Справа № 589/3304/22
Провадження № 1-кс/589/1084/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000780 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.10.2022 23:59 год. 02.10.2022, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно від оточуючих викрала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого здійснила переказ грошових коштів на власний рахунок та зняла грошові кошти готівкою, спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15271 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01.10.2022 близько 18:00 год. він перебував у свого товариша ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , де з останнім вживали спиртні напої. Так, близько о 21:00-22:00 год., він покинув квартиру свого товариша, повертаючись додому він зустрів свою сусідку ОСОБА_5 , в цей момент він зрозумів що забув свій мобільний телефон та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у свого товариша ОСОБА_8 . Після цього він розповів про це ОСОБА_5 , остання запропонувала йому допомогти забрати речі у товариша, на що він погодився. Забравши речі у товариша вони разом з ОСОБА_5 пішли до ОСОБА_6 додому щоб у двох випити спиртних напоїв. Під час випивання спиртних напоїв він пообіцяв 1000 грн. за те що вона допомогла йому забрати його мобільний телефон, але в нього не було готівки і він не віддав ці 1000 грн. Після чого вони трохи посидівши пішли до знайомого ОСОБА_7 , щоб випити ще спиртних напоїв, перед тим як вийти з квартири, він залишив свій мобільний телефон на столі у кухні.

До ОСОБА_7 вони прийшли вже опівночі 02.10.2022 де вже в трьох випивали спиртні напої. В той час він пам`ятає що почав шукати свій мобільний телефон та банківську карту, але потім згадав що залишив свій мобільний телефон вдома а банківська карта знаходилась у його товариша ОСОБА_9 , який мені в той же час і віддав, тоді він цю карту поклав до кишені своєї куртки. В ході перебування вдома він дав свою куртку ОСОБА_10 . Перед тим як піти додому він забрав свою куртку. Додому він прийшов близько 13:00 год. 02.10.2022 так, як залишився спати у товариша ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 покинула квартиру близько 04:00 год. 02.10.2022. Коли він прийшов додому та взяв мобільний телефон то побачив смс-повідомлення про те що з його карти зняті грошові кошти в розмірі 15271 грн. Моя банківська карта з якої було вкрадено гроші має номер № НОМЕР_1

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткових рахунків, до яких присвоєний ідентифікаційний номер та рух коштів по даним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_4 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи, слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22:00 год. 01.10.2022 по 13:00 год. 02.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22:00 год. 01.10.2022 по 13:00 год. 02.10.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22:00 год. 01.10.2022 по 13:00 год. 02.10.2022 включно;

Строк дії ухвали до 11.12.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1