Справа № 950/1634/21
Номер провадження 1-кс/950/163/22
У Х В А Л А
13 липня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачує заробітну плату своїм працівникам.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2021 за № 0000147.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ДО Лебединського ВП звернулися працівники підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , з проханням провести перевірку з приводу невиплати їм заробітної плати із січня 2021 року.

Зі слів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перед прийняттям на роботу, трудовий договір вони не підписували, а лише передали керівнику підприємства свої трудові книжки, які були відправлені керівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до головного офісу даного товариства.

В ході тимчасового доступу до податкової документвції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було отримано відомості про нарахування заробітної плати працівникам даного товариства. В зазначеній документації вказано, що починаючи із січея 2021 року по вересень 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нараховувалася заробітна плата у сумі 6000 гривень, щомісяця без урахування єдиного внеску у сумі 1320 гривень.

Тому з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (номер рахунка у старому форматі: НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2021 по 30.06.2022.

Вказані документи знаходяться у центральному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою - АДРЕСА_3 та можуть бути використані як докахи для встановлення вини особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000147, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (номер рахунка у старому форматі: НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2021 по 30.06.2022 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою - АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13.08.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1