УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1830/22

Провадження № 1-кс/126/723/2022

"23" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000187 від 09.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 09.09.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 08.09.2022 о 20 год. 45 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом доставки замовленого нею автомобіля ВАЗ 2109 заволоділа її грошовими коштами в сумі 1200 грн., які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2022 за № 0000187.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказала, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 вирішили придбати легковий автомобіль, тому 07.09.2022 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сайті Facebook, зайшла в групу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачила оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ 2109 вартістю 1500 доларів США, автор якого підписаний, як ОСОБА_6 . На наступний день 08.09.2022 о 20 год. 30 хв. ОСОБА_4 зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_5 належного її чоловіку ОСОБА_5 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та з яким вона домовилась про замовлення легкового автомобіля ВАЗ 2109. Після чого ОСОБА_7 запропонував доставити даний автомобіль до її місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 та повідомив їй, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. для заправки автомобіля паливом, на що ОСОБА_4 погодилась. Отримавши від ОСОБА_7 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.09.2022 о 20 год. 45 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на надану ОСОБА_7 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_7 підтвердив отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1200 грн.. Не дочекавшись доставки замовленого нею легкового автомобіля ВАЗ 2109, вона зателефонувала до ОСОБА_7 на мобільний телефон НОМЕР_6 щоб запитати в чому причина не виконання її замовлення, але на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії, після чого вона звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 05.09.2022 року по 15.09.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 в період часу з 05.09.2022 року по 15.09.2022.

Зобов`язати керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 05.09.2022 року по 15.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1