Справа № 594/725/22
Провадження № 1-кс/594/177/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 02.08.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що у січні 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37000 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Сковятин, Чортківського району, чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану вище суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: с. Сковятин Борщівської ТГ Чортківського району Тернопільської області, став жертвою шахрайських дій, а саме: в січні 2022 року він перебував в м. Київ, де гостював у свого брата ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

В перших числах лютого він з м. Київ, поїздом попрямував в м. Червоноград, Львівської області у гості до тітки ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_3 . Перебуваючи в м. Червоноград, він виявив відсутність своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він останній раз бачив, коли перебував в м. Київ. Він одразу зателефонував, до своєї матері та повідомив про даний факт. Також в цей самий час до нього зателефонувала невідома особа, яка повідомила що його банківська карта заблокована, та попросила назвати ПІН- код, до банківської карти, який він продиктував. В подальшому ОСОБА_7 , попрямував у відділення банку, де заблокував рахунок, до якого була випущена картка, яку він втратив. В подальшому до нього зателефонувала невідома особа та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що у нього виникла заборгованість по кредиту в загальній сумі 37 000, 00 грн., яку він не сплачує, на що він повідомив, що ніякого кредиту не оформляв та не отримував. В кінці лютого приїхав у с.Сковятин, звідки попрямував у м. Борщів, де виготовив нову банківську карту. У подальшому з м. Київ приїхала його сестра ОСОБА_10 , якій він розповів про дані обставини, і вона вирішила повідомити про даний факт поліцію.

Таким чином, ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 37 000, 00 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколами допиту потерпілого ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_11 від 26.07.2022 року, виписками із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках ОСОБА_7 .
Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 01.03.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2022 по 01.03.2022;

-інформації про використання банківської картки (карток) яка (які) випущена до банківського рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2022 по 01.03.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого видана банківська карта (картки), власником якої (яких) є ОСОБА_7 , за період з 01.01.2022 по 01.03.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: