печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні прокурор, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.258-5 КК України.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування отримано інформацію згідно якої громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності України в умовах збройної агресії російської федерації на території України.

Установлено, що на території України здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА ЛТД» (, юридична адреса: м. Дніпро, Узвіз Селянський, 3А) - далі ТОВ «ВЕНТА ЛТД». Вказане підприємство засновано у 1995 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та входить до трійки лідерів фармацевтичної дистрибуції України. У 2021 році товарний обіг ТОВ «ВЕНТА ЛТД» склав понад 14 млрд. грн. Крім того, вказане підприємство приймає активну участь у бюджетних поставках, зокрема, за останні 5 років ТОВ «ВЕНТА ЛТД» укладено 2500 угод, загальна вартість яких складає 800 млн. грн.

При цьому, за наявними матеріалами, у 2008 році 90% статутного капіталу ТОВ «ВЕНТА ЛТД» було відчужено російській компанії АО НПК «Катрен» (ЛШРН 875, ИНН ).

Станом на 2022 рік АО НПК «Катрен» є одним з лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території держави - агресора, група компаній АО «Катрен» займає 2 місце серед оптових дистриб`юторів у російській федерації (близько 300 млрд. руб.).

Додатково встановлено, що поряд з оптовою торгівлею ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за моделлю раніше створеної російської аптечної мережі «apteka.ru», розроблено та запроваджений формат торгівлі лікарськими засобами через інтернет під торгівельною маркою «receptika.ua» («Рецептіка»), яка має розвинену роздрібну мережу та розповсюджена по всій Україні. Оборот «Рецептіка» у 2020 році склав 876 млн. грн. (171 аптека), а у 2021 році - 900 млн. грн. (179 аптек). Ліцензійна діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій виданих афілійованим підприємствам ТОВ «Менго» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) та ТОВ «І.К.ВЕЛ» (, засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ).

З огляду на викладене, ТОВ «ВЕНТА ЛТД» будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період часу з 2008 року по теперішній час контролюється компанією АО НПК «Катрен», яка має сталі зв`язки серед державних органів влади російської федерації, здійснює постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення міністерству оборони країни-агресора, а також отримує прибуток від діяльності ТОВ «ВЕНТА ЛТД».

При цьому, згідно отриманої інформації, до вчинення кримінального правопорушення причетний співвласник ТОВ «ВЕНТА ЛТД» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та може зберігати за адресою свого проживання предмети, речі та документи, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання співвласника ТОВ «ВЕНТА ЛТД» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000820, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000820 на проведення обшуку за місцем проживання співвласника ТОВ «ВЕНТА ЛТД» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (власником вказаного об`єкту нерухомого майна є ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування лікарських засобів (препаратів) ТОВ «ВЕНТА ЛТД», ТОВ «Менго» та ТОВ «І.К.ВЕЛ», первинної фінансово-господарської і бухгалтерської документації ТОВ «ВЕНТА ЛТД», ТОВ «Менго» та ТОВ «І.К.ВЕЛ» за період часу з 2008 року по теперішній час; чорнових записів «тіньової» бухгалтерії; печаток, кліше, штампів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування; копій матеріалів листування між учасниками злочинної схеми, USB-флеш-накопичувачів; мобільних телефонів; серверів; комп`ютерної техніки; грошових коштів, одержаних кримінально протиправним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1