Справа № 204/3079/22
Провадження № 1-кс/204/828/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню.

Так, отримано інформацію стосовно посадових осіб, з числа керівників ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26, фактична адреса виробничих потужностей: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56), зокрема: директора виконавчого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Встановлено, що ТОВ «ВСМПО Титан Україна», яке, в свою чергу є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ, Свердловська обл., м. Верхня Салда, вул. Паркова, буд. 1), регулярно імпортує до України вироби з титану: гарячепресовану трубну заготовку з титанового сплаву та біллети з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В подальшому, з вказаної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє титанові труби, які експортує на адресу ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА».

В свою чергу, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» входить до складу російської Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «РОСТЕХ» (РФ, м. Москва, б-р Гоголевський, буд. 21, будова 1), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації.

Так, відповідно до Указу Президента України від 24.06.2021 року № 226/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з п. 526 додатку 2, до ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» застосовано 17 видів обмежувальних заходів, в т.ч.: обмеження торговельних операцій (повне припинення); зупинення виконання економічних та фінансових операцій. З моменту набрання чинності Указу Президента України (03.07.2021), з метою уникнення санкцій, імпортером виробів з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» значиться «VSMPO TIRusGmbH» (Carl-Benz-Str. 39-41 D-60386 FrankfurtGermany) який, згідно з даними офіційного сайту www.vsmpo.ru, також є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (до введення санкцій імпортером товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»).Слід зазначити, що з моменту введення санкцій в Україну ввезено 24 партії товару (вартість партії гарячекатаної трубної заготовки становить 300-400 тис. доларів США, вартість звичайної трубної заготовки становить 150-200 тис. доларів США), що підтверджено вантажно-митними деклараціями. З вказаної трубної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє труби безшовні зі сплаву титана (холодно та гарячедеформовані марки Grade 2, Grade 3 та Grade 9 за стандартом ASTM B338), які в подальшому експортують на адресу «VSMPO TIRusGmbH» (до введення санкцій отримувачем товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»)

Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСМПО Титан Україна», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та Державної корпорації «РОСТЕХ», організовуючи постачання та подальшу реалізацію товарів підприємством на території України, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Також, встановлено особу, яка безпосередньо надавала вказівки та консультації директору ТОВ ВСМПО «Титан Україна» ОСОБА_5 щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, - громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, отримано інформацію, що ОСОБА_7 протягом робочого часу фактично знаходиться в офісному приміщенні ТОВ «Тай-Мінералс» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 3-А, оф. 22, яке фактично розташоване на третьому поверсі, приміщення без нумерації, директор ОСОБА_8 , засновником є: підсанкційне підприємство «ЛімпієзаЛімітед» (LimpiezaLimited), юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр, розмір частки засновника у статутному капіталі 79 899 грн. (100%), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин РФ, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 , кінцевий бенефіціарний власник та заступник Голови ради директорів ПАТ «Корпорация ВСМПО-АВІСМА», перебуває під санкціями РНБО України).

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин; документальні матеріали та відомості про проходження готової продукції та/або її складових частин контролю на підприємстві; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.).

Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.

Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 0000065, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебуває у приватній власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин; документальних матеріалів та відомостей про проходження готової продукції та/або її складових частин контролю на підприємстві; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1