Провадження № 1-кс/686/7801/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що відповідно до договорів складського зберігання від 23.10.2020 № 23/10/20 та 01.07.2021 від № 01/07-2021-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавались послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зберіганню зерна з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка).

Відповідно до п. 1.6 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 Сторони домовились, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою ведення обліку й оформлення операцій із зерном, передбаченого Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2008 № 661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність до прийняття відповідного діючого нормативного акту.

Пунктом 6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1, передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у додатках до договорів і є складовою та невід`ємною частиною договорів. При розрахунку тонно/% зерновий склад керується Інструкцією та використовує формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у святкові та вихідні дні, розмір наданих послуг буде розраховуватись за подвійним тарифом.

Відповідно до актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14459057,39 грн при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення були «умовні тонни», а не тонно відсотки, як це передбачено п. 6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберіганню зерна відповідно до розпоряджень про очистку, сушіння зерна, гасіння олійних культур і трав (форма № 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля, при чому встановлено, що вартість послуг становить 13991570,20 грн.

Внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п.6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 та внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських документів, завищено вартість наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 467487,19 гривень.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки інформації та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Проскурівка) а саме: договори складського зберігання № 23/10/20 від 23.10.2020 та № 01/07-2021-1 від 01.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів виконаних робіт до них, довідок про вартість виконаних робіт, книги руху зерна та зернопродуктів за період 2020-2021 роки, звіт про фінансові результати за 2020-2021 роки, звіт про рух грошових коштів за 2020-2021 роки, звіт про власний капітал за 2020-2021 роки, примітки до фінансового звіту за 2020-2021 роки, форма 50-СГ основні економічна показники господарської діяльності за 2020-2021 роки, фінансовий план за 2020-2021 роки з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2020-2021 роки, звіт про посіви під урожай 2020-2021 роки, звіт про збір урожаю 2020-2021 роки, лист-погодження річного звіту 2020-2021 роки, затверджений НААН з підписами уповноважених службових осіб та висновок про якісність та достовірність наданої інформації у фінансовому звіті за 2020-2021 роки, Довідка про результати перевірки збирання врожаю 2020-2021 років з додатками, Акт визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур за 2020-2021 роки, Договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції), звіть про збирання зернових культур по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдові відомості по рахунках № 23 і № 27 за 2020 рік, а також по субрахунку, де відображено обороти по найменуванню товару, накази про облікову політику зі змінами за 2020-2021 роки, накази про облік та документальне оформлення урожаю сільськогосподарських культур у 2020-2021 роках, накази, якими затверджено методику визначення вартості зерна та бухгалтерських документів, наказів «Про облікову політику» за 2020-2021 роки, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля ф. № 77 за 2020-2021 роки, договори зберігання, поставки, видаткові і прибуткові накладні, оборотно-сальдові відомості, інші підтверджуючі облікові документи щодо наявності, переміщення, реалізації та зберігання зерна сільськогосподарських культур урожаю 2020-2021 роках разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких перебувають вказані документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори складського зберігання № 23/10/20 від 23.10.2020 та № 01/07-2021-1 від 01.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів виконаних робіт до них, довідок про вартість виконаних робіт, книги руху зерна та зернопродуктів за період 2020-2021 роки, звіт про фінансові результати за 2020-2021 роки, звіт про рух грошових коштів за 2020-2021 роки, звіт про власний капітал за 2020-2021 роки, примітки до фінансового звіту за 2020-2021 роки, форма 50-СГ основні економічна показники господарської діяльності за 2020-2021 роки, фінансовий план за 2020-2021 роки з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2020-2021 роки, звіт про посіви під урожай 2020-2021 роки, звіт про збір урожаю 2020-2021 роки, лист-погодження річного звіту 2020-2021 роки, затверджений НААН з підписами уповноважених службових осіб та висновок про якісність та достовірність наданої інформації у фінансовому звіті за 2020-2021 роки, Довідка про результати перевірки збирання врожаю 2020-2021 років з додатками, Акт визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур за 2020-2021 роки, Договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції), звіт про збирання зернових культур по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдові відомості по рахунках № 23 і № 27 за 2020 рік, а також по субрахунку, де відображено обороти по найменуванню товару, накази про облікову політику зі змінами за 2020-2021 роки, накази про облік та документальне оформлення урожаю сільськогосподарських культур у 2020-2021 роках, накази, якими затверджено методику визначення вартості зерна та бухгалтерських документів, наказів «Про облікову політику» за 2020-2021 роки, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля ф. № 77 за 2020-2021 роки, договори зберігання, поставки, видаткові і прибуткові накладні, оборотно-сальдові відомості, інші підтверджуючі облікові документи щодо наявності, переміщення, реалізації та зберігання зерна сільськогосподарських культур урожаю 2020-2021 роках разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами.

Службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1