Справа № 296/5691/22
Ухвала
про арешт майна

08 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання прокурора відділу Житоморської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000116 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора відділу Житоморської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000116 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів на території Житомирської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до групи осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так 29.06.2022 в приміщенні відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у порядку ст.ст.260, 261,262 КПК України (огляд і виїмку кореспонденції), у результаті чого встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла посилка із експерес накладною № 4421 від 28.06.2022, всередині якої виявлено замаскований зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, частину якої вилучено до спецпакету 3044482. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/106-22/6996-НЗПРАП від 17.08.2022, надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-феніл -2-нітропропен масою 0,4369 г.

Крім цього, 03.07.2022 у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 16 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у порядку ст.ст.260, 261,262 КПК України (огляд і виїмку кореспонденції), у результаті чого встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла посилка із експерес накладною № 2190 від 02.07.2022, всередині якої виявлено замаскований зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, частину якої вилучено до спецпакету 3044483. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/106-22/6996-НЗПРАП від 17.08.2022, надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю 1-феніл -2-нітропропен масою 0,3196 г.

Окрім цього, під час документування злочинної діяльності 05.09.2022 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем проживання ряду осіб, які відпрацьовувались на причетність до вчинення злочинів, у ході яких виявлено та вилучено предмети та речі, які можуть свідчити про їх належність до переліку предметів та речей, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, у тому числі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також інших предметів та речей, які містять сліди злочину, інформацію про злочин, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочинів.

Так, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5074/22 від 19.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Змив з полімерної банки з написом на етикетці «Roshen», який поміщений та упакований до паперового конверту №1;
-Полімерна банка з написом на етикетці «Roshen» із паперовими серветками та паперовий стаканчик із серветками з різким запахом, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127012;
-Шість полімерних ємностей (пляшок) з рідиною та ганчірками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 6120903;
-Фрагмент скла з нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено та упаковано до спецпакету №KIV 6120904;
-Картонна коробка із серветками, які мають різкий запах, яка поміщена та упакована до спецпакету №KIV 3127011;
-Вісім зіп-пакетів з нашаруваннями (залишками) порошкоподібної речовини білого кольору та частково з ватними тампонами та три медичні шприци з голками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127010;
-Мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi 8» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою №PSP НОМЕР_1 .
З метою дослідження вказаних предметів та речовин, що були виявлені та вилучені у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, як речовий доказ, з метою недопущення їх відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор до суду не з`явився, просив справу розглянути без їх участі.

ОСОБА_7 до суду не з`явився надав заяву про розгляд справи без його участі, не заперечує проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

У зв`язку з неявкою усіх учасників кримінального провдження, фіксування технічними засобами не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та дослідивши письмові докази слідчий суддя встановив.

СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України.

Причетність до вказаного злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . підтверджується матеріалами НСРД, зокрема протоколами про результати проведення НСРД "спостереження за особою від 20.07.2022 та 05.09.2022,06.09.2022
05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5074/22 від 19.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступне:

-змив з полімерної банки з написом на етикетці «Roshen», який поміщений та упакований до паперового конверту №1;
-полімерна банка з написом на етикетці «Roshen» із паперовими серветками та паперовий стаканчик із серветками з різким запахом, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127012;
-шість полімерних ємностей (пляшок) з рідиною та ганчірками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 6120903;
-фрагмент скла з нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено та упаковано до спецпакету №KIV 6120904;
-картонна коробка із серветками, які мають різкий запах, яка поміщена та упакована до спецпакету №KIV 3127011;
-вісім зіп-пакетів з нашаруваннями (залишками) порошкоподібної речовини білого кольору та частково з ватними тампонами та три медичні шприци з голками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127010;
-мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi 8» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою №PSP НОМЕР_1 .
Постановою слідчого від 06.09.2022 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000116

06.09.2022 прокурором подано слідчому судді клопотання про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Судом встановлено, що 05.09.2022 відповідно до ухвали Корорльовського районного суду м. Житомира №296/5074/22 від 19.08.2022 проведено обшук за місцем проживання 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5074/22 від 19.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення психотропних речовин, прекурсорів та речовин, необхідних для їх виготовлення, чорнових записів протиправної діяльності, мобільних телефонів, посуду, який слугує для виготовлення психотропних речовин, інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, відомостей про осіб, які купували психотропні речовини.

В ході, обшуку 05.09.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

- змив з полімерної банки з написом на етикетці «Roshen», який поміщений та упакований до паперового конверту №1;
-полімерна банка з написом на етикетці «Roshen» із паперовими серветками та паперовий стаканчик із серветками з різким запахом, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127012;
-шість полімерних ємностей (пляшок) з рідиною та ганчірками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 6120903;
-фрагмент скла з нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено та упаковано до спецпакету №KIV 6120904;
-картонна коробка із серветками, які мають різкий запах, яка поміщена та упакована до спецпакету №KIV 3127011;
-вісім зіп-пакетів з нашаруваннями (залишками) порошкоподібної речовини білого кольору та частково з ватними тампонами та три медичні шприци з голками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127010;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi 8» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою № НОМЕР_2 ,що визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

06.09.2022 прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із вказаним клопотанням про арешт майна, що відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на корпоративні права співвласника товариства, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Житоморської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000116 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст. 311 КК України- задовільнити.

Накласти арешт на предмети, речі та речовини, які виявлені та вилучені у ході обшуку від 05 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5074/22 від 19.08.2022, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-змив з полімерної банки з написом на етикетці «Roshen», який поміщений та упакований до паперового конверту №1;
-полімерна банка з написом на етикетці «Roshen» із паперовими серветками та паперовий стаканчик із серветками з різким запахом, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127012;
-шість полімерних ємностей (пляшок) з рідиною та ганчірками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 6120903;
-фрагмент скла з нашаруванням речовини білого кольору, який поміщено та упаковано до спецпакету №KIV 6120904;
-картонна коробка із серветками, які мають різкий запах, яка поміщена та упакована до спецпакету №KIV 3127011;
-вісім зіп-пакетів з нашаруваннями (залишками) порошкоподібної речовини білого кольору та частково з ватними тампонами та три медичні шприци з голками, які поміщені та упаковані до спецпакету №KIV 3127010;
-мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi 8» у чохлі чорного кольору, з сім-карткою №PSP НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню проте, може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 08.09.2022

Слідчий суддя ОСОБА_1