Справа № 530/602/22
Провадження № 1-кс/535/362/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 26.06.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло вище вказане клопотання слідчого, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що 25.06.2022 року до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.06.2022 року о 10 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись в телефонній розмові із ОСОБА_5 працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману перерахувала на моб. № НОМЕР_1 грошові кошти, після чого зняла їх, тим самим заволоділа ними, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 26.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 вказала, що 25.06.2022 року близько 10 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що по її картці для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 здійснюються шахрайські дії та для їх припинення їй необхідно перерахувати на власний мобільний номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн., що остання і зробила, а саме через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила чотири платежі на свій мобільний номер по 1000 грн. кожен.
В подальшому ОСОБА_5 перевірила баланс свого мобільного рахунку, але грошових коштів в сумі 4000 грн. вона не виявила.
Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 4000 грн. 00 коп.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої 25.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 93, 159, 160, 162 ,163, 298, 300 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 25.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумі 4000 грн., які 25.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1