Справа № 214/4066/22
1-кс/214/732/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2022 до ВП No4 КРУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.08.2022 року о 14.00 годину перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 , з метою отримання допомоги внутрішньо переміщеним особа від UNICEF, через додаток "Телеграм" в чат боті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідома особа, шляхом зловживання довірою отримала доступ до карткового рахунку заявниці та заволоділа грошовими коштами у сумі 16 852,90 гривень, завдавши матеріального збитку на зазначену суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 06.08.2022 року приблизно о 14:00 годині вона відпочивала у себе вдома. Так, взявши до рук свій мобільний телефон остання вирішила перевірити смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» та згадала, що місяць назад вона підписалася на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши до якого вона побачила про оголошення щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від воєнних дій від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказану компанію потерпіла ОСОБА_5 знає декілька років та довіряла їй. Приблизно о 14:10 годині, знайшовши посилання в групі вона перейшла по ньому та опинилася у чат-боті Unicef сервіс для допомоги -, де натиснула «Отримати виплату», після чого у вказаний чат прийшло повідомлення «Отримати фінансову допомогу» та посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшла та заповнила свої анкетні дані, ідентифікаційний номер платника податків. Після того, як потерпіла ОСОБА_5 вела зазначені дані за вказаним посиланням, її було переадресовано до додатку Privat24, де остання вела номер своєї картки НОМЕР_1 та пароль до вказаного додатку, після чого на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 16.09.2016 року грошових коштів чотирма транзакціями на суму 16852,90 гривень - по 4213,23 гривень кожна транзакція. Коли потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що із вищезазначеної картки знімаються гроші, то частину грошей вона переказала на картку своєму синові ОСОБА_6 та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала і свою картку, і мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . В цей же день потерпіла ОСОБА_5 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку по витратам по вказаній картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 16.09.2016 року

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала до ВП №4 КРУП копію виписку по витратам по картці/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якою встановлено, що грошові кошти в сумі 16852,92 гривень були зняті шляхом переказу чотирма транзакціями на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях 06.08.2022 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 16.09.2016 року, яка прив`язана до мобільного номеру потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 , отримання історії входів до облікового запису системи віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР адреси за період з 05.08.2022 року до 07.08.2022 року, а також інформації щодо зміни фінансового номеру телефону за банківським рахунком.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 05.08.2022 року до 07.08.2022 року.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000629від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 05.08.2022 року до 07.08.2022 року.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1