Справа № 405/4481/22
провадження № 1-кс/405/2252/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000065 від 05.05.2022, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліці в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду зв додержанням законів органами фіскальної служби Кіровоградської області ОСОБА_7 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 06.09.2022, під час проведення санкціонованих обшуків: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:
- 19 шт. пластикових ємностей, об`ємом кожна 5 л., наповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю;
- 2 шт. пластикових ємностей об`ємом кожна по 0,5 л., наповнені рідиною жовтого кольору, з різким запахом алкоголю.
- фрагмент аркушу паперу із рукописними записами, з змістом найменувань цигарок та чисел;
- карта-пам`яті MicroSD 32 Гб, з автомобільного відео реєстратора.
- 126 833 грн.;
- 25 фунтів стерлінгів;
- 3 505 Євро;
- 65 615 доларів США;
- аркуші паперу та їх фрагменти, які малися на грошах та в шафі, на яких маються рукописні записи про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума);
- блок цигарок в кількості 10 шт. упаковок, з написом на них: «Regina».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Олександрійської ОТГ систематично здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для життя людини.
Під час досудового розслідування допитано свідка, яка повідомила, що 16.05.2022 року перебувала в м. Олександрія, Кіровоградської області, а саме на території ринку «Айзберг», де зайшла до торгівельного приміщення під назвою «Трактир», з метою придбання алкоголю. У вказаному приміщенні раніше невідомий чоловік повідомив, що продає алкоголь горілку лише на розлив. Остання погодилась, і чоловік звернувся до жінки на ім`я ОСОБА_10 і та наповнила пластикову пляшку об`ємом 5 л. горілкою, та передала свідку. За вказану горілку свідок оплатила 500 грн. Будучи невдоволеною вказаною горілкою, а саме її запахом та способом виготовлення, і подальшого розливу, свідок звернулась до правоохоронних органів та добровільно надала вказану вище горілку для проведення відповідних досліджень.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-22/4493-ФХД рідина в пластиковій пляшці об`ємом 5 л. є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) складає 36,9% та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
В подальшому, згідно висновку судово-медичної експертизи № 20 вказана вище рідина є загрозливою для здоров`я людини.
Таким чином, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний мешканць м. Олександрії, Кіровоградської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКІ1П: НОМЕР_2 ) - зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий 21.07.1998 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Має мобільний телефон з SIM карткою: НОМЕР_4 . Працював на посаді директора ФОП « ОСОБА_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (на даний час підприємство в стані припинення) - є організатором, незаконно виготовляє горілчану продукцію в приміщенні гаражу, який знаходиться біля місця проживання, незаконно виготовлену горілчану продукцію розливає в пластикові та те тропак тару об`ємом по 5 і 10 літрів, та в подальшому реалізовує через магазини, вартість (від 350 до 500 гри.).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 на власному автомобілі марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , здійснює розвезення горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку відомих брендів жителям міста Олександрія та Кіровоградської області.
06.09.2022 в період часу з 17:33 год. по 18:49 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 19 шт. пластикових ємностей, об`ємом кожна 5 л., наповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю;
- 2 шт. пластикових ємностей об`ємом кожна по 0,5 л., наповнені рідиною жовтого кольору, з різким запахом алкоголю.

06.09.2022 в період часу з 18:55 год. по 19:15 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме автомобілі марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований на проїзній частині за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- фрагмент аркушу паперу із рукописними записами, з змістом найменувань цигарок та чисел;
- карта-пам`яті MicroSD 32 Гб, з автомобільного відео реєстратора.

06.09.2022 в період часу з 19:41 год. по 22:02 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 126 833 грн.;
- 25 фунтів стерлінгів;
- 3 505 Євро;
- 65 615 доларів США;
- аркуші паперу та їх фрагменти, які малися на грошах та в шафі, на яких маються рукописні записи про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума);
- блок цигарок в кількості 10 шт. упаковок, з написом на них: «Regina».
Вилучені вищевказані речі 07.09.2022 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в клопотанні вказав, що виявлені речовини в пляшках пластикових, без акцизів та цигарки, без акцизів, в зазначеній вище кількості вказують на незаконне виготовлення їх з метою збуту, транспортування та збут мешканцям м. Олександрії. Вилучені грошові кошти зазначених вище сумах є отриманими внаслідок збуту вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції та цигарок, а отже отриманні від незаконної, протиправної діяльності в сфері господарських відносин. Крім того, ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходу не має, а поряд з виявленими коштами були вилучені аркуші паперу та їх фрагменти, з рукописними записами про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума), що вказує на веденні останнім підрахунків по залишкам товару та коштів, а також про незаконну діяльність зі збуту підакцизних товарів, без передбаченого законом дозволу, а тому повернення вказаних речей володільцю зашкодить повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин та загалом розслідуванню кримінального провадження.
Крім того, вказані речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших учасників угрупування.
Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність задоволення клопотання про арешт майна.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладенні у клопотанні, просив задовольнити.
Адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вилучені грошові кошти не належать ОСОБА_4 , а належать його колишній дружині ОСОБА_5 , яка ці кошти збирала на купівлю квартири для сина, частина коштів це її заощадження, а частина коштів взяті у борг під розписку у гр. ОСОБА_11 . Пояснив, що за адресою, де були вилучені кошти ОСОБА_4 не проживає, а квартира належить дружині, з якою вони у 2018 році розлучилися. Зазначив, що ОСОБА_4 інвалід 3-ї групи, а тому самостійно не міг заробити вказані грошові кошти. Вважав, що клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти необґрунтоване.
Власник майна ОСОБА_5 пояснила, що вона тривалий час працювала за кордоном, отримувала заробітну плату в іноземній валюті, виявлені під час обшуку кошти належать їй особисто. Крім того, 30 тис. доларів США. позичила у гр. ОСОБА_11 про що є розписка.
Власник майна ОСОБА_4 повідомив, що він колишній чоловік ОСОБА_5 , тривалий час
однією сім`єю з нею не проживає. Пояснив, що має 3-тю групу інвалідності, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , отримує пенсію в розмірі 2800 грн. та має інший невеликий дохід від перевезення пасажирів на власному транспорті.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, адвоката, власників майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (а.к. 3 витяг з ЄРДР).
Постановою першого заступника генерального прокурора від 06.05.2022 року доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 6-7).
В рамках даного кримінального провадження проведено ряд обшуків, а саме:
06.09.2022 в період часу з 17:33 год. по 18:49 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 19 шт. пластикових ємностей, об`ємом кожна 5 л., наповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю;
- 2 шт. пластикових ємностей об`ємом кожна по 0,5 л., наповнені рідиною жовтого кольору, з різким запахом алкоголю, про що складено відповідний протокол (а.к. 60-67).
06.09.2022 в період часу з 18:55 год. по 19:15 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме автомобілі марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований на проїзній частині за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- фрагмент аркушу паперу із рукописними записами, з змістом найменувань цигарок та чисел;
- карта-пам`яті MicroSD 32 Гб, з автомобільного відео реєстратора, про що складено відповідний протокол (а.к. 71-79).
06.09.2022 в період часу з 19:41 год. по 22:02 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 02.09.2022, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 126 833 грн.;
- 25 фунтів стерлінгів;
- 3 505 Євро;
- 65 615 доларів США;
- аркуші паперу та їх фрагменти, які малися на грошах та в шафі, на яких маються рукописні записи про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума);
- блок цигарок в кількості 10 шт. упаковок, з написом на них: «Regina», про що складено відповідний протокол (а.к. 83-92).
Постановою слідчого від 07.09.2022 вилучені речі та предмети, під час проведення вищевказаних обшуків, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні (93-94).
Крім того, постановою слідчого від 07.09.2022 призначено судову експертизу матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» (а.к. 96).
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що 19 шт. пластикових ємностей, об`ємом кожна 5 л., наповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю; 2 шт. пластикових ємностей об`ємом кожна по 0,5 л., наповнені рідиною жовтого кольору, з різким запахом алкоголю; фрагмент аркушу паперу із рукописними записами, з змістом найменувань цигарок та чисел; карту-пам`яті MicroSD 32 Гб, з автомобільного відео реєстратора; аркуші паперу та їх фрагменти, які малися на грошах та в шафі, на яких маються рукописні записи про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума); блок цигарок в кількості 10 шт. упаковок, з написом на них: «Regina» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.
Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Крім того, у судовому засіданні також допитано свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який суду показав, що до нього звернулася ОСОБА_12 , коли він приїхав з Ізраїлю, в 20-х числах березня 2022 року, та просила позичити їй 30 тис. доларів США, сказала, що вона має намір купити сину квартиру в м. Києві чи Львові. Свідок також показав, що він працював в Ізраїлі та отримував від 3,5 до 4-х тис. доларів США на місяць, працюючи будівельником. Свідок позичив кошти ОСОБА_5 в сумі 30 тис. доларів США, всі купюри були по 100 доларів США, про що складено розписку.
Отже, покази свідка ОСОБА_11 є послідовними, логічними та такими, що дають підстави визнати обґрунтованими заперечення власника майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.
Крім того, власником майна ОСОБА_5 в судовому засіданні надано пояснення щодо належності їй виявлених під час обшуку коштів. У судовому засіданні долучено розписку написану власноруч ОСОБА_5 від 20.03.2022 стосовно отримання від гр. ОСОБА_11 у борг грошових коштів в сумі 30 тис. доларів США (а. 109). Дані пояснення ОСОБА_5 слідчий суддя вважає щирими та переконливими.
Водночас, слідчим суддею враховується, що слідчим не надано належних доказів, які б вказували, що грошові кошти, а саме: 126 833 грн.; 25 фунтів стерлінгів; 3 505 Євро; 65 615 доларів США належать ОСОБА_4 , відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та наявні правові підстави, передбачені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для їх арешту.
Отже слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому грошові кошти в сумі 126 833 грн.; 25 фунтів стерлінгів; 3 505 Євро; 65 615 доларів США підлягають поверненню власнику майна ОСОБА_5 .
Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 06.09.2022 під час проведення обшуків: квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 19 шт. пластикових ємностей, об`ємом кожна 5 л., наповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом алкоголю;
- 2 шт. пластикових ємностей об`ємом кожна по 0,5 л., наповнені рідиною жовтого кольору, з різким запахом алкоголю.
- фрагмент аркушу паперу із рукописними записами, з змістом найменувань цигарок та чисел;
- карту-пам`яті MicroSD 32 Гб, з автомобільного відео реєстратора.
- аркуші паперу та їх фрагменти, які малися на грошах та в шафі, на яких маються рукописні записи про суми та марки цигарок (їх найменування, кількість, сума);
- блок цигарок в кількості 10 шт. упаковок, з написом на них: «Regina».
В іншій частині відмовити.
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13