Справа № 405/3170/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , які перебувають у володінні РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2022 по 06.07.2022, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних та інших документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ " ОСОБА_11 ", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.

За даним фактом 17.06.2022 року слідчим відділом відділення № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.06.2022 р. до чергової частини СПД № 1 (смт. Олександрівка) ВП № 1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в червні 2022 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.

За даним фактом 20.06.2022 року слідчим відділом відділення № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_13 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

24.06.2022 вказані кримінальні провадження № № 0000336 та № 0000341, на підставі ст. 217 КПК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, так як наявні підстави, вважати, що вказані злочини вчиненні однією і тією ж особою (особами).

28.06.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_10 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_11 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_11 повідомив, що його ім`я ОСОБА_14 та він є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке має намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_15 з мобільного телефону НОМЕР_12 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_16 та представився юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на адресу електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.

На виконання умов цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Необхідно прийти до висновку, що вказані представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на первинній стадії своїх відносин нібито діяла у межах цивільно-правових відносин, однак після заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати, про що свідчить їх поведінка.

Наявність формальних (оформлення договору поставки) цивільно-правових відносин, за допомогою яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прагнули завуалювати свій злочинний умисел на заволодіння майном, не є перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК України.

Вказані обставини свідчать про скоєння невстановленими на даний час особами (вказаними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Також в ході досудового роздування допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який пояснив, що має у власності вантажний автомобіль марки DAF XF з д.р.н. НОМЕР_13 та надає послуги з перевезення зернових культур. Так, 13.06.2022 йому надійшло замовлення з приводу перевезення насіння соняшнику з смт. Березине Одеської області до м. Ізмаїл на масло жир комбінат. 14.06.2022 йому завантажили 22 тони насіння соняшника та він його перевіз до масло жир комбінату в м. Ізмаїл, де став у чергу.

Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_18 (т. НОМЕР_14 ), яка вказала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по такій же схемі здійснили незаконне заволодіння її майном, а саме насіння соняшника в кількості 50 тон на загальну суму 964353 грн., окрім цього вказала, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_15 .

Так, в ході досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, потерпілими ФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заявлені цивільні позови, щодо відшкодування завданого збитку представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумах еквівалентних спричиненим ним матеріальної шкоди.

Відповідно до договору поставки № 7-07/22 від 07.06.2022 укладеного між ФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », насіння ФГ вагою 48,460 тон на загальну суму 964 353 грн. було поставлено на склад покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме на територію елеватора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_19 .

Крім того, 03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. На виконання умов цього Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022.

В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: елеватор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_19 - 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Так, 22.06.2021 за вих. № 3410/111-1-2022 було направлено запит на ім`я директора ОСОБА_20 - Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з приводу надання інформації та документів про поставку насіння соняшника компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_21 ». На даний час відповіді до органу досудового розслідування не надійшло.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , які перебувають у володінні РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2022 по 06.07.2022, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних та інших документів .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 01.10.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22