Справа № 461/3834/21
Провадження № 1-кс/461/4418/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного, -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Рівне, українця, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працюючого на посаді директора ТОВ «НВП «Шляхбуд», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 52 000 гривень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 2 місяці, наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1)прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2)не відлучатися з Рівненської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3)повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у вчиненні складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив слідчого суддю клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 під час розгляду справи проти задоволення клопотання слідчого заперечували. Пояснили, що підозра ґрунтується на припущеннях слідчого. Просили суд кожний окремо застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Частинами 1, 4, 5 ст.182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Розмір застави визначається у таких межах:
1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення учасника ТзОВ «НВП Шляхбуд» №1 від 06.09.2019 та наказу директора ТзОВ «НВП Шляхбуд» №150-12 від 10.09.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТзОВ «НВП Шляхбуд».
Відповідно до Положення про виконавчий орган ТзОВ «НВП Шляхбуд», затвердженого протоколом №2 загальних зборів ТзОВ «НВП Шляхбуд» (далі Товариство) від 18.01.2017, директор є виконавчим органом Товариства, який одноосібно здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних Зборів Товариства; здійснює керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; уповноважений без довіреності представляти Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами та вчиняти юридично значимі дії від імені Товариства; здійснює контроль за розпорядженням нерухомим та рухомим майном, матеріальними ресурсами та нематеріальними активами Товариства; укладає та підписує від імені Товариства правочини (угоди, договори), включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські і інші документи та документи податкової звітності Товариства; наймає на посади та звільняє з посад працівників Товариства; видає накази та розпорядження, обов`язкові до виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про притягнення до відповідальності працівників, які перебувають у трудових відносинах із товариством; відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних Зборів Товариства, а також, відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну; здійснює повсякденне управління поточною діяльністю Товариства; забезпечує дотримання Товариством законодавства України.
03.10.2019 між ЛКП «Львівавтодор» (Замовником) та ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» (Підрядником) укладено договір підряду №03/10/2019-1 (надалі Договір) на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7).
Згідно п. 1.1 договору, підрядник зобов`язується власними і залученими силами в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по вищезазначеному об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти об`єкт і здійснити фінансування прийнятих робіт.
Відповідно до п. 2.1 Договору, загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором, визначена на підставі твердої договірної ціни та становить 14 497 068,00 грн., в тому числі ПДВ 2 416 178,00 грн.
Пунктом 4.4.1. Договору встановлено, що підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» із урахуванням змін та доповнень, узгодженого терміну виконання робіт та чинного законодавства України.
Відповідно до п. 5.1 Договору, Замовник має право, але не зобов`язаний, перерахувати Підряднику аванс на придбання необхідних матеріалів та на виконання робіт в межах 30% вартості річного обсягу робіт. Зарахування авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт протягом 90 днів з дати перерахування авансу, але не пізніше 25.12.2019.
Згідно з п.п. 5.2., 5.3. Договору, розрахунки проводяться за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 10-ти банківських днів та тільки в межах бюджетних призначень і при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.
Пунктом 5.11. Договору передбачено, що Підрядник не вправі вимагати оплати, зокрема, за невиконані роботи та неякісно виконані роботи.
Відповідно до п. 6.6 Договору, Підрядник несе відповідальність за відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також за наявність самих сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
Згідно з п. 7.1 Договору, Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить 10 років з моменту здачі об`єкта в експлуатацію.
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «НВП Шляхбуд», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «НВП ШЛЯХБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» по договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП «Львівавтодор», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7, для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «НВП ШЛЯХБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» по договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП «Львівавтодор», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7, для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД».
У той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» згідно договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019 частково не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, зазначеним у акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3. Фактично не виконані (завищені) обсяги робіт на суму 236 313,71 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення учасника ТзОВ «НВП Шляхбуд» №1 від 06.09.2019 та наказу директора ТзОВ «НВП Шляхбуд» №150-12 від 10.09.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТзОВ «НВП Шляхбуд».
Відповідно до Положення про виконавчий орган ТзОВ «НВП Шляхбуд», затвердженого протоколом №2 загальних зборів ТзОВ «НВП Шляхбуд» (далі Товариство) від 18.01.2017, директор є виконавчим органом Товариства, який одноосібно здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних Зборів Товариства; здійснює керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; уповноважений без довіреності представляти Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами та вчиняти юридично значимі дії від імені Товариства; здійснює контроль за розпорядженням нерухомим та рухомим майном, матеріальними ресурсами та нематеріальними активами Товариства; укладає та підписує від імені Товариства правочини (угоди, договори), включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські і інші документи та документи податкової звітності Товариства; наймає на посади та звільняє з посад працівників Товариства; видає накази та розпорядження, обов`язкові до виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про притягнення до відповідальності працівників, які перебувають у трудових відносинах із товариством; відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних Зборів Товариства, а також, відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну; здійснює повсякденне управління поточною діяльністю Товариства; забезпечує дотримання Товариством законодавства України.
03.10.2019 між ЛКП «Львівавтодор» (Замовником) та ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» (Підрядником) укладено договір підряду №03/10/2019-1 (надалі Договір) на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7).
Згідно п. 1.1 договору, підрядник зобов`язується власними і залученими силами в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи по вищезазначеному об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти об`єкт і здійснити фінансування прийнятих робіт.
Відповідно до п. 2.1 Договору, загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за Договором, визначена на підставі твердої договірної ціни та становить 14 497 068,00 грн., в тому числі ПДВ 2 416 178,00 грн.
Пунктом 4.4.1. Договору встановлено, що підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» із урахуванням змін та доповнень, узгодженого терміну виконання робіт та чинного законодавства України.
Відповідно до п. 5.1 Договору, Замовник має право, але не зобов`язаний, перерахувати Підряднику аванс на придбання необхідних матеріалів та на виконання робіт в межах 30% вартості річного обсягу робіт. Зарахування авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт протягом 90 днів з дати перерахування авансу, але не пізніше 25.12.2019.
Згідно з п.п. 5.2., 5.3. Договору, розрахунки проводяться за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, протягом 10-ти банківських днів та тільки в межах бюджетних призначень і при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.
Пунктом 5.11. Договору передбачено, що Підрядник не вправі вимагати оплати, зокрема, за невиконані роботи та неякісно виконані роботи.
Відповідно до п. 6.6 Договору, Підрядник несе відповідальність за відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також за наявність самих сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
Згідно з п. 7.1 Договору, Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить 10 років з моменту здачі об`єкта в експлуатацію.
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «НВП Шляхбуд», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТОВ «НВП ШЛЯХБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» по договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» акт №5 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за жовтень 2020 року форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 06.10.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП «Львівавтодор», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7, для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «НВП ШЛЯХБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про реальні обсяги виконаних ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» по договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи, які, згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, а саме: акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт з улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування одношарових основ товщиною 15 см зі щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 Мпа (1000 кг/см2), із додаванням на кожен 1 см зміни товщини шару до норм 18-23-1, 18-23-2 та 18-23-3 до 20 см, улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7,5м, на кожних 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 27-15-4, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, після чого підписав та завірив печаткою ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» акт №6 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» робіт по зазначеному об`єкту, які фактично виконані не були, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 30.11.2020, подав вказані виготовлені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ЛКП «Львівавтодор», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7, для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП ШЛЯХБУД».
У той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» згідно договору підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019 частково не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, зазначеним у акті №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, акті №6 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3. Фактично не виконані (завищені) обсяги робіт на суму 236 313,71 грн.
Разом з тим, на підставі виготовлених ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 06.10.2020 форми №КБ-3, акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 30.11.2020 форми №КБ-3 ЛКП «Львівавтодор» здійснено оплату ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» за виконання будівельних робіт, зазначених у вказаних завідомо неправдивих офіційних документах, у тому числі 236 313,71 грн. за виконання будівельних робіт, які фактично по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» виконані не були.
Шляхом вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи умисно та в інтересах ТОВ «НВП ШЛЯХБУД», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 236 313,71 грн., чим завдав ЛКП «Львівавтодор» матеріальної шкоди у вказаному розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 29 вересня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-договором підряду №03/10/2019-1 від 03.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» (45000000-7);
-рішенням учасника ТзОВ «НВП Шляхбуд» №1 від 06.09.2019;
-наказом директора ТзОВ «НВП Шляхбуд» №150-12 від 10.09.2019;
-Положенням про виконавчий орган ТзОВ «НВП Шляхбуд», затвердженим протоколом №2 загальних зборів товариства від 18.01.2017;
- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року форми КБ-3 від 06.10.2020;
- актом №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року форми КБ-2в від 06.10.2020;
- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року форми КБ-3 від 30.11.2020;
- актом №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року форми КБ-2в від 30.11.2020;
- висновком судової будівельно-технічної експертизи;
- висновком судової почеркознавчої експертизи;
- висновком судової економічної експертизи
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.
Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, санкція статті яких передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі не обрання підозрюваному запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, суд звертає увагу на те, що санкція ч.2 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Відповідно до ст. 45 КК України, вказаний злочин є корупційним, а тому у випадку визнання ОСОБА_5 винуватим у його вчиненні, йому загрожує реальний термін ув`язнення, а також відшкодування завданої шкоди у розмірі 236 313,71 грн., відтак з метою уникнення такого покарання та відшкодування завданої шкоди ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказані обставини можуть стимулювати підозрюваного до втечі.
Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі та відшкодування завданої шкоди вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_5 підробити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів.
Також, підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, суд враховує, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку інших слідчих (розшукових) дій.
Водночас, слідчий суддя, враховує те, що стороною обвинувачення не в повному обсязі доведено існування такого ризику, як те, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а саме на працівників ТзОВ «НВП Шляхбуд» та ЛКП «Львівавтодор», оскільки ОСОБА_5 працює на посаді директора ТОВ «НВП «Шляхбуд», на даний час не відсторонений від займаної посади, а також те, що свідки є безпосередньо під його керівництвом.
Слідчий суддя погоджується зі стороною захисту, про те, що підозрюваний ОСОБА_5 одружений, має на утриманні 3 (трьох) неповнолітніх дітей, працює, тобто має міцні соціальні зв`язки, однак такі не виключають необхідності застосування запобіжного заходу, оскільки наведені обставини разом із суворістю можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним може схилити його також і до втечі.
Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 дані про особу підозрюваного, який перебуває у шлюбі, має на утриманні 3 (трьох) неповнолітніх дітей, працює. При цьому, беручи до уваги матеріальний стан підозрюваного, суд вважає надмірним тягарем заставу 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому, слідчий суддя, вважає, що достатнім для виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків є розмір, що складає 10 вказаних у КПК України мінімумів.
Крім того, задовольняючи частково клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує вимоги ст.194 КПК України та вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 2 місяці, тобто до 05 грудня 2022 року наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1)прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2)не відлучатися з Рівненської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3)повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що:
1) у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави має бути наданий слідчому, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
2) він після внесення застави зобов`язаний виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави в дохід держави та подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено 07 жовтня 2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1