УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/1822/22

Провадження №: 1-кс/755/1071/22

"01" липня 2022 р.

м. Київ

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000292 від 27.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 за фактом незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , який зник з 08.09.2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002653 від 15.09.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою зниклий безвісті.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що його двоюрідний брат, ОСОБА_6 , 08 вересня 2021 року близько 18 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_2 , вийшов з дому та по теперішній час не повернувся і не повідомляв свого місця знаходження, або іншої інформації про себе. У зв`язку з чим співмешканець ОСОБА_7 ОСОБА_8 14 вересня 2021 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з повідомленням про зникнення ОСОБА_7 . Окрім того, йому відомо, що ОСОБА_6 втратив свій паспорт, військовий білет та пенсійний білет до його зникнення. Про втрату паспорту було також повідомлено, посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 одночасно із повідомленням про зникнення ОСОБА_7 .
До свого зникнення ОСОБА_9 проживав за адресою: АДРЕСА_2 , в квартирі, яка належала на праві приватної власності його батьку, ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується Свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 .
Перед смертю ОСОБА_10 , останній вважаючи свого сина неблагонадійним передав, всі документи на квартиру своїй рідній сестрі - ОСОБА_11 . Крім того, дотепер оригінали правовстановлюючих документів на квартиру зберігаються у ОСОБА_11 .
Водночас, як зазначив під час допиту ОСОБА_5 , до свого зникнення, ОСОБА_6 не виявляв ініціативи і не звертався до жодного нотаріуса для відкриття спадкової справи з метою набуття у спадщину квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 та іншого майна, яке залишив по собі його батько. Окрім того, оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_10 досі перебуває у ОСОБА_11 .

В подальшому, після зникнення ОСОБА_6 , ОСОБА_11 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою відкриття спадкової справи у зв`язку із смертю ОСОБА_10 , з метою забезпечення збереження квартири, де їй було повідомлено про наступні обставини: 21 жовтня 2021 року, тобто вже після зникнення ОСОБА_7 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 , було відкрито спадкову справу за номером у Спадковому реєстрі: 68506530 та за номером у нотаріуса 93/2021; 28 грудня 2021 року, ОСОБА_6 , який все ще є безвісти відсутнім, не зв`являвся до свого місця проживання та не виходив на зв`язок з родичами або знайомими, отримав свідоцтво про право на спадщину на бланці серії №: НОМЕР_2 , номер в реєстрі нотаріальних дій 11021, що підтверджується Інформаційною довідкою зі спадкового реєстру № 68195550 від 21 січня 2022 року; 31 грудня 2021 року, приватним нотаріусом ОСОБА_12 було посвідчено договір купівлі продажу квартири № 11113 від 31 грудня 2021 року, яким ОСОБА_9 начебто відчужив квартиру на користь ОСОБА_13 .

Враховуючи наявну інформацію про те, що ОСОБА_9 ще до свого зникнення втратив свій паспорт, до цього не виявляв жодної ініціативи з приводу набуття у спадщину квартири, яка була його єдиним житлом, а також, той факт, що оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_10 , та оригінали всіх правовстановлюючих документів на квартиру перебували і перебувають у ОСОБА_11 , можна дійти висновку, що квартира була відчужена внаслідок вчинення протиправних та незаконних дій.

Відповідно до моніторингу та аналізу інформації (довідка №296581905) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, то встановлено, що 28.12.2021 року квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 11021, виданий 28.12.2021 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Так, в ході аналізу інформаційної довідки №296581905 від 27.01.2022 встановлено, що виникнення права власності на підставі свідоцтва про спадщину за особою ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 , видане 28.12.2021 року посвідченням приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Тобто, фактично, безпосередньо після того, як ОСОБА_6 зник (08.09.2021 року) було відкрито спадкову справу на підставі якої видано свідоцтво про спадщину (28.12.2021). При цьому, слід врахувати той факт, що власник квартири ОСОБА_10 , батько ОСОБА_6 - помер ще 10 січня 2020 року, та зниклий по теперішній час не виявляв жодної ініціативи з приводу набуття у спадщину квартири, яка була його єдиним житлом.

Як вбачається з заяви ОСОБА_5 то останній вважає, що незаконне відчуження квартири відбулось за попередньою змовою невідомих осіб з приватним нотаріусом ОСОБА_12 . Разом з тим, у разі підтвердження зазначеної інформації в її діях та діях інших невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 365-2 КК України. При цьому, на думку ОСОБА_5 , остання може бути причетна до зникнення ОСОБА_6 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В свою чергу, у відповідь на доручення, надійшли матеріали відпрацювання, а саме, що було направлено запити до ДРАЦС, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (перетин державного кордону), різні обліки та до АДРЕСА_4 , а також орієнтування, однак позитивного результату не отримано.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що квартира АДРЕСА_1 , є безпосереднім предметом злочинного посягання.

В свою чергу, постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.02.2022 року, зазначену квартиру визнано речовим доказом.

Проте, слід врахувати, що а ні на момент вчинення правочину, а ні по теперішній час, відомостей щодо ймовірного місцезнаходження зниклого безвісті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні.

Тож, наразі, в органу досудового розслідування виникають сумніви щодо достовірності вище вказаного правочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення підстав відкриття спадкової справи та реєстрації права власності за свідоцтвом про право на спадщину: 11021 виданий 28.12.2021, що посвідчувалось та видавалось приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а також з метою отримання оригіналів документів, що містяться в нотаріальній справі (номер запису про право власності 45972563), в тому числі зразків почерку та підписів осіб, що містяться у документах (заявах, копіях паспортів, договорів, інших документах), які їх підписували, а також документи, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом, виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, з метою встановлення підстав видачі та посвідчення свідоцтва про право на спадщину з боку нотаріуса ОСОБА_12 , що посвідчувалися за адресою: АДРЕСА_5 , необхідно дослідити оригінал Журналу вчинення нотаріальних дій (Реєстру для реєстрації нотаріальних дій), в якому можуть та мають містить зразки почерку та підпису особи, яка підписувалась за зниклого безвісті ОСОБА_6 .

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

З урахуванням того, що відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що вони «необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом, виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 » … також «необхідно дослідити оригінал Журналу вчинення нотаріальних дій (Реєстру для реєстрації нотаріальних дій), в якому можуть та мають містить зразки почерку та підпису особи, яка підписувалась за зниклого безвісті ОСОБА_6 …».

В той же час, згідно ст. 242 КПК експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження (ст. 243 КПК).

Згідно ст. 245 КПК у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

В силу ч. 3 ст. 69 КПК експерт має право: … 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Указані норми КПК указують, на те, що «потреба», у розрізі норм п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК, може бути дійсною за умови призначення по факту певної експертизи у провадженні, та власне доказом, котрий засвідчуватиме її (таку потребу), буде саме постанова про призначення експертизи у порядку ст. 110 КПК, або ж клопотання експерта у порядку п. 2) ч. 3 ст. 69 КПК.

Без цих документальних доказів не можливо говорити про потребу матеріалів в оригіналах, в той час, як копії свідоцтва про право на спадщину за законом та договору купівлі-продажу квартири і так сторона обвинувачення має в своєму розпорядження та долучає до даного клопотання.

При відсутності факту призначення експертного дослідження не може йти мова і про дійсність у справі обставин указаних в п. 3) ч. 3 ст. 132 КПК, а саме, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, адже, в цій справі, це завдання грунтується на факті потреби матеріалів для експертизи, котрої не існує в природі (її не призначено).

У силу ст. 94 КПК України, слідчий суддя для прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керується законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що це клопотання є необґрунтованим, та не відповідає вимогам ч. 3 ст. 132 вказаного Кодексу, а тому у його задоволені слід відмовити.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА