У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.10.2022 Справа №607/13883/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000048 від 01 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 80000051 від 13.03.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-повідомлення слідчої Л. Киби від 19.03.2020 за вих. №102 про прийняття кримінального провадження №0000051 до провадження;
-повідомлення слідчої ОСОБА_4 від 18.03.2020 № 103, адресоване ОСОБА_5 про те, що розпочато за його заявою кримінальне провадження;
-протоколу огляду місця події від 13.03.2020 з додатками у вигляді фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 16.03.2020 з додатками у формі фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 18.03.2020, складений слідчою ОСОБА_6 , з додатками;
-клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 19.03.2020, скріплене підписами слідчої ОСОБА_6 та погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 ;
-постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання від 18.03.2020;
-акта прийому-передачі майна на зберігання (без зазначення номера) від 18.03.2020, скріплений підписами слідчої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Згідно з матеріалами провадження слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалося розслідування кримінального провадження № 0000051 від 13.03.2020 за ч. 4 ст. 246 КК України, у якому накладено арешт на майно, а саме на деревину (колоди дерев) об`ємом 90,5 кубічних метра, які виявлено на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ТНЕУ.
Відповідно до рапорта процесуального прокурора у зазначеному провадженні забезпечено зберігання лише 12, 16 кубічних метра деревини, доля іншої частини невідома, а тому, за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000048 від 01.06.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 216 КПК України доручено досудове розслідування Четвертому слідчому відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2022 у судовій справі № 607/7387/22 попереднє клопотання прокурора у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження задоволено частково і надано дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №000051 від 13.03.2020 з можливістю ознайомлення з такими. В іншій частині клопотання відмовлено, оскільки суд зазначив, що вирішення питання про вилучення документів має вирішуватися слідчим виключно після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження про тимчасовий доступ і саме до конкретизованих документів.
Таким чином, на виконання вказаної ухвали слідчого судді 07.07.2022 прокурором у провадженні проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000051 від 13.03.2020 з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, про що складено протокол огляду та встановлено процесуальні документи, які мають важливе значення для встановлення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і такі відомості містяться у матеріалах кримінального провадження №0000051, та які об`єктивно можуть прояснити обставини вилучення деревини, зберігання, використання, відповідальних (уповноважених) осіб на вчинення таких процесуальних дій та їх повноваження у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження та отримання дозволу суду на здійснення такої процесуальної дії шляхом їх вилучення на період проведення експертного дослідження.
У зв`язку з наведеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин незаконності дій щодо арештованого майна та виявлення причетних до цього осіб, у прокурора виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000051 від 13.03.2020 за ч. 4 ст. 246 КК, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою у АДРЕСА_1 .
Прокурор зазначив, що вилучення копій матеріалів кримінального провадження, які стосуються огляду залишків деревини з метою встановлення кількості та вартості втраченого арештованого майна, а також оригіналів документів для експертного дослідження підписів осіб, які їх складали чи брали участь у таких процесуальних діях необхідно для повноти та всебічності здійснення досудового розслідування за внесеними до ЄРДР відомостями.
Зокрема, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, здійснення розслідування з дотриманням загальних засад кримінального провадження та в розумні строки необхідно для проведення почеркознавчої експертизи вилучити процесуальні документи, які скріплені підписами слідчої у кримінальному проваджені Л.Киби, на підставі яких приймалося рішення про визначення статусу виявленої деревини, її кількість та перелік, передача на зберігання.
21.09.2022 скеровано запит старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000051 ОСОБА_9 щодо можливості надання оригіналів документів з метою проведення почеркознавчої експертизи та на період її проведення.
Згідно отриманої відповіді процесуального прокурора у провадженні № 0000051 повідомлено про можливість вилучення таких документів за наявності ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою проведення експертного дослідження підписів осіб, які складали процесуальні документи чи брали участь у слідчих (процесуальних) діях, прокурор просила клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з`явилася, однак подала заяву про розгляд справи без її участі та просила його задовольнити.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 80000051 від 13.03.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із протоколу огляду від 07.07.2022 прокурором на підставі ухвали слідчого судді від 24.06.2022 справа № 607/7387/22, проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000051 від 13.03.2020 з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, та встановлено процесуальні документи, які в ньому містяться, а саме:
-повідомлення слідчої ОСОБА_4 від 19.03.2020 за вих. №102 про прийняття кримінального провадження №0000051 до провадження;
-повідомлення слідчої ОСОБА_4 від 18.03.2020 № 103, адресоване ОСОБА_5 про те, що розпочато за його заявою кримінальне провадження;
-протоколу огляду місця події від 13.03.2020 з додатками у вигляді фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 16.03.2020 з додатками у формі фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 18.03.2020, складений слідчою ОСОБА_6 , з додатками;
-клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 19.03.2020, скріплене підписами слідчої ОСОБА_6 та погоджене прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ;
-постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання від 18.03.2020;
-акта прийому-передачі майна на зберігання (без зазначення номера) від 18.03.2020, скріплений підписами слідчої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
21.09.2022 скеровано запит старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000051 ОСОБА_9 щодо можливості надання оригіналів документів з метою проведення почеркознавчої експертизи на період її проведення.
Однак, згідно з отриманої відповіді процесуального прокурора у провадженні № 0000051 повідомлено про можливість вилучення таких документів за наявності ухвали слідчого судді.
Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
Слідчим суддею також враховано, що відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні доведено, що оригінали документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 80000051 від 13.03.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000048 від 01 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 80000051 від 13 березня 2020 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-повідомлення слідчої Л. Киби від 19.03.2020 за вих. №102 про прийняття кримінального провадження №0000051 до провадження;
-повідомлення слідчої ОСОБА_4 від 18.03.2020 № 103, адресоване ОСОБА_5 про те, що розпочато за його заявою кримінальне провадження;
-протоколу огляду місця події від 13.03.2020 з додатками у вигляді фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 16.03.2020 з додатками у формі фототаблиць;
- протоколу огляду місця події від 18.03.2020, складений слідчою ОСОБА_6 , з додатками;
-клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 19.03.2020, скріплене підписами слідчої ОСОБА_6 та погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 ;
-постанови про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання від 18.03.2020;
-акта прийому-передачі майна на зберігання (без зазначення номера) від 18.03.2020, скріплений підписами слідчої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Надати можливістю вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1