Справа № 383/710/22
Номер провадження 1-кс/383/189/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000067 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18 липня 2022 року по 00:00 год. 23 липня 2022 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000067 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами на суму 5500 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 18 липня 2022 року по 00:00 год. 23 липня 2022 року. В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000067 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 04.08.2022 року до чергової частини ВП №3 (м. Бобринець) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з канцелярії ВП за вх. №1234 від 03.08.2022 року за зверненням ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , яка в даний час перебуває за кордоном в Ірландії про те, що 19.07.2022 року надіслала грошові кошти у сумі 5500 грн. за квиток, після чого особа перестала відповідати на повідомлення, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.08.2022 року, остання повідомила, що 19.07.2022 року у мережі Інтернет, а саме у меседжері «Telegram», помітила оголошення про те, що продаються три квитки на автобус з Іспанії в Україну, та вирішила зв`язатись з продавцем квитків, оскільки мала намір їх придбати. Після чого, 20.07.2022 року нібито продавець вказаних квитків відповів на її повідомлення та вказав, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківські картки, які він вказав у повідомленні, а саме № НОМЕР_3 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № НОМЕР_4 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після чого, вона маючи намір придбати вказані квитки перерахувала грошові кошти у загальній сумі 5500 гривень з банківських карток, а саме: № НОМЕР_5 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , та з якої було перераховано 300 гривень на одну з вказаних банківських карток продавця, № НОМЕР_1 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить потерпілій та з якої було перераховано 2200 гривень, № НОМЕР_6 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка належить її бабусі ОСОБА_7 , та з якої було перераховано 1900 гривень, № НОМЕР_7 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка належить її двоюрідній сестрі, ОСОБА_8 , з якої було перераховано 1100 гривень. Далі, після перерахування грошових коштів продавцю, останній повідомив, що квитки на автобус будуть надіслані на електронну пошту наступного дня, тобто 21.07.2022 року. Далі, зайшовши 21.07.2022 на електронну пошту, яку вона вказувала продавцю квитків, помітила, що квитки на автобус відсутні. Потерпіла зв`язавшись з продавцем квитків повідомила, що хоче отримати гроші назад, оскільки почала підозрювати, що грошові кошти, які були нею перераховані отримали шахраї, на що продавець квитків вказав, що грошові кошти будуть перераховані у найближчий час. Після чого, через декілька годин продавець квитків у повідомленні вказав, що всі грошові кошти, які були нею перераховані, було перераховано на банківську картку її чоловіка та на підтвердження своїх слів переслав у повідомлення банківську квитанцію з перерахування грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, вона попрохала свого чоловіка, щоб він перевірив банківський рахунок, що він і зробив, та після чого вказав, що грошові кошти на банківську картку не надходили. Далі, потерпіла перевірила вказану квитанцію через Державний сервіс перевірки квитанцій та виявила, що квитанція за таким номером, який вказаний у квитанції, яку надіслав їй продавець квитків відсутній. Далі, вона знову відправила повідомлення продавцю квитків та вказала, що грошові кошти на банківську картку не надходили. Після чого, продавець квитків заблокував потерпілу у меседжері та після цього з нею не зв`язувався. Грошові кошти потерпілій повернуто не було (а.с.9-10).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000067 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 18 липня 2022 року по 00:00 год. 23 липня 2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 18 липня 2022 року по 00:00 год. 23 липня 2022 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18 липня 2022 року по 00:00 год. 23 липня 2022 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 02.11.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1