Провадження № 1-кс/686/3598/22
27 квітня 2022 року м. Хмельницький
Клопотання обґрунтовано тим, що «03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК «Подільський край» та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресом м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.
Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».
За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.
Допитана як свідок ОСОБА_17 пояснила, що вона є членом-засновником ЖБК «Подільський край», та відповідно до довідки про дольове інвестування, виданої забудовником у 2005 році, оплатила 100 % вартості квартири по договору про дольове інвестування. Вказала, що вона особисто була в будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і нею було виявлено перепланування квартир ОСОБА_15 без рішення загальних зборів, а також ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використання коштів інвестора, перепродавав площі по два рази, заходи щодо закінчення будівництва даного будинку не вживаються, комунікації відсутні.
Під час допиту як свідків ОСОБА_18 , вона підтвердила показання ОСОБА_17 щодо неналежної роботи ОСОБА_15 по завершенню будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , і пояснила, що відбувалося перепланування квартир у вказаному будинку без погодження на загальних зборах.
Допитана як потерпіла ОСОБА_19 підтвердила показання ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та інших інвесторів, а також вказала, що ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_20 придбати частину квартири ОСОБА_19 за 26 500 грн. Гроші з її слів, вона перерахувала на рахунок ЖБК «Подільський край», хоча ОСОБА_20 , знала, що їхні квартири межують між собою, і частину її квартири з вікном ОСОБА_15 продав ОСОБА_20 за 26 500 грн., тим самим квартира ОСОБА_19 зменшилась на 12,8 кв.м., тим самим змінивши розмір її квартири. Внаслідок цього нумерація квартир ОСОБА_19 змінилася, і замість АДРЕСА_2 , і вихід з даної квартири переробили не в 2-й під`їзд, а в перший, та як наслідок квартира стала однокімнатною. В подальшому ОСОБА_15 продав знову ж таки квартиру ОСОБА_19 , вже площею 72,5 кв.м. Мацику ОСОБА_21 , як квартиру під № 8 у 2018 році. На даний час квартира ОСОБА_19 двічі продана ОСОБА_15 спочатку ОСОБА_20 , - першу частину, а потім іншу частину ОСОБА_22 .
Факти накладення їхніх житлових площ квартир АДРЕСА_3 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_5 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_23 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_16 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.
Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення АДРЕСА_4 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_24 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_25 , встановлено, що приміщення магазину «Білоруський трикотаж», являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_25 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.
Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_26 , яка є головою ОСББ «Подільський край» від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 і ОСОБА_16 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.
24 лютого 2020 року постановою слідчого призначено комплексну судову оціночно-будівельну та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з метою з`ясування фактичного стану будинку, перевірки показань потерпілих та свідків, а також встановлення інших суперечливих обставин.
12 травня 2021 року слідчим винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
12 квітня 2022 року слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста до кримінального провадження, де зазначено про необхідність у залучені працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Хмельницькій області з метою проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 та ФОП ОСОБА_39 , в частині отримання останніми коштів з розрахункового рахунку ЖБК «Подільський край».
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, та проведення інших слідчих дії у яких виникне необхідність.
Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що термін досудового розслідування є недостатнім для встановлення всіх обставин, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні процесуального рішення та прийнятті кінцевого обґрунтованого процесуального рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування та проведенні ряду слідчих дій, спрямованих на розкриття злочину».
Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Постановою слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 від 12.05.2021 у провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка на сьогодні ще не проведена.
П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1