Провадження № 1-кс/537/611/2022
Справа № 537/964/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 (monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 23.02.2022 про те, що невстановлена особа, розмістивши на сайті OLX оголошення про працевлаштування в Норвегії, шахрайським шляхом обманом під приводом допомоги в оформленні документів заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 , які останній добровільно перерахував 04.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн, платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 1200 грн та 11.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 8542,50 грн, проте послуг не надано, особа на зв`язок не виходить. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 (monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_2 в період із 04.02.08.2022 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що CД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000133 від 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 23.02.2022 внесено відомості за заявою ОСОБА_4 такого змісту: «невстановлена особа, розмістивши на сайті OLX оголошення про працевлаштування в Норвегії, шахрайським шляхом обманом під приводом допомоги в оформленні документів заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 , які останній добровільно перерахував 04.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн, платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 1200 грн та 11.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 8542,50 грн, проте послуг не надано, особа на зв`язок не виходить».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що останній разом з дружиною протягом 2018 та 2019 року працювали у Польщі та Ізраїлі. Після повернення до України потерпілий довгий час не міг знайти роботу, у зв`язку з чим останній разом з дружиною вирішили знову поїхати на заробітки закордон. 26.01.2022 вони разом з дружиною почали шукати через сайт «OLX» роботодавців, які надають роботу за кордоном. На сайті вони знайшли оголошення про запрошення на роботу до Норвегії, в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_5 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону. Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 , який повідомив, що є фірма у Норвегії, яка працевлаштовує громадян України. Додатково вказаний чоловік надав потерпілому перелік документів, які повинен зібрати він та його дружина. Вони почали збирати необхідні документи, але у них виникли проблеми з отриманням довідки №082 у лікарні та довідки «Расмус+»- у навчальному закладі. Тоді ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що він зможе зробити вищезазначені довідки йому та його дружині за гроші. Потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_6 направив потерпілому картку за № НОМЕР_1 для того, щоб ОСОБА_4 перерахував кошти для отримання довідок «Расмус+». Після цього 04.02.2022 потерпілий перерахував Білоусу кошти, у розмірі 4000 грн. Після цього ОСОБА_6 надав потерпілому картку за № НОМЕР_2 для перерахування коштів для отримання довідки №082. 04.02.2022 потерпілий перерахував на вищезазначену картку 1200 грн. 11.02.2022 ОСОБА_4 додатково перерахував на картку за № НОМЕР_2 кошти у розмірі 8542,50 грн за квитки. Гроші потерпілий перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані власника картки не висвітлювались. З 16.02.2022 вказаний чоловік на зв`язок не виходив, оголошення на сайті зникло.
Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка з першими 6 цифрами № НОМЕР_6 видана банком Мonobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000133, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 (monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.02.2022 по 30.08.2022, а саме до:
- договору по відкриттю та обслуговуванню картки/рахунку (в т.ч. додатків до них);
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 30.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1