печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000497 від 05.03.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000497 від 05.03.2022 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2021 року 757/38856/21-к задоволено клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року № 757/32137/21-к, № 757/31841/21-к в рамках кримінального провадження № 0000497, та скасовано арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/30789/21-к від 10.06.2021 року у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 року, а саме: вилучене у транспортному засобі Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 , та вилучене в житловому будинку АДРЕСА_1 та зобов`язано повернути ОСОБА_5 , як законному володільцю; частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року у справі 757/31841/21-к на грошові кошти, вилучені 14.06.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язано повернути їх ОСОБА_4 , як законному володільцю; частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року у справі 757/31841/21-к на грошові кошти, вилучені 14.06.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язано повернути їх ОСОБА_6 , як законному володільцю. Проте, до даного часу вилучене майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повернуто, що є порушенням чинного законодавства та права власників володіти та користуватися своїм майном.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

З огляду на принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 305, 306 КПК України визначений скорочений строк розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог скарги за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала скаргу, та слідчого, слідчого на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2021 року за № 0000497. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 14.06.2021 року, на підставі ухвали слідчого судці Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 року № 757/30789/21-к, Старшим слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 проведено обшук транспортного засобу Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , під час якого вилучено:

- 6 фіскальних чеків;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 - 12 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 - 2 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 - 6 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «долари США» номіналом 50-1 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «долари СІЛА» номіналом 2 - 1 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100-5 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 50-5 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 20-4 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 10-4 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 5-3 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 2-2 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1-14 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 - 2 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 - 2 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 - 20 шт.;

- купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100-3 шт.;

- посвідчення працівника Міністерства доходів і зборів виписане на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківську картку Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_2 :

- фіскальні чеки у кількості 102 шт.

14.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 року у справі №757/30807/21-к, Старшим слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 в житловому будинку АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

- банкноти схожі на грошові кошти на загальну суму 21 383 дол. США;

- банкноти схожі на грошові кошти на загальну суму 1110 Свро;

- банкноти схожі на грошові кошти на загальну суму 59 659 грн;

- одна банкнота номіналом 20 дол. США серії NB 39998239А;

- одна банкнота номіналом 5 дол. США серії МГ 18857502Н.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року № 757/32137/21-к задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене 14.06.2021 року під час проведення обшуку транспортного засобу Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року № 757/31841/21-к задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене 14.06.2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку АДРЕСА_1 транспортного засобу Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 .

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як визначено у ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2021 року № 757/38856/21-к задоволено клопотання та скасовано арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/30789/21-к від 10.06.2021 року у кримінальному провадженні №0000497 від 05.03.2021 року, а саме:

- у транспортному засобі Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 : купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 12 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 2 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 6 шт.; купюри схожі на грошові кошти «долари США» номіналом 50 1 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «долари США» номіналом 2 - 1 шт.;купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100 5 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 50 5 шт.;купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 20 4 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 10 4 шт.;купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 5 3 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 2 1 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1 13 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 2 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 2 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 17 шт.; купюри, схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100 3 шт.; - в житловому будинку 90 по вулиці Коцюбинського в с. Рожни, Броварського району, Київської області: банкноти, схожі на грошові кошти на загальну суму 1 110 Євро; банкноти, схожі на грошові кошти на загальну суму 59 659 грн. та зобов`язано повернути їх ОСОБА_5 , як законному володільцю;

- частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/31841/21-к від 16.06.2021 року на грошові кошти в сумі 11 908 (одинадцять тисяч дев`ятсот вісім) дол. США, включно з банкнотами номіналом 20 дол. США серії NB 39998239А та номіналом 5 дол. США серії ML 18857502Н, які були вилучені 14.06.2021 року під час обшуку у кримінальному провадженні №0000497 від 05.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язано повернути їх ОСОБА_4 , як законному володільцю;

- частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/31841/21-к від 16.06.2021 року на грошові кошти в сумі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) доларів США, які були вилучені 14.06.2021 року під час обшуку у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язано повернути їх ОСОБА_6 , як законному володільцю.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що станом на день розгляду скарги вилучене майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не повернуто.

Оскільки, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2021 року № 757/38856/21-к скасовано арешт, накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 року № 757/32137/21-к, № 757/31841/21-к, слідчий дійшов висновку, що в подальшому зберіганні вилученого майна відпала потреба, оскільки у кримінальному провадженні відсутні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, не підлягає задоволенню скарга в частині визнання незаконною бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань № 0000497 від 05.03.2022 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, оскільки відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 307 КПК України вирішення вказаних питань виходить за межі компетенції слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000497 від 05.03.2022 року, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2022 року повернути:

- ОСОБА_5 майно, вилучене 14.06.2021 року під час проведення обшуку у транспортному засобі Mitsubishi Lanser, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 12 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 2 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 6 шт.; купюри схожі на грошові кошти «долари США» номіналом 50 1 шт.; купюри схожі на грошові кошти; «долари США» номіналом 2 - 1 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100 5 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 50 5 шт.;купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 20 4 шт.;купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 10 4 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 5 3 шт.;купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 2 1 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1 13 шт.;купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 1000 2 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 500 2 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 200 17 шт.; купюри схожі на грошові кошти «Гривні» номіналом 100 3 шт.; вилучене в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме: банкноти, схожі на грошові кошти на загальну суму 1 110 Євро; банкноти схожі на грошові кошти на загальну суму 59 659 грн.

- ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 908 (одинадцять тисяч дев`ятсот вісім) дол. США, включно з банкнотами номіналом 20 дол. США серії NB 39998239А та номіналом 5 дол. США серії ML 18857502Н, вилучені 14.06.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) доларів США, вилучені 14.06.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1