С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2343/22
В справі 760/7115/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
21 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого 2-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу арештованого майна в управління АРМА в межах досудового розслідування, внесеного 01.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, грошові кошти, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а саме:

I.Грошові кошти номіналом 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 180 650 тис. гривень, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця;

- купюра номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця;

- купюра номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць;

- купюра номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці;

- купюра номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць.

II.Грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро на загальну суму 14 710 тис. євро, у наступних одинцях:

- купюра номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць;

- купюра номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць;

- купюра номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці;

- купюра номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць;

- купюра номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці;

- купюра номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць;

- купюра номіналом 500 євро у кількості 6 одиниць.

III.Грошові кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 33 484 тис. доларів США, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 1 долар США у кількості 50 одиниць;

- купюра номіналом 2 долара США у кількості 7 одиниць;

- купюра номіналом 5 доларів США у кількості 16 одиниць;

- купюра номіналом 10 доларів США у кількості 27 одиниць;

- купюра номіналом 20 доларів США у кількості 31 одиниця;

- купюра номіналом 50 доларів США у кількості 49 одиниць;

- купюра номіналом 100 доларів США у кількості 300 одиниць.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт гр. України НОМЕР_2 ,) здійснює протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України та активно сприяє та підтримує діяльність окупаційних військ у м. Енергодар з першого дня захоплення міста. Вказана особа має власного куратора з представників окупантів.

Також слідством встановлено, що син ОСОБА_5 . ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт гр. України НОМЕР_4 ,) підтримує вищезазначену злочинну діяльність батька та має оперативний контакт з представниками окупаційних військ, з метою його ймовірного використання для проведення розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на території міста Києва.

За наявними даними фінансує проживання та необхідні матеріальні витрати ОСОБА_6 на території м. Києва через підставних осіб, громадянка України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , уродженка Російської Федерації, Магаданської області, Чаунського району, м. Пєвєк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ). Проте ОСОБА_7 має інші документи, в тому числі громадянства інших держав, на даний момент встановлюються через Державну прикордонну службу України.

Разом з цим, ОСОБА_7 являється активною прихильницею так званого «русского мира» на території України, а також підтримує дії керівництва та військових РФ щодо розв`язання війни в Україні.

З цією метою вказана особа організувала в одному з ЖК Печерського району м. Києва агенство нерухомості, під виглядом якого намагається сприяти та надавати допомогу Російській Федерації.

ОСОБА_7 відповідає через мережу підставних осіб за матеріальне забезпечення прихильників так званого «русского мира» з числа громадян України та за наявною інформацією отримує фінансування від невстановлених осіб з м. Москва, Російської Федерації. Відповідно до оперативних даних володіє близько 10 об`єктами нерухомості в м. Москва, Російської Федерації.

Крім того, відповідно до листа ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_7 для своєї протиправної діяльності використовує квартиру як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Так, 26.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.04.2022 (справа № 760/4445/22), проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, записники а також грошові кошти.

Разом з цим, під час огляду вилученої комп`ютерної техніки та записників встановлено, що на них міститься інформація, а саме в месенджері «Телеграм» щодо імовірного вчинення шахрайських дій під виглядом так званого «шлюбного агентства» спрямованого на знайомство через інтернет браузер з громадянами іноземних держав та отримання від останніх грошових коштів шляхом обману.

Так, 26.04.2022 відповідно до постанови слідчого виявлені та вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти, а саме:

I.Грошові кошти номіналом 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 180 650 тис. гривень, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця;

- купюра номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця;

- купюра номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць;

- купюра номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці;

- купюра номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць.

II.Грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро на загальну суму 14 710 тис. євро, у наступних одинцях:

- купюра номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць;

- купюра номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць;

- купюра номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці;

- купюра номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць;

- купюра номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці;

- купюра номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць;

- купюра номіналом 500 євро у кількості 6 одиниць.

III.Грошові кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 33 484 тис. доларів США, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 1 долар США у кількості 50 одиниць;

- купюра номіналом 2 долара США у кількості 7 одиниць;

- купюра номіналом 5 доларів США у кількості 16 одиниць;

- купюра номіналом 10 доларів США у кількості 27 одиниць;

- купюра номіналом 20 доларів США у кількості 31 одиниця;

- купюра номіналом 50 доларів США у кількості 49 одиниць;

- купюра номіналом 100 доларів США у кількості 300 одиниць, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

17.05.2022 Солом`янським районним судом м. Києва винесено ухвалу (справа № 760/5165/22) про накладення арешту на вищевказані грошові кошти.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання та його задоволення у відсутність власника майна.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених в клопотанні підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно з ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що загальна вартість грошових коштів які 26.04.2022 було вилучено та визнано речовим доказом перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд погоджується із заявленою органом досудового розслідування необхідністю застосування порядку зберігання такого майна у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 172, 173, 372, 395 КПК України, Постанови КМУ №613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, грошові кошти, що були вилучені 26.04.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК «Французький квартал 2»), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а саме:

I.Грошові кошти номіналом 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 180 650 тис. гривень, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 50 гривень у кількості 131 одиниця;

- купюра номіналом 100 гривень у кількості 71 одиниця;

- купюра номіналом 200 гривень у кількості 195 одиниць;

- купюра номіналом 500 гривень у кількості 224 одиниці;

- купюра номіналом 1000 гривень у кількості 16 одиниць.

II.Грошові кошти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро на загальну суму 14 710 тис. євро, у наступних одинцях:

- купюра номіналом 5 євро у кількості 12 одиниць;

- купюра номіналом 10 євро у кількості 87 одиниць;

- купюра номіналом 20 євро у кількості 104 одиниці;

- купюра номіналом 50 євро у кількості 106 одиниць;

- купюра номіналом 100 євро у кількості 22 одиниці;

- купюра номіналом 200 євро у кількості 6 одиниць;

- купюра номіналом 500 євро у кількості 6 одиниць.

III.Грошові кошти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 33 484 тис. доларів США, у наступних одиницях:

- купюра номіналом 1 долар США у кількості 50 одиниць;

- купюра номіналом 2 долара США у кількості 7 одиниць;

- купюра номіналом 5 доларів США у кількості 16 одиниць;

- купюра номіналом 10 доларів США у кількості 27 одиниць;

- купюра номіналом 20 доларів США у кількості 31 одиниця;

- купюра номіналом 50 доларів США у кількості 49 одиниць;

- купюра номіналом 100 доларів США у кількості 300 одиниць.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1