Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/2454/22
У Х В А Л А
про арешт майна

20 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками:

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня;

НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати при цьому повідомити залишок грошових коштів на відповідних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

За результатами виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ТОВ «АЕРОК» , дата державної реєстрації: 25.12.2006, адреса провадження діяльності: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6), види діяльності за КВЕД: 23.61 виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.69 виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН , КПП 783801001, ОКПО 11161516, ОГРН 300, далі ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» це російська компанія,що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від «Lenstroy Reststroy». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Советафедерации федерального собрания Российской Федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_4 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади Російської Федерації, зокрема: помічник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації (з 2007 року); член ради федерації Російської Федерації від виконавчого органу державної влади Ленінградської області (у 2008 році); голова комітету ради федерації по справам СНД (протягом 2009-2011 років); член ради федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Ленінградської області (у 2011 році); представник комітету ради федерації з економічної політики Росії (протягом 2011-2013 років); голова ради директорів ПАТ «Група ЛСР» (з квітня 2013 року по квітень 2015 року); генеральний директор ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР» (з 18 травня 2015 року).

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено т. зв. «кремлівський список» перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента Російської Федерації ОСОБА_5 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_4 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даними системи «YouControl» директором ТОВ «Аерок» є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , громадянин Республіки Білорусь, уродженець м. Хойники Гомельської області Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до одержаних даних ОСОБА_6 на систематичній основі одержував фінансову винагороду від ОСОБА_4 за сприяння реалізації воєнних, політичних, ідеологічних, культурних та інформаційних цілей держави-агресора, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання.

Також ОСОБА_6 відповідно до наявної інформації протягом 2017-2022 років систематично відвідував територію Республіки Білорусь перетинаючи державний кордон України повітряним чи наземним транспортом із використанням закордонного паспорту НОМЕР_8 зафіксовано 65 фактів перетинів кордону із подальшим виїздом на територію Російської Федерації, де ОСОБА_6 отримував від ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб вказівки, спрямовані на зміцнення інфраструктури і важелів політичного та економічного впливу з боку Російської Федерації на Україну.

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території Російської Федерації та країнах Прибалтики.

На території України ТОВ «АЕРОК» здійснює фінансово-господарську діяльність та представлене заводами з виробництва автоклавного газобетону та офісами за адресами: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6; Київська область, м. Березань, вул. Березанський шлях (Войкова), буд. 44А; м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 56/21, офіс 8/4.

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території Російської Федерації, що підтверджується відповідними даними ІP-адрес, зокрема: НОМЕР_9 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера); Російська Федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

Відповідно до інформації, що міститься в інформаційно-довідкових базах податкових органів про відкриті ТОВ «АЕРОК» рахунки в банківських установах України, на яких серед іншого, знаходяться кошти, пов`язані із російським капіталом, а також відомості про об`єкти оподаткування платника податків, останнім відкрито вказані у клопотанні рахунки у банківських установах, на яких можуть знаходитись кошти, які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження, отримані внаслідок проведення удаваних угод та здійснення підозрілих фінансових операцій. При цьому, встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «Аерок» здійснювало розрахунки в російських рублях із компаніями, країною резидентності яких є російська федерація, за контрактами на загальну суму 1,17 млн. російських рублів (20.07.2021) та 34,95 млн. російських рублів (13.05.2021-28.12.2021) через фінансові установи країни-агресора «Северо-западный банк ПАО «Сбербанк» (код 44030653) та ПАО «Росбанк» (код 44525256) відповідно.

Грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, у подальшому фактично спрямовуються через банківські та фінансові установи до материнських компаній ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР», розташованих на території Російської Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане вище майно та грошові кошти ТОВ «АЕРОК» можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим такі постановою слідчого від 12.05.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання про накладення арешту задовольнити.

При цьому, просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що представники ТОВ «АЕРОК», дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнут здійснювати перешкоди шляхом переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення їх у готівку, що унеможливить накладення подальшого арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розмішені на вказаних у клопотанні банківських рахунках та які постановою слідчого від 12.05.2022 визнано речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками:

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня;

НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати при цьому повідомити залишок грошових коштів на відповідних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором або слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1