Справа № 495/831/22
№ провадження 1-кс/495/1232/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.06.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено розтрату бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

16.08.2021 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №1 про капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) на суму 2 098 416,00 грн., строком виконання робіт до 31.12.2021.

До теперішнього часу передбачені договором роботи не виконано в повному обсязі. Таким чином в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення причетності до кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності виникла необхідність в проведенні судових експертиз необхідно вилучити у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригінали документів.

Документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 , та з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належну правової оцінки та прийняття законного процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий просив задовольнити клопотання.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали заяву у якій просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до наданих до клопотання документів в ході здійснення досудового розслідування досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2022 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, з якого вбачається, що в ході вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства посадовими особами в ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель відповідних товарів, робіт і послуг, опрацьовувався офіційний веб-портал «Prozorro публічні закупівлі». Під час опрацювання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_5 » за результатами проведеної закупівлі послуг, 16.08.2021 укладено договір № 1 про виконання робіт з капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 098 416,00 грн. зі строком дії до 31.12.2021. Внаслідок візуального огляду спортивного майданчику встановлено відсутність проведення частини робіт, які зазначені в актi приймання виконаних робіт, як такі, що виконанні та за які ФОП « ОСОБА_5 » перераховані грошові кошти.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя зазначає, що звернення до сдуд з клопотанням про надання тимчасового доступу обґрунтовується необхідністю здійснення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення причетності до кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності. Також слідчим наголошується на необхідності проведення судових експертиз задля чого потрібно вилучити у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 оригінали документів, а саме:

- договір № 1 від 16 серпня 2021 року на «Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)» з додатками;

- договірна ціна на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- календарний графік виконання робіт;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 11 жовтня 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 11 жовтня 2021 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 20 грудня 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 20 грудня 2021 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 01 листопада 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 01 листопада 2021 року;

- підсумкові відомості ресурсів виконаних робіт;

- акти на закриття скритих (прихованих) робіт;

- робочі проекти на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- узгоджена проектно-кошторисна документація на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, які використовувались при виконанні робіт «Капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) та сертифікати якості на них;

- загальний журнал ведення робіт: Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- спеціальні журнали по окремим видам робіт;

- договір на ведення технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) з додатками;

- документи технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- наказ, сертифікат про призначення особи, відповідальної за ведення технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація), підписку технагляду, диплому;

- журнал ведення авторського та технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- акти виконаних робіт за договором технічного нагляду;

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є фізична особа підприємць ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 необхідне з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, щодо яких планується отримати тимчасовий доступ, не конкретизовано які саме слідчі дії планується провести з оригіналами. Хоча слідчим узагальнено зазначено про необхідність призначення та проведення експертиз в рамках кримінального провадження №0000007, однак не надано ані клопотання про призначення судової експертизи, ані прохання експерта щодо надання зазначених у клопотанні оригіналів документів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи що відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення судових експертиз вбачається за необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 з можливістю виготовлення їх копій. Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчим відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику ЗС № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому о/у ЗС № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні є фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:
- договір № 1 від 16 серпня 2021 року на «Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)» з додатками;

- договірна ціна на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- календарний графік виконання робіт;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 11 жовтня 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 11 жовтня 2021 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 20 грудня 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 20 грудня 2021 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 01 листопада 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 01 листопада 2021 року;

- підсумкові відомості ресурсів виконаних робіт;

- акти на закриття скритих (прихованих) робіт;

- робочі проекти на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- узгоджена проектно-кошторисна документація на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали, які використовувались при виконанні робіт «Капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) та сертифікати якості на них;

- загальний журнал ведення робіт: Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- спеціальні журнали по окремим видам робіт;

- договір на ведення технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) з додатками;

- документи технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- наказ, сертифікат про призначення особи, відповідальної за ведення технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація), підписку технагляду, диплому;

- журнал ведення авторського та технічного нагляду на Капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація);

- акти виконаних робіт за договором технічного нагляду;

Ухвала діє строком до 27.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1