УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000169 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 201 КК України,

в с т а н о в и в:

У серпні 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 04.05.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу не пізніше як 05.09.2021, перебуваючи у м. Києві, в громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді монет. Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, ОСОБА_6 вирішив приховати їх від митного контролю, упакувавши в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт, який відповідно до ЗУ «Про поштовий зв`язок» має містити вкладення письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України. Враховуючи вид створеного останнім пакування, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим умисел ОСОБА_6 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Так, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 05.09.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_6 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 05.09.2021 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_6 відніс до поштового відділення № 211 АТ «Укрпошта» у м. Києві, за адресою: 04211, м. Київ, вул. Олександра Архипенка, 2/12, де здійснив його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_3 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RЕ042880243UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_6 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 05.09.2021 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RЕ042880243UA, виявлено старовинні монети в кількості 15 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.
Крім того, 18.04.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_6 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 21.04.2022 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_6 попрохав віднести до поштового відділення АТ «Укрпошта» у м. Ужгород за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 4, свою дружину ОСОБА_7 , не обізнану щодо злочинних намірів останнього, де вона здійснила його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_4 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RY880121041UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_6 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 21.04.2022 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RY880121041UA, виявлено старовинні монети в кількості 15 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.
Крім того, 21.04.2022 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 сформував міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були археологічні предмети у вигляді монет, які мають культурну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_6 вчинив дії щодо маскування вказаних монет, а саме упакував їх в папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків й помістивши в поштовий конверт. Після цього, 21.04.2022 сформоване міжнародне поштове відправлення ОСОБА_6 відніс до поштового відділення АТ «Укрпошта» у м. Ужгород за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 4, де здійснив його відправлення, вказавши на конверті відомості щодо відправника ( АДРЕСА_4 ) та отримувача (Savoga KG, Maximilian spl, 15, 80333, Munchen, Germany). Міжнародне поштове відправлення було зареєстроване співробітником пошти за № RY880117988UA.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_6 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 25.04.2022 під час митного контролю на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Кірпи, 2), під час проведення митного огляду МПВ № RY880117988UA, виявлено старовинні монети в кількості 11 штук та металеві предмети у кількості 5 штук. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.
Згідно висновку експерта Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародних поштових відправленнях № RY880121041UA, № RY880117988UA, № RЕ042880243UA та надані на дослідження та 40 римських монет і 5 монет-дельфинів Ольвії є колекцією археологічних предметів VII-V століття до н.е. ІІ століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Вiдповiдно до ч. 9 ст. 234 Митного кодексу України митні органи не вимагають пред`явлення для митного контролю листів, поштових карток та сектограм. За наявності достатніх підстав вважати, що в зазначених відправленнях містяться товари, щодо яких законодавством встановлено заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон, а також за результатами проведеного огляду на підставі вибіркових або випадкових перевірок митні органи мають право вимагати пред`явлення зазначених відправлень.

Згідно ЗУ «Про поштовий зв`язок» лист поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Отже, ОСОБА_6 своїми діями задекларував вказані вище відправлення як листи, повідомляючи про відсутність будь-яких інших вкладень, окрім письмового повідомлення або документа. Видав вкладення у конверт письмовим повідомленням або документом, надав одним товарам вигляду інших.

Порядком і умовами здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що перемішуються(пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях встановлено, що товари та iншi предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для пересилання міжнародних бандеролей, дрібних пакетів відправник у встановленому порядку заповнює митну декларацію CN22, для пересилання посилок - заповнює митну декларацію CN23 у кількості примірників, що визначена країною призначення, для відправлень «EMS» - митну декларацію CN 23 у п`яти примірниках.

Враховуючи викладене, відправник вищевказаних міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 мав намір перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом переміщення монет та металевих предметів способом, що утруднює їх виявлення, упакувавши їх у папір та клейку стрічку, закріпивши між двох картонних листків які завернуті у фольгу.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_6 вчинив закінчений замах на контрабанду культурних цінностей, тобто закінчений замах на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

16.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину.
Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив інкримінований йому тяжкий злочин, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом, є підстави вважати, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що на даний час не встановлено всіх речей (речових доказів) та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_6 перебуваючи не під домашнім арештом може безперешкодно знищити або сховати вказані матеріальні об`єкти та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Підозрюваний ОСОБА_6 не перебуваючи під домашнім арештом зможе вільно вчиняти тиск на свідків які вже були допитані у кримінальному провадженні, з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні. Крім того, у зв`язку із тим, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 мав триваючий характер та наразі встановлюються свідки вчинення кримінального провадження відтак є підстави вважати, що підозрюваний в подальшому знаючи про таких осіб, може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на них.

На даний час не встановлені можливі спільники ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
Злочинна діяльність ОСОБА_6 була спрямована на вчинення злочину у сфері господарської діяльності, а тому перебуваючи на волі, ОСОБА_6 продовжить вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виходячи з вище викладеного, відповідно до вимог ч. 1 ст. 184 КПК України, орган досудового розслідування вважає за доведене під час досудового розслідування те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації.

Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 саме такого запобіжного заходу.

Єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник частково заперечували проти застосування такого запобіжного заходу, оскільки цілодобовий домашній арешт є надто суворим заходом по відношенню до ОСОБА_6 . Зазначили про те, що мати підозрюваного потребує допомоги, тому він повинен до неї їздити. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнає, ризики органом досудового розслідування не доведені. ОСОБА_6 є експертом в окремих галузях нумізматики, займається цих хобі з дитинства. Мотивів вчинити будь-які протиправні дії у ОСОБА_6 не було, його основна ціль це дослідження. Просили застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 23 години до 05 години.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його особу, вбачається за необхідне застосування запобіжного заходу.

У частинах 1, 2 ст. 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тому застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе в повній мірі запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особу підозрюваного, який раніше не судимий, його вік, дані про особу, стан здоров`я.

Прокурор у судовому засіданні пояснив, що існує ризик, передбачений ст. 177 КПК України, який вказує на те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення від відповідальності.
Слідчий та прокурор просять обрати підозрюваному цілодобовий домашній арешт.

Разом з тим, ОСОБА_6 пояснив, що цілодобовий домашній арешт позбавить його можливості відвідувати свою матір, яка потребує допомоги.

У такому випадку вбачається за доцільне встановити період часу, в який підозрюваному заборонено залишати житло з 23 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин строком до 16 жовтня 2022 року включно.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 задовольнити частково.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в період доби з 23 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин строком до 16 жовтня 2022 року включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 :

-не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 23 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;

-прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження.

Виконання ухвали доручити Органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Визначити дату закінчення дії ухвали 16 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: