Провадження №1-кс/127/7276/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000353 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо можливого вчинення посадовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробки протоколів загальних зборів.
З сторони осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в підробці пiдписiв протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановленими особами та зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при введені фінансово-господарської діяльності. Викладені обставини можуть бути підтверджені копіями протоколів загальних зборів від 31 січня 2018 року (22 сторінок), від 26 листопада 2019 року (36 сторінок) та від 23 квітня 2021 року (69 сторінок). При наочному аналізі підписаних протоколів загальних зборів була виявлена візуальна невідповідність в підписах співвласниках які ставились в 2018, 2019 та 2021 роках, а саме підписи співвласників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 мають значнi НОМЕР_1 а підписи ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 однакові.
У відповідності до СТАТУТУ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: п.3.2. «Вищим органом управління об`єднання є загальні збори...»; п.3.4. «... Кожен представник від об`єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об`єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування. Рішення зборів представників викладаються у протоколі таких зборів iз зазначенням кожним з представників дня результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.»; п.3.6 «У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може на підставі договору або закону представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника...»; п.3.7. «Кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос незалежно від кількості та площі квартир або не житлових приміщень, що перебувають у його власності»; п.3.9. «Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 розділу III цього Статуту, ініціатором зборiв (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.»
Приймаючі до уваги нормативно-правові норми визначені Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожен співвласник проводить голосування особисто, що засвідчується власним підписом у випадку присутності представника інтересів співвласника, якщо співвласник особисто не бере участі в зборах, представник може ставити підпис та представляти інтереси на підставі договору або закону - тобто нотаріально засвідчене доручення на право підпису. Приймаючи до уваги, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав жодних відомостей, щодо проведення письмового опитування та не підтвердив наявність представників співвласників так як це вимагається в рамках процедури прописаної в Статуті ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - всі зазначені в протоколах особи мали бути присутніми на загальних зборах 31 січня 2018 року, 26 листопада 2019 року та 23 КВІТНЯ 2021 року.
Крім того ознайомившись з наданими ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами та актами виконаних робіт надання послуг у рамках цивільної справи №127/14242/21, яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Договір №01-03/2019 вiд 21.03.2019 та №01-03/2020 вiд 01.01.2020 з ФОП ОСОБА_34 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_2 ) і Договір №01/2020 вiд 15.07.2020 з доповненнями доп.1 №01/2021 вiд 4.01.2021 та доп.3 № 01/2022 від 1.05.2021 3 ФОП ОСОБА_35 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_3 ) було встановлено наступне:
- Загальна сума наданих послуг за Дог №01-03/2019 від 21.03.2019 складає 128176,83 грн.;
- Загальна сума наданих послуг за Дог. № 01-03/2020 вiд 01.01.2020 складає 62340,00 грн.;
- Загальна сума наданих послуг за Дог. 01/2020 від 15.07.2020 складає 93648,50 грн.; - Загальна сума наданих послуг за доп. 1 №01/2021 вiд 4.01.2021 до Дог № 01/2020 складає - 70836,00 грн.;
- Загальна сума наданих послуг за доп.3 № 01/2022 від 1.05 2021 до дог №01/2020 складає 149640,00 грн.
Слід зазначити, що відповідно до п.3.3. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : «До виключної компетенції загальних зборів належить: ... попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, які укладаються на суму, що перевищує 50 000,00 гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;», тобто перед підписанням даних договорів, оскільки загальна сума перевищує 50 тис. грн. мали прийматись на загальних зборах співвласників ОСББ до їх укладання інформація, щодо проведення таких зборів відсутня а підтвердження про їх проведення на ознайомлення ні суду ні адвокату не надавалось. Також на підтвердження зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свідчить і той факт що згідно Договір №01-03/2019 від 21.03.2019 3 ФОП ОСОБА_34 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_2 ) обумовлена щоденна оплата за послуги з прибирання та консьерж в розмірі 321,50 грн. - натомість не зважаючи на те, що договір № 01-03/2019 був підписаний 21.03.2019: Акт №1 за березень 2019 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 21 березня, так саме з Договором №01/2020 вiд 15.07.2020 з ФОП ОСОБА_35 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_3 ) обумовлена оплата за послуги в місяць з прибирання 4782,00 грн. та консьерж в розмірі 12245.00 грн. - Натомість не зважаючи на те, що договір № 01/2020 був підписаний 15.07 2020: Акт №1 за липень 2020 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 15 липня з дати підписання Договору.
Зазначені факти свідчать про грубе зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 при введені фінансово-господарської діяльності i це тільки на підстави наданих документів. Приймаючи до уваги, що тільки за 2020 фінансовий рік на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 2 507 778,97 грн. внесків співвласників об`єм зловживання з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути ще більшим.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

15 червня 2022 року отримано ухвалу на отримання завірених копій вищевказаних документів, яку направлено на виконання до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.07.2022 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_36 , в якому повідомлено, що об`єм запитуваних в ухвалі матеріалів за 2016-2021 роки складає більше 6000 сторінок. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає матеріально-технічних можливостей для копіювання документів зазначених в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду.

В подальшому 15 липня 2022 року було здійснено вилучення документів, які підготовлені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте всіх документів зазначених в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду надано не було.

19.07.2022 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_36 , в якому повідомлено, що слідчому надано завірені копії документів, а саме: статут ОСББ, протоколи загальних зборів та протоколи членів правління, в загальній кількості 400 сторінок. Також повідомлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безперервно проводить свою господарську діяльність для забезпечення комунальними послугами мешканців будинку. Оскільки працівники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають своє коло обов`язків, що безпосередньо забезпечує діяльність будинку, та не має можливості залучити додаткову фізичну одиницю для копіювання великого об`єму документів, просять продовжити терміни на достатній період для копіювання документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих кримінального провадження №0000353, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Оригінали протоколів загальних зборів ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

-Оригіналів протоколів засідань правління ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

-Оригіналів наказів по особовому складу ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

-Оригінали бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

-Оригінали договорів, що були укладені з ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

-Оригінали договорів про переданню в оренду житлових та нежитлових приміщень, які належать ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя