Справа № 204/8165/22
Провадження № 1-кс/204/1864/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000205 від 26.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

3 жовтня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000205 від 26.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 26.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів досудового розслідування слідує, що посадові особи підприємств ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів, які в подальшому поставляються на тимчасово непідконтрольну територію України, а саме продукції без необхідного акцизу, а також з підробленим акцизом. Після чого, відбувається їх реалізація, при цьому частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності надходить до представників воєнізованих підрозділів підконтрольних РФ у якості сплати за можливість доставляти на окуповану територію (через лінію розмежування) та оптову (роздрібну) торгівлю на такий території. Згідно відповіді на доручення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області надано відомості про те, що представниками ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () у офіційних документах занизили кількість імпортованої сировини для виготовлення тютюнової продукції у розмірі 2 800 тис. тон. Внаслідок вказаних протиправних дій, державному бюджету України завдано збитків на загальну суму близько 4,7 млрд. грн. внаслідок несплати відповідних платежів. Встановлено, що фактичним місцем розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () є територія земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:321:0038, :01:321:0040 та :01:321:0039. Крім того, встановлено, що у будівлях та спорудах, що розташовані на вказаних земельних ділянках наявне прилади та обладнання, призначені для виготовлення, фасування та пакування тютюнових виробів і обробки сировини, а саме: 7 ліній, що складаються з обладнання, призначеного для виробництва тютюнових виробів; 1 лінія, що складається з обладнання, призначеного для пакування тютюнових виробів; 1 фільтроробна машина; 1 комплекс по обробці тютюну, а також сировина для виготовлення тютюнових виробів. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, місце фактичного розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () розташовано на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :01:321:0040, :01:321:0039, :01:321:0038, що перебувають у власності Жовтоводської міської ради. Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), розташованого на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :01:321:0040, :01:321:0039, :01:321:0038, можуть зберігатись: обладнання та прилади, призначені для виготовлення, фасування, пакування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та сировини, що використовується для їх виготовлення; тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах; сировина для виготовлення тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальні матеріали для тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизні марки та прилади для їх виготовлення; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерні систем або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети); мобільні термінали системи зв`язку; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервера); прилади для ведення відеоспостереження; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування; необлікована сировина/готова продукція. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, вилучення комп`ютерних систем або їх частин та мобільних терміналів систем зв`язку, магнітних носіїв інформації є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації), шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Разом із тим, в ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні вилучення (демонтажу) обладнання та приладів, призначених для виготовлення, фасування, пакування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та сировини, що використовується для їх виготовлення, до проведення якого необхідно залучити спеціалістів. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у будівлях та спорудах, що розташовані за вказаною адресою (кадастровим номером), та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, та зазначив, що на даний час розпочато обшук на підставі ухвали суду за вказаною у клопотанні адресою. 1 жовтня 2022 року було залучено до його проведення спеціалістів з метою вилучення обладнання, проте їх не було допущено до приміщень, де знаходиться обладнання. У зв`язку з чим, виникла потреба в наданні судом дозволу на проведення обшуку із залученням спеціалістів.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в комплексі приміщень (житлових та нежитлових) будівель та споруд, які знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), що розташовані на земельних ділянках у м. Жовті Води Дніпропетровської області із кадастровими номерами: :01:321:0040, :01:321:0039, :01:321:0038, знаходяться обладнання та прилади, що використовуються для виготовлення тютюнової продукції, та на даний час неможливо отримати доступ до них з залученням в якості спеціалістів певних осіб для провеження обшуку, оскільки чиняться перешкоди у проведенні процесуальних дій, а вказані речі мають значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку комплексу приміщень (житлових та нежитлових) будівель та споруд, які знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», що розташовані на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :01:321:0040, :01:321:0039, :01:321:0038.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, з залученням в якості спеціалістів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку комплексу приміщень (житлових та нежитлових) будівель та споруд, які знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), що розташовані на земельних ділянках у м. Жовті Води Дніпропетровської області із наступними кадастровими номерами: :01:321:0040, :01:321:0039, :01:321:0038, з метою відшукання та вилучення обладнання та приладів, призначених для виготовлення, фасування, пакування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та сировини, що використовується для їх виготовлення; тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; сировини для виготовлення тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальних матеріалів для тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизних марок та приладів для їх виготовлення; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів); мобільних терміналів системи зв`язку; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів); приладів для ведення відеоспостереження; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1