Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1633/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно:
1)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 2016 року по 2022 рік,

2)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 2016 року по 2022 рік,

3)Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 2016 року по 2022 рік,

4)Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 2020 року по 2022 рік,

5)Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 2019 року по 2022 рік,
а саме до:

-відомостей, що містяться в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5) з відомостями про податкові зобов`язання та податковий кредит по контрагентам;

-реєстрів податкових накладних по контрагентам;

-документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства;
-документів з відомостями про рахунки у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1