Справа №705/1688/22
1-кс/705/327/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2022 року слідчий - суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Умань Черкаської області в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП вЧеркаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчоговідділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП вЧеркаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щов провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000223, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2022 органом досудового розслідування визначена як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних грошових коштів відділу охорони здоров`я Уманської міської ради шляхом зайвого нарахування заробітної плати окремим працівникам структурних підрозділів відділу, що призвело до зайвого зарахування заробітної плати різним працівникам в період з жовтня 2018 року по листопад 2019 року на загальну суму близько 156 тис.грн., що підтверджується висновками за результатами проведення додаткових судово-економічних експертиз.

Вищевказане кримінальне провадження виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001178 від 20.10.2021, яке в свою чергу було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000333 від 19.03.2020.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Враховуючи викладене, днем початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000223 від 12.02.2022 слід вважати день початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000333 від 19.03.2020, тобто 19.03.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити в строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Під особливою складністю слід розуміти великий обсяг роботи, яку необхідно провести, призначення та проведення тривалих експертиз, тощо

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000333 від 19.03.2020 визначалась як злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, який відноситься до категорії тяжкий злочинів, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 19.03.2020 у кримінальному провадженні спливав 19.09.2021 року.

З метою продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні орган досудового розслідування звертався із відповідним клопотанням до слідчого судді, за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 19.03.2020 продовжений на шість місяців, тобто до 15.03.2022.

Враховуючи, той факт, що кримінальні провадження № 0000333 від 19.03.2020, № 0001178 від 20.10.2021 та № 0000223 від 12.02.2022 мають єдиний день початку досудового розслідування, то строки досудового розслідування для них є загальними і тривали до 15.03.2022.

Однак, 03.03.2022, за результатами проведеного досудового розслідування слідчим у кримінальному провадження № 0000223 від 12.02.2022, в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю складу злочину, прийняте рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до норм КПК України рішення про закриття кримінального провадження зупиняє строк досудового розслідування до моменту скасування цього рішення прокурором, слідчим суддею чи судом, а тому, в даному випадку строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000223 від 12.02.2022, зупинився 03.03.2022 в день прийняття рішення про закриття та не тривав до дня скасування процесуальним прокурором такого рішення.

Постановою процесуального прокурора від 03.05.2022 постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 03.03.2022 скасована, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2022 був відновлений та наразі закінчується 15.05.2022.

Під час проведеного досудового у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2022 проведені наступні слідчі та процесуальні дії :

- проведено тимчасовий доступ до речей документів, які були вилучені у Відділі охорони здоров`я Уманської міської ради та підтверджують факт неправомірного нарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників відділу;

- проведено тимчасовий доступ до речей документів, які були вилучені в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по картковим рахункам працівників, яким було зайво безпідставно нараховано грошові кошті;

- проведено тимчасовий доступ до речей документів, які були вилучені в АТ «Райффайзен банк Аваль» щодо руху коштів по картковим рахункам працівників, яким було зайво безпідставно нараховано грошові кошті;

- призначено та проведено судово-економічну експертизу № СЕ-19/124-21/187-ЕК від 02.02.2021 року, відповідно до якої зайве перерахування Відділом охорони здоров`я Уманської міської ради на карткові рахунки особам документально підтверджується в сумі 844 922, 02 гривень;

- проведено тимчасовий доступ до речей документів, які були вилучені в Уманському управлінні Державної казначейської служби України (платіжні доручення, які містили неправдиву інформації щодо сум грошових коштів, які підлягають зарахуванню на карткові рахунки в якості виплат на оплату праці);

- оглянуто документацію, вилучену під час проведення тимчасових доступів;

- призначено та проведено ряд судово-почеркознавчих експертиз, відповідно до яких підтверджено факт підписання уповноваженою особою Відділу охорони здоров`я Уманської міської ради платіжних доручень, які містили неправдиву інформації щодо сум грошових коштів, які підлягають зарахуванню на карткові рахунки в якості виплат на оплату праці; а також ряд додаткових судово-економічних експертиз.

Однак, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України необхідно провести допити працівників структурних підрозділів відділу, на зарплатні рахунки яких було здійснено зайве зарахування заробітної плати в період з жовтня 2018 року по листопад 2019 року.

За результатами вказаних слідчих дій органом досудового розслідування буде надана правова оцінка зібраних доказів та визначення правової кваліфікації дій винних осіб, для прийняття кінцевого рішення по суті кримінального провадження, у тому числі у випадку встановлення достатніх доказів пред`явлення посадовим особам відділу охорони здоров`я Уманської міської ради підозр з метою подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення вказаних слідчих дій неможливе в короткий термін, зокрема до закінчення строку досудового розслідування, який завершується 15.05.2022 року.

З огляду на викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Слідчий попередньо надав заяву про розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Вимогами ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП вЧеркаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.02.2022 року, до дванадцяти місяців.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4