Справа № 199/4388/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000071, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року дізнавач за погодженням із прокурором звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просила надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 07 по 09 лютого 2022 року із зазначенням власника вказаних карток, проведення платежів, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, у тому числі фото-, відеофіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по вищевказаним карткам/рахункам. В обґрунтування свого клопотання дізнавач послалась на те, що в провадженні вказаного органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000071 за ст.190 ч.1 КК України, порушене за тим фактом, що 08 лютого 2022 року близько 19 години 00 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , чим спричинила їй майнову шкоду на вищевказану суму. З цих підстав, посилаючись на те, що в дізнання виникла необхідність в отриманні зазначеного тимчасового доступу до речей і документів за вказаними картками, дізнавач звернулась до слідчого судді із даним клопотанням, яке просила задовольнити в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв`язку із неявкою останньої і поданням заяви про розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Суд, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст.ст.131, 132, 159 КПК України слідчий, як сторона кримінального провадження, повинен подати слідчому судді докази обставин, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи наведені дізнавачем в його клопотанні фактичні обставини, як підстави для його задоволення, в контексті долучених до клопотання матеріалів, як доказів таких фактичних обставин, з урахуванням на вказані вище положення чинного кримінального процесуального законодавства, суд приходить до висновку про неможливість задоволення поданого клопотання. Такий висновок суду, покладений в основу результату розгляду клопотання, ґрунтується на тому, що у відповідності до норм ст.132 ч.3 п.3, ст.163 ч.5 п.2 КПК України задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів можливе за умови обов`язкового доведення дізнавачем перед слідчим суддею/судом, що може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із таким клопотанням, а також доведе наявність достатніх підстав вважати, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи своє клопотання, дізнавач в порушення вказаних вимог ст.132 ч.3 п.3, ст.163 ч.5 п.2 КПК України не долучає до матеріалів свого клопотання доказів, що банківські картки/рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 дійсно належать потерпілому, а отже відомості про рух грошових коштів за ними мають значення для досудового розслідування. При цьому фактично долучені дізнавачем до клопотання копії виписок по картках/рахунках не можуть бути належними доказами, оскільки в них номера карток/рахунків вказані лише частково початкові та кінцеві цифри, а решта прихована, що не дає можливості достовірно встановити ідентичність зазначених дізнавачем в клопотанні номерів карток/рахунків, інформація за якими запитується, номерам фактично наявних у користуванні потерпілого карток/рахунків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000071, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1