У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання дізнавача СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000188 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання видно, що сектором дізнання BП № 4 Краматорського PУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.06.2022 року.

Встановлено, що 07.06.2022 року надійшов лист з Департаменту кіберполіції HПУ, в якому звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму 38 803,37 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 на номер мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » через додаток телеграм надійшло повідомлення від невідомої « ОСОБА_6 » із номера НОМЕР_2 , яка повідомила, що ОСОБА_5 надійшла грошова допомога від IOHECKO, для ii отримання ОСОБА_5 необхідно здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на мобільний телефон заявниці, відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , відповівши на вказаний дзвінок ОСОБА_7 почула голос робота системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , який сказав, що для підтвердження входу до додатку потрібно натиснути цифру «1», що остання і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити купа не відомих дзвінків. Після чого, з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом перерахування кошті на карткові рахунки іншого банку було перераховано 38 803,37 гривень.

Інформація про pyx коштів по особовим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом здобути такі дані неможливо, тому, беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 06.06.2022 на невстановлений рахунок з карткових рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошті з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даних рахунків), ix подальший pyx, адресу зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення i приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З метою отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 08.06.2022 року, відповідно до якого з 07.06.2022 року надійшов лист з Департаменту кіберполіції HПУ, в якому звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на суму 38 803,37 грн. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Платіжні доручення, в яких зазначені перерахування коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 на рахунок інших осіб.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000188 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД BП № 4 Краматорського PУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліціі ОСОБА_8 , дізнавачу СД BП № 4 Краматорського PУП ГУHП в Донецькії області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД BП № 4 Краматорського PУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД BП № 4 Краматорського PУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) у електронному i паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме до:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за 06.06.2022 року із вказівкою номеру рахунку, на який було перераховано кошти з ix подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), ix подальший pyx, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 06.06.2022.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1