Провадження №1-кс/193/131/22
У Х В А Л А
іменем України
06 вересня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 11.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2022 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання начальник дізнання зазначила, що 10.08.2022 до ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу тюків сіна заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 10 000 грн.
За даною заявою було розпочато кримінальне провадження, яке внесене 11.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000032за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона вирішила придбати сіно. 06.06.2022 знайшовши оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж сіна, потерпіла зателефонувала за вказаним номером та почала спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Вона запитала чи мається у наявності пресоване сіно, у тюках, на що він відповів що є в наявності. Після чого потерпіла замовила 350 тюків сіна, та 07.06.2022 перевела на вкакзаний продавцем рахунок картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 10000 гривень. Однак товару до теперішнього часу вона не отримала та продавець з 09.06.2022 припинив виходити на зв`язок.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_5 здійснила переказ власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, начальник дізнання вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного каркового рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, а тому просила відповідне клопотання задовольнити.

При цьому дізнавач вважає, що шахраї могли скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька днів, тому просило отримати вказану вище інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.06.2022 по 14.06.2022.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000032, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу тюків сіна заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 10 000 гривень.
Встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. перераховані ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 ,виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про анкетні дані власника вищевказаної банківської картки, рух грошових коштів по ній, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , -задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП No9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації, а саме:
1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.06.2022 по 14.06.2022 на який потерпіла ОСОБА_5 07.06.2022 переказала грошові кошти (чотирма переказами) в сумі 10 000 грн., із зазначенням часу транзакції;
2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 07.06.2022 по 14.06.2022, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;
4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 07.06.2022 по 14.06.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 05 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1