Справа № 699/1143/22
Номер провадження 1-кс/699/258/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2022 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ст. капітана поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Згідно матеріалів клопотання, 04.05.2022 року надійшли матеріали перевірки проведеної Управлінням проведення повних перевірок НАЗК відносно суб`єкта декларування - депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який, при подачі декларації про доходи за 2020 рік, подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 3223 225 гривень 97 копійок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2020 року, на І пленарному засіданні першої чергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання, зачитано постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 № 64 від 16 листопада 2020 року, згідно якої ОСОБА_4 зареєстровано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим останній того ж дня набув статусу депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. З цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до п. 5 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089 (зі змінами), щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб`єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов`язок подання такої декларації.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держав або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ч. 1 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб`єктом декларування, шляхом заповнення відповідної електронної форми у власному персональному електронному кабінеті суб`єкта декларування у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Установлено, що ОСОБА_4 зобов`язаний подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік за формою, що визначена Національним агентством, попередньо зазначивши у ній достовірні відомості.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Так, ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог законодавства, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи про встановлений ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» обов`язок та відповідно до п. 2, п. З, п. 7, п. 8, ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» при заповненні щорічної декларації за 2020 рік, 25 лютого 2021 року близько 16 години 03 хвилини, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, подав декларацію унікальний ідентифікатор документа 25fbl881-41dd-45cd-8f20-77f20fadel0f до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), із завідомо недостовірними відомостями, при цьому не в повному обсязі зазначив інформацію щодо частини нерухомого майна, яке перебувало у приватній власності, а саме у розділ 3 «Об`єкти нерухомості» про наступні об`єкти:

-не зазначив відомостей про комплекс будівель і споруд загальною площею 1905, 4 кв. м, 47/100 частки якого належить суб`єкту декларування на праві власності, які він набув у власність згідно договору купівлі - продажу від 8 липня 2020 року за 620 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 620 000 гривень.

-не зазначив відомостей про приміщення столярної майстерні загальною площею 209, 7 кв. м, яке належить йому на праві спільної часткової власності, набуте ним згідно договору купівлі - продажу від 7 квітня 2014 року у спільну часткову власність (1/2) приміщення за 79 920 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 39 960 гривень.

-не зазначив відомостей про приміщення автогаража та матеріального складу загальною площею 403 кв. м, які належать йому на праві спільної часткової власності (1/5) частки та третім особам, набуте згідно договору купівлі - продажу від 7 квітня 2014 року за 505 050 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 101 010 гривень.

-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 62 317 кв. м, з кадастровим номером :05:001:0036, яка належить йому на праві користування згідно з договором оренди від 14 травня 2019 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 75 267 гривень 50 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 75 267 гривень 50 копійок.

-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 15 583 кв. м з кадастровим номером :01:008:0021, яка належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) згідно з договором оренди землі від 5 січня 2016 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 21 741 гривня 39 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 21 741 гривня 39 копійок.

-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 37 кв. м з кадастровим номером :05:006:0051, який належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 згідно з договором оренди землі від 22 жовтня 2020 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 19 304 гривні 38 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 19 304 гривні 38 копійок.

-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 106 258 кв. м з кадастровим номером :02:001:0049, яка належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) згідно з договором оренди землі від 19 листопада 2015 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 42 578 гривень 91 копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 42 578 гривень 91 копійка.

-не зазначив відомостей про вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою автомобіля легкового «Volkswagen Touareg» 2016 року випуску, який належить йому на праві приватної власності, набутий згідно договору купівлі - продажу № 3246/2020/2307926 вартістю 1 190 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 190 000 гривень.

-не зазначив відомостей про трактор колісний «Белорус - 892» 2005 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 10.10.2005 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 30 800 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму ЗО 800 гривень.

-не зазначив відомостей про трактор колісний «Белорус - 1025» 2008 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 02.07.2008 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 41 870 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 870 гривень.

-не зазначив відомостей про трактор колісний «МТЗ - 82.1.57» 2004 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 13.03.2009 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 41 580 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 580 гривень.

у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» декларації:

-не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним від відчуження автомобіля легкового у розмірі 214 791 гривня 50 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 214 791 гривня 50 копійок.

-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий від підприємницької діяльності у розмірі 280 000 гривень, так як не являється фізичною - особою підприємцем. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 280 000 гривень.

-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий у вигляді пенсії в розмірі 28 716 гривень, так як згідно відомостей з Пенсійного фонду України отримав дохід в розмірі 26 487 гривень 28 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 228 гривень 72 копійки.

-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 78 000 гривень (джерело доходу - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), так як згідно відомостей СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмір отриманого доходу становив 81 484 гривні 48 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 484 гривні 48 копійок.

у розділі 12 «Грошові активи» декларації:

-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 18 386 гривень 26 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої суб`єктом декларування, станом на 31 грудня 2020 року на його банківському рахунку відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були грошові кошти в сумі 18 386 гривень 26 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 386 гривень 26 копійок.

-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 931 гривня 13 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 931 гривня 13 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 931 гривня 13 копійок.

-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 641 гривня 1 копійка, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 641 гривня 1 копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 641 гривня 1 копійка.

-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 17 500 гривень 70 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 17 500 гривень 70 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 500 гривень 70 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи статус суб`єкта декларування на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» подав декларацію з недостовірними відомостями у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» та у розділі 12 «Грошові активи» з приховуванням інформації щодо частини нерухомого майна, доходів та грошових активів на загальну суму 2 762 075 гривень 97 копійок (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімдесят п`ять) грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також було встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року, на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », були грошові кошти в сумі 18 386 гривень 26 копійок.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки підтверджує перебування на рахунках ОСОБА_4 грошових коштів, які необхідно було вказати у декларації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки підтверджує перебування на рахунках ОСОБА_4 грошових коштів, які необхідно було вказати у декларації.

В клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняти їх копії. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі. Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », був належним чином викликаний, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась..

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5)

- постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.6)

- постанова про призначення групи прокурорів ( а.с.7)

- обгрунтований висновок НАЗК (а.с.8-16)

- довідка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с.17)

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-2 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 04.05.2022 року, за ознаками ст.366-2 ч.1 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчому СВ відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про суму грошових коштів, які були станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 , з можливістю зняття копії інформації.

3. Строк дії ухвали до 12.11.2022 р.

Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2022 ____________( )

Суддя ОСОБА_1