Провадження № 1-кп/127/503/22
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2022 рокумісто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді Романчук Р.В.,

секретар судового засідання Чорна О.С.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 р. за № 0000377, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Липецьк Російської Федерації, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, розлученої, пенсіонерки, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , громадянки України, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Іщука М.Ю.,

обвинуваченої ОСОБА_1 та її захисника - адвоката Вишаровської В.К.,

ВСТАНОВИВ:

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, керівник організованої групи, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, отримавши, невстановленим досудовим розслідуванням способом, інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо вкладника та вкладу грошових коштів в неплатоспроможному банку AT «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_2 в сумі 200 000 гривень, з метою незаконного отримання грошових коштів Фонду за вкладом ОСОБА_2 , надав вказівку члену організованої групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати осіб жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказаних осіб за офіційними підробленими документами як даних вкладників.

У свою чергу особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину, надав вказівку іншому члену групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати особу жіночої статі із вищевказаною метою.

Далі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб для залучення їх до злочину, влітку 2020 року підшукав ОСОБА_1 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи в складі організованої групи та виконуючи в ній одну із функцій водія, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, влітку 2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , відвіз ОСОБА_3 разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування та обробки її зображення з метою виготовлення підроблених документів.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, надав вказівку члену організованої групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, щодо організації доставки ОСОБА_5 на 14.08.2020 до м. Києва.

В свою чергу, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, 13.08.2020 за вказівкою іншого члена організованої групи особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, повідомив ОСОБА_1 про її готовність до роботи 14.08.2020 у м. Києві.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, надав усну вказівку учаснику групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, доставити 14.08.2020 ОСОБА_1 своїм автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , з м. Вінниці до м. Києва.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи одну із своїх функцій як водія, 14.08.2020 біля 12 год. привіз ОСОБА_1 на своєму автомобілі до м. Києва, де за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, зупинився в невстановленому слідством місці неподалік залізничного вокзалу, та продовжуючи виконувати одну із ролей в злочинній групі щодо проведення інструктажу із підшуканими особами з приводу поведінки їх у банківській установі під іменем вкладників, провів інструктаж з ОСОБА_1 щодо її поведінки в установі банку видаючи себе за вкладника ОСОБА_2 , та видав останній стартовий пакет мобільного оператора ТОВ «лайфселл» для використання у банківській установі з метою підтвердження її особи як ОСОБА_2 .

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, керівник організованої групи, на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , прибув до місця знаходження особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_5 .

В подальшому, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, керівник організованої групи, продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасникам організованої групи план, будучи організатором злочинної групи, виконуючи одну із своїх функцій по зустрічі, перевезенню до м. Києва підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, передавання їм підроблених документів з анкетними даними вкладників, привіз ОСОБА_3 на своєму автомобілі до будівлі відділення 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: Харківське шосе, 179, м. Київ.

По приїзду до зазначеного відділення банку, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відразу в салоні автомобіля передав ОСОБА_6 виготовлений в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_2 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 , в якому остання, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконала підпис в графі власника паспорту, а також передав картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_2 , після чого провів інструктаж з ОСОБА_7 щодо її поведінки в установі банку видаючи себе за вкладника ОСОБА_2 .

Надалі, ОСОБА_1 , за вказівкою члена організованої групи особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, керівник організованої групи, зайшовши до приміщення відділення банківської установи 10026/0685 AT «Державний ощадний банк України», видаючи себе за ОСОБА_2 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_2 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_2 .

Після того, ОСОБА_1 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекав біля банківської установи особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля, за його вказівкою, передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень, паспорт громадянки України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_2 , та стартовий пакет мобільного оператора ТОВ «лайфселл», який їй видав особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260.

Після цього, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відповідно до єдиного злочинного плану, привіз ОСОБА_1 на своєму автомобілі до невстановленого слідством місця у м. Києві, де на автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , їх очікував особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_1 до м. Вінниці.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, із залученням до вчинення злочину ОСОБА_1 , юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка є значною для потерпілого.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи як організатор злочину, зосередив свою діяльність на організації вчинення нового злочину, керуванні його підготовкою та вчиненням щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 в сумі 190 629 грн. 70 коп., на ім`я ОСОБА_9 в сумі 200 000 гривень, через банківську установу AT «Державний ощадний банк України» м. Києва.

Так, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, отримавши у невстановлені слідством спосіб та час інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду щодо вкладника та грошового вкладу в неплатоспроможному банку ПАТ Банк «Контракт» на ім`я ОСОБА_8 в сумі 190 629 грн. 70 коп., на ім`я ОСОБА_9 в сумі 200 000 гривень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду за їх вкладами, надав вказівку особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати осіб чоловічої та жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказаних осіб за офіційними підробленими документами як вкладників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У свою чергу, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відповідно до відведеної ролі члена організованої групи, надав вказівку іншому члену групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати осіб чоловічої та жіночої статі із вищевказаною метою.

Далі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно до покладених на нього функцій щодо пошуку осіб для видавання їх як вкладників у банківській установі з метою отримання вкладів за підробленими документами, в середині серпня 2020 року підшукав особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, якого схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши йому роль в отриманні ним коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_8 по підроблених офіційних документах.

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, на невстановленому слідством автомобілі, під керуванням невстановленою слідством особою, 17.08.2020 привіз особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , для його фотографування, копіювання фотографії з паспорта та обробки зображення особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження з метою виготовлення підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_8 .

Крім цього, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи виконувати покладені на нього функції щодо підшукання осіб для схиляння їх до запланованого злочину, виконуючи вказівку особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, з приводу пошуку особи жіночої статі для представлення її у банківській установі під іменем дійсного вкладника ОСОБА_9 , влітку 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_1 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), попередньо визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи одну із покладених на нього ролей щодо перевезення підшуканих осіб до фотостудій у м. Вінниці, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, влітку 2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , відвіз ОСОБА_1 разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування та обробки зображення ОСОБА_1 з метою виготовлення підроблених паспортів.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи покладені на нього функції в організованій групі щодо забезпечення надання фотографій підшуканих осіб для виготовлення підроблених документів, організування відправки даних осіб автомобільним транспортом до місця знаходження банків- агентів Фонду для подальшого виконання останніми їх функцій, за вказівкою керівника групи - особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, 17.08.2020 повідомив особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, щодо необхідності надсилання на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 фотографій із зображенням особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 для виготовлення підроблених документів на ім`я вкладників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та повідомив особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, про необхідність доставки зазначених підшуканих осіб 18.08.2020 до м. Києва для реалізації запланованого злочину.

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, 17.08.2020 надав усну вказівку учаснику групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, доставити 18.08.2020 особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 своїм автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , з м. Вінниці до м. Києва.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи покладені на нього функції щодо перевезення підшуканих осіб, 18.08.2020 в денний час привіз особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 на своєму автомобілі до м. Києва, де за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, зупинився біля універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги, 3.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасникам організованої ним групи план, а також одну із ролей у злочинній групі з приводу зустрічі, перевезення у м. Києві підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, прибув на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , до місця знаходження особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, ОСОБА_1 та особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, звідки відвіз на своєму автомобілі ОСОБА_1 та особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до будівлі відділення 10026/0065 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул.Дніпровська набережна, 19в, у м. Києві, де їх очікував особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260.

По приїзду до зазначеного відділення банку, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відразу в салоні автомобіля, в присутності особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передав особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 виготовлені в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_8 із вклеєною фотокарткою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та на ім`я ОСОБА_9 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 , в якому останні за проханням особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконали підпис в графі власника паспорту, а також передав їм картки фізичних осіб-платників податків на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Після чого, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи виконувати одну із своїх функцій в злочинній групі з приводу проведення інструктажу з підшуканими особами щодо їхньої поведінки у банківській установі під іменем вкладників за підробленими документами, провів інструктаж із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 з даного приводу.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця з приводу заволодіння грошовими вкладами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наказали особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, йти до приміщення відділення банківської установи 10026/0065 AT «Державний ощадний банк України». В свою чергу, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, перебуваючи у даному відділенні банку, видаючи себе за ОСОБА_8 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 , після чого заповнив необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 190 629, 70 гривень за вкладом ОСОБА_8 .

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підійшов до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому його чекали особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передав останньому отримані в банку грошові кошти в сумі 190 629, 70 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_8 , та отримав від особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, грошову винагороду в сумі 1 500 гривень.

Продовжуючи виконувати єдиний план відомий всім учасникам організованої групи, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, наказали ОСОБА_1 йти до приміщення даного відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України» з метою отримання грошового вкладу ОСОБА_9 за підробленими документами. В свою чергу, ОСОБА_1 , зайшовши до приміщення відділення банківської установи, видаючи себе за ОСОБА_9 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_9 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_9 .

Після того, ОСОБА_1 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекали особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень, паспорт громадянки України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_9 , та отримала від особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, грошову винагороду в сумі 1 500 гривень.

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, на своєму автомобілі привіз особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 до універмагу «Україна» у м. Києві, де на автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , їх очікував особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз особу, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та ОСОБА_1 до м. Вінниці.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, із залученням до вчинення злочину ОСОБА_1 , юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в загальному розмірі 200 000 гривень, яка є значною для потерпілого.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи діяти як організатор вчинення злочину, зосередив свою діяльність на організації вчинення нового злочину, керуванні його підготовкою та вчиненням щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичної особи ОСОБА_11 в сумі 200 000 гривень, ОСОБА_12 в сумі 200 000 гривень, ОСОБА_13 в сумі 200 000 гривень шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів через банківську установу AT «Державний ощадний банк України» м. Києва.

Так, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, отримавши невстановленим слідством способом інформацію з Реєстру відшкодувань вкладникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо вкладника та вкладу в неплатоспроможному банку AT «Дельта банк» на ім`я ОСОБА_11 в сумі 200 000 гривень, на ім`я ОСОБА_12 в сумі 200 000 гривень, ОСОБА_13 в сумі 200 000 гривень з метою незаконного отримання грошових коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , надав вказівку особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати осіб жіночої статі для подальшого введення в оману працівників банку-агента Фонду, видаючи вказаних осіб за офіційними підробленими документами як даних вкладників.

У свою чергу, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб, надав вказівку іншому члену групи особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, підшукати осіб жіночої статі з метою отримання ними у банківській установі по підроблених документах вкладів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, діючи в складі організованої злочинної групи, відповідно до покладених на нього функцій, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, влітку 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_1 , яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладників по підроблених офіційних документах.

В подальшому, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи одну із функцій в злочинній групі як водія, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, влітку 2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , відвіз ОСОБА_1 разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування та обробки її зображення з метою виготовлення підроблених документів.

Крім цього, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи виконувати покладені на нього функції щодо підшукання осіб для схиляння їх до запланованого злочину, виконуючи вказівку особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, з приводу пошуку особи жіночої статі для представлення її у банківській установі під іменем дійсного вкладника ОСОБА_12 , влітку 2020 року підшукав особу жіночої статі ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_12 по підроблених офіційних документах.

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи одну із функцій в злочинній групі як водія, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, влітку 2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , відвіз ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування та обробки зображення ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) з метою виготовлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_12 .

У свою чергу, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відповідно до відведеної ролі та функції члена організованої групи щодо пошуку осіб, в середині серпня 2020 року підшукав особу жіночої статі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яку схилив до вчинення запланованого злочину - заволодіння коштами Фонду шляхом обману (шахрайство), визначивши їй роль в отриманні нею коштів у банківських установах - агентах Фонду, видаючи себе під дійсними анкетними даними вкладника ОСОБА_13 по підроблених офіційних документах.

В подальшому, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи одну із функцій в злочинній групі як водія, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, в середині серпня 2020 року на своєму автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , відвіз особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, разом із особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, до фотостудії фізичної особи підприємця - ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для фотографування та обробки зображення особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою виготовлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_13 .

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи покладені на нього функції щодо забезпечення надання фотографій підшуканих осіб для виготовлення підроблених документів, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, 24.08.2020 повідомив особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, щодо необхідності надсилання на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 фотографій із зображенням ОСОБА_1 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів на ім`я вкладників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Після того, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, отримавши вказівку від особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, щодо доставки 27.08.2020 даних підшуканих осіб до м. Київ, діючи відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, наказав особі, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, доставити 27.08.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, своїм автомобілем марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , з м. Вінниці до м. Києва, про що заздалегідь повідомив вказаних підшуканих осіб про їх готовність до роботи у м. Києві даного числа.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконуючи покладені на нього функції як водія, 27.08.2020 біля 12 год. привіз ОСОБА_3 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, на своєму автомобілі у м. Київ, де біля будівлі універмагу «Україна», що розташований на площі Перемоги, 3, їх зустріли учасники групи особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, з метою доставки зазначених підшуканих осіб до банківської установи для реалізації злочину.

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, продовжуючи виконувати єдиний злочинний заздалегідь відомий усім учасникам організованої ним групи план, виконуючи одну із своїй функцій по перевезенню підшуканих осіб до банківських установ для незаконного отримання грошових коштів Фонду за підробленими документами та проведення з останніми інструктажу з приводу їх поведінки в приміщеннях зазначених установ від імені вкладників, а також передачі їм підроблених документів на ім`я вкладників, привіз на своєму автомобілі марки та моделі «Audi А6», номерний знак НОМЕР_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, до будівлі відділення 10026/065 AT «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Дніпровська набережна, 19В, м. Київ.

По приїзду до зазначеного відділення банку, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, відразу в салоні автомобіля передав ОСОБА_1 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, виготовлені в невстановленому слідством місці та на невстановленому технічному обладнані паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_11 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_1 , на ім`я ОСОБА_12 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), на ім`я ОСОБА_13 із вклеєною фотокарткою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в яких останні за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, виконали підпис в графі власника паспорту, а також передав їм картки фізичних осіб- платників податків на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та стартові пакети мобільного оператора ТОВ "Лайфсел" для використання у спільній злочинній діяльності в банківській установі. Після цього, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, провів інструктаж із даними підшуканими особами щодо їх поведінки в установі банку видаючи себе за вкладників.

В подальшому, ОСОБА_15 , за вказівкою члена організованої групи особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, зайшовши до приміщення відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України», видаючи себе за ОСОБА_11 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_11 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_11 .

Після того, ОСОБА_1 підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекав особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи- платника податків на ім`я ОСОБА_11 , стартовий пакет мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця з приводу заволодіння грошовими вкладами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , наказав ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), йти до відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України».

ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили), виконуючи вказівку члена організованої групи особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, зайшовши до приміщення відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України», видаючи себе за ОСОБА_12 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_12 .

Після того, ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекав особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля, за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 , стартовий пакет мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Продовжуючи виконувати злочинний план відомий всім учасникам організованої групи, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, наказав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, наступній йти до відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України» з метою отримання грошового вкладу ОСОБА_13 по підроблених документах.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, виконуючи вказівку члена організованої групи особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, зайшовши до приміщення відділення банківської установи 10026/065 AT «Державний ощадний банк України», видаючи себе за ОСОБА_13 , шляхом введення в оману працівників банку, з метою отримання відшкодування вкладу, надав працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені офіційні документи, а саме паспорт громадянина України та картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_13 , після чого заповнила необхідні для отримання коштів документи, надані працівником банку, та отримав в касі банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень за вкладом ОСОБА_13 .

Після того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, підійшла до вищевказаного автомобіля марки «Audi», в якому її чекав особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, де в салоні автомобіля за вказівкою особи, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, передала йому отримані в банку грошові кошти в сумі 200 000 гривень, паспорт громадянина України із карткою фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_13 , стартовий пакет мобільного оператора ТОВ «лайфселл».

Надалі, особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, на своєму автомобілі привіз ОСОБА_1 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, до будівлі універмагу «Україна» в м. Києві, де на автомобілі марки та моделі «DACIA LOGAN», номерний знак НОМЕР_2 , їх очікував особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260.

Особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, будучи обізнаним про досягнуту мету організованої групи, на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відвіз ОСОБА_1 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, до м. Вінниці, де їх зустрів особа, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, та який виплатив ОСОБА_1 , ОСОБА_14 (засуджена згідно вироку Вінницького міського суду Віницької області від 22.07.2022 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, який набрав законної сили) та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, грошову винагороду в сумі по 1 000 гривень.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи, створеної та очоленої особою, яка є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021 р. за № 0000260, із залученням до вчинення злочину ОСОБА_1 юридичній особі - Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка є значною для потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, - тобто пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на підставі положень ст. ст. 468-470, 472 Кримінального процесуального кодексу України, 11.07.2022 року між прокурором Вінницької обласної прокуратури Іщуком М.Ю., якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 р. за № 0000377, з однієї сторони, та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , з іншої сторони, у присутності захисника обвинуваченої - адвоката Вишаровської В.К., було укладено угоду про визнання винуватості.

Так, згідно з даною угодою, її сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор Іщук М.Ю. зазначив, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала повністю та щиро розкаялася. Суду пояснила, що угоду про визнання винуватості укладала добровільно, наслідки затвердження угоди їй зрозумілі та просила суд угоду про визнання винуватості затвердити.

Захисник Вишаровська В.К. просила угоду про визнання винуватості затвердити та призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання. Зазначила, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, обвинувачена ОСОБА_1 вину визнала та щиро розкаялася у вчиненому.

Юридична особа, яка є потерпілою у кримінальному провадженні, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, - надав письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості. Представник юридичної особи, яка є потерпілою у кримінальному провадженні, ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не надав.

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди.

Розглядаючи в порядку, передбаченому ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, приймаючи до уваги, що суд встановлює чи угода відповідає вимогам ч. ч. 2, 4 ст. 469, ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, а саме, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України та порушень норм останньої судом не встановлено.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження угоди, регламентовані ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, а також наслідки невиконання угоди, визначені ст. 476 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом виконані вимоги ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, шляхом опитування сторін, суд переконався, що обвинувачена цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди. Суд також переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Покарання сторонами угоди визначено згідно положень ст. ст. 50, 65-67 Кримінального кодексу України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, даних про особу обвинуваченої, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Підстав, передбачених п. п. 1-6 ч. 7 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України для відмови у затвердженні угоди не встановлено.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, - пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, при цьому сторони врахували фактичні обставини та тяжкість вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченої, наявність пом`якшуючих покарання обставин - визнання вини, шире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, та відсутність обтяжуючих покарання обставин, та дійшли згоди про призначення ОСОБА_1 покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року 6 (шести) місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені обов`язки. Згідно п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_1 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима.

Згідно ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченій ОСОБА_1 узгодженої сторонами міри покарання.

Судових витрат та речових доказів у кримінальному провадженні немає.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Керуючись ст. ст. 314, 369-371, 373-374, 376, 468-469, 472, 473-475 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 11.07.2022 року між прокурором Вінницької обласної прокуратури Іщуком М.Ю. та обвинуваченою ОСОБА_1 , у присутності захисника обвинуваченої - адвоката Вишаровської В.К., у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 р. за № 0000377, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Визнати винуватою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, та призначити узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року 6 (шести) місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені обов`язки.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_1 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченій, представнику потерпілого та прокурору.

Суддя