Справа № 161/5649/22
Провадження № 1-кс/161/2429/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 11 травня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, вилучені 06.05.2022 під час проведення огляду місця події за адресою: смт. Маневичі, вул. Снітка Андрія, 25, а саме:
- сімдесят п`ять поліетиленових пакетів невеликого розміру, в кожному з яких розфасовано по сорок цигарок;
- чотири поліетиленові пакети більшого розміру, в яких знаходяться цигарки поштучно (без упакування, насипом);
- сорок дев`ять запальничок.
Клопотання вмотивоване тим, що певні особи, які проживають на території Волинської, Миколаївської, Київської та Львівської областей, організували механізм незаконного ввезення на територію України тютюнових виробів іноземного виробництва з Республіки Білорусь, а також незаконне виробництво тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, створюючи вигляд заводського виробництва такої продукції, з метою подальшого продажу. Отримані на даний час дані свідчать, що незаконно переміщені через митний кордон України та виготовлені тютюнові вироби накопичуються в складських приміщеннях на території Волинської області. У подальшому, невстановлені особи незаконно збувають тютюнові вироби, здійснюючи їх відправлення по території України через ТОВ «Нова Пошта» та інших поштових операторів. Указану вище незаконну діяльність особи вчиняли упродовж 2019-2021 років, в тому числі продовжують вчиняти і по даний час.
На виконання доручення обласною прокуратурою отримано інформацію від УСБУ у Волинській області від 06.05.2022 № 54/1/3/367, з якого вбачається, що один із фігурантів даного кримінального провадження здійснив відправлення на ім`я ОСОБА_4 тютюнових виробів, згідно експрес накладної № 3378 (місце доставлення вантажу- АДРЕСА_1 ).
З метою перевірки вищевказаної інформації, прокурором 06.05.2022 здійснено виїзд до ВК № 42 за адресою: АДРЕСА_1 , де проведено огляд місця події, в ході якого вилучено вище вказане майно.
Постановою прокурора від 06.05.2022 вказані товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В матеріалах клопотання наявна заява прокурора, яка просить клопотання про арешт майна, розглядати без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000037 від 26.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на майно, а саме на товарно-матеріальні цінності, вилучені 06.05.2022 під час проведення огляду місця події за адресою: смт. Маневичі, вул. Снітка Андрія, 25, а саме:
- сімдесят п`ять поліетиленових пакетів невеликого розміру, в кожному з яких розфасовано по сорок цигарок;
- чотири поліетиленові пакети більшого розміру, в яких знаходяться цигарки поштучно (без упакування, насипом);
- сорок дев`ять запальничок.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1