Справа № 595/831/22
Провадження № 1-кс/595/558/2022
У Х В А Л А

16 вересня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 26.04.2022 по 05.05.2022, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.04.2022 по 05.05.2022, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник СД в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою відносно ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Соколів Чортківського району Тернопільської області, з моменту вчинення відносно неї шахрайських дій по 08.09.2022 перебувала на території Республіки Польща, а тому для написання заяви та допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 з`явилась після свого повернення на територію України, а саме 14.09.2022.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.04.2022 о 21.00 год через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила посилання, у якому було зазначено про надання допомоги. Вона перейшла по вказаному посиланні та здійснила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказавши при цьому пін-код своєї картки. Після цього із карки заявниці № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 3557 гривень. Окрім цього, ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучила скріншот (фотознімок) перерахунку вищезазначених коштів та виписку по картці про рух коштів. Вона не знає за яким посиланням через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переходила, також інформацію по руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати не може, оскільки карту заблокувала того ж дня.
Начальник СД зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки, за 27.04.2022, тобто протягом дня, коли з карткового рахунку потерпілої було знято грошові кошти. В іншій частині клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки, з огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 27.04.2022, начальником СД не доведено необхідності надання доступу про рух коштів по картковому рахунку за інший період часу, а саме 26.04.2022 та в період часу з 28.04.2022 по 05.05.2022. Також, начальником СД не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаному картковому рахунку в частині зазначення інформації щодо дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.04.2022 (з розшифровкою контрагентів), а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки протягом 27.04.2022 (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1