УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002627 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по номерам мобільного зв`язку та ІМЕІ в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 по 23 год. 59 хв. 22.09.2022 включно.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке були внесені до ЄРДР за №0002627 від «16» вересня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, діючи спільно із невстановленими особами, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, розробили злочинний план по вчиненню злочинів проти власності, спрямований на заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземної валюти.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_17 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09 вересня 2022 року, орендував нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 яке в подальшому облаштував як фіктивний пункт обміну валют.

В подальшому, ОСОБА_17 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану спільно з невстановленими особами, у точно невстановлений слідством час, однак не пізніше 16 вересня 2022 року, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонував свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_17 діючи спільно з невстановленими особами, почали очікувати телефонного дзвінка від осіб бажаючих здійснити продаж іноземної валюти, при цьому підбираючи собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошових коштів, з метою подальшого їх обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 16 вересня 2022 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у всесвітній мережі Інтернет знайшов вищевказане оголошення про обмін валюти, після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч та продаж 62 000 Євро на Українську гривню, у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_17 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_17 , 16 вересня 2022 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_18 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілого в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_18 з метою обміну (продажу) на вимогу ОСОБА_17 передав останньому готівкові грошові кошти у сумі 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень.

Надалі, ОСОБА_17 взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, став складати перераховані купюри до сумки, що знаходилась біля нього на підлозі. Після чого, ОСОБА_17 , завершивши перерахунок грошових коштів, швидко взяв до рук сумку з грошовими коштами та заблокувавши двері до приміщення, тим самим обмеживши можливість потерпілого ОСОБА_18 здійснювати його переслідування, через заздалегідь виготовлений в стіні отвір покинув приміщення та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив телефонний дзвінок зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 невстановленій особі, яка розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 який використовувався в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 . В подальшому з потерпілим ОСОБА_18 , зв`язався нібито касир обмінного пункту, який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_6 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Також встановлено, що приміщення обміну валют орендувала невідома особа яка користувалась номером телефону НОМЕР_9 .

В ході подальшого аналізу наявної інформації встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_6 має зв`язки з абонентським номером НОМЕР_10 , який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_11 , з якого було здійснено виклик таксі на місце злочину яким можливо користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який за зовнішнім описом схожий на особу, що під приводом обміну валют, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 . Також встановлено, що ОСОБА_17 може використовувати абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В подальшому встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер телефон НОМЕР_15 .

В ході подальшого аналізу оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_19 мають зв`язки з невстановленими особами, що можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та використовують абонентські номери телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 який використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_21 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, а також, з метою встановлення злочинних зв`язків осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по вказаним номерам мобільного зв`язку та ІМЕІ в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 по 23 год. 59 хв. 22.09.2022 включно.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно 3 ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002627 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію щодо:

-мобільного номеру НОМЕР_3 , який знаходився в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 вересня 2022 року по 17 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_6 , який знаходився в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_7 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 вересня 2022 року по 19 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_9 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 вересня 2022 року по 17 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_10 , який знаходився в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_11 з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 серпня 2022 року по 19 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільних номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 вересня 2022 року по 22 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільного номеру НОМЕР_15 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 серпня 2022 року по 19 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-мобільних номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР- адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 01 травня 2022 року по 19 вересня 2022 року включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя