Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/974/22
Справа № 711/3193/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою можливо із залученням працівників державних установ, державних реєстраторів, нотаріусів, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаної інформації, 28.12.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , на підставі довідки голови управління житлово будівельного кооперативу серія та номер 432-к від 11.12.1999, довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 №7714 від 27.12.2017 зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . (рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень індексний номер 39018606 від 28.12.2017.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідку №7714 від 27.12.2017 року на ім`я ОСОБА_6 не видавалось, що свідчить про використання підроблених документів з метою заволодіння чужим майном.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартира АДРЕСА_2 належить до кооперативного житлового фонду та довідка №432-к не видавалась, право власності на зазначену квартиру не оформлювалося.

15.08.2019 року державний нотаріус Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №1-2448 від 15.08.2019 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 48261429 від 15.08.2019) зареєструвала за ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у володінні державного нотаріуса Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою можливо із залученням працівників державних установ, державних реєстраторів, нотаріусів, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаної інформації, 28.12.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , на підставі довідки голови управління житлово будівельного кооперативу серія та номер 432-к від 11.12.1999, довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 №7714 від 27.12.2017 зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . (рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень індексний номер 39018606 від 28.12.2017.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідку №7714 від 27.12.2017 року на ім`я ОСОБА_6 не видавалось, що свідчить про використання підроблених документів з метою заволодіння чужим майном.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартира АДРЕСА_2 належить до кооперативного житлового фонду та довідка №432-к не видавалась, право власності на зазначену квартиру не оформлювалося.

15.08.2019 року державний нотаріус Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу №1-2448 від 15.08.2019 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 48261429 від 15.08.2019) зареєструвала за ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у володінні державного нотаріуса Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності.

Слідчим доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного нотаріуса Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2448 від 15.08.2019, та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений.

Строк дії цієї ухвали до 18.09.2022 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.07.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1