Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7164/22
Провадження № 1кс/554/8075/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 29.07.2022 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни пароля до банківської карти шляхом обману заволодівають коштами громадян.
21.07.2022 року, невстановлені особи зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , представились працівником банківської установи, після чого шляхом обману, із використанням мобільного онлай - банкінгу та всесвітньої мережі «Інтернет», здійснивши переказ на інший картковий рахунок, заволоділи грошовими коштами в сумі 21800 грн., які знаходились на картковому рахунку потерпілої.
У ході розслідування кримінального правопорушення до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НП України, надійшли матеріали виконання доручення згідно яких встановлено, що невстановлені особи які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян для здійснення своєї діяльності використовують різні карткові рахунки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 .

Для спілкування з потерпілими, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 .
Зазначені мобільні номери телефонів використовувались у мобільних терміналах: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по вищевказаних рахунках, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотання.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2022 по теперішній часАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.
Вказана інформація самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду , не представляється можливим, оскільки така інформація є банківською таємницею.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити та надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000377: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2022 по теперішній часАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час,
з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1