Справа № 953/5853/22
н/п 1-кс/953/3901/22
"25" жовтня 2022 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
20 жовтня 2022 року начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договорів з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, обладнання та матеріалів, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів, що укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання робіт з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних робіт з субпідрядними організаціями, акти приймання передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг;
- офіційної довідки, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2018-2022 років з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків;
- уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2018-2022 років (зі змінами);
- наказу про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2018-2022 років з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2018-2022 року.
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2018 -2022 років;
- офіційної довідки, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали з 2018 року та якими фактично виконувались роботи за договором з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2018-2022 року, акти надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2018 року, та якими фактично виконувались роботи на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 проведено закупівлю робіт з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 . Переможцем торгів став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з яким укладено договір на суму 195 353,51 грн.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення чи відповідають вартість та обсяги фактично виконаних робіт, первинній документації, у зазначеному кримінальному провадженні постановою від 05 вересня 2022 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам лабораторії ХНДЕКЦ МВС України.
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 ;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);
- проектів (схем, креслення) з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що перелічені вище документи необхідні для проведення експертних досліджень та містять відомості про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні посилається на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують закупівлю товарно-матеріальних цінностей прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, акти взаєморозрахунків, платіжні доручення та виписки банку, договори з субпідрядними організаціями на закупівлю товарів, послуг, робіт, що укладені та складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою виконання умов договорів замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення речових доказів, та містять відомості, щодо об`ємів фактично використаних матеріалів, та їх вартості під час закупівлі.
Вказані вище відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від установи, неможливо.
Начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, начальник відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договорів з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, обладнання та матеріалів, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів, що укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання робіт з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних робіт з субпідрядними організаціями, акти приймання передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг,
оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до:
- офіційної довідки, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2018-2022 років з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків;
- уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2018-2022 років (зі змінами);
- наказу про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2018-2022 років з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2018-2022 року.
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2018 -2022 років;
- офіційної довідки, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали з 2018 року та якими фактично виконувались роботи за договором з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2018-2022 року, акти надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2018 року, та якими фактично виконувались роботи на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
оскільки клопотання слідчого у цій частині жодним чином не обґрунтовано.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) а саме:
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 з усіма додатками та специфікаціями, листуванням між замовником та підрядником;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 в паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»), довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти прийому передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів, акти взаєморозрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- проектів (схем, креслення) з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 . Експертизи, висновки тех. нагляду;
- договорів з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, обладнання та матеріалів, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів, що укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання робіт з капітального ремонту об`єкта «Автобусна зупинка міського пасажирського транспорту загального користування «Міст Чигирина» в напрямку на Салтівку, місцем розташування по АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних робіт з субпідрядними організаціями, акти приймання передачі ТМЦ, обладнання, конструкцій, матеріалів, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, матеріалів, обладнання, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1