Справа № 541/2591/22
Провадження № 1-кс/541/819/2022
У Х В А Л А

19 жовтня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 09.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2022, невстановлена особа, під приводом підзаробітку грошей в мережі «Інтернет», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

За даним фактом 09.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.09.2022 по 04.10.2022, та анкетні дані власників банківської карти, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номера мобільних телефонів, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську таємницю в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання подане до суду.
В судове засідання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовльнити (а. с. 16).

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківок про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.09.2022 по 04.10.2022 та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Миргородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1