печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7351/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурораОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2021, за фактами можливих незаконних дій пов`язаних з перереєстрацією корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році ОСОБА_5 створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в 2012 році отримало спеціальній дозвіл на видобування корисних копалин за №5461 та розпочало видобування бурого вугілля на Мокрокалигірському буровугільному розрізі, розташований за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

З 18.12.2013 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був назначений ОСОБА_6 .

У 2017 році корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зареєстровані на кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та кінцевими бенефіціарними власниками стали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який взамін на надання йому 50% корпоративних прав за усною домовленістю зобов`язувався інвестувати кошти в розвиток підприємства.

В грудні 2019 року ОСОБА_7 , подав директору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 декларацію з підробленим підписом ОСОБА_5 , в якій було відображено, що ОСОБА_5 передає ОСОБА_7 1% своїх акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 29.03.2020 останній подав ще одну декларацію з підробленим підписом ОСОБА_5 , про передачу йому решти 49 % акцій.

Слідчий зазначає, що на підставі підроблених ОСОБА_7 документів директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дає доручення ОСОБА_7 на продаж корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та право оформити будь-які інші документи у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відчуження частки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулося на підставі договору купівлі-продажу частки на суму 20 000 гривень, що дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка заснована в Республіці Сейшельські острови.

На підставі вказаних документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка БЕЛІЗУ, а керівником призначено ОСОБА_10 .

Також слідчим зазначено, що згідно висновку експертів № 678/03/2021 за результатами проведеної комісійної почеркознавчої експертизи за заявою ОСОБА_5 від 12.03.2021, підпис від імені ОСОБА_11 , зображення якого міститься у технічній копії документу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » датованого 29.03.2020, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_5 ; підпис від імені ОСОБА_11 , зображення якого міститься у рядку «(Signet)________ OLENA TERESHCHENKO у технічній копії документу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », датованого 16.12.2019, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_5 .

Крім цього в ході розслідування кримінального провадження досліджується факт вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє спеціальним дозволом на видобування надр №5461 від 18.01.2012 року на ІНФОРМАЦІЯ_9 розташовано: Черкаська обл., Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів реєстраційноїсправи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином матеріали зазначених реєстраційних справ мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять відомості про перелік засновників, напрями здійснення господарської діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2021, за фактами можливих незаконних дій, пов`язаних з перереєстрацією корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002477 від 29.11.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1