ЄУН № 337/2143/22
Провадження № 1-кс/337/571/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000724 від 17.07.2022 року,
в с т а н о в и в:
20.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2022 року до відділу поліції №5 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 15.07.2022 року невстановлена особа представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дізналась дані банківської картки потерпілої, після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки списала грошові кошти в сумі 1299 грн., які належать потерпілій, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО №8652 від 17.07.2022).

Відомості за фактом вищевказаної події 17.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має картковий рахунок в гривневій валюті, картка пластикова «Універсальна ГОЛД» з кредитним лімітом 75,000 гривень. Наразі назвати реквізити картки вона не може, у зв`язку з тим, що нею у відділені банку 15.07.2022 року приблизно о 15:00-15:30 було закрито дану картку та працівниками банку її було знищено. Дана картка була прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .

15.07.2022 року вона знаходилась за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 та приблизно о 13:18 на її телефон подзвонили з номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився як робітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив її, що з її картки була спроба зняття коштів на інтернет-розваги та він сказав, що це шахраї після чого попросив назвати пін-код від будь якої з її карток. Вона назвала пін-код від картки на який не було грошових коштів після чого їй прийшло СМС повідомлення про спробу заняття грошових коштів, після чого вона одразу кинула слухавку. Невідомий чоловік дзвонив після цього ще 6 разів та на 6 раз потерпіла взяла слухавку та цей чоловік повідомив, що їй терміново потрібно назвати пін-код від іншої картки, щоб більше не було спроб вкрасти в неї гроші, та вона повідомила пін-код своєї картки «Для виплат» після чого з її пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали списуватись гроші за декілька транзакцій на загальну суму 1299,00 гривень.

Після чого вона кинула слухавку та звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де співробітники заблокували та знищіли картку.

В ході досудового розслідування потерпіла самостійно надала виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано номер рахунку картки, з якої списали грошові кошти, а саме НОМЕР_4 , і додатковий рахунок договору SAMDN7290 від 23.05.2011 за 15.07.2022 рік.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_4 та додатковим рахунком договору SAMDN7290, за період з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять його задовольнити, розглянути клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за номером договору НОМЕР_4 , за період з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год 00 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000724.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 15.07.2022 року 12 годин 00 хвилин по 15.07.2022 року 16 годин 00 хвилин .
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хвилин; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв., клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за номером договору НОМЕР_4 , за період з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год 00 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, за період 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 15.07.2022 року 12 год. 00 хв. по 15.07.2022 року 16 год. 00 хв.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 15.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1