Справа № 727/5345/22
Провадження № 1-кс/727/1637/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000157 від 11.05.2022 р.),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи поліклінічного відділення № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з заступником директора з медичної частини ОСОБА_5 та іншими медичними працівниками поліклінічного відділення № 1 вказаної медичної установи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вимагають від осіб, в тому числі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірну вигоду за послуги з оформлення та видачі «COVID - сертифіката про його вакцинацію» та вакцинацію його дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 без фактичного проведення вакцинації особи.

Встановлено, що процес вакцинації відбувається наступним чином ОСОБА_4 працюючи лікарем терапевтом підшуковує осіб з числа тих, хто до неї звертається, які мають на меті отримати сертифікати, а також осіб, які не мають бажання вакцинуватися, але хочуть мати відповідні відмітки у сервісі «Дія», а також отримати сертифікат. В подальшому ОСОБА_4 отримує від бажаючих осіб письмові заяви та копії необхідних документів (паспорт, ІПН, копія декларації про надання медичних послуг), після чого передає їх лаборанту ОСОБА_7 , яка вносить до журналів вакцинації, а також до інших документів дані осіб, про отримання дози вакцини, хоча фізично особи її не отримують, за необхідності видають довідку встановленого зразка про отримання дози вакцини, яку завіряють своїм підписом та печаткою. За вказані вище дії зазначені особи отримують неправомірну вигоду, яку розподіляють між собою.

14.06.2022 року в ході проведення обшуку маніпуляційного кабінету № 1 поліклінічного відділення № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено мобільний телефон марки «Xiomi Redmi S2», ІМЕІ № 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_3 та пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , належні ОСОБА_7 .

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Xiomi Redmi S2» в мессенджері «Viber» виявлено переписки з іншими контактами, які скидали ОСОБА_7 анкетні дані осіб, ймовірно бажаючих для проведення та видачі COVID - сертифіката про вакцинацію, після чого ОСОБА_7 скидала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в письмових та електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківського рахунку, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять чи надходили на банківський рахунок, яким користується ОСОБА_7 для вчинення злочину, а також отримання незаконного прибутку.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо номеру карти № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); руху коштів по номеру карти № НОМЕР_4 , руху коштів по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу за період з 01.10.2021 по 05.07.2022, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1