Провадження № 1-кс/947/7702/22
УХВАЛА

15.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області з Управління Служби безпеки України в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним гральним бізнесом.

Так, на території м. Одеса, функціонує організоване злочинне угрупування, яке має чітку ієрархію, дiє складно та має розподіл функцій та обов`язків між всіма членами угрупування, які організували незаконну мережу гральних закладів, яка приховано функціонує у нічний час доби та надає послуги гральних закладів на території м. Одеса.

Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладiв здiйснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адмiнiстратора закладу, лише для ідентифікованих клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що періодично він грає в азартні ігри у гральних закладах міста Одеси. Свідок зазначив, що йому достеменно відомо про те, що гральний бізнес здійснюється у закладах, розташованих за такими адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , кут вул. Марсельської; АДРЕСА_3 (казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); АДРЕСА_4 . Вказані гральні заклади є закладами закритого типу, вхід до них здійснюється за попередньою домовленістю із адміністратором закладу за допомогою мобільного зв`язку, стороння особа, яка не є постійним клієнтом закладу, потрапити до нього не може. Як пояснив ОСОБА_5 , оплата за послуги та виплата виграшів здійснюється готівкою безпосередньо адміністратору.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування є необхідність витребувати відомості щодо місць працевлаштування фігурантів у кримінальному провадженні, за кого звітували як за найманих працівників юридичні особи від імені яких складались документи на нерухомість.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню.

07.06.2022 за вих. №4/1-3843 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою витребування інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримано відповідь відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_2 надало роз`яснення щодо порядку доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначену Главою 15 КПК України та роз`яснено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та уповноваженій слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-Додаток Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 );

-Інформацію щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 );

-Додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), у період часу з 20.05.2020 по теперішній час із розбивкою відповідно по кожному місяцю зазначеного періоду;

-Декларації про дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за звітні періоди починаючи з 20.05.2020 по теперішній час;

-Усі банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) та рахунки, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту створення вищезазначеної юридичної особи по теперішній час;

-Інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з 20.05.2020 працювали у суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-В електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2020 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

-Інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.05.2020 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1