Справа № 202/1836/22
Провадження № 1-кс/202/1480/2022
УХВАЛА
Іменем України
20 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи №4225Ds.225.2021, за фактом злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи №4225Ds.225.2021, за фактом злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно з клопотанням офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4225Ds.225.2021, за фактом злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польщата направлено до Головного слідчого управління 20.01.2022 року.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4225Ds.225.2021 направлено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

18.04.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції пункту 1запиту Польської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 27 липня 2021 року громадянину Республіки Польща ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував громадянин України ОСОБА_6 та який повідомив, що шукає роботу та запитав, чи ОСОБА_7 працює у підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у м. Серадз, Республіка Польща. Кристіан Скшипські заперечив вказану інформацію. У відповідь на що ОСОБА_6 переслав йому отримані документи у вигляді договору щодо посередництва у працевлаштуванні номер 1160 від 27 липня 2021 року, укладеного між громадянином України та Генеральним директором ОСОБА_8 . У договорі вказано, що послуга коштує 290 євро та включає: запрошення до працедавця («Nivea» в Данії), робочу візу на строк 6 місяців. В договорі були вказані дані для переказу суми 290 євро: 401586 ОСОБА_9 (KalnevSerhiiSerhiiovich), IBANUA НОМЕР_2 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_3 . Грошові кошти в сумі 290 євро ОСОБА_10 не переказав.

ОСОБА_7 надав свідчення, що в кінці лютого - на початку березня 2021 року продав свої частки у товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , передав всю документацію та від вказаного періоду не має ніяких зв`язків з цим товариством, стверджує, що не підписував та не надсилав вказаний договір ОСОБА_11 .

Встановлено, що до Повітового відділку у м. Серадз електронною поштою надійшло повідомлення від громадянки України ОСОБА_12 , яка вказала, що стала жертвою шахрайства, яке скоїло підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцем знаходження у АДРЕСА_1 . ОСОБА_13 дала свідчення, що вона підписала договір номер 1165 від 26 липня 2021 року з цим підприємством щодо посередництва у її працевлаштуванні до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Німеччині. Вона виплатила суму 250 євро на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_9 ( ОСОБА_14 ), IBANUA НОМЕР_2 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_3 , після чого не змогла контактувати з вказаною фірмою. Виплачені кошти їй не повернули.

Веб-сторінка, на якій було знайдено оголошення агентства з працевлаштування зараз не працює. Також не працює вказаний для контакту з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 номер телефону НОМЕР_5 .

Встановлено номер телефону НОМЕР_5 , котрий належить оператору зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_15 ) та 12 квітня 2021 року зареєстрований на ОСОБА_16 , номер паспорта НОМЕР_6 (інших даних немає).

Товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 створили ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яких не можливо було допитати, оскільки останні виїхали з Польщі та перебувають на ОСОБА_19 , їх точне місце проживання не відоме.

Також встановлено, що банківський рахунок, вказаний для переказів грошей, ведеться фірмою JointStockCompanyAccent-BankDnipropetrovsk, АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Вказаними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 а саме документів, що містять наступну інформацію: персональні та контактні дані власника банківського рахунку НОМЕР_8 , дата, місце та спосіб відкриття рахунку; історія проведених фінансових операцій за цим рахунком з моменту його відкриття до дати отримання тимчасового доступу; перелік входів, що відбулися через систему онлайн-банкінгу із зазначенням ІР-номера пристроїв, з яких відбувалися входи, точний час підключення та порт джерела та призначення, а за наявності такої можливості, також з встановленням розташування станції BTS для кожного з`єднання; хто та яким способом зняв суму 250євро, яку 26 липня 2021 року виплатила ОСОБА_20 (переказ грошей на інший рахунок, зняття грошей у банкоматі): отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що в задовленні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року Розділ ІХ «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Таким чином, ураховуючи, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, під час дії воєнного стану на території України віднесено до повноважень прокурора, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи №4225Ds.225.2021, за фактом злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1