Справа № 683/3797/21
УХВАЛА
04 серпня 2022 року м. Старокостянтинів
встановив:
02 серпня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06 грудня 2021 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет про продаж мобільного телефону марки "Iphone 11", в ході листування в месенджері "Instagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн., які були перераховані на банківську картку, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .
Із показань потерпілої ОСОБА_5 від 08 грудня 2021 року вбачається, що грошові кошти були нею перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 10 травня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо руху коштів у період часу з 05 грудня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки;
банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції; карткового рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
06 червня 2022 року за вилученою інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 06 грудня 2021 року о 13 годині 56 хвилини було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 7425 грн. 95 коп. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 05 грудня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 05 грудня 2021 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 04 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: