Справа № 450/2520/22 Провадження № 1-кс/450/694/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" серпня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
11.08.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 23.07.2022 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 23.07.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 року до ВП № 3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП3 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що ним в ході проведення перевірки матеріалів ІТС ІПНП було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 23.07.2022 року приблизно о 20: 00 год., перебуваючи у себе вдома та переглядаючи оголошення про продаж товарів на сайті «ОЛХ», вона знайшла оголошення про продаж дитячої б/у коляски, яке її зацікавило. В оголошенні бу вказаний номер телефону жінки (автора оголошення) НОМЕР_3 , на який вона зателефонувала. В ході телефонної розмови, вона попросила надіслати через месенджер «Viber» більше фотографій коляски та переглянувши їх, вирішила купити вказану коляску. Вона домовилась із вказаною жінкою про доставку коляски через сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оплатою після отримання та огляду товару (накладений платіж), але за умови, що вона перерахує їй завдаток у сумі 1 000 грн., як гарантію того, що вона коляску купить. ОСОБА_6 погодилась і тоді у месенджері «Viber» вказана жінка надіслала їй реквізити банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Цього ж дня, о 20:40 год. вона перерахувала на вказану карту через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1000 грн. Після отримання грошей, дана жінка повідомила, що 24.07.2022 року, зранку, її чоловік відправить коляску через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перекине ТТН. 24.07.2022 року, близько 09: 20 год., до ОСОБА_6 зателефонувала вказана жінка та сказала, що її чоловік вже на «Новій пошті» в м. Дрогобич, відправляє коляску та додала, що якщо доставку оформляти через «накладений платіж» то вона буде коштувати 2 400 грн., а якщо оплатити всю суму на карту то лише 1400 грн. Почувши це, ОСОБА_6 сказала, щоб відправляли «накладеним платежем». Вказана жінка погодилась, але через 2-3 хв. знову зателефонувала та повідомила, що її чоловік вже відправив коляску по першому варіанті та попросила перерахувати половину суми вартості коляски, а саме 4 000 грн. ОСОБА_6 цього не зробила. В подальшому вказана жінка перестала відповідати на її дзвінки та оголошення на сайті «ОЛХ» видалила. Коляску ОСОБА_6 не отримала. Сума завданих їй матеріальних збитків становить 1000 грн.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про місце і час судового розгляду.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 10.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 11.08.2022 року не вбачається, що ОСОБА_6 здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у сумі 1000 грн.
Дізнавачем не доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, але матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, оскільки до матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів в розумінні ст. 84 КПК України, а саме квитанцію чи копію платіжного доручення, що б підтверджували обгрунтовану необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1