Провадження № 1-кс/461/3334/22
про надання дозволу на арешт майна
09.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
- автомобіль марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , із номером шасі НОМЕР_2 з ключем до нього.
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , із номером шасі НОМЕР_2 серії НОМЕР_3
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у васності підозрюваного, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин є суспільно небезпечною,за невстановлених органом досудового розслідування обставин у невстановлений час, однак не пізніше 04.02.2022, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи один зіп-пакет, всередині якого містився один обмотаний ізоляційною стрічкою згорток із психотропною речовиною амфетамін вагою 0,3267 грам, обіг якої обмежено, та один зіп-пакет із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс вагою 0,85 грам, обіг якого заборонено, який незаконного зберігав з метою збуту до близько 16:55 год.04.02.2022.
У подальшому,04.02.2022, близько16:45 год., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел,спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів тапсихотропних речовин, обіг яких обмежений, з метою протиправного збагачення, на транспортному засобі марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , виїхав із місця свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюючи перевезення вищевказаного зіп-пакету із особливо небезпечним наркотичним засобом та психотропною речовиною, обіг якої обмежений, та направився у лісопаркову зону, розташовану неподалік ресторану «Вілла Австрія», що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Нагоряни, вул. Наливайка, 14, куди прибув о 16:55 год. Вийшовши із вказаного транспортного засобу, ОСОБА_5 пройшов до місця за Gps-координатами НОМЕР_4 , 23.95607669, та переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, сховав у трав`яному покриві під деревом роду «Береза» один зіп-пакет, всередині якого містився один обмотаний ізоляційною стрічкою згорток із психотропною речовиною амфетамін вагою 0,3267 грам, обіг якої обмежено, та один зіп-пакет із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс вагою 0,85 грам, обіг якого заборонено, здійснивши таким чином «закладку» (схованку), адресовану невстановленій досудовим розслідуванням особі, після чого зробив фотозвіт та зафіксував на своєму телефоні місцезнаходження «закладки». У вказаний спосіб ОСОБА_5 незаконно збув вищезазначені особливо небезпечний наркотичний засіб тапсихотропну речовину, обіг якої обмежений.
Після цього, 04.02.2022 в ході огляду місця події ділянки місцевості, яка розташована у лісопарковій зоні неподалік ресторану «Вілла Австрія», що за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Нагоряни, вул. Наливайка, 14 (Gps-координати 49.73739833, 23.95607669), у трав`яному покриві під деревом роду «Береза», виявлено та вилучено вказаний зіп-пакет, всередині якого містився один обмотаний ізоляційною стрічкою згорток із психотропною речовиною амфетамін вагою 0,3267 грам, обіг якої обмежено, та один зіп-пакетіз особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс вагою 0,85 грам, обіг якого заборонено.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенніз метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з метою протиправного збагачення, за невстановлених органом досудового розслідування обставин у невстановлений час, однак не пізніше 10.02.2022, повторно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи полімерний пакет, обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору, всередині якого знаходились п`ять полімерних пакетів із герметизуючими застібками, обмотаних ізоляційною стрічкою сірого кольору, із психотропною речовиною амфетамін загальною вагою 2,3330 грам, обіг якої обмежено, який незаконного зберігав з метою збуту до17.40 год.10.02.2022.
У ОСОБА_6 10.02.2022, близько 14:26 год., за допомогою загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав замовлення від ОСОБА_7 (анкетні дані якої змінено), щодо продажу 5 грам психотропної речовини амфетамін. На виконання даного замовлення ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з метою протиправного збагачення, повідомив ОСОБА_7 про необхідність оплати за вказанупсихотропну речовинув загальній сумі 1700 гривень шляхом поповнення електронного гаманця - № НОМЕР_5 у сервісі «EasyPay».
Після цього, 10.02.2022 в ході огляду місця події на узбіччі дороги (Gps-координати НОМЕР_6 ) у трав`яному покриві, відповідно до фото звіту ОСОБА_5 , виявлено та вилучено пачку з-під сигарет «PARLIAMENT», всередині якої знаходився полімерний пакет, обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору, всередині якого знаходились п`ять полімерних пакетів із герметизуючими застібками, обмотаних ізоляційною стрічкою сірого кольору,із психотропною речовиною амфетамін загальною вагою 2,3330 грам, обіг якої обмежено.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_8 , розуміючи, що вчинення подібного роду злочинів за попередньою змовою групою осіб є більш ефективним способом незаконної діяльності та безпосередньо впливає на розмір незаконного збагачення, а також те, що для безперебійного функціонування вказаного виду діяльності необхідна значна кількість людей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 01.04.2022, залучив до незаконного придбання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.04.2022 повторно вчинили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 01.04.2022, близько 16:30 год., перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_7 , у с. Нагоряни Львівської області зустрівся із ОСОБА_5 , після чого останні разом направились на даному транспортному засобі у ТЦ «SilverPark», що за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, куди зайшли близько 16:48 год.
У подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться у приміщенні ТЦ «SilverPark» за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, о 16:59 год. отримав посилку у вигляді упаковки з кавовими зернятами «TRADIZIONE» з прихованим вмістом речовини загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,0506 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яка була адресована ОСОБА_8 на несправжні (вигадані) анкетні дані особи: « ОСОБА_9 » із вказанням контактного номеру телефону одержувача НОМЕР_8 . У вказаний спосіб ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали з метою збуту зазначену психотропну речовину.
Згідно даних поштової накладної з номером 59 0008 0496 9718, відправником посилки була невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використала наступні анкеті дані: « ОСОБА_10 », контактний номер: НОМЕР_9 , при цьому дане відправлення було здійснено з відділення ТОВ «Нова Пошта» №15, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, 9.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повернулись із отриманою у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» посилкою у вигляді упаковки з кавовими зернятами «TRADIZIONE» з прихованим вмістом речовини загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,0506 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, до автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_7 , після чого з метою дотримання правил конспірації та уникнення викриття їхньої злочинної діяльності перевезли зазначену психотропну речовину до автостоянки, яка знаходиться неподалік ресторану «Вілла Австрія», що за адресою: Львівська обл., с. Нагоряни, вул. Наливайка, 14, куди прибули цього ж дня близько 17:07 год., та перебуваючи у автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_7 , припаркованому на вказаній автостоянці, здійснили фасування незаконно придбаної психотропної речовини амфетаміну на менші об`єми для роздрібного збуту відповідно до потреб покупців та розділили її кількість між собою з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, з метою протиправного збагачення, за невстановлених органом досудового розслідування обставин у невстановлений час, однак не пізніше 04.08.2022, повторно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи два згортки, обмотані ізоляційною стрічкою, в кожному з яких була фасована у зіп- пакети психотропна речовина - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною вагою 2 грами, які незаконного зберігав з метою збуту до 11:00 год. 04.08.2022.
У подальшому 04.08.2022 в період часу з 11:00 год. до 13:50 год. працівниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ), під час якого виявлено та вилучено: два згортки обмотані ізоляційною стрічкою, в кожному з яких була фасована у зіп-пакети психотропна речовина амфетамін загальною вагою 2 грами, обіг якої обмежено, яку ОСОБА_5 зберігав з метою збуту відповідно до потреб покупців.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Сполучених Штатів Америки, громадянину США, американцю, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проте фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04 серпня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 05 серпня 2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних вище кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- - двома протоколами огляду місця події від 04.02.2022;
- висновком експерта №СЕ-19/114-22/2676-НЗПРАП від 15.03.2022;
- висновком експерта №СЕ-19/114-22/2588-НЗПРАП від 01.04.2022;
- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі візуального спостереження за особою від 22.02.2022;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 11.02.2022;
- протоколом про результати проведення негласних слідчих розшукових дій від 29.03.2022;
- висновком експерта №СЕ-19/114-22/2675-НЗПРАП від 04.04.2022;
- протоколом огляду грошових купюр від 10.02.2022;
- протоколом огляду місця події від 10.02.2022;
- протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 01.04.2022;
- висновком експерта №СЕ-19/114-22/4892-НЗПРАП від 09.05.2022;
- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі візуального спостереження за особою від 18.04.2022;
- Протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі аудіо контролю за особою від 05.05.2022;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Крім цього, 04.08.2022 в ході проведення обшуку автомобіля марки «HONDA Pilot» р.н. НОМЕР_1 (за адресою Львівська обл., с. Нагоряни, вул. Садова, 42), під час якого виявлено та вилучено:
1. автомобіль марки «HONDA Pilot» р.н. НОМЕР_1 з ключем до нього;
2. свідоцтво про реєстрацію даного ТЗ серії НОМЕР_3 .
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно інформації про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належитьавтомобіль марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , із номером шасі НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, беручи до уваги, що речі, які були вилучені в ході обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та відоповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- автомобіль марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , із номером шасі НОМЕР_2 з ключем до нього.
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «HONDA» моделі «PILOT», р.н. НОМЕР_1 , із номером шасі НОМЕР_2 серії НОМЕР_3
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1