Справа № 296/5328/22
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000284 від 28.06.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.09.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДПС (ДФС) України, щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформацію щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації;

- належним чином завірені копії матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 28.06.2022 за фактом того, що в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ИНН (рф) та підприємством-нерезидентом, зареєстрованому в офшорній зоні - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , реєстраційний №НЕ323095), діяльність яких контролюється ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою заволодіння грошових коштів для подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищування залишку від`ємного значення, який після відшкодування включався до складу податкового кредиту та в подальшому весь отриманий дохід скеровувався для фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, а також зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація до якої просить надати доступ слідчий має значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у кримінальному провадженні орган досудового розслідування звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 93 КПК України з метою надання інформації та відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДПС (ДФС) України, щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у період з 01.01.2020 по час надання інформації, надання інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації та надання, належним чином завірених копії матеріалів, перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

2.3. Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явились, про розгляд справи повідомлялись належним чином.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 28.06.2022, за фактом того, що в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ИНН (рф) та підприємством-нерезидентом, зареєстрованому в офшорній зоні - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , реєстраційний №НЕ323095), діяльність яких контролюється ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою заволодіння грошових коштів для подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищування залишку від`ємного значення, який після відшкодування включався до складу податкового кредиту та в подальшому весь отриманий дохід скеровувався для фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, а також зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація: 1) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000284; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000284 від 28.06.2022, задовольнити.

2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДПС (ДФС) України, щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформацію щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації;

- належним чином завірені копії матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1