Справа № 372/592/22
Провадження 1-кс-231/22
ухвала
Іменем України

02 травня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0001478 від 27.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що починаючи із 12.04.2021 по 30.07.2021 гр. Грузії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має посвідку на тимчасове проживання на території України, обманним шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, чим завдав останній значної шкоди.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно у квітні 2021 року вона познайомилась на території Голосіївського району м. Києва із громадянином Грузії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_1 ) з яким у неї склалися близькі довірчі та інтимні стосунки. У ході тривалого спілкування останній неодноразово наголошував на бажанні створити сім`ю.

У подальшому, приблизно на початку квітня 2021 Пірцхелава Гія повідомив їй, що він терміново вилітає до Грузії, у його вагітної доньки (ім`я не пам`ятає) почалися передчасні пологи. У ході спілкування по месенджеру Viber Пірцхелава Гія повідомив, що його донька померла під час пологів і попросив позичити

13 000 тис. доларів США для організації поховання доньки та обіцяв повернути позичені кошти після повернення в Україну.

Будучи переконаною в доброчесності намірів Пірцхелава Гія вона погодилась йому допомогти, але оскільки не мала зазначеної суми коштів, домовилась із подругою ОСОБА_7 про позику їй коштів для ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 продовжуючи свій намір в отриманні від неї грошових коштів, зконтактував її з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який передав їй номери карткових рахунків: НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: у АДРЕСА_1 де начебто розташовувався офіс указаної компанії. На указані карткові рахунки вона почала перераховувати грошові кошти починаючи з 12.04.2021.

Під час чергової телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що в Україну приїде не скоро оскільки його батько переживаючи втрату доньки вчинив самогубство, переконував, що після поховання батька, а також вирішення супутніх фінансових проблем пов`язаних з основною його роботою обов`язково поверне кошти.

Потерпіла почала підозрювати, що ОСОБА_6 повідомляє неправдиві відомості про своїх родичів з корисливих мотивів з метою заволодіння коштами. Дізнавшись через спільних знайомих, що сестра ОСОБА_6 не померла потерпіла зв`язалась з ОСОБА_6 по Viber і повідомила про отриману інформацію щодо родичів на що останній почав виправдовуватись та обіцяв повернути кошти у найближчий час.

Після виявленого обману вона дуже розхвилювалася з цього приводу, її фізичний стан погіршився, вона стала дратівливою, знервованою, перебувала постійно в пригніченому настрої, хвилювалася, переймалася проблемами повернення позичених коштів, у зв`язку з чим її відносини з подругою ОСОБА_7 сильно погіршилися.

У подальшому, потерпіла неодноразово телефонувала ОСОБА_6 для зустрічей, однак слухавку ніхто не брав, місце знаходження останнього їй не відомо, що викликало в неї підозру, що ОСОБА_6 шляхом обману, та користуючись спільними знайомими ввів потерпілу в оману та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 надала аналогічні покази.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які отримували грошові перекази на свої, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські рахунки, які вказував Пірцхелава Гія потерпілій ОСОБА_5 для переказу грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (банківський рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (картка/рахунок НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (банківський рахунок № НОМЕР_7 ), інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння Пірцхелавою Гія грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_11 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП,

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_10 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів;

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1