25.10.2022 Справа № 756/9643/22
Справа № 756/9643/22
Провадження № 1-кс/756/1623/22
У Х В А Л А

25 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відкритому 28.06.2021 за № 0001459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом діяльності благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян України у вигляді пожертви па лікування хворих дітей, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних сил України.

Для досягнення своєї мсти невідомі особи створили ряд веб-ресурсів на підставних осіб та зареєстрували ряд благодійних організацій, серед яких веб-ресурс http:bfdrk.com.ua та на підставну особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрували Благодійну організацію "ДОПОМОГА РІДНОМУ КРАЮ", .

Згідно наявної інформації отримано відомості, що до розташування офісу на території м. Києва з якою невідомі особи здійснюють дзвінки фізичним особам підприємцям або юридичним особам під виглядом діяльності Благодійної організації "ДОПОМОГА РІДНОМУ КРАЮ", що нібито допомагають дітям які хворіють Дитячим церебральним паралічем та просять матеріальну допомогу на лікування, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних сил України, а також адреси фактичного місця проживання причетних осіб.

В подальшому, з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження та отримання речових доказів, на виконання ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за вказаними адресами було проведено ряд обшуків, за результатом яких було вилучено речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.

В своїй протиправній діяльності невстановленими особами які використовують веб-ресурс http:bfdrk.com.ua та Благодійну організацію "ДОПОМОГА РІДНОМУ КРАЮ", використовуються рахунки відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме рахунок НОМЕР_1 , а тому існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення.

На підставі постанови прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо руху коштів благодійної організації "ДОПОМОГА РІДНОМУ КРАЮ" по рахунку НОМЕР_2 , який в своїй протиправній діяльності використовує вказана група осіб та за його результатом проведено її огляд. В ході вказаного огляду встановлено, що перерахування всіх коштів з рахунку, в загальному здійснюється на 5 рахунків, а саме на рахунок НОМЕР_3 відкритий у акціонерному товаристві "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності якого являється «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», на який здійснено перерахунок на загальну суму 966 664 грн., на рахунок НОМЕР_4 відкритий у акціонерному товаристві "Райффайзен Банк" на ТОВ «ТД «ГРАНІТИ ПРИДНПРО`Я», основним видом діяльності якого являється «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля», на який здійснено перерахунок на загальну суму 5 616 787 грн., на рахунок НОМЕР_5 відкритий в Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" на Всеукраїнську громадську організацію «Еколого - аудиторська палата України», основним видом діяльності якої являється «91.33.0 діяльність громадських організацій», на який здійснено перерахунок на загальну суму 800 000 тис., на рахунок НОМЕР_6 відкритий у публічному акціонерному товаристві "БАНК ВОСТОК" на громадську організацію «Допомога не словом, а ділом», «94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» на який здійснено перерахунок на загальну суму 495 000 грн., на рахунок НОМЕР_7 відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" па громадську організацію' «Сумська скаутська організація юних розвідників Сумщини», на який здійснено перерахунок на загальну суму 390 000 грн. При цьому слід врахувати, що Громадське об`єднання зі статусом юридичної особи непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Оскільки види діяльності вказаних фізичних та юридичних осіб жодним чином не пов`язані з благодійною діяльністю, в призначенні вказаних платежів значиться інформація не пов`язана з наданням благодійної допомоги, а величезні суми вказаних платежів дають підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, зокрема їх уповноважені особи дійсно причетні до вчинення кримінального правопорушення, так як, здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

У зв`язку з вищевказаним, а також враховуючи те, що з наявних матеріалів встановлено, що ТОВ «ТД «ГРАНІТИ ПРИДНІПРО`Я», , в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 причетне до вчинення кримінального правопорушення, так як за допомогою рахунку товариства може здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а тому з метою отримання інформації, що мас значення для матеріалів кримінального провадження та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, слідчий вважає за необхідне провести обшук у квартирі за місцем фактичного проживання директора ГОВ «ТД «ГРАНІТИ ПРИДНІПРО`Я», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що квартирі за вказаною адресою директором можуть зберігатись фінансово-господарські документи що пов`язані з діяльністю Благодійної організації "ДОПОМОГА РІДНОМУ КРАЮ", .

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з цим, слідчим в клопотанні не вказано та не долучено достатніх доказів, які б підтверджували, що відшукуванні речі та документи дійсно знаходяться за вказаною адресою, що вони дійсно мають значення саме для цього кримінального провадження та що їх неможливо отримати у іншій спосіб.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів підтверджуючих вказані обставини слідчому судді не надано.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально істотно обмежені та порушені права та інтереси правомірних власників майна та те, що слідчим не доведено, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою; АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1