Провадження № 1-кс/761/6706/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 201 011 000 002 02 від 04.12.2022 за ознаками вчинення кримінальногоо правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 201 011 000 002 02 від 04.12.2022 за ознаками вчинення кримінальногоо правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про накладення арешту на 44 транспортні засоби (трактори), що перебувають у власності СОК «Перший національний аграрний кооператив».

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Слідчими СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості відносно якого 04.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), майна публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», в особливо великих розмірах.

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2016-2018 років між публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ» укладено генеральну кредитну угоду, в рамках якої, зазначеній юридичній особі банк надав кредит у розмірі 79 200 000 гривень, з метою придбання тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску у кількості 90 одиниць.

Відповідно до умов передбаченої кредитної угоди, позичальниками допущено порушення кредитних зобов`язань, що призвело до виникнення кредитної заборгованості по сплаті основного зобов`язання та процентів за користування кредитним коштами. Загальний розмір заборгованості позичальників перед банком, станом на 01.01.2021, склав близько 54 919 467 гривень.

Враховуючи вказані обставини, уповноважена посадова особа публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», діючи в рамках чинного законодавства, ініціював претензійно-позовну роботу щодо примусового стягнення заборгованості з позичальників групи та звернення стягнення на активи, що виступають в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед банком. Учасником вказаних процесів виступає також ОСОБА_4 , як фінансовий поручитель за зобов`язаннями групи.

Крім того встановлено, що сільськогосподарська техніка, а саме: трактори марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску, у кількості 90 одиниць, придбані представниками сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ» за кошти публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», а також додаткове обладнання для вказаної сільськогосподарської техніки, що виступають предметом застави. Станом на 14.12.2021, всупереч встановленим умовам по кредитному зобов`язанню, вказане майно протиправно переховується як безпосередньо їх власником (СОК ПНАК), так і орендаторами, у яких ці трактори перебувають в користуванні, без належних правових підстав.

Станом на 21.10.2021, місцезнаходження 44 тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску не встановлено.

На даний час в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановленими службовими особами за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), внаслідок зловживання своїм службовим становищем, привласнили майно публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», в особливо великих розмірах.

Старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві винесено постанову про визнання 44 тракторів, що перебувають у власності СОК «Перший національний аграрний кооператив» речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на 44 транспортні засоби (трактори), що перебувають у власності СОК «Перший національний аграрний кооператив».

В судове засіданні прокурор не з`явився, звернувся із заявою у якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки майно зазначене прокурором у клопотанні підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що воно, може бути відчуженим, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на на майно, яке, відповідно до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, перебуває у власності СОК «Перший національний аграрний кооператив», а саме:

1.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_3 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , рік випуску 2015;

2.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_6 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , рік випуску 2015;

3.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_8 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_9 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 , рік випуску 2015;

4.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_12 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , рік випуску 2015;

5.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_15 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 , рік випуску 2016;

6.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_18 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_19 , рік випуску 2015;

7.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_20 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_21 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_22 , рік випуску 2015;

8.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_24 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_25 , рік випуску 2015;

9.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_26 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_27 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_28 , рік випуску 2016;

10.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_30 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_31 , рік випуску 2015;

11.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_32 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_33 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_34 , рік випуску 2015;

12.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_35 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_36 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 , рік випуску 2015;

13.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_38 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_39 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_40 , рік випуску 2015;

14.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_41 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_42 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_43 , рік випуску 2015;

15.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_44 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_45 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_46 , рік випуску 2015;

16.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_48 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_49 , рік випуску 2015;

17.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_50 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_51 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_52 , рік випуску 2015;

18.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_53 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_54 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_55 , рік випуску 2015;

19.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_56 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_57 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_58 , рік випуску 2015;

20.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_59 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_60 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_61 , рік випуску 2015;

21.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_62 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_63 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_64 , рік випуску 2015;

22.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_65 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_66 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_67 , рік випуску 2015;

23.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_68 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_69 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_70 , рік випуску 2015;

24.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_71 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_72 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_73 , рік випуску 2015;

25.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_74 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_75 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_76 , рік випуску 2016;

26.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_77 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_78 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_79 , рік випуску 2015;

27.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_80 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_81 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_82 , рік випуску 2015;

28.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_83 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_84 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_85 , рік випуску 2015;

29.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_87 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_88 , рік випуску 2015;

30.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_89 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_90 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_91 , рік випуску 2015;

31.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_92 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_93 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_94 , рік випуску 2015;

32.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_95 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_96 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_97 , рік випуску 2016;

33.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_98 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_99 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_100 , рік випуску 2015;

34.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_101 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_102 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_103 , рік випуску 2015;

35.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_104 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_105 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_106 , рік випуску 2015;

36.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_107 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_108 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_109 , рік випуску 2015;

37.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_110 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_111 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_112 , рік випуску 2015;

38.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_113 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_114 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_115 , рік випуску 2015;

39.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_116 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_117 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_118 , рік випуску 2015;

40.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_119 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_120 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_121 , рік випуску 2015;

41.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_122 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_123 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_124 , рік випуску 2016;

42.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_125 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_126 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_127 , рік випуску 2015;

43.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_128 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_129 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_130 , рік випуску 2015;

44.Трактор БЕЛАРУС 1523, держ. реєстраційний номер НОМЕР_131 , VIN-код (заводський № кузова) НОМЕР_132 , серія та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ ЕЕ006124, рік випуску 2016.

Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: