Справа № 577/2589/22
Провадження № 1-кс/577/1364/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 31.07.2022 по 31.08.2022.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 40500 грн., чим спричинила збитків на вказану суму

04.10.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000283 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та 21.09.2022 перекваліфіковано на ч. 4 ст. 185 КК України та визначено підслідність за СВ Конотопського РВП.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 31.07.2022 їй потрібно було зробити електронник ключ та вона знайшла у додатку «Телеграм» чат-бот у який зайшла зі свого номеру мобільного телефону потім вона намагалася оформити електронний ключ, під час оформлення їй на телефон приходили паролі, які вона вводила до вказаного чат-боту, та через деякий час виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в загальній сумі 40500 грн.

29.08.2022 відповідно до ухали слідчого судді №5772589/22 від 09.08.2022 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і встановлено, що 31.07.2022 грошові кошти в загальній сумі 40500 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Інформація, яка міститься у документах ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб),

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2022 з якого вбачається, що при виконанні ухвали суду в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено цифровий носій, а саме оптичний диск з якого вбачається, що ОСОБА_4 31.07.2022 починаючи з 17:48 год. зі своєї банківської картки на картку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховувала кошти в сумі: 1000 грн о 17:48 год., 24000 грн о 17:48 год, 14500 грн о 17:50 год, 500 грн о 17:50 год, 14500 грн о 17:49 год та 14500 грн о 17:50 год. (а.с. 6-9)

Таким чином, слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині отримання доступу до документів за 31.07.2022.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати документи у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 31 липня 2022 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1