Справа № 405/3952/22
провадження № 1-кс/405/1936/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 09.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб
В ході слідства встановлено, що управлінням представництва інтересів держави в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході вивчення стану додержання діючого земельного законодавства, зокрема, щодо законності розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що на території Кіровоградської області із загального переліку установ та підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 та підпорядковані йому дослідні господарства, зокрема, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 63 та ст. 73 Господарського кодексу України, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є державним унітарним підприємством.
13.09.2016 Господарським судом Кіровоградської області порушено провадження у справі № 912/2391/16 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час здійснюється процедура розпорядження майном вказаного божника. Ухвалою суду від 11.02.2021 розпорядником майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
За клопотанням розпорядника майна божника ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2021 у справі про банкрутство вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів та:
-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладати будь-які правочини щодо об`єктів незавершеного виробництва та сільськогосподарської продукції підприємства без попереднього погодження із розпорядником майна;
-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужувати рухоме майно підприємства (в тому числі сільськогосподарську продукцію) без попереднього погодження із розпорядником майна.
Ухвала суду набрала законної сили з моменту її прийняття.
За даними системи ІНФОРМАЦІЯ_8 та сервісу Опендатабот станом на 01.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало податковий борг у сумі понад 25 млн. грн., який станом на 01.12.2021 зменшився до 3,8 млн. грн., тобто на суму понад 20 млн. грн. Вказане може свідчити про здійснення підприємством реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року на вказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значним господарським зобов`язанням державного унітарного підприємства визнається господарське зобов`язання, що вчиняється державним унітарним підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Згідно зі ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, значні правочини - правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
За даними фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 рік вартість активів (баланс) підприємства становить 54 млн. 987 тис. грн.
Зважаючи на викладене, реалізація підприємством сільськогосподарської продукції на суму понад 20 млн. грн. є значним господарським зобов`язанням, оскільки перевищує 10% (5,49 млн. грн.) вартості активів.
За приписами ч. 2 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значне господарське зобов`язання підлягає погодженню наглядовою радою державного унітарного підприємства або, у випадках, передбачених законом, органом, до сфери управління якого відноситься державне унітарне підприємство (у даному випадку - НААН), в порядку, передбаченому цією статтею. Забороняється ділити предмет господарського зобов`язання з метою ухилення від передбаченого цією статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного господарського зобов`язання.
Аналогічні положення щодо погодження значних правочинів з комітетом кредиторів (зборами кредиторів) містить Кодекс України з процедур банкрутства (ч. 7 ст. 44). 03.03.2021 розпорядником майна на адресу боржника направлено повідомлення про вищевказані обмеження при укладанні значних правочинів.
З викладеного вбачається, що під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено вимоги ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2021 у справі № 912/2391/16, вимоги ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 72-3 Господарського кодексу України.
Порушення процедури погодження значних зобов`язань з органом управління майном може свідчити про наміри службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на заниження вартості реалізованої продукції, отримання неправомірної вигоди, та як наслідок може завдати істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку.

Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 30.09.2021 по 31.12.2021, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вилученні належним чином завірених копій відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням всіх ідентифікуючих даних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021.
Зазначив, що ця інформація може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином,
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 30.09.2021 по 31.12.2021; перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням всіх ідентифікуючих даних за період з 30.09.2021 по 31.12.2021., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 29.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9