Провадження № 1-кс/947/8758/22
УХВАЛА

06.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000380, від 07.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, які затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) разом із ІНФОРМАЦІЯ_11 , іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
Виключний перелік осіб які наділені перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця лютого 2022 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 , разом з іншими особами, які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконавши усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 , у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок незаконного виготовлення, без наявних підстав, документу, який би засвідчував наявності у особи яка являється повністю здоровою, захворювання та (або) діагнозу про хворобу - ІІ групи інвалідності, що згідно до постанови Кабінету Міністрів України про «правила перетинання державного кордону України» вважається однім з критеріїв, якими дозволяється перетин кордону чоловікам призовного вику з-за межі території України.

Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з невстановленою на момент досудового розслідування особою, якій він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Далі, 31.05.2022, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з невстановленою на момент досудового розслідування особою, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_5 , в ході, якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_4 , визначив місце особистої зустрічі за адресою місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE».

Далі, 10.06.2022 приблизно о 17 годині 03 хвилини, ОСОБА_5 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE», де його зустрів ОСОБА_4 . Далі, в ході особистої розмови, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою на момент досудового розслідування особою, злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України на територію Республіки Молдова з використанням документації, що означає переправлення особи через державний пункт пропуску з наявністю при собі медичної довідки, яка буде підтверджувати наявності у ОСОБА_5 хвороби чи захворювання ІІ групи інвалідності. В подальшому ОСОБА_4 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з числа прикордонної служби, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_5 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 знаючи що йому потрібно передати невстановленій особі частину грошових коштів, висловив вимогу ОСОБА_5 передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, при цьому наголосив, що вказані гроші призначені для виготовлення медичної документації, яка буде свідчити про наявність ІІ групи інвалідності у ОСОБА_5 та в разі відмови надання коштів, останньому буде відмовлено в організації його незаконного переплавлення через державний кордон України, та зазначив що, грошові кошти потрібно передати у найближчий час, попередньо узгодивши з ОСОБА_5 списатись у месенджері «Телеграм» коли у останнього буде при собі визначена сума грошових коштів. Про те, в ході подальшого спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомив, що може знизити суму, яку потрібно буде віддати ОСОБА_5 за незаконний перехід через державний кордон України, а саме до 4000 доларів США, якщо останній знайде гроші та перейде через державний кордон України до кінця поточної неділі, тобто до 20.06.2022, на що ОСОБА_5 надав свою згоду.

Так, 13.06.2022 приблизно о 12 годині 11 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes» державний номерний знак « НОМЕР_1 » до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 » що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , де зустрівся с ОСОБА_5 , та в ході обговорення вказівок по перетину державного кордону отримав від ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 1500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 13.06.2022 складає 43 875 гривень) та повідомив, що документи для перетину кордону будуть зроблені за 2 (два) дні, крім того між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було обумовлено обставини передачі другої частини грошових коштів.

Далі, 13.06.2022 у вечірній час, більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_4 , керуючи організацією незаконного переправлення через державний кордон України, узгодив місце зустрічі з невстановленою на момент досудового розслідування особою, для передачі грошових коштів та вирішення питання щодо виготовлення документації відносно ОСОБА_5 та в подальшому у не встановленому досудовому розслідуванні місці ОСОБА_4 передав невстановленій на момент досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

У подальшому, з метою реалізації раніше визначеного плану, з метою доведення його до кінця, 21.06.2022 приблизно о 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes E320» чорного кольору, іноземної реєстрації « НОМЕР_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де навпроти вказаного будинку на автомобільній стоянці зустрівся з ОСОБА_5 , та в ході обговорення вказівок по перетину державного кордону отримав від ОСОБА_5 другу частину раніше обумовленої суму грошових коштів в сумі 2500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 21.06.2022 складає 73 137, 5 гривень) та передав ОСОБА_5 довідку для отримання пільг інвалідами з інвалідністю №16.02-10/675672 від 13.02.2020 в якій гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 , значиться як особа з інвалідністю ІІ групи за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 затримано, а його протиправну діяльність було припинено.

В ході проведення досудового розслідування слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення інших учасників групи осіб, що планували незаконно переправити ОСОБА_5 через державний кордон України а також встановити чоловіків призовного віку, які могли придбати раніше підроблені документи а саме ідентичні вилученій 21.06.2021 в ході огляду місця події, довідки про інвалідність осіб з інвалідністю, з метою подальшого незаконного перетину Державного кордону України.

23.06.2022 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » державної прикордонної служби України, в ході огляду матеріалів встановлено, що в період часу з 03.05.2022 року по 23.06.2022 року через пункти пропуску державного кордону України на підставі наявності довідок про отримання пільг інвалідами з інвалідністю намагались перетнути наступні особи в діях яких в подальшому було виявлено ознаки підроблення вказаних довідок, а саме: гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_17 , 16.06.2021 було зупинено на ПП « ОСОБА_10 » у зв`язку з підозрою у підробці довідки про інвалідність яку він видав працівникам прикордонної служби України для здійснення перетину Державного кордону України, у зв`язку з чим події за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Справа №2861 від 17.06.2022 за розглядом матеріалів зареєстрованого повідомлення №6472 від 23.05.2022 наразі перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять в групу слідчих розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: справи №2861 від 17.06.2022 за розглядом матеріалів зареєстрованого повідомлення №6472 від 23.05.2022, згідно Закону України «Про звернення громадян».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1