Справа № 202/1480/22
Провадження № 1-кс/202/1227/2022
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000017 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , під час проведення капітальних ремонтів з відновленням контейнерних майданчиків, розташованих на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за договорами №712 від 28.10.2019 року, № 694 від 23.10.2019 року, № 679 від 21.10.2019 року, № 673 від 18.10.2019 року, № 669 від 17.10.2019 року, № 667 від 17.10.2019 року, № 665 від 17.10.2019 року, № 654 від 10.10.2019 року, № 652 від 10.10.2019 року, № 650 від 10.10.2019 року, № 648 від 10.10.2019 року, № 597 від 23.09.2019 року, № 595 від 23.09.2019 року, № 592 від 23.09.2019 року, № 582 від 17.09.2019 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 450 від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року,№ 509 від 31.03.2020 року, № 503 від 31.03.2020 року, № 499 від 31.03.2020 року, № 490 від 26.03.2020 року, № 450, від 05.03.2020 року, № 440 від 05.03.2020 року, № 448 від 05.03.2020 року, № 446 від 05.03.2020 року, № 442 від 05.03.2020 року, № 444 від 05.03.2020 року, № 433 від 27.02.2020 року, № 429 від 27.02.2020 року, № 427 від 27.02.2020 року, № 411 від 27.02.2020 року, № 425 від 27.02.2020 року, № 415 від 27.02.2020 року, № 414 від 27.02.2020 року, № 406 від 21.02.2020 року, № 385 від 17.02.2020 року, № 387 від 17.02.2020 року, № 397 від 17.02.2020 року, № 362 від 13.02.2020 року, № 360 від 13.02.2020 року, № 338 від 10.02.2020 року, № 336 від 10.02.2020 року, № 334 від 10.02.2020 року, № 313 від 10.02.2020 року, розтратили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт, які послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій за рахунками фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , напаперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а саме: роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків; інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформації про IP-адреси з котрих здійснювався вхід до системи та проводились транзакції із зазначенням дати та часу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000017 від 14.01.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій за рахунками фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а саме:
-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;
-інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків;
-інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;
-інформації про IP-адреси з котрих здійснювався вхід до системи та проводились транзакції із зазначенням дати та часу.
Строк виконання ухвали до 14 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1