Справа № 296/6649/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду к м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

05.10.2022 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчими відділу СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення експертного дослідження № ЕД-19/106-21/13036-ДД від 23.12.2021 встановлено, що невстановлена особа підробляє марки акцизного податку, якими марковані надані цигарки з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними заходами спрямованими на встановлення причетних до злочину осіб встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень можуть бути причетними власник мережі зазначених торгівельних точок, а саме громадянин ОСОБА_5 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 та фізична особа підприємець, яка провадять спільну підприємницьку діяльність з останнім, ОСОБА_6 , яка зареєстрована: АДРЕСА_2 та має у користуванні мобільний термінал оснащений сім картою із абонентським номером НОМЕР_1 .

У подальшому від Житомирського управління ДВБ НПУ за вих. №1105/42-5/01-2022 від 29.09.2022 надійшла інформація, відповідно до якої встановлено, що громадянка ОСОБА_6 отримує об`ємні посилки із м. Львова та Львівської області з невідомим вмістом, які надходять на її ім`я до відділення № НОМЕР_2 м. Бердичева логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до незаконного виготовлення, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, які у період з 01.08.2022 по 04.10.2022 здійснили поштові відправлення, а також осіб, які отримали та мали отримати такі відправлення, для встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та здійснення поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, тому виникли необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 04.10.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_1 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб у період з 01.08.2022 по 04.10.2022; роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: НОМЕР_1 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.08.2022 по 04.10.2022; відеозаписів із камер відео спостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2022 по 04.10.2022, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із НОМЕР_1 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1