Єдиний унікальний номер 728/1376/22
Номер провадження 1-кс/728/272/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2022 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 28.07.2022 за фактом розтрати майна належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, 28.07.2022 до ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України у відношенні колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який зловживаючи службовим становищем реалізував майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме насіннєвий матеріал на суму 812 500 грн., який знаходився на зберіганні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 28.07.2022 внесено до ЄРДР за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому кваліфікація кримінального правопорушення була змінена на ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України від 01.07.2013 №151-К на посаду директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_4 з яким укладено контракт від 01.08.2013 №19.

Згідно до наказу НААН України від 14.11.2017 №894-К ОСОБА_4 з 15.11.2017 призначено виконуючим обов`язки директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу НААН України від 06.08.2021 №305-К виконуючого обов`язки директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 переведено на посаду заступника директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09.08.2021.

Таким чином, в період часу з 01.07.2013 по 09.08.2021 ОСОБА_4 фактично перебував на посаді та виконував обов`язки директора Державного Підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.7.6 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор, діючи від імені підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу підприємства, зокрема: організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю підприємства; укладає господарські договори; розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора та виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи від імені підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, уклав та підписав договори про надання послуг зі зберігання насіння з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора підприємства ОСОБА_6 № С-02 від 16.01.2018, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Поклажодавець) зобов`язується передати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Зберігач) на зберігання насіння сільськогосподарських рослин в тому числі і ячменю «Триполь» еліта (ярі) у кількості 30 тонн по ціні 6500 грн за 1 тонну з урахуванням ПДВ та договір № С-08 від 03.07.2018, відповідно до якого Поклажодавець зобов`язується передати Зберігачу на зберігання насіння сільськогосподарських рослин, в тому числі і ячменю «Триполь» еліта (ярі) у кількості 115 тонн по ціні 6500 грн за 1 тонну з урахуванням ПДВ, а в подальшому згідно актів приймання передачі насіння № 1 від 16.01.2018 та № 1 від 13.07.2018, директор підприємства ОСОБА_4 прийняв на відповідальне зберігання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) в загальній кількості 145 тонн по ціні 6500 грн за тонну з ПДВ на загальну суму 942 500 грн з ПДВ.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тим самим будучи службовою особою, діючи в інтересах очолюваного підприємства, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, яке належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме насіння ячменю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » еліта, що було йому передане на зберігання, відповідно до договорів про надання послуг із зберігання насіння № С-02 від 16.01.2018 та № С-08 від 03.07.2018, у період доби 02.05.2019 (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що згідно з п.п. 1.2, 2.7 та п. 7.1 договорів про надання послуг зі зберігання насіння № С-02 від 16.01.2018, № С-08 від 03.07.2018 право власності на насіння до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обігу Зберігача або бути передано ним третім особам, Зберігач зобов`язується відпуск насіння проводити покупцям на підставі листа і довіреності Поклажодавця, Зберігач зобов`язаний повідомляти Поклажодавця про відпуск насіння зі складу та сторони несуть відповідальність за невиконання умов договору відповідно до законодавства України, та достовірно знаючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозволу на продаж насіння не надавав, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вирощувало, не закупало та не отримувало на відповідальне зберігання зерно ячміню « ІНФОРМАЦІЯ_5 » еліта від інших суб`єктів господарювання, уклав та підписав договір постачання пивоварного ячменю № 14 від 02.05.2019 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 , згідно п.п. 1.1, 2.1, 2.2 якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі покупець) ячмінь ярий Триполь еліта в кількості 100 тон за ціною за 1 тону 5900 гривень (включаючи ПДВ) загальною сумою договору 590 000 гривень (включаючи ПДВ, в розмірі 98333,3 гривні).

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах очолюваного ним підприємства, від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті єдиний умисел на розтрату чужого майна підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме насіння ячменю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » еліта, що було йому передане на зберігання відповідно до договорів про надання послуг із зберігання насіння № С-02 від 16.01.2018 та № С-08 від 03.07.2018, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Зберігач) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Поклажодавець), 13.05.2019 (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що згідно з п.п. 1.2, 2.7 та п. 7.1 договорів про надання послуг зі зберігання насіння № С-02 від 16.01.2018, № С-08 від 03.07.2018 право власності на насіння до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обігу Зберігача або бути передано ним третім особам, Зберігач зобов`язується відпуск насіння проводити покупцям на підставі листа і довіреності Поклажодавця, Зберігач зобов`язаний повідомляти Поклажодавця про відпуск насіння зі складу та сторони несуть відповідальність за невиконання умов договору відповідно до законодавства України та достовірно знаючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозволу на продаж насіння не надавав, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вирощувало, не набувало, не отримувало на відповідальне зберігання зерно ячміню « ІНФОРМАЦІЯ_5 » еліта від інших суб`єктів господарювання, уклав та підписав договір постачання пивоварного ячменю № 18 від 13.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 , згідно п.п. 1.1, 2.1, 2.2 якого постачальник зобов`язується поставити покупцю ячмінь ярий Триполь еліта в кількості 25 тон ціною за 1 тону 6000 гривень (включаючи ПДВ), загальною сумою договору 150 000 гривень (включаючи ПДВ в розмірі 25000 гривень).

В подальшому, на виконання умов вказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказане насіння загальною вагою 125 тонн на загальну суму 740 000 грн з ПДВ, згідно накладних № 27 від 08.05.2019 в кількості 100 тонн на суму 590 000 грн з ПДВ та № 28 від 16.05.2019 в кількості 25 тонн на суму 150 000 грн з ПДВ.

Оплата за поставлене від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » насіння ячменю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » еліта здійснена на загальну суму 740 000 грн, та надійшло на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно платіжних доручень № 894 від 03.05.2019 на суму 200 600,14 грн, № 898 від 07.05.2019 на суму 300 000,00 грн, № 909 від 08.05.2019 на суму 89 400,26 грн, № 918 від 15.05.2019 на суму 100 000 грн, № 928 від 17.05.2019 на суму 50 000 грн.

Таким чином, враховуючи облікову ціну на насіння ячменю "Триполь" еліта (ярі) в розмірі 6500 грн за 1 тонну, встановлену в договорах про надання послуг із зберігання насіння № С-02 від 16.01.2018 та № С-08 від 03.07.2018, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без дозволу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " насіння ячменю "Триполь" еліта (ярі) в кількості 125 тон на загальну суму 740 000 грн., фактична вартість якого на момент поставки на зберігання склала 812 500 грн з ПДВ.

У зв`язку з викладеним, 30.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 14.10.2022 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, в матеріалах кримінального провадження наявні Інвентаризаційний опис запасів від 21.11.2018, Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 30.09.2020, Інвентаризаційний опис запасів від 12.10.2020 складених представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та підписаних з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - головою інвентаризаційної комісії ОСОБА_8 та членом комісії ОСОБА_9 (які на даний час не працюють у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - особою відповідальною за зберігання ОСОБА_10 та директором ОСОБА_4 .

Згідно даних документів насіння ячменю "Триполь" еліта (ярі) в кількості 125 тон на загальну суму 812 500 грн з ПДВ передбувало на зберіганні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А проведеним 01.09.2022 оглядом місця події на території зернотоку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність насіннєвого матеріалу, що передавався на зберігання з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказане також підтверджується Інвентаризаційним описом запасів від 01.09.2022 та Актом контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 01.09.2022.

Крім того, згідно з показами свідка ОСОБА_10 на Інвентаризаційному описі запасів від 21.11.2018, Акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 30.09.2020, Інвентаризаційному описі запасів від 12.10.2020 підпис поряд з його прізвищем йому не належить.

Зазначене свідчить про можливе підроблення вказаних документів, а тому на разі існує потреба у призначенні судової почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою використання їх у якості вільних зразків при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що, вказана інформація перебуває у володінні

Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то є необхідність долучення її як речового доказу до кримінального провадження, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, а також можливість їх вилучити.

Інформація, що міститься в документах, володільцем яких є

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.07.2022 розпочато кримінальне провадження №0000255 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорами ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Клопотання прокурора відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 1, п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи міститься лише у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів та виготовлення їх копій.

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000255 від 28.07.2022, а саме: прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_23 , та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 .

Строк дії даної ухвали встановити до 25.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1