Справа № 750/4694/22
Провадження № 1-кс/750/1533/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002985 від 20.06.2022, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002985 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки 20.06.2022 грошових коштів в сумі 19001 грн., що належить ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 20.06.2022 о 06 год. 30 хв. з її банківського рахунку (кредитного) НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) було викрадено грошові кошти в сумі 19 001 грн. Яким чином вони були викрадені їй не відомо, персональних даних та паролів нікому не надавала, по фітингових посиланнях не переходила. Фінансовий номер НОМЕР_3 .

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з банківського рахунку (кредитного) НОМЕР_1 були перераховані 20.06.2022 на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_5 карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно інформації зазначеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обслуговує та випускає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_5 та всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_8 , а саме: документів, що стосуються відкриття вказаних карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписка з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків, за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_5 та всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_8 , а саме: документів, що стосуються відкриття вказаних карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписка з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з зазначених карткових рахунків, за період часу з 01.06.2022 по 11.08.2022.

Строк дії ухвали встановити до 21 жовтня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копії ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1