Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7529/22
Провадження № 1кс/554/8397/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 16.03.2021 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомляє,що 12.03.2021 приблизно о 17:44 год., не встановлена особа, у телефонній розмові представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 9903 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зі свідчень та наданих документів (банківська виписка по картковому рахунку) потерпілим ОСОБА_4 вбачається те, що, 12.03.2021 о 17:59 з банківської картки № НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , відбулось несанкціоноване списання (переказ) грошових коштів 12.03.2021 об 17:44:11, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9903 гривні.

Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримача сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , встановлено що 12.03.2021 о 17:44:11, з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авт. 164298 МСС 6538, - на картку отримувача з № НОМЕР_2 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р / с НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області, саме: до карткового рахунку № НОМЕР_2 . відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів.

Прокурор надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Запитувана інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 . відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятиме повному та об`єктивному досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження, встановленню всіх обставин його вчинення.
Отримати вищевказану інформацію, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів , що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р / с НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , з можливістю вилучення такої інформації у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області, саме: до карткового рахунку № НОМЕР_2 . відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прив`язаних до нього рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р / с НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прив`язаних до нього рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв, які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів, з можливістю вилучення такої інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області.
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1