ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4576/22
провадження № 1-кс/753/832/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000891, відомості в ЄРДР внесені 04.05.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, дізнавач вказує, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться вказане кримінальне провадження. Як вказано дізнавачем, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01.05.2022 близько о 14 год. 00 хв. у додаток «Телеграм» надійшло повідомлення із чат боту «Дія-державні послуги» про те, що вона може отримати допомогу для біженців, які знаходяться за кордоном у розмірі 2000 гривень. Під даним текстом була кнопка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому було активовано підписку і останній запропонував бот отримати кошти від держави. Після цього, ОСОБА_5 натиснула кнопку «отримати 2 000 гривень для дорослої людини від держави» і в подальшому ще на кнопку «отримати 2 600 для дитини від держави» та вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів і перейшла на посилання та мені висвітилось віконце із підтвердженням та місцем для введення паролю від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ввела свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в сповіщеннях було зазначено чи підтверджує остання виплату для себе, вона вибрала «так», та в подальшому чи підтверджує вона виплату для дитини, де вона також натиснула «так». В цю ж секунду потерпіла побачила спливаючі сповіщення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку НОМЕР_1 , строк дії - 10/21, cvv-код НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому було знято грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , строк дії - 01/24, cvv-код НОМЕР_4 (що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить дитині потерпілої у сумі приблизно 1,400 гривень. Далі шахраї перевели грошові кошти з валютної картки НОМЕР_5 , строк дії «05/24», cvv-код НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 1104 доларів США на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані кошти було також списано. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не змогла зв`язатись, адже як повідомила остання її номер телефону - НОМЕР_7 відв`язали від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, її зять додзвонився до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про дану ситуацію і до неї зателефонували працівники банку на номер мобільного телефону - НОМЕР_8 та заблокувала картки.

Дізнавач зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки, а саме: надати інформацію щодо відкритих рахунків НОМЕР_1 , строк дії - 10/21, cvv-код 578; НОМЕР_3 , строк дії - 01/24, cvv-код 484; НОМЕР_5 , строк дії «05/24», cvv-код НОМЕР_6 у громадянина ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 00:00:00 01 травня 2022 року по 24:00:00 01 травня 2022 року.

В судове засідання дізнавач та представник володільця майна не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000891, відомості в ЄРДР внесені 04.05.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію щодо відкритих рахунків НОМЕР_1 , строк дії - 10/21, cvv-код 578; НОМЕР_3 , строк дії - 01/24, cvv-код 484; НОМЕР_5 , строк дії «05/24», cvv-код НОМЕР_6 у громадянина ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 00:00:00 01 травня 2022 року по 24:00:00 01 травня 2022 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1