Справа № 589/2346/22
Провадження № 1-кс/589/898/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000583 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.08.2022 близько 11-00 невстановлена особа, перебуваючи біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою АДРЕСА_2 шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, діючи у період військового стану скоїла крадіжку майна, що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 305 грн.

Крім цього, 02.08.2022 о 09:22 год., ОСОБА_6 , знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, використовуючи незаконно здобуту ним банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахувався грошима з банківського рахунку, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 300,97 грн.

Крім цього, 02.08.2022 о 15:58 год., ОСОБА_6 , знаходячись в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, використовуючи незаконно здобуту ним банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахувався грошима з банківського рахунку, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 387,49 грн.

Крім цього, 03.08.2022 о 12:47 год., ОСОБА_6 , знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, використовуючи незаконно здобуту ним банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахувався в магазині грошима з банківського рахунку, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 300,63 грн.

Крім цього, 05.08.2022 о 12:41 год., ОСОБА_6 , знаходячись в будинку АДРЕСА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, використовуючи незаконно здобуту ним банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняв з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти потерпілого, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 274,00 грн.

Крім цього, 01.08.2022 близько 11:00 год., ОСОБА_6 , знаходячись біля автомобілю ВАЗ 2101, який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , викрав з барсетки банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

09.08.2022 ОСОБА_6 добровільно видав наступне майно: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зв`язку ключів з 3-х ключів та одного брилка, барсетку чорного кольору, фіскальний чек № 48349 від 02.08.2022, фіскальний чек № 195 від 03.08.2022, фрагмент паперу з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, про те що 01.08.2022 він приїхав до м. Шостка та близько 11:00 години він перебував біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де він залишив на капоті автомобіля ВЗ барстеку, а сам пішов до магазину, коли він повернувся до барсетки вже не було. В барсетці знаходилися ключі від автомобіля, гроші в сумі 400 грн., банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та паспорт на його ім`я.

Крім цього додатково допитаний ОСОБА_5 дав свідчення, що барсетку, яку у нього викрали була чорного кольору та мала ремінець, ключі були у зв`язці з трьох ключів та одного брилка, моя банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 400 грн. (купюрами 1шт. -200 грн., 1 шт. - 100 грн., 1 шт.-50 грн., та купюри по 10 грн. та 20 грн. кількість яких не пам`ятає) папірець з написом пін-коду від вказаної картки з цифрами 1313, що було ще в баретці він не пам`ятаю. Крім цього, 05.08.2022 він виявив зняття грошей з банківської картки № НОМЕР_1 , які він не робив, оскільки картка на той час була викрадена. Зняття готівки було 02.08.2022, 03.08.2022 та 05.08.2022, яке відбувалися через банкомати та магазини. Крім цього від надав 7 чеків, які зробив з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З показів підозрюваного ОСОБА_6 вбачається, що останній наприкінці липня чи на початку серпня 2022 року в денний час (точної дати та часу він не пам`ятає) він перебував біля магазину «Норма» по вул. Воронізькій в м. Шостка, що на виїзді в напрямку смт. Вороніж. Коли він там знаходився, то побачив, що біля магазину стоїть автомобіль ВАЗ червоного кольору та біля багажника автомобіля стоїть чоловік, якого він раніше ніколи не бачив та останній розмовляє по мобільному телефону. В подальшому чоловік відійшов від багажнику автомобіля та пішов в приміщення магазину та на багажнику автомобіля залишив барсетку чорного кольору. В подальшому він побачив, що барсетка залишилася без нагляду і вирішив її викрасти, оскільки йому потрібні були гроші. Він підійшов до вказаного автомобіля, впевнився, що за мною ніхто не стежить і поряд нікого не має і потім взяв барсетку і одразу її заховав під куртку та пішов повз школу № 9 в бік центру м. Шостка по вул. Воронізькій. Підійшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований по АДРЕСА_2 , він відкрив барсетку та виявив, що там знаходилися гроші в сумі 305 грн., паспорт громадянина України (данні не запам`ятав), банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чіпом, зв`язка ключів в кількості 3-х ключів та брилка, та папірці на одному з яких був вказаний пін-код. 05.08.2022 в денний час він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована біля ринку по АДРЕСА_2 , де придбав продукти та розрахувався викраденою банківською карткою. В подальшому він вирішив перевірити наявність коштів на викраденій картці та підійшов до банкомату, який розташований в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в будинку, де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ввів пін-код, який був на аркуші паперу в викраденій барсетці та виявив, що на картці маються кошти в сумі близько 300 грн. та він їх вирішив зняти. Знявши грошові кошти в сумі 300 грн. з викраденої банківської карти він пішов додому.

На підтвердження своїх показів потерпілий надав копію чеків про зняття грошей з викраденої банківської картки.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткових рахунків, до яких присвоєний ідентифікаційний номер та рух коштів по даним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_6 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_8 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 05.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 год. 01.08.2022 по 23:59 год. 05.08.2022;

даних фотофіксації осіб, що знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з терміналу розташованому за адресою: АДРЕСА_7 від 02.08.2022 о 15:59:48 год., RRN: НОМЕР_3 ;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 08.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1