Провадження № 1-кс/686/6772/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000277 від 19.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Хмельницькому ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів, з метою вилучення оригіналів вищевказаних документів, для проведення подальших почеркознавчих експертиз, а також до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000277 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Згідно повідомлення встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення заходів з протидії порушенням податкового законодавства СПД будівельної сфери, а також збору матеріалів стосовно перевірки інформації, викладеної в заяві громадянин ОСОБА_5 вбачається, що протягом 2017-2019р.р. службові особи та кінцеві бенефіціарні власники Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переслідуючи мету власного збагачення та отримання неконтрольованих доходів під час зведення багатосекційних житлових комплексів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та таунхаусів " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресами у АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , де вони є зареєстровані, забезпечили організацію та функціонування «тіньової» схеми конвертації грошових коштів шляхом залучення «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців з числа найманих працівників на перелічених будівельних об`єктах.

Протягом вищевказаного періоду, кінцевими бенефіціарами «тіньової» схеми зареєстровано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », метою яких являлось залучення коштів від фізичних осіб-інвесторів - асоційованих членів кооперативів у вигляді пайових внесків.

Переслідуючи мету незаконної конвертації грошових коштів через банківські рахунки «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, а також отримання частини неконтрольованих доходів від продажу нерухомого майна, фігурантами проведено по бухгалтерському та податковому обліках кооперативів ряд безтоварних фінансово-господарських операцій, пов`язаних з «фіктивним» відображенням придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців, які фактично були зареєстровані у територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 без мети здійснення підприємницької діяльності.

За вказаним фактом СУ ГУНП в області 18.10.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Хмельницькій області від 23.08.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності підприємця-фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 та підприємця-фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 з питань дотримання податкового законодавства України за період з 01.01.2017 по 31.03.2019», за результатами якого встановлено порушення пп.133.4.3, п. 133.4, ст.133, пп. 140.5.10, 140.5.9, п.140.5 ст. 140 Податкового кодексу України обслуговуючого кооперативу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_7 ) по фінансово-господарських розрахунках з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 в результаті чого знижено податок на прибуток за період з 01.01.2017 по 31.03.2019 на загальну суму 1346433,00 гривень.

19.07.2019 року від ОСОБА_5 , направлено начальнику СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області заяву про вчинення кримінального правопорушення, до якої долучено оригінали документів первинних фінансово-господарських документів складених під час його діяльності в якості фізичної особи-підприємців та яка в подальшому стала підставою проведення аналітичного дослідження ГУ ДФС у Хмельницькій області від 23.08.2019, на підставі яких внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 19.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що безпосередньо його банківські рахунки та його матері ( ОСОБА_4 ) використовувались службовими особами обслуговуючих кооперативів міста Хмельницького для обготівковування грошових коштів, при цьому такі розпорядження з банківськими рахунками виконувались безпосередньо вищевказаними службовими особами, при цьому складались документи про надання послуг або робіт, які ним не надавались та не виконувались.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження за №16/22-01-16-07/ від 24.03.2020 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 встановлено факт, щодо видачі з банківського рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з банківського рахунку № НОМЕР_3 , що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, які надійшли від обслуговуючих кооперативів міста Хмельницького.

Також, у відповідності до висновку аналітичного дослідження за №17/22-01-16-17/ від 24.03.2020 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 встановлено факт, щодо видачі з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, які надійшли від обслуговуючих кооперативів міста Хмельницького.

Так, в даний момент є необхідність у встановленні особи, яка уповноважена на представництво інтересів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в тому числі розпоряджатись їх рахунками, для чого необхідно дослідити документи, які складалися під час обслуговування вищевказаних рахунків фізичних осіб-підприємців, зокрема таких як заяви про відкриття рахунків, квитанції, які складались за результатами зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків, довіреності на розпорядження рахунками, договори про банківське обслуговування вищевказаних рахунків.

Після відповідного дослідження зазначені документи будуть використаними в якості доказів щодо того, що внаслідок підроблення документів з боку службових осіб обслуговуючих кооперативів міста Хмельницького настали юридичні наслідки, зокрема факту отримання на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 грошових коштів у відповідності до таких документів та подальше розпорядження цими коштами з боку службових осіб обслуговуючих кооперативів.

Окрім цього, зазначені документи будуть об`єктами дослідження почеркознавчих експертиз, на предмет встановлення належності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що необхідно для встановлення участі останніх в здійсненні підроблення документів за попередньою змовою разом з службовими особами обслуговуючих кооперативів міста Хмельницького, у зв`язку із чим в ході тимчасового доступу є необхідність у вилученні безпосередньо оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 .

У відповідності до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства Юстиції України за №53/5 від 08.10.1995, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи зазначене, досягти мети у даному випадку проведення тимчасового доступу до документів, можливе лише в разі вилучення саме оригіналів таких документів.

Окрім цього, слід зазначити, що отримання оригіналів таких документів можливе лише у випадку проведення тимчасового доступу до документів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

- до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Хмельницькому ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів;

- до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю здійснити вилучення їх оригіналів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідним для проведення подальших почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000277 від 19.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькому ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів, з метою проведення подальших почеркознавчих експертиз;

- оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , квитанції, які складались за результатами зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , довіреності на розпорядження рахунком № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , договори про банківське обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , додатки до вищевказаних документів, з метою проведення подальших почеркознавчих експертиз.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 02 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1