Провадження №1-кс/127/7374/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0034, цільове призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0,62 га, яка на праві приватної власності належать Вінницькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Вінницької міської ради, , а також на всі наявні об`єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 10.08.2022 звернулися ОСОБА_4 та інші, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про те, що Голова ОК «ЖБК «Спільна справа» привласнив та розтратив їх грошові кошти, внесених в якості пайової частки на будівництво будинку по АДРЕСА_1 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

03.03.2020 до державного реєстру прав на нерухому майно внесені відомості про оренду обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа», у Вінницької міської об`єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради, земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0034, площею 0,62 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Вищевказана земельна ділянка була надана у оренду відповідно до угоди про соціальне партнерство в будівництві житла для внутрішньо переміщених осіб між Вінницькою міською радою, ГО «Об`єднання переселенців «Спільна справа» та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа».

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному проваджені допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка дала показання, що вона уклала договір про пайову участь у будівництві та відповідно до якого вартість одного квадратного метра на день укладання договору складає 9000 (дев`ять тисяч) гривень. На початку червня 2022 року до неї та інших учасників пайових внесків почали приходити листи-повідомлення про підвищення вартості одного квадратного метра, аргументуючи це інфляційними процесами, зокрема знеціненням гривні відносно твердих валют, що не залежали від волі Сторін, а також інших обставин, що тягнуть збільшення фактичних витрат на будівництво, в тому числі і податкових зобов`язань. При зверненні до Голови кооперативу ОСОБА_25 , останній надав звіт про використання коштів, наданих учасниками в якості пайових внесків, відповідно до якого кошти закінчилися та закінчення будівництва не є можливим. Також викликають сумніви у призначені заробітної плати ОСОБА_25 , бухгалтеру ОСОБА_26 (дружина ОСОБА_25 ), юристу ОСОБА_27 (кума ОСОБА_25 ) за наші кошти. На її думку станом на 2020 рік заробітні плати у 15 000 30 000 гривень завищені. Крім того їй відомо, що була найнята бухгалтерська організація, яка займалася надання бухгалтерських послуг. Також ОСОБА_4 відомо, що ОСОБА_25 не займається поверненням ПДВ (оскільки ЖБК «Спільна справа» не є прибутковою організацією то можна було б повернути близько 12 млн. гривень, які спрямувати на закінчення будівництва). Стосовно цін на квартири вона підозрює, що після того, як квартири перепродавалися у кінці 2021 на початку 2022 по 15 000 гривень, чомусь не збільшилася загальна сума вкладень до даного кооперативу, а залишилася на рівні 53 млн. грн. Тобто підозрює, що є якісь квартири, які ОСОБА_25 залишив собі та за них не платив. Крім того, у звіті про витрати на будівництво даного багатоквартирного будинку піддали сумніву доцільність витрат їхніх коштів, зокрема купівля автомобіля марки «KIA Sportage 2021» д.н.з. « НОМЕР_1 », витрати на який за 2021 рік склали 699 542,41 грн. та за перше півріччя 2022 року 19 588,50 грн., на що ОСОБА_25 повідомив, що йому не має на чому їздити до м. Києва (зазначив, що він там проживав на момент будівництва). Також стало відомо про те, що за рахунок коштів членів пайових внесків ОСОБА_25 знімав офіс для ЖБК у м. Києві, на що він повідомив, що він жив в м. Києві і знімав там офіс.

Аналогічні показання за своїм змістом в контексті сумнівів щодо розтрати та нецільового використання коштів надали і інші потерпілі у даному кримінальному провадженні.

Вищевказаний недобудований багатоквартирний житловий будинок, який ще не введений в експлуатацію, що будується обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа», та розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0034, площею 0,62 га являється об`єктом кримінального правопорушення, відносно якого дії винної особи (осіб) були спрямовані на незаконне заволодіння, привласнення та розтрату грошових коштів, отриманих від громадян за вищевказаними договорами.

Зазначений недобудований багатоквартирний житловий будинок, який ще не введений в експлуатацію, що будується обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа», та розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0034, площею 0,62 га необхідно арештувати, оскільки він є об`єктом кримінально-протиправних дій службових осіб замовника будівництва, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказану земельну ділянку і всі об`єкти, розташовані на ній, а також про встановлення заборони вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням об`єктів будівництва на ній, оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню у даному кримінальному проваджені, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:065:0034, цільове призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0,62 га, яка на праві приватної власності належать Вінницькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Вінницької міської ради, , а також всі наявні об`єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, клопотання слідчого задовольнити.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0034, цільове призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площею 0,62 га, яка на праві приватної власності належать Вінницькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Вінницької міської ради, , а також на всі наявні об`єкти на цій земельній ділянці, що встановлені, споруджені будівлі, об`єкти незавершеного будівництва, малі архітектурні форми.

Заборонити розпоряджатись, у тому числі відчужувати, обтяжувати, передавати в заставу, оренду об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0034, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. С. Зулінського б/н.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя