Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1681/22
Справа № 711/5329/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу, з що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_4 на буд. АДРЕСА_2 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_4 на буд. АДРЕСА_2 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім`я ОСОБА_5 про те, що станом на 01.01.20133 домоволодіння АДРЕСА_2 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_6 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р№2-9120.

Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння житловим будинком АДРЕСА_2 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що домоволодіння АДРЕСА_2 за реєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_4 , документами, що підтверджують право власності є договір купівлі-продажу від 06.06.2008, при цьому не вказано ні номер договору купівлі-продажу, ні ким він був посвідчений та між ким укладений.

В подальшому невстановлені особи подали підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3697 о від 04.06.2020 до ВК ІНФОРМАЦІЯ_4 та 09.06.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_7 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_4 , підставою для державної реєстрації є договір купівлі продажу житлового будинку, серія та номер: 3179, виданий 06.06.2008, видавник приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8

15.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким ОСОБА_4 передає житловий будинок АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 18.06.2020 вносить відповідні відомості.

20.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 і ОСОБА_12 (покупці) укладено договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_2 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

08.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів на підставі яких було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_2 , зокрема вилучено оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076від 09.06.2020, в якій виконано підпис від імені ОСОБА_4 .

Так встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 достовірно усвідомлюючи, що документи подано не особисто заявником, а іншою особою, прийняв на розгляд подані документи та сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, де невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_4 , оскільки відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22_9457-ПЧ від 15.09.2022 підписи від імені ОСОБА_14 в графі: «підпис заявника» та в кінці аркушу, перед ОСОБА_4 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису (підписів) ОСОБА_14 .

На даний час з метою встановлення особи, яка виконала підписи заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020 виникла необхідність отримати зразки підписів ОСОБА_15 , яка займається ріелторської діяльністю та яка згідно показів свідків документально супроводжує реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, а тому на даний час є підстави вважати, що в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020 підпис виконано саме ОСОБА_15 , тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000377 від 15.04.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою ознайомлення та вилучення документів, в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_15 , з метою призначення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те що встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_14 заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів кримінального провадження № 0000377 від 15.04.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст. 358, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою ознайомлення та вилучення документів, в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_15 , з метою призначення почеркознавчої експертизи.

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії цієї ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1