Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/4856/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 19.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

До відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000024 відомості про яке внесено до ЄРДР 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 по факту протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами з її карткового рахунку.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.05.2022 року о 12:00 год. до неї на номер мобільного телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прихованого номера зателефонував невстановлений чоловік, який представився її сином і повідомив, що він зараз перебуває у полоні та лікується в лікарні. Потім невідомий чоловік передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який представився лікарем та повідомив що її сину потрібно терміново проводити операцію колінного суглобу та відповідно встановити імплант, в разі нехтування часом, син може взагалі втратити ногу. Вартість операції була оголошена на загальну суму 60000 грн. Не маючи при собі такої суми, ОСОБА_4 попрохала невідомого чоловіка зачекати хоча б до 14.00 год цього ж дня, на що він погодився та уточнив чи дійсно вона бажає щоб сину зробили відповідну операцію. Близько 14.15 год невідомий чоловік знову перетелефонував до ОСОБА_4 та продиктував їй номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , начебто відкритий на старшу медсестру ОСОБА_5 . Протягом 14-15.00 год ОСОБА_4 , з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через послугу «Інтернет-банкінг» перерахувала на зазначений невідомим чоловіком картковий рахунок грошові кошти шістьма платежами по 10000 грн на загальну суму 60000 грн. В подальшому «лікар» зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що потрібно буде додатково перерахувати 30000 грн. на реабілітацію після проведеної операції, але остання цього не зробила за браком коштів.

18.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.06.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію про власника рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 та рух коштів по зазначеному рахунку. Рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей щодо руху коштів за вказаною карткою ОСОБА_6 встановлено, що 02.05.2022 в період часу з 14.49 год до 14.52 год на її рахунок були зараховані кошти на загальну суму 60000 грн. шістьма платежами по 10000 грн. кожен від ОСОБА_7 з рахунку, що обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після цього з рахунку ОСОБА_6 , який обслуговується банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 02.05.2022 о 15.03 год здійснено переказ коштів в сумі 27000 грн., 14.05.2022 о 16.30 год 13000 грн, 14.05.2022 о 17.49 год 5000 грн на рахунок, що обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; 02.05.2022 о 15.06 год 28000 грн на рахунок, що обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на яку були частково перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_6 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 , на яку були частково перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_6 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці карткою НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 02.05.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці карткою НОМЕР_5 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 02.05.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_5 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 02.05.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що до відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000024 відомості про яке внесено до ЄРДР 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 по факту протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами з її карткового рахунку.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 , на яку були частково перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_6 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 02.05.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_5 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_5 станом на 00 год. 00 хв. 01.09.2020.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1