Справа №592/6064/22
Провадження №1-кс/592/2496/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи Ковпаківського відділу ДВС м. Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, внесли недостовірні відомості до Автоматизованої системи виконавчого провадження та до Єдиного реєстру боржників щодо особи боржника при виконанні постанови про стягнення виконавчого збору, при цьому заподіявши істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За вказаним фактом 24.08.2022 р. повідомлено про підозру заступнику начальника Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 362 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду старшого державного виконавця Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виконавчого збору у сумі 199 150,91 грн. при примусовому виконанні рішення згідно виконавчого напису нотаріуса № 18347, виданого 11.09.2017, про стягнення на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитним договором у сумі 74 144,79 швейцарських франків, а саме при закритті виконавчого провадження щодо особи боржника внесла зміни букви з «е» на «и» у прізвище ОСОБА_6 зазначила прізвище « ОСОБА_7 » та в реєстраційний номер облікової картки платника податків останнього з НОМЕР_2 , в результаті чого виконавчий збір останнім не сплачено та відомості у Єдиному реєстрі боржників відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не відображено.

В подальшому 30.08.2022 відповідно до ухвали Ковпаківського суду міста Суми (Справа № 592/5768/22) було отримано дозвіл на проведення обшуку у Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. Курський, буд. 6, з метою відшукання речових доказів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме:

виконавчі провадження про стягнення виконавчих зборів на користь ДВС, які перебувають у віданні Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);

матеріали перевірок (комплексних, цільових та контрольних), які здійснювалися структурними підрозділами Міністерства юстиції України щодо організації роботи державних виконавців Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), а також порядку та строків вчинення ними виконавчих дій та виконання правил діловодства за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у віданні Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);

матеріали службових перевірок щодо організації роботи державних виконавців Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

посадові інструкції та наказ про призначення начальника Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) ОСОБА_8 ;

посадові інструкції та наказ про призначення старшого державного виконавця Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) ОСОБА_4 ;

електронні носії, на яких може зберігатися інформація, яка має суттєве значення кримінальному провадженні та інші докази.

02.09.2022 р. в ході обшуку в період часу з 11 год. 04 хв. по 12 год. 48 хв. слідчим за участі двох понятих, у Ковпаківському відділі державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. Курський, буд. 6 виявлено та вилучено документи, відповідно до протоколу.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 02.09.2022 р. документи, оскільки відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 10.11.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000192 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: 1) виконавче провадження за номером АСВП № 67849653 на 4 (чотирьох) арк.;

2) виконавче провадження за номером АСВП № 65784656 на 7 (семи) арк.;

3) виконавче провадження за номером АСВП № 67783431 на 4 (чотирьох) арк.;

4) виконавче провадження за номером АСВП № 68534745 на 10 (десяти) арк.;

5) виконавче провадження за номером АСВП № 68535887 на 8 (восьми) арк.;

6) виконавче провадження за номером АСВП № 68107429 на 10 (десяти) арк.;

7) виконавче провадження за номером АСВП № 657836101 на 3 (трьох) арк.;

8) виконавче провадження за номером АСВП № 65126604 на 3 (трьох) арк.;

9) виконавче провадження за номером АСВП № 63534894 на 3 (трьох) арк.;

10) виконавче провадження за номером АСВП № 63016506 на 2 (двох) арк.;

11) виконавче провадження за номером АСВП № 63014744 на 3 (трьох) арк.;

12) виконавче провадження за номером АСВП № 63006643 на 3 (трьох) арк.;

13) виконавче провадження за номером АСВП № 68107429 на 3 (трьох) арк.;

14) виконавче провадження за номером АСВП № 68535887 на 3 (трьох) арк.;

15) виконавче провадження за номером АСВП № 62783227 на 3 (трьох) арк.;

16) виконавче провадження за номером АСВП № 62705942 на 4 (чотирьох) арк.;

17) виконавче провадження за номером АСВП № 62600054 на 3 (трьох) арк.;

18) виконавче провадження за номером АСВП № 63178652 на 4 (чотирьох) арк.;

19) виконавче провадження за номером АСВП № 61928577 на 3 (трьох) арк.;

20) виконавче провадження за номером АСВП № 61206002 на 19 (дев`ятнадцяти) арк.;

21) виконавче провадження за номером АСВП № 60536547 на 11 (одинадцяти) арк.;

22) виконавче провадження за номером АСВП № 60315553 на 3 (трьох) арк.;

Матеріали перевірок Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) проведені Північно Східним міністерством юстиції, а саме:

23) справа № 18.14 06 за 2020 рік, прошита та пронумерована на 24 (двадцяти чотирьох) арк.;

24) справа № 18.14 06 за 2021 рік, прошита та пронумерована на 35 (тридцяти п`яти) арк.;

25) справа № 14.14 06 за 2019 рік, прошита та пронумерована на 8 (восьми) арк.;

26) справа № 14.14 06 за 2018 рік, прошита та пронумерована на 8 (восьми) арк.;

27) справа № 13.14 06 за 2017 рік, прошита та пронумерована на 15 (п`ятнадцяти) арк.;

28) комп`ютерний системний блок, марки «VTcomputers», ТОВ «ВалТек», S/N31408, ТУ У 2000 9888. 001 2000, дата виготовлення: 12.11.2012 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1