У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

12 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (посвідчення),

представника власника майна ( ОСОБА_4 ) ОСОБА_5 (ордер від 12.09.2022),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 05.09.2022 за № 0001975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва засобами поштового зв`язку надійшло вказане клопотання, датоване 06.09.2022, в якому ставиться питання про арешт майна.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 08.09.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 . Фактично матеріали клопотання передано слідчому судді по реєстру 09.09.2022.

У вказаному клопотанні прокурор просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 , які вилучено під час обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, який було здійснено за адресою: АДРЕСА_1 , а також на купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження з подальшим зберіганням вказаного майна у камері зберігання речових доказів Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві.

Вимоги клопотання обґрунтовані, зокрема, наступним:

«У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи банкноти у невстановленій кількості, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню.
Так 05.09.2022 приблизно о 18:30 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, прибув до торгівельного комплексу ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході грошовий термінал із написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», в цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у вигляді терміналу з написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay» переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 05.09.2022 в період часу з 15:29 по 16:20 почав проводити незаконні операції, які полягали у використанні банкнот, що не є платіжним засобом номіналом по 1000 грн. шляхом їх поміщення всередину терміналу через відповідний платіжний отвір, система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номер банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Всього, ОСОБА_4 , своїми злочинними діями які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно-обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи 40 банкнот номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.
В подальшому 05.09.2022 оперативними співробітниками ОСОБА_4 було затримано та викликано слідчо-оперативну групу. Після чого за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ТЦ "Космополіт було затримано о 22:27 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України, у якого в ході проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено: купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 . Вищевказані купюри було в подальшому вилучено та поміщено до спец-пакета «Національна поліція» №EXP0177100, а мобільний телефон вилучено та поміщено до спец-пакета «Національна поліція» №EXP0177105.
В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що в мобільному телефоні марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься інформація яка має значення для кримінального провадження.
05.09.2022 слідчим СВ ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 вищевказаний мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 та купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, НОМЕР_6 , АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0001975 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вищеперерахованого майна та запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 та купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, які було вилучено під час обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, який здійснено за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Майно на яке необхідно накласти арешт визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У даному випадку слід накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, НОМЕР_6 , АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989 для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаної речі як речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 .
А також накладення арешту на майно, що належить ТОВ ФК «Контрактовий Дім», а саме на:
-купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989».
До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав та накласти арешт на визначене в клопотанні майно.

Представник власника майна щодо накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» заперечував. Зокрема, вказав на порушення вимог ст.ст. 167, 168 КПК України. Зауважив на тому, що вилучений телефон не підпадає під поняття речового доказу, визначеного у ст. 98 КПК України. Наголошував, що телефон є необхідний його підзахисному для особистого користування та його вилучення порушує його права, визначені ст. 41 Конституції України.

Прокурор щодо доводів захисника заперечував, вказуючи, що телефон в даному випадку є знаряддям вчинення злочину, оскільки на нього мало прийти повідомлення про зарахування коштів, а для встановлення відповідних даних необхідно біометричні дані та /або спеціальні знання, а не лише код доступу до такого телефону.

Заслухавши пояснення слідчого та захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз норм чинного законодавства свідчить, що при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Матеріали клопотання містять повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, датовану 08.09.2022.

Вбачається, що в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що можуть вказувати на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення збереження речових доказів знарядь вчинення кримінального правопорушення.

Так, в клопотанні вказано, що 05.09.2022 ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, прибув до торгівельного комплексу ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розміщеного при вході грошового терміналу із написом терміналу «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», в період часу з 15:29 по 16:20 почав проводити незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, що не є платіжним засобом номіналом по 1 000 грн шляхом їх поміщення всередину терміналу через відповідний платіжний отвір, система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номер банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Зазначено, що ОСОБА_4 , своїми злочинними діями які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно-обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи 40 банкнот номіналом по 1 000 грн, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які не є платіжним засобом, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн, завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

05.09.2022 оперативними співробітниками ОСОБА_4 затримано та викликано слідчо-оперативну групу. Після чого за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ТЦ "Космополіт було затримано о 22:27 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України, у якого в ході проведення особистого обшуку було виявлено та вилучено: купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1 000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, а також мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 . Вищевказані купюри було в подальшому вилучено та поміщено до спец-пакета «Національна поліція» № EXP0177100, а мобільний телефон вилучено та поміщено до спец-пакета «Національна поліція» № EXP0177105.

Орган досудового розслідування вважає, що в мобільному телефоні марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься інформація яка має значення для кримінального провадження.

Так, у судовому засіданні прокурор наголошував на тому, що з метою встановлення даних, які мають важливе значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, телефон підлягає арешту з метою відновлення інформації, яка можливо було видалена та має значення для слідства.

Постановою від 06.09.2022 слідчим СВ ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 вказаний мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 та купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, НОМЕР_6 , АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0001975 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 51-55).

Слідчий суддя враховує, що з урахуванням специфіку злочину, що інкримінується ОСОБА_4 , вилучені 05.09.2022 у підозрюваного мобільний телефон та купюри із наявними пошкодженнями, про арешт яких ставиться питання, підпадають під ознаки речових доказів, визначені у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на визначене майно, у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309, 310, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 за № 0001975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора ВФ «Україна» із номером НОМЕР_3 , який вилучено під час обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, який було здійснено за адресою: АДРЕСА_1 ,

- а також на купюри із наявними пошкодженнями у вигляді трьох отворів, номіналом 1 000 гривень із наступними серія та номерами: ЕА 6441952, АЕ 6475026, АЖ 7621695, АЕ 6367099, АИ 2578839, АЖ 5248394, АЖ 7210037, АВ 2885725, АИ 7600332, АГ 3959300, АА 6597131, АА 4253576, АГ 3634264, АЖ 6911859, АВ 7507931, АЖ 6428746, БА 3113562, АВ 0057349, АА 6559938, БА 3866569, АЗ 5252814, АЄ 3739861, АЕ 6698570, АЕ 6684193, БА 3532592, АА 9830684, АГ 3959293, АЖ 3197024, АИ 8854784, АД 0854030, АЄ 1713164, ЕБ 4717278, АГ 8477295, АЕ 6597277, АД 3420436, АЄ 4521886, АД 3108846, АИ 2588327, АВ 8672652, АИ 1456109, АИ 2614822, АЄ 1916102, АИ 9680415, АИ 3759877, ЄА 1455802, ЄА 9560539, АЄ 2525792, АД 3542773, БА 6859461, АИ 3856673, АЄ 7807038, АА 1497470, АГ 5024804, АЖ 7711225, АГ 9887925, АЗ 0280780, АЄ 5848169, АЖ 2789895, АЗ 2732353, АЄ 4285787, АЄ 7600047, АГ 0065780, АГ 4817313, АА 5276743, АА 4307327, АЖ 6322002, АА 0824449, АИ 5104047, АИ 0119618, АЄ 7515675, АІ 7978463, АД 7705848, АГ 2880252, АГ 2880251, БА 2650149, АА 3037329, АИ 5501001, АЕ 1713856, БА 6383332, АВ 1991500, АИ 1645326, АГ 1463858, АЗ 0502232, АИ 6352331, АА 6238870, АИ 4798633, АБ 9944648, АИ 6074951, БА 4899451, АИ 9389380, АА 4676840, БА 4657922, АЄ 3866682, АИ 8230416, АД 0758816, АЄ 3476574, АД 7788356, ЕБ 2246559, АЗ 0957644, ЄА 5823462, АЄ 0465011, ЄД 1926829, ЄА 7071813, АИ 5728319, АА 0828227, ЄА 1143853, БА 9810496, БА 3376440, АЄ 4521884, АГ 9887918, АИ 9452563, ЄН 0823367, АЖ 1663964, АИ 5734461, АИ 1938838, АЗ 9216056, АЄ 3164200, АГ 629566, АВ 3882068, БА 7643989.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1