Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2059/22
Провадження № 1-кс/711/615/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці площею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013.

10.09.2019 постановою господарського суду Черкаської області у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дане підприємство було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до рішення №2 від 27.12.2019 ОСОБА_6 як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_2 ), та директор вирішила внести до Статутного капіталу Товариства, нерухоме майно, яким вона попередньо незаконно заволоділа, а саме: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . Цього ж дня, ОСОБА_6 нотаріально посвідчує довіреність, якою уповноважує ОСОБА_9 на представництво її інтересів, а саме на підписання від її імені акту приймання-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного їй майна.

27.12.2019 ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 .

Також встановлено, що директором та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 , являється ОСОБА_9 , а іншим засновником являється ОСОБА_6 , що підтверджує взаємопов`язаність між собою.

16.07.2021 до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява ОСОБА_6 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання права власності на нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для її розгляду в межах справи №925/308/16 про банкрутство.
У підготовчому засіданні, яке відбулося 15.09.2021, Господарський суд Черкаської області дійшов до висновку про необхідність витребувати від ОСОБА_6 оригінали усіх поданих нею з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду у судовому засіданні.
09.11.2021 у підготовчому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_10 на виконання ухвали від 07.10.2021 надав господарському суду оригінали поданих ОСОБА_6 з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду, а саме: підроблений договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012, тим самим ОСОБА_6 його використала.
23.12.2021 рішенням Господарського суду Черкаської області, позивачу ОСОБА_6 в задоволенні позову було відмовлено повністю.
Також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 , НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_10 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_12 , має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам по вищевказаним абонентським номерам.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до:

1). Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 17.05.2022, по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
2). Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 17.02.2022, по абонентським номерам НОМЕР_17 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою:
АДРЕСА_7 ). Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.02.2019 по 17.02.2022 по абонентських номерах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
4). Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надав суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та мають доказове значення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 , НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період з 01.02.2019 року по 17.05.2022 року, з прив`язкою до базових станцій, та з указанням серійного номеру «ІМЕІ» мобільного телефону, необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні справі і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформація щодо телефонних з`єднань абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період з 01.02.2019 року по 17.05.2022 року, з прив`язкою до базових станцій, та з указанням серійного номеру «ІМЕІ» мобільного телефону, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.02.2019 по 17.05.2022 року.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано жодних об`єктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до телефонних з`єднань абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 .
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,163 ,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000273 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів:

1. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 17.05.2022, по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
2. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 17.02.2022, по абонентському номеру НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .
3. Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.02.2019 по 17.02.2022 по абонентських номерах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1