Дата документу 01.09.2022 Справа № 554/7814/22
Номер провадження 1-кс/554/9902/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 вересня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000041 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви, яка надійшла до Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 27.07.2022 року , від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначалося про те, що 26.07.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 в сумі 9003 гривень, заподіявши останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 27.07.2022 Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова зареєстровано кримінальне провадження за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.07.2022 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого остання повідомила, що вона має банківську пенсійну карту № НОМЕР_1 , оформлену у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.07.2022 року, приблизно, о 12:22 год. потерпілій на мобільний номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомив потерпілій, що з її пенсійної карти здійснено запит на переказ грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яка начебто належить ОСОБА_7 , та два запити на поповнення мобільного рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 по 980 гривень кожен. Потерпіла зазначила, що таких дій вона не робила. У зв`язку з цим, особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з метою зупинення переказів та можливості блокування карти ОСОБА_4 необхідно зробити ряд операцій та назвати коди, які згодом прийдуть в СМС повідомленнях на номер потерпілої. На що ОСОБА_4 погодилася та, коли їй прийшли СМС повідомлення від відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерами кодів, потерпіла повідомила їх особі, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, з приводу зупинення переказу грошових коштів на суму 7000 гривень на картку № НОМЕР_4 , особа з якою спілкувалась ОСОБА_4 повідомила, що такий переказ неможливо зупинити, тому ці кошти потрібно перевести на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який начебто належить потерпілій, на що остання погодилась та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ на суму 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після цього, потерпіла, звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дізналася, що з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , власник якої невідомий. В наслідок чого потерпіла звернулась до правоохоронних органів.

Окрім цього до СВ надійшов рапорт СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в якому зазначалося про те, що встановлено номери мобільних телефонів:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , які ймовірно можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по даним мобільним номерам, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ,а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період часу з01.01.2022 року по 10.08.2022, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме про : дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження існує необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ,а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період часу з01.01.2022 року по10.08.2022, що перебуває у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 01.01.2022 по 10.08.2022, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1