Справа № 404/4889/22
Номер провадження 1-кс/404/2368/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002337 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0002337 від 25.08.2022року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ,

- відомості чи підключено банківську картку918732 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 10.08.2022 по 12.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 10.08.2022 по 12.08.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської НОМЕР_2 , за період з 10.08.2022 по 12.08.2022.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.08.2022 по 06.09.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002337 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що 11.08.2022 року невідома особа представившись перевізником надіславши заявнику ОСОБА_6 , фішингове посилання для подальшого входу та авторизації, шахрайським шляхом під приводом перевезення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_2 в сумі 26 600 грн., котрі були списані з вказаного карткового рахунку заявника.

11.08.2022 року ОСОБА_6 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про організацію пасажирських перевезень з м.Києва в м.Івано-Франківськ. Вів переписку в месенджері «Телеграм» з водієм, який був підписаний ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , моб. НОМЕР_4 ) представився водієм автобуса «Бусфор» та для бронювання квитка відправив посилання та вказав, що потрібно заповнити дані картки заявника ОСОБА_6 , та буде списана 1 грн. ОСОБА_6 перейшов за посиланням ввів реквізити своєї картки « НОМЕР_2 » після чого було списано 1 грн. Потім за вказівкою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) через термінал «ibox»перерахував 900 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування вказаної суми перевізник ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) перестав спілкуватися з ОСОБА_6 та заблокував його. Після цього, з банківської картки « НОМЕР_2 » без відома заявника було списано грошові кошти у сумі 26.000 грн. Таким чином, заявнику ОСОБА_6 було завдано матеріальну шкоду на суму 26 900 гривень.

Окрім цього було встановлено, що грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , зловмисника належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняті на території м. Кропивницький в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.08.2022 по 06.09.2022, необхідно відмовити, зважаючи на те, що вказаний рахунок відкритий у іншому банку, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_2 ,

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 10.08.2022 по 12.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 10.08.2022 по 12.08.2022.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської НОМЕР_2 , за період з 10.08.2022 по 12.08.2022.

В задоволені решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1