УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за № 001222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 001222 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 11 серпня 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеним в оголошенні в мережі «Інтернет» стосовно продажу деревини, домовився з продавцем та сплатив завдаток в сумі 4750 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №001222 від 19 серпня 2022 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 11 серпня 2022 року згідно оголошення про продаж дров, перерахував грошові кошти в сумі 4750 грн. невстановленій особі, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару так і не отримав, що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО-40948 від 18.08.2022)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 серпня року, останній повідомив, що 11 серпня 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером телефону НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеним в оголошенні в мережі «Інтернет» стосовно продажу деревини, домовився з продавцем та сплатив завдаток в сумі 4750 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після отримання завдатку продавець перестав виходити на зв`язок, не відправив товар та не повернув грошові кошти.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за № 001222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 001222 від 19 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідченим копій наступних документів та інформації:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2022 року по 11 серпня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів;
-фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2022 року по 11 серпня 2022 року;
-інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , з використанням яких ІР - адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01 січня 2022 року по 11 серпня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням операцій з перерахунку грошових коштів на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою їх ПІБ, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронної пошти та номерів банківських карток ( рахунків), по яких проводились операції;
- копію висновків службових перевірок за повідомленнями про вчинення шахрайських дій, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій документів юридичної справи, наданих та виготовлених при відкритті карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу; анкет, заповнених власноруч, та інших документів і відомостей.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/бо, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1