Справа № 739/616/22
Провадження № 1-кс/739/193/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 липня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчої слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000138 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта банку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15 липня 2022 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що 15 липня 2022 року близько 09 год. 50 хв. було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 , який в подальшому переадресований на номер НОМЕР_3 . На номер заявника НОМЕР_4 подзвонила невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником Національного банку на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив «про шахрайську активність на карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому шляхом обману чи зловживання довірою у заявника із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено кошти в сумі 27900 грн.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того,що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 27900 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15 липня 2022 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Слідча зазначає, що отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
16 липня 2022 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138.

Згідно обставин справи 15 липня 2022 року близько 09 год. 50 хв. на телефон потерпілого ОСОБА_4 було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який в подальшому переадресований на номер НОМЕР_3 . На номер заявника НОМЕР_4 подзвонила невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником Національного банку на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив «про шахрайську активність на карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому шляхом обману чи зловживання довірою у заявника із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено кошти в сумі 27900 грн.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація клієнта банку, зазначеного вище, а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15 липня 2022 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю.

Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про клієнта банку, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15 липня 2022 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000138 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000138 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме документів, що містять інформацію про :

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15 липня 2022 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1