Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1697/22
Справа № 711/5368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування окремого кримінального провадження встановлений факт можливого зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на підставі укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) по вирощуванню сільгосппродукції на землях в адміністративних межах Кам`янського ОТГ площею 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), фактично передали в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки, виділені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», внаслідок чого державному підприємству заподіяні тяжкі наслідки.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засноване на державній власності, створене відповідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.10.2011 за № 517 «Про створення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Основний вид діяльності за КВЕД: 1.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Відповідно до Статуту підприємства, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновано на основі державної власності, входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 і є підзвітним йому.
Статутом передбачено, що підприємство утворено з метою отримання прибутку в межах виконання державних програм та завдань шляхом забезпечення роботи системи сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, насіння і садивного матеріалу лісових, декоративних та лікарських рослин, а також здійсненнясільськогосподарського виробництва.
Крім цього, Статутом підприємства визначено, що підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним майно. Права та обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства.
Майно Підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства та не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Так, 30.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято наказ №807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , м. Кам`янка, Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначенця на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Кам`янського ОТГ - 689,49 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), відповідно до державного акту на право постійного користування земельними ділянками, виданими ІНФОРМАЦІЯ_6 №ЯЯ 348728 від 24.10.2007, з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей».
Відповідно до ст.283 Податкового кодексу України встановлено перелік земельних ділянок, які не оподатковуються земельним податком, зокрема земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовує зазначені земельні ділянки за цільовим призначенням, а фактично передало їх в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 22.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №208-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1 172,14 тон.
Ціна договору, відповідно до п.2.2., становить 7 856 804, 00 гривень.
Крім цього 29.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №462-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1034,24 тон.
Ціна договору, відповідно до п. 2.2., становить 8 670 322,96 гривень.
Відповідно до п.2.3 договору, передача замовнику врожаю/продукції здійснюється на складі, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, відповідно даних реквізитів зазначених вище договорів адреса: АДРЕСА_1 , являється місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а договори укладені із порушенням чинних норм на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим внаслідок зловживання службовим становищем та неефективним управлінням належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи щодо використання в 2020 - 2022 роках земельних ділянок сільськогосподарського призначення зкадастровими номерами :02:000:1014 та :02:000:1015), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона знаходиться.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо укладання та виконання договорів на використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015, які знаходяться у володіння Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву від 25.10.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання в 2020 - 2022 роках земельних ділянок сільськогосподарського призначення зкадастровими номерами :02:000:1014 та :02:000:1015, а такожщодо укладання та виконання договорів на використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурорам відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄРД, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо),
- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;
- структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;
- документи, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015;
- фінансові плани (виписки з фінансових планів) на 2020, 2021, 2022 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015;
- звіти про діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020 -2022 роках;
- листи-погодження з візами, відповідно яких проекти договорів на використання земельних ділянок :02:000:1014, :02:000:1015 проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), відповідно яких проводилося приймання та зберігання зерна, вирощеного в 2020-2022 роках на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015;
- договори та бухгалтерські документи (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, тощо), які підтверджують подальший рух (зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015.
Строк дії ухвали - до 25 листопада 2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1