Справа № 457/548/22
провадження №1-кс/457/198/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

27 липня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів начальника СД ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 26 липня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 25 липня 2022 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 25 липня 2022 року приблизно о 09 год. 30 хв. шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа з його карткового рахунку вказаного банку грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 у його користуванні є банківська карта № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його банківський рахунок приєднано до абонентського номеру НОМЕР_2 . 25 липня 2022 року приблизно о 09 год. 00 хв. він на рецепції санаторію, за допомогою цієї банківської карти здійснив оплату за проживання у санаторії у розмірі 20000 гривень. Після цього повернувся назад в номер. Приблизно о 09 год. 30 хв. з номеру НОМЕР_3 до нього зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході вказаного дзвінка, йому було повідомлено, що його банківську карту намагались зламати треті особи та з метою підтвердження того, що він є власником цієї карти необхідно провести відповідні операції у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було повідомлено йому про стани його рахунків. Тому він довірився цій особі. Після цього, він провів дії які диктувала йому ця особа. В результаті їх проведення йому прийшли 2 смс повідомлення із кодами від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які він ввів у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з рахунку його карти було знято 2 платежами грошові кошти в сумі по 29999 гривень. Крім цього було проведено ще 3 операцію на суму 5000 гривень. Однак смс із підтвердженням не надходило. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 25 липня 2022 року; якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (за наявності). З одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . Просить розглядати клопотання у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 25 липня 2022 року;

-якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського картки № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб (за наявності);

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (за наявності).

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1