Справа № 699/1239/22
Номер провадження 1-кс/699/289/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2022 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від ст.слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Згідно матеріалів клопотання, 23.06.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 про те, що протягом 14.06.2022 по 17.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення договору про надання послуг з перегону транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 189800 гривень, які остання перераховувала на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдала значної шкоди потерпілій.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 13 червня 2022 року чоловік заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону, а саме із Польщі. Контактував із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_1 із яким домовлявся про те, що останній доставить автомобіль Volkswagen Multivan 2010 у м. Корсунь-Шевченківський для його переоформлення. Також ОСОБА_5 були надані реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 для оплати його замовлення, яке в подальшому здійснювала ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_5 , 14 червня 2022 року було надіслано відповідний договір, про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_7 зобов`язується доставити вказаний автомобіль в строк до 30 днів, а також необхідно сплатити грошові кошти на рахунок, який додається до договору.

14.06.2022 ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 із своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , 15 червня 2022 року через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 19740 гривень та 17 червня 2022 року через додаток Райфазен із своєї банківської картки НОМЕР_4 на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 150060 гривень та після чого ОСОБА_5 були надіслані документи частково на польській мові, про те, що на нього переоформлено автомобіль. Також після здійснення останнього грошового переказу, ОСОБА_5 намагався зателефонувати до Івана для того щоб уточнити телефон особи яка мала намір доставити автомобіль у м. Корсунь-Шевченківський 19 червня 2022 року, але автомобіль доставлений не був та на даний час на дзвінки ніхто не відповідає.

Окрім того переглядаючи мережу інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 було виявлено коментарі у вигляді відгуків різних людей про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, що люди також скидали на рахунок грошові кошти маючи намір придбати автомобіль, але він в подальшому доставлений не був.

В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про оплату на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 . згідно яких вбачаються дані, щодо здійснення переказів грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до наявної у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по картці № НОМЕР_5 цього ж рахунка відкритого на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів (їх кодів, та банківських рахунків) без зазначення їх контрагентів за період з 14.06.2022 року по 30.06.2022 рік;

Згідно вищевказаної інформації встановлено, що перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснювався на рахунок № НОМЕР_6 належний центральному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що банківську картку № НОМЕР_6 обслуговує саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.

Вказані документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідні документи та речі, що містять охоронювану законом таємницю та згідно ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність» розкриваються банками за рішенням суду, без яких не можливо встановити істинну по справі та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2

В клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась..

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6)

- постанова про перекваліфікацію кримінального провадження (а.с.7)

- договір № 137 (а.с.8)

- копії квитанцій (а.с. 9, зворот)

- скрінфоти SMS листування (а.с.10, зворот)

- протокол допиту потерпілого (а.с.11-12)

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені

На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від ст.слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000163 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділення поліції №1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 начальнику СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_6 належний центральному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 14.06.2022 року по 30.06.2022;

- фото та відео з банківських терміналів, а також їх місце розташування, з яких знімалися грошові кошти по картці № НОМЕР_6 належний центральному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в період часу з 14.06.2022 року по 30.06.2022, копії документів юридичної або фізичної справи, що слугували підставою для відкриття картки № НОМЕР_6 , з правом отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 20.11.2022 р.

Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..
Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло
_______________2022 ____________( )