У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Нова-Постач» () у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу Міністерства оборони України ().

Відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Нова-Постач» (), встановлено декларування у період з 01.02.2022 по 30.06.2022 реалізації в адресу Міністерства оборони України продуктів харчування та послуг з організації харчування.

За результатами проведення аналізу діяльності ТОВ «Нова-Постач» () встановлено, що його службовими особами протягом періоду з 01.01.2022 по 30.06.2022 задекларовано проведення ймовірно ризикових господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у СГД, що має ознаки транзитності та фіктивності, а саме ТОВ «Мегаторг ЛТД» () з номенклатурою товару «куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, тощо».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Нова-Постач» () у своїй діяльності використовує складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Вказане підтверджується договором суборенди від 15.03.2022, згідно якого ТОВ «Нова-Постач» () орендує вказані приміщення.

07.10.2022, на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено огляд приміщень адресою: АДРЕСА_1, яким встановлено, що за вказаною адресою знаходяться нежитлові складські та офісні приміщення, а також п`ять рефрежераторів для зберігання продукції, які використовуються ТОВ «Нова-Постач» ().

Також встановлено, що складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належать на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зазначеному вище приміщенні можуть переховувати джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення, у тому числі щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Міністерством оборони України () та ТОВ «Мегаторг ЛТД» () у період з 01.02.2022 по 30.06.2022, а спме: договори, контракти, додатки до них, протоколи погодження цін, актів виконаних робіт/наданих послуг, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, банківські виписки технічні паспорти, сертифікати щодо походження товарів, сертифікати відповідності, сертифікати якості, видаткові накладні, документи щодо оцінки вартості, касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти; цінові пропозиції, каталоги продуктів харчування, заявки на освіження продовольства, акти приймання харчових продуктів, акти стану освіження запасів продовольства, накладні на видачу продуктів харчування в їдальню, акти приймання наданих послуг з забезпечення харчуванням, заявки на приготування їжі, зведені акти приймання наданих послуг з забезпечення харчуванням, зведені акти прийманні-передачі продуктів харчування, заявки на постачання продуктів харчування, повідомлення-підтвердження, періоди поставки та пакування продуктів харчування до каталогу продуктів харчування; гарантійні листи, довідки ДПС, довідки МВС, довіреності, фінансові звітності, статути, протоколи, накази; документи щодо обліку, зберігання, транспортування та подальшого використання продуктів харчування; накази (розпорядження) про призначення та звільнення із посади службових осіб ТОВ «Нова-Постач» (), які здійснювали планування, організацію, погодження, укладання, підписання та супроводження договорів, перевірку, облік та зберігання реалізованої продукції; посадові інструкції службових осіб ТОВ «Нова-Постач» (), які здійснювали планування, організацію, погодження, укладання, підписання та супроводження договорів, перевірку, облік та зберігання придбаної продукції; документи підтверджуючі оренду/суборенду офісних та складських приміщень; трудові договори з найманими працівниками. документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами; пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок; мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку; комп`ютери та їх складові (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD- диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких міститься інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні; чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів; інша документація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення; грошові кошти, походження яких не підтверджено документально.

Таким чином, у зазначеному вище приміщенні планується відшукати та вилучити вказані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як обшук врегульовано ст. 234 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 234 КПК України визначено: обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, за ч. 2 цієї статті Кодексу, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Правила, передбачені для проведення обшуку передбачені положеннями ст. 234 КПК України.

В розумінні положень ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Отже, слідчий, прокурор, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як обшук житла чи іншого володіння особи має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим, прокурором кримінальному провадженні.

Згідно ч.5, 6 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Зі змісту матеріалів клопотання не вбачається, що відшукувані речі та документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи, що ініціатором клопотання не виконані приписи ст. 234 КПК України, а саме не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у складських приміщеннях, які використовуються фігурантом кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 13.10.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7