Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/7007/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/7007/22
Провадження № 1-кс/554/7910/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000293внесене до ЄРДР 25.07.2022 року за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 24.07.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 проживає Полтавська область, Полтавський район, с. Супрунівка, про те, що 24.07.2022 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 малав банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на котрій малися грошові кошти.

Під час допиту потерпіла пояснила, що 24.07.2022 близько 10:52 год. їй зателефонував невідомий чоловік який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на її ім`я здійснено переказ грошових коштів із Великобританії. Так, як потерпіла являється членом ГФ з ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то у неї не викликало сумнівів та даний факт являється правдивим. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав говорити які дії потрібно здійснити, а саме повідомляв номер електронного переказу, вже потім зрозуміла, що це був номер карти, а саме № НОМЕР_2 . Переказ здійснила із карти номер № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 19900 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті за № НОМЕР_1 , якою ОСОБА_7 за період часу з 24.07.2022 по 25.07.2022, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 24.07.2022 в період часу з 08:00 по 12:00 год, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за номером картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_10 інформації про рух коштів з даної картки, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, за період часу з 24.07.2022 по 25.07.2022, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

3. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1