Номер провадження:1-кс/521/2612/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ :
19.04.2022 року до чергової частини Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що невстановлені особи, діючи у групі за попередньою змовою, на території Малиновського району у м. Одесі, систематично організовують незаконне переправлення осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, через державний кордон України. (ЖЄО 4932 від 19.04.2022).
За даним фактом 19.04.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України.
02.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа №521/10556/22 провадження 1- кс/521/2468/22 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти наступними номіналами:
-100 $ США серії: РА69158534А; РА69158539А; РА69158538А; РВ113829761; МВ54168340Б; МЬ57475836С; РЬ09839724Н; МН27635734А; РВ90692770 І; МА68652023А; РВ80946406А; АЕ81688617А; РА69158535А; РА50350992А; РО52109176А; КВ77776097І; КС03032540В; РЬ35573659С; КО25012753В; НЬ87985532С; НЕ76623491А; КО33270489 В; НВ73956625ЕГ; КВ00571931А; АС79817636А; НЕ761947760; КВ09878268 І; ВІ20702114А; НН33943745А; НВ47862278К; СБ33779841А; ОБ37969667А; НА92587810А;
НС61569890А; НВ17953867Е; АЕ35881933В; ЕЕ84501015А; НА76028334А; АВ48987691Е; БЕ90085072 В; НЕ87273095Б; НЬ59696544С; НВ52126228 І; НА56193571А.
-50 $ СІЛА серії: ОЕ44172202А; ІТ05083561А; ІС28739971А;
УЮ05827668А; ІВ83743022А; МК41307598А; ІК19322510А.
-20 $ СІЛА серії: Ш22594298А; МО07765519Б; МЕ633917440;
РБ11366971Б; МЕ07156060Е; МЕ00652305Л; МБ66760308В; МС50480534Е.
-500 гривень серії: ВИ872844; ХЕ2027585; ВЄ9534428; ВД5050715, ЛД3182613, АБ4087430, 331146917, ФБ1591889, БР4508966, 332531299,
ФБ6464956, ВХ2944693, ВХ5502323, ВЖ8900912, СД3891009, ЗД6348760, ЛД9599577, УБ5687292, ЗД4615087, ЛА3547402, МГ1748438, ФБ4691176,
СЖ8337770, СГ0465854, ЗИ4844516, УД9875424, ВЖ7090674, УГ8904872,
ЛБ6813854, ФЖ3376388, СД5512911, МА2613798, 339551115, ВБ 3558340, ФД0110431, ВВ4905186, С30992685, МА5114210, ЛЗ1702108, ЛВ1115102,
СД3116140, У38475806, ЛВ8060204, ЛА5317759, МВ6629671, Ф36706471,
ВФ0180886, СЖ1548114, ВХ2727121, 337246740, ФД9329762, ФБ5782359,
СЖ5545614, УГ0142054, СЖ9787635, ЗИ8623719, УГ1493154, СГ9963328,
В32153549, УД0335758, ГН2662837, СБ 9513353, ФБ1641665, ЗФ2232265, В30991552, ВГ4605918, ЛБ6779210,ВЖ7214995,344656967, Л34631044,
АЕ0879014, АВ1564364.
-200 гривень серії: УЄ5948842, ВИ8955077, ЄЧ7764751, ДД3052661, Г35039712, ВЖ2813940.
-100 гривень серії: ТА3739754, МЄ5997508
-50 гривень серії: СТ3964667, ФВ7808621.
-Два листи паперу з чорновими записами.
03.08.2022 вищевказані грошові кошти та чорнові записи визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.
Слідча просила розглядати подане клопотання без її особистої участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, власника майна у судове засідання не викликати.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України: «Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000303 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 02.08.2022 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-100 $ США серії: РА69158534А; РА69158539А; РА69158538А; РВ113829761; МВ54168340Б; МЬ57475836С; РЬ09839724Н; МН27635734А; РВ90692770 І; МА68652023А; РВ80946406А; АЕ81688617А; РА69158535А; РА50350992А; РО52109176А; КВ77776097І; КС03032540В; РЬ35573659С; КО25012753В; НЬ87985532С; НЕ76623491А; КО33270489 В; НВ73956625ЕГ; КВ00571931А; АС79817636А; НЕ761947760; КВ09878268 І; ВІ20702114А; НН33943745А; НВ47862278К; СБ33779841А; ОБ37969667А; НА92587810А;

НС61569890А; НВ17953867Е; АЕ35881933В; ЕЕ84501015А; НА76028334А; АВ48987691Е; БЕ90085072 В; НЕ87273095Б; НЬ59696544С; НВ52126228 І; НА56193571А.

-50 $ СІЛА серії: ОЕ44172202А; ІТ05083561А; ІС28739971А;

УЮ05827668А; ІВ83743022А; МК41307598А; ІК19322510А.

-20 $ СІЛА серії: Ш22594298А; МО07765519Б; МЕ633917440;

РБ11366971Б; МЕ07156060Е; МЕ00652305Л; МБ66760308В; МС50480534Е.

-500 гривень серії: ВИ872844; ХЕ2027585; ВЄ9534428; ВД5050715, ЛД3182613, АБ4087430, 331146917, ФБ1591889, БР4508966, 332531299,

ФБ6464956, ВХ2944693, ВХ5502323, ВЖ8900912, СД3891009, ЗД6348760, ЛД9599577, УБ5687292, ЗД4615087, ЛА3547402, МГ1748438, ФБ4691176,

СЖ8337770, СГ0465854, ЗИ4844516, УД9875424, ВЖ7090674, УГ8904872,

ЛБ6813854, ФЖ3376388, СД5512911, МА2613798, 339551115, ВБ 3558340, ФД0110431, ВВ4905186, С30992685, МА5114210, ЛЗ1702108, ЛВ1115102,

СД3116140, У38475806, ЛВ8060204, ЛА5317759, МВ6629671, Ф36706471,

ВФ0180886, СЖ1548114, ВХ2727121, 337246740, ФД9329762, ФБ5782359,

СЖ5545614, УГ0142054, СЖ9787635, ЗИ8623719, УГ1493154, СГ9963328,

В32153549, УД0335758, ГН2662837, СБ 9513353, ФБ1641665, ЗФ2232265, В30991552, ВГ4605918, ЛБ6779210,ВЖ7214995,344656967, Л34631044,

АЕ0879014, АВ1564364.

-200 гривень серії: УЄ5948842, ВИ8955077, ЄЧ7764751, ДД3052661, Г35039712, ВЖ2813940.

-100 гривень серії: ТА3739754, МЄ5997508

-50 гривень серії: СТ3964667, ФВ7808621.

-Два листи паперу з чорновими записами.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1