Справа № 163/1055/20
Провадження № 1-кс/163/436/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000013 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про привласнення та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб і внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт "Нове будівництво школи на 600 місць в селищі ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності щодо придбання товарів та послуг у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час проведення робіт по зазначеному об`єкті в період 2017-2019 років.

Свідок ОСОБА_5 під час допиту зазначив, що в грудні 2019 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував йому кошти за виконання робіт на картку № НОМЕР_1 .

Одержання доступу до інформації зазначеного рахунку надасть можливість встановити достовірність проведення розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з контрагентами щодо дійсного грошового переказу, що надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 березня 2020 року за № 0000013, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки можливого протиправного привласнення бюджетних коштів працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтверджено рапортом оперуповноваженого Любомльського МРВ УСБУ у Волинській області.

Свідок ОСОБА_5 під час допиту зазначив, що його техніка здійснювала роботи на об`єкті "Нове будівництво школи на 600 місць в селищі ІНФОРМАЦІЯ_2 ", часткову оплату за виконані роботи отримав на картку НОМЕР_1 . Жодних договірних відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не мав, транспортні засоби в оренду цим товариствам не передавав.

Свідок ОСОБА_6 у своїх поясненнях зазначив, що на об`єкті "Нове будівництво школи на 600 місць в селищі ІНФОРМАЦІЯ_2 " не працював, договірних відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не мав.

Копією квитанції № від 12 грудня 2019 року АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " підтверджується переказ готівки ОСОБА_7 на картку ОСОБА_5 в сумі 30 150,75 гривень.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000013 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншому працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з банківською карткою НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номеру документа, дати, часу операції, суми коштів, призначення платежу, реквізити контрагента (найменування, реєстраційний номер ЄДРПОУ, даних рахунку і банку обслуговування), за період часу з 01 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1