Провадження № 1-кс/686/3652/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000610,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, банківських карток, квитанцій (чеки, накладних, касових ордерів), які підтверджують факт переказу, передавання коштів від ОСОБА_6 , мобільні термінали, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , а також грошових коштів готівкою (долари США та ЄВРО), що набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 08.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в м.Хмельницький «Р» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_6 у великих розмірах

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , спільно із своїм брато ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_4 відмовили її від купівлі пилорами на території м.Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонували придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману отримували кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи «Western Union» та «transferGo», а також готівкою особисто на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинили і не могли вчинити, оскільки пропоновані ними земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволодів чужим майном шляхом обману.

Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_6 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему «Western Union» 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему «transferGo» 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_8 та 13.05.2021 (трансакція #15646133) для передачі останньому, який переказував їх на інші карткові рахунки на своє ім`я, отримував готівкою та витрачав повсякденні потреби і розваги.

Перекази від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) ОСОБА_8 отримав на картку невідомого банку, відомості про який НБУ не може надати.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_6 вона особисто передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 8000 доларів США на початку травня 2021 року за вказаним вище місцем його проживання. А також, ОСОБА_6 надала дані щодо переказу коштів на картковий рахунок та банківську картку на її ім`я № НОМЕР_2 , які особисто передала ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_11 надав дані щодо переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , які в подальшому були передані ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_4 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно повідомлення ВОМІРМП УДМС України в Хмельницькій області від 18.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_4 .

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТІ від 18.04.2022 №734887 право власності на квартиру АДРЕСА_1 не зареєстровано, станом на 31.12.2022.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Згідно з частиною другою статті 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Одними з обовязкових елементів верховенства права є дотримання прав людини та заборона на свавілля.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини у разі, коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як проведення обшуків житлових приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, суд оцінює, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми та чи було дотримано принципу пропорційності (рішення у справі «Багієва проти України»).

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, в тому числі, коли прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотання житлі чи іншому приміщенні.

Із клопотання слідчого та доданих матеріалів не вбачається та обставина, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, при цьому слідчий не вказує які протиправні дії були вчинені даною особою, тому враховуючи вище викладене, приходжу до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані речі, документи, у зв`язку з чим клопотання про проведення обшуку задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 233-235 КПК України, слідчий судя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000610 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя