печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000342 заступником начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.01.2007 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено Договір № 5113174/2003-26 Про сумісну діяльність від 08.07.2003 в редакції від 15.01.2007.

У випадку невиконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань, передбачених пунктами 2.1.1, 2.1.2, у власність Інвесторів переходить право власності на об`єкт нерухомості, а саме будівлю спального корпусу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » літера "з".

В жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання права власності в рівних частках на будівлю спального корпусу літера "з" за адресою: АДРЕСА_2 .

10.10.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 позов задоволено в повному обсязі. Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА право власності в рівних частках на будівлю спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та змінено поштову адресу розташування вказаного спального корпусу на АДРЕСА_3 .

13.11.2008 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєструє право власності в розмірі частки приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА відповідно.

Однак, 07.04.2009 рішенням судової палати у господарських справах Верховного суду України при розгляді касаційної скарги ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на постанову ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2009 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості задоволено касаційну скаргу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.10.2008 скасовано. Справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

05.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_7 звернувся нібито представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із заявою про видачу копій судових рішень по справі № 6/136-08-4091 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості).

26.12.2018 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс зміни до Державного реєстру нерухомого майна щодо власника об`єкту нерухомості на підставі наданого рішення судової палати у господарських справах Верховного суду України від 07.04.2009, скасувавши право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєструвавши право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі договору купівлі-продажу від 12.06.2001, укладеного з ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одночасно змінивши поштову адресу об`єкта (з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_2 ).

В подальшому, 29.12.2018 за участю реєстратора КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передає на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на об`єкт нерухомості, яке також на підставі рішення загальних зборів учасників передає право власності на будівлю у повному обсязі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

В березні 2019 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » оформлено позику на суму 1 000 000 доларів США, в результаті чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передала в іпотеку спальний корпус літера «з», розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний правочин здійснено невстановленими особами та посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9

01.08.2019 рішенням Міжнародного арбітражу ad-hoc у Арбітра ОСОБА_10 (Республіка Молдова) у справі № К37 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна спальний корпус « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 .»

27.01.2021 приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Разом з тим, ОСОБА_9 проведено реєстрацію при наявній судовій забороні вчиняти реєстраційні дії, оскільки 19.04.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_17 (справа № 757/19469/19-к) в кримінальному провадженні № 0000342 винесено ухвалу про арешт об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, за умисних злочинних дій невстановлених осіб, шахрайським шляхом відчужено спірне нерухоме майно, чим заподіяно майнову шкоду власникам в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000342 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії (у тому числі електронних), а саме:

-документів (в електронному та паперовому вигляді), які надавались приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 7299) для отримання особистого ключа ЕЦП та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 01.03.2021;

-документів, які завантажені нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 7299) до Єдиного реєстру нерухомості під час вчинення реєстраційних дій 26.01.2021 по 28.01.2021 з об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 .

-черговість виконаних реєстраційних дій та черговість документів, які завантажені нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 7299) до Єдиного реєстру нерухомості під час вчинення реєстраційних дій з 26.01.2021 по 28.01.2021 з об`єктами нерухомості за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1