Справа № 739/748/22
Провадження № 1-кс/739/237/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №70000019 від 18.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №70000019 від 18.02.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів платіжних доручень №935 від 18.07.2019 на суму 690 156,00 грн.; №779 від 20.06.2019 на суму 678 576,00 грн.; №675 від 12.06.2019 на суму 619 197,60 грн.; №1381 від 06.09.2019 на суму 617 502,70 грн.; №1185 від 12.08.2019 на суму 166 141,20 грн.; №2896 від 21.12.2019 на суму 630 625,20 грн.; №2897 від 21.12.2019 на суму 626 698,80 грн., за договором підряду №130 від 18.12.2018 та №356 на суму 966220,80 грн. від 16.04.2020 за договором підряду №2 від 03.04.2020 які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що: у грудні 2018 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор Товариства ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли уповноважені службові особи розпорядника бюджетних коштів - начальник розвитку мережі автомобільних доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , начальник відділу адміністративно-господарської та організаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та інженер з технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Так, 18.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 130 строком до 31.12.2019 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів).

Ціна договору становила 4 067 410,80 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 13.12.2019 дію договору пролонговано до 31.01.2020. Відповідно додаткової угоди № 6 від 24.12.2019 до договору підряду №130, договірна ціна змінена та становила 4 028 897,50 грн. Відповідно до додаткової угоди № 7 від 31.01.2020 строк договору продовжено до 31.03.2020.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно ОСОБА_4 , виконуючи відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, упродовж 2019 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18.11.2021 № 1869/1870/21-24 до підписаних учасниками організованої групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в актах № 1,2,3,4,5,6-дод,7-дод приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень, серпень та грудень 2019 року, на загальну суму 786 041,99 грн (сімсот вісімдесят шість тисяч сорок одна гривня, 99 коп.).
В рамках досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_1 , було отримано копії платіжних доручень №935 від 18.07.2019 на суму 690 156,00 грн.; №779 від 20.06.2019 на суму 678 576,00 грн.; №675 від 12.06.2019 на суму 619 197,60 грн.; №1381 від 06.09.2019 на суму 617 502,70 грн.; №1185 від 12.08.2019 на суму 166 141,20 грн.; №2896 від 21.12.2019 на суму 630 625,20 грн.; №2897 від 21.12.2019 на суму 626 698,80 грн., за договором підряду №130 від 1812.2018 року, які містять підписи відповідальних осіб.

Крім того встановлено, що здійснення капітального ремонту металевого мосту через річку Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський-Бирине, км. 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів», здійснювалось також за договором підряду №2 від 03.04.2020, відповідно до якого також було здійснено відповідне перерахування грошових коштів за платіжним дорученням №356 від 16.04.2020.

На даний час встановлено, що зазначені платіжні доручення №935 від 18.07.2019 на суму 690 156,00 грн.; №779 від 20.06.2019 на суму 678 576,00 грн.; №675 від 12.06.2019 на суму 619 197,60 грн.; №1381 від 06.09.2019 на суму 617 502,70 грн.; №1185 від 12.08.2019 на суму 166 141,20 грн.; №2896 від 21.12.2019 на суму 630 625,20 грн.; №2897 від 21.12.2019 на суму 626 698,80 грн., за договором підряду №130 від 18.12.2018 та №356 від 16.04.2020 за договором підряду №2 від 03.04.2020, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки містять оригінали підписів відповідальних осіб, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити оригінали вказаних платіжних доручень, оскільки вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки містять оригінали підписів відповідальних осіб, результати якої можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені платіжні доручення, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), групі слідчих слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також співробітниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - за дорученням, та групою процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими уповноваженими особами за дорученнями старшого групи слідчих та процесуального прокурора, а саме оригіналів платіжних доручень №935 від 18.07.2019 на суму 690 156,00 грн.; №779 від 20.06.2019 на суму 678 576,00 грн.; №675 від 12.06.2019 на суму 619 197,60 грн.; №1381 від 06.09.2019 на суму 617 502,70 грн.; №1185 від 12.08.2019 на суму 166 141,20 грн.; №2896 від 21.12.2019 на суму 630 625,20 грн.; №2897 від 21.12.2019 на суму 626 698,80 грн., за договором підряду №130 від 18.12.2018 та №356 на суму 966220,80 грн. від 16.04.2020 за договором підряду №2 від 03.04.2020

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1