Дата документу 20.07.2022
Справа № 334/2545/22
Провадження № 1-кс/334/740/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001036 від 24.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст..185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001036 від 24.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст..185 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2022 року, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при наданні першої домедичної допомоги громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому раптово стало зле на відкритій ділянці місцевості, навпроти будинку АДРЕСА_1 і який у подальшому помер, таємно викрав майно, яке належить померлому, а саме: кредитну банківську карту № НОМЕР_1 .

У подальшому, 19.06.2022 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював зняття грошових коштів з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , яка належала громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раптово помер ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронного програмно-технічного комплексу з вмонтованим спеціалізованим комп`ютером, призначений для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 14 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин у сумі 15 000 гривень.

28.06.2022 року був опитаний громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 16.06.2022 року у вечірній період часу він здійснював прогулянку по вулиці Сергія Синенка у місті Запоріжжя де побачив, що похилому чоловіку стало зле, він впав на землю. Після чого ОСОБА_4 вирішив надати допомогу чоловіку. При наданні допомоги ОСОБА_4 виявив на землі біля чоловіка три банківські карти, які належали чоловіку, якому стало зле. ОСОБА_4 вирішив забрати їх собі. Серед цих банківських карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третю не пам`ятає, ОСОБА_4 виявив папірець із зазначенням пін-коду від банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, у зв`язку зі скрутним матеріальним положенням 19.06.2022 ОСОБА_4 вирішив зняти грошові кошти з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зняття грошових коштів здійснив у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 14 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин у сумі 15 000 гривень. Після чого викинув банківські карти у смітник.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення експертиз, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з вказаного розрахункового рахунку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів із можливістю їх вилучення, володільця картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

-документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 ;

-фото та відеозаписів з електронного програмно-технічного комплексу з вмонтованим спеціалізованим комп`ютером, призначений для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу 19.06.2022 з 14 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, складання яких супроводжувало відкриття зазначених рахунків на яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, крім того з метою збереження таємниці, уникнення завчасного розголошення факту здійснення досудового розслідування та знищення документів, що мають значення, необхідно провести розгляд даного клопотання без участі співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

-документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 ;

-фото та відеозаписів з електронного програмно-технічного комплексу з вмонтованим спеціалізованим комп`ютером, призначений для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу 19.06.2022 з 14 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за

№50001036 від 24.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 ;

- фото та відеозаписів з електронного програмно-технічного комплексу з вмонтованим спеціалізованим комп`ютером, призначений для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку клієнта та виконання інших операцій, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу 19.06.2022 з 14 години 30 хвилин по 15 годину 30 хвилин.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.08.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1