Справа № 686/6514/22
Провадження № 1-кс/686/2761/22
УХВАЛА

04 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000189,

встановив:
Старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що « 28.03.2022 р. близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом обману, представившись працівником СБУ, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку в розмірі 3500 грн.

28.03.2022 р. відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила оголошення про оренду квартири у м.Хмельницькому. В подальшому, зв`язавшись із автором повідомлення, остання погодилась на умови оренди та перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак, перекинувши грошові кошти, на зв`язок так і ніхто не вийшов.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.03.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, відомості про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відомості про карткові рахунки, на які здійснювалось перерахування коштів із вказаного рахунку, компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, за період часу з 00.00 год. 01.03.2022 по час виконання ухвали, документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, при цьому у резолютивній частині клопотання дізнавач не зазначає, у якої саме юридичної особи він має намір вилучити вказані документи. В мотивувальній частині клопотання дізнавач вказує, що є необхідність отримання документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак поза увагою дізнавача та прокурора, який погоджував вказане клопотання, залишилась та обставина, що філія не має статусу юридичної особи, тому, у розумінні вимог п.4 ч.2 ст.160, п.1 ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим. Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період 01.03.2022 по час виконання ухвали, однак дізнавачем у клопотанні не доведено, що ці документи мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 28.03.2022 р., відсутні й у клопотанні дізнавача відомості про те, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні, яке не є обґрунтованим, не довів, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а також, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000189, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя