Справа № 450/2015/22 Провадження № 1-кс/450/588/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" липня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
11.07.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ТУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », а саме: - інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 17.05.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.05.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції і надати можливість вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022, до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, 18.05.2022, приблизно о 17:00 год., використовуючи соціальну мережу «instagram» від імені його знайомого, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4 100 гривень, які він перевів на його банківську карту. Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 5666 від 01.07.2022. 01.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування, було опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.05.2022, перебуваючи у себе вдома, приблизно о 17:00 год. йому у соціальній мережі «instagram» написав його товариш ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив його позичити йому грошові кошти у сумі 4 100 грн., пообіцявши їх повернути цього ж дня до 21:00 год., після чого ОСОБА_5 погодився позичити кошти та йому було надіслано номер карти « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку він перерахував грошові кошти у сумі 4 100 грн., однак як йому стало відомо згодом, сторінка у соціальній мережі «instagram» його товариша ОСОБА_7 була зламана невідомою особою, яка просила надіслати кошти на номер карти « НОМЕР_1 », відтак він став жертвою шахрайських дій невідомої особи. Сума завданої матеріальної шкоди становить 4 100 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 17.05.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи - це інформація: - інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу з 17.05.2022 року по теперішній час, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.05.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції.

Дізнавач зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просить таке розглядати у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з підстав вказаних у ньому.

01.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанції № 9A1C-BPBT-H166-BXB2 від 18.05.2022 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 на суму 4100,00 грн.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000132 від 01.07.2022 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 18.05.2022 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ТУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 », за період часу, а саме: 18.05.2022 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 18.05.2022 року.

У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » та інші операції і надати можливість вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1