Справа № 452/1755/22
Провадження № 1-кс/452/663/2022
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2022 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 липня 2022 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000139 від 5 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 липня 2022 року в Самбірський РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Із слів заявниці ОСОБА_5 2 липня 2022 року на її мобільний номер телефону прийшло СМС повідомлення з незрозумілим змістом, яке вона хотіла відкрити, однак її перекинуло на вхід в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести свій пароль від додатку бо подумала, що так прочитає СМС повідомлення, яке надійшло та увійшла в додаток. Після цього ОСОБА_5 надійшло декілька СМС повідомлень із змістом «Ви неправильно ввели пінкод». Через декілька хвилин до неї зателефонувала невідома їй жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що вона нібито неправильно ввела пінкод та сказала натиснути цифри 1 та 2 для того, щоб оформити заявку на розблокування картки, що ОСОБА_5 і зробила. У подальшому жінці прийшло СМС повідомлення, що заявку успішно прийнято але додаток так і не був розблокований.

ОСОБА_5 4 липня 2022 року пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 7200 грн. Вона сказала, що не знімала ці гроші, та працівник банку переглянула виписки по карті та сказала, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману і потрібно звернутись в поліцію.

Тоді жінка зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 7200 грн.

Дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахункуЗахідне ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 2 липня 2022 року з 9 год. 00 хв. по 2 липня 2022 року до 21 год.
00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео- матеріали.

Відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 5 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 4 липня 2022 року вбачається, що вона просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області прийняти міри до невідомої особи, яка 2 липня 2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 грн., які були знаті з кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000139 від 5 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та провести вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 2 липня 2022 року з 9 год. 00 хв. по 2 липня 2022 року до 21 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 5 липня

2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та провести вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 2 липня 2022 року з 9 год. 00 хв. по 2 липня 2022 року до 21 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Зобов`язати посадових осіб Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді до 5 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя