Справа № 202/7994/22
Провадження № 1-кс/202/4825/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, 20.10.2022 до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 20.10.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на 5 відділені «Нової пошти», розташованої по вул. Ювілейна, 70 в м. Краматорську, отримав 44 коробки з тютюновими виробами, без марок акцизного збору.

Відповідні відомості СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході огляду місця події, який проводився 20.10.2022 в період часу з 18 год. 20 хв. по 18 год. 40 хв. в приміщенні «Нової пошти» відділення №5, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, буд. 70, старшим слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було оглянуто 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Violet» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Lifa» ментол без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Ritm» без марок акцизного податку загальною кількістю 6000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» червона пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 8 пачок цигарок в пачці 25 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4800 пачок, 8 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» жовта пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок. На 34 паперових ящиках прикріплена транспортна накладна з надписом «Дніпро посилковий» від 18.10/16.09, відправник: ОСОБА_4 , м. Дубляни ( Львівська обл., Жовків. Р-н), відділення №1 НОМЕР_1 . Кому: ОСОБА_8 м. Краматорськ, відділення №5 НОМЕР_1 . Вартість доставки 170 грн. Крім того, на 10 ящиках прикріплена транспортна накладна з надписом «Дніпро посилковий» від 19.10/13.29, відправник: ОСОБА_9 , м. Дніпро відділення №100 НОМЕР_2 . Кому: ОСОБА_10 м. Краматорськ, відділення №5 НОМЕР_3 . Вартість доставки 840 грн. В Загальної кількості оглянуто 44 картонних ящика в яких виявлено 22800 пачок цигарок без марок акцизного податку
Під час огляду вилучено: 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Violet» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Lifa» ментол без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Ritm» без марок акцизного податку загальною кількістю 6000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» червона пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 8 пачок цигарок в пачці 25 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4800 пачок, 8 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» жовта пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок. В Загальної кількості вилучено 44 паперових ящика в яких містяться 22800 пачок цигарок без марок акцизного податку, які поміщено до камери схову Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна буд. 25
Вилучене в ході огляду від 20.10.2022 слідчим визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи, що вилучені 44 паперових ящика в яких містяться НОМЕР_4 пачок цигарок без марок акцизного податку мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою слідчого були визнані речовими доказами, для їх збереження як речового доказу та проведення експертиз, слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст., 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000967 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на:

-2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment Violet» без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Lifa» ментол без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Ritm» без марок акцизного податку загальною кількістю 6000 пачок, 5 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» червона пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок, 10 паперових ящиків у кожному по 60 блоків, в 1 блокові 8 пачок цигарок в пачці 25 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4800 пачок, 8 паперових ящиків у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» синя пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 4000 пачок, 2 паперових ящика у кожному по 50 блоків, в 1 блокові 10 пачок цигарок в пачці 20 цигарок «Compliment» жовта пачка без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок, загальною кількістю 44 (сорок чотири) паперових ящика в яких міститься 22800 пачок цигарок без марок акцизного податку, із забороною права користування, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1