печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податку за період з 2004 року по 2020 рік ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) отримав загальний задекларований дохід в сумі 223 377 грн., в цей же період часу в 2019 році останній уклав кредитний договір № 26690/2019 від 06.09.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму 506 686,32 грн. надавши при цього в банківську установу завідомо підроблені документи, в тому числі довідку видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 щодо отримання доходу за період з 01.03.2019 по 31.08.2019 року.
Також встановлено, що ОСОБА_4 має відношення до наступних суб`єктів господарської діяльності а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
На даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення
- ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення
- ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення
- ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю їх вилучення;
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналів;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах;

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1