ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3800/22
Провадження № 1-кс/201/1196/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 22 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Дніпро у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 29.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 29.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 27.04.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , відповідно до якого невстановлені особи, діючи навмисно, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у розмірі 141 369грн.

29.04.2021 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників 1-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшло інформування, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено, що в житловому будинку на першому поверсі за залізними дверима білого кольору знаходиться call-центр. Вказаний call-центр займає весь поверх. Вказане приміщення об`єднано з двох квартир АДРЕСА_2 , які належать на праві спільної власності гр. ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та гр. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Вказана будівля розташована на земельній ділянці (кадастровий номер :03:316:0043), власником якої є Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпропетровської Міської ради, .

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено, що кожного ранку у дворі будинку (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 32) збираються понад 20 осіб молодого віку, які чекають приїзду керівника, який відкриває вказаний офіс.

Для того щоб зайти до офісу, потрібно ідентифікувати свою особистість, шляхом телефонного дзвінка адміністратору. На вході в даний офіс встановлена відеокамера, яка фіксує кожного, хто заходить в дане приміщення. Кількість працівників в даному приміщенні становить понад 20 осіб, з них 1-керівник, 1-адміністратор та до 20-ти операторів.

Встановлено, що особи організували роботу шахрайського колл-центру, співробітники якого, під виглядом працівників різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень проходить із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку, дзвінки здійснювалися не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії. З числа працівників є невстановлена особа котра, займається зламом системи онлайн-банкінг, та виводу грошових коштів з рахунків потерпілих. Встановлено, що вивід грошових коштів здійснюється за допомогою крипто валютних гаманців, після чого гроші здобуті злочинним шляхом перераховуються на карткові рахунки відритих на підставних осіб, та знімаються в банкоматах, які розташовані на території Дніпропетровської області.

Так, у якості свідка допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що з квітня по травень 2022 року він працював кур`єром в компанії «Глово». В кінці травня місяця йому поступило замовлення по доставці продуктів харчування на адресу: АДРЕСА_3 , окрема будівля, яка знаходиться во дворі. Він приїхав за вказаною адресою та зателефонував замовнику, на що йому відповіли, щоб він підходив до входу та зауважив, що у вказаному дворі три будинки з номером АДРЕСА_3 , йому потрібен одноповерховий будинок. Вхід в будинок знаходився з правого боку від входу в двір. Він підійшов до вказаного будинку, біля дверей стояв чоловік високого зросту, крупної статури, який зробив замовлення. Він зайшов в дане приміщення, щоб віддати замовлення.

В даному офісі знаходилось близько 20-ти осіб, які сиділи за робочими місцями на яких стояли комп`ютери. Дані особи сиділи в навушниках, розмовляли на українській мові та представлялися співробітниками банків. ОСОБА_7 запитав у замовника, чим вони займаються, на що останній відповів, що вони надають консультативні послуги в банківській сфері. Останній запропонував влаштуватися до них на роботу і повідомив, що він буде заробляти від 7000 гривень на тиждень. ОСОБА_7 віддав замовлення, і сказав, що не цікава пропозиція, щодо роботи, після чого покинув дане приміщення.

Отримано інформацію про право власності на квартиру АДРЕСА_4 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, в якому вказана загальна площа (кв.м): 56.1, житлова площа (кв.м): 32.4, яка належить 1/2 ОСОБА_6 та 1/2 ОСОБА_5 .

Також отримано інформацію про право власності на квартиру АДРЕСА_5 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, в якому вказана загальна площа (кв.м): 59.3, житлова площа (кв.м): 28.3, яка належить 1/2 ОСОБА_6 та 1/2 ОСОБА_5 .

15.06.2022 прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра подано до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

15.06.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська відмовлено в погодженні зазначеного клопотання прокурора з підстав передчасності його подання, зокрема відсутність підтверджень, що за вказаною адресою працює саме «колл-центр», який здійснює шахрайські дії.

16.06.2022 співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України проведено оперативно-розшукові заходи та встановлено додаткові відомості, які підтверджують факт перебування за вказаною адресою шахрайського «колл-центру».

В даному call-центрі встановлено графік роботи з 9:00 до 18:00 годин, перерва з 12:30 години до 13:30 години.

Наступного дня ОСОБА_8 приступив до виконання робочих обов`язків. Протягом дня він помітив, що співробітники компанії називалися працівниками банківських установ та вигадуючи різні ситуації, наприклад, блокування клієнтського рахунку у банку, отримували від громадян конфіденційну інформацію за допомогою якої не санкціоновано списували грошові кошти із рахунків громадян. У цьому випадку дзвінки здійснювалися не тільки громадянам України, а і громадянам інших держав: Естонії, Польщі, Чехії.

Через деякий час ОСОБА_8 звільнився у зв`язку з тим, що не влаштовував графік роботи..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ,, в якому розміщено кол-центр, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших);

електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

SIM-карток мобільних операторів;

банківських платіжних карток;

зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку;

оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками;

упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;

оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

чеків, квитанцій про зняття грошових коштів;

документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки, та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1