Справа № 202/3916/22
Провадження № 1-кс/202/2953/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 липня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000224, яке внесено до ЄРДР 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000224, яке внесено до ЄРДР 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи державних та комунальних підприємств, за попередньою змовою з посадовими особами приватних товариств, зловживають своїм становищем при виконанні договорів поставки електроенергії, тим самим привласнюють грошові кошти, що призводить до збитків.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державних та комунальних підприємств, за попередньою змовою з посадовими особами приватних товариств, зловживають своїм становищем при виконанні договорів поставки електроенергії, тим самим привласнюють грошові кошти, що призводить до збитків.
Постановою слідчого СУ ГУНП ОСОБА_3 від 16.07.2022 по кримінальному провадженню № 0000224 від 18.03.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000224, яке внесено до ЄРДР 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000224, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: оригіналу договору про постачання електроенергії №1/20 від 16.01.2020; оригіналів додаткових угод (договорів), комерційних пропозицій, інших додатків до вказаного вище договору №1/20; завірених належним чином копій платіжних доручень, квитанцій щодо виконання вказаного договору, специфікацій і додатків до них, довіреності на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів або виконаних робіт; завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду директора, виконуючого обов`язки директора ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера за 2020 рік; завірених належним чином копій документів (наказів, протоколів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності протягом 2020 року; завірених належним чином копій документів (наказів, протоколів, довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2020 року; завірених належним чином копій посадових інструкцій (функціональних обов`язки) керівника (директора) та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності протягом 2020 року; завірені належним чином копії посадових інструкцій (функціональні обов`язків) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2020 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1