Справа № 750/4237/22
Провадження № 1-кс/750/1481/22
У Х В А Л А

09 серпня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003186 від 29.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки з карткових рахунків, за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2022, близько 15 год. 13 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи, що згідно указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 на всій території Україні введено воєнний стан, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, з жіночої сумочки, яка знаходилася на столі у приміщенні вказаного магазину, таємно викрали мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J1 2016 Duos 8Gb, вартістю 600 грн. 00 коп., що належить ОСОБА_16 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом 29.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.07.2022, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи, що згідно указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 на всій території Україні введено воєнний стан, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, з жіночого рюкзака, таємно викрала жіночий гаманець ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартістю 200 грн. 00 коп., грошові кошти в сумі 2050 грн., а всього таємно викрала майна на загальну суму 2250 грн., а також таємно викрала банківську картку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », держателем якої являється ОСОБА_17 , яка згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто спеціальним платіжним засобом доступу до банківського рахунку, що належить ОСОБА_17 .

Відомості за вказаним фактом 30.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003757 та №0003758, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України та ч. 1 ст. 357 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.07.2022, близько 13 год. 01 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи, що згідно указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 на всій території Україні введено воєнний стан, діючи умисно, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, через POS термінал Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » марки «Verifone» модель «VX520», використовуючи викрадену раніше банківську картку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з чіпом, держателем якої являється ОСОБА_17 , шляхом здійснення оплати за товар з використанням безконтактної технології « ІНФОРМАЦІЯ_9 », намагалася таємно викрасти грошові кошти в сумі 500 грн. 00 коп. з карткового банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто, виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак не змогла довести свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки вказана картка була заблокована.

Відомості за вказаним фактом 30.07.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003759, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України.

31.07.2022 прокурором Чернігівської окружної прокуратури матеріали вказаних проваджень були об`єднані в одне провадження під № 0003186.

30.07.2022 порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні даних кримінальних правопорушень було затримано громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її цивільного чоловіка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

31.07.2022 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 28.06.2022 близько 15 год. вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 . Вона зайняла біля каси столик, поставивши сумку на столик взяла гаманець та пішла до каси, коли повернулася то виявила, що в сумці відсутній її мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy J1 2016 Duos 8Gb ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Коли ОСОБА_16 знаходилася на касі то позаду неї в черзі стояла жінка з білявим волоссям ромської національності. В подальшому, з її банківських карток було перераховано грошові кошти на інші картки.
30.07.2022 в ході проведення огляду місця події по АДРЕСА_7 на капоті службового автомобіля Патрульної поліції виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої являється ОСОБА_14 .
03.08.2022 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_14 . В ході обшуку було вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , держателем якої являється ОСОБА_15 . Крім того було виявлено аркуші паперу на яких зазначено номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , держателем якої являється ОСОБА_18 .
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, відшукання викрадених коштів потерпілої ОСОБА_16 та перевірки на причетність до вчинення аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки з карткових рахунків, за період часу з 01.04.2022 по 05.08.2022.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1