Справа № 276/1098/22
Провадження по справі 1-кс/276/192/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, подане прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст. 239 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області з клопотанням про накладення арешту накорпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Юніком пром» (ЄДРПОУ 32610382),яка складає 14% статутного капіталу, та накладення арешту на корпоративні права STONE INTERNATIONAL INVESTMENT S.R.O. (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки, ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 ), а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Юніком пром» (ЄДРПОУ 32610382),яка складає 86 % статутного капіталу, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області спільно із відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що посадові особи Новоборівської селищної ради діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ "Юніком пром", зловживаючи владою та службовим становищем, під час укладення договору оренди земельної ділянки, землі несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по АДРЕСА_1 занизили орендну плату за вказану земельну ділянку, чим заподіяли місцевій територіальній громаді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.
Також, ТОВ «Тіопол» зареєстроване за адресою смт. Нова Борова, вул. Лісна, 20 код ЄДРПОУ(22045983), здійснює самовільне несанкціоноване (без відповідних дозволів) розміщення промислового майданчика, відвал скельних порід та склад готової продукції на ділянці місцевості сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :05:000:0397, що межує з ділянкою «Максимова гора» Покостівського родовища за межами населеного пункту Покостівка Тетерівської сільської ради Житомирської області, розроблення якої здійснює ТОВ «Тіопол», що призвело до псування ґрунтового покриття земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :05:000:0397.
Крім того, 06.07.2022 до ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській обласні надійшли матеріали з Управління СБ України в Житомирській області про те, що працівники ТОВ «Юніком Пром», що в смт. Нова Борова по вулиці Лісна, 5 Житомирського району Житомирської області, здійснюють забруднення навколишнього середовища відходами природного каменю, а саме бутом та пульпою на прилеглій території, лісових масивах та землях сільськогосподарського призначення Новоборівської ОТГ за межами населеного пункту.
Так, ТОВ «Юніком пром» () зареєстровано за адресою Житомирська область, Житомирський район, смт. Нова Борова, вул. Лісна, 20, статутний капітал товариства становить 7 998 126, 00 грн., основний вид діяльності різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів на виконання доручення органу досудового розслідування, зокрема рапортів з УСБУ в Житомирській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ «Юніком пром» ОСОБА_5 , головний бухгалтер товариства ОСОБА_6 , а також його засновники ОСОБА_4 , STONE INTERNATIONAL INVESTMENT S.R.O. (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки) в особі директора ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), та його бенефіціарів ОСОБА_8 (російська федерація АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ).
29.01.2021, на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Юніком пром» від 29.01.2021, відомості про бенефіціарних власників вказаного товариства громадян російської федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
14.06.2022 відповідно до ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду слідчим із залученням ряду спеціалістів було проведено обшук на території ТОВ «Юніком пром» за адресою: Житомирська область, Житомирський район смт. Нова Борова, вул. Лісна, 20. Під час проведення обшуку слідчим на території підприємства виявлено та вилучено наступні транспортні засоби та спецтехніку: КРАЗ 6510 14860 (1992) бежевий днз НОМЕР_2 ; КРАЗ 250 14860 жовтий, днз НОМЕР_3 ; ГАЗ-САЗ 3507 4150, синій, днз НОМЕР_4 ; DAF CF 85,460 12902, жовтий, днз НОМЕР_5 ; КРАЗ 258 НОМЕР_6 , зелений, днз НОМЕР_7 ; CHEVROLET LACETTI NA 19В, чорний, днз НОМЕР_8 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER2461, білий, днз НОМЕР_9 ; Екскаватор марки FuruKawa, гусеничний, днз НОМЕР_10 ; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням реч. №5137; Пневмокран марки КС 5363, жовтого кольору із маркуванням ПТО 17.10.22; напівпричіп марки SCHMITZ S 01, сірий, днз НОМЕР_11 ; напівпричіп МАЗ 9397, зелений, днз НОМЕР_12 , які водночас передано на відповідальне зберігання під розписку директору ТОВ «Юніком пром» ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
15.06.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених транспортних засобів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вилучена під час обшуку техніка використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Юніком Пром», двома засновниками якого є жителі та громадяни російської федерації, а тому є підстави вважати, що отримані грошові кошти від діяльності ТОВ «Юніком Пром» скеровуються до російської федерації, для фінансування збройної агресії проти України і не накладення арешту на вказану техніку зможе забезпечити подальше її використання для видобування корисних копалин, які при подальшій їх реалізації сприятимуть фінансування проведення повномасштабної війни російською федерацією проти мирного населення України.

16.06.2022 Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області прийнято рішення про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ «Юніком пром» майно, а саме вказану вище техніку та транспортні засоби (справа № 276/868/22), для уникнення наміру та можливості розпорядитись належним майном ТОВ «Юніком пром» на власний розсуд шляхом його відчуження на користь інших осіб.

Після цього, представники ТОВ «Юніком Пром» звернулися до Житомирського апеляційного суду щодо оскарження рішення Володарсько- Волинського районного суду Житомирської області від 16.06.2022 про арешт майна вказаного суб`єкта господарювання, мотивуючи відсутністю громадян російської федерації у складі учасників (засновників) ТОВ «Юніком Пром».

Таким чином, 01.07.2022 Житомирський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту на майно ТОВ «Юніком пром», накладеного відповідно до ухвали Володарсько-Волинським районним судом Житомирської області від 16.06.2022.

Зазначені дії службових осіб та представників ТОВ «Юніком Пром» свідчать про приховування реальних власників та учасників ТОВ «Юніком Пром», шляхом проведення ними ряду реєстраційних та інших юридично значущих дій, а також про приховування майна ТОВ «Юніком Пром», вилученого в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ «Юніком пром», яке підлягає арешту в порядку ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», та статей 170-172 КПК України.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням, відповідно до інформації з УСБУ в Житомирській області за № 57/5/1-88/2 від 04.07.2022, встановлено факти виключення відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Юніком пром» громадян російської федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріальне посвідчення та реєстрацію якого здійснювала приватним нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Тому, з метою запобігання відчуженню, зміні, перереєстрації корпоративних прав засновників та учасників ТОВ «Юніком Пром», існує необхідність у накладенні арешту на частку ОСОБА_4 , яка складає 14 % статутного капіталу та частку STONE INTERNATIONAL INVESTMENT S.R.O. (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки), яка складає 86 % статутного капіталу у ТОВ «Юніком Пром».
Прокурор Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання про арешт майна, просив його задовільнити, зазначивши, що накладення арешту на корпоративні права необхідно з метою подальшого забезпечення цивільного позову та відшкодування збитків.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України розглянуто слідчим суддею без повідомлення власника майна, стосовно якого подано дане клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області спільно із Відділенням поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 239 КК України.
В ході розслідування встановлено, що службові особи Новоборівської селищної ради, зловживаючи владою та службовим становищем, надали по заниженій орендній платі ТОВ «Юніком пром» () в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по вул. Лісна, 20 в смт. Нова Борова, Новоборівської ОТГ, Житомирського району, Житомирської області, в результаті чого заподіяли шкоду, розмір якої встановлюється.
Так, 17.10.2012 між Новоборівською селищною радою та ТОВ «Юніком пром» укладено договір оренди землі, відповідно до якого ТОВ «Юніком пром» отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 4,1977 га, яка знаходиться по вул. Лісна, 20 в смт. Нова Борова, Новоборівської ОТГ. Житомирського району, Житомирської області, на якій знаходяться об`єкти нерухомості (майновий комплекс виробничих приміщень) та іншої інфраструктури, строком на 10 років.
Крім того, 06.07.2022, до ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській обласні надійшли матеріали з Управління СБ України в Житомирській області про те, що працівники ТОВ «Юніком Пром», що в смт. Нова Борова по вулиці Лісна, 5 Житомирського району Житомирської області, здійснюють забруднення навколишнього середовища відходами природного каменю, а саме бутом та пульпою на прилеглій території, лісових масивах та землях сільськогосподарського призначення Новоборівської ОТГ за межами населеного пункту.
ТОВ «Юніком пром» (ЄДРПОУ 32610382) зареєстровано за адресою Житомирська область, Житомирський район, смт. Нова Борова, вул. Лісна, 20, статутний капітал товариства становить 7 998 126, 00 грн., основний вид діяльності - різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, авідповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ТОВ «Юніком пром» зареєстровано право власності на ряд об`єктів нерухомості, які розміщуються на вказаній земельній ділянці.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПКУкраїни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Стороною обвинувачення в клопотанні не мотивовано, а в судовому засіданні не доведено, що для накладення арешту на корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Юніком пром» () наявні підстави, передбачені ст. 170 КПК України.

Так, з огляду на правову кваліфікацію за ч.1 ст.364, ч.1 ст. 239 КК України та предмет розслідування кримінального провадження, пов`язаного з передачею органом місцевого самоврядування в оренду земельної ділянки по заниженій орендній платі та її псування і забруднення, підстав вважати, що корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Юніком пром» є речовим доказом вказаного злочину, в розумінні ст.98 КПК України, не має, а санкції вказаних статей Кримінального кодексу не передбачають покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000049 від 10.05.2022 про підозру жодній особі не повідомлено, у тому числі учасникам ТОВ «Юніком пром» або його кінцевим бенефіціарам, на даний час відсутні відомості про завдані Новоборовській територіальній громаді збитки, цивільний позов у провадженні не заявлено.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано належних і допустимих доказів для обґрунтування належності корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Юніком пром» до майна, яке відповідає ознакам, передбаченим ч.4 ст. 170 КПК України і пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України та підлягатиме спеціальній конфіскації.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи, наведені у клопотанні про приховування службовими особами ТОВ «Юніком пром» майна товариства, вилученого в ході обшуку від 14.06.2022 на території ТОВ «Юніком пром».

Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з тексту клопотання про накладення арешту, арешт на майноТОВ «Юніком пром» скасовано 01.07.2022 апеляційним судом у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством, а будь-яких доказів, на підтвердження вчинення представниками ТОВ «Юніком пром» неправомірних дій із арештованим майном слідчому судді не надано.

Крім того, є передчасними доводи сторони обвинувачення, викладені у клопотанні про накладення арешту про те, що отримані грошові кошти від діяльності ТОВ «Юніком Пром» скеровуються до російської федерації, для фінансування збройної агресії проти України, оскільки як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань вказані обставини в рамках кримінального провадження №0000049 від 10.05.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 239 КК України не розслідуються, дії службових осібТОВ «Юніком Пром» або пов`язаних з ними осіб за ст.ст. 110-2, 111-2 КК України не кваліфіковано, а будь-яких доказів про направлення фінансових ресурсів до держави-агресора до матеріалів клопотання не долучено.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на частку ОСОБА_4 , яка складає 14 % статутного капіталу та частку STONE INTERNATIONAL INVESTMENT S.R.O. (юридична особа, що створена та діє на підставі законодавства Чеської республіки), яка складає 86 % статутного капіталу у ТОВ «Юніком Пром», а тому у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 369-372 кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, поданого у рамках кримінального провадження №0000049 від 10.05.2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст. 239 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 13 год. 10 хв. 25.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1