КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2659/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», у статутному капіталі (корпоративних правах) якого є частки ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», з уточненнями останнього до цієї апеляційної скарги, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2022 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:

- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а вказане майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», у статутному капіталі (корпоративних правах) якого є частки ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності представника власників майна, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 24 червня 2022 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт вказує, що ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» було створено та зареєстровано у відповідності до чинного законодавства України, основними видами діяльності якого є комплексне обслуговування об`єктів, надання інших допоміжних комерційних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. При цьому представник стверджує, що ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» на законних підставах володіє часткою 45,5 відсотків у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та 43,57 відсотками у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК».

На думку апелянта, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт корпоративних прав ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» та корпоративних прав інших юридичних осіб, які належать ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», всупереч положень законодавства України, не врахував наслідки від такого арешту, обставини добросовісного набуття у власність підприємством корпоративних прав, а також правомірної фінансово-господарської діяльності цього підприємства, та, в порушення вимог ст. 173 КПК України, заборонив відчуження, розпорядження і користування зазначеним майном, ще й вказавши передати це арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», фактично вилучивши таке майно із законного ним володіння ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ».

Також представник вважає, що матеріали провадження не містять жодного доказу того, що арештоване майно набуто ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» кримінально протиправним шляхом або отримано підприємством внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, автор апеляції наголошує, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється вже понад три роки, однак за цей час жодним посадовим особам ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення.

Далі в апеляційній скарзі представник звертає увагу на вирок Приморського районного суду міста Одеса від 30 квітня 2019 року за результатами розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000267 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому підтверджується факт надання суду показань ОСОБА_9 , що вона особисто підписувала усі документи, пов`язані із передачею права власності на 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» на користь ОСОБА_8 , а також факт надання суду показань експертом щодо дослідження нею при проведенні судово-почеркознавчої експертизи № 5615/02 від 18 грудня 2014 року інших документів, ніж ті, які були надані прокурором суду.

Крім того, апелянт запевняє, що законність набуття корпоративних прав ОСОБА_8 ще у 2014 році підтверджуються рішеннями різних інстанцій господарських судів, а саме ухвалою Господарського суду Одеської області від 30 листопада 2015 року, постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26 січня 2016 року та постановою Вищого господарського суду України від 30 березня 2016 року.

Також представник зауважує, що оскаржуваною ухвалою обмежено право ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» на користування арештованими корпоративними правами, що вказує на порушення прокурором вимог ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно доведення того, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт корпоративних прав ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ».

31 серпня 2022 року до Київського апеляційного суду від представника ОСОБА_7 надійшли уточнення до його апеляційної скарги, в яких він просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2022 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), із забороною користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:
- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень.
При цьому апелянт стверджує, що, у відповідності до договорів дарування № 1 та № 2 від 23 липня 2019 року, ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» у встановленому законодавством України порядку набуло у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» у загальному розмірі 43,57 % статутного капіталу, а також аналогічно за договорами дарування № 1 та № 2 від 23 липня 2019 року набуло у власність частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» у загальному розмірі 45,5 % статутного капіталу, тобто ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» є уповноваженою юридичною особою на звернення до суду з апеляційною скаргою як власник майна.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з уточненнями до неї, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2018 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_8 у травні 2014 року, але не пізніше 26 травня 2014 року, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 з метою протиправного заволодіння майном підприємств, в тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

З цією метою ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у травні 2014 року, але не пізніше 26 травня 2014 року, підписав завідомо підроблені документи, зокрема, договір від 23 травня 2014 року відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» (ЄДР 37645357) шляхом її купівлі-продажу, за яким ОСОБА_9 продала на користь ОСОБА_8 частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартістю 10000 гривень; протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, за яким ОСОБА_8 увійшов до складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_9 вийшла зі складу, ОСОБА_12 призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_13 за власним бажанням звільнено з посади директора; протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року та статут, затверджений протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, і надав вказівку новому директору ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_12 подати державному реєстратору для здійснення відповідних реєстраційних дій.

26 травня 2014 року ОСОБА_12 , діючи як директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав зазначені завідомо підроблені документи державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_14 , яка того ж числа, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_8 , провела державну реєстраційну дію № 5002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА_8 протиправно заволодів часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» і, як наслідок, часткою ТОВ «ВІКТОР Д» у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (код ЄДР 20942626) у розмірі 28,49 % шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Заволодівши часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», якому належить 28,49 % статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (одна з юридичних осіб, які забезпечують діяльність промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області), тобто майном прямо та повністю одержаного злочинним шляхом, і отримавши право володіння ним, ОСОБА_8 у травні 2014 року, але не пізніше 26 травня 2014 року, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 і за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_11 , яким повідомив про необхідність вчинення удаваних правочинів та інших дій, спрямованих на приховування володіння ним зазначеним майном. Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , достовірно розуміючи, що ними фактично право власності на частку 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» набуватись не буде, будь-яких організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій ОСОБА_10 , як виконавчий директор ТОВ «ВІКТОР Д», не здійснюватиме, а єдиною метою вчинення правочину та інших дій є приховування володіння майном, одержаним злочинним шляхом, 05 червня 2014 року ОСОБА_8 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , підписав: - нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 863), за яким ОСОБА_8 продав на користь ОСОБА_10 і ОСОБА_11 частки у розмірі по 50 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартістю по 5000 гривень кожна; - нотаріально посвідчений протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстровані в реєстрі за № 864, № 865, № 866), за яким ОСОБА_8 вийшов зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_10 і ОСОБА_11 увійшли до складу, ОСОБА_12 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д», ОСОБА_10 призначено на посаду виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; - протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року, нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстровані в реєстрі за № 867, № 868), який 06 червня 2014 року надав вказівку ОСОБА_12 , як генеральному директору ТОВ «ВІКТОР Д», подати, а ОСОБА_12 того ж дня, діючи як генеральний директор ТОВ «ВІКТОР Д», подав державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_14 , яка 06 червня 2014 року, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , провела реєстраційну дію № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого ОСОБА_8 відчужив на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 частки в розмірі по 50 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартістю по 5000 гривень, чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на приховування володіння майном, повністю одержаним злочинним шляхом.

За наслідками досудового розслідування за фактом протиправного заволодіння часткою у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 11 червня 2019 року, № 761/22900/19, у кримінальному провадженні № 0000441 від 14 грудня 2017 року, виділеному із кримінального провадження № 0000267, ОСОБА_10 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Рішення суду набрало законної сили.

За вчинення зазначених кримінальних правопорушень 19 липня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000267 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, а ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2; ч. 2 ст. 209 КК України.

13 серпня 2018 року обвинувальний акт направлено до суду для розгляду, судовий розгляд триває.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що функціонування промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області забезпечується здійсненням господарської діяльності двох юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626) та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273). Власником часток у статутних капіталах цих юридичних осіб, якими володіли члени сім`ї ОСОБА_8 , є: - ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» 43.57 % (ТОВ «ВІКТОР Д» 28,49 % та ОСОБА_9 15,08 %); - ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» 45,5 % (ТОВ «ВІКТОР Д» 29,5 % і ОСОБА_9 16 %).

Після набуття 26 травня 2014 року злочинним шляхом часткою у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вчинення 05 червня 2014 року правочину та дій з метою приховування володіння цим майном ОСОБА_8 став фактичним власником часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» у розмірі 28,49 % та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» у розмірі 29,5 % і здійснював використання майна промтоварного ринку «7 км».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшого безперешкодного володіння та маскування походження цього майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, за попередньо змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , у грудні 2015 року, але не пізніше 04 грудня 2015 року, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 прийняв рішення вчинити правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження зазначеного майна.

З цією метою 04 грудня 2015 року ОСОБА_8 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_15 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м «Совіньйон», підписав: - нотаріально посвідчений договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 04 грудня 2015 року (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за № 1581), за яким ОСОБА_10 і ОСОБА_11 продали на користь ОСОБА_8 частки у розмірі по 50 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартістю по 5000 гривень кожна; - нотаріально посвідчений протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 04 грудня 2015 року (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_16 та зареєстровані в реєстрі за № 1575, № 1576, № 1577), за яким ОСОБА_10 і ОСОБА_11 вийшли зі складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_8 увійшов до складу, ОСОБА_12 звільнено з посади генерального директора ТОВ «ВІКТОР Д» та призначено на посаду директора ТОВ «ВІКТОР Д», а ОСОБА_10 звільнено з посади виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д»; - протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 04 грудня 2015 року, нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_16 і зареєстровано в реєстрі за № 1582), чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження майна, повністю одержаного злочинним шляхом, ставши його одноосібним власником.

Після вчинення 04 грудня 2015 року правочину та інших дій, спрямованих на маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 здійснював володіння та використання майна ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» і ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» промтоварного ринку «7 км».

В подальшому, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 10 вересня 2015 року та повідомленням 19 липня 2018 року ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою приховування факту протиправного набуття часток у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» і ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», походження такого майна та володіння ним, недопущення його спеціальної конфіскації, ОСОБА_8 вчинив ряд правочинів із зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 , діючи повторно, будучи власником 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та його директором, 24 травня 2019 року у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 10, офіс 25, вчинив правочин з пов`язаною особою представником за довіреністю компанії-нерезидента KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, ОСОБА_18 , уклавши договір купівлі-продажу 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д», а також підписав: - нотаріально посвідчений протокол № 03/19 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 24 травня 2019 року, за яким ОСОБА_8 звільнено з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» та уповноважено ОСОБА_18 на здійснення дій від імені цього товариства; - нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» і, крім того, підписав складений акт приймання-передачі вказаної частки (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_17 та зареєстровані в реєстрі за № 278, № 279), розпорядившись нею.

У подальшому, будучи обізнаним про набуття зазначеного майна кримінально протиправним шляхом, з метою його приховання від спеціальної конфіскації, маскування походження та факту володіння ним, створення видимості придбання майна добросовісним набувачем, ОСОБА_8 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_18 щодо повторного вчинення правочину із майном, одержаним злочинним шляхом.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_8 23 липня 2019 року представник ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА_18 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4, діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_18 , а засновником є компанія-нерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, уклавши договір № 1 дарування 29,5 % частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 1 дарування 28,49 % частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ТОВ «ВІКТОР Д».

Цього ж числа ОСОБА_18 на виконання вказівки ОСОБА_8 було складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Поряд з цим, будучи з 2014 року внаслідок вчинення протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» фактичним власником промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_8 здійснив протиправний вплив шляхом підкупу на свою матір ОСОБА_9 з метою продажу йому своєї частки у зазначених юридичних особах.

Так, з метою одержання матеріальної винагороди ОСОБА_9 05 червня 2018 року, достовірно розуміючи, що з 2014 року участі у володінні промтоварним ринком «7 км» вона не бере і доходи не одержує, уклала з підконтрольною ОСОБА_8 фізичною особою ОСОБА_18 удаваний договір відступлення шляхом дарування 16 % частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір відступлення шляхом дарування 15,08 % частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали їй на праві власності.

В подальшому з метою одержання матеріальної винагороди від продажу майна ОСОБА_9 17 липня 2018 року у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 , склала з ОСОБА_18 акт приймання-передачі вказаних нібито подарованих часток, розпорядившись ними.

Надалі з метою приховання джерела походження коштів, використаних ОСОБА_9 для придбання часток у ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», а фактично отриманих від володіння і використання з 2014 року одержаного злочинним шляхом майнового комплексу промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_8 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_18 щодо повторного вчинення правочину із набутим кримінально протиправним шляхом майном.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_8 23 липня 2019 року фізична особа ОСОБА_18 , діючи повторно, у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4, вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), директором якої є сам ОСОБА_18 , а засновником компанія-нерезидент KALROSENA HOLDSNGS LTD, договір № 2 дарування 16 % частки у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та договір № 2 дарування 15,08 % частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», які належали ОСОБА_18 як фізичній особі.

Цього ж числа ОСОБА_18 на виконання вказівки ОСОБА_8 було складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема, вчинення правочину з таким майном, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

04 червня 2022 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Як зазначають органи досудового розслідування, частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТОВ «ВІКТОР Д» (ЄДР 37645357), ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким майном є: - частка 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», номінальною вартістю 56,619 млн. гривень; - частка 43,57 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», номінальною вартістю 0,48 млн. гривень; - частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень.

23 жовтня 2019 року діяльність ТОВ «ВІКТОР Д» припинено у зв`язку із ліквідацією, номер запису у ЄДР: 2002971.

Постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 06 червня 2022 року частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

09 червня 2022 року (клопотання датоване 08 червня 2022 року) старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), із забороною користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:
- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а також про передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, про заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

10 червня 2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000243, про накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), із забороною користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:
- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а також про передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, про заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:
- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а вказане майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Вищевикладених вимог закону слідчий суддя та старший групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ«СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, прокурор та органи досудового розслідування повинні були зібрати і надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту цих часток у статутних капіталах (корпоративні права) зазначених юридичних осіб саме з вказаною у клопотанні метою, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів.

Між тим, жодних переконливих даних про те, що ці частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб є безпосередніми об`єктами кримінально протиправних дій, зокрема, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в наданих до клопотання про арешт майна матеріалах не міститься, а тому відсутні підстави вважати їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

Такий висновок, як встановила колегія суддів, випливає з наступного.

Сторона обвинувачення у клопотанні про арешт майна запевняє, що частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ«СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273) 45,5 %, ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626) 43,57 %, ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) 100 %вважаються майном, одержаним злочинним шляхом, тобто одержаним шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Однак таке ствердження, за переконанням колегії суддів, слід вважати голослівним, виходячи з того, що жоден із правочинів, за якими здійснювалося набуття, володіння, використання, розпорядження цим майном, не визнано недійсними, а навпаки, правомірність таких правочинів підтверджується рішенням Господарського суду Одеської області від 30 листопада 2015 року у справі № 916/2240/14 (т. 2, а. с. 149 157), залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26 січня 2016 року (т. 2, а. с. 158 165) та постановою Вищого господарського суду України від 30 березня 2016 року (т. 2, а. с. 143 148). Зокрема, Господарський суд Одеської області відмовив у повному обсязі у позові третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_21 до відповідачів ОСОБА_8 , ТОВ «Віктор Д» та ОСОБА_9 про визнання недійсним договору від 23 травня 2014 року про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» шляхом її купівлі-продажу у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», що складає 10000,00 гривень, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_21 не було доведено порушення її майнових прав та інтересів. Крім того, Господарський суд Одеської області у зазначеному своєму рішенні вказав, що ухвалою цього ж суду від 30 листопада 2015 року було припинено провадження у справі в частині позову ОСОБА_9 до відповідачів ОСОБА_8 та ТОВ «Віктор Д» про визнання недійсними договору від 23 травня 2014 року про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» шляхом її купівлі-продажу у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», що складає 10000,00 гривень, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та змін до установчих документів у зв`язку з відмовою ОСОБА_9 від позову.

Отже, за наявними матеріалами провадження колегія суддів не знаходить переконливими ствердження органів досудового розслідування, що ОСОБА_8 у травні 2014 року, але не пізніше 26 травня 2014 року, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 з метою протиправного заволодіння майном підприємств, в тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тобто на теперішній час відсутні підстави вважати, що в діях ОСОБА_8 містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 206-2 КК України.

Також в матеріалах за клопотанням сторони обвинувачення про арешт майна відсутні належні докази вчинення ОСОБА_8 або повідомлення йому про підозру у протиправному заволодінні майном підприємств, в тому числі і часткою у статутному капіталі ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР».

До того ж, вироком Приморського районного суду міста Одеси від 30 квітня 2019 року, залишеним без змін ухвалою Одеського апеляційного суду від 07 листопада 2019 року, ОСОБА_8 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, а ОСОБА_11 у пред`явленому обвинуваченні за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2; ч. 2 ст. 209 КК України було визнано невинуватими та виправдано. Хоча ці судові рішення були скасовані постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду від 23 вересня 2020 року, однак це мало місце через допущені місцевим судом істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, через які висновок про невинуватість ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у інкримінованих їм злочинах визнаний передчасним.

Оскільки у даному кримінальному провадженні 04 червня 2022 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру лише у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, незважаючи на невірне використання стороною обвинувачення вказаного злочину в редакції після 28 квітня 2020 року, то це означає, що такому злочину обов`язково повинно передувати суспільно небезпечне протиправне діяння (предикатний злочин), в результаті якого виникли доходи. Так як в матеріалах провадження відсутні переконливі докази вчинення ОСОБА_8 будь-якого предикатного злочину, то колегія суддів приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення останнім кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешту часток у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР», ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» та ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ».

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», у статутному капіталі (корпоративних правах) якого є частки ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», з уточненнями останнього до цієї апеляційної скарги, задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого групи прокурорів у цьому кримінальному провадженніяк такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ», у статутному капіталі (корпоративних правах) якого є частки ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», з уточненнями останнього до цієї апеляційної скарги, задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2022 року, якою задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР»(ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:
- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а вказане майно визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), із забороною користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, зокрема, на:

- частку 45,5 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 56,619 млн. гривень;

- частку 43,57 % у статутному капіталі ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), яка належить ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), номінальною вартістю 0,48 млн. гривень;

- частку 100 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083), яка належить компанії KALROSENA HOLDSNGS LTD (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛРОСЕНА ХОЛДІНГС ЛТД), реєстраційний номер НЕ 358349, зареєстрована: Соуді-ас, 1, Закакі, 3047, Лімасол, Республіка Кіпр, номінальною вартістю 0,0077 млн. гривень, а також про передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», і, крім того, про заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних правах) юридичних осіб ТДВ «СЬОМИЙ КІЛОМЕТР» (ЄДР 37645273), ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (ЄДР 20942626), ТОВ «СЕВЕН МАРКЕТ» (ЄДР 42851083) (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і на виконання договорів управління, укладених з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4