Провадження № 1-кс/686/7978/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи, у якої вилучене майно ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000215 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, які були вилучені 26.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборон володіння, користування, розпорядження указаним майном.

Це, зокрема грошові кошти в сумі 21 700 доларів США, а саме 217 купюр номіналом 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: LF45666254H, PF57962701I, PF57962738I, PF57962745I, PF57962746I, PB45172244L, PB45172243L, PB45172250L, PB45172249L, LB24331427F, PB45172155L, PB45172254L, PB45172238L, PB45172209L, LA06726929C, MB14835203F, LF45666264H, LF70685491E, ML 70976363B, LF45666246H, PF57962752I, PF57962753I, PF57962755I, PF57962754I, PF57962756I, PF57962757I, PF57962758I, PF57962759I, PF57962760I, PF57962761I, MB55357021H, MB86103672D, PF86558593H, MB10041773N, PB45172162L, PF57962744I, PB45172237L, PB45172208L, LF45666257H, PF57962762I, LL35349243A, MF09608979F, MJ62530300A, MK55835913B, LF70685486E, LF45666263H, PF57962740I, PF57962739I, PF57962747I, PF57962748I, PF57962751I, PF57962750I, PF57962749I, PF57962742I, PF57962741I, PF57962743I, LE88546356E, LL14221995G, PL18202129B, MH34299248A, LB46817479L, ML25580946E, PE39343495A, LB955552193F, LH69318837C, ML32847714, LC91304390A, PF30349489D, MB38446335N, LL10565221G, LJ88113212B, PC28412472A, PK45929793B, LB43621812H, MB74491318B, MG07808523, MG07808521A, MG07808522A, MG60420126A, PB28015941F, LB08081171D, MB03466780P, LL74082222G, PB13747533C, PB13747517C, PE93222768A, LB18863265J, ML88124039C, PB13747538C, PE39132839C, LL92787563C, PK45685275B, LK31787477D, LB614995914D, LB61495918D, LB91766173H, LB55454809U, ME06763367A, ML37830567C, LB08081175D, PL95754511C, LE02507641, MF60144974C, LG56706770C, LB91018425D, PE27044207B, LB43098507P, LK78683120C, LF88119976D, PL12488547B, LD97498699D, LG07173528D, LE05667574C, LK56525685C, PB55729585B, LF14345123F, PB13008516B, PL60621070D, MB93841968Q, MF39358883A, MH20929143A, LB31830124Q, LA40401675A, ML62768290C, MB42722062F, LL52192095C, PL51683169I, LK61050744D, LB89362678V, ML32001755E, PB94629739G, LK93230099A, JK 15501536A, LF873234494J, MG02669114A, PK68877472D, PB17134816H, PK68877470D, PB17134817H, PB13747536C, PB13747537C, PB13747590C, PB13747587C, PB13747586C, LA83635005A, MB17301720P, PB83983331A, MF49979649F, ML89970877C, LF48071364E, ML40886227C, PL95577644C, MB39091090I, PB69275945F, PB69275944F, MF08989312G, ML50816907F, LB931157416G, LC24635576A, LB93157456G, LC24635577A, PB86482127C, PB86482126C, PB86482128C, PB86482129C, PB86482130C, PB88691114G, PF87824116F, PL37346327C, PL37346325C, LB21541263Q, PF17767962H, PF17767966H, LF28777933A, LG04676006D, PG57743382A, PG57743379A, PE78184978A, LB77746874J, LB9246987J, MF41148647C, LB57217029V, MA52396281A, LC42250104B, PE781849966A, PF06982466, PG57743391A, LD42072491D, LB42340052J, PB98008313J, MG03754913B, LB24042371A, PE78184969A, MA52396280A, LB28692628N, LH24120670A, LB27550670W, LE23761563A, LK30456714E, LB29289691W, LG28037629D, ME40429523A, MJ63759696A, MB32936255A, MJ63759675A, MJ63759679A, MJ63759680A, MJ63759671A, PB98008309J, PB98008311J, PE78184963A, PK 23481985E, LE28825244E, PG93324986A, PE78184970A, LE05647039F, PB98008309J.

- грошові кошти в сумі 110 000 гривень, а саме 100 купюр номіналом 500 гривень кожна наступних серій та номерів: ВЗ8135987, ВИ3471767, МА7367304, ВИ8345203, ЛА3116669, ВГ1307826, УГ9916499, ФБ5787037, ФЗ047795, ЛД3312090, СБ2138290, АЕ6712547, ЕД8799036, ЄВ8055890, ХГ8348442, ЗБ1037260, ХЗ6957888, АГ1109690, ЕЕ9143005, БА2965818, ЕЕ4605558, ЕЕ4605566, ЗА1104766, АИ6970965, ББ8109338, ХВ0690534, ЄЖ4861881, АЗ1945288, ВБ3230431, УЖ7612556, ЄЗ836647, ВД9723961, ЗА0957959, ХВ0398310, АМ4389166, ХГ8152497, БГ5955663, СЖ0089260, ВЖ3291877, АЄ4765420, ЕБ8814608, ЄГ1582618, ЦА4886683, ХЕ7841952, АЗ8406235, АЄ3325772, ФЗ32038725, ВЄ2277515, АА1450900, УД5648844, УЖ6842200, УБ1471120, ФД578678, ФЖ9333580, ФД8235957, ЛА7230884, ВД5808385, УЗ3274739, СГ1570411, ФЗ7649746, ЕВ5182122, ВГ7548684, УГ7537676, УГ2880332, СГ8080387, УЖ2760185, МВ0976355, ВА9611205, ФЗ7986405, УЖ9041078, ЛИ2201462, УЗ9510451, ВА2237718, БА8476964, ВВ7742680, ЗД7395459, ЕЖ5236281, ВФ9224375, ВВ3120875, ЕЗ5870645, ВД8075978, УД7160889, АЖ7245037, ЕЗ4999047, ЄБ4571814, ЗБ3954582, ЄД8133564, ГТ4526960, БА2902153, СБ7739798, ЄЖ7175144, ХБ1990899, ВИ54702557, АЖ1498471, АГ7585482, ГБ1259639, ЄБ2454244, ХЖ7350683, АЛ3966231, ХГ2787240 та 300 купюр номіналом 200 гривень кожна наступних серій та номерів: УЙ0524933, СЛ3071575, ЕЩ3639757, СН184161, УГ0042776, УХ0975218, ХИ3805481, ЕЧ4418685, ТИ9069293, СЄ7918007, ТВ1235275, УЖ9854062, ТЄ0425349, КД7410830, УР6181490, СЕ1315262, СД8064628, ВЄ9861921, ТД8908937, СА1972432, ЗД2581216, УК3541942, ХА4475933, ЄЮ2259790, СЕ9845109, КВ8357628, КВ1031225, ТА9508164, ЦА3100566, ХЄ2289598, ХЕ2808578, СМ9311773, СВ0617157, СЛ4545919, ТД2187837, ХБ7893463, ТЕ9807384, ТЕ1178545, СВ2855262, ТЖ8640587, ХЗ4069337, ПБ3986031, УД7216613, ТД1724215, СВ7362619, СД2929480, ТА5874808, УС8146162, СВ6349645, СИ0076592, ХЕ3355621, УИ6359248, ПЗ3546362, УХ4185267, ХЖ6723055, СЖ3602702, ХА8499179, МБ8062919, УФ5624586, ХА1350692, УЗ2788937, УЛ4530689, ЄШ7854680, КН4231138, СН4442942, СК5279016, ТА0074837, УТ7727815, ХД6268494, УИ9712317, ЦА7163460, ГА1205739, УЙ9805674, УЄ2327738, УИ9458123, ЦА5071078, УР5756333, УЄ5656323, ХИ7680917, ХЗ3726819, УЛ36791111, СЛ8286223, УГ6899402, ТВ9565479, СГ3894784, ГИ4307397, СИ4497624, СЕ8630461, ВФ3432941, ВЕ3707732, ЄБ6423128, СК0909099, КВ9083191, УР2692095, ВЕ1172249, УЖ9443483, ВЄ9333317, ЄЄ0930750, УГ9454339, КЖ8246002, ХГ6675298, УК1270438, УР6011193, УТ0945870, ХЖ8722417, УН7652716, УЄ3383415, УТ4627306, УХ0906561, ВЄ7118397, ПЕ6663385, УЄ8831245, СЛ0648937, УР7143712, ПЗ8250228, ТБ4244880, ТИ7963617, ТГ3776575, СЕ8155628, СГ3281078, ХЕ7483128, УС4061366, УД9717885, УД2623979, КЕ8397833, ТИ4060980, ГЖ3774953, ПЗ0875223, УГ3490527, УТ3864561, ХЕ5404321, ТБ2056039, ВЗ0919914, ВЗ4193640, ДВ2037495, УЙ7487523, ГИ5862940, КЄ2791385, ХБ3369187, СН5174625, УК3043117, ХВ2487187, ЗЗ2235947, ХЄ3092040, ЄЄ1193960, ДД6434791, ЄИ9605337, ПЄ4272850, ПЄ3680523, ХИ2497021, КА7220210, УИ1384640, ТЗ4751038, УА6064425,ЗЕ2218087, СМ830238, ЕЄ2848012, ГГ1015526, ГЕ1463628, УБ3116143, КД0260098, УК5769264, ПД7077360, ТД5977719, ХВ5733861, УЙ1762753, ТА4521022, УК0580225, ГЖ6072412, ДА2618963, ДД5356911, ГБ2595979, ЄИ6917257, ТБ0371003, ТЕ6637751, ТЗ0058740, ЦБ7608275, УТ2401235, ХЄ1194575, ТЕ5707279, ТЄ4812263, ЗД5838283, СЕ7656381, СН2078393, СЗ9376148, ТА9791861, УС8435820, ПГ5929110, ПГ1616335, СН8822750, УИ7893758, УЛ1018902, ХЕ1860031, ХГ4987896, ТА3782484, ЗЗ4400336, СВ5890106, КИ8510678, ХЗ3620645, ЕД5847602, ЄА7708400, ЄА7708399, ЄА7708398, ЄА7708396, ЄА7708397, УИ8363678, ТЕ443080, ЄА7708370, ЄА7708368, ЄА7708369, ЄА7708365, ЄА7708366, ЄА7708367, ЄА7708371, ЄА7708372, ЄА7708373, ЄА7708374, ЄА7708375, ЄА7707252, ЄА7708401, ЄА7707819, ЄА7707820, ЄА7707821, ЄА7707822, ЄА7707823, ЄА7707824, ЄА7707825, ЄА7707826, ЄА7707828, ЄА7707829, ЄА7709002, ЄА7709003, ЄА7709004, ЄА7709005, ЄА7709006, ЄА7709007, ЄА7709008, , ЄА7708998, ЄА7708999, ЄА7709000, ЄА7707258, ЄА7707259, ЄА7707260, ЄА7707261, ЄА7707262, ЄА7707263, ЄА7707264, ЄА7707265, ЄА7707266, ЄА7709001, ЄА7708427, ЄА7708428, ЄА7708376, ЄА7708378, ЄА7708379, ЄА7707253, ЄА7707254, ЄА7707255, ЄА7707256, ЄА7707257, ЄА7708417, ЄА7708418, ЄА7708419, ЄА7708420, ЄА7708421, ЄА7708422, ЄА7708423, ЄА7708424, ЄА7708425, ЄА7708426, ЄА7708407, ЄА7708408, ЄА7708409, ЄА7708410, ЄА7708411, ЄА7708412, ЄА7708413, ЄА7708414, ЄА7708415, ЄА7708416, ГГ3257410, ЄА7708382, ЄА7708383, ЄА7708384, ЄА7708385, ЄА7708386, ЄА7708387, ЄА7708388, ЄА7708389, ЄА7708390, ЄА7708391, ЄА7708392, ЄА7708393, ЄА7708394, ЄА7708395, ЄА7708402, ЄА7708403, ЄА7708404, ЄА7708405, ЄА7708406.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ та ВПК в Хмельницькій області про те, що мешканці Хмельницької області організували, налагодили та забезпечують стале функціонування програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, який в порушення чинного законодавства дозволяє несанкціоновано втручатись в електромережу операторів мобільного зв`язку, в ході якої, з використанням технології ІР - телефонії, фігурантами здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану систему мобільним операторам наноситься значна матеріальна шкода.

02.06.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000215 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 361 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення указаних протиправних дій причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами організували функціонування програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, який в порушення чинного законодавства дозволяє несанкціоновано втручатись в електромережу операторів мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА_4 за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , в порушення ЗУ «Про телекомунікації», Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, Положення «Про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», розмістив спеціальне програмно-апаратне телекомунікаційне обладнання а саме сім-банки, комп`ютери, модеми та інше. За допомогою вказаного обладнання ОСОБА_4 разом з своєю дружиною ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_6 , постійно здійснюють направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», минаючи міжнародні центри комутації та опорно-транзитні станції з функціями автоматичних міжміських телефонних станцій. За вказаними адресами на постійній основі функціонує значна кількість номерів мобільних телефонів, у тому числі номерів держави агресора російської федерації.

ОСОБА_4 з власних номерів телефонів здійснює регулярні дзвінки на номера телефонів національних операторів, які забезпечують перенаправлення міжнародного вхідного телефонного трафіку. Вказане пояснюється тим, що спеціалізоване програмне забезпечення мобільних операторів, яке націлене на виявлення «фроду» (метод перевищення ліміту кількості відправлених SMS-запитів, обумовлений технічними можливостями платформи операторів мобільного зв`язку, що дає змогу абоненту замовляти послуги, фактично не оплачуючи їх), сприймає роботу сім карт, на які надходять вхідні телефонні дзвінки з контрактних номерів мобільних телефонів, як належну, а тому фігурантами забезпечується можливість перенаправити більшу кількість міжнародного трафіку голосової телефонії в обхід міжнародного центру комутації.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 також надаються послуги по оренді користувачами мережі Інтернет сім карт країни агресора російської федерації. Вказані сім карти надаються їх користувачам для анонімізації власних дій в мережі, реєстрації платіжних сервісів, робота, яких обмежена (заборонена) на території України, інше. Вказані сім карти останній отримує від невстановлених осіб жителів російської федерації, минаючи зони митного контролю. За період з 01.01.2022 по 05.08.2022 за адресою проживання ОСОБА_4 використано 446 сім-карт мобільних операторів російської федерації.

На вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти прокурор просить накласти арешт з метою їх збереження, оскільки вони з урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення, підтверджують факти функціонування програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу та втручання в електромережу операторів мобільного зв`язку та у зв`язку із цим також і для забезпечення застосування спеціальної конфіскації. .

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , під час проведення якого виявлено та вилучено вищезазначені грошові кошти.

26.08.2022 постановою слідчого ОСОБА_9 зазначені грошові кошти були визнані визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

30.08.2022 хвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області повернуто клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт цього майна для усунення недоліків, зокрема через необґрунтованість у клопотанні значення майна для кримінального провадження, відсутність у клопотанні вказівки на ознаки речових доказів, визначених ст..98 КПК України указаних грошових коштів та відсутність належної ідентифікації вилучених грошових коштів, які мають індивідуальні ознаки (відсутність зазначення серій та номерів купюр).

Указані в ухвалі слідчого судді недоліки прокурор усунув.

В судовому засіданні підтримав клопотання та просить його задовольнити.

ОСОБА_4 та його представник в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_4 грошові кошти, які за його твердженням є частиною грошових коштів його двоюрідного брата, отриманих ОСОБА_4 внаслідок укладення договору переуступки права вимоги на майнові права на квартиру, оскільки двоюрідний брат уповноважив його, у тому числі розпоряджатися його майном та укладати такі договори.

На підтвердження походження указаних грошових коштів представник ОСОБА_4 надав копії попереднього договору до договору №в61-0802/2018/4 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №в61-0802/2018/4 від 08.02.2018 про участь у фонді фінансування будівництва та договір №в61-0802/2018/4 від 04.08.2022 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №в61-0802/2018/4 від 08.02.2018.

В судовому засіданні оглянуті примірники договорів, які представник надав у якості оригіналів.

Заслухавши пояснення учасників провадження, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

На підставі ч.4 ст.172 КПК України, під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Дослідивши надані стороною обвинувачення матеріали кримінального провадження №0000215 у частині, що стосується вирішення поданого клопотання, слідчий суддя установив, що під час проведення обшуку у іншої особи,яка органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення була вилучена 2451 сім-карта російських мобільних операторів, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски та флеш-носії інформації.

Згідно із додатком до протоколу обшуку від 26.08.2022 у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , крім указаних грошових коштів були вилучені мобільні телефони, ноутбуки жорсткі диски до комп`ютерів, які натепер не оглянуті.

Аргументи представника ОСОБА_4 про те, що указані грошові кошти є частиною переданих на підставі укладеного договору №в61-0802/2018/4 від 04.08.2022 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №в61-0802/2018/4 від 08.02.2018 грошових коштів (50000 доларів США), слідчий суддя відхиляє, оскільки указаний договір не містить відомостей про передачу його сторонами грошових коштів на його виконання.

В судовому засіданні ОСОБА_4 повідомив, що не має місця роботи, а дохід отримує від допомоги брату, здійснюючи угоди про переуступку права вимоги на майно та ремонт квартир.

Також ОСОБА_4 повідомив, що лише один раз здійснював на підставі довіреності укладення такого договору та зазначив, що при його укладенні був присутній нотаріус, прізвища якого він не пам`ятає та при ньому передавались грошові кошти, які є частиною тих, які у нього вилучені.

Проте, відомостей про нотаріальне посвідчення наданий на дослідження договір про відступлення прав та переведення обов`язків не містить.

А тому не може слугувати обґрунтуванням підтвердження як передачі грошових коштів при його укладенні, так і присутності нотаріуса при цьому.

Посилання адвоката ОСОБА_5 на долучений попередній договір, у якому сторони погодили ціну договору у розмірі 1828000 гривень або 50000 доларів США не можуть бути спроможними, оскільки суперечать змісту основного договору, який не містить обов`язку його сторін передавати/приймати грошові кошти для його виконання, а сторони погодили, що договір є чинним з моменту його підписання.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності слід встановити з метою збереження цього майна для проведення слідчих дій з іншим вилученим майном, яке не оглянуте.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 2 ст. 170 КПК України не вимагає наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а тому не пов`язаний з можливістю арешту такого майна.

А тому не можуть бути взяті до уваги у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання аргументи представника ОСОБА_4 стосовно відсутності у кримінальному провадженні у ОСОБА_4 , інтереси якого він представляє, процесуального статусу підозрюваного.

З урахуванням того, що інші, вилучені речі у ОСОБА_4 на теперішній час ще не оглянуті, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та відхилення аргументів про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон є співмірним.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №0000215 від 02.06.2022 року на вилучені 26.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 21 700 доларів США, а саме 217 купюр номіналом 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: LF45666254H, PF57962701I, PF57962738I, PF57962745I, PF57962746I, PB45172244L, PB45172243L, PB45172250L, PB45172249L, LB24331427F, PB45172155L, PB45172254L, PB45172238L, PB45172209L, LA06726929C, MB14835203F, LF45666264H, LF70685491E, ML 70976363B, LF45666246H, PF57962752I, PF57962753I, PF57962755I, PF57962754I, PF57962756I, PF57962757I, PF57962758I, PF57962759I, PF57962760I, PF57962761I, MB55357021H, MB86103672D, PF86558593H, MB10041773N, PB45172162L, PF57962744I, PB45172237L, PB45172208L, LF45666257H, PF57962762I, LL35349243A, MF09608979F, MJ62530300A, MK55835913B, LF70685486E, LF45666263H, PF57962740I, PF57962739I, PF57962747I, PF57962748I, PF57962751I, PF57962750I, PF57962749I, PF57962742I, PF57962741I, PF57962743I, LE88546356E, LL14221995G, PL18202129B, MH34299248A, LB46817479L, ML25580946E, PE39343495A, LB955552193F, LH69318837C, ML32847714, LC91304390A, PF30349489D, MB38446335N, LL10565221G, LJ88113212B, PC28412472A, PK45929793B, LB43621812H, MB74491318B, MG07808523, MG07808521A, MG07808522A, MG60420126A, PB28015941F, LB08081171D, MB03466780P, LL74082222G, PB13747533C, PB13747517C, PE93222768A, LB18863265J, ML88124039C, PB13747538C, PE39132839C, LL92787563C, PK45685275B, LK31787477D, LB614995914D, LB61495918D, LB91766173H, LB55454809U, ME06763367A, ML37830567C, LB08081175D, PL95754511C, LE02507641, MF60144974C, LG56706770C, LB91018425D, PE27044207B, LB43098507P, LK78683120C, LF88119976D, PL12488547B, LD97498699D, LG07173528D, LE05667574C, LK56525685C, PB55729585B, LF14345123F, PB13008516B, PL60621070D, MB93841968Q, MF39358883A, MH20929143A, LB31830124Q, LA40401675A, ML62768290C, MB42722062F, LL52192095C, PL51683169I, LK61050744D, LB89362678V, ML32001755E, PB94629739G, LK93230099A, JK 15501536A, LF873234494J, MG02669114A, PK68877472D, PB17134816H, PK68877470D, PB17134817H, PB13747536C, PB13747537C, PB13747590C, PB13747587C, PB13747586C, LA83635005A, MB17301720P, PB83983331A, MF49979649F, ML89970877C, LF48071364E, ML40886227C, PL95577644C, MB39091090I, PB69275945F, PB69275944F, MF08989312G, ML50816907F, LB931157416G, LC24635576A, LB93157456G, LC24635577A, PB86482127C, PB86482126C, PB86482128C, PB86482129C, PB86482130C, PB88691114G, PF87824116F, PL37346327C, PL37346325C, LB21541263Q, PF17767962H, PF17767966H, LF28777933A, LG04676006D, PG57743382A, PG57743379A, PE78184978A, LB77746874J, LB9246987J, MF41148647C, LB57217029V, MA52396281A, LC42250104B, PE781849966A, PF06982466, PG57743391A, LD42072491D, LB42340052J, PB98008313J, MG03754913B, LB24042371A, PE78184969A, MA52396280A, LB28692628N, LH24120670A, LB27550670W, LE23761563A, LK30456714E, LB29289691W, LG28037629D, ME40429523A, MJ63759696A, MB32936255A, MJ63759675A, MJ63759679A, MJ63759680A, MJ63759671A, PB98008309J, PB98008311J, PE78184963A, PK 23481985E, LE28825244E, PG93324986A, PE78184970A, LE05647039F, PB98008309J.

- грошові кошти в сумі 110 000 гривень, а саме 100 купюр номіналом 500 гривень кожна таких серій та номерів: ВЗ8135987, ВИ3471767, МА7367304, ВИ8345203, ЛА3116669, ВГ1307826, УГ9916499, ФБ5787037, ФЗ047795, ЛД3312090, СБ2138290, АЕ6712547, ЕД8799036, ЄВ8055890, ХГ8348442, ЗБ1037260, ХЗ6957888, АГ1109690, ЕЕ9143005, БА2965818, ЕЕ4605558, ЕЕ4605566, ЗА1104766, АИ6970965, ББ8109338, ХВ0690534, ЄЖ4861881, АЗ1945288, ВБ3230431, УЖ7612556, ЄЗ836647, ВД9723961, ЗА0957959, ХВ0398310, АМ4389166, ХГ8152497, БГ5955663, СЖ0089260, ВЖ3291877, АЄ4765420, ЕБ8814608, ЄГ1582618, ЦА4886683, ХЕ7841952, АЗ8406235, АЄ3325772, ФЗ32038725, ВЄ2277515, АА1450900, УД5648844, УЖ6842200, УБ1471120, ФД578678, ФЖ9333580, ФД8235957, ЛА7230884, ВД5808385, УЗ3274739, СГ1570411, ФЗ7649746, ЕВ5182122, ВГ7548684, УГ7537676, УГ2880332, СГ8080387, УЖ2760185, МВ0976355, ВА9611205, ФЗ7986405, УЖ9041078, ЛИ2201462, УЗ9510451, ВА2237718, БА8476964, ВВ7742680, ЗД7395459, ЕЖ5236281, ВФ9224375, ВВ3120875, ЕЗ5870645, ВД8075978, УД7160889, АЖ7245037, ЕЗ4999047, ЄБ4571814, ЗБ3954582, ЄД8133564, ГТ4526960, БА2902153, СБ7739798, ЄЖ7175144, ХБ1990899, ВИ54702557, АЖ1498471, АГ7585482, ГБ1259639, ЄБ2454244, ХЖ7350683, АЛ3966231, ХГ2787240 та 300 купюр номіналом 200 гривень кожна наступних серій та номерів: УЙ0524933, СЛ3071575, ЕЩ3639757, СН184161, УГ0042776, УХ0975218, ХИ3805481, ЕЧ4418685, ТИ9069293, СЄ7918007, ТВ1235275, УЖ9854062, ТЄ0425349, КД7410830, УР6181490, СЕ1315262, СД8064628, ВЄ9861921, ТД8908937, СА1972432, ЗД2581216, УК3541942, ХА4475933, ЄЮ2259790, СЕ9845109, КВ8357628, КВ1031225, ТА9508164, ЦА3100566, ХЄ2289598, ХЕ2808578, СМ9311773, СВ0617157, СЛ4545919, ТД2187837, ХБ7893463, ТЕ9807384, ТЕ1178545, СВ2855262, ТЖ8640587, ХЗ4069337, ПБ3986031, УД7216613, ТД1724215, СВ7362619, СД2929480, ТА5874808, УС8146162, СВ6349645, СИ0076592, ХЕ3355621, УИ6359248, ПЗ3546362, УХ4185267, ХЖ6723055, СЖ3602702, ХА8499179, МБ8062919, УФ5624586, ХА1350692, УЗ2788937, УЛ4530689, ЄШ7854680, КН4231138, СН4442942, СК5279016, ТА0074837, УТ7727815, ХД6268494, УИ9712317, ЦА7163460, ГА1205739, УЙ9805674, УЄ2327738, УИ9458123, ЦА5071078, УР5756333, УЄ5656323, ХИ7680917, ХЗ3726819, УЛ36791111, СЛ8286223, УГ6899402, ТВ9565479, СГ3894784, ГИ4307397, СИ4497624, СЕ8630461, ВФ3432941, ВЕ3707732, ЄБ6423128, СК0909099, КВ9083191, УР2692095, ВЕ1172249, УЖ9443483, ВЄ9333317, ЄЄ0930750, УГ9454339, КЖ8246002, ХГ6675298, УК1270438, УР6011193, УТ0945870, ХЖ8722417, УН7652716, УЄ3383415, УТ4627306, УХ0906561, ВЄ7118397, ПЕ6663385, УЄ8831245, СЛ0648937, УР7143712, ПЗ8250228, ТБ4244880, ТИ7963617, ТГ3776575, СЕ8155628, СГ3281078, ХЕ7483128, УС4061366, УД9717885, УД2623979, КЕ8397833, ТИ4060980, ГЖ3774953, ПЗ0875223, УГ3490527, УТ3864561, ХЕ5404321, ТБ2056039, ВЗ0919914, ВЗ4193640, ДВ2037495, УЙ7487523, ГИ5862940, КЄ2791385, ХБ3369187, СН5174625, УК3043117, ХВ2487187, ЗЗ2235947, ХЄ3092040, ЄЄ1193960, ДД6434791, ЄИ9605337, ПЄ4272850, ПЄ3680523, ХИ2497021, КА7220210, УИ1384640, ТЗ4751038, УА6064425,ЗЕ2218087, СМ830238, ЕЄ2848012, ГГ1015526, ГЕ1463628, УБ3116143, КД0260098, УК5769264, ПД7077360, ТД5977719, ХВ5733861, УЙ1762753, ТА4521022, УК0580225, ГЖ6072412, ДА2618963, ДД5356911, ГБ2595979, ЄИ6917257, ТБ0371003, ТЕ6637751, ТЗ0058740, ЦБ7608275, УТ2401235, ХЄ1194575, ТЕ5707279, ТЄ4812263, ЗД5838283, СЕ7656381, СН2078393, СЗ9376148, ТА9791861, УС8435820, ПГ5929110, ПГ1616335, СН8822750, УИ7893758, УЛ1018902, ХЕ1860031, ХГ4987896, ТА3782484, ЗЗ4400336, СВ5890106, КИ8510678, ХЗ3620645, ЕД5847602, ЄА7708400, ЄА7708399, ЄА7708398, ЄА7708396, ЄА7708397, УИ8363678, ТЕ443080, ЄА7708370, ЄА7708368, ЄА7708369, ЄА7708365, ЄА7708366, ЄА7708367, ЄА7708371, ЄА7708372, ЄА7708373, ЄА7708374, ЄА7708375, ЄА7707252, ЄА7708401, ЄА7707819, ЄА7707820, ЄА7707821, ЄА7707822, ЄА7707823, ЄА7707824, ЄА7707825, ЄА7707826, ЄА7707828, ЄА7707829, ЄА7709002, ЄА7709003, ЄА7709004, ЄА7709005, ЄА7709006, ЄА7709007, ЄА7709008, , ЄА7708998, ЄА7708999, ЄА7709000, ЄА7707258, ЄА7707259, ЄА7707260, ЄА7707261, ЄА7707262, ЄА7707263, ЄА7707264, ЄА7707265, ЄА7707266, ЄА7709001, ЄА7708427, ЄА7708428, ЄА7708376, ЄА7708378, ЄА7708379, ЄА7707253, ЄА7707254, ЄА7707255, ЄА7707256, ЄА7707257, ЄА7708417, ЄА7708418, ЄА7708419, ЄА7708420, ЄА7708421, ЄА7708422, ЄА7708423, ЄА7708424, ЄА7708425, ЄА7708426, ЄА7708407, ЄА7708408, ЄА7708409, ЄА7708410, ЄА7708411, ЄА7708412, ЄА7708413, ЄА7708414, ЄА7708415, ЄА7708416, ГГ3257410, ЄА7708382, ЄА7708383, ЄА7708384, ЄА7708385, ЄА7708386, ЄА7708387, ЄА7708388, ЄА7708389, ЄА7708390, ЄА7708391, ЄА7708392, ЄА7708393, ЄА7708394, ЄА7708395, ЄА7708402, ЄА7708403, ЄА7708404, ЄА7708405, ЄА7708406.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя