Справа № 203/3748/22
Провадження № 1-кс/0203/3042/2022
УХВАЛА
04 жовтня 2022 рокуслідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
29 вересня 2022 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000112 від 05 червня 2022 року за ч. 4 ст. 191 КК України встановлено наявність ознак кримінального правопорушення у діях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розслідуванням встановлено, що наказом №58-к від 19.02.2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), прийнята на посаду бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 20.10.2017 року. За наказом №54 від 16.02.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 призначено виконуючим обов`язки головного бухгалтера. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно наказу №230 від 05.04.2019 року, найменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказом №36-к від 11.07.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 переведено на посаду бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 12.07.2019 року.
Згідно з наказом №44 від 03.01.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 призначено виконуючим обов`язки головного бухгалтера з 03.01.2020 року.
За даними матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 за період з січня 2020 року по травень 2021 року, нараховано заробітної плати, відпускних, лікарняних в загальній сумі 210 186,54 грн., з них: 1) оплата лікарняних пов`язаних з вагітністю і пологами за період 01.04.2020 року по 18.08.2020 року складає 59 101,00 грн.; 2) в період з 19.08.2020 року по 02.09.2020 року ОСОБА_5 нараховані відпускні виплати та матеріальна допомога в сумі 14 383,30 грн. (13 621,11 грн. в серпні 2020, 760,19 грн. в вересні 2020) та компенсація за невикористану відпустку в сумі 3 040,74 грн. (у вересні 2020).
З березня 2021 року до посадового окладу головного бухгалтера ОСОБА_5 в сумі 11 778,00 грн. щомісяця нарахована надбавка в розмірі 3 533,40 грн., всього ФОП на місяць складає 15 311,40 грн.
Загальна сума заробітної плати, що підлягає видачі ОСОБА_5 за січень 2020 року - травень 2021 року, за вирахуванням утримань податку з доходів, військового збору, професійних внесків, складає 177 035,70 грн., в т.ч. за 2020 рік - 128 116,80 грн., за січень-травень 2021 року - 48 918,90 грн.
Різниця в сумі виданої (перерахованої на картковий рахунок) заробітної плати ОСОБА_5 за даними відомостей розподілу виплат, платіжних доручень та сумою заробітної плати, що підлягає видачі ОСОБА_5 , за даними відомостей про нарахування заробітної плати, складає 510 937,43 грн.
Отже, загальна сума надлишково перерахованої заробітної плати за січень 2020 року - травень 2021 року, на рахунок ОСОБА_5 складає 510 937,43 грн., з них: в березні-грудні 2020 року - 345 810,43 грн.; в січні-травні 2021 року -165 127,00 грн.
30 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, під час допиту 05 липня 2021 року підозрювана ОСОБА_5 надала показання, що вона працюючи на посаді в.о. головного бухгалтера ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу 2020-2021 роки, за вказівкою директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , здійснювала платежі на свій рахунок з цільовим призначенням «заробітна плата», більші ніж передбачено штатним розписом, в подальшому частину грошових коштів переводила в готівку, яку періодично, за вказівкою директора передавала ОСОБА_7 , який працює на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головним механіком, нібито для виплат заробітної плати працівникам підприємства в натурі. Також ОСОБА_5 пояснювала, що вказані платежі на її картку проводились з відома директора, з використанням електронних цифрових підписів її та директора через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Підтвердження платежів здійснювалось особисто директором.
Відповідно до положень п.п 8.1., 8.3., 8.4. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в редакції від 2019 року) органом управління підприємства є його директор, директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства. Крім того, директор підприємства несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства, розпоряджається коштами та майном підприємства.
Розслідуванням також встановлено, що 28.09.2021 матеріали кримінального провадження № 0000112 від 05.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, направлено до суду з обвинувальним актом, а матеріали кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 05 червня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження.
Слідча зазначає, що необхідність проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 05.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, обумовлена тим, що останні сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 05 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідча до суду не з`явилася, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд справи за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчої.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контроля за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
На підставі п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні має зазначатися короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.
Частиною 4 статті 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно зі ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Всупереч викладеному, слідча в клопотанні не зазначила щодо неможливості добути докази у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 93 КПК України і що докази можуть бути отримані лише в порядку вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, як і не доведені ризики, які зумовлюють вжиття таких заходів, з огляду на те, що слідча не зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриманням матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 05 червня 2021 року і в цьому їй ІНФОРМАЦІЯ_8 не відмовляла.
За наведених обставин слідчий суддя з урахуванням положень ст.ст. 93, ч. 4 ст. 132 КПК України, з огляду на можливість отримання слідчою матеріалів кримінального провадження без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1