Справа № 344/6875/22
Провадження № 1-кс/344/2857/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000146 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що директор дочірнього підприємства «Івано-Франківський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7 впродовж 31.05.2022-10.06.2022 вимагав у ФОП ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі від 50 до 100 тисяч гривень за сприяння у підписанні договору оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський облавтодор», а саме земельної ділянки для подальшого облаштування комерційної стоянки автомобільної техніки, на території Філії «Тлумацький райавтодор» ДП «Івано-Франківський облавтодор», що у м. Тлумач вул. Винниченка, 69 та 10.06.2022 одержав у ФОП ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 100 тисяч гривень.

10 червня 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , не одруженого, не судимого, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

10 червня 2022 року на місці затримання ОСОБА_7 , а саме у сквері, навпроти будинку АДРЕСА_3 проведено огляд місця події, у ході якого вилучено: 150 (сто п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серія, номер та рік випуску ВБ № 2944204, 2006 р. кожна; 50 (п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна наступних серій, номерів та років випуску: ЗБ 4730514, 2021 року випуску, ХВ 7183059, 2015 року випуску, АИ 6011999, 2018 року випуску, АЗ 1306309, 2018 року випуску, ХГ 6489883, 2015 року випуску, АЄ 3683562, 2018 року випуску, ХЗ 5806993, 2015 року випуску, БВ 9815923, 2018 року випуску, АА 2244867, 2018 року випуску, ЕВ 9037916, 2021 року випуску, ББ 4846518, 2018 року випуску, ЄБ 5818244, 2021 року випуску, ЄГ 8136790, 2021 року випуску, ХЄ 1625978, 2015 року випуску, АД 6703828, 2018 року випуску, ВЗ 9346590, 2018 року випуску, ЕА 5445846, 2021 року випуску, ЄВ 7741660, 2021 року випуску, ЕА 5445876, 2021 року випуску, ЛБ 1185974, 2011 року випуску, ФЖ 9366513, 2015 року випуску, БР 1284030, 2006 року випуску, ЗЗ 7034877, 2006 року випуску, ВЗ 0456940, 2018 року випуску, ФБ 7291544, 2015 року випуску, ЛГ 7777131, 2011 року випуску, ФЗ 6045263, 2015 року випуску, УЗ 1811775, 2015 року випуску, ЗИ 5409609, 2006 року випуску, ВЗ 1603284, 2006 року випуску, ЕА 5445866, 2021 року випуску, ЕА 5445870, 2021 року випуску, УЖ 5944415, 2015 року випуску, СГ 1446872, 2014 року випуску, ХЗ 5031173, 2015 року випуску, ЕГ 6714897, 2021 року випуску, ВЖ 2174912, 2018 року випуску, ВЄ 3782301, 2018 року випуску, ХЄ 7428502, 2015 року випуску, ЄИ 6264684, 2021 року випуску, АБ 0653575, 2018 року випуску, АБ 7512507, 2018 року випуску, АА 7311226, 2018 року випуску, ЕГ 4576413, 2021 року випуску, БВ 3611671, 2018 року випуску, ББ 4226488, 2018 року випуску, АЖ 0947924, 2018 року випуску, ЕА 5445849, 2021 року випуску, ВЄ 0742013, 2018 року випуску, ЕА 5445875, 2021 року випуску; мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 10, EID НОМЕР_1 , imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 , з двома сім картами з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Вилучені під час огляду місця події речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки 200 (двісті) предметів схожих на купюри номіналом по 500 гривень кожна на загальну суму 100 000 гривень є предметом неправомірної вигоди (знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом), мобільний телефон із сім-картами використовувався як засіб зв`язку для обговорення злочинних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення даного клопотання не заперечив.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 10 червня 2022 року на місці затримання ОСОБА_7 , а саме у сквері, навпроти будинку АДРЕСА_3 проведено огляд місця події, у ході якого вилучено: 150 (сто п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серія, номер та рік випуску ВБ № 2944204, 2006 р. кожна; 50 (п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна наступних серій, номерів та років випуску: ЗБ 4730514, 2021 року випуску, ХВ 7183059, 2015 року випуску, АИ 6011999, 2018 року випуску, АЗ 1306309, 2018 року випуску, ХГ 6489883, 2015 року випуску, АЄ 3683562, 2018 року випуску, ХЗ 5806993, 2015 року випуску, БВ 9815923, 2018 року випуску, АА 2244867, 2018 року випуску, ЕВ 9037916, 2021 року випуску, ББ 4846518, 2018 року випуску, ЄБ 5818244, 2021 року випуску, ЄГ 8136790, 2021 року випуску, ХЄ 1625978, 2015 року випуску, АД 6703828, 2018 року випуску, ВЗ 9346590, 2018 року випуску, ЕА 5445846, 2021 року випуску, ЄВ 7741660, 2021 року випуску, ЕА 5445876, 2021 року випуску, ЛБ 1185974, 2011 року випуску, ФЖ 9366513, 2015 року випуску, БР 1284030, 2006 року випуску, ЗЗ 7034877, 2006 року випуску, ВЗ 0456940, 2018 року випуску, ФБ 7291544, 2015 року випуску, ЛГ 7777131, 2011 року випуску, ФЗ 6045263, 2015 року випуску, УЗ 1811775, 2015 року випуску, ЗИ 5409609, 2006 року випуску, ВЗ 1603284, 2006 року випуску, ЕА 5445866, 2021 року випуску, ЕА 5445870, 2021 року випуску, УЖ 5944415, 2015 року випуску, СГ 1446872, 2014 року випуску, ХЗ 5031173, 2015 року випуску, ЕГ 6714897, 2021 року випуску, ВЖ 2174912, 2018 року випуску, ВЄ 3782301, 2018 року випуску, ХЄ 7428502, 2015 року випуску, ЄИ 6264684, 2021 року випуску, АБ 0653575, 2018 року випуску, АБ 7512507, 2018 року випуску, АА 7311226, 2018 року випуску, ЕГ 4576413, 2021 року випуску, БВ 3611671, 2018 року випуску, ББ 4226488, 2018 року випуску, АЖ 0947924, 2018 року випуску, ЕА 5445849, 2021 року випуску, ВЄ 0742013, 2018 року випуску, ЕА 5445875, 2021 року випуску; мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 10, EID НОМЕР_1 , imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 , з двома сім картами з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

10.06.2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_5 вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000146 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10.06.2022 у ході огляду місця події на місці затримання ОСОБА_7 , а саме у сквері, навпроти будинку АДРЕСА_3 , а саме: 150 (сто п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серія, номер та рік випуску ВБ № 2944204, 2006 р. кожна; 50 (п`ятдесят) предметів схожих на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна наступних серій, номерів та років випуску: ЗБ 4730514, 2021 року випуску, ХВ 7183059, 2015 року випуску, АИ 6011999, 2018 року випуску, АЗ 1306309, 2018 року випуску, ХГ 6489883, 2015 року випуску, АЄ 3683562, 2018 року випуску, ХЗ 5806993, 2015 року випуску, БВ 9815923, 2018 року випуску, АА 2244867, 2018 року випуску, ЕВ 9037916, 2021 року випуску, ББ 4846518, 2018 року випуску, ЄБ 5818244, 2021 року випуску, ЄГ 8136790, 2021 року випуску, ХЄ 1625978, 2015 року випуску, АД 6703828, 2018 року випуску, ВЗ 9346590, 2018 року випуску, ЕА 5445846, 2021 року випуску, ЄВ 7741660, 2021 року випуску, ЕА 5445876, 2021 року випуску, ЛБ 1185974, 2011 року випуску, ФЖ 9366513, 2015 року випуску, БР 1284030, 2006 року випуску, ЗЗ 7034877, 2006 року випуску, ВЗ 0456940, 2018 року випуску, ФБ 7291544, 2015 року випуску, ЛГ 7777131, 2011 року випуску, ФЗ 6045263, 2015 року випуску, УЗ 1811775, 2015 року випуску, ЗИ 5409609, 2006 року випуску, ВЗ 1603284, 2006 року випуску, ЕА 5445866, 2021 року випуску, ЕА 5445870, 2021 року випуску, УЖ 5944415, 2015 року випуску, СГ 1446872, 2014 року випуску, ХЗ 5031173, 2015 року випуску, ЕГ 6714897, 2021 року випуску, ВЖ 2174912, 2018 року випуску, ВЄ 3782301, 2018 року випуску, ХЄ 7428502, 2015 року випуску, ЄИ 6264684, 2021 року випуску, АБ 0653575, 2018 року випуску, АБ 7512507, 2018 року випуску, АА 7311226, 2018 року випуску, ЕГ 4576413, 2021 року випуску, БВ 3611671, 2018 року випуску, ББ 4226488, 2018 року випуску, АЖ 0947924, 2018 року випуску, ЕА 5445849, 2021 року випуску, ВЄ 0742013, 2018 року випуску, ЕА 5445875, 2021 року випуску; мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 10, EID НОМЕР_1 , imei1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 , з двома сім картами з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1