Справа № 461/2836/22
Провадження № 1-кс/461/2211/22
УХВАЛА
Іменем України
17.06.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків, оформлення та видачі карткових рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , виписок з руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографій та відеозаписів осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти в період з моменту відкриття рахунку по час надання відповіді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації щодо звернень власника рахунку про втрату картки; фото та відео фіксацію (записи), зовнішніх та внутрішніх, із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30 год. по 13.00 год.; фото та відео фіксацію (записи), зовнішніх та внутрішніх, із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де відбулось зняття коштів у банкоматах по рахунках: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , за наступними адресами, в певний період часу, з 01.12.2021 по 02.12.2021, зокрема: 01.12.2021 в період з 16.00год. по 21.30год. у АДРЕСА_4 ; 01.12.2021 в період з 20.00год. по 22.00год. у АДРЕСА_5 ; в період з 22.30год 01.12.2021 до 00.30год 02.12.2021 у АДРЕСА_6 , та за іншими адресами у період з 01.12.2021 по 02.12.2021 включно; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.№ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 08.11.2021 з 10.45год. по 11.45год., та за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30год. по 12.30год.; копії квитанцій зняття коштів із відділення та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.№ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 08.11.2021 з 10.45год. по 11.45год., та за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30год. по 12.30год.; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 11.11.2021 з 09.00год. по 10.00год.; 3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , в період 08.09.2021 з 13.30год по 14.15год. у АДРЕСА_7 , в період 08.09.2021 з 14.50год по 15.30 год у АДРЕСА_5 , в період 08.09.2021 з 15.40 год по 16.40 год у АДРЕСА_8 ; копію умов та правил АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття коштів у відділенні банку та банкомату.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.07.2021 року невідомі особи шляхом обману ОСОБА_9 , під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес Спрінтер» на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 162 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були незаконно зняті з використанням електронно-обчислюваної техніки. Окрім цього, слідчий зазначив, що 10.08.2021 року невідомі особи шляхом обману ОСОБА_10 , під приводом продажу автомобіля марки «Ауді Q5» на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 135 239 гривень, які він перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були незаконно зняті з використанням електронно-обчислюваної техніки. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на 28.07.2021 року невідомі особи шляхом обману ОСОБА_9 , під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес Спрінтер» на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 162 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були незаконно зняті з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено 10.08.2021 року невідомі особи шляхом обману ОСОБА_10 , під приводом продажу автомобіля марки «Ауді Q5» на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 135 239 гривень, які він перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були незаконно зняті з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000540, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків, оформлення та видачі карткових рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , виписок з руху коштів по вказаних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографій та відеозаписів осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти в період з моменту відкриття рахунку по час надання відповіді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації щодо звернень власника рахунку про втрату картки;

фото та відео фіксацію (записи), зовнішніх та внутрішніх, із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30год. по 13.00год.;

фото та відео фіксацію (записи), зовнішніх та внутрішніх, із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де відбулось зняття коштів у банкоматах по рахунках:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , за наступними адресами, в певний період часу, з 01.12.2021 по 02.12.2021, зокрема: 01.12.2021 в період з 16.00год. по 21.30год. у АДРЕСА_4 ; 01.12.2021 в період з 20.00год. по 22.00год. у АДРЕСА_5 ; в період з 22.30год 01.12.2021 до 00.30год 02.12.2021 у АДРЕСА_6 , та за іншими адресами у період з 01.12.2021 по 02.12.2021 включно;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.№ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 08.11.2021 з 10.45год. по 11.45год., та за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30год. по 12.30год.;

копії квитанцій зняття коштів із відділення та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.№ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 08.11.2021 з 10.45год. по 11.45год., та за адресою: АДРЕСА_3 , в період 22.11.2021 з 11.30год. по 12.30год.;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , в період 11.11.2021 з 09.00год. по 10.00год.;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , в період 08.09.2021 з 13.30год по 14.15год. у АДРЕСА_7 , в період 08.09.2021 з 14.50год по 15.30 год у АДРЕСА_5 , в період 08.09.2021 з 15.40 год по 16.40 год у АДРЕСА_8 ;
копію умов та правил АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття коштів у відділенні банку та банкомату.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.07.2022.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1