Дата документу 27.07.2022 Справа № 554/5825/22
Провадження № 1-кс/554/7500/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000555, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 червня 2022 року близько 23 год. 36 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Щедрогір, Волинської області), які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 9000 гривень (ЖЄО № 16990 від 30.06.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що24 червня 2022 року близько 23 год. 36 хв. перебувала у себе вдома, коли написала смс-повідомлення в додатку «Телеграмм» своєму братові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з квітня 2022 року перебуває за кордоном в Бельгії, на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , щоб той скинув номер своєї банківської карти. Після чого, невідома особа, з якою переписувалась за номером брата, надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла о 23 год. 45 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на вищевказану картку в розмірі 9000 гривень. 25 червня 2022 року о 17 год. 34 хв. невідома особа знову написала з номеру телефону брата у додатку «Телеграмм» з проханням дати у борг 10000 гривень на декілька днів. Тоді в неї закралися сумніви з приводу того, що спілкується з братом, й подзвонила братові на інший номер телефону НОМЕР_4 , та повідомила про те, що трапилось, а також скинула скрін-шоти переписки нібито з ним за номером телефону № НОМЕР_2 , який пояснив, що його додаток «Телеграмм» заблокований був за декілька днів до цих подій і в нього сім-картка не працює, бо він її витягнув з телефону й користується сім-карто оператора тієї країни, де зараз знаходиться. Його додаток «Телеграмм» був зламаний невстановленим особами.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, з якої були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,та руху коштів по вказаному рахунку за період з24.06.2022по 25.06.2022із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з24.06.2022по 25.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1