Провадження № 1-кс/686/8222/22
У Х В А Л А
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
09 вересня 2022 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.01.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобільних запчастин через сайт "ОЛХ", незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19 850 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 як оплату повної вартості товару.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та переглядаючи стрічку на інтернет-ресурсі, а саме на сайті «OLX» привернуло її увагу оголошення про продаж автозапчастин. Остання вирішила зателефонувати автору оголошення, так як там був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , де слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником автофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поспілкувавшись з даною особою, він попросив ОСОБА_5 , продовжити спілкування через електронне листування, а саме у мобільному додатку «Телеграм», де були обговорені всі деталі, які були потрібні. Через деякий проміжок часу автор оголошення попросив ОСОБА_5 , продовжити спілування в мобільному додатку «Viber», для зручності.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_4 власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год., 22.01.2022 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год., 22.01.2022 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 00:00 год., 22.01.2022 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год., 22.01.2022 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду