Справа № 283/1569/21
Провадження №1-кс/283/327/2022
У Х В А Л А

28 липня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2021 року в ЄРДР за №0000042 за ч.2 ст.361 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2022 старший слідчий СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку домоволодіння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи несанкціоновано втрутились в роботу соціальної сторінки «Instagram.com» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної мережі «Instagram.com», почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сторінки соціальної мережі «Facebook.com» з обліковим записом « ОСОБА_5 », належним ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до втрати, блокування, підробки, порушення процесу маршрутизації та спотворенню процесу обробки інформації, також до шахрайських дій.

За даним фактом 19.03.2021 СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР №0000042 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2021 о 22.10 невідома особа несанкціоновано втрутилась в роботу соціальної сторінки «Instagram.com» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала доступ до вище вказаного облікового запису, після чого невідома особа відправила повідомлення всім підписникам з проханням поповнити рахунок мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Також заблокованими виявились почтова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та сторінка соціальної мережі «Facebook.com» з обліковим записом « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 оскільки зловмисник також несанкціоновано втрутився в їх роботу. В подальшому ОСОБА_6 написала повідомлення на свій обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі свого іншого облікового запису в соціальній мережі «Instagram.com» з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_7 )» з проханням відновити доступ до сторінки « ОСОБА_8 .05», на що отримала відповідь: «Сторінка буде повернута тільки після поповнення рахунку на номером мобільного телефону НОМЕР_1 в розмірі 1000грн. та лише після цього заявниці відновлять доступ до облікових записів». Вранці наступного дня ОСОБА_6 зайшла на свою сторінку в «Facebook.com» для зміни пароля та зрозуміла, що зловмисник підключився до сторінки з іншого пристрою. 27.01.2021 близько 08:00 ОСОБА_6 вдалося відновити доступ до вище вказаних сторінок та почтової скриньки. Як виявилося пізніше, зловмисники ошукали 6 громадян, які перерахували кошти по 200 грн. та 2 особи, що перерахували грошові кошти по 400 грн. на номер мобільного, який надали шахраї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи отримують несанкціонований доступ до облікових записів в соціальній мережі «Instagram.com», після чого в профілях розміщують повідомлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на номери мобільних телефонів. При цьому на момент скоєння несанкціонованого втручання до облікових записів месенджерів та соціальних мереж, сім-картки, фактично працювали в м. Малин, Житомирської області.

Можливостями УОТЗ в Житомирській області встановлено, що сім картка з номером телефону НОМЕР_1 використовувалась в телефоні марки МЕIZU М6 з ІМЕІ НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_3 Apple iPhone 11, на даний час користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 .

Телефон марки МЕIZU М6 з ІМЕІ НОМЕР_2 , в користуванні якого перебувають мобільні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також ОСОБА_9 користується номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Можливостями УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що протягом 2020 та 2022 років в телефоні марки МЕIZU М6 з ІМЕІ НОМЕР_2 використовувалось близько 760 номерів телефонів.

За результатами опрацювання зібраних матеріалів та заходів оперативно-інформаційного пошуку досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіє знаннями в сфері ІТ та створює фішингові сайти, посилання на які відправляє на електронні адреси чи у месенджери потерпілих, в результаті чого потерпілі заповнюють особистими даними фішингові сайти, та, як наслідок, особисті дані, зокрема, логіни та паролі для входу до поштової скриньки, соціальних мереж та месенджерів, стають відомими ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_9 несанкціоновано втручається в роботу почтових скриньок та месенджерів, які є у користуванні потерпілих та отримує повний доступ до облікових записів потерпілих. Після цього ОСОБА_10 вимагає кошти за повернення доступу та просить друзів потерпілих осіб поповнити баланс мобільного рахунку. В подальшому ОСОБА_9 виводить кошти з мобільного рахунку за допомогою веб-ресурсу "SharPay", інформація про транзакції якого є у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ".

Також у ході досудового розслідування стало відомо, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , якому ОСОБА_9 перераховував грошові кошти, а ОСОБА_11 , в свою чергу, перераховував грошові кошти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає по АДРЕСА_3 . Дана інформація підтверджується аналізом інформації отриманої від АТ «Універсал Банк (Монобанк)» та оформлена протоколом огляду.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області, за місцями проживань ОСОБА_9 та ОСОБА_11 проводились обшуки, в ході яких було вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, значну кількість банківських карт та сім карти оператора мобільного зв`язку «Водафон».

В ході проведення оглядів, комп`ютерно-технічних експертиз, слідчими було отримано інформацію, що підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переслідуючи корисливий мотив, допомагала у злочинній діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а саме: робила шаблони текстів з пропозицією неіснуючої роботи для подальшої спам розсилки потерпілим особам, щоб зацікавити потерпілих і щоб останні перейшли за фішинговим посиланням. Також ОСОБА_12 здійснювала спам розсилку потерпілим особам, що підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , в якому наявне листування з ОСОБА_12 в соціальній мережі «Telegram».

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а на даний час проживає по АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть свідчити про несанкціоноване втручання в роботу облікових записів соціальних мереж, месенжерів та поштових скриньок, а саме: електронно-обчислювальних машин (персональних комп`ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім- карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, платіжних карток та інших предметів і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_13 .

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, відшукання та вилучення речових доказів, встановлення та з`ясування обставин злочину, інших обставин, які мають значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, на підставі ч.1 ст.234 КПК України, старший слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, оглянувши матеріали та дослідивши надані докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Старшим слідчим СВ ОСОБА_4 обґрунтовано необхідність проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 , де зареєстрована ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи те, що клопотання старшого слідчого СВ ОСОБА_4 про проведення обшуку відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчим обґрунтовано необхідність обшуку з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, відшукання та вилучення речових доказів, встановлення та з`ясування обставин злочину, інших обставин, які мають значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 233, 234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2021 року в ЄРДР за №0000042 за ч.2 ст.361 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за адресою:

домоволодіння АДРЕСА_3 , де зареєстрована ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яке належить ОСОБА_13 ,

з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть свідчити про несанкціоноване втручання в роботу облікових записів соціальних мереж, месенджерів та поштових скриньок, а саме: електронно-обчислювальної техніки - персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, а також носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), сім-карт операторів стільникового зв`язку, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів, платіжних карток, документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є засобами і знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Дозвіл на проведення обшуку з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і діє по 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1