Справа № 522/9327/22
Провадження № 1-кс/522/5155/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення Координаційного гуманітарного штабу Одеської обласної військової адміністрації невстановлені особи протягом березня 2022 року під час воєнного стану здійснювали продаж товарів гуманітарної допомоги підприємства «Tulcea Humanitarian Logistics Hub» (Румунія) у значному розмірі з метою отримання прибутку.

У відповіді 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області №65/5/Д/1-1866 від 16.06.2022, яку було скеровано за результатами виконання постанови про доручення проведення розшукових дій, в порядку ст.ст. 39-41 КПК України міститься, серед іншого, наступна інформація: 1 відділ ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області на виконання зазначеної постанови повідомляє орган досудового розслідування, що громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у змові з керівництвом та посадовими особами Ізмаїльської міської ради, а саме головою Ізмаїльської міської ради ОСОБА_4 , секретарем Ізмаїльської міської ради ОСОБА_5 , заступником голови Ізмаїльської міської ради ОСОБА_6 , а також із посадовими особами Ізмаїльської районної військової адміністрації районної державної адміністрації (далі Ізмаїльска РВА-РДА), а саме керівником Ізмаїльської РВА-РДА ОСОБА_7 , першим заступником керівника Ізмаїльської РВА-РДА ОСОБА_8 , заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , а також керівництвом низки комунальних підприємств м. Ізмаїл, благодійних організацій Ізмаїльського району та Одеської області, причетна до створення та функціонування схеми з продажу та нецільового використання гуманітарної допомоги.

Так, 24.02.2022 Російська Федерація незаконно вторглась на територію України та здійснила збройний напад, застосовуючи власні Збройні Сили та інші воєнізовані формування.

Європейські партнери, використовуючи міжнародні логістичні центри в м. Тульчі та АДРЕСА_2 , повідомили представників органів державної влади та благодійних організацій про готовність надання необхідної гуманітарної допомоги для потреб вимушено переселених осіб, медичних, соціальних комунальних установ та військової нелетальної допомоги для підрозділів територіальної оборони, підрозділів цивільного захисту.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про гуманітарну допомогу», спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із митними органами, податковими органами, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров`я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Міністерством внутрішніх справ України, органами Національної поліції, Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями).

До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Згідно ч. 2 ст. 5 вказаного Закону, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють визнання гуманітарною допомогою для отримувачів та набувачів, місцезнаходження яких визначено на території відповідної адміністративної територіальної одиниці.

В період з 27.02.2022 по 28.02.2022 керівник Ізмаїльської РВА-РДА ОСОБА_7 всупереч вимогам Закону України «Про гуманітарну допомогу», не узгоджуючи дій з керівництвом Одеської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації, з метою продажу та нецільового використання гуманітарної допомоги, прийняв рішення №0, №1, №2, №3, №4, №5, №6 про визнання товарів, які переміщуються 28.02.2022 та 01.03.2022 з Румунії до України через пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» гуманітарною допомогою, зокрема, до складу вказаних вантажів входили медичні препарати, перев`язувальний матеріал, медичні устаткування, продукти харчування, одяг, військові каремати, спальні мішки, засоби гігієни, акумулятори та інше майно.

Місцем зберігання наданої гуманітарної допомоги визначено будівлю Ізмаїльського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства. 01.03.2022 після доставлення вищевказаних вантажів гуманітарної допомоги до даного навчального закладу, представники Ізмаїльської міської ради, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 погодженою із керівником Ізмаїльської РВА-РДА ОСОБА_7 , не проводивши інвентаризацію та не здійснивши облік наданого майна, без урахування призначення вантажа, визначеного донором гуманітарної допомоги, а також того, що надана гуманітарна допомога належить Ізмаїльській РВА-РДА, пересортували вказані вантажі та подальші напрямки відправки, отримувачі такої допомоги невідомі. Проте документально зафіксованим місцем збору та зберігання гуманітарної допомоги будівля Ізмаїльського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства не визначено.

Крім того, 06.03.2022 ОСОБА_4 разом з керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за підтримки інших визначених посадових осіб Ізмаїльської РВА-РДА та Ізмаїльської міської ради оголосили про створення Єдиного волонтерського центру м. Ізмаїл (ГО «Міський центр допомоги та взаємодії»), який розташовувався в приміщенні спортивного комплексу «Портовик» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, буд. 1А. Керівником вказаного центру призначено секретаря Ізмаїльської міської ради ОСОБА_5 . З 06.03.2022 гуманітарна допомога, яка надходила від донорів, перевозилась, зберігалась та розподілялась з території вказаного центру. Однак, станом на 06.03.2022 така організація як «Міський центр допомоги та взаємодії» офіційно не створена та не має відповідних документів про заснування, у т.ч не має документів про призначення керівників та працівників, а також офіційно не визначено приміщень, які використовуються для такої діяльності.
Після ряду конфліктних ситуацій між волонтерами та головою незаконно створеного єдиного волонтерського центру м. Ізмаїл ОСОБА_5 , останній добровільно залишив посаду голови самоутвореної установи. Після чого вказану посаду зайняла ОСОБА_3 , яка здійснює свої повноваження по теперішній час.
В той же час, дана громадська організація згідно витягу з ЄДРПОУ зареєстрована 01.06.2022, а її керівником призначено ОСОБА_3 .
Саме створення ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за підтримки вищезазначених посадових осіб Ізмаїльської РВА-РДА та Ізмаїльської міської ради, офіційно незареєстрованої, тобто створеної всупереч вимогам чинного законодавства установи створило умови, та в подальшому, сприяло реалізації схеми привласнення та продажу гуманітарної допомоги, що надходить від міжнародних донорів.
З огляду на викладене, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися флеш-накопичувачі, електронно-обчислювальна техніка, мобільні телефони, вантажі (товари) з гуманітарною допомогою, документів, які містять інформацію про ввезення, облік, зберігання, розподілення, відправлення гуманітарної допомоги, її отримувачів, чорнові записи, а також інших предметів і документів, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

01.08.2022 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси була видана ухвала на проведення обшуку за вказаною адресою.

25.08.2022 з метою перевірки вказаних відомостей працівниками Управління СБ України в Одеській області за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук.

Під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено речі та документи, які містять інформацію про ввезення та розподілення гуманітарної допомоги Ізмаїльською РВА РДА та ГО «Міський центр допомоги та взаємодії».

В ході огляду вказаних речей та документів було зафіксовано відомості про ввезення, сортування, розподілення вантажів гуманітарної допомоги, а також інші відомості, які мають які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Таким чином вищевказані речі та документи містять інформацію, яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто критеріям речових доказів.

За ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені предмети можуть бути визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.

Таким чином, всі вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, вилучені речі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном та постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, які 25.08.2022 виявлені та вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-акт прийому-передачі від 28.03.2022 гуманітарної допомоги з Румунії, на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 10.05.2022 гуманітарної допомоги з Румунії, на 2 арк.;

-список прийому гуманітарної допомоги на склад №1 «Портовик», на 19 арк.;

-папка документів видачі соцпакетів за березень 2022;

-прозорий файл з документами «видача «Фонд Надежда»;

-папка з документами видачі соцпакетів за квітень 2022;

-папка з документами видачі соцпакетів за травень 2022;

-папка з документами видачі соцпакетів за червень 2022;

-папка з документами видачі соцпакетів за липень 2022;

-папки з документами видачі продуктових наборів та засобів гігієни в кількості 4 шт за період часу з березня по червень включно, та папка видачі колективних заяв.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.08.2022