У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 Справа №607/7937/22

провадження № 1-кс/607/2472/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000080 від 26.01.2021 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 22.01.2021 року № 22/01 про факт заволодіння коштами Товариства службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, у тому числі із показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 як свідка від 11.02.2021, встановлено, що 26.04.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) (далі - Договір), предметом якого, відповідно до п.1.1., є зобов`язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах ті за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції - етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015.
В подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись довірою, переконали керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам Договору здійснити передоплату грошових коштів по вищевказаному Договору, не чекаючи реалізації готової продукції (товару) третім особам, без підписання письмових змін до Договору, на що наполягав Завод, запевняючи, що цього не потрібно робити. Аргументацією для здійснення попередньої оплати по Договору, службові особи Заводу вказували на можливість закупівлі сировини по більш низьким цінам, ніж ринкові, оскільки буде здійснено оптову закупівлю сировини, що призведе до зниження собівартості товару, що в свою чергу принесе збільшення прибутку, як для Заводу так й для Товариства.
Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи введеним службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману, впродовж лютого 2019 року, як Комісіонер, на підставі Договору комісії на продаж продукції б/н від 26.04.2017 року здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства, відкритого в публічному акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:№ НОМЕР_4 .
Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у вигляді попередньої оплати на загальну суму 47 047 529,62 грн., посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю сировини з якої виготовили товар. Однак, Завод маючи об`єктивну можливість виконати свої обов`язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснило, грошові кошти не повернуло.
Надалі, Товариству стало відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у великому розмірі за продукцію, яка повинна була відвантажитися Товариству, здійснювало продаж цієї продукції не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим контрагентам, хоча ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло и повинно було поставити даний товар Товариству. Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами Товариства шляхом шахрайства в особливо великих й для розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також з метою встановлення події кримінального правопорушення, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, у тому числі показань свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який є представником потерпілого (Товариства), перевірки інформації щодо причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі директора ОСОБА_6 , встановлення на що були витрачені Заводом кошти, отримані від Товариства на суму 47 047 529,62 грн., чи поверталися вони в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до усіх оригіналів специфікацій до Договору комісії на продаж продукції від 26.04.2017 року, актів прийому передачі продукції на реалізацію, атів про відвантаження і приймання етанолу, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження етанолу, актів звірки взаєморозрахунків за період часу починаючи з дати укладення договору по даний час; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно Договору комісії на продаж продукції від 26.04.2017 року; копії усіх договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2017 рік по 2020 рік, з усіма змінами, доповненнями (додатками), додатковими угодами, специфікаціями, актів звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, інші документа, на підставі яких перераховувалися кошти вказаними підприємствами один одному; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по таких договорах; копії наказів про призначення / звільнення в.о. директора цього Заводу ОСОБА_6 , в.о. директора цього Заводу ОСОБА_7 , директора ОСОБА_8 , бухгалтерів, юристів, які супроводжували укладання, підписання та виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 б/н, укладеного між цим Заводом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, анкети, біографічні довідки;які зберігаються у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляду клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 26.01.2021 року.

У клопотанні слідча зазначила, що документи до яких клопоче та які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже за допомогою наявної у них інформації можливо встановити події кримінального правопорушення, отримати докази та перевірити вже отримані докази, у тому числі показання свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який є представником потерпілого, перевірити інформацію щодо причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі директора ОСОБА_6 , з метою встановлення на що були витрачені Заводом кошти, отримані від Товариства на суму 47 047 529,62 грн., чи поверталися вони в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього інформація дасть підстави та можливість викликати встановлених осіб для допиту в якості свідків, проведення інших слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що поземельна книга на земельну ділянку та землевпорядна книга на земельні ділянки до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та існують обґрунтовані підстави вважати, що відповідні документи до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, слідча довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні слідчої документи, до яких вона просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а такожта приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх оригіналів Специфікацій до Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 року, актів прийому передачі продукції на реалізацію, атів про відвантаження і приймання етанолу, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження етанолу, актів звірки взаєморозрахунків за період часу починаючи з дати укладення договору по даний час; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно Договору комісії на продаж продукції (про передачу на реалізацію) від 26.04.2017 року; копії усіх договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 2017 рік по 2020 рік, з усіма змінами, доповненнями (додатками), додатковими угодами, специфікаціями, актів звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення, інші документа, на підставі яких перераховувалися кошти вказаними підприємствами один одному. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по таких договорах; копії наказів про призначення / звільнення в.о. директора цього Заводу ОСОБА_6 , в.о. директора цього Заводу ОСОБА_7 , директора ОСОБА_8 , бухгалтерів, юристів, які супроводжували укладання, підписання та виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 б/н, укладеного між цим Заводом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, анкети, біографічні довідки, які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: 47343, Тернопільська область, Збаразький район, с. Зарубинці, із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1