Справа № 953/4111/22
н/п 1-кс/953/2633/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000217 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:

- посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ, а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства;

- юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень;

- відкритих (закритих) банківських рахунків із зазначенням реквізитів;

- копії договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств;

- копії матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо;

- копії звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність;

- інформацію щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, -

з можливістю вилучення вказаних документів у належним чином завірених копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невиплата підрядником ОСОБА_5 заробітної плати працівникам, які здійснювали роботи при будівництві Харківського зоопарку».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які містять інформацію про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:

- посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ, а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства;

- юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень;

- відкритих (закритих) банківських рахунків із зазначенням реквізитів;

- договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств;

- матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо;

- звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- ІР-адрес, з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність;

- інформацію щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2022 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1