Справа № 592/5185/22
Провадження № 1-кс/592/2115/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 08.06.2021 року за ч.1 ст.191 КК України щодо можливого привласнення грошових коштів, призначених для оплати за оренду земельної ділянки службовою матеріально-відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомленням про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 від 15.01.2021 року, щодо невиплати їй орендної плати за користування земельною ділянкою у 2019 році, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_4 надала пояснення про те, що згідно договору оренди землі, їй досі не була перерахована орендна плата за користування земельною ділянкою, площею 1,9125 га. за 2019 рік. У даному зверненні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_4 просить провести перевірку, перерахувати їй заборгованість та надати відповідь на адресу: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відомості на виплату готівки, гр. ОСОБА_4 на підставі договору від 05.01.2018 №б/н у грудні 2019 року була відправлена орендна плата за користування земельною ділянкою у сумі 6241,00 грн. через відділення зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) за місцем мешкання громадянки ОСОБА_4 .

Після надходження письмової заяви ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій ОСОБА_4 просить провести перевірку та перерахувати їй кошти, службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено внутрішню перевірку, в ході якої встановлено, що будь-яких документів (чеків, відомостей тощо), які б підтверджували переведення коштів у грудні 2019 року на ОСОБА_4 не отримано, хоча грошові кошти були виділені.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки даного факту, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів, виникла необхідність в отриманні ряду документів.

З метою їх отримання, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України, що отримана працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наручно. Проте, на даний час документів про підтвердження їх надання або не надання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано та до слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області вони не надходили.

У зв`язку з цим, виникла необхідність на отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 у вигляді ухвали з можливістю отримання оригіналів та завірених належним чином копій.

Оригінали документів, до яких необхідний тимчасовий доступ: документи щодо працевлаштування касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_5 , в тому числі договір про повну індивідуальну відповідальність №164 від 24.07.2018 з додатками до нього, автобіографія тощо; накази про призначення на посаду та звільнення гр. ОСОБА_5 ; посадові обов`язки гр. ОСОБА_5 ; табелі обліку робочого часу гр. ОСОБА_5 та графік роботи за період з 24.07.2018 по 31.12.2019; матеріали перевірки (у разі наявності) щодо виявлення нестачі грошових коштів у загальній сумі 6241грн. за вищенаведеним фактом; матеріали інвентаризації (у разі наявності) щодо нехватки грошових коштів у загальній сумі 6241грн. за вищенаведеним фактом; заяви про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_5 ; трудовий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою ОСОБА_5 ; відомість на виплату готівки №5 від 16.12.2019 гр. ОСОБА_4 з усіма додатками, а також інші документи, що підтверджують перерахування в грудні 2019 року грошових коштів у сумі 6 241 грн. гр. ОСОБА_4 ; інші документи, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою ОСОБА_5 за 2019 рік до моменту звільнення останньої з посади; звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.04.2021 з додатками та відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.05.2021 на звернення з додатками; договори з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Підліснівським відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з гр. ОСОБА_4 про оренду земельних ділянок; відомості про перерахування грошових коштів за оренду землі гр. ОСОБА_4 відповідно до договору(ів) за 2018-2019 рр.; межі, місце розташування орендованих земельних ділянок, їх кадастровий номер, відомості про право власності на земельні ділянки тощо.
Завірені належним чином копії документів, до яких потрібний тимчасовий доступ: відомості про перерахування грошових коштів за оренду землі гр. ОСОБА_4 відповідно до договору(ів) за 2018-2019 рр.; межі, місце розташування орендованих земельних ділянок, їх кадастровий номер, відомості про право власності на земельні ділянки тощо; посадові обов`язки працівників Товариства з обмеженою відповідальністю та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні у період з 01.06.2019 по теперішній час, а саме: директора ОСОБА_6 , керуючого відділенням ОСОБА_7 , старшого бухгалтера ОСОБА_8 , касира ОСОБА_5 ; статут Товариства з обмеженою відповідальністю та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинний у період з 01.06.2019 по теперішній час; відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Підліснівського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019 рік та установи, де вони відкриті, відомості про рух грошових коштів по існуючим станом на грудень 2019 року, рахункам.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій, а саме:

- оригінали документів, до яких необхідний тимчасовий доступ:

- документи щодо працевлаштування касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_5 , в тому числі договір про повну індивідуальну відповідальність №164 від 24.07.2018 з додатками до нього, автобіографія тощо;

- накази про призначення на посаду та звільнення гр. ОСОБА_5 ;

- посадові обов`язки гр. ОСОБА_5 ;

- табелі обліку робочого часу гр. ОСОБА_5 та графік роботи за період з 24.07.2018 по 31.12.2019;

- матеріали перевірки (у разі наявності) щодо виявлення нестачі грошових коштів у загальній сумі 6 241 грн. за вищенаведеним фактом;

- матеріали інвентаризації (у разі наявності) щодо нехватки грошових коштів у загальній сумі 6 241 грн. за вищенаведеним фактом;

- заяви про прийняття на роботу та звільнення ОСОБА_5 ; трудовий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою ОСОБА_5 ;

- відомість на виплату готівки №5 від 16.12.2019 гр. ОСОБА_4 з усіма додатками, а також інші документи, що підтверджують перерахування в грудні 2019 року грошових коштів у сумі 6 241 грн. гр. ОСОБА_4 ;

- інші документи, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичною особою ОСОБА_5 за 2019 рік до моменту звільнення останньої з посади;

- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.04.2021 з додатками та відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.05.2021 на звернення з додатками;

- договори з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Підліснівським відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з гр. ОСОБА_4 про оренду земельних ділянок;

- відомості про перерахування грошових коштів за оренду землі гр. ОСОБА_4 відповідно до договору(ів) за 2018-2019 рр.;

- межі, місце розташування орендованих земельних ділянок, їх кадастровий номер, відомості про право власності на земельні ділянки тощо;

- завірені належним чином копії документів, до яких необхідний тимчасовий доступ:
- відомості про перерахування грошових коштів за оренду землі гр. ОСОБА_4 відповідно до договору(ів) за 2018-2019 рр.;
- межі, місце розташування орендованих земельних ділянок, їх кадастровий номер, відомості про право власності на земельні ділянки тощо;
- посадові обов`язки працівників Товариства з обмеженою відповідальністю та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні у період з 01.06.2019 по теперішній час, а саме: директора ОСОБА_6 , керуючого відділенням ОСОБА_7 , старшого бухгалтера ОСОБА_8 , касира ОСОБА_5 ;
- статут Товариства з обмеженою відповідальністю та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинний у період з 01.06.2019 по теперішній час;
- відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Підліснівського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2019 рік та установи, де вони відкриті, відомості про рух грошових коштів по існуючим станом на грудень 2019 року, рахункам.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1