Дата документу 16.06.2022
Справа № 334/2005/22
Провадження № 1-кс/334/597/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000975 від 14 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.06.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що не встановлені особи вчиняють шахрайські дії на території Дніпровського району м. Запоріжжя з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

14.06.2022 вказане повідомлення зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під № 12426.

У зв`язку з вище викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, без ухвали слідчого судді, в період часу з 16 год 26 хв. по 18 год. 59 хв. 14 червня 2022 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведеного огляд нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено:

-ноутбук марки «HP ProtectSmart»на якому був відкритий інтернет-браузер «Гугл хроме», в якому були паролі та акаунти до наступних електронних сервісів 5cim.net, smsactivate, sib.mithuntele.com:8080, exel-документ з назвою «комп 6»з вказівкою анкетних даних електронних адрес, дат народжень, адрес, осіб з Казахстану, електронні документи (договори на удалениекредита) різних банків республіки Казахстан, документ з назвою «Карти», в якому знаходяться номери банківських карток з усіма реквізитами, журнал дзвінків microsib всі номери починаються на НОМЕР_1 , документ під назвою «отчет 10.06.22», в якому зазначені видатки, зарплати та прибутки з кабелем живлення до нього, упаковано до спецпакету INZ 4029469;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 4x», с.н. НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору, упаковано до спецпакету № 7058684

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi S2», с.н. НОМЕР_3 в корпусі сріблястого кольору, упаковано до спецпакету № 7058684

-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 9а», IMEI НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору, упаковано до спецпакету № 7058684

-паперовий поштовий конверт з написом «відправник: ОСОБА_4 , м. Харків, м.н. НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_5 , м. Запоріжжя, м.н. НОМЕР_6 , упаковано до паперового конверту;

-4 (чотири) USB-флешки, а саме: USB-флешка «Mercusys MW 300UM», USB-флешка «Verbatium», USB-флешка «Logitech», USB-флешка срібляста без написів, упаковано до паперового конверту;

-зіп-пакет з 17 (сімнадцятьма) сім-картами різноманітних мобільних операторів, упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 12» в корпусі білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_6 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 13» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_9 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_10 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_11 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «XiaomiRedmi 10S» в корпусі сірого кольору, IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_13 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Bravis Vista» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_14 ABCDEF з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_15 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 7+» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_16 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_17 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі зеленого кольору, IMEI НОМЕР_18 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_19 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone X» в корпусі чорного кольору, с.н. gopvvcapglf з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Samsung A80» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_22 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Samsung A10» в корпусі червоного кольору, с.н. НОМЕР_23 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_24 , упаковано до паперового конверту;

-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі червоного кольору, IMEI НОМЕР_25 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4J46119, упаковано до спецпакету № INZ 402979;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4D54877, упаковано до спецпакету № INZ 4029476;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31153, упаковано до спецпакету № INZ 4029475;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31087, упаковано до спецпакету № INZ 4029473;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4S44329, упаковано до спецпакету № INZ 4029474;

-системний блок «Intel H61» в корпусі чорного кольору, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «HP CZC30530G0» в корпусі чорного кольору, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4K21910, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4B29679, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4D54929, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4Q94811, упаковано до полімерного пакету та опечатано біркою;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4Q94846, упаковано до спецпакету № INZ 4029477;

-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31136, упаковано до спецпакету № INZ 4029478;

-wifi-роутер марки «ASUS» с.н. K81UH5000384 з кабелем живлення, упаковано до спепакету № SUD 3066329.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що за вищевказаною адресою проживає один 2 місяці. Приблизно 20 травня 2022 року він виїхав з місця своєї реєстрації, а саме з с. Садове, Токмацького району, Запорізької області до міста Запоріжжя зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (моб. тел. матері НОМЕР_27 ), сестрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так може пояснити, що приблизно 11.06.2022 року він знайшов на онлайн-платформі «OLX» оголошення про роботу, а саме про те, що потрібні фахівці для інвестування в криптовалюту. Він подав заявку на влаштування, так як там не було вказано контактного мобільного телефону потрібно було написати в повідомлення, що його цікавить ця робота. Після цього 12.06.2022 на його мобільний телефон поступив телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який ніяк не представився та запитав, чи залишав він заявку на працевлаштування, на що він йому відповів, що так. Далі, вказаний чоловік запитав в нього чи знає він щось про криптовалюту, він відповів так. Після чого, чоловік сказав, що його наберуть та скоординують куди йти. 12.04.2022 року йому передзвонив чоловік та сказав, що 14.04.2022 року о 11:45 йому потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_1 . Він приїхав туди у вказаний час і там зустрів групу хлопців, приблизно 3-4 чоловіка, віком приблизно 18-22 роки. Він запитав в них, чи вони теж прийшли працевлаштовуватись щодо криптовалюти, на що вони відповіли, що так. Приблизно 15 хвилин вони стояли на парковці. Приблизно о 12:00 відчинились двері до підвалу вищевказаного будинку. Вони зайшли туди. Вийшов хлопець, який представився ОСОБА_9 , віком приблизно 20-24 роки, запитав чи ми новенькі, на що вони відповіли, що так. Далі, він запитав про криптовалюту, чи хтось знає про це, ОСОБА_6 відповів, що дещо знає. У підвалі 3 кімнати, 1 кімната пуста (холл з туалетом), в 2 кімнаті знаходяться столи та стільці з комп`ютерами у кількості 10 штук, в 3 кімнаті він не був. В 2 кімнаті знаходились люди у кількості приблизно 10 чоловік (з них 2 дівчини), які сиділи за комп`ютерами та стояли в кімнаті. ОСОБА_9 сказав, що він може підійти до людей, які там сиділи, аби глянути та навчитися, що вони роблять. Також, сказали не шуміти. Також він додав, що там він зустрів свого знайомого ОСОБА_10 (більше його даних йому невідомо), у якого він підстригався. Люди сиділи за комп`ютерами, печатали якісь графіки, як він зрозумів по криптовалюті. Хто був старший він не знає, проте їх зустрів ОСОБА_9 . Через яке програмне забезпечення працювали люди, які знаходились в підвалі йому невідомо, він навіть не зрозумів, чим вони саме займаються. Далі свідок вказав, що знаходився там приблизно 10 хвилин і встиг тільки підсісти до 1 стола, де працював хлопець, ім`я якого йому невідомо та відразу у вхідні двері почали стукати та казати «Відчиняйте, поліція». Після цього, співробітники поліції зайшли, пофотографували їх та потім сказали їм всім лягти на піл. Далі, співробітники поліції почали проводити слідчі дії, вилучати техніку, яка знаходилась в підвалі та наші мобільні телефони.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що 10.06.2022 він тренувався в тренажерному залі «Адреналін», що розташований по вулиці Айвазовського 9, у місті Запоріжжі, де зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_9 (більш конкретні анкетні дані йому невідомі), який під час спілкування запропонував заробіток у сфері «криптовалюти», на що він погодився, і вони домовилися про зустріч, у понеділок 13.06.2022, в офісі, що розташований по АДРЕСА_1 . При цьому назви компанії ОСОБА_9 не вказав. Так, 13.06.2022 приблизно 08:00 ранку, він приїхав до вищевказаного офісу, де його зустрів ОСОБА_9 та познайомив із колективом компанії. При цьому йому відомо, що ОСОБА_9 виконував функцію адміністратора, допомагав йому здійснювати адміністрування молодий чоловік на ім`я ОСОБА_12 . Анкетні дані інших працівників офісу запам`ятав лише в особу, анкетні дані їх не запам`ятав. У ході спілкування ОСОБА_9 і ОСОБА_12 пояснили, що суть роботи полягає в тому, що йому необхідно здійснювати дзвінки людям зі списку баз даних і пропонувати їм інвестувати гроші в криптовалюту, а саме створити аккаунт (особистий кабінет) на торговій криптовалютній біржі «BINANCE», з подальшим довірчим управлінням рахунку співробітниками компанії (брокерами), які нібито використовуючи свої знання в галузі торгів на криптовалютній біржі, здійснювали угоди, прибуток з яких ділився між клієнтом і брокером. Після згоди потенційного клієнта вкласти гроші, його завдання полягало в передачі його даних в аналітичний центр, який нібито і повинен був здійснювати довірче управління рахунком клієнта. Укладання будь-якого трудового договору не було, оскільки робота була неофіційною. Заробіток залежав безпосередньо від кількості клієнтів, які дозволять інвестувати гроші, приблизно близько 500 доларів США на місяць (у середньому). Після спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , він погодився працювати в їхній компанії, на що вони надали інформацію, з якою він мав ознайомитись перед тим, як починати роботу. Інформація включала методологію спілкування з клієнтом, набір фраз які потрібно говорити на ту чи іншу відповідь потенційного клієнта. Далі, ОСОБА_9 повідомив йому, що до 14.06.2022 він мав ознайомитися з вищевказаною інформацією і тому в цей день він повинен був сидіти поруч з іншими співробітниками офісу, і слухати як вони здійснюють дзвінки, і пропонують послуги брокерства клієнту. 14.06.2022 приблизно о 08:00 він прибув до вищевказаного офісу, де на той момент знаходився ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші співробітники офісу. Протягом робочого дня він слухав, як співробітники офісу здійснювали дзвінки, і запам`ятовував інформацію. Приблизно о 13:00, до приміщення офісу зайшли співробітники поліції, які провели обшук з подальшим вилученням усієї техніки (комп`ютерів, особистих мобільних телефонів). Далі, співробітники поліції запросили мене до ЗРУП ГУНП у Запорізькій області, для надання пояснень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що на початку червня 2022 року, в мережі Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення, в якому було зазначено, що «потрібний менеджер з продажу». Якихось контактів особи, яка розмістила дану оголошення, були відсутні. Він написав повідомлення, в якому вказав, що хоче влаштуватися на роботу і хотів докладніше дізнатися про умови роботи та вид діяльності. На це повідомлення йому відповіли (як пізніше він дізнався, йому відповів помічник адміністратора кол центру), а саме вказали, щоб він приїжджав на стажування. Також у повідомленні було вказано щоб він приїхав 06.06.2022 о 07:45 годині до супермаркету «Сільпо», розташованого по вул. Вінтера в м. Запоріжжя, а також був вказаний контактний номер телефону, який він не пам`ятає напам`ять, однак він записаний у телефонній книзі мобільного телефону як «Адміністратор». 06.06.2022, приблизно о 07:45 годині, він приїхав у вказане місце і зателефонував на раніше наданий номер телефону. На дзвінок відповів чоловік, якому він повідомив, що його звуть ОСОБА_12 , що він писав повідомлення на «ОЛХ» з приводу працевлаштування, і що під`їхав і чекаю. Далі цей чоловік сказав перейти через дорогу на протилежний бік від супермаркету «Сільпо», де він на чекав. Перейшовши дорогу, він побачив хлопця, на вигляд приблизно 20-22 роки, зріст приблизно 175 см., худорлявої статури, лисий, у що був одягнений, не пам`ятає, представився ОСОБА_15 . Після цього ОСОБА_15 запропонував йому пройти в офіс, розташований по вул. Вінтера, точну адресу не знає, в п`ятиповерховому житловому будинку в підвальному приміщенні. Вхід у вказане приміщення окреме, та здійснюється з боку проїжджої частини по АДРЕСА_1 . На вході до цього приміщення ніяких вивісок немає. Пройшовши приміщення офісу, він побачив, що воно є однією великою кімнатою, де знаходилися офісні столи та комп`ютерна техніка, а також була одна невелика кімната, де можна було пообідати. У цьому приміщенні знаходилися, як він зрозумів менеджери з продажу, які займалися роботою. Це були молоді хлопці та дівчата. За їхніми розмовами він зрозумів, що вони продають криптовалюту. Він чув, як менеджери з продажу дзвонять людям, під час розмови схиляються до себе, при цьому представляються співробітниками компанії «Binance». Далі під час спілкування пропонують заробіток на криптовалюті. Як йому пояснив ОСОБА_15 , він протягом тижня мав слухати і спостерігати, як працюють менеджери з продажу, і навчатись у них. Через тиждень, він зможе приступити до своїх обов`язків та самостійно обдзвонювати клієнтів. Упродовж тижня він спостерігав, як працюють менеджери. Також, від співробітників йому стало відомо, що в комп`ютері є база людей, які проживають у Російській Федерації, із зазначенням контактного номера телефону, прізвища та імені людини. Як формується, створюється ця база даних йому невідомо. До обов`язків менеджера з продажу входить продаж криптовалюти. Зокрема, менеджер дзвонить клієнту із зазначеної бази даних, з яким знайомиться, в ході спілкування намагається подружитися, привернути до себе. Також є стандартний ряд питань, які всі менеджери задають клієнтам: дізнатися, про що мріє клієнт; чого він хоче; чи купував раніше криптовалюту.» Дізнавшись про мрії клієнта, а саме припустимо, він хоче придбати автомобіль, менеджер пропонує допомогти йому в цьому питанні, і вкластися в будь-яку з перерахованих монет, найчастіше це біткоін. Далі менеджер пропонує в мережі Інтернет перейти на сайт біржі «Binance» - всесвітня біржа з продажу криптовалюти. Після цього клієнт повинен пройти верифікацію, щоб створити свій особистий кабінет, а потім зарахувати фінанси на дану біржу. Мінімальна сума, яку потрібно зарахувати за верифікацією, це 10 доларів США. Після цього клієнт може самостійно або за допомогою аналітика придбати будь-яку криптовалюту. Упродовж тижня він навчався, як працювати. Крім цього, він ні з ким із менеджерів дружні стосунки не підтримував, проте приблизно знає, як кого звуть. Також хоче додати, що старшим в офісі є адміністратор на ім`я ОСОБА_9 , повних анкетних даних не знає, на вигляд приблизно 35-40 років. Його заступник помічник адміністратора ОСОБА_15 . І приблизно 13 менеджерів. Як він зрозумів цей колл-центр компанії «Binance». 13.06.2022, приблизно о 09:30 годині він прийшов на роботу у вказаний кол-центр, де вже почав безпосередньо виконувати свої обов`язки та обдзвонювати клієнтів. За весь робочий день він обдзвонив приблизно 15 клієнтів, проте ніхто з них не погодився вкластися та придбати криповалюту. 14.06.2022, приблизно о 09:00 годині, він прийшов на роботу у вказане місце. Приблизно до 13:00 він обдзвонював клієнтів і пропонував придбати криптовалюту. Приблизно о 14:30 годині, до офісу прийшли співробітники поліції, якими згодом було проведено обшук приміщення офісу. Потім його, а також інших менеджерів запросили до відділу поліції для надання свідчень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що з початку війни займався пошуком роботи. Оскільки, знайти офіційну роботу не вдалося, згадав про те, що один із товаришів на ім`я ОСОБА_9 , інших даних останнього не пам`ятає, багато разів пропонував роботу пов`язану з діяльністю так званих «шахрайських колл-центрів». На початку червня 2022 року ОСОБА_16 зі свого особистого мобільного телефону за допомогою мессенджера «Телеграм» зв`язався з вищевказаним товаришем на ім`я ОСОБА_13 , якому повідомив про готовність вийти на вище вказану роботу. В ході розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 отримав позитивну відповідь на своє прохання та останній надав адресу за якою необхідно було прибути наступного дня, а саме: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 24, підвальне приміщення.

Наступного дня ОСОБА_16 прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_9 та провів до вказаного підвального приміщення. Зайшовши в середину, свідок побачив, що там знаходиться близько 20-ти робочих місць, які оснащені комп`ютерами, моніторами, доступом до мережі інтернет, гарнітури з мікрофоном, при цьому за більшістю комп`ютерів знаходились люди, які вели розмови.

Крім того, у вказаному підвальному приміщенні до свідка підійшов раніше не знайомий хлопець та почав проводити інструктаж. З вказаного інструктажу ОСОБА_16 зрозумів, що у них в наявності мається база клієнтів заінтересованих в інвестиціях на фондовій біржі. Однак, свідку відомо, що вона складалася з номерів, що мали код країни « ОСОБА_17 ». Так, як ОСОБА_16 зрозумів, за допомогою програмного забезпечення «Micro SIB» мав зв`язуватися з особами, що містилися у вказаній вище базі та в ході діалогу з ними повинен був пропонувати послуги фінансового аналітика. Крім того, в ході діалогу, ОСОБА_16 повинен був виявити потреби особи, її можливості щодо фінансування, наявність досвіду у вказаній сфері та заінтересувати особу для подальших інвестицій, окремо заготовленого тексту у свідка не було. Після того, як ОСОБА_16 виявляв , що особа є заінтересованою для подальшого інвестування, свідку необхідно було передати слухавку іншому спеціалісту, який у свою чергу невідомим чином у подальшому зв`язував клієнта з фінансовим аналітиком, який знаходився вже не в межах нашого колл-центру, слухавку свідок передавав шляхом фізичної передачі гарнітури іншій особі. Кожного разу ця особа була іншою, їх імен та контактних даних свідок не знає.

Як свідку повідомили, за кожного клієнта котрий внесе гроші, він буде отримувати 7,5% від його першого депозиту. Однак, приблизно за 2 тижні роботи свідка вдалих спроб не було, а тому будь-яких грошей не заробив.

Після чого, 14.06.2022 коли ОСОБА_16 перебував на своєму робочому місці разом з іншими працівниками, приблизно 0 13:30 годині до вказаного офісу завітали працівники поліції, які викликали на місце слідчо-оперативну групу. В ході огляду, вся комп`ютерна техніка була вилучена. Назвати дані інших працівників офісу, їх контактні телефони, посади, або описати їх за зовнішнім виглядом свідок не може. Будь-яких «старших» за час роботи свідка в офісі він не бачив, хто саме є адміністратором, керівником, організатором та власником він не знає. Іншого не стандартного програмного забезпечення він не використовував. Звідки вказані бази даних свідку невідомо, на початок робочого дня документ «Word» з базами даних був на робочому столі комп`ютера. Наскільки свідку відомо вони складалися з мешканців РФ. Свідок припускає, що клієнт, який є заінтересованим та інвестував грошові кошти у крипто-біржу, а саме попередньо виготовлений невідомими особами її клон. Після чого, останні вказані грошові кошти переводили на реальні крипто-гаманці та обготівковували на власний розсуд, інша інформація свідку не відома.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 надав аналогічні свідчення з ОСОБА_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 пояснив, що на початку червня 2022 року, точної дати не пам`ятає в мережі «Інтернет» в якійсь із соціальних мереж випадково знайшов оголошення про те, що необхідні працівник на майданчики криптовалют і тому подібне. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону, проте який саме, вже не пам`ятає. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, свідку відповів чоловічий голос. В ході бесіди той чоловік повідомив, що є робота з приводу маркетингу. Він сказав прийти за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня ОСОБА_19 приїхав за вказаною адресою. Зайшовши в приміщення, свідка зустрів хлопець, віком 25-26 років, як його звати, свідку не відомо. Приміщення було підвальне з трьома кімнатами. Він розповів, чим потрібно було займатися. Свідку потрібно було здійснювати обдзвін «холодної» бази людей та пропонувати послуги щодо допомоги в заробітку, а саме торгівлі криптовалютою. Телефонував свідок безпосередньо з комп`ютера. Заробітну плату обіцяли 4000 грн. в місяць.

Всі особи у офісі працювали через програми Бінанси та ще якісь програми, які саме, не пам`ятає.

База клієнтів була «холодною», тобто працівники самостійно в соцмережах шукали людей та телефонували їм.

Зі свідком працювало 13 осіб ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , інших не знає, і також не відомі анкетні дані зазначених осіб) у кожного було своє робоче місце за комп`ютером. Яке конкретно було завдання у кожного із присутніх там, свідок не знає.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_24 показав, що 07.06.2022 він знайшов у Телеграмі канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено, що навчають людей Binance, 2P2, криптвалюті та влаштовують на роботу. У цьому каналі було посилання на чат із людиною, куди останній написав. Після цього, йому перетелефонував у телеграмі невідомий чоловік, який почав запитувати чи працював ОСОБА_24 раніше по «криптовалюті» і чи знає він про «Binance». У ході розмови він призначив зустріч у четвер 09.06.2022 біля офісу, що розташований по АДРЕСА_1 . Заробітна плата мала залежати від суми купівлі або продажу криптовалюти. Кожен співробітник мав своє завдання. Хтось дзвонив клієнтам та пропонував співпрацювати та навчати у сфері «Binance» та «криптовалюті» з приводом на гарний заробіток. Інші брали певну суму і мали її продати за вигідною ціною (укласти угоду з людиною, яка так само продавала її). Залежно від прибутку зароблених грошей свідку виплачувався певний відсоток. 09.06.2022 приблизно близько 08:00 ранку, він приїхав до вищевказаного офісу, де його зустрів чоловік, який представився як ОСОБА_9 , та познайомив із колективом компанії. При цьому, ОСОБА_9 виконував функцію адміністратора, допомагав йому здійснювати адміністрування чоловіка на ім`я ОСОБА_12 . Анкетні дані інших працівників офісу невідомі. У ході спілкування ОСОБА_9 і ОСОБА_12 пояснили, що суть роботи полягає в тому, що свідку було надано доступ до особистого кабінету на торговій криптовалютній біржі «BINANCE», в якій вже були введені кошти, а саме коли він вперше сів, там була сума 700 доларів США і надалі він мав проводити аналіз графіків криптовалют та здійснювати торги за вигідним курсом, для подальшого заробітку. Після спілкування з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , свідок погодився працювати в їхній компанії, на що вони надали йому інформацію, з якою останній мав ознайомитись перед тим, як починати роботу. Інформація включала в себе дивитися як працюють інші, дивитися відео на ОСОБА_25

14.06.2022 року приблизно о 13:00, до приміщення офісу зайшли співробітники поліції, які на підставі рішення суду провели обшук, з подальшим вилученням усієї техніки (комп`ютерів, особистих мобільних телефонів).

Також свідок додав, що інформація, що стосується власника компанії, а також її назви, йому не відома. Також не відомо в якій країні перебували люди з баз даних, яким вони мали здійснювати дзвінки.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_26 наприкінці травня 2022 року він зі свого особистого мобільного телефону за допомогою інтернет-платформи «OLX» знайшов оголошення з приводу роботи на фондових ринках, біржах та інвестиціях. Після чого, зв`язався з особою, яка виклала дане оголошення (мобільний телефон не пам`ятає). В ході розмови останній представився як ОСОБА_27 (інших анкетних даних не пам`ятає), якому повідомив про готовність вийти на вище вказану роботу. В ході розмови з ОСОБА_28 свідок отримав позитивну відповідь на своє прохання та останній надав адресу за якою необхідно було прибути наступного дня, а саме: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 24, підвальне приміщення.

Ближче обіду наступного дня свідок прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_27 та провів до вказаного підвального приміщення. Зайшовши в середину, він побачив, що там знаходиться близько 12-ти робочих місць, які оснащені комп`ютерами, моніторами, доступом до мережі інтернет, гарнітури з мікрофоном, при цьому за більшістю комп`ютерів знаходились люди, які вели розмови.

Крім того, у вказаному підвальному приміщенні до свідка підійшов раніше вказаний ОСОБА_27 який виглядав він наступним чином: вік приблизно 25-27 років, короткострижений, спортивної тілобудови, худорлявий, волосся чорне, зріст приблизно 180 см. Так, ОСОБА_27 почав проводити інструктаж. З вказаного інструктажу свідок зрозумів, що у них в наявності мається база клієнтів заінтересованих в інвестиціях на фондовій біржі. Як пізніше стало відомо вказана база придбавається в інтернет мережі на сайті «ВВХ», за 20-30$.

Крім того, відомо, що вона складалася з номерів, Європи та Казахстану. Так, за допомогою програмного забезпечення «Micro SIB» працівники мали зв`язуватися з особами, що містилися у вказаній вище базі та в ході діалогу з ними повинні були пропонувати послуги фінансового аналітика. Крім того, в ході діалогу, працівники повинні були виявити потреби особи, її можливості щодо фінансування, наявність досвіду у вказаній сфері та заінтересувати особу для подальших інвестицій.

Інша інформація щодо того, яким саме чином відбувається так звана «схема» шахрайських дій невідома.

Так, ОСОБА_27 запропонував ОСОБА_26 бути адміністратором вказаного закладу, на що останній погодився. Після чого ОСОБА_27 пояснив, що в посадові обов`язки буде входити. А саме, в посадові обов`язки входило: 1). Замовлення води, харчових продуктів, засобів гігієни, слідкування за порядком, а також рекрутинг працівників.

Крім того, свідок мав купляти бази даних на вказаному вище сайті. Вказані бази він купував один раз на тиждень з бінанс-гаманця, однак чий саме це гаманець йому невідомо, пароль та логін від нього надав ОСОБА_27 . На вказаному бінанс-гаманці було не більше 400$, як вони там опинялися невідомо.

Крім того, ОСОБА_27 познайомив ОСОБА_26 з чоловіком на ім`я ОСОБА_29 (наскільки було відомо це власник вказаного колл-центру) з яким свідок в подальшому підтримував зв`язок. Зв`язок підтримували лише з комп`ютера (який було вилучено працівниками поліції) через Телеграм. ОСОБА_29 виглядав наступним чином: віком приблизно 27 років, тілобудова повна, зріст приблизно 180-185 см, волосся темне, середньої довжини, татуювання на передпліччі лівої руки.

Після чого, 14.06.2022 коли свідок перебував на своєму робочому місці разом з іншими працівниками, приблизно 0 13:30 годині до вказаного офісу завітали працівники поліції, які викликали на місце слідчо-оперативну групу. В ході огляду, вся комп`ютерна техніка була вилучена, а я та інші працівники були доставлені до Запорізького РУП для дачі показів.

Інших працівників було звати ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 . Інші дані вказаних працівників мені невідомі, їх номери мобільних телефонів у відсутні.

Зарплатню працівникам, в тому числі і йому привозив ОСОБА_29 . Вказані грошові кошти були попередньо ним поділені та підписані ім`ям кожного працівника. Скільки грошових коштів отримували працівники йому невідомо.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що приблизно 03.06.2022, з метою пошуку роботи, переглядав оголошення на різних сайтах в мережі Інтернет. Так, на одному з сайтів, можливо це був «ОЛХ», останній знайшов оголошення, в якому вказувалося що шукають помічника адміністратора для інвестицій криптовалюти. В оголошенні було вказано контактний номер телефону, за яким ОСОБА_5 зателефонував. На дзвінок відповів хлопець, якому останній сказав, що хоче влаштуватися на роботу на вказану посаду помічника адміністратора. На що хлопець сказав прийти приблизно 07.06.2022 о 09:00 годині, на співбесіду. В ході розмови хлопець назвав адресу за якою ОСОБА_5 повинен був прибути, а саме: вул. Вінтера, дом.24.

У вказаний час ОСОБА_5 прибув за вищевказаною адресою і зателефонував на номер телефону ОСОБА_33 , на що він вийшов на вулицю, і вони почали спілкуватися. За слів останнього, ОСОБА_34 на вигляд приблизно 35 років, худорлявої статури, зростом приблизно 170 см. У ході спілкування ОСОБА_35 розповів йому коротко, у чому полягатиме його робота, а також чим займаються співробітники офісу. Чим займався та яку посаду у вказаному офісі займав ОСОБА_36 невідомо, так як бачив його лише двічі.

Також вони обговорили заробітну плату, тобто за угоду я можу отримати 2,5%. Про конкретну суму не йшлося.

Після цього він з ОСОБА_37 пройшов до приміщення офісу, який розташований у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , а саме це п`ятиповерховий житловий будинок.

У цьому приміщенні знаходилися, менеджери з продажу, які займалися роботою. Це були молоді хлопці та дівчата, їх було приблизно 10 людей.

Також, в даному офісі був адміністратор, це чоловік на ім`я ОСОБА_9 , на вигляд приблизно 25-30 років. Свідок в свою чергу обіймав посаду помічника адміністратора.

Також з 07.06.2022 по 14.06.2022 свідок проходив стажування. А саме інші працівники пояснювали і показували, що потрібно буде робити. Так, свідок повинен створювати ордери на продаж, а саме заходити на біржу «Binance», в розділ P2P, створювати в цьому розділі ордер на продаж і чекати на підтвердження клієнта біржі. Тривалість стажування не обумовлювалася.

14.06.2022, приблизно о 08 годині, він прийшов на роботу, де також продовжив своє стажування. Приблизно, о 13 годині, в офіс почали стукати, потім хтось із працівників відчинив двері і до приміщення пройшли працівники поліції у форменому одязі. Потім працівники поліції почали проводити обшук.

Вищевказані вилучені речі є речовими доказами, тобто матеріальним об`єктом, який містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить накласти арешт на вказані речі, оскільки вони можуть використані як докази в судовому засіданні.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час огляду, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-ноутбук марки «HP ProtectSmart» з кабелем живлення до нього, упаковано до спецпакету INZ 4029469;
-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 4x», с.н. НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору, упаковано до спецпакету № 7058684
-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi S2», с.н. НОМЕР_3 в корпусі сріблястого кольору, упаковано до спецпакету № 7058684
-мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 9а», IMEI НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору, упаковано до спецпакету № 7058684
-паперовий поштовий конверт з написом «відправник: ОСОБА_4 , м. Харків, м.н. НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_5 , м. Запоріжжя, м.н. НОМЕР_6 , упаковано до паперового конверту;
-4 (чотири) USB-флешки, а саме: USB-флешка «Mercusys MW 300UM», USB-флешка «Verbatium», USB-флешка «Logitech», USB-флешка срібляста без написів, упаковано до паперового конверту;
-зіп-пакет з 17 (сімнадцятьма) сім-картами різноманітних мобільних операторів, упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 12» в корпусі білого кольору, IMEI НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_6 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 13» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_9 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_10 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_11 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «XiaomiRedmi 10S» в корпусі сірого кольору, IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_13 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Bravis Vista» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_14 ABCDEF з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_15 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 7+» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_16 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» з м.н. НОМЕР_17 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі зеленого кольору, IMEI НОМЕР_18 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_19 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone X» в корпусі чорного кольору, с.н. gopvvcapglf з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Samsung A80» в корпусі чорного кольору, с.н. НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з м.н. НОМЕР_22 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Samsung A10» в корпусі червоного кольору, с.н. НОМЕР_23 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_24 , упаковано до паперового конверту;
-мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі червоного кольору, IMEI НОМЕР_25 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з м.н. НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4J46119, упаковано до спецпакету № INZ 402979;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4D54877, упаковано до спецпакету № INZ 4029476;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31153, упаковано до спецпакету № INZ 4029475;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31087, упаковано до спецпакету № INZ 4029473;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4S44329, упаковано до спецпакету № INZ 4029474;
-системний блок «Intel H61» в корпусі чорного кольору, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «HP CZC30530G0» в корпусі чорного кольору, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4K21910, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4B29679, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4D54929, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4Q94811, упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4Q94846, упаковано до спецпакету № INZ 4029477;
-системний блок «Lenovo» в корпусі чорного кольору, с.н. S4E31136, упаковано до спецпакету № INZ 4029478;
-wifi-роутер марки «ASUS» с.н. K81UH5000384 з кабелем живлення, упаковано до спепакету № SUD 3066329,
які були вилучені в ході проведення огляду володіння особи (місця події) 14.06.2022 року в період часу з 16 год. 26 хв. по 18 год. 59 хв., а саме приміщення яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, 24.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її отримання безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1