Провадження № 1-кс/714/361/22
У Х В А Л А

"17" червня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001045 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів, підроблення ОСОБА_5 трудових договорів з надання послуг перевезення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підроблених документів. .

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , 24 березня 2022 року уклали фіктивний трудовий договір № 18 на підставі якого ОСОБА_6 було включено до автоматизованої системи видачі дозволів для перевізників «ШЛЯХ» по здійсненню міжнародного вантажного перевезення.

В подальшому, з метою виїзду ОСОБА_6 за межі України, попри те, що в державі діє режим воєнного стану встановлений Указом Президента України № 64 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку із чим обмежено виїзд осіб віком від 18 до 60 років за кордон, останній 09 квітня 2022 року, близько 14 год. 00 хв., прибув на вантажному автомобілі марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 до контрольно-пропускного пункту «Порубне», що в с. Тереблече, Чернівецького району, Чернівецької області де під час проходження паспортного контролю надав працівникам прикордонної служби завідомо підроблений вищевказаний трудовий договір, як підставу для виїзду за кордон.

Також ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, протягом час з 24.02.2022 року по 09.04.2022 року незаконно переправив через державний кордон 12 осіб у якості водіїв призовного віку 18-60 років, тим самим забезпечив останнім право безперешкодного виїзду за межі України на час дії воєнного стану, за що отримали обумовлену суму грошових коштів від кожного з осіб.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкової звітності за IV квартал 2021 року та I квартал 2022 року в частині індивідуальних відомостей про прийняття на роботу працівників, які перебувають у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , а також повідомлень про прийняття працівників на роботу, поданих ФОП ОСОБА_7 з 23.02.2022 року.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0001045 та дана правова кваліфікація за ч. 3 ст. 332, ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів, підроблення ОСОБА_5 трудового договору з надання послуг перевезення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документу.

В рамках досудового розслідування слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом щодо отримання інформації про прийнятих на роботу працівників, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем ФОП ОСОБА_7 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що за даними АІС «Податковий блок», зокрема останньої податкової звітності за IV квартал 2021 року, у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 перебували 8 осіб. Окрім цього ФОП ОСОБА_7 за період часу з 23.02.2022 року було внесені повідомлення про прийняття працівників на роботу. Водночас повідомлено, що інші відомості, які відображені у податковій звітності, що містять персональні дані фізичних осіб можуть бути надані виключно за ухвалою слідчого судді або суду.

Тому, приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до податкової звітності за IV квартал 2021 року та I квартал 2022 року в частині індивідуальних відомостей про прийняття на роботу працівників, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , а також повідомлень про прийняття працівників на роботу, поданих ФОП ОСОБА_7 з 23.02.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати завірені у відповідності до чинного законодавства копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «21» червня 2022 року.

Слідчий суддя