Провадження №1-кс/712/2458/22
Справа № 712/5640/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000110 від 18 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 та погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ДБР звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, посилаючись на те, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_11 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_11 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_11 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, начальник УДМС у Черкаській області ОСОБА_10 за пособництва ФОП ОСОБА_11 видав завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_11 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та ФОП ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурором 15.07.2022 відповідно до ст. 290 КПК України надано доручення слідчому у кримінальному проваджені повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування, про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, про відкриття матеріалів досудового розслідування, та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України.

Того ж дня слідчим відповідно до 290 КПК України стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_10 та його захисникові ОСОБА_12 , а також підозрюваній ОСОБА_11 , її захисникам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за дорученням прокурора в порядку ст. 290 КПК України повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 18.10.2021 завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

Крім того, стороні захисту слідчим повідомлено про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з цими матеріалами у слідчого в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, пов. 4, каб. 401, починаючи з 17:00 год. 15.07.2022.

Таким чином, з цього часу стороні захисту надано повний доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 18.10.2021 налічують 17 (сімнадцять) томів документів, речові докази та вилучені документи (зразки почерку), що зберігаються окремо.

Відповідно до вимог ст.., 290 КПК України стороною обвинувачення стороні захисту надано для ознайомлення всі зазначені вище матеріали досудового розслідування.

Слід звернути увагу, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 представляють невеликий обсяг інформації, є простими у сприйнятті.

При цьому, значна їх частина, основні процесуальні документи та докази, якими обґрунтовуються підозри ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , були вручені стороні захисту при обранні запобіжних заходів.

Також, під час досудового розслідування клопотання захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про надання для ознайомлення матеріалів кримінального провадження № 0000110 в порядку ст. 221 КПК України слідчим задоволені, їм надано доступ до них. При цьому захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ознайомилися з 15 томами, тобто майже з тим же обсягом матеріалів досудового розслідування як і на даний час, про що складено відповідні протоколи.

Відповідно до протоколів про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування захисник підозрюваного ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_12 ознайомлювався з матеріалами досудового розслідування 21, 22, 25 та 26 липня 2022 року, ним же у протоколах зазначено про часткове ознайомлення з матеріалами з 1 до 9 тому. При цьому, підозрюваний ОСОБА_10 для проведення даної процесуальної дії жодного разу не з`явився.

Згідно з протоколами про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрювана ОСОБА_11 . 21 та 26 липня 2022 року ознайомилася з томами 1-5 кримінального провадження. Захисники підозрюваної ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_14 21 липня 2022 року ознайомилася з томами 1-3, а адвокат ОСОБА_13 20, 22, 25, 27 та 28 липня 2022 року у відповідних протоколах зазначив про ознайомлення з матеріалами з 1 по 9 том, 17 том матеріалів кримінального провадження № 0000110.

На даний час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами захисту підозрюваного ОСОБА_10 та підозрюваної ОСОБА_11 триває та не завершено.

Матеріали кримінального провадження не представляють надмірну складність і сторона захисту не обмежена в часових проміжках щодо отримання доступу до них, однак ознайомлення фактично відбувається в середньому 1-2 години на день та не щоденно.

Ураховуючи наведене, встановлені обґрунтовані підстави вважати, що сторона захисту підозрюваного ОСОБА_10 та підозрюваної ОСОБА_11 зволікає при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, при цьому допускається невиправдана тривалість такого ознайомлення - на даний час 2 тижні з часу відкриття матеріалів досудового розслідування та надання повного доступу до них.

Тому слідчий просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами вказаного провадження у три робочі дні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, встановивши строк для ознайомлення з матеріалами справи для підозрюваної та сторони захисту в три робочі дні.

Захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що справа об`ємна, складна, має 17 томів, які підлягають ретельному ознайомлення для формування захисту. Крім того, майже щоденно ознайомлюються зі справою, про що маються відповідні відмітки, умислу на ухилення від ознайомлення не мають.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити термін для ознайомлення з матеріалами, після закінчення якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Із рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року по справі N 1-4/2012, вбачається, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним. Розумні строки при ознайомленні обвинуваченого і захисника з матеріалами завершеного розслідування повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників.

Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

В судовому засіданні встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_11 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_11 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, №68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_11 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, начальник УДМС у Черкаській області ОСОБА_10 за пособництва ФОП ОСОБА_11 видав завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_11 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та ФОП ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 15.07.2022 слідчим відповідно до 290 КПК України стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_10 та його захисникові ОСОБА_12 , а також підозрюваній ОСОБА_11 , її захисникам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за дорученням прокурора в порядку ст. 290 КПК України повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 18.10.2021 завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

Крім того, стороні захисту слідчим повідомлено про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з цими матеріалами у слідчого в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, пов. 4, каб. 401, починаючи з 17:00 год. 15.07.2022.

Таким чином, з цього часу стороні захисту надано повний доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 18.10.2021 налічують 17 (сімнадцять) томів документів, речові докази та вилучені документи (зразки почерку), що зберігаються окремо.

При цьому, захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ознайомилися з 15 томами, тобто майже з тим же обсягом матеріалів досудового розслідування як і на даний час, про що складено відповідні протоколи.

Відповідно до протоколів про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування захисник підозрюваного ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_12 ознайомлювався з матеріалами досудового розслідування 21, 22, 25 та 26 липня 2022 року, ним же у протоколах зазначено про часткове ознайомлення з матеріалами з 1 до 9 тому. При цьому, підозрюваний ОСОБА_10 для проведення даної процесуальної дії жодного разу не з`явився.

Згідно з протоколами про надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрювана ОСОБА_11 . 21 та 26 липня 2022 року ознайомилася з томами 1-5 кримінального провадження. Захисники підозрюваної ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_14 21 липня 2022 року ознайомилася з томами 1-3, а адвокат ОСОБА_13 20, 22, 25, 27 та 28 липня 2022 року у відповідних протоколах зазначив про ознайомлення з матеріалами з 1 по 9 том, 17 том матеріалів кримінального провадження № 0000110.

На даний час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами захисту підозрюваного ОСОБА_10 та підозрюваної ОСОБА_11 триває та не завершено, фактів умисного зволікання від ознайомлення із справою не встановлено.

Матеріали кримінального провадження по своїй суті (економічний злочин) мають складність і сторона захисту не обмежена в часових проміжках щодо отримання доступу до них, однак ознайомлення фактично відбувається в середньому по 1-2 години на день та не щоденно, що підтверджено протоколами для ознайомлення.

Однак, судом встановлено, що в даному випадку відсутні мотиви для зволікання при ознайомленні з матеріалами справи.

Тому слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає до задоволення, та як факт зволікання з боку підозрюваного та його захисників з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження відсутній.

Керуючись ст. 28, ч. 10 ст. 290, 369- 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 у задоволенні клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Повний текст ухвали проголошено 09 серпня 2022 року о 15.50 год.