справа № 208/1842/22
№ провадження 1-кс/208/547/22
УХВАЛА
Іменем України

20 травня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів поставок з усіма додатками до них укладених між " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання Службові особи ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП " ОСОБА_6 ", шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За цим фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за №0000136 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ) співпрацювало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 ), у рамках договору поставки №5-21 від 04.06.2021.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ) співпрацювало з ФОП " ОСОБА_6 " ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_11 ), у рамках договору поставки №8 від 10.10.2021.
Оплата рахунку комунального підприємства ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за господарськими договорами, головним бухгалтером ОСОБА_7 та колишнім в.о. директора ОСОБА_8 за змовою з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) проводилася на момент, коли ОСОБА_8 не мала повноважень керівника підприємства та була звільнена на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 №98-КП від 29.12.2021 про кадрові питання деяких комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_9 , яка працює на посаді технолога ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка пояснила, що в її службові обов`язки входить прийом замовлень, створення рахунків, складання технічного завдання та передача його до друку, видача готової продукції, замовлення необхідних матеріалів для здійснення діяльності друкарні, прийом матеріалів, облік матеріалів на складі. З приводу договору поставки № 8 від 10 жовтня 2021 року між ФОП « ОСОБА_6 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору поставки №5-21 від 04 червня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй нічого відомо не було. Вказана в договорах продукція на склади ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажувалася та в облік матеріалів які надійшли не вносилися. Матеріли зазначені в вищевказаних договорах ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були не потрібні, оскільки в наявності були такі ж матеріли придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими друкарня працює з 2017 року на постійній основі.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів поставок з усіма додатками до них укладених між " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 А
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо проведення досудового розслідування у повному обсязі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним копії договорів поставок з усіма додатками до них укладених між " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1