рахунку;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіяхз зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року;

інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих однією транзакцією з карткового рахунку № НОМЕР_2 03.05.2022 у сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень, отриману банком під час проведення даної операції із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та,враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000232).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені дізнавачем у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача.
Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000232 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 02.05.2022 року по 04.05.2022 року, а саме:
документи на відкриття зазначеного рахунку;
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року;
інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих однією транзакцією з карткового рахунку № НОМЕР_2 03.05.2022 у сумі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень, отриману банком під час проведення даної операції із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 липня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1