Провадження № 1-кс/686/7931/22
УХВАЛА
Іменем України

31 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001752 від 02.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2022 року старший слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області 02.08.2022 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 29 липня 2022 року близько 11:00 години інструктор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області, діючи за попередньою змовою із невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у м. Старокостянтинів, діючи умисно з використанням наданого службового становища вимагають неправомірну вигоду у заявника за прийняття рішення в інтересах останнього щодо успішного складання іспиту на право керувати транспортним засобом категорії «В».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці квітня 2022 року ОСОБА_5 , з метою отримання права керувати транспортними засобами категорії «В» звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здобуття теоретичних знань та практичних навичок, де останнього навчав інструктор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Після закінчення курсу навчань зазначеного Товариства, ОСОБА_5 23.08.2022 подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву та копії особистих документів для видачу йому посвідчення водія категорії «В».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи на посаді інструктора ІНФОРМАЦІЯ_6 , у своїй діяльності повинен керуватися своїми посадовими інструкціями, Статутом ІНФОРМАЦІЯ_6 , Конституцією України, чинним законодавством, в тому числі законами та підзаконними актами щодо протидії корупції в Україні, а також вимогами Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої Наказом МВС № 515 від 07.09.2009.

Натомість, у порушення вище вказаних вимог та своїх посадових обов`язків ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 29.07.2022 близько 11:00 години перебуваючи в навчальному автомобілі під час виконання практичного заняття, рухаючись в напрямку зм. Красилів до м. Старокостянтинів (точне місце під час досудового розслідування на даний час не встановлено), ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення та покращення майнового становища, перебуваючи у якості пособника у співучасті із невстановленою на даний час слідством службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 екзаменатором, який приймає теоретичні іспити зі знання Правил дорожнього руху, висловив ОСОБА_5 вимогу щодо передання неправомірної вигоди екзаменатору ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 4500 гривень за успішне складання іспитів необхідних для отримання в подальшому посвідчення водія. При цьому ОСОБА_6 зазначивши, що у разі відмови у наданні неправомірної вигоди, здати самостійно успішно іспити, необхідні для отримання права керування транспортними засобами, ОСОБА_5 не вдасться.

В свою чергу, ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_6 , змушений з вимогою останнього погодитись вказавши, що в подальшому передасть неправомірну вигоду при наявності необхідної суми коштів.

В подальшому, 23.08.2022 близько 09:00 години у ході зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля автошколи, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 повторно поставив ОСОБА_5 вимогу щодо передання неправомірної вигоди для службової особи ІНФОРМАЦІЯ_7 в загальній сумі 4500 гривень за успішне складання іспитів з теоретичної та практичної частин, зазначивши, що 3000 гривень необхідно для успішної здачі теоретичної частини іспиту та 1500 гривень за успішну здачу практичного іспиту.
Надалі, 23.08.2022 об 11:30 години ОСОБА_5 , для складання теоретичного іспиту прибув до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи на вказаній території, виконуючи попередньо поставлені вимоги ОСОБА_6 , передав, а ОСОБА_6 одержав у руки неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень для подальшої передачі невстановленій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_5 з використанням наданого службового становища.

Після цього ОСОБА_5 23.08.2022 близько 15 год. успішно склав іспит зі знання Правил дорожнього руху, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №1306 від 10.10.2001 керування транспортними засобами.

В подальшому, 23.08.2022 після отримання грошових коштів, переданих заявником ОСОБА_5 , ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, 23.08.2022 в порядку ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700-20» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведеного обшуку виявлено на вилучено купюри, ззовні схожі на грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами УВ 1681467, КВ 7072384, ГД 8387221, в загальній сумі 600 гривень, які являються предметом неправомірної вигоди, та постановою слідчого визначенні речовим доказом у кримінальному провадженні.

З дотриманням вимог, передбачених ст. 233 КПК України, 24.08.2022 підготовлено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді на дозвіл щодо проведення обшуку транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700-20» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, слідчим у відповідності до ст. 223, 237 КПК України на підставі заяви директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 23.08.2022 проведено огляд транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Aveo SF69Y» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час огляду салону автомобіля, окрім інших предметів, які зазначені в протоколі огляду від 23.08.2022, в речовому ящику для зберігання дрібних речей виявлено та вилучено записку з рукописним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під якою наявний згорток купюр, зовні схожих на грошові, а саме: 4 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами ЄБ 7024858, ЄЖ 5914442, ЄБ 8790633, ГБ 2761612; 5 купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами ТЄ 7737958, ХБ 5270489, ВГ 8637006, ПЕ 6479345, УЕ 3457824, які являються предметом неправомірної вигоди, та постановою слідчого визначенні речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

При цьому, 24.08.2022 в порядку ст. 233 КПК України, підготовлено клопотання та отримано ухвалу на дозвіл проведення обшуку транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210700-20» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведених вищевказаних слідчих та процесуальних дій 24.08.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей з приводу працевлаштування підозрюваного ОСОБА_6 , а саме інформацію з приводу його посади, переліку обов`язків, які на нього покладені, а також документів, якими підтверджується проходження заявника ОСОБА_5 курсу навчання в ІНФОРМАЦІЯ_5 під керівництвом інструктора ОСОБА_6 .

Окрім цього, як зазначено вище, в автомобілі марки «Chevrolet» моделі «Aveo SF69Y» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому перебував ОСОБА_7 , виявлено записку з рукописним надписом « ОСОБА_8 », під якою наявний згорток купюр, зовні схожих на грошові, які являються предметом неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що у кримінальному провадженні заявником про вимагання неправомірної вигоди являється саме ОСОБА_5 та те, що грошові кошти, які являються предметом неправомірної вигоди вилучені в автомобілі, де перебував директори ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , з метою встановлення обставин щодо причетності останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення відомостей про факт обізнаності ОСОБА_7 про належність грошових коштів (предмету неправомірної вигоди) ОСОБА_5 за допомогою яких в інтересах заявника приймалось рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо успішного складання іспиту з теоретичної частини знань Правил дорожнього руху.

Аналогічно, з даного приводу необхідно дослідити причетність інструктора ОСОБА_6 .

Для цього, слідству необхідно призначити почеркознавчу експертизу для порівняння рукописного тексту зі зразками почерку підозрюваного ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_7 .

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.1 даної інструкції «Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.» Крім того, для проведення досліджень необхідно надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, які містять рукописні записи, виконанні підозрюваним ОСОБА_6 , а також, до документів, які містять рукописні записи, виконанні директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , в період з січня 2022 по серпень 2022 року, та які відповідно будуть використанні як документи з вільними зразками почерку останніх, що не пов`язані з розслідуванням даного кримінального провадження, з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи.

Зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Документи з вільними зразками почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , до яких необхідно отримати доступ сприятимуть належному проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень усіма учасниками його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0001752 від 02.08.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

?документів, що підтверджують перебування на посаді інструктора ІНФОРМАЦІЯ_14 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , а саме: договір/контракт, заява про прийняття на посаду наказ про призначення ОСОБА_6 з відміткою про ознайомлення останнього та перелік документів, в яких відображаються його права та обов`язки: посадова інструкція, функціональні обов`язки та ін.;
?документи з вільними зразками почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які були виконанні в період з 01.01.2022 по 23.08.2022 (журнали/зошити обліку відвідування занять, особисті зошити по тактиці проведення навчальних занять, журнал отримання для проведення практичних занять автомобіля, заяви про відпустку та ін.);

?документів, що підтверджують перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_14 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , а саме: договір/контракт, заява про прийняття на посаду, наказ про призначення ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення останнього та перелік документів, в яких відображаються його права та обов`язки: посадова інструкція, функціональні обов`язки та ін.;

?документи з вільними зразками почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які були виконанні в період з 01.01.2022 по 23.08.2022 (журнали/зошити, записники по плануванню робочого дня, заяви про відпустку та ін.);

?статуту ІНФОРМАЦІЯ_14 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ),
?документи, що підтверджують факт проходження навчання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплення за ним інструктора ОСОБА_6 (заява, квитанція про оплату навчання, особиста картка учня, квитанції про оплату виїздів), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 зобовязати надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 30.09.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя