Справа № 405/3552/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою вчинили розтрату майна, а саме сільськогосподарської продукції, яка вирощується на земельних ділянках, які належать вказаному навчальному закладу. В ході досудового розслідування встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ЛА НАУ) в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 2 070 911,65 UAH з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-06-001022-b).

23.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме: з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 000,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 911,65 грн. та від СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем, з яким 12.05.2020 укладено договір про закупівлю за державні кошти № 28/20 (далі Договір від 12.05.2020 № 28/20).

Відповідно до умов Договору від 12.05.2020 № 28/20, учасник зобов`язується у 2020 році надати послуги Замовниковіза кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(вирощування врожаю соняшнику) (кошти державного бюджету), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги (п. 1.1). Найменування послуги: вирощування соняшнику на площі 178,2426 га. (п. 1.2). Ціна договору становить: 2 049 290,00 грн. з ПДВ (п. 3.1). Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю соняшнику (п. 4.4). Строк надання послуг до 31.12.2020 (п. 5.2). Місце надання послуг: Кіровоградська область, (348 км + 150 м автодорога Київ Луганськ Ізварине, 828 метрів від осьової лінії вліво (в напрямку Луганська) (п. 5.3).

10.06.2020 до Договору від 12.05.2020 № 28/20 укладено додаткову угоду № 1 про внесення змін, а саме: затверджено перелік технологічних операцій з вирощування врожаю соняшника на площі 178,2426 га. Сума договору після внесення змін: 2 049 290,88 грн., в т.ч. ПДВ 341 548,48 грн.

15.12.2020 до Договору від 12.05.2020 № 28/20 укладено додаткову угоду № 2 про внесення змін, а саме: сторони дійшли згоди збільшити бюджетні зобов`язання, які виникають в межах кошторисних призначень на 1 949 290,88 грн. та складають 2 049 290,88 грн. Сума договору після внесення змін: 2 049 290,88 грн., в т.ч. ПДВ 341 548,48 грн.

Відповідно до пошуково-аналітичної системи. 007 (далі ПАС.007) за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 17.12.2020 ЛА НАУ здійснено перерахування державних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_6 , в сумі 2 049 290,88 грн.

Також встановлено, що тендерним комітетом ЛА НАУ в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю кукурудзи на зерно) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 3 894 000,00 грн. з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-09-000834-b).

27.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме: з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 854 060,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 355 060,00 грн. та від СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем, з яким 18.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти № 29/20 (далі Договір від 18.05.2020 № 29/20).

Відповідно до умов Договору від 18.05.2020 № 29/20, учасник зобов`язується у 2020 році надати послуги Замовниковіза кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(вирощування врожаю кукурудзи на зерно) (кошти державного бюджету), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги (п. 1.1). Найменування послуги: вирощування кукурудзи на зерно на площі 300 га. (п. 1.2). Ціна договору становить: 3 854 060,00 грн. з ПДВ (п. 3.1). Розмір оплати - 100%. (п. 4.1). Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю кукурудзи (п. 4.4). Строк надання послуг до 31.12.2020 (п. 5.2). Місце надання послугКіровоградська область, (348 км + 150 м автодорога Київ Луганськ Ізварине, 828 метрів від осьової лінії вліво (в напрямку Луганська) (п. 5.3).

Відповідно до ПАС.007 за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 30.12.2020 ЛА НАУ здійснено перерахування державних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_6 , в сумі 3 854 060,00 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що продаж сільськогосподарської продукції вирощеної на земельних ділянках належних ЛА НАУ здійснювалась на біржових торгах, а саме: зерна кукурудзи 3 класу заліковою вагою 678,550 тон та соняшника заліковою вагою 352,500 тон, що знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами торгів, покупцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який запропонував ціну 5 725 772,8 грн за насіння соняшника та 4 478 430 грн за зерно кукурудзи.

16.08.2021 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 3396/5430-5438/21-27 від 23.12.2021 встановлено, що проведеним дослідженням в обсязі наданих матеріалів встановлено, що внаслідок здійснення у період з 21.11.2020 по 09.12.2020 державним вищим учбовим закладом ЛА НАУ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 продажу та передачі 09.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_8 сільськогосподарської продукції - вирощеної на земельній ділянці площею 178,2426 га насіння соняшника урожаю 2020 року в кількості 352,5 т та вирощеної на земельній ділянці площею 300 га кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 678,55 т за заниженими цінами, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 2941/2997/21-27 від 26.07.2021 встановленої ринкової вартості насіння соняшнику на 21.11.2020 та висновку судово-товарознавчої експертизи № 5320/21-27 від 15.12.2021 встановленої ринкової вартості кукурудзи 3 класу на 07.12.2020, документально підтверджується завдання матеріальних збитків ЛАНАУ код ЄДРПОУ НОМЕР_3 втратою активів - безповоротного зменшення активів через відчуження майна на загальну суму 718 364,70грн., з них внаслідок продажу за заниженою вартістю насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,5 т - на суму 548 727,20 грн. та внаслідок продажу за заниженою вартістю кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року 678,55т на суму 169 637,50 грн., що підтверджується представленими у вигляді ксерокопій документами.

Слідчим зазначається, що на даний час в ході досудового розслідування з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ даних про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 12.05.2020 по 30.08.2021 (із щоденними дебетовими та кредитовими оборотами, щоденним вхідним та вихідним сальдо, назвою кореспондента, його рахунку, банку, розміру платежу, призначення платежу, номеру документу, часу проведення платежів) на підтвердження здійснення витрат на придбання витратних матеріалів при вирощуванні на замовлення Льотної академії НАУ соняшника на площі 178,2426га та кукурудзи на площі 300га, а також підтвердження проведення розрахунків з Льотною академією НАУ та оплати 352,5т соняшника урожаю 2020 року та за 678,55 кукурудзи 3 класу, подальшого продажу сільгосппродукції та співставлення вартості сільгосппродукції при придбанні і подальшому її продажу, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 38-39).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку по вказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 12.05.2020 по 30.08.2021, а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 12.05.2020 по 30.08.2021 р.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8