Справа № 442/4278/22
Провадження № 1-кс/442/1085/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000228 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);
руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022;
відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_12 про те, що 13.07.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 гривень, які заявниця перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 13.07.2022 їй зателефонувала родичка та повідомила про те, що в мережі інтернет побачила оголошення про продаж дров. Вона скинула скріншот зі сторінки ОСОБА_13 . ОСОБА_12 зайшла на вказану сторінку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було оголошення щодо продажі дров, яке було опубліковане особою на ім`я ОСОБА_14 . Тоді потерпіла зателефонувала за вказаним у повідомленні номером телефону, а саме НОМЕР_3 . У телефонному режимі узгодили усі деталі купівлі дров та вказаний чоловік повідомив, що знаходиться у Райлівці Самбірського району. Вказаний чоловік запропонував приїхати та оплатити вартість дров у розмірі 12 000 гривень. ОСОБА_12 відмовилася їхати та запитала чи є інші методи оплати. Тоді останній скинув реквізити карти. 13.07.2022 близько о 14.15 год. потерпіла пішла у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила у касі переказ на карту № НОМЕР_1 , де було вказано отримувачем коштів ОСОБА_15 . Тоді потерпіла ОСОБА_12 взяла у касі квитанцію, зробила фото та скинула ОСОБА_16 . Після цього ОСОБА_16 надіслав їй повідомлення про те, що водій, коли буде під`їжджати до її будинку, зателефонує. Однак ніхто не дзвонив та ОСОБА_12 спробувала зателефонувати сама, однак ніхто не відповідав та був відсутній зв`язок. Тоді вона зрозуміла, що її обманули та вирішила звернутися у поліцію. Вказує, що для перевірки, якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , де за допомогою введення 6ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наголошує, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:
- детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності);
руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022;
відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи те, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000228 від 15.07.2022 вищезазначених дізнавачів не включено в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання у цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);
руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022;
відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2022 по 15.07.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1