Справа№751/1786/22
Провадження №1-кс/751/552/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: податкової звітності ФОП ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000200 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у лісах та інших лісових насадженнях, займаються незаконною порубкою дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев до пилорами, розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:1740, яка знаходиться на території Гірської сільської ради Корюківського району Чернігівської області, приховуючи незаконне джерело їх походження.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 з контрагентами, щодо лісопильного та стругального виробництва, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Така інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином вилучена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, зазначивши, що клопотання підтримує. Представник особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме: податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 , за період з 25.11.2020 до 06.06.2022, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, за період з 25.11.2020 до 06.06.2022, актів перевірок звітності ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 25.11.2020 до 06.06.2022, інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 за період з 25.11.2020 до 06.06.2022, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток 5 до декларацій з податку на додану вартість) та сум доходів за період з 25.11.2020 до 06.06.2022 із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, копій актів камеральних та документальних перевірок (якщо такі проводились) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), інформацію за період з 25.11.2020 до 06.06.2022 з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), так і на його адресу; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих у нього осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 25.11.2020 до 06.06.2022; відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1