Справа № 359/3524/22
Провадження № 1-кс/359/856/2022
У Х В А Л А

15 червня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів, яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по наступних банківських рахунках, які значилися та/або значаться на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 в період з 12.12.2018 по 16.08.2020; НОМЕР_3 в період з 12.12.2018 по 21.01.2019; НОМЕР_4 в період з 12.12.2018 по 16.08.2020; НОМЕР_5 в період з 12.05.2017 по 30.11.2018; НОМЕР_6 в період з 12.12.2018 по 05.08.2019; НОМЕР_7 в період з 12.12.2018 по 05.08.2019; НОМЕР_8 в період з 03.08.2020 по 13.06.2022; НОМЕР_9 в період з 03.08.2020 по 13.06.2022. Також надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість вилучити: фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття наступних рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; оригінали документів, що стосуються відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: 1) заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; 2) завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 3) завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 4) завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); 5) завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків).

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено дані, які мають ознаки недостовірних відомостей.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

У подальшому на підставі Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 та платіжного доручення №53 від 11.06.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 ) перераховано грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення тендерної процедури посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали на розгляд представникам тендерної процедури неправдиву інформацію з приводу субпідрядних організацій, які співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало однією з факторів досягнення перемоги у тендерній процедурі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалось рядом рахунків, відкритих в установах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для належного і фактичного встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення взаємодії з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядними організаціями), з метою установлення осіб, які в установах банку приймали участь у відкритті вказаних рахунків, місця переведення грошових коштів у готівку, або переведення їх на інші рахунки, необхідно володіти інформацією про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явився, направив заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту Договору відповідального зберігання від 1 червня 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.4-5) вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До матеріалів клопотання надано рапорт (а.с.94-96) старшого о/у УСР в Київській області ОСОБА_8 на підтвердження користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряду рахунків, відкритих в установах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Інших доказів на підтвердження наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому судді не надано.

Відповідно до Інструкції з оформлення документів у системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої наказом МВС від 27.07.2012 №650, рапорт (від фр. Rapport - повідомляти) - письмове звернення працівника до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і висловленням у зв`язку з цим відповідного прохання. В той же час, перелік розрахункових рахунків, які має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею. Слідчим не надано інформації, або інших доказів, про те, яким чином документи, які містять охоронювану законом таємницю, стали відомі оперативному співробітнику правоохоронного органу, а відтак рапорт, долучений до клопотання, є недопустимим доказом.

За таких обставин слідчому судді не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується усіма розрахунковими рахунками, про які зазначає слідчий, окрім рахунку НОМЕР_2 .

Тому слідчий суддя вважає за можливе надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів, яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_2 , які значаться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не з 12.12.2018, а з 16.10.2019 (дати укладення договору №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ») по 16.08.2020.

У задоволенні іншої частини клопотання належить відмовити, оскільки слідчим не доведено, що інші речі та документи, доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п.10 ч.1 ст.309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів, яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по банківському рахунку, який значився та/або значиться на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 в період з 16 жовтня 2019 року по 16 серпня 2020 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1