Провадження № 1-кс/754/773/22
Справа № 754/4056/22
У Х В А Л А
Іменем України

09 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

встановив:
07.06.2022 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2021, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отриманих доходів та сплачених податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 в період часу з 2014 року по 2018 рік; отриманих доходів та сплачених податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_2 , в період часу з 2016 року по 2019 року включно; документів/інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Обслуговуючого кооператива «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян Деснянського району міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ, ОК; поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Деснянської окружною прокуратурою м. Києва розглянуто звернення голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0000053 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

У зверненні ОСОБА_7 вказує на те, що в подвір`ї будинку по АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 розміщено двох та трьох поверхову будівлю з прибудовами, які використовуються для надання різноманітних послуг. Зазначена будівля розташована на земельній ділянці, кадастровий номер якої :62:004:0002. Вказана земельні ділянка знаходиться в комунальній власності.

Факт самовільного зайняття земельної ділянки підтверджується Актом перевірки вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 08.10.2019 № 823-ДК/827/АП/09/01/-19, відповідно до якого інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведеної перевірки було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером №:62:004:0002, площею 0,3289 га, використовується з порушенням пункту а) частини 1 статті 96 Земельного кодексу України, а саме : використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

Крім того, за результатами топографо-геодезичних робіт з визначення зовнішніх меж фактичного користування земельною ділянкою, складено схему розташування земельної ділянки та виявлено, що контури по лінії встановленого паркану та розташованої мийки не відповідають інформації Державного земельного кадастру, було виявлено, що частина будівлі автомийки площею 0.0047 га розміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :62:004:0002, а частина будівлі автомийки площею 0,0074 га розміщена на суміжній земельній ділянці, таким чином площа самовільно огородженої території становить 0,0369 га.

За результатами перевірки, інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що частину земельної ділянки площею 0,0369 га, що є суміжною із земельною ділянкою з кадастровим номером :62:004:0002, самовільно зайнято.

В ході досудового розслідування виявлено, що Обслуговуючий кооператив «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян Деснянського району міста Києва «Нафтагазсистема» Ідентифікаційний код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , видає довідку № 23 від 13.04.20216 гр. ОСОБА_5 , про те, що власником гаража № 5 з 1991 року був ОСОБА_8 та 21.11.2014 року від гр. ОСОБА_8 поступила заява про те, що він вийшов з членів обслуговуючого кооперативу: «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян деснянського району міста Києва «Нафтагазсистема» та передав свій пай (право) на гараж № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , яка була прийняття в члени обслуговуючого кооперативу як власник гаражу № НОМЕР_5 на загальних зборах кооперативу протокол № 31 від 21.11.2014 року. ОСОБА_5 є власником гаражу № НОМЕР_5 площею 44,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . Рішення Київради від 18.02.1991 р. № 56. Довідка видана для оформлення права власності на вищевказаний гараж.

13.04.2016 ОСОБА_5 реєструє права власності на гаражі № НОМЕР_6 , 2, 3, 4, 5 на підставі довідок №№ 21, 22, 23, 24, 25, виданих обслуговуючим кооперативом «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян деснянського району міста Києва «Нафтагазсистема».

29.11.2016 р. ОСОБА_9 яка діє від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності 1-1728 виданої 08.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 , власниці гаражів №№ 1, 2, 3 , 4, 5 за адресою: АДРЕСА_3 , реєструє об`єднання належних ОСОБА_5 гаражів № № № 1, 2, 3, 4, 5 в окремий об`єкт нерухомого майна, загальною площею 262,5 кв.м.

Крім того, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видає довідку про те, що ОСОБА_5 , дійсно не являється членом обслуговуючого кооперативу, не перебуває у складі учасників та не має відносин з обслуговуючим кооперативом. Будівля, яка належить ОСОБА_5 не знаходиться на територію кооперативу.

20.02.2017 укладається договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 1 та 2 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іменована далі як «Продавець» та Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , іменоване далі як «Покупець», в особі директора ОСОБА_6 , «Продавець» передає у власність «Покупцеві», а «Покупець» приймає у власність частини нежитлової будівлі (в літ. Е) загальною площею 262,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Права власності «Покупця» на «нерухомість» реєструється 29.11.2016 року, за номером запису про право власності 17756439, на об`єкт нерухомого майна: 000.

Крім того, в ході досудового розслідування, 26.08.2021 свідок ОСОБА_9 під час допиту пояснила, що з ОСОБА_5 не знайома. В 2016 році до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області не зверталась. Про обслуговуючий кооператив «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян Деснянського району міста Києва «Нафтагазсистема»» нічого не відомо та ніякого відношення не має. Щодо підпису на заяві про об`єднання нерухомого майна серії НВА 398898, копія якої була надана для ознайомлення, у графі «ПІДПИС», де зазначено « ОСОБА_10 », підпис схожий, але точно пам`ятає що такої заяви не підписувала. Крім того, у 2015 році був факт викрадення власних документів.

Крім того, 23.07.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінився керівник з ОСОБА_6 на ОСОБА_11 .

Орган досудового розслідування вважає, що на підставі фіктивних довідок серія та номер: 21, 22, 23, 24, 25, виданих 13.04.2016, обслуговуючим кооперативом «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян Деснянського району міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було зареєстровано право власності на ОСОБА_5 , від імені якої згодом на підставі довіреності гр. ОСОБА_9 об`єднала належних ОСОБА_5 гаражів №№ 1, 2, 3, 4, 5 в окремий об`єкт нерухомого майна, який на підставі договорів № 1 та 2 купівлі-продажу нежитлової будівлі, передала у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , в особі директора ОСОБА_6 , частини нежитлової будівлі (в літ. Е) загальною площею 262,5 кв.м.

З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення довідок та інших документів, які фіктивно створювались для реєстрації права власності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення копій з оригіналів документів/інформації щодо отриманих доходів та сплачених податків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 в період часу з 2014 року по 2018 рік, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_2 , в період часу з 2016 року по 2019 року включно, документів/інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Обслуговуючого кооператива «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів громадян Деснянського району міста Києва «Нафтагазсистема» Ідентифікаційний код 39480667

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому може бути використаний як доказ в суд, в зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та речі відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається дізнавач у своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор повинен довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Частиною 1 ст. 197-1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.
Клопотання дізнавача є необґрунтованим, невмотивованим, оскільки в порушення вимог КПК України, дізнавачем в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000053 від 19.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні прокурора.
За таких обставин клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -