СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2373/22
ун. № 759/9492/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Васильківського відділення Обухівської окружної прокуратури Київської обласної ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 0000074 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокурора Васильківського відділення Обухівської окружної прокуратури Київської обласної ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 0000074 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 309 КК України.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000074 від 02.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи одного із органів самоврядування Обухівського району Київській області за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричиняють тяжкі наслідки законним інтересам держави.

Крім цього, з лютого 2022 року по теперішні час, фізичні особи за попередньою змовою під час воєнного стану здійснюють продаж безоплатної допомоги.

Працівниками ГУ з протидії системним загрозам управлінню державою департаменту захисту національної державності управління СБ України, під час виконання доручень процесуального керівника у кримінальному провадженні Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , наданого в порядку ст. 36 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України№ НОМЕР_2 , виданий 09.11.2021, орган, що видав 8017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає та має спільний побут ОСОБА_7 , в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , з 24.02.2022 командир єдиного добровольчого батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженкам. Василькова Київської області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , відповідальна за гуманітарну допомогу;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Василькова Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , відповідальна за гуманітарну допомогу.

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка, м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , секретар-референт Васильківського міського голови.

Так, 24.02.2022 року, за вказівкою ОСОБА_5 , після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, було створено єдиний добровольчий батальйон територіальної оборони «Щит Василькова», завданням якого є захист цивільного населення Васильківської територіальної громади Обухівського району Київської області, який з 19.03.2022 по теперішній час, очолює ОСОБА_11 .

За наявною інформацією, гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та речей, яка надходить для потреб мешканців Васильківської ОТГ Обухівського району Київської області, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який має тісні стосунки та спільний побут з останньою, розміщує в наступних приміщеннях:

-Васильківська міська рада Обухівського району Київської області, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Виконавчий комітет Васильківської міської рада Обухівського району Київської області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Васильківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Васильківської міської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

-кафе «Романтик», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , директором якого є громадянка ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_5 , надає усні вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відповідають за облік, зберігання та видачу гуманітарної допомоги, щодо незаконної реалізації зазначеної гуманітарної допомоги.

Вказану гуманітарну допомогу зазначені вище особи, реалізовують безпосередньо з місць її зберігання, а також на ринках та в магазинах Київської області. Виручені кошти від протиправних дій, розподіляють між всіма учасниками протиправної схеми.

Також, відповідно до відповіді на доручення № 56-2484 вих. 22 від 17.05.2022, працівниками ГУ з протидії системним загрозам управлінню державою департаменту захисту національної державності управління СБ України, отримано інформацію щодо закупівлі пального за грошові кошти Васильківської територіальної громади, посадовими особами для власних потреб.

Так, на засіданні виконавчого комітету Васильківської міської ради Обухівського району Київської області, за вказівкою Васильківського міського голови Обухівського району Київської області ОСОБА_5 , прийнято рішення щодо виділення щодо виділення коштів з бюджету Васильківської ОТГ, на закупівлю палива КП «Комбінат комунальних підприємств міста Васильків» ЄДРПОУ ( 37627469), розташованого за адресом: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, буд. 32. Директором КП «ККП м. Васильків» є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким отримане палево було передане єдиному добровольчому батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, встановлено, що КП «ККП м. Василькова», виконало вказане рішення та закупило велику кількість пального у вигляді паливних талонів, які в подальшому були передані, без будь-яких актів прийому-передачі добровольчому батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого на балансі не має жодного найманого працівника, в тому числі бухгалтера та транспортних засобів.

З метою приховування злочину, ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , а також інші службові особи планують укласти тристоронні договори між господарюючими суб`єктами, які мають на своєму балансі спецтехніку (екскаватори, маніпулятори тощо) та надають відповідні послуг, яким КП «ККП м. Василькова», буде зобов`язане передати вказані талони на паливо, а вони в свою чергу, оформлять акт виконаних робіт для ТРО «Щит Василькова».

12.01.2021 ОСОБА_10 відкрито в АТ КБ «Приватбанка» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який використовується нею для проведення особистих фінансових операцій.

26.02.2022 ОСОБА_10 за попередньою змовою невстановленими вході досудового розслідування особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою використання благодійних пожертв та отримання прибутку, під час воєнного стану, заздалегідь розподілив між собою ролі, відповідно до яких вона спільно з невстановленими вході досудового розслідування особами повинна була розмістити на сторінках в соціальних сітях міжнародної мережі інтернету, а саме на фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_8 оголошення про надання благодійної допомоги всіма охочими користувачами інтернет ресурсів на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ОСОБА_14 » з вказанням номеру розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритий на її ім`я, в свою чергу після надходження на вказану банківську картку грошових коштів повинна перерахувати на визначені невстановленою особою, розрахункові рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб або перевести в готівку нараховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 грошові кошти чи використати благодійні внески на власні потреби.

Так, ОСОБА_10 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, в порушення норм передбачених п. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI, п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», невстановлена особа розмістила на своєму фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також на фейсбук-профілю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , інформацію щодо здійснення благодійних пожертв на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків «Щит Василькова», вказавши згідно раніше досягнутої між невстановленої особою та ОСОБА_10 домовленості, особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкрито на ім`я ОСОБА_10 .

У період часу з 26.02.2022 по 31.05.2022 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 з позначкою призначення платежу: «перевід з карти ОСОБА_15 з додатку приват24. Відправник», «перевід власних коштів. на пiдтримку громади», «переказ власних коштiв. на потреби тероборони», «переказ власних коштiв. Благодiйнiсть», «переказ на картку Приватбанку. на потреби загонiвтероборони», «переказ власних коштiв. Армiя», «переводличныхсредств. василькiв, тримайся!» надійшли благодійні пожертви у вигляді грошових коштів за загальну суму 1 158 795, 85 гривень.

ОСОБА_10 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, не маючи законних підстав, використали грошові кошти які надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , в якості благодійних пожертв бенефіциару, яким є добровольче формування № 2 територіальної громади м. Васильків «Щит Василькова» на власний розсуд, а саме: зняли готівки на загальну суму 117 000 грн.:

-на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_9 на суму 86 000 грн.;

-на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_10 на суму 31 000 грн.;

здійснили переводи на банківські карти інших банків на загальну суму 318 715,27 грн., з призначенням платежу: «перевід з своєї карти перевід з карти p 32 perevodlichnykhsredstv» з заначенням лише номера картки отримувача без ідентифікації отримувача коштів;

здійснили покупок на загальну суму 769 246,74 грн., а саме:

-АЗС торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «WOG», «BRSM» на загальну суму 10 295,02 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_16 , НОМЕР_5 , на загальну суму13 940,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , на загальну суму 4 000,00 грн.

-перевід на карту ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 на загальну суму 10 000,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , на загальну суму 6 100,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , на загальну суму 3 000,00 грн.;
-перевід на карту ОСОБА_21 , РНОКПГІ НОМЕР_10 , на загальну суму 116 000,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , на загальну суму 500,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , на загальну суму 6 023,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , на загальну суму 85 025,06 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_25 ,РНОКПП НОМЕР_14 , на загальну суму 3 300,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , на загальну суму 200 500,00 грн.;

-перевід на карту ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на загальну суму 51 600,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , на загальну суму 10 000,00 грн.

09.08.2022 за ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва пр. № 1-кс/759/1985/22 ун.759/8025/22 від 18.07.2022, проведений обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

- акт перевезення-зберігання -2 шт. на 2 арк.;

- акт списання від 07.07.2022 3 шт. на 3 арк.;

- заявка акт-передачі від 05.04.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі від 18.07.2022 10 шт. на 10 арк.;

- акт прийому-передачі від 15.07.2022 5 шт. на 5 арк.;

- акт прийому-передачі від 14.07.2022 2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 01.08.2022 -2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 12.07.2022 -2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 18.07.2022 -4 шт. на 4 арк.;

- заявка акт-передачі від 11.07.2022 -2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 06.07.2022 -2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 05.07.2022 -2 шт. на 2 арк.;

- заявка акт-передачі від 04.07.2022 -1 шт. на 2 арк.;

- журнал зеленого кольору із черновими записами.

Постановою слідчого від 09.08.2022 вищеперераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Окрім того, долучив постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 09.08.2022, постанову про заміну групи прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні.Також зазначив, що клопотання містить технічну помилку (описку), а саме вступну частину клопотання просить вважати правильною в такій редакції «за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 309 КК України», тому просив врахувати це при прийнятті рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора розглядається без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Під час судового розгляду встановлено, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000074 від 02.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 309 КК України.
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_28 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000074 від 02.05.2022, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
09.08.2022 в період часу з 09 год. 45 хв. до 11 год. 21 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києві від 18.07.2022, у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_11 , було проведено обшук, в ході якого вилучено: акт перевезення-зберігання -2 шт. на 2 арк., акт списання від 07.07.2022 3 шт. на 3 арк., заявка акт-передачі від 05.04.2022 на 1 арк., акт прийому-передачі від 18.07.2022 10 шт. на 10 арк., акт прийому-передачі від 15.07.2022 5 шт. на 5 арк., акт прийому-передачі від 14.07.2022 2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 01.08.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 12.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 18.07.2022 -4 шт. на 4 арк., заявка акт-передачі від 11.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 06.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 05.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 04.07.2022 -1 шт. на 2 арк., журнал зеленого кольору із черновими записами.

Вказані вилучені речі постановою від 09.08.2022 визнані речовим доказом.

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів .

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні (збереження речових доказів), слідчий суддя дійшов до переконання про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а відтак, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 09.08.2022 в період часу з 09 год. 45 хв. по 11 год. 21 хв. в будинку за адресою: АДРЕСА_8 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18.07.2022, де знаходиться кафе «Романтик», директор якого є ОСОБА_12 , під час якого вилучено: акт перевезення-зберігання -2 шт. на 2 арк., акт списання від 07.07.2022 3 шт. на 3 арк., заявка акт-передачі від 05.04.2022 на 1 арк., акт прийому-передачі від 18.07.2022 10 шт. на 10 арк., акт прийому-передачі від 15.07.2022 5 шт. на 5 арк., акт прийому-передачі від 14.07.2022 2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 01.08.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 12.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 18.07.2022 -4 шт. на 4 арк., заявка акт-передачі від 11.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 06.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 05.07.2022 -2 шт. на 2 арк., заявка акт-передачі від 04.07.2022 -1 шт. на 2 арк., журнал зеленого кольору із черновими записами.
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 15.08.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1