Провадження №1-кс/127/7818/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти мір щодо гр. ОСОБА_6 , яка зловживаючи його довірою незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 900000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 від 21 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що займає посаду директора ПП « ОСОБА_7 », яка розташована у АДРЕСА_1 та являється її одноосібним власником. В 2010 році на ПП « ОСОБА_7 » заявником була прийнята на посаду прибиральниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний момент зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зважаючи на сумлінну працю останньої в 2018 році, ОСОБА_5 перевів ОСОБА_6 на посаду завгоспа ПП « ОСОБА_7 ». В 2019 році ОСОБА_6 запропонувала потерпілому викупити квартиру в новобудові ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 та продати зазначену квартиру після проведення усіх необхідних ремонтних робіт. В доцільності та рентабельності запропонованої ідеї ОСОБА_5 сумнівався, а тому порадився з даного приводу зі своїми знайомими ріелторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили йому що ідея непогана, дійсно багато хто практикує таку діяльність. Таким чином десь в першій половині травня 2019 року, потерпілий запросив ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 до свого офісу, що розташовується в АДРЕСА_1 , де ще раз обговоривши з останніми запропоновану ОСОБА_10 ідею надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 грн., які остання перед усіма перерахувала, сказавши при цьому ОСОБА_6 , щоб остання купувала за данні кошти квартиру, проводила там ремонт та продавала її в подальшому. Також ОСОБА_5 зазначив, що по причині браку часу на оформлення усіх юридичних аспектів купівлі-продажу житла, попросив ОСОБА_6 оформити квартиру на своє і`мя, так як цілком їй довіряв.

Після придбання квартири та реєстрації на своє ім`я права власності ОСОБА_6 з ПП « ОСОБА_7 » та по сьогоднішній день ні квартиру ні грошові кошти які їй були надані ОСОБА_5 не повернула.

Як зазначив потерпілий точна адреса придбаної ОСОБА_6 квартири йому не відома, однак одного разу він приїжджав до даного житла та запам`ятав, що знаходилося квартира на 4 поверсі з лівого боку від сходів будинку в АДРЕСА_4 .

Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 покази потерпілого ОСОБА_5 підтвердили, зазначили що дійсно були свідками передачі останнім грошовий коштів в сумі 900000 грн. гр. ОСОБА_6 .

Згідно з наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформації станом на 14.12.2020 у власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсно перебуває квартира, що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 право власності на яку реєструвалось 06.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 .

Крім того згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 14.12.2020 у власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває комора, що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення ХХІ право власності на яку реєструвалось 11.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , на підставі наданих ОСОБА_6 документів, про що було винесено відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53154964 від 16.07.2020.

В ході досудового розслідування з метою встановлення розміру доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та об`єктивної можливості придбати вище зазначену нерухомість за власні кошти, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , а саме наявності відкритих розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а також відомості про доходи останньої в період часу з 01.01.2010 по 11.07.2020 та іншу наявну інформацію про вказану особу.

Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості , а також інші важливі обставини у кримінальному проваджені, не можливо.

Враховуючи те, що іншим шляхом здобути дані докази не можливо, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_13 , який знаходиться в групі слідчих не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення судово-медичної експертизи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , а саме наявності відкритих розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а також відомості про доходи останньої в період часу з 01.01.2010 по 11.07.2020 та іншу наявну інформацію про вказану особу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Слідчий суддя: