Справа № 466/5641/22
Провадження № 1-кс/466/1481/22
У Х В А Л А

03 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 03.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

03 серпня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000521 від 03.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що в період часу з 03.05.2022 по 30.05.2022 року, візуально знайомий на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 на загальну суму в розмірі приблизно 105 000 грн., чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила про те, що: у неї є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час перебуває у місцях позбавлення волі, а саме у реабілітаційному центрі Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Разом із сином відбував покарання ОСОБА_8 , 26 листопада, точного року не знаю, приблизно з 1995-1998 р. н..( н.т. ).

На початку березня 2022 року ОСОБА_5 вийшов з місць позбавлення волі. Приблизно в кінці квітня 2022 року останній зателефонував їй та повідомив що може допомогти моєму синові вийти достроково з місць позбавлення волі, пояснивши це тим що так вийшов він, за допомогою ОСОБА_9 , який займає невідому мені посаду у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак на даний час дана колонія змінила свою назву на «Державну установу «Табір для тримання військовополонених « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», яка розташована у АДРЕСА_3 , у якій останній працює і досі. Із ОСОБА_9 ОСОБА_6 ніколи самостійно не спілкувалась та не бачила. Натомість із ОСОБА_5 вони дійшли до згоди що ОСОБА_6 буде скидати кошти на карту яку він їй надішле та що він допоможе вийти її сину. Карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ОСОБА_10 (наскільки їй відомо, ОСОБА_11 , це дружина ОСОБА_5 , з його слів).

З 03.05.2022 по 30.05.2022 року ОСОБА_6 здійснювала перекази грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з власної карти № НОМЕР_2 , а також за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або 25, точно не пам`ятає, операцію здійснювала у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загалом ОСОБА_6 здійснила приблизно від 10 ти до 15ти переказів на вищезазначену карту. Загальна сума яку ОСОБА_6 надіслала становить приблизно 105 тис грн.. (сто п`ять тисяч гривень).

ОСОБА_5 пообіцяв що мій мав вийти 22 травня, проте по теперішній час її син знаходиться в місцях позбавлення волі, а її грошові коти невідомо де. Отож я загальна сума завданих ОСОБА_6 збитків становить приблизно 105 тис. грн..

Від так, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 03.05.2022 по час виконання ухвали.

Враховуючи вищенаведене, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання, призначене на 03.08.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_12 , дізнавачу ОСОБА_13 , дізнавачу ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1