Справа № 367/3080/22
Провадження №1-кс/367/632/2022
УХВАЛА
Іменем України

30 серпня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання подане прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289від 13.07.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання, зазначаеться, що 09.07.2022 приблизно о 17 год невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . В подальшому 12.07.2022 було опитано гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що на сайті «інстаграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік на ім`я ОСОБА_5 виставив оголошення з приводу продажу мобільного телефону Xiaomi 11 за ціною 4500,00 грн. 08.07.2022 ОСОБА_4 написав у вказану групу смс повідомлення про купівлю вказаного телефону та після чого здійснив предоплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 у розмірі 2250,00 грн. Після переведення коштів телефон не отримав, відправник не надіслав його.

З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати в його відсутності, просив згідно ч.2 ст. 163 КПК клопотання розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до суду надійшло клопотання, в якому прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , просить надати дозвіл прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме банківської карти № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді, в клопотанні доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання подане прокурором Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000289, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_1 ;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ ,Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 :
- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_1

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ ,Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.08.2022 року.

Закінчення строку дії ухвали 30.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1