Провадження № 1-кс/686/7925/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000711,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2022 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, через соціальну мережу «OLX» під приводом здачі в оренду житла, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 6400 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 29.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2022 року у другій половині дня ОСОБА_5 переглядала сайти по здачі житла в оренду і знайшла оголошення про здачу квартири в оренду на сайті «OLX» за 6360 гривень по АДРЕСА_4 . Після чого, ОСОБА_5 зв`язалася з автором оголошення по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Підняла слухавку жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 і сказала, що є власником цієї квартири. З цією жінкою вони обговорили всі питання з приводу житла, ОСОБА_5 все влаштувало. Але жінка повідомила, що на даний момент дуже багато бажаючих зняти квартиру і попросила перевести завдаток у сумі 6400 грн та надала свій номер банківської картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) та те, що ОСОБА_5 може прийти завтра на 18:00 год. на перегляд квартири. Десь близько о 20:30 год. цього ж вечора, ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 6400 грн з банківської картки хлопця її сестри ОСОБА_8 № НОМЕР_3 . 28.08.2022 близько 12:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала Варварі, щоб перенести перегляд квартири трішки раніше, але слухавку вже ніхто не взяв. Все ж потерпіла прийшла о 17:45 год. на ту адресу, чекала на протязі трьох годин, але ніхто так і не прийшов, і слухавку ніхто не бере до теперішнього часу.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 27.08.2022 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій до документів, які містять інформацію про виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 27.08.2022 з 00:00 год. по 31.08.2022 та документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1