єдиний унікальний номер справи 531/2300/22
номер провадження 1-кс/531/875/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000432 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відеозйомку (за умов її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Начальник СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Установлено, що 13.10.2022 року, через канцелярію до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від старости Попівського старостинського округу Карлівської МР ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 разом із своєю неповнолітньою донькою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримують допомогу на проживання як ВПО, хоча проживають на території Попівського старостинського округу близько 2 років.

18.10.2022 року ОСОБА_5 добровільно надала мобільні телефони в ході огляду яких було встановлено, що остання отримувала допомогу на проживання як ВПО на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та в подальшому переводила на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 а також на картки своєї доньки ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та в подальшому переводила на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

З метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 а також виписки по рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 тобто інформації про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого знято грошові кошти, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото - і відеоінформації.

На даний час встановлено, що інформація, яка може бути отримана на підставі вказаної ухвали суду, матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 можливо отримати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію неможливо.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Також начальник СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000432 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відеозйомку (за умов її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 24.02.2022 року до 21.10.2022 року включно;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 грудня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1