Провадження №: 1-кп/755/124/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2022 р. Дніпровський районний суду м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 22 жовтня 2020 року, у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
за участю учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

У провадження Дніпровського районного суду м. Києва з Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 22 жовтня 2020 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
ОСОБА_4 органом досудового розслідування підозрюється у тому, що вона своїми умисними діями за попередньою змовою групою осіб вчинила внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до мотивів, наведених у клопотанні про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі ст.49 КК України, про що вона надала відповідну заяву, в якій висловила свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав та закриття кримінального провадження з цих підстав.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні підтримала вищезазначене клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст.49 КК України за кримінальний проступок, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні просила задовольнити клопотання прокурора, при цьому, підтвердила встановлені органом досудового розслідування обставини за яких вона вчинила кримінальний проступок та визнала свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі оголошеної їй підозри за вищезазначених обставин, встановлених органом досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, роз`яснивши підозрюваній ОСОБА_4 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та її право заперечувати проти закриття справи з цих підстав, при цьому, остання не заперечувала щодо звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї за вказаних підстав, про що надала суду відповідну заяву, вислухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, думку підозрюваної ОСОБА_4 , яка також підтримала клопотання, посилаючись на те, що з дня події минули строки притягнення її до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч.2 ст.284 КК України.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.
Відповідно до вимог ст. 49 КК України, матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених законом строків давності та відсутність обставин, що порушують перебіг строків давності.
Крім того, особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності також за наявності поряд з цим процесуально-правових підстав, таких як притягнення особи до кримінальної відповідальності, що починається як стадія кримінального провадження з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та за наявності згоди підозрюваного на таке звільнення від кримінальної відповідальності.
У судовому засіданні шляхом опитування ОСОБА_4 та вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що діяння, яке поставлене у провину ОСОБА_4 , дійсно мало місце, діяння містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та ОСОБА_4 винна у його вчиненні.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_4 мали місце напочатку лютого 2017 року.

Вказані обставини свідчать про те, що з дня вчинення кримінального проступку, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, який відноситься до нетяжких кримінальних правопорушень, минуло понад три роки, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.
Поряд з цим, підозрювана ОСОБА_4 не заперечувала щодо звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону України №361-IX від 06.12.2019), чинною у даний час, передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону України №642-VII від 10.10.2013), чинною на час вчинення кримінального проступку, було передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 5 К ПК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Відповідно, для кваліфікації дій ОСОБА_4 необхідно застосовувати санкцію ч. 2 ст. 205-1 КК України (у редакції Закону України №642-VII від 10.10.2013), чинною на час вчинення кримінального проступку, якою було передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.
Таким чином, вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення відносяться до категорії кримінальних проступків.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.
Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених ст.49 КК України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а справа закриттю, оскільки кримінальний проступок, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до нетяжких кримінальних правопорушень, з дня вчинення кримінального проступку минуло понад три роки, що є підставою, відповідно до вимог ст.284 ч.2 п.1 КПК України та ст.49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, крім того, підозрювана ОСОБА_4 не заперечує щодо закриття кримінального провадження з цих підстав.
Обставин, які б виключали звільнення підозрюваної ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за кримінальний проступок, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України, та закриття даного кримінального провадження щодо ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності судом не встановлено.
Питання речових доказів у кримінальному проваджені суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Питання судових витрат у провадженні суд вирішує відповідно до вимог ст. 124 КПК України.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст.44, 49 КК України, ст.ст.284 ч.2 п.1, 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 22 жовтня 2020 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст.49 КК України.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити на підставі ст. 284 ч. 2 п.1 КПК України.
Речові докази по справі: оригінал юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» (код ЄДРПОУ 4102489), а саме: опис документів для долучення до РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СПРАВИ « 1_067_025408_06», що передаються нотаріусом Стрельченко 21.02.17 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особо № НОМЕР_1 ТОВ «Велен Аргента» на 1 арк.; заява Форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань, подана ОСОБА_6 на 7 арк. від 21 лютого 2017 року; довіреність від 21 лютого 2017 року від директора ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на 1 арк.; довіреність від 22 лютого 2017 року від директора ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на 1 арк.; протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Велен Аргента» від 20.12.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Велен Аргента» від 20 лютого 2017 року на 1 арк., де продавцем є ОСОБА_9 , а . покупцем є ОСОБА_7 ; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Шокінг Груп» від 16 березня 2017 року на 2 арк, де продавцем є ОСОБА_10 , а покупцем є ОСОБА_11 ; опис документів для долучення РЕЄСТРАЦІНОЇ СПРАВИ № 1 067 025408 06 від 21 березня 2017 року на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особо № 1_067_025408_06 ТОВ «Велен Аргента» на 1 арк. від 10 березня 2017 року; заява Форма 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3 арк. від 09 березня 2017 року, підписані ОСОБА_6 ; копія нотаріальної довіреності від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ; оригінал юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» () на 56 арк., яка вилучена у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); копію юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» () та виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які вилучені у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) на 47 арк.; копію юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» (), виписки по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ «Велен Аргента», статистику підключення до сервера банку ТОВ «Велен Аргента» (), що вилучені у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на 31 арк.; копію юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» (), виписки рахунку № НОМЕР_6 , що вилучені у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) на 39 арк.; копію юридичної справи ТОВ «Велен Аргента» (), копії грошових чеків, виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 , статистику підключення до сервера банку, що вилучені у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на 102 арк. залишити на зберігання у матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_4 витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи за № 373/1 від 11 вересня 2020 року у сумі 4 412,88 (чотири тисячі чотириста дванадцять) гривень 88 копійок.

Ухвала про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Суддя ОСОБА_1