Дата документу 16.08.2022 Справа № 554/8092/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/8092/2022
Провадження № 1-кс/554/9001/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 28.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом повідомлення від правоохоронних органів про те, що на протязі 2022 року, група осіб із числа мешканців Полтавської області, здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава та Полтавської області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст.307 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування установлено, що до вчинення даного злочину, може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка входить до складу злочинної групи та виконує роль системного адміністратора та збувача наркотиків.

За наявною інформацією встановлено, що остання користується мобільним телефоном, з абонентським номером НОМЕР_1 , СІМ-картка якого активована у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та абонентським номером НОМЕР_2 , СІМ-картка якого активована у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими вона може користуватися при вчиненні цього та інших злочинів, для зв`язку з іншими учасниками злочинної групи. За попередньою оперативною інформацію стало відомо, що на вищевказані номери мобільних операторів надходять грошові кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу «метадон».

У подальшому, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти отримує гр. ОСОБА_4 та розповсюджує їх серед інших учасників злочинної групи.

Окрім цього, із матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення даного злочину, може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який входить до складу злочинної групи та виконує роль поставника та розповсюджувача по місту наркотичного засобу «метадон».

За наявною інформацією встановлено, що останній користується мобільним телефоном, з абонентським номером НОМЕР_4 , СІМ-картка якого активована у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким він може користуватися при вчиненні цього та інших злочинів, для зв`язку з іншими учасниками злочинної групи. За попередньою оперативною інформацію стало відомо, що на вищевказаний номер мобільного оператора надходять грошові кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу «метадон».

У подальшому, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_5 отримує грошові кошти, за незаконний збут наркотичного засобу «метадон» на території м. Полтава.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії:

- про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
із зазначенням всіх наявних рахунків відкритих особами на ім`я яких емітовано зазначені вище банківські картки, рух коштів по ним з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни
У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні за № 0000041 від 28.01.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, відповідно до нижче наведених вимог:

- про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

із зазначенням всіх наявних рахунків відкритих особами на ім`я яких емітовано зазначені вище банківські картки, рух коштів по ним з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.
2. Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1