"22" серпня 2022 р. Справа № 363/2477/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000175 від 13.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000175 від 13.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних документів: належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, номер документа НОМЕР_2 , орган, що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022; інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, номер документа НОМЕР_2 , орган , що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022. у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи його грошовими коштами, які знаходились на його банківській картці, ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в результаті чого завдали йому матеріальну шкоду в розмірі 7000 гривень. 15.08.2022 допитано потерпілого якого встановлено, що 08.08.2022 він вирішив продати музичний конструктор за 730 гривень, та для цього подав оголошення на сайті з продажу OLX. 11.08.2022 близько 14 год 30 хв. на його номер тел. НОМЕР_3 в месенджері Viber прийшло повідомлення з пропозицією покупки даного конструктора, дана особа була підписана в Viber Людмила, тел. НОМЕР_4 вона запитала в ОСОБА_9 чи можна придбати музичний конструктор за допомогою OLX доставки, на що останній погодився. Після цього ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_9 повідомлення з посиланням для оформлення OLX доставки. Він перейшов за вказаним посиланням, та побачив поля в, яких потрібно було вказати дані своєї банківської картки, після цього потерпілий ОСОБА_9 вказав номер своєї банківської ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 дату дії банківської картки та CVV-код та зазначив баланс на своєму рахунку в розмірі 7000 гривень. Після цього, йому на мобільний телефон прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 списано 7000 гривень, побачивши дане повідомлення він відразу зрозумів, що має справу з шахраями, та відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того щоб заблокували свою банківську картку. В подальшому, 11.08.2022 о 17 год. 50 хв. з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 7000 гривень. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, номер документа НОМЕР_2 , орган, що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022; інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України , номер документа НОМЕР_2 , орган , що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022 року у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копій.
В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000175 від 13.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:
- належним чином засвідчених копій виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, номер документа НОМЕР_2 , орган, що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, номер документа НОМЕР_2 , орган , що видав 3228 від 19.11.2018 за період часу із з 11.08.2022 по 12.08.2022.
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії даної ухвали встановити до 22.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1