Справа № 686/5996/22
Провадження № 1-кс/686/8601/22
УХВАЛА

22 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000111,

встановив:
21.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на належне ОСОБА_4 майно, що було вилучене під час проведення 20.09.2022 року обшуку за місцем її проживання (в квартирі АДРЕСА_1 ), а саме на: мобільний телефон «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у чохлі, з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Xiaomi»; два тримачі для сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 та «Водафон» НОМЕР_4 , а також на три банківські картки: АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 та АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В період часу із 07.08.2020 по 08.08.2020 невстановлена особа, під приводом продажу речей через заздалегідь створену сторінку " ОСОБА_5 " в додатку «Інстаграм», із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 2100 гривень, та грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 800 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

20.09.2022, в період часу з 08 год. 18 хв. до 10 год. 16 хв., на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаного обшуку вилучено наступне: мобільний телефон «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , у чохлі, який поміщено у спеціальний пакет №FPS5002022;мобільний телефон «Xiaomi», який поміщено у спеціальний пакет № FPS5001395; банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_3 , тримач для сім-картки «Водафон» НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний пакет № FPS5001402; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 , які поміщено у спеціальний пакет № FPS5001387.

20.09.2022, згідно ст.ст. 98, 100 КПК України, вищевказані вилучені під час обшуки об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, зокрема, мобільні телефони та тримачі для сім-карт містять інформацію щодо протиправної діяльності, а саме листування та телефонних з`єднань ОСОБА_4 із потерпілими особами, а на вилученні банківські картки перераховувались грошові кошти, здобуті внаслідок шахрайських дій останньої.

На даний час в ході досудового слідства виникла потреба у арешті майна, а саме: мобільного телефону «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , у чохлі, мобільного телефону «Xiaomi», банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , тримача для сім-картки «Київстар» НОМЕР_3 , тримача для сім-картки «Водафон» НОМЕР_4 , банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 , банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 , з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження вказаними речами, а також з метою збереження речового доказу, недопущення подальшого спотворення або знищення слідової картини збереженої на вищевказаному майні.
Враховуючи вище викладене, а також враховуючи, що вилучення мобільного телефону «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , у чохлі, мобільного телефону «Xiaomi», банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , тримача для сім-картки «Київстар» НОМЕР_3 , тримача для сім-картки «Водафон» НОМЕР_4 , банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 , банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 під час обшуку, який мав місце 20.09.2022, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, на момент досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та, відповідно до ст.170 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з чим прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вказане майно, що 20.09.2022 року було вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем її проживання».

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи без його участі з підтриманням викладених в клопотанні вимог.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, будучи повідомленою про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 20.09.2022 року, під час проведення, в період часу з 08:18 год. по 10:16 год., обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено належне їй майно, а саме: мобільний телефон «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у чохлі, з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Xiaomi»; два тримачі для сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 та «Водафон» НОМЕР_4 , та три банківські картки: АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 та АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакетів. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони 21.09.2022 р. постановою слідчого були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно ОСОБА_4 , що було вилучене під час проведення 20.09.2022 р. обшуку за адресою її проживання, в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у чохлі, з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Xiaomi»; два тримачі для сім-карток: «Київстар» НОМЕР_3 та «Водафон» НОМЕР_4 ; банківські картки: АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 , АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 та АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 .

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на належне ОСОБА_4 майно, що було вилучено 20.09.2022 року під час проведення обшуку за місцем її проживання (в квартирі АДРЕСА_1 ), а саме на: мобільний телефон «Iphone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у чохлі, з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Xiaomi»; тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Водафон» НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_6 та банківську картку АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя