У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1912/22

№ 1-кс/183/1171/22

25 серпня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Приватного підприємства «ОЛІЯР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14 червня 2021 року, в рамках кримінального провадження № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :
ПП «Оліяр» звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням. В обгрунутвання клопотання посилалося на те, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14 червня 2021 року, в рамках кримінального провадження № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 4 ст. 190 КК України , накладений арешт на насіння соняшника в кількості 2364875 кг, яке передане на відповідальне зберігання ПП «Оліяр». У зв`язку з тим, що вказане насіння, на яке накладений арешт псується ними вжито заходів щодо його переробки, в результаті якої отримано 1011568 кг олії нерафінованої, 846438 кг шроту, 420739 кг лушпиння, 11339 кг фосфатидного концентрату, 72291 кг виробничих втрат. Враховуючи, що ТОВ «Торговий дім «Агродар» є боржником ПП «Оліяр» щодо поставки нерафінованої олії у кількості 1011,568 тон; а ПП «Оліяр» зобов`язано повернути ТОВ «Торговий дім «Агродар» олію, яка отримана в результаті переробки насіння соняшника, що знаходиться на їхньому зберіганні за вказаною ухвалою суду. А тому посилаючись на вимоги ст.ст. 170, 174 КПК України просив частково скасувати арешт майна, а саме насіння соняшника вагою 2364875 кг, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області 14 червня 2021 року у справі № 428/5395/21. Олію соняшникову у кількості 1011568 кг залишити у розпорядженні, володінні та користуванні ПП «Оліяр». Визначити ПП «Оліяр» зберігачем майна: 846438 кг шроту, 420739 кг лушпиння, 11339 кг фосфатидного концентрату до повернення їх власнику.
В судове засідання представник ПП «Оліяр» не з`явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений судом, про причини неявки суд не повідомив. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Через те, що арешт накладений обґрунтовано, підстав для його скасування немає.

Слідчі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожний в окремості, заперечували проти задоволення клопотання з тих же підстав.

Представник ТОВ «Подільська торгівельна компанія» адвокат ОСОБА_6 , також заперечував проти задоволення клопотання через те, що заявник не є суб`єктом звернення з таким клопотанням.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши підстави клопотання та надані до нього документи, приходить до наступних висновків.
Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: службові особи ТОВ «ТД АГРОДАР» шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать ПП «Оліяр» у сумі 49 млн. грн., чим спричинили підприємству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. 24 лютого 2021 року за № 0000077 внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: протягом тривалого часу директор ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ТД Агродар» ОСОБА_8 та засновник ТОВ «Новоагро Україна» ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з чітким розподіленням ролей та сфер відповідальності, з використанням підконтрольних підприємств, шляхом обману, під приводом здійснення законної господарської діяльності, укладали договори зі зберігання, переробки насіння соняшника та поставки олії соняшникової з рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, однак будь-яких дій щодо виконання зазначених у них умов не виконували, а лише отримували авансові платежі та оприбутковували насіння соняшника, розпоряджуючись отриманим шахрайським шляхом майном на власний розсуд, чим спричиняли матеріальну шкоду реального сектору економіки. Зокрема незаконними діями зазначених осіб ПП «Оліяр» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 36253057,38 грн. Крім того, 17 травня 2020 року внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою потерпілого ОСОБА_10 ; 15 червня 2021 року внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України, а 10 вересня 2021 року внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 209 КК України. Усі відомості об`єднані у кримінальне провадження за № 0000159. Органом досудового розслідування згідно витягу є Головне управління Національної поліції в Луганській області.

14 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 09.06.2021 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (виробничі потужності) за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, а саме на:
- «Журнал посетителей ООО «Агро Кэпитал Груп ЛТД» на 50 аркушах, скріплений печаткою «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД № 37461422», який містить рукописні записи, які починаються з дати 16.06.2020 та закінчуються датою 09.06.2021;
- зошит оформлений надписом «Отчет по элеватору сырья», не прошитий, який містить рукописні записи щодо дат надходження, розходу, залишку сировини тощо. Містить записи, які датуються періодом часу з 08.09.2018 до 08.06.2021, відповідно до записів станом на 08.06.2021 залишок сировини становить «2 364 875»;
- аркуш паперу формату А4, який містить друкований текст, оформлений назвою «Данные по переработке подсолнечника по ЗАВОДУ 08.06.2021», відповідно до п. 8 «Остаток на конец дня по отчету элеватора (физический)» маса соняшника в кілограмах становить 2364875. Залишок масла пресового становить 40711 кг;
- зроблену ксерокопію «Журнал регистрации актов об установленном расхождении в весе ООО «Агро Кэпитал Груп ЛТД» на 5 аркушах. Журнал містить рукописні записи з прізвищами водіїв, назви господарств-постачальників, номери транспортних засобів тощо;
- ксерокопії наступних документів: cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415258 від 19.05.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 400000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415254 від 13.05.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 200000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415253 від 13.05.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 250000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415251 від 13.05.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 250000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415241 від 02.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 200000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415245 від 09.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 150000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415243 від 07.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 200000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415249 від 21.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 300000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415247 від 14.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 100000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415239 від 01.04.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 310000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415237 від 30.03.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 407000 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415235 від 22.03.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 48790 кг насіння соняшнику;
- cкладську квитанцію на зерно АЧ № 415233 від 11.03.2021, відповідно до якої ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» 170000 кг насіння соняшнику,
перелічені квитанції містять відтиски круглої печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД № 37461422» (у вигляді ксерокопії), підписи у графах «Керівник ОСОБА_7 » та «Головний бухгалтер ОСОБА_11 » (у вигляді ксерокопій). Підписів уповноважених осіб та відтисків печаток ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» документи не містять.
- ксерокопію витягу з протоколу обшуку від 22.04.2021 на 4 аркушах;
- фізичні копії жорстких дисків серверу, а саме жорсткого диску WD1003FBYX-01Y7B1 розміром 1 Тb, хеш-сума 0f925eebfd1d0bc4ae1a2424b7f65331d8c7d0e та жорсткого диску WD1003FBYX, sWCAW35884040 розміром 1 Тb, хеш-сума не відобразилась. Фізичні копії поміщені на носії інформації зовнішній жорсткий диск Apacer Shocrproof/Woterproof AC633 1 ТВ та зовнішній жорсткий диск Apacer Shocrproof/Woterproof AC631 1 ТВ;
- насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг;
- цистерни для зберігання соняшникової олії в кількості 3-х штук та 9 пластикових ємностей із фузистою соняшниковою олією. Відповідно до облікової документації, виявленої в ході обшуку, залишок пресованої олії становить 40711 кг, які належать ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 .
Заборонено на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.
Визначено Приватне підприємство «Оліяр» () зберігачем майна, а саме насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 16.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2, п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Частиною 1 ст. 100 КПК України визначений вичерпний перелік осіб, які мають право звернутися з таким клопотанням, а саме: підозрюваний, обвинувачений, їх захисник чи законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Аналіз вищенаведеного переконує в тому, що ПП «Оліяр» не є особою, яка може звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на підставі ст. 174 КПК України, а тому у задоволення клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 215, 220, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання представника Приватного підприємства «ОЛІЯР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14 червня 2021 року, в рамках кримінального провадження № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 25 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1