1Справа № 335/6031/20 1-кс/335/1443/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складених в межах господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування», а саме:

- завіреної копії договору №П93Бк/ТНГ від 29.03.2019 про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма додатковими угодами та додатками;

- завіреної копії наказу, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- оригіналів журналів технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- завірених копій посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- завірених копій положень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 роки;

- завірених копій статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказів про призначення (звільнення) на посаду інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , його посадову інструкцію, що діяли у 2019-2020 роках.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2019 року було укладено ряд договорів підряду, у тому числі договір № П93Б/ДПГ від 02.04.2019, предметом якого був «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 3 414 359 грн. та договір № П93Б/ДПГД від 03.12.2019, предметом якого був «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 » на суму 1 697 046 грн.

Підставами для укладання вказаних договорів стали проведені в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процедури публічних закупівель, за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд Додаткових угод, якими змінено терміни виконання робіт за укладеними раніше угодами, обсяги та вартість робіт, порядок фінансування, тощо.

Під час досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення вказаної експертизи від експерта отримано клопотання щодо необхідності проведення огляду об`єкту будівництва за вказаними договорами, а саме приміщень та будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, 05.03.2021 у період часу з 11 годин 25 хвилин до 17 години 30 хвилин, на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, за участі експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено огляд об`єкту будівництва за вказаними договорами, а саме приміщень та будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду, експертом встановлені певні невідповідності фактично виконаних обсягів робіт, обсягам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, складених за вище вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування» виконувався інженером з технічного нагляду ОСОБА_5 на підставі Договору №П93Бк/ТНГ від 29.03.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами завершення робіт на вказаному об`єкті будівництва були підписані наступні акти приймання будівельних робіт форми КБ-2в:

- акт приймання виконаних робіт №2 за жовтень 2019 року від 18.10.2019 за договором №П93б/ДПГ від 02.04.2019, підписаний з боку Замовника ОСОБА_6 , з боку підрядника ОСОБА_7 та завізований підписом та печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ;

- акт приймання виконаних робіт №3 за жовтень 2019 року від 18.10.2019 за договором №П93б/ДПГ від 02.04.2019, підписаний з боку Замовника ОСОБА_6 , з боку підрядника ОСОБА_7 та завізований підписом та печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ;

- акт приймання виконаних робіт №1 за липень 2019 року від 18.10.2019 за договором №П93б/ДПГ від 09.07.2019, підписаний з боку Замовника ОСОБА_6 , з боку підрядника ОСОБА_7 та завізований підписом та печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ;

- акт приймання виконаних робіт №1 за грудень 2019 року від 18.10.2019 за договором №П93б/ДПГД від 03.12.2019, підписаний з боку Замовника ОСОБА_6 , з боку підрядника ОСОБА_7 та завізований підписом та печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах укладеного договору стосовно виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування», які зазначені вище.

За допомогою зазначених документів орган досудового розслідування може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, при цьому оригінали документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи документів, у зв`язку із чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також для проведення відповідних експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які складені в межах господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування», а саме:

- договору №П93Бк/ТНГ від 29.03.2019 про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма додатковими угодами та додатками;

- наказу, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- оригіналів журналів технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт гуртожитку по АДРЕСА_1 . Коригування»;

- завірених копій положень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2019-2020 роки;

- статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (звільнення) на посаду інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , його посадову інструкцію, що діяли у 2019-2020 роках, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 08.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1