24.10.2022 Справа № 490/4522/22
н/п 1-кс/490/2776/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000214 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, на території Миколаївської області, здійснюють збут наркотичного засобу. Встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою між собою на території Миколаївської області здійснюють збут наркотичного засобу.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 , він на початку вересня 2022 року перебував у с. Коблево, Миколаївської області, де до нього звернувся раніше невідомий, з пропозицією щодо продажу наркотичного засобу. Після придбання наркотичного засобу, ОСОБА_5 звернувся із заявою до правоохоронних органів, та добровільно видав речовин, яку придбав у раніше невідомої особи за вказаних обставин.

Відповідно до висновку експерта № СЕ19/115-22/7454-НЗПРАП, надана на дослідження речовина містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн.

В ході проведення слідчих дій від УСБУ в Миколаївській області надійшла інформація, про те, що особи які причетні до вказаного кримінального правопорушення використовують банківські картки, а саме: НОМЕР_3 . Відповідно до наявної інформації вказані банківські картки , які являються користувачами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних речовин, використовують вказані банківські картки. Однак, з метою конспірації свого злочинного умислу, вказані особи, використовують інших осіб, через яких здійснюють безпосередній вивід коштів, отриманих злочинним шляхом від збуту наркотичної речовини.

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного збуту наркотичних засобів та використання вказаних банківських карток в період часу з 07.09.2022 по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- власників банківських карток № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 07.09.2022 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2022 по теперішній час;

- чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отримання інформація (документи ) іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеної кредитної справи довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000214 від 07.09.2022, з числа: старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 ,
тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;
- рух грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 07.09.2022 по 19.10.2022р: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2022 по 19.10.2022р;
- чи звертався власник банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Ухвала діє до 15 грудня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1