Справа № 524/1361/22
Провадження № 1-кс/524/1775/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001293 від 20.08.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001293, зареєстрованого 20.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище.

У ході досудового розслідування встановлено, що 1) до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області звернувся представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук ОСОБА_5 про те, що 20.08.2021 року близько 04 години за адресою: АДРЕСА_1 , група осіб здійснила крадіжку кабельної продукції. Також останній повідомив, що подібні крадіжки відбуваються досить часто на території м. Кременчука, в результаті чого здійснюються крадіжки кабельної продукції різних маркувань (ТСВ 50х2х0,4, ТППеп 100х2х0,4, ТППеп 100х2х0,32., ТППеп 50х2х0,4., ТППеп 30х2х0,32 ті інших).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

2) 15.09.2021 о 12:19 звернувся ОСОБА_6 , 1966, працює в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що протягом останнього місяця по просп. Л. Українки, біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невідома особа, шляхом вільного доступу до колодязя зв`язку, викрала кабель належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заг. довжиною 3692 м.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001419 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

3) 31.10.2021 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа 31.10.2021 року близько 04:20 годин проникла до оглядової шахти, яка розташована неподалік б. АДРЕСА_2 , де скоїла крадіжку кабелю який на праві власності належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 від 31.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

18.02.2022 року постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0001293 від. 20.08.2021 року.

З огляду на вищевказані обставини в органу досудового розслідування виникла версія щодо незаконної діяльності організованого злочинного угрупування, яке здійснює крадіжки кабельної продукції на території міста Кременчука та Кременчуцького району.

У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення зазначених вище злочинів ймовірно мають відношення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 являються працівниками ДМД №332/6 Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, зловживаючи своїм службовим становищем та конспіруючи незаконну діяльність, систематично здійснюють крадіжки кабельної продукції, яка знаходиться на балансі ДМД №332/6 Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_12 являється директором ПП « ОСОБА_14 » та виконує роль подальшого збуту викраденої вищевказаними особами кабельної продукції.

Крім того встановлено, що члени вищевказаного злочинного угрупування здійснювали перекази грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на банківські картки, номери яких на даний момент не встановлено.

21.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_15 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані користувача, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків за період з 20.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001293 від 20.08.2021 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_41 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_42 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_43 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_44 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_45 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_46 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_47 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_48 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_49 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_50 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_51 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані користувача, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків за період з 20.08.2021 по кінцевий термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 09 жовтня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1