Справа № 676/5402/22
Номер провадження 1-кс/676/1450/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, відомості про власника карткового рахунку, копії його документів, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 14 год. 00 хв. 06 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.10.2022 на адресу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора моніторингу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 по факту можливого вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , з перерахуванням останнім 06.07.2022 грошових коштів в розмірі 12055, 46 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , повідомлення про що ОСОБА_6 зареєстровано в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.09.2022 (матеріали ЄО № 10458 від 10.09.2022.

За вказаним фактом 04 жовтня 2022 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000458 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заявника ОСОБА_6 , 06.07.2022 зі свого мобільного номеру останній зв`язався з ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ) з приводу організації повернення посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 в сервісному центрі Хмельницької області. Після обговорення всіх умов надання послуги, які заявника в повній мірі влаштували, того ж дня, 06.07.2022 близько 14:14 год., ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6025, 31 грн. на картковий рахунок ОСОБА_7 . В подальшому, на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 07.07.2022 близько 21:36 год. перерахував ОСОБА_7 на ту й ж картку грошові кошти у розмірі 2010,05 грн., 08.07.2022 близько 12:41 год. - 2010,05 грн. та 09.07.2022 близько 15:38 год. перерахував ще 2010,05 грн., в силу різних причин та обставин, про які говорив ОСОБА_7 з метою якнайшвидшого повернення посвідчення водія.

Вище вказаний факт перерахування грошових коштів, умови та обставини підтверджується протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_8 .

Опитаний в ході досудового розслідування сам ОСОБА_9 підтверджує перерахунок грошових коштів у вказані вище кількості транзакцій з карткового рахунку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 04 жовтня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про обіг коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_6 перерахував із відкритого на його ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 належні йому грошові кошти в загальній сумі 12055, 46 грн., що підтверджується доданими до клопотання дублікатами квитанцій за 06.07.2022 року, 07.07.2022 року, 08.07.2022 року та 09.07.2022 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, відомості про власника карткового рахунку, копії його документів, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 14 год. 00 хв. 06 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1