У Х В А Л А
Справа № 183/8978/21

№ 1-кс/183/435/22

12 травня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 21 грудня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні Новомосковського РВП перебуває кримінальне провадження №0000892 від 21 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2021 приблизно о 17:52 годині на другий поверх кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 зайшов ОСОБА_4 , який підійшов на близьку відстань до ОСОБА_5 , дістав правою рукою із-за поясу штанів пістолет та діючи умисно, розуміючи та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у виді смерті ОСОБА_5 , здійснив два постріли у бік останнього та ОСОБА_5 впав на підлогу, після чого ОСОБА_4 побачив зліва від ОСОБА_5 поблизу барної стійки ОСОБА_6 та в подальшому тримаючи у правій руці пістолет "Форт -12Б 9х18 m.m", серійний номер НОМЕР_1 направив його в бік ОСОБА_6 та здійснив два постріли у його сторону, але не влучив, оскільки ОСОБА_6 сховався за барною стійкою та потім одразу вибіг на вулицю.

Продовжуючи реалізувати свій прямий умисел, направлений на вбивство ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підійшов на відстань приблизно 1 м до лежачого на підлозі ОСОБА_5 та здійснив із вищевказаного пістолету ще 8 пострілів в бік ОСОБА_5 ,спричинивши йому тілесні ушкодження.

24.12.2021 о 23.30 годин в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , було затримано за підозрою у вказаного злочину. Під час затримання слідчим під час обушку ОСОБА_4 виявлено та вилучено чохол коричневого кольору з банківською картою № НОМЕР_2 , яку було вилучено до Новомосковського РВП.

25.12.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Слідчий вказує, що рух грошових коштів підозрюваного ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 підозрюваного ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2021 року по 25.12.2021 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, з метою перевірки факту вчинення вказаного злочину на замовлення або причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі та підтримує його.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21 грудня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000892 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

25 грудня 2021 року слідчим СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

З матеріалів, долучених до клопотання слідчого вбачається, що під час затримання слідчим під час обушку ОСОБА_4 виявлено та вилучено чохол коричневого кольору з банківською картою № НОМЕР_2 , яку було вилучено до Новомосковського РВП.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів та визначити строк дії цієї ухвали в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 21 грудня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_2 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 25.12.2021, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 по 25.12.2021;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 25.12.2021;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 12 липня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1