У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1049/22

Номер провадження 1-кс/184/267/22

02 серпня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 31.07.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000183 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ?

ВСТАНОВИВ:
01.08.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення у рамках кримінального провадження №0000183 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.07.2022 року приблизно о 16 годині 33 хвилини невстановлена особа під вигаданим приводом продажу плит перекриття, використовуючи інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 46800 гривень котрі належать потерпілому ОСОБА_4
За даним фактом 28.07.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 28.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти за оплату товару на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 46800 гривень. В подальшому встановлено, що власником банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 року інформацію про вихідні та вхідні здійснені перекази грошових коштів, також інформацію про знаття грошових коштів за допомоги банкоматів з фотознімками особи, що проводила операції, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучена вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується тримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву згідно якої, просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватних осіб та фотознімки осіб, що здійснюють операції використовуючи банкомати вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000183 від 28.07.2022 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 31.07.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 31.07.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000183 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону(пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022;
- Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
-І нформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПІН НОМЕР_2 № НОМЕР_1 у період з 01.07.2022 року, по 28.07.2022;
-Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1