Провадження 1-кп-932-316-22
Справа 932/5772/22
У Х В А Л А
іменем УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року Бабушкінський районний суд
м.Дніпропетровська
у складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Когалим, Тюменської області, Російської Федерації, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000127 від 21.10.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт та додатки до нього у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України.
У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення. Просить закрити відносно нього кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання сторони захисту та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно нього з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, у лютому 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись в районі Центрального залізничного вокзалу, за адресою: м.Дніпро, площа Вокзальна, 11, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від невстановленої слідством особи за грошову винагороду здійснити пособництво при перереєстрації на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.
В подальшому, в червні 2018 року, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 познайомила ОСОБА_5 із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , під час під час розмови з якою, в той же період часу, в районі АДРЕСА_3 , більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 одержав від неї пропозицію за грошову винагороду в розмірі 4000 грн здійснити пособництво при перереєстрації на своє ім`я сільськогосподарського виробничого кооперативу «Три колоси України» (код 42092104), а саме сприяти внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перереєструвавши на своє ім`я СВК «Три колоси України» без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності кооперативу.
В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме стати новим засновником та директором сільськогосподарського виробничого кооперативу «Три колоси України» (код 42092104), таким чином вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами, розуміючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом кооперативу, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора кооперативу і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.
Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу СВК «Три колоси України», що містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, із завідомо неправдивими відомостями стосовно зміни складу учасників, формування статутного капіталу, зміни керівника СВК «Три колоси України».
У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, повинен був надати невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09.04.2013 Бабушкінським РВ у м.Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу СВК «Три Колоси» (код 42092104), які будуть містити завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_5 сільськогосподарського виробничого кооперативу «Три колоси України», засновника та директора кооперативу, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом СВК «Три Колоси», основного виду діяльності кооперативу «розведення великої рогатої худоби молочних порід».
З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора СВК «Три Колоси», реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, в червні 2018 року, знаходячись в районі вул.Троїцька, буд. 53 в м.Дніпро, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09.04.2013 Бабушкінським РВ у м.Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
В подальшому невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , у липні 2018 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила документи із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме для перереєстрації юридичної особи СВК «Три колоси України» (код 42092104), зокрема:
-рішення №01/07/18 загальних зборів членів СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, відповідно до якого на посаду директора кооперативу призначено ОСОБА_5 ; передано 100 відсотків статутного капіталу кооперативу в розмірі 1 000 000.00 (один мільйон) гривень на користь ОСОБА_5 відповідно до акту приймання передачі часток учасників капіталу від 27.07.2018;
-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв у свою власність частку в статутному капіталі СВК «Три колоси України» (код 42092104), що складає 1 000 000.00 (один мільйон) гривень;
-статут СВК «Три колоси України» (код 42092104) у новій редакції;
-Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 30.07.2018;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 30.07.2018.
На час надання копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09.04.2013 Бабушкінським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України у Дніпропетровській області, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також своїх анкетних даних ОСОБА_5 розумів, що він їх надає для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу СВК «Три Колоси» (код 42092104) із завідомо неправдивими відомостями, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу СВК «Три Колоси» (код 42092104), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом кооперативу, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора кооперативу і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.
Надалі, на підставі вищенаведеного рішення №01/07/18 загальних зборів членів СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, статуту СВК «Три колоси України» (код 42092104) у новій редакції, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 30.07.2018, із завідомо неправдивими відомостями, виготовлених на підставі переданих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних ОСОБА_5 , невстановленими слідством особами в державного реєстратора здійснено державну реєстрацію змін про юридичну особу СВК «Три колоси України» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ОСОБА_5 придбано СВК «Три колоси України», призначено директором кооперативу, СВК «Три колоси України» здійснює господарську діяльність, види якої передбачені статутом, основний вид діяльності «розведення великої рогатої худоби молочних порід».
Після цього, ОСОБА_5 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення функціонування суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи СВК «Три колоси України, зареєстрованого на власне ім`я в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам, в період 31 липня 2018 року, більш точного часу слідством не встановлено, відвідав по вул. Тепличній, 2 в смт. Слобожанське Дніпропетровської області відділення банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), де подав відповідну заяву, а також нові реєстраційні документи СВК «Три колоси України, необхідні для отримання доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 даного кооперативу, а саме завірену власноручним підписом та скріпленою печаткою СВК «Три колоси України» копію рішення №01/07/18 загальних зборів членів СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, копію наказу №28/7 від 28.07.2018 про призначення на посаду директора СВК «Три колоси України», копію акта приймання-передачі частки в статутному капіталі СВК «Три колоси України» від 27.07.2018, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.07.2018, картку із зразками підписів та печатки СВК «Три колоси України», анкету - заяву клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 31.07.2018.
За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, а також передачу копії власного паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних, необхідних для виготовлення документів на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу СВК «Три Колоси» (код 42092104) із завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 4000 грн.
Дії ОСОБА_5 , що виразились в пособництві в підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СВК «Три Колоси», а саме сприянні у внесенні до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей шляхом надання невстановленим особам копії власного паспорту, ідентифікаційного коду та інших персональних даних, необхідних для їх виготовлення та подальшого проведення на підставі зазначених документів державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу СВК «Три Колоси» (код 42092104) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015).
Відповідно до ст.49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.
Відповідно ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбачене цим Кодексом, законом про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, від досудового слідства та суду не ухилявся. ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №835-VIII від 26.11.2015, який набув чинності 13.12.2015), який згідно ст.12 КК України на день вчинення було віднесено до злочину невеликої тяжкості та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складав три роки. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше трьох років, а отже відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) ОСОБА_5 не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.
Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертиз по кримінальній справі, суд вважає необхідним віднести їх на рахунок держави.
Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 350, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження №0000127 від 21.10.2019 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, - закрити.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта на суму 26421 грн 58 коп., віднести за рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська