печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісом Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015,
ВСТАНОВИВ:

23.09.2022 прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісом Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем знаходження групи компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 1, 5-й поверх., а саме на:

1. печатки юридичних осіб: ТОВ «ВЕСТМІНСЕТР КОР» (), ПрАТ «ТРАНСБУС» (), ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (), ТОВ «АРТВОРК КОНСТРАКШН» (), ТОВ «Львівська автобусні заводи» () у кількості 4 шт., ТОВ «БУС-СЕРВІС» (), ТОВ «БУГ БІЛДІНГ» (), ТОВ «ТЕХГАЗКОМЛЕКТ» () у кількості 2 шт., ЗАТ «Завод комунального транспорту» () у кількості 4 шт., ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» (код 39497314) у кількості 2 шт., ТОВ «БУДТРАНСГАЗ» () у кількості 2 шт., ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» (код 37194782), ТОВ «Пансіо-нат Тропікі» (), ТОВ «Автотранспортне підприємство № 12327» (код ЄДР-ПРОУ 36163507) у кількості 2 шт., ТОВ «ЛАЗ Фінанс» () у кількості 2 шт, ООО «СТРОЙМАШ ПЛЮС» (ИИН ), ТОВ «ЛЬВІВКОМПЛЕКТАВТОПОСТАЧ» (), ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (), ТОВ «ДНІПРОВСЬ-КИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД» () у кількості 3 шт., ПрАТ «ЯЛІТА» () у кількості 2 шт., ТОВ «Глобал Плюс» (код 32209377) у кількості 2 шт., ТОВ «Глобал Сіті Девелопмент» (), ТОВ «ТУРИЗМТЕХНОБУД» () у кількості 3 шт., ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД» () у кількості 2 шт., ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп» (), ТОВ «ЛІДІНГ ІННОВЕЙШНС ГРУП» (), ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДР-ПОУ 40399920), ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП» (), ТОВ «СІТІ ІНЖИНІ-РИНГ» (), ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (), ТОВ «Нау-ково-Технічне підприємство СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» (), ТОВ «Одеський Завод Керамічних Виробів» (), ТОВ «ЛІДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «КЕДР-С» (), ЗАТ «ЕМПОРІЙ» (), ТОВ «Українські комерційні автомобілі» () у кількості 2 шт., ЗАТ «Львівсь-кій автобусний завод» Дніпродзержинська філія (), ТОВ «ТЕХНО СІТІ» (), ТОВ «АНТАЛ-КРИМ» (), Дочірнє підприємство ТОВ «Мотор Сіті Люкс «Дитячо-Оздоровче Підприємство «Сонячна Галявина» () у кількості 2 шт., ТОВ «Школа Сьогодні» (), ТОВ «Пансіонат «ТРОПІКІ» (), ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод» (), JOHANNES BENJAMIN DANIEL WALKER NOTARIS PUBLIC, ТОВ «МО-ТОР СІТІ РЕЗОРТ» () у кількості 2 шт, компанія EUROTRUCK TECHOL-OGIES LIMITED, ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» (), ВАТ «ПРОМАГ-РОБУДІНВЕСТ» (), ТОВ «СЕМПАЙЛС» (), ТОВ «ЛІГА ПАРТНЕРІВ» (), ТОВ «МОТОР СІТІ» (), ТОВ «МОТОР СІТІ СЕРВІС» (),

2. аркуші паперу розміром 90 см (довжина) 34 см (ширина) із чорновими записами у кількості 14 арк.;

3. копії документів щодо нерухомого майна ЗАТ «Львівській автобусний завод», за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 45, у тому числі правовстановлюючі документи, які знаходяться у пластиковій папці зеленого кольору;

4. установчі документи (оригінали та копії) ТОВ «Бус-Сервіс» (), які містяться у пластиковій папці синього кольору;

5. акти приймання передачі до договору купівлі-продажу від 30.12.2015, укладеного між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Мотор сіті люкс», а також чорнові записи, які містяться у картонній папці із написами «ФРОЛОВА РУСЛАНА ВАЛЕРІЇВНА ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС»;

6. копія договору застави від 01.09.2004 р, укладеного між ВАТ «Укрексімбанк» та ЗАТ «ЛАЗ» із додатками, які містяться у пластиковій папці скорошивач синього кольору;

7. копії договорів та їх додатків щодо взаємовідносин між ВАТ «Український професійний банк» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

8. завірені копії статутних документів ТОВ «Автомобільні України» та ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП», які містяться у картонній папці білого кольору;

9. завірені копії та оригінали статутних документів ТОВ «БУГ БІЛДІНГ», ТОВ «ТЕХГАЗКОМПЛЕКТ», які містяться у картонній папці білого кольору із написами «ТОВ «БУГ БІЛДІНГ», ТОВ «ТЕХГАЗКОМП-ЛЕКТ»;

10. копії статутних документів ТОВ «ВЕСТА КАПІТАЛ», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

11. документи, завіреними апостилем Південно-Африканської Республіки щодо статутних документів компаній, які містяться у пластиковій папці жовтого кольору;

12. оригінали та завірені копії статутних документів ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у картонній папці білого кольору із написом олівцем «45»;

13. копії статутних документів ТОВ «БУС-СЕРВІС» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач сірого кольору;

14. оригінали та копії статутних документів ТОВ «АРТВОРК КОНСТРАКШН», які містяться у пластиковій папці скорошивач білого кольору;

15. копії статутних документів ТОВ «БУС-СЕРВІС», які містяться у пластиковій папці синього кольору;

16. копії статутних документів ТОВ «ВЕСТМІНСТЕР КОРП» та оригінали договорів купівлі продажу нерухомого майна укладених між ТОВ «ЛІДІНГ ДЕВЛОПМЕНТ» та ТОВ «ВСЕТМІНСТЕР КОРП», які містяться у пластиковій папці скорошивач фіолетового кольору, в якій міститься у кількості 1 шт.;

17. копії та оригінали статутних документів ТОВ «МОТОР СІТІ НОВА», які містяться у пластиковій папці скорошивач красного кольору;

18. копії статутних документів ТОВ «АТВОРК КОНСТРАКШН» та ТОВ «Вестмінстер корп», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

19. наказ ТОВ «АВТОМОБІЛІ України» від 29.07.2021 на 1 арк.;

20. протокол № 30/07/2021 від 30.07.2021 ТОВ «АВТОМОБІЛІ УКРАЇНИ» та опис документів на 2 арк.;

21. копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТА КАПІТАЛ» від 27.09.2021 на 1 арк.;

22. копія протоколу № 142 загальних зборів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» від 27.09.2021 на 1 арк.;

23. розписка ОСОБА_7 від 27.09.2021 на 1 арк.;

24. копія довіреності ОСОБА_8 , від 27.08.2021 на 2 арк.;

25. довіреності, які розміщені у пластиковій папці скорошивач вишневого кольору і написом «ДОВІРЕНОСТІ»;

26. статутні документи ТОВ «АВТОМОБІЛІ УКРАЇНИ», розміщені у файлі прозорого кольору;

27. оригінали та копії статутних документів ПрАТ «ТРАНСБУС», які містяться у пластиковій папці скорошивач синього кольору із написом ПрАТ «ТРАНСБУС»;

28. копії статутних документів ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач чорного кольору;

29. документи із анкетними даними співробітників групи компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та розписки про отримання грошових коштів зазначеними особами, які розміщені у пластиковій папці скорошивач червоного кольору;

30. документи щодо господарської діяльності ТОВ «Львівські автобусні заводи», що розмішені у картонному пакеті чорного кольору із написом золотого кольору «CAHCAREL»;

31. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які поміщено до сумки білого кольору із візерунком у формі клітинок із червоними та чорними полосами, в якій містяться папки скоршивачі, окремі документи, та картонні папки. Зазначеній сумці призначено умовний номер «1» та поміщено напис «ПАКЕТ 1»;

32. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, а також технічні паспорти виконанні ФОП ОСОБА_10 щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , які розміщено у сумці синього кольору із візерунком у формі клітинок із білими та чорними полосами. Зазначеній сумці призначено умовний номер «2» та поміщено напис «ПАКЕТ 2»;

33. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які розміщено у сумці чорного кольору із візерунком у формі клітинок із червоними, білими, жовтими, синіми, зеленими полосами, в якій містяться папки скоршивачі, окремі документи, та картонні папки. Зазначеній сумці призначено умовний номер «3» та поміщено напис «ПАКЕТ 3»;

34. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які розміщено у сумці білого кольору із візерунком у формі клітинок із білими та синіми полосами, в якій містяться, окремі документи, папки скоршивачі. Зазначеній сумці призначено умовний номер «4» та поміщено напис «ПАКЕТ 4»;

35. системний блок марки DELL с.н. D09M001, чорного кольору;

36. системний блок марки DTS с.н. відсутній, чорного кольору;

37. системний блок марка відсутня, с.н. відсутній, чорного кольору;

38. системний блок марка відсутня, с.н. відсутній, чорного кольору;

39. ноутбук марки ASUS с.н. DANOSV070615418;

40. ноутбук марки ASUS с.н. FSN0SG03S970521;

41. системний блок марка VINGA, с.н. відсутній, чорного кольору;

42. системний блок марка VINGA, с.н. відсутній, чорного кольору;

43. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору;

44. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору;

45. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, заручившись підтримкою громадян держави агресора Російської Федерації, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

- будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.;

- будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.;

-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.;

- адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

- будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.;

- будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.;

- будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

- будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено:

- договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_12 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

- договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_12 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

- договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_12 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45:

- будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м.,

- будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;

- приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.,

- дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.,

- прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.;

- теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;

- адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.;

-адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;

- механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.;

- автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;

- склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;
- транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;

- гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28-31 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ «Завод комунального транспорту», а покупцями - ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод».

27 травня 2009 року рішенням Господарського суду Львівської області скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод», а майно повернуто ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

При цьому, відповідно до відповіді Господарського суду міста Києва встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_14 не приймалось, а громадянин України ОСОБА_15 , від імені якого отримано відповідне підроблене рішення та подане до Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, під час допиту стверджує, що загубив свій паспорт громадянина України та не вчиняв відповідних дій із зазначених вище обставин.

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (, м. Київ, бул. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» (, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6).

Таким чином, службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод», ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп», ЗАТ «Завод комунального транспорту» за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, які діяли в інтересах громадян РФ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» (), а також колишній власник вказаного підприємства громадянин РФ ОСОБА_4 , вчиняють дії щодо виведення з під арешту майна підприємства, яке використовувалось у протиправних схема щодо заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами банківських установ та коштами із місцевого бюджету Львівської міської ради.

Відповідно до ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке належить на праві власності ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» () та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В подальшому, керівництво ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» та безпосередньо ОСОБА_4 , не бажаючи настання матеріальної відповідальності, використовуючи заздалегідь підроблені документи, здійснили повторну реєстрацію права власності на ті ж самі об`єкти нерухомого майна, шляхом присвоєння іншої назви об`єкта та реєстраційного номера майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дозволило вивести арештоване майно з під обтяження, встановленого ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Зокрема, для внесення недостовірних відомостей у реєстр речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, службові особи ТОВ «Львівській автобусні заводи» використали рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18, яким визнано право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна.

Так, підконтрольна ОСОБА_4 юридична особа ТОВ «Будтрансгаз» нібито 01.02.2006 року за актом прийому передачі передало у вигляді майнового внеску у статутний капітал ТОВ «Львівські автобусні заводи» ряд об`єктів нерухомого майна.

Саме відповідний акт прийому передачі від 01.02.2006 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» використали у справі № 904/4839/18 з метою визнання права власності на перераховані у акті об`єкти нерухомості.

В подальшому, ФОП ОСОБА_10 на замовлення службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи» виконала нові технічні паспорти (інвентаризаційна справа № 1542) на об`єкти нерухомого майна визначених в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 та акті прийому-передачі від 01.02.2006 року між ТОВ «Будтрансгаз» та ТОВ «Львівській автобусні заводи», яких фактично не існувало, а самі технічна документація необхідна була для дублювання облікових записів у реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були під арештом згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Використовуючи нові технічні паспорти та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулися до державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_18 із заявами про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існувало, а відомості про існуючі приміщення та будівлі були вже зареєстровані за ТОВ «ЛАЗи» та перебували під арештом.

Державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_18 , не будучи обізнаним про наміри службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи», прийняв рішення №№ 50094223, 50093570, 50093027, 50092110, 50091322, 50090400, 50088481, 50087593, 50086761 від 09.12.2019; №№ 49873528, 49873226, 49873068, 49872925, 49872754, 49872530, 49872304, 49872018, 49871391, 49870779, 49870470, 49870101, 49869782, 49869400, 49868762, 49867508, 49867076, 49866672, 49865800, 49865238 від 26.11.2019, на підставі чого на 29 об`єктів вже існуючих об`єктів нерухомого майна були відкриті розділи про право власності за ТОВ «Львівській автобусні заводи».

Отримавши можливість використовувати нові облікові записи в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» передало арештоване ухвалою суду від 18.02.2016 майно у власність ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), чим фактично вивело зазначене майно з під обтяжень.

Таким, чином службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Завод комунального транспорту», які заручились підтримкою громадянина РФ ОСОБА_4 та його сина ОСОБА_5 , вчиняють дії із перешкоджання діяльності державної банківської установи, щодо погашення заборгованості перед останніми, чим завдають значної матеріальної шкоди.

Окрім того, ОСОБА_4 за допомогою підконтрольних осіб, а саме ПрАТ «Трансбус» () та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_6 , вчиняють дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), для подальшого привласнення майна останнього.

Встановлено, що за допомогою фіктивних фінансових та господарських операцій ПрАТ «Трансбус» створило неіснуючу заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розмірі 149020800 грн., шляхом купівлі продажу векселів ЗАТ «Завод комунального транспорту», які останні були передані у власність ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () у вигляді розрахунку за придбані човни.

У свою чергу, реального правочину із придбання ЗАТ «Завод комунального транспорту» морського транспорту у ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () не відбулось, при цьому у останніх виникло право вимоги по отриманим векселям, які в подальшому перейшли до ПрАТ «Трансбус» ().

Поряд з цим, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою на ім`я ОСОБА_19 , яка представилась адвокатом ОСОБА_5 , ОСОБА_20 прибув 01.07.2021 за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15 та підписав складену у приміщенні ГУ НП у м. Києві заяву про вчинення кримінального правопорушення, в якій містилось завідомо неправдиве звинувачення службових осіб АТ «Укрексімбанк» у вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Таким чином, громадянин рф ОСОБА_5 та підконтрольний йому громадянин України ОСОБА_20 , з метою завдання шкоди економічним інтересам України, в особі державного банку, організували складання та подання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, звинувативши при цьому в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні службових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

07.07.2022 повідомлено про підозру керівнику ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383 КК України та громадянину російської федерації ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України.

11.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_20 та ОСОБА_5 виділено в окреме провадження за № 0000582.

16.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/24377/22-к було проведено обшук за місцем знаходження групи компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведеного обшуку виявлено речі та документи, які мають безпосереднє відношення до скоєння кримінальних правопорушень.

Відповідно до постанови від 16.09.2022 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України.

16 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/24377/22-к було проведено обшук за місцем знаходження групи компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , під час проведеного обшуку виявлено речі та документи, які мають безпосереднє відношення до скоєння кримінальних правопорушень.

16.09.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 1, 5-й поверх, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене уході проведення обшуку від 16.09.2022 майно, за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 1, 5-й поверх, а саме на:

1. печатки юридичних осіб: ТОВ «ВЕСТМІНСЕТР КОР» (), ПрАТ «ТРАНСБУС» (), ТОВ «Сіті Транспорт Груп» (), ТОВ «АРТВОРК КОНСТРАКШН» (), ТОВ «Львівська автобусні заводи» () у кількості 4 шт., ТОВ «БУС-СЕРВІС» (), ТОВ «БУГ БІЛДІНГ» (), ТОВ «ТЕХГАЗКОМЛЕКТ» () у кількості 2 шт., ЗАТ «Завод комунального транспорту» () у кількості 4 шт., ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» (код 39497314) у кількості 2 шт., ТОВ «БУДТРАНСГАЗ» () у кількості 2 шт., ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» (код 37194782), ТОВ «Пансіо-нат Тропікі» (), ТОВ «Автотранспортне підприємство № 12327» (код ЄДР-ПРОУ 36163507) у кількості 2 шт., ТОВ «ЛАЗ Фінанс» () у кількості 2 шт, ООО «СТРОЙМАШ ПЛЮС» (ИИН ), ТОВ «ЛЬВІВКОМПЛЕКТАВТОПОСТАЧ» (), ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (), ТОВ «ДНІПРОВСЬ-КИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД» () у кількості 3 шт., ПрАТ «ЯЛІТА» () у кількості 2 шт., ТОВ «Глобал Плюс» (код 32209377) у кількості 2 шт., ТОВ «Глобал Сіті Девелопмент» (), ТОВ «ТУРИЗМТЕХНОБУД» () у кількості 3 шт., ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД» () у кількості 2 шт., ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп» (), ТОВ «ЛІДІНГ ІННОВЕЙШНС ГРУП» (), ТОВ «Оберхауз Україна» (код ЄДР-ПОУ 40399920), ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП» (), ТОВ «СІТІ ІНЖИНІ-РИНГ» (), ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (), ТОВ «Нау-ково-Технічне підприємство СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» (), ТОВ «Одеський Завод Керамічних Виробів» (), ТОВ «ЛІДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «КЕДР-С» (), ЗАТ «ЕМПОРІЙ» (), ТОВ «Українські комерційні автомобілі» () у кількості 2 шт., ЗАТ «Львівсь-кій автобусний завод» Дніпродзержинська філія (), ТОВ «ТЕХНО СІТІ» (), ТОВ «АНТАЛ-КРИМ» (), Дочірнє підприємство ТОВ «Мотор Сіті Люкс «Дитячо-Оздоровче Підприємство «Сонячна Галявина» () у кількості 2 шт., ТОВ «Школа Сьогодні» (), ТОВ «Пансіонат «ТРОПІКІ» (), ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод» (), JOHANNES BENJAMIN DANIEL WALKER NOTARIS PUBLIC, ТОВ «МО-ТОР СІТІ РЕЗОРТ» () у кількості 2 шт, компанія EUROTRUCK TECHOL-OGIES LIMITED, ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» (), ВАТ «ПРОМАГ-РОБУДІНВЕСТ» (), ТОВ «СЕМПАЙЛС» (), ТОВ «ЛІГА ПАРТНЕРІВ» (), ТОВ «МОТОР СІТІ» (), ТОВ «МОТОР СІТІ СЕРВІС» (),

2. аркуші паперу розміром 90 см (довжина) 34 см (ширина) із чорновими записами у кількості 14 арк.;

3. копії документів щодо нерухомого майна ЗАТ «Львівській автобусний завод», за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 45, у тому числі правовстановлюючі документи, які знаходяться у пластиковій папці зеленого кольору;

4. установчі документи (оригінали та копії) ТОВ «Бус-Сервіс» (), які містяться у пластиковій папці синього кольору;

5. акти приймання передачі до договору купівлі-продажу від 30.12.2015, укладеного між ТОВ «Львівські автобусні заводи» та ТОВ «Мотор сіті люкс», а також чорнові записи, які містяться у картонній папці із написами «ФРОЛОВА РУСЛАНА ВАЛЕРІЇВНА ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС»;

6. копія договору застави від 01.09.2004 р, укладеного між ВАТ «Укрексімбанк» та ЗАТ «ЛАЗ» із додатками, які містяться у пластиковій папці скорошивач синього кольору;

7. копії договорів та їх додатків щодо взаємовідносин між ВАТ «Український професійний банк» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

8. завірені копії статутних документів ТОВ «Автомобільні України» та ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП», які містяться у картонній папці білого кольору;

9. завірені копії та оригінали статутних документів ТОВ «БУГ БІЛДІНГ», ТОВ «ТЕХГАЗКОМПЛЕКТ», які містяться у картонній папці білого кольору із написами «ТОВ «БУГ БІЛДІНГ», ТОВ «ТЕХГАЗКОМП-ЛЕКТ»;

10. копії статутних документів ТОВ «ВЕСТА КАПІТАЛ», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

11. документи, завіреними апостилем Південно-Африканської Республіки щодо статутних документів компаній, які містяться у пластиковій папці жовтого кольору;

12. оригінали та завірені копії статутних документів ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у картонній папці білого кольору із написом олівцем «45»;

13. копії статутних документів ТОВ «БУС-СЕРВІС» та ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач сірого кольору;

14. оригінали та копії статутних документів ТОВ «АРТВОРК КОНСТРАКШН», які містяться у пластиковій папці скорошивач білого кольору;

15. копії статутних документів ТОВ «БУС-СЕРВІС», які містяться у пластиковій папці синього кольору;

16. копії статутних документів ТОВ «ВЕСТМІНСТЕР КОРП» та оригінали договорів купівлі продажу нерухомого майна укладених між ТОВ «ЛІДІНГ ДЕВЛОПМЕНТ» та ТОВ «ВСЕТМІНСТЕР КОРП», які містяться у пластиковій папці скорошивач фіолетового кольору, в якій міститься у кількості 1 шт.;

17. копії та оригінали статутних документів ТОВ «МОТОР СІТІ НОВА», які містяться у пластиковій папці скорошивач красного кольору;

18. копії статутних документів ТОВ «АТВОРК КОНСТРАКШН» та ТОВ «Вестмінстер корп», які містяться у пластиковій папці скорошивач жовтого кольору;

19. наказ ТОВ «АВТОМОБІЛІ України» від 29.07.2021 на 1 арк.;

20. протокол № 30/07/2021 від 30.07.2021 ТОВ «АВТОМОБІЛІ УКРАЇНИ» та опис документів на 2 арк.;

21. копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТА КАПІТАЛ» від 27.09.2021 на 1 арк.;

22. копія протоколу № 142 загальних зборів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» від 27.09.2021 на 1 арк.;

23. розписка ОСОБА_7 від 27.09.2021 на 1 арк.;

24. копія довіреності ОСОБА_8 , від 27.08.2021 на 2 арк.;

25. довіреності, які розміщені у пластиковій папці скорошивач вишневого кольору і написом «ДОВІРЕНОСТІ»;

26. статутні документи ТОВ «АВТОМОБІЛІ УКРАЇНИ», розміщені у файлі прозорого кольору;

27. оригінали та копії статутних документів ПрАТ «ТРАНСБУС», які містяться у пластиковій папці скорошивач синього кольору із написом ПрАТ «ТРАНСБУС»;

28. копії статутних документів ТОВ «Львівські автобусні заводи», які містяться у пластиковій папці скорошивач чорного кольору;

29. документи із анкетними даними співробітників групи компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та розписки про отримання грошових коштів зазначеними особами, які розміщені у пластиковій папці скорошивач червоного кольору;

30. документи щодо господарської діяльності ТОВ «Львівські автобусні заводи», що розмішені у картонному пакеті чорного кольору із написом золотого кольору «CAHCAREL»;

31. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які поміщено до сумки білого кольору із візерунком у формі клітинок із червоними та чорними полосами, в якій містяться папки скоршивачі, окремі документи, та картонні папки. Зазначеній сумці призначено умовний номер «1» та поміщено напис «ПАКЕТ 1»;

32. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, а також технічні паспорти виконанні ФОП ОСОБА_10 щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , які розміщено у сумці синього кольору із візерунком у формі клітинок із білими та чорними полосами. Зазначеній сумці призначено умовний номер «2» та поміщено напис «ПАКЕТ 2»;

33. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які розміщено у сумці чорного кольору із візерунком у формі клітинок із червоними, білими, жовтими, синіми, зеленими полосами, в якій містяться папки скоршивачі, окремі документи, та картонні папки. Зазначеній сумці призначено умовний номер «3» та поміщено напис «ПАКЕТ 3»;

34. документи щодо діяльності компаній ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші, у тому числі статутні документи, документи щодо взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання, купівлі-продажу нерухомого майна, взаємовідносин із банківськими установами, які розміщено у сумці білого кольору із візерунком у формі клітинок із білими та синіми полосами, в якій містяться, окремі документи, папки скоршивачі. Зазначеній сумці призначено умовний номер «4» та поміщено напис «ПАКЕТ 4»;

35. системний блок марки DELL с.н. D09M001, чорного кольору;

36. системний блок марки DTS с.н. відсутній, чорного кольору;

37. системний блок марка відсутня, с.н. відсутній, чорного кольору;

38. системний блок марка відсутня, с.н. відсутній, чорного кольору;

39. ноутбук марки ASUS с.н. DANOSV070615418;

40. ноутбук марки ASUS с.н. FSN0SG03S970521;

41. системний блок марка VINGA, с.н. відсутній, чорного кольору;

42. системний блок марка VINGA, с.н. відсутній, чорного кольору;

43. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору;

44. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору;

45. системний блок марка LOGIC POWER, с.н. відсутній, чорного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1