печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6078/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0002536 від 08.12.2021 за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суддями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими службовими особами, які в період 2015-2021 років сприяли незаконному продовженню дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння збитків державному бюджету в сумі не менше 169 722 000 грн, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.1995 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстроване як суб`єкт господарської діяльності з основним видом діяльності: «Добування піску, гравію, глин і каоліну».

23.04.2001 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2447, а саме видобування бентонітових глин на Дашуківській ділянці Черкаського родовища, що знаходиться на північній околиці с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області з терміном дії до 23.04.2016.

01.09.2015 з метою продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі також ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із заявою щодо продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, яку ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуто листом від 16.10.2015 у зв`язку з відсутністю необхідного комплекту документів, передбаченого п. 14 та додатком № 1 до «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 (далі Порядок № 615).

Так, відповідно до п. 14 Порядку № 615, для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає до органу з питань надання дозволу заяву і ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку його дії.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.09.2015 про відмову в продовженні строку дії спеціального дозволу № 2447ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому порядку не оскаржувалося.

Слідчий вказав, що 16.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали акт № 06-03/27/2015-55/п (153) про наявність порушень надрокористування та видали відповідний припис від 21.12.2015 про усунення виявлених порушень у строк до 22.01.2016. У зв`язку з невиконанням припису, наказом № 65 від 18.02.2016 Держгеонадра зупинили дію спеціального дозволу № 2447.

При цьому зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії (п. 21 Порядку № 615).

Отже 23.04.2016 строк дії спеціального дозволу № 2447 закінчився.

Після чого видобування бентонітових глин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося незаконно.

Як наслідок, за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 констатовано факт закінчення 23.04.2016 строку дії спеціального дозволу № 2447 та підтверджено незаконний видобуток бентонітової глини підприємством в обсязі 6 100 тон.

Незважаючи на це, 08.08.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про продовження строку дії спеціального дозволу№ 2447на користування надрами. За результатами розгляду вказаної заяви, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.11.2017 у продовженні спеціального дозволу № 2447 було відмовлено.

Після чого 01.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 з вимогами визнати протиправним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.11.2017 про відмову у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 та поверненні заяви про його продовження, а також зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжити строк дії спеціального дозволу№ 2447 на 20 років.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2018 позов задоволено повністю. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.02.2019 вказане рішення залишено без змін.

Як наслідок, 09.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано незаконний наказ № 219 від 09.07.2019 про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 строком на 20 років (тобто до 23.04.2036). При цьому сума збору в розмірі 1 970 126 грн за продовження спеціального дозволу, розрахована ІНФОРМАЦІЯ_8 , була занижена у 86 разів, що призвело до заподіяння збитків державні у виді ненадходження реальної вартості збору на продовження терміну дії спеціального дозволу в сумі 169 722 000 грн, що підтверджено Актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 07-22/2 від 22.03.2021.

Отже, своїми узгодженими діями, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 сприяли легалізації незаконного продовження строку дії спеціального дозволу № 2447 від 23.04.2011, а не видачі нового спеціального дозволу на конкурсних засадах.

Окрім цього установлено, що в період з 2017 року і по цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснювало видобуток бентонітових глин. Натомість, будучи власником незаконно продовженого спеціального дозволу, залучило до фактичного видобутку вказаних глин пов`язані підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які акумулювали на своїх рахунках прибуток від реалізації бентонітових глин, натомість залишаючи витрати по утриманню кар`єра та устаткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0002536 від 08.12.2021 за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суддями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими службовими особами, які в період 2015-2021 років сприяли незаконному продовженню дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння збитків державному бюджету в сумі не менше 169 722 000 грн, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись . ст. 107, 159, 131, 132, ч.5 ст.163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, старшому групи слідчих слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002536 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), а саме: відомостей, які містяться у реєстраційних справах (заяви, статути зі змінами, положення, накази, протоколи зборів засновників, картки підписів керівників тощо) таких підприємств:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 );

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1