печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 17.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» () за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 року за № 0000970 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб під час приватизації АТ «Перший київський машинобудівний завод», ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, адреса: Україна, 03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 49/2 (далі - АТ «ПКМЗ»), що спричинило тяжкі наслідки. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій службових осіб ФДМУ під час приватизації АТ «ПКМЗ».

Встановлено, що 27.10.2021 року проведено аукціон з приватизації пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ «ПКМЗ». Стартова вартість аукціону визначена на підставі «Звіту про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ «ПКМЗ» - станом на 30.09.2020 року, виконаного ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз», ідентифікаційний код юридичної особи 40905021, 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 1, на замовлення ТОВ «КПМГ-Україна» (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, далі - Звіт про оцінку) на підставі договору № 220 від 06.10.2020 року про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «ПКМЗ» розміром 100% статутного капіталу вказаного товариства, укладеного з ФДМУ. 08.11.2021 року укладено договір купівлі-продажу об`єкта великої приватизації - пакета акцій АТ «ПКМЗ» із переможцем аукціону ТОВ «Дженерал Комерс».

За результатами проведення судовими експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ МЮ України) комплексної судової оціночно-будівельної, оціночно-земельної, товарознавчої та економічної експертизи № 37850/21-72/39367:39375/21-72/39376:39390/21-42/39391:39391:39395/21 41/39396:39400/21-53/39401:39405/21-56 оцінка, наведена у «Звіті про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308569, адреса: Україна, 03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 49/2) - станом на 30.09.2020», виконаному ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» (ідентифікаційний код юридичної особи 40905021, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1) на замовлення ТОВ «КПМГ-Україна» (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2) на підставі договору № 220 від 06.10.2020 року про надання послуг радника з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «ПКМЗ» розміром 100% статутного капіталу вказаного товариства, укладеного з ФДМУ, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки. Виявлені недоліки, відповідно до висновку експертів КНДІСЕ МЮ України №37851/21-72/1206/1208/1209/22-42/1210/22-42/1211/22-53/1212/22-56/1213/22-72, вплинули на визначення величини ринкової вартості пакету акцій. Внаслідок недоліків Звіту про оцінку майна, розрахована сума заниження ринкової вартості простих іменних акцій АТ «ПКМЗ» у кількості 44 579 720 шт., що становить 100% статутного капіталу підприємства, становить 1 009 404 600 грн. з урахуванням ПДВ. У ході досудового розслідування встановлено, що Звіт про оцінку складений оцінювачами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Згідно повідомлення оперативного підрозділу у офісних приміщеннях ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» () за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, можуть зберігатися документи щодо підготовки Звіту про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ «ПКМЗ» - станом на 30.09.2020 року, виконаного ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз», засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказаний факт підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі, матеріалами зібраними на виконання доручення співробітниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань та іншими матеріалами у сукупності та взаємозв`язку.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 року за № 0000970 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні окремі посадові особи ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» (), офісні приміщення якого знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ТОВ «ЛАГО ДОРО» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (), ТОВ «БОРЕЙ» ().

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у офісних приміщеннях за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» () за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей чи документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 17.11.2021 року - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000970 від 17.11.2021 року дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз» () за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, який зареєстрований на праві приватної спільної часткової власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАГО ДОРО» (), Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РЕМТОЧМЕХАНІКА» (), Товариством з обмеженою відповідальністю «БОРЕЙ» (), з метою виявлення та вилучення:

- документів щодо підготовки та розробки Звіту про оцінку майна - пакету акцій у кількості 44 579 720 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АТ «ПКМЗ» - станом на 30.09.2020 року, виконаного ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз»;

- договору № 220 від 06.10.2020 року з додатками (технічне завдання, фінансові умови, акт приймання-передачі послуг з усіма додатковими угодами до вказаного договору;

- договору субпідряду про надання Послуг № 8-Subc-VMAF/2020 від 21.12.2020 року з усіма додатковими угодами до вказаного договору;

- актів приймання-передачі послуг, звіту про збір інформації про АТ «ПКМЗ», що включає юридичну, технічну, фінансову та економічну інформацію про АТ «ПКМЗ», звіту про екологічний аудит, проміжної консолідованої фінансової звітності, звіту щодо SWOT-аналізу АТ «ПКМЗ», документів щодо аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності АТ «ПКМЗ», рекомендацій щодо основних чинників та ризиків, звіту з технологічного аудиту, консолідованого звіту за результатами проведення фінансової, податкової та юридичної перевірок, звіту за результатами проведення загальної перевірки, звіту щодо оцінки оптимальних, інвестиційних можливостей щодо найкращого використання активів, звіту про операційне дослідження, звіту за результатами розробки фінансової моделі з додатками, перелік заходів антикризового управління проблемними боргами АТ «ПКМЗ», рекомендації щодо реструктуризації боргів, стратегії продажу об`єкта, дорожньої карти, консолідованої рекламної інформації щодо АТ «ПКМЗ», маркетингової інформації щодо ринку на якому працює АТ «ПКМЗ», маркетингової інформації щодо ринку на якому працює АТ «ПКМЗ», презентації АТ «ПКМЗ», рекламного буклету «Teaser», розширеного переліку потенційних інвесторів, звіту щодо визначення стартової ціни, звіту щодо організації віртуальної кімнати даних, пакету документації про АТ «ПКМЗ» та його господарську діяльність згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції, проекту договору купівлі-продажу, рекомендацій до умов аукціону відповідно до ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», звіту щодо участі у переговорах з кредиторами об`єкта, звіту щодо надання попередніх контрактів з вибраними потенційними претендентами, звіту щодо супроводу аукціону, звіту про надання інформації щодо проведення переговорів з потенційними інвесторами, звіту щодо надання остаточного списку інвесторів, звіту щодо розповсюдження інвестиційного меморандуму;

- документів, що містять зразки підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації, носіїв інформації з комп`ютерної техніки;

- блокнотів, чорнових записів, в яких може міститись інформація, яка має значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 06.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1