Провадження № 1-кс/686/8961/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000510 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

05.10.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2022 близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману, зателефонувавши із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником центрального офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом проведення переадресації рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 109 736 гри., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000510 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.08.2022 р. за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 перебуваючи за місцем проживання на мобільний номер телефону зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представились працівниками із центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро. В подальшому заявниці повідомили, що необхідно пройти транзакцію та перевірку особи, нащо ОСОБА_5 добровільно погодилась у телефонному режимі, оскільки повідомили, що карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , заблокують. В ході розмови також повідомили, що потрібно самостійно зайти у мобільний додаток «ГІриват24» та здійснити транзакцію про петрифікацію рахунків, нащо заявниця погодилась. Тоді перейшовши у мобільний додаток надиктовували, що потрібно зробити, а саме, сфотографувалася із своєю банківською картою у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому остання побачила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з`явилася нова карта НОМЕР_3 , із лімітом 110 000 тисяч. Однак, заявок зі слів ОСОБА_5 , ніяких не подавала. Тоді в телефонній розмові повідомили, що це грошові кошти банку та через деякий час вони анулюються. В подальшому повідомили, що потрібно самостійно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нащо остання добровільно погодилась та перераховувала самостійно кошти 5 гранзакціями на невідомий номер банківської карти НОМЕР_4 , який згодом виявилася емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За позицією дізнавача, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 01.09.2022 р. із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, що містять інформацію про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карти № НОМЕР_4 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 р.по 01.09.2022 р., номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карти № НОМЕР_4 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 01.09.2022 р., компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 01.09.2022 р., документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківської карти № НОМЕР_4 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка використовувала банківський рахунок № НОМЕР_4 у долучених до клопотання матеріалах відсутні.

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000510 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя