УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків на постійній основі незаконно перевозять, зберігають незаконно виготовлену тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку та без них, яку в подальшому реалізовують на території Рівненської області. Також, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності з видом діяльності 47.26 роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, однак встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію незаконно виготовленої продукції з «рук» в АДРЕСА_1 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та АДРЕСА_2 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також оптовими партіями постачають суб`єктам господарської діяльності на території Рівненської області.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , вказав 18.08.2021 приблизно о 12 год. проходячи в м. Рівне по вул. Здолбунівська (ринок Дикий), помітив автомобіль марки «Opel Vivaro», білого кольору, поблизу якого знаходилося двоє осіб, до одного з яких зверталися на ім`я ОСОБА_11 , дані особи розмовляли з вираженим акцентом. Підійшовши до сигаретного кіоска, що був поряд до свідка звернувся вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_11 та запропонував купити в нього цигарки, дешевше, ніж в магазині, у відповідь свідок поцікавився, щодо асортименту на що останній повідомив, що в нього є багато різних видів тютюнових виробів. Після цього, свідок купив в нього два блоки, тобто 20 пачок цигарок, а саме: 10 пачок цигарок Rothmans та 10 пачок цигарок Compliment Red ціною по 25 грн. за пачку, після вживання яких останньому стало зле, після чого порівнявши зовнішній вигляд пачки сигарет Rothmans придбаних у магазині та на ринку, останній помітив, що марки акцизного податку на пачках цигарок придбаних на ринку ззовні відрізняються, у зв`язку із чим, свідок звернувся із заявою до правоохоронних органів та добровільно видав придбані у вказаної особи цигарки, а саме: 10 (десять) пачок цигарок «Compliment Red», без марок акцизного податку та 9 (дев`ять) пачок цигарок «Rothmans», обклеєні марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування отримано висновок експерта, за результатами проведеної судової технічної експертизи документів, відповідно до якого марки акцизного податку, якими були обклеєні пачки із цигарками добровільно виданими гр. ОСОБА_10 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інші особи причетні до вчинення кримінального правопорушення під час злочинної діяльності користуються послугами доставки операторів поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою якого отримують та відправляють тютюнову продукцію під виглядом одягу та інших товарів. При цьому встановлено, що посилки приходять та відправляються на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших осіб, крім того, зазначені особи для ідентифікації використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації/документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема до інформації про усі відправлення здійсненні на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також особами, які використовували абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період з 01 січня 2021 року по 01 травня 2022 року та усіх супутніх документів по вказаних відправленнях, а також до усіх наявних матеріалів відеозаписів із камер відео спостереження на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що стосуються отримання посилок від вказаних суб`єктів у зазначений період.
Зазначені відомості перебувають у володінні поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації/документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації про усі відправлення здійсненні на ім`я та від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та осіб, які для ідентифікації використовували абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період з 01 січня 2021 року по 01 травня 2022 року та усіх супутніх документів по вказаних відправленнях, а також до усіх наявних матеріалів відеозаписів із камер відео спостереження на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що стосуються відправлення/отримання посилок вказаними суб`єктами у зазначений період, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати матеріали відеозаписів на електронному носієві інформації оптичному диску.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів зазначених в п.1 клопотання, у Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1