Справа № 592/4789/22
Провадження № 1-кс/592/1970/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять вичерпний перелік відомостей про нараховані та отримані доходи, джерела отримання доходів протягом 2021-2022 років фізичної особи ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) станом на 2021-2022 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років; податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років; номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в банках; статистичної звітності по працевлаштованим особам за період 2021-2022 років та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років; вичерпного переліку Ай-пі адрес, яку використовує ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років для подання звітності, реєстрації податкових накладних.

Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19).

Предметом поставки за договором є виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку: 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5365000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110, за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021 та дог. № 5 від 26.05.2021; 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) на суму 5365000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021; 04.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), з рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), на суму 100000,00 грн., та 436500, 00 грн. призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії № К/04-2-21 від 29.04.2021.

Зазначає, що зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 06.07.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000088 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.07.2021, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 станом на 06.07.2021, та за 2021 рік по іншим документам, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Крім того, слідим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про нараховані та отримані доходи, джерела отримання доходів фізичної особи ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) станом на 06.07.2021;

- додатку 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік;

- податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік;

- номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік, в банках;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам за 2021 рік та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік;

- вичерпного переліку Ай-пі адрес, яку використовує ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за 2021 рік для подання звітності, реєстрації податкових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 01.09.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.