Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/959/22
Справа № 711/3158/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.201-2 КК України, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що до провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території Черкаської області, під час воєнного стану.

Встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи командиром добровольчого формування, залучивши керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_9 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_2 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна заплативши 400 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам`ятає), в ході розмови із ОСОБА_11 по мобільному телефону НОМЕР_3 щодо купівлі військової амуніції ОСОБА_12 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, коли ОСОБА_10 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою ОСОБА_12 обговорив із ОСОБА_10 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_10 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_12 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище вказаною адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_12 зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_4 яким він користується.

Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_5 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_10 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_10 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.

Згідно інформації прикордонної служби України 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_2 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », примітка «Гуманітарна допомога».

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , транспортному засобі Фольвагент, яким користується ОСОБА_13 та за місцем мешкання ОСОБА_13 . В ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що військову амуніцію він отримував « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримував від ОСОБА_5 на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.05.2022, водій ОСОБА_14 на ТЗ д.н.з. НОМЕР_5 отримав вантаж гуманітарна допомога (військове спорядження) вагою 200 кг для Добровольчого формування Міністерства оборони України ВЧ А7046, АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 та 2021 роки поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх банківських рахунків та задекларованого доходу для аналізу та подальшого отримання руху коштів по встановленим рахункам ОСОБА_5 з метою встановлення факту отримання незаконного прибутку.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Головним управлінням Національної поліції в Черкаські області.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст.160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вказана інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасове доступ до декларації ОСОБА_5 за 2021 року, оскільки клопотання у цій частині є необґрунтованим.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Городищенської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю ознайомлення з нею та вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1