У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7180/21

Номер провадження 1-кс/495/1025/2022

03 червня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
31.05.2022 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 04.08.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Встановлено, що рішенням власників земельних ділянок, житлових і господарських будівель на них, з метою задоволення та захисту своїх законних, економічних та спільних інтересів, 09.04.2004 зареєстровано кооператив садоводів та індивідуального дачного будівництва (далі КСІДБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , яке розташоване в Лиманському районі смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.
Відповідно до Статуту (нова редакція), який затверджений рішенням загальних зборів членів КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.07.2020 встановлено, що метою діяльності не є отримання прибутку. Джерелами формування майна є: майно, добровільно передане його членами; капітальні вкладення; безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, безоплатна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші джерела, не заборонені чинним законодавством. КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником: майна, переданого членами, як внески; іншого майна, набутого протягом діяльності на підставах, не заборонених чинним законодавством. Правління КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконує свої функції виконавчий директор на умова контракту, який укладається з ним правлінням кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу. Також, виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.
Так, 18.08.2020 на підставі рішення членів правління КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 укладено трудовий контракт про прийняття її на робою на посаду виконавчого директора, строком на один рік. Згідно з трудового контракту працівник зобов`язаний виконувати обов`язки виконавчого директора відповідно до функціональних обов`язків за кодом КП НОМЕР_2 , з дотриманням вимог трудового законодавства, з допущенням до роботи з 19.08.2020.
Після укладання трудового контракту ОСОБА_4 приступила до виконання свої функціональних обов`язків, здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому являлась посадовою особою юридичної особи приватного права.
Для проведення фінансово-господарської діяльності КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчий директор ОСОБА_4 була наділена правом доступу та розпорядженням грошовими коштами, в тому числі і до розрахункового рахунку за номером: НОМЕР_3 , який зареєстрований в публічному акціонерному товаристві (далі ПАТ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На загальних зборах членів КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулися 03.07.2021 обрано головою правління ОСОБА_5 та обрано голову та членів ревізійної комісії.
Але, виконавчий директор ОСОБА_4 з метою перешкоджання проведенню загальних зборів членів КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибула до місця проведення зборів з невідомими особами та вимагала припинити проведення загальних зборів та намагалась забрати документи.
Під час вчинення дій необхідних для проведення державної реєстрації змін пов`язаних з прийняттями рішень на загальних зборах КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що на передодні проведення загальних зборів, 02.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 прийнято та зареєстровано заяву ОСОБА_4 про проведення в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу» стосовно КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами роботи ревізійної комісії, 04.08.2021 голова правління КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області із заявою про те, що виконавчий директор ОСОБА_4 використовуючи надані їй службові повноваження щодо використання грошових коштів КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », права першого підпису та надання платіжних доручень, в період із 12.03.2021 по 07.07.2021 проведено перерахування на розрахункові картки грошові кошти КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 132 000,00 гривень, чим здійснила привласнення та розтрату грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 12.03.2021 по 07.07.2021 виконавчий директор КСІДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надала платіжні доручення відповідно до яких відбулося зарахування грошових коштів на загальну суму 132 тис. гривень на банківську платіжну картку за номером: НОМЕР_4 , яка відкрита у публічному акціонерному товаристві (далі ПАТ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000920, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншим співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, виготовити із них копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківською платіжною карткою за номером: НОМЕР_4 ; рух коштів по банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_4 , за період із 01 січня 2020 року по 01 червня 2022 року; наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_4 , за період із 01 січня 2020 року по 01 червня 2022 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1