У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2022 Справа №607/8513/22

Провадження №1-кс/607/2635/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000058 від 27 березня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який з 12.07.2011 року зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , жителем АДРЕСА_1 , з метою виялвення та вилучення незаконо виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, обладнання для виготовлення (засобів виробнитва), сировини тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, засобів зв`язку.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 27 березня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували діяльність підпільних цехів із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки, шляхом розбавлення водою етилового спирту та з використанням підроблених марок акцизного податку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), організував незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

Так, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстрований як фізична особа підприємець з 26.12.2007 р. за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює діяльність в сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібну торгівлю продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Поряд із здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_6 також здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

16.07.2021 р. ОСОБА_6 збув громадянину ОСОБА_8 20 пляшок горілки з етикетками «горілка Житня сльоза» з марками акцизного податку.

За даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за № 0000139 від 22 липня 2021 року, яке об`єднано з кримінальним провадженням №0000058.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 показав, що вирішив для власних потреб придбати дешевої горілки і знайомі порекомендували йому гуртівню по АДРЕСА_3 , будучи за вищевказаною адресою підійшов до чоловіка років 50-55, який представився ОСОБА_9 та сказав, що хоче придбати дешевої горілки. На вказане питання ОСОБА_9 відповів, що може продати горілку по ціні 50 грн. за пляшку, однак вона знаходиться в іншому в гаражному приміщенні. Після чого чоловік, який представився ОСОБА_9 , сказав своєму синові, якого теж було звати ОСОБА_9 , щоб він поїхав із ОСОБА_8 до гаражу та продав вищевказаній особі 20 пляшок горілки. Після чого вищевказані особи відправились до гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_4 . З гаражу ОСОБА_9 виніс ОСОБА_8 ящик горілки «Житня сльоза» та вищевказана особа заплатила ОСОБА_7 одну тисячу гривень.

Згідно відомостей з електронного кабінету Державної податкової служби України щодо видачі марок акцизного податку, відомості про видачу марки акцизного податку, якою обклеєна пляшка горілки, що видана громадянином ОСОБА_8 відсутні.

Згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України встановлено, що направлені на дослідження рідини є водо-спиртовою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ.

Також, згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України встановлено, що смужка паперу, яка схожа на марку акцизного податку, виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього в ході досудового розслідування та відповідно до відомостей, отриманих від Тернопільського управління ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку із нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_4 розташованого у гаражному кооперативі «Комунальник» за адресою: м. Тернопіль, вул. Піскова, 7, який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року близько 14:34 год. надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 55, працівниками УПП, ВБ, ВКП ГУНП в Тернопільській області було зупинено транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2005 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_5 , за кермом якого був громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеним оглядом встановлено, що у кузові даного транспортного засобу, знаходились ящики, тара, з вмістом алкогольних напоїв, не відомого вмісту, горловини, яких не були обгорнутими смужками на марки акцизного податку. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що власником даного транспортного являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ІПН НОМЕР_6 , жителем АДРЕСА_6 .

Окрім цього, згідно отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення своєї підпільної незаконної діяльності використовує транспортний засіб MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу у спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 р. зі змінами та доповненнями імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Відповідно до ст. 15 вказаного Закону, оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Роздрібна торгівля алкогольна напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються а електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 ,можуть зберігатися незаконо виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, спирт, обладнання для виготовлення (засоби виробнитва), сировина тютюнових виробів, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з урахуванням того, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 27 березня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку транспортного засобу з метою виявлення та вилучення незаконо виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, обладнання для виготовлення (засобів виробнитва), сировини тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, засобів зв`язку.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000058 від 27.03.2020 року; протоколи вилучення від 20.04.2022 р.; висновки експерта № СЕ-19/120-22/4877-ДД від 31.05.2022 р., № СЕ-19/120-22/4876-ДД від 31.05.2022 р.; рапорт ст. о/у ТУ ДБВ НП України ОСОБА_12 від 23.05.2022 р.; рапорт ст. о/у в ОВС ТУ ДВБ НП України ОСОБА_13 від 07.07.2022 р.; інші матеріали.

Згідно інформації реєстраційної картки транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , жителем АДРЕСА_1 .

Таким чином, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що в автомобілі марки MERCEDES-BENZ 711 D, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 , можуть знаходитись незаконо виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, спирт, обладнання для виготовлення (засоби виробнитва), підроблені марки акцизного податку, чорнові записи щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення до автомобіля марки MERCEDES-BENZ 711 D, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в автомобілі марки MERCEDES-BENZ 711 D, державний номерний знак НОМЕР_1 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000058 від 27 березня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному автомобілі з метою виявлення та вилучення сировини тютюнових виробів та засобів зв`язку, та вважає клопотання слідчого цій частині необґрунтованим, оскільки вказані речі не є предметом даного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000058 від 27 березня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на проведення обшуку транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який з 12.07.2011 року зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , жителем АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконо виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, обладнання для виготовлення (засобів виробнитва), підроблених марок акцизного податку, чорнових записів щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1