КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4420/22
Провадження № 1-кс/552/2464/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.
Зазначав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 року близько 17:30 невстановлені особи чоловічої статі перебуваючи неподалік залізничного мосту в мікрорайоні Половки по вул. Ковпака в м. Полтава діючи умисно та протиправно з корисливою метою особистого збагачення за попередньою змовою у військовий час з застосуванням фізичного насилля відкрито шляхом ривка заволоділи особистою річчю.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 28.07.2022 до нього звернувся чоловік, який запропонував придбати у нього мобільний телефон марки «Samsung A75» в корпусі рожевого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 в чохлі синього кольору, на що він погодився та придбав вищевказаний мобільний телефон за 2500 грн. Грошові кошти за мобільний телефон він перерахував на банківську картку за № НОМЕР_3 .
Тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник володільця речей та документів, до яких слідча просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явились.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, доступ до якої просить надати слідча, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.
В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
Строк дії даної ухвали необхідно визначити один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку, за адресою: АДРЕСА_4 , що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , починаючи з 01.07.2022 року по час дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2. Виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числi реквiзитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або iншi символи, що використовуються для ідентифікації транзакцii/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, вiдомостей щодо документiв /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерiв транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термiнали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунку та банкiвської платіжної (кредитної) картки (починаючи з 01.07.2022), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, термiналiв, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така змiна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсiв (iнтернет-банкiв, iнтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної iнформацii по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Іншi данi по рахункам та банкiвським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступнi) вищезазначеному банку.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерцiйний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також вiддiлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у вiддiленні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за iх дорученням, наданим в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України іншим.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1