Справа № 591/2739/22
Провадження № 1-кс/591/2373/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння 08.07.2022 року невстановленою особою грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » в сумі 20 000 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що власний рахунок він надав у користування знайомому ОСОБА_6 , зокрема після отримання на цей рахунок грошових коштів він мав перераховувати їх вже на картковий рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_7 . ОСОБА_5 деякий час отримував грошові надходження на власний рахунок і перераховував їх на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому його картку було заблоковано.
В зв`язку з цим у слідства виникла необхідність у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), а також за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 у період з 01.06.2022 по теперішній час.

Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні фінансових установ згідно з переліком у колопотанні.

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники володільців документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ № НОМЕР_13 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄРДПОУ № НОМЕР_14 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ № НОМЕР_16 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000111 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_10 ,

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні відділення № НОМЕР_20 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_8 ;

в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунків, а також за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 про:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.06.2022 по 26.09.2022 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2022 по 26.09.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківський рахунок за період часу з 01.06.2022 року по 26.09.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 01.06.2022 року по 26.09.2022 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1