Справа № 359/4265/22
Провадження № 1-кс/359/977/2022
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000725, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 128 КК України.

Так, 01.07.2022 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення із закладу охорони здоров`я про те, що до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставлено гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (солдат ВЧ НОМЕР_1 ) з наскрізьним вогнепальним поранення в області шиї, яке він отримав з власної необережності, знаходячись у ВЧ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

02.07.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 128 КК України.

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призваний ІНФОРМАЦІЯ_3 13.05.2021, перебуває на посаді солдату роти охорони ВЧ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (карта платника податків НОМЕР_2 ), отримував заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_4 , руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на вказаний рахунок, встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю банківської карти № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується ОСОБА_4 , не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку, договорів та іншої вказаної документації відносно ОСОБА_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_3 , договорів та іншої вказаної документації, за період з 25.02.2022 по 01.07.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується ОСОБА_4 , та з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості у даному кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив подане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причина неявки суду не відома.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчою інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 25.02.2022 по 01.07.2022, а саме:

-доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів;

- діючого на даний час номеру мобільного телефону власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на період її дії з 25.02.2022 по 01.07.2022

-номеру рахунку за яким була зареєстрована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-повних анкетних даних осіб, що мали право користування рахунком за яким було зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-виду банківської картки (накопичувальна, кредитна, зарплатна, соціальна, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

інформацію щодо інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 25.02.2022 по 01.07.2022.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1