Справа №463/3221/22
Провадження №1-кс/463/4659/22
У Х В А Л А

01 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002619 від 16 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002619 від 16 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в межах розслідування кримінального провадження №0002619, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних в клопотанні. Указана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Відомості, відображені в перелічених у клопотанні речах та документах самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Окремі документи з числа перелічених необхідно вилучити в оригінальних примірниках з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0002619 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході розслідування якого слідством перевіряються обставини щодо можливого здійснення оформлення митних декларацій та транспортних засобів із заниженою ставкою акцизного податку, внаслідок чого Державним бюджетом України недоотримано акцизного податку та ПДВ у значному розмірі.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002619 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме:

тимчасовий доступ до інформації, інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем та/або електронних файлів, речей та документів що перебувають у володінні або користуванні з можливістю вилучення належним чином завірених копій паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, стосовно транспортних засобів з наступними номерами шассі:

- НОМЕР_2 (MAN);

- WMA 21XZZ6DM626136 (MAN);

- НОМЕР_3 (MAN);

у тому числі (але не виключно) речей, документів. інформації та інформаційних систем, комп`ютерних систем, баз, файлів, які містять зазначену інформацію, витягів з електронних баз, речей та документів в електронній та паперовій формі в яких зафіксовано: місце, дату, час виготовлення (виробництва) транспортних засобів; місце, дату, час продажу транспортних засобів, їх обліку, передачі власнику автомобіля; дату початку експлуатації транспортних засобів; місце, дата та час сервісного обслуговування транспортних засобів; зміну власників, користувачів автомобіля, ідентифікуючі ознаки власників транспортних засобів; ідентифікуючі ознаки сервісних центрів якими проводилось обслуговування транспортних засобів; документів підтверджуючих облік, обслуговування автомобілів, країни та місця виготовлення, країни та місця обліку, експлуатації, їх переміщення та інші відомості щодо виробництва, обліку, експлуатації зазначених вище вантажних транспортних засобів.

- інформації, інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем та/або електронних файлів, речей та документів в яких зафіксовано митні процедури із зазначенням марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, № ВМД, посадової особи митних органів, яка проводила митне оформлення, митних декларацій, реєстраційних документів на іноземній мові, митних декларацій, довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, актів, висновків експертного дослідження, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу вказаних транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, витягів з електронних баз, документів, що посвідчують осіб і їх повноваження відчужувачів (продавців) водії транспортних засобів, документів які містять відомості митницю (митні пости) про посадових осіб митниці та її повноваження, яка здійснювала митні формальності із вказаними транспортними засобами, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідженння, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даного автотранспорту (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей, інших документів, які пов`язані з обставинами щодо можливого здійснення оформлення митних декларацій та транспортних засобів із заниженою ставкою акцизного податку, що перевіряються в ході розслідування №0002619 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1