Єдиний унікальний № 501/2495/22
Провадження № 1-кс/501/590/22
УХВАЛА

14 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 06.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК У країни.
Сторона обвинувачення: слідчий СВ №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5
Суть питання, що вирішується
Слідчий СВ №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб у володіння яких знаходяться вказані документи,у зв`язку з тим, що є безпосередня підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотання документи.
Встановлені слідчим суддею обставини
Клопотання мотивоване тим, що 06.08.2022р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення - 05.09.2022р. до ЧЧ ВП№1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001198 від 15.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України було виявлено факт можливого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних форми КБ-2В по об`єктам по факту «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 » та відповідних довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по зазначеним об`єктам, посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », що завдало в подальшому збитки ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 «замовник» та ПП « ОСОБА_6 » (підрядник) укладено договори про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 23.07.2019, предметом яких є проведення ремонту утеплення фасаду будинків № (5, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) розташованих по вул. Лабораторна, ж/м « АДРЕСА_6 .

Під час огляду веб - сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 було внесено інформацію про предмети державних закупівель по об`єктам ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 «Проведення ремонту утеплення фасаду вул.Лабораторна, ж/м «Червоний хутір» с.Лиманка будинків в під №№5,12,13,14,15,16.

Єдиним учасником по всім об`єктам тендерних пропозицій, відповідно до реєстру, було ПП « ОСОБА_6 », з яким в послідуючому були укладені договори.

За виконання будівельних робіт по вище вказаним договорам підряду ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано державних коштів за період з 23.07.2019-31.12.2019 року на загальну суму близько 7,4 млн. грн.

Органом досудового розслідування отримано інформацію від оперативного підрозділу Управління СБУ в Одеській області про можливе завищення сум виконаних будівельних робіт та факт можливого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктам з «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 » та відповідних довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по зазначеним об`єктам, посадовими особами ПП « ОСОБА_8 », що завдало в подальшому збитки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою проведення судових експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт з проведення ремонтного утеплення фасаду буд. АДРЕСА_8 , всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.
До клопотання додані, витяг з ЄРДР (а.с.6), форма протоколу розкриття тендерних пропозицій (а.с.7-11),лис СБУ (а.с.12), запис слідчого (а.с.13), протокол огляду веб сайту (а.с.14-15).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для виявлення причетних осіб та встановлення обставин кримінального правопорушення, однак не необгрунтував необхідності надання їх оригіналів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково..
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити частково клопотання.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Одеській області, діючих на підставі доручення слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме документації з «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 15, 16) по вул. Лабораторна, ж/м «Червоний Хутір», с.Лиманка» (по кожному об`єкту/будинку окремо) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договори про закупівлю робіт за державні кошти від 23.07.2019 (додаткові угоди/договори до них), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) і ПП « ОСОБА_6 » (підрядник), предметом яких було «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків (№5, 12, 14, 15, 16) по вул. Лабораторна, ж/м « АДРЕСА_6 » (по кожному будинку окремий договір підряду);

- акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про витрати (ф.КБ-2, ф.КБ-2в, ф.КБ-3) по вище казаних договорах підряду, (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморозрахунки, проектна документація, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

- підсумкова відомість ресурсів, календарний графік, дефектний акт, локальний кошторис, декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, графік виконання робіт; договірна ціна;

- зведений кошторис розрахунку вартості об`єктів будівництва, платіжні доручення щодо перерахунку грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » по договорах підряду, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва; виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати

відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне

обладнання, устаткування тощо, та виробів при будівництві, акти випробування

устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих

робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про

зобов`язання та розрахункові операції при виконанні робіт з будівництва з

підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у

Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, виконавчу

документацію у повному обсязі відповідно до ДБН (загальний журнал робіт,

спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал

технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при

будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів, листування та

документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період,

наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний

нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій,

тощо, цільова програма/рішення (інше) на підставі чого було прийнято рішення щодо

здійснення «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 », іншу тендерну, бухгалтерську,

виконавчу, фінансову та технічну документацію, що стосується предметів Договорів

підряду;

- договори про здійснення технічного нагляду по вказаним об`єктам будівництва

(по кожному окремий договір та додатки до нього), акти приймання виконаних робіт

з технічного нагляду по вказаних об`єктах, платіжні доручення по оплаті договорів

з технічного нагляду (інші відомості щодо осіб, яка здійснювали технічний нагляд по

вказаним об`єктам, а саме накази про призначення, посадові інструкції, копія

особистої справи з усіма додатками за наявності).

Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1