Справа № 727/8248/22
Провадження № 1-кс/727/2490/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000075 від 04.05.2022року),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що керівник ТОВ «Родничок» ( ), яке розташоване по вулиці Індустріальна, будинок 1 та №3 в селі Бояни Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області організував незаконне, без належних дозвільних документів, видобування гравійно-піщаної сировини та піску, тобто корисних копалин загальнодержавного значення. До протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив посібників: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо контролюють незаконний видобуток корисних копалин, керують та координують дії виконавців, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказані особи використовуючи спеціальну техніку добувають гравійно-піщану сировину в прибережній смузі річки Прут, у тій її частині, яка протікає в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області, на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин, що знаходяться між координатами 48.250331,26.081446 (початкова точка) та 48.238144,26.126799 (кінцева точка), а також на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин загальною площею приблизно 30 га.
Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Родничок» у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та службові особи ПП «Роднічок-Транс», яке належить зятеві ОСОБА_4 ОСОБА_7 у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також фіктивні товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, а також інші документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобуту гравійно-піщану суміш та пісок.
04.05.2022р. відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.240 КК України слідчим органу досудового розслідування, відповідно до вимог ст.214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075.

14.09.2022р. під час проведення огляду місця події по АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено вантажний самоскид марки «IVECO TRAKKER», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; VIN НОМЕР_2 , що належить ТзОВ «БУДДЕТАЛЬ», розташоване вулиця Миколаївська,40 в місті Чернівці, який вивантажував піщано-гравійну суміш, 8000 ( вісім тисяч) гривень, які були залучені для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, товарно-транспорту накладну від 14.09.2022р. без печаток будь-якого підприємства та товарно-транспорту накладну з печаткою ТОВ «Родничок» від 14.09.2022.
14.09.2022р. у відповідності до вимог ст.98 КПК України зазначений транспортний засіб, піщано-гравійна суміш, 8000 гривень та дві товарно-транспортні накладні були визнані речовими доказами як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі і документи, які містять інші відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вантажний самоскид марки «IVECO TRAKKER», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; VIN НОМЕР_2 , що належить ТзОВ «БУДДЕТАЛЬ», розташоване вулиця Миколаївська,40 в місті Чернівці, 8000 ( вісім тисяч) гривень, товарно-транспорту накладну від 14.09.2022 без печаток будь-якого підприємства, товарно-транспорту накладну з печаткою ТОВ «Родничок» від 14.09.2022р. з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 04.05.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.
В ході досудового розслідування, під час проведення огляду місця події по вул.. Коцюбинського,40 в с. Чагор Чернівецького району Чернівецької області було виявлено та вилучено вантажний самоскид марки «IVECO TRAKKER», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; VIN НОМЕР_2 , що належить ТзОВ «БУДДЕТАЛЬ», розташоване вулиця Миколаївська,40 в місті Чернівці, який вивантажував піщано-гравійну суміш, 8000 ( вісім тисяч) гривень, які були залучені для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, товарно-транспорту накладну від 14.09.2022р. без печаток будь-якого підприємства та товарно-транспорту накладну з печаткою ТОВ «Родничок» від 14.09.2022.
14.05.2022р. було винесено постанову про визнання речовими доказами зазначеного транспортного засобу, піщано-гравійну суміш, та товарно-транспортну накладну.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені під час огляду місця події 8000 ( вісім тисяч) гривень, які були залучені для проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, товарно-транспорту накладну від 14.09.2022р. без печаток будь-якого підприємства та товарно-транспорту накладну з печаткою ТОВ «Родничок» від 14.09.2022р. відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою забезпечення їх збереження як доказу та проведення слідчих дій, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вантажний самоскид марки «IVECO TRAKKER», р.н. НОМЕР_1 ; VIN НОМЕР_2 , який вивантажував піщано-гравійну суміш, підлягає частковому задоволенню, зазначений транспортний засіб належить ТОВ «БУДДЕТАЛЬ», відносно якого не здійснюється кримінальне провадження, тому слід застосувати арешт із забороною відчуження, оскільки саме такий арешт майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності цього товариства.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з метою збереження речових доказів, на :
- 8000 ( вісім тисяч) гривень;
- товарно-транспорту накладну від 14.09.2022р. без печаток будь-якого підприємства;
- товарно-транспорту накладну з печаткою ТОВ «Родничок» від 14.09.2022р. ;
- вантажний самоскид марки «IVECO TRAKKER», р.н. НОМЕР_1 ; VIN НОМЕР_2 , що належить ТОВ «БУДДЕТАЛЬ», що за адресою: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40 у вигляді заборони відчуження.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1