Дата документу 04.04.2022 Справа № 554/2263/22
Справа №554/2263/2022
Провадження №1-кс/554/3225/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № (рахунок НОМЕР_4 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15.03.2022 по 31.03.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.03.2022 по 31.03.2022. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000155 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 15.03.2022 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської карти, яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріального збитку, розмір якого встановлюється. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила наступне, що 15.03.2022 перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , о 12.45 год. надійшло смс повідомлення на телефон про невідомі транзакції з банківської карти № НОМЕР_2 . Перша транзакція у розмірі 21,76 доларів США (643,79 грн.), була скасована, наступні три транзакції з магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 137,7 доларів США (4073,97 грн.), та транзакція у розмірі 21,7 доларів США (643,79 грн.) була скасована. Після цього зателефонувала до банку для блокування банківської карти, так як вказаних вище транзакцій не здійснювала. Банківську карту не втрачала, жодних дзвінків з невідомих номерів не надходило.Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № (рахунок НОМЕР_4 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15.03.2022 по 31.03.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.03.2022 по 31.03.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № (рахунок НОМЕР_4 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15.03.2022 по 31.03.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.03.2022 по 31.03.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати з 04 квітня 2022 року до 04 червня 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати з 04 квітня 2022 року до 04 червня 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № (рахунок НОМЕР_4 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15.03.2022 по 31.03.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.03.2022 по 31.03.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Надати з 04 квітня 2022 року до 04 червня 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 15.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № (рахунок НОМЕР_4 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15.03.2022 по 31.03.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.03.2022 по 31.03.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 04 квітня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 04 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1