Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6230/22
Провадження 1-кс/552/2812/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.10.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 07 жовтня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що до правоохоронних органів надійшла заява заступника директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 стосовно ряду осіб, які шахрайським шляхом оформлювали договори довічного утримання осіб та в подальшому незаконно вступали у спадщину.

За даним фактом СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області 11.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000049 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
Також зазначав, що 29.09.2021 до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лікування поступила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , госпіталізація відбулася на підставі заяви ОСОБА_6 , який представився її племінником, та забрав в неї паспорт та ключі від квартири. На даний час встановлено, що ОСОБА_6 не є родичем ОСОБА_5 . Під час лікування ОСОБА_6 колишнім директором КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 видано довіреність на отримання пенсії ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_6 використовуючи тяжкий стан ОСОБА_5 , використав довіреність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав доступ до банківських рахунків останньої.

Також вказував, що в ході проведення огляду отриманих роздруківок було встановлено, що за період часу з 13.12.2021 по 12.04.2022 ОСОБА_6 отримував готівку у відділеннях банку, неодноразово здійснював перекази на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також здійснював зняття готівки в банкоматах з картки потерпілої ОСОБА_5 .

Також відповідно до роздруківок встановлено, що у період часу з 09.09.2021 по 09.11.2021 на поточний рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти пенсійного фонду пенсія, однак в подальшому виплати не надходили.

Відповідно до листа від 29.09.2022 № 2000-0704-8/64144 ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з грудня 2021 року виплати пенсії ОСОБА_5 , відповідно до її заяви від 15.11.2021, переведено до поштового відділення НОМЕР_1 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З липня 2022 року виплату пенсії ОСОБА_5 , відповідно до її заяви від 16.06.2022, переведено до банківської установи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка отримувала пенсію від імені ОСОБА_5 , а також вилучення документів, які стали підставою отримання пенсії ОСОБА_5 іншою особою, також виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання пенсійного забезпечення ОСОБА_5 .

Слідчий просив надати тимчасовий доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000049 від 11.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів відомостей на виплату пенсій, чеків, квитанцій, заяв, довіреностей, копій паспортів чи інших документів стосовно отримання пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , за термін часу з 01.12.2021 по 31.07.2022, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1