Провадження № 1-кс/947/9360/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000076, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку квітня 2022 року, невстановлена група службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перебуваючи в попередній змові між собою, виник злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за видачу тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року, що є підставою для перетину державного кордону України.
З метою укриття своїх злочинних, протиправних дій, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучили ОСОБА_6 , якому була відведена роль пособника, а саме останній повинен був збирати грошові кошти та документи та передавати їх невстановленим службовим особам.
Так, 19.04.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи м. Рені Одеської області, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись, переслідуючи злочинний умисел зустрівся з ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_6 повідомив, що за вказівкою групи невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 він повинен надати неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, за здійснення за видачу тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року, що є підставою для перетину державного кордону України та повідомив, якщо у разі не надання грошових коштів його можуть відправити до місць проведення найактивніших бойових дій. Також, ОСОБА_6 повідомив, якщо ОСОБА_5 погоджується то йому необхідно надати копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см.
Крім того, 14.06.2022 близько 14:50 згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зустрілись в м. Ізмаїл Одеської області, де ОСОБА_5 передав раніше обумовлені документи, а саме: копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см. із зображенням останнього. Також, точний часта місце досудовим розслідуванням не встановлено, за для реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 передав документи ОСОБА_5 , а саме: копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см. із зображенням останнього невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого оформлення документів.
Окрім того, 09.02.2022, точний часта місце досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_6 взяли на облік до військової служби ІНФОРМАЦІЯ_2 солдата запасу ОСОБА_7 , 1991 року народження, запас ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди за виконання в інтересах ОСОБА_5 дій зловживаючи своїм службовим становищем підготували документи, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року на ім`я: « ОСОБА_5 », що є підставою для перетину державного кордону України та передали ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_5
20.07.2022, близько 14 години 00 хвилин, більш точного час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в попередній змові з групою невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи відведену йому роль посібника, під`їхав на автомобілі «DaciaLogan», синього кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_2 », до ОСОБА_5 за адресою: автомобільна дорога М-15 Ізмаїльського району Одеської області, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, для передачі невстановленій групі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_6 , в свою чергу передав йому документи, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року на ім`я: « ОСОБА_5 ».
Так, 22.08.2022 року було проведено обшук, за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , уході якого було виявлено та вилучено: копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 1 арк. копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », на 1 арк.; копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 », на 1 арк.; копію паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », на 1 арк.; копію Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк. та ЕКГ на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк.; бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 арк.; виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 1 арк.; блокнот, синього кольору з чорновими записами; блокнот синього кольору з чорновими записами та в якому виявлено та вилучено грошові кошти купюри номіналом 500 гривень: ГН0916251, ФЗ5764758, АН1122601, ЄЖ2525550, АБ8247865, АВ0105168, ЄЄ5543532, ГА8524994; номіналом 200 гривень: УК1920611, ХВ0190410, КЛ8863555; номіналом 100 гривень:УЧ7381363, УР7091096, АБ2028956, УЗ1609136; номіналом 50 гривень: АА6791352,ФВ1057879; флеш-носій металевий марки «Mibrand 16Gb»; копію виписки з історії хвороби № 6201/784 кардіологічного відділення на ім`я « ОСОБА_34 »; чорнові записи на 4 арк.; ЕКГ на ім`я « ОСОБА_35 » від 07.06.2022; ЕКГ на ім`я « ОСОБА_36 » від 07.06.2022; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 »; грошові кошти купюри номіналом 100 доларів США: KF38898140A; КН56359070А; номіналом 200 гривень: УБ1680032, ХЗ4953548, АЖ0313391, СЗ1342319, ПГ8899876, КИ4926397, КИ2111489; номіналом 100 гривень: ЗЄ4262454; печать ФОП « ОСОБА_8 »; печать ФОП « ОСОБА_8 для листів непрацездатності»; печать лікар « ОСОБА_8 »; печать лікар « ОСОБА_8 »; печать ФОП « ОСОБА_8 сімейний лікар»; печать ФОП « ОСОБА_8 »; мобільний телефон марки «Huawei P smart Z», чорного кольору в чохлі фіолетового кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Айфон 13Pro Maх», синього кольору в прозорому чохлі з ІМЕІ: НОМЕР_6 з номером НОМЕР_7 ; ноутбук марки «ASUS», чорного кольору, модель«K53S», серійний номер: НОМЕР_8 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «НР», сірого кольору, серійний номер: CND04253NL із зарядним пристроєм до нього.
Враховуючи, що вказані документи, можуть бути об`єктом протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000076, згідно постанови про визнання та приєднання речей та документів як речових доказів від 23.08.2022 року.
Слідчий звертається з клопотанням в якому зазначає, що з метою збереження речових доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення , виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Так, в клопотанні сторона обвинувачення вказує на те, що 22.08.2022 року було проведено обшук, за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_8 , в ході якого були виявлені та вилучені течі та документи.

Разом з тим, до клопотання не долучено ухвалу, на підставі якої був проведений обшук в приміщенні (іншому володінні особи), в порушення вимог ч.2 ст.171 КПК України, що позбавляє слідчого суддю дослідити належним чином викладені в клопотання обставини, зокрема, що законності підстав для проведення обшуку.
Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено під час проведення обшуку 22.08.2022 року, разом з цим з клопотанням про накладення арешту на майно сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді лише 21.09.2022 року, що свідчить про недотримання стороною обвинувачення встановлених законодавством строків для подачі такого роду клопотань.

Водночас, звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, сторона обвинувачення не порушує питання про поновлення пропущених строків звернення з таким клопотанням із зазначенням причин такого пропуску.

На підставі викладеного, враховуючи вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення зазначених в ухвалі слідчого судді недоліків, з встановленням відповідного процесуального строку.
За таких обставин та враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000076, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1