Справа № 526/2118/22
Провадження № 1-кс/526/651/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000486 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000486 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.10.2022 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару у нього, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме створивши фіктивне посилання від додатку «Оlx-доставка», заволоділа його грошовими коштами у сумі 4999,92 грн з карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальних збитків.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2022 з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4999,92 грн було перераховано через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунку на який було перераховано вказані кошти, або ж сплачено за товар чи послугу), їх зняття з вказаного рахунку, власника картки, фото та відео матеріалів при знятті коштів у касах банку чи банкоматах, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 4999, 92 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , копії документів, що підтверджують належність банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 12.10.2022, конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування, розрахувалась за товар чи послугу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного вище рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 13.10.2022 до ЄРДР за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000486 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 4999,92 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали, копії документів, що підтверджують належність банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 12.10.2022, конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції з вищевказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування, розрахувалась за товар чи послугу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані),чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного вище рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1