печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в 2003 році до ОСОБА_5 позичив кошти ОСОБА_6 в сумі 75 000 гривень (еквівалент по курсу на той час 15 000 доларів США) для придбання останнім 5 земельних ділянок, розташованих в АДРЕСА_2 .

Так як ОСОБА_5 довіряв ОСОБА_6 то письмового договору позики вони не укладали, а в усній формі домовились про те, що надані йому в борг кошти ОСОБА_6 поверне протягом десяти років в доларовому еквіваленті по курсу на день розрахунку. Також вони домовились про те, що в разі неповернення коштів протягом десяти років право власності на вказані земельні ділянки перейде до ОСОБА_5 шляхом укладання з ОСОБА_6 договорів дарування чи купівлі-продажу. Ці умови вони також погодили в усній формі. Для гарантії своїх зобов`язань ОСОБА_6 залишив на зберігання ОСОБА_5 всі оригінали купівлі-продажу придбаних ним земельних ділянок.

Так, 19.08.2003 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 75 000 грн. За вказані кошти ОСОБА_6 купив 5 земельних ділянок розташованих в АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 оригінали наступних договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок оформлених 19.08.2003 року: договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,55 га серії ВАМ № 692721; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,28 га серії ВАМ № 692722; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,4266 га серії ВАМ № 692723; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,42 га серії ВАМ № 692724; договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,58 га серії ВАМ № 692725.

17.09.2003 ОСОБА_6 отримав державний акт на право приватної власності на земельні ділянки, оформлені вищезазначеними 5 договорами купівлі-продажу серії Р3 № 283321, оригінал якого також передав ОСОБА_5 .

В державному реєстрі речових прав оформлення вказаних земельних ділянок вони не здійснювали, вирішили провести реєстрацію після виконання ОСОБА_6 свого зобов`язання, щодо повернення коштів.

Однак умови договору ОСОБА_6 не виконав - кошти ОСОБА_5 не повернув та право власності на придбані ним за гроші ОСОБА_7 земельні ділянки на останнього не переоформив.

В подальшому ОСОБА_6 з метою уникнення грошового зобов`язання та переоформлення на ОСОБА_5 5 земельних ділянок в 2020 році вступив у злочинну змову з невстановленими особами та використовуючи підроблений державний акт на землю (оскільки оригінал знаходиться у ОСОБА_5 та нікому не передавався), зареєстрував право власності на ці земельні ділянки за іншими особами.

Для незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Макіївка, Донецької області.

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками, невстановлені особи залучили до вчинення злочину державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.03.2020 ОСОБА_9 діючи у змові з вказаними невстановленими особами на порушення п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності державного акту на право власності на земельні ділянки здійснила державну реєстрацію цих ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом внесення ОСОБА_8 цих ділянок до статутного фонду вказаного товариства.

В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, щодо незаконного заволодіння чужим майном, невстановлені особи здійснили подальше їх незаконне об`єднання, поділ, переоформлення та перепродаж, у тому числі на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На даний час вказані земельні ділянки мають наступні кадастрові номери та власників:

- :03:028:0091, площею 0,28 га власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0092, площею 0,838 га - власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дата державної реєстрації права 02.12.2020,

- :03:028:0093, площею 0,5586 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0094, площею 0,2959 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата державної реєстрації права 18.09.2020,

- :03:028:0095, площею 0,2839 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата державної реєстрації права 18.09.2020.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор під час державної реєстрації прав на земельні ділянки відповідно до Державного акту на право приватної власності від 17.09.2003 серії Р3 № 283321 повинен був виготовити електронні копії документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав.

Однак державний реєстратор ОСОБА_9 фактично зробити цього не могла оскільки оригінал Державного акту на право приватної власності від 17.09.2003 серії Р3 № 283321 знаходився та на даний час знаходиться у ОСОБА_5 і він його ніяким реєстраторам та нотаріусам не передавав.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які підробили акт на право приватної власності на земельні ділянки виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інші правовстановлюючі документи, які підтверджували право власності на земельні ділянки: :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037 та :03:028:0038 (нові кадастрові номери :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087 та :03:028:0088), щодо розпоряджання вказаними земельними ділянками, всі документи, щодо внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаних земельних ділянок, учинення державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та подальшої державної реєстрації (поділу земельних ділянок) за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також встановлення осіб (фізичних осіб, нотаріусів та службових осіб, які мають доступ до реєстру як працівники органу державної влади чи місцевого самоврядування), які отримували відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2020 по 01.01.2021,

Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження документів (відомостей, інформації), яка перебуває у володінні що знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомості виконаних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснених у період з 07.03.2020 по 18.03.2020, з вказанням об`єктів та суб`єктів щодо яких вчинялися такі дії;
-данні журналів реєстрації подій щодо доступу в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; Реєстр прав власності на нерухоме майно; Державний реєстр iпотек з ідентифікаторами доступу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 18.03.2018;

-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_9 , у тому числі 18.03.2020, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088;

-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088;

-відомості про осіб які отримували відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, за наступними реквізитами запиту:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_8 ;

-:03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088.відомості з реєстру виданих та отриманих довіреностей в період з 01.01.2020 по 01.01.2022, за наступними реквізитами запиту:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_8

-витяг (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з усіма архівними даними, записами по кадастровим номерам: :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в електронному та друкованому вигляді, що містять вище вказані відомості.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0001559 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з моєливістю вилучення їх копій, а саме:

-відомості виконаних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснених у період з 07.03.2020 по 18.03.2020, з вказанням об`єктів та суб`єктів щодо яких вчинялися такі дії;

-данні журналів реєстрації подій щодо доступу в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; Реєстр прав власності на нерухоме майно; Державний реєстр iпотек з ідентифікаторами доступу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 18.03.2018;

-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_9 , у тому числі 18.03.2020, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088;

-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088;

-відомості про осіб які отримували відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, за наступними реквізитами запиту:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_8 ;

-:03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088;

-відомості з реєстру виданих та отриманих довіреностей в період з 01.01.2020 по 01.01.2022, за наступними реквізитами запиту:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_8

-витяг (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з усіма архівними даними, записами по кадастровим номерам: :03:028:0095; :03:028:0094; :03:028:0093; :03:028:0092; :03:028:0091; :03:028:0035; :03:028:0036; :03:028:0037; :03:028:0038; :03:028:0090; :03:028:0089; :03:028:0086; :03:028:0087; :03:028:0088.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11176/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_11

17.05.2022 р.