Справа № 594/413/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000026 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 11 липня 2022 року.

В клопотанні старший дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 02.05.2022 в період часу з 14:42 по 14:45 год., невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 500 гривень, із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасове місце проживання АДРЕСА_1 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 02.05.2022 в період часу з 14:42 по 14:45 хв. з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 в шахрайський спосіб без її відома були зняті грошові кошти в сумі 4500 грн. Як вказала ОСОБА_5 , 02.05.2022 близько 14 год. 45 хв. на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в якому був зазначений код з чотирьох цифр в подальшому на її мобільний телефон прийшло ще одне СМС повідомлення, що з її кредитного рахунку були переведені грошові кошти в сумі 4 500 грн., при цьому ОСОБА_5 , ніяких дій не вчиняла.

Після цього заявниця зрозуміла, що її грошовими коштами протиправно заволоділи і звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де в подальшому рахунок був заблокований.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 03.05.2022.

Відповідно до інформації, яку отримано від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 07.06.2022 встановлено, що платіж проведений з рахунку НОМЕР_3 у гривні відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 02.05.2022 на суму 4500 грн, з призначенням платежу «Перевод ACCOUNT UA5159902 ТО CARD*0671 по договору 81/240921 від 24.09.2021», Id транзакції 77.

Інформацію щодо номера картки отримувача може надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення, виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника банківської карти із номером який закінчується цифрами 0671 та номер банківського рахунку, який відкритий до даної банківської карти на який 02.05.2022 з рахунку НОМЕР_3 який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн з призначенням платежу «Перевод ACCOUNT UA5159902 ТО CARD*0671 по договору 81/240921 від 24.09.2021», Id транзакцїї НОМЕР_5 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 та на який НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн, з рахунку НОМЕР_3 який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.05.2022 по 07.06.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_6 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.05.2022 по 07.06.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.05.2022 по 07.06.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , за період з 02.05.2022 по 07.06.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: