Справа № 526/913/22
Провадження № 1-кс/526/326/2022
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 10.06.2022 року,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 10.06.2022 року невстановлена особа, шляхом обману з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 54,071 грн., належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив, що 04.06.2022 року в період часу з 14:00 по 15:00 годин на його мобільний телефон зателефонував невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_1 та назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома повідомила, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 заблокована, а для її розблокування останньому потрібно повідомити номер картки, що потерпілий і зробив, а саме повідомив номер банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 . Після чого потерпілому прийшло смс-повідомлення з одноразовим паролем на карту, який він повідомив невідомій жінці, яка сказала, що картка розблокована. Поклавши слухавку, потерпілому ОСОБА_6 почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки «Для виплат» за номером НОМЕР_3 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 . В загальному з обох карток було знято 54 071 грн..
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даним карткам, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаних карткових рахунках за період часу з 00-01 год. 04.06.2022 по 23-59 год. 10.06.2022.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.06.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000034).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 10.06.2022 року - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Середино-Будського відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СП ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СП ВП № 1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00-01 год. 04.06.2022 по 23-59 год. 10.06.2022, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1