Справа № 361/4359/22
Провадження № 1-кс/361/1055/22
У Х В А Л А
12 жовтня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, про арешт тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, організатором якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи за мету незаконне збагачення налагодили схему на території Київської області та м. Києва, де за допомогою ГО «Волонтерські сили України» та внесення неправдивих відомостей до бази «Шлях» через Міністерство інфраструктури здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон (громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років) за що отримують грошову винагороду в розмірі від 2000 (двох) доларів США до 3000 (трьох) тисяч доларів США за одного клієнта.

Так, вищевказані особи через громадську організацію надають завідомо недостовірні відомості відносно «волонтерів» (осіб які намагаються ухилитися від мобілізації) до Міністерства інфраструктури України для внесення таких відомостей до інформаційної бази «Шлях», що в подальшому надає право безперешкодно здійснювати перетин державного кордону України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, відправники та отримувачі гуманітарної допомоги можуть виїжджати за межі території України лише в якості водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами. Відповідно до п. 2-6 Правил У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Громадянин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи корупційні зв`язки в Державній службі України з безпеки на транспорті, яка є розпорядником інформаційної бази «Шлях», з метою отримання незаконного прибутку, організували схему, пов`язану із незаконним переправленням осіб чоловічої статі, які під час воєнного стану підлягають мобілізації, через державний кордон України шляхом усунення перешкод за допомогою оформлення недійсних документів та внесення недостовірних даних до відповідної інформаційної бази «Шлях», що надає можливість зазначеним особам покинути територію України.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому на праві спільної часткової власності 1/3 належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 .
06 жовтня 2022 року, у період часу з 07 год. 21 хв. по 10 год. 12 хв., на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 , проведено обшук квартири в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: Ipad Pro, номер моделі MXDC2LL/А, ім`я користувача « ОСОБА_8 », посвідчення ГО «Волонтерські сили України» №0018 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення добровольця територіальної оборони серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка Monobank НОМЕР_3 ; банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_4 ; банківська картка Gold Universal НОМЕР_5 ; печатка ГО «Волонтерські сили України»; блокнот із чорновими записами; особиста медична книжка ОСОБА_9 ; особиста медична книжка ОСОБА_10 ; 6 (шість) аркушів паперу із записами та прізвищами; довіреність від 20.01.2020 року на 1 арк.; виписка з ЄДР ФОП та ГО «ГО Волонтерські сили України» на 1 арк.; копії паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карткотримачі без сім карток Vodafon, Київстар та карткотримач із сім карткою НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 7, imei1: НОМЕР_8 ; imei2: НОМЕР_9 із сім картою з абонентським номером НОМЕР_10 ; Mac book Air, модель А1466, серія C02Q3KRVG940 із зарядним пристроєм до нього, поміщено до спец. пакету WAR1830487.
Цього ж дня, вище зазначені речі визнано речовими доказами у вказаному провадженні, оскільки на них можуть зберігатися відомості, які підлягають доказуванню під час здійснення досудового розслідування, зокрема щодо незаконного переправлення осіб через Державний кордон України.

Враховуючи викладене, необхідно накласти арешт на вказані вище речі, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувшись до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, в якому клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що автор клопотання не зазначив контактні дані власника предметів та речей про накладення арешту на які він звернувся до слідчого судді, тому слідчий суддя був позбавлений можливості повідомити про день, час та місце судового засідання третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, з вказаної причини судове засідання проводилося у його відсутність.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001367 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.
З протоколу обшуку від 06 жовтня 2022 року, який відбувався за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається що під час обшуку було вилучено: Ipad Pro, номер моделі MXDC2LL/А, ім`я користувача « ОСОБА_8 », посвідчення ГО «Волонтерські сили України» №0018 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення добровольця територіальної оборони серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка Monobank НОМЕР_3 ; банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_4 ; банківська картка Gold Universal НОМЕР_5 ; печатка ГО «Волонтерські сили України»; блокнот із чорновими записами; особиста медична книжка ОСОБА_9 ; особиста медична книжка ОСОБА_10 ; 6 (шість) аркушів паперу із записами та прізвищами; довіреність від 20.01.2020 року на 1 арк.; виписка з ЄДР ФОП та ГО «ГО Волонтерські сили України» на 1 арк.; копії паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карткотримачі без сім карток Vodafon, Київстар та карткотримач із сім карткою НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 7, imei1: НОМЕР_8 ; imei2: НОМЕР_9 із сім картою з абонентським номером НОМЕР_10 ; Mac book Air, модель А1466, серія C02Q3KRVG940 із зарядним пристроєм до нього, поміщено до спец. пакету WAR1830487.
При цьому, постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київськй області лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 06 жовтня 2022 року, вказані речі визнано речовими доказами.
Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 1 статті 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 06 жовтня 2022 року речі були визнані речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого на накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності 1/3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Ipad Pro, номер моделі MXDC2LL/А, ім`я користувача « ОСОБА_8 », посвідчення ГО «Волонтерські сили України» №0018 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення добровольця територіальної оборони серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка Monobank НОМЕР_3 ; банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_4 ; банківська картка Gold Universal НОМЕР_5 ; печатка ГО «Волонтерські сили України»; блокнот із чорновими записами; особиста медична книжка ОСОБА_9 ; особиста медична книжка ОСОБА_10 ; 6 (шість) аркушів паперу із записами та прізвищами; довіреність від 20.01.2020 року на 1 арк.; виписка з ЄДР ФОП та ГО «ГО Волонтерські сили України» на 1 арк.; копії паспорту та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карткотримачі без сім карток Vodafon, Київстар та карткотримач із сім карткою НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 7, imei1: НОМЕР_8 ; imei2: НОМЕР_9 із сім картою з абонентським номером НОМЕР_10 ; Mac book Air, модель А1466, серія C02Q3KRVG940 із зарядним пристроєм до нього, поміщено до спец. пакету WAR1830487.

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1