Справа №295/8038/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні№0000088 від 29.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотання, в якому зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 29.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством установлено, що у період з 21.03.2022 до 15.04.2022 ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», спільнот «Броня Амуніція», «Волонтерський рух «МЕЧ», здійснив продаж товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 493 882 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Тобто, у період час з 21.03.2022 до 15.04.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 21.03.2022, ОСОБА_5 , всупереч вищевказаним положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, налагодив протиправний продаж товарів безоплатної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

Для цього, у період з лютого 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 15.04.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної та безоплатної допомоги, ОСОБА_5 безоплатно отримував від приватних підприємців Житомирської області пили для обробки граніту, які у подальшому на інших підприємствах Житомирської області безоплатно обробив та виготовив плити для бронежилетів. Після отримання в якості безоплатної допомоги бронежилети, ОСОБА_5 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримував прибуток.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день та час, у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги. Для цього, ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою «Броня Амуніція» та «Волонтерський рух «МЕЧ», де розмістив оголошення про продаж бронежилетів.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 21.03.2022 о 07 годині 39 хвилин перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 500 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , цього ж дня, привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса продані ОСОБА_7 22 (двадцять два) бронежилети, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 119 500 гривень.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 148 000 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 21.03.2022 о 09 годині 28 хвилин перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 350 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 2 (два) бронежилети на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 19 350 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізовуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 22.03.2022 в період часу з 13 години 32 хвилини по 19 годину 45 хвилин трьома платежами перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 12 800 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 1 (один) бронежилет на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 12 800 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 23.03.2022 о 18 годині 28 хвилин перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 1 (один) бронежилет на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 12 000 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 31.03.2022 в період часу з 19 години 19 хвилин по 19 годину 20 хвилин трьома платежами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 68 000 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , цього ж дня, привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса продані ОСОБА_7 15 (п`ятнадцять) бронежилетів, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 52 000 гривень.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 120 000 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_9 08.04.2022 о 12 годині 39 хвилин перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 91 520 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , цього ж дня, привіз до приміщення тиру «Ібіс» в м. Києві, що за адресою м. Київ, вул. Чоколівський Бульвар, продані ОСОБА_9 11 (одинадцять) бронежилетів, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 520 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 15 212 гривень.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 106 732 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_10 15.04.2022 в період часу з 22 години 22 хвилини по 22 годину 30 хвилин, трьома платежами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 75 000 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 9 (дев`ять) бронежилетів на адресу ОСОБА_10 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 отримав незаконний прибуток у розмірі 75 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи, що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_7 виникла необхідність у купівлі 22 (двадцяти двох) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegrаm» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 22 (двадцяти двох) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю, 21.03.2022 о 07 годині 39 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 500 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, не повідомляючи ОСОБА_7 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса куплені ОСОБА_7 22 (двадцять два) бронежилети, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 119 500 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_7 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_7 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 148 000 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 2 (двох) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодила купівлю необхідних їй бронежилетів у кількості 2 (двох) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю, 21.03.2022 о 09 годині 28 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучі впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 350 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 2 (два) бронежилети, які не відповідають заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, й тим самим шахрайським способом, повторно, ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 19 350 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період з 21.03.2022 по 22.03.2022 у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 1 (одного) бронежилету не нижче 4 або 5 класу захисту.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодила купівлю необхідного їй бронежилету, що відповідає 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю, 22.03.2022 з 13 години 32 хвилини по 19 годину 45 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучи впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 800 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 1 (один) бронежилет, який не відповідає заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідают 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 12 800 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період з 22.03.2022 по 23.03.2022 у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 1 (одного) бронежилету не нижче 4 або 5 класу захисту.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодила купівлю необхідного їй бронежилету, що відповідає 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 за попередньою домовленістю, 23.03.2022 о 18 годині 28 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучі впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 1 (один) бронежилет, який не відповідає заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 12 000 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період часу з 21.03.2022 по 31.03.2022 у ОСОБА_7 виникла необхідність у купівлі 15 (п`ятнадцяти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 15 (п`ятнадцяти) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю, 31.03.2022 в період часу з 19 години 19 хвилин по 19 годину 20 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 68 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_7 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса куплені ОСОБА_7 15 (п`ятнадцять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 52 000 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_7 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_7 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 120 000 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_9 виникла необхідність у купівлі 11 (одинадцяти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 11 (одинадцяти) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю, 08.04.2022 о 11 годині 13 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 91 520 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_9 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , привіз до приміщення тиру «Ібіс» в м. Києві, що за адресою м. Київ, вул. Чоколівський Бульвар, куплені ОСОБА_9 11 (одинадцять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 520 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 15 212 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_9 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_9 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 106 732 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegrаm», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці у ОСОБА_10 виникла необхідність у купівлі 9 (дев`яти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_5 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegrаm» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_5 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 9 (дев`ять) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_10 за попередньою домовленістю, 15.04.2022 в період часу з 22 години 22 хвилини по 22 годину 30 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_5 , будучи впевненим в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 75 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_10 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 9 (дев`ять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, про що ОСОБА_5 достовірно знав, на адресу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_5 викликав до себе довіру ОСОБА_10 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_10 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 гривень.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виpазилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК Укpаїни.

15 серпня 2022 року ОСОБА_5 за наявності достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З метою відшкодування вказаної шкоди потерпілими до матеріалів кримінального провадження долучено позовні заяви подані потерпілими, до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 307421326 встановлено, що у ОСОБА_5 перебуває у власності:

1.будівля, конюшня, нежитлова будівля, загальна площа 559, 6 кв.м., що розташована за адресою АДРЕСА_1 , номер об`єкта в РПВН 24627960, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 256;

2.земельна ділянка за кадастровим номером :12:000:0111 площею 0,3 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 56.

Крім того, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області (філія ГСЦ МВС) № 31/6-1061 від 08.07.2022 встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебувають наступні транспортні засоби:

1.DAEWOO LANOS, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

2.TOYOTA LAND CRUISER, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

Також, останній у своїй злочинній діяльності використовував банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код 21133352).
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про арешт майна та просила його задовольнити з підстав зазначених в ньому.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме на:

1.будівлю, конюшня, нежитлова будівля, загальна площа 559, 6 кв.м., що розташована за адресою АДРЕСА_1 , номер об`єкта в РПВН 24627960, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 256;

2.земельну ділянку за кадастровим номером :12:000:0111площею 0,3 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 56;

3.автомобіль марки DAEWOO LANOS, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

4.автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 ;

5.кошти, які знаходяться на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_5 в АТ «Універсал Банк», в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Виконання ухвали покласти на прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка