печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що майно є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, розпочатому 06.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 3652 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , колишній керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» () ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер :85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер :82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які фактично належать на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці колишній керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» () ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, залучив для протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою незаконного заволодіння земельними ділянками, 09.04.2021 організував подачу від імені керівника ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 , який не проживає на території України з 2019 року, до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяви про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які нібито належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_1 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії НОМЕР_2 від 04 квітня 2007 року, та які нібито не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

У подальшому додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ»

право власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер :85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер :82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які розташовані у місті Києві.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом вказаними земельними ділянками, колишнім керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 27.05.2021 вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Також, 26.05.2021 колишнім керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 , вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 26.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 3, 606 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована на території Святошинського району міста Києва по вул. Якова Качури, 13-Б, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Таким чином, колишній керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та іншими на даний час невстановленими особами, діючи групою осіб за заздалегідь спланованою схемою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, спричинивши територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради матеріальну шкоду на загальну суму 190 385 865, 00 гривень (сто дев`яносто мільйонів триста вісімдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят п`ять гривень), яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , керівник ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» () ОСОБА_10 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" () у особливо великих розмірах під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка фактично належить на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , колишній керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» () ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер :85:316:0030,

що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер :82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які фактично належать на праві власності територіальній громаді міста Києва.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою незаконного заволодіння земельними ділянками, 09.04.2021 організував подачу від імені керівника ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_6 , який не проживає на території України з 2019 року, до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяви про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які нібито належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_1 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії НОМЕР_2 від 04 квітня 2007 року, та які нібито не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

У подальшому додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ»

право власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер :75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер :85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер :82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які розташовані у місті Києві.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом вказаними земельними ділянками, колишнім керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 27.05.2021 вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

На підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 11.06.2021, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, внесено до статутного капіталу ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», та в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП».

Разом з цим, постановою Миколаївського апеляційного суду від 28.09.2021 апеляційні скарги ОСОБА_7 , першого заступника керівника Київської міської прокуратури, який діяв в інтересах держави в особі Київської міської ради, - задоволено, та додаткове рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 (яким заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано, у тому числі, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на вказану земельну ділянку) - скасовано.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , керівника ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» () ОСОБА_10 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідування осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" () в розмірі 1 000 000 доларів США під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка незаконно отримана вище зазначеними особами.

На початку липня 2021 року ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" () в особливо великому розмірі, зателефонував з особистого телефону представникам ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" та запропонував останнім придбати вказану земельну ділянку у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши останніх в оману, оскільки фактично законним власником земельної ділянки є територіальна громада міста Києва.

Після цього, в середині жовтня 2021 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що вказана земельна ділянка належить територіальній громаді м. Києва, право власності на яку отримано ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» протиправно шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів, а також знаючи, що рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області

від 21.04.2021, яким визнано право власності на вказану земельну ділянку - скасовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер таких дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знову запропонував її придбати у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши в оману представників ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" щодо законності придбання права власності на вказану земельну ділянку.

В подальшому, 27.10.2021 ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_4 та керівником ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ОСОБА_10 , з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" в особливо великому розмірі, до кінця, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Глазунова/Чигоріна, 4/47, для укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» у вигляді земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, за ціною 1 000 000 доларів США, що станом на 27.10.2021 згідно офіційного курсу Національного банку України еквівалентно українській валюті у сумі 26 419 000 гривень, тобто в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, однак злочин не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані на місці вчинення кримінального правопорушення.

На підставі зібраних доказів 30.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах.

Також, 27.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 09.02.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.

Також, 27.10.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.

Крім того встановлено, що на вищевказаній земельній ділянці загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер :85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, знаходиться об`єкт нерухомого майна - будівля адмінкорпуса (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальною площа 2008 кв.м., яка належить ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Крім цього, на вищевказаній земельній ділянці загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер :82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, знаходиться об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля літ. Б, об`єкт житлової нерухомості, загальною площа 930 кв.м., яка на даний час належить ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, прим. В ЛІТ. «А», на підставі протоколу зборів учасників та акту прийому-передачі нерухомого майна від 03.12.2021, а саме внесення її в статутний капітал вказаного товариства з ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Таким чином, вбачається, що вже після повідомлення директору ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» про підозру вживаються заходи щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Б, загальною площа 930 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, яка належить на праві власності ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», ; об`єкт нерухомого майна: будівля адмінкорпуса (літ. Д), загальною площа 2008 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 385 ка належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», ; корпоративні права юридичної особи ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, керівником якої є ОСОБА_6 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_10 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», , юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником якого є ОСОБА_11 визнано речовими доказам. Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на об`єкти будівництва, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на :
- об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Б, загальною площа 930 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000, яка належить на праві власності ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», ();
- об`єкт нерухомого майна: будівля адмінкорпуса (літ. Д), загальною площею 2008 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 385, яка належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ();
- корпоративні права юридичної особи ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9, керівником якої є ОСОБА_6 ;
- корпоративні права юридичної особи ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), юридична адреса: місто Київ, вул. Воскресенська, будинок 14, керівником якої являється ОСОБА_10 ;
- корпоративні права юридичної особи ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», (), юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, прим. В ЛІТ. «А», керівником якого є ОСОБА_11 .
Заборонити посадовим особам ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» () та ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», () або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатись, користуватись вищевказаними об`єктами нерухомості.
Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1