Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3259/22
У Х В А Л А
15 квітня 2022 року м. Хмельницький
15 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_6 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_6 не надав.
У зв`язку з цим мешканцями будинку було проведені загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_7 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_6 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Крім того, згідно показань представника потерпілого ОСОБА_7 та наданої ним роздруківки поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , який призначений для оплати внесків та платежів співвласників, розрахунків з постачальниками послуг та товарів, частину кошів в сумі 29 855, 47 гривень ОСОБА_6 перерахував своїй дружині ОСОБА_5 . В призначенні платежу вказано «За послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території по АДРЕСА_2 , згідно договору від 10.01.2021 р.», хоча наявних договорів про надання послуг в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.
На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння ОСОБА_5 , а саме:
-Документів, що підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку;
-Договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року,
-Документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, органом досудового розслідування не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року; документів фінансової звітності про надані послуги, виконанні роботи, поставлені товари, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів; документів, що підтверджують право займатися підприємницькою діяльністю: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та витягу з реєстру платників єдиного податку, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення копій.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду