Провадження №1-кс/523/2365/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, з кримінального провадження № 0000005 від 07.04.2021 виділено матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого Висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області № 55/15-32-08-02-20/42004259 від 02.04.2021.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.07.2020.

Дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведених тендерних торгів виконувало будівельні роботи за рахунок бюджетних коштів та замовниками таких робіт виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . По укладеним договорам із вказаними установами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти за 2019-2020 роки у сумі 36111148,04грн.

Разом з тим, до виконання будівельних робіт за державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено субпідрядні організації, які, як встановлено Висновком, мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими отримано бюджетних коштів на суму 4750294,86грн.

Документальне оформлення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання ідентифікованих Висновком робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт на адресу бюджетних замовників, внаслідок чого, за період жовтень 2019 - травень 2020 не підтверджується реальність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у контрагентів- постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4750294,86грн.

За даним фактом 29.10.2021р. внесені відомості до ЄРДР за №0001432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом проаналізовано інформацію та документи, отримані в результаті проведення тимчасових доступів до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме вивчено рух безготівкових грошових коштів між суб`єктами господарювання, тобто систематичного перерахування коштів, отриманих учасником та систематичним переможцем процедур торгів публічних закупівель - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від підприємств державного сектору економіки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунки інших суб`єктів господарювання.

Разом з тим, встановлено аналогічну ситуацію з допорогових закупівель капітальних ремонтів, за результатами яких складено низку договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання державного сектору економіки, під час виконання яких зазначений суб`єкт залучає до виконання робіт й інші субпідрядні організації з схожими «можливостями» як у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перераховує кошти з метою подальшої їх легалізації.

В свою чергу, у вищеперерахованих субпідрядних організацій відсутності засоби 3,4,5 групи (складських приміщень, будівель, споруд, майданчиків для зберігання ТМЦ, механізмів ,обладнання транспорту тощо). Вищезазначені юридичні особи не мали можливостей самостійно виконувати будівельні роботи у обсягах, вказаних у податкових накладних, які були документально оформлені для контрагентів, орендують офісні приміщення до 5кв.м., що унеможливлює здійснювати реальну діяльність підприємств-субпідрядників з багатомільйонними оборотами на всій території України, переважно будівельного характеру. Таким чином, шляхом перерахування коштів держави у особливо великих розмірах на рахунки «фасадних підприємств» з подальшим виведенням у тіньовий обіг та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом-функціонує завуальована корупційна схема розкрадання місцевого та державного бюджету яка діє й по теперішній час.

Засобами особистого пошуку отримано інформацію від достовірних джерел щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме підприємство зареєстроване за адресою масової реєстрації підприємств «оболонок»- АДРЕСА_1 , директором підприємства є ОСОБА_4 , яка є також директором та засновником великої кількості підприємств. Клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є підприємства реального сектору економіки, у тому числі підприємства, освоювані коштів держави, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Фінансово-господарські взаємовідносини з вищезазначеними субпідрядними організаціями мають ознаки «безтоварних», а діяльність таких підприємств як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - спрямована на надання в адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки послуги з фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємств та можливого виведення коштів держави у тіньовий обіг з метою подальшої їх легалізації, переведення в готівку та привласнення, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді несплати до бюджету податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, прийшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються, крім іншого, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання не містять будь-яких відомостей на підтвердження використання слідчим можливості ознайомитися із необхідними документами та іншою необхідною інформацією шляхом звернення до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Вищевикладене позбавляє слідчого суддю прийняти законне та обґрунтоване рішення по справі.

Керуючись ст.ст.160165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1