Справа № 484/1083/22
Провадження №1-кс/484/157/22
У Х В А Л А
про арешт майна

20.05.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_3

власник майна, стосовно якого розглядається клопотання ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна , а саме: мобільного телефону марки «iPhone» моделі «Xs Мах» з сім-картою НОМЕР_1 , який упаковано до пакету №NPU1520855, мобільного телефону марки «iPhone» моделі «6s» sНОМЕР_2 , який упаковано до пакету №KIV2134225, ноутбуку марки «Acer» моделі «Nitro 5», sNHQ6ZEU012049100C73400, який упаковано до пакету № 1, ноутбуку марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3, банківських карток: «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Монобанк» № НОМЕР_4 , які упаковано до пакету № 2, що були виявлені та вилучені під час обшуку 18.05.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_7 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.04.2022р. на адресу СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, то 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_5 , що належить: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_7 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_2 .

При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) співучасника - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . тел. НОМЕР_11 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_8 ) кошти які переказав ОСОБА_8 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, банківську картку НОМЕР_8 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , на якій знаходяться грошові кошти заявника, заблоковано.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він (https://t.me/AnnaBardyshewa) знайшов группу, що називається https://t.me/avtodopomaga/. У цій групі він знайшов оголошення де продавався Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ОСОБА_9 . Текст оголошення був такий: Всем привет В наличии есть: 1. Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Цена 6600грн). 2. Бронижелет клас 5+/вес 15кг(цена 9000грн), 3. Разгрузки есть разные(850грн), 4. Ремень 3х точечный(450грн), 5. Плиты класс 4+(5.2кг/5300грн за 2 плити), 6. Плитоноска натовская (2950грн). Находимся в Павлограде Для связи: @dima pavlograd. Посилання на пост у телеграмі - https://t.me/avtodopomaga/10018. Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки telegram. Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки 5375-4114- 1371-3491, на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були. На даний час кошти йому не повернуті, домовленість не виконана. Продавець у спілкуванні використовував російську мову. Враховуючи вищевикладене вважає, що невстановлена особа використовуючи інтернет-ресурс Telegram, шахрайським шляхом під приводом продажу військових шоломів, заволоділа його коштами в сумі 99000 гривень. Картка з якої була зроблена оплата - 430357.

21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки AT «Universal Bank» Monobank за номером: НОМЕР_5 , в результаті огляду якої встановлено, що дана картка видана на ім`я ОСОБА_8 .

12.04.2022р. о 12:50:30год. на картку ОСОБА_8 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_10 № картки НОМЕР_12 на суму 25000грн.

12.04.2022р. о 12:51:38год. з картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 700грн. були перераховані на картку НОМЕР_9 .

12.04.2022р. о 13:03:07год. з картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 24300грн. були перераховані на картку НОМЕР_8 .

12.04.2022р. о 14:33:41год. картку ОСОБА_8 було поповнено, від гр. ОСОБА_10 № картки НОМЕР_12 на суму 74000грн.

12.04.2022р. о 15:46:10год. з картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500грн. були перераховані на картку НОМЕР_9 .

12.04.2022р. о 15:46:47год. з картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 23500грн. були перераховані на картку НОМЕР_8 .

12.04.2022р. о 16:55:33год. з картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50000грн. були перераховані на картку НОМЕР_8 .

Крім того, 21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , в результаті огляду якої встановлено, що картка номер НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_5 .

12.04.2022р. о 13:03:07год. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 24300грн.

12.04.2022р. о 15:46:481 од. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 23500грн.

12.04.2022р. о 16:55:34год. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 50000грн.

18.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Xs Мах» з сім-картою НОМЕР_1 , який упаковано до пакету №NPU1520855,мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6s» sНОМЕР_2 , який упаковано до пакету №KIV2134225, ноутбук марки «Acer» моделі «Nitro 5», sNHQ6ZEU012049100C73400, який упаковано до пакету № 1, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3, банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Монобанк» № НОМЕР_4 , які упаковано до пакету № 2.

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 пояснив, що вилучені речі належать йому.

Слідчий вказує, що вказані речі мають значення речових доказів та з метою їх збереження виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна, стосовно якого розглядається клопотання, ОСОБА_5 та його представник, ОСОБА_6 в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили відмовити в його задоволенні в частині накладення арешту на ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3, вказуючи, що даний ноутбук належить його сестрі, учениці 4 класу, яка використовує його для навчання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_7 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно рапортів інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ в ході перевірки встановлено, що 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_5 , що належить: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_7 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_2 . При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) співучасника - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . тел. НОМЕР_11 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_8 ) кошти які переказав ОСОБА_8 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Заблоковано банківську картку НОМЕР_8 (належить ОСОБА_5 ), на якій знаходяться грошові кошти.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.04.2022 року, останній пояснив, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він знайшов группу, яка називається https://t.me/avtodopomaga/. У цій групі він знайшов оголошення де продавався Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ОСОБА_9 . Посилання на пост у телеграмі - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки ОСОБА_11 . Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки 5375-4114- 1371-3491, на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були.

21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки AT «Universal Bank» Monobank за номером: НОМЕР_5 , в результаті огляду якої встановлено, що дана картка видана на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно виписки по руху коштів 12.04.2022р. на картку ОСОБА_8 було зараховано грошові кошти, двома платежами, від гр. ОСОБА_10 № картки НОМЕР_12 на загальну суму 99000грн., які в подальшому були перераховані на картки: НОМЕР_9 та НОМЕР_8 .

Крім того, 21.04.2022р. слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, надано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , в результаті огляду якої встановлено, що картка номер НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно виписки по руху коштів 12.04.2022р. о 13:03:07год. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 24300грн.

12.04.2022р. о 15:46:481 од. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 23500грн.

12.04.2022р. о 16:55:34год. на картку ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти від гр. ОСОБА_8 на суму 50000грн.

18.05.2022р., на підставі ухвали слідчого судді, слідчим СВ Первомайського РВП ГУІІП в Миколаївській області за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Xs Мах» з сім-картою НОМЕР_1 , який упаковано до пакету №NPU1520855,мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6s» sНОМЕР_2 , який упаковано до пакету №KIV2134225, ноутбук марки «Acer» моделі «Nitro 5», sNHQ6ZEU012049100C73400, який упаковано до пакету № 1, ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3, банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Монобанк» № НОМЕР_4 , які упаковано до пакету № 2.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про визнання та приєднання до провадження речових доказів, від 18.05.2022 року, вищевказані речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000226 та передано для огляду працівникам ВПК в Миколаївській області ДКП НП України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен в тому числі враховувати наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Ці вимоги закону спрямовані на те, щоб арешт майна не привів до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
В судовому засіданні власник майна, стосовно якого розглядається клопотання, ОСОБА_5 та його представник, ОСОБА_6 вказували, що ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3, належить його сестрі, учениці 4 класу, яка використовує його для навчання, однак, жодних доказів на підтвердження вказаних обставин ними не надано та матеріали справи не містять.

Крім того, згідно протоколу обшуку від 18.05.2022р., вищевказаний ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору було виявлено та вилучено в кімнаті, де мешкає саме ОСОБА_5 .

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази:

-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Xs Мах» з сім-картою НОМЕР_1 , який упаковано до пакету №NPU1520855;

-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6s» sНОМЕР_2 , який упаковано до пакету №KIV2134225;

-ноутбук марки «Acer» моделі «Nitro 5», sNHQ6ZEU012049100C73400, який упаковано до пакету № 1;

-ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору, який упаковано до пакету №3;

-банківські картки: «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Монобанк» № НОМЕР_4 , які упаковано до пакету № 2, що були виявлені та вилучені під час обшуку 18.05.2022 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1