Справа № 202/2042/22
Провадження № 1-кс/202/3682/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, 11.02.2022 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2022 року до ЧЧ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт щодо виявлення факту незаконного заволодіння нерухомим майном громадянина ОСОБА_5 на території Дніпропетровської області вчинене у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи нерухомим майном на території Дніпропетровської області вчинене у великих розмірах, а саме: 19.08.2020 року громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 03.02.2012 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внаслідок смерті дружини ОСОБА_7 , отримав у спадок квартиру, яка перебувала у власності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право спадщини за законом (спадкова справа №04/2020, зареєстрована в реєстрі №73 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ). В подальшому було встановлено, що відомості щодо укладення шлюбу між вищезазначеними особами відсутні.
03.09.2020 вказану квартиру ОСОБА_6 було перереєстровано за договором купівлі-продажу (роздруковано на бланку Міністерства юстиції України №НОР791223, реєстр №83), який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначений у договорі паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 03.02.2012 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, який надав ОСОБА_6 належить громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, в ході проведення санкціонованих обшуків, за вказаним кримінальним провадженням, були знайдені та проаналізовані паперові носії інформації (документи), в яких містяться відомості щодо незаконних дій державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , яка 31.05.2021 року в інтересах фігуранта кримінального провадження ОСОБА_9 , вчинила реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, направлені на арешт нерухомого майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :03:235:0004 загальною площею 0,0271 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (зареєстрована на підставі акту на право власності на землю від 17.05.2007, номер державної реєстрації 87),на підставі постанови серія та номер 65203084 видана 31.05.2021 Соборним відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), про арешт майна боржника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , для вчинення подальших шахрайських дій ОСОБА_9 щодо перереєстрації права власності та заволодіння вищезазначеною земельною ділянкою.
Але, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 18.06.2014 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:235:0004 зареєстровано за ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_3 на підставі свідотства про право власності, серія та номер НОМЕР_4 видане 09.06.2014 Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.
Право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_14 припинено ще 26.12.2013 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_15 , індексний номер рішення 9579112.
Своїми неправомірними діями державний виконавець Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_11 порушила ч. 5 ст. 18 (Обов`язки і права виконавців, обов`язковість вимог виконавців)Закону України «Про виконавче провадження`від 02.06.2016 року № 1404-VIII, під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення, тап. 3, абзацу 1 п. 4 статті 50 зазначеного Закону (Звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна фізичної особи)у разі звернення стягнення на об`єкт нерухомого майна виконавець здійснює в установленому законом порядку заходи щодо з`ясування належності майна боржнику на праві власності, а також перевірки, чи перебуває це майно під арештом.
Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності об`єкта нерухомого майна виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідного реєстру у встановленому законодавством порядку.
На виконання доручення органу досудового розслідування щодо проведення слідчих (розшукових) заходів направлених на встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , місце роботи: державний виконавець Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції за адресою: м. Дніпро, вул. Пісаржевського № 1 а незаконно заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером :03:235:0004 загальною площею 0,0271 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (зареєстрована на підставі акту на право власності на землю від 17.05.2007, номер державної реєстрації 87) вчинене у великих розмірах.
23.08.2022 року у гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено обшук за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого вилучено оригінали матеріалів виконавчого провадження № 65203084 від 20.04.2021, яке містить в собі наступні документи:
- постанову про відкриття виконавчого провадження від 20.04.2021на 2 арк.,
- постанова про відкриття виконавчого провадження № 65202765 від 20.04.2021 на 2 арк.;
- список рекомендованих листів № 8, № 8-1 від 28.04.2021 на 3 арк.;
- аркуш з відомостями перевірки статусу відправлень на 4 арк.;
- заява ОСОБА_13 (вх. № 8026/45-30 від 28.06.2022) з додатками на 4 арк., відповідь ОСОБА_13 від 30.05.2022 № 28140/11 на 1 арк.;
- запит в АДБ ГУНП на ОСОБА_12 на 1 арк. та відповідь від 12.05.2022 (вх. 349/3);
- відомості щодо перевірки ОСОБА_12 з відкритих джерел (ЄДР) на 11 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 259386785 від 01.06.2021 (м. Дніпро, вул. Городна, 32) на 3 арк.;
- клопотання від 17.05.2021 № 10177/45-30 адвоката ОСОБА_16 на 1 арк. та відповідь ДАПДПДМР від 07.05.2021 № 01.215/43 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 (вх. № 6950/45-30 від 26.05.2022) з додатками на 16 арк., відповідь ОСОБА_13 від 30.05.2022 № 28140/11 на 1 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32797/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32799/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32795/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 33476/11 з додатками на 2 арк.,
- виклик ОСОБА_12 від 20.042021 № 32854/11 на 1 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 22.01.2021 № 16108/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23191/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021№ 23189/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23179/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 21.01.2021 № 23173/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_12 від 21.01.2021 № 23174/11 з додатками на 2 арк.;
- запит державного виконавця від 20.04.2021 № 32858/11 на 1 арк.;
- відповідь ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від 12.05.2021 № 3376-21/04 на 1 арк.;
- супровідний лист з виконавчим листом Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.09.2020 № 1/844/2020;
- відповідь МВС України від 24.02.2021 № 97376270 на 1 арк.;
- відповідь ДФС України від 24.02.2021 № 97376259;
- відповідь ДФС України від 24.01.2021 № 97376247 на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 248727662 на 3 арк.;
- заява від 18.03.2021;
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18.03.2021 № 71449800 на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 №298225678 на 5 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 №298266030 на 5 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.06.2022 №301879936 на 5 арк.;
- відповідь Управління ДАБКДМР від 24.05.2021 № 10/1-697 на 1 арк.;
- відповідь Держпраці від 11.05.2021 № 11/3/21/9583 на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.06.2022 №262551379 на 4 арк.;
- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.,
- копія клопотання адвоката ОСОБА_16 на 1 арк.,
- відповідь Державної прикордонної служби України № 103074213 від 14.05.2021 на 1 арк.;
- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32795/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32797/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32799/11 з додатками на 2 арк.,
- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23179 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 (вх. № 6949/45-30 від 26.05.2022) з додатками на 10 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 18.03.2021 № 23191/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 21.01.2021 № 23173/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 18.03.2021 № 23189/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 21.01.2021 № 23174/11 з додатками на 2 арк.;
- витяг щодо звернення стягнення на кошти на рахунках боржника від 22.04.2021 на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 22.01.2021 № 16108/11 з додатками на 2 арк.;
- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 01.06.2021 №259362693 на 2 арк.;
- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 №259159479 на 7 арк.;
- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 №259151575 на 4 арк.;
- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 №259163538 на 4 арк.;
- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 20.04.2021 №253578922 на 1 арк. з рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 57756348 від 20.04.2021 на 1 арк.,
- заява на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.;
- заява від 31.05.2021 на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 ;
- рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 58459059 від 31.05.2021 на 1 арк.,
- витяг № 259186036 від 31.05.2021 з державного реєстру про реєстрацію обтяження на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 на 2 арк.;
- заява від 31.05.2021 на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 ;
- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 58460374 від 31.05.2021 на 1 арк.,
- витяг № 259193565 від 31.05.2021 з державного реєстру про реєстрацію обтяження на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 на 2 арк.;

- відповідь ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області від 26.05.2021 № 11-4-0221-4253/2-21 на 3 арк.;
- лист ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 31.05.2021 б/н з додатком на 3 арк.; витяг АРМ (виконавець) на 3 арк.;
- скрін екрану з відкритою вкладкою ІСДП (НАІС) на 4 арк.;
- відповідь ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 15/7343 від 06.05.2021 на 1 арк.;
- відповідь з Державної прикордонної служби України від 14.05.2021 № 103074213 на 1 арк.;
- інформація з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 253587025 від 20.04.2021 на 2 арк.;
- заява про реєстрацію прав обтяжень від 20.04.2021 № 74538435 з додатками на 5 арк.;
- лист ОСОБА_14 від 28.09.2020 № 62981930/Вч з додатком на 3 арк.;
- запит до АДБ ГУНП на ОСОБА_12 ;
- виконавче провадження 65202765 від 19.04.2021 на 14 арк. (стягувач ОСОБА_17 );
- заява адвоката ОСОБА_16 про примусове виконання рішення (вх. № 8344/4531 від 19.04.2021) з додатками на 7 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 33476/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;
- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;
- запит від 20.04.2021 № 32860/11 на 1 арк.; виклик від 20.04.2021 № 32854/11 на 1 арк.;
- запит від 20.04.2021 № 32858/11 на 1 арк.;
- клопотання адвоката ОСОБА_16 від 09.06.2021 № 12363/45-30 на 1 арк.;
- запит в АДБ ГУНП щодо ОСОБА_12 на 1 арк.
- блокнот на 45 арк. з логотипом Юридичного агентства «Абсолют», в якому містяться чорнові записи;
- чорнові записи на 9 окремих аркушах паперу.
Вищевказане майно опечатано та вилучено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
23.08.2022 постановою слідчого вилучені під час обшуку документи визнані у якості речових доказів.
З метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні, їх пошкодження, псування або знищення, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке відповідно до ст. ст. 98, 167 КПК України, може містити відомості та бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Враховуючи, що повне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення на цей час досудовим розслідуванням не встановлено, є підстави вважати, що фігурант може знищити вищезазначене майно та повідомити невстановлених спільників злочину. У зв`язку з чим є підстави проводити розгляд вказаного клопотання без виклику фігуранта.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно вилучено 23.08.2021 в ході обшуку.

Зазначене клопотання було отримано судом 23.08.2022, тобто в межах строку, визначеного ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи, викладені у клопотанні, проосив клопотання задовольнити, оскільки вилучені оригінали викоанвчого провадження необхідні для проведення експертного дослідження та містять відомості, які підлягають доказуванню в порядку ст. 91 КПК Ураїни.
Власник майна - державний виконавець Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилась, про дату, місце та час судового розгляду повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Відповідно до копії протоколу обшуку від 23.08.2022 встановлено, що 23.08.2022 за місцем роботи державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено оригінали матеріалів виконавчого провадження № 65203084 від 20.04.2021 із документами за переліком, визначеним у клопотанні.
23.08.2022, постановою слідчого тимчасово вилучені документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено, що тимчасово вилучені 23.08.2022 за місцем роботи державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції ОСОБА_11 за адресою: м. Дніпро, вул. Пісаржевського № 1А оригінали матеріалів виконавчого провадження № 65203084 від 20.04.2021 із документами за переліком, визначеним у клопотанні визнані речовими доказами та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і можуть бути використаний як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження, а інформація, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, оскільки потребує додаткового дослідження та застосування спеціальних знань.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на тимчасово вилучене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, оскільки відомості, які будуть встановлені під час проведення експертних досліджень можуть підтвердити або спростувати вину особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна відповідно до розділу «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, ймовірно, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 23.08.2022 в ході проведення обшуку 23.08.2022 за місцем роботи державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 оригінали матеріалів виконавчого провадження № 65203084 від 20.04.2021, яке містить в собі наступні документи:

- постанову про відкриття виконавчого провадження від 20.04.2021на 2 арк.,

- постанова про відкриття виконавчого провадження № 65202765 від 20.04.2021 на 2 арк.;

- список рекомендованих листів № 8, № 8-1 від 28.04.2021 на 3 арк.;

- аркуш з відомостями перевірки статусу відправлень на 4 арк.;

- заява ОСОБА_13 (вх. № 8026/45-30 від 28.06.2022) з додатками на 4 арк., відповідь ОСОБА_13 від 30.05.2022 № 28140/11 на 1 арк.;

- запит в АДБ ГУНП на ОСОБА_12 на 1 арк. та відповідь від 12.05.2022 (вх. 349/3);

- відомості щодо перевірки ОСОБА_12 з відкритих джерел (ЄДР) на 11 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 259386785 від 01.06.2021 (м. Дніпро, вул. Городна, 32) на 3 арк.;

- клопотання від 17.05.2021 № 10177/45-30 адвоката ОСОБА_16 на 1 арк. та відповідь ДАПДПДМР від 07.05.2021 № 01.215/43 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_13 (вх. № 6950/45-30 від 26.05.2022) з додатками на 16 арк., відповідь ОСОБА_13 від 30.05.2022 № 28140/11 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32797/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32799/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32795/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 20.04.2021 № 33476/11 з додатками на 2 арк.,

- виклик ОСОБА_12 від 20.042021 № 32854/11 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 22.01.2021 № 16108/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23191/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021№ 23189/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23179/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 21.01.2021 № 23173/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_12 від 21.01.2021 № 23174/11 з додатками на 2 арк.;

- запит державного виконавця від 20.04.2021 № 32858/11 на 1 арк.;

- відповідь ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від 12.05.2021 № 3376-21/04 на 1 арк.;

- супровідний лист з виконавчим листом Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.09.2020 № 1/844/2020;

- відповідь МВС України від 24.02.2021 № 97376270 на 1 арк.;

- відповідь ДФС України від 24.02.2021 № 97376259;

- відповідь ДФС України від 24.01.2021 № 97376247 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 248727662 на 3 арк.;

- заява від 18.03.2021; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18.03.2021 № 71449800 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298225678 на 5 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2022 № 298266030 на 5 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.06.2022 № 301879936 на 5 арк.;

- відповідь Управління ДАБКДМР від 24.05.2021 № 10/1-697 на 1 арк.;

- відповідь Держпраці від 11.05.2021 № 11/3/21/9583 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.06.2022 № 262551379 на 4 арк.;

- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.,

- копія клопотання адвоката ОСОБА_16 на 1 арк.,

- відповідь Державної прикордонної служби України № 103074213 від 14.05.2021 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32795/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32797/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_17 від 20.04.2021 № 32799/11 з додатками на 2 арк.,

- лист ОСОБА_12 від 18.03.2021 № 23179 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_13 (вх. № 6949/45-30 від 26.05.2022) з додатками на 10 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 18.03.2021 № 23191/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 21.01.2021 № 23173/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 18.03.2021 № 23189/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 21.01.2021 № 23174/11 з додатками на 2 арк.;

- витяг щодо звернення стягнення на кошти на рахунках боржника від 22.04.2021 на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 22.01.2021 № 16108/11 з додатками на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 01.06.2021 № 259362693 на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 № 259159479 на 7 арк.;

- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 № 259151575 на 4 арк.;

- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 31.05.2021 № 259163538 на 4 арк.;

- інформація з Державного реєстру рухомих прав на нерухоме майно від 20.04.2021 № 253578922 на 1 арк. з рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 57756348 від 20.04.2021 на 1 арк.,

- заява на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.;

- заява від 31.05.2021 на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 ;

- рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 58459059 від 31.05.2021 на 1 арк.,

- витяг № 259186036 від 31.05.2021 з державного реєстру про реєстрацію обтяження на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 на 2 арк.;

- заява від 31.05.2021 на державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 ;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 58460374 від 31.05.2021 на 1 арк.,

- витяг № 259193565 від 31.05.2021 з державного реєстру про реєстрацію обтяження на земельну ділянку (кадастровий номер :03:235:0004), розташованого в АДРЕСА_6 на 2 арк.;

- відповідь ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області від 26.05.2021 № 11-4-0221-4253/2-21 на 3 арк.;

- лист ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 31.05.2021 б/н з додатком на 3 арк.; витяг АРМ (виконавець) на 3 арк.;

- скрін - екрану з відкритою вкладкою ІСДП (НАІС) на 4 арк.;

- відповідь ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 15/7343 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- відповідь з Державної прикордонної служби України від 14.05.2021 № 103074213 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 253587025 від 20.04.2021 на 2 арк.;

- заява про реєстрацію прав обтяжень від 20.04.2021 № 74538435 з додатками на 5 арк.;

- лист ОСОБА_14 від 28.09.2020 № 62981930/Вч з додатком на 3 арк.;

- запит до АДБ ГУНП на ОСОБА_12 ;

- виконавче провадження 65202765 від 19.04.2021 на 14 арк. (стягувач ОСОБА_17 );

- заява адвоката ОСОБА_16 про примусове виконання рішення (вх. № 8344/4531 від 19.04.2021) з додатками на 7 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32829/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32831/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 33471/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32840/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32844/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 33476/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 20.04.2021 № 32833/11 з додатками на 2 арк.;

- запит від 20.04.2021 № 32860/11 на 1 арк.; виклик від 20.04.2021 № 32854/11 на 1 арк.;

- запит від 20.04.2021 № 32858/11 на 1 арк.;

- клопотання адвоката ОСОБА_16 від 09.06.2021 № 12363/45-30 на 1 арк.;

- запит в АДБ ГУНП щодо ОСОБА_12 на 1 арк.

- блокнот на 45 арк. з логотипом Юридичного агентства «Абсолют», в якому містяться чорнові записи;

- чорнові записи на 9 окремих аркушах паперу.

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Порядок зберігання речових доказів визначити згідно із розділом «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1