Провадження № 1-кс/761/9918/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Органом досудового розслідування під час досудового розслідування, отримано інформацію щодо протиправної схеми, організованої окремими посадовцями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою незаконного заволодіння державним коштами за результатом укладання договору стосовно виконання робіт з технічного переоснащення ПС 750 кВ «Донбаська» у 2018-2019 рр. на загальну суму 26 861 927, 06 грн.

Зазначений протиправний механізм направлений організовано наступним чином.

Так, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за результатами проведених відкритих торгів (індентифікатор: UA-2017-09-18-002435-c), акцептованих 31.10.2017, укладено договір № 80-4/3218-17 від 15.11.2017 за предметом закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з технічного переоснащення ПС 750 кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф. В, ф. С інв. № 8256, 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Ціна договору становить 26 861 912, 48.

За результатом укладання такого договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності умов визначених договором, перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авансовий платіж на суму 21 489 529, 98 грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що роботи з технічного переоснащення ПС 750 кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф. В, ф. С інв. № 8256, 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато лише 15.03.2018 з порушенням графіку виконання робіт згідно укладеного договору.

У подальшому, роботи щодо технічного переоснащення ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно затягувались (у 2018 році не виконувались протягом півроку), обґрунтувавши порушенням графіку робіт, нібито недостатньою чисельністю на об`єкті працівників і мала кількість необхідної спецтехніки підрядника.

Таким чином, між замовником та виконавцем підписано додаткову угоду до основного Договору та продовжено графік виконання робіт до 30.06.2019. Станом на початок серпня 2019 року, підрядником роботи з технічного переоснащення ПС 750 кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф. В, ф. С інв. № 8256, 45450000-6 Інші завершальні будівельні не було завершено, у зв`язку з чим порушено строки виконання робіт відповідно до графіку робіт і не виконано поставку обладнання.

Разом з тим, інформація звітних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчила про порушення в частині використання авансовому звіту (відсутність документів по використання авансових матеріальних коштів на суму 2 794 196,62 грн.). Звітністю про використання авансового платежу за договором наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.02.2018 підтверджувалось, що грошові кошти отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як аванс на придбання матеріалів та виконання робіт були перераховані виконавцем на адрес наступних суб`єктів господарювання (частина з яких, згідно відкритих джерел інформації, фігурували в ряді кримінальних проваджень, як підприємства залучені до організації протиправного механізму направленого на обготівкування грошових коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 »): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), загальна сума 300 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), загальна сума 2 923 242,48 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), загальна сума 2 942 315 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), загальна сума 290 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), загальна сума 2 001 300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), загальна сума 516 694грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), загальна сума 2 539 750,66 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), загальна сума 3 763 861,32 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), загальна сума 1 601 947,75 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), загальна сума 836 030,14 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), загальна сума 203 500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), загальна сума 501 000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », загальна сума 3 446,28 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », загальна сума 30 008 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », загальна сума 45 000 грн., ПП « ОСОБА_5 », загальна сума 66 049,24 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », загальна сума 77 904 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », загальна сума 29 228,87 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », загальна сума 19 709,28 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мали на меті завершувати роботи за укладеним договором, маючи на меті тільки незаконно заволодіти державними коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виключно, за попередньої змовою з посадовцями замовника з метою їх подальшого привласнення та розподілу між учасниками протиправної схеми.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_1 ) шляхом вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити факти фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах по фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх оригіналів, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0012786, на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та можливість їх вилучити стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій, а саме:

-документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема договір № 80-4/3218-17 від 31.10.2017, угоди та додатки до нього, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, оборотно-сальдові відомості, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із вищевказаним суб`єктом господарювання, анкетні дані співробітників товариства, які приймали участь у такій фінансово-господарській діяльності;

-документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо прийняття участі в публічній закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виконання робіт з технічного переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В, ф.С інв.№8256, 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а також усі документи, за результатом укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів;

-документи усієї переписки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформацію про наявність судово-претензійної роботи між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом укладання договору № 80-4/3218-17 від 31.10.2017.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 09.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвал

у про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: