Провадження № 1-кс/686/5148/22
У Х В А Л А
15 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому, клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого,
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання, однак просили встановити заборону залишати житло в період часу з 23.00 до 05.00, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
24.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
01.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в тому, що він всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, точний час слідством не встановлено, організували та здійснювали безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Далі, 21.02.2022, ОСОБА_9 , діючи згідно з попередньо розробленим планом приховав вищевказану речовину, яка була попередньо розфасована ним, ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 в 26 окремих згортків приховав її на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого умисного незаконного збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, та їх подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223» поруч з будинком АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Далі ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_9 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г., помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_9 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.
03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_9 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г., за грошові кошти в сумі 1070 грн.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_9 , здійснив оплату на вказаний ним електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1035508, в сумі 1070 грн., після чого надіслав звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу «KoronaOperator» ОСОБА_9 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту вказаних психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надіслав у повідомленні ОСОБА_10 фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» із речовинами, у вигляді знімків місця розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Старопоштовий узвіз, поруч з кам`яним муром), яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_9 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,376 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, та 0,834 г, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою червоного кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по АДРЕСА_5 , надіславши ОСОБА_9 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.
21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з ОСОБА_9 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г, за грошові кошти в сумі 970 грн.
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту вказаної психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надіслав у повідомленні ОСОБА_10 фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» із речовинами, у вигляді знімків місця розташування та геолокації ( АДРЕСА_5 , поруч з каменем), яку ОСОБА_10 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_9 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,438 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, масою 0,3306 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого умисного незаконного збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, та їх подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 22.02.2022 в період часу 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.673001,26.570891» поруч з будинком АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,3306 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Окрім того, ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав, від невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту до 19.02.2022.
В подальшому 19.02.2022 ОСОБА_9 , вказану речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_11 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_12 ), передав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_9 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , щодо розфасування вказаних речовин для подальшого зберігання з метою незаконного збуту. Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , розфасували особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечні психотропні речовини та психотропну речовину в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_9 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході даного обшуку було виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких було виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,000204 г, нашарування наркотичного засобу - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.
Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Також, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , завчасно отримавши від ОСОБА_13 , наркотичний засіб, психотропні речовини та особливо небезпечну психотропну речовину у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, порошкоподібної речовини та речовини у вигляді кристалів перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , які умисно, незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого умисного незаконного збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, та їх подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25 лютого 2022 року відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22.04.2022 року.
Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.04.2022 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня до 22.04.2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.04.2022 року задоволене клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у розслідуваному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
19 квітня 2022 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 17.06.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.06.2022 року задоволене клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у розслідуваному кримінальному провадженні до шести місяців.
На даний час продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування і суду, незаконного впливу на свідків.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Останній може ухилитись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на покарання, яке йому може бути призначене у випадку визнання винуватим, впливати на свідків під час розслідування кримінального провадження, з цією ж метою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного забезпечує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.
При цьому, підстави вважати, що встановлення заборони підозрюваному залишати житло з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. може негативно вплинути на хід досудового розслідування, відсутні.
Застосування такого запобіжного заходу забезпечує виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, і не призводить до необґрунтованого обмеження його прав.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування по 15.08.2022 року включно.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 15 серпня 2022 року включно строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня.
Покласти до 15.08.2022 року включно на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 16.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду