Справа № 368/735/22
УХВАЛА
Іменем України
"18" серпня 2022 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000845 від 28.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

У провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000845 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 16.07.22 p., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , чим останньому спричинено матеріальної шкоди у розмірі 66 тисяч гривень.

28.07.2022 допитано ОСОБА_6 , який зокрема зазначив: «16.07.2022 близько 09 години 00 хвилин він прокинувся та виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Redmi Note 10 Pro» IMEI НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 /К1UF02787 з сім карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 та номером телефону НОМЕР_3 , та відразу зрозумів, що він його міг забути за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В подальшому за допомогою засобів мобільного зв`язку він зв`язався з Вітою та запитав чи не забував в них свій телефон, на що остання повідомила, що він знаходиться в них за місцем проживання та невдовзі мені його повернуть. В подальшому близько 16 години 00 хвилин він зустрівся з Вітою та вона повернула мені телефон, та при цьому повідомила, що її співмешканець ОСОБА_9 взяв на нього кредит у сумі 66 тисяч, проте невдовзі його поверне протягом 24 годин, оскільки ОСОБА_7 все закинув у гру та потрібен час вивести їх звідти. Знаючи те, що вони не повернуть кошти він звернувся до поліції стосовно крадіжки його грошових коштів.

Хочу додати, що ОСОБА_7 не відкривав на нього кредит, а просто перевів грошові кошти з його кредитної карти № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , частково на гру, а частково на карту ОСОБА_10 »

Також в ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_11 , котра зокрема зазначила: «В подальшому близько 07 години 00 хвилин ми вийшли з будинку та поїхали до м. Кагарлик, звідки повернулися близько 14 години ЗО хвилин, при цьому телефон ОСОБА_12 весь час знаходився у ОСОБА_7 , та інколи ОСОБА_7 їй його клав у сумку. В ході поїздки до ОСОБА_13 їй розповідав, що ОСОБА_12 йому позичив 30 000 гривень, на інструменти, хоча в них дома була готівка, та вона його запитала навіщо йому ще кошти, на що ОСОБА_7 сказав, що не вистачає йому. Також пояснив, що вказані грошові кошти надійшли їй на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Також вранці вона помітила смс повідомлення з банку про те, що в 1 годину 07 хвилин 16.07.2022 їй на картку монобанку НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 10000 гривень, на що вона запитала у ОСОБА_7 , звідки гроші та ОСОБА_7 відповів, що це йому дав ОСОБА_12 , для ігор в інтернеті. Близько 11 години 00 хвилин їй на телефон надійшов виклик та вона підняла слухавку, як виявилось телефонував ОСОБА_12 . В ході розмови він запитав чи не знайшли ми його телефон, на що вона повідомила, що телефон у нас, проте ми знаходимось в Кагарлику та по поверненню відразу повернемо. Близько 15 години 30 хвилин вона зустрілась з ОСОБА_12 та повернула йому телефон. Та вони почали спілкуватися, на що вона запитала чи позичав він кошти ОСОБА_7 у розмірі 30000 гривень, та ОСОБА_12 відповів що він такого не пам`ятає. Додала, що 16.07.2022 ОСОБА_7 знімав кошти з належних їй карток та вказати в якій сумі та скільки разів вона сказати не може, витратили їх в подальшому на продукти харчування та засоби гігієни».

В ході досудового розслідування також отримано відомості про переведення грошових коштів на карту № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , а також картку № НОМЕР_9 , що належить невстановленій особі.

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів, не надається можливим, а інформація, що міститься у цих речах та документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000845.

З метою підтвердження чи спростування факту списання коштів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого невстановленою особою, а саме картки № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 16.07.2022 по 23 годину 59 хвилин 16.07.2022, а також інформацію по обслуговуванню рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 (паспорт НОМЕР_13 ), а також карток № НОМЕР_8 , а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 16.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 28.07.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ 21 НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Слідчий в судове засідання не з`явився і розгляд проведено у його відсутність.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у зв`язку з обставинами військового стану.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ 21 НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.185 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою про крадіжку в умовах воєнного часу , письмовими поясненнями потерпілого, випискою по картковому рахунку.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_9 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_9 , в період з 00 годин 00 хвилин 16.07.2022 по 23 годину 59 хвилин 16.07.2022, з інформацією про: про точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів власника вказаної картки та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки із № НОМЕР_9 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 00 годин 00 хвилин 16.07.2022 по час з дня отримання ухвали;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 (паспорт НОМЕР_13 ), а також по карткам № НОМЕР_8 , а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 16.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 28.07.2022, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_11 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

Строк дії ухвали 30 днів з 18.08.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1