Справа № 405/2369/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України,за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особливо великих розмірах.
В ході слідства встановлено, що у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи. Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцем зберігання придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Згідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не переходить. Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи на меті привласнити зерно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника. Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ « ОСОБА_4 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маючи на меті привласнити зерно ФГ « ОСОБА_4 » перестали відпускати зерно на користь власника. Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна належного ФГ « ОСОБА_4 » складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, отримання інформації про кількість облікованого за ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , складський квитанцій та встановлення загальної кількості облікованго зерна, яке належит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів про надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ведення реєстру складських квитанцій та обліку зерна укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 ;

-додатків до договорів - анкет зернового складу;

-подвійних складських свідоцтв, простих складських свідоцтв, складських квитанцій на зерно, про прийняття на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , зерна, а також складських квитанцій на зерно з позначкою «погашено» за період 01.01.2016 по теперішній час;

-реєстрів складських документів на зерно з позначкою «погашено» прийнятих на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 за період 01.01.2016 по теперішній час;

-сертифікатів відповідності зернових складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді та з можливістю зняття копій з їх оригіналів, у разі наявності таких документів у паперовому вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

06.06.2022 року за вх. № 2856 від представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду надійшов лист про розгляд клопотання слідчого без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, з матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР від 30.05.2022 року не вбачається, що вказані документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5