печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000454 від 23.02.2022 -,

В С Т А Н О В И В :
27.05.2022 Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000454 від 23.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала у шлюбі з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 27.08.1992 по 13.06.2017.

ОСОБА_5 , за допомогою людей, які від нього залежать, створив умови, за якими незаконно вивів спільне майно родини з розділу, що призвело до порушень податкового законодавства шляхом несплати податків та послідуючого банкротства ТОВ «Мегаполіс ДКС».

З метою приховання злочину щодо привласнення майна ОСОБА_5 організовує штучне банкротство ТОВ «Мегаполіс ДКС» який був первинним власником привласненого майна.

У справі про банкрутство ТОВ «Альянс ВВ» підтверджує кредиторські вимоги на 165 млн. грн., подає позов про поновлення іпотеки та про визнання недійсними договорів щодо продажу майна ОСОБА_6 , позов про визнання договорів недійсними подає ДПС у Запорізький області, яка є кредитором на 180 тис. грн.

У справі про банкрутство доведено незаконність договорів і усвідомлюючи втрату майна проданого незаконно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за довіреністю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передає спірне майно у статутній капітал ТОВ «Мегатрейд 13» і за допомогою ОСОБА_8 та ТОВ «Грандінвест ДКС» продає корпоративні права ТОВ «Мегатрейд 13».

24.05.2022 група приміщень 172 (літ. «А») загальною площею 453,4 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» (); група приміщень 173 (літ. «А»), загальною площею 118,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» (); частка нежилих приміщень загальною площею 165,9 кв.м., що становить 18/100 частин від нежилих приміщень №№1, 2, 3 (групи приміщень № 170) (в літ. (А), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 945,9 кв.м., реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІДА-КЄВ» (34808101); торгівельно-адміністративна будівля (літ. «А»), загальною площею 3760,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.11.1997, видавник: Перевальський РВ УМВС України в Луганській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 ); квартира АДРЕСА_3 згідно реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Мегатрейд 13» (), - визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженні.

Так, постановою начальника сектору дізнання (Відділу поліції з обслуговування центральних частин міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 24.05.2022 вказане майно визнано речовими доказам у кримінальному провадженні № 0000454 від 23.02.2022.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

У засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000454 від 23.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

24.05.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000454 від 23.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України:

- групу приміщень 172 (літ. «А») загальною площею 453,4 кв.м. розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 23, реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ();

- групу приміщень 173 (літ. «А»), загальною площею 118,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 23, реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ();

- частку нежилих приміщень загальною площею 165,9 кв.м., що становить 18/100 частин від нежилих приміщень №№1, 2, 3 (групи приміщень № 170) (в літ. (А), розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 23, загальною площею 945,9 кв.м., реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІДА-КЄВ» (34808101);

- торгівельно-адміністративну будівлю (літ. «А»), загальною площею 3760,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.11.1997, видавник: Перевальський РВ УМВС України в Луганській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 );

- квартиру АДРЕСА_3 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ().

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини кримінального провадження, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000454 від 23.02.2022 задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користуватися та розпорядження, а саме на нерухоме майно:

- групу приміщень 172 (літ. «А») загальною площею 453,4 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ();

- групу приміщень 173 (літ. «А»), загальною площею 118,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Петра Григоренка 23, реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ();

- частку нежилих приміщень загальною площею 165,9 кв.м., що становить 18/100 частин від нежилих приміщень №№1, 2, 3 (групи приміщень № 170) (в літ. (А), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 945,9 кв.м., реєстраційний номер 00, які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ІДА-КЄВ» (34808101);

- торгівельно-адміністративну будівлю (літ. «А»), загальною площею 3760,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.11.1997, видавник: Перевальський РВ УМВС України в Луганській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 );

- квартиру АДРЕСА_3 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегатрейд 13» ().

- Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000454 від 23.02.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1