Справа № 521/5737/22
Номер провадження:1-кс/521/1576/22
УХВАЛА

19 травня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № №0000003 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що 01 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-11-04-002618-c, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт нежитлового фонду: "Капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_1 " (Код ДК 021:20-6 "Інші завершальні будівельні роботи"), укладено договір №57. Вартість договору склала 1 415 000,00 грн.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 30.12.2021 перераховано грошові кошти у сумі 1 415 000,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 30 листопада 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-11-04-007232-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт нежитлового фонду: "Капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_2 " (Код ДК 021:20-6 "Інші завершальні будівельні роботи")», укладено договір №56. Вартість договору склала 689 000,00 грн.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 29.12.2021 перераховано грошові кошти у сумі 689 000,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, на даний час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 із можливим вилученням належним чином завірених копій відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за перший- четвертий квартали 2021року, а саме: податкові розрахунки сум доходу, нарахованих (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками (в тому числі, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби); відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору з додатками (в тому числі, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору), реєстр отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо яких працівників приходило оповіщення щодо працевлаштування відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП України.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи.

Слідчий підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим, які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні, чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за перший- четвертий квартали 2021 року із можливим вилученням належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованих (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками (в тому числі, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби);

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору з додатками (в тому числі, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору);

- реєстр отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо яких працівників приходило оповіщення щодо працевлаштування відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП України.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.05.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1