У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2022 Справа №607/5955/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку

транспортного засобу марки «ЗІЛ» моделі «137», р.н. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: лісопродукції ДП «Чортківсикй лісгосп», оригіналів документів на придбання лісо продукції від ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (договори, накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі, акти взаємозвірки, банківські виписки), чорнові записи, блокноти, мобільні телефони, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.

Так, посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.

Зокрема встановлено, що т.в.о. директора ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Городниця, Підволочиського району, Тернопільської області, житель АДРЕСА_1 , вступивши у злочинну змову з лісничим Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21, фактично проживає АДРЕСА_2 , лісничим Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 та лісничим Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп" ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає АДРЕСА_1 , з метою особистого збагачення організували та налагодили схему по розкраданні лісу до якої залучили:

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець та житель АДРЕСА_5 ;

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Панівці, Борщівського району, житель АДРЕСА_6 ;

- помічника лісничого Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель АДРЕСА_7 ;

- лісника Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жителя АДРЕСА_8 ;

Крім цього до зазначеної схеми протиправної діяльності також залучені підконтрольні керівництву лісгоспу суб`єкти господарської діяльності, які надають «так звані послуги» лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві, включаючи лісозаготівлю, зокрема:

- ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 житель АДРЕСА_9 ;

- ПП «ОСОБА_27» - керівник ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 уродженець та житель АДРЕСА_10 ;

- ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 уродженець та житель АДРЕСА_11 ;

- ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 уродженець Херсонської області житель АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець, с. Лоєва, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець та житель АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець АДРЕСА_14 , житель АДРЕСА_15 .

Схема протиправної діяльності вказаних осіб полягає в тому, що зазначені особи систематично організовують незаконну рубку деревини на території Гермаківського, Скала - Подільського та Заліщицького лісництв ДП "Чортківський лісгосп", всупереч вимогам природоохоронного законодавства. Для заготівлі деревини залучаються, в основному, лісники вищевказаних лісництв, місцеві жителі та близькі родичі фігурантів, яким вищезазначені посадові особи визначають місця проведення рубок, а за результатами проведених робіт сплачують готівкові кошти. Незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , що належить СФГ "СОКІЛ" , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_19 (координати згідно карти Гугл Мапс « НОМЕР_3 », згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_20 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_23 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_8 та іншим особам.

Також, фігуранти зберігають незаконно заготовлену лісопродукцію на території підсобного господарства в АДРЕСА_2 (територія колишньої ферми координати згідно карти Гугл Мапс «НОМЕР_4»), яка належить ліснику Гермаківського лісництва ОСОБА_15 , з якої систематично проводиться відвантаження кінцевому отримувачу ОСОБА_24 .

Незаконно здобуті грошові кошти пропорційно розподіляються між учасниками та організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

В результаті втілення злочинної схеми інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.

За результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження встановлено транспортні засоби, які використовуються фігурнатами у злочинній діяльності, та в яких зберігаються документи та інші речі, які можуть виступати доказовою базою та підтверджувати злочинну діяльність фігурантів, а саме:

Автомобіль марки ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 .

Протиправна діяльність посадових осіб ДП «Чортківське ЛГ», повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

У свою чергу, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «ЗІЛ» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 , можуть знаходитися речі предмети та документи, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим необхідно провести обшук на території вказаного підприємства.

Здобути вище перелічені предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як проведення обшуку не можливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вказаних об`єктів працівниками ДП «Чортківське ЛГ» та їх співучасниками вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з бази даних ТЗ, транспортний засіб марки «ЗІЛ» моделі «137», р.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «ЗІЛ» моделі «137», р.н. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: лісопродукції ДП «Чортківсикй лісгосп», оригіналів документів на придбання лісо продукції від ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (договори, накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі, акти взаємозвірки, банківські виписки), чорнові записи, блокноти, мобільні телефони, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , що належить СФГ "СОКІЛ" , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_19 (координати згідно карти Гугл Мапс « НОМЕР_3 », згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_20 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_23 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_8 та іншим особам.

Крім цього, слідчим суддею встановлено, що за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження встановлено транспортні засоби, які використовуються фігурнатами у злочинній діяльності, та в яких зберігаються документи та інші речі, які можуть виступати доказовою базою та підтверджувати злочинну діяльність фігурантів, а саме: автомобіль марки ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 , що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з бази даних ТЗ, транспортний засіб марки «ЗІЛ» моделі «137», р.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що у транспортному засобі марки «ЗІЛ» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17 , можуть знаходитися речі предмети та документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук транспортного засобу марки «ЗІЛ» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель. АДРЕСА_17

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, на думку слідчого судді, вимога надання дозволу для проведення обшуку з метою відшукання інших документів, не відповідає положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, оскільки у клопотанні про проведення обшуку не вказано індивідуальних ознак вказаних речей, у зв`язку із чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Водночас, клопотання про надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000049 від 14.06.2021 на проведення обшуку транспортного засобу марки «ЗІЛ» моделі «137», р.н. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення, фіксації та відшукання лісопродукції ДП «Чортківсикй лісгосп», оригіналів документів на придбання лісопродукції від ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (договори, накладні, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі, акти взаємозвірки, банківські виписки), чорнові записи, блокноти, мобільні телефони.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000049 від 14.06.2021, право проникнути в транспортний засіб марки «ЗІЛ» моделі «137», р. н. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1