Справа № 727/2386/22
Провадження № 1-кс/727/677/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави (матеріали кримінального провадження № 0000737 від 08.07.2013 року)
за участю:
прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави.
Вказував, що СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000737 від 08.07.23013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Арслан Хамді, будучи представником компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», яка знаходиться за адресою: Ataturk havalimani B kapisi, Teknik hangar yani 34149Yesilkoy Instanbul, в березні 2012 року в місті Києві познайомився з громадянином ОСОБА_4 , якому розповів про намір відкрити в м. Чернівці авіарейс Чернівці-Стамбул-Чернівці. Під час розмови Арслан Хамді пояснив, що для зазначеної діяльності необхідно створити юридичну особу, яка б представляла інтереси компанії на території Чернівецької області та запропонував ОСОБА_4 стати представником відповідної компанії в м. Чернівці.
Після цього, перебуваючи в місті Чернівці Арслан Хамді продовжив запевняти ОСОБА_4 у вигідності даного виду бізнесу і майбутніх великих прибутках, зазначаючи при цьому про свою обізнаність у відкриті та веденні зазначеного виду пасажирських перевезень та вирішенні усіх організаційних питань щодо його відкриття як на території України, так і на території Туреччини.
ОСОБА_4 будучи впевненим, що Арслан Хамді є належним представником турецької компанії «Онур Ейр», який є уповноваженим на території України, зокрема у місті Чернівці, відкрити авіарейс сполученням Стамбул Чернівці Стамбул, погодився на пропозицію останнього стати представником компанії в місті Чернівці та провести всі необхідні підготовчі дії для відкриття зазначеного авіарейсу.
В подальшому, з метою укладення угоди з компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», 27.03.2012 у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «ОНУР-ЮА» (), керівником якого призначений ОСОБА_4
27 березня 2012 року в місті Стамбул між компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» та ТОВ «ОНУР-ЮА», в особі директора ОСОБА_4 , укладено Генеральну агентську угоду про продаж пасажирських перевезень, відповідно до якої ТОВ «ОНУР-ЮА» зобов`язалося за винагороду та за дорученням компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», від імені, в інтересах та за рахунок компанії здійснювати продаж авіаперевезень, а також забезпечити рекламу і просування послуг перевізника на ринку України, в тому числі проведення рекламних акцій, семінарів, виставок, видання каталогів, буклетів, здійснювати інші передбачені угодою юридично значимі дії, необхідні для організації продажів таких авіаперевезень, а також виконувати функції представника перевізника.
30 березня 2012 року Арслан Хамді, перебуваючи в місті Чернівці, використовуючи своє положення представника компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із директором ТОВ «ОНУР-ЮА» ОСОБА_4 в ресторані «Буковина» по вул. Головній, 141 в м. Чернівці, використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час вирішення спільних питань щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул та апелюючи тим, що саме він є уповноваженим представником компанії в місті Чернівці та в Західному регіоні України, достовірно знаючи, що між ОСОБА_4 та Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» вже підписана Генеральна агентська угода про продаж пасажирських перевезень, переконав останнього у тому, що керівництво компанії уповноважило його укласти з ОСОБА_4 попередній протокол, де передбачити обов`язок ОСОБА_4 , як директора ТОВ «ОНУР-ЮА», надання грошових коштів в розмірі 150 тис. доларів США. Також, в ході розмови Арслан Хамді, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , повідомив про те, що зазначений протокол є підтвердженням того, що він повинен виконати взяті на себе зобов`язання щодо організації та відкриття відповідного авіарейсу, а гроші необхідно передати йому для забезпечення ним перед керівництвом компанії свого зобов`язання перед ОСОБА_4 про недопуск до вказаного виду бізнесу на території Західного регіону інших фізичних та юридичних осіб та забезпечення відкриття у найближчий час авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, хоча Арслан Хамді достовірно знав, що зазначені обов`язки він не спроможний здійснити і функціонування вищевказаного авіарейсу від нього не залежить. ОСОБА_4 довіряючи Арслану Хамді підписав наданий йому попередній протокол датований 30.03.2012 та погодився надати грошові кошти, про які зазначив Арслан Хамді.
Цього ж числа, Арслан Хамді, перебуваючи у місті Чернівці в приміщенні ресторану «Буковина» по вул. Головній, 141, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199 667,50 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, не пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
Після цього, продовжуючи свій попередній умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 150 тис. доларів США, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 виконав всі взяті на себе зобов`язання щодо організації роботи ТОВ «ОНУР-ЮА» і готовий здійснювати обслуговування авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, а з його боку не здійснені всі необхідні дії направлені на відкриття авіарейсу, а також всупереч домовленості зі ОСОБА_4 продовжується діяльність з відшукання на території міста Чернівці осіб, які б погодились вкласти грошові кошти в організацію авіарейсу, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , переконав останнього у необхідності передачі йому й іншої частини грошових коштів по укладеному попередньому протоколу.
21 червня 2012 року Арслан Хамді, перебуваючи у місті Чернівці в офісному приміщенні ТОВ «ОНУР-ЮА» по вул. Головній, 119, продовжуючи свої умисні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_4 та внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719 325 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, не пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
Після незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом зловживання його довірою на загальну суму 115 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 918 992,50 грн., ОСОБА_5 виїхав за межі Чернівецької області, на зв`язок з ОСОБА_4 перестав виходити, свої зобов`язання щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул не виконав, що стало підставою розірвання 27.03.2013 компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» відповідно до ст. 14 генеральної агентської угоди про продаж пасажирських перевезень від 27.03.2012, з ТОВ «ОНУР-ЮА» зазначеної угоди, чим спричинив ОСОБА_4 у період з 30 березня по 21 червня 2012 року майнової шкоди в особливо великому розмірі в сумі 918 992,50 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
12.06.2014 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.06.2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.
У зв`язку з внесенням зазначених коштів Арслану Хамді змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, строк дії яких неодноразово продовжувався.
Разом з тим, підозрюваний не виконав покладені на нього обов`язки у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, не з`являвся за викликами слідчого для проведення слідчих дій.
02.06.2016 року винесено постанову про уточнення анкетних даних підозрюваного ОСОБА_7 у зв`язку зі зміною його прізвища та ім`я на ОСОБА_8 .
19.10.2016 року підозрюваного ОСОБА_9 оголошено у розшук.
В зв`язку із викладеним просить заставу в сумі 100 000 гривень, внесену 26.06.2014 року ОСОБА_10 за підозрюваного ОСОБА_9 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер рахунку НОМЕР_1 ТУ ДСА в Чернівецькій області, код отримувача 26311401, квитанція №70 від 26.06.2014, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2014, справа №727/4949/14-к, звернути в дохід держави та перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України за наступними реквізитами: Банк: Національний Банк України, рахунок UA0992708, , отримувач: Національний Банк України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заставодавець - ОСОБА_10 в судові засідання викликалась дев`ять разів, однак жодного разу не з`явилась, причини неявки суду не повідомила. Відповідно до інформації з міжвідомчої бази центральної підсистеми АРКАН ОСОБА_10 15.03.2020 року виїхала за межі України і до цього часу не поверталась. За таких обставин вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності заставодавця та підозрюваного, який перебуває в розшуку.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 8, ч. 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.
Встановлено, що 08.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.03.2014 року щодо ОСОБА_7 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.04.2014 року ОСОБА_7 оголошено в державний та міждержавний розшук.
11.04.2014 року ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
11.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці.
12.06.2014 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2014 року до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Заставодавцем ОСОБА_10 26.06.2014 року внесено грошові кошти в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень на відповідний депозитний рахунок Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ ДСА України в Чернівецькій області, банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, рахунок 0089. (квитанція №70 від 26.06.2014р.)
27.06.2014 року підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави. На підозрюваного ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

02.06.2016 року винесено постанову про уточнення анкетних даних підозрюваного ОСОБА_7 у зв`язку зі зміною його прізвища та ім`я на ОСОБА_8 .
Відповідно до відомостей з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» встановлено, що 12.04.2016 о 05 год. 36 хв. ОСОБА_8 виїхав за територію України через пункт пропуску «Бориспіль».
19.10.2016 року підозрюваного ОСОБА_9 оголошено у розшук.
29.05.2017 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 07.03.2014 у зв`язку із зміною прізвища та імені з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .
В судовому засіданні з`ясовано, що після оголошення підозрюваного ОСОБА_9 в розшук орган досудового розслідування неодноразово звертався до слідчого судді з клопотаннями про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою та про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді вказаних клопотань. Однак, до цього часу підозрюваний ОСОБА_8 не затриманий з метою приводу та на даний момент переховується від органу досудового розслідування, а саме у 2016 році виїхав за межі території України і до цього часу не повертався, чим порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки.
Таким чином, застава у розмірі 100000 грн. підлягає зверненню в дохід держави.
При цьому, враховуючи те, що через військову агресію рф в Україні 24.02.2022 року введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, а національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, тому клопотання прокурора слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 182, 194, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Заставу в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, яку внесла 26.06.2014 року ОСОБА_10 за підозрюваного ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) на відповідний депозитний рахунок Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ ДСА України в Чернівецькій області, банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, рахунок 0089, квитанція АТ «Укрсиббанк» №70 від 26.06.2014 р., (на підставі ухвали Шевченківського районного суду від 12.06.2014, справа № 727/4949/14-к), звернути в дохід держави та перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України (для зарахування коштів у національній валюті) за наступними реквізитами:
Банк: Національний Банк України
МФО: 300001
Рахунок UA0992708
Код ЄРДПО 00032106
Отримувач: Національний Банк України
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1